学生会规章制度
第一章总则
广西经济职业学院会计金融系学生会是院团委领导下的全心全意为同学服务，依靠广大同学开展工作的学生组织。主席团是学生会的最高权力机构,学生会下设主席团、秘书处、文艺部、生活部、宣传部、文体部、外联部、学习部、女生部、纪检部等部门。为了确保各部门的正常工作，保证学生会成员廉洁优化, 提高院学生会工作效率，同时使广西经济职业学院会计金融系学生会各部有一个完善的工作管理制度和良好的工作环境，根据相关规定，制定该制度如下。
学生会宗旨：全心全意为同学们服务
学生会工作方针：分工明确、团结合作
第一条组织性质
广西经济职业学院会计金融系学生会是学院团委领导下的全院性学生群众组织。
第二条基本任务
（一）、遵循和贯彻党的基本路线和教育方针，开展学生工作，促进同学德智体美全面发展，团结和引导同学热爱祖国、勤奋学习、勇于实践，成为适应社会主义建设需要的合格人才。
（二）、全体学生会成员应当自觉遵守各项规章制度，按照有关准则规范约束自己的言行。
（三）、学生会内部各成员之间地位一律平等，一视同仁。但学生会成员在工作上必须服从组织，服从学生会管理体系结构。不允许出现越级情况。
（四）、做好学院党委、团委联系学生的桥梁和纽带，坚决维护国家利益和学院整体利益。
（五）、维护校纪校规，倡导良好的校风、学风，协助学院创建良好的教学秩序和生活环境；充分发扬民主，密切联系同学，坚决维护广大同学的合法权益；
（六）、组织学生开展思想教育活动、学习活动、丰富多彩的文娱活动和社会实践活动。倡导和组织学生自我管理，自我教育。努力为学生服务，促进学生全面发展。
（七）、加强和发展同各高校，各院系学生组织的联系，促进学生会工作的开展，博采众长，百花齐放。
第二章人事制度
一、成员
在广西经济职业学院会计金融系学生会正式工作的所有同学,包括主席团成员、各部部长、副部长以及干事均为广西经济职业学院会计金融系学生会的成员。
二、基本责任、权利和义务
（一）成员有责任遵守学生会章程，执行本会各级组织的决议和条例，认真做好本职工作。
（二）在本会内享有选举权和被选举权。
（三）对学生会的各级组织的工作有讨论、建议、监督和批评的权利。
（四）有参加本会组织的各项学术、文化、娱乐和体育等方面的团体和活动的权利。
（五）成员有维护学生会荣誉和利益的义务，不得有危害学生会荣誉和利益的行为。
（六）学生会负责执行通报表扬和通报批评权。对在各项工作中表现突出的学生会各级组织和个人，学生会有权通报表扬；对于不执行本会决议，违反本会章程的成员，学生会有权进行通报批评，并向学院有关部门反映情况。
三、录用
1．广西经济职业学院学生会成员必须经过选拔进入会计金融系学生会工作。
2．在每学年初期，依照公开、公正的原则，面向全体新生吸取品学兼优的学生进入会计金融系学生会。
3. 新成员必须要经过试用，才能成为正式成员，试用期为一个月。
四、考核和任免
1、一般情况下, 学生会各部门部长和副部长由上级组织考核任命,部门内其他成员由该部门部长负责选拔，选拔结果必须上报主席团同意。
2、学生会成员有下列情形之一的,应当予以任职:
(1)新录用人员(不含职务变更的人员)试用期满合格；
(2)从其他部门调入学生会任职；
(3)在学生会内部转任职位；
(4)晋升或者降低职务；
(5)因其他原因，经组织批准后，职务发生变化。
3、学生会成员有下列情形之一的,应当予以免职:
(1)未经批准转换职位任职；
(2)受到严重警告及严重警告以上处分；
（3）期末考试出现挂科。
五、工作调动和退出
1、成员在学生会工作期间,如有特殊原因，需要调整工作部门,可直接向直属上级提出申请,经批准后,方可调整。
2、在学生会换届前，各部长有义务对本部门接班人员进行重点培养。换届时，将本部所有工作、资料全部移交给新任部长，不得拖延、敷衍。
3、换届前，即将离任的学生会干部必须站好最后一班岗，不得推卸责任，对工作不闻不问。
4、如有学生会干部提前退出学生会，必须向上级报告，提出书面申请，并说明理由，最终经主席团批准后方可终止离职。
5、对擅自离职的学生会干部，学生会将在征求院团委意见的基础上，参照有关规定，给予批评教育，内部通报批评，取消评先资格，撤职等处分。
五、管理体系与管理基本原则
1、管理结构：学生会主席→副主席/秘书长→部长→副部长→部员/干事
2、管理基本原则：
（1）学生会管理实行层级责任制：干事对直接副部长负责；副部长直接对部长负责；部长直接对主管部门的副主席或秘书长负责；副主席和秘书长对主席负责。某一级职能人员一旦出现重大工作失误，除追究其本人责任外，还将追究其直属上级领导责任。
（2）日常工作过程中，各部门分工明确，各司其职，不得越权行事。违反者，一经发现，由学生会主席团根据具体情况，追究其责任。
第三章会议制度
一、会议安排
1、学生会定期由学生会主席主持召开例会，总结上阶段工作成果，布置下阶段的工作任务。讨论学生会工作情况，交流思想，促进各部门相互了解和信任。
2、学生会例会每周召开一次。时间：周二晚上9：00；地点：教学楼；参会人员：主席团成员及各部部长。
3、会议记录由秘书处指定专人负责。
4、学生会不定期召开学生会全体成员大会，安排有关重大活动的事宜。
5、学生会各部须定期召开本部会议，总结本部上阶段工作，布置下阶段的工作。
6、学生会主席团每周定期向院团委老师汇报学生会工作情况及本周学生会
工作安排。
7、各部在学期末做活动总结，并交秘书处存档。
二、会议通知
1、部长级以上会议，由秘书处负责通知；
2、涉及到两个或两个以上部门会议的,应通过秘书处,以会议召集部门的名义发出专门会议通知；
3、召开全体会议时，应先由秘书处通知到各部长，再由各部长通知部内所有成员。
三、会议签到
学生会各种各级会议一律实行考勤制度，会议开始前由秘书处负责与会人员的签到,通常采取会议前点名签到制。
四、会议进行
1、会议人员应当严肃认真,不得大声喧哗及谈论与会议无关的内容;
2、不得翻阅与会议无关的书籍、报纸，不得做与会议无关的事;
3、会议由秘书处做记录,并存档。
五、请假及处罚
1、确有原因不能与会者,应在会前做出申请交至秘书处，不得会后请假。
2、秘书处负责记录并上报会议缺席情况。应到会人员，无故缺席3次以上，视为自动退出学生会。
第四章财务制度
一、资金、财务管理
1、学生会日常财务资金的收入与支出均受学院团委监督审核。
2、各部门活动凡涉及资金问题，均须向团委申请、汇报并备案。
3、任何部门或个人向学生会外借物品必须写清借据,借据由借方、由经手人和主席共同签字后生效。借方有责任和义务在使用后第一时间归还物品。
