证券代码:002298 证券简称:鑫龙电器 公告编号:2010-030
安徽鑫龙电器股份有限公司
2010年第三次临时股东大会决议的公告
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。
一、会议召开和出席情况
安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2010年第
三次临时股东大会于2010年8月12日上午9时在公司四楼会议室召开，会议采
取现场投票方式。出席本次会议的股东及股东代表8名，代表有表决权的股份83,810,869股，占公司总股本的50.79%。会议由董事长束龙胜先生主持，公司
部分董事、监事出席了本次会议，其他部分高级管理人员、见证律师、保荐代表
人列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
大会以现场记名投票的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、采取累积投票制方式审议了《关于公司董事会换届选举的议案》之非独
立董事选举
1.1选举束龙胜先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意83,810,869股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
1.2选举唐荣保先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意83,810,869股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
1.3选举张琼女士为公司第五届董事会董事
表决结果：同意83,810,869股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
1.4选举张鲁毅先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意83,810,869股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
1.5选举庄明福先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意83,810,869股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
1.6选举李小庆先生为公司第五届董事会董事
表决结果：同意83,810,869股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
2、采取累积投票制方式审议了《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举
2.1选举肖学东先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意83,810,869股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
2.2选举姚禄仕先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意83,810,869股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
2.3选举汪和俊先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果：同意83,810,869股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
3、采取累积投票制方式审议了《关于公司监事会换届选举的议案》
3.1选举查秉忠先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意83,810,869股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
3.2选举张希女士为公司第五届监事会监事
表决结果：同意83,810,869股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
3.3选举陈士保先生为公司第五届监事会监事
表决结果：同意83,810,869股，占出席会议有效表决股份总数的100％；
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京市天银律师事务所廖海华律师、吕宏飞律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、安徽鑫龙电器股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
2、北京市天银律师事务所出具的《关于安徽鑫龙电器股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
安徽鑫龙电器股份有限公司董事会
二○一○年八月十二日
（红色字体为提示，正式文书中请根据实际情况修改或删除） XX公司股东会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时股东会议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事（董事会）召集，执行董事（董事长）主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 全体股东签字： XX公司 X年X月X日（如只有一个股东，改为： XX公司股东决定 依据《中华人民共和国公司法》、《外资企业法》等法律法规及……有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，本股东现就公司注销的相关事项做出如下决定：
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由执行董事召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。 股东签字： XX公司 X年X月X日（如中外合资，改为： XX公司董事会决议 会议时间：XX年XX月XX日 会议地点：公司会议室 会议性质：临时董事会决议 参加会议人员：XX、XX。全体股东均已到会 会议主题：表决XX公司注销事宜 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议由董事长召集并主持，一致通过决议如下： 一、本公司因经营不善，股东会同意公司解散，现已清算完毕。 二、公司已经于X年X月X日在《XX报》上刊登了清算公告。 三、公司自清算之日起已停止营业。 四、全体股东已确认《清算报告》，债权债务已清理完毕。
