江苏长电科技股份有限公司
600584
2011年年度报告
二〇一二年四月十八日
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江苏长电科技股份有限公司 2011年年度报告
- 1 - 目 录
一、重要提示 (2)
二、公司基本情况 (2)
三、会计数据和业务数据摘要 (4)
四、股本变动及股东情况 (6)
五、董事、监事和高级管理人员 (10)
六、公司治理结构 (14)
七、股东大会情况简介 (18)
八、董事会报告 (19)
九、监事会报告 (32)
十、重要事项 (33)
十一、财务会计报告 (39)
十二、备查文件目录 (119)
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- 2 -
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 江苏公证天业会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)
公司负责人姓名 王新潮 主管会计工作负责人姓名
王元甫 会计机构负责人（会计主管人员）姓名
徐静芳
公司负责人王新潮、主管会计工作负责人王元甫及会计机构负责人（会计主管人员）
徐静芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
二、 公司基本情况 (一) 公司信息
公司的法定中文名称 江苏长电科技股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 长电科技
公司的法定英文名称 Jiangsu Changjiang Electronics Technology Co., Ltd. 公司的法定英文名称缩写 JCET 公司法定代表人
王新潮
(
二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱正义
袁 燕
联系地址 江苏省江阴市滨江中路275号
江苏省江阴市滨江中路275号投资管理部
电话 0510-******** 0510-******** 传真 0510-******** 0510-******** 电子信箱
cdkj@ https://www.doczj.com/doc/f08491578.html,
cdkj@ https://www.doczj.com/doc/f08491578.html,
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- 3 -
(三)基本情况简介
注册地址
江苏省江阴市澄江镇长山路78号 注册地址的邮政编码 214429
办公地址
江苏省江阴市滨江中路275号 办公地址的邮政编码 214431
公司国际互联网网址 https://www.doczj.com/doc/f08491578.html, 电子信箱
cdkj@ https://www.doczj.com/doc/f08491578.html,
(四) 信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称
《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 https://www.doczj.com/doc/f08491578.html, 公司年度报告备置地点
投资管理部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A 股
上海证券交易所
长电科技
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G 苏长电
(六) 其他有关资料
公司首次注册登记日期 2000年12月12日
公司首次注册登记地点
江苏省江阴市滨江中路275号 最近一次变更
公司变更注册登记日期 2006年7月19日
公司变更注册登记地点
江苏省江阴市澄江镇长山路78号 企业法人营业执照注册号 320000000048373 税务登记号码 320281142248781 组织机构代码
14224878-1
公司聘请的会计师事务所名称 江苏公证天业会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址
江苏省无锡市开发区旺庄路生活区
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三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目 金额 营业利润 6,835,415.97 利润总额
103,306,015.85 归属于上市公司股东的净利润
67,317,066.50 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
-37,726,673.19 经营活动产生的现金流量净额
484,593,336.14
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目
2011年金额 2010年金额 2009年金额 非流动资产处置损益
-2,252,236.11
-2,463,347.64
-5,917,025.12
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 99,179,639.13
21,144,505.50
6,928,876.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 16,445,000.00
328,162.25
687,103.81
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
42,436.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-456,803.14 -1,001,970.50 16,276.79 少数股东权益影响额 -2,522,700.10 -226,070.28 -134,237.96 所得税影响额
-5,391,596.19 -2,854,519.45 -296,161.05 合计
105,043,739.69
14,926,759.88
1,284,833.31
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(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
主要会计数据
2011年 2010年 本年比上年增减（%）
2009年 营业总收入 3,762,432,529.903,616,244,164.29 4.04
2,369,697,591.