二、报销
1、报销时，由报销责任人在有效发票后加盖报销专用章。有效发票，应同时具备：正确的报销单位、责任人签字及报销内容。
2、如发现实际采购行为和所填写的表单不一致等情况，报销责任人有权拒绝给予其报销；
3、发票缺失、发票填写不当或无购物清单的，报销责任人有权拒绝给予报销；
4、特殊情况，主席团有权调查并决定是否驳回申报账目。
第五章档案管理制度
实行科学化、系统化的学生会档案管理制度，是实现干部个人资料和工作资料管理合理化、制度化的必要手段。有利于提高学生会工作的科学性和系统性，更好地总结经验，为今后的学生会工作提供必备的依据。
1、学生会的档案管理工作由学生会秘书处负责，对学生会的文件、会议记录、简报、各部门重大活动方案及其形成的材料分类归档管理。为学生会的大型活动提供咨询，保障各项决策的科学性。
2、各部门的工作档案应由专人保管，凡大型活动的方案、总结及有关材料除本部门存档还须送一份秘书处存档。
3、送档的资料应做到格式规范、内容完备、条理清楚，手写的应用碳素墨水工整誊写。
4、主席团成员有权直接查阅文档，经由主席团成员当场授权，其他工作人员可以查阅文档。
5、因工作需要外借文档，时间最长不超过15天。若要求继续使用，应办理续借手续。经办人应做出借出登记，归还时撤销登记。借用人在日用过程中应保证文档完好无缺，到期归还或续借。
6、归属学生会的报刊、杂志，由秘书处统一管理，任何人不得私自占有。
第六章活动开展及参与制度
一、开展制度
1、大型活动开始前，由学生会主席主持召开会议，统一思想，分配任务，
确保活动顺利进行。
2、各部门在举办活动之前须向院团委递交申请书。申请书的内容应包括名
称、时间、地点、人数，活动开展的经过、目的及意义，同时申请还必须写明各
项费用及预期费用。
3、申请没被通过的须无条件服从；申请一旦通过必须严格按照申请书的内
容执行，如果需要其他部门协助，各部部长不能推诿责任，尽一切努力协助开展
好活动。
4、活动结束后各部部长要组织本部门针对活动设想与实际结果进行总结，
吸取经验。
二、参与制度
1、学院组织的活动，如需学生会各部人员参加，由秘书处安排成员参加，
参加成员不得无故缺席请假。因特殊情况，无法出席者，必须向直管上级提出申
请，经主席团批准后方可终止活动。
2、活动参与采用轮流制度，由秘书处统筹管理名单，做到公平公正。
3、参与活动组织工作突出的部门或个人，视情况给予一定奖励；玩忽职守，
工作上出现较大失误者，要在学生会例会上做出书面检讨并接受相关惩罚。
第八章各部门工作职责
主席团
学生会主席团是学生会组织的中枢核心，由广大同学选举德才兼备、品学兼优的学生组成。职位设有：学生会主席、副主席、秘书长。
主要职责：
全面主持学生会工作，讨论决策学生会的工作。制定任期内的工作目标及具体工作计划，明确各部门具体工作任务，定期组织召开工作会议，讨论解决工作中出现的各类具体问题，及时发现并解决学生干部中出现的问题，加强团结，确保各部门协调一致，高质量完成学生会的工作。
督促检查各部工作的完成情况。定期检查各部的工作计划和工作总结，指导鼓励各部门总结成绩，吸取经验，不断提高工作层次和水平。监督各部高效率工作，帮助各部门发现并解决工作中的问题和困难，统筹协调。
全面反映全院学生的需求与建议，并及时传达上级组织的指示、指导和帮助。
秘书处
负责贯彻上级下达的各类文件、精神、各项事宜以及通知，使学生会全面配合上级工作。清点管理学生会成员的资料，档案的管理工作，进行电子档案的制作。配合学生会的工作计划，完成本职工作，积极协助其他各部工作，促进学生会各项工作顺利完成。
组织部
组织各种健康的群众性娱乐活动，承办学校的各项大型文艺演出，为营造丰富的校园文化生活做出贡献。策划和组织学校大型文艺汇演和比赛，承办夏季校园文化节，如校园歌手比赛、主持人大赛、元旦文艺汇演等。下分设大学生艺术团，代表学校进行各项国内外的文艺交流汇演。
生活部
负责学生会各项活动所需的用品，保障活动的顺利开展。同时定期举办寝室文化设计比赛，开展“文明寝室”的评比活动。了解同学生活中的需求及困难，
组织活动给予及时扶助。深入到学生宿舍，收集了解同学反映的情况，及时反馈生活实际问题。
宣传部
协助学校团委和学生会做好各项活动的宣传工作，包括海报、标语、横幅等制作。负责学生会各项重大活动的前期策划和全程宣传活动配合形势，开展美化校园、提高思想觉悟的各种活动，是学生会对内的形象部门。
文体部
以增强广大学生的体质，推广体育运动为工作中心，积极举办各种体育比赛，并协助学校团委、学生会开展各类体育活动。组织开展校内各类体育比赛，承办包括篮球联赛、足球联赛，等在内的体育节活动，活跃学生课余生活。
外联部
负责院系大小型活动的赞助工作，确保院系的各项活动顺利进行。联系赞助商家，建立长期友好合作关系，并负责联系各种讲座及展览，为学院开展活动提供一定的资金和技术支持；加强本院学生与外校的联系，积极开展校间的联谊活动。
学习部
联系各院系分学生会学习部，深入了解和调查同学一定时期内的学习动向和意见，及时向学校有关部门反映。以提高同学们学习意识、营造校园学习氛围为目的，了解反馈广大同学在学习方面的意见和要求，开展各种同学们喜闻乐见的活动，如外语节、辩论赛、纪念12·9朗诵大赛，各种与学习有关的专题讲座或报告会。
女生部
主要在于引导在校女大学生正确地认识自我，突破思维与观念上的束缚，解放思想，使她们充分认识到自身作为女性在校园与社会中的地位和作用，以达到自我完善，自我管理、自我服务、自我教育的目的。及时了解和掌握女同学们的身心状况及思想动态，针对她们在学校学习和生活中所遇到的各种困难，提供帮
助。同时搭建女生之间，男女生之间，女生与学校各部门之间的交流平台。成为以“关心女生，服务女生，维护女大学生权益，展示女大学生风采”为工作宗旨的女生贴身部门。加强女生"自尊、自爱、自立、自强"的教育，提高女生自身修养。及时向上级部门反映我院女同学有关生活方面的意见和要求，积极为她们排忧解难；活和学习交流，以期互相促进提高。负责女生部工作计划的起草、审订、检查、落实和总结。
纪检部
检查早晚自习的纪律情况，检查同学们是否穿有拖鞋进教学楼，是否穿有背心进教学楼，有以上情况都应加以阻止和说教。还有就是协助院上的各个部门开展活动，帮助维持秩序。还有要配合校上纪检部在学校进行巡逻检查不文明行为。加强学生会干部作风建设, 培养解放思想,实事求是的工作作风和脚踏实地,无私奉献的精神,树立学生会的的号召力和凝聚力.对学生会主要干部在工作中从徳,能,勤,绩等方面进行监督考核,实行对学生会干部综合能力的培养.
