江苏金智科技股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏金智科技股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010年4月21日以电话、邮件和专人送达的方式发出，于2010年4月26日下午4:00在公司会议室召开。会议由董事长葛宁先生主持，会议应出席董事9名，其中贺安鹰董事以通讯表决参加会议，其他8名董事亲自出席了现场会议，公司监事、高级管理人员、律师、会计师列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
经与会董事认真研究和充分讨论，以记名投票方式形成如下决议：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第四届董事会董事长的议案》，选举葛宁先生继续担任公司董事长职务。
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订董事会议事规则的议案》。
修订后的《董事会议事规则》见公司指定信息披露网站https://www.doczj.com/doc/ee8829392.html,。
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于修订董事会战略委员会议事规则的议案》。
修订后的《董事会战略委员会议事规则》见公司指定信息披露网站https://www.doczj.com/doc/ee8829392.html,。
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第四届董事会各专门委员会组成人员的议案》。
公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成人员如下：
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（1）董事会战略委员会委员：葛宁（主任委员）、 陈枫、 吴应宇、冯伟江、叶留金、金勇、贺安鹰；
（2）董事会审计委员会委员：吴应宇（主任委员）、丁小异、张洪发；
（3）董事会提名委员会委员：陈枫（主任委员）、葛宁、吴应宇；
（4）董事会薪酬与考核委员会委员：张洪发（主任委员）、冯伟江、陈枫。
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2010年第一季度季度报告》。
季度报告全文详见公司指定信息披露网站https://www.doczj.com/doc/ee8829392.html,。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于向银行申请贷款的议案》。
同意公司向向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请贷款，贷款金额为2,520万元人民币等值的欧元循环贷款，贷款期限不超过1年，本贷款以公司土地使用权及自有房产抵押；同时，公司可根据业务需要向比利时联合银行股份有限公司上海分行申请不超过2,000万人民币或等值的外汇循环贷款额度，期限一年；授权公司财务负责人张浩先生代表公司签署《借款合同》、《抵押合同》及其它相关法律文件，具体负责有关贷款及授信额度的申请及使用事宜。
特此公告。
江苏金智科技股份有限公司董事会
2010年4月28日
2
智能终端技术规范(2018年 试行版) -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 智能终端技术规范 （2018年试行版） Technical specification for smart terminal 中国南方电网有限责任公司发布
目次 目次.................................................................................. I 前言.................................................................................. I 1范围. (1) 2规范性引用文件 (1) 3术语和定义 (1) 4一般技术要求及配置原则 (1) 5功能要求 (3) 6性能要求 (7) 7布置和组柜 (8) 8光缆选型及敷设要求 (12) 9对二次回路的要求 (12) 10与相关标准的衔接 (13) 附录 A（规范性附录）智能终端接口和虚端子 (14) 附录 B（规范性附录）智能终端面板指示灯 (35) 附录 C（规范性附录）智能终端模型 (39)
前言 本技术规范遵循《南方电网电力装备技术导则》（Q/CSG 1203005-2015）规定的技术原则，根据GB/T 1.1-2009相关规则编制。 本规范旨在规范南方电网智能终端装置的配置原则、功能要求、性能要求、布置和组柜要求、光缆选型及敷设要求、以及相关二次回路要求，提高智能终端装置的标准化水平，为智能终端的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件，提升智能终端的运行、管理水平。 本技术规范代替Q/CSG 1204005.67.6-2014《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范第6部分：厂站应用第7篇：厂站装置功能及接口规范第6分册：智能终端》，与Q/CSG 1204005.67.6-2014相比，除编辑性修改外主要技术变化如下： ——根据最新发布的国家标准和电力行业标准，对第2章规范性引用文件进行了补充更新，其后的内容进行了相应修改； ——修改了配置原则（见4.2）； ——增加了建模原则（见4.3）； ——增加了型号规范及软件版本（见4.4）； ——增加了适用范围（见4.5）； ——重新编写了第5章功能要求内容； ——重新编写了第6章性能要求内容； ——增加了第7章布置和组柜设计规范内容； ——增加了第8章光缆选型及敷设要求内容； ——增加了第9章对二次回路的要求内容； ——增加附录A（规范性附录）智能终端接口和虚端子； ——增加附录B（规范性附录）智能终端面板指示灯； ——增加附录C（规范性附录）智能终端模型。 