北京福星晓程电子科技股份有限公司2011年年度报告全文
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重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司全体董事均出席了审议本次年度报告的董事会会议。 公司年度财务报告已经众环海华会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
公司负责人程毅先生、主管会计工作负责人周劲松女士、会计机构负责人许天鹏先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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目 录
第一节 公司基本情况简介 .................................. 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................ 6 第三节 董事会报告 ....................................... 10 第四节 重要事项 ......................................... 37 第五节 股东变动和主要股东持股情况 ....................... 43 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............... 49 第七节 公司治理结构 ..................................... 53 第八节 监事会报告 ....................................... 75 第九节 财务报告 ......................................... 79 第十节 备查文件 . (152)
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第一节 公司基本情况简介
一、 公司基本情况 （一） 公司法定名称
中文名称：北京福星晓程电子科技股份有限公司
英文名称：Beijing Fuxing Xiaocheng Electronic Technology Stock Co., Ltd
中文简称：福星晓程
英文简称：FXXC E-TECH LIMITED （二） 公司法定代表人：程毅 （三） 公司联系人和联系方式 联系人：王含静
联系地址：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D 座503 联系电话： 010-********-8072 传真：010-********
电子邮箱：tzz@https://www.doczj.com/doc/d017316731.html,
（四） 公司注册及办公地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经
中心D 座503 邮编：100089
网址：https://www.doczj.com/doc/d017316731.html, 投资者关系信箱：tzz@https://www.doczj.com/doc/d017316731.html,
（五）公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
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登载年度报告的网站网址：中国证监会指定的网站 巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/d017316731.html, 。
公司年度报告备置地点：北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D 座506公司证券部
（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：福星晓程 股票代码：300139
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第二节 会计数据和业务数据摘要
一、 主要会计数据 单位：人民币元
二、主要财务指标 单位：人民币元
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三、 加权平均净资产收益率的计算过程 单位：人民币元
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四、基本每股收益的计算过程 单位：人民币元
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五、非经常性损益项目 单位：人民币元
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第三节 董事会报告
一、报告期内公司经营情况 （一）报告期内总体经营情况