第九章附则
1、本制度自公布之日起实行。
2、若本制度与在此之前有关制度相冲突，以本制度为准。
3、本制度最终解释权在主席团。
广西经济职业学院会计金融系学生会
内部审计管理制度
4?对集团及成员企业的年度经营指标的完成情况进行确认。 5?根据国家有关法律法规，拟定集团内部审计制度并在审批通过后组织实施。 6 ?总结、交流内部审计工作经验，组织内部审计理论研讨，培训内部审计人员。 7?拟定审计档案管理制度，报审计委员会和董事会审核、审批后执行。 8向审计委员会提交审计计划和审计报告，按时完成交办的审计任务。 第8条审计部的主要权限。 1 ?有权要求集团及成员企业按时报送财务收支计划、资金计划、财务预算和决算等有关文件和资料。 2?有权检查、审核集团及成员企业的会计账目、凭证、账薄、业务记录、报表和其他有关文件资料，检查资金、资产管理情况，检测财务会计电算化软件。 3?有权参加集团及成员企业重大的经营管理等有关方面的会议。 4.有权参与集团及其成员企业重大经济合同的签订、重大投资项目及重大资金使用的可行性和效益性调研过程。 5.就审计中的有关事项及审查中发现的问题有权召开调查会，向有关单位和人员进行调查并索取证明材料。 6.有权提岀制止、纠正违反集团制度规定的财务收支等事项的意见。对被审计单位严重损失浪费的现象，有权提岀限期采取措施，改进工作，改善经营管理，提高经济效益的建议。 7?对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计单位及有关人员，按有关规定，提请集团有关领导批准后，有权采取查封有关账册、冻结资财等临时措施，并有权提岀追究被审计单位和有关人员责任的建议。 8有权对违反国家法律法规和集团有关财经制度的行为提岀处理意见。 9.对审计中发现的、须查处的重大或紧急事项，有权直接向董事会报告。 第3章内部审计人员队伍建设 第9条审计部应根据企业发展的规模、审计的范围和审计工作的经常化、专业化的要求及需要配备适当数量的专职或兼职会计师、经济师、工程师等业务骨干组成集团内部审计队伍。 第10条审计人员应依法审计、忠于职守、客观公正、廉洁奉公、保守秘密；审计人员不得滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、泄露秘密。审计人员在审计工作中取得的财务收支资料不得用于与审计工作无关的目的。 第11条当遇有重大、复杂审计项目任务时，要求计划、财务、技术等部门的有关人员与审计人员共同参与并组成专项审计组。必要时，经有关领导批准可聘请外部人员或借助社会审计机构进行专题审计或专案审计。 第12条审计人员按本制度规定行使审计职权，被审计单位和个人不得进行刁难或打击报复。对审计
社工部门规章制度 篇一:社工培训管理制度(2014 baidu) 社工培训管理制度 机构内部培训:新同工入职培训、同工在职培训 同工参加外部培训:社协继续教育培训、其他外出培训 同工内部培训奖励制度 培训制度附则 1.1.1. 机构内部培训制度(由同工直属领导或督导负责) 1、岗前培训 (1) 机构文化和制度培训。目的是使同工了解机构发展史，熟知机构宗旨、机构理念和服务范围;学习和掌握机构行政管理制度、工作制度。 (2) 岗位培训。培训部门要对新同工拟任岗位进行专业培训，使其熟悉岗位职责、日常工作流程、工作要求及工作要领等。 (3) 案例研究及模拟实习。以案例形式讲解本机构在开展活动中的经验和教训，使新同工尽快了解工作模式，掌握一些基本原则和工作要求。 2、在职培训 (1) 岗位及项目培训。是对在职人员进行岗位或项目知识、专业技能、规章制度的培训，丰富专业知识，提高专业水平，每次培 训集中解决一至二个问题，边学习边提高。 (2) 转岗培训。对机构同工进行内部调动时进行的培训，为其适应新岗位的要求补充必要的理论、知识、技能。 (3) 待岗、下岗培训。对考核不合格人员，或不胜任本职工作人员，或经常违规违纪屡教不改人员的培训，以期达到胜任本职工作为目的。
(4) 升职培训。同工职务晋升后的培训，针对新岗位的要求补充必要的理论、知识、 技能，以尽快胜任新工作。 (5) 常规培训。初级督导、督导助理培训及同工之间的分享讨论、角色扮演、案例分析等技巧方面的培训;讲师、会议主持、记录等能力方面的培养。 (6) 学习小组:为鼓励同工采取自主+朋辈学习模式，学习范围包括专业服务相关的理论、实务技巧，同工可自发组织形成学习小组(2人以上)，选取一个明确的主题进行学习，机构给予组员每个月2小时的工作时间进行学习、讨论和分享，学习小组的期限为半年(1-6月第一期、7-12月第二期)，每位成员须在学习小组结束后撰写专业文章或学习心得，篇幅不少于一篇，字数不限。 1.1. 2. 同工参加外部培训制度 1、注册社工继续教育培训(注册社工需要完成一年80个学时的培训) (1)免费培训:如果同工有加班积累的调休时间，在工作时间 参加培训可以调休参加培训(主管领导批准即可);没有加班时间可以调休，要在工作日参加培训的，需要填写《同工培训申请表》需经主管领导审批。个人休息时间参加培训则不需填写申请表。 (2)收费培训:需填写《同工培训申请表》报上级主管及机构领导审批。 (3)培训后提交材料:同工参加培训后须填写《同工培训报告》，并按照实际工作需求在团队会议或机构会议与其他同工进行分享。 2、非注册社工继续教育培训 (1)免费培训:非注册社工参加培训要在培训主办方有剩余名额的情况下，经得培训主办方的同意后才能参加培训。培训申请按照注册社工培训申请流程进行审批。 (2)收
xxxx地产开发有限公司 规章制度 第一章总则 为适应公司发展需要，保护公司股东和债全权人的合法权益，维护公司正常的工作、经济秩序，促进公司不断发展壮大，全面推动公司以提高经济效益为中心的各项工作，保证公司各项工作任务的顺利完成，根据《公司章程》结合企业经营管理的实际情况，制定本规章制度。 第二章组织机构 第一条股东会：公司股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构，依照公司《章程》行使职权。 第二条董事会：董事会对股东会负责，董事长是公司法定代表人，代表公司行使职权。董事会参加人员：董事长、董事。监事列席董事会。 第三条监事会：依照公司《章程》行使权力。 第四条总经理办公会：参加人员为总经理、副总经理、工程技术负责人、财务负责人、必要时各部、室负责人可列席。 第五条公司机构设立办公室、财审部、工程部、拆迁部、销售部、物业分公司。 第三章工作职责 第一条公司董事会职责： 一、决定公司经营计划和投资方案。
二、制定公司年度财务预、决算方案，利润分配方案和弥补亏损方案。 三、决定内部管理机构的设置和职工报酬事项。 四、由董事长提名，董事会通过，聘任或解聘公司总经理，副总经理、工 程技术负责人、财务负责人。 五、制定公司的基本管理制度。 六、负责召集公司股东会，向股东会报告年度工作。 七、执行股东会的决议。 第二条监事会职责：对董事会成员、总经理履行公司职务时，违反法律、法规或公司章程的行为进行监督，检查公司财务。 第三条总经理办公会职责： 一、组织实施公司的经营管理工作，组织实施股东会、董事会决议。 二、组织实施公司年度经营计划和项目投资方案。 三、组织实施公司董事会授予的其它工作。 四、拟订公司内部管理机构设置方案，拟订公司的基本管理制度，制订公司内部管理的各项规章。 五、聘任或解聘公司部门负责人。 第四条公司业务办公会议职责：讨论研究公司一般性日常工作及业务，汇报工作情况，接受工作任务及其他临时性任务，参加人员：正副总经理、办公室主任、部室正副经理和公司技术负责人、财务负责人。 第五条公司各级职责： 一、职务、岗位职责： 董事长职责 （一）代表公司依法行使法定代表人权力，承担民事义务。
