山东齐星铁塔科技股份有限公司
重大事项内部报告制度
第一章总则
第一条为加强山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项内部报告工作的管理，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件的规定，结合本公司《章程》、《信息披露管理办法》和公司实际情况，制定本制度。
第二条公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对本公司证券及其衍生品种或投资人的投资决策产生较大影响的情形或事件（以下统称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员、部门和单位（以下统称"报告人"），应及时将有关信息通过证券部向公司董事会报告的制度。
第三条重大事项内部报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，不致出现虚假信息披露、严重误导性陈述或重大遗漏，保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作，规避监管风险。
第四条公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括
公司应披露的定期报告和临时报告等；公司证券部为公司信息披露工作的管理部门，负责公开信息披露的制作工作，负责统一办理公司应公开披露的所有信息的报送和披露手续。
第五条本制度适用于公司本部、全资子公司、控股子公司、参股公司、持有公司5％以上股份的股东、实际控制人和公司的关联人以及其他负有报告义务的单位和个人。
第二章报告人
第六条本制度所称的报告人包括：
1. 公司董事、监事、高级管理人员；
2. 各部门、各分公司的主要负责人和指定的履行具体报告指责的联络人（以下简称"联络人"）；
3. 公司委派至各控股子公司、各参股公司担任董事、监事和高级管理人员的人员和联络人；
4. 持有公司5％以上股份的股东、实际控制人和公司的关联人(包括关联法人和关联自然人)以及联络人；
5. 如果在第三章规定的重大事项出现时，无法确定报告人的，则最先知道或者应当最先知道该重大事项者为报告人。
6. 其他依照法律、行政法规、部门规章和其他规范行为文件在出现、发生或即将发生重大事项时负有报告义务的单位和个人。
第七条公司各部门、各分公司的主要负责人为承担报告义务的第一责任人和联络人；公司各控股子公司、各参股公司、持有公司5％以上股份的股东、实际控制人和公司的关联人应当确认本公司承担
报告义务的第一责任人和联络人，并向证券部备案。前述联络人发生变更的应当自变更之日起5日内向证券部办理变更备案登记。联络人具体负责信息的收集、整理工作，并在第一责任人签字后负责各单位的上报工作。
第八条报告人负有通过证券部向董事会报告本制度规定的重大事项并提交经过其核对的相关文件资料的义务。报告人应当保证其提供的相关文件资料真实、准确、完整、及时，无重大隐瞒、重大遗漏、虚假陈述或引起重大误解之处。
第九条报告人应根据其任职单位或部门的实际情况，制定相应的内部信息报告制度，以保证公司能及时地了解和掌握有关信息。
第十条公司高级管理人员应时常敦促公司各部门、各分公司、各控股子公司和各参股公司应报告信息的收集、整理工作。
第十一条公司证券部应当根据公司实际情况，定期或不定期地对报告人进行有关公司治理及信息披露等方面的培训，报告人应加强与信息披露相关的法律、行政法规、部门规章及规范性文件的学习，及时了解监管部门对于信息披露的最新要求，以使重大事项报告工作符合要求。
第三章重大事项的范围
第十二条在本章规定的重大事项出现时，相关报告人应及时、准确、真实、完整地通过公司证券部向董事会予以报告有关信息。
第十三条公司控股子公司发生本章所述重大事项，视同公司发生的重大事项，公司控股子公司报告人应履行相关报告义务。
第十四条公司参股公司发生本章所述重大事项（除第十七条外），或者与公司的关联人进行第十七条提及的各类交易，可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司参股公司报告人应当参照各条规定履行相关报告义务。
第十五条公司董事会决议、监事会决议、股东大会决议。相关报告人应在股东大会、董事会、监事会结束后的第一时间将会议记录及决议提供给董事会秘书。
第十六条应报告的交易
1. "交易"包括以下事项
(1)购买或出售资产；
(2)对外投资（含委托理财、委托贷款等）及公司内部重大投资行为；
(3)提供财务资助；
(4)提供担保（反担保除外）；
(5)租入或租出资产；
(6)委托或者受托管理资产和业务；
(7)赠与或者受赠资产；
(8)债权、债务重组；
(9)签订许可使用协议；
(10)转让或者受让研究与开发项目；
(11)深圳证券交易所认定的其他交易。
上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及
出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
2. 第16条第1款所述交易(提供担保除外)达到下列标准之一的，应当及时报告：
(1)交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上；
(2)交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的5％以上，且绝对金额超过1000万元；
(3)交易产生的利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元；
(4)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过1000万元；
(5)交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的10％以上，且绝对金额超过100万元。
3. 第16条第2款的标准适用时的注意事项：
(1)第16条第2款所述指标涉及的金额如为负值，取其绝对值计算。
(2)公司与同一交易方同时发生第16条第1款第（2）项至第（4）项以外各项中方向相反的两个相关交易时，应当按照其中单个方向的交易涉及指标中较高者计算报告标准。
(3)公司对外投资设立公司，根据《公司法》第二十六条或者第八十一条可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为报告标准。
(4)公司进行"提供担保"的交易，无论金额大小，均需履行报告义务。如果被担保人于债务到期后十五个交易日内未履行还款义务，或者被担保人出现破产、清算或其他严重影响其还款能力的情形，报告人应当及时报告。
(5)公司进行“提供财务资助”和“委托理财”等交易时，应当以发生额计算报告标准，并按照交易类别在连续十二个月内累计计算报告标准。已经按照第16条第2款规定履行报告义务的金额，不再纳入相关的累计计算范围。
(6)公司进行"提供担保"、"提供财务资助"、"委托理财"等之外的其他交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，适用第16条第2款的规定。已经按照第16条第2款规定履行报告义务的金额，不再纳入相关的累计计算范围。
第十七条应报告的关联交易
1. 应报告的关联交易包括：
(1)第16条第1款规定的交易事项；
(2)购买原材料、燃料、动力；
(3)销售产品、商品；
(4)提供或接受劳务；
(5)委托或者受托销售；
(6)与关联人共同投资；
(7)其他通过约定可能引起资源或者义务转移的事项。
2. 第17条第1款所述关联交易达到下列标准之一的，应当及时报告：
(1)公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交易；
(2)公司与关联法人发生的交易金额在100万元以上，或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易。