2011 年以来，面对复杂多变的国内外经济环境，公司董事会审时度势，牢牢把握工作重点，团结带领经营班子，紧紧依靠全体员工，扎实落实股东大会的各项决议，完善公司治理，规范公司运作，积极推动产业升级和公司的改革发展，督促经营班子加强和改善经营管理，全面完成年初股东大会确定的各项经营指标和工作任务。
截至2011年12月31日，公司实现销售收入30406.25万元；归属于母公司的净利润7931.23万元；同比增长28.80%和31.97 %，实现每股收益 1.45元。
经营业绩增长的主要原因是：主要是2011年度公司在持续增加研发投入的同时加大了产品销售力度，保持和提升现有的技术优势，开发和实施了一批适应市场的产品，紧紧围绕客户需求、为客户提供更加全面的服务，使公司的销售渠道稳固。外贸出口和集成电路销售较上年度收入有较大幅度增长，致使营业利润、利润总额增长较快。
1、市场开拓方面
2011年公司抓住国家“智能能源管理”的发展机遇，破解发展难题，努力推进企业转型升级。根据年初既定的“发挥行业和技术的优势，稳定国内市场，进军海外领域，转变经营理念，拓宽产业结构，逐步实现产业集团化”的发展方针。通过公司管理层及全体员工的努力取得明显的成效。
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从国内市场的发展状况看，公司在“智能电网领域”不断实现技术领域的拓展，公司顺应市场需求，逐步完善产业结构，努力拓宽公司发展空间，增强发展后劲，以实现企业长期稳定健康的发展 。2011年度收入和利润水平均实现了稳健的增长。
从国外市场的发展状况看，公司在海外发展战略方面有了新突破。截止到2011年12月31日，加纳CB 公司实现销售收入3490.33 万元，外贸出口销售较上年有大幅增长。
经过公司第四届董事会第八次会议和2011年第一次临时股东大会的批准，公司于2011年9月14日与加纳国家电力公司签订的《降低线损与相关电网改造的合同》，并向北京市商务委员会及国家发展和改革委员会递交了申请材料，分别于2011年11月22日获得北京市商务委员会的批准及2012年2月23日获得国家发展与改革委员会的批准。截止到目前公司就此项目的所有国家级审批程序全部顺利完成，该合同也在按计划逐步实施。
2、公司内控管理方面
公司深化全面内控管理，加强内控执行过程中的分析，建立各业务部门间的联动机制，切实发挥内控管理和经营责任制考核在提升企业管理水平方面的重要作用。加大了对管理人员和员工的培训力度，多名人员通过自办培训或外出培训提高专业水平及管理水平。各部门协同一致，保证生产的正常运行，保质保量完成任务。2011年公司在内控管理方面投入较大，建立完善了相关的制度，
收到了一定
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的成效。对已投资企业“北京富根智能电表有限公司”、“北京佳胜奇电子有限公司”、“加纳CB 电气公司”根据《对外投资管理办法》的相关规定对控股公司进行管理。 3、 技术创新方面
公司一直致力于集成电路产品设计、开发与市场应用，始终坚持自主创新的道路，并将自主创新视为企业发展的持续动力。2011年公司芯片销量超过900万片，随着PL4000及数字互感器的推出，公司的芯片销量还将保持继续增长的态势。2011年公司共申请了4项专利，其中受理 3 项，待受理1 项。集成电路布图保护 1项，软件著作权 1 项。随着产品和技术逐步向着低能耗、高性能、智能化和SOC 方向发展的趋势，及我国关于智能电网、智能能源管理的实施和不断完善，市场竞争格局将逐渐明晰，市场中优秀企业将获得跨越式发展的良机，技术上的创新将成为占领市场的先机。
2011年根据第四届董事会第五次会议的批准，公司设立集成电路研发中心。2011年研发中心相继完成了PL3000系列及PL4000系列的设计。其中募投项目PL4000（单项载波通信Soc ）于2011年11月23日完成封装与成测，可以量产。PL4300（三项载波通信Soc ）于2011年12月5日完成封装与成测，2012年2月15日已经具备量产的条件。研发中心的设立，标志着公司在智能电表Soc 与载波通信Soc 及集成电路的应用技术支持以及新兴应用领域的IC 产品研发已经达到国际先进水平。
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报告期内，公司再次获得了北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合下发的高新技术企业证书，证书编号：GF2011111001201，发证时间：2011年10月11日，有效期：三年。根据相关规定，通过高新技术企业复审后，公司将连续三年继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，按15%的税率征收企业所得税。
2011年10月，公司获得中关村国家自主创新示范区“十百千工程企业”称号。
2011年3月，公司被中国半导体行业协会、中国电子信息产业发展研究院评为“2010年年度中国集成电路设计成功企业”。 （二）公司主营业务及其经营情况
公司一直专注于电力载波芯片的从集成电路设计到终端产品应用的研发、生产和销售一体化产业链，并具备了在该产业链各环节对现有产品进行深层的研发能力，公司不仅向下游厂商提供芯片，而且能为电力公司、电能表供应商等行业用户提供完整解决方案。报告期内公司经营运行正常，未发生影响利润的重大变动，净利润保持了稳步增长。
