北京京能热电股份有限公司北京京能热电股份有限公司
2020090909年年年度年度股东大会会议材料股东大会会议材料股东大会会议材料
二〇一〇年六月十八日
证券简称:京能热电 证券代码:600578 编号:2010-16
北京京能热电股份有限公司
关于召开2009年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
公司董事会拟定于2010年6月18日召开2009年年度股东大会。本次股东大会所审议事项已经公司三届第三十次和三届三十二次董事会决议通过,具体详见2010年3月16日和2010年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(https://www.doczj.com/doc/bc14125781.html,)。现将会议的具体事项公告如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人:公司董事会
2、会议时间:
现场会议召开时间:2010年6月18日上午9:00
网络投票时间:2010年6月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00
3、现场会议地点:北京市石景山区广宁路10号北京京西发电有限责任公司礼堂
4、会议召开方式:
与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东既可参与现场投票,也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式,如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的,均以第一次表决为准。网络投票的操作流程详见本公告附件一。
二、会议审议事项
(一)普通决议案
1、公司2009年年度报告及摘要;
2、2009年度董事会工作报告;
3、2009年度监事会工作报告;
4、2009年度独立董事述职报告;
5、2009年度财务决算
6、2009年度利润分配方案
7、2010年度财务预算;
8、2010年度资产报废议案;
9、2010年度日常关联交易议案;
10、关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案;
11、关于续聘兴华会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案;
12、关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案;
13、关于按股权比例增加为参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案;
(二)特别决议案
14、关于变更公司非公开发行股票方案的议案;
14.01本次发行股票的种类和面值
14.02发行数量
14.03发行方式和发行时间
14.04发行对象及认购方式
14.05定价基准日及发行价格
14.06本次发行股票的锁定期
14.07本次募集资金的数量上限及用途
14.08本次发行股票的上市地
14.09本次发行前的滚存利润安排
14.10本次发行决议的有效期
15、关于公司非公开发行股票募集资金投资右玉2×300MW煤矸
石电厂项目的可行性分析的议案;
16、关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案;
三、会议出席对象
1、截止2010年6月11日15:00上海证券交易所收市后,在中国证券结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、相关高级管理人员及公司聘请的见证律师。
3、因故不能出席的股东,可书面委托授权代理人出席,授权委托书格式请见本公告附件二。
四、会议登记方法
(一)登记手续
1、个人股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续;委托他人出席会议的,应持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡办理登记手续;
2、法人股东持加盖单位公章的营业执照复印件、法人授权委托书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡办理登记。异地股东可以用信函或传真方式登记。
(二)登记时间:2010年6月15日(上午8:30至11:30,下午13:30至16:30)
(三)登记地点:北京京能热电股份有限公司董事会秘书处
(四)联系方式
联系电话及传真:(010)88990990
联系地址:北京市石景山区广宁路10号
邮政编码:100041
联系人:李溯
五、其他事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇一〇年五月二十八日
附件一:投资者参加网络投票的操作流程
2009年年度股东大会,公司将通过上海证券交易所系统对公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。具体操作流程如下:
一、操作流程
1、买卖方向为买入股票
2、投票代码
投票代码
投票简称 表决议案数量 说明 738578 京能投票 25 A 股
3、表决议案
(1)由于本次股东大会没有需要累积投票的议案,如果股东想一次性表决所有非累积投票议案,则表决方法如下图所示: 一次性表决所有议案 表决内容
对应的申报价格 议案1-议案16
本次股东大会所有议案 99元 (2)如果股东想依次表决所有议案,则表决方法如下图所示: 议案
序号
序号 表决内容表决内容 对应的申报价格报价格 普通决议普通决议 1
公司2009年年度报告及摘要; 1元 2
2009年度董事会工作报告; 2元 3
2009年度监事会工作报告; 3元 4
2009年度独立董事述职报告; 4元 5
2009年度财务决算 5元 6
2009年度利润分配方案 6元 7
2010年度财务预算; 7元 8
2010年度资产报废议案; 8元 9
2010年度日常关联交易议案; 9元 10
关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案; 10元
11
关于续聘兴华会计师事务所为公司2010年度审11元
议案
序号序号 表决内容表决内容
对应的申报价格报价格
计机构的议案; 12 关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案;
12元
13
关于按股权比例增加为参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议
案; 13元
特别决议特别决议
14
《关于变更公司非公开发行股票方案的议案》(逐项表决子议案) 14元
(1) 本次发行股票的种类和面值 14.01元
(2) 发行数量 14.02元
(3) 发行方式和发行时间 14.03元
(4) 发行对象及认购方式 14.04元
(5) 定价基准日及发行价格 14.05元
(6) 本次发行股票的锁定期 14.06元
(7) 本次募集资金的数量上限及用途 14.07元
(8) 本次发行股票的上市地 14.08元
(9) 本次发行前的滚存利润安排 14.09元
(10) 本次发行决议的有效期 14.10元 15
关于公司非公开发行股票募集资金投资右玉2×300MW 煤矸石电厂项目的可行性分析的议案; 15元 16 关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案
16元 4、在“委托股数”项下填报表决意见
由于本次股东大会没有需要累积投票的议案,因此采用以下方法填报表决意见:
表决意见种类
对应的申报股数 同意
1股 反对
2股
弃权 3股
二、投票举例
1、股权登记日持有“京能热电”A股的投资者,如对议案1《关于转让公司持有的北京京丰燃气发电有限责任公司股权的议案》投同意票,其申报如下:
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738578 买入 1元 1股
2、如果某投资者对议案1《公司2009年年度报告及摘要》投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738578 买入 1元 2股
3、如果某投资者对议案1《公司2009年年度报告及摘要》投反对票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同。
投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数 738578 买入 1元 3股
三、投票注意事项
1、考虑到所需表决的议案较多,若股东需对所有议案表达相同意见,可直接申报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的议案,可以按照任意次序对各议案进行表决申报,表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。
3、对股东大会有多项议案,而某一股东仅对其中某项或某几项议案进行网络投票的情况,只要股东对其中一项议案投票,即视为出席股东大会,纳入出席股东大会的股东所持表决权计算,对于该股东未表决的议案,按照弃权计算。
4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
