证券代码：002236 证券简称：大华股份 公告编号：2010-031
浙江大华技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江大华技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知以电话通知方式通知全体董事，并于2010年6月24日以传真表决的方式召开。会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事及高管列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整限制性股票授予数量和授予价格的议案》。
因董事长傅利泉先生、董事陈爱玲女士与激励对象陈建峰先生为亲属关系，已回避表决，其余5名董事参与表决。
鉴于公司于2010年5月7日实施了2009年度权益分派方案，根据《浙江大华技术股份有限公司2009年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称“激励计划”）第十章“本计划的调整和程序”的相关规定，公司董事会对激励计划所涉及的标的股票的授予数量和授予价格进行调整，具体如下： （一）公司于2010年6月18日召开的2010年第二次临时股东大会，审议通过了《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，就股权激励计划的有关事宜向董事会授权，其中授权事项第1条第（4）款为“因公司股票除权、除息或其他原因需要调整标的股票数量、授予价格时，按照股权激励计划规定的原则和方式进行调整”。因此，公司董事会有权调整限制性股票的授予数量和授予价格。
（二）激励计划第10.2条、10.3条对授予数量和授予价格调整的方法规定如下：
“10.2 标的股票数量的调整方法如下：
（1）资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
Q＝Q0×(1＋n)
其中：Q0为调整前的标的股票数量；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率(即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量)；Q为调整后的标的股票数量。
（2）缩股
Q＝Q0×n
其中：Q0为调整前的标的股票数量；n 为缩股比例(即1 股公司股票缩为n 股股票)；Q为调整后的标的股票数量。
10.3 授予价格的调整方法如下：
若在限制性股票授予前公司有派息、资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项，应对授予价格进行相应的调整。调整方法如下： （1）资本公积金转增股份、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷(1＋n)
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率；P为调整后的授予价格。
（2）缩股
P＝P0÷n
其中：P0 为调整前的授予价格；n 为每股的缩股比例；P为调整后的授予价格。
（3）派息
P＝P0－Ｖ
其中：P0 为调整前的授予价格；Ｖ为每股的派息额；P为调整后的授予价格。经派息调整后，P仍须为正数。”
根据上述规定，董事会对授予数量和授予价格进行调整：
（一）公司于2010年5月7日实施的2009年度权益分派方案为：以公司当时总股本66,800,000股为基数，向全体股东每10股送红股5股，派6元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。分红后总股本增至133,600,000股。
（二）授予数量调整
调整后授予数量=调整前授予数量×(1＋100%)
因此，调整后授予总数量=3,035,100股×(1＋100%)=6,070,200股
具体分配情况如下：
序号 姓名 职务 原获授股票数
量（股）
调整后获授股
票数量（股）
原获授股票占
公司股本总额
的比例（%）
调整后获授股
票占公司股本
总额的比例（%）
1 吴坚 董事会秘书、
副总经理
130,000260,0000.1946 0.1946
2 魏美钟 财务总监、
副总经理
130,000260,0000.1946 0.1946
3 应勇 副总经理 130,000260,0000.1946 0.1946
4 张兴明 副总经理 120,000240,0000.1796 0.1796
5 陈雨庆 副总经理 75,000150,0000.1123 0.1123
6 沈惠良 副总经理 50,000100,0000.0749 0.0749
7 吴云龙 副总经理 45,00090,0000.0674 0.0674
8 核心技术（业务）人员 2,355,1004,710,200 3.5256 3.5256
注：激励对象应勇先生、张兴明先生、陈雨庆先生、沈惠良先生、吴云龙先生于2010年5月20日经公司第三届董事会第十九次会议审议，被聘任为公司副总经理。
（三）授予价格调整：
调整后价格=（调整前价格－每股派息额）÷(1＋100%)
=（34.03元－0.6元）÷(1＋100%)
=16.72元
因此：
原授予价格 调整后的授予价格
34.03元 16.72元
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授予限制性股票的议案》。
因董事长傅利泉先生、董事陈爱玲女士与激励对象陈建峰先生为亲属关系，已回避表决，其余5名董事参与表决。