3. 第17条第2款的标准适用时的注意事项：
(1)公司为关联人以及持股5％以下的股东提供担保的，不论数额大小，均应报告。
(2)公司与关联人共同出资设立公司，应当以公司的出资额作为交易金额，适用第17条第2款所述标准。
(3)公司进行"提供财务资助"和"委托理财"等关联交易时，应当以发生额作为报告的计算标准，并按交易类别在连续十二个月内累计计算，适用第17条第2款所述标准。已经按照第17条第2款履行报告义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
(4)公司进行前项之外的其他关联交易时，应当对相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月内累计计算的原则，适用第17条第2款所述标准。已经按照第17条第2款履行报告义务的，不再纳入相关的累计计算范围。
4. 本条所述关联方的认定应当按照公司《关联交易管理办法》
进行。
第十八条涉案金额超过1000万元，并且占其最近一期经审计净资产绝对值5％以上的重大诉讼、仲裁事项；或者连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到前述标准的诉讼、仲裁事项。
未达到前款标准或者没有具体涉案金额的诉讼、仲裁事项，董事会基于案件特殊性认为可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响，或者上海证券交易所认为有必要的，以及涉及股东大会、董事会决议被申请撤销或者宣告无效的诉讼。公司连续十二个月内发生的诉讼和仲裁事项涉案金额累计达到本条所述标准的，适用本条规定。已经按照本条规定履行报告义务的，不再纳入累计计算范围。
第十九条预计年度经营业绩将出现下列情形时，或者披露业绩预告后，又预计本期业绩与已披露的业绩预告情况差异较大的，相关报告人应当及时履行报告义务：
1. 净利润为负值；
2. 业绩大幅变动。业绩大幅变动，一般是指净利润与上年同期相比上升或者下降30％以上。公司预计年度净利润为负值，且未在当年第三季度报告中对全年业绩进行预告，或者预计全年业绩完成情况与已披露的业绩预告差异较大的，相关报告人也应当及时履行报告义务。公司预计本期业绩与已披露的盈利预测有重大差异的，相关报告人应当及时履行报告义务。
第二十条定期报告披露前出现业绩提前泄漏，或者因业绩传
闻导致公司股票及其衍生品种交易异常波动时，相关报告人应当及时报告董事会秘书办公室本报告期相关财务数据（无论是否已经审计），包括营业收入、营业利润、利润总额、净利润、总资产、净资产、基本每股收益、扣除非经常性损益后基本每股收益和每股净资产等。
第二十一条出现引起公司股票交易异常波动的事项，或者出现可能或者已经对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的公共传媒传播的消息（简称"传闻"），相关报告人应当及时履行报告义务。
第二十二条出现下列使公司面临重大风险的情形之一时，相关报告人应当及时履行报告义务：
1. 发生重大亏损或者遭受重大损失；
2. 发生重大债务或者重大债权到期未获清偿；
3. 可能依法承担重大违约责任或者大额赔偿责任；
4. 计提大额资产减值准备；
5. 公司决定解散或者被有权机关依法责令关闭；
6. 公司预计出现资不抵债（一般指净资产为负值）；
7. 主要债务人出现资不抵债或者进入破产程序，公司对相应债权未提取足额坏账准备；
8. 主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；
9. 主要或者全部业务陷入停顿；
10. 公司因涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚；
11. 董事长或者经理无法履行职责，董事、监事、高级管理人员因涉嫌违法违纪被有权机关调查或采取强制措施；
12. 深圳证券交易所或者公司认定的其他重大风险情况。上述事项涉及具体金额的，比照适用第16条第2款的规定。
第二十三条出现下列情形之一的，相关报告人应当及时履行报告义务：
1. 变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本、注册地址、主要办公地址和联系电话等；
2. 经营方针和经营范围发生重大变化；
3. 变更会计政策或者会计估计；
4. 董事会就公司发行新股、可转换公司债券或者其他再融资方案形成相关决议；
5. 中国证监会股票发行审核委员会召开发审委会议，对公司新股、可转换公司债券发行申请或者其他再融资方案提出了相应的审核意见；
6. 董事长、经理、董事（含独立董事）或者三分之一以上的监事提出辞职或者发生变动；
7. 生产经营情况、外部条件或者生产环境发生重大变化（包括产品价格、原材料采购价格和方式发生重大变化等）；
8. 订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响；
9. 新颁布的法律、行政法规、部门规章、政策可能对公司经营
产生重大影响；
10.聘任或者解聘为公司审计的会计师事务所；
11.获得大额政府补贴等额外收益，转回大额资产减值准备或者发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；
12.上深圳证券交易所或者公司认定的其他情形。
第二十四条公司控股股东拟转让其持有的公司股份导致公司股权结构发生变化的，该控股股东应在就股份转让与受让方达成意向之前，及时将该信息通过公司证券部向董事会报告，并持续向公司报告股份转让进程。如出现法院裁定禁止该控股股东转让其持有的公司股份情形时，该控股股东应在法院裁定后及时将裁定信息报告证券部。
第二十五条持有公司5％以上股份的股东或者实际控制人持股情况或者控制公司的情况发生或者拟发生较大变化；持有公司5%以上股份的股东所持有的公司股份出现质押、冻结、司法拍卖、托管或者设定信托等情形时，该股东应及时将有关信息报告公司董事会和董事会秘书。
第二十六条报告人应报告的上述重大事项的具体内容及其他要求，按照《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，公司《信息披露管理办法》以及本制度的规定执行。
第二十七条董事、监事和高级管理人员应当自下列事项发生变
化之日起五日内，向公司董事会秘书或证券事务代表提交有关最新资料：
1. 持有本公司股票的情况；
2. 有无因违反法律、法规、规章、上市规则受查处的情况；
3. 参加证券业务培训的情况；
4. 其他任职情况和最近五年的工作经历；
5. 拥有其他国家或者地区的国籍、长期居留权的情况；
6. 深交所认为应当声明的其他事项。
第二十八条各控股子公司、参股公司应每月向公司提交月度财务报告、管理报告和其他公司要求提供的资料，以便公司对其经营、财务、应收帐款、融资和担保等事项进行分析和检查。
第四章重大事项内部报告程序和形式
第二十九条报告人应在以下任一时点最先发生时，由联络人以电话、传真或邮件等方式向公司证券部或董事会秘书报告有关情况，并同时将经第一责任人核对并签字的与重大事项有关的书面文件报送公司证券部或董事会秘书。
1. 有关各方就该重大事项拟进行协商或者谈判时：
2. 报告人知道或应当知道该重大事项时。
第三十条报告人按照前款规定履行报告义务之后，报告人还应当按照下述规定向公司董事会秘书或证券事务代表报告其职权范围内重大事项的进展情况：
1. 公司就已披露的重大事项与有关当事人签署意向书或协议
的，应当及时报告意向书或协议的主要内容；
2. 上述意向书或协议的内容或履行情况发生重大变更、或者被解除、终止的，应当及时报告变更、或者被解除、终止的情况和原因；
3. 重大事项获得有关部门批准或被否决的，应当及时报告批准或否决情况；
4. 重大事项出现逾期付款情形的，应当及时报告逾期付款的原因和相关付款安排；
5. 重大事项涉及主要标的尚待交付或过户的，应当及时报告有关交付或过户事宜；