内部审计工作管理制度 1 总则 2内部审计组织机构 3内部审计机构的职权 4内部审计工作的范畴 5内部审计人员 6内部审计工作的程序 7附则 附件：审计文书格式
1 总则 1.1为适应新奥集团经营治理的需要，健全内部经济监督机制，保证集团公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，依照《中华人民共和国审计法》、国务院审计署《关于内部审计工作的规定》，参照国务院审计署公布的《中国审计规范》，结合集团的具体情形,制定本工作治理制度。 1.2内部审计工作必须依据国家的法律、法规和有关政策以及集团公司公布的各项规章制度；以围绕公司经营目标为工作中心，以事实为依照，客观、公平地反映、分析、鉴证各经营单位的经济活动，评判经营治理者的经济责任，提出恰当的审计意见，作出正确的审计结论和建议。 1.3内部审计工作旨在监督集团经营政策、经营方针以及财务治理制度、财经纪律在集团及成员企业中的贯彻执行；查处违规行为，爱护集团资金、财产的安全与完整；强化集团的经营治理，为提高经济效
益，规避经营风险，实现经营战略目标服务。 1.4审计室对被审计单位的审计结果,只具有出具审计报告、提出审计意见和建议权，集团董事会对审计的处理和处罚具有最终裁定权。 2 内部审计组织机构 2.1集团督察委员会负责对审计工作的行政领导和业务指导，对涉及到财务、基建、工程技术等比较复杂的审计项目进行研究处理。 2.2 集团督察委员会审计室依照本制度对集团公司各成员企业的财务收支和各项经济活动进行审计监督，直截了当同意总督察的审计指令，对集团督察委员会负责并报告工作。 2.3 内部审计组织结构图：
社工岗位制度 1、严格遵守《社会工作者守则》，运用社会工作专业知识技能，参与全院的社会行政工作，协调社会活动所需的策划、组织、落实工作，服从养老院的各项规章制度，组织安排，按照养老院的工作时间上下班； 2、抓好社工队伍建设、督促社工完成继续教育、注册工作； 3、普及社工知识，提高全院职工及老人对社会工作的认同感和认知度，每年组织一次社工理论知识的培训； 4、根据住养老人的需要，提供康复娱乐、个案工作、小组工作、争取社会互助等服务，以维护老人的残存功能，提高老人的生活质量； 5、善于收集和总结工作中的信息，通过多种形式和渠道做好社会工作的宣传和报道； 6、积极参加社会工作相关内容学习与培训，不断提高为老服务能力，并将所学运用于工作实践； 7、抓好义工的日常管理工作，加强与周边社区的联系与合作，积极推进志愿服务工作。整合社会资源，充分发挥好资源为机构服务的优势； 8、积极关注养老院的其他工作人员，与之建立良好工作关系，并运用社会工作专业工作方法开展相关专题培训，提高对社会工作的认识和了解的程度； 9、协助护理部、业务院长完成相关行政工作，努力发挥自身特长和专业优势； 10、社工必须具有社会工作者职业资格，应具有良好的道德品质、专业知识和技能，自觉遵守院内的各项规章制度； 11、社工应富有爱心、耐心、热心于老年社会工作，尊重老人，平等对待每一位老人，积极了解老年群体的困难和需要解决的问题，及时制定并实施计划，帮助老人谋求社会福利； 12、明确角色和职责，发挥专业特长，遵循“以案主为本，助人自助”的工作理念。为老年人解决所出现的心理危机、精神慰藉及人际沟通问题，引导住养对象积极改善养老观念、形成健康、积极乐观的生活态度； 13、社工有责任维护和保障服务老人的权利和利益。严格遵守社工专业伦理守则，尊重服务对象的隐私权，对服务过程中获取的服务对象的个人资料，应遵
实用公司规章制度大全 一·行为规 一、着装方面 1、在每天早上上班的头十分钟，每位员工必须检查衣 着及仪容仪表和个人区域的卫生整洁情况。所有员工上班应衣着正式、搭配得体、从头到脚请适当修饰。注意个人清洁卫生，一天一换。 2、男士除七、八两月外，一律着西装、西裤、领带及 正规衬衫和皮鞋。每月修理鬓角一到二次。 3、女士一律着职业化服饰，化淡妆。
二、维护整洁 1、公共卫生由公司请专人打扫，请各位同事自觉维护 干净、整洁的办公环境。 2、每位员工必须负责所分配文件柜的外整洁，并保持 柜门的关闭。下班时要收拾整理好桌子的文件，资料等 整齐地摆放在桌上，将文件柜上锁，将当天的垃圾清理 掉。员工的工作日记和重要文件等在下班后或人离开办 公室后都必须锁进各人的抽屉和文件柜里。交一把备用 钥匙给行政部保管。 3、员工离开办公桌或会议室，必须将所坐的办公椅收 回桌子放好。 4、注意保持地面干净，若有东西掉落地面应及时处理。 5、在使用了传真机或复印机后，所产生的错误报告或 废纸等，该使用者必须马上处理，或扔掉或收作草稿纸； 传真后的稿件，发传真者必须立即拿走。不能堆放在传 真机和复印机上面或附近。 6、保持衣柜次序，各位员工请及时整理各自衣物，如 需在公司换鞋，请将需更换的鞋子用鞋盒装好。雨披请 用袋子装好，不得随意堆放。 7、办公室必须保持安静，不得高声谈话，通时也必须 注意音量，不能影响他人工作和公司整体形象。互相之 间的交谈保持1米的距离以。
8、有商业推销上门，若无意接待，请立即回绝，不要 纠缠。若有意接待或客户来访，请在门口洽谈室或会议 室里会谈，但也须注意音量，不允许在办公区域里接待。 办公室专门安排人员送茶水等。接待完客户或会谈结束 后，由与会者中职位最低的员工收拾整理好桌椅、资料 及杯子等。 三、公司的财产和财物 1、员工应爱护公司的财产和财物，包括电脑、打印机、 复印机、传真机、打字机、碎纸机、手机和机等，必须爱惜使用。如有损坏，照价维修、照价赔偿。公司发的文具等，如计算器、笔、本子等，员工必须保管好。如有遗失，自己负责原价补回。 2、电脑及打印机的清洁及一般的维护由在座使用的员工 负责。每天最后离开办公室的员工应注意将每台电脑、复印机和打字机的电源关掉。 3、电脑的日常维护由在座使用的员工负责，另有专人进 行电脑的维护。 4、公司的电脑、传真、打字机以及复印机原则上不能用 于私人用途。若有特殊原因，须事先提出。 5、公司配备的手提电脑不能擅自带回家中使用。 6、原则上不能将非本公司成员带来本公司，更不能随意
编号：SM-ZD-88276 化工企业内部审计管理办 法 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：____________________ 审核：____________________ 批准：____________________ 本文档下载后可任意修改
化工企业内部审计管理办法 简介：该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定，达成上下级或不 同的人员之间形成统一的行动方针，从而协调行动，增强主动性，减少盲目性，使工作 有条不紊地进行。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 第一章总则 第一条为加强集团公司内部审计工作，保障内部审计机构和内部审计人员充分行使职权，发挥内部审计在改善经营管理、纠错防弊、提高经济效益、加强廉政建设、维护自身合法权益、防范风险方面的作用，根据《中华人民共和国审计法》和审计署、安徽省关于内部审计工作的规定，结合集团公司实际，制定本管理办法。 第二条集团公司的内部审计，是独立监督和评价本单位及所属单位、部门财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为，其目的是促进企业加强经营管理和实现经营目标。 第三条集团公司审计法务部在集团公司主要负责人或授权副职的领导下具体依法独立开展内部审计工作。 第四条公司内部审计部门接受母公司内审部门及上级审计机关的业务指导和监督。 第二章审计机构和人员