附件二:授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(单位)出席北京京能热电股份有限公司2009年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名 身份证号码
委托人股东账号 委托人持股数
被委托人签名 身份证号码
委托日期:2010年6月【 】日
北京京能热电股份有限公司
2009年年度股东大会会议议程
序号 会议内容 报告人
一 宣布到会股东人数及代表股份数
二 宣布大会开幕 董事长
三 审议如下议案:
(一)普通决议案
1、公司2009年年度报告及摘要;
2、2009年度董事会工作报告;
3、2009年度监事会工作报告;
4、2009年度独立董事述职报告;
5、2009年度财务决算
6、2009年度利润分配方案
7、2010年度财务预算;
8、2010年度资产报废议案;
9、2010年度日常关联交易议案;
10、关于向京能集团财务有限公司办理贷款额度的议案;
11、关于续聘兴华会计师事务所为公司2010年度审计机构
的议案;
12、关于收购山西京玉发电有限责任公司的关联交易议案;
13、关于按股权比例增加为参股公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟
矿业有限责任公司提供贷款担保额度的议案;
(二)特别决议案
14、关于变更公司非公开发行股票方案的议案;
14.01本次发行股票的种类和面值
14.02发行数量
14.03发行方式和发行时间
14.04发行对象及认购方式
14.05定价基准日及发行价格
14.06本次发行股票的锁定期
14.07本次募集资金的数量上限及用途
14.08本次发行股票的上市地
14.09本次发行前的滚存利润安排
14.10本次发行决议的有效期
15、关于公司非公开发行股票募集资金投资右玉2×300MW
煤矸石电厂项目的可行性分析的议案;
16、关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案;
四 宣读<股东大会议案表决办法>
五 通过监票人名单 董事长
六 以现场投票和网络投票相结合的方式对上述议案进行表
决。(公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供
网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内【2010年6
月18日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00】通过上述系统
行使表决权。)
监票人代表七 监票人代表宣布现场投票结果
(注:网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后
与现场投票结果合并,经律师见证后形成股东大会决议)
八 会议主持人宣布表决结果 董事长
九 请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书 见证律师
十 会议闭幕
关于公司2009年年度报告及摘要的议案
各位股东代表:
公司2009年年度报告及摘要已经公司三届三十次董事会审议通过,具体详见上海证券交易所网站。
现将该议案提交公司各位股东代表审议。
北京京能热电股份有限公司董事会 二〇一〇年六月
2009年度董事会工作报告
各位股东代表:
我代表公司董事会向会议作2009年度董事会工作报告,该报告已经公司三届三十次董事会审议通过,请会议审议。
2009年,受金融危机影响,社会用电量增幅收窄,煤价持续上涨,公司面对这种严峻的经营形势,在全体股东的大力支持下,公司董事会克服煤价的持续走高及社会用电需求下降的不利局面,按照股东大会决议要求统一部署,坚持以科学发展观统领全局,紧紧围绕公司主业认真分析、迎难而上、抢抓机遇, 全面实现了各项生产经营目标。
一、二○○九年度董事会会议召开情况
2009年共计召开董事会12次,具体情况如下:
(1)、2009年1月16日,公司第三届董事会第十六次会议在北京召开。会议应表决董事11人,实际表决董事11人。会议审议通过了《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案》;《关于投资开展内蒙古京能巴林右风力发电项目前期工作的议案》;《关于变更固定资产折旧政策的议案》;《关于授权经营层融资业务的议案》;《关于召开二○○九年第一次临时股东大会的议案》。
(2)、2009年2月13日,公司以电讯传真表决方式召开了第三届董事会第十七次会议,会议应表决董事11人,实际表决董事11人。会议审议通过了《关于为控股子公司提供信用担保的议案》。
(3)、2009年3月13日,公司第三届董事会第十八次会议在北京召开。会议应表决董事11人,实际表决董事11人。会议审议通过了《2008年公司年度报告及摘要》《2008年度总经理工作报告》《2008年度董事会工作报告》《独立董事2008年度述职报告》《2008年度财务决算》《2008年度利润分配预案》《2009年度生产经营计划》《2009
年度投资计划》《2009年度财务预算报告》《2009年度资产报废议案》《2009年度公司与北京京西发电有限责任公司日常关联交易的议案》《关于续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》《关于兑现2008年公司高管绩效年薪的议案》《关于提请董事会给予公司高级管理人员特别奖励的议案》《关于修订《公司章程》的议案》《关于审议内部控制自我评估报告的议案》《公司2008年度社会责任报告》《董事会审计委员会年报工作规程》《关于向京能财务有限公司办理贷款额度的议案》《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。
(4)、2009年4月23日,公司在北京召开了第三届董事会第十九次会议,会议应表决董事11人,实际表决董事11人。会议审议通过了《公司2009年第一季度报告》《关于继续对内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供担保的议案》《关于召开二○○九年第一次临时股东大会的通知》。
(5)、2009年6月5日,公司第三届董事会第二十次会议在北京召开。会议应表决董事11人,实际表决董事11人。会议审议通过了《关于变更部分公司高级管理人员的议案》。
(6)、2009年8月14日,公司第三届董事会第二十一次会议在内蒙古京科发电有限公司会议室召开。会议应表决董事11人,实际表决董事11人。会议审议通过了《关于变更公司部分高级管理人员的议案》与《公司2009年中期报告》。
(7)、2009年9月17日,公司以电讯传真表决方式召开了第三届董事会第二十二次会议,会议应表决董事11人,实际表决董事11人。会议审议通过了《关于转让公司持有的北京京丰燃气发电有限责任公司股权的议案》《关于转让公司持有的北京京丰热电有限责任公司股权的议案》《关于投资建设内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司风电二期项目的议案》《关于收购内蒙古京能巴林右风力发电有限责任公司的议案》《关于召开二○○九年第三次临时股东大会的议案》。
(8)、2009年9月25日,公司在北京召开了第三届董事会第二十三次会议,会议应表决董事11人,实际表决董事11人,会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案的议案》《关于公司2009年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理公司2009年度非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于提请召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
(9)、2009年10月20日,公司以通讯传真表决方式召开了第三届董事会第二十四次会议,会议应表决董事11人,实际表决董事11人。会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》《关于公司2009年度向特定对象非公开发行股票方案(修订)的议案》《关于公司非公开发行股票预案(修订)的议案》《关于北京能源投资(集团)有限公司与公司签订附生效条件的股份认购协议的议案》《关于提请召开2009年第三次临时股东大会的议案》。
(10)、2009年10月30日,公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十五次会议,会议应表决董事11人,实际表决董事10人,独立董事宋守信委托独立董事徐大平行使表决权。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定,合法有效。会议审议通过了《关于转让公司全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司100%股权的关联交易议案》。
(11)、2009年12月16日,公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十六次会议,会议应表决董事11人,实际表决董事11人。会议审议通过了《关于调整内蒙古京科发电有限公司股东持股比例的议案》《关于申请续发短期融资券的议案》《关于申请办理综合授信业务的议案》。