6. 超过约定交付或者过户期限3个月仍未完成交付或者过户的，应当及时报告末如期完成的原因、进展情况和预计完成的时间，并在此后每隔30日报告一次进展情况，直至完成交付或过户；
7. 重大事项出现可能对公司股票交易价格产生较大影响的其他进展或变化的，应当及时报告事件的进展或变化情况。
第三十一条按照本制度规定，以书面形式报送重大事项的相关材料，包括但不限于：
1. 发生重要事项的原因，各方基本情况，重要事项内容、对公司经营的影响等；
2. 所涉及的协议书、意向书、协议、合同等；
3. 所涉及的政府批文、法律、法规、法院判决及情况介绍等；
4. 中介机构关于重要事项所出具的意见书；
5. 公司内部对重大事项审批的意见；
6. 其他与重大事项相关的材料。
第三十二条公司证券部和董事会秘书应根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，公司《章程》、《信息披露管理办法》等规范性文件的有关规定，对上报的内部重大事项进行分析和判断，并及时将需要公司履行信息披露义务的信息向公司董事会和监事会进行汇报，提请公司董事会、监事会履行相应的程序，并按相关规定予以公开披露。
第五章保密及处罚
第三十三条上报信息在公司指定媒体公开披露前，报告人及其他因工作关系涉及到应披露信息的工作人员负有保密义务，不得泄漏相关信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵股票及其衍生品种交易价格。
第三十四条公司董事会应采取必要的措施，在信息公开披露前，将信息知情者控制在最小范围内。
第三十五条报告人发生本制度所述重大事项应上报而未及时上报，造成公司信息披露不及时而出现错误或疏漏，给公司或投资者造成损失或者受到中国证监会或者深圳证券交易所处罚的，公司将根据影响对包括第一责任人在内的相关责任人给予相应的行政处分及经济处罚。
第六章附则
第三十六条本制度由公司董事会负责解释。
第三十七条本制度所称的"以上"、"超过"包括本数。
第三十八条本制度经董事会审议通过后生效。本制度的相关规定如与日后颁布或修改的有关法律、法规、规章和依法定程序修改后的《公司章程》相抵触，则应根据有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定执行，董事会应及时对本制度进行修订。
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二O一O年三月日
集团重大事项报告制度 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】
**集团下属企业重大事项报告制度 （一）总则 一、为使集团公司能及时了解集团各下属企业发生的各类重大事件，确保集团公司在有 关管理政策的制定和重大决策方面有足够的信息支持，防范和控制集团的各类经营风险，特制定本制度。 二、重大事项指对下属企业正常生产经营有重大影响、且该事项的报送未在集团正常信 息沟通范畴内的例外事项。具体指：对正常生产经营造成较大影响的突发事件、需报集团公司管理部批准的重大事项及其他重大事项。 三、本制度适用范围为集团公司下属的全资企业、控股企业以及未控股但由集团公司 承包经营的企业（以下简称为“下属企业”），其他企业可参照执行。 （二）组织保证 四、下属企业重大事项报告的责任人为下属企业总经理或主持日常工作的常务副总经 理。 五、集团公司企业管理部为集团下属企业重大事项报告的归口管理部门。其主要职责是 负责或协助有关部门对重大事项的处理以及对有关报告资料的收集、传送及存档工作；并负责有关处理意见的反馈及执行情况的跟踪等工作。
（三）重大事项的范畴及报送程序 六、突发事项的内容及报送程序： 1、事项内容 ⑴涉及政府有关部门对企业经营情况的突发性审计或调查； ⑵受到政府有关部门的重大行政或经济处罚，且处罚金额达人民币10万元以上； ⑶将或有可能发生的、涉及金额达人民币10万元的诉讼或仲裁。 ⑷由于企业内部管理或监控不力而导致的有关个人涉及金额达人民币1万元以上的重大违规违纪事件； ⑸因自然灾害、人为事故导致企业资产损失金额达人民币8万元以上的重大事项； ⑹发生因工死亡或伤愈后致残而丧失劳动能力的重大伤亡事故； ⑺发生各类原因导致的产品损失、或产品遭到客户拒收的情况，损失金额达人民币10万元以上的重大事故； ⑻其他对企业的生产经营有（或可能有）重要影响的事项。 2、报送程序及时间要求：
山东齐星铁塔科技股份有限公司ERP运行业务流程 及岗位分工制度 公司各部室、车间： 鉴于公司2011年1月1日起正式全面启用ERP管理，为了更好地使公司各部室、车间的工作流程顺畅，提高工作效率，减少内耗，财务中心特根据公司的具体情况制定了本制度，请各部室、车间按照本流程认真设定专岗ERP操作人员，确保ERP运转顺利，从而提高公司的管理水平。 按照本流程确定的ERP工作小组成员如下： 工作组长：聂淑青 执行组长：供应、销售、财务系统：尹海英 仓储系统：石广才、王燕 系统管理：高冉 组员：刘丽丽、崔霞、李军、商连伟、王迁迁、孙学、王双双、刘婷、冯学文、蔡豆豆、赵卫、邓蕊、郑娜、芦海波、蔡雯雯、张华、 曹文晓、张龙凯、王红、李宗斌、毕艳波、赵春艳、崔建阁、 王丛丛、钟瑜、路青、王亚男 ERP硬件设施：电脑人手一台（配置：CPU：E5400 2.7GHZ，内存：2G，硬盘：320G）、打印机（各车间统计员、物流部各一台） ERP软件：用友U8ERP管理软件 批准：审核：编制：财务中心尹海英 日期：二〇一一年一月四日
山东齐星铁塔科技股份有限公司ERP运行业务流程及岗位分工制度 （含立体停车设备分公司） 财务【2011】1号 一、签订销售订单---做销售订单 1、添加合同项目岗位：业务部门(包括国内业务部、国际业务部、分公司) （基础设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>项目大类下的合同项目—>项目分类定义—>增加）添加客户单位名称及合同号+工程名称 2、录入加工明细表岗位：技术一室 首先在第一步的基础上由技术一室档案录入员添加项目名称（基础设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>项目大类下的合同项目—>项目目录—>维护—>增加）。然后添加具体线路的加工明细表（基础设置—>基础档案—>财务—>项目目录—>项目大类下的设计加工明细表—>项目分类定义—>增加） 3、录入销售订单岗位：业务部门(包括国内业务部、国际业务部、分公司) 由销售订单录入员在销售管理中录入销售订单，内容包括：客户信息、销售商品信息，并进行审核。如果合同需要进行修改，通过变更来实现，变更可以保留记录，以便查询。操作路径：业务工作—>供应链—>销售管理—>销售订货—>销售订单 二、加工明细表下发给供应部--据此做材料采购 1、采购订单（目前尚未执行）岗位：供应部门 当接到销售订单时，首先平衡库存量，然后确定需要采购的材料，采购部人员根据市场价格及质量进行比价后,确定合适的供应商、订单执行日期、单价，采购部人员在采购管理中录入采购订单并审核，并负责关注、督促订单的执行过程。建议采购订单一式两联，一联交采购执行人员留底，一联随货通行。操作路径：业务工作—>供应链—>采购管理—>采购订货—>采购订单 2、采购到货岗位：供应部门 当物料到厂时，供应商将采购订单与物料一起交给采购人员，采购人员确认符合自己采购的材料时，采购人员在采购管理中根据采购订单生成到货单，持到货单到质检部由质检员进行检验，检验合格后，到仓库办理收货手续，由保管员签字确认后到财务办理入库手续。操作路径：业务工作—>供应链—>采购管理—>采购到货—>到货单—>收货单 3、采购入库业务岗位：财务中心材料会计 当采购的原料检验合格之后，拿着到货单到财务部相应的人员处，打收货单（也就是采