根据公司激励计划第六章“标的股票授予的条件和程序”的相关规定，结合由立信会计师事务所出具标准无保留审计意见的《公司2009 年度财务报告》所确认的公司经营业绩指标；由薪酬与考核委员会对全体激励对象进行2009 年度工作绩效考核，确认公司所有激励对象个人绩效考核均达到合格标准；以及监事会对激励对象名单的核查意见，公司董事会认为：公司本次限制性股票的授予条件已经达成，决定依据公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》中，授权事项第1条第（2）款“确定限制性股票激励计划的授予日，在激励对象符合条件时向激励对象授予股票并办理授予股票和解锁股票所必需的全部事宜”的规定，确定2010年6月24日为授予日，对激励对象授予相应额度的限制性股票。详见公司刊登在《证券时报》及巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/f88389928.html,上的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见，具体详见刊登在巨潮资讯网站https://www.doczj.com/doc/f88389928.html,上的《独立董事关于调整授予数量、授予价格及向激励对象授予限制性股票的独立意见》。
特此公告。
浙江大华技术股份有限公司董事会
2010年6月25日
立昂技术2020年上半年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 立昂技术2020年上半年资产总额为376,526.07万元，其中流动资产为178,382.59万元，主要以应收账款、货币资金、预付款项为主，分别占流动资产的53.76%、21.04%和3.09%。非流动资产为198,143.48万元，主要以商誉、在建工程、固定资产为主，分别占非流动资产的72.49%、9.32%和8.51%。 资产构成表(万元) 项目名称 2018年上半年2019年上半年2020年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产 125,529.87 100.00 346,771.11 100.00 376,526.07 100.00 流动资产89,667.75 71.43 166,268.39 47.95 178,382.59 47.38 应收账款52,064.58 41.48 104,719.94 30.20 95,896.92 25.47 货币资金12,702.55 10.12 40,070.8 11.56 37,529.45 9.97 预付款项377.49 0.30 690.5 0.20 5,505.68 1.46 非流动资产35,862.12 28.57 52.05 52.62
180,502.72 198,143.48 商誉0 - 141,945.39 40.93 143,640.06 38.15 在建工程38.26 0.03 1,805.17 0.52 18,472.51 4.91 固定资产15,461.75 12.32 18,810.85 5.42 16,868.48 4.48 2.流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的55.83%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的21.07%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币资金的投向。 流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年上半年2019年上半年2020年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产89,667.75 100.00 166,268.39 100.00 178,382.59 100.00 应收账款52,064.58 58.06 104,719.94 62.98 95,896.92 53.76 货币资金12,702.55 14.17 40,070.8 24.10 37,529.45 21.04 预付款项377.49 0.42 690.5 0.42 5,505.68 3.09 存货12,055.7 13.44 8,786.26 5.28 5,445.34 3.05 其他应收款1,962.39 2.19 1,856.26 1.12 3,700.99 2.07
股份有限公司内部控制制度 股份公司内部控制制度 要点 股份公司内部控制制度。 _____ 股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条为规范 _______ 股份有限公司（简称公司”的管理，提升公司风险管理水平，保护投 资者合法权益，满足资本市场对上市公司的监管要求制定本制度。 第二条内部控制是指公司为保证公司战略目标的实现，对公司战略制定和经营活动中存在 的风险予以管理的相关制度安排。 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部控制制度，控制公司风险，保证内部控制制度的完整性、合理性及实施的有效性，提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露的可靠性，确保公司行为合法合规，以实现公司战略目标。 第三条公司内部控制制度的建立，应按照公司统一领导、统筹安排、各部门（单位）分级负责的原则进行。 第四条公司董事会对公司内部控制制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会 及其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章内部控制制度的框架和原则 第五条公司的内部控制制度包括以下内容： 1.内部控制岗位授权制度； 2?内部控制报告制度； 3?内部控制批准制度； 4.内部控制责任制度； 5?内部控制审计检查制度； 6.内部控制考核评价制度； 7.重大风险预警制度； 8.重要岗位权力制衡制度。 第六条内部控制制度涵盖以下层面：
