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新湖中宝股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料

新湖中宝股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料
新湖中宝股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料

新湖中宝股份有限公司 2009年第一次临时股东大会

会议资料

2009.1.5

2009年第一次临时股东大会

关于《新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书(草案)》的议案

各位股东:

本公司拟换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司,请审议《新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书(草案)》。

二OO九年一月五日

2009年第一次临时股东大会

关于公司与浙江新湖创业投资股份有限公司

签署<吸收合并协议>的议案

各位股东:

因本公司拟换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司(以下简称:“新湖创业”),拟与新湖创业签署《吸收合并协议》。

以上议案请审议。

二OO九年一月五日

2009年第一次临时股东大会

关于公司的股票期权激励计划

在本次吸收合并完成后仍按原计划执行的议案

各位股东:

鉴于《新湖中宝股份有限公司股票期权激励计划(草案)y修订版》已于2008年6月16日经公司2008年第一次临时股东大会审议通过,并且公司在本次吸收合并完成后为存续主体,因此,前述期权激励计划仍按原计划执行。

以上议案请审议。

二OO九年一月五日

2009年第一次临时股东大会

关于提请股东大会授权董事会办理

本次吸收合并有关事宜的议案

各位股东:

本公司拟换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司(以下简称“新湖创业”),为顺利推进本次换股吸收合并,董事会提请股东大会授权董事会在本次吸收合并过程中处理以下事宜:

1、依据股东大会批准的方案,签署、修改或公告本次吸收合并涉及的相关交易文件、协议、公司章程修正案等相关法律文件,并根据审批机关的要求对相关文件进行相应补充或调整;

2、制作、签署并申报本次吸收合并所需的审批申报文件,办理本次吸收合并的审批事宜;

3、办理与本次吸收合并相关的所有工商变更登记手续以及资产、负债、业务、权益、人员的转让、过户、移交、变更等手续;

4、确定在本次吸收合并过程中向新湖中宝异议股东提供收购请求权的第三方、向新湖创业异议股东提供现金选择权的第三方和给予新湖中宝公司债券持有人一次面值加相应期间利息出售机会的第三人;

5、确定并公告本次吸收合并中公司异议股东收购请求权方案的

实施细则和新湖创业异议股东现金选择权方案的实施细则;

6、根据《吸收合并协议》的规定,在过渡期内,新湖创业及其下属企业发生重大事件需要取得公司书面同意,该等决定由董事会负责作出;

7、办理因公司股票在定价基准日至交割日期间除权、除息等事项而对换股价格、换股比例、公司异议股东的收购请求权价格和新湖创业异议股东的现金选择权价格的相应调整;

8、聘请本次吸收合并涉及的中介机构;

9、办理因本次吸收合并,公司新增股份在证券登记结算机构登记和在上海证券交易所上市交易事宜。

以上议案请审议。

二OO九年一月五日

新湖中宝股份有限公司

2009年第一次临时股东大会

关于本次吸收合并相关决议有效期的议案

各位股东:

本公司拟换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司(以下简称“新湖创业”),本次吸收合并的相关议案自公司股东大会决议作出之日起12个月内有效。

以上议案请审议。

二OO九年一月五日

公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集

公司股东会会议纪要与公司股东会议纪要合集 公司股东会会议纪要 股东会首次会议纪要会议时间:年月日会议地点:公司办公室参加人:张虎贵会议内容:根据《公司法》规定,出资人张虎贵决定依法设立固原京运来汽车租赁有限公司,制定公司章程,聘请公司经理、监事。出资人签名: 篇二:股东大会会议记录。 会议时间:200X年XX月XX日会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室)会议性质:临时(或者第**届**次)董事会会议出席会议人员:、、。 (或者补充说明,会议通知情况及董事到会情况)鉴于**股份有限公司经股东大会决议更换了公司董事,根据《公司法》和公司章程规定,召开本次临时(或者第**届**次)董事会会议。股(公司股东会会议纪要)东大会选举产生的新一届董事会全体成员×××、×××、×××、×××、×××出席了本次董事会会议,会议由 ×××主持,一致通过并决议如下: 一、决定免去×××的董事长职务,选举×××为公司新一届监事会的董事长;决定免去×××的副董事长职务,选举×××为公司副董事长(若未设副董事长的,请删除该部分内容)。 二、继续聘任**为公司经理(或者免去**经理职务,聘用**为公司经理)。全体董事会成员(签字):×××、×××、×××、×××、×××**股份有限公司(盖章)200X年XX月XX日