中国水利水电第六工程局有限公司 重大事项内部报告制度 第一章总则 第一条为规范中国水利水电第六工程局有限公司（以下简称“公司”）重大事项的内部报告、传递程序，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，确保公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中国水利水电建设股份有限公司重大事项内部报告制度》、《中国水利水电建设股份有限公司信息披露管理制度》、《中国水利水电第六工程局有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、国家有关法律法规等有关规定，制定本制度。 第二条重大事项内部报告制度是指当公司或各二级单位等发生或即将发生可能对股份公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事实或事件以及本制度规定的其他重大事项时，按照本制度负有报告义务的有关单位和个人及时将有关信息向公司报告的制度。 第三条本制度适用于公司和公司各二级单位以及其他负有报告义务的单位和个人。 第二章组织机构和职责 第四条公司领导班子统一领导和管理重大事项内部报告工作，公司执行董事（总经理）全面负责公司的重大事项
内部报告工作。总经理工作部主任具体组织和协调公司的重大事项的内部报告工作。 第五条下列人员为本制度所称重大事项的报告义务人： （一）公司执行董事（总经理）、监事及领导班子成员、高级管理人员； （二）公司总部各部门负责人； （三）公司各二级单位领导班子成员； （四）公司各派出机构负责人； （五）上述单位或公司指定的日常联系人。 上述报告义务人均负有按照本制度规定的时点向公司报告其职权范围内所知悉的内部重大事项的义务，并对所报告事项及相关资料的真实性、准确性和完整性负责。 公司各部门及各派出机构负责人、各二级单位的行政一把手全面负责本部门或本单位的重大事项报告工作。 各二级单位应指定一名部门主任级别人员作为本单位重大事项报告工作的日常联系人，公司各部门应指定一名副主任作为本部门重大事项报告工作的日常联系人，日常联系人应当熟悉相关业务和法律法规，并报公司总经理工作部备案；如日常联系人发生变动，应于变动之日起个工作日内向公司总经理工作部办理变更备案登记。 第六条公司总经理工作部是公司重大事项内部报告工作的归口管理部门，具体承担重大事项内部报告的相关具体工作。公司各部门、各二级单位的办公室或相关的专门机构
深圳市AA科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章总则 第一条为加强深圳市AA科技股份有限公司(以下简称“公司”)的重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据有关法律、法规、《上海证券交易所股票上市规则》、《证券及期货条例》、《深圳市AA科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”和《深圳市AA科技股份有限公司信息披露管理规定》（以下简称“《信息披露管理规定》”）的有关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条本制度所述的重大信息，是指包括公司的经营业绩、债权债务、对外投资、兼并收购、业务分拆、战略规划、生产计划、财务预算等在内的，所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的情形或事件，按照公司上市地的法律法规和监管规则，该等信息很可能需要履行公开披露义务。 第三条公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生重大信息时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司董事长、总经理和董事会秘书报告的制度。 第四条公司董事会办公室是公司信息披露的管理部门，公司各部门、分公司、直接或间接控股子公司、控股股东的负责人和/或联络人为信息报告人（以下简称为报告人）。报告人负有向董事会秘书和董事会办公室报告本制度规定的重大信息并提交相关文件资料的义务。 第五条董事会秘书应将内部重大事件、信息在第一时间向董事长汇报，涉及经营管理方面的事项向总经理办公室汇报并交由总经理办公室处理，涉及董事会审核范围内的事项经董事长批准后由董事会审议，须予对外披露的事项在向公司总经理并向董事长汇报后安排披露工作；需要披露的事项根据《深圳市AA科技股份有限公司信息披露管理规定》的具体规定进行披露。凡公开披露的公告应在披露时同时报送董事会、监事会阅知。
鄂西生态文化旅游圈投资有限公司 外派总会计师重大事项报告制度 第一条:为了及时了解和掌握公司所发生的重大经营和财务会计事项（以下简称：重大事项），强化财务会计管理和监督的力度，规范全资、控股公司重大事项报告工作，依照《中华人民共和国会计法》、公司《外派总会计师管理办法》和相关财务制度，特制定本制度。 第二条：本制度适用于公司下属所有全资、控股子公司及其下属单位。 第三条：各单位对于发生的重大事项，应在事项发生后或应当知道事项发生后的24小时内直接向公司分管领导和计财部进行书面报告。情况紧急的，应在事项发生后或应当知道事项发生后的8小时内向公司分管领导和计财部进行口头报告，并于事后补交书面报告。 第四条：重大事项报告的责任人为单位财务部门负责人，设外派总会计师（财务总监）的单位，总会计师（财务总监）为责任人，其他单位财务部经理或主管会计为责任人。责任人故意隐瞒或消极拖延重大事项报告的，其他财务人员有权利就重大事项的情况直接报告上级财务部门。
第五条：重大事项报告范围： 一、企业所在地政治、经济和自然环境发生重大变化，对企业资产、负债、权益、合作和经营履行有较大影响的： 1、当地政府在企业所在经济区域发展规划有重大调整； 2、当地产业政策、金融政策和税收政策的调整和变化； 3、当地同行业、相关产业（企业）发生重大变化； 4、当地金融机构关闭、停业整顿，或因其他原因不能正常营业； 5、企业重要客户经济状况恶化。 二、企业在融资、投资项目的规划制定、修正和实施进展情况： 1、企业投资建设规划编制完成、评审通过和获得批准实施； 2、融资项目达成意向，获得商业银行的授信额度； 3、通过各种融资方式获得融资贷款，实现提款； 4、收到政府部门对企业专项扶持资金和专项补贴款； 5、收到非金融机构、其他组织、基金和国际援助资金；捐赠或接受捐赠金额30万元以上； 6、投资项目获得批准，实际投资（含委托理财、委托贷款）实施前。
印发公司重大事项报告 制度的通知 文件编码（008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256）
公司重大事项报告制度 第一章总则 第一条为进一步规范**公司（以下简称公司）重大事项报告工作，保证公司及时、全面处理重要工作，特制定本制度。 第二条公司重大事项报告制度是指出现、发生或即将发生可能对公司生产经营、维稳、安全产生较大影响的情形或事件，按照本制度规定负有报告义务的单位、科室和人员，应当在第一时间将其相关信息及时向公司责任领导进行报告的制度。 第三条重大事项报告制度的目的是通过明确报告人在知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司及时、准确、完整地掌握信息，确保公司的规范运作，规避监管风险，维护公司利益。 第二章重大事项的范围和内容 第四条公司在发生或即将发生以下情形时，相关责任人应及时、准确、真实、完整地向公司责任领导报告相关情况： （一）新颁布的涉及公司生产经营、内部管理的法律、行政法规、部门规章、整改通知、规范性文件、政策； （二）市委、市政府、总公司等上级机关来文来函，环保、市政、安监等一些行业性管理单位来文来函； （三）涉及到市民及职工投诉、信访、上访等事项； （四）上级有关部门或外单位来公司检查指导、考察调研、学习交流等； （五）政府有关部门或上级召开会议需要公司领导参加或参加上级召开的有关重要会议情况； （六）政府有关部门或上级对公司进行处罚、奖励、表彰等；