股东会决议(首次设董事会)
股东会决议(首次设董事会)
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东会决议样本：备案 XXXX股份有限公司股东大会决议 （仅供参考） 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：、、、。 2、认股人：、、、。（无认股人的，删除该款，募集设立专用） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地点）召开（年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人X人），代表公司股份××万股，占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××％)，符合章程要求。决议事项如下： 一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票，丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上）：
1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的监事职务；股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成，赞成人数符合法定比例。 （2）……………… 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人X名，从中选举X名监事。 （1）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （2）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （3）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例 的、担任公司监事，任期X年。 3、监事会组成人员 同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。 二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意X年X月X日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。） 全体董事签字、盖章： （自然人的签字、非自然人的盖章） 会议主持人：×××(签字)
劳动保险缴纳证明证明模板 劳动保险是重要的保险，因此是一定傲缴纳的，关于缴纳的证明是怎样的呢?下面就是给大家的劳动保险缴纳证明内容，希望大家喜欢。 一、办理依据： 1、《中共成都市委、成都市人民政府关于深化户籍制度改革深入推进城乡一体化的意见(试行)》(成委发〔xx〕52号) 2、《成都市公安局关于印发〈市公安局关于贯彻〈市委市政府关于深化户籍制度改革深入推进城乡一体化的意见(试行)〉的实施细则〉的通知》(成公发〔xx〕368号) 3、《关于贯彻落实〈中共成都市委、成都市人民政府关于深化户籍制度改革深入推进城乡一体化的意见(试行)》有关问题的通知》(成公发〔xx〕369号文件) 二、受理对象： (一)在我市中心城区、区(市)县城和建制镇建成区购买商品房或二手房，面积在90平方米以上，并实际居住，且与我市用人单位签定劳动合同以及不间断缴纳社会保险1年以上的市外人员。 (二)具有大专及以上学历、中级技术职称或技师以上职业资格，并在我市已落实工作单位的市外人员。 (三)在我市暂住满3年，拥有合法固定住所，与我市用人单位签订劳动合同并不间断缴纳社会保险3年以上的市外人员。
(四)经有关部门认定，可申请设立集体户口的，在我市落户的国内外大公司地区总部或销售中心、研发中心、金融机构、高新技术企业等。 三、办理流程： (一)到高新区社会保险事业管理处52号窗口办理社保缴费证明; (二)出示与用人单位签订的劳动合同一式二份，劳动合同需经过鉴证; (三)持社保缴费证明和劳动合同到高新区管委会3楼政务大厅1号窗口办理《入户人员签订劳动合同和缴纳社会保险证明》; (四)需入户成都市五城区及高新区人员，持证明到市劳动和社会保障局劳动工资处申领《进入成都市五城区及高新区入户人员联系函》; 需入户成都市五城区及高新区以外郊区(市)县人员，持证明到当地劳动和社会保障局申领《进入郊区(市)县入户人员联系函》。 一、没有缴纳社会保险，是非常严重的违法行为，你可以先去和用人单位交涉，如无果，你可去劳动局劳动监察机关投诉，让用人单位给你补缴; 二、不知你有否与用人单位签订劳动合同，如果没有签订，用人单位需每月支付你双倍工资补偿;
公司股东会决议 会议时间： 会议地点： 本次会议应到股东人，实际到会股东人，到会股东代表％股权。本次会议由公司董事会召集，董事长主持（或本次会议由公司执行董事会召集、主持）。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司％表决权的股东同意，通过以下决议： 1、(1) 公司名称由XXXXXXXXXX有限公司变更为XXXXXXXXXX有限公司( (适用于名称变更)； (2) 公司住所由XX区XX街道XX路XX号变更为XX区XX街道XX路XX号(适用于住所变更)； (3) 公司注册资本从XX 万元增至XXX 万元，此次增资额为XX 万元，出资方式为货币（或公司法规定的其他方式），其中股东增资万元，股东增资万元。此次增加注册资本出资方式为，在年月日前出资到位。(适用于增加注册资本)；
增资后的股本结构为：(适用同比例增资) 出资万元，占注册资本的%。 出资万元，占注册资本的%。 由于不同比例增资,股本结构由原来的: 出资万元，占注册资本的%；出资万元，占注册资本的%。调整为：出资万元，占注册资本的%；出资万元，占注册资本的%。(适用不同比例增资) (4)决定将公司注册资本从万元减至万元，其中股东减资万元，股东减资万元。(适用于减少注册资本)； (5)决定将公司经营范围变更为：(适用于经营范围变更)； (6)决定将公司营业期限变更为年；(适用于营业期限变更) (7)同意股东将占公司％的股权(计万元出资额，其中未实缴出资万元)，以万元转让给新股东，未实缴万元的出资义务一并转让给新股东。其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更) (8)决定将公司类型变更为（适用于公司类型变更） 2、同意修改公司章程相关条款。
