程序文件
汇编
文件编号：QEP-A
汇编：综合管理部
审核：
批准：
2007-02-10发布 2007-02-10实施
金禾科技编制
目录
QEP-01——文件控制程序 (2)
QEP-02——记录控制程序 (6)
QEP-03——管理评审控制程序 (9)
QEP-04——人力资源控制程序 (13)
QEP-05——与顾客有关过程的控制程序 (16)
QEP-06——设计与开发控制程序 (22)
QEP-07——采购控制程序 (27)
QEP-08——产品生产控制程序 (31)
QEP-09——监视和测量装置控制程序 (38)
QEP-10——顾客满意度测量控制程序 (40)
QEP-11——内部审核控制程序 (43)
QEP-12——产品的监视和测量控制程序 (47)
QEP-13——不合格品控制程序 (49)
QEP-14——改进控制程序 (51)
QEP-15——环境监测和测量控制程序 (54)
QEP-16——环境因素的识别与评价控制程序 (57)
QEP-17——法律法规与其他要求控制程序 (62)
QEP-18——信息沟通和协商控制程序 (64)
QEP-19——相关方环境行为控制程序 (67)
QEP-20——应急准备与响应控制程序 (68)
QEP-21——环境运行控制程序 (71)
QEP-22——新项目与环境评价控制程序 (74)
QEP-23——法律法规控制程序 (76)
保证质量管理、环境管理体系文件的唯一性，使使用文件的各种场合和个人均使用有效版本的质量管理、环境管理体系文件，避免出现混乱，使本公司质量管理、环境管理体系有效运作。
2 范围
适用于本公司各类质量管理、环境管理体系文件（内部的和外来的）的控制。质量记录为特殊的文件，按记录控制程序执行。
3 职责
3．1综合管理部负责文件的归口管理。
3．2质量环境管理手册由管理者代表组织编写。与质量管理、环境管理体系有关的文件均由总经理批准。
3．3各部门按管理职能负责组织相关技术文件、标准、制度、记录表格等的编制工作。3．4化验室协助管理技术文件。
4 控制程序
4．1 文件控制的范围
4．1．1 本公司质量管理、环境管理体系文件包括质量环境管理手册、程序文件、作业指导书、质量记录、质量计划、管理文件、外来文件（国际、国家、行业或地方标准、顾客提供的图纸）等。
4．1．2 综合管理部编制质量、环境管理体系文件总览表，并在更改或补充文件时及时更新。
4．2 文件的审批及评审
4．2．1 质量环境管理手册由管理者代表组织编制，总经理审批，其它文件由编制部门领导组织编制，总经理审批，以确保文件内容正确、清晰、完整，与其他文件协调一致，且易于理解。
4．2．2 每年年底由管理者代表组织各部门对现有文件进行评审，必要时予以修订，以确保文件持续的适宜性。
4．3 文件的管理
本公司质量管理、环境管理体系文件按“受控文件”和“非受控文件”两种方式管理。
4．3．1 文件的标志
页码：2/4 版本/修改状态：A/0
a）受控文件在封面或第一页必须盖有“受控文件”的印章，并有文件编号、版本、修改状态、页码、分放号等标志。
b）非受控文件在封面或第一页上盖上“非受控文件”的印章，或不盖印章。
c）存档文件、保留文件、作废文件必须在封面或第一页上作相应的标识。4．3．2 文件的发放原则
受控文件发放到需要使用该文件的部门和个人，以及认证机构和供方。
非受控文件发放到不直接用于指导工作和生产的部门和人员，如咨询人员等。4．3．3 文件的发放和使用
4．3．3．1 受控文件的发放、保存和使用
综合管理部文员拟定受控文件的使用部门和数量，填写在发放登记表上，经管理者代表审批后，按审批的发放数量复制好文件副本，在文件副本的封面或首页的右上角盖上“受控文件”的印章，在受控文件印章内填写发放受控文件的分发号后按发放登记表发放。各使用部门对受控文件应妥善保存，确保使用有效版本，不得私自复制。原未发给文件而又确实需要文件指导工作的员工，可申请领用，按前述程序发放；文件破损、污染不能使用的，可向综合管理部申请以旧换新，分放号不变；丢失的，应向综合管理部提出申请，经管理者代表批准后，由综合管理部补发，使用新的发放号，原发放号作废。文件属本公司无形资产，员工如果离开本公司，应交回领用或借用的所有文件。
文件的原件由综合管理部文员集中保管。
4．3．3．2 非受控文件的发放和使用
非受控文件在发放前也要经过管理者代表审批。
非受控文件仅作工作参考用，不得将非受控文件用于指导工作和生产，不得代替受控文件的有效版本使用，不作回收。
4．3．4 文件的更改
4．3．4．1 文件需更改时，应由文件更改提出人填写“文件更改审批表”，说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。
4．3．4．2 文件的更改应由原审批人进行审批，当原审批人不在职时，应由接替其岗位的人员审批。
4．3．4．3 文件更改批准后，综合管理部按下述方法执行更改：
a）更改内容较多时，分发更改页给使用部门，由综合管理部文员或使用部门将更改页替
页码：3/4 版本/修改状态：A/0
换相应的原文件页，同时收回销毁原文件页。
b）更改内容较少时在文件上更改，采用划改方式，即在原文上划二道杠，将更改后的内容写在旁边，标注更改审批表的编号并签上更改人的姓名、日期。
4．3．5 文件的作废与回收
文件经10次更改后（修改状态从“0”到“9”）或文件需大幅度修改时，可以换版，但必须在发放新版本文件后，才能将旧版本作废。综合管理部按文件发放记录回收作废版本文件。回收文件由综合管理部文员及时办理销毁审批手续后销毁。考虑到知识积累的需要，有必要保存一些作废文件，可由综合管理部保留一套完整文件，并对作废文件进行标识后妥善保存。
4．4 质量、环境管理体系文件的编号规则
4．4．1 质量环境管理手册的编号为JH/A-2007。
JH：为本公司简称；A：版号；2007：为发布年号；
4．4．2 程序文件编号：QEP-××
QEP：质量环境管理程序文件。××：序号（流水号）
4．4．3 作业文件编号形式
□□ YY
文件序号
文件类别代号
4．4．4 编号格式使用说明
a）主要文件类别代号：
GZ——岗位责任制 ZY——作业指导书
JH——质量计划 JY——检验规范和检验标准
GL——管理制度 SB——设备安全操作规程
E——环境管理作业文件
b）文件序号为该类文件的流水号，位数有其它含意时应明确规定，做到一种文件只有一个序号。
c）文件版号是表明文件换版情况的标志，发布时版号为“A”，换版一次则版号为“B”，如此类推。
4．4．5质量记录的编号见第4.4章。
4．5 文件管理
4．5．1 经审批的文件原稿和新发布文件（2份）归档保存，由综合管理部登记。4．5．2 企业内部人员借阅文件资料时，须办理登记手续；企业外部人员因业务需要借阅则需经管理者代表审批方可借用，有密级的文件资料不允许外借。
4．5．3 文件资料借阅者应按期归还，到期不归还的，由文员收回。
4．6 外来文件的管理
综合管理部应尽可能收集与公司产品有关的质量、环境方面的国家、行业或地方标准，以及国家相关的法律法规，并及时更换作废的版本，其中，本公司直接采用或在其他受控文件中引用的，按“受控文件”管理，其它作为资料参考、借鉴用的，应有“归档”标记，有关人员可以到综合管理部办理借用手续，作为在编制本公司文件时的参考文件。对于顾客提供的图纸、资料等，凡用于指导生产、检验的，应按“受控文件”管理，其它可作为参考资料管理。
4．7 电子文件的管理
4．7．1 对内部建立的文本文件，由综合管理部文员拷贝一份电子文件保存，拷贝目录上应标明文件的名称、编号、版本状态、发布（修改）日期、输入人等内容，并随文件修改而修改。
4．7．2 使用计算机更改文件，必须在最新版本的拷贝上修改，防止误用过期失效的拷贝。
4．7．3 必须保证电子文件与文本文件的一致性，当出现不一致时，应以文本文件为准。
5 相关文件和记录
5．1 相关文件
记录控制程序
5．2 记录
a）文件发放审批登记表
b）文件更改审批及通知表
c）文件总览表
记录控制程序
文件编号：QEP-02
页码：1/3 版本/修改状态：A/0
1 目的
按规定作好质量、环境记录并妥善管理和保存，为产品质量符合规定要求和质量管理、环境管理体系有效运行提供客观证据，并为制订纠正和预防措施、改进产品质量和质量、环境管理体系提供依据。
2 适用范围
本程序适用于本公司内部产生和外部（如供方）提供的所有质量、环境记录的控制过程。
3 职责
3．1 综合管理部是记录的归口管理部门，定期检查记录的填写、收集、编目、归档、存贮、保管和处理情况。
3．2 各部门负责督促记录人认真填写记录，对记录的真实、可靠和完整负责，并负责分管记录的收集、编目、归档、存贮、保管。
3．3 各相关部门负责收集、保存外部提供的质量、环境相关的记录。
4 控制程序
4．1 记录表格编制
4．1．1 各部门根据本部门实际需要编制适用的质量记录表格，综合管理部统一编制环境相关的记录。
4．1．2 编制的记录表格应完整反映质量、环境活动的实施、验证和评审的情况并记载关键活动的过程参数与特性，以提供可追溯性。
4．1．3 编制的质量记录表格交由综合管理部统一编号，并在记录总览表上登记。
