1.0目的(Purpose)
為使所采購的材料符合要求，選擇有實力的協力廠商予以配合，以確保材料的品質和交期。
2.0范圍(Scope)
凡直接或間接供應材料之協力廠商。
3.0職責(Duties)
廠商評估小組由采購部,NPI工程處,CE零件承認組及品保部人員組成.
采購部負責安排對廠商的調查,包括通知相關部門,聯絡廠商,安排實地調查與討論會議的時間等.
NPI工程處,CE零件承認組及品保處負責對供應商評鑑表上各自對應評鑑項目作出評分.
4.0定義(Definition)
4.1 認可: 總評分大于等于80分之供應商將被三希科技集團認可并加入QVL.
4.2 暫時認可: 總分介于70至79分之間之供應商可被三希科技集團暫時認可.供應商需在一周內改善不
合格問題點,三希科技集團需再次評估.在此期間采購部應控制向廠商購貨數量在3批以下.
4.3 不認可:總分低于70分不被三希科技集團認可.
5.0作業流程圖(Flow Chart)
不適用.
6.0作業程序(Working Procedure)
6.1 開發動機
6.1.1 現有廠商無法提供新材料或不能滿足RoHS環保要求時。
6.1.2 第二供應商之開發。
6.1.3 提高品質或降低成本。
6.1.4 新模具開發或舊模具設計變更。
6.1.5 舊模具到期或不堪使用，重新開模。
6.1.6 現有供應商在品質、成本、交期上無法滿足需求時。
6.1.7 客戶指定協力廠商，但該協力廠商本公司尚未承認時。
6.2 開發流程
6.2.1 零件開發
如上述任何一項動機存在時，各評估單位均可向採購反映，由採購協調辦理。采購的產品或材料
應符合適用的法規要求.
6.2.2 廠商協定
凡上述具有公司、工廠、管理事業登記証者，其品質產能符合本公司之需求時均可以為開發之協
力商。
6.2.3 廠商評估
6.2.3.1 書面評估：實施之時機為新開發廠商時，原則上對所有廠商，均需做書面評估,依供應商評鑑表
(附件一)行之。分別以國際大廠.客戶指定材料供應商.代理商.貿易商等以書面評估合格後歸屬
為本公司QVL 。RoHS材料供應商需簽署三希RoHS環保聲明書後，才可進入下階段評估。
6.2.3.2 經書面評估後：如該廠商在本地設有製造工廠，由採購人員協調各單位派員組成評估小組，針
對該廠商之品管、生產、人力、財務、交貨及RoHS管制等狀況進行現場實地評估並填寫供應
商資格評鑑表(附件二)。
原則上以下之廠商只作書面評估而不作現場實地評估：
a.因地理因素影響之國外廠商。
b.國內廠商，但無生產工廠，如貿易商、代理商等。
c.產品種類為市埸之標準品或國際大廠，如CPU、TTL等。
d.客戶指定之廠商.
6.2.4 評估結果認定
經過實地評估后，由評估小組人員對各項評估項目給予評分并簽注調查意見后，由品管最高主管或
其代理人決議是否合格。
6.2.5 合格供應商登錄: 經評定后為合格之廠商，經采購處最高主管或其指定代理人核准后，交由電腦建檔
人員加入合格廠商名錄中，以供參考。
6.2.6 樣品承認及合格廠商登錄
廠商經評估承認后，即由採購處索取樣品送CE 承認，具體按<<零件樣品承認作業辦法>>執行.
6.2.7 採購下訂單之前，必須確認是QVL名冊中所列之廠商(特殊情況依特採作業辦法規定處理)。
6.3 廠商質理管理體系的開發
對提供本公司產品/ 物料的供應商,需按要求進行質量管理體系開發
6.3.1 評估供應商時,需按TS16949的要求確認廠商是否通過ISO9001:2000體系, 此是滿足要求的第一步,
6.3.2 本公司汽車產品的供應商,除非客戶另行規定, 否則廠商必須通過經認可的第三方認証機搆認可的
ISO9001:2000第三方認証.
7.0表單記錄(Form)
7.1廠商調查表
7.2 供應商評鑑表
8.0相關文件(Related Documents)
8.1採購程序
8.2零件樣品承認作業辦法
8.3附件一:供應商調查表
Vendor Survey Check’ Sheet
口國際大廠口客戶指定材料供應商口代理商口貿易商口其他: ___________ 日期Date:___________ RoHS
8.4附件二:供應商資格評鑑表
Supplier Qualification Survey
供應資格評鑑
Survey Date: Type: Supplier Self-Survey 3CEMS On-Site Survey 評鑑日期: 類型: 供應商自我評鑑三希科技集團現場評鑑
Standard (1) Exception (2)
標准例外
Follow-up Date: SQE Responsible:
跟催日期: SQE代表:
Company Administrative Information
公司管理資料
Company Surveyed: Commodity:
被評鑑的公司: 生產商品:
Company Address:
公司地址:
Company Phone: Main Fax:
公司電話: 主要傳真:
Internet Address:
網址:
QA Manager: QA Manager Phone:
QA經理: QA經理電話:
Point of Contact: Position / Title:
聯系人: 職位 / 職稱:
Contact Phone: Contact Fax:
聯系電話: 傳真:
Contact Mobile: Contact e-mail Address:
手機: 電子郵件地址:
Sub Contractor Surveyed:
被評鑑的轉包商:
Sub Contractor Address:
轉包商地址:
Sub Contractor Phone: Sub Contractor Fax:
轉包商電話: 轉包商傳真:
Parent Company Name:
母公司名稱:
Parent Company Address:
母公司地址:
Parent Company Phone: Parent Company Fax:
母公司電話: 母公司傳真:
3CEMS Survey Team (Name and Position) Supplier Representative (Name and Position)
三希科技集團評鑑小組 (姓名與職位) 供應商代表 (姓名與職位)
NDA / CDA: Is a 3CEMS Confidential Disclosure Agreement signed? Yes No 是否已簽署三希科技集團保密協議書? 是 否
(1)Standard: This survey will be used to contact surveys and audits of companies that provide products
or services to 3CEMS
標准: 適用向三希科技集團提供產品或服務的廠商評鑑
(2)Exception: Distributors and ―off the shelf‖ commodity suppliers are only required to com plete the
―Company Administrative Information‖ portion of this survey, unless otherwise directed by SE.
This information is found on the first two and three pages of survey form.
例外: 配銷商與現有產品供應商只需完成‖公司管理資料‖部分的評鑑.
該資料在評鑑表中的前三頁.
Supplier Profile
供應商概況
Is the Company ISO 9000/QS-9000 and other system Certified? Yes No What Level:
公司是否獲得ISO 9000/QS-9000或其它體系認証? 是 否級別:
If Yes, Certifying Agency: Date Certified:
若是, 認証機構: 認証日期:
If No, Date Calculated
若無,計劃認證時間 :
Does the company have ROHS control system ? Yes No If yes, please offer attachment
公司是否有RoHS 管制體系? 是 否如有請提供相關文件
Can you offer RoHS guarantee ? Yes No if yes,please sign your company chop in the attachment1公司是否可提供RoHS保証書? 是 否如是,,請在附件上簽名蓋公司公章
Product(s) Manufactured or Serviced Scope:
產品製造或服務的范圍:
Product(s) Considered by 3CEMS:
三希科技集團考慮采購的產品:
Is Country of Origin Label on Products? Yes No Not Applicable
是否為產品商標的原產地? 是 否 未申請
Top 3 Customers (% of Annual Sales) 1. %
前三大客戶(%年銷售額) 2. %
3. %
Lead-time (After receipt of P.O.)