30
营业利润 6,835,415.97 253,457,057.10-97.3 40,826,619.41利润总额
103,306,015.85271,136,244.46-61.90 41,854,747.92归属于上市公司股东的净利润 67,317,066.50
207,712,102.97
-67.59
23,194,854.19归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润
-37,726,673.19
192,785,343.09
-119.57
21,910,020.88
经营活动产生的现金流量净额 484,593,336.14414,830,134.2116.82
216,044,506.48
2011年末
2010年末
本年末比上年末增减
（%）
2009年末 资产总额
6,016,483,247.51
4,716,681,181.32
27.56
4,751,663,591.
77 负债总额
3,459,682,100.21
2,191,660,057.76
57.86
2,968,020,501.
56 归属于上市公司股东的所有者权益 2,412,360,505.292,394,557,702.730.74
1,664,655,246.
13
总股本
853,133,610.00
853,133,610.00
745,184,000.00
主要财务指标
2011年 2010年 本年比上年增减（%）
2009年 基本每股收益（元／股） 0.08 0.27 -70.37 0.03 稀释每股收益（元／股）
0.08 0.27 -70.37 0.03 用最新股本计算的每股收益（元/股）
0.08 / / / 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） -0.04 0.25 -116
0.03 加权平均净资产收益率（%）
2.80 11.38 减少8.58个百分点 1.40 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.57 10.57 减少12.14个百分点
1.33 每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） 0.57 0.49 16.33
0.29
2011年末2010年末本年末比上年末增减（%）2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 2.83 2.81 0.71
2.23 资产负债率（%）
57.50
46.47
增加11.03个百分点
62.46
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四、 股本变动及股东情况 (一) 股本变动情况 1、 股份变动情况表
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量
比例
(%) 发行
新股送股公积金转股 其他小计 数量
比例(%) 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国有法人持股 境内自然人持股
４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股
二、无限售条件流通股份 853,133,610 100 853,133,610100 1、人民币普通股
853,133,610 100
853,133,610
100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他
三、股份总数 853,133,610 100
853,133,610
100
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- 7 -
2、限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
(二) 证券发行与上市情况 1、 前三年历次证券发行情况
单位：股 币种:人民币
股票及其衍生证券的种类 发行日期
发行价格（元）
发行数量
上市日期
获准上市交易数量
交易终止日
期
股票类 配股
2010年10月22日
5.69107,949,610
2010年10月29日
107,949,610
2010年，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1328号文核准，公司以总股本745,184,000股为基数，每10股配1.5股，向公司全体股东配售。本次配股有效认购数量为107,949,610股，认购金额为人民币614,233,280.90元。
2、 公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。
3、 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。
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(三) 股东和实际控制人情况 1、 股东数量和持股情况