(12)、2009年12月30日,公司以通讯表决方式召开了第三届董事会第二十七次会议,会议应表决董事11人,实际表决董事11人。
会议审议通过了《公司与京能集团财务有限公司续签<金融服务框架协议>的议案》《关于审议<公司募集资金管理办法>的议案》《关于审议<公司关联交易的决策制度>修订案的议案》《关于提请董事会给予公司相关管理人员大修专项奖励的议案》《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》
二、公司董事会对股东大会决议的执行情况
公司董事会严格按照公司股东大会决议和《公司章程》所赋予的职权,本着为全体股东认真负责的态度,积极稳妥的开展各项工作,较好地执行了股东大会决议。
2009年4月23日,公司二○○八年度股东大会审议通过了《2008年利润分配议案》,要求公司董事会根据有关规定,在两个月内完成现金红利的分派工作,现将有关分红派息事项报告如下: 经北京兴华会计师事务所有限公司审计,公司2008年度实现净利润147,923,547.62元。
根据公司章程的规定和公司生产经营需要,2008年度公司按10%提取法定盈余公积金14,792,354.76元,按30%提取任意公积金44,377,064.29元,加以前年度未分配利润11,624,477.55元后,本次可供分配的利润为100,378,606.12 元。
公司拟以2008年12月31日总股本573,360,000股为基准,向全体股东每10股派发现金红利1.2元(含税),本次拟分配普通股股利68,803,200.00元,剩余31,575,406.12元作为未分配利润结转以后年度。
该事项于2009年6月18日由董事会执行完毕。
三、公司法人治理工作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规要求开展公司治理工作。根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》证监发[2004]118号、《上海证券交易所股票上市规则》(2008 年修订)及有关通知的规定,结合公司实际,报告期内,公司建立了战略投资委员会、审计委员会、薪酬与考核委
员会,并制订了《战略投资委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作细则》,进一步完善了公司的法人治理结构。
1、公司注重完善公司法人治理结构,规范运作,目前已建立起了包括股东大会、董事会、监事会在内的一套较为完善的法人治理结构和运行规则并持续改进。公司严格按照《上市公司治理准则》以及相关文件的要求,认真执行《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度,健全科学决策机制和激励约束机制,把股东利益最大化和提高盈利水平作为工作的出发点和落脚点,保证了公司法人治理结构的正常运行。
2、公司治理专项活动开展情况
(1)自 2007 年以来,公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专 项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)及中国证监会公告[2008]27 号等文件的相关要求,积极开展了公司治理专项活动。经过内部自查、公众评议、 监管人员现场检查和整改提高等多个阶段,发现问题,解决问题。公司已于 2008 年顺利完成对存在问题的整改。2009 年,公司在整改的基础上,对内部控制体系的管理和运作进行了持续的健全和完善。
(2)2009年8 月,依照北京证监局于下发的《关于北京辖区上市公司开展董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理的自查整改工作通知》(京 证公司发[2009]94 号)(简称:《通知》)的要求,公司于 2009 年 8 月底启动了 对公司董事、监事和高管人员持有本公司股份及变动管理情况的自查自纠工作, 具体情况如下: ①学习阶段:活动开展初期,公司组织全体董事、监事及高级管理人员对《通 知》及相关规范性文件进行了系统学习。
②自查阶段:根据《通知》的精神,公司首先对相关制度的建立健全情况进 行自查,重点关注相关责任追究机制的建立健全情况。同时,公司还通过股东名 单查询及电话询问相结合的方式,对公司董事、监事及高管人员持本公司股票的情况进行全面自查。
③自查结果:通过自查,公司已在《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理办法》中建立了相应的责任追究机制,公司董事、监事和高管人 员严格遵守相关规定,办法的执行情况良好。同时,公司董事、监事和高管人员 均未持有本公司股份,未发生违规操作本公司股票的行为。
3、公司董事会按照中国证监会和上海证券交易所有关规定的要求,不断完善和健全公司《信息披露管理制度》。强化诚信意识,加强投资者关系管理、完善与投资者沟通渠道;在做好信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性的前提下,对各方投资者和利益相关人的信息披露过程中做到公平和透明。
4、公司独立董事在工作中严格按照有关法律、法规的规定履行职责,就公司2009年度的关联交易、董事和高管聘任、薪酬等事项发表了独立意见,维护了广大投资者尤其是中小投资者的利益,保证了公司治理结构的完善。
四、2009年度公司各项指标完成情况
公司2009年度面对电力需求下降,煤价上涨的严峻形势,在保证安全生产的同时,严控成本,积极拓展市场,并积极改善公司资金状况,调整能源结构。公司石景山热电厂拥有4台22万千瓦热电机组,是公司的盈利支柱,由于报告期内公司的控股子公司京泰和京科电厂尚处于建设期,公司电力热力的主营业务收入均为石景山热电厂贡献。
石景山热电厂发电量完成48.69亿千瓦时,同比下降1.57%,供热量完成1,016.27万吉焦,同比增长 6.88%,实现营业收入185,070.36万元,同比增长9.09%,实现营业成本159,941.16万元,同比增长14.46%,实现净利润17,388.97万元,同比增长17.55%。
五、公司股权收购与股权转让情况
1、股权收购情况
2009年6月5日,公司召开2009年第二次临时股东大会,会议审议通过了《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案》,股东大会同意公司继续收购内蒙古伊泰煤炭矿业股份
有限公司的控股子公司内蒙古内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司(简称:伊泰京粤)的9%股权,收购价格为40280万元,已完成收购。截至报告期末,公司持有伊泰京粤股权比例为24%。
2、股权转让情况
2009年12月3日,经公司2009年第三次临时股东大会审议通过,公司完成了对参股子公司北京京丰热电有限责任公司30%股权、北京京丰燃气发电有限责任公司30%股权与全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司100%股权的转让工作。
北京京能热电股份有限公司董事会
二〇一〇年六月
公司2009年度监事会工作报告
各位股东代表:
我代表公司监事会向会议作2009年度监事会工作报告,该报告已经公司三届二十次监事会审议通过,请会议审议。
2009年度公司监事会按照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》赋予的各项职责,认真履行监督职能,促进公司运作和经营活动的正常进行。现将监事会一年来的主要工作报告如下:
一、2009年度监事会工作情况
2009年共计召开监事会7次,具体情况如下:
1、2009年1月16日,公司第三届监事会第十三次会议在北京召开。会议审议通过了《关于收购内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司部分股权的议案》《关于投资开展内蒙古京能巴林右风力发电项目前期工作的议案》《关于变更固定资产折旧政策的议案》。
2、2009年3月13日,北京京能热电股份有限公司第三届监事会第十四次会议在北京召开。会议审议通过了《2008年度总经理工作报告》《2008年度监事会工作报告》《2008年财务决算》《2009年度生产经营计划》《2009年投资计划议案》《2009年财务预算》《2009年公司资产报废议案》《关于审议2008年度内部控制自我评估报告的议案》。
3、2009年4月23日,公司在北京召开了第三届监事会第十五次会议,会议审议通过了《公司2009年第一季度报告》《继续对伊泰京粤酸刺沟煤矿提供担保的议案》。
4、2009年8月14日,公司第三届监事会第十六次会议在内蒙古京科发电有限公司会议室召开。会议审议通过了《公司2009年中期报告》。
5、2009年9月17日,公司以电讯传真表决方式召开了第三届监事会第十七次会议,会议审议通过了《关于转让公司持有的北京京丰燃
气发电有限责任公司股权的议案》《关于转让公司持有的北京京丰热电有限责任公司股权的议案》《关于投资建设内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司风电二期项目的议案》《关于收购内蒙古京能巴林右风力发电有限责任公司的议案》。
6、2009年10月20日,公司以电讯传真表决方式召开了第三届监事会第十八次会议,会议审议通过了《公司2009年第三季度报告》。
7、2009年10月30日,公司以通讯表决方式召开了第三届监事会第十九次会议,会议审议通过了《关于转让公司全资子公司内蒙古京能霍林郭勒风力发电有限责任公司100%股权的关联交易议案》。