本规范的附录A、B、C为规范性附录。 本规范由中国南方电网系统运行部（中国南方电网电力调度控制中心）提出、归口管理和负责解释。 本规范在起草的过程中得到了：广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局和深圳供电局，以及南京南瑞继保电气有限公司、国电南京自动化股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、江苏金智科技股份有限公司等单位的支持。 本规范主要起草人：刘千宽、陈桥平、张弛、彭业、徐鹏、丁晓兵、刘玮、王增超、刘琨、陈志刚、赵谦、余德冠、付强、安永帅、赵锋荣、王峰。其中第1-3章由刘千宽编写，第4章由陈桥平、张弛编写，第5章由彭业、徐鹏编写，第6章由陈志刚、丁晓兵、刘玮编写，第7章由王增超编写，第8章由刘琨编写，第9章由刘千宽编写，附录A-C由赵志刚、赵谦等编写,编写说明由刘千宽编写。刘千宽、赵志刚负责统稿校核。 本标准自2018年6月起试行。 执行过程中的意见和建议,请及时反馈至中国南方电网有限责任公司系统运行部。
股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名
监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。 会议议程： 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束
主要内容： 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与 会者一致同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通 过了这个细则。 第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一 致通过了这个规则。 年月日时，主持人宣布大会结束。 记录人签名： 签署时间：年月日 全体董事签字：
金智科技2020年三季度财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 金智科技2020年三季度资产总额为347,099.28万元，其中流动资产为229,264.02万元，主要以应收账款、存货、货币资金为主，分别占流动资产的39.4%、20.6%和18.12%。非流动资产为117,835.26万元，主要以固定资产、其他非流动资产、递延所得税资产为主，分别占非流动资产的41.15%、38.19%和4.37%。 资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产 391,362.34 100.00 334,221.14 100.00 347,099.28 100.00 流动资产 283,316.37 72.39 228,847.44 68.47 229,264.02 66.05 应收账款 148,968.62 38.06 106,000.16 31.72 90,340.73 26.03 存货63,151.59 16.14 55,470.98 16.60 47,224.49 13.61 货币资金32,286.54 8.25 39,746.08 11.89 41,545.98 11.97 非流动资产27.61 31.53 33.95
108,045.97 105,373.69 117,835.26 固定资产63,540.54 16.24 57,704.66 17.27 48,493.07 13.97 其他非流动资产0 - 0 - 44,997.81 12.96 递延所得税资产6,522.46 1.67 5,528.52 1.65 5,150.21 1.48 2.流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的39.4%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。 流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年三季度2019年三季度2020年三季度 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产 283,316.37 100.00 228,847.44 100.00 229,264.02 100.00 应收账款 148,968.62 52.58 106,000.16 46.32 90,340.73 39.40 存货63,151.59 22.29 55,470.98 24.24 47,224.49 20.60 货币资金32,286.54 11.40 39,746.08 17.37 41,545.98 18.12 预付款项23,314.34 8.23 10,854.35 4.74 10,943.32 4.77 其他流动资产4,288.43 1.51 3,831.69 1.67 2,054.17 0.90 交易性金融资产0 - 0 - 1,300 0.57 应收票据1,130.97 0.40 1,566.24 0.68 547.66 0.24
第一次董事会议案模板 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文，供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一 根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。 现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。 附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日 第一次董事会议案模板范文二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 第一次董事会议案模板范文三 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度 履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对