单位：股
2011年末股东总数
174,874户
本年度报告公布日前一个月
末股东总数
169,997户
前十名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股
比例(%)
持股总数
报告期内
增减
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
江苏新潮科技集团
有限公司 境内非国有法
人
16.28
138,927,411
质押 51,000,000
金鹰成份股优选证
券投资基金 未知
0.47
4,000,000
4,000,000
未知
宁波康强电子股份
有限公司 境内非国有法
人
0.41
3,500,000
-2,620,000
未知
上证新兴产业交易型开放式指数证券
投资基金 未知
0.27
2,322,962
2,322,962
未知
南方中证500指数证
券投资基金(LOF)
未知
0.27
2,310,687
794,846
未知 陈宝美 未知 0.23 2,000,000 0 未知 陈华明 未知
0.23
2,000,000
未知
国泰保本混合型证
券投资基金 未知
0.22
1,884,661
1,884,661
未知
广发中证500指数证
券投资基金(LOF)
未知
0.19
1,655,902
97,435
未知 胡玉娇
未知
0.15
1,285,533
1,285,533
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
江苏新潮科技集团有限公司 138,927,411 人民币普通股 金鹰成份股优选证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 宁波康强电子股份有限公司
3,500,000
人民币普通股
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上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金2,322,962 人民币普通股 南方中证500指数证券投资基金(LOF) 2,310,687 人民币普通股 陈宝美 2,000,000 人民币普通股 陈华明
2,000,000 人民币普通股 国泰保本混合型证券投资基金 1,884,661 人民币普通股 广发中证500指数证券投资基金(LOF) 1,655,902 人民币普通股 胡玉娇
1,285,533
人民币普通股
2、 控股股东及实际控制人情况 (1) 控股股东情况 ○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称
江苏新潮科技集团有限公司 单位负责人或法定代表人 王新潮
成立日期 2000年9月7日 注册资本
5,435
主要经营业务或管理活动
光电子、自动化设备、激光器、应用产品、模具的研制、开发、生产、销售；机械精加工；对电
子、电器、机电等行业投资；建筑智能化工程。2006年2月16日江阴新潮科技集团有限公司更名为江苏新潮科技集团有限公司
(2) 实际控制人情况 ○ 自然人
姓名 王新潮 国籍
中国 是否取得其他国家或地区居留权 否
最近5年内的职业及职务
长电科技董事长
(3) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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3、其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、 董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名
职务
性
别
年
龄
任期起始日期
任期终止日期
年初
持股
数
年末
持股数
变动
原因 报告期内从公
司领取的报酬总额（万
元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 王新潮 董事长 男 55 2010年1月1日 2012年12月31日 0 0 210.57否 于燮康 副董事长 男
63
2010年1月1日
2012年12月31日
178.38
否
何志文 董事、总经理 男 54 2010年4月1日 2012年12月31日 0 0 158.59否 沈阳 董事 男
43
2010年1月1日
2012年12月31日
57.62
否
朱正义
董事会秘书、董事 男
60
2010年1月1日
2012年12月31日
9,200
9,200
57.62
否
王元甫 董事、财务
总监 男 45 2010年1月1日 2012年12月31日 0 0 57.72 否 邬承左 独立董事 男 58 2010年1月1日 2012年12月31日 0 0 5 否 陶建中 独立董事 男 51 2010年1月1日 2012年12月31日 0 0 5 否 张仁德 独立董事 男
55
2010年1月1日
2012年12月31日
5
否