1.公司层面; 2?公司所属部门（单位）或附属公司层面（包括控股子公司、分公司和具有重大影响的参股 公司）； 3.公司各业务单元或业务流程环节层面。 第七条公司建立内部控制制度应遵循如下原则： 1.健全性原则。内部控制应当涵盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。 2.有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内部控制制度的可操作性和有效执行。 3.相互牵制原则。公司各部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。每项完整的经济业务活动，必须经过具有互相制约关系的两个或两个以上的控制环节来完成。 4.协调配合原则。各部门或人员必须相互配合，各岗位和环节都应协调同步，各项业务程序和办理手续要紧密衔接，以保证经营管理活动的连续性。 5.成本效益原则。内部控制的成本要低于由此产生的收益，力争以最小的控制成本取得最大的经济效益。 第八条公司建设和实施内部控制制度时，应考虑以下基本要素： 1.目标设定，指董事会和管理层根据公司的风险偏好设定战略目标。 2.内部环境，指公司的组织文化以及其他影响员工风险意识的综合因素，包括员工对风险的 看法、管理层风险管理理念和风险偏好、职业道德规范和工作氛围、董事会和监事会对风险 的关注和指导等。 3.风险确认，指董事会和管理层确认影响公司目标实现的内部和外部风险因素。 4.风险评估，指董事会和管理层根据风险因素发生的可能性和影响，确定管理风险的方法。 5.风险管理策略选择，指董事会和管理层根据公司风险承受能力和风险偏好选择风险管理策略。 6.控制活动，指为确保风险管理策略有效执行而制定的制度和程序，包括考核、授权、验证、调整、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、资产保全、绩效考核等。 7.信息沟通，指产生服务于规划、执行、监督等管理活动的信息并适时向使用者提供的过程。 第三章内部控制制度的内容 第九条公司内部控制活动的控制点包括核准、授权、验证、调整、复核、定期盘点、记录核对、职能分工、资产保全、绩效比较和附属公司管理等。 公司应针对每个控制点建立有效的风险管理系统，通过风险预警、风险识别、风险评估、风 险分析、风险报告等措施，对生产风险、财务风险和经营风险进行全面的防范与控制。
（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除） 有限公司股东会决议 （股权转让范本，仅供参考） 本次会议已于日前以方式通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》《珠海市经济特区商事登记条例》《珠海经济特区商事登记条例实施办法》《公司章程》等有关规定。时间： 地点： 原股东成员：、、 出席会议股东：、、共代表 %表决权，缺席会议股东： 新股东成员：、、 出席会议股东：、、共代表 %表决权，缺席会议股东： 会议议题：股权转让有关事宜 经公司股东会议商定，一致通过如下决议： 一、公司原股东愿意出让其持有本公司万元的资本额，即占本公司注册资本万元的 %股权出让给新股东，获股东会接纳。转让的具体内容由、双方当事人签订股权转让协议执行。 二、其他股东、同意放弃优先购买原股东在本公司的股权。 三、股权转让后，公司新股东会由、、组成。确认新的股东出资情况如下： 股东姓名（或名称）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例 1、XXX 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2、XXX 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 3、XXX 。。。。。。 四、股东会决定免去在本公司的执行董事及法定代表人职务，免去经理职务，免去在公司的监事职务。任命为公司执行董事及法定代表人，任命为经理，任命为公司监事；经审查,以上人员符合法律、法规规定的任职条件。 五、免去在本公司的秘书职务，聘用为公司秘书。经审查，以上人员符合《珠海经济特区商事登记条例实施办法》规定的任职条件。 （上述四、五条的人员任免情况按章程规定，比如章程规定秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议） 六、公司的资产、债权、债务、未分配利润已安排专人清查核算清楚，转让前后的债权债务依《公司法》的规定，均由公司以全部资产承担。转让后，原股东在公司中的权利、义务终止，新股东继承原股东在公司中相应的权利和义务。 。。。。。。（公司根据实际情况在决议中增加其他需变更事项，如变更名称、住所等） 七、修改公司章程中的相关条款（或重新制订公司章程）。 全体旧股东签署：全体新股东签署： （自然人股东签字，非自然人股东签字及盖章）
中天城投集团股份有限公司内部控制制度 1.总则 为规范和加强中天城投集团股份有限公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本 规范》、《深圳证券交易所股票上市规范运作指引》、等法律法规和《公司章程》规定，结合公司实际，制定本制度。 1.1 定义 本制度所称内部控制，是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工参与实施的、旨在实现控制目标而提供合理保证的过程。 1.2 内部控制的目标是： 1.2.1合理保证公司经营管理合法合规； 1.2.2保障公司资产安全； 1.2.3保证公司财务报告及相关信息真实完整； 1.2.4提高经营效率和效果； 1.2.5促进公司实现发展战略。 1.3 应遵循的原则： 1.3.1全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 1.3.2重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 1.3.3制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 1.3.4适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。 1.3.5成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 1.4 内部控制包括下列基本要素： 1.4.1内部环境。内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 1.4.2风险评估。