（七）公司因涉嫌违法违规被管理机关调查，或者受到重大行政、刑事处罚； （八）变更公司名称、公司章程、注册资本、注册地址、办公地址和联系电话等； （九）涉及到公司大额财产（价值大于1万元）变更、转移和外借的情况； （十）发生泄露机密文件或综治保卫出现问题的； （十一）涉及到安全生产工作的重要事项； （十二）突发性事件、事故、重大问题； （十三）影响公司门户网站安全运行和敏感信息公布或涉及到公司形象或宣传的事项； （十四）新闻媒体来公司进行采访或新闻报道内容涉及公司的事项； （十五）公司认定的其他应报告的重大事项。 第三章重大事项的报告程序 第五条重大事项发生时或发生后，实行逐级呈报制度。相关责任人应当立即将情况向部门负责人报告；部门负责人向责任领导报告；责任领导向总经理报告。情况紧急的，可直接向责任领导或总经理报告。在逐级报告的同时，报告责任人所在单位对涉及到的有关单位要及时告知。 第六条重大突发事件或事故应紧急报告，无论什么时间，必须在第一时间（1小时内）报告责任领导；一般重大事件要及时（2小时内）报告。在规定报告时效以内，首先以电话、电传、当面口头汇报等形式第一时间报告有关情况，然后再补报文字报告，来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报。 第七条责任领导应根据法律、法规、部门规章以及公司章程等相关规定，对上报的重大事项进行分析、判断，决定对重大事项的处理方式，并及时向公司总经理汇报。
内部控制手册-122企业内部信息沟通1 12.2企业内部信息沟通 1.1 概述 规定了XX股份有限公司集团总部及其下属公司（下属公司是指XX股份有限公司投资（参股或控股）或托管或由上海XX 有限公司托管的公司）内部信息沟通管理，旨在加强公司及子公司内部信息沟通流程，保证公司各项信息传递高效、准确。 1.2 适用范围 适用于XX股份有限公司集团总部及其下属公司。 1.3 相关制度 重大信息内部报告制度 内幕信息知情人登记制度 反舞弊工作条例 XX保密条例 举报投诉及举报人保护制度 XX应急预案。 1.4 职责分工 审计监察部：负责公司内部投诉处理的跟踪及反馈。
接口部门：负责与本接口单位的投诉处理的跟踪及反馈。责任部门：负责本部门在信息沟通中不符合事项的改善。相关部门：负责本部门内、外部的信息沟通、信息的宣传。 1.5 流程图 12.2 企业内部信息沟通 审计监察部 责任部门相关部门信息接口部门 落实、执行 收集信息 开始 是 回复相关部门 归档保管 是否需要传递 否 归档保管 R2/R6
R3-4 R5 建立内部报告 流程 建立舞弊处理 程序 建立反舞弊举报投诉机制 R1 建立舞弊案件处理报告 内部报告保密 R7 R8 R10 R9 结束 1.6 控制目标 序号《内控手册》唯一具体控制目标编号控制目标目标类别
1 12.2-CT1 确保建立合理规范的内部信息报告流程经营效率目标 2 12.2-CT2 确保信息沟通及时准确经营效率目标 3 12.2-CT3 确保内部信息得到及时处理经营效率目标 4 12.2-CT4 确保信息报告机制能有效发现舞弊行为经营效率目标 5 12.2-CT5 确保内部资料不被泄露经营效率目标 1.7 控制矩阵 风险编号风险描述 对应控 制目标 编号 关键控 制措施 编号 关键控制措施 不相容 职务
*集团下属企业重大事项报告制度 一）总则 为使集团公司能及时了解集团各下属企业发生的各类重大事件， 策的制定和重大决策方面有足够的信息支持，防范和控制集团的各类经营风险，特制定本制 度。 二）组织保证 下属企业重大事项报告的责任人为下属企业总经理或主持日常工作的常务副总经理。 集团公司企业管理部为集团下属企业重大事项报告的归口管理部门。其主要职责是负责或协 助有关部门对重大事项的处理以及对有关报告资料的收集、传送及存档工作；并负责有关处 理意见的反馈及执行情况的跟踪等工作。 三）重大事项的范畴及报送程序 1、事项内容 ⑴涉及政府有关部门对企业经营情况的突发性审计或调查； ⑵受到政府有关部门的重大行政或经济处罚，且处罚金额达人民币 确保集团公司在有关管理政 重大事项指对下属企业正常生产经营有重大影响、 且该事项的报送未在集团正常信息沟通范 畴内的例外事项。 具体指： 对正常生产经营造成较大影响的突发事件、 需报集团公司管理部 批准的重大事项及其他重大事项。 本制度适用范围为集团公司下属的全资企业、控股企业以及未控股但由集团公司承包经营 的企业（以下简称为“下属企业” ），其他企业可参照执行。 四、 五、 六、 突发事项的内容及报送程序： 10 万元以上； ⑶将或有可能发生的、涉及金额达人民币 10 万元的诉讼或仲裁。 ⑷由于企业内部管理或监控不力而导致的有关个人涉及金额达人民币 1 万元以上的重大违规违纪 事件； ⑸因自然灾害、人为事故导致企业资产损失金额达人民币 8 万元以上的重大事项； ⑹发生因工死亡或伤愈后致残而丧失劳动能力的重大伤亡事故； ⑺发生各类原因导致的产品损失、或产品遭到客户拒收的情况，损失金额达人民币 10 万元以上的 重大事故；
2013中国铁塔十大品牌 来源：中国名企排行网 近日，由中国采购与招标网【中国政府唯一指定发布招标公告网站】、中国名企排行网【中国第一个专业招标采购评价网站】主办的“2013第二届中国铁塔招标采购评价推介”活动在京圆满落幕，30余家铁塔企业从业内脱颖而出，入选铁塔行业优秀品牌榜单。 主办方介绍，本届铁塔行业评价推介活动历时3月，从参评企业的企业总资产、中标金额、资质荣誉、信用评分、网络投票等几十项评价标准严格打分、综合评判，最终推选出“2012年度中国铁塔十大品牌企业”“2012年度中国最具投标实力的铁塔供应商20强”“2012年度诚信投标典范企业”“2012年度中国电力塔首选品牌”“2012年度通信塔首选品牌”“2012年度广播电视塔首选品牌”六大榜单。 随着铁塔行业竞争的不断加剧，越来越多优秀的铁塔企业开始重视对行业市场的研究以及品牌战略的规划部署，特别是对企业发展环境和客户需求趋势变化的深入研究。由此，一大批国内优秀的铁塔品牌迅速崛起，逐渐成为铁塔行业中的佼佼者。 铁塔是高压输电线路的重要组成部分，近些年，社会经济发展水平不断提高，电源和电网建设、改造加大了对电力铁塔产品的需求。通讯行业的快速发展也使得通信铁塔的市场需求不断上升。据不完全统计，目前全国共有大小铁塔厂近千家，获得铁塔类产品生产许可证的工厂600家左右。 业内专家分析，“十二五”期间，我国将加大电网投资，投资约2.55万亿元，占电力总投资的48%，较“十一五”期间约提高3.0个百分点，随着电网投资的不断加大，对电力铁塔的需求也将不断增
多;同时，电信行业和广播电视行业也在加大建设力度，通信塔和电视塔的需求呈上升趋势，铁塔行业的发展前景广阔。 铁塔招标采购评价活动相关负责人对记者说，2009年，中国名企排行网曾联合中国采购与招标网组织开展了“首届中国铁塔招标采购评价推介”，推出了“中国十大最具投标实力铁塔品牌供应商”，榜单收录入《中国招标采购优秀供应商推荐目录》(第二册)，已在相关行业产生广泛影响，成为铁塔招标采购的重要参考依据。希望2013年中国铁塔招标采购评价推介也能够给予铁塔行业上下游企业以重要的参考与借鉴。 2012年度中国铁塔十大品牌企业 南京大吉铁塔有限公司 常熟风范电力设备股份有限公司 浙江盛达铁塔有限公司 山东齐星铁塔科技股份有限公司 青岛东方铁塔股份有限公司 山东潍坊长安铁塔有限公司 吉林梨树铁塔有限公司 青岛武晓铁塔有限公司 成都铁塔有限公司 武汉铁塔有限公司