接單到出貨的時間(從接到P.O.開始)
Plant size (sq. meter) a. Surveyed Location: ` Total Manufacturing Area:
工廠規模 (平方米) a. 被評鑑地點: 生產總面面積:
b. Other Location: Total Manufacturing Area:
其它地點: 生產總面積:
Address:
地址:
c. Other Location: Total Manufacturing Area:
其它地點: 生產總面積:
Address:
地址:
Maximum Capacity (Units/Time)
最大產能 (單位/時間)
Current Capacity Utilization (%)
現有產能稼動率 (%)
Capacity Available to 3CEMS
提供給三希科技集團的產能
Total Capital (Million USD)
總資本 (百萬美金)
Three Years Revenue: the year before last: last year: forecast this year: 連續3年的收入: 前年: 去年: 今年預測: Expansion Plans
擴充計划
Employees Turn-over (%)
員工離職率(%)
Direct Labor Hourly Rate (USD)
直接生產工每小時費率 (美金)
Labor Overhead Rate (%)
經常性人工費率 (%)
Material Overhead Rate (%)
經常性物料費率 (%)
Environmental Contr ol (Are CFC’s Used?)
環境控制 (是否使用氟里昂?)
Is the Company Unionized? Yes No
公司是否有工會? 是 否
If yes, which union: Date contract expires:
若有, 何種工會: 合同期滿日期:
Number of Employees
1.0 Survey Instruction:
評鑑說明:
1.1 Documents to be provided (if checked) two weeks Prior to the Survey: (Proprietary)
方格中打勾的文件應在評鑑前兩週提供給稽核方:
1. Company Profile (Including company organization chart)
公司概況 (包括公司組織架構圖)
2. Produc t Engineering Specification of 3CEMS’S Considered Product(s)
三希科技集團考慮採購的產品之工程說明書
3. Manufacturing Processes Flow Chart (Including Sub-contractor Processes)
制程流程圖 (如有包括外包商的制程)
4. Product Reliability Test Plan – MTBF (Mean Time Between Failures)
產品可靠度測試計划—MTBF (平均故障間隔時間)
5. Flow Chart for customer complaints & return of non-conforming material
客戶抱怨及退貨品處理流程圖
6. DVT and Test Plans
DVT與測試計划
7. Supplier Certification Program
供應商認証計划
8. Training Material / Program
訓練資料與計划
1.2 Summary reports to be prepared (if checked) for review during the survey: (Proprietary)
評鑑時應准備下列資料:
Required
1. Incoming Quality Inspection data
進料品質檢驗資料
2. In-Process Quality Control data
制程品質管制資料
3. Test / Out of Box Audit data
測試/ 拆箱檢驗(出貨檢驗)資料
4. Field Return data
客訴資料
5. Reliability Test data
可靠度測試資料
1.3 Rating System
評分系統
The person conducting the survey shall place a number in the box to the right of the survey questions which best describes the control or system in place at the time of survey. Items rated below a five (4) will require Corrective Action.
進行評鑑的人員依據下列選項評分,將分數填於問題右邊的空格.分數在(4)以下的必須提出改善行動.
(5) If the system is in full compliance and effective
系統被實施且很有效.
(4) If system is documented and in use with minor enhancement required
系統文件化且被實施, 但其中少部份須加強.
(3) If the system is in use but not documented
系統已實施但未文件化.
(2) If system is documented but not in use
系統已文件化但未被實施.
(1) If system or documentation is inadequate
系統或文件化不充份.
(0) If no system or documentation exists
沒有系統或文件.
Note: 1.0 If the question is not applicable to company, marking ―NO‖ in the related column.
不適用於該問題時,標―NO‖。
2.0 The first (―O rig.‖) column shall be used for the supplier reviewing by himself, and the second
(―CEMS‖) column shall be used for the follow-up survey, as applicable.
第一欄 (―供應商‖) 適用于供應商自評, 第二欄 (―三希科技‖) 適用于三希科技評鑑.
2.0 Elements of Survey: (24 items)
4.0 Outgoing Quality & Field Return Management (8 items)
評鑑總評
The closing meeting on 3CEMS Supplier Qualification Survey was conducted on:
對三希科技集團供應商資格評鑑的總結會議於______________召開
Based on the survey, this supplier is recommended for:
根據評鑑, 該供應商被:
Approved Temporarily Approved Not Approved 認可暫時認可不被認可
●The Survey Result was reviewed and authorized by:
評鑑結果由以下人員審定:
Purchasing Manager: Date
採購經理: 日期:
Engineering Manager: Date:
工程經理: 日期:
QA Director: Date:
品保主管: 日期:
●This Survey Result will be sent to the following person through e-mail or Fax:
該評鑑結果將被e-mail或傳真給以下几位:
Supplier / 3CEMS Survey Team members / Logistics V.P. / Manufacturing Operation V.P. / QA Director. 采購 / 三希科技集團評鑑小組成員 / 後勤副總 / 制造副總 / QA主管
A detailed description of the survey deficiencies is attached. Supplier must reply with corrective actions and implementation dates to 3CEMS, SQE of QA: within 2 weeks upon receipt of this Survey Result.
本文件附有評鑑中發現的不符合項描述. 供應商應在收到評鑑結果兩周內向三希科技集團品保部
提出改善對策及改善日期.
T otal survey items are 86 and the score is 430. After final review, the following stage shall implement:
評鑑項目共有86項, 總分為430分，在經最后追蹤后, 應執行下列步驟:
●Score=Manage Rate×100=(The sum of score gained/ Items surveyed×5)
分數=達成率×100=100 ×(各項得分之和/被評價項目×5）
●When the score is equal/ exceed to 80, the supplier will be ―Approved‖ by 3CEMS and into the QVL of
3CEMS;
若總分≧80分，該供應商將被三希科技集團認可且備列入三希科技集團的合格廠商名錄中.
●If the score is between 70 and 79, the supplier will be ―Temporarily Approved‖ by 3CEMS. And the
supplier will improve all non-conforming issues within one month, the re-survey by 3CEMS is necessary.
Procurement department shall control the purchasing order under 3 lots during this period;
若分數為70至79分之間, 該供應商被三希科技集團暫時認可. 供應商必須在一個月內改善其不符合項, 并須經三希科技集團的再次評鑑. 采購部在此期間內實施的采購應少於3批;
●If the survey score is under 70, the supplier shall be disqualified by 3CEMS.
若分數低于70分, 該廠商將失去成為三希科技集團供應商的資格.
