关于印发《职工伤亡事故报告、调查
和处理管理细则》的通知
国内各事业部、分支机构、直营项目经理部：
根据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》（中华人民共和国国务院令第75号）、《企业职工伤亡事故统计报表制度》及其《说明》、《中国建筑工程总公司因工伤亡事故统计报告管理规定》（中建质安字（2004）2号）及中建国际建设公司《事故报告、调查与处理程序》，编制公司《职工伤亡事故报告、调查和处理管理细则》，现将本细则印发给你们，请遵照执行，并按以下要求进行汇报：
1、国内各直营项目经理部每月2日之前填写“工伤事故月报表”，每年1月2日之前填写“工伤事故年报表”，报所属事业部或分支机构，各事业部和分支机构每月4日前汇总“工伤事故月（年）报表”报公司质量安全部，质量安全部每月5日前进行汇总，报中国建筑工程总公司有关部门。
2、各直营项目经理部发生工伤亡事故后，应在2小时内填写“建设系统企业职工伤亡事故快报表”，报告所属事业部，事业部接到报告后报告公司质量安全部，由公司质量安全部负责填写“企业职工伤亡事故快报表”报告上级主管部门。
分支机构发生工伤亡事故后，填写“企业职工伤亡事故快报表”报告当地主管部门，并填写“建设系统企业职工伤亡事故快报表”报公司质量安全部；公司质量安全部负责填写“企业职工伤亡事故快报
表”向上级单位报告。
3、在施工程发生工伤亡事故后，直营项目由公司质量安全部组织编写“工伤事故报告”，直营项目经理部协助准备各类资料；分支机构所辖项目经理部发生事故由分支机构组织编写“工伤事故报告”，并将处理结果报公司质量安全部。
各单位不得隐瞒不报、故意拖延迟报、谎报，或破坏事故现场，否则，将按有关规定给予处罚，构成犯罪的，移交司法机关处理。
附件一：《职工伤亡事故报告、调查和处理管理细则》
附件二：《职工伤亡事故报告、调查和处理管理细则》有关问题的解释
附件三：伤亡事故月（年）报表（表一、表二）
附件四：建设系统企业职工伤亡事故快报表
附件五：企业职工伤亡事故快报表
附件六：工伤事故报告
中建国际建设公司
二○○四年九月九日
附件一：
职工伤亡事故报告、调查和处理管理细则
第一章总则
第一条为了及时报告、统计、调查和处理职工伤亡事故，积极采取预防措施，防止伤亡事故，制定本规定。
第二条本规定适用于中国建筑工程总公司国内分支机构及其直营项目、中建国际建设公司所辖项目。
第三条本规定所称伤亡事故，是指职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故。
第四条伤亡事故的报告、统计、调查和处理工作必须坚持实事求是、尊重科学的原则。
第二章事故报告
第五条伤亡事故发生后，负伤者或者事故现场有关人员应当立即直接或者逐级报告单位负责人。
第六条项目经理或值班经理接到伤亡事故报告后要迅速到达事故现场，指挥抢救受伤人员，对受伤者的伤情做出判断，有选择地送专业医院抢救，同时立即向直接上级主管部门报告。如确因故不能赶往事故现场，应委派相应人员代职处理。分包工程项目经理应同时向总包商报告。
第七条分支机构单位负责人接到重伤、死亡、重大死亡事故报告后，应当立即按当地要求上报当地有关部门，并上报至公司主管部门。
第八条分支机构发生的伤亡事故处理完毕后，应将处理结果上报至公司主管部门备案。
第九条交叉施工的工程项目，在主要责任难以分清的情况下，各自上报直接上级主管部门。
第十条发生死亡、重大死亡事故的单位应当保护事故现场，并迅速采取必要措施抢救人员和财产，防止损失扩大。为抢救受伤害者需要移动现场某些物体时，必须做好现场标志。
第十一条报告内容：
1) 事故发生的单位工程名称、时间、
2)
3)
4) 报告人姓名、项目及负责人电话。
第十二条直营项目发生伤亡事故后，应用最快、最方便途径上报公司质量安全部，并在二小时之内填写《建设系统企业职工伤亡事故快报表》(附件四)，由公司质量安全部负责填写《企业职工伤亡事故快报表》(附件五)报告上级主管部门。
第三章事故调查
第十三条直营项目发生轻伤事故，由事业部成立事故调查组，调查结束后，调查处理
结果48小时之内报告公司质量安全部，公司质量安全部批准结案。
第十四条直营项目发生重伤事故，由公司负责人或其指定人员组织生产、技术、安全等有关人员以及工会成员参加的事故调查组，进行调查。
第十五条直营项目死亡事故，由公司负责人或其指定人员协助事故所在地组成的事故调查组，进行调查。
重大死亡事故，由公司负责人或其指定人员协助企业隶属上级主管部门会同安全生产监督管理部门、公安部门、工会组成的事故调查组，进行调查。
第十六条发生重伤及死亡事故后，项目经理部应立即准备以下资料，接受调查组的查证：
1）事故单位的营业证照及复印件；
2）有关经营承包经济合同；
3）安全生产管理制度；
4）技术标准、安全操作规程、安全技术交底；
5）安全培训材料及安全培训教育记录；
6）《安全生产许可征》；
7）事故相关人员证件；
8）劳务用工注册手续；
9）受害人与用工单位签订的劳务合同或协议；
10）事故调查的初步情况(包括：伤亡人员的自然情况、事故的初步原因分析、人（物）记录等)；
11）事故现场示意图；
12）案件调查人员要求提供的与事故有关的其他材料。
第十七条事故调查组成员应当符合下列条件：
（一）具有事故调查所需要的某一方面的专长；
（二）与所发生事故没有直接利害关系。
第十八条事故调查组的职责：
（一）查明事故发生原因、过程和人员伤亡、经济损失情况；
（二）确定事故责任者；
（三）提出事故处理意见和防范措施的建议；
（四）写出事故调查报告，准备相关资料上报上级事故调查组。
第十九条事故调查组有权向发生事故的企业和有关单位、有关人员了解有关情况和索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。
第二十条任何单位和个人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。
第二十一条轻伤事故现场清理由项目经理批准。
第二十二条重伤及死亡事故现场清理，由相应的事故调查组织批准。
第二十三条分支机构轻伤、重伤、伤亡事故调查工作参考本规定协助当地有关部门组成的事故调查组进行调查。
第二十四条发生重大死亡事故汇报公司主管部门，由公司负责人或其指定人员协助国家有关单位组成的事故调查组进行调查。
第四章事故处理
第二十五条发生事故单位，应主动接受事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建
议，并由发生事故的单位及其主管部门负责执行。
第二十六条因忽视安全生产、违章指挥、违章作业、玩忽职守或者发现事故隐患、危害情况而不采取有效措施以致造成伤亡事故的，由公司主管部门或者企业按照国家有关规定，对单位负责人和直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第二十七条违反本规定，在伤亡事故发生后隐瞒不报、谎报、故意迟延不报、故意破坏、伪造事故现场，或者无正当理由，拒绝接受调查以及拒绝提供有关情况和资料的，由有关部门按照国家有关规定，对有关单位负责人和直接责任人员给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第二十八条在调查、处理伤亡事故中玩忽职守、徇私舞弊或者打击报复的，由其所在单位按照国家有关规定给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