篇三:股东会会议记录(权威版)。 有限公司20**年度第次(临时)股东大会会议记录一、特别提示:本次股东大会会议召开期间没有增加、否决或变更提案。在本次会议前天,已将本次大会的召开时间、地点和需要审议的事项及大会注意事项通过电子邮件、短信、电话方式通知了公司的全体股东及参会人员,需要审议事项的相关资料也在通知发出时送达到了公司的全体股东。 二、会议召开的情况: 1、召开时间:年月日(星期)午点 2、召开地点: 3、召开方式:现场投票 4、召集人:本公司董事会 5、主持人:董事长先生\女士 6、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 7、大会出席者:8:大会列席者: 三、会议出席情况:股东及股东代表人,占公司有表决权的总股本的%。 四、提案审议和表决情况: 1、审议《》,表决情况:同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。 2、审议《》,表决情况:同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过。 3、审议《》,表决情况:同意票,占出席会议有效表决权的%;反对票,占出席会议有效表决权的%;弃权票,占出席会议有效表决权的%。表决结果:提案通过审议

XX控股集团有限公司盈利能力分析

《绿地控股集团有限公司盈利能力分析》 一、绪论 (一)选题背景 通过对近二年来的梳理,政府对房地产的政策特点已经基本明朗,政策传达给市场的理解是关于房地产市场宏观调控有二点思路,首先是服从市场化的改革方向和大局,其次,就是宏观调控不会退出;本届政府对房地产市场采用的是更加市场化的管理手段,即房地产市场趋热时不出手打压,但在房地产市场调整时也同样不会出手。 另外,从地方政府陆续放开限购开始,到银监会首次从中央层面发布文件支持首套住房的需求,再到央行放开“二套房贷”政策,最后到年底左右的降息等等,一连串的稳定房地产市场的政策与前期政策预期大相径庭,政策已经由无为而治,全面转向政策扶持。 在宏观经济增速逐步回落的背景下,出于稳定经济增长的需要,政府不得不再次利用房地产市场对经济的拉动作用。而中国政策市的特点也再次显现。 (二)研究的目的与意义 房地产业是随着中国国民经济市场化改革逐步发展起来的,是先导性,基础性的产业,正逐步成为中国国民经济的支柱产业。本文的目的在于通过对绿地集团的指标及其数据的收集、整理并进行分析,对房地产上市公司的盈利能力作出定量的评价。了解近几年我国房地产企业发展的现状,通过分析及时发现问题,找出影响房地产上市公

司盈利能力的关键指标,并提出提高企业盈利能力的对策,为行业发展和政策的出台提供参考作用,并依此改善企业财务结构,提高企业经营能力,最终提高企业的盈利能力,促进企业的持续、稳定发展从而为房地产企业的的发展提供一定的理论指导和实践借鉴。 盈利能力反映了一定时期内的一个企业的销售水平、降低成本水平、获取现金流水平,还反映了该企业的资产营运效益、获得报酬回避风险的水平及成长发展潜能。对于上市公司来说,维持较好的盈利能力水平是实现财务管理根本目标相关者利益最大化、企业价值最大化的基本途径和保证,它密切关系着股东报酬的高低、债权人债务的安全程度、经营者的业绩及公司的健康发展。因此,上市公司盈利能力分析成为各个利益相关者密切关注的内容。如何正确、公正地评价上市公司的盈利能力是财务分析的重点内容,也是各个利益相关者做出正确财务决策的根本依据。近些年不断发展状大的房地产业已经逐渐成为我国经济发展的主导产业,但受国家和当地政府宏观经济政策的影响也非常大:经济快速发展,房地产会随之迅猛前进;经济受阻或下滑,房地产也会发展迟缓。作为房地产业微观主体的房地产公司的稳健盈利能力是房地产行业健康发展的基础,作为房地产业有代表性的房地产上市公司,它们信息完备且,因此对房地产行业特征的研究可以通过对上市公司的研究来实现。作为行业中的领头军,房地产上市公司代表着房地产行业未来的发展方向。对房地产业上市公司进行盈利能力分析,在了解我国房地产业的近几年发展的整体状况的同时,寻求出影响房地产业盈利能力的主要指标,这对于指导房地产公