风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险应对策略。 1.4.3控制活动。控制活动是企业根据风险评估结果，采用相应的控制措施，将风险控制在可承受度之内。 1.4.4信息与沟通。信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息，确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 1.4.5监督检查。内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查，评价内部控制的有效性，发现内部控制缺陷，应当及时加以改进。 2.内部环境 内部环境是实施内部控制体系的基础，是有效实施内部控制的有力保障。控制环境的情况决定了整个机构高层管理者的态度与基调，同时也自上而下地影响了整个机构的内部控制意识，公司须根据国家 中天城投集团股份有限公司内部控制制度 有关法律法规和公司章程，建立规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责 权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制。主要包括公司治理结构、组织机构设置与权责分配、企业 文化、人力资源政策、内部审计机制、反舞弊机制、监管部门的参与等内容 2.1 股东大会是公司最高权力机构，依法行使企业经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项的表
董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公
立昂技术2019年财务分析综合报告立昂技术2019年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2019年实现利润为14,497.94万元，与2018年的4,775.57万元相比成倍增长，增长2.04倍。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。在市场份额迅速扩大的同时，营业利润也迅猛增加，但这主要是应收账款的贡献，应当关注应收账款的质量。 二、成本费用分析 2019年营业成本为93,659.1万元，与2018年的49,555.78万元相比有较大增长，增长89%。2019年销售费用为2,917.78万元，与2018年的1,814.53万元相比有较大增长，增长60.8%。2019年销售费用增长的同时收入也有较大幅度增长，并且收入增长快于销售费用增长，企业销售费用投入效果理想，销售费用支出合理。2019年管理费用为8,736.71万元，与2018年的3,696.66万元相比成倍增长，增长1.36倍。2019年管理费用占营业收入的比例为6.32%，与2018年的5.53%相比有所提高，提高0.79个百分点。管理费用占营业收入的比例有所上升，与之同时，营业利润明显上升。管理费用增长伴随着经济效益的大幅度提升，增长合理。2019年财务费用为903.46万元，与2018年的627.1万元相比有较大增长，增长44.07%。 三、资产结构分析 2019年企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。与2018年相比，2019年存货占营业收入的比例明显下降。应收账款占营业收入的比例下降。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长慢于营业收入增长，并且资产的盈利能力有所提高。因此与2018年相比，资产结构趋于改善。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，立昂技术2019年是有现金支付能力的。企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。 内部资料，妥善保管第1 页共3 页
集团股份有限公司内部控制制度(可编辑) 精选资料****集团股份有限公司内部控制制度总则为规范和加强****集团股份有限公司内部控制提高公司经营管理水平和风险防范能力保护投资者合法权益根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市规范运作指引》、等法律法规和《公司章程》规定结合公司实际制定本制度。 定义本制度所称内部控制是指由公司董事会、监事会、管理层以及全体员工参与实施的、旨在实现控制目标而提供合理保证的过程。 内部控制的目标是：合理保证公司经营管理合法合规保障公司资产安全保证公司财务报告及相关信息真实完整提高经营效率和效果促进公司实现发展战略。 应遵循的原则：全面性原则。 内部控制贯穿决策、执行和监督全过程覆盖公司及其所属单位的各种业务和事项。 重要性原则。 内部控制在全面控制的基础上关注重要业务事项和高风险领域。 制衡性原则。 内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督同时兼顾运营效率。 适应性原则。 内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相
适应并随着情况的变化及时加以调整。 成本效益原则。 内部控制权衡实施成本与预期效益以适当的成本实现有效控制。 内部控制包括下列基本要素：内部环境。 内部环境是企业实施内部控制的基础一般包括治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等。 风险评估。 风险评估是企业及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险合理确定风险应对策略。 控制活动。 控制活动是企业根据风险评估结果采用相应的控制措施将风险控制在可承受度之内。 信息与沟通。 信息与沟通是企业及时、准确地收集、传递与内部控制相关的信息确保信息在企业内部、企业与外部之间进行有效沟通。 监督检查。 内部监督是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查评价内部控制的有效性发现内部控制缺陷应当及时加以改进。 内部环境内部环境是实施内部控制体系的基础是有效实施内部控制的有力保障。 控制环境的情况决定了整个机构高层管理者的态度与基调同时也自上而下地影响了整个机构的内部控制意识公司须根据国家有关法