第二十九条伤亡事故处理工作应当在90日内结案，特殊情况不得超过180日。伤亡事故处理结案后，应当公开宣布处理结果。
第三十条工程项目发生因工伤亡事故后，应视情节严重程度和上级有关规定进行部分或全面停产整顿。
轻伤事故发生事故的区域应停产1-2小时，待原因查清、采取防范措施后，由宣布部分或全部停产整顿的部门负责人批准复工。
重伤、死亡事故，由公司主管部门和上级政府决定进行部分或全面停产整顿、待原因查清、采取防范措施后，由宣布部分或全面停产的部门负责人批准复工。
第三十一条公司对发生伤亡事故项目或分支机构予以通报批评和经济处罚，经济处罚标准如下：
轻伤事故，对事故发生单位项目经理应视情节严重程度处以每伤一人500-3000元人民币的罚款；对直接责任者和主要责任者处以每伤一人200-2000元人民币的罚款。
重伤事故，项目经理部应接受上级主管部门每重伤一人2000－10000元人民币的罚款；直接责任者和主要责任者应接受上级主管部门每重伤一人500-3000元人民币的罚款。
死亡事故，直营项目经理部和分支机构应接受上级主管部门每死亡一人10000－30000元人民币的罚款；直接责任者和主要责任者应接受上级主管部门每死亡一人1000－5000元人民币的罚款。
特大伤亡事故的经济处罚额度按死亡事故的最高限额的1－3倍执行。
针对项目经理部或分支机构的罚款，由公司质量安全部签发罚款单，罚款单提交公司财务部门扣除所罚款项；针对相关责任人的罚款，由公司质量安全部签发罚款单，罚款单提交公司人力资源部从奖金中扣除所罚款项。该费用作为公司安全基金使用。
以上经济处罚应在指定日期交清，逾期不交，每过一天交滞纳金占总金额５％。
处罚金不能列入项目经营成本。
第三十二条凡经上级主管部门判定伤亡指标虽不归本企业，但因事故单位管理不严，有责任的单位和个人也参照该经济处罚额度处罚。
第五章附则
第三十三条工程项目应按照建一工字(1993)第479号文和建一工字(1994)第108号文的规定，逐月填写《伤亡事故月报表》，报上级主管部门。
凡不能按时上报月报的单位，必须与上级主管部门提前说明，否则视为无故不报；凡再有事故发生不予追加补报，并按处罚额度加倍处罚。
伤亡事故统计办法和报表格式参见附件。
第三十四条伤亡事故经济损失的确定办法和事故的分类办法参见国务院劳动部门会同国务院有关部门制定的相关标准。
第三十五条伤亡事故的调查、处理，法律、行政法规另有专门规定的，按其规定。
第三十六条公司质量安全部负责对相关单位执行本规定的情况进行监督检查。
第三十七条发生特别重大事故应当按照国家有关规定处理。
第三十八条本规定由公司质量安全部负责解释。
第三十九条本规定自2004年10月1日起施行。
附件二：
《职工伤亡事故报告、调查和处理管理细则》
有关问题的解释
为了正确理解和贯彻执行《职工伤亡事故报告、调查和处理管理细则》，以下简称《细则》），现就《细则》的有关问题解释如下：
一、第三条中所指“职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故”应如何理解？
解释：职工在劳动过程中发生的人身伤害、急性中毒事故，是指职工在本岗位劳动，或虽不在本岗位劳动，但由于企业的设备和设施不安全、劳动条件和作业环境不良，所发生的轻伤、重伤、死亡事故。
（1）轻伤事故：指职工负伤后休１个工作日以上，构不成重伤的事故；
（2）重伤事故：仍按劳动部（60）中劳护久字第56号《关于重伤事故范围的意见》执行；
（3）死亡事故：指一次死亡1人以上的事故；
（4）重大死亡事故：指一次死亡3人以上（含3人）的事故。
二、第六条中企业发生伤亡事故后，项目经理或值班经理“立即向直接上级主管部门报告应当立即报告”，应如何理解？
解释：项目发生重伤、死亡、重大死亡事故后，项目经理或值班经理要用快速办法（包括用电话、电报、电传等办法）立即向上级主管部门报告，最迟不得超过24小时。报告内容包括发生事故的单位、时间、地点，伤亡情况，初步分析的事故原因等。
三、第十条中“发生死亡、重大死亡事故的单位应当保护事故现场”，应如何理解？
解释：在事故调查组未进入事故现场前，事故单位应派专人看护现场，任何人不得擅自移动和取走现场物件。因抢救人员和国家财产，防止事故扩大而需移动现场部分物件时，必须作出标志，绘制事故现场图，摄影或录像并详细说明。清理事故现场，要经事故调查组同意后方可进行。
四、第十八条中“相关资料”是指哪些资料？
解释：事故调查组调查取证中涉及到的所有资料，主要包括：
1）事故单位的营业证照及复印件；
2）有关经营承包经济合同；
3）安全生产管理制度；
4）技术标准、安全操作规程、安全技术交底；
5）安全培训材料及安全培训教育记录；
6）《安全生产许可征》；
7）伤亡人员证件；
8）劳务用工注册手续；
9）受害人与用工单位签订的劳务合同或协议；
10）事故调查的初步情况(包括：伤亡人员的自然情况、事故的初步原因分析、人（物）记录等)；
11）事故现场示意图；
12）上级事故调查组要求提供的与事故有关的其他材料。
五、第二十五条“事故调查组提出的事故处理意见和防范措施建议，由发生事故的单位及其主管部门负责处理”，“处理”是否结案，应如何理解？
解释：单位及其主管部门负责处理的内容包括：
（1）对事故有关责任人员的行政处分；
（2）组织防范措施的实施；
（3）做好事故的善后处理。
单位及其主管部门根据事故调查组提出的调查报告中的处理意见和防范措施建议，写出《企业职工伤亡事故调查处理报告书》，报经劳动部门审查同意批复后视为结案。企业在接到对伤亡事故处理的结案批复文件后，要在企业职工中公开宣布批复意见和处理结果。对有关人员的处分要存入受处分人的档案。伤亡事故处理工作，因特殊情况需要超过90日才能结案的，企业或其主管部门须向劳动部门提出申请，经同意后方可延长。（完）
附件三：
企业职工伤亡事故月（年）报表
统计负责人：填报人：报出时间：年月日
说明：各公司应在每月的前二天上报月报表，遇节假日提前预报，预报期内，有事故发生时，统计数额转移到下月报表补报。如当月无事故发生时，只上报表一，如有重伤以上事故发生，应同时上报表一、表二，报表签字盖章方生效。为各单位和集团存档方便，报表要求统一用A4纸张。
附件三：
职工伤亡事故月（年）报表
表二
表号：中建建综1表
制表机关：中建总公司
统计负责人：填报人：实际报出日期：年月日
附件四：建设系统企业职工伤亡事故快报表
附件五：企业职工伤亡事故快报表
填报单位：（盖章）
填报单位负责人：填报人：填报时间：年月日
附件六：编号：
事故名称：事故
填报单位：
审核人：
------------------------------
填报时间：年月日
------------------------------
一、1、企业详细名称：
通讯地址：
企业法定代表人姓名职务：
联系电话：
2、企业经济类型：
国民经济行业：
隶属关系：
直接主管部门：
二、事故发生时间：年月日时
三、事故地点：
四、事故类别：
五、事故的全部原因：
其中直接原因：
六、事故严重级别：
七、伤亡人员情况：
八、本次事故损失工作日：日
事故直接经济损失（元）：元
九、事故经过：
十、事故原因分析：
一）、直接原因：
二）、主要原因：
三）、重要原因：
十一、预防事故重复发生的措施：
十二、事故责任分析和对责任者的处理意见：十三、参加调查人员：
事故有关附件：
1、事故现场照片
2、北京市外来人口死亡医学证明书