供應商評鑑不符合事項報告書
Reported Date:
報告日期:
Reported by: Date:
報告者: 日期:
Approved by: Date:
核准: 日期:
采购管理的五大原则及采购管理的方法 一，采购要求有哪五大原则？ 采购要求一般来说有五大原则： 1适价，大量使用与光量使用，长期使用与短期使用价格往往有差别，决定一个合适的价格要经过以下几个步骤： A多渠道询价：多方面打探市场行情，包括市场最高价、最低价，一般价格等。 B比价：要分析各供应商提供材料的性能，规格，品质，要求，用量等才能建立比价标准C自行估价：自已成立估价小组，由采购、技术人赠、成本会计等人组成，估算出符合品质要求的，较为准确的底价标准。 D议价：根据底价的资料，市场的行情，供应商用料的不同，采购量的大小，付款期的长短等等与供应商议定出一个双方都能合理接受的价格 2、适时，现代一竞争非常激烈，时间就是金钱，采购计划的制定要非常准确，该进的物料不依时间进来，造成停工待料，增加管理费用，影响销售和信誉：大早采购囤积物料，又会造成资金的积压、声地的浪费，物料的变质，所以依据生产计划制定采购计划，按采购计划适时的进料，既能使生产、销售顺畅，又可以节约成本，提高市场竞争能力 3、适质：采购材料的成本是直接的，所以每个公司领导层非常重视，而品质成本是间接九牛二虎之力，所以就被许多公司领导层忽略了，“价廉物美“才是最佳的选择，偏重任何一头都会造成最终产品成本的增加 A品质不良，经常性的退货，造成各种管理费用增加 B经常退货，造成经常性的和平计划变更，增加生产成本，影响交期，降低信誉和产品竞争力 C品质不良，而增加大量检验人员，增加成本 D生产过程中，因原材料不良造成制程中的不良品增加，返修理工多，返工多，增加时间成本和人员成本 E品质不良，成品品质不良率加大，客户投诉及退货增加，付出的代价就更高 4、适量，采购量多，价格就便宜，但不是采购越多越好，资金的周转率，储存成本，物料需求计划等合计算出最经济的采购量 5适地，供应商离自己公司越近，运输费用就越低，机动性就越高，协调沟通就越方便，成本自然越低了 二、采购有哪些方法？ 采购方法一般有： 1、按采购地区分类 A国内采购：当国内材料价格、品质、性能相差无几时，应选择国内采购，国内采购机动国性强，手续简单方便 B国外采购：当国外材料价格低，品质高，性能好，综合成本上升比国内采购低时，可考虑国外采购。但在某些关系于民族前途的企业，如信息产业，通信产业等等，应当不仅仅考虑到当前利益，还应为长远着远，尽量在国内采购或支持有能力的供应商共同开发。 2、按采购方法可分为：
夫妻授权委托书样本 导读：范文夫妻授权委托书样本 【范文一：夫妻授权委托书】 委托人：姓名：_______，性别：_______，身份证号码：______________。 受托人：姓名：_______，性别：_______，身份证号码：______________。 委托人与受托人系夫妻关系，共同拥有位于______________的房产，其中，委托人占有_______%产权。 委托人特委托受托人为委托人的代理人，受托人可以单独以委托人的名义代理如下事项： 一、全权办理上述房产的有关转让手续，代为签署房产转让合同并收取售房款，并在有关文件上签字。 二、办理上述房产的房款资金监管协议及收取资金监管协议中的房款，签署相关文件。
三、到国土部门查询上述房产产权资料、办理过户登记等手续。 四、全权办理所转让上述房产的水、电、物业管理、煤气、有线电视、电话、网络费以及其它相关过户、销户手续。受托人在其权限范围及代理期限内签署的一切有关合法文件及办理的相关手续，委托人均予认可。 受托人无转委托权。 委托期限：自签字之日上述事项办完为止。 委托人：_______ _______年_____月____日 【范文二：夫妻授权委托书】 委托人：_______，男/女，_______年_____月____日出生，工作单位：_______，现住址：_______，身份证______________ 受委托人：_______，男/女，_______年_____月____日出生，工
作单位：_______，现住址：_______，身份证______________ 受委托人与委托人是夫妻关系，我们夫妻以_______名义购买了位于_______的住房一套，按相关规定夫妻双方须到场办理贷款手续，因本人工作繁忙，不能到现场亲自办理相关事宜，现委托丈夫_______作为我的全权代理人，在_______住房公积金管理中心和相关住房置业担保机构代我签定《个人住房公积金借款申请书》、《借款合同》、《抵押合同》、《收押协议》、《抵押登记申请书》、《房屋未出租证明明》、《授权委托书》、《还款帐房确认书》、《电话委托服务协议》、《交接单》及其它相关未尽事项。 受托人xxx代我签定的上述文件我均予以承认，并由我承担由此产生的一切法律后果。 代理期限：自委托书签署之日起至_______年_____月____日止。受托人有转委托权。 委托人：______________ _______年_____月____日 【范文三：夫妻授权委托书】
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序号程序文件 《检验检测 机构资质认 定评审评审 准则》对照条 款 手册 对照条款 备注 / 关于程序文件的换版说明————0.1 第0.1章：修订页————0.2 第0.2章：目录————0.3 第0.3章：程序文件的管理———— 1 第01章：人员管理程序4.2.1-4.2.1 2 第4.2章 2 第02章：人员培训控制程序 4.2.4 第4.2章 3 第03章：质量监督控制程序 4.2. 4 第4.2章 4 第04章：安全与环境控制程序 4.3.2-4.3.4 第4.3章 5 第05章：测量设备管理程序 4.4.1 第 4.4章 6 第06章：期间核查控制程序 4.4. 7 第 4.4章 7 第07章：修正因子控制程序 4.4.7 第 4.4章 8 第08章：量值溯源控制程序 4.4.8 第 4.4章 9 第09章：标准物质控制程序 4.4.9 第 4.4章 10 第10章：保证诚信度控制程序 4.5.3 第4.5.3 节 11 第11章：保护客户机密信息和所有权 程序 4.5.3 第4.5.3 节 12 第12章：文件控制程序 4.5.4 第4.5.4 节 13 第13章：合同评审控制程序 4.5.5 第4.5.5 节 14 第14章：服务和供应品控制程序 4.5.7 第4.5.7 节 15 第15章：服务客户程序 4.5.8 第4.5.8 节 16 第16章：处理投诉和申诉的程序 4.5.9 第4.5.9
长期授权委托书 篇一: 授权委托书 致: 我公司(委托方全称:住所:)全权委托住所:(受托方全称,如为个人则加写身份证号码,如是单位则应以工商登记的名称相一致)作为我公司的收货人,接收我公司向贵方()所采购的货物,接收凭证以受托方签章(签字)为准。 委托授权期:自年月日起至年月日止委托方签章:日期:年月日 受托方签章(签字): 日期:年月日 篇二:授权委托书 授权委托书 联通公司: 兹委托我司员工xxx负责到贵公 司办理公司电话业务。 新乡盛联家居建材有限公司年04月12日 单位介绍信 社保局: 兹委托我司员工xxx负责到贵局办