深圳市龙岗区龙祥社工服务中心管理制度体系 第一章前言 为树立龙祥社工服务中心机构整体形象，加强和规范机构管理行为，造就和培养一支专业理论知识与实务操作能力过硬、高效精干的社工队伍，促进机构持续、稳定、健康发展，依据国家有关规定结合本机构实际，特制定本管理制度体系。 一、凡机构在职人员的管理事项，除法规及机构其它规章制度另有规定外，均应遵守本制度体系。 二、机构倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损社工行业及机构利益、形象、声誉或破坏社工行业及机构发展的事情。 三、机构通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的理论、实践能力，不断完善机构的管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大机构实力和提高社会经济效益。 四、机构提倡全体员工刻苦学习专业知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，鼓励社工积极参与机构的决策和管理，鼓励社工发挥才智，提出合理化建议。 五、机构为社工提供收入和福利保证，并随着机构经济效益的提高及经费盈余的前提下逐步提高社工各方面待遇；机构为社工提供平等的竞争环境和晋升机会；机构推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者根据《龙祥社工服务中心社工绩效考核制度》予以表彰、奖励。 六、机构提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；倡导社工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
第二章龙祥社工守则 第一节前言 为了就注册社会工作者的专业操守包括有关操守的道德事宜提供实务指引，深圳市龙岗区龙祥社工服务中心（以下简称龙祥社工）特制定本社工守则，主要目的是为了保障服务对象及社会人士，同时加强社会人士对社工专业的信任和信心。 当社工被指控其操守违反本守则内所列明的专业标准时，龙祥社工服务中心将以此守则作为裁决之依据。本守则列明社工与其服务对象、同工、所属机构、专业及社会建立专业关系时的道德行为标准，其应用范围包括社工以社工身份所从事的一切有关活动，本组织内社工须协力推行本守则，并遵从依据本守则做出纪律判决。社工应采取足够的措施或行动去预防、劝阻、纠正或揭发同工有违反守则之行为。同时要采取合理及适当的措施去协助督导人员以及协助其提供其他服务人员（如义工），不会因抵触本守则而导致服务对象利益受损。 第二节社工的基本价值观及理念 社工的首要使命是协助有需要的人士及致力处理社会问题。 社工尊重每一个人的独特价值和尊严，并不因任何人的家庭背景、种族、国籍、性别、性倾向、年龄、家庭岗位、信仰、政治观念、智能、体能、社会及经济地位、或对社会贡献不同而有所分别。 社工相信每一个人都有发展的潜质，因而有责任鼓励及协助个人在顾及他人的权益的情况下实现自我。 社工有责任维护人权及促进社会公义。
企业审计工作制度 □总则 第一条为了充分发挥审计工作，提高企业管理水平，根据国务院审计署(1985)审研字217号文《关于内部审计工作的若干规定》，结合我厂的具体情况，特制定本规定，作为审计工作的依据。 第二条根据国家的方针政策、财政法规和我厂的方针目标、规章制度、对全厂的财务收支及其经济活动的真实性、合理性和效益性，进行系统地审计监督，以达到堵塞漏洞、完善制度、改进管理、提高经济效益的目的。 □任务和范围 第三条审计工作的任务是：确保国家有关财经政策、法令制度以及财经纪律在工厂的正确贯彻执行，保护国家财产，强化企业管理，为提高经济效益服务。 第四条审计工作的范围： (一)厂部及各单位的方针目标的可行性； (二)基建扩改工程、产品设计和工艺改革方案的可行性及效益性； (三)专项工程和大、中修项目的计划，概算、预算和决算的合理性，合法性； (四)财务收支、专项贷款等计划的编制及执行情况； (五)固定资产报废的合理性； (六)材料采购和产品销售以外的合同是否合理合法； (七)厂部及单位的财务收支、经济往来、会计报表的真实性和合法性； (八)确定离任或改任的经济责任情况； (九)制定或参与研究制定工厂有关规章制度及检查其执行情况； (十)办理审计委员会和上级审计机关交办的其他事项，配合上级审计机关对本单位进行审计。 □机构 第五条成立厂审计委员会，并逐步完善专业审计为主、兼职审计为辅的内部审计体系。审计委员会由厂长、总会计师、总工程师、总经济师、纪委书记等人组成。厂长任主任，总会计师任副主任。其主要任务是加强对审计工作的行政领导和业务指导，对涉及到财务、基建、工程技术等方面比较复杂的审计项目进行研究处理。 第六条审计室是在审计委员会直接领导下的日常办事机构。它依照本规定运用法律、强制手段，对全厂各单位的财务收支和各项经济活动进行审计监督，对审计委员会负责并报告工作。 第七条根据审计工作的特点和我厂的情况，聘请若干名有财务、工程技术、设备管理等方面特长的基层职工为兼职审计员。其主要任务是为审计室提供生产经营管理等方面的信息，协助审计室对本单位的审计和交流审计工作经验。 第八条根据审计工作的需要，经过厂长或厂长授权人批准，可聘请临时审计员，参与某项审计工作。 第九条审计室在业务上受上级审计机关的指导，并向其报告工作。 □职权 第十条审计工作的主要职权： (一)有权调审或就地审查各经济单位的会计凭证、帐簿、决算及分配方案，查询有关的
XX集团治理制度 目录 第一篇员工手册 第一章总经理致辞 第二章企业文化 第三章入职指引 第四章职员行为规范 第五章职员享有的权利 第二篇行政管理制度第一章行政事务治理制度 第二章办公规范治理制度 第三章保密制度 第四章会议治理制度 第五章车辆治理方法 第六章司机治理规定
第七章计算机房治理规定 第八章电话治理规定 第九章前台接待规范及迎宾室使用第十章值班治理制度 第十一章卫生治理准则 第十二章警卫人员值勤准则 第三篇人事管理制度 第一章人事治理规章 第二章绩效考核治理 第三章考勤治理制度 第四章新进人员任用方法 第五章职员离职处理原则 第四篇财务管理制度 第一章财务治理规则 第二章固定资产治理制度 第三章资产操纵制度原则 第四章资金治理规定 第五章资金预算制度 第六章会计档案治理
第七章出纳作业处理准则 第五篇审计稽核制度 第一章内部稽核制度 第二章内部审计工作规定 第六篇岗位职责 第一章办公室岗位职责 第二章人力资源部岗位职责 第三章投资发展部岗位职责 第四章财务部岗位职责 第五章稽核审计部岗位职责 第一篇员工手册 第五章总经理致辞 各位同仁： 欢迎加盟德祥集团。 德祥集团是一个稳健进展并背负社会责任的大伙儿庭,以人