质量记录表格编号规则为：
QR – XXX- YY Z 版号(a、b、c、… )
表格序号
对应GB/T19001的条款号
质量记录代码
环境记录编号规则为：
ER-×× Z
ER：环境记录代码；××：序号； Z：版号(a、b、c、… )
4．2 记录的填写及标识
4．2．1 当发生的质量、环境活动需要记录时，由记录人填写记录，记录的填写应及时、准确，内容完整、字迹清晰且可识别清楚记录的内容。
4．2．2 记录由记录人作出标识，注明记录日期，签全名或盖章。
4．2．3 填写记录时要求用签字笔、钢笔或圆珠笔，不许用铅笔或红色墨水填写。4．2．4 对填写的记录，一般不得涂改，若需改错只能划改并在改错处应有记录人签名。4．3 记录的收集
各部门的质量、环境记录由各部门每月负责收集、整理，集中管理。
4．4 记录的编目、归档
4．4．1 各部门将收集的质量、环境记录按月整理装订成册，进行编目、归档。4．4．2 归档的记录应做到齐全、完整、标识准确、卷面整洁、装订整齐。
4．5 质量、环境记录的贮存和保管。
4．5．1 记录的贮存部门应在《记录总览表》中规定，负责贮存的部门应指定专人保管。4．5．2 因工作需要而借阅记录时，借阅人员应按《文件控制程序》办理借阅手续。4．5．3 记录应有适宜的存放环境，贮存区域应干燥、通风，不能受潮、虫蛀、鼠咬，应便于存取。
4．5．4 管理员应经常检查贮存质量，防止损坏、变质和丢失，对失职造成的过失负责。4．6 记录的保存期限
4．6．1 记录的保存期限根据所描述的质量活动的重要性来决定，分为下述几种：a）有关生产经营活动的一般性的记录保存期为1年；
b）有关产品检验的质量记录及较重要的环境记录保存期为3年；
c）对外或外来的质量记录以及公司有关重要活动的记录保存期为长期。
4．6．2 具体的保存期限由综合管理部在记录总览表上提出，管理者代表审批。
4．7 外部提供的记录的控制
4．7．1 来自外部的记录由各相关部门负责收集，需集中管理的应交到综合管理部。4．7．2 来自外部的记录由相关人员按照4.4条规定，做好编目、归档、贮存和保管。
4．8 记录的处理
过期的质量、环境记录由各部门保管员登记并报告综合管理部主任审核，管理者代表批准，批准后由保管员将过期的质量记录销毁。
5 相关文件
无
6 质量记录
记录总览表
页码：1/4 版本/修改状态：A/0
1 目的
通过对质量、环境方针、目标及质量管理、环境管理体系的正式评价，改进质量管理、环境管理体系，保证质量、环境管理体系适应各种情况变化，达到持续的适宜性和有效性。
2 范围
本程序适用于总经理对本公司质量、环境管理体系的评审过程。
3 职责
3．1 总经理主持管理评审会议。
3．2 管理者代表负责制订评审计划，跟踪、监督纠正和预防措施并组织验证。
3．3 综合管理部负责收集评审资料、作好会议记录、起草和分发评审报告。
3．4 各有关部门负责按评审计划准备评审资料，落实纠正和预防措施。
4 程序
4．1 管理评审的间隔时间不超过12个月，一般安排在一次全面的内审或外审后进行，但当本公司出现下列情况时，总经理可指令增加管理评审。
a）组织结构调整。
b）出现重大质量、环境事故。
c）对质量管理、环境管理体系文件进行重要修改或补充。
d）市场行情、产品结构发生较大变化。
e）质量管理、环境管理体系文件引用的标准已修改。
f）顾客要求提供本公司质量、环境管理体系的符合性和有效性证据时。
4．2 管理者代表制订评审计划交总经理审批后，由综合管理部提前至少7天下发通知各部门，便于各部门作准备，评审计划应包括：目的、地点、时间、参加人员、内容、准备工作要求等内容。
4．3 评审的主要内容
4．3．1 管理评审的依据是顾客和其它相关方的期望，评审应特别关注质量、环境管理体系运行中长期存在的问题和系统性问题，包括资源配置问题，寻求解决对策，确定纠
页码：2/4 版本/修改状态：A/0
正措施或预防措施。
管理评审的主要内容至少应包括：
a）质量管理、环境管理体系的适宜性和有效性；
b）质量、环境方针、目标、指标的完成情况；
c）质量管理、环境管理体系审核结果及审核报告的分析和评价；
d）不合格报告和纠正措施以及针对潜在不合格采取的预防措施的分析和评价；
e）顾客满意程度及顾客投诉、抱怨的分析和评价；
f）重大安全或质量、环境问题的分析；
g）质量、环境方针、目标、指标及其质量、环境管理体系的改进机会和变更的需要。
每次管理评审的具体内容由评审计划确定。
4．4 评审资料的准备（评审输入）
各部门在准备评审资料时的分工如下：
a）管理者代表：质量管理、环境管理体系运行情况的总结和分析，包括质量、环境方针的适宜性，目标、指标的完成情况及其适宜性、充分性，资源配置需求，质量、环境管理体系审核（内部和外部）的结果、以前管理评审的跟踪情况等。
b）综合管理部：质量、环境管理体系文件的适宜性、充分性，纠正/预防措施的实施情况，人力资源的配备情况，培训需求及满足的情况。环境体系运行及环境因素的控制，员工的期望，对供方的控制情况，供方环境控制，采购与生产配合的协调性。后勤管理状况。
c）销售服务部：市场调研、拓展情况，合同、订单的履行情况，违约责任分析，顾客投诉的处理情况，顾客满意程度分析，市场调查和分析，本部门环境因素识别及控制情况。
d）生产部：生产组织情况，交货期保证情况，车间工艺控制情况，仓库及设备管理情况，质量现状与趋势分析，生产现场重要环境因素控制情况。
e）化验室：新产品开发及环保材料使用情况；产品主要缺陷的统计分析，统计技术的应用情况，质量改进的方向和主要项目。本部门环境因素识别及控制情况。
此外，各部门的资料中必须有本部门质量、环境目标、指标完成情况的统计分析，对完成较差项目的原因分析，提出改进意见。
各部门具体需准备的资料由评审计划作出安排。各部门应根据评审计划的安排，提出本部门的改进建议，并以报告的形式在评审会议前2天报到综合管理部，由综合管理部对这些资料进行分析、汇总，并与管理者代表、总经理一起在会前确定需要重点讨论的问题。4．5 实施评审
管理评审一般采用会议形式进行，也可针对重大质量、环境或安全问题现场进行。管理评审由总经理主持，综合管理部安排专人做好会议签到和会议记录，对评审计划安排的每一项内容都必须形成结论，参加评审的人员应以各部门提交的报告为基础，针对评审计划安排的内容及确定的重点问题逐项充分地发表意见，展开讨论，最后由总经理作出评审结论。
4．6 评审输出
4．6．1 在管理者代表的组织下，综合管理部应根据评审记录在评审会后三天内编写出评审报告，内容包括与以下方面有关的任何决定和措施，但不限于此：
a）质量管理、环境管理体系的过程及相应文件是否适宜，是否有修改需要；
b）质量、环境方针、目标、指标是否正在实现，是否需要更新；
c）资源配备是否适宜；
d）与顾客要求有关的产品改进，顾客满意程度评价；
e）对管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价；
f）需采取的措施及跟踪要求。
4．6．2 管理评审报告由管理者代表组织编制、总经理审批后，由综合管理部分发到以下人员：
a）总经理、管理者代表；
b）各部门负责人；
c）参加管理评审会议的代表。
4．7 对管理评审中发现的不合格项或潜在的不合格，由责任部门提出纠正措施或预防措施，限期完成，并留下记录。
文件编号：QEP-03
管理评审控制程序
页码：4/4 版本/修改状态：A/0
4．8 管理者代表负责对纠正和预防措施的实施情况进行跟踪监督并组织内审员验证。为了保持改进成果，经验证有效的纠正措施和预防措施可纳入相关文件。
4．9 评审结论涉及质量管理、环境管理体系文件更改时，按“文件控制程序”执行。4．10 管理评审报告、会议签到、会议记录、各部门提交的评审资料由综合管理部收集整理、归档，长期保存。
5 相关文件
无
6 质量记录
a）管理评审计划
b）管理评审报告
c）纠正/预防措施计划及跟踪表
页码：1/3 版本/修改状态：A/0
1 目的
对员工的教育、培训、技能和经验进行管理，保证满足工作的需要。
2 适用范围
适用于对本公司所有与产品或服务质量、环境相关的员工的管理。
3 职责
3．1 综合管理部是人力资源管理的归口管理部门，负责人力资源需求的识别、员工招聘、培训和考核。
3．2 各用人部门协调培训考核工作。
4 控制程序
4．1 人力资源需求
4．1．1 综合管理部对本公司各岗位的人力资源要求进行调查研究，确定各岗位人员的教育程度、培训、技能和经验的要求，编制《岗位责任制》，由管理者代表审核，总经理批准后，由综合管理部执行，作为招聘员工的依据。各部门通过考试、业绩评价、操作技能考核等方法，确定现有员工的实际能力和意识及与规定之间的差距，提出培训或采取招聘、换岗等其他措施的需求。通过满足需求，使员工的能力和意识符合规定要求。4．1．2 各部门需新增加岗位或调整岗位时，应向综合管理部提出。综合管理部会同用人部门，确定岗位人员数量和素质需求，并填报岗位素质要求，报管理者代表审核总经理批准后实施。
4．2 员工招聘
4．2．1 增加或更换岗位人员，综合管理部可采取内部调整或外部招聘方式进行。4．2．2 受聘员工的教育程度、培训、技能和经验等基本条件必须符合岗位素质要求，综合管理部要验证并保存相关的证明材料或其复印件。