3、现场平面布置图
4、技术鉴定报告
合同协议书会签管理规 定 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
某某某公司合同会签管理制度 1 目的 1.1理顺合同管理程序,明确合同管理职责,规范合同内容，防范经营风险，提高管理水平。 1.2依法维护本企业的合法权益和经济利益。 2 适用范围 2.1厂所辖各职能部门代表本厂对外购销、建设工程、加工承揽、运输、供热、财产租赁、借款、财产保险、技术开发、设计、劳务、联合经营及涉及到与对方产生权利义务的经济往来，都必须签订书面合同或协议。 2.2在对外签订各项合同（包括物资采购、燃料采购、大修、基建工程需招投标的合同）时，一律凭法定代表人身份证明及法定代表授权委托书才能签订经济合同，同时实行会签管理，即由厂长授权部门会签审核。 3 合同会签管理规定 3.1合同会签管理实行承办部门负责制与审查会签部门责任制相结合。 3.2 合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责,合同承办人为直接责任人。 3.3 审查会签部门根据本部门职责及本制度的规定,对合同项目中应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。 2
3.4 合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。 4 会签程序及要求 4.1立项 4.1.1各职能部门对外签订经济合同时，必须事先到办公室（监察审计室）办理“法人授权委托书。 4.1.2由承办部门填写经济合同会签单，注明立项依据及资金来源。 4.1.3意向接触 确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询。 4.1.4资信调查，确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括： 4.1.4.1具有经年检的营业执照及其他证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。4.1.4.2经营范围能够充分满足合同项目的需要。 4.1.4.3具有履约能力，必要时应索取其经审计的财务报表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。 4.1.4.4具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无严重违约事实；在签署本合同时，未涉及可能影响本合同履行的重大经济纠纷或重大经济犯罪案件。 2
文件会签管理制度 1、目的 为了进一步加强文件资料管理,规范文件审核会签工作,提高文件质量与行政效能,特制定本制度。 2、适用范围 公司所有需要会签的文件。 3、名词解释 文件会签制度就是指制发文件时,如文件内容涉及其她部门的职能与业务,由主办部门提出,相关部门就文件相关事宜进行讨论、协商并签署意见的工作制度。 4、文件会签条件 起草下列文件时,须进行会签 4、1总公司文件涉及分公司业务的; 4、2涉及全局性工作,需要相关部门协助的; 4、3项目审批涉及多部门法律法规与政策的; 4、4主要领导及分管领导认为有必要会签的; 4、5其她需要会签的文件。 5、会签审核的内容 5、1文件就是否必要与可行; 5、2文件就是否符合企业相关制度、规定等; 5、3文件就是否符合程序与权限;
5、4文件就是否规范、科学、准确、恰当。 6、文件会签流程 6、1主办部门负责起草文件并组织会签。需要会签的文稿,经部门负责人审核后,由拟稿人负责送达相关部门会签。 6、2会签部门要认真研究,及时给出会签意见,由会签部门主要负责人签署意见、姓名与时间,并交接给下一个需要会签的部门。 6、3 会签部门如有不同意见须及时将问题或意见反馈给主办部门,经协商一致后可以会签;协商后不能统一意见的,可签署不同意见;公司最高领导者具有会签文件的最终定夺权,在文件会签表上标注最终意见。 6、4会签后的文件由拟稿人根据最高领导者的意见进行整理,因某种原因不能采纳会签意见的,由主办部门负责对提出意见的领导回复未采纳意见的原因。 6、5会签后的文件由主办部门专人整理,对不能采纳的意见要及时回复原因,并根据会签相关领导意见修订文件内容,各相关部门会签的痕迹由主办部门归档、备案; 6、6每次会签应在半个工作日内完成。如遇特殊情况须按主办部门领导要求时限完成。会签部门若超过时限未出具意见,则视为同意,会签部门承担相关责任。如确需延长会签时间的,会签部门须及时告知主办部门,会签时间不得超过1个工作日。 6、7会签后的文件由行政部负责文件的编号与签发。 7、附件《文件会签表》
施工图会签管理规定 1．目的 通过对施工图实施会签控制，对有关专业之间的配合关系及互提资料、数据是否准确落实无错漏进行最终审查、确认，从而使出图成果（设计产品）满足本项目及相关规范、标准要求，确保工程设计质量。2．适用范围 本文件适用于本院工程施工图设计阶段的会审质量控制。 3．会签要求 3．1凡含有两个或两个以上专业的设计项目，有配合关系的专业图纸，均应进行会签。 3．2配合关系包括：①、资料提出和接受关系；②、总图关系,指各建(构)筑物、道路、基础等在施工、安装、使用、运行、维护、消防、安全等角度的相互关系；③、管线、管沟综合关系，指专业之间具有共架、共沟、交叉、平行的内容在施工、安装、使用、运行、维护、消防、安全等角度的相互关系。 3．3配合关系①由资料提出方在资料接受方的相关图纸上签字确认，表示接受资料方的设计满足资料提出方的要求并与资料提出方的相关设计协调一致。 3．4配合关系②、③双方在相关图纸上互签确认，表示双方之间的设计无冲突，内容协调一致、满足《建筑设计防火规范》、《城市工程管线综合规划规范》等各类现行有效规范。 4．会签方式 4．1图纸打印出来后集中会签。 4．2在会签中发现有矛盾或不满足设计输入要求，以及有争议或有未明确的遗留问题的项目应填写《设计评审（会签）记录表》。对其他项目，专业互提资料直接相关的图纸由责任人签名，即代表会签记录。 5．会签内容 5．1建筑工程 5.1.1总平面图中设计的建（构）筑物与周围的环境关系是否协调一致；室外
管线与外部管网的衔接是否矛盾；基础平面图、各层平面图、剖面图（立面图）详图等设计内容与相关专业之间是否矛盾。 5.1.2建筑专业图/文： 在本专业自校、核对建筑设计是否满足本专业功能、设计规范和安全卫生的要求的基础上，公用专业检查公用设施的用房、用地，管道井，预留面积，安装、操作、维修空间，安装预留洞，门窗尺寸，隔断标高，屋面、地面、楼面坡度。 结构专业检查梁、柱、板、墙截面尺寸是否在建筑平立剖上得到正确的表示或反映，形状、位置尺寸、标高是否正确，构件和特构是否与门窗相互干涉，门洞和通过尺寸。 5.1.3结构专业图/文： 建筑专业检查结构构件形状尺寸是否满足建筑功能要求，核对是否与建筑平立剖面图协调一致，核对梁、柱、板、墙等构件的截面尺寸与建筑专业有无矛盾，有无柱子立在通道上、楼梯梁碰头、门窗不能开启、柱间支撑与通道干涉、地梁碰地沟等问题，楼梯要求的预留洞，预埋件、坑、沟、井等是否满足要求；公用设备专业检查所用平台、基础、梁、沟坑、预留孔洞、预埋件的位置、形状、标高、尺寸，核对所提资料是否得到正确实现，墙、梁、板、基础的管道路径是否畅通，是否满足本专业设计功能和规范要求。梁、柱、板、墙等构件的截面尺寸，与建筑专业有无矛盾。 5.1.4设备专业图/文： 总图专业检查各种公用管线对外接口位置坐标、尺寸，对内各用户接口位置坐标，管线走向布置，管线与总图范围内建筑物、构筑物、道路、铁路、运输通廊、通道等有无干涉，管线之间相互有无干涉干扰，管线支架与道路和出入口有无干涉等。核对是否与总平面图布置协调一致，是否符合总图设计功能和规范要求。 建筑专业检查各层平面图、标高等是否与本专业协调一致，设计内容