股份公司股东人会决议（一般） 股份有限公司股东大会决议 会议时间：年月日 会议地点： 会议性质：首届股东大会 参加会议人员： 1、发起人、股东（或者代理人）：。 2、认股人：。 3、列席本次股东大会的新增股东：。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，股份有限公司 于年月日在召开股东大会，本次股东大会由公司董事 会召集，董事长主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的 时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理 人人），代表公司股份万股，占公司股东表决权的% （占全部股份总额的%），符合章程要求。决议事项如下： 一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权）： 1、免职情况 （1）同意免去（）的监事职务；股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东票赞成，赞成人数符合法定比例。 （2）_______________________________________ 。 2、任职情况 各股东共推存监事候选人 ____ 名，从中选举名监事。 （1）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东票赞成。 （2）监事候诜人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股东票赞成。 （3）监事候选人，股东甲票赞成，股东乙票赞成，股
东 _______ 票赞成。 根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的 ____________ 担任公司监事，任期 _______ 年。 3、监事会组成人员 同意由原监事 ___________________ 和新监事_____________________ 组成公司新一届监事会。 二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 全体董事签字、盖章： 会议主持人： 记录人： __________________ 股份有限公司（盖章） 年月日
股东会和董事会决议 股东会和董事会决议 （以下简称贵行）： 经我公司年_ 月_ 日股东（董事会）大会研究表决决定：1、同意以本公司名下位于（产权证号为：证载商业用房）作为焦市海（身份证号码：）向贵行申请个人贷款的抵押物。 2、上述抵押物抵押时限为至。 3、本公司股东会（董事会）决议：上述抵押物在抵押期间，无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回，我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵，以实现贵行相关贷款的本息及费用，并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。 4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会（董事会）真实意愿，待盖公章后，即具备法律效力。 股东会成员签名（手写体/手印）： （公司公章） 年月日 公司董事会决议、股东会决议2021-07-13 12:21 | #2楼 会议时间： 会议地点： 出席会议董事： 本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的
董事讨论，表决通过以下事项： 一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、 （其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容） 三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。 董事签名： 年月日 [仅供有限责任公司(变更事项)参考] 有限公司 股东会决议 会议时间： 会议地点： 出席会议股东： 根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的`表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下： 1、________________________________________________ 2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明） 3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
精品文档注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东大会决议样本：任免董事 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东大会于年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开十五日以前以方式通知全体股东，实际到会股东人，持有万股，占总股数 %。会议由③主持，形成决议如下：选举、、为公司董事会董事④，免去、、董事的职务。 以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数%⑤ 不同意的，占出席会议总股数% 弃权的，占出席会议总股数% 出席会议的董事签字⑥： 年月日——————————————————————————————————注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。 ②临时股东大会的召集人为：董事会；董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。 ③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。 ④股份有限公司董事会成员为5-19人。董事会成员中可以有公司职工代表，董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 ⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。 ⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人（签字、盖章）”。 .