二、监事会独立意见
(一)监事会对公司依法运作情况的独立意见
本年度公司监事会成员分别列席了各次董事会会议,对公司决策和运作情况进行了监督。监事会认为,本年度公司各项决策程序合法,公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程、损害公司及股东利益的行为。
(二)监事会对检查公司财务情况的独立意见
本年度监事会检查了公司业务和财务情况,审核了公司提交的季度、半年度、年度财务报告及其它文件。监事会认为,公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果;北京兴华会计师事务所有限公司为公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,该报告真实客观的反映了公司的财务状况和经营成果。
(三)监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
本年度,公司收购资产交易价格以资产评估机构评估价值为基础、双方协商一致确定,交易价格公允合理,不存在内幕交易及损害公司利益、股东利益的情况。
(四)监事会对公司关联交易情况的独立意见
关联交易的决策程序符合法律法规和公司有关制度的规定,关联董事和关联股东均回避表决;关联交易的价格是按照市场交易价格和
招标投标企业报告北京京能房山热力供应有限公司
本报告于 2019年11月30日 生成 您所看到的报告内容为截至该时间点该公司的数据快照 目录 1. 基本信息:工商信息 2. 招投标情况:招标数量、招标情况、招标行业分布、投标企业排名、中标企业 排名 3. 股东及出资信息 4. 风险信息:经营异常、股权出资、动产抵押、税务信息、行政处罚 5. 企业信息:工程人员、企业资质 * 敬启者:本报告内容是中国比地招标网接收您的委托,查询公开信息所得结果。中国比地招标网不对该查询结果的全面、准确、真实性负责。本报告应仅为您的决策提供参考。
一、基本信息 1. 工商信息 企业名称:北京京能房山热力供应有限公司统一社会信用代码:91110111MA0083Y3XF 工商注册号:110111021983167组织机构代码:MA0083Y3X 法定代表人:唐晓成立日期:2016-09-07 企业类型:/经营状态:在业 注册资本:25100万人民币 注册地址:北京市房山区窦店镇弘安路79号 营业期限:2016-09-07 至 2066-09-06 营业范围:热力供应(燃煤、燃油热力生产除外);施工总承包;工程勘察设计;项目投资;技术推广;经济贸易咨询;销售机械设备、金属材料、建筑材料、五金、交电、化工产品(不含危险化学品)、空调制冷设备、电子产品、计算机、计算机软件及辅助设备;计算机技术培训(不得面向全国招生);物业管理。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 联系电话:*********** 二、招投标分析 2.1 招标数量 企业招标数: 个 (数据统计时间:2017年至报告生成时间) 34
山西鑫创盛网络科技有限公司 二零一六年第一次股东会决议 二零一六年四月二十日在本公司办公室,召开了山西鑫创盛网络科技有限公司2016年第一次股东会议,在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。全体股东到会。股东会由出资最多的股东召集和主持。经到会股东充分讨论认真研究,形成如下决议。 一、公司名称: 二、公司住所: 三、公司注册资本: 四、本公司由二位股东组成,股东名单如下:***认缴出资额***万元人民币,占注册资本比例**%;***认缴出资额***万元人民币,占注册资本比例的**%。 五、本公司不设董事会,设执行董事一名,选举***为执行董事,执行 董事为法定代表人。 六、本公司设经理一名,由执行董事兼任。 七、本公司不设监事会,设监事一名,选举***担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 九、一致通过山西鑫创盛网络科技有限公司的章程,章程共十一章四十一 条。 十、一致同意委托***签订房屋租赁合同。 十一、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任,公司以其全部财产对公司债务承担一切法律责任。 十二、一致同意委托***代表本公司办理注册登记。 十三、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效、并承担一切责任。 表决情况: 对本次股东会决议,持赞同意见的股东二人,代表100%的股份,占出席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名: 二零一六年四月二十日
山西鑫创盛网络科技有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求,发展生产力,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)及其他有关法律、行政法规的规定,由***、***共同出资设立山西鑫创盛网络科技有限公司(以下简称“公司”),特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称: 第二条公司住所: 第三条公司性质:有限责任公司(自然人投资或控股) 第二章公司经营范围 第四条经营范围:**********************************(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 第五条公司经营范围发生变化,应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本:人民币***万元(认缴),有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的,股东认缴新增资本的出资,应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本的,应当自公告之日起45日后申请变更登记,并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。
监管双管企事业单位->城建企业北京控股集团有限公司 北京市公共交通控股(集团)有限公司 北京市地铁运营有限公司 北京建工集团有限责任公司 北京市热力集团有限责任公司 北京市自来水集团有限责任公司 北京首都创业集团有限公司 北京市基础设施投资有限公司 北京城建集团有限责任公司 北京市轨道交通建设管理有限公司 北京金隅集团有限责任公司 北京住总集团有限责任公司 北京市政路桥建设控股(集团)有限公司 北京北辰实业集团公司 北京市首都公路发展集团有限公司 北京市公联公路联络线有限责任公司 北京城市排水集团有限责任公司 北京市经中实业开发总公司 北京祥龙资产经营有限责任公司 北京市国有资产经营有限责任公司
北京首都开发控股(集团)有限公司 北京环境卫生工程集团有限公司 北京房地集团有限公司 北京新奥集团有限公司 监管双管企事业单位->工业企业 首钢总公司 北京电子控股有限责任公司 北京汽车工业控股有限责任公司 北京京城机电控股有限责任公司 北京医药集团有限责任公司 北京一轻控股有限责任公司 北京隆达轻工控股有限责任公司 北京纺织控股有限责任公司 北京京煤集团有限责任公司 北京京仪集团有限责任公司 北京化学工业集团有限责任公司 中国电子进出口北京公司 中国北京同仁堂(集团)有限责任公司北京工美集团有限责任公司 监管双管企事业单位->商贸、外经贸企业
北京一商集团公司 北京二商集团有限责任公司 北京粮食集团有限责任公司 北京西单友谊集团 北京王府井东安集团有限责任公司 北京王府井百货(集团)股份有限公司北京对外经贸控股有限责任公司 北京外企业服务集团有限责任公司 监管双管企事业单位->事业单位 北京经济管理职业学院 北京市机械设备成套局 北京技术交流培训中心 北京市工业设计研究院 北京市建筑设计研究院 北京市市政工程设计研究总院 北京市勘察设计研究院 北京市供销合作总社 监管双管企事业单位->金融企业 北京银行 华夏银行
京能集团简介 北京能源投资(集团)有限公司(以下简称“京能集团”、“集团”)成立于2004年12月8日,由原北京国际电力开发投资公司和北京市综合投资公司通过合并重组方式组建的大型国有投资集团公司,集团注册资本130亿元(人民币、下同)。截至2010年12月底,京能集团总资产907亿元,净资产316亿元。 京能集团是北京市人民政府出资设立,授权北京市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责,并按照《公司法》规范设立的国有独资公司。集团经营管理着北京市政府电力、节能等相关的投资基金,担负着首都电力、能源项目的投资与建设,节能技术及新能源、可再生能源产品的开发。京能集团投资项目涉及电力能源、房地产与基础设施、高新技术、金融证券等领域,是北京市电力能源建设的投融资主体。 京能集团拥有全资、控股、参股企业73家,其中全资、控股企业34家,控制装机容量1000万千瓦,大于北京市日均用电负荷,已投产热电厂供热量占北京管网集中供热面积的39%。投资的电力类上市公司有京能热电(600578)和大唐国际(香港H股0991;上证A股601991)。 京能集团积极开发新能源和可再生能源。集团清洁能源控制容量228万千瓦,占集团控制容量的26%,截至2010年底,集团已投产风电项目117万千瓦,在建项目28万千瓦。此外,集团在水电、生物质发电等其他清洁能源领域取得很大进展。 在非电力能源领域,京能集团控股了“京能置业”(600791)上市公司,年开发能力达到100万平方米;控股一家财务公司;控股一家风险投资公司;是北京银行股份有限公司(601169)上市公司的第三大股东,并参股广东发展银行股份有限公司等。 京能集团坚持以科学发展观统领全局,积极倡导“以人为本,追求卓越”的核心价值观,以“促进能源开发、经济效益和环境保护的协调统一,为经济社会的可持续发展提供充足的动力”为使命,以战略规划为导向,认真贯彻中央经济工作会议精神和市委、市政府的有关工作部署,坚持科学发展,以经济效益为中心,以调整结构为主线,以促进发展为重点,紧紧围绕“一个目标”,正确处