重庆上田生态农业开发有限公司 费用报销管理制度 1. 总则 1.1 为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为?合理控制费用支出，特制定本制度。 1.2 本制度适用范围：公司全体员工。 2. 日常费用报销制度及流程 2.1 日常费用主要包括差旅费、通讯费、交通费、汽车费、办公费、低值易耗品、业务招待费、会务费等。在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。 2.2 费用报销的一般规定 2.2.1 报销人必须取得相应的合法票据(相关规定见发票管理制度)?且发票背面有经办人签名及报销时间。 2.2.2 填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。 2.2.3 按规定的审批程序报批。 2.2.4 报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。 2.2.5 费用报销的一般流程: 报销人整理粘贴报销单据并填写费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核
签字→总经理批准→会计复核→财务经理审批→出纳处报销。 2.3 差旅费报销制度及流程 2.3.1 费用标准: 职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用 一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天 部门经理火车硬卧150元/天40元/天40元/天 总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天 副总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销 2.3.2 费用标准的补充说明： 2.3.2.1 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。 2.3.2.2 实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返渝时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。 2.3.2.3 伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度定额报销形式，特殊情况无相关票据时，附情况说明也可按标准领取补贴。 2.3.2.4 宴请客户需提前报部门经理批准，方可报销招待费。 2.3.2.5 出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予
财务管理制度会签表
财务管理制度 总则 为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及财政局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。 一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业
经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。 财务机构与会计人员 二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。 三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。 四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。 五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。 六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括
移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。 会计核算原则及科目 七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。 八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。 九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。 十、公司以单价2000元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类： 1、房屋及其他建筑物； 2、机器设备； 3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
适用于广泛行业的公司 文书管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】
□公司文书管理办法 一、文书管理包含收取文件及制发文件两种。 二、外来文件包含公文、电报、传真资料等项。内部制发文件包含本公司内部文件和对外业务文件。 三、收文： 1、外来文件收文由公司总务部收发室承办（直接寄到各部厂的文件由各部厂管理单位收文）。 2、外来文件收文时，由收发室登记入“收发文登记簿” 3、内部制发文件收文时，由各部厂编号及填写“公文会签单”后，送收发室登记入“收发文稿登记簿”。 四、制发： 填写“发文呈批单”，编列文号，并填写“公文会签单”，注明本案应会签部门后送总公司收发室登记处理。 五、分文： 1、收发室收文登记后，根据业务性质分送各有关部厂处理。 2、内部发文呈批单做收文登记后，根据文件内容性质分送有关单位会签处理。 六、会签：
1、各单位收到需参与会签的呈批件时，须本着本单位的职责认真表达对本件草案的意见，并尽量提供相关资料供企划单位参考。 2、公文会签后，再依“公文会签单”内所指定会签顺序，转送其他会签单位，若本单位为最后一个会签单位，则处理后将本呈批件转送秘书室处理。 七、审核： 秘书室根据各单位签办理意见，汇总整理出一个结论（若各部厂意见不一致，需由秘书室居间协调送叫经理核定）。 八、批示： 总经理或其他被授权批示者做最终的肯定、否定等批示，并签字。 九、执行： 1、秘书室根据总经理批示内容将公文影印1份送执行单位办理，公文正本送收发室归档存查。 2、需对外发文时，应由收发室打印、盖章、封装、寄发、，呈批件原件和打印件二份紧档存查。寄发文件前须填写“收发文登记簿。” 十、归档： 1、任何签呈正本需交由总务部（科）归档存查。 2、若执行单位必需使用正本时，可暂时借出使用后归还，若正本必需寄出且无法取回，可存档复印件。 3、存档文件普通件保存三年，机密保存十年，届时列表报准监销。 十一、公文机密等级及处理规定：