麦杰克（MAGIC） 芜湖宝钜汽车文化主题公园 ----------营销策划推广方案 项目单位：安徽宝钜集团 策划单位：广州滔略企业管理有限公司日期：二○一○年八月
目录 3．4芜湖市2009年国民经济发展情况及2010年国民经济和
第十四章、芜湖周边城市汽车城调查分析报告汇总 第十五章、国内汽车城成功案例精选分析 第十六章、整体项目市场定位策略
第十九章、媒体运作及宣传物料整合策略 第二十章、具体销售推广各阶段划分与工作核心 第二十一章、附件—项目相关资质证明
前言 本案是芜湖宝钜国际汽车城的销售及招商解决方案，芜湖是位于安徽南部的一个工业城市，2009年芜湖市GDP以902亿排名安徽省第二位，而项目位于芜湖市新规划的南陵黄金村，在2008年国家房
地产政策持续从紧的形势下，如何在保证利润的基础上，快速把该项目52924平米的汽车城物业转变为正常运营，是未来销售任务的主要目标。 本案的核心指导思想是—共赢，共赢是建立在市场分析、价值体现、利益共享的基础上。本解决方案的思路基本都源自于此。文中若有不当之处，还请领导斧正定踱。 安徽宝钜集团始建于2006年9月，经过四年的努力，现已发展成为集经营国际国内品牌汽车、品牌汽车4S店、国际汽车城、专业汽车维修、汽车零部件、汽车美容装潢、汽车售后服务、二手车交易、汽车文化休闲娱乐及配套住宅为一体的集团化企业。集团旗下有芜湖宝钜进口汽车销售有限公司、芜湖五环汽车销售有限公司、芜湖致豪汽车销售有限公司、芜湖钜通汽车销售有限公司、南陵宝钜国际汽车城、芜湖宝钜投资担保有限公司，涵盖国际所有进口车品牌，及东风标致，长城汽车，双环汽车、红星汽车等。 位于南陵的芜湖宝钜汽车文化主题公园，是由安徽宝钜集团于2009年8月投资八千万元倾力打造的汽车主题MALL，由政府规划、审批的专业多品牌、多车型、多种服务模式的汽车城，为南陵县招商引资的重点建设项目，位居整块规划商业用地的最佳位置。 汽车城总体规模60亩，建筑面积52924㎡，一期汽车主楼为39200㎡，二期综合楼为13724㎡。项目采取整体规划、统一布局、分期实施的原则，建成高品位、大规模、多功能，皖南地区乃至全国一流的专业汽车市场。
股份公司股东大会决议文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。股份有限公司股东大会决议样本：注销 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东大会于 年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开十五日以前以方式通知全体股东，实际到会股东人，持有 万股，占总股数 %。会议由③主持，形成决议如下： 一、基于 ________________的原因，同意注销上海_______________公司。 二、清算组已于成立之日起10日内通知债权人，并于年月日④在 报纸上刊登公告。 三、同意清算组出具的清算报告，并由清算组向公司登记机关申请注销登记。 以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数 %⑤ 不同意的，占出席会议总股数 % 弃权的，占出席会议总股数 % 出席会议的董事签字⑥： 年月日⑦—————————————————————————————————— 注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。 ②临时股东大会的召集人为：董事会；董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。 ④公告刊登日期应当在清算组成立后60日内。 ⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。 ⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人（签字、盖章）”。 ⑦日期应当在公告刊登之日起45日后。
设董事会、监事会—股东会决议范本新 Setting up board of directors and board of supervisors
设董事会、监事会—股东会决议范本新前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 __________有限公司于__________年__________月 __________日在 __________市__________区_________路 __________号召开首次股东会会议。本次股东会由出资最多的股东__________有限公司召集和主持。出席本次股东会会议的有股东__________有限公司和股东__________ 有限公司。 股东会会议一致通过并决议如下： 一、选举__________、__________、__________、 __________、________为 __________有限公司首届董事会成员。 二、选举 __________、__________为__________有限公司首届监事会成员，另一名监事由职工民主选举产生。 三、决定公司法定代表人由董事长担任。 四、通过公司章程。
股东： ___________________有限公司（盖章） 股东： ___________________有限公司（盖章） ______年____月____日 -------- Designed By JinTai College ---------
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 有限公司股东会决议范本新 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