4．2．3 综合管理部要根据受聘员工的基本条件，对其作出培训、试工或试用的安排。4．3 员工业绩考核
4．3．1 综合管理部和各用人单位要结合岗位特点，制定合适的员工业绩考核制度，实行奖优罚劣，以激发员工的工作积极性。
页码：2/3 版本/修改状态：A/0 4．3．2 各用人单位主管领导要分析、评价下属员工的胜任程度、个人潜力，
以便量才使用，各尽其才。
4．4 培训
4．4．1 培训计划
各部门可根据各岗位员工的实际能力与需要的能力之间的差距，提出培训需求，报综合管理部，由其综合后形成培训计划，报管理者代表批准。
也可以由综合管理部根据本公司生产经营工作的需要，编制培训计划。
4．4．2 培训内容
4．4．2．1 质量、环境意识培训教育
a）质量、环境方针、目标的教育。通过授课、班前班后会提示、标语栏公示、知识竞赛、目标分解考核等多种形式进行宣传教育。
b）引用典型案例，通过质量、环境分析会、废品展览、质量、环境问题现场会等形式，使员工意识到自己所从事工作的重要性、与本公司其它工作的关联性，确保员工认识到如何为实现本公司的质量、环境目标作出贡献。
4．4．2．2 质量管理、环境管理知识教育
a）各级管理人员必须学习ISO9001标准和ISO14001标准的有关知识，熟悉本公司质量管理、环境管理体系，能正确执行质量管理、环境管理体系文件，并能对质量管理、环境管理体系运行情况进行一般诊断。
b）操作工人能理解ISO9000标准、ISO14001标准的一般思想，并能按质量管理、环境管理的要求从事生产及环境保护活动。
4．4．2．3 专业技术知识的培训教育
a）新员工或转岗员工上岗前，先要进行试工，试工合格后须参加培训或采取师傅带徒弟的办法进行培训，考核合格后，才可以上岗独立操作。
b）老员工要进行重复培训和提高培训，不断更新知识，以适应产品更新换代
和技术、管理进步的需要。
4．4．3 培训计划的实施
4．4．3．1 综合管理部要对培训的教师、教材、场地等作出安排，并检查培训计划的实施情况，以保证计划全面落实。综合管理部负责组织理论培训并考试，各用人部门负责组织人员现
文件编号：QEP-04
人力资源控制程序
页码：3/3 版本/修改状态：A/0
场实际操作培训并考核。
4．4．3．2 厂内培训可结合生产情况灵活安排，即生产任务不饱和时可多安排，生产任务紧时可少安排，各部门、车间还可利用班前班后会对员工进行培训。
4．4．3．3 本公司外派培训，应选派合适的人员参加。学习完毕凭结业证报销培训费，学习资料交综合管理部存档，个人可留复印件。
4．4．3．4 在不影响工作的前提下鼓励自学，以提高员工的文化水平，丰富科学技术知识。
4．5 有效性的评价
4．5．1 每次培训后或一个阶段培训结束后都要由综合管理部组织考试考核，或进行评价。未达到预期效果，要重新培训。
4．5．2 管理评审中，综合管理部应对此前培训及其他满足岗位素质要求的措施的有效性进行评价，找出存在的问题，提出解决的办法，提交管理评审讨论。
4．6 持证上岗人员的管理
内审员、质检员，以及特殊工种的人员须严格要求其教育程度、培训、技能和经验，经过考试考核合格、办理资格认可手续后，才能正式上岗。
4．7 记录
管理人员、内审员、质检员，以及特殊工种的操作人员应有完整的人事档案记录，其他人员要有适当的记录。所有记录均应按“记录的控制程序”进行管理。
5相关文件
无
6 质量记录
a）员工培训计划
b）员工培训档案
c）重要岗位人员资格审批表
d）员工考核成绩登记表
e）会议/培训签到表
文件编号：QEP-05
与顾客有关过程的控制程序
页码：1/7 版本/修改状态：A/0
1 目的
全面、准确地理解顾客、市场和国家法律法规的要求，评价本公司满足要求的能力，以确定本公司的产品开发方向，同时保证满足已向顾客承诺的订单或合同要求。
2 范围
本程序适用于本公司与顾客有关的过程。
3 职责
3．1 销售服务部负责与顾客有关的过程的归口管理，负责市场调查，组织产品简介、价目表、投标书、合同和订单的审定，负责对技术条件、付款方式、交货方式等内容进行评审，负责与顾客沟通，对顾客提供的财产进行数量验收及仓贮保管。
3．2 化验室负责有关产品标准、技术要求及新产品可行性的评审。
3．3 综合管理部负责材料供应能力的评审。
3．4 生产部负责有关交货期等内容的评审。
3．5 常规合同的评审由业务员进行，特殊合同的评审由销售服务部经理或总经理审批。
4 控制程序
4．1与产品有关的要求的确定
产品要求应包括：
a）顾客规定的要求，包括对交付及时交付后活动的要求；
b）顾客虽然没有明示，但用于规定的用途、已知和预期的用途时必须达到的要求；
c）国家相关的法律法规要求；
d）本公司产品定位确定的任何自定的附加要求。
销售服务部应弄清这些要求，特别在向顾客承诺前得到确定。有关产品设计开发需求的信息应向总经理、化验室反馈。
4．2 对产品信息的评审
4．2．1 本公司对外发布的产品信息（包括产品简介、产品广告、合同意向书、价
目表、服务承诺）作为本公司销售产品的承诺时，在发布之前要进行评审，以确保：
文件编号：QEP-05
与顾客有关过程的控制程序
页码：2/7 版本/修改状态：A/0
a）符合国家有关法律和法规要求，避免产生法律上的纠纷。
b）本公司有能力满足作出的承诺。
c）承诺的内容与以前不一致的地方已得到解决。
4．2．2 产品信息由总经理批准后，才可发布。
4．2．3 产品信息更改时，要以适当方式通知顾客和内部各有关部门。
4．3 订单的接洽
4．3．1 销售服务部设计统一的文本合同——《订货单》，其中标明产品要求、交付及交付后的要求、付款方式等详细内容，作为与顾客签订合同之用；所有销售合同、订单均以文本形式办理手续。
4．3．2 对于顾客电话通知的订货要求，销售服务部将顾客订货要求记录在《订货单》上，回传顾客确认；无条件回传时，应向顾客复述一遍，做好顾客认可的电话记录。
4．3．3 对于顾客传真方式的订单，应要求顾客填写内容完整，有确认人签名，当顾客订单内容不完整时，由业务员填写《订货单》回传顾客确认。
4．3．4 对于顾客在本公司当面订购产品，由业务员填写订单或合同，并请顾客代表签字确认。
4．3．5 业务员应将所有销售合同编号登记在《订单登记表》上，并进行分类和评审。4．3．6 本公司其他人员接到的订单，必须交销售服务部处理。
4．4 订单的评审
4．4．1 分类
A类订单——即常规合同，顾客订购产品为本公司常规产品，无其他特殊要求，订货量在本公司生产能力之内。
B类订单——即特殊合同，顾客订购产品为非常规产品，即在产品性能、使用方式、用法或交付条件和服务等方面有特殊要求的订单。
文件编号：QEP-05
与顾客有关过程的控制程序
页码：3/7 版本/修改状态：A/0
4．4．2 评审
4．4．2．1 A类订单或合同的评审
A类订单或合同由业务员通知生产部经理对产品的交货期进行评审，涉及到材料供应是否有保证时，还要通知综合管理部参加评审。业务员主要评审顾客要求是否明确清楚，订单或合同中各栏目内容是否填写完整。参加评审的人员要签署意见并签名，业务员根据评审意见决定是否接受订单。若接受，由业务员通知顾客，订单或合同即可正式生效。若不接受，则由业务员与顾客协商处理。
4．4．2．2 B类订单或合同的评审
B类订单由业务员将订单要求报告到销售服务部经理组织生产部、化验室、综合管理部等相关部门主管人员参加评审。按照《特殊合同评审记录表》规定的内容，评审人员要逐项评审并签名。销售服务部根据评审意见，决定是否接受，并签署批准意见。若接受，由业务员通知顾客，订单或合同即可生效；若不接受，由业务员与顾客协商处理。4．4．2．3 在评审过程中，对订单要求不明确部份或顾客要求一时无法满足时，由业务员与顾客联系进行磋商。磋商过程往来文件（发文副件、传真稿、电话稿、电话记录、信函）要妥善保存在销售服务部。
4．4．2．4 经过评审不能成交的订单或合同以及被修改过的订单或合同要在右上角注明“作废”字样并签名。
4．5 评审后的协调活动
4．5．1 销售服务部根据订单要求，若有存货即可直接安排发货，若无存货则须及时向生产部传递订购信息，生产部下发《生产通知单》作出生产安排，如顾客订购的产品为:在现有产品的基础上有少量部份变更时，销售服务部要明确改动的要求。生产部可在《生产通知单》上注明，不用制订质量计划（即工艺标准）。
4．5．2 顾客订购产品为工艺方面有较大改动或属于新产品时，化验室应组织产品设计或编制专门的质量计划（即工艺标准），具体按《设计开发控制程序》实施。
4．6 订单修订控制
4．6．1 因本公司原因，需修订订单内容时，须征得顾客同意。
文件编号：QEP-05
与顾客有关过程的控制程序
页码：4/7 版本/修改状态：A/0
4．6．2 顾客提出修订订单内容时，须经过原评审人评审，才可进行修订。若经评审不同意的订单，则由销售服务部与顾客协商。若修订内容属于B类订单，则需按4.4.2.2条进行评审。
4．6．3 修订订单引起供方或顾客的经济损失，由提出方按合同规定处置。
4．6．4 销售服务部业务员将修订过的订单文本传递给顾客，由顾客确认。