监理对施工组织设计及方案审查要点:（根据不同项目业主相关文件侧重点）首先审核目录与中国铁路总公司企业标准《铁路工程施工组织设计规范》（Q/CR 9004- -2018）在主要章节编制上不可缺项，满足基本要求： 1、程序性审核。 2、对照工程建设安全强制性标准的主要内容审核。 3、目标设置的针对性审核（人员、机械、材料、方法、环境能否满足项目目标）。 4、重大危险源的评估与防范。 5、安全管理组织机构是否责任到人。 6、质量保证体系与管理制度是否责任到人。 7、应急预案是否满足要求。 具体审核内容分为二个部分 第一部分：复核性审核: 1、程序审核 ①编制单位的审批手续是否齐全，一般编制为项目技术负责人,审核为项目经理，批准为企业技术部门负责人并加盖技术部门公章； ②报审程序应符合规范要求。 2、编制依据与目标审查: ①与投标承诺技术标组织设计有无原则性的重大出入，包括：质量、进度、经济、安全目标，管理体系，人员和组织保证体系等方面（结合指导性施组）； ②对于施工组织设计目标，包括进度、质量、投资以及安全目标都必须符合合同的规定； ③采用的规范、规程和相关文件是否有效、是否符合设计文件、采用的地质报告是否有效、符合工程建设安全强制性标准的主要内容要求； ④施工组织设计中应包括的主要内容（附件）应齐全。 3、工程概况的符合性审查: ①建设地点、规模应与施工许可相吻合； ②工程特征应与设计图纸相吻合； ③施工平面布置:场内外施工道路、周围建筑物、施工现场状况、施工条件，四通情况； ④资源供应情况，施工技术及管理水平与实际情况相吻合； ⑤水文与地质条件应与地勘报告相吻合；
⑥工程特点、难点分析符合工程项目客观情况。 第二部分：针对性审核 1、施工准备阶段审核要点: 审核项目组织机构 ①、单位资质、项目管理人员的资格是否满足项目工程类别的要求，项目组织机构总承包单位的项目经理、副经理、总工程师以及专职质检员等主要管理人员必须是总承包单位在投标文件中承诺的人员； ②、项目组织机构组成与职能分工以及管理人员的配备是否满足项目工程管理要求；是否持证上岗并有相应的工作经验；分工层次是否清晰，职责分工是否体现了项目经理负责制和责权一致的原则，是否有利于快捷、优质高效的工作； ③、项目工程质量与安全保证体系是否具体落实到施工质量、进度、成本控制与安全生产文明施工责任制上； ④、从事特殊工种的施工人员都必须持证上岗，参加工程施工的工人培训情况应技术熟练。 2、施工总平面布置设计是否合理: ①施工组织设计的总体布置应合理有序，应有利于施工的顺利进行；有利于保证工程质量，有利于减少工程投资； ②有关临建、材料堆放和材料加工场、施工道路布置、现场排水及施工用水应满足现行规范以及文明施工管理规定的要求； ③砼搅拌站的位置及砼的运输方案要合理； ④现场施工临时用电是否合理，施工用电总量的控制应能满足施工生产用电的要求； ⑤主要施工机械的数量、性能及规格型号不应与投标承诺有较大的差距； 3、施工方案的审核要点: 施工方案是施工组织设计的重要内容，施工方案反映了施工部署、技术运用和最优方案的确定。(审核时主要看流水段的划分、大型机械的选择、主要分部分项工程施工工艺流程、工艺选择是否合理，主要的施工方法是否可行等) ①有关施工部署、技术运用、施工程序与顺序的确定应合理可行，采取的施工方法是否具有针对性，有关涉及工程费用、工程造价的增加的内容应严加控制； ②对季节性施工和专项施工方案应着重按照工程建设安全强制性标准的主要内容审核其可行性、科学性、先进性与可靠性。
文件管理办法（会签稿） 版本号：1 页码: 1/11 1. 目的 使公司文件管理规范化、制度化，提高文件管理质量，确保文件的有效性和系统化。 2. 适用范围 本规定适用于公司内部文件的管理。 3. 职责 3.1. 各相关职能部门负责其主要职责范围内管理文件的编写，其他部门提供相关配合。 3.2. 总经理办公室负责组织全公司管理文件的会签、发放、更改控制和管理，并负责电子版本 文件夹的维护。 3.3. 各有关部门负责各自日常工作文件的编写、发放和管理。 3. 4. 文件主导职能部门的负责人对文件负责审核，总经理负责批准。 4. 文件的分类与定义 4.1. 文件分类图： 4.2. 文件分类 文件分为管理文件、日常工作文件两大类。 管理文件指所规定活动或内容涉及全公司或公司内几个相关部门的文件，根据其效力和涉及 范围的不同可分为四类：章程、手册 、程序类文件、作业类文件（含技术标准）。 文 件 会议记录 管理文件 部门发文 个人文件 程序类文件 作业类文件 日常工作文件 对外传真文件 章程 手册 技术标准 作业指导书 签呈 信息交流表
版本号：1 页码:2/11（不含附件和表格）交流表、对外传真文件、会议记录、个人文件等。 4.3.文件定义 管理文件 1）章程---指规定公司经营范围、经营宗旨以及公司基本结构、基本运作方式等事项的文件。如：公司章程 2）手册---指依据公司章程，规定公司某方面整体运作的政策和原则。如：员工手册、质量手册、营销手册等。 该类文件的名称冠以XX手册，以辨别其性质。 3）程序类文件---指依据相关政策，规定公司某方面跨部门工作和活动的运作流程、职责、权限等的管理文件。 该类文件的名称冠以XX程序、XX管理办法，以辨别其性质。 4）作业类文件---指依据相关程序或管理办法，详细描述公司某项工作和活动细节及具体作业方法,或为保证产品符合质量要求，规定产品或操作应遵循的原则和要求的技术性 文件。 该类文件名称冠以XX指导书、XX标准、XX规范、XX细则、XX标准等，以辨别其性质。 日常工作文件 1）签呈：内容涉及两个以上部门，由主导职能部门起草，提出建议或申请，其它相关部门签署意见，决策者核准生效的文件。 2）信息交流表：内容一般涉及两个部门，为了备忘和记录的目的，由主导职能部门起草，提出问题或建议，相关部门给予回复或反馈，普遍适用于某一类事或某一件事。 3）部门发文:由各部门负责人或其授权人签发，其内容代表部门，只涉及该部门职能范围内活动和需要其他部门配合执行的活动。如：通知、计划、部门日常工作文件、建议等。 4）对外传真文件:通过传真向外部（如：合作伙伴、政府等）传送的文件。 5）会议记录:公司各种会议记录经整理后的文件。会议记录不具有规范作用，会议中作出的决策，须由决策者单独发文才能生效。 6）个人文件:以个人名义发文，内容只代表个人。如：部门内下级向上级的请示、个人工作报告、投诉、举报等。
施工组织设计（方案）会签表（R10-02）
浙江美福石油化工有限责任公司 12万吨/年丙烯工程 储罐脚手架的搭拆技术方案 编制单位：中建工业设备安装有限公司 美福石化工程项目经理部 编制人：王文柱 审核人： 审批人： 编制日期：二零壹零年10月27日 印号： （盖章受控） 版本：第一版发布日期：2010年10月27日
目录 1.工程概况 0 1.1编制依据 0 1.2施工说明 0 2.杆件、扣件及跳板的选择 (1) 2.1杆件 (1) 2.2扣件 (2) 2.3附件： (3) 3封圈落地式外脚手架施工方法及技术 (3) 3.1脚手架的基础 (3) 3.2出入口 (5) 3.3脚手架搭拆安排： (5) 3.4脚手架的跨度、步距、和纵距 (5) 4.扣件式钢管脚手架设计计算 (7) 4.1脚手架设计基本参数 (7) 4.2永久荷载（恒荷载） (7) 4.3可变荷载 (7) 5.落地式钢管脚手架设计计算 (8) 5.1、小横杆的计算: (8) 5.2、大横杆的计算: (9) 5.3扣件抗滑力的计算: (10) 5.4、脚手架荷载标准值: (10) 5.5、立杆的稳定性计算: (11) 5.6、最大搭设高度的计算: (12) 5.7连墙件的计算: (12) 6.脚手架的验收 (13) 6.1质量标准： (13) 7.脚手架的保养 (14) 8拆除 (15) 9.人力、材料和工具的配备 (16) 9.1人力资源配备 (16) 9.2材料 (16) 9.3工具配备 (16) 9.4安全技术措施 (17)