注意:本示范文本不得手工填写,打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东会决议样本:备案 XXXX股份有限公司股东大会决议 (仅供参考) 出席会议股东: 1、发起人、股东(或者代理人):、、、。 2、认股人:、、、。(无认股人的,删除该款,募集设立专用) 3、列席本次股东大会的新增股东、、。(无新增股东的,删除该款) 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程,龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在(地点)召开(年度、临时、第X届第X次,请根据实际情况选择)股东大会,本次股东大会由公司董事会召集,董事长XXX主持会议。会议召开前依法通知了全体股东,会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人,实到人(其中代理人X人),代表公司股份××万股,占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××%),符合章程要求。决议事项如下: 一、同意公司监事的任免决定(累积投票制,每股具有等同于待选董事人数的表决权(比如:比如:甲出资80万,乙出资70万,丙出资50万,选3人即每股3票,200万出资额就有600万票,甲240万票,乙出资210万票,丙150万票,各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上):
1、免职情况 (1)同意免去(XXX)的监事职务;股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成,赞成人数符合法定比例。 (2)……………… 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人X名,从中选举X名监事。 (1)、监事候选人,股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成。 (2)、监事候选人,股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成。 (3)、监事候选人,股东甲××票赞成,股东乙××票赞成,股东X××票赞成。 根据以上投票选举结果,同意选举赞成人数符合法定比例 的、担任公司监事,任期X年。 3、监事会组成人员 同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。 二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。(提交新章程的则表述为:同意X年X月X日修订的公司章程,公司章程自本决议通过之日起生效。) 全体董事签字、盖章: (自然人的签字、非自然人的盖章) 会议主持人:×××(签字)
如有你有帮助,请购买下载,谢谢! 京能十堰热电联产工程 环境影响报告书 (简本) 中国电力工程顾问集团中南电力设计院 2014年3月
一、建设项目概况
一、 (1)厂址位置 京能十堰热电联产工程厂址位于十堰市西北部张湾区红卫街办石桥村,距市中心约5.6km。厂址东南紧邻岩洞沟水库,西侧为寺耳平沟,中部为老杖沟、西部为张沟。 (2)建设规模 本工程本期建设2×350MW超临界抽汽凝汽机组,并留有扩建条件,同时替代关停十堰市87台供热锅炉以及十堰市热电厂2.7万千瓦热电联产机组。 (3)工程概况 工程总用地面积为48.94hm2,其中永久用地面积为38.94 hm2,临时用地面积为10 hm2。电厂铁路专用线及厂外站场用地34.15 hm2。动态总投资386677万元,单位容量投资5524元/kW。 本期建设的2×350MW机组为国产超临界、一次中间再热、双抽凝汽式燃煤发电机组;以220kV电压等级接入系统;工业供热蒸汽采用母管制,供热蒸汽取自汽轮机中压缸,抽汽与厂外热网相连,热网首站为厂外一级热水管网提供高温热水,供水温度130℃,回水温度70℃,热网加热汽源来自汽机五段抽汽。 电厂燃用陕西铜川贫煤、陕西彬长烟煤,年需原煤约181 104t(设计煤种),采用铁路运输到厂,铁路专用线自花果站接轨,新建线路全长9.07km。 循环冷却水采用带自然通风冷却塔的二次循环供水系统,主供水水源为神定河污水处理厂排水,以汉江水作为备用水源,生活用水采用城市自来水。生产废水在厂内进行分类处理后达标回用,部分盈余的循环冷却水排污及复用水送往神定河污水处理厂处理。 烟气处理方面,除尘采用双室五电场静电除尘器除尘,总除尘效率不低于99.87%,脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫,脱硫效率不小于95.5%,脱硝采用低氮燃烧+SCR脱硝工艺,低氮燃烧控制烟气中NOx产生浓度低于350mg/Nm3,SCR脱硝剂为液氨,脱硝效率为80%。两台锅炉共用一座出口内径为7.0m、高度为210m的单管烟囱。 锅炉灰渣采用灰渣分除方案、干灰干排,灰渣及脱硫石膏全部综合利用,暂时无法综合利用的灰渣及脱硫石膏由汽车运往事故备用灰场堆存,事故备用灰场为田畈灰场,位于厂址西北,距厂址1.5km,占地面积约2.2hm2,属于山谷型灰场,库容25.5×104 m3,可满足2×350MW机组运行6个月的灰渣及脱硫石膏的堆存量。 本工程项目名称、规模及基本构成见错误!未找到引用源。。
新能源公司简介范文3篇 新能源公司简介范文3篇 新能源: 又称非常规能源。是指传统能源之外的各种能源形式。指刚开始开发利用或正在积极研究、有待推广的能源,如太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。下面是新能源公司简介范文,欢迎参阅。 新能源公司简介范文1 华能新能源股份有限公司 公司牢牢把握低碳经济、绿色发展方向,以打造中国乃至世界一流新能源企业为战略目标,弘扬和谐、创新、追求卓越的企业精神,着力奉献清洁能源,改善电源结构,履行社会责任。一个多领域、大规模、实力雄厚的新能源领先企业不断展现出独具的魅力和风采,继续以产业服务国家、以价值回报社会、以信誉立足市场、以实力驰骋未来,与社会各界携手并进,共创辉煌! 近年来,公司发展迅猛,截至201X年底,公司控股风电装机容量达到352万千瓦,列国内第三位,世界第八位。新能源公司近三年的控股装机容量和电力销售的年复合增长率分别高达19 5.9%和16 6.2%,均居年全球前10大风力发电公司之首。根据战略规划,到201X年和2020年,新能源公司装机将分别占中国风电市场16%和20%以上的份额。
在快速发展中,新能源公司管理层研究探索出一条适用于风电产业的链条最短、效率最高、成本最低、效益最好的专业化与区域化相结合的管理模式。即贯穿前期、建设、运营及后评估等环节的五大专业化措施风资源评估与微观选址专业化、风场设计标准化、基建管理规范化、运营维护区域化以及后评估制度化,以及充分发挥人力资源、机械资源、备品备件资源的使用效率和作用的营销公关与运维管理区域化管理模式,已形成一定的优势。 华能新能源,做精品工程,创一流风场。 公司始终追求做精品工程,创一流风场,目前拥有10座中国电力优质工程奖及国家优质工程银质奖风电场。公司在中国风电行业的发展中做出了很多具有里程碑意义的贡献: 建设了全国第一个国产化试验风场、第一个国产兆瓦级试验风场、第一个与国产设备捆绑的大型风场、第一个高原风场、第一个风光互补风场、建设速度最快的风场等。 华能新能源,打造中国乃至世界一流新能源企业。公司牢牢把握低碳经济、绿色发展方向,以打造中国乃至世界一流新能源企业为战略目标,弘扬和谐、创新、追求卓越的企业精神,着力奉献清洁能源,改善电源结构,履行社会责任。一个多领域、大规模、实力雄厚的新能源领先企业不断展现出独具的魅力和风采,继续以产业服务国家、以价值回报社会、以信誉立足市场、以实力驰骋未来,与社会各界携手并进,共创辉煌! 新能源公司简介范文2 北京京能新能源有限公司 截至201X年9月30日,公司注册资本金2
证券代码:688005 证券简称:容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二O二O年五月