鞍山XXXX有限公司 股东会决议 2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。 本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决： 一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。 二、变更公司董事 免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。 三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。 四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 五、对公司章程做相应修改。 对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元
股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。 全体股东（签字）： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
鞍山XXXX有限公司 董事会决议 时间：2015年6月10日 地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号 参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。 会议内容： 一、变更董事会成员： 原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。 二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。全体董事签字： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
大华NVR 接入视频监控平台操作指导 重点说明：具备以下条件后，可以接入内蒙古移动视频监控平台。 一、接入平台： 1、访问设备 在浏览器中输入设备的起始IP 地址如： 2、登录设备 出现登录界面后，输入用户名及密码登录；用户名：admin ，密码： admin;
备注：（1）首先需要向内蒙移动公司申请移动平台客户端软件及用户名；另外还需申请设备id号； （2）硬盘录像机需要分配一个公网ip地址，以便设备可以正常接入移动平台服务器进行验证。 3、修改设备的IP，为公网IP，此IP用来与平台对接 在浏览器中输入设备的起始IP地址，例： 进入网络参数配置：“系统配置”->”网络设置”
设置新的公网IP地址信息，之后再到“高级选项”下的“系统信息”，点击重启设备。4、配置平台参数 使用修改后的公网IP地址登录NVR（登录方式见步骤1、2）后，选择“系统配置”选项选择“扩展功能”->“中国移动”，界面图如下：
配置参数说明： SIP网关IP：平台服务器的IP地址（218.202.133.84） SIP网关端口：5060 SIP注册用户名：在业务管理中心里面给客户添加编码器时候，会填写一个id，例如：001200001010000 SIP注册密码：在业务管理中心里面给客户添加编码器的时候，会填写一个密码，例如：huawei SIP本地端口：5060 RTSP本地端口：554 监视模式：TCP&UDP（TCP、UDP可选） 回放模式：TCP（UDP和TCP&UDP可选） 语音模式：UDP（TCP和TCP&TCP） 备注：SIP注册用户名为运营商提供，每个设备使用时需要向内蒙移动公司申请移动平台客户端软件及用户名；另外还需申请设备id号和注册密码
关于股权转让 一般程序 一、召开公司股东大会，研究股权出售和收购股权的可行性，分析出售和收购股权的目的是否符合公司的战略发展，并对收购方的经济实力经营能力进行分析，严格按照公司法的规定程序进行操作。 二、聘请律师进行律师尽职调查。 三、出让和受让双方进行实质性的协商和谈判。 四、出让方（国有、集体）企业向上级主管部门提出股权转让申请，并经上级主管部门批准。 五、评估、验资（私营有限公司也可以协商确定股权转让价格）。 六、出让的股权属于国有企业或国有独资有限公司的，需到国有资产办进行立项、确认，然后再到资产评估事务所进行评估。其他类型企业可直接到会计事务所对变更后的资本进行验资。 七、出让方召开职工大会或股东大会。集体企业性质的企业需召开职工大会或职工代表大会，按《工会法》条例形成职代会决议。有限公司性质的需召开股东（部分）大会，并形成股东大会决议，按照公司章程规定的程序和表决方法通过并形成书面的股东会决议。 八、股权变动的公司需召开股东大会，并形成决议。 九、出让方和受让方签定股权转让合同或股权转让协议。 十、由产权交易中心审理合同及附件，并办理交割手续（私营有限公司可不需要）。
十一、到各有关部门办理变更、登记等手续。 股权转让的15项主要内容 一、转让方与受让方的名称、住所、法定代表人的姓名、职务、国籍等。 二、公司简况及股权结构 三、转让方的告知义务 四、股权转让的份额，股权转让价款及支付方式 五、股权转让的交割期限及方式 六、股东身份的取得时间约定 七、股权转让变更登记约定，实际交接手续约定 八、股权转让前后公司债权债务约定 九、股权转让的权利义务约定 十、违约责任 十一、适用法律争议解决 十二、通知义务、联系方式约定 十三、协议的变更、解除约定 十四、协议的签署、生效 十五、订立时间、地点