4．6．5 根据修订过的订单，销售服务部用订单更改通知单通知相关部门。
4．7 顾客财产的控制
4．7．1 对顾客提供财产合同的签订
a）销售服务部起草合同草案，内容包括顾客提供产品的名称、数量及对产品的质量要求及其责任划分，并保证合同内容得到顾客的认可。
b）对于顾客提供财产，合同需明确顾客对其提供可接收产品的责任，当在正常工艺操作情况下仍出现大量不合格品，由顾客自己承担责任。对顾客提供的技术要求等属于知识产权的财产，化验室应审查适用性、充分性。
c）合同草案应按4.3.2.2条进行评审，最后交总经理或销售服务部经理审批后正式签订。4．7．2 对顾客提供的财产，化验室按8.5章“产品检验”对产品进行到货验收，出具检验报告，仓管员作出明显标识，同时要单独存放，以示区别，按受控文件管理。4．7．3 生产车间领用顾客提供的物资时，应注意标识，防止误领。作好记录，不与本公司物料混放。
4．7．4 对顾客提供物资在本公司加工过程中，质检员应详细记录、明显标识。
所有生产、质检记录、合格证上写明顾客名称或加注“来料加工”字样。
4．7．5 生产过程中出现不合格品时，单独标识，隔离存放，并做好记录，同时通知顾客，在交付成品时将不合格品一同交付。
4．7．6 贮存、保管按相关规定执行，同时注明顾客名称或加挂“来料加工”牌为标识。4．7．7 从验收到生产过程中出现损坏、丢失、不适用等情况时，由销售服务部向顾客说明原因并划清责任。
文件控制程序 一、目的：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 二、范围：对与组织质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。 三、职责者：公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。 四、内容： 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号 每一大类生产质量管理文件下，又规定作二级分类，即分为：
二类分类代号中的字母除SOP，SMP为英文缩写外，其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册，第二级质量管理体系文件为程序文件，由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件，由各相关部门自行保存并报办公室 备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式 编号格式 版本号（两位数字） 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示，按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况，文件的第一版用“00”表示，第一次修订用“01”表示，以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如： 程序文件《文件控制程序》编号：CX-SMP-001-00表示该文件是：程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的： a)质量手册由办公室负责组织编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布， 由办公室负责登记、发放； b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总，由管理者代表审核，报总 经理批准，办公室负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收 要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表 明其受控状态，并注明分发号。 2.5文件的修订或替换
技术文件管理办法 编制：技术部 校对： 审核： 批准： 北京华德创业环保设备有限公司2015年1月6日
目录 一、总则 (3) 1.目标 (3) 2.适用范围 (3) 3.技术文件定义 (3) 4.职责 (3) 二、技术资料管理 (3) 1、技术资料的类型 (3) 2. 试制图纸文件的管理 (4) 3、正式受控图纸管理文件 (4) 3.1技术文件编制和签署栏的管理 (4) 3.2技术文件的管理与存档 (4) 3.3技术文件的修改 (4) 3.4技术文件的保密 (5) 三、技术文件的发放流程 (5) 四.技术文件的回收 (6) 五. 技术文件的销毁 (6) 六、文件借阅 (7) 七、附件 (7)
一、总则 1、目标 技术文件是本公司的核心机密，是本公司进行生产研发和管理工作共同的依据。为了保证技术文件的完整性、一致性、保密性，使公司的技术文件得到有效的控制,确保生产现场所用的技术文件为最新有效版本。特制定本制度，加强管理并规范员工的行为。 2、适用范围 适用于技术研发部新产品开发涉及的技术图纸、外来技术图纸以及相关资料等技术文件的管理。 3、技术文件定义 本规定所述的技术文件包括产品装配图、零件图、工装夹具图、工艺图、电气图、工程图、技术标准，技术通知以及技术培训资料和客户提供的图纸等文件资料。 4、职责 1）.负责技术研发部图纸的设计、编号、签署、发出、更改、保存等工作。 2）.负责外来技术图纸审批、编号、签署、发出、更改、保存等工作。 3）.负责技术文件的编制、审核、更改等工作。 4）.负责技术研发部所有技术图纸及相关资料等技术文件的归档、管理工作。 5）.负责编制新产品的技术标准。 二、技术资料管理 1、技术资料的类型 1）.产品图样、产品标准、产品装配图、工装图、作业指导书、工艺卡、技术通知单、更改通知单、评审表、企业标准等各类技术性文件；
公用设备设施作业控制程序 1. 目的 保障物业设备的安全性和完好的性能和使用功能，延长其使用寿命，确保公用设备设施的控制管理。 2. 适用范围 本指导书适用于某某物业管理公司辖区内所有设备及设施的维修、检测、维护。 3. 职责 3.1物业公司品质部负责审批设备操作、运行、维保指导书，并检查、评估。 3.2物业公司品质部抽查各物管处设备保养情况及质量记录。 3.3物管处主任负责设备运行保养维修工作实施、安排的检查、监督。 3.4工程部主管负责设备保养维修工作的组织、安排和实施，解决技术难题、 草拟《施工方案》及《设施设备年度维保计划》。 3.5维修工按照《岗位职责说明书》要求，对设备设施进行日常保养维修。 4. 工作流程 4.1 设备基础资料的管理 4.1.1设备基础资料包括：设备原始档案（设备技术资料、原始的说明书、发票、 图纸、开箱验收报告等），《设备台帐》、《设备标识卡》、《设备档案卡》等。 4.4.2设备基础资料的管理按《设备台帐、档案卡及档案管理制度》执行。 4.2 设备运行管理 4.2.1各种设备的操作，操作人员按各作业指导书的规定操作方法进行。 4.2.2设备运行时按国家规定需持证的岗位应持证上岗。 4.2.3工程部按照《培训计划》对操作、维保人员进行专业技能培训做好《培训记录》。 4.2.4设备设施在日常管理中要加强维护保养工作，按要求频次和方法进行。4.2.5监视测量装置和安全附件，维修人员每月进行检查并按《监视测量装置控 制管理制度》要求进行操作，并做好《设备检查记录》。 4.2.6对设备设施管理中发生的突发事件各责任部门按不同情况的应急预案规
定的处理流程和方法进行处理。 4.2.7设备的运行严格按照各作业指导书实施，使设备在使用中一直处于最佳运 行状况和最佳负荷之中。 4.2.8 工程部主管负责安排维修人员检查各系统的运行状况，并作好《设备运行 记录》。每月将《设备运行记录》汇总至物管处主任。 4.3 设备设施巡查 4.3.1工程部维修人员对公用设备设施进行巡查，并填写《巡查记录》，具体巡 查方法和频次按各作业指导书要求进行。 4.3.2在巡查中如发现设备设施存在故障，按4.4条款执行。 4.4 公用设备设施维修保养管理 4.4.1设备日常管理中出现故障，工程部维修人员对设备设施进行维修，保持设 备处于完好状态，具体操作按各作业指导书的要求进行，并填写《设施设备维护保养记录》。 4.4.2在巡查中应加强公共部位的房屋及建筑的巡视，保持房屋本体的完好，具 体操作按照各作业指导书的要求进行。 4.4.2工程部每年年底进行设备运行情况普查，工程部主管根据普查情况编制 《公共设备设施年度维修保养计划》，经管理处主任审核后报总经理审批，工程部按审批后的计划组织并实施。若审批未获通过，工程部主管重新调整上报，直至通过。 4.4.3对尚在维保期的设备，由工程部主管负责安排督促设备维保单位实施维修 保养工作。设备维修保养完成后由维保单位填写并提交《设备维修保养记录》，工程部主管组织审核，对维保不合格的作业，以书面形式通知维保单位整改，直至合格。 4.5 设备设施更新改造管理 对于需要进行更新和改造的设备设施，根据各作业指导书实施；需要委外进行更新改造作业的，按公司《采购管理办法》实施。 4.6 备品配件管理 设备的备品配件管理根据公司《采购管理办法》与《库房管理办法》实行。 4.7 闲置设备管理