黑牛食品股份有限公司 重大交易决策制度 （2016年10月） 第一条为确保黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）重大交易决策的科学、规范和正确，保障公司健康发展，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规和《黑牛食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制订本制度。 第二条公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在交易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自的权限均得到有效发挥，做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关于投资及重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条本制度所称“交易”包括下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资(含委托理财、委托贷款等)； （三）提供财务资助、资金借贷； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； （九）签订许可协议； （十）研究与开发项目的转移。 上述购买或者出售资产，不包括购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及到的此类资产购买或者出售行为，仍包括在内。
第五条公司发生的交易(受赠现金资产除外)达到下列标准之一的，董事会审议通过后需提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的50％以上，且绝对金额超过5000万元； （三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元； （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的50％以上，且绝对金额超过5000万元； （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上，且绝对金额超过500万元； 上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。 第六条交易标的为公司股权，且购买或者出售该股权将导致公司合并报表范围发生变更的，该股权所对应的公司的资产总额和主营业务收入，视为第五条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的主营业务收入。 第七条交易达到第五条规定标准的，若交易标的为公司股权，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事务所，对交易标的最近一年又一期的财务会计报告进行审计，审计基准日距协议签署日不得超过六个月；若交易标的为股权以外的其他非现金资产，公司应当聘请具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估，评估基准日距协议签署日不得超过一年。 第八条公司发生“购买或出售资产”交易时，应当以资产总额和成交金额中的较高者作为计算标准，并按交易事项的类型在连续12个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30％的，除应当参照第七条进行审计或者评估外，还应当提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。 已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。 第九条公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》
**集团下属企业重大事项报告制度 （一）总则 一、为使集团公司能及时了解集团各下属企业发生的各类重大事件，确保集团公司在 有关管理政策的制定和重大决策方面有足够的信息支持，防范和控制集团的各类经营风险，特制定本制度。 二、重大事项指对下属企业正常生产经营有重大影响、且该事项的报送未在集团正常 信息沟通范畴内的例外事项。具体指：对正常生产经营造成较大影响的突发事件、需报集团公司管理部批准的重大事项及其他重大事项。 三、本制度适用范围为集团公司下属的全资企业、控股企业以及未控股但由集团公 司承包经营的企业（以下简称为“下属企业”），其他企业可参照执行。 （二）组织保证 四、下属企业重大事项报告的责任人为下属企业总经理或主持日常工作的常务副总经 理。 五、集团公司企业管理部为集团下属企业重大事项报告的归口管理部门。其主要职责 是负责或协助有关部门对重大事项的处理以及对有关报告资料的收集、传送及存档工作；并负责有关处理意见的反馈及执行情况的跟踪等工作。 （三）重大事项的范畴及报送程序 六、突发事项的内容及报送程序： 1、事项内容 ⑴涉及政府有关部门对企业经营情况的突发性审计或调查； ⑵受到政府有关部门的重大行政或经济处罚，且处罚金额达人民币10万元以上； ⑶将或有可能发生的、涉及金额达人民币10万元的诉讼或仲裁。 ⑷由于企业内部管理或监控不力而导致的有关个人涉及金额达人民币1万元以上的重大违规违纪事件；
⑸因自然灾害、人为事故导致企业资产损失金额达人民币8万元以上的重大事项； ⑹发生因工死亡或伤愈后致残而丧失劳动能力的重大伤亡事故； ⑺发生各类原因导致的产品损失、或产品遭到客户拒收的情况，损失金额达人民币10万元以上的重大事故； ⑻其他对企业的生产经营有（或可能有）重要影响的事项。 2、报送程序及时间要求： 凡出现上述突发性事件，下属企业须于事发当日口头向集团公司管理部或有关职能部门汇报，并于事发2日内填报《集团下属企业突发事项快报》（见附件一），事项完毕后须将处理结果按《集团下属企业重大事项汇总简表》（见附件二）填报集团公司，有必要报送详细说明资料的事项应另文上报。 七、需报集团公司管理部批准方可实施的重大事项。 1、事项内容 ⑴企业发生经营范围以外的经济业务； ⑵企业作为仲裁申请人或诉讼原告的仲裁及诉讼事项； ⑶未纳入集团信贷计划或未得到集团授权的融资行为； ⑷企业未能清偿、金额达该企业净资产的10%以上的到期债务； ⑸涉及金额达人民币10万元以上的赠与、承包、租赁、特许权等合同的订立； ⑹企业内部出台重大福利政策（住房、购车等免息贷款或员工中长期培训等）； ⑺其它需经集团批准事项。 2、报送程序及时间要求 上述事项须经集团公司批准后方能实施，下属企业须于事前向集团公司报送《集团下属企业重大事项请示报告》，集团公司应在收到有关请示报告后15个工作日内予以答复；如属较为紧迫的重大事项，集团公司应指派专人进行实地调研分析，在6个工作日内作出答复。事项完毕后须将处理结果按《集团下属企业重大事项汇总简表》（见附件二）填报集团公司，有必要报送详细说明资料的事项须另文上报。 八、其它重大事项 1、事项内容 ⑴可能发生的、给企业经营带来金额达其净资产5%以上的各种潜在亏损风险；
重大事项内部会审制度 深入推进依法行政，进一步改进工作作风，增强集体决策意识和责任意识，提高依法决策水平，确保重大行政行为的公开、公平、公正，有效预防违法和不适当的行政行为，积极服务社会和广大人民群众，特制订重大事项内部会审制度。 一、会审方式 对事关全局性的重大问题会审，分别以局业务例会、局办公会的形式进行。 对国土资源重要业务工作，以及内部规范管理工作，一般以局办公会议和专门小组的形式研究会审。会审会一般由局主要领导、分管领导和相关科、室负责人组成。根据需要，也可请有关专业人员参加。 会审会一般由主要负责人主持召开，也可由主要负责人指定其他负责人主持。主持人应充分听取与会人员意见，并综合大多数人员意见形成方案会审会对讨论决定的有关事项，应当如实记录在案，并在会审结束后指派专人予以处理。会审会研究决定的有关事项，经主要负责人确认后，以文字形式整理下发或存档，作为部门办理有关业务事项及内部运行程序的执行依据。 二、会审内容 根据国务院《通知》和省政府的要求，凡属建设用地、土地市场、地政地籍、土地资产处置、供地价格确定、土地利用总体规划和年度计划、地质矿产和矿产管理、行政执法、组织人事和财务以及行政管理等重大事项应当经过集体会审，实行集体决策： 1、年度用地计划的编制、分解，重大建设用地项目预审； 2、年度经营性用地出让计划； 3、出让地块方案； 4、各项管理制度； 5、重大土地权属争议处理意见； 6、大宗土地转让变更，处理政策规定； 7、地类及地权调整方案； 8、本局独立处理企业改制土地资产方案的审定； 9、土地利用调查及地籍调查、信息系统建设方案审核； 10、乡镇土地利用总体规划调整； 11、土地开发复垦整理项目立项及开发、复垦经费的使用、分配；