云南白药集团股份有限公司内部控制分析 云南白药集团股份有限公司是一家主要经营化学原料药、化学药制剂、中成药、中药材、生物制品等的公司，产品以云南白药系列、三七系列和云南民族特色药品系列为主,共17种剂型200余个产品,产品畅销国内市场及东南亚一带,并逐渐进入日本、欧美等发达国家市场。云南白药公司是我国知名中成药生产企业之一,是云南大型工商医药企业之一,是中国中成药五十强之一，1997年被确定为云南省首批重点培育的四十家大企业大集团之一，2010中药行业品牌峰会品牌评选活动首次发布的中药行业各领域十强。 云南白药公司地位分析。 1、技术水平：作为一个行业领跑者，云南白药已形成了以专利权、商业技术秘密为核心，以商标权（品牌）、版权等为外围的全方位立体式知识产权保护体系。 2.市场占有率：据了解，目前“云南白药牙膏”100%覆盖了“家乐福”、“沃尔玛”、“欧尚”、“大润发”、“麦德龙”大卖场，其余大型超市覆盖了约20%，剩余中小超市和便利店覆盖有限。其余连锁卖场及大型超市销售额占“大型超市卖场”销售额的比例约为55%，因此，零售终端的销售额计算，“云南白药牙膏”尚有约40%的“大型超市卖场”未覆盖,通过进一步覆盖“大型超市卖场”的零售终端支撑
“云南白药牙膏”未来3-4年的高速增长。 3.新产品研发程度：“云南白药”商标于2002年2月被国家工商行政管理总局商标局评为中国驰名商标。在云南白药牙膏产品的规模发展至十亿营业收入后，其洗发乳系列产品一直引发市场强烈预期。云南白药开始发力养元青产品的促销。 公司产品分析。 1.质量优势：云南白药拥有丰富的天然药物资源和深厚的民族传统医药积淀。云南以其独有的地理和立体气候条件而享有“药材之乡”的美誉。经调查，云南的药用植物有6559种，占全国品种数的51%。 2.技术优势：（1）白药独特功效，1902年曲焕章医生研制白药成功以来，对于多种出血性疾病都有明显的疗效，可以加速止血、缩短病程。从20世纪初行销于世以来，以其疗效名声海外，被誉为“中华瑰宝，伤科圣药”。（2）绝密的药方，1988年，卫生部针对“云南白药”相关问题下发通知，其中点明“确保‘云南白药’机密，严禁巧立名目，变相泄露、使用‘云南白药’秘方工艺”。云南白药被列入一级保护品种，除此之外，云南白药还有一层更加神秘的外衣——绝密级中药制剂。 3.成本优势：中药资源产业化，云南省有6500多种中药，是草药的主要种植区，故制药成本低。
立昂技术2019年经营风险报告 内部资料，妥善保管 第 1 页 共 4 页 立昂技术2019年经营风险报告 一、经营风险分析 1、经营风险 立昂技术2019年盈亏平衡点的营业收入为39,627.25万元，表示当企业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏损。营业安全水平为71.33%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过98,569.79万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受销售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。 2、财务风险 从资本结构和资金成本来看，立昂技术2019年的付息负债为 37,893.65万元，实际借款利率水平为2.38%，企业的财务风险系数为1.09。 经营风险指标表 项目名称 2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 盈亏平衡点 39,627.25 62.76 24,346.72 -36.18 38,147.34 0 营业安全率 0.71 12.16 0.64 4.59 0.61 0 经营风险系数 1.76 -13.04 2.02 11.07 1.82 0 财务风险系数 1.06 -7.6 1.15 -1.9 1.17 二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况 从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供68,980.94万元的营运资本，投融资活动是协调的。 营运资本增减变化表 项目名称 2019年 2018年 2017年 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 营运资本 68,980.94 370.86 14,649.92 -6.17 15,613.6 0 所有者权益 240,080.18 424.1 45,808.17 7.26 42,708.71 0 非流动负债 16,663.35 640.59 2,250 -30.77 3,250
股权激励协议书 甲方（原始股东姓名或名称）：XX有限公司 乙方（员工姓名）： 身份证件号码： 甲、乙双方本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股权期权激励规定》，甲乙双方就股权期权购买、持有、行权等有关事项达成如下协议： 第一条甲方及公司基本状况 甲方为XX有限公司（以下简称“公司”）的原始股东，公司设立时注册资本为人民币万元，甲方的出资额为人民币万元，本协议签订时甲方占公司注册资本的%，是公司的实际控制人。甲方出于对公司长期发展的考虑，为激励人才，留住人才，甲方授权在乙方在符合本协议约定条件的情况下，有权以优惠价格认购甲方持有的公司%股权。 第二条股权认购预备期 乙方对甲方上述股权的认购预备期共为两年。乙方与公司建立劳动协议关系连续满两年并且符合本协议约定的考核标准，即开始进入认购预备期。 第三条预备期内甲乙双方的权利 在股权认购预备期内，本协议所指的公司%股权仍属甲方所有，乙方不具有股东资格，也不享有相应的股东权利。但甲方同意自乙方进入股权预备期以后，让渡部分股东分红权给乙方。乙方获得的分红比例为预备期满第一年享有公司%股东分红权，预备期第二年享有公司%股权分红权，具体分红时间依照《公司章程》及公司股东会决议、董事会决议执行。 第四条股权认购行权期 乙方持有的股权认购权，自两年预备期满后即进入行权期。行权期限为两年。在行权期内乙方未认购甲方持有的公司股权的，乙方仍然享有预备期的股权分红权，但不具有股东资格，也