目录
文件与记录管理程序 1、目的 通过对管理体系文件的严格控制管理，确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行，并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和 控制有关的其他工作。 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行： 管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号，其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类 管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本： 1)受控原版是不须加盖受控文件印章，由综管部保存，仅作为复制用途。 2)受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色“受控本”印章发放，作为公司内使用的合法文件，公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件，以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3）非受控副本为受控原版的复印件，其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定 为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制，对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版，版本号增高一位（如：A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改 文件的发放与记录 4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》；根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》，确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放，收件人应当场核对页数，页码和分发号无误后，在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时，须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部，遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.3 非发放范围人员需领用文件时，须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后，按本节第条办理手续。 4.3.4 三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格，不需要加盖蓝色“受控本”印章，接收人在表格原件背面签字，作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。 文件的更改
文件管理控制程序 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
1、目的 通过对质量管理体系文件的控制管理，确保本公司质量管理体系符合ISO9001:2015& ISO 13485:2016、GMP、QS标准及符合中国法规、美国、欧盟国家、加拿大和其它产品输出目的国要求，确保质量管理体系文件的分类编号﹑编制﹑审批﹑发放管理﹑有效性控制﹑保管和更改等活动在受控状态下进行；并保证各文件使用场所的受控文件为最新有效版本； 2、范围 适用于公司所有质量管理体系文件的管理与控制。 3、定义 受控文件：供公司内外部使用的，受更改、标识、版本、版序、格式、字体等控制的文件； DCC: Document Controlling Center 文件控制中心； 外来文件：指从外部获取并由本公司直接引用的文件，如国家﹑行业﹑地方标准﹑法律法规和客户提供的文件﹑资料及供货商提供的产品标准/检验报告等； 外发文件：提供给供方、顾客、检测机构、第三方审核机构、中国各级监管机构（食品药品监督管理局、质量技术监督局、工商局、知识产权局等）、其它国家监管机构等的质量管理体系文件或企业资质证书等文件； 认证证书：企业资质证书、产品证书、人员培训类证书（外训）等； DMR:是指包括医疗器械成品的程序和规范的完整记录； ; 器械规范包括相应的图纸、组成、配方、组件规范和软件规范； 生产加工规范包括相应的设备规范、生产方法、生产程序、生产环境规范； 品质保证程序和规范，包括接收标准和使用的质量保证设备； 包装和标记规范，包括使用和处理方法，以及安装、维护和服务的程序及方法; 4、职责 文控中心负责公司质量管理体系文件的管理与控制，并对文件的编号、公布、发行及有效性负责。 各部门负责对其使用的受控文件进行控制； 文控中心负责质量管理体系文的回收、保存和销毁的归口管理； 文控中心负责外发文件的回收（必要时）、登记、发放进行控制； 管理者代表（后简称管代）或其转授权人负责外发文件的审批；
目录 第一部分工程项目建设管理机构及权力、职责--------------------------------------- 6 （一）工程项目组织机构--------------------------------------------------------------- 6 （三）监理组织机构 ------------------------------------------------------------------- 7 (一)建设单位的权力-------------------------------------------------------------------- 7 (三)监理单位权力---------------------------------------------------------------------- 8 (一)建设单位的职责-------------------------------------------------------------------- 9 (三)监理单位职责--------------------------------------------------------------------- 10 第二部分工程建设项目流程----------------------------------------------------- 12 (一)基本流程 ------------------------------------------------------------------------- 12 (三)建设项目设计阶段工作流程 ------------------------------------------------------- 15 二、工程建设项目管理流程 ------------------------------------------------------------ 19 (二)招投标基本流程------------------------------------------------------------------- 20 (四)施工准备流程--------------------------------------------------------------------- 24 (六)竣工验收流程--------------------------------------------------------------------- 30
施工单位资料与文件管理制度 总则 一、为做好公司工程技术文件资料管理工作，保证公司工程技术文件资料的完整性、准确性、时效性和系统性。根据公司有关制度，结合公司的实际情况,特制定本《施工单位资料与文件管理制度》。 二、本制度适用于公司总工办、设计部和工程项目部;适用于工程技术文件资料的形成、收集、整理、归档与管理。 三、工程技术文件资料是指公司工程项目施工相关的所有资料包括但不仅限于以下文件资料：图纸资料（电子文件和效果图、设计变更等）、工程洽商、工程会议纪要、报告、日报等。 资料管理人员职责 一、工程项目部资料员职责 1、负责接收工程项目施工各参建单位的工程资料（日报、报告、工作联系单、进度计划等）。 2、工程项目建设过程中，项目部资料员应对所接收的工程文件，按照项目和文件类别进行分类、编号和标识，并分别存放，存放时应保证文件资料的完整和安全。 3、项目部资料员将项目现场所接收的资料文件收集、整理完整，确认无误后，将资料文件移交给总工办内勤（资料员）。