1.工程概况 浙江美福石化12万吨/年丙烯项目储罐脚手架搭拆工程，主要针对原料油罐区储罐7台（20000m3×3台、10000m3×4台）、酸性水汽提及硫磺回收装置区储罐4台（2350m3、2000m3、400m3、200m3）、中间罐区储罐2台（1000m3、3000m3），共计13台储罐。脚手架主体方案是围着储罐搭设落地式脚手架和脚手架平台，即采用封圈落地式式双排脚手架，满挂密目式安全网（2000目/ m2），实行全封闭施工。 1.1编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安装技术规范》（JGJ130-2001） 2、《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-91） 3、《建筑施工安全检查标准》（JGJ5-99） 4、《施工现场安全保证体系》（J10238-2003） 5、罐区设计图纸及地质情况 1.2施工说明 本脚手架装置考虑到储罐涂漆、防腐保温施工的要求以及储罐特点，采用封圈式双排型式。脚手架储罐施工技术为保证施工工期、质量和施工安全，故在选择方案时，充分了考虑以下几点： （1）架体的结构设计，力求做到结构要安全可靠，造价经济合理。 （2）在规定的条件下和规定的使用期限内，能够充分满足预期的安全性和耐久性。 （3）选用材料时，力求做到常见通用、可周转利用，便于保养维修。 （4）结构造型时，力求做到受力明确，构造措施到位，升降搭拆方便，便于检查验收； （5）综合以上几点，脚手架的搭设，还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求，要符合文明标化工地的有关标准。 （6）结合以上脚手架设计原则，同时结合本工程的实际情况，综合考虑了以往的施工经验，决定采用封圈落地式式双排脚手架搭设方
某某某公司合同会签管理制度 1 目的 1.1理顺合同管理程序,明确合同管理职责,规范合同内容，防范经营风险，提高管理水平。 1.2依法维护本企业的合法权益和经济利益。 2 适用范围 2.1厂所辖各职能部门代表本厂对外购销、建设工程、加工承揽、运输、供热、财产租赁、借款、财产保险、技术开发、设计、劳务、联合经营及涉及到与对方产生权利义务的经济往来，都必须签订书面合同或协议。 2.2在对外签订各项合同（包括物资采购、燃料采购、大修、基建工程需招投标的合同）时，一律凭法定代表人身份证明及法定代表授权委托书才能签订经济合同，同时实行会签管理，即由厂长授权部门会签审核。 3 合同会签管理规定 3.1合同会签管理实行承办部门负责制与审查会签部门责任制相结合。 3.2 合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责,合同承办人为直接责任人。 1
3.3 审查会签部门根据本部门职责及本制度的规定,对合同项目中应当提出相关意见而未提出的,应当承担相应的责任。 3.4 合同承办部门和合同归口管理部门应当分别建立合同台帐,实行履约跟踪统计报告责任制。 4 会签程序及要求 4.1立项 4.1.1各职能部门对外签订经济合同时，必须事先到办公室（监察审计室）办理“法人授权委托书。 4.1.2由承办部门填写经济合同会签单，注明立项依据及资金来源。 4.1.3意向接触 确定合作主要条件及运作方式，开展相关合作条件或价格方面的咨询。 4.1.4资信调查，确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括： 4.1.4.1具有经年检的营业执照及其他证明文件，且真实有效。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。 4.1.4.2经营范围能够充分满足合同项目的需要。 1
文件签发管理制度 1 目的 为公司内部和外部行文的规范性 规范管理 文件签发制度 为规范学校文件签发程序，提高工作效率，根据上级有关规定，结合本校实际，特制订岱山实验学校文件签发制度。 一、以学校或学校党总支名义向上级报送的重要报告、请示以及下发的涉及全局工作的指导性文件、决定、规定，经有关处室(学部)根据校务会议或党总支会讨论决定的结论拟稿，处室(学部)领导审核，由校长或书记签发。 二、以学校名义向上级报送的有关单项性问题的报告和请示，下发的有关单项性工作的指示、规定、通知，经有关处室、学部拟稿，处室、学部主管领导核稿，由分管领导签发。政策性较强的应经校长审阅。 三、以办公室名义上报、下发的文件、材料等，由办公室主任签发。会议通知一般由分管领导审阅同意后以办公室名义下发。 四、文件签发前，一般先由办公室主要负责人核实、校正文字。
文件处理办法 为规范学校办文制度，明确职责分工，提高工作效率，现对学校文件处理办法作如下规定： 一、收文处理 收来文件由文书统一签收、启封、登记，并分类处理。 1、传阅文件。供了解、参考的文件，一般作传阅处理。属机密的传阅范围为规定范围，普通文件传阅范围为处室、学部负责人以上干部，由办公室负责送阅；其他干部自行到文书处阅读。处室、学部负责人以上干部阅文后应在文件处理单阅文签名栏签名。 为加快文件传阅速度，送阅文件一般应在当天阅读完毕。传阅文件送阅完毕，由文书统一归档。 2、承办文件。来文要求承办、答复的作承办文件处理。 (l)涉及重大事项或几个处室、学部协作承办的文件，由办公室送校主要领导阅示后，按领导批示处理；属处室、学部职能范围的直接交处室、学部阅办。 (2)要求办理时限在二日以内的，作承办急件处理。如遇主要领导外出的，由办公室直接交处室、学部负责人阅办。 (3)处室、学部办文完毕，需在文件处理单上填写办理结果，并交办公室转作传阅文件。 借阅收来文件，需填写借阅单，并按时归还办公室。 二、内部文件处理 党总支会议、校务会议、校长办公会议、行政会议、教职工代表大会和有关专项会议的记录及全校各种工作计划、总结、月工作行事历等，均为内部文件处理，记录文件在年终统一交办室归档。 各处室、学部的学期（学年）工作计划在每学期（学年）开学前交办公室，处室、学部的学期（学年）工作小结（总结）应在学期（学年）结束前10天内交办公室汇总，由办公室综合整理后，作为学校学期（学年）工作计划、总结、行事历的附件归档。各处室（学部）的有关文件材料（一式三份）应抄报办公室。 三、外发文件处理
文件会签管理制度 １、目的 为了进一步加强文件资料管理,规范文件审核会签工作,提高文件质量与行政效能,特制定本制度。 2、适用范围 公司所有需要会签的文件。 ３、名词解释 文件会签制度就是指制发文件时,如文件内容涉及其她部门的职能与业务,由主办部门提出,相关部门就文件相关事宜进行讨论、协商并签署意见的工作制度。 ４、文件会签条件 起草下列文件时,须进行会签 4.1总公司文件涉及分公司业务的; 4、2涉及全局性工作,需要相关部门协助的; ４、3项目审批涉及多部门法律法规与政策的; 4.4主要领导及分管领导认为有必要会签的; 4、５其她需要会签的文件。 5、会签审核的内容 5、1文件就是否必要与可行; ５、2文件就是否符合企业相关制度、规定等; ５.3文件就是否符合程序与权限;