理公司保险业务,公司代码410700101784,请予以协助办理。谢谢! 新乡盛联家居建材有限公司 XX年04月13日 申请 社保局: 我公司养老保险申请银行划拨,银行账号: ,开户行: 公司全称:公司代码 410700101784, 请予以协助办理。 谢谢! 新乡盛联家居建材有限公司 XX年05月10日 篇三:(中原通卡业务) (中原通卡业务) 委托人: 营业执照号码(代码证号): 地址: 联系电话: 受托人: 身份证号:
联系电话: 委托人现全权委托上述受托人代其办理中原通储值卡以下业务: □申领;□充值;□挂失;□解挂;□换卡;□卡损坏登记; □卡间资金互转;□卡注销(需填写中原通卡退款账号证明); □密码重置及修改;□车卡绑定∕解绑; □发票打印;打印自年月日至年月日期间的发票。 转账充值资金在每张中原通卡上的分配方案,由受托人自行决定,如有特殊要求,请委托人出具书面证明。 受托人在上述业务办理中所签署之文件,委托人均予承认并视为委托人之签署。 本授权有效期限自年月日至年月日止。 委托人:(盖章) 年月日 注:请在需要办理的业务前的方框内打√ 篇四:授权委托书 授权委托书 兹惠州市兰桂坊娱乐有限公司董事长:杨伟忠因个人身体不适原因没办法履行公司职权和处理公司所有事务,现全权授权委托林明烈先生身份证号:440582************为新任懂事长,管理和处理本公司一切
（采购管理）采购与供应关系管理真题及答案
2008年11月中英合作采购与供应管理职业资格证书考试（中级） 采购与供应关系管理（课程代码：3613） 一、案例题（每小题25分，共计50分） 仔细阅读并分析案例中的信息，回答第1题和第2题。 联合安保国际公司 联合安保国际公司（下称“公司”）是一家为安保行业提供电子通讯设备的全球性供应商，去年实现的营业额为130亿英镑，比前年增长了12亿英镑，但利润却没有增加。六个月前，公司在本国的南部地区建立了生产工厂，用来为欧洲市场制造特定的产品。此项目获得了当地政府发展机构的补贴，这个机构的主要目的是为了增加当地就业。 公司一直在远东地区进行零部件的采购和生产加工的外包。为了应对不断增强的市场竞争，公司决定引入精益制造的理念，因此开发了许多本地供应商进行合作。公司坚持致力于发展伙伴性合作关系。 本地供应商的问题 公司和其选择的本地供应商之间发生了很多问题。 第一个问题是价格。供应商期望能够把供应链上游的成本增长转移致公司，例如本地铜和钢需求旺盛导致了原材料价格增长。而公司的观念是，由于不断改进的货源搜索、不断增长的采购数量以及对供应市场更深的了解，价格应当保持平稳，甚至在合同期间内应该有所降低。这些观点的差异导致了对合同的争执，产品质量出现问题，供应商甚至抱怨他们会有破产的风险。 第二个问题是关于配送前置期和送货数量。JIT采购和库存管理是公司的重要原则。然而供应商的定价策略是以规模生产为基础的，是典型的传统制造模式，与公司的精益制造模式无法相适应：公司不希望大量配送，因此供应商的整个供应链都
需持有一定的库存。这对供应商的现金流和利润造成了更多的压力。 最后事关于共享成本核定、计划制定和预测信息的问题。供应商不习惯这种做法，甚至非常抵制共享客户的相关信息。他们认为，公司会利用这些信息进一步压低采购价格，并对供应商的绩效改进施加更多的压力。 （案例中的信息纯属虚构，仅作考试用途。如有雷同，纯属巧合） 问题：以下题目都与案例相关，请根据案例答题。 1.描述公司能够用来改善目前状况，与供应商议更好的协作和伙伴关系开始运作的五种方法。（25分） 2.（1）根据公司的供应情况，描述三个有效实施精益制造的基本原则。（15分） （2）概述供应商开发计划包含的五个部分，从而帮助公司成功实现精益供应。（10分） 二、论述题（每题25分，共计50分） 请仔细阅读题目，并挑选其中两道题作答。请注意，第4、5、6题各包括两个小题。 3.指出五种电子采购工具，并解释每一种工具对采购和供应关系可能产生的影响。（25分） 4.（1）与全球不同地区的供应商建立和维护关系具有一定的难度，描述造成这种困难的五种原因。（10分） （2）描述组织进行国际采购时降低风险的三种方法。（15分） 5.组织在进行业务外包时常常会犯一些错误。利用系统化方法可能有助于避免或减轻这些错误。 （1）描述一个系统化的流程，用来提高外包决策的质量。（15分）
**公司法人授权书 为明确受权人在任期内代表**公司可实施的基本权限，授权人依据《公司章程》对受权人在任期内进行授权，特制定本授权书。 **公司董事长先生（以下简称“授权人”）代表**公司第届董事会，委任为**公司总经理（以下简称“受权人”）。期限自至止。 第一条、受权人有权代表**公司具体执行以下事项： 一、受权人在被授予的权限内通过直接管理和转授权行使下列管理权： （一）根据董事会确定的经营方针和投资原则，组织拟订公司中长期经营战略发展规划、重大投资项目规划；组织编制公司年度经营计划，并报董事会批准后实施； （二）全面负责公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案，并向董事会报告工作； （三）拟订公司内部管理机构设置方案，并报董事会批准后实施； （四）拟订公司的基本管理制度，并报董事会批准后监督执行；
（五）制订、批准公司的具体规章制度或工作流程，并监督执行； （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监和相当于这一级别的高级管理人员； （七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的负责管理人员，并批准其相关的绩效评价和奖惩方案； （八）被授权的投资权限内的投资企业的外派人员的派遣和管理； （九）拟定公司员工的工资、福利、奖惩，决定公司员工的聘用和解聘； （十）提议召开公司董事会临时会议； （十一）公司章程或董事会授予的其他职权。 二、具体授权内容： （一）业务授权： 1、批准预算内单笔合同500 万元以下的对外投资以外的款项支付。 2、在董事会批准的预算范围内工资款项支付。 3、批准累计100 万元以下的固定资产的正常报废。 4、批准单笔在5（含）万元以下或当年累计不超过50（含）万元的坏账损失。 5、批准单笔在10（含）万元以下或当年累计不超过50（含）万元的实物和无形资产损失。
0. 过程与程序文件对应表 0.1顾客导向过程（ 备注： ● 表示主要相关 ◎ 表示次要相关 ○ 表示一般相关 顾客导向过程管理过程支持过程
0.2过程与程序文件对应表 过程过程名称
S1 文件信息
1、市场调研控制程序 1.目的 明确市场开发的程序和方法，提高市场开发工作的效率，以达到预期效果。扩大企业的市场份额，为企业寻求新的经济增长点，提升综合竞争力，促进公司发展。 2.适用范围 本程序适用苏州行动力企业管理咨询有限公司市场开发工作。 3.术语 无 4.职责与权限 4.1销售负责市场开发工作的组织和执行； 4.2销售负责市场开发工作的规划和审批，跟踪考核绩效。 5.工作流程及内容
6.相关文件 6.1合同评审控制程序 7.相关记录 7.1市场开发计划 7.2市场开发计划实施记录单