会议时间：年月日会议地点：在市区路号(会议室) 会议性质：临时(或者定期)股东会议 参加会议人员： 1、原(全体)股东(或者股东代表)：________、________、________。 2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项) (可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况) 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东________、________放弃优先受让权。) 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。 3、 二、同意将公司名称变更为________有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事职务，同意免去________、________的监事职务；选举________、________、 ________为新董事，继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由________、________、________、 ________、________组成；选举________、________为新监事，继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由 ________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去________的执行董事职务，同意免去________的监事职务，同意免去________的经理职务；本公司由________、________、________组成新股东会，选举(或聘任)________为执行董事，选举(或聘任)________为监事，选举(或聘任)________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去________、________董事职务，增补________、________为公司董事；免去________、________监事职务，增补________、________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去________执行董事职务，重新选举________为公司执行董事；免去________监事职务，重新选举________为公司监事；免去________经理职务，重新聘用________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司) 六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东出资额万元人民币，占注册资本%； 2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；
（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。 （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：
一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。 二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 2、任职情况 （1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 3、董事会、监事会组成人员
编号：_____________有限公司股东会决议 甲方：________________________________________________ 乙方：___________________________ 签订日期：_______年______月______日
会议时间：年月日 会议地点：在市区路号（会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）、、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举、、担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 以下无正文 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 年月日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。
3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
股份有限公司股东会决议范本 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：______________ 2、认股人：__________ 、__________ 、__________ （无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 3、列席本次股东大会的新增股东：______________、____________ 、__________ （无新增股东的，删除该款）。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________________ 股份有限公司于____________ 年__________ 月__________ 日在（地点： __________ ）召开（年度、临时）第________________________ 届第次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_______________ 主持会议。会 议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________________________ 人，实到__________ 人（其中代理人