5、４文件就是否规范、科学、准确、恰当。 6、文件会签流程 6.1主办部门负责起草文件并组织会签。需要会签的文稿,经部门负责人审核后,由拟稿人负责送达相关部门会签。 6、2会签部门要认真研究,及时给出会签意见,由会签部门主要负责人签署意见、姓名与时间,并交接给下一个需要会签的部门。 6.3 会签部门如有不同意见须及时将问题或意见反馈给主办部门,经协商一致后可以会签;协商后不能统一意见的,可签署不同意见;公司最高领导者具有会签文件的最终定夺权,在文件会签表上标注最终意见。 6.4会签后的文件由拟稿人根据最高领导者的意见进行整理,因某种原因不能采纳会签意见的,由主办部门负责对提出意见的领导回复未采纳意见的原因。 6、５会签后的文件由主办部门专人整理,对不能采纳的意见要及时回复原因,并根据会签相关领导意见修订文件内容,各相关部门会签的痕迹由主办部门归档、备案; 6、6每次会签应在半个工作日内完成。如遇特殊情况须按主办部门领导要求时限完成。会签部门若超过时限未出具意见,则视为同意,会签部门承担相关责任。如确需延长会签时间的,会签部门须及时告知主办部门,会签时间不得超过1个工作日。 6、7会签后的文件由行政部负责文件的编号与签发。 7、附件《文件会签表》
关于公司转发、制发管理制度文件 登记、审核、会签实施细则 为进一步加强公司规章制度管理工作，提高公司管理制度文件质量，完善公司管理制 度的跟踪动态管理，保证公司规章制度体系的规范化和科学化，根据《公司规章制度 管理办法》规定，制定本实施细则。 一、登记、审核、会签管理制度文件的范围 凡公司各职能部门转发、制发的管理制度文件均要履行登记、审核和会签程序。 二、登记、审核、会签管理制度文件的部门 根据《公司规章制度管理办法》规定，公司企业管理部负责公司转发、制发的管理 制度文件登记、审核、会签工作。 三、登记、审核、会签管理制度文件的程序 1、各职能部门要将需转发、制发的管理制度文件送公司企业管理部登记、 审核、会
签。 2、公司企业管理部按审核标准提出具体审核意见和履行登记手续，会签后 报公司办 公室。 3、各职能部门报送制发管理制度文件时，按以下三种情况办理： （1）对各职能部门承接上级文件制定的管理制度文件，文件起草部门要将上级文件 与新制定文件一并送公司企业管理部。 （2）对各职能部门依据本专业工作需要自行制定的管理制度文件，文件起草部门（起 草人）要与公司企业管理部沟通，介绍文件制定依据、主要思路和所要达到的目的。 （3）对各职能部门根据实际情况修改的管理制度文件，文件起草部门要将原文件与 修改后文件一并送公司企业管理部。 四、对制发管理制度文件审核的内容和标准 1、主题明确； 2、适用文种要准确，格式符合公文规定；
3、适用范围和对象准确； 4、符合生产经营实际情况； 5、规章制度的管理目标明确，标准高，要求严； 6、内容完整、严密，覆盖到位； 7、职责分工明确，责任落实到位，讲清应该怎么做，由谁来做，做到什么 程度； 8、工作程序和流程完整，环节清晰，交叉衔接紧密，不留空白； 9、措施、方法、步骤具有可操作性； 10、符合国家有关法律法规和上级政策规定； 11、需要定性的内容描述要规范、准确，需要量化的指标要具体； 12、需要呈报和审批的，要规定履行程序； 13、对存在潜在危害和不可预见因素的，要制定应急办法和减少损失的措施； 14、需要监督考核的，要规定检查办法、考核标准和明确检查考核部门，对 领导和直接管理者要有责任追究办法； 15、引用的标准、法律法规和政策条文要准确无误； 16、语言简练，用词准确，层次分明，条理清晰，无错别字。 五、对管理制度文件管理的几点要求 1、各职能部门对转发、制发的管理制度文件，要建立登记制度； 2、公司企业管理部每半年与公司办公室进行一次核对，保证登记内容的全 面和准确； 3、凡各职能部门接到上级文件、转发上级文件和本部门制（修）订的的管 理制度 文件，一律抄送公司企业管理部一份（或复印件）备案。 六、本实施细则由公司企业管理部负责解释。 七、
设计图纸会签控制标准 目录 1 目的和适用范围 (4) 2 参考文件 (4) 3 职责 (4) 4 图纸会签的基本要求 (4) 5 形成的文件和记录 (5) 6 附录 (5) 附录1：光伏发电项目设计图纸会签项目表 (6)
1 目的和适用范围 本标准规定了公司工程设计项目各有关专业在设计图纸上进行专业会签的基本要求，适用于工程的基本设计、初步设计和施工图设计阶段的图纸会签。 2 参考文件 《设计/咨询过程控制标准》公司管理标准《设计成品校审标准》公司管理标准《电力设计图纸会签制度》 DLGJ 3 职责 项目设计经理是设计过程图纸会签的总协调人和责任人。 专业主设人是专业间图纸会签的本专业责任人。 4 图纸会签的基本要求 设计专业送交会签的图纸，应在对设计成品进行本专业校审后，由设计人加上会签图标，填写应会签的专业名称后连同“设计成品校审单”送相关专业会签。 会签专业对会签的设计成品应按下列要求认真核对： 设计成品内容应与会签专业所提资料的内容一致，并与会签专业的设计意图相符合。 专业之间在设计成品内容上衔接协调。 会签中发现的问题，会签专业应将修改意见填写在“设计成品校审单（附页）” 上，供设计专业进行修改，待修改完成并复核无误后再在会签图标中签署。 设计专业对会签图纸的质量负责。如其他专业提供的资料没有反映在图纸上或设计不符原提资料的要求，则资料的遗漏或设计不符原提资料之事，应由设计专 业负责。 设计成品会签后，若发现仍有不符合原提供资料要求的差错，除接受资料的设计专业应负主要责任外，提供资料的会签专业应负次要的、校对不周的责任。 为了使会签工作真正起到验证设计成品的作用，在安排设计进度时应留有必需的会签时间。 凡需要会签的设计成品，设计专业主设人负责确认应会签的专业会签齐全后再送审或送印出版。 在本制度所附设计图纸会签项目表中，设计专业用符号“√”表示，会签专
法律性文件审核管理办法 一、定义： 1、所谓【法律性文件】，指集团公司各职能部门及各区域公司对外所签署的设定有权利义务关系的文件，包括但不限于各类合同、协议、表单、通知、函件等；公司内部的各种重要之规章制度、流程规范等，由制定该规章或规范的部门上级主管确定是否属法律性文件的范畴。 2、为方便起见，以上法律性文件概括称之为【合同】。 二、合同审核权限及会签： 1、初审：合同的初审应由该文件的经办人负责。经办人应对文件中的基本内容，如：合同中的当事人主体信息是否准确，数量、质量、价款等条款是否按约定填列准确，等；以确保合同中内容的填列与实际状况相符。 2、复审：由该文件经办人员的分管领导负责。分管领导重点应把握合同中大的方向与原则，以确保该合同不会与公司的正常经营相抵触或与签订该合同的初衷相违背。 3、法律审核：由业控中心法务部负责。法务部重点审核合同中的权利义务关系部分，并对合同的整体内容进行全面性审核，以确保该合同在法律上的合法性、可操作性及对公司利益的保障性。 4、其他审核：特殊合同的审核权限依实际状况而定。 5、会签：合同审核依上述流程各相关人员在审核完毕后依次在《合同会签单》上签字。 三、合同审核相关事项： 1、时限：合同审核时限，自经办人填写《合同会签单》至最后审定，原则上应控制在1-3个工作日内；特殊复杂的合同应在5个工作日内审核完毕。 2、用印：合同用印必须在审核流程全部完毕，并且相关人员在《合同会签单》上签字后方可进行。未经业控中心法务部审核会签之合同，不得用印。 3、合同审核流程中相关审核权限人员不在岗，应通过内部系统、电子邮件或电话等方式进行审核，或委托有能力审核之代理人员进行审核；审核完毕若无法自行在《会签单》上签字，则委托他人签字，代签人员需写明缘由并由审核人员事后补签。 四、合同的保管 1、合同的签订原则上至少一式三份原件，确保公司至少留存二份原件。一份由经办部门自行保管，另一份交由业控中心法务部保管。 2、业控中心法务部及经办部门应建立专门档案，对公司各种法律性文件予以存档保管，并方便公司高层及各部门相关人员查阅。 3、经办部门应设置专人负责本部门法律性文件的保管工作，业控中心会对各部门的法律性文件档案进行不定期检查，若档案保管不当或者遗失，公司将追究个人责任。 五、本办法自公布之日起实施。本办法的解释及修订由业控中心负责。