2、合同评审控制程序 1.目的 对顾客的需求和期望得到充分理解和规定，并加以实施和保持，确保本公司具有满足合同要求的能力。 2.范围 适用于公司所有产品和服务要求的确定、评审、更改及与顾客的沟通。 3.职责 3.1 销售负责识别顾客的要求与期望，负责组织有关部门评审产品价格、交付要求及合同（订单）的合规性、产品要求等；并负责与顾客沟通。 3.2品质负责评审产品的检测、质量保证能力。 3.3技术负责评审产品的技术要求、技术标准、包装等技术能力，负责变更的控制。 3.3 销售负责评审采购的可行性、交货期等。 3.4 生产评审生产设备、工装的能力、交期等。 3.5 总经理批准《合同（订单）评审表》。 4.术语和定义 4.1合同：本程序的合同指顾客与我公司所签订的新产品开发合同或长期订货协议。 常规合同：对公司定型产品所订的合同；通常一次性签合同下多次订单。 特殊合同：常规合同以外的所有销售合同；符合以下一条或多条的合同，如新产品开发或对定型产品有改进要求的合同。□新产品开发□超生产能力□超技术要求□有收汇风险□利润低于常规。 4.2 订单：本程序的订单指顾客与我公司所签订的短期供货协议，从形式上分包括口头订单、传真订单和电子文件订单，从内容上分包括一般订单和非一般订单。 5.工作程序
供应商、协力厂商辅导 1.总则 1.1.制定目的 为加强对供应商、协力厂商的品质辅导，提升原物料品质，特制定本规章。 1.2.适用范围 凡本公司供应商、协力厂商之辅导管理，除参照公司相关的供应商管理制度外，适用本规章。 1.3.权责单位 1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1.供应商、协力厂商调查 1)实施采购前，应办理供应商（协力厂商）调查，并填具《供应商调查表》。 2)供应商调查小组由采购、品管、生技、生管人员组成。 3)调查内容包括价格评估、品质评估、技术评估、生管评估、设备评估等。 4)评估合格之供应商列入合格供应商名列，准予采购。
5)未经调查或未列入合格供应商名列，须经总经理特准后方可采购。 请参考《供应商调查》制度之规定。 2.2.供应商、协力厂商评鉴 1)评鉴项目包括品质、交期价格、服务和其他方面。 2)每月考核一次，每半年综合评鉴一次。 3)评鉴等级划分。 A．90.1~100分为A等供应商（协力厂商）。 B．80.1~90分为B等供应商（协力厂商）。 C．70.1~80分为C等供应商（协力厂商）。 D．60.1~70分为D等供应商（协力厂商）。 E．60分以下为E等供应商（协力厂商）。 请参考《供应商评鉴》制度之规定。 2.3.供应商、协力厂商评等处理 1)E等供应商（协力厂商）为不合格厂商，予以除名、停止交易。 2)D等供应商予辅导，若三个月内未能提升至C等以上，视为不合格厂商予以 除名。
3)C等供应商应予辅导，若六个月内未能提升至B等以上，视为不合格厂商予 以除名。 4)B等供应商维持交易，视需要可予适当之辅导。 5)A等供应商应予优先采购、增加交易量、优先付款等优惠。 3.供应商辅导规定 品管部主导供应商之品质辅导，必要时可请其他部门（如开发、生技、制造等）协助、配合。 3.1.辅导方式 对供应商、协力厂商辅导之方式一般有下列几种： 1)不良对策。 提供品质不良之数据、原因，协助厂商寻找对策。 2)到厂验货。 到厂商所在地进行验货，提前发现不良。 3)品质培训。 协助厂商品质培训。 4)管理辅导。
委托人： 姓名或名称电话 通信地址邮编 被委托人： 专利代理机构名称上海衡方知识产权代理有限公司代码31234 代理人电话 代理人电话 通信地址邮编 现委托上列被委托人指定的代理人在上述专利申请的复审程序中为我方代理人，其委托权限仅限于办理复审程序有关事务。 其中： 代理人代理权限为： 代理人代理权限为： 委托人（签章）被委托人（签章） 年月日年月日 重要提示:在填写本授权委托书前，请务必仔细阅读后面的注意事项。 100907 2010.2
注意事项 一、专利代理机构不得指派无专利代理人资格的人员进行代理。 二、授权委托书必须满足下述条件方有效： （1）委托人签名或盖章； （2）被委托人签名或盖章； （3）说明委托事项和代理权限。 三、代理权限不涉及权利处分的，如提交请求书、意见陈述书、证据及其他相关材料，参加口头审理， 以及处理其他相关事宜的，代理权限可以填写“一般代理”。 四、代理权限涉及权利处分的，需详细列明具体委托事宜。 五、代理权限发生变更或者解除，委托人应当以书面方式告知国家知识产权局专利复审委员会。 六、根据审查指南第4部分第2章第2.6节关于委托手续的规定，复审请求人委托专利代理机构请求 复审或者解除、辞去委托的，应当参照本指南第1部分第1章第6.1节的规定在国家知识产权局办理手续。但是，复审请求人在复审程序中委托专利代理机构，且委托书中写明其委托权限仅限于办理复审程序有关事务的，其委托手续或者解除、辞去委托的手续应当参照上述规定在专利复审委员会办理，无需办理著录项目变更手续。复审请求人在专利复审委员会办理委托手续，但提交的委托书未写明委托权限仅限于办理复审程序有关事务的，应当在指定期限内补正；期满未补正的，视为未委托。 100907 2010.2
授權人簽字(Principal Signature)： (以下由權責機關填寫/For Authorized Staff Only) I certify that on this day the individual, named (Printed Name of Individual) appeared before me and acknowledged to me that the foregoing document was executed and signed by him/her personally on a free and voluntary basis, and that the document shall be used for the purposes mentioned therein. , (Signature and Seal of Notary Public or Other Competent Authorities) (Date) 備註： 1. 授權（委託）辦理戶籍登記前，當事 人應先向戶政事務所洽詢是否得授 權（委託）他人申請。 2.請領國民身分證之當事人如在國 外，應俟回國後再行辦理，不得授權 （委託）辦理。 3. 授權（委託）辦理印鑑登記、印鑑變 更、印鑑廢止、印鑑證明，應附繳委 任人之國民身分證影本或有效之中 華民國護照或其他身分證明文件影 本。