不享有股东其他权利。超过本协议约定的行权期乙方仍不认购股权的，乙方丧失认购权，同时继续享受预备期的分红权待遇。 股权期权持有人的行权期为两年，受益人每一年以个人被授予股权期权数量的二分之一进行行权。 第五条乙方的行权选择权 乙方所持有的股权认购权，在行权期间，可以选择行权，也可以选择放弃行权。甲方不得干预。 第六条预备期及行权期的考核标准 1．乙方被公司聘任为董事、监事和高级管理人员的，应当保证公司经营管理状况良好，每年年度净资产收益率不低于％或者实现净利润不少于人民币万元或者业务指标为。 2.甲方对乙方的考核每年进行一次，乙方如在预备期和行权期内每年均符合考核标准，即具备行权资格。具体考核办法、程序可由甲方授权公司董事会执行。 第七条乙方丧失行权资格的情形 在本协议约定的行权期到来之前或者乙方尚未实际行使股权认购权（包括预备期及行权期），乙方出现下列情形之一，即丧失股权行权资格： 1．因辞职、辞退、解雇、退休、离职等原因与公司解除劳动协议关系的； 2．丧失劳动能力或民事行为能力或者死亡的； 3．刑事犯罪被追究刑事责任的； 4．执行职务时，存在违反《公司法》或者《公司章程》，损害公司利益的行为； 5．执行职务时的错误行为，致使公司利益受到重大损失的；
XX股份有限公司内部控制制度 第一章总则 第一条为加强和规范公司内部控制，完善自我约束机制，提高风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《证券公司内部控制指引》等规定，制定本制度。 第二条本制度所称内部控制是由公司董事会、监事会、执行委员会和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第二章内部控制的目标和原则 第三条公司内部控制的目标包括： (一) 合理保证公司合法合规经营及公司内部规章制度的贯彻执行； (二) 防范经营风险和道德风险； (三) 保障客户及公司的资产安全、完整； (四) 保证公司业务记录、财务报告及相关信息真实、完整； (五) 提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。 第四条公司建立与实施内部控制，遵循下列原则： (一) 全面性原则。内部控制贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司的各种业务和事项。 (二) 重要性原则。内部控制在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领域。 (三) 制衡性原则。内部控制在治理结构、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督，同时兼顾运营效率。 (四) 适应性原则。内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。
(五) 成本效益原则。内部控制权衡实施成本与预期效益，以适当的成本实现有效控制。 第三章内部环境 第五条公司的内部环境是公司实施内部控制的基础，包括公司的治理结构、机构设置及权责分配、人力资源政策、激励约束机制、企业文化等。 第六条公司董事会负责公司内部控制的建立健全和有效实施，对内部控制的有效性承担最终责任。 公司董事会下设审计委员会。审计委员会负责审查公司内部控制，监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况，协调内部控制审计及其他相关事宜等。 第七条公司监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，对公司财务情况和内部控制建设及执行情况实施必要的检查，督促董事会、执行委员会及时纠正内部控制缺陷。 第八条公司执行委员会负责组织公司内部控制的日常运行，建立健全有效的内部控制机制和内部控制制度，及时纠正内部控制存在的缺陷和问题。 第九条公司各部门、分支机构及子公司（以下简称“各单位”）具体负责建立健全本单位的内部控制制度，组织本单位内部控制的有效实施，及时纠正本单位内部控制存在的缺陷和问题，并对本单位内部控制不力、不及时纠正内部控制缺陷等承担相应责任。各单位行政负责人为本单位内部控制工作第一责任人。各单位内部设置内部控制岗，负责内部控制制度的持续更新，参与和配合年度内部控制评价工作。 第十条风险管理部是公司内部控制建设的牵头部门，负责拟定公司内部控制基本制度；组织各单位识别、评估风险，设置关键控制
编号：_____________股权转让董事会决议 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
公司（以下简称公司）董事于________年____月____日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年____月____日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。 二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。 三、同意转让方（丁XX）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。 四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。董事签字：________年____月____日
立昂技术2020年三季度财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 立昂技术2020年三季度资产总额为370,061万元，其中流动资产为171,112.26万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的53.37%、20.74%和4.64%。非流动资产为198,948.74万元，主要以商誉、在建工程、固定资产为主，分别占非流动资产的72.14%、10.91%和8.25%。 资产构成表(万元) 2、流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的53.37%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的20.8%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币资金的投向。