2019年年度股东大会会议资料目录 2019年年度股东大会会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 议案一:《公司2019年度董事会工作报告》 (5) 议案二:《公司2019年度监事会工作报告》 (11) 议案三:《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (16) 议案四:《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (18) 议案五:《公司2019年度利润分配预案》 (20) 议案六:《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 (21) 议案七:《公司2019年年度报告及摘要》 (28) 议案八:《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 29 议案九:《公司关于续聘会计师事务所的议案》 (31) 听取《公司2019年度独立董事述职报告》 (32)
2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》、《宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定,特制定宁波容百新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)2019年年度股东大会会议须知: 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维护股东的合法权益,务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前,会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务,不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益,不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人,应提前在股东大会签到处进行登记,会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问,股东现场提问请举手示意,经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时,先举手者发言;不能确定先后时,由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行,简明扼要,时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时,不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言,在股东大会进行表决时,股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定,会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息,损害公司、股东共同利益的提问,主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
京能十堰热电联产配套脱硫脱硝工程立 项投资融资项目 可行性研究报告 (典型案例〃仅供参考) 广州中撰企业投资咨询有限公司
地址:中国〃广州
目录 第一章京能十堰热电联产配套脱硫脱硝工程项目概论 (1) 一、京能十堰热电联产配套脱硫脱硝工程项目名称及承办单位 (1) 二、京能十堰热电联产配套脱硫脱硝工程项目可行性研究报告委托编制单位 (1) 三、可行性研究的目的 (1) 四、可行性研究报告编制依据原则和范围 (2) (一)项目可行性报告编制依据 (2) (二)可行性研究报告编制原则 (2) (三)可行性研究报告编制范围 (4) 五、研究的主要过程 (5) 六、京能十堰热电联产配套脱硫脱硝工程产品方案及建设规模 (6) 七、京能十堰热电联产配套脱硫脱硝工程项目总投资估算 (6) 八、工艺技术装备方案的选择 (6) 九、项目实施进度建议 (6) 十、研究结论 (7) 十一、京能十堰热电联产配套脱硫脱硝工程项目主要经济技术指标 .. 9项目主要经济技术指标一览表 (9) 第二章京能十堰热电联产配套脱硫脱硝工程产品说明 (15) 第三章京能十堰热电联产配套脱硫脱硝工程项目市场分析预测 (15) 第四章项目选址科学性分析 (15) 一、厂址的选择原则 (16) 二、厂址选择方案 (16) 四、选址用地权属性质类别及占地面积 (17) 五、项目用地利用指标 (17) 项目占地及建筑工程投资一览表 (18)
六、项目选址综合评价 (19) 第五章项目建设内容与建设规模 (20) 一、建设内容 (20) (一)土建工程 (20) (二)设备购臵 (20) 二、建设规模 (21) 第六章原辅材料供应及基本生产条件 (21) 一、原辅材料供应条件 (21) (一)主要原辅材料供应 (21) (二)原辅材料来源 (21) 原辅材料及能源供应情况一览表 (22) 二、基本生产条件 (23) 第七章工程技术方案 (24) 一、工艺技术方案的选用原则 (24) 二、工艺技术方案 (25) (一)工艺技术来源及特点 (25) (二)技术保障措施 (25) (三)产品生产工艺流程 (25) 京能十堰热电联产配套脱硫脱硝工程生产工艺流程示意简图 (26) 三、设备的选择 (26) (一)设备配臵原则 (26) (二)设备配臵方案 (27) 主要设备投资明细表 (28) 第八章环境保护 (28) 一、环境保护设计依据 (29) 二、污染物的来源 (30) (一)京能十堰热电联产配套脱硫脱硝工程项目建设期污染源 (31)
证券代码:600682 证券简称:南京新百公告编号:临2020-027 南京新街口百货商店股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月20日 (二)股东大会召开的地点:江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23 楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、焦翊律师为本次股东大会的见证律师。大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人,出席9人,独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未 能出席大会; 2、公司在任监事3人,出席1人,监事会主席檀加敏先生、周晓兵先生因公务未 能出席大会; 3、公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了本次大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《公司2019年度董事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况: 2、议案名称:《公司2019年度监事会工作报告》 审议结果:通过 表决情况:
3、议案名称:《公司2019年度报告及其摘要》 审议结果:通过 表决情况: 4、议案名称:《公司2019年度财务决算议案》 审议结果:通过 表决情况: 5、议案名称:《公司2019年度利润分配预案》 审议结果:通过 表决情况:
京能十堰热电联产项目2×350MW供热机组工程铁路专用线工程施工(B标段) 茶店隧道监控量测专项施工方案 编制单位:中铁七局集团有限公司 编制: 复核: 审批: 日期:
目录 目录 (2) 二、编制原则 (3) 三、适用范围 (3) 四、工程概况 (3) 五、监控量测技术要求 (3) 六、监控量测计划与内容 (4) 七、监控量测作业 (6) 八、监控量测控制基准及位移管理等级 (9) 九、监控量测资料的整理与反馈 (10) 十、过程安全性评价及应对措施 (11)
一、编制依据 1、京能十堰热电2×350MW供热机组工程铁路专用线工程施工B标段招标文件、施工图、工程量清单等。 2、国家、交通部、铁路总公司有关安全生产的法律、规程、规则、条例。 3、《铁路工程测量规范》(TB 10101-2009)。 4、《铁路隧道工程施工技术指南》(TZ204-2008)。 5、《铁路隧道监控量测技术规程》(TB10121-2007)。 二、编制原则 1、确保施工安全和隧道结构稳定。 2、确保地面结构物和地下管线的正常使用及地面交通畅通。 3、调整开挖及支护参数,修改施工设计。 4、优化设计与施工,为后序工程提供技术依据。 三、适用范围 本施工方案适用于京能十堰热电2×350MW供热机组工程铁路专用线工程施工B标段茶店隧道正洞及斜井施工时监控量测。 四、工程概况 茶店隧道位于十堰市张湾区茶店村,单线隧道,隧道内线路纵坡为10.2‰和4.9‰的单面上坡,隧道局部位于半径R=800m的右偏曲线上。隧道进口里程DK4+547,出口里程DK7+915,全长3368m。隧道设无轨运输斜井1座(斜井与茶店隧道相交于DK6+750处,交角约47°,长度327.97m)辅助施工。 五、监控量测技术要求 全隧施工期间应开展监控量测,将监控量测作为关键工序列入现场组织,并对支护体系的稳定性进行判别,监控量测必测项目包括全隧洞内外观察、洞内拱顶下沉、断面净空变化及DK4+547-DK4+640、DK4+740-DK5+000、DK7+670-DK7+915浅埋段地表沉降观测。 地表沉降观测点应在隧道开挖前布设,并应与洞内观测点布置在同一断面里程,地表沉降观测点纵向共布置58个断面(按10米间距计算),观测断面纵向间距及断面横向布点间距应满足《铁路隧道监控量测技术规程》要求。 洞内拱顶下沉和净空变化测点应布置在同一断面上,监控量测断面间距按Ⅳ级