合肥百大集团重大事项请示与报告制度 第一章总则 第一条根据集团公司经营发展需要，为保障公司资产安全，实现资本的保值与增值，同时规范公司日常管理，特制定本制度。 第二条凡纳入集团公司合并会计报表的由集团公司控股或相对控股的公司为本制度的报告主体，公司经营责任人（与集团公司签定资产经营目标责任书的乙方代表）为具体的执行者（简称：主报告人）；各公司对重大事项实行请示与报告制度。 第三条各公司重大事项请示与报告制度实行分级管理；即：各公司主报告人向集团公司领导请示与报告，经该公司主报告人授权的实际负责人向集团公司领导及该公司主报告人请示与报告。 第四条各公司财务总监或财务负责人按照《委派财务总监管理办法》实行报告制度。 第二章明令禁止各公司的重大事项 第五条禁止各公司对集团公司以外（社会团体、企事业单位或个人，简称：集团公司以外，下同）提供担保； 第六条禁止各公司所属部门或分支机构对集团公司以外提供担保； 第七条禁止各公司对外进行股票投资及债券投资；第八条禁止各公司对集团公司以外进行委托理财； 第九条禁止各公司对集团公司以外拆借资金；特殊情况需对外拆借资金的，必须履行请示报批手续。 第三章应请示的重大事项 有下列重大事项之一者，各公司需提前一周以书面形式向集团公司请示，经集团公司签批后方可实施或表决。 第十条公司向集团内关联企业提供担保； 第十一条公司在确保其资金安全的前提下对集团公司以外拆借资金； 第十二条公司对集团公司以外投资或转让对外投资；第十三条公司进行财产抵押； 第十四条公司向金融机构举债（贷款、银行承兑汇票）；第十五条公司进行分立、合并、清算和解散、增减注册资本；第十六条公司对外发行债券；第十七条公司修改公司章程；第十八条公司董事会的年度报告； 第十九条公司整体改变经营方式，实行对外租赁、承包和联营等； 第二十条公司年度财务预决算及预决算调整方案、年度利润分配方案和亏损弥补方案； 第二十一条公司重大资产处置—一次性处置（购置、出售、处理）资产金额达到以下任何条件之一者为重大资产处置行为： 1. 占公司资产总额的1%及以上的； 2. 占公司净资产总额的5%及以上的； 3. 占公司上年度净利润额的10%及以上的。 第四章应报告的重大事项 有下列重大事项之一者，各公司需一周内以书面形式向集团公司报告，由集团公司备案。第二十二条固定资产或长期资产购置，其购置金额达到以下任何条件之一的行为： 1. 占公司资产总额的0.5%以上至1%以内的； 2. 占公司净资产总额的3%以上至5%以内的； 3. 占公司上年度净利润额的5%以上至10%以内的。 第二十三条可能对公司当期财务状况产生重大影响的事项： 1. 签订重大购销经营合同（单笔购销合同金额占上年销售额1%）； 2. 重大资产改良维修支出（其预计支出金额占上年利润总额5%以上或单笔装修、修理、修缮、营业设备制作金额达到或超过30万元人民币的）。
十年铁塔，十载辉煌 第一段：车库销售部（和守社、张丹丹） 女：十年，对于一个世纪，只是它的十分之一； 而对于我们，对于我们齐星铁塔，则是一段漫长的成长岁月。 十年，对于四季，只是春夏与秋冬的交替； 而对于我们，对于我们齐星铁塔，则是一部辉煌壮丽的拓荒史 诗。 男：我们总说起历史，那么我们的历史又开创于哪里？ 我们的历史，源于我们从原料到工艺精益求精的每个细节里； 我们的历史，始于我们齐星车间彻夜不眠的灯火里； 我们的历史，源于我们为顾客提供上乘品质的豪迈承诺里；合：我们的历史，始于我们“融入齐星，幸福一生”的信条里； 我们的历史，源于我们“齐星共进，自我提升”的美好祝愿 里； 男：我们的历史，始于我们对每个顾客会心温暖的微笑里； 我们的历史，源于我们对每位顾客诚挚热情的问候里； 我们的历史，始于我们对每个细节的关注和把握里； 我们的历史，源于我们团队的互相信任和相互团结里； 我们的历史，始于我们在四季的风雨中同舟共济。 十年，我们努力了十年； 十年，我们奋斗了十年； 十年，也是我们满载而归的十年。
十年，我们开拓了更广阔的空间； 十年，我们积聚了更丰富的经验； 十年，我们为更远的发展做好了坚实的铺垫； 十年，我们对未来有了更坚定的信念； 十年，对于我们铁塔人同样是一个圆满的总结；女：十年间，我们满怀希望开拓美好的未来，十年间，我们与时俱进，跨越不断变迁的时代， 十年后的今天，我们就这样一同把昨日翻看；十年后的今天，也是我们铁塔人一个崭新的起点； 第二段：财务中心（刘丽丽、王燕、李军、张润泉）张：往昔峥嵘，岁月流光 不觉中迎来你十周岁的生日 王：此刻透过岁月的眼眸 我们站在过去的肩膀上回首 从成立之初到现在集团化的发展 转眼间，已走过了十个春秋 刘：十年间，从默默无闻成长为铁塔行业的领舵者十年间，从平平凡凡发展为行业内首家上市公司李：23项专利，中国山东明星企业 总有那么多荣誉为你填妆 高新技术企业省级研发中心 总有那么多功勋章别入你的胸膛
山东天领担保有限公司 信息披露制度 第一章总则 第一条为加强山东天领担保有限公司（以下简称“公司”）的信息披露工作，保证公司内部重大事项的信息快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《山东天领担保有限公司章程》等有关规定，结合本公司实际，制定本制度。 第二条本制度所称重大事项是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的事项。 第三条本制度所称“内部信息报告义务人”包括： （一）公司董事、监事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司、分支机构负责人； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司5%以上股份的其他股东； （五）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。 第四条本制度适用于本公司。 第二章一般规定 第五条公司重大事项的披露工作由董事会统一领导和管理。 第六条公司董事会办公室是董事会的日常办事机构，由董事会成员负责，具体执行重大事项信息的管理及披露事项。
第七条报告义务人为重大事项内部报告的第一责任人，负有敦促本部门或单位信息收集、整理的义务以及向董事会办公室报告其职权范围内所知悉的重大事项信息的义务。报告义务人对所报告信息、资料的真实性、准确性和完整性负责，并指定专门人员担任重大事项信息内部报告的联络人，及时向董事会办公室提供和报告本制度所要求的重大事项信息。在出现本制度第三章规定的情形时，报告义务人应在第一时间将有关信息向公司董事长和董事会成员报告，并配合董事会办公室完成信息披露各项事宜。 第八条报告义务人及其他知情人在重大事项信息尚未公开披露前，负有严格保密义务。 第三章重大事项信息的范围 第九条公司重大信息包括但不限于以下内容及其持续变更进程： （一）拟提交公司董事会、监事会审议的事项。 （二）公司召开董事会、监事会、股东大会（包括变更召开股东大会日期的通知）并作出决议。 （三）交易事项，包括： 1、购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常生产经营相关的资产购买或者出售行为，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包括在报告事项之内）； 2、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）； 3、提供财务资助； 4、提供担保； 5、租入或租出资产；