理事会例会会议纪要范文

理事会会议纪要范文_理事会例会会议纪要范文 时间:xxxx年9月1日 地点:公司会议室 出席人:公司各部门主任 主持人:马燕(公司副总经理) 记录:祁迎峰(办公室主任) 一,主持人讲话:今天主要讨论一下《中国办公室》软件是否投入开发以及如何开展前期工作的问题。 二,发言: 散会。 主持人:(签名)记录人:(签名) 时间:地址:出席人:出席人: 年月日 主持人:主持人:议程:议程:一、确认股东的出资额及出资方式。确认股东的出资额及出资方式。 股东姓名或名称出资方式出资额(万元)出资比例(%)于年月已全部到位,公司经营期限为xx年 二、选举本公司董事5名:董事姓名:身份证号:月日开始。 任期三年,自20xx年董事姓名: 身份证号:月日开始。 任期三年,自20xx年董事姓名: 身份证号:月日开始。

任期三年,自20xx年董事姓名: 身份证号:月日开始。 任期三年,自20xx年董事姓名: 身份证号:月日开始。 任期三年,自20xx年 三、选举本公司监事3名:监事姓名:身份证号:月日开始。 任期三年,自20xx年监事姓名: 身份证号: 任期三年,自20xx年监事姓名: 月日开始。 身份证号:月日开始。 任期三年,自20xx年 五、全体股东审议并一致通过本公司章程。全体股东审议并一致通过本公司章程。 七、本纪要一式份,各股东人手一份,报公司登记主管部门一份,公司存档一份。各股东人手一份,报公司登记主管部门一份,公司 存档一份。 股东签章 年月日 一、时间:20xx年10月26日 二、地点:长沙市经济开发区秀峰商贸城九栋201—204室 三、出席股东:王××、长沙××广告有限公司(胡××、刘 ××、戴××)、彭××、吴×× 主持人:王××

公司股东会会议纪要

公司股东会会议纪要 会议时间:××××年××月××日 会议地点:在本公司会议室 会议性质:临时股东会会议 召集人:杨本能 会议通知时间:××××年××月××日 会议通知方式:书面通知 出席会议股东:×××,×××,×××,××× 主持人:×× 会议审议事项: 一、罢免和更换公司监事; 二、增加公司注册资本; 三、修改公司章程。 会议决议: 一、就第一项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议: 免去××监事职务,选举谭××为公司监事。 上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。 二、就第二项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议: 增加公司注册资本人民币万元。 上述决议涉及到章程条款变动的,同意修改公司章程。 三、就第三项审议事项,代表 %表决权的股东同意,代表%表决权的股东反对,达成如下决议:

修改公司章程,增加如下内容: 1. 股东有下列情形之一,股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意,可以决定解除其股东资格: (1)股东违反出资义务; (2)股东严重破坏公司正常经营活动; (3)非经代表三分之二以上表决权的股东同意,自营或为他人经营与公司同类或相竞争的业务;为自己或者他人谋取属于公司的商业机会; (4)侵害公司商业秘密; (5)诋毁公司商业信誉; (6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金,私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。 股东会决定解除上述股东资格的,涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额,即该股东的股权,由其他股东按照股权成本价购买,不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指,股东出资时向公司实际交付的出资金额,或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。 2. 考虑到公司目前的经营规模,下列人员界定为公司的高级管理人员:公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。 股东签字: 年月日

公司股东会议纪要

公司股东会议纪要 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议:经股东会讨论,形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为:姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资

xx5.005.00%5.005.00%货币出资 二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名: 我这个几乎什么都变了,比你的难度大得多. 我们公司刚变过。我知道。 股东会决议 关于xxxxxx公司变更住所和经营范围的决定 根据《公司法》和本公司章程,本公司于年月日召开了第1次股东会,参会股东为、,代表额数100%,会议以当面方式通知股东到会参加会议。经股东会一致同意,形成决议如下: 1、同意公司住所变更为: 2、同意公司经营范围变更为: 全体股东签字并盖章:公司股东会议纪要相关文章:股东会会议记录党员网络大会会议纪要抗旱救灾动员大会会议纪要烟草物流中

厦门国贸控股集团有限公司

厦门国贸控股集团有限公司 招标书 项目名称:厦门国贸控股集团有限公司融资工具发行法律咨询 中介机构选聘 项目编号:2017-zj-0810-11 2017年 9 月

