证券代码：300026 证券简称：红日药业公告编号：2011-001
天津红日药业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
天津红日药业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十一次会议于2011年1月5日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路公司三楼会议室现场加通讯方式召开，会议通知于2010年12月29日以邮件、电话的方式发出。会议应参加董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下决议：
一、审议《关于公司原董事会秘书韩凌静女士辞去公司董事会秘书职务的议案》；
原董事会秘书韩凌静女士因个人原因，不再担任公司董事会秘书职务，公司董事会对韩凌静女士做出的重要贡献表示衷心的感谢。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
韩凌静女士辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司工作。
二、审议《关于指定公司财务负责人苏丙军先生代为履行公司董事会秘书职责的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，为了正常履行公司信息披露义务和保持董事会的正常运作，目前公司董事会指定财务负责人苏丙军先生（简历附后）代为履行董事会秘书职责。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议《关于聘任郑丹女士为公司副总经理的议案》。
经公司总经理提名，决定聘任郑丹女士（简历附后）为公司副总经理，负责公司投资及投资管理工作。任期自2011年1月5日起至本届董事会届满日止。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
附件一：苏丙军先生、郑丹女士简历
附件二：苏丙军先生联系方式
天津红日药业股份有限公司
董事会
二○一一年一月五日
附件一：
1、苏丙军，现任公司董事、副总经理、财务负责人。中国国籍，无境外居留权，男，1966年生，本科，注册会计师，高级会计师。曾任河北省矾山磷矿财务经理，昌黎茅台葡萄酿酒有限公司财务总监。2001年到本公司工作，曾任公司第三届董事会董事、副总经理、财务负责人。持有本公司股票数额为297,440股，占公司总股本0.295%。
2、郑丹，现任公司副总经理。中国国籍，无境外居留权，女，1964年生，研究生毕业。曾任北京泰达生物技术工程有限公司（医疗器械）总经理，天津诚远投资发展股份有限公司财务总监，负责投、融资工作。2010年到本公司任投资管理部总监，主要负责投资方向业务及子公司管理工作。
上述高级管理人员符合《公司法》的相关规定，均不存在下列情形：
（一）最近三年内受到中国证监会行政处罚；
（二）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
（三）被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；
（四）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；
（五）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行高级管理人员应履行的各项职责。
上述高级管理人员均未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系。
附件二：
苏丙军先生联系方式：
1、办公地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西
2、邮政编码：301700
3、联系电话：022-********
4、传真号码：022-********
5、办公邮箱：sbj_chasesun@https://www.doczj.com/doc/aa17713330.html,