总公司文件会签管理规定 为了进一步加强文件管理，规范文件审核会签工作，提高文件质量和行政效能，制定本规定。 第一条文件会签的原则是指办公会闭会期间，需要紧急处理的事项或其他涉及相关部门共同承办的重大事件。办公会已有决定的，无需会签，按办公会决议执行。 第二条会签文件需满足以下条件 1、业务涉及其他相关处室的； 2、涉及全局性工作，需要相关处室协助的； 3、文件或项目审批涉及职能处室的业务和相关规定的； 4、主要领导及分管领导认为有必要会签的； 5、其他需要会签的文件。 第三条会签审核的内容和要求 会签审核的内容： 1、文件是否必要和可行； 2、文件是否符合国家法律法规、总公司的相关制度、规定等； 3、文件是否符合法定程序和权限； 会签审核的要求： 会签处室审核后，若认为符合有关法律和规定，应及时签署同意意见；若认为有明显不当的，要提出修改意见；若认为违反法律法规和政策的，不得会签，要及时将存在的问题或意见反馈给主办处室，经协商
达到一致意见的，可以会签；协商后仍不能达成一致意见的，应签署保留意见报总公司领导审定。 第四条内部文件会签程序 1、处室需要会签的文件，经主管领导审核后，由主办处室负责送相关处室或领导会签。会签处室或领导要认真研究，及时出具会签意见、姓名和时间，并退回主办处室归档，并报办公室备案。 2、由总经理批示要求会签的文件，由办公室负责送相关领导或处室审阅会签。会签完毕后，由办公室归档。 3、会签一般应在1个工作日内完成。涉及技术问题和紧急文件须按总公司领导要求时限完成。确需延长会签时间的，须及时告知主办处室，会签时间不得超过3个工作日。 4、文件会签后，主办处室文件送主管领导审核签发，总公司会签文件由总经理签发。 二〇一〇年八月
文件会签管理办法 第一章总则 第一条为规范公司文件会签审批，提高文件会签效率及文件质量，促进工作规范化、制度化，制定本办法。 第二条文件会签管理办法适用于公司在行使管理职能过程中所形成的具有特定效力和规范体式的面向公司内部发文的公务文书。 第三条文件会签应坚持实事求是、精简、高效的原则，确保行文准确、安全，发文及时，保障一系列工作环节相互关联、衔接，工作得以顺利、高效开展。 第二章文件会签程序 第四条主办方根据需要，拟定文件涉及内容、范围、要求及制定文件要达到的目的、效力，确定会签部门并附《山东xx 有限公司文件会签单》（附件1 ）；特别重要的文件无法确定具体会签部门的提交综合部确定具体会签部门。 第五条会签方需在3 个工作日内会签完毕，并交至下一个会签部门。特殊情况不能按时修改完毕的，需在3 个工作时之内及时向主办部门说明并申请延时。 第六条各部门会签时，应准确标明意见，不得使用模糊语言，不得只签署姓名不留意见。 第七条会签部门负责人因出差、请假等原因不能及时会签的，应授权部门相关人员代为会签。代为会签人员在会签时应将不确定事项及时与负责人进行沟通。 第八条主办方将各部门会签意见汇总后反馈给各会签方，统一意见后进行修改。通过再次会签，直至达到公司要求和预定目标。同一文件的会签不得超过三
次。 第九条文件成稿后，由主办方填写《山东xx 有限公司文件呈阅单》（附件2）由主办方负责人签字后，将文件一并报综合部负责人及分管领导审批确定发文。 第十条涉及全面性及重大事件文件，应在各方会签修改完毕并形成正式样稿后呈报总经理审批，由总经理签发，或会议讨论后通过后，由主要领导人签发；普通一般性事务安排文件，由分管领导签发。 第三章文件会签原则 第十一条及时性原则。相关会签人员收到待签文件后，应及时审核、修改或者签发。若有意见或不明之处，应询问并处理，不得随意拖延。 第十二条严肃性原则。签发文件使用习惯签名，保证签名的有效性，同时要具有一定的仿伪功能。 第十三条高效性原则。会签方需详尽提出所有意见，主办方需积极与意见提出方沟通，确保会签高效。 第十四条审批权限原则。严格遵循文件审批权限，不得随意代签，随意签发。 第四章附则 第十五条本办法由综合部制定并负责解释。 第十六条本办法自正式发布之日起施行。 附件：1、山东xx 有限公司文件会签单 2、山东xx 有限公司文件呈阅单
产品图样技术文件管理制度 1. 主题内容与适用范围 本标准规定了产品图样及技术文件的版本及文件编制、会签、归档、保存、发放、更改、收回等管理要求。 目的是对文件和资料进行有效的控制。 本标准适用于本公司产品研制、生产过程中产品图样、技术文件和资料的版本、形成、归档、保管、使用和借阅。 2. 引用文件 SJ/T 207.1～3－1999 《设计文件的管理制度第1～3部分》 SJ/T 207.4－1999 《设计文件管理制度第4部分：设计文件的分类编号》 QB/YT KF 7.7.9-2009 《更改控制程序》 QB/YT KF 7.03-2009 《项目（设计/开发）控制程序》 GB/T 19017-2008 质量管理体系技术状态管理指南 Q/YTD 1002-2011 《企业档案分类编号及标识》 3. 产品图样及技术文件的编制要求 3.1 产品图样及技术文件所包含的信息构成了产品技术状态基线。必须以产品为单位，提出明确的产品技术状态信 息。它包括产品的定义和使用信息，即:要求/规范（技术指标）、设计图样、零件清单、软件清单、模型、试验规范、维护和操作手册及文件版本号。 3.2 在产品实现过程中的关键件、重要件，应在文件中进行标识，确保关键件、重要件的可追溯性。对静电敏感器 件、湿度敏感器件等，应予以标识，以便加强防护。 3.3产品图样及技术文件应以产品或整件为单位成套，归档图样文件需会签完整。其编制要求和填写格式及十进分 类编号、名称必须符合SJ 207的规定。产品成套设计文件、工艺文件资料的编制明细要求见附录A。 3.4 产品定型鉴定文件的编制要求（见附录B）。 4. 各部门职责 技术开发部：负责产品研制过程中的产品实现策划，设计、工艺图纸文件及定型文件、资料的拟制、审核、齐套、会签及更改，并对产品图样的正确性、现行有效性负责。对应用软件工具，研发过程中的电 子文件及其修改状态、文件的版本、流转进行掌控，对电子文件的质量负责。 生产管理部及车间：负责产品在试制、生产过程中形成的文件、记录、资料的收集、整理，对所领用的产品图样完整、安全和回收负责； 质量控制部：负责产品在试制、生产过程中形成的有关质量文件、记录资料的收集、整理。 销售服务部：负责收集、整理、提供有关产品销售合同、技术协议、来自顾客的产品图样和技术文件。 技术管理部：负责收集、整理有关产品研制合同、技术协议、设计任务书、设计评审、验证、确认、定型鉴定文件。负责产品图样、技术文件资料的归档、分类保管和借阅、发放、登记、控制。