1、 主营业务构成情况
（1）按产品类别划分 单位：人民币元
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1） 集成电路芯片销售收入增长的原因为2011年公司继续加大了芯
片的研发力度，销售模式不断创新，使得当期收入较上期增长了29.5%。由于系列芯片产品已属较成熟的产品系列，故其毛利率基本上保持在72%左右，变动幅度较小；
2） 集成电路模块销售收入的增长的原因为2011年公司大力开拓新
产品的推广与应用，带动销售收入的增长，使得当期收入较上期增长了29.4%。但由于新型产品的增加，技术含量要求较高，导致其相应模块涉及的硬件成本有所增长，故其毛利率略有下降，较上期下降了13.8%。
3） 载波抄表集中器销售收入由于市场竞争导致销售量的下降，从而
使得当期收入较上期下降了34.6%，但公司此类产品的技术较为成熟，版型设计更趋合理，生产成本有所降低，故其毛利率较上期提高了10.5%。
4） 电能表收入较上年增长44%，主要原因为子公司富根智能参与
2010年国家电网电表的招投标，合同主要在2011年执行，故销售收入有所增长，毛利率基本稳定。
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（2）主营业务按地区划分的情况
（
3）主要客户和供应商情况 单位：元
公司与前五名销售客户和供应商不存在关联关系，公司董事、监事、
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高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。公司不存在向单个供应商采购或向单个客户销售比例超过总额的30%或严重依赖于少数供应商或客户的情况。 2、 主要财务数据分析 （1）资产及负债构成变动情况
单位：人民币元
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1） 报告期末应收票据较期初减少了100%，主要是公司目前较少接受
承兑汇票所致。
2） 报告期末应收账款余额较期初增长了32.8%，主要原因为：销售
收入增长导致期末货款赊销额相应增加所致。
3） 预付账款期末余额较期初增加了248.7%，主要是因为公司为筹建
与加纳国家电力公司签订了《降低线损与相关电网改造的合同》所发生的预付办公场所租赁费和项目材料费增加所致。 4） 其他应收款期末余额较期初增加了37.1%，主要是由于公司为筹
备加纳项目所发生的员工借支增加以及应收出口退税款增加所致。
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5） 存货期末余额较期初增加了53.7%，主要是由于受公司为缩短与
加纳电力公司签订的《降低线损与相关电网改造的合同》项目建设期，提前备产项目所需产品以及加纳CB 公司商品运输及进口报关所需时间较长导致期末在途物资增加所致。
6） 报告期末在建工程期末余额较期初增加了4247.8%，主要是由于
加纳阿克苏降低线损及电网改造项目投入所致。
7） 报告期末无形资产期末余额较期初增加了615.6%，主要是由于本
期增加了加纳CB 公司BOT 项目资产所致。
8） 报告期末长期待摊费用期末余额较期初减少了100%，主要是由于
本期长期待摊费用还剩最后一年摊销，余额全部进入一年内到期的非流动资产所致。
9） 递延所得税资产期末余额较期初增加了113.1%，主要是由于本期
计提资产减值损失造成应纳税时间性差异所致。
10） 报告期末预收账款期末余额较期初减少了52.3%，主要是由于公
司期末主要筹备加纳电力公司降损合同，其他合同减少导致预收款减少所致。
11） 报告期末应交税费期末余额较期初减少了109.9%，主要是由于
公司年底采购增加导致进项税增加以及上年缴纳增值税较多导致期末增值税余额较期初大幅下降。
12） 其他应付款期末余额较期初增长了1095.9%，系由于本年度合并
范围发生变化以及加纳降损项目采购招标所收到的投标保证金增加所致。
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13） 其他流动负债期末余额较期初增长了84.2%，主要由于期末收回
的委托加工物资数量增加但尚未到结算期所致。
14） 其他非流动负债期末余额较期初减少了67.6%，主要是由于本期
确认递延收益所致。
15） 盈余公积期末余额较期初增加了33.9%，主要是由于本期计提法
定盈余公积所致。 （2） 主要费用情况
单位：人民币元
注：以上财务数据为合并报表口径
1） 报告期内管理费用本年较上年增加59.3%，主要是本期持续加
大研发投入、积极引进人才、调整工资结构增加薪酬，同时财务报表合并范围扩大相应增加管理费用。
2） 报告期内财务费用本年较上年大幅减少，主要是由于公司2010
年11月募集资金到位后，银行存款余额增加导致2011年度利息收入大幅增加。 （3）现金流量状况分析
单位：人民币元
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