__________ 人），代表公司股份____________ 万股，占公司股东表决权的 __________ %（占全部股份总额的___________ ％），符合章程要求。决议 事项如下： 一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况 同意免去 ___________ 的监事职务；股东甲____________ 票赞成， 股东乙__________ 票赞成，股东丙 ___________ 票赞成，赞成人数符合法 定比例。 2、任职情况各股东共推荐监事候选人名，从中选举____________ 名监事。 （1）监事候选人 ___________ ，股东甲__________ 票赞成，股东 乙____________ 票赞成，股东丙__________ 票赞成。 （2）监事候选人 ___________ ，股东甲__________ 票赞成，股东 乙____________ 票赞成，股东丙__________ 票赞成。 （3）监事候选人 ___________ ，股东甲__________ 票赞成，股东 乙____________ 票赞成，股东丙__________ 票赞成。 （4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比 例的__________ 、__________ 担任公司监事，任期____________ 年。
2017安徽省民营企业百强榜单 安徽省上规模民营企业经营情况调研及百强排序活动迄今已连续进行了19年，产生了较大的社会影响，受到各方面的广泛重视。今年省工商联、省经信委、省商务厅、省地税局、省统计局、省工商局、省国税局联合开展“2016年度安徽省上规模民营企业经营情况调研及百强排序活动”。按照企业自愿参与原则，经过审核、公示等环节，依据企业2016年度主要经济指标，确定了2017安徽省民营企业营收百强、纳税百强、进出口百强。现将2017安徽省民营企业百强排序活动结果予以公布。 安徽省工商业联合会安徽省经济和信息化委员会安徽省商务厅安徽省地方税务局 安徽省统计局安徽省工商行政管理局安徽省国家税务局
安徽省百强民营企业2016年度主要经济指标 纳税百强名单 （单位：万元）序号企业名称纳税总额 1 文一投资控股集团155613 2 恒大地产集团合肥有限公司144063 3 安徽口子酒业股份有限公司102971 4 安徽迎驾集团股份有限公司88386 5 安徽山鹰纸业股份有限公司82580 6 安徽国购投资集团73832 7 合肥华泰集团股份有限公司73670 8 百丽鞋业（宿州）有限公司70330 9 安徽省南翔贸易（集团）有限公司69211 10 芜湖美智空调设备有限公司67851 11 安徽丰原集团有限公司63049 12 安徽中鼎控股（集团）股份有限公司60751 13 安徽环新集团有限公司58132 14 广东美的集团芜湖制冷设备有限公司50741 15 安徽滁州养元饮品有限公司47754 16 芜湖东旭光电装备技术有限公司47156
17 安徽华铂再生资源科技有限公司46772 18 芜湖双汇食品有限公司44181 19 安徽三安光电有限公司40665 20 安徽金彩牛实业集团有限公司40602 21 合肥华南城有限公司38273 22 信义光伏产业（安徽）控股有限公司35155 23 安徽新华发展集团有限公司32687 24 黄山永佳（集团）有限公司31171 25 安庆旺旺食品有限公司30153 26 安徽金瑞投资集团有限公司27707 27 安徽楚江科技新材料股份有限公司25905 28 安徽晶宫置业集团有限公司21870 29 祥源颍淮生态文化旅游区开发有限公司21784 30 安徽美芝精密制造有限公司21349 31 安徽蓝德集团股份有限公司21097 32 安徽省华鑫铅业集团有限公司20290 33 安徽省通达再生资源有限公司19988 34 安徽宝业建工集团有限公司19791 35 安徽新安金融集团股份有限公司19529 36 安徽宣酒集团股份有限公司19492 37 天能电池集团（安徽）有限公司17979 38 安徽理士电源技术有限公司17659
芜湖“红顶商人”现象调查 已被中央多次严令禁止的党政领导干部在企业兼职的行为，在芜湖市已是人见不怪。“红顶商人”现象在芜湖已成建制、成系统、成系列地出现。 芜湖市从市委书记、市政府领导到市财政、计委、建委、经贸委、国土资源局、开发区管委会，乃至审计、监察等局的主要负责人，都是戴着“红顶”的商人，双重身份在当地干部中被认为是荣耀和“当然”。除芜湖市市委书记长期兼任上汽集团芜湖奇瑞汽车有限公司董事长外，部门领导主要任职于芜湖市建设投资有限公司。这家“红顶”公司成立于1998年，以财政局大楼作价6000万，财政资金4000万共计1个亿注册，是国有独资企业和独立法人单位，办公地点就位于芜湖市财政局楼上。芜湖市原常务副市长任董事长，公司实行董事会领导的总经理负责制，董事会理事主要由市政府领导担任，市财政局正副局长、国土资源局副局长出任总经理、副总经理。芜湖市所属四区三县均在芜湖市建投公司成立后，纷纷成立自己的建投公司，由区长和县长兼职担任董事长。