证券代码：002077 证券简称：大港股份公告代码：2010-033
江苏大港股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2010年11月26日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事，于2010年12月3日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事和公司全体高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长朱林华先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致通过了以下决议：
一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于对全资子公司大成新能源增资的议案
同意公司利用自有资金对全资子公司大成新能源增资11827.646967万元，本次增资的款项将全部用于大成新能源偿还对本公司的欠款。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/af10496943.html,）和2010年12月4日《证券时报》上的《江苏大港股份有限公司关于对全资子公司大成新能源增资的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于对全资子公司港和新材增资的议案
同意公司利用自有资金对全资子公司港和新材增资5000万元。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/af10496943.html,）和2010年12月4日《证券时报》上的《江苏大港股份有限公司关于对全资子公司港和新材增资的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于接受镇江新区经济开发总公司财务资助暨关联交易的议案
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/af10496943.html,）和2010年
12月4日《证券时报》上的《江苏大港股份有限公司关于对接受财务资助暨关联交易的公告》。
公司董事朱林华、王建华均为关联方镇江新区经济开发总公司副总经理，为本次关联交易的关联董事，本议案审议过程中关联董事朱林华、王建华回避了表决。
公司独立董事尹书明、李锦飞、吴秋璟、范明华对该议案进行了事前认可并发表了独立意见，具体内容详见刊载于巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/af10496943.html,）上的《江苏大港股份有限公司独立董事关于公司接受财务资助暨关联交易的独立意见》。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2010年第三次临时股东大会的议案
具体内容详见刊载于巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/af10496943.html,）和2010年12月4日《证券时报》上的《江苏大港股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏大港股份有限公司董事会
二〇一○年十二月三日
新兴七大产业股票大全 本版对7大产业进行深度扫描，挖掘各大行业中细分领域的投资机会，供广大读者投资参考。 信息技术5个细分领域受益 2009年2月18日，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，审议并原则通过了《电子信息产业调整振兴规划》。 会议确定了今后3年电子信息产业的三大重点任务，分别为：完善产业体系，确保骨干产业稳定增长，着重增强计算机产业竞争力，加快电子元器件产品升级，推进视听产业数字化转型；立足自主创新，突破关键技术，着重建立自主可控的集成电路产业体系，突破新型显示产业发展瓶颈，提高软件产业自主发展能力；以应用带发展，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会各领域的运用，着重在通信设备、信息服务和信息技术应用等领域培育新的增长点。 3G领域中有上海普天、广电信息、华胜天成、振华科技、烽火通信、航天通信、三维通信、中天科技、联创光电、中兴通讯、中创信测、长园集团、武汉凡谷、浪潮软件、上海贝岭、亿阳信通、新大陆、长江通信、光迅科技、东信和平等公司。 物联网领域中有大华股份、远望谷、赛为智能、金证股份、合众思壮、歌尔声学、太工天成、四维图新、北斗星通、上海贝岭、厦门信达、大立科技、东信和平等公司。 3D领域中有得润电子、利达光电、奥飞动漫、中视传媒、宁波GQY、出版传媒、华谊兄弟、海信电器、四川长虹、TCL集团等公司。 三网融合领域中有粤传媒、永鼎股份、拓维信息、中天科技、北纬通信、电广传媒、天威视讯、华闻传媒、出版传媒、博瑞传播、同方股份、二六三等公司。 移动支付领域中有长电科技、大唐电信、浙大网新、南天信息、新大陆、生意宝、恒宝股份、康强电子、证通电子、卫士通、焦点科技、国民技术、乐视网等公司。 