赖志明 监事会主席 男 51 2010年12月15日 2012年12月31日 0 0 0 是 冯东明 监事 男 55 2010年1月1日 2012年12月31日 0 0 0 是 叶文芝 监事 女 43 2010年1月1日 2012年12月31日 0 0 32.06 否 罗宏伟 副总经理 男 51 2010年1月1日 2012年12月31日 0 0 63.77 否 钱浩忠 副总经理 男 56 2010年1月1日 2012年12月31日 0 0 76.98 否 陈玉娟 副总经理 女 50 2010年1月1日 2012年12月31日 0 0 57.71 否 梁志忠 技术总监 男 50 2010年1月1日 2012年12月31日 0 0 124.96否 耿丛正 副总经理 男 51 2010年1月1日 2012年12月31日 0 0 66.85 否 李维平 副总经理 男 49 2010年1月1日 2012年12月31日 0 0 72.43 否 刘仁琦 副总经理
男 50 2010年4月1日
2012年12月31日
0 0 71.12 否 合计
/ /
/
/
/
9,200
9,200
/
1301.38
/
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王新潮：本公司总经理、董事长 于燮康：本公司总经理、副董事长
何志文：飞信半导体股份有限公司董事及总经理、执行副总经理、本公司总经理 沈阳：本公司办公室主任、董事 朱正义：本公司副总经理、董事会秘书 王元甫：本公司财会处处长、财务总监
邬承左：南京中达制膜（集团）股份公司（上市公司股票号600074）财务部经理等、无锡瑞银投资担保有限公司总经理
陶建中：无锡微电子科研中心研究室副主任、主任、中电科技集团58所副所长 张仁德：江苏大桥律师事务所主任 赖志明：江阴长电先进封装有限公司总经理 冯东明：江阴新顺微电子有限公司总经理 叶文芝：本公司行政部经理、工会委员 罗宏伟：本公司副总经理 钱浩忠：本公司副总经理
陈玉娟：本公司人力资源处处长、副总经理 梁志忠：本公司技术总监
耿丛正：江阴长电先进封装有限公司副总经理、常务副总经理，本公司副总经理 李维平：Aodevices 高级副总裁、本公司驻北美办事处总经理、本公司副总经理 刘仁琦：飞信半导体股份有限公司总经理室处长、资深专案经理、本公司副总经理
(
二) 在股东单位任职情况
姓名
股东单位名称
担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
是否领
取报酬津贴
王新潮 江苏新潮科技集团有限公司 董事长 2009年9月8日2012年9月7日 否 于燮康 江苏新潮科技集团有限公司 董事 2009年9月8日2012年9月7日 否 朱正义 江苏新潮科技集团有限公司 董事 2009年9月8日2012年9月7日 否 罗宏伟 江苏新潮科技集团有限公司 董事 2009年9月8日2012年9月7日 否 赖志明 江苏新潮科技集团有限公司 董事 2009年9月8日2012年9月7日 否 叶文芝 江苏新潮科技集团有限公司 董事 2010年5月12日2012年9月7日 否 钱浩忠 江苏新潮科技集团有限公司 监事会召集人
2009年9月8日2012年9月7日 否 沈阳 江苏新潮科技集团有限公司 监事 2010年5月12日2012年9月7日 否 王元甫
江苏新潮科技集团有限公司
监事
2009年9月8日
2012年9月7日
否
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- 12 -
在其他单位任职情况
姓名 其他单位名称
担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴
王新潮 江阴新顺电子有限公司 董事长2009年7月31日 2012年7月30日 否 王新潮 江阴长电先进封装有限公司 董事长2009年10月31日2012年10月30日 否 王新潮 江阴新基电子设备有限公司 董事长2011年12月22日2014年12月21日 否 王新潮 江苏斯菲尔电气股份有限公司 董事长2011年4月1日 2014年3月31日 否 王新潮 长电国际（香港）贸易投资有限公司
董事长2008年11月26日2012年11月25日 否 王新潮 江阴芯潮投资有限公司 董事长2009年2月12日 2012年2月11日 否 王新潮 深圳长电科技有限公司 董事长2010年12月30日2013年12月29日 否 王新潮 江阴芯长电子材料有限公司 执行董事 2009年5月15日 2012年5月14日 否 王新潮 长电科技（滁州）有限公司 董事长2012年12月3日 2013年12月2日 否 王新潮 长电科技（宿迁）有限公司 董事长2010年11月24日2013年11月23日 否 王新潮 江阴长江电器有限公司 董事长2010年12月11日
2013年12月10日
否 王新潮 江阴新晟电子有限公司 董事长2011年6月14日 2014年6月13日 否 王新潮 江苏新潮置业有限公司 执行董事 2010年10月26日2013年10月25日 否 于燮康 江阴长电先进封装有限公司 董事 2009年10月31日2012年10月30日 否 于燮康 长电国际（香港）贸易投资有限公司