公司重大事项内部报告制度 第一章总则 第一条为规范公司（以下简称“公司”）重大事项的内部报告、传递程序，全面承担中国中铁股份公司（以下简称“中国中铁”）要求的信息披露义务，确保公司规范运作，根据《公司章程》（以下简称《公司章程》）、《中国中铁股份公司重大事项内部报告制度》等有关规定，制定本制度。 第二条重大事项内部报告制度是指当公司或所属各子、分公司发生或即将发生可能对中国中铁股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何事实或事件以及本制度规定的其他重大事项时，按照本制度负有报告义务的有关人员和单位及时将有关信息向公司报告的制度。 第三条本制度适用于公司机关、全资子公司以及其他负有报告义务的单位和个人。 第二章组织机构和职责 第四条公司董事会统一领导和管理重大事项内部报告工作，董事长全面负责公司的重大事项内部报告工作，董事会秘书具体组织和协调公司的重大事项的内部报告工作。
第五条公司董事会、监事会办公室（以下简称“董监办”）是公司重大事项内部报告工作的归口管理部门，具体承担重大事项内部报告的相关工作。 公司各全资子公司的董事会监事会办事机构、各分公司指定的专门 机构具体承担本公司重大事项的报告工作。 第六条下列人员为本报告所称重大事项的报告义务人： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司机关各部门负责人； （三）公司所属各全资子公司董事、监事、高级管理人员； （四）公司各分公司高级管理人员； （五）上述部门或公司指定的日常联系人。 上述报告义务人均负有按照本制度规定的时点向公司报告其职权范围内所知悉的内部重大事项的义务，并对本部门或本公司日常联系人所报告事项及相关资料的真实性、准确性和完整性负责。 第七条公司机关各部门负责人、各子公司的董事长、各分公司总经理全面负责本部门或本公司的重大事项报告工作。 各子公司的董事会秘书具体负责组织和协调本公司的重大事项报告工作；各分公司应当指定一名公司高级管理人员具体组织和协调本公司的重大事项报告工作。
企业重大事项报告制度 Prepared on 22 November 2020
有限公司 重大事项报告制度 1. 目的 为切实加强对重大事项的管理，建立健全快速反应机制，及时掌握重大事项信息，严肃工作纪律，制定本制度。 2. 释义 本规定所称重大事项包括： 各部门、分公司在安全保卫、安全生产、消防安全、车辆安全、存储安全、群体安全以及社会治安综合治理、信访稳定、影响生产经营和办公秩序有序进行等方面工作所发生的各类事故、问题。 政府部门及其他单位组织召开的、需要公司高管参加的各类会议。 紧急和突发事件，包括非法集会、游行、示威、聚众围堵、请愿罢工、疫情、自然灾害、突发性公共卫生事件。 政府及相关部门主要领导到我司参加的检查、指导、视察、调研等活动。 获上级部门和相关部门表彰奖励和通报批评、处罚等情况。 新闻单位进行的重要新闻采访。 其他需要报告的重要情况和重大问题。 3. 重大事项报告 重大事项报告的形式分：当面报告、电话报告和书面报告三种。 发生重大事项各部门、分公司应在第一时间内口头向行政部报告，由行政部直接向主管副总经理和总经理报告，并在24小时内向行政部递交书面报
告；分公司应同时向主管部门生产本部或销售本部报告；节假日期间重大事项向行政部经理报告。 书面报告内容：负面重大事项信息要报告清楚时间、地点、事件主要人物、事件经过、应急措施、初步原因、联系人及有效联系电话；正面重大事项信息要报告清楚时间、地点、主要人物、主要内容。 行政部要建立重大事项发生、进展、处理结果情况的通报制度。 发生员工工伤事故的应同时向人事部报告。 4. 责任追究 凡重大事项出现瞒报、迟报、谎报、误报、少报、漏报或未在规定时间内报告的，一经查实，将严格按公司就业规则的有关规定进行责任追究。 5.本规定于年月日经总经理批准发布，自发布之日起执行，解释权归行政部。 6.附件 《公司重大事项报告表》 公司重大事项报告表
重大事项报告制度 为了进一步加强和规范紧急重大事项的管理工作，确保主管领导及时准确地掌握并妥善处置紧急重大事项，避免工作失误，特建立重大事项报告制度，使人人明确责任，保证资源网安全、和谐、全面地发展。 一、报告内容 1、上级领导、机关交办的重要事项及完成情况； 2、总经理交办的重要工作任务完成情况； 3、下级请示、报告的重要事项； 4、突发性事件、事故、问题； 5、每月主要工作安排及完成情况； 6、领导干部发生违法违纪行为或工作中出现重大失误情况； 7、需要报告的其他重大事项。 二、重大事项报告程序和要求 1、*******全体员工要执行每项工作报告回音制度，做到事前有请示，事后又报告，保证领导对工作进展情况做到心中有数； 2、实行逐级报告制度。请示报告要坚持分级负责，逐
级报告的原则，凡属职权范围的工作，要各负其责，认真落实，凡重大问题本级无权决定的，要逐级报告，不得超越权限； 3、凡需要报告的重大事项由报告部门或个人用书面或其他形式报告，能事前报告的事宜要事前报告，事前无法报告的，事后应及时报告； 4、重大突发事件或事故应紧急报告，无论什么时间，必须在第一时间（1小时内）报告主管领导，一般事故要及时（4小时内）报告；可先用电话口头报告，然后再补报文字报告，来不及报送详细情况的，可先进行初报，然后根据事态进展和处理情况，随时进行续报； 5、凡领导交办的事情，都必须坚决执行，认真落实，不打折扣，确实遇到困难应及时报告，不能有抵触行为； 6、报告事项由受理人审批或请示有关领导后审批。急事及时批复，其它事项三天内批复。特殊情况或按规定需要上报事项由总经理会议研究确定。 三、纪律与监督 1、上级负责人对下级报告的重要事项，属自身职责范围的要及时答复或处理，自身难以决断的，要及时上报，因自身答复不及时或处理不当或应上报而没上报的，造成后果必须追究当事人责任。
ZZ股份有限公司 内部信息保密制度 第一章总则 第一条为规范ZZ股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）以及《ZZ股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）等有关规定，制定本制度。 第二条董事会是公司内幕信息的管理机构。经董事会授权，董事会办公室作为董事会的常设综合办事机构，具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。董事会秘书为公司内部信息保密工作负责人，证券事务代表协助董事会秘书做好内幕信息保密工作。 第三条本制度规定的内幕信息知情人和非法获取内幕信息的人员，在内幕信息公开前，不得泄露该信息，不得利用内幕信息买卖证券，或者建议他人买卖相关证券。 第四条公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工作。公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
第二章内幕信息的含义与范围 第五条本制度所指内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。尚未公开信息是指尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。 第六条内幕信息的范围 （一）公司经营方针或者经营范围发生重大变化； （二）公司经营环境发生重大变化； （三）公司订立重要合同，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响； （四）公司重大投资行为和重大的购置财产的决定，满足以下任一条件之事项为“重大”事项： （1）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期经审计总资产的10%以上，该交易涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的，以较高者作为计算数据； （2）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的10％以上，且绝对金额超过 2000 万元； （3）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的 10％以上，且绝对金额超过 500 万元；