4、负责接收总工办内勤（资料员）移交的工程文件、施工图纸及设计变更等资料，并根据资料内容分别递交项目经理和项目部专业工程师及有关人员。 二、总工办、设计部内勤（资料员）职责 1、负责接收项目部资料员移交的工程文件及设计院交付的施工图纸及设计变更等资料，并将正式图纸资料、文件资料下发给项目部资料员及各参建单位的资料员。 2、根据需要负责给公司前期、采供、成本核算等部门提供设计图纸及设计变更等资料。 3、总工办内勤（资料员）应对所接收的工程文件、图纸资料，按照项目和文件类别进行分类、编号和标识，并分别存放，存放时应保证文件资料的完整和安全。 4、总工办内勤（资料员）将项目资料员处接收到的工程文件进行整理，确认无误后归档。根据文件内容分门别类的呈交给公司领导及上交档案室。 5、负责工程图书的借阅和保管工作。 工程资料与文件的管理规定 一、公司员工有保护工程文件和资料的义务，未经批准擅自将文件携带外出，转借他人，宣泄机密，造成严重后果者，将根据公司制度予以惩罚。 二、工程资料与文件的收集整理与归档应严格按照公司规定的管理程序进行。资料和文件必须体现工作责任的可追溯性，必
1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。 本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。 2 目的 旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1管理体系（HF-MS, Hafei- Management Syste）文件，包括制度规范、管控（评估）标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控（评估）标准：哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表：管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行
动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册：是某一范围数据、资料或文件的汇编，内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责 4.1 管理信息部： 4.1.1 负责哈飞汽车管理体系的建立、体系文件的格式审核、体系文件的维护与评价； 4.1.2 负责管理体系文件的编号管理； 4.1.3 负责指导、监督、检查、考核各单位管理体系文件的执行情况。 4.2 各单位：负责本业务领域管理体系文件的编写、修订和完善；负责监督、检查、考核本单位编写发布的管理制度和流程文件的执行情况。 4.2.1 各单位管理提升推进员： （1）负责本单位管理体系文件的审核、维护； （2）负责组织本单位体系文件的培训工作。 4.2.2 各单位一把手：负责审核本单位管理体系文件、会签相关业务文件，签发本单位作业指导书。4.3 质量部、制造物流部等专业部门：负责分管专业文件的会签。 4.4 公司分管领导：负责审核、签发主管业务领域的管理体系文件。 4.5 公司总经理：负责签发涉及资金方面的管理体系文件。 5 工作要求及程序 5.1 工作要求 5.1.1 管理体系文件的编写各单位根据业务需要，编写管理体系文件，程序文件、作业指导书、管理授 权表格 式见附录B.1、附录B.2、附录B.3。
工程内业资料管理流程 1、总则 1.1为了使恒旭置地在建工程资料管理规范化、标准化， 实施此流程制度。工程资料是工程的重要组成部分，工程资料的形成过程是个逻辑性、综合性强的工作，它不同于实体工程的感官化，但工程资料的含金量却比实体工程量更重，因为不管在工程的哪个阶段，它都将是反应一个工程质量安全的重要依据，特别是在工程竣工后，工程资料更是整个工程竣工验收的重要节点。 2、适用范围 置地公司在建工程各项目公司（部）资料管理工作。 3、各责任主体职责 3 . 1 资 料 管 理 人 员 及 岗 位
职 责 3 . 1 . 1 资 料 管 理 组 织 机 构 为有序的进行资料管理，真实反映工程实体情况， 项目部设置专职部门进行资料管理，并设专职负责人员 执行操作。资料管理部门为资料室，设内业资料管理人 员。 3.2资料负责人员职责 3.2.1项目经理岗位职责（资料方面） 项目经理是工程资料管理的主要责任人，对工程资料的全过程进行监督管理； 定期组织相关人员进行资料管理的学习，提高整体资料管理
水平。 指导各个相关部门负责人对资料的管理工作，保证资料与工 程进度 司步。 定期对工程资料进行检查，召开资料检查分析会议，及时分析及处理检查过程中发现的问题。 3.2.2技术负责人岗位职责（资料方面） 协助项目经理搞好资料管理工作，是资料的工作的重要责任人。 检查资料填写是否正确，规范。 收集所有相关资料，及时与各个部门进行沟通，掌握工程的第一手 资料。 各种洽商、施工方案、审批文件及时进行办理。 3.2.3工长岗位职责（资料方面） 协助资料员收集工程资料，及时将工程中发生的资料递交资料员。 3.2.3.2建立施工日志，准确记录各种原始施工数据并整理成册，妥善保管。 保证工程资料的及时性，做到每道工序报验前相关资料准备齐全。 3.2.4资料室岗位职责 资料员是整个资料工程的核心责任人，是在项目经理指导下开展工作，负责施工资料的管理工作。
可用性与IT服务持续性管理程序 信息技术有限责任公司
变更履历
目录 1简介4 1.1目的 (4) 1.2适用范围 (4) 1.3术语表 (4) 1.4引用文件 (4) 2职责 (5) 2.1服务部 (5) 2.2销售部门 (5) 3流程图 (6) 4具体内容 (7) 4.1收集可用性与业务持续性的资源需求 (7) 4.2可用性与业务持续性的资源评价及分析 (7) 4.3制订可用性与业务持续性的资源计划 (7) 4.4设计恢复方案 (8) 4.5开展持续性测试 (8) 4.6监控、维护、评价可用性与持续性活动 (9) 5输出的文件和记录 (10)
1 简介 1.1目的 确保在满足SLA的前提下达到承诺给客户的服务可用性和持续性，增强IT基础设施的弹性。 1.2适用范围 适用于服务项目的服务可用性及持续性活动，并满足服务需求的管理活动。 1.3术语表 可用性： 指一个组件或一种服务在设定的某个时刻或某段时间内发挥其应有功能的能力。 可靠性： 指IT基础设施可以无间断运作的能力，主要取决于单个IT组件的可靠性和IT基础设 施的弹性。 可维护性： 指IT基础设施组件出现故障后可被修复并恢复正常运作的特性。 可服务性： 描述IT服务提供方与外部供应商之间合同履行情况的一个指标。 关键业务功能（VBF）： 指由IT服务所支持的业务流程中的关键环节。 平均系统事件间隔时间（MTBSI）： 指连续两次事件发生之间的平均间隔时间。 （注：平均系统事件间隔时间=平均修复时间+平均无故障时间） 平均修复时间： 指事件发生到服务恢复之间的平均间隔时间。 平均无故障时间： 指从某次事件修复到下次事件发生之间的平均间隔时间。 组件故障影响分析（CFIA）： 在可用性设计时，通过预测和评价由于IT基础设施中组件失灵对IT服务可用性造成 的影响。 1.4引用文件 【1】《ISO/IEC 20000》 【2】《IT服务管理手册》
服务级别管理程序(#CP-0010) 目的 本过程描述公司采用的过程方法以有效地管理服务级别管理过程。该文件表明公司IT部门符合IS0 20000中对服务级别管理过程(IS0 20000-1:2005 6.1)的要求。 围 IT服务管理体系中的服务级别管理覆盖Internet服务、管理网络服务、管理安全服务和数据中心服务。 1.服务级别管理过程 1.1服务级别管理策划（计划） 开发服务级别管理并以ITSM计划为目标。 1.2定义服务级别管理（执行） SLM建立框架使IT部门通过计划、实施和进行服务交付管理关注客户。服务级别管理管理和协调服务级别，包括： 服务要求、服务目标和期望的协议 测量和报告达到的服务级别 调查纠正措施和正在进行的服务改进项目 1.3 SLM的控制和评审（检查）
为符合IS0 20000-1:2005, IT部门引入框架检查服务级别管理过程的结果。IT部门有责任每月评审可用性级别并提交关键绩效报告。 1.4 SLM反应行动（改进） IT部门应按月评审不同服务的服务级别并指定员工评估和监控服务级别。如果没有达到服务级别，IT部门应采取改进措施确定问题。 2.服务级别管理程序 2.1服务目录 服务目录定义IT部门提供的所有服务。（略） 2.2服务级别协议 服务级别协议是IT部门需要达到的正式文件。 2.2.1有效期 有效期在相关SLA文件中明确。在有效期，SLA有效，直到新的协议签定为止。 2.2.2授权 2.2.3 沟通 2.2.4联系 2.2.5服务时间
所有服务需要7*24小时的服务。这在服务目录中有描述。 2.2.6计划和协定的中断 2.2.7客户职责 2.2.8冲击和分级指南 2.2.9升级和告知过程 2.2.10投诉程序 2.2.11服务目标 2.2.12工作负载限制 下述工作负载限制由lT部门提供并被客户接受。 2.2.14财务管理 2.2.15务工作程序 2.2.16例外 2.2.17可用性初始评审报告 可用性初始评审报告必须附在相应的SLA后面作为记录。