证券代码:603711 证券简称:香飘飘公告编号:2020-035 香飘飘食品股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月18日 (二)股东大会召开的地点:浙江省杭州市下城区杭州新天地商务中心4幢西 楼13楼1号会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,公司董事长蒋建琪先生主持本次会议,会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事8人,出席6人,副董事长蒋建斌先生、独立董事缪兰娟女士 因工作原因未能参加本次会议; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事俞琦密先生因工作原因未能参加本次会 议; 3、董事会秘书、财务总监邹勇坚先生出席了本次股东大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:《2019年度董事会工作报告》 审议结果:通过 2、议案名称:《2019年度监事会工作报告》 审议结果:通过
3、议案名称:《公司2019年年度报告全文及摘要》 审议结果:通过 4、议案名称:《2019年度财务决算报告》 审议结果:通过 5、议案名称:《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》 审议结果:通过 6、议案名称:《关于公司2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 审议结果:通过
沈阳金山能源股份有限公司2008年年度股东大会材料汇编 二OO九年五月五日
董事会工作报告 各位股东: 下面由我做2008年度董事会报告工作,请予审议。请各位股东提出意见。 2008年工作回顾 2008年是公司上市以来,遇到困难和挑战最大,生产经营形势最为严峻的一年,公司董事会与全体员工同心同德,顽强拼搏,围绕着年初制定的工作指导思想和奋斗目标开展各项工作,一方面积极应对燃煤等要素价格上涨导致生产成本上涨、在建项目资金紧张、机组利用小时下降等复杂的经营环境,紧抓机组的安全生产和经济运行;另一方面根据国际国内金融形势、国家财政及货币政策的变化,有序推动在建项目的开展,拟建项目也取得了阶段性进展。保证年初各项工作任务的有效落实,最大限度地保证了业绩的稳定。 一、主要经济技术指标完成情况(按合并口径计算) 1、总资产:605,553万元,同比增长15.23%。 2、净资产:152,313万元,同比增长55.69%。 3、营业收入:完成180,955万元,同比增长19.16%; 4、营业成本:完成142,048万元,同比增长41.24%;
5、利润总额:完成2,624万元,同比减少90.11%; 6、净利润:完成1,136万元,同比减少90.13%。 2008年全年完成发电量507,016万千瓦,同比增长9.44%;上网电量完成449,699万千瓦,同比增长10.17%;供热量完成357万吉焦,同比增长19%。 二、董事会的日常工作情况 2008年共召开了8次董事会,讨论通过了30项议案,披露各类公告38份(其中定期报告4份)。其中,购买资产方面议案2项,生产经营方面议案15项,公司治理方面议案6项,其他方面议案7项。这些议案从公司长远发展角度出发,有助于进一步提高公司核心竞争力;完善了公司治理结构,保证了公司生产经营的顺利实施,为公司在严峻的形势下,尽最大努力实现盈利做出了积极贡献。 2008年召开股东大会3次,其中年度股东大会1次、临时股东大会2次,共审议议案14个。上述会议的召开保证了经营、投资等各项议案的顺利执行,保证了公司和股东利益的实现。 报告期内,公司完成了董事会换届选举和公司高管的聘任工作,重新改选了四个专业委员会,使其继续发扬科学决策、严格监督的优良传统,确保公司规范、高效运作。 报告期内,公司分别制定了《独立董事年度报告工作制度》和《董事会审计委员会工作规程》,明确了独立董事和审计委员会要对定期报告先行审议并发表独立意见;年度报告编制期间,独立董事根据规定与担任审计工作的会计师进行了沟通,并到公司现场进行考查,充分发挥了监督作
证券代码:603712 证券简称:七一二公告编号:2020-018 天津七一二通信广播股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年4月16日 (二)股东大会召开的地点:天津开发区西区北大街141号公司会议室 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长王宝先生主持,会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开及表决方式等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人,出席10人,董事廖骞先生因工作原因未能出席会议; 2、公司在任监事4人,出席4人; 3、公司董事会秘书马海永先生出席会议;公司总经理庞辉先生、副总经理张宝 柱先生、副总经理肖鹏先生、财务负责人陈静女士列席会议。 受疫情影响,公司部分董事、监事通过通讯方式出席会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度董事会工作 报告》的议案 审议结果:通过
2、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度监事会工作 报告》的议案 审议结果:通过 3、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年年度报告及摘 要》的议案 审议结果:通过 4、议案名称:关于《天津七一二通信广播股份有限公司2019年度财务决算报 告》的议案 审议结果:通过 5、议案名称:关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案 的议案 审议结果:通过 6、议案名称:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为天津七一二通信 广播股份有限公司2020年度审计机构的议案 审议结果:通过
远东智慧能源股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二○二○年五月二十日
2019年年度股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益,确保远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)股东大会的正常秩序和议事效率,保证股东大会的顺利进行,根据公司《股东大会议事规则》的规定,特制定本次股东大会须知如下: 一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定,认真做好股东大会的各项工作。 二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。 三、本次股东大会所议事项包括普通决议事项和特别决议事项,其中特别决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的2/3以上通过后生效,普通决议事项需经出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的1/2以上通过后生效。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时股东应认真履行法定义务,自觉遵守大会纪律,不得侵犯其他股东的权益,以确保股东大会的正常秩序。 五、股东发言由大会主持人安排依次进行发言,临时需要发言的股东,经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。 六、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:https://www.doczj.com/doc/bc14125781.html,)进行投票。 七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事、律师参加计票和监票,对投票和计票过程进行监督,由主持人公布表决结果。 八、公司聘请国浩律师(上海)事务所律师出席见证本次股东大会,并出具法律意见书。 九、为保持会场安静和整洁,请将移动电话调至静音或关闭状态。