董事 2008年11月26日2012年11月25日 否 于燮康 江阴芯长电子材料有限公司 监事 2009年5月15日 2012年5月14日 否 朱正义 国富瑞数据系统有限公司 董事 2009年12月7日 2012年12月6日 否 朱正义 江苏斯菲尔电气股份有限公司 董事 2011年4月1日 2014年3月31日 否 朱正义 江阴长江电器有限公司 监事 2010年12月11日2013年12月10日 否 朱正义 江阴长电先进封装有限公司 监事 2009年10月31日2012年10月30日 否 朱正义 江苏中科新潮股权投资管理有限公司
执行监事 2011年9月26日 2014年9月25日 否 何志文 长电科技（宿迁）有限公司 董事 2010年11月24日2013年11月23日 否 何志文 长电科技（滁州）有限公司 董事 2010年12月3日 2013年12月2日 否 王元甫 江阴新顺微电子有限公司 董事 2009年8月1日 2012年7月31日 否 王元甫 江阴长电先进封装有限公司 董事 2009年8月1日 2012年7月31日 否 王元甫 长电科技（滁州）有限公司 董事 2010年12月3日 2013年12月2日 否 王元甫 长电科技（宿迁）有限公司 董事 2010年11月24日2013年11月23日 否 王元甫 国富瑞数据系统有限公司 董事 2009年12月7日 2012年12月6日 否 王元甫 深圳长电科技有限公司 监事 2010年12月30日2013年12月29日 否 王元甫 江阴新晟电子有限公司 监事 2011年6月14日 2014年6月13日 否 赖志明 江阴长电先进封装有限公司 总经理、董事 2009年10月31日2012年10月30日 是 冯东明 江阴新顺微电子有限公司 总经理2009年8月19日 2012年8月18日 是 罗宏伟
长电国际（香港）贸易投资有限公司
董事
2008年11月26日
2012年11月25日
否
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 13 页】 电子设备制造业
江苏长电科技股份有限公司 2011年年度报告
- 13 -
罗宏伟 深圳长电科技有限公司 董事 2010年12月30日2013年12月29日 否 罗宏伟 江阴新晟电子有限公司 董事 2011年6月14日 2014年6月13日 否 陈玉娟 江阴新顺微电子有限公司 监事 2009年7月31日 2012年7月30日 否 刘仁琦 江阴新晟电子有限公司 董事、经理 2011年6月14日 2014年6月13日 否 沈阳 江阴新基电子设备有限公司 董事 2011年12月22日2014年12月21日 否 沈阳
吉林利源铝业股份有限公司
董事
2010年7月19日
2011年11月11日
否
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司受薪董事、高管人员报酬由董事会决定；职工监事作为公司中层管理人员，其报酬由经营班子决定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据
受薪董事、高管人员实行月度工资和当月经营计划完成情况挂钩
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 本报告期内公司无董事、监事、高管人员变动。
(五) 公司员工情况
在职员工总数
5,993 公司需承担费用的离退休职工人数
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 3,106 销售人员 103 技术人员 2,090 财务人员 24 行政人员 349 其他人员
321 教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科以上 54 本科 845 大专 1,309 大专以下
3,785 薪酬报告(见尾页)
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六、 公司治理结构 (一) 公司治理的情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。具体如下：
1、股东与股东大会
公司充分尊重和维护股东利益，保证所有股东享有平等地位并充分行使自己的权利；同时公司还积极开展多种形式的交流活动，与投资者进行充分沟通。
报告期内公司共召开了一次年度股东大会，三次临时股东大会。股东大会的召集、召开和表决严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，在公司运作中不断健全股东大会的议事规则和决策程序，鼓励投资者参加公司股东大会并充分行使权利，在公司重大决策方面发挥作用。 2、董事与董事会
公司董事会本着诚信、勤勉的原则，忠实地履行自己的职责；报告期内公司各董事亦能认真、负责地出席董事会和股东大会，按照《公司章程》和《董事会议事规则》等要求，以积极的态度参与每个议案的讨论，使董事会决策科学而严谨。 3、监事和监事会
公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表，监事会能够严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行职责，充分发挥监督职能，对公司董事、高级管理人员及公司财务履行职责的合法、合规性进行监督和检查，有效促进了公司的规范运作。