Q/2A GX01-2012 1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司（以下简称公司）管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。 本程序适用于公司本部，以及各分厂、分子公司。 2 目的 旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1 管理体系（HF-MS，Hafei-Management System）文件，包括制度规范、管控（评估）标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范：由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达，并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控（评估）标准：哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件，主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图：展现本单位业务逻辑关系，使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件：描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成，辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准，从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书：描述封闭在处室内部完成的管理工作，涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表：管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属，使下属获得决策权和行动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册：是某一范围数据、资料或文件的汇编，内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责
1. 目的 维护图纸完整，使图纸管理规范化、程序化，避免出现图纸材料丢失，重复，杂乱，损坏的现象。 确保图纸处在安全受控状态。 缩短提取图纸，存放图纸的时间，提高工作效率。 规范图纸的发放、使用、存档、保管、收回、借阅和销毁等流程。 2. 范围 本程序适用于湖南鼎珩智能机械有限公司所有图纸使用部门。 3. 定义 图纸含义：用标明尺寸的图形和文字来说明机械，设备等结构，形状，尺寸及其他要求的一种技术文件，一般包含： a)试制产品图：用于试制产品加工的图纸，需在图纸上注明“试制”； b)生产工程图：用于生产车间生产制作的图纸，需在图纸上注明“生产用图”； c)外协用图：指外出找代加工商所用的图纸，需在图纸上注明“外协”； d)报价用图：指客户对产品进行概括设计后计价用的图纸，需在图纸商注明“报价用图”； e)产品三维图； f)非生产用图； 图纸的编制、审核要求 a)无论电脑还是手工绘制的图纸，必须详细标明技术参数、材质等技术、加工要求，并标明绘制人和绘制日期。 b)绘制的图纸必须经审核人审核和签字（或盖章）并标明审核日期，方为有效图纸。 c)图纸资料的编制应严格执行设计（编制）、校对、审核三级把关制度。 4. 职责 研发部门负责图纸管理的监督指导； 资料室负责项目图纸的存放； 生产部门负责产品下放生产图纸的管理； 资料管理员对存档复印图管理有以下职责： a)验收、登记、建立台帐； b)整理、装订成册、保管、出借和收回。 5．管理程序 技术文件图纸是公司的核心秘密，是公司持续发展并在市场上发挥竞争力的有力武器。技术文件图纸全归公司所有。为了保证技术文件的完整性，正确性，系统性以及保密性，为了加强管理并规范员工的行为，特制定本管理程序，要求本公司员工互相监督、自觉遵守。生产图纸的操作流程
紫居工程部管理文件
目录 一、项目经理岗位职责 二、项目经理施工流程 三、项目经理领款流程 四、工地文明施工细则 五、工程监理岗位职责 六、工程监理工作流程 一、项目经理岗位职责 岗位：项目项目经理
直接上级：工程部经理 协调部门人员：项目相关人员 （一）项目经理岗位责任 1、对所负责施工的工程项目就质量，工期，形象，安全，实际工程量统计负直接责任； 2、与公司内部相关人员和客户进行沟通，参与方案，预算及用材的论证工作(碰头会，参与者项目经理、设计师、监理，时间定为交底前，由设计师负责召开)； 3、协助工程监理验收及检查工作； 4、具体负责项目施工计划和方案的实施工作； 5、负责施工现场的管理工作； 6、负责工地各施工项目关键节点的照片上传； 7、负责工地主材或部分主材的安装质量； 8、负责工地各项目工人工费的审核； 9、制订培训计划，并组织实施培训，督导部属将培训的内容，落实到各工作岗位，并随时检查；培训效果，确保工人了解公司的工作要求； 10、实时了解工人动态（工人是否在公司工地施工）。 (二) 岗位权力： 1、在房屋未达到开工要求的前提下可拒绝开工； 2 、任免各项目的施工工人； 3 、判定各工程项目工程质量的合格与否 (三) 岗位要求： 1、能看懂装饰装修平面图、立面图、大样图、节点图、效果图、丈量尺寸和计算； 2、了解房屋的结构，装饰验收方法，质量标准的施工规范，熟练使用各种检测工具； 3、掌握工程管理的知识，公共关系知识，具有一定的组织、协调能力和较强的实施操作能力及施工现场管理水平； 二、项目经理施工流程
（一）碰头会 1.开工前检查图纸、预算是否齐全。 2.拿到图纸、预算后认真审核是否达到开工条件。 （二）原房交接办理： 装饰公司、业主、物业公司三方面预约时间对原房进行交接。 首先是办理装修许可证，一般情况，办理装修许可证需要施工负责人的身份证复印件、业主身份证复印件、装饰公式营业执照复印件、装饰公司建筑施工许可证复印件、有关拆除新建的改造图及装修押金等。具体情况与小区物业要求为准。 （三）开工交底： 1.根据图纸结合现场情况和客户要求确定拆除部分和水电位。 2.根据图纸和预算结合现场情况提出施工要求。 3.对原有水管进行打压测试。 4.根据监理现场检查情况提出相应的应对建议。 5.确定进场施工时间。 （四）排施工项目计划表上交到工程部经理处及填写主材发货单上交到材料部。 （五）拆除工程： 1.根据图纸对现场实施拆除。 2.对现场进行清洁打扫。 3.提前邀请监理到现场验收。
服务管理体系程序 文件 1
服务管理体系程序文件 XXXX
程序文件批准页 2
文件变更记录 文件和资料控制程序 1目的 对与管理体系有关的文件和资料进行控制,确保各有关场所使用的文件均为有效版本。 2适用范围 适用于本公司与管理体系有关的文件和资料的控制。 3职责 3.1XXXX部组织<管理手册>、<程序文件>的编写和修订,管理者代 3
表审核,总裁批准发布; 3.2责任部门负责组织三层作业指导文件的编写,XXXX部及相关部 门参与,责任部门分管副总审批; 3.3XXXX部负责管理体系文件的发放(包括配置服务器上文件发 布)、更改控制和管理。 3.4各部门设兼职文档管理员,负责本部门文件的签收、组织传阅及 归档管理,负责外来文件的跟踪和管理。 3.5管理者代表负责审批文件发放范围。 4工作程序 4.1文件的分类 4.1.1分类 4.1.1.1按类别分以下几种: ●<管理手册> ●<程序文件汇编> ●<支持性文件>:包括作业指导文件、规章制度及有关资料。 ●<外来文件>:国家标准、行业标准、相关法律法规等。 4.1.1.2按受控状态分2种:受控、非受控 ●纸质管理体系受控文件,由XXXX部文件管理员负责在封面上 加盖”受控”印章,注明发放部门及编号,以确定其现行有效性; ●配置服务器上发布的文件均为受控文件,并注明版本号和发布日 期。 4
4.1.1.3按信息敏感性分:绝密、秘密、内部公开和外部公开。 信息资产密级定义: 绝密:只有公司高级管理层领导能够访问的文件或数据; 秘密:公司部门负责人及以上人员能够访问的文件或数据,或只有某个/某些部门能够访问的文件或数据; 内部公开:限于公司内部人员能够访问的文件或数据; 外部公开:对内外全部可公开的信息。 对于哪些文件或记录属于绝密和秘密在<资产识别清单>中识别。绝密和秘密文件或记录只有经授权的人员才能访问。 4.1.2文件的编号、标识 4.1.2.1文件的编号 ●管理手册编号为:XX—ITSMS—SC—版次; ●程序文件编号为:XX－ITSMS—CX―顺序号―版次; ●支持性文件编号:XX－ITSMS—ZC―顺序号―版次; ●与服务管理体系有关的外来文件直接采用原文件编号; ●记录表格的编号按<记录控制程序>的要求进行编号。 注:顺序号为从001开始的流水号;版次规定为大写字母A、B、 C、D等表示。 4.1.2.2文件的标识 1.本公司采用文件的版次和修订次数来标识受控文件的修订状态, 如B/1表示B版第一次修改。该修订应在文件的明显位置标识。 5