董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下： 第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次， 独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。 我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主
要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。
UNIX系统后台基本操作 目录 一、开机 二、关机 三、后台运行 四、遥控操作 五、档位升降操作及档位急停 六、遥测查询 七、遥信查询 八、报表查询 九、曲线查询 十、基本指令 十一、添加信号 十二、更改开关、刀闸编号
一、开机 使用主机正面开机键正常开机,开机时请耐心等待至画面出现输入用户名的界面，如下图 用户名为epacs，口令为123456，（输入密码时，密码栏不显示，请注意）按回车键即可 二、关机 先将后台监控系统关掉，具体操作如下： 在桌面上右键选择“主机”—〉“本主机”打开命令窗口，
在命令窗口输入epacs_stop，按回车键，出现You will stop epacs system on this node.Are you sure?(y/n)时，直接敲入y，按回车键，等待一会后，会提示epacs_stop OK，此时后台监控软件关闭。 然后在命令窗口敲入su, 口令为root,（此步操作的意义是为了把系统用户切换为超级用户root），此时在窗口敲入init 5，回车，是关机；敲入reboot，回车，是电脑重启，请按需要选择。 如若出现死机状况，只能强行重启，即和普通机一样按住主机正面开机键一段时间，主机就会关机，等待几分钟之后正常开机即可 三、后台运行 正常开机后，在命令窗口敲入manager，回车，即可打开后台，输入用户和密码之后后 台正常运行，如下图
在桌面上有一“系统登录”的快捷方式，双击也可以打开后台系统 四、遥控操作 当后台监控系统正常运行时，打开“桥河110kV变电站一次系统接线图”，或者打开开关或者刀闸所在的间隔图，在需要进行遥控的开关或者刀闸上点击鼠标右键，在菜单中点击 “遥控”，于是遥控过程开始。其操作界面如图1所示。 图1
( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors
关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 智能终端技术规范 （2018 年试行版） Technical specification for smart terminal 中国南方电网有限责任公司发布
目次 目次......................................... I 前言......................................... I 1 范围. (1) 2 规范性引用文件. (1) 3 术语和定义. (1) 4 一般技术要求及配置原则. (1) 5 功能要求. (2) 6 性能要求. (5) 7 布置和组柜. (6) 8 光缆选型及敷设要求. (7) 9 对二次回路的要求. (8) 10 与相关标准的衔接. (8) 附录 A （规范性附录）智能终端接口和虚端子 (9) 附录B（规范性附录）智能终端面板指示灯 (27) 附录C（规范性附录）智能终端模型 (31)
前言 本技术规范遵循《南方电网电力装备技术导则》（Q/CSG 1203005-2015 ）规定的技术原则，根据GB/T 1.1-2009 相关规则编制。 本规范旨在规范南方电网智能终端装置的配置原则、功能要求、性能要求、布置和组柜要求、光缆 选型及敷设要求、以及相关二次回路要求，提高智能终端装置的标准化水平，为智能终端的制造、设计、运行、管理和维护工作提供有利条件，提升智能终端的运行、管理水平。 本技术规范代替Q/CSG 1204005.67.6-2014《南方电网一体化电网运行智能系统技术规范第6部分：厂站应用第7篇：厂站装置功能及接口规范第6分册：智能终端》，与Q/CSG 1204005.67.6-2014 相比，除编辑性修改外主要技术变化如下： ——根据最新发布的国家标准和电力行业标准，对第 2 章规范性引用文件进行了补充更新，其后的内容进行了相应修改； ——修改了配置原则（见 4.2）； ——增加了建模原则（见 4.3）； ——增加了型号规范及软件版本（见 4.4）； ——增加了适用范围（见 4.5）； ——重新编写了第 5 章功能要求内容； ——重新编写了第 6 章性能要求内容； ——增加了第7 章布置和组柜设计规范内容； ——增加了第8 章光缆选型及敷设要求内容； ——增加了第9 章对二次回路的要求内容； ——增加附录A（规范性附录）智能终端接口和虚端子； ——增加附录B（规范性附录）智能终端面板指示灯； ——增加附录C（规范性附录）智能终端模型。 本规范的附录A、B、C 为规范性附录。 本规范由中国南方电网系统运行部（中国南方电网电力调度控制中心）提出、归口管理和负责解释。本规范在起草的过程中得到了：广东电网公司、广西电网公司、云南电网公司、贵州电网公司、海南电网公司、广州供电局和深圳供电局，以及南京南瑞继保电气有限公司、国电南京自动化股份有限公司、长园深瑞继保自动化有限公司、北京四方继保自动化股份有限公司、许继电气股份有限公司、国电南瑞科技股份有限公司、江苏金智科技股份有限公司等单位的支持。 本规范主要起草人：刘千宽、陈桥平、张弛、彭业、徐鹏、丁晓兵、刘玮、王增超、刘琨、陈志刚、赵谦、余德冠、付强、安永帅、赵锋荣、王峰。其中第1-3 章由刘千宽编写，第 4 章由陈桥平、张弛编写，第 5 章由彭业、徐鹏编写，第 6 章由陈志刚、丁晓兵、刘玮编写，第7 章由王增超编写，第8 章由刘琨编写，第9 章由刘千宽编写，附录A-C由赵志刚、赵谦等编写, 编写说明由刘千宽编写。刘千宽、赵志刚负责统稿校核。 本标准自2018 年 6 月起试行。 执行过程中的意见和建议,请及时反馈至中国南方电网有限责任公司系统运行部。