4、关于第一大股东与上市公司的关系
公司第一大股东根据法律法规的规定依法行使其权利并承担义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动，亦不存在第一大股东及其关联公司非经营性占用公司资金行为。
5、关于信息披露
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，依法履行信息披露义务，确保披露信息的真实、及时、准确、完整。 报告期内，公司根据中国证监会的相关要求，修订了《长电科技内幕信息及知情人管理备案制度》，以确保信息披露的公平、公正。 6、投资者关系管理
公司注重与投资者的沟通，制定了《投资者关系管理办法》，公司投资者关系管理由董事会办公室负责，通过公告、电话、现场接待、信件复函等方式与投资者保持联系。
薪酬报告(见尾页)
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- 15 -
(二) 董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况
董事姓名
是否独立董事 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次
数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 王新潮 否 9 9 0 0 0
否 于燮康 否 9 9 0 0 0 否 何志文 否 9 9 0 0 0 否 朱正义 否 9 9 0 0 0 否 王元甫 否 9 9 0 0 0 否 沈阳 否 9 9 0 0 0 否 邬承左 是 9 9 5 0 0 否 陶建中 是 9 9 5 0 0 否 张仁德
是
9
9
5
否
年内召开董事会会议次数 9 其中：现场会议次数 9 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方式召开会议次数
5
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
3、独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履职情况
公司制订了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》、《审计委员会工作规程》等制度，对独立董事在工作中的责任和义务作出了规定。按照上述工作制度的要求，报告期内，公司三位独立董事勤勉尽责，认真积极地参加公司董事会、股东大会和专业委员会会议，严格履行作为独立董事应承担的职责，对董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，积极维护公司全体股东特别是中小股东的合法权益。
薪酬报告(见尾页)
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- 16 - (三)
公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况是否独
立完整
情况说明
对公司产
生的影响
改进
措施
业务方面
独立完整情况 是
长电科技主要从事集成电路和分立器件的封装、测试、
销售业务，控股股东及其关联企业不生产与公司相同或
类似的产品。长电科技具有独立完整的业务体系以及面
向市场的自主经营能力，拥有独立完整的产、供、销系
统，原材料的采购和产品的销售均不依赖于控股股东及
其关联企业。长电科技的业务完全独立于控股股东及其
控制的企业。
人员方面
独立完整情况 是
长电科技建立了独立完整的劳动、人事、工资管理部门
及相应的管理制度。长电科技拥有独立于控股股东及其
他关联方的员工。所有员工均经过严格规范的人事招聘
程序录用后签订劳动合同，并在社会保障、工薪报酬等
方面实行独立管理。
资产方面
独立完整情况 是
长电科技的董事长、总经理、副总经理、董事会秘书、
财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪
酬，未在控股股东及其关联人担任除董事、监事以外的
其他任何职务，也未在与公司业务相同或相近的其他企
业任职。
机构方面
独立完整情况 是
长电科技的董事、监事、高级管理人员严格按照《公司
法》、《公司章程》及其它法律、法规、规范性文件的规
定，由股东大会、董事会通过合法程序进行推选与任免
并作出最终决定，不存在控股股东及其关联人超越公司
股东大会和董事会职权作出的人事任免决定。
财务方面
独立完整情况 是
长电科技是在原有限责任公司基础上整体变更设立的
股份有限公司，其生产经营所必需的资产都属公司所
有，资产独立完整。长电科技具有独立完整的经营性资
产，拥有独立于控股股东的生产经营所必需的生产系
统、辅助生产系统和配套设施、工业产权、非专利技术
等，具备完整、合法的财产权属凭证，不存在重大法律
纠纷或潜在纠纷，不存在资产被控股股东或实际控制人
及其关联方控制和占用的情况。
薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 17 页】 电子设备制造业
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- 17 - (四)
公司内部控制制度的建立健全情况
内部控制建设的总体方案 公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司内部控制指引》及其他有关法律法规的要求，建立了较为规范、完善的法人治理结构，明确规定了股东大会、董事会、监事会、经理层的职责权限，在公司内部建立了授权机制，明确了授权的范围、程序以及责任分配方法，建立了内部审计制度和有效的人事政策，形成了有效的内部控制环境。
内部控制制度建立健全的工作计划及其实施情况 公司建立了有效的内部控制制度，如《江苏长电科技股份有限公司管理制度》、《产品质量手册》、《质量程序文件》、《原材料采购制度》、《财务内控制度》、《合同、销售管理规定》、《环境、职业健康安全程序》、《各部门工作职责》、《突发事件处理制度》、《信息披露管理制度》等，从制度层面确保公司有序运作，从而保证内部控制目标的达成。
内部控制检查监督部门的设置情况 公司制定了《内部审计管理制度》、《内部审计部工作职责》，对公司内审范围、对象、时限、工作程序及内审人员职责与权限作了明确规定。审计部门作为稽核监督的机构，按照相关规定，检查和监督内部控制制度的运行情况，有效防范经营、管理风险，及时发现漏洞，确保公司的规范运作和健康发展。
内部监督和内部控制自我评价工作开展情况 公司已建立内部审计体系，根据年度工作计划，对公司供应、销售、物管、财务等近二十个部门进行审计稽核，主要通过内部审计稽核通知书、调查表、出具内部审计稽核报告书、提出整改意见、材料汇总向董事会汇报等方式，对各部门在相关制度的建立、执行方面进行检查和评价。
董事会对内部控制有关工作的安排 公司内审部审计负责人向董事会负责并报告工作，必要时聘请审计机构对本公司内部控制进行核实评价。董事会下设审计委员会，不定期听取公司就各项制度的执行情况和工作安排汇报，审计委员会可以随时组织公司内审机构对公司内部控制制度执行情况进行检查。
与财务报告相关的内部控制制度的建立和运行情况 本公司及控股子公司会计核算体系统一按照《企业会计准则》及有关补充规定执行，并不断建立健全与财务核算相关的内部控制制度。公司设有独立的会计机构、会计人员分工明确，岗位设置贯彻了“权责分离，相互制约”原则。公司公章、印鉴实行主管领导审批制度，专人管理印章，执行情况合规、合法。
内部控制存在的缺陷及整改情况 报告期内，公司未发现存在内部控制方面的重大缺陷。公司审计部已对一些执
行不够规范的部门提出整改意见，报告期末根据整改情况跟踪反馈，部分已完
成整改，有一部分处于整改过程中。公司董事会及内审部门会持之以恒，认真
督察，不断规范和完善各项内控制度，保证公司日常运作和管理的规范和高效。
薪酬报告(见尾页) 九舍会智库 【第 18 页】 电子设备制造业
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(五) 高级管理人员的考评及激励情况
公司根据年度生产经营目标的完成情况，对高级管理人员绩效进行考评。
(六) 公司披露内部控制的相关报告：
1、公司是否披露内部控制的自我评价报告：否
2、公司是否披露审计机构出具的财务报告内部控制审计报告：否
3、公司是否披露社会责任报告：否
(七) 公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况
公司四届十二次董事会审议通过了《长电科技年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确规定：由于有关人员的失职，导致信息披露违规，给公司造成严重影响或损失时，应对该责任人给予批评、调离岗位、降职、解除其职务等处分，并且可以向其提出适当的赔偿要求。中国证监会、上海证券交易所等证券监管部门另有处分的可以合并处罚。
公司严格按照上述制度的要求进行年报的编制和披露工作，报告期内未发生信息披露重大差错。
1、报告期内无重大会计差错更正情况
2、报告期内无重大遗漏信息补充情况
3、报告期内无业绩预告修正情况
七、 股东大会情况简介 (一) 年度股东大会情况
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸
决议刊登的信息披露日
期
2010年度股东大会
2011年4月8日
《上海证券报》、《证券时报》 2011年4月9日
(二) 临时股东大会情况
会议届次 召开日期 决议刊登的信息披露报纸
决议刊登的信息披露日
期
2011年第一次临时股东大会
2011年6月15日《上海证券报》、《证券时报》 2011年6月16日
2011年第二次临时股东大会
2011年8月25日《上海证券报》、《证券时报》 2011年8月26日
2011年第三次临时股东大会
2011年11月15日
《上海证券报》、《证券时报》 2011年11月16日
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 19 页】 电子设备制造业