为本在那个地点不只是一种原则，它差不多成为一种关切，一种体恤。在我们的队伍中,只有分工不同。职员的各展其材、各尽其用,使事业进展得到了可靠的人力保证。 曾经，我们点燃的只是一个事业的希望,今天我们足以为德祥稳步前行的进展态势和不骄不躁的处世态度而感到欣慰,并为之鼓舞。古人曰:知、仁、勇，天下之达德也。以德求祥的精神正是集知德,勇德于心,于力。才可激荡身心，奋勇前行。制造是一种力量,求新则是一种高度。年轻，因此努力而勤奋;诚信,因此知仁而施惠。在浮华之中心平气和淡薄处世，不做一时豪迈的过客。不退却、不招摇，谦虚慎重、稳健有恒是我们做情况的原则;不断学习则是我们前进的蓄力。因为我们希望制造的是一种持久的光芒,而不仅仅是制造一缕刹那的光束。 在那个地点,您将会在公司兴盛进展的同时，实现个人的理想与报负。在那个地点,您的付出将会得到充分的回报。 身为总经理,我将与大伙儿一样为一个共同的目标努力工作，为大伙儿制造最佳的工作环境，让各位在与公司的共同进展中，实现自己的人生规划。 本《职员手册》的内容涵盖了大伙儿在此工作应遵循的差不多规则，同时 包含了公司职员应享有的权利义务,更重要的是，希望大伙儿与
企业规章制度大全 则 1、本手册是本公司全体员工的指导规范和行为准则。 2、本手册解释权属中心办公室。 3、本手册自200x年x月x日开始实施生效。 第二章员工守则 1、1本公司为健全管理制度和组织功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本手册。 1、2 凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本手册规定。 1、3 凡本手册所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。 2、1 聘用关系 2, 1、1 本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。 聘用员工在三个月试用期满后，凡符合录用条件的外地人员，本公司将按照广州市人才引进的有关规定，为中级职称以上符合引进条件的员工办理引进和户口转移手续。 2、1、2 新员工聘用设有三个月的试用期，销售人员的试用期为6个月。如果磨擦员工的工作表现不能令上司满意，被证明
不符合的录用条件，公司可以在试用期内终止聘用，或将试用期延长，以作进一步观察，但延长期最多不超过三个月。在试用期内，员工及公司任何一方都可提前五个工作日通知对方，终止聘用关系。公司为试用期员工签订3-6个月的试用合同。公司为工作关系和户口关系不能转入公司的人员及退休被聘用人员，签订聘用合同。 2、1、3有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工： (1) 曾经被本公司开除或未经核准而擅自离职者; (2) 被剥夺公民权利者; (3) 通缉在案未撤销者; (4) 受有期徒刑之宣告，尚未结案者; (5) 经指定医院体检不合格者; (6) 患有精神病或传染病或吸用毒品者; (7) 未满16周岁者; (8)
政府法规定的其他情形者。 2、1、4 应聘人员面试及体检合格后，按照公司录取通知确定的日期、地点、亲自办理报到手续、并应缴验下列证件： (1) 本人最近一寸证件照片四张; (2) 本公司指定医院之合格体检表; (3) 学历、职称证件、身份证;(正本核对后发还，复印件留存) (4) 退工单、劳动手册等前服务单位离职证明。 经面试甄选合格之应聘之员，未于通知时间、地点办理报到手续者，视为拒绝接受本公司聘用，该通知则失其效力。 2、1、5 有下列情形之一者，本公司可以不经预先通知而终止聘用关系，并不级予当事人经济补偿费。 (1) 在欺骗公司的情况下与公司签订劳动合同，致本公司误信造成损失者; (2) 违反劳动合同或本手册规则经本公司认定情节重大者; (3) 营私舞弊，收受贿赂，严重失职，对公司造成损害者;
中航光电科技股份有限公司内部审计管理制度 第一章总则第一条为了进一步规范中航光电科技股份有限公司（“公司”）内部审计工作,明确内部审计机构和人员的责任,保证审计质量，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》、《中航光电科技股份有限公司章程》（“公司章程”）的规定，制定本制度。 第二条本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级 管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程：（一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果；
（三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。第四条本制度适用于对公司及各内部机构、控股子公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内部审计工作。 第二章内部审计机构和审计人员第五条公司在董事会审计委员会下设立审计部，审计部是公司内部审计机构,独立于公司财务部门，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司财务信息的真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部对审计委员会负责，向审 计委员会报告工作。第六条审计部根据工作需要配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。审计部专职从事内部审计工作的人员不少于三人。审计部设负责人一名，为审计部专职人员，由审计委员会提名，董事会任免，负责审计部的全面管理工作。公司应当披露审计部负责人的学历、职称、工作经历、与公司控股股东及实际控制人是否存在
下关区社区工作者管理暂行办法 第一章总则 第一条为进一步加强社区工作者队伍建设，根据《下关区关于加快推进和谐社区建设实施办法》（关委发[2007]23号）文件精神，结合我区实际，制定本办法。 第二条本办法以《党章》、《居委会组织法》、《劳动合同法》为依据，以民政部、省、市有关文件精神为指导，坚持公开、公平、竞争、择优和从严管理原则，加强社区工作者的选配与管理，建设一支政治素质好、业务水平高、工作能力强、服务作风优的社区工作者队伍，不断提高社区工作水平。 第三条本办法所称社区工作者是指社区居委会主任（副主任）、社区党组织书记（副书记）、社工（不含劳动保障协理员和低保协理员）。 第二章社工的选聘 第四条选聘社工按照“公开、公平、竞争、择优”的原则进行。 第五条社工的任职条件： （一）坚持四项基本原则，积极宣传、贯彻执行党的路线、方针、政策，遵纪守法，廉洁奉公，密切联系群众，恪守职业道德。 （二）掌握社区工作有关政策法规和办事程序，熟悉群众工作方式、方法，有一定的组织协调、文字工作能力和电脑操作技能，能够胜任岗位工作。 （三）具有高中以上文化程度，身体健康，男性一般不超过55