1.目的 为使质量管理体系文件受控，确保文件的现行有效和保密，特编制本程序。 2.范围 适用于本中心与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3.职责 3.1 中心主任应： 3.1.1批准《质量管理手册》、《程序文件》等重要的质量管理文件发布。 3.2 质量负责人应： 3.2.1负责组织编制《质量管理手册》、《程序文件》和其他管理性文件； 3.2.2负责《质量管理手册》、《程序文件》的审核； 3.2.3负责维护《质量管理手册》、《程序文件》的有效性。 3.3技术负责人应： 3.3.1负责组织编制、审核、批准各种技术作业指导文件； 3.3.2负责维护各种技术作业指导文件的有效性。 3.4文件和档案管理员应： 3.4.1负责质量管理体系文件的保管和发放。 4.工作程序 4.1 文件范围 4.1.1内部文件：本中心内部编制的文件。包括：《质量管理手册》、《程序文件》，各类作业指导文件、计划、报告及记录等。 4.1.2外部文件：与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。 4.1.3以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。
4.2质量管理体系文件的层次 4.2.1第一层：质量管理手册――是本中心质量管理体系运行的纲领性文件，描述本中心质量方针、目标和质量管理体系各要素的要求、职责及途径； 4.2.2第二层：程序文件――是质量管理手册的支持性文件，对质量管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述。 4.2.3第三层：作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定，供检测人员执行。 4.2.4第四层：质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。 4.3管理体系文件的编制、审批和发布 4.3.1质量方针、目标由中心主任亲自主持制定，经领导层集体讨论后由中心主任颁布。发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯，动员全体员工积极参与质量活动，将质量方针分解到本中心的每一个具体岗位上。 4.3.2第一层次和第二层次文件由质量负责人组织编写和审核，中心主任批准发布，质量记录由质量负责人组织编制并审批。 4.3.3第三层次文件和技术记录由技术负责人组织编制并审批。 4.4管理体系文件的修订和维护 4.4.1第一层次文件由质量负责人根据中心主任的要求安排修订，并维护其现行有效性。 4.4.2第二层次文件由质量负责人根据中心主任的要求和文件运行的问题安排修订，并维护其现行有效性。 4.4.3第三层次文件由技术负责人根据检测能力的要求组织修订，并维护其现行有效性。 4.4.4质量记录由质量负责人组织修订，并维护其现行有效性；技术记录由技术负责人组织修订，并维护其现行有效性。 4.5管理体系文件的管理与发放 4.5.1质量负责人批准质量管理体系文件的发放范围，文件和档案管理员建立所有文件、资料的帐目及明细（见《内部文件（资料）目录表》《文件审批登记表》《外来文件资料登记表》）,所有经过审批的文件在《文件审批登记表》上进行登记，文件的收发、复制、归档均统一编号，并有责任人签字。 4.5.2文件和档案管理员建立保存有效的文件发放清单（见《文件收发登记表》），防止使用失效文件，使下发的文件始终处于受控状态。
1. 目的维护图纸完整，使图纸管理规范化、程序化，避免出现图纸材料丢失，重复，杂乱，损坏的现象。 确保图纸处在安全受控状态。 缩短提取图纸，存放图纸的时间，提高工作效率。规范图纸的发放、使用、存档、保管、收回、借阅和销毁等流程。 2. 范围本程序适用于湖南鼎珩智能机械有限公司所有图纸使用部门。 3. 定义 图纸含义：用标明尺寸的图形和文字来说明机械，设备等结构，形状，尺寸及其他要求的一种技术文件，一般包含： a) 试制产品图：用于试制产品加工的图纸，需在图纸上注明“试制”； b) 生产工程图：用于生产车间生产制作的图纸，需在图纸上注明“生产用图”； c) 外协用图：指外出找代加工商所用的图纸，需在图纸上注明“外协”； d) 报价用图：指客户对产品进行概括设计后计价用的图纸，需在图纸商注明“报价用图”； e) 产品三维图； f) 非生产用图； 图纸的编制、审核要求 a) 无论电脑还是手工绘制的图纸，必须详细标明技术参数、材质等技术、加工要求，并标明绘制人和绘制日期。 b) 绘制的图纸必须经审核人审核和签字(或盖章)并标明审核日期，方为有效图纸。 c) 图纸资料的编制应严格执行设计(编制) 、校对、审核三级把关制度。 4. 职责 研发部门负责图纸管理的监督指导； 资料室负责项目图纸的存放； 生产部门负责产品下放生产图纸的管理；资料管理员对存档复印图管理有以下职责： a) 验收、登记、建立台帐； b) 整理、装订成册、保管、出借和收回。 5．管理程序技术文件图纸是公司的核心秘密，是公司持续发展并在市场上发挥竞争力的有力 武器。技术文件图纸全归公司所有。为了保证技术文件的完整性，正确性，系统性以及保密性，为了加强管理并规范员工的行为，特制定本管理程序，要求本公司员工互 相监督、自觉遵守。 生产图纸的操作流程 5.1.1. 生产工程图纸编制，下发流程：设计人员按设计方案完成对产品图样的设计编制，需评
第七章管理公司项目工程部现场管理控制程序.............. 第一节、项目工程部的岗位职责及岗位工作流程规定............................ 第二节、工程进度管理控制程序.............................................. 第三节、工程质量管理控制程序.............................................. 第四节、工程安全文明施工管理控制程序...................................... 第五节、工程会议管理制度.................................................. 第六节、工程信息管理控制程序.............................................. 第七节、对施工承包单位的监督、管理、考核制度.............................. 第八节、对监理单位的监督、管理、考核制度..................................
第七章管理公司项目工程部现场管理控制程序管理公司项目的工程部是现场管理的主要责任部门，施工现场的管理工作的好坏直接关系到业主预期的各种目标，因此全体工程管理人员必须严格按照本制度的有关规定、流程的要求、岗位的职责尽心尽责地努力完成工程项目的各项工作任务。 第一节项目工程部的岗位职责及岗位工作流程规定工程部作为管理公司项目部的现场管理部门，其部门主要职责为：全面控制工程的进度、质量、安全文明施工、对监理单位、施工单位工作的全面监督考核及有关信息管理工作；保证项目按业主和管理公司的要求完成。 一、工程部经理岗位职责： 1、为管理公司项目部对施工现场管理的第一负责人，隶属管理公司项目部管理，负责工程现场业主方的日常管理及现场工作安排协调，必须严格遵循公司管理制度，努力提高现场管理水平和工作质量，树立公司良好的形象； 2、根据项目经理和业主批准的施工总进度计划，审核工程项目施工组织设计，监督控制工程项目的现场施工进度，确保工程项目按计划进度完成； 3、根据合同的约定、设计图纸及相关规规程的要求，严格监督工程项目施工质量，参加组织工程项目检查验收，组织进行材料设备进场检查验收，对工程质量负完全责任； 4、根据合同中的工程量清单报价，严格监督控制工程项目施工成本，参加工程现场的经济签证、技术核定单、认价单的审查确认，确保工程项目成本控制目标的实现； 5、负责监理合同、施工合同、甲供材料供应合同管理，严格执行合同规定，确保合同履约完成，协调处理合同实施执行过程中的纠纷、索赔等事宜； 6、负责现场业主、监理工程师、承包商之间的信息交流、信息传递和信息处理的管理事宜； 7、负责协调解决工程项目施工中施工问题以及现场的涉外关系； 8、负责组织现场项目部的日常管理工作，协调安排各专业工程师的现场配合工作，完成现场施工日志的准确记录； 9、负责工程项目竣工至保修期满时间段的工程保修管理和协调工作； 10、负责组织参加每周的现场施工协调会议，审核监理工程师现场会议记录、工程项目管理报告和其他文件资料； 11、工程部经理要在日常工作中加强工作责任心，计划性，不断提高自己的专业水平和管理素质，及时准确提供工程建设信息。 二、工程部经理一般一天的工作流程：