授權書格式二之填寫說明 一、授權人欄：請將授權人之姓名、性別、出生年月日、出生地、護照或身分證 號碼、住址，逐欄詳實填寫。 二、被授權人欄：依被授權人之姓名、性別、出生年月日、出生地、身分證字號、戶籍 住址逐欄詳實填寫。 三、房地標示及權利範圍：依授權處分房地標示範圍填寫。 例如：土地標示：台北市區段小段地號土地（全 部或持分分之） 房屋標示：台北市區路段巷弄號樓建物 （全部或權利範圍分之） 四、授權事項欄： （一）依實際授權事項填寫，非授權事項勿須填寫。 例如：代理本人就前開（土地、建物）全權行使（辦理出售、移轉、贈 與、出典、抵押、出租、分割、補（換）發權利書狀、征收稅 款等手續及其他有關權利變更管理、收益、處分等行為）。 例如：代理本人領取戶籍謄本或辦理有關戶籍登記事項等。 （二）授權事項為授權國內親友代為辦理有關不動產處分事宜者，務須於房地標示及權利範圍欄內逐一列明所處分之房地標示。如授權事項為授權國 內親友代為辦理有關遺產繼承登記事宜者，應詳載房地標示，倘確無法 詳填，至少應填寫不動產所在地之縣（市）名稱。 （三）授權事項僅為代領印鑑證明者，宜以「印鑑登記辦法」規定之「委任書」填寫之。倘使用本授權書則須比照該「委任書」內容填寫。即本人未曾 辦理過印鑑登記者，須先註明：「代理本人申請印鑑登記」；其欲變更登 記者，亦須比照註明；同時亦須註明所授權領取之印鑑證明份數，以利 國內戶政單位作業並保障授權人權益。 例如：代理本人申請印鑑登記並領取印鑑證明份。 五、授權期間欄：由授權人自行填寫，俾便確定授權之起算及終止日期。 六、授權書內容不得塗改，如填寫錯誤，應全份重新填寫或由授權人於更正處簽 章以示負責，再由駐外館處加蓋校正章。 七、授權書內如有空欄應加蓋「本欄空白」戳記，房地標示及權利範圍欄及授權 事項欄內如有空白處，應在連接最後一行文字末尾處（或左方），加蓋「以下 空白」戳記。 八、授權人無法親至駐外館處申辦者，可先親自將授權書送請當地公證人或其他公證 機關於授權書內之「當地公證程序欄」認證後，連同足資證明其中外文姓名為同 一人之有效身分證件，委託他人或以郵寄方式申辦。惟我駐外館處倘無該公證人 或公證機關之簽字或鈐印樣本可供比對，得要求授權人先送經該公證人或公證機 關之上級或主管機關驗證，直至授權書上之驗證官員簽字或鈐印，我駐外館處有 樣本可供比對。至授權人親自至我駐外館處申辦者，其授權書無須先送經當地公 證人或其他公證機關認證，但須繳驗有效之身分證明文件。
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受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号JD/QMB4.2.3—01~JD/ QMB8.5.2/8.5.3—05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第A/0版
无锡市江达商品混凝土有限公司 文件修改记录表QR4.2.3—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注
质量管理体系程序文件目录表 序号ISO9001： 2000 标准条款号 文件编号文件名称 1 4.2.3 JD/QMB4.2.3—01 文件控制程序 2 4.2.4 JD/QMB4.2.4—02 记录控制程序 3 8.2.2 JD/QMB8.2.2—03 内部审核程序 4 8.3 JD/QMB8.3—04 不合格品控制程序 5 8.5.2—8.5.3 JD/QMB8.5.2/8.5.3—05 纠正措施和预防措施程序
质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.3—01 第A版第0次修改 文件控制程序第1页共5页 1．目的 建立并保持形成文件的程序，以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料，使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本，从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。 2．范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制，包括适当范围的外来文件，如标准、法规、顾客财产的知识产权（提供的图纸）等。 3．引用标准 GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》4.2.3《文件控制》 4．职责 4．1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。
1﹒目的﹕ 为能对协力厂商进行评定及选择﹐以保证协力厂商能长期、稳定地提供质优、价格合理的物料及服务,特拟定此办法。 2﹒范围﹕ 凡为本公司之原物料供货商、加工厂及与品质有重大关系之物料、仪器 设备、运输等配合厂商均属之。 3﹒定义﹕ 3.1协力厂商﹕原物料供应商、加工厂商及其它配合厂商合并称之。 3.2新供应商品质监查：在选择新供应商时，需对新供应商的品质体系进行 符合性基淮确认的监查，来确保新供应商供货能力的满足性。 3.3定期供应商品质监查：采购需根据Q C D S评价作成年度供应商品质监查 计划，来监视供应商的品质管理。 4.职责： 4.1采购部：负责寻找、开发新供应商；负责考核、评鉴与管理旧供应商。 4.2品保部: 4.2.1负责对新开发供应商进行实地考查、体系与质量评鉴。 4.2.2负责供应商供应质量的检验与统计、问题的反馈与改进跟踪、 年度审核等工作。 4.2.3负责对年度供应商品质的统计与分析，对不合格供应商的整改、 辅导与管理工作。 4.2.4负责合格供应商可以采购系统的激活及不合格供应商不可采购系 统的锁定。 4.3研发部：对新供应的技术资料输出，新供应商送样确认，新供应商的评审。5﹒流程﹕无 6﹒作业程序﹕ 6.1供应商变更及新增的时机： ①现有供应商的产能与公司生产产能无法匹配，不能满足公司业务发展的 需要时； ②供应商经公司定期评审或临时评审被降级为C级供应商且经整改亦无法 达到公司要求或者被确定为淘汰供应商时； ③供应商发生重大品质事故且无法整改或整改达不到公司要求时； ④供应商与公司合作的意愿下降或无合作意愿时； ⑤公司成本下降控制需求时； ⑥产品更新，需寻求新供应商配合时； ⑦为防备供应商链短缺，需进一步储备供应商时； 备注：任何由于品质、交期、服务问题需更换供应商时，必须把目前供应商问题的根本原因找出，且同时对老供应商及将要导入的新供应商进行对比评估作出判定，确定老供应商针对品质、交期、服务问题已无法改进，而新供应商确实可以达到保证时，才可导入切换。 6.2新供应商品质监查 6.2.1新供应商选用时,必须按照品质系统来评价该供应商是否符合品质 要求基准，依照《新供应商评定流程》执行。 6.2.2采购员需事先对新供应商的能力作书面调查,以了解其基本情况：
供应商及厂商采购流程(doc 5页)
供应商、协力厂商辅导 1.总则 1.1.制定目的 为加强对供应商、协力厂商的品质辅导，提升原物料品质，特制定本规章。 1.2.适用范围 凡本公司供应商、协力厂商之辅导管理，除参照公司相关的供应商管理制度外，适用本规章。 1.3.权责单位 1)品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。 2)总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。 2.供应商管理规定 2.1.供应商、协力厂商调查 1)实施采购前，应办理供应商（协力厂商）调查，并填具《供应 商调查表》。 2)供应商调查小组由采购、品管、生技、生管人员组成。 3)调查内容包括价格评估、品质评估、技术评估、生管评估、设 备评估等。 4)评估合格之供应商列入合格供应商名列，准予采购。 5)未经调查或未列入合格供应商名列，须经总经理特准后方可采 购。