周岁,女性一般不超过50周岁。初次聘用人员一般具有大专以上学历，年龄在40周岁以下。 （四）符合上述条件的应届本科毕业生和取得助理社会工作师、社会工作师职称的人员优先录用。 第六条社工的聘用程序： （一）各街道以每个社区配备5名社区工作者为满编，缺编情况下需要招聘社工的，先将缺编人数和拟聘用人员名单报区民政局，由区民政局统一组织资格审查和面试。 （二）对面试合格人员，由相关街道组织体检。体检合格后，由区民政局社工招聘小组确定录用人员名单，填写《下关区招聘社区工作者审批表》。 第七条社工实行劳动（聘用）合同制，社工与街道社区服务中心签订书面劳动合同，聘用期限为二年。享有《劳动合同法》规定的各项权利，并承担相应的义务。 第八条街道社区服务中心自用工之日起即与社工建立劳动关系。自用工之日起一个月内与社工订立书面劳动合同。 第九条同一街道社区服务中心与同一社工只能约定一次试用期。 第十条新招聘的社工实行二个月试用期。试用期内，经居民满意度测评、社区鉴定、街道考核、民政局社工招聘小组考核，胜任本职工作的继续履行劳动合同。反之，解除劳动合同。 第十一条试用期包含在劳动合同期限内。
内部审计部门岗位职责 一、审计主管职责 1、根据公司整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划； 2、根据年度审计工作计划，组织进行公司各项审计； 3、拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书； 4、及时发现公司潜在问题和风险，提出改进意见； 5、出具内部审计报告，将审计结果上报公司领导； 6、检查公司财务及相关部门审计意见的执行情况； 7、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通； 8、配合公司聘请的外部审计机构，全面负责公司内、外部财务审计工作； 9、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效 率，及时发现风险并提出改进建议； 10、熟练使用各种财务软件，各种办公软件； 二、审计专员职责 1、在部长领导下，按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定，负责拟订公司具体 审计实施细则，在上级批准后组织执行。 监督公司各部门及下属单位对各项财经规章制度的执行。 2、控制、考核、纠正下属单位偏离公司整体财务目标计划的行为。 3、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、 泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况。 4、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。 5、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计。 6、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动。 7、负责对所有涉及的审计事项，编写内部审计报告，提出处理意见和建议。 8、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作，按规定保守秘密和保护当 事人合法权益。 9、完成总经理和财务部部长临时交办的其他任务。 三、审计助理职责 1、负责公司月度例行审计工作、对常规业务实施具体稽核，分析运营环节财务数据，跟进 及反馈异常事项的处理结果； 2、按照年度项目审计计划，开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本 管理审计等，寻求薄弱点，提出改善建议； 3、协助完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实； 4、完成上级领导交办的其他事项。篇二：内审人员工作职责(修) 铜化集团内部审计人员岗位职责（修订稿） 一、审计部长岗位职责 1、审计部长主持审计部的全面工作，负责向领导请示和汇报工作，对领导负责，当好领导 的参谋和助手。 2、负责贯彻执行党和国家的有关方针、政策、制度和法规及公司的有关规定。 3、组织制定审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划，并加以实施，定期组织有关人 员研究制定完成审计任务的措施和办法，指导和协调审计工作的开展，检查各项计划的执行情 况。 4、组织制定和修改审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况。 5、主持召开部务会议、传达、布置、学习、讨论、检查、总结审计工作，审议、决定审计 工作中的重大问题。 6、审定审计项目，批准审计项目的实施方案及实施计划、审核、签发审计报告，审计意见 书、审计建议、作出审计决定及重大审计项目的审签和各类文稿的审定、确保审计工作质量。
内部审计管理制度 第一章总则 第一条为加强集团股份有限公司（以下简称公司）及其所属分、子公司（以下简称公司所属单位）的内部审计监督，促进公司目标的实现，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司及公司所属单位内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条公司及公司所属单位的经营活动、管理工作、财务收支及核算等经济活动，依据本制度接受审计检查和审计监督。公司及公司所属单位的负责人对本单位向内部审计机构提供的财务会计等资料的真实性、完整性负责。 第四条内部审计人员依法履行职责，受法律保护。 第二章审计机构及人员 第五条公司内部审计机构为审计部。审计部在部门分管领导下开展审计工作，审计部分管领导向董事会负责并报告工作。 第六条审计部应配备具有执业资格的专职审计人员，以有效开展审计工作。 第七条内部审计人员应具有较高的政策水平，具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和业务能力，熟悉公司的经营活动和内部控制。 第八条内部审计人员应遵循下列职业道德规范： 1、内部审计人员在履行职责时，应当严格遵守中国内部审计准则及中国内部审计协会制定的其他规定。 2、内部审计人员不得从事损害国家利益、公司利益和内部审计职业荣誉的活动。 3、内部审计人员在履行职责时，应当做到独立、客观、正直和勤勉。 4、内部审计人员在履行职责时，应当保持廉洁，不得从被审计单位获得任何可能有损职业判断的利益。 5、内部审计人员应当保持应有的职业谨慎，并合理使用职业判断。 6、内部审计人员应当保持和提高专业胜任能力，必要时可聘请有关专家协助。 7、内部审计人员应诚实地为公司服务，不做任何违反诚信原则的事情。 8、内部审计人员应当遵循保密性原则，按规定使用其在履行职责时所获取的资料。 9、内部审计人员在审计报告中应客观地披露所了解的全部重要事项。 10、内部审计人员应具有较强的人际交往技能，妥善处理好与公司内外相关机构和人士的关系。 11、内部审计人员应不断接受后续教育，提高服务质量。 第九条公司实行审计回避制度，内部审计人员与审计事项或被审计单位有利害关系的，应事先申明，不得参与该项审计工作。 第三章审计职能与职权 第十条审计部依照法律、法规和公司规章制度履行下列职能：
企业规章制度大全_14 企业规章制度大全 第一章总则 1、本手册是本公司全体员工的指导规范和行为准则。 2、本手册解释权属中心办公室。 3、本手册自200x年x月x日开始实施生效。 第二章员工守则 本公司为健全管理制度和组织功能,特依据外商投资企业劳动人事法规和本公司人事政策制定本手册。 凡本公司所属员工,除法律法规另有规定者外,必须遵守本手册规定。 凡本手册所称员工,系指正式被聘于本公司并签订劳动合同或聘用合同者。 聘用关系 2,本公司招聘的对象是资格最符合的个人,无性别、地域、户口等区别。 聘用员工在三个月试用期满后，凡符合录用条件的外地人员，本公司将按照广州市 人才引进的有关规定，为中级职称以上符合引进条件的员工
办理引进和户口转移手续。 新员工聘用设有三个月的试用期，销售人员的试用期为6个月。如果磨擦员工的工作表现不能令上司满意，被证明不符合的录用条件，公司可以在试用期内终止聘用，或将试用期延长，以作进一步观察，但延长期最多不超过三个月。在试用期内，员工及公司任何一方都可提前五个工作日通知对方，终止聘用关系。公司为试用期员工签订3-6个月的试用合同。公司为工作关系和户口关系不能转入公司的人员及退休被聘用人员，签订聘用合同。 有下列情形之一者，不得聘用为本公司员工： 曾经被本公司开除或未经核准而擅自 离职者; 被剥夺公民权利者; 通缉在案未撤销者; 受有期徒刑之宣告，尚未结案者; 经指定医院体检不合格者; 患有精神病或传染病或吸用毒品者; 未满16周岁者; 政府法规定的其他情形者。 应聘人员面试及体检合格后，按照公司录取通知确定的日
期、地点、亲自办理报到手续、并应缴验下列证件： 本人最近一寸证件照片四张; 本公司指定医院之合格体检表; 学历、职称证件、身份证; 退工单、劳动手册等前服务单位离职证明。 经面试甄选合格之应聘之员，未于通知时间、地点办理报到手续者，视为拒绝接受本公司聘用，该通知则失其效力。 有下列情形之一者，本公司可以不经预先通知而终止聘用关系，并不级予当事人经济补偿费。 在欺骗公司的情况下与公司签订劳动合同，致本公司误信造成损失者; 违反劳动合同或本手册规则经本公司认定情节重大者; 营私舞弊，收受贿赂，严重失职，对公司造成损害者; 对本公司各级管理者或其他同事实施 暴行或有重大侮辱之行为而使之受到伤害者; 故意损耗本公司物品，或故意泄露公司技术、经营机密者; 无故旷工3日以上，或一年内累计旷工6日以上者; 被判有期徒弄以上的刑事责任者;
文档序号：XXGS-AQSC-001 文档编号：AQSC-20XX-001 XXX（单位）公司 对子公司进行内部 审计制度 编制科室：知丁 日期：年月日
对子公司进行内部审计制度 第1章总则 第1条为加强母公司对子公司的财务监督，规范子公司经营和保证财务数据真实、可靠，根据相关法律法规、公司章程及公司《内部审计制度》，特制定本制度。 第2条对子公司的内部审计是由母公司审计委员会、审计部负责实施的定期或不定期的审计监督。子公司层次的内部审计工作参照公司《内部审计制度》执行。 第3条本制度适用于母公司对其控制的所有全资子公司和控股子公司的内部审计工作。 第2章审计范围及目标 第9条母公司对子公司内部审计涉及下列事项。 1．子公司的财务收支及其有关的经济活动。审查其财务资料的真实、合规性及有关经济活动的效率和有效性。 2．子公司的经营管理和经济效益情况。审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况，为公司对其年度绩效考核、奖罚提供依据。 3．子公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。评审其内部控制的充分性和有效性，并提出改进建议，促使各项工作规范化。 4．子公司总经理任期内经济责任履行情况。审查其任期内公司下达的各项经济指标的完成情况，以及遵守制度的执
行情况。落实其任期届满或离任时资产、负债、所有者权益和遗留财务问题的经济责任，评价任期内的工作效率和效果。 5．子公司基本建设项目（包括大修理、技改）预（概）算执行和竣工决算情况。审计工程的概、预、决算，核实工程造价，审查工程进度、工程款支付情况与基建工程的效果。 6．财经法纪审计。对严重违反财经纪律，侵占公司资产，造成严重损失、浪费等损害公司和股东利益的行为进行专案审计，维护公司生产经营活动的正常秩序和财产的安全完整。 7．应公司董事会及经营层的要求而进行的审计以及其他需要审计的事项。 第10条母公司内部审计机构可以就工作中发现的带有普遍性的问题或者特别事项，适时开展专项调查和分析工作，进行前瞻性研究，为子公司经营决策服务。 第11条内部审计机构通过实施一系列的审查和评价活动，向子公司经营层提供分析评价的建议和报告，改善子公司运营，提升子公司的管理水平，为实现子公司经营目标服务。 第3章机构及职责 第12条审计委员会是董事会的常设委员会，向董事会提交工作报告。由公司董事长、董事、审计监察部门经理及熟悉审计业务、具备审计能力的专家组成。其主要职责如下。
审计档案管理制度 为了加强我司的审计档案工作，充分发挥审计档案的作用，根据《中华人民共和国审计法》和《中华人民共和国档案法》，结合我司审计工作的具体情况，特制定本制度。 一、本制度中所称审计档案，是指审计部门在进行审计监督或审计调查活动中直接形成 的具有保存价值的各种文字、图表等不同形式的历史记录。 二、我司的审计档案工作由审计部主管。 三、审计部和档案人员的职责是： (一) 认真贯彻执行国家关于审计档案管理工作的法规，依法建立我司的审计档案管理工作规章、制度； (二)按照国家有关规定，做好审计档案的收集、整理、保管、利用、编研、统计工作。 四、审计档案的建立实行谁审计谁立卷、审结卷成、定期归档的责任制度；采取按职能分类、按项目立卷、按单位排列的立卷方法。 五、应当归入审计档案的文件材料是： (一)审计通知书、审计意见书、审计决定、审计建议书、移送处理书等审计公文； (二)审计证据、审计工作底稿、审计报告及审计报告征求意见书； (三)审计工作方案、检查审计决算执行情况的记录等文件材料； (四)有关审计项目的请示、报告、批复、批示、问函、复函等文件材料； (五)其它应归入审计档案的文件材料。 六、不归入审计档案的文件材料是： (一)与具体审计项目无关的行政文书及审计综合管理文书；
(二)未用作审计依据，或未经核实的证明性材料； (三)审计所依据的法规，政策文件中的无条款及其他参考材料； (四)未经领导审签的文电草稿； (五)其他不应归入审计档案的文件材料。 七、审计文件材料按项目立卷，一个审计项目可立一个卷或几个卷，一般不得将几个审计项目的文件材料合并为一个卷。跨年度的审计项目，在项目审计终结的年度立卷。 八、审计案卷的文件材料一般应以结论性文件材料、证明性文件材料、立项性文件材料三个单元为序进行排列。结论性文件材料，采用逆审计程序并结合文件材料的重要程序的方法进行排列；证明性文件材料，按与审计报告所列问题和审计评价意见相对应的顺序，对审计证据、汇总审计工作底稿、分项目审计工作底稿、审计法规依据进行排列；立项性文件材料，按文件材料形成的时间顺序，并结合文件材料的重要程度进行排列。 九、审计案卷内每份或每组文件之间的排列规则是： (一)正件在前，修改稿在后； (二)定稿在前，修改稿在后； (三)批复在前，请示在后； (四)批示在前，报告在后； (五)重要文件在前，次要文件在后； (六)汇总性文件在前，原始性文件在后。 十、审计项目一经实施，立卷责任人即应及时收集本项目的文件材料。审计终结时，立卷责任人应对本审计项目形成的全部文件材料进行整理、鉴别和取舍，并按立卷的方法和规则进行组卷，经审计部部长复查后，依照有关规定进行案卷的编目和装订。