第一届董事会第一次会议的通知 各位董事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届董事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：**、； 四、主持人：** 五、列席人员： 会议记录：**（董秘） 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司董事会成立及成员介绍； （二）.关于第二轮增资议案：本次增资合计人民币2908.30万元，占股1270万股，占比10.27%； （三）关于东莞**有限公司收购XDO的议案； XDO公司简介（见附件） （四）其他事项； 七、注意事项： （一）本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 （二）请参加会议的人员带齐身份证原件、复印件。 （三）请填写《回执》、《授权委托书》（需授权董事签名）并在召开会议时交回会议联系人。 （四）由于会议时间有限，为保证会议效率，请各位董事能提前审阅会议的所有议案，并尽可能在会前形成一致意见。 八、联系方式： 姓名：** 地址： 电话：** 特此通知，敬请准时出席会议。 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
第一届监事会第一次会议的通知 各位监事： 兹决定召开东莞**有限公司第一届监事会第一次会议。现将有关内容通知如下： 一、召开时间：2013年3月17日（本周日）上午10:00-12:00 二、召开地点：东莞**有限公司1楼2号会议室 三、与会人员：、、**； 四、主持人： 五、列席人员：、、 会议记录：** 六、拟审议事项： （一）关于东莞**有限公司监事会成立及成员介绍； （二）.按照《公司法》和《公司章程》的规定，履行监事会的职能，监督本次董事会议案及其流程的合理性、合法性； （三）其他事项； 东莞**有限公司 二o一三年三月十一日
金智科技2019年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 金智科技2019年资产总额为369,236万元，其中流动资产为 221,753.83万元，主要分布在应收账款、货币资金、存货等环节，分别占企业流动资产合计的40.03%、26.45%和23.62%。非流动资产为147,482.17万元，主要分布在其他非流动资产和固定资产，分别占企业非流动资产的35.75%、34.54%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产369,236 100.00 386,864.96 100.00 397,098.95 100.00 流动资产221,753.83 60.06 263,045.25 67.99 286,893.59 72.25 长期投资3,179.76 0.86 16,672.78 4.31 17,198.76 4.33 固定资产50,946.04 13.80 68,761.38 17.77 65,820.85 16.58 其他93,356.37 25.28 38,385.55 9.92 27,185.75 6.85 2、流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的43.28%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的27.1%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产221,753.83 100.00 263,045.25 100.00 286,893.59 100.00 存货52,370.18 23.62 51,083.07 19.42 53,207.42 18.55 应收账款88,758.16 40.03 129,107.36 49.08 128,666.84 44.85 其他应收款7,216.94 3.25 6,963.09 2.65 6,867.51 2.39 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据1,450.31 0.65 3,717.52 1.41 2,871.44 1.00 货币资金58,646.05 26.45 57,584.09 21.89 68,776.5 23.97 其他13,312.19 6.00 14,590.12 5.55 26,503.88 9.24 3、资产的增减变化 2019年总资产为369,236万元，与2018年的386,864.96万元相比有所下降，下降4.56%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：其他非流动资产增加52,720.47万元，在建工程增加2,773.51万元，存货增加1,287.11万元，货币资金增加1,061.97万元，其他应收款增加253.85万元，长期待摊费用增加52.24万元，应收利息增加8.03万元，共计增加58,157.18万元；以下项目的变动使资产总额减少：递延所得税资产减少1,590.15万元，其他流动资产减少
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
iPACS-5911C型 高压输电线路成套保护装置 技术说明书 版本：V1.00 江苏金智科技股份有限公司