不仅如此，四区之一的鸠江区大桥、官陡、湾里等镇也成立了镇建投公司，湾里镇下属的村里也成立了资产经营管理公司。 芜湖的“红顶商人”们完全是组织行为。芜湖市委组织部门对在建投兼职的“红顶商人”们视同下基层挂职锻炼，“红顶商人”一般两年轮换一次。芜湖市建投公司的经理层从董事单位抽调，中层干部按照“机构常设、人不常任，合署办公、适时轮换”的原则，分别从市政府办公室、市计委等单位抽调，公司共有33名员工，均由各机关党政干部兼职组成。 建投公司下设两个全资子公司和12家参、控股企业，还参股安徽鑫龙电器股份有限公司这样的民营企业，业务的其中一项是受芜湖市国土资源局委托，对全市国有土地资源一级市场进行投资垄断经营开发。建投公司因为不向下属工作人员发放一分钱工资，故没有人力成本，公司的成本很低，效益很高。至2003年底，刚刚成立几年的芜湖市建投公司已由最初的注册资金1亿，超速发展到52个亿资产，建投公司的“红顶商人”们雄心勃勃地宣布，2004年的目标是100亿。 政府成立建投公司，垄断市政经营，是典型的与民争利行为。“红顶商人”集权力和财力于一身，一手制定政策，一手利用政策赚钱，可以给个人带来的利益空间实在太大了。”在建投公司兼职的党政领导干部，只要以融资的名义就可以比较随心所欲地花费国家钱财。 安徽省委组织部门表示，安徽省委从2003年第4季度就开始着手清理党政干部在企业兼职，2003年11月份，省委组织部下文清理。今年年初，中组部下发清理党政领导干部在企业兼职的通知后，安徽又要求各地找补清理，严格执行中央要求。 （消息来源：环球时事2004年2月23日）
科学技术奖一等奖（16项） 项目名称：重金属离子和放射性核素在环境中化学行为和污染治理研究 完成单位: 中国科学院合肥物质科学研究院、合肥工业大学 推荐单位：中国科学院合肥物质科学研究院 完成人员：王祥科、徐进章、陈长伦、谭小丽、李家星 项目名称：燃烧微观结构和反应动力学研究 完成单位: 中国科学技术大学 推荐单位：中国科学技术大学 完成人员：齐飞、李玉阳、杨斌、张李东 项目名称：面向痕量快速检测的纳米传感原理与分析方法 完成单位: 中国科学院合肥物质科学研究院 推荐单位：中国科学院合肥物质科学研究院 完成人员：张忠平、王振洋、关贵俭、刘变化 项目名称：高活性载体催化剂和廉价金属催化的有机合成反应及应用完成单位: 淮北师范大学 推荐单位：淮北师范大学 完成人员：王磊、李品华、王敏、张义成、李洪基 项目名称：水性聚氨酯合成革用树脂及水性合成革制造工艺技术 完成单位: 合肥市科天化工有限公司、安徽大学、中国科学技术大学推荐单位：合肥市科技局 完成人员：戴家兵、李维虎、王武生、许戈文、张兴元、郭子伦、祝彬、郭荣军、赵曦、赵春娥
项目名称：DMX300系列多功能测控装置及其在智能电网中的应用 完成单位: 安徽鑫龙电器股份有限公司、安徽工程大学 推荐单位：芜湖市科技局 完成人员：束龙胜、陈其工、江明、张全有、高文根、王金海、秦小州、许钢、陈坚伟、王冠凌 项目名称：深厚表土层高地应力条件地面钻井卸压瓦斯抽采成套技术及工程应用 完成单位: 淮南矿业（集团）有限责任公司、安徽理工大学 推荐单位：安徽省国资委 完成人员：李平、刘泽功、方良才、汪敏华、张士环、黄晖、秦永洋、曹承平、童碧、白国基 项目名称：顶吹冶炼喷射洗涤一步炼金技术研究与开发 完成单位: 铜陵有色金属集团股份有限公司稀贵金属分公司 推荐单位：铜陵市科技局 完成人员：张源、梁海卫、孙先如、王爱荣、王海荣、龚昌合、李春侠、陈志刚 项目名称：慢性前列腺炎的流行病学、发病机制及临床研究 完成单位: 安徽医科大学 推荐单位：安徽医科大学 完成人员：梁朝朝、郝宗耀、樊松、邰胜、谢申菊、周骏、张翼飞、张小马、 张贤生、江长琴 项目名称：双季稻北缘地区早籼稻新品种选育技术研究及应用 完成单位: 安徽省农业科学院水稻研究所、安徽省农业技术推广总站、安徽华安种业有限责任公司、芜湖市农业技术推广中心、池州市
（示范文本---适用于换届变更） 股东会决议 厦门××进出口贸易有限公司于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开股东会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东, 会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，出席本次股东会会议的有股东林××、股东陈××、股东厦门××投资有限公司，全体股东均已到会。 股东会会议一致通过并决议如下： 1、因上一届董事任期届满，由股东会选举产生新一届董事会成员。会议决定免去白××、李××的董事职务，补选王××、陈××为董事；继续选举原董事会成员林××担任新一届董事；新一届董事会成员是：王××、林××、陈××。 2、鉴于白××已不再担任公司董事，因此，公司董事长将由董事会重新选举产生。 3、根据公司章程规定，董事长为公司法定代表人。 股东：林××（签字） 股东：陈××（签字） 股东：厦门××投资有限公司（盖章） 二〇〇九年六月十日
（示范文本---适用于换届变更） 董事会决议 鉴于厦门××进出口贸易有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，新一届董事会成员于二〇〇九年六月十日在厦门市思明区湖滨北路××号召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，股东会选举产生的新一届董事会成员王××、林××、陈××出席了本次会议，董事会一致通过并决议如下： 一、免去白××的董事长职务，选举王××为公司董事长。 二、免去李××公司经理职务，聘任张XX为公司经理。 厦门××进出口贸易有限公司 董事会成员（签字）： 王××林×× 陈×× 二OO九年六月十日