请参考《供应商调查》制度之规定。 2.2.供应商、协力厂商评鉴 1)评鉴项目包括品质、交期价格、服务和其他方面。 2)每月考核一次，每半年综合评鉴一次。 3)评鉴等级划分。 A．90.1~100分为A等供应商（协力厂商）。 B．80.1~90分为B等供应商（协力厂商）。 C．70.1~80分为C等供应商（协力厂商）。 D．60.1~70分为D等供应商（协力厂商）。 E．60分以下为E等供应商（协力厂商）。 请参考《供应商评鉴》制度之规定。 2.3.供应商、协力厂商评等处理 1)E等供应商（协力厂商）为不合格厂商，予以除名、停止交易。 2)D等供应商予辅导，若三个月内未能提升至C等以上，视为不 合格厂商予以除名。 3)C等供应商应予辅导，若六个月内未能提升至B等以上，视为 不合格厂商予以除名。 4)B等供应商维持交易，视需要可予适当之辅导。 5)A等供应商应予优先采购、增加交易量、优先付款等优惠。3.供应商辅导规定 品管部主导供应商之品质辅导，必要时可请其他部门（如开发、生技、制造等）协助、配合。
法人授权委托书管理及合同签订的评审制度一、“法人委托书”的管理1、信用（合同）管理机构负责“法人委托书”的申请审核、证件办理，变更、注销登记、遗失声明和监督检查等管理工作，并为公司归口管理部门。2、本公司颁发的签订合同的“法人委托书”，采用由省工商行政管理局统一印制的“法人委托书”文本，在有效期限内可连续使用，但有效期限最长不得超过两年。3、凡不持有“法人委托书”因特殊情况需对外签约者，由所在部门向信用（合同）管理机构提出申请，经法定代表人批准，由信用（合同）管理机构具体办理一事一委托的临时“法人委托证明”事宜；未取得“法人委托书”及“法人委托证明”的其他人员一律不得对外签订合同。4、凡持有“法人委托书”对外签订合同者，必须严格遵守本公司制定的信用（合同）管理规定和相关的配套制度，做好合同台帐记录，以备考查。5、凡发生下列情况之一者，必须办理变更或核准注销手续： “法人委托书”授权内容变更； 证件有效期届满，不再续展； 持证人因工作变动，不再对外签约； 持证人因调离本公司、退休或死亡； 持证人因违反本公司管理制度，情节严重需撤消的； 持证人擅自涂改授权内容、转借和弄虚作假的；6、凡核准注销人员
的“法人委托书”证件，由所在部门负责收回交管理机构统一处理。二、合同签订前的评审制度（一）合同评审程序1、合同承办人将合同草本及相关资料交信用（合同）管理员初审；2、信用（合同）管理员填写合同评审表中初审记录交信用（合同）管理机构负责人审批，签署审批意见。3、特殊/重大合同，由信用（合同）管理机构负责人组织有关部门进行会审，信用（合同）管理员汇总各部门会审意见后交信用（合同）管理机构负责人签署意见，并报主管副总批准实施。最终由法人代表审查决定。 4、信用（合同）管理员将合同评审表归入该合同档案。（二）评审内容1、签订合同前必须严格审查对方当事人的主体资格。 对法人必须审查原件或者盖有工商行政管理局复印专用章的公司法人营业执照或营业执照的副本复印件。 对非法人经济组织，应当审查其是否按法律规定登记并领取营业执照。对分支机构或是事业单位和社会团体设立的经营单位，除审查其经营范围外，还应同时审查其所从属的法人主体资格。 对外方当事人的资格审查，应调查清楚其地位和性质、公司或组织是否合法存在、法定名称、地址、法定代表人姓名、及公司或组织注册地。2、签订合同前需要审查代理人的代理
采购与供应商管理课程心得 通过参加由朱育华老师讲的采购与供应商管理的课程，使我更加深刻的体会到提高供应商管理在企业运营过程的重要作用，下面根据朱老师所讲，结合自己的工作经验，谈一下自己对如何提高供应商管理的一点心得体会。 一、供应商已经成为当今企业获取利润的第二源泉，企业 应该存在合理完善的供应工作流程，对于供应商管理人员应该具备四种基本能力态度、知识、经验、方法和技巧，还应该具备技术、工艺、物流、商品学、市场营销、质量管理、税法以及相关法律知识。好的供应商管理人员还应该具备良好的沟通和谈判能力。 二、搜寻供应源，为供应市场的分析作好充足的准备，通 过供应商市场的信息来源来获得供应商，不轻易放弃潜在供应商的登门拜访。采购供应商的选择应该遵循以下原则：质量可靠性、价格合理性、产能及微调能力、定单处理时间和接受能力、前置期长短与准时性、满意服务、信息的沟通、对产品质量责任的承担程度、创新能力等。工程供应商的选择应该遵循以下原则:供应商资质、施工质量、现场管理能力、价格合理性、满意服务等。公司应该建立合理供应商评估标准，对供应商定期进行业绩考核，对供应商等级进行定性分析，从而考虑订单分配份额。 三、对我生产制造企业来说，质量是企业生存的关键，没
有好的产品质量会失去很多客户，对企业造成不好的企业形象。所以对供应商的产品质量管理更为重要，因为采购质量的高低关系到再生产过程是否顺利进行，影响到企业全面质量水平，增加制造成本和、废料、库存成本，给企业造成经济损失。对于工程类供应商的施工质量管理是一样重要的，如供应商施工质量存在问题，直接影响公司生产。所以要对所用供应商生产和施工过程进行管理和控制，确保供应商的不存质量问题或及时的发现质量问题从而解决质量问题。 四、应该与供应商建立良好关系，与供应商的各个相关部 门工作人员及高层领导建立良好的沟通，使我们与供应商形成战略合作关系。而且不要轻易更换供应商，因为更换供应商会存在风险，还会产生成本。 对我们企业来说供应商是企业生产经营的一个环节，关系到企业生产经营的稳定性和持续性，并构成企业竞争力的重要方面，企业应该有合理供应商选择，完善的供应商管理和评价标准，对供应商的生产质量和施工质量进行过程管理和控制，同供应商有良好的合作关系，使我们的企业更好更快的发展。
无锡忻润汽车安全系统有限公司 文件封面 文件编号: QP4202
无锡忻润汽车安全系统有限公司 1.目的 对质量记录进行控制和管理,以保证提供产品质量符合规定要求和质量体系有效运行的证据。 2.适用范围 适用于本公司质量体系运行和产品质量形成全过程的各种记录、图表、报告等所有的记录,包括来自供方及客户提供产品的质量记录。 3.参考 依据ISO/TS 16949：2009第：4.2.4。 4.定义 无 5.职责与权限 各职责单位按要求进行记录、收集、保管及销毁工作。 6.作业内容 6.1质量记录管理作业流程(附件一) 6.2需管制的质量记录的文件名称、记录单位、收集、保管单位及销毁单位详见质量记录保 存年限一览表（附录二）。 6.3 外来文件接收后，经接收单位填写“外来文件登记表”(1)后转保存单位，按内部作业进行。 6.4 质量记录的填写要求 6.4.1 质量记录的填写应使用钢笔、水笔、或圆珠笔,不可使用铅笔。 6.4.2 质量记录的填写者要签名，并注明日期，作成后交由部门主管审核。 6.4.3 质量记录的填写内容确实，完整，字迹清晰，清洁，能准确的识别。 6.4.4 质量记录不允许涂改, 如因笔误需要修改记录内容时可采用划改的方式更正，但要签名或盖章，并写明日期。 6.5 质量记录的收集/保管及销毁说明 6.5.1 按（附件二）规定相关权责单位对记录进行收集，每月对相关记录进行归档保存，归文件单位可以根据实际状况，按产品别或日期自行进行归档，归档后应在每月的数据上给以明确的注记，并作成“质量记录管理清单”(2)，以方便查阅。 6.5.2 质量记录的保存应满足防潮、防蛀、防鼠等条件。
企业管理采购及付款管理 规定资料 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
【Word版，可自由编辑！】 目录 文件编号一、供货商管理作业 PR-01 二、请、采购作业 PR-02 三、进口作业 PR-03 四、到货追踪作业 PR-04 五、验收作业 PR-05 六、验收差异及索赔处理作业 PR-06 七、应付帐款作业 PR-07 八、支票支出作业 PR-08
