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世荣兆业:第四届监事会第二次会议决议公告 2010-02-09

证券代码:002016 证券简称:世荣兆业 公告编号:2010-008

广东世荣兆业股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东世荣兆业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二次会议通知以书面和电子邮件方式于2010年1月28日发出,于2010年2月7日在本公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席夏宇先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了如下议案:

一、《2009年度监事会工作报告》

3票同意,0票弃权,0票反对。

本报告须提交公司股东大会审议。

二、《2009年度财务决算报告》

3票同意,0票弃权,0票反对。

三、《2009年年度报告》及其摘要

3票同意,0票弃权,0票反对。

监事会关于2009年年度报告的审核意见:

经审核,监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、《2009年度利润分配预案》

2009年度利润分配预案为:不分配利润。

3票同意,0票弃权,0票反对。

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