目录 1.投标须知 (3) 1.1适用范围 (3) 1.2 招标项目内容 (4) 1.3 招标说明 (4) 1.4投标文件与包装 (5) 1.5投标文件递交 (6) 1.6.开标与评标 (7) 1.7招标要求 (8) 2.招标项目概况 (10) 2.1 招标单位介绍 (10) 3.招标项目内容要求 (11) 3.1法律顾问服务范围 (11) 4.报价要求 (11) 5. 附件 (12) 附件一 (13) 附件二 (14) 附件三 (15) 附件四 (16)

1.投标须知 本次招标为公开招标,招标项目的项目主办人和招标人均为厦门国贸控股集团有限公司。投标人请仔细阅读本招标文件的内容以保证提交完整有效的投标文件参加竞标活动。 1.1 适用范围及合格的投标人要求 1.1.1适用范围:本招标文件条款仅适用于本招标书中所述的厦门国贸控股集团有限公司融资工具发行法律咨询中介机构选聘项目。 1.1.2合格的投标人要求: (1)投标人系在中华人民共和国境内合法成立的律师事务所(总部在厦门或在厦门有分支机构),具备就融资工具发行出具法律意见的资格和能力。 (2)投标人入选厦门市国资委律师事务所备选库。 (3)投标人应指定一名律师作为法律顾问服务团队的负责人。指定的负责律师应由执业5年以上,由本所合伙人或业绩卓著的资深律师担任,近5年(2013---2017年)对厦门市国有企业融资工具发行出具过法律意见(至少3件),熟悉企业融资工具发行相关法律。 (4)投标人及其指定的律师在近5年内无执业违法违规记录。

2017浙江房地产公司排名

2017浙江房地产公司排名 1.浙江万科南都房地产有限公司 2.碧桂园控股有限公司 3.绿地集团 4.浙江保利房地产开发有限公司 5.绿城中国控股有限公司 6.杭州滨江房产集团股份有限公司 7.中海地产(杭州)有限公司 8.融创中国 9.?地集团杭州公司 10.杭州龙湖房地产开发有限公司 11.新城控股集团 12.世茂房地产浙江区域公司 13.浙江佳源房地产集团有限公司 14.浙江祥?房地产有限公司 15.杭州富?房地产开发有限公司 16.远洋地产杭州公司 17.阳光城集团杭州公司 18.中国铁建 19.融信中国杭州 20.泰?集团杭州公司 21.九龙仓(杭州)公司 22.中梁地产集团有限公司 23.蓝城房产建设管理集团有限公司 24.华润新鸿基房地产(杭州)有限公司 25.越秀地产杭州公司 26.新湖中宝股份有限公司 27.合景泰富地产杭州公司 28.海亮地产 29.杭州北?置业有限公司 30.浙江北?资源地产有限公司 31.宝龙地产杭州城市公司 32.浙江?华房地产开发有限公司 33.和昌集团杭州公司 34.浙江信达地产有限公司35.德信控股集团有限公司 36.中粮地产杭州公司 37.光明地产浙江公司 38.嘉?置业(杭州)有限公司 39.上海保集(集团)有限公司 40.杭州城建开发集团 41.宁波银亿房地产开发有限公司 42.浙江省赞成集团有限公司 43.?开地产杭州公司 44.杭州宋都房地产集团有限公司 45.旭辉地产杭州公司 46.荣安集团股份有限公司 47.顺发恒业有限公司 48.浙江天阳置业有限公司 49.保亿置业集团有限公司 50.?厦房地产开发集团有限公司

董事会会议纪要.docx

董事会会议纪要 董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关,负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理,对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。下文是董事会会议纪要,欢迎阅读! 董事会会议纪要一 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议:经股东会讨论,形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后,公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资 xx5.005.00%5.005.00%货币出资

二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事,xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求,具备任职资格。 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所,年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改,并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名: 董事会会议纪要二 时间年月 地点 会议类别董事会议 主持人 参加人员: 会议记录 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单,经与人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员办事董事 1、选举孙*为园务董事长,全票赞成 2、选举孙*为园务副董事长,会票赞成 3、选举**园长。

广州金融控股集团有限公司

广州金融控股集团有限公司资产评估机构库 招 标 文 件 广州金融控股集团有限公司 2019年9月

第一部分招标公告 现就广州金融控股集团有限公司组建资产评估机构库事项进行招标,邀请合格的投标人进行密封投标,有关事项如下: 一、招标项目的名称、项目内容: 1.项目名称:广州金融控股集团有限公司资产评估机构库 2.项目内容:组建广州金融控股集团有限公司资产评估机构库,详见招标文件用户需求书。 二、合格投标人资格要求: 1.投标人须持有工商行政管理部门核发的营业执照,按国家法律经营; 2.投标人须完成省一级资产评估协会备案; 3.不得以联合体形式参加投标; 4.三年内无违法违规从业记录。 三、投标时段、开标时间及地点: 1.报名时间:2019年9月18日至2019年10月08日(邮件报名); 2.递交投标文件时间:2019年10月11日上午8:30-9:00; 3.开标时间:2019年10月11日上午9:00; 4.开标地点:广州市天河区体育西路191号中石化大厦B塔26楼会议室。 四、招标人地址和联系方式: 招标人名称:广州金融控股集团有限公司 联系人:刘彬 电话:020-******** 邮箱:liubin@https://www.doczj.com/doc/ab6393541.html,

第二部分投标人须知 一、总则 1.说明 (1)招标范围:广州金融控股集团有限公司资产评估机构库,详见本招标文件第三部分《用户需求书》。 2.定义及解释 (1)服务:指投标人按用户需求书的要求提供的服务。 (2)招标人:广州金融控股集团有限公司。 (3)投标人:投标人是响应招标、参加投标的依法成立的法人企业或其分支机构。 (4)日期:指公历日。 (5)时间:指每天24小时制。 (6)合同:指由本次招标所产生的合同或合约文件。 (7)招标文件中的标题或题名仅起引导作用,而不应视为对招标文件内容的理解和解释。 (8)招标文件中所规定的“书面形式”,是指任何手写的,打印的或印刷的通讯文件,包括电报和传真发送。 3.合格投标人资格要求 按《招标公告》的规定。 4.纪律与保密事项 (1)凡参与投标工作的有关人员均不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关投标招标的其他情况。 (2)开标后,直至向中标的投标人发出《中标通知书》时止,凡与审查、澄清、比较和评价等招标工作有关的资料以及授标意见等,均不得向投标人及与评标无 关的其他人透露。 (3)除投标人被要求对投标文件进行澄清外,从开标至签订合同期间,投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会、招标代理机构(若有)以及招 标人联系。 (4)从开标至签订合同期间,投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会和招标代理机构(若有)施加任何影响或对招标人的比较及授予合 同的决定进行影响,都可能导致其投标文件被拒绝或者中标人资格被取消。 (5)投标人不得串通作弊,以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人,扰乱招标市场,破坏公平竞争原则。 (6)获得本招标文件者,应对文件进行保密,不得用作本次投标以外的任何用途。 招标人有权要求投标人在开标后归还招标文件中的保密的文件和资料。 (7)由招标人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料,被视为保密资料,仅被用于它所规定的用途,除非得到招标人的同意,投标人 不能向任何第三方透露。 5.保证 (1)投标人必须保证所提供给招标人的资料和数据是真实的,并承担相应的法律责

股东大会会议记录范文3篇

股东大会会议记录范文3篇 时间:地点: 召集人:主持人:记录人: 出席人: 议题:建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人):公司股东会根据xx的提议,就建立健全公司印章 管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室 由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx,持有公司x%的股权,会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx:无异议。 1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。 自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。

3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。 4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同 专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负 责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同 复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的,须对公司承担损害赔偿责任。 xx(主持人):请大家就xx的上述提议发表意见。 xx:无异议。同意按xx的上述提议形成股东会决议。 xx(主持人):根据《公司法》及公司章程的规定,本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更

智思控股集团有限公司简介

智思控股集团有限公司简介 一、企业法人介绍 智思控股集团有限公司创办人杜爱祥先生,自1995年便全情投入中国烟草机械制造行业。从产品开发、生产制造以至市场营销,他都一丝不苟,努力打造“智思”品牌概念。近年来,杜爱祥先生再度乘胜追击,带领“智思”走集团化,多元化发展之路。至今,已拓展成为拥有12家紧密型子公司的大型集团。 杜爱祥先生,1963年出生江苏淮安市人。东南大学EMBA。江苏智思机械集团有限公司董事长兼总经理。2005至2009年连续被授予区、市级“优秀企业家”称号。同时,杜先生热心公益事业。连续5年当选淮安市楚州区“慈善捐赠首善”称号。2009年获得淮安市颁发“道德模范”称号。并入选中华慈善总会组织的“中华慈善事业实出贡献奖”候选人。 ----民建江苏省委常委 ----民建常州市委副主委 ----常州市第14届人大代表 ----常州市第13届政协常委 ----武进区第13届政协常委 ----武进区机械制造商会副会长 ----武进区工商联合会副主席 ----武进区慈善总会副主席 ----中华思源工程基金会理事

----中华同心温暖工程基金会副理事长 ----智善公益基金会理事长 ----苏商主席团主席 ----南京大学校董 ----中国-大洋洲友好协会理事 二、企业介绍 智思控股集团有限公司简一贯致力于烟草工艺和烟草机械的研究、设计以及设备制造。公司已通过ISO9001-2000质量体系认证,公司连续9年被认定为江苏省高新技术企业,2008年公司建成常州市烟草成套设备工程技术中心,2009年建成江苏省烟草成套设备工程技术中心。公司具备承担重点科技项目开发的能力和实力。目前,集团拥有员工近600人,其中专业从事烟草机械开发、设计、生产、

最新-公司股东会议纪要范文

最新-公司股东会议纪要范文 公司股东会议纪要范文1一、时间:xxxx年10月26日 二、地点:xx市经济开发区秀峰商贸城九栋201;204室 三、出席股东:王;;、xx;;广告有限公司(胡;;、刘;;、戴;;)、彭;;、吴;; 主持人:王;; 四、会议决议事项: 1、公司名称:xx;;广告有限公司。 2、公司注册资本:100万元 股东姓名出资额出资比例出资形式 王;; 40万元40% 货币 xx;;广告有限公司30万元30% 货币 彭;; 20万元20% 货币 吴;; 10万元10% 货币 3、公司经营范围: 4、通过公司章程。 5、公司设董事会,推选王;;、刘;;、彭;;、胡;;为公司董事会董事。 6、公司设监事会,推选吴;;、彭;;、彭;;为公司监事会监事。 7、一致同意以胡;;签订的房屋租赁合同的房屋(地址在xx市经济开发区;;;;201;204室)作为公司住所。 8、全权委托天心区;;信息咨询服务有限公司办理公司工商登记

事宜。 全体股东签名: xxxx年10月26日 公司股东会议纪要范文2一、时间:xxxx年10月12日 二、地点:xx市XXXXXXXXXXXXX 三、出席人:XXX、XX 主持人:XXX 四、会议决议事项 1、公司不设董事会,只设执行董事壹名,推选XX同志为执行董事、法定代表人、经理; 2、公司不设监事会,只设监事壹名,推选XXXX同志为监事。 3、通过xxXXXXX有限公司章程。 4、认可XX与XXX签订的房屋租赁合同,并以xx市XXXXX室作为XXXX有限公司住所。 5、全权委托股东XXX同志办理XXXXXX有限公司工商登记事宜。 全体股东签名: xxxx年10月12日 公司股东会议纪要范文3时间:XX年3月5日 地点:xxxx公司办公室 出席人: 主持人:xxx 记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额;

新湖中宝2020年上半年财务分析结论报告

新湖中宝2020年上半年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2020年上半年利润总额为260,851.47万元,与2019年上半年的210,066.64万元相比有较大增长,增长24.18%。利润总额主要来自于对外投资所取得的收益。在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降,企业经营业务开展得很不理想。 二、成本费用分析 2020年上半年营业成本为352,442.29万元,与2019年上半年的445,724.02万元相比有较大幅度下降,下降20.93%。2020年上半年销售费用为14,225.11万元,与2019年上半年的17,825.2万元相比有较大幅度下降,下降20.2%。从销售费用占销售收入比例变化情况来看,2020年上半年销售费用大幅度下降的同时营业收入也有较大幅度的下降,但收入下降快于投入下降,经营业务开展得不太理想。2020年上半年管理费用为22,842.49万元,与2019年上半年的22,109.78万元相比有所增长,增长3.31%。2020年上半年管理费用占营业收入的比例为4.82%,与2019年上半年的3.04%相比有所提高,提高1.79个百分点。这在营业收入大幅度下降情况下常常出现,但要采取措施遏止盈利水平的大幅度下降趋势。2020年上半年财务费用为129,657.41万元,与2019年上半年的108,481.34万元相比有较大增长,增长19.52%。 三、资产结构分析 2020年上半年应收账款占营业收入的比例下降。其他应收款增长过快。从流动资产与收入变化情况来看,流动资产增长的同时收入却在下降,资产的盈利能力明显下降,与2019年上半年相比,资产结构偏差。 四、偿债能力分析 从支付能力来看,新湖中宝2020年上半年是有现金支付能力的,其现金支付能力为1,050,967.14万元。企业负债经营为正效应,增加负债有可 内部资料,妥善保管第1 页共3 页

变更股东会议纪要

变更股东会议纪要 变更股东会议纪要范文篇一一、时间:220xx年月日 二、地点: 三、出席会议股东: 四、主持人: 五、会议内容:变更公司注册资本根据《公司法》和本公司章程规定,阜六铁路有限公司决定于20XX年月日在本公司会议室召开股东会,已于本次会议前15日书面(电话)通知本公司全体股东。出席本次会议的股东代表共人,代表公司股东100%的表决权,所作出决议经公司股东表决权的100%通过。决议事项如下: 1、同意公司注册资金变更为23.78亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资7.498亿元。 1、同意公司实收资本变更为18.47亿元,新增出资由上海铁路局出资4.69亿元;安徽省投资集团控股有限公司出资2.188亿元。 2、同意就上述变更事项修改章程相关条款。 股东签字盖章: 20XX年月日 变更股东会议纪要范文篇二广西宾源生态肥料有限公司于20XX年3月6日,在武宣县武宣镇城北路草厂苗圃办公室召开股东临时大会。

到会股东有陆俊安、黄义苹、陆奂霖、黄礼玉,应到4人,实到4人,无弃权人员。人数符合《公司法》有关要求。 会议主持:由执行董事陆俊安主持。 一、议定事项: 会议讨论和审议了关于公司变更股东、股权、监事的报告,并作出如下决议: 1、会议一致通过公司变更股东的决定:由原来的陆俊安、黄义苹、陆奂霖变更为黄礼玉,陆俊安、黄义苹、陆奂霖退出股东会,黄礼玉加入公司股东会。 2、同意陆俊安、黄义苹、陆奂霖将其拥有公司人民币1000万元的股权(占注册资本100%)中的人民币1000万元(占注册资本100%)转让给黄礼玉。 3、同意免去陆俊安法人代表的职务,同意选举黄礼玉为公司的法人代表。 4、一致通过修改后的公司章程。 5、股东会会议的表决结果:持赞同意见股东所代表的出资比例,占出资总数的100%。持反对意见股东所代表的出资比例数,占全体股东出资总数的0%。符合《公司法》及公司章程的规定。 参加会议股东人员签字: 广西宾源生态肥料有限公司 20XX年3月6日 变更股东会议纪要范文篇三时间:二〇XX年月日地点:长沙公司办公室

胡润百富榜发布!苍南最有钱的人资产竟高达190亿元!是这个金乡人!

胡润百富榜发布!苍南最有钱的人资产竟高达190亿元!是 这个金乡人! 昨天,胡润研究院发布《2015胡润百富榜》,记者了解到,该榜内的企业家均为个人财富超20亿元,总共1877位。其中,总部在温的企业家共25名,占榜内企业家的1.33%。有了这25位企业家的“坚守”,温州在全国企业家偏好居住的城市中排行第14位,比起去年的25位,上升11名。 胡润研究院分析,北京仍然是富豪最爱居住的城市,排第二位的城市为深圳、第三位的是上海。虽然温州无法与这几个一线城市相比,但在全国283个地级市中,温州与东莞并排第14位,高于排名16位的南京,并列排名17位的福州、厦门、重庆及排名20位的常州等地。 在《2015胡润百富榜》前百名的富豪中,共有四大富豪:黄伟、李萍夫妇(新湖集团);邱光和家(森马);王均金家族(均瑶);周成建家族(美特斯邦威)。黄伟、李萍夫妇携资370亿财富再次荣登温州富豪“王座”。 黄伟个人简历 黄伟,出生于1959年9月30日,籍贯浙江苍南金乡镇,毕