供货商管理作业 1.目的：为有效掌握原物料供货商供货品质，避免因料品不良或来源不足而影响产品品质 或生产进度，特订定供货商管理作业。 2.范围：本作业程序适用于原物料供货商与托外加工协力厂商之评鉴管理作业。 3.内容： 3.1.流程图号：PR-01-01F 3.2.程序说明： 采购单位依需求寻找合适之供货商与协力厂商，并取得其填立之〝协力厂商资料表〞后，予以书面审核，若需实地评鉴应会同相关部门至现场评鉴。 相关单位依〝厂商评鉴评分表〞之内容进行评估，并将评估结果填入评分表。 采购及相关单位于评鉴后将评鉴结果填入〝厂商调查结果通知书〞交相关评估单位说明评鉴结果，依核决权限呈核。 〝厂商调查结果通知书〞于核准后，采购单位依评鉴结果及依研发管理制度已承认材料之〝承认书〞，将合格厂商及材料资料填入〝厂商承认申请表〞并呈权责主管 签核，不合格厂商，则依〝厂商调查结果通知书〞之评鉴结果，知会供货商后相 关表单存查并定期销毁。 依据评鉴结果选定合格厂商，若须签订合约则由采购单位依规定于合约上用印，并交由厂商签章，一份交厂商收执、一份自行存盘。 采购单位依公司厂商分类编码原则建立厂商基本资料，登录于〝协力厂商资料表〞并输入厂商管理系统，编列〝厂商名册〞；另将〝协力厂商资料表〞、〝厂商评鉴 评分表〞、〝厂商调查结果通知书〞、〝厂商承认申请表〞及相关资料存查。 若价格或供应产品规格变动时，应取得厂商〝报价单〞与相关资料，依请、采购作业－原物办理。 3.3.控制重点： 供货商之评鉴作业应切实依规定办理。 确实依据〝厂商评鉴评分表〞进行厂商评鉴。 品管单位确实追踪列入观察厂商之品质改善状况。 4.附件：PR-01-01S 协力厂商资料表 PR-01-02S 厂商评鉴评分表 PR-01-03S 调查结果通知书 PR-01-04S 厂商承认申请表 请、采购作业 1.目的：确立各项采购作业流程，其使相关单位有效执行请、采购作业，并以合理取得各 项符合品质之原材料、模具与消耗品、治工具、庶务用品。
公司 授权审批管理制度 第一条目的 为不断提升公司管理水平、加强内部控制和风险管理，同时提高管理效率；明确授权的机制、原则及责任追究，建立合理的授权审批机制，特制定本制度。 本制度对公司及其控股子公司的全部人员有效。 第二条授权审批的原则 2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及管理人员的控制水平相匹配的原则。 2.2 坚持根据公司管理经营情况变化适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化。 2.3 坚持授权与授责相结合，有权必有责，授权范围内的事务产生的结果由被授权人承担，建立责任追究机制。 2.4 坚持授权与监督相结合的原则，确保权利被恰当、有效使 用。第三条授权审批的范围 3.1 本制度所称授权是指总经理按照公司章程、《总经理工作细则》及董事会的相关规定，对董事会授予其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予公司副总经理及相关部门负责人代表公司处理具体经营事务的决定权，以提高公司经营管理效率的决定。 3.2 总经理授权的范围必须为在公司《总经理工作细则》及董事会相关书面决议中已经明确授予总经理的权限。具体包括预算内的经营性支出、固定资产购置权、销售折扣审批权、部门经理及以下员工的任免、奖惩、休假、差旅、薪资、福利权；采购合同、销售合同、开关店合同、广告合同等预算内支出项目合同的签署权等。
3.3 公司涉及对外投资、担保、借款、抵押等董事会的权利及 预算外的经营支出、固定资产构建支出等权利，总经理无权授出。 第四条授权审批的程序及管理 4.1 公司《审批授权表》的拟定及修改由财务管理中心负责， 财务管理中心所属内控风险管理部及财务部负责对具体授权事宜的 评估及各主体对已授权利使用的监控，根据公司经营情况的变化、内部控制逐步健全的情况及公司各级管理人员控制能力的提升情况及 各部门对授权的建议和意见提出对公司授权的调整建议，报分管财务副总经理（财务总监）审核、总经理办公会议审核通过，总经理签批后生效。 4.2 公司各部门、各管理岗位对公司已经颁布的《审批授权表》有不同的意见或建议，也可向内控风险管理部及财务部提出书面提案，内控风险管理部及财务部应当适时受理、开展相关调研和评估，并将结果及时回复提案人。 4.3 原则上，内控风险管理部及财务部至少每年对授权审批制 度进行一次全面评估，根据评估情况提出对次年《审批授权表》的具体条款，于每年12月25日前逐级报分管财务副总经理（财务总监）、总经理审批。 4.4 《审批授权表》未涵盖的新业务或者未确定批准权限的项 目发生时，相关业务部门必须事先咨询公司内控风险部。如有必要，由内控风险部按照上述程序提请公司审批，严禁未经授权实施审批； 4.5 公司通过《审批授权表》授给各副总及各部门经理、子公 司经理的审批权限，原则上各被授权人不得再行授出；各副总认为确有必要授出的，由《审批授权表》明确的各被授权人商内控风险管理部门同意后签署转授权文件授予相应部门负责人，同时将转授权文件副本抄送内控风险管理部及财务部备案，并将该转授权事宜向涉及该转授权限业务的全部部门和员工公告。
IS09000质量管理体系四大过程六大程序文件八大质量管理原则 一、质量管理体系四大过程（PDCA）： 1、资源管理过程（包括人，财、物、信息等） 2、管理职责过程（确定方针目标，组织结构，内部沟通，职责权限、内部评审） 3、产品实现过程（策划、销售、市场、设计和开发、采购、生产、检验与监测职能的实现） 4、测量、分析和改进。（针对企业关注的管理要点，对所获得的数据进行监视和分析，得出一个合理的分析报告，指明改进方向，实现改进。） 二、质量管理体系要求的六大程序文件如下： 1、文件控制程序（标准4.2.3条款的要求）； 2、记录控制程序（标准4.2.4条款的要求）； 3、内部审核控制程序（标准8.2.2条款的要求）； 4、不合格品控制程序（标准8.3条款的要求）； 5、纠正措施控制程序（标准8.5.2条款的要求）； 6、预防措施控制程序（标准8.5.3条款的要求）。 注意，一个文件可以包括多个程序要求，同时，一个程序也可能形成多个文件。 三、八大质量管理原则： 1、以顾客为关注焦点： 组织依存于其顾客。因此组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客并争取超越顾客期望。 2、领导作用： 领导者确立本组织统一的宗旨和方向。他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。 3、全员参与： 各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织获益。 4、过程方法：
将相关的活动和资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。 5、管理的系统方法： 识别、理解和管理作为体系的相互关联的过程，有助于组织实现其目标的效率和有效性。 6、持续改进： 组织总体业绩的持续改进应是组织的一个永恒的目标。 7、基于事实的决策方法： 有效决策是建立在数据和信息分析基础上。 8、互利的供方关系： 组织与其供方是相互依存的，互利的关系可增强双方创造价值的能力。