目录 1 概述 (2) 1.1 应用范围 (2) 1.2 保护配置 (2) 1.3 性能特征 (2) 2 技术参数 (3) 2.1 机械及环境参数 (3) 2.2 额定电气参数 (3) 2.3 主要技术指标 (3) 3保护工作原理 (5) 3.1装置告警 (5) 3.2 手合判据 (6) 3.3 起动元件 (6) 3.4 电流差动保护 (7) 3.5 距离保护 (8) 3.6 过流保护 (17) 3.7 不对称相继速动 (18) 3.8 双回线相继速动 (18) 3.9 低周保护 (19) 3.10 跳闸逻辑 (20) 3.10 重合闸逻辑 (21) 4 硬件原理说明 (21) 4.1 装置面板布置 (21) 4.2 结构与安装 (22) 4.3 装置接线端子 (23) 4.4 各插件原理说明 (25) 5 定值内容与整定说明 (31) 5.1 系统定值与整定说明 (31) 5.2 保护定值与整定说明 .......................................................................................... 错误!未定义书签。 5.3 压板定值 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。 5.4 通讯定值 .............................................................................................................. 错误!未定义书签。
第一次董事会会议记录范文 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是小编为你带来的第一次董事会会议记录范文，欢迎参阅。 第一次董事会会议记录范文1 xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下： 一、举手表决通过了xx培训部章程。 二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。 三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。 董事会完成全部议程后，圆满结束。 记录人： 参会人员签字： 第一次董事会会议记录范文2 会议时间： 会议地点： 会议主持人：董事长 会议议程： (一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 (二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) (三) 介绍会议议案
(四) 审议议案 (五) 董事对议案进行逐项表决 (六) 会务工作人员统计表决票 (七) (选择一位董事)宣读表决结果 (八) 当选董事长宣读董事会会议决议 (九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议 记录 (十) 公司第一届董事会第一次会议闭会 董事会 第一次董事会会议记录范文3 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程” 发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员 发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于
金智后台机iPACS5000系统（V3.26）简易说明 开机：电脑开机→用户名“ipacs”密码：”111111”→桌面→双击“iPACS5000”。 关机：iPACS5000软件点击“退出”至软件全部退出后→点击主机右上角“iPACS”选择“退出”→“注销”点“是”→主机右下角“关闭选项”单击选择“关机”至屏幕黑屏态。 汉字输入：键盘：ctrl+空格，屏幕右上角出现“拼”即可。 运维操作注意事项：1、控制台的“Form1”“iPACS数据库服务器”“conscentre”菜单禁止在软件正常运行状态人为关闭。 2、操作遥控时禁止点击“站控层解锁”“间隔层解锁”防止遥控绕开五防 各分菜单说明： 退出系统：关闭软件 控制台属性设置：控制台设置 系统设置：软件系统设置，例如主备机操作员机设置、遥控设置、五防校验设置等 权限设置：工程师操作员权限变更、密码变更等 保护工程师：保护定值读取修改打印、波形文件分析等 实时告警：站内实时信号查看 历史事件浏览：站内历史信息时间调取浏览 画面显示：站内后台画面显示 数据库组态：全站后台库编辑包括三遥信息编辑、画面编辑、顺控部分编辑等 总菜单：包括以上分菜单及其他如顺控库编辑菜单等 历史信息调取：历史事件浏览→“检索”按需选择→按需点击左上角“打印”进行打印。定值信息调取：保护工程师→左面对话框选择间隔保护装置后点击“运行定值”→“上装”自行选择打印。 定值修改：保护工程师→左面对话框选择间隔保护装置后点击“运行定值”→“上装”→“编辑定值”→修改完毕点击“下装”。 波形调取：保护工程师→左面对话框选择间隔保护装置后点击“故障报告”→“检索”条件自行选择→“故障报告选择”按需选择→“波形分析”→自行分析或打印。
董事会会议通知三篇 篇一：董事会会议通知 各位股东： 根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX 点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题： 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告； 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告； 三、审议公司XXXX年度财务决算报告； 四、审议公司XXXX年度利润分配预案； 五、XXXXXX。 特此通知！ XXXX公司 二XXX年XX月XX日
根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20XX年3 月1日召开20XX年度第一次董事会。 一、会议安排 1、时间：20XX年3月1日（星期一）上午9：00开始 2、地点：公司七楼第一会议室 3、参加人员：董事会成员 4、列席人员：监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20XX年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20XX年度财务预算。 请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。请董事 会秘书做好会议记录。附：会议议题相关资料 特此通知 董事长： XXX 20XX年2月10日
各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式: 联系人: