宝胜科技创新股份有限公司
600973
2011年年度报告
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宝胜科技创新股份有限公司 2011年年度报告
1
目录
一、 重要提示................................................................................................................................2 二、 公司基本情况........................................................................................................................2 三、 会计数据和业务数据摘要.....................................................................................................3 四、 股本变动及股东情况.............................................................................................................6 五、 董事、监事和高级管理人员...............................................................................................12 六、 公司治理结构......................................................................................................................18 七、 股东大会情况简介...............................................................................................................23 八、 董事会报告..........................................................................................................................24 九、 监事会报告..........................................................................................................................38 十、 重要事项..............................................................................................................................39 十一、 财务会计报告..................................................................................................................45 十二、 备查文件目录. (119)
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宝胜科技创新股份有限公司 2011年年度报告
2
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四)
公司负责人姓名
孙振华 主管会计工作负责人姓名
夏成军 会计机构负责人（会计主管人员）姓名
夏成军
公司负责人孙振华、主管会计工作负责人夏成军及会计机构负责人（会计主管人员）夏成军声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否
(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否
二、 公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 宝胜科技创新股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 宝胜股份
公司的法定英文名称 Baosheng Science and Technology Innovation Co.,LTD. 公司法定代表人 孙振华
(二) 联系人和联系方式 董事会秘书
姓名
夏成军
联系地址 江苏宝应安宜镇苏中路一号 电话 0514-******** 传真 0514-******** 电子信箱 bsxcj@https://www.doczj.com/doc/c116678915.html,
(三) 基本情况简介 注册地址
江苏宝应安宜镇苏中路一号
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3
注册地址的邮政编码 225800
办公地址
江苏宝应安宜镇苏中路一号 办公地址的邮政编码 225800
公司国际互联网网址 https://www.doczj.com/doc/c116678915.html, 电子信箱 600973@https://www.doczj.com/doc/c116678915.html,
(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 https://www.doczj.com/doc/c116678915.html,
公司年度报告备置地点 江苏宝应安宜镇苏中路一号公司证券部
(五) 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所
宝胜股份
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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 2000年6月30日 公司首次注册登记地点
江苏省工商行政管理局 首次变更
公司变更注册登记日期
2004年8月16日 公司变更注册登记地点
江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320000000014841 税务登记号码 321023718546176 组织机构代码
71854617-6 第二次变更
公司变更注册登记日期 2010年7月20日
公司变更注册登记地点
江苏省扬州工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320000000014841 税务登记号码 321023718546176 组织机构代码
71854617-6 最近一次变更
公司变更注册登记日期 2011年6月20日
公司变更注册登记地点
江苏省扬州工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320000000014841 税务登记号码
321023718546176 组织机构代码
71854617-6
公司聘请的会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路61号
三、 会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
项目
金额
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4
营业利润 7,299,993.11 利润总额
23,093,731.04 归属于上市公司股东的净利润
17,985,619.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,946,213.05经营活动产生的现金流量净额 -395,964,699.34
(二) 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2011年金额
2010年金额
2009年金额
非流动资产处置损益 3,660,825.25
-67,414.92
-289,325.58
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,212,010.005,741,800.00 10,441,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -78,467.326,042,508.61
540,563.41其他符合非经常性损益定义的损益项目
29,216,267.91所得税影响额
-2,754,961.94-1,750,111.10 -6,012,552.04合计
13,039,405.999,966,782.59
33,896,653.70
(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
2010
年
主要会计数据 2011年 调整后 调整前 本年比上年增减（%） 2009年
营业总收入 6,935,120,855.27
5,765,872,864.595,765,872,864.5920.28 3,878,982,929.62
营业利润 7,299,993.11102,991,610.59102,991,610.59-92.91 114,450,118.53利润总额 23,093,731.04114,708,504.28114,708,504.28-79.87 125,143,056.36归属于上市公司股东的净利润
17,985,619.04
94,125,813.76
94,125,813.76
-80.89
105,147,657.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,946,213.0584,159,031.1784,159,031.17-94.12 71,251,003.44
经营活动产生的现金流量净额 -395,964,699.34 65,757,136.64129,628,061.15-702.16 195,132,603.66
2010年末
2011年末
调整后
调整前
本年末比上年
2009年末
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5
末增减（%）
资产总额 4,601,174,296.23 3,260,099,669.02 3,260,099,669.0241.14 2,544,843,582.27负债总额 2,856,859,128.83 2,211,459,289.61 2,211,459,289.6129.18 1,544,713,197.69归属于上市公司股东的所有者权益 1,744,315,167.40 1,048,640,379.411,048,640,379.4166.34 1,000,130,384.58总股本 203,154,300.00 156,000,000.00
156,000,000.00
30.23
156,000,000.00
2010年
主要财务指标 2011年
调整后
调整前
本年比上年增减（%）
2009年
基本每股收益（元／股）
0.094
0.60
0.60 -84.33
0.67 稀释每股收益（元／股）
0.094 0.60 0.60 -84.33 0.67 用最新股本计算的每股收益（元/股） 不适用
不适用
不适用
不适用
不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.026 0.540.54 -95.19
0.46
加权平均净资产收益率（%） 1.72 9.069.06减少7.34个百
分点 13.19
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.53 8.148.14减少7.61个百
分点
9.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -1.9491 0.4215
0.8309 -562.42
1.2509
2010年末
2011年末
调整后
调整前
本年末比上年末增减（%）
2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
8.58 6.72 6.72 27.68 6.41
资产负债率（%）
62.09 67.83 67.83
减少5.74个百
分点
60.70
报告期内，由于市场竞争日趋激烈，造成公司产品毛利率有所下降；其次，由于贷款利率不断提高，以及公司贷款规模不断扩大造成了财务费用同比增加；此外，由于公司新增的设备增加了折旧摊销，且为解决关联交易从宝胜集团购买的土地等资产，新增了成本的摊销，造成了管理费用大幅增加。由于上述因素的综合作用，公司2011年度业绩有所下降。
(四) 采用公允价值计量的项目
单位:元 币种:人民币
项目名称
期初余额
期末余额 当期变动 对当期利润的影
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6响金额
衍生金融资产 58,704,999.5074,077,134.50
合计 58,704,999.5074,077,134.50
四、股本变动及股东情况
(一) 股本变动情况
1、股份变动情况表
单位：股
本次变动前
本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比
例
(%)
发行新股
送
股
公
积
金
转
股
其
他
小计 数量
比例
(%)
一、有限售条
件股份
47,154,30047,154,30047,154,30023.21
1、国家持股
2、国有法人
持股
11,154,30011,154,30011,154,300 5.49
3、其他内资
持股
36,000,00036,000,00036,000,00017.72
其中：境内
非国有法人
持股
30,000,00030,000,00030,000,00014.77
境内
自然人持股
6,000,0006,000,0006,000,000 2.95
４、外资持股
其中：境外
法人持股
境外
自然人持股
二、无限售条
件流通股份
156,000,000100156,000,00076.79
1、人民币普
通股
156,000,000100156,000,00076.79
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
三、股份总数 156,000,00010047,154,30047,154,300203,154,300100.00
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股份变动的批准情况
经中国证券监督管理委员会［2011］211号文核准，公司于2011年3月非公开发行人民币普通股（A 股）47,154,300股，发行价格为每股人民币18.05元，本次发行后，公司股份总数由156,000,000 股增加到203,154,300股。有关本次非公开发行情况的公告已登载于2011年3月11日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站上。
股份变动的过户情况
本次发行新增股份已于2011年3月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记及股份限售手续。
股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
报告期内,公司非公开发行A 股股票47,154,300股,股本由156,000,000 股增至203,154,300股,资本公积增加774,879,615元。2011年度，每股收益发行后计算为0.094元，2011年12月31日，每股净资产发行后计算为8.58元，。
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
2012年3月9日，公司2011年3月9日非公开发行的部分限售股（共计44,794,300股）
上市流通，相关公告已于2012 年3月2日刊登在《上海证券报》
、《中国证券报》、《证券时报》及上交所网站上。
2、 限售股份变动情况
单位：股
股东名称 年初限售股
数
本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股
数 限售原因 解除限售日
期 宝胜集团有限公司 0
2,360,000
2,360,000
非公开发行
2014年3月9日 江西育科投资有限责任公司 0 10,000,00010,000,000非公开发行
2012年3月9日
鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合伙) 0 8,000,0008,000,000非公开发行
2012年3月9日
江苏瑞华投资控股集团有限公司 0 6,000,0006,000,000非公开发行
2012年3月9日
济南北安投资有限公司 0 6,000,0006,000,000非公开发行
2012年3月9日 上海证券有限责任公司 0 6,000,0006,000,000非公开发行
2012年3月9日
杨运萍
6,000,000
6,000,000
非公开发行 2012年3月
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89日
浙江省商
业集团有限公司 02,794,3002,794,300非公开发行
2012年3月
9日
合计 047,154,30047,154,300//
(二) 证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
单位：股币种:人民币
股票及其
衍生证券的种类 发行日期
发行价格
（元）
发行数量 上市日期
获准上市交
易数量
交易终止日期
股票类
2012年3月9日 44,794,300
人民币普通股（A 股） 2011年3月
9日
18.0547,154,300
2014年3月
9日
2,360,000
2、公司股份总数及结构的变动情况
截至本次非公开发行股票前，公司总股本为156,000,000 股，全部为无限售条件的流通股；本次非公开发行后公司股本结构变动情况为：总股本为203,154,300股，其中有限售条件的流通股47,154,300股，无限售条件的流通股156,000,000股。由此导致公司的总资产和归属于母公司所有者权益均有所增加，资产负债率同比下降。
3、现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
(三) 股东和实际控制人情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
2011
年末股东总数 19,198户
本年度报告公布日前一个月末股
东总数
18,266户
前十名股东持股情况
股东名称 股东
性质
持股比
例(%)
持股总数
报告期
内增减
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结
的股份数量
宝胜集团有限公司 国有
法人
35.6672,452,7502,360,000无
江西育科投资有限责任公司 境内
非国
有法
人
4.9210,000,00010,000,000质押
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鹰潭福源佳盛
投资管理中心(有限合伙) 境内非国有法人 3.948,000,000
8,000,000 未知
江苏瑞华投资控股集团有限公司
境内非国有法人 2.956,000,000
6,000,000 质押
济南北安投资有限公司 境内非国有法人 2.956,000,000
6,000,000 质押
上海证券有限责任公司 国有法人 2.956,000,000
6,000,000 未知 杨运萍 境内自然人 2.956,000,000
6,000,000 质押
中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 境内非国有法人 2.134,328,796
未知
浙江省商业集团有限公司 国有法人 1.382,794,3002,794,300 未知
江苏苏豪创业投资有限公司
国有法人
0.48
970,828
未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的
数量
股份种类及数量
宝胜集团有限公司 70,092,750人民币普通股 中国建设银行－华宝兴业多策略增长证券投资基金 4,328,796人民币普通股 江苏苏豪创业投资有限公司 970,828人民币普通股 中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金 699,999人民币普通股 江西省江信国际大厦有限公司
687,044人民币普通股 上海科华传输技术公司 623,100人民币普通股 吴建光 450,000人民币普通股 黄梓科
448,500人民币普通股 江西江南产权经纪有限责任公司 445,985人民币普通股
罗柳江
416,462人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
公司控股股东宝胜集团有限公司与其他前十大流通股股东之间不存在
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动的说明
关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除上述情况外，本公司未知其他前十名流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司控股股东宝胜集团有限公司与其他总股本前十名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；
除上述情况外，本公司未知其他总股本前十名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况 序号
有限售条件股东
名称
持有的有限售条件股份
数量
可上市交易时
间
新增可上市交易股份数量
限售条件
1
宝胜集团有限公司
2,360,000
2014年3月9日
2,360,000
2011年参加公司非公开发行，自发行结束
之日起36 个月内不得转让。 2
江西育科投资有限责任公司
10,000,000
2012年3月9日
10,000,000
2011年参加公司非公开发行，自发行结束
之日起12 个月内不得转让。 3
鹰潭福源佳盛投资管理中心(有限合伙)
8,000,000
2012年3月9日
8,000,000
2011年参加公司非公开发行，自发行结束
之日起12 个月内不得转让。 4
江苏瑞华投资控股集团有限公司
6,000,000
2012年3月9日
6,000,000
2011年参加公司非公开发行，自发行结束
之日起12 个月内不得转让。 5
济南北安投资有限公司
6,000,000
2012年3月9日
6,000,000
2011年参加公司非公开发行，自发行结束
之日起12 个月内不得转让。 6
上海证券有限责任公司
6,000,000
2012年3月9日
6,000,000
2011年参加公司非公开发行，自发行结束
之日起12 个月内不得转让。 7 杨运萍 6,000,000
2012年3月9日
6,000,000
2011年参加公司非公开发行，自发行结束
之日起12 个月内不得转让。 8
浙江省商业集团有限公司
2,794,300
2012年3月9日
2,794,300
2011年参加公司非公开发行，自发行结束
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11之日起12 个月内不得转让。
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东宝胜集团有限公司与其他前八名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；除上述情况外，本公司未知其他前八名股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
2、控股股东及实际控制人情况
(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东为宝胜集团有限公司，持有本公司35.66%的股份。宝胜集团有限公司成立
于1996年12月9日，注册资本为80,000万元人民币（截止2012年3月12日，宝胜集团
有限公司在江苏省工商行政管理局完成注册资本变更，注册资本变由31,000万元更为80,000
万元），主要经营业务为：投资管理、综合服务等。宝胜集团有限公司是扬州市人民政府授
权国有资产投资经营主体，扬州市人民政府国有资产监督管理委员会是公司的最终实际控制
人。
(2) 控股股东情况
○法人
单位：万元币种：人民币
名称 宝胜集团有限公司
单位负责人或法定代表人 杨泽元
成立日期 1996年12月9日
注册资本 80,000主要经营业务或管理活动 投资管理、综合服务等。
(3) 实际控制人情况
○法人
单位：万元币种：人民币
名称 扬州市人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人 朱林
成立日期 2005年6月18日
(4) 控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
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3、 其他持股在百分之十以上的法人股东
截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。
五、 董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名
职务
性别
年龄
任期起始日期
任期终止日期
年初持股数
年末持股数
变动原因
报告期内从公
司领取的报酬总额（万元）（税前）
是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
孙振华
董
事
长、总
裁
男
52
2009年9月25日 2012年9月25日 0
63
否 杨泽元
董事
男 48
2011年8月12日 2012年9月25日 0
是
马国山 董事
男 49
2009年
9月25日
2012年9月25日 0
否
王跃堂
独立董
男
49
2009年
2012年
7
否
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 13 页】 电气机械制造业
宝胜科技创新股份有限公司 2011年年度报告
13
事
9月25日
9月25日 陆界平
独立董事
男
66
2009年
9月25日 2012年9月25日 0
7
否
樊余仁
独立董事
男
67
2009年
9月25日 2012年9月25日 0
7
否
邵文林
董事、副总裁
男
44
2009年
9月25日 2012年9月25日 0
45
否
胡正明
董事、副总裁
男
41
2009年
9月25日 2012年9月25日 0
45
否
梁文旭
监事会主席
男
50
2011年
8月12日 2012年9月25日 0
是
卢玉军
监事
男
38
2009年
9月25日 2012年9月25日 0
是
施云峰
监事
男
34
2011年
8月12日 2012年9月25日 0
13.97
否
刘丹萍
监事
女
55
2009年
9月25日
2012年9月25日 0
是
张德彩
职工监事
男
48
2009年
9月25日 2012年9月25日 0
14.01
否
方芳
职工监事
女
38
2009年
9月25日 2012年9月25日 0
13.88
否
孔凡珍
职工监事
女
48
2009年
9月25日 2012年9月25日 0
4.56
否
仇家斌
副总裁
男
44
2009年
9月25日 2012年9月25日 0
45
否
唐朝荣
副总裁
男
49
2009年
9月25日
2012年9月25日 0
45
否
房权生
副
总
裁、总
男
44
2009年9月25
2012年9月25
45
否
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 14 页】 电气机械制造业
宝胜科技创新股份有限公司 2011年年度报告
14
工程师
日 日
杨应华
副总裁
男
50
2009年9月25日
2012年9月25日 0
45
否
夏成军
董事会
秘书、财务负责人
男
38
2009年9月25日 2012年9月25日 0
45
否
夏礼诚
原董事
男 64
2009年9月25日 2011年8月12日 0
是
吕家国
原董事
男
51
2009年
9月25日 2011年8月12日 0
是
琚立生
原董事
男
47
2009年
9月25日
2011年6月20日 0
否
唐崇健
原
董
事、总
裁 男
46
2009年9月25日
2011年8月12日
32.81
否
翟立锋
原
董
事、副总裁、董事会秘书
男
49
2009年
9月25日
2011年8月12日
27.33
否
高峰
原独立董事
男
49
2009年
9月25日 2012年2月6日0
7
否
尤嘉
原监事会主席
男
56
2009年
9月25日 2011年7月21日 0
是
宋翔 原监事
男
492009年
9月25日 2011年6月20日 0
否
江玲
原副总裁
女
492009年
9月25日 2011年7月21日 0
27.32
否
吉斌 原副总裁 男 452009年
9月25日 2011年12月19日 00 41.30否 合计
/
/
/
/
/
/
581.18
/
孙振华：硕士研究生，高级经济师；现任本公司董事长、总裁，宝应县人大代表、扬州市人大常委；宝胜集团有限公司董事、党委副书记。
杨泽元：研究生学历，现任宝胜集团有限公司董事长、总裁、党委书记，宝胜普睿斯曼电缆
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 15 页】 电气机械制造业
宝胜科技创新股份有限公司 2011年年度报告
15
有限公司副董事长。曾任宝应县招商局、中小企业局局长、经济和信息化委员会主任、经济贸易局局长。
马国山：硕士研究生，经济师；现任本公司董事，北京润华鑫通投资有限公司总经理。 王跃堂：管理学博士，注册会计师；现任本公司独立董事，南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士（MPAcc ）教育中心副主任；兼任中国实证会计研究会常务理事，江苏省审计学会副会长，南京栖霞建设股份有限公司独立董事，江苏远洋东泽电缆股份有限公司独立董事。
陆界平：大学本科，
现任本公司独立董事，曾任宝应县质量技术监督局主任科员，现已退休。 樊余仁：副研究员，现任本公司独立董事；曾任江苏琼花高科技股份有限公司董事、扬州市国有资产管理委员会调研员，现已退休。
邵文林：硕士研究生，高级工程师，高级经济师；现任本公司董事、副总裁。
胡正明：硕士研究生，高级经济师；现任本公司董事、副总裁，济南宝胜鲁能电缆有限公司董事长，宝胜集团纪委书记，江苏宝胜电气股份有限公司监事会主席；曾任宝胜集团副总经理。
梁文旭：大学本科学历，现任宝胜集团有限公司董事、副总裁、党委委员，宝胜普睿斯曼电缆有限公司董事。曾任宝应县经济委员会办公室主任、机电（轻纺）工业公司副经理、党委委员、县经济贸易局副局长、县经济和信息化委员会副主任、党组成员。
卢玉军：大专，现任本公司监事，督查部部长。曾任宝胜集团有限公司审计部部长，扬州宝胜铜业有限公司副经理。
施云峰：大学本科学历，现任本公司监事、办公室主任、防火事业部党支部书记。曾任宝胜集团信息中心、企管部、办公室科员。
刘丹萍：大学本科，现任本公司监事，首都经济贸易大学经济学教授、硕士生导师，中国人民大学风险资本与网络经济研究中心研究员、中国人民大学气候变化与低碳经济研究所研究员，中国成套设备进出口股份有限公司、江苏鱼跃医疗股份有限公司和焦点科技股份有限公司独立董事；曾任本公司独立董事。
张德彩：大学本科，高级经济师；现任本公司职工监事，人力资源部经理；曾任宝胜集团有限公司党委办公室副处长、处长。
方芳：大学本科，现任本公司职工监事，办公室副主任，宝胜集团有限公司工会副主席兼女工委员会主任，曾任本公司人力资源部副经理。
孔凡珍：中专，助理会计师；现任本公司职工监事、财务部总帐会计。
仇家斌：硕士研究生，研究员级高工；现任本公司副总裁；曾任本公司董事。
唐朝荣：硕士研究生，
研究员级高工；现任本公司副总裁；曾任宝胜集团有限公司副总经理。 房权生：硕士研究生，研究员级高工；现任本公司副总裁、总工程师、技术中心主任。 杨应华：硕士研究生，高级经济师；现任本公司副总裁，扬州宝胜铜业有限公司董事长。 夏成军：硕士研究生，会计师；现任本公司董事会秘书、财务负责人。
夏礼诚：大学本科，高级经济师；曾任宝胜集团有限公司董事长、党委书记，宝胜普睿斯曼电缆公司董事；报告期内曾任本公司董事,于2011年8月离任。
吕家国：硕士研究生，高级会计师；曾任宝胜集团有限公司总裁、董事，江苏宝胜电气股份有限公司董事，宝胜普睿斯曼电缆公司董事；报告期内曾任本公司董事, 于2011年8月离任。
琚立生：硕士研究生，高级工程师；中国电能成套设备有限公司总经理；报告期内曾任本公司董事，于2011年6月离任。
唐崇健：硕士研究生，研究员高工；国家电线电缆标准化技术委员会委员，中国电工技术学会电线电缆专业委员会委员；报告期内曾任本公司董事、总裁，于2011年8月离任。
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 16 页】 电气机械制造业
宝胜科技创新股份有限公司 2011年年度报告
16
翟立锋：硕士研究生，高级经济师；报告期内曾任本公司董事、董事会秘书、副总裁，于2011年8月离任。
高峰：硕士研究生，高级工程师；上海电缆研究所副总工程师、经济发展部部长；兼任上海电缆工程设计研究所所长、上海中联电缆工程技术总公司董事长、上海蓝波高电压技术设备有限公司董事长、中英合资上海必达意线材设备有限公司中方董事长、上海凯波特种电缆料有限公司董事长、上海胜诺电缆设备有限公司董事长、中国电器工业协会电线电缆分会绕组线工作部秘书长；曾任本公司独立董事、金杯电工股份有限公司独立董事，于2012年2月离任。
尤嘉：大专，高级经济师；曾任宝胜集团有限公司董事、副总裁，宝胜普睿斯曼电缆公司副总经理；报告期内曾任本公司监事会主席,于2011年7月离任。
宋翔：大学本科，高级工程师；中国电能成套设备有限公司副总经理；报告期内曾任本公司监事，于2011年6月离任。
江玲：硕士研究生，高级经济师；曾任本公司监事会主席，宝胜集团有限公司工会主席、纪委副书记；报告期内曾任本公司副总裁，于2011年7月离任。
吉斌：硕士研究生，高级经济师；报告期内曾任本公司副总裁，扬州宝胜铜业有限公司董事长，于2011年12月离任。
(二) 在股东单位任职情况
姓名 股东单位名
称 担任的职务 任期起始日期
任期终止日期
是否领取报酬津
贴 杨泽元 宝胜集团有限公司 董事长、总裁、
党委书记
是 梁文旭 宝胜集团有限公司 董事、副总裁
是 孙振华
宝胜集团有限公司 董事、党委副书记
否
方芳 宝胜集团有限公司
工会副主席兼女工委员会主任
否
卢玉军
宝胜集团有限公司
宝胜集团有限公司审计部部
长（报告期内，已离任）
是
在其他单位任职情况
姓名
其他单位名
称 担任的职务
任期起始日期
任期终止日期
是否领取报酬津
贴
刘丹萍 中国成套设备进出口股份有限公司、江苏鱼跃医疗股份有限公司、焦点科技股
独立董事 是
薪酬报告(见尾页)
九舍会智库 【第 17 页】 电气机械制造业
宝胜科技创新股份有限公司 2011年年度报告
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份有限公司 王跃堂 南京栖霞建设股份有限公司、江苏远洋东泽电缆股份有限公司 独立董事 是
杨泽元 宝胜普睿斯曼电缆有限公司 副董事长 否
梁文旭 宝胜普睿斯曼电缆有限公司 董事 否
马国山 北京润华鑫通投资有限公司
总经理 是
(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员薪酬先由公司薪酬与考核委员会提出预案，公司股东大会确定董事、监事薪酬，公司董事会确定高级管理人员薪酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司2010年年度股东大会审议通过的《董事、监事及高级管理人员二○一一年度薪酬及考核方案》确定董事长、高级管理人员的年度薪酬为基本年薪＋效益年薪，独立董事年度津贴为7万元/人。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 经公司年终绩效考评审核后予以兑现。
(四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名
担任的职务 变动情形
变动原因
夏礼诚 原董事 离任 退休
吕家国 原董事 离任 当地政府另有任用不宜再担任公司相关职务。 琚立生 原董事 离任 因自身工作繁忙辞去公司董事职务。
唐崇健 原董事、总裁 离任 当地政府另有任用不宜再担任公司相关职务。 翟立锋 原董事、董事会秘书、副总裁 离任 当地政府另有任用不宜再担任公司相关职务。 尤嘉 原监事 离任 当地政府另有任用不宜再担任公司相关职务。 宋翔 原监事 离任 因自身工作繁忙辞去公司监事职务。
江玲
原副总裁
离任
当地政府另有任用不宜
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九舍会智库 【第 18 页】 电气机械制造业
宝胜科技创新股份有限公司 2011年年度报告
18再担任公司相关职务。
吉斌 原副总裁 离任 因个人原因辞去公司副总裁一职。
杨泽元 董事 聘任 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，选举为公司董事。
梁文旭 监事会主席 聘任 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，选举为公司监事。公司第四届监事会第十一次会议审议通过，选举为公司监事会主席。
施云峰 监事 聘任 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，选举为公司监事。
孙振华 总裁 聘任 经四届董事会第十二次会议选举为总裁。
夏成军 董事会秘书 聘任 经四届董事会第十二次会议选举为董事会秘书。
邵文林 董事 聘任 经公司2011年第一次临时股东大会审议通过，选
举为公司董事。
胡正明 董事 聘任
经公司2011年第一次临
时股东大会审议通过，选
举为公司董事。
(五) 公司员工情况
在职员工总数 2,406
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
销售人员 319
生产工人 1,381
财务人员 24
管理人员 306
技术人员 136
其他 240
教育程度
教育程度类别 数量（人）
本科以上 228
大专 628
大专以下 1,550
六、公司治理结构
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