北京京能热电股份有限公司 链接:https://www.doczj.com/doc/bc14125781.html,/baike/1889.html 北京京能热电股份有限公司 北京京能热电股份有限公司(以下简称“公司”)是2000年3月由北京国际电力开发投资公司、中国华北电力集团 公司、北京市综合投资公司、北京电力设备总厂、北京变压器厂共同发起设立的北京地区第一家现代化大型股份制发电供热企业(2005年北京国际电力开发投资公司与北京市综合投资公司重组为北京能源投资(集团)有限公司)。 公司的前身——石景山发电总厂是一家具有悠久历史和光荣传统的特大型企业。石景山发电总厂的历史起源于1919年始建的华商电灯股份有限公司石景山发电分厂,是北京最早的公用发电厂,是北京乃至全国电力工业的摇篮;石景山发电总厂浓缩了北京市电力工业的发展历史,八十余年的沧桑变革伴随着光荣与荣耀,北京的和平解放有它做出的贡献,五十年代被誉为“全国红旗厂”,六十年代被誉为“北京工业的橱窗”,七十年代被誉为“燕山明珠”,八十年代被誉为“电力工业战线上的一面旗帜”。历史在发展,时代在前进,以石景山发电总厂为背景、以石景山热电厂为母体的北京京能热电股份有限公司在建立现代企业制度的改革开放大潮中诞生。 公司业务 公司继承和发扬了石景山发电厂的光荣传统,组建以来,不断完善法人治理结构,加强企业管理,加大设备治理力度,安全生产水平不断提高,企业经济效益稳步增长。公司现拥有4台200W现代化大型燃煤供热汽轮发电机组,年发电量50亿千瓦时左右,供热量800万吉焦,供热面积2400万平方米。公司拥有一支高水平的专家队伍和众多的科研成果,具有健全的管理体系和丰富的管理经验,具有先进的设备和广阔的市场,具有雄厚的资本运作能力,电力、热力市场稳定,发展前景广阔。公司目前控股51%内蒙古京能富祥发电有限责任公司,控股51%内蒙古京泰发电有限责任公司,参股15%国华能源有限公司,参股30%北京京丰燃气发电有限责任公司。 公司在发展的过程中高度重视安全生产和环境保护,坚持走可持续发展的道路。认真贯彻执行国家法律、法规以及电力行业的有关标准,坚持“安全第一、预防为主、人身安全绝对第一”的管理理念。公司遵照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》,建立现代企业制度,完善法人治理结构。在北京市委、市政府的大力支持下,在北京能源投资(集团)有限公司领导下,在董事会的正确决策下,在公司经营班子的带领下,公司的各项业务均呈现出蒸蒸日上的良好态势。 展望未来 公司坚持以改革为动力,以市场为导向,以安全文明生产为基础,以经济效益为中心,以创建国内一流火力发电企业为目标,稳定生产、确保安全,强化管理、提高效益,奋发有为、与时俱进,公司一定能够建设成为有实力、有活力、有竞争力的经营型、发展型、信息化、现代化的一流电力上市公司,铸造企业新的辉煌。 原文地址:https://www.doczj.com/doc/bc14125781.html,/baike/1889.html 页面 1 / 1
2015年十三五计划全国火力发电工程获取核准路条项目集中汇总 ?大唐延安热电厂“上大压小”热电联产工程获核准2015-01-08 ?滁州电厂2×660MW项目喜获“路条”2015-01-07 ?湖州垃圾焚烧发电三期扩建工程获核准2015-01-06 ?六枝路喜循环经济产业基地煤电化一体化热电联产动力车间项目获核2015-01-06?神华青海格尔木2×660兆瓦火电项目获大路条同步建脱硫脱硝装置2015-01-06?陕西黄陵矿业2×300兆瓦低热值煤发电项目获批复2015-01-05 ?河南焦作丹河2×100万千瓦项目获得路条2015-01-05 ?沾化县城市供热中心项目获核准2015-01-05 ?国电聊城二期(2×60万千瓦)项目获核准批复2015-01-04 ?山东济南两河片区生物质热电联产项目获核准2015-01-04 ?国电福建南埔电厂二期工程获福建发改委核准2015-01-04 ?大唐山东临清热电“上大压小”新建项目获核准2014-12-31 ?京能中宁电厂新建(2×66万千瓦)项目获得国家能源局“路条”2014-12-30 ?神华陕西富平热电新建工程项目获国家发改委核准2014-12-30 ?江苏华电扬州F级燃机扩建项目获得核准2014-12-29 ?甘肃张掖火电二期获“路条”抢占能源项目“制高点”2014-12-29 ?华电宁夏永利一期项目(2×660MW)获批开展前期工作2014-12-29 ?恒联五彩湾电厂获国家“路条”2014-12-26 ?国电宿迁公司二期项目获国家能源局“路条”2014-12-26 ?京能十堰热电联产项目获核准系湖北首例国家级项目2014-12-26 ?华润电力曹妃甸电厂二期获核准2014-12-24 ?中电投滨海港2×100万千瓦火电项目获国家批复2014-12-23 ?神华国华电力北海电厂新建项目喜获核准2014-12-17 ?华能秦岭电厂上大压小第二台扩建工程项目获省发改委核准2014-12-10 ?山东电力工程咨询院获得巴西340MW燃煤电站EPC总承包项目2014-12-03 ?大唐合电公司火电扩建项目获批2014-11-28 ?大唐桂冠合山发电公司火电扩建项目获批2014-11-27 ?山东滨州胡集电厂二期4×330MW机组建安工程正式开工2014-11-27 ?华能铜川照金电厂集中供热管网改造工程获核准2014-11-27 ?广西贵港理昂1x30MW生物质热电联产项目获得核准2014-11-20 ?中电投之上海电力能源中心项目获批复将建4台1500千瓦燃气机组2014-11-18?华能大连第二热电厂背压机组新建工程项目获核准2014-11-17 ?神华国华清远2×1000MW电厂一期脱硫脱硝工程2014-11-10 ?华电襄阳发电三期2×1000兆瓦超超临界燃煤机组项目落户湖北宜城2014-10-30?滁州华汇热电公司热电联产项目获安徽省环保厅批复2014-10-27
证券代码:603316 证券简称:诚邦股份公告编号:2020-024 诚邦生态环境股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2020年5月22日 (二)股东大会召开的地点:诚邦股份会议室(二) (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 是;本次股东大会由公司董事会召集,董事长方利强先生主持,会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行表决,会议的召集、召开、出席会议人员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人,出席9人; 2、公司在任监事3人,出席2人,监事朱国荣先生因工作原因未能参加; 3、董事会秘书胡先伟先生出席了本次会议;公司部分高级管理人员列席了本次 会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:关于《公司2019年年度报告》及摘要的议案 审议结果:通过 2、议案名称:关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案 审议结果:通过 3、议案名称:关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案 审议结果:通过
4、议案名称:关于《公司2019年度独立董事述职报告》的议案 审议结果:通过 5、议案名称:关于公司2019年度利润分配预案的议案 审议结果:通过 6、议案名称:关于《公司2019年度财务决算报告》的议案 审议结果:通过 7、议案名称:关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计 机构的议案 审议结果:通过
北京京能源深融资租赁有限公司 北京京能源深融资租赁有限公司是京能集团控股子公司,成立于2011年10月17日,是国家内资融资租赁试点企业,注册资本人民币5.5亿元。2014年5月,公司完成深圳京能融资租赁公司的设立工作,开辟了境外资金利用新渠道。北京、深圳两个公司实行“专业化”管理模式,充分发挥内资、外资两块牌照的价值。公司合计总资产37.20亿元,主营业务收入实现1.41亿元,利润总额达到5250万元,净资产收益率为7%。融资租赁公司整体实力在电力租赁企业处于前列,在北京市属融资租赁企业中名列前茅。2014年12月,受北京京能清洁能源电力股份有限公司委托,完成深圳京能清洁能源融资租赁公司的设立工作,并同时开启该公司的代管模式。 序号所需专业人数学历生源地工作地 1 财务、会计学 2 本科及以上北京北京 2 金融学 2 硕士研究生北京北京 3 经济学 2 硕士研究生北京北京 公司地址:北京市海淀区定慧北里23号蓝宏中心 北京源深节能技术有限责任公司 北京源深节能技术有限责任公司成立于1996 年,是世界银行/ 全球环境基金(GEF)与原国家经贸委联合发起的“中国节能促进项目”所设立并支持的第一批三家节能服务示范公司之一。公司注册资本 5.222 亿元,由北京能源集团有限责任公司全资控股,是京能集团节能环保科技板块业务平台的实施主体。公司取得了国家高新技术企业资质,并入选了国家发改委和财政部认定的第一批节能服务公司备案名单。 源深节能公司以发展节能环保产业为己任,以参股和控股的方式掌控核心技术,致力于将“合同能源管理”项目投资的经验优势与创新技术相结合,在工业
节能、建筑节能、新能源等领域开展了大量先进节能技术的应用与推广,并且积极拓展环保业务,已成功取得了环境污染治理设施运营资质,并开展脱硫脱硝除尘特许经营业务。 序号所需专业人数学历生源地工作地 1 财务会计 1 硕士研究生北京北京 2 电气工程及其自动化 2 硕士研究生北京北京 3 工程热物理过程及其自动控制 1 硕士研究生不限北京 4 电厂热能工程及其自动化 1 硕士研究生不限北京 5 动力机械及其自动化 2 硕士研究生不限北京 公司地址:北京市海淀区定慧北里23号蓝宏中心 北京京能油气资源开发公司 北京京能油气资源开发有限公司是北京能源投资(集团)有限公司的全资子公司,成立于2012年11月。 京能油气公司紧密围绕集团主业,大力拓展非常规油气及矿产资源领域的勘探开发,开展海内外LNG项目投资、贸易及运输等。公司坚持以掌控资源为根本,以培育核心技术为关键,充分利用国内国际两个市场两种资源,积极运用资本运作手段,搭建油气及矿产资源开发产业链,力争早日建成“主业突出、产业链齐全、技术领先”的油气资源开发公司。 序号所需专业人数学历生源地工作地 1 勘探类 2 本科及以上北京优先北京 2 地质类 1 本科及以上北京优先北京 通讯地址:北京市朝阳区永安东里16号CBD国际大厦