流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产97,885.29 100.00 160,989.57 100.00 171,112.26 100.00 应收账款58,957.61 60.23 111,583.47 69.31 91,314.4 53.37 货币资金13,004.03 13.28 27,247.37 16.92 35,487.42 20.74 存货11,858.59 12.11 8,962.05 5.57 7,937.37 4.64 预付款项619.3 0.63 771.34 0.48 3,985.68 2.33 一年内到期的非流动 资产 10,743.17 10.98 9,222.71 5.73 3,722.11 2.18 其他流动资产197.88 0.20 468.69 0.29 3,162.05 1.85 应收票据44.76 0.05 29.79 0.02 100 0.06 3、资产的增减变化 2020年三季度总资产为370,061万元，与2019年三季度的342,664.03万元相比有所增长，增长8%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：在建工程增加21,697.57万元，货币资金增加8,240.05万元，预付款项增加3,214.34万元，其他流动资产增加2,693.36万元，其他非流动资产增加1,808.36万元，商誉增加1,578.12万
某集团公司企业内控精细化管理流程和制度汇编(全套)_XX股份有限公司内部控制制 度汇编1 XXXX集团公司 公司内控精细化管理流程和制度汇编 XXXXXXXX有限公司 2011年1月 目 录 第1 章公司内部控制——资金 1. 1 资金管理风险与关键环节控制 1.1.1 资金管理风险 1.1.2 资金管理关键环节控制 1.2 职责分工与授权批准 1.2.1 资金管理岗位设置 1.2.2 资金支付授权审批制度 1.2.3 货币资金授权审批制度
1.3 现金和银行存款控制 1.3.1 现金收支控制流程 1.3.2 现金清查处理流程 1.3.3 备用金支付控制流程 1.3.4 现金管理控制制度 1.3.5 银行存款控制流程 1.3.6 银行存款控制制度 1.4 票据和印章管理 1.4.1 票据管理规范 1.4.2 印章管理制度 1 第2 章公司内部控制——采购2.1 采购管理风险与关键环节控制2.1.1 采购管理风险 2.1.2 采购管理关键环节控制 2.2 职责分工与授权批准 2.2.1 采购管理岗位设置
2.2.2 采购授权审批制度2.3 请购与审批控制2. 3.1 采购计划编制流程2.3.2 采购申请审批流程2.3.3 采购申请审批制度2.3.4 采购预算管理制度2.4 采购与验收控制2. 4.1 采购询价比价流程2.4.2 供应商选择流程2.4.3 供应商评定流程2.4.4 购货合同签订流程2.4.5 采购验收控制流程2.4.6 采购控制制度 2.4.7 验收管理制度 2.5 付款控制 2.5.1 付款审批流程 2.5.2 退货管理流程
2.5.3 付款控制制度 2.5.4 退货管理制度 2.5.5 应付账款管理制度 第3 章公司内部控制——存货3．1 存货管理风险与关键环节3.1.1 存货管理风险 3.1.2 存货管理关键环节控制3.2 职责分工与授权批准 3.2.1 存货管理岗位设置 3.2.2 存货授权审批制度 3.3 验收与保管控制 3.3.1 存货采购管理流程 3.3.2 存货采购控制制度 3.4 验收与保管控制 3.4.1 外购存货验收流程 3.4.2 自制存货验收流程 3.4.3 存货储存管理制度
（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。 （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：
一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。 二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 2、任职情况 （1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 3、董事会、监事会组成人员
股权转让董事会决议 ____________公司（以下简称公司）董事于________年 ________月________日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年________月________日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过： 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。 二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。 三、同意转让方（丁方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。 四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。
董事签字： ________年________月________日 合同是当事人或当事双方之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利、义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同。《中华人民共和国民法通则》第85条：合同是当事人之间设立、变更、终止民事关系的协议。依法成立的合同，受法律保护。《中华人民共和国合同法》第2条：合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。婚姻、收养、监护等有关身份关系的协议，适用其他法律的规定。[2] 合同(Contract)，又称为契约、协议，是平等的当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。合同作为一种民事法律行为，是当事人协商一致的产物，是两个以上的意思表示相一致的协议。只有当事人所作出的意思表示合法，合同才具有国家法律约束力。依法成立的合同从成立之日起生效，具有国家法律约束力[1]