新能源6个细分领域受益 7月20日，国家能源局规划司司长江冰在能源局上半年能源经济形势发布会上透露，媒体广为报道的新能源规划最终定名为"新兴能源产业发展规划"，规划经过多次修改和完善，现在已经比较完善和成熟。目前，正在按照有关程序准备上报国务院审批。规划期为2011-2020年，规划期内累计将直接增加投资5万亿元。 据了解，"新兴能源产业规划"明确部署了2011年至2020年先进核能、风能、太阳能、生物质能、地热能、非常规天然气等新能源和可再生能源的开发利用、洁净煤、智能电网、分布式能源、车用新能源等能源新技术的产业化应用的具体实施路径、发展规模以及重大政策举措。 业内人士称，高达5万亿的巨额投资将大大推动相关产业的发展，尤其是核能、风能、光伏、洁净煤、智能电网、车用新能源等核心产业将迎来巨大的市场空间，各个领域一批上市公司将从中成长起来或者获得巨大收益。 锂电领域的公司有成飞集成、湘潭电化、江特电机、盐湖集团、德赛电池、万向钱潮、亿纬锂能、金瑞科技、西藏矿业、华芳纺织、中国宝安、佛山照明、佛塑股份、凯恩股份、中信国安、江苏国泰、杉杉股份、路翔股份等公司。 风力发电领域中有青松建化、金风科技、九鼎新材、湘电股份、科学城、新赛股份、ST能山、海得控制、深圳能源、粤电力A等公司。 核能核电领域中有沃尔核材、华东数控、兰太实业、奥特迅、中核科技、江苏神通、自仪股份、方大炭素、上风高科、闽东电力、皖能电力、海陆重工、科新机电、大西洋等公司。 光伏太阳能领域中有钱江生化、鄂尔多斯、新华光、乐山电力、航天机电、中环股份、七星电子、安泰科技、金晶科技、天威保变、精功科技、大港股份、孚日股份、三安光电、
有限公司董事会决议两篇 篇一：有限公司董事会决议 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，XXXX有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议，会议由×××主持，一致通过如下决议： 一、选举×××为公司董事长；选举×××为公司副董事长（若未设副董事长的，请删除该内容）。 二、聘任×××为公司经理。 XXXX有限公司董事会成员（签字）： ×××、×××、×××
200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 3、董事会决议的表决，实行一人一票；董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复
董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公
目录 _________股份公司第____届董事会 (1) 第____次会议决议 (1) _______股份公司 (2) 执行董事决定 (5) _______有限公司变更董事长 (6) 董事会决议 (6) 一、选举____为公司董事长；____不再担任公司董事长； (6) 二、公司于本决议作出后30日内向登记机关申请变更登记。 (6) 有限责任公司 (6) （减资）股东会决议 (7) _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日 _______股份公司 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程，_______股份有限公司于____年____月___日在____市____区____路____号（____会议室）召开了（定期或临时）股东大会，会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式、召开程序符合公司章程的规定。本次会议应到股东____人，实到股东____人，其中____、____、____等____名股东委托股东____代为表决。实到股东代表公司_____的表决权，
证券代码:002077 证券简称:大港股份公告代码:2007-051 江苏大港股份有限公司关于收购镇江市港龙石化港务有限责任公司 67.7%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 由于镇江市港龙石化港务有限责任公司目前从事的业务与本公司募集资金投资项目之一液体化工仓储项目和本公司全资子公司港汇化工的化工贸易业务存在产业上的前后关联配套, 为整合镇江国际化工园区的化工资产, 全力打造公司三大支柱产业之一“国际化工园区板块, 挖掘新的利润来源增长点, 提高新区内的化工资产使用效率, 全面增强公司的市场竞争力, 公司拟受让镇江新区大港开发总公司所持有的镇江市港龙石化港务有限责任公司 67.7%的股权。由于镇江新区大港开发总公司为持有本公司 14520万股,占公司总股本的 57.62%,为本公司的控股股东,因此此次股权收购行为构成关联交易。 一、关联交易概述 江苏大港股份有限公司(以下简称“本公司” 与镇江市港龙石化港务有限责任公司(以下简称“港龙石化” 同为本公司控股股东镇江新区大港开发总公司的控股子公司,目前本公司的募集资金投资项目之一液体化工仓储设施建设一期已经完工并投入使用,主要从事液体化工产品的储运业务,而港龙石化拥有 2.5万吨级的液体化工码头,两家公司资源整合后,将形成产业上的关联配套。本公司收购港龙石化后,将开工建设液体化工仓储二期工程,并规划新建一个 5-10万吨的码头及配套的 20万吨的综合库区,构建集中转、装卸、港口仓储与贸易与一体的产业链,全面提高本公司的投资效益、资产质量和综合竞争能力。经过本公司和大港开发总公司进行多次洽商,本公司拟收购大港开发总公司持有的港龙石化的的 67.7%股权, 收购价格为2436万元, 为评估后的净资产溢价 20%。
鞍山XXXX有限公司 股东会决议 2015年6月10日上午9时，鞍山XXXX有限公司在公司会议室内召开股东大会，本次大会应到股东6位，实到股东6位：为自然人股东：普XX、徐XX、王XX、夏XX、姚XX，法人股东XX 有限公司，代表公司100%的股份和100%的表决权，出席人数和出资额符合法律、法规和公司章程规定的召开股东会议的条件。 本次股东大会召开前，公司执行董事兼经理（法定代表人）普XX于2015年6月10日以书面形式将拟召开本次会议的筹备情况和议题向各位股东做了通知和部署。会议由执行董事（法定代表人）普XX主持，全体股东依据所持有的股份和表决权就下列议题进行了表决： 一、公司决定由闵X办理变更登记手续事宜。 二、变更公司董事 免去张XX、高XX、普XX公司董事职务。 三、免去普XX公司董事兼经理（法定代表人）职务。 四、委派李XX、李XX为公司董事，聘任姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 五、对公司章程做相应修改。 对上述议题的表决结果是：持赞同意见的股东代表1000万元
股份，占出席股东大会股东持股总数的100%，全部议题获得通过并符合法律、法规的规定，表决结果合法有效。 全体股东（签字）： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
鞍山XXXX有限公司 董事会决议 时间：2015年6月10日 地点：辽宁鞍山高新区鞍千路263号 参加人员：李XX、张XX、李XX、徐XX、姚XX。 会议内容： 一、变更董事会成员： 原：普XX、徐XX、张XX、张X锦、高XX 变更为：李XX、张X锦、李XX、徐XX、姚XX。 二、选举姚XX为公司董事兼经理（法定代表人）职务，任期3年，届满时，可连选连任。 三、选举李XX为公司董事长，任期3年，届满时，可连选连任。全体董事签字： 鞍山XXXX有限公司 2015年6月10日
编号：JBZ--FWB---2018080000 _________股份公司第____届董事会 第____次会议决议 _________股份有限公司第____届董事会第次会议于____年____月____日在____市____区____路____号（____会议室）召开。本次会议由____提议（代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议），由董事长负责召集，于召开会议前依法通知了全体董事，会议应到董事____人，实到____人，会议通知的时间及方式、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 列席本次股东大会的人员有：____、____、____。（董事会在作出决议前，应当听取监事及其他高级管理人的意见。涉及到员工利益时，应当听取工会负责人的意见和建议。总经理、副总经理、监事、工会主席、董事会秘书必要时可以列席董事会会议。） 公司董事长____主持了会议，会议经举手表决，一致通过如下决议： 1.决定公司的经营计划和投资方案; 2.制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 3.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 4.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; 5.制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; 6.决定公司内部管理机构的设置; 7.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项; 8.制定公司的基本管理制度; 9.公司章程规定的其他职权。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要报公司股东会批准的事项，应当报股东会批准。 到会董事（签字或盖章）： ____年____月____日
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
董事会专门委员会议事规则 江苏大港股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章总则 第一条为完善江苏大港股份有限公司(以下简称公司)法人治理结构，增强董事会选举程序的科学性、民主性，优化董事会的组成人员结构，公司特决定设立江苏大港股份有限公司提名委员会(以下简称提名委员会)。 为使提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制定本议事规则。 第二条提名委员会隶属于公司董事会，对董事会负责并报告工作。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章人员组成 第三条提名委员会成员由三名董事组成，其中三分之二的委员须为公司独立董事。 第四条提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责召集和主持提名委员会会议;主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。
第三章职责权限 第七条提名委员会的主要职责权限:(一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议;(二)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议;(三)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;(四)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议; (五)在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议;(六)董事会授权的其他事宜。 第八条提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定;控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。 第四章决策程序 第九条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，遵照实施。相关议案需要股东大会批准的，应按照法定程序提交股东大会审议。 第十条提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司 承担。 第十一条董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及高级管理层候选人 提名的建议，在无充分理由或可靠证据的情况下，不得对提名委员会提名的董事候选人和高级管理人员候选人予以搁置。 第十二条董事、高级管理人员的选任程序:(一)提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料;(二)提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人选;(三)搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全
太阳能光伏电池的单晶硅多晶硅非晶硅薄膜上市公司股票一览 太阳能光伏电池的单晶硅多晶硅非晶硅薄膜上市公司股票一览 1.太阳能-光伏电池 首先，太阳能电池按结晶状态可分为结晶系薄膜式和非结晶系薄膜式，而前者又分为单结晶形和多结晶形。其次，按材料可分为硅薄膜形、化合物半导体薄膜形和有机膜形，而化合物半导体薄膜形又分为非结晶形、ⅢV族、ⅡⅥ族和磷化锌等。其三，太阳能电池根据所用材料的不同，太阳能电池还可分为：硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池、有机太阳能电池，其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的，在应用中居主导地位。 1.1.单晶硅 [1]、兰花科创（600123）： 兰花科创称，重庆兰花太阳能电力股份有限公司建设的1000吨单晶硅项目，分两期建设，一期为500吨。兰花太阳能的主要产品是单晶硅片。该项目目前仍处于建设阶段，单晶硅棒生产车间设备安装已完成60%，并试生产出一小部分单晶硅棒，还未进入批量生产。单晶硅棒属于单晶硅片的中间产品。单晶硅片生产车间设备还未安装到位。 [2]、大港股份（002077）： 公司完成了对子公司大成硅科技剩余25％股权的收购工作，大成硅科技有限公司主要从事晶体硅太阳能电池硅切片、硅棒的生产、销售。2008年7月1日，大成硅科技、江苏辉伦和公司在江苏省镇江市就太阳能单晶硅片购销签订《购销合同》。大成硅科技向江苏辉伦提供符合约定技术标注的125mm×125mm太阳能单晶硅片，合同金额45333万元，供货时间为2008年第三季度开始到2009年第四季度结束。 [3]、中环股份（002129）： 公司从事半导体分立器件和单晶硅材料研发、生产和销售，主要产品为高压硅堆、硅桥式整流器、快恢复整流二极管、单晶硅及硅切磨片等，其中分立器件产品主要应用于电视机、显示器、微波炉等各类电器；单晶硅材料主要应用于半导体集成电路、半导体分立器件、太阳能电池等。公司与航天机电共同组建内蒙古中环光伏有限材料公司，共同打造内蒙古光伏产业基地项目。该项目分四期建设，目标是建成年产800-1000MW太阳能单晶硅锭、硅片的生产基地。 [4]、拓日新能（002218）： 国际上只有西门子、夏普、德国RWE等几个厂家能够同时生产非晶硅、单晶硅、多晶硅三种太阳能电池，公司是国内唯一一家，公司使用的生产设备自制化程度高达70％以上。打破国内太阳能电池产业“国外设备垄断、国外技术包干”的双垄断格局。 [5]、海通集团（600537）： 公司将采取资产置换以及发行股份购买资产的方式置入亿晶光电100％股权，进军光伏行
有限责任公司、股份有限公司以及上市公司董事会和股东会职责分工 第一部分相关法律研究 一．有限责任公司 二．股份有限公司
三．上市公司 第一百二十二条上市公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司资产总 额百分之三十的，应当由股东大会作出决议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 第一百二十三条上市公司设立独立董事，具体办法由国务院规定。 （另外证监会于2000年出台了《上市公司股东大会规范意见》指导上市公司依法召集、召开股东大会。） 四．对于股东能否通过章程将股东会职责和董事会的职责相互变更或调换的问题，通过查询相关法律及资料，我得出如下结论： 对于《公司法》明确规定的股东会和董事会的职权，公司是不能通过公司章程将两者的职权相互调换的，因为两者的职权是“法定的”。 股东会作为公司的权力机构，行使最高决策权。《公司法》规定，董事会对股东会负责，同时股东会享有选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项的权力。股东会与董事会在公司内部治理结构中的不同地位以及公司治理中“三权分立”的科学制度决定了股东会与董事会职权的明确分工。 另外如果可以允许无节制的将董事会的职权保留给股东会，无异于鼓励董事会为了逃避其可能发生和承担的责任而将权限范围内的事项都提交给股东会讨论，在目前控股股东多数兼任公司董事的国情下，这就等于鼓励控股股东的董事利用股东身份逃避董事决议不当时的法律责任。 当然，在法律没有明确规定的情况之下，公司可以在法律允许的范围之内，充分发挥意思自治原则，通过公司章程确定股东会和董事会的职权。 第二部分章程关于股东会及董事会职权的规定 一公司章程关于股东会的规定 公司章程关于股东会的规定符合《公司法》的要求。 其中第二十三条中的第九项属于公司章程对于股东会职权的另行约定。 二公司章程关于董事会的规定 公司章程关于董事会的职权及相关规定符合《公司法》的要求。 第三十二条中的第八、九、十、十一、十五属于公司章程对董事会职权的另行约定。 另外，公司章程中对董事会会议的议事方式和表决程序做了另行约定，也符合《公司法》的规定。
江苏大港股份有限公司 之子公司江苏科力半导体有限公司收购苏州科阳半导体有限公司业绩承诺完成情况说明的审核报告 索引页码专项审核报告 业绩承诺完成情况说明1-3
北京市东城区朝阳门北大 街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Do n g c h e n g Di s t r i c t,B e i j i n g, 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 信永中和会计师事务所 关于江苏大港股份有限公司 之子公司江苏科力半导体有限公司收购苏州科阳半导体有限 公司业绩承诺完成情况说明的审核报告 XYZH/2020NJA10235 江苏大港股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”）编制的《江 苏大港股份有限公司关于苏州科阳半导体有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》 进行了专项审核。 根据深交所中小板公司管理部《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披 露相关事项》（2019年1月修订）的有关规定，编制《江苏大港股份有限公司关于苏州科 阳半导体有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》并保证其真实性、完整性和准确 性，提供真实、合法、完整的实物证据，是大港股份管理层的责任。我们的责任是在执行 审核工作的基础上，对《江苏大港股份有限公司关于苏州科阳半导体有限公司2019年度 业绩承诺完成情况的说明》发表审核意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审 阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道 德守则，计划和执行审核工作以对《江苏大港股份有限公司关于苏州科阳半导体有限公司 2019年度业绩承诺完成情况的说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工 作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。 我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，大港股份编制的《江苏大港股份有限公司关于苏州科阳半导体有限公司 2019年度业绩承诺完成情况的说明》在所有重大方面按照深交所中小板公司管理部《小 企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2019年1月修订）的规定 编制。
编号：_____________股权转让董事会决议 甲方：________________________________________________ 乙方：________________________________________________ 签订日期：_______年______月______日
公司（以下简称公司）董事于________年____月____日在________会议室召开了董事会全体会议。本次董事会会议于________年____月____日通知全体董事到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。董事会会议应到________名，实到董事________名，符合公司法及本公司章程规定。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。 一、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（丙方董事）。 二、同意转让方（甲方董事）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（戊方董事）。 三、同意转让方（丁XX）________将其在公司________%的股份转让给受让方________（己方董事）。 四、本决议经全体董事签字（盖章）后生效。风险提示： 董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。董事签字：________年____月____日
内部审计制度 江苏大港股份有限公司 二〇〇七年三月
江苏大港股份有限公司内部审计制度 （2007年3月15日第三届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强对江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）及控股公司的内部监督和风险控制,保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护包括中小投资者的所有股东的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于对公司及控股公司的财务管理、会计核算和生产经营所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构依据国家有关法律法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股公司财务收支、资产质量、经营绩效以及建设项目的真实性、合法性和效益性进行监督和评价工作。 第二章 审计机构与审计人员 第四条 依据完善公司治理结构和完备内部控制机制的要求，在公司董事会审计委员会下设立审计部，审计部是公司的内部审计机构,作为公司董事会审计工作的执行机构，在董事会审计委员会指导下独立开展审计工作，对公司财务管理、内控制度建立和执行情况进行内部审计监督。 第五条 审计部根据内审工作需要配备合理的、稳定的人员结构配备具有必要专业知识、相应业务能力的审计人员。审计部设负责人一名，由董事会任免，负责审计部的全面管理工作。审计部负责人必须具有中级以上专业技术职称与实际工作经验。 第六条 公司建立健全内部审计工作制度。审计部每季度应召开一次会议，报告内部审计工作情况和发现的问题，并至少每年向董事会审计委员会提交一次内部审计报告。 第七条 审计人员应当依照法规及公司有关制度进行审计、忠于职守、坚持原则，做到独立、客观公正、廉洁奉公、保守秘密。审计人员与办理的审计事项或被审计单位（部门）有利害关系的，应当回避。 第三章 审计机构的职责 第八条 依照国家法律、法规、审计规范、审计程序及有关制度规定对公司及公司所属全资、控股公司的经营活动、财务收支、经济效益、高管人员离任进行内部审计监督。 第九条 督促建立健全完整的公司内部控制制度，杜绝各种隐患，确保公司及所属全资、控股公司的资产完整和安全。 第十条 审计工作以改善经营管理，提高经济效益为目的，并对公司的一切经营活动进行监督。 第十一条 审计部的主要职责是： （一） 公司范围内的审计规章制度的制定，编制公司年度审计工作计划； （二） 对公司及所属全资、控股公司的下列事项进行内部审计监督： 1、与财务收支有关的一切经济活动和经济效益； 2、资金、财产的安全、完整和管理情况； 3、会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性；
光伏太阳能相关上市公司 第一：太阳能-光伏电池 首先，太阳能电池按结晶状态可分为结晶系薄膜式和非结晶系薄膜式，而前者又分为 单结晶形和多结晶形。其次，按材料可分为硅薄膜形、化合物半导体薄膜形和有机膜形，而化合物半导体薄膜形又分为非结晶形、ⅢV族、ⅡⅥ族和磷化锌等。其三，太阳能电池根据所用材料的不同，太阳能电池还可分为：硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池、有机太阳能电池，其中硅太阳能电池是 目前发展最成熟的，在应用中居主导地位。 1：单晶硅 兰花科创（600123）兰花科创称，重庆兰花太阳能电力股份有限公司建设的1000吨单晶硅项目，分两期建设，一期为500吨。兰花太阳能的主要产品是单晶硅片。该项目目前仍处于建设阶段，单晶硅棒生产车间设备安装已完成60%，并试生产出一小部分单晶硅棒，还未进入批量生产。单晶硅棒属于单晶硅片的中间产品。单晶硅片生产车间设备还未安装到位。 大港股份（002077）公司完成了对子公司大成硅科技剩余25％股权的收购工作，大成硅科技有限公司主要从事晶体硅太阳能电池硅切片、硅棒的生产、销售。2008年7月1日，大成硅科技、江苏辉伦和公司在江苏省镇江市就太阳能单晶硅片购销签订《购销合同》。大成硅科技向江苏辉伦提供符合约定技术标注的125mm×125mm太阳能单晶硅片，合同金额45333万元，供货时间为2008年第三季度开始到2009年第四季度结束。 中环股份（002129）公司从事半导体分立器件和单晶硅材料研发、生产和销售，主要产品为高压硅堆、硅桥式整流器、快恢复整流二极管、单晶硅及硅切磨片等，其中分立器件产品主要应用于电视机、显示器、微波炉等各类电器；单晶硅材料主要应用于半导体集成电路、半导体分立器件、太阳能电池等。公司与航天机电共同组建内蒙古中环光伏有限材料公司，共同打造内蒙古光伏产业基地项目。该项目分四期建设，目标是建成年产800-1000MW 太阳能单晶硅锭、硅片的生产基地。 拓日新能（002218）国际上只有西门子、夏普、德国RWE等几个厂家能够同时生产非晶硅、单晶硅、多晶硅三种太阳能电池，公司是国内唯一一家，公司使用的生产设备自制化程度高达70％以上。打破国内太阳能电池产业“国外设备垄断、国外技术包干”的双垄断格局。
（公司登记文书范本之十九：股份有限公司<不含上市公司>变更登记事项<备案>的股东大会决议、董事会决议、监事会决议） XXXX股份有限公司 股东大会决议 （仅供参考） 会议时间：20ＸＸ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者年度）股东大会 参加会议人员： 1、发起人（或者代理人）、、、。 2、认股人（或者代理人）、、、。（无认股人的，删除该款） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 4、出席会议董事：、、、、。 （注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次股东大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次股东大会的举行符合法定要求。） 会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经和会股东审议，（一致）通过如下决议：
一、同意将公司名称由股份有限公司变更为股份有限公司。 二、同意公司营业期限变更为ＸＸ年（或长期）。（注：包含原营业期限年限）。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围变更为。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、同意公司董事、监事的任免决定： 1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的董事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意免去(XXX)的监事职务；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 2、任职情况 （1）同意选举(XXX)为新董事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （2）同意选举(XXX)为新监事；其中，××名赞成，代表股份××万股；××名反对，代表股份××万股；××名弃权，代表股份××万股，赞成人数符合法定比例。 （3）……………… 3、董事会、监事会组成人员
XXX股份有限公司 董事会议事规则 第一章总则 第一条为了进一步规范XXX股份有限公司董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效的履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条本规则为公司章程的附件之一，由董事会拟定，股东大会批准。 第三条公司董事会是股东大会的执行机构和经营决策机构，对股东大会负责，维护公司和全体股东的利益，在股东大会闭会期间负责公司的重大决策。 第四条本规则对公司董事、董事会秘书、列席董事会会议的监事，公司其他高级管理人员和其他有关人员具有同等的约束力。 第五条如本规则与公司章程有冲突之处，则按公司章程的规定执行。 第二章董事会的组成和职权 第六条公司董事会的组成由《公司章程》规定。董事会设董事长一名。 第七条董事长由公司董事担任，以全体董事过二分之一以上选举产生和罢免。 第八条董事会依法行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制定公司的年度决算方案、预算方案； （五）制定公司的利润分配方案或弥补亏损方案； （六）制定公司增加或减少注册资本以及上市方案； （七）拟定公司重大收购以及合并、分离、解散的方案； （八）拟定公司内部管理机制的设臵； （九）在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项； （十）根据董事长提名聘任、或解聘总经理、董事会秘书；根据总经理提名，
聘任或解聘公司副总经理、总工程师、财务总监、总经济师等高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩事项: （十一）制定公司章程修改方案； （十二）制定公司的基本管理制度； （十三）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的公司汇报并检查总经理的工作； （十五）法律、行政法规、公司章程、以及公司大会授权的其他职权。 第九条董事会会议由公司董事长负责主持，董事长因特殊原因不能履行其职权时，或董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事选举一名董事履行职务。 第十条根据《公司章程的有关规定》，董事长主要行使以下职权： （一）主持股东大会、召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作； （二）督促检查董事会决议的执行情况； （三）签署董事会重要文件； （四）根据董事会决定，签发公司总经理、董事会秘书等高级管理人员的任免文件； （五）董事会授权或公司章程规定的其他职权。 第三章董事会议案 第十一条董事会会议的议案应当符合国家法律、法规的规定，不得超越国家法律、法规和公司章程规定的职权范围。 第十二条董事会成员和监事会、总经理有权提出董事会会议议案，由董事长或董事长授权的董事确定是否列入会议议程。 第十三条每年上半年举行的例会，必须将以下议案列入议程： （一）审议董事会的年度报告； （二）审议公司总经理关于本年度经营计划和上年度计划完成情况的报告； （三）审议公司总经理关于公司年度财务预决算、税后利润和利润分配方案、或弥补亏损方案； （四）讨论召开年度股东大会的有关事项。 第十四条董事会召开会议时，每位董事均有权对针对性问题提出临时议
江苏大港股份有限公司 关于苏州科阳半导体有限公司2019年度业绩承诺 完成情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照深交所中小板公司管理部《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2019年1月修订）的有关规定，江苏大港股份有限公司（以下简称“大港股份”）编制了《江苏大港股份有限公司关于苏州科阳半导体有限公司2019年度业绩承诺完成情况的说明》。本专项说明仅供本公司根据深交所中小板公司管理部《中小企业板信息披露业务备忘录第2号：定期报告披露相关事项》（2019年1月修订）的规定披露承诺事项履行情况之目的使用，不适用于其他用途。 一、收购事项的基本情况 2019年3月20日，大港股份与惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”）签署了《关于转让苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权之股权转让框架协议》，大港股份拟投资设立控股子公司江苏科力半导体有限公司（以下简称“科力半导体”）对上述股权通过支付现金进行收购，并支付该交易定金18,000,000元。（注：苏州科阳光电科技有限公司已于2020年1月更名为“苏州科阳半导体有限公司”，以下简称“科阳半导体”） 2019年4月15日和2019年5月7日，大港股份分别召开了第七届董事会第六次会议和2018年度股东大会，审议通过了《关于投资设立控股子公司暨收购苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权的议案》。大港股份与嘉兴芯创智奇投资管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立科力半导体，科力半导体向科阳半导体原股东硕贝德、周芝福、惠州东宏升投资发展合伙企业（有限合伙）、刘金奶、周如勇、惠州智通津元企业管理咨询合伙企业（有限合伙）收购科阳半导体65.5831%股权。 在经国资相关部门备案后，2019年5月13日，科力半导体与硕贝德等6位科阳半导体原股东签署了《关于转让苏州科阳光电科技有限公司65.5831%股权
新能源板块个股一览代码名称000012 南玻Ａ000930 丰原生化002056 横店东磁002129 中环股份000786 北新建材000009 中国宝安600131 *ST岷电002035 华帝股份000521 美菱电器002221 东华能源600406 国电南瑞600396 金山股份000836 鑫茂科技000049 德赛电池002202 金风科技000627 天茂集团000777 中核科技002163 中航三鑫002239 金飞达000967 上风高科600299 *ST新材300118 东方日升000899 赣能股份600642 申能股份600151 航天机电002218 拓日新能600273 华芳纺织000533 万家乐600220 江苏阳光600893 航空动力000683 远兴能源600629 棱光实业600192 长城电工600027 华电国际000690 宝新能源600872 中炬高新000862 银星能源600885 *ST力阳600112 长征电气000539 粤电力Ａ600416 湘电股份002227 奥特迅
600590 泰豪科技600653 申华控股300029 天龙光电600089 特变电工002074 东源电器600538 *ST国发600578 京能热电002080 中材科技600295 鄂尔多斯600290 华仪电气600580 卧龙电气600478 科力远600674 川投能源000767 漳泽电力002060 粤水电600184 新华光601727 上海电气600644 乐山电力600550 天威保变002083 孚日股份600110 中科英华300014 亿纬锂能600438 通威股份600482 风帆股份600605 汇通能源002071 江苏宏宝000055 方大集团000839 中信国安600884 杉杉股份600803 威远生化002077 大港股份600661 新南洋000969 安泰科技002012 凯恩股份600206 有研硅股002201 九鼎新材