业于温州师范学院,在浙江瑞安城关一中做过教师。上世纪90年代初,黄伟凭借温州人的胆识,在杭州国际大厦租下了几个柜台卖眼镜,并从中赚到了第一桶金。1994担任浙江新湖集团股份有限公司董事长。现任浙江新湖(控股)集团董事长,持有新湖控股68.2%的股份。 于2014年荣登胡润百富慈善榜。 黄伟个人事迹 1994年,浙江新湖集团股份有限公司在杭州成立,注册资本2亿元,其中新湖控股持有35%的股份,为新湖集团的第一大股东。很快,新湖集团就在瑞安外滩工程中大获成功。在短短十年时间里,新湖集团把资金绝大部分投向了房地产业,并发展成以房地产为主业并拥有近20家房地产开发公司的大型企业集团。 有了几百万家底的黄伟,开始游弋在股市的一级市场,哪里有新股的发行,哪里就能看到他的身影。随后,凭借雄厚的资金实力,黄伟又在国债期货和商品期货的舞台上赚足了腰包。其后,黄伟开始把在资本市场上的收获投资到实业项目上,其中绝大部分投向了房地产业。新湖集团以浙江为基地,扩张的触角伸向了上海、安徽、江苏、山东、辽宁等地。资本市场上的“新湖系”已悄然成型。 在《胡润百富2009年排行榜》上,黄伟及其夫人李萍以300亿元财富,位列百富榜第五位,成为浙江首富,其排名远超

股东会会议纪要范文3篇

股东会会议纪要范文3篇 今日召开了临时股东大会,公司高管就市场最近较为关心的问题和与会投资者做了沟通。具体如下: 1.整体来看,该次收费的调整导致了公司外航和内航内线收入的下降(具体原因请参见我们3月13日的简评);内航外线的收费标准 由于向外航收费标准靠拢而有个较大的提升。此外,航空性资产如 值机柜台等的租赁收入也有所下调。根据公司的测算实际影响为 2.41亿元(见表1),相对20XX年收入下降7.7%,低于公司公告的 大致估算数10%;此外,公司在该次的估算中,是做了最为保守的计算,即使是2.41亿元还是在一定程度上高估了实际的影响; 3.我们3月13日发布的简评中提到的一些积极因素依然存在。其中包括:1)20XX年的实际客座率水平将会比测算所有的要高,旅 客过港费收入会高于测算数;2)人民币定价消除了公司的汇率风险;3) 航空主要收费标准仍有10%的上浮空间;4)内航外线收入水平仍 有较大的提升空间。 公司领导层对于未来业务的发展充满信心。公司未来的增长亮点主要在于: 1.新的航站楼投入使用后,上海机场的设施瓶颈将会打开,吞吐量的增长将会有一个较好的回升。新的航站楼将进一步推进上海机 场的枢纽建设。从航空公司分布来看,国航以及星空联盟的成员航 空公司均将进驻2号航站楼,这便于航空联盟成员们更好的协调航 线网络,打造枢纽。同时,2号航站楼进出港旅客不再分流,中转 时间大幅下降。根据公司领导介绍,新航站楼的国内中转时间为19分钟,国际中转时间为20分钟,均低于国际民航业对于航班有效中转时间的要求。 2.搬入新的航站楼之后,非航业务的增长将会是一个亮点。2号航站楼使用初期非航业务面积将会达到2万平方米,是目前1号航

投资控股有限公司组建方案

投资控股有限公司组建方案

为进一步理顺和强化集团资产营运和投融资管理,做大做强投融资平台,提升投融资能力和资本运作水平,更好地实施“再造一个集团”的发展战略,特就组建******投资控股有限公司(以下简称“投资公司”)提出以下方案。 一、组建目的与要求 以打造统一、规范、高效的投融资平台为目的,以项目的战略投资和有效实施为重点,以整合资源、资本运营为手段,全面提升投融资能力和水平,不断挖掘、孵化和培育优良的投资项目,实现投资收益,有效利用资产,并为上市公司提供持续成长动力和保证绝对控股地位,实现集团持续、快速、健康发展。 二、组建方式 根据集团及各直属企业实际,拟采取“整体谋划、分步实施、规范运作、稳步推进”方式组建。 (一)先行现金注册 为确保投资公司能在短时间内完成组建并投入运营,拟由集团直接以现金出资注册成立投资公司,注册资本2亿元。 (二)对有效资产的评估及分步划转 首先,开展专业评估与咨询。在投资公司注册成立之后,集团聘请会计师事务所和专业咨询机构,组织对集团内的各类资产的质量和赢利能力进行评估,对资产的有效使用模式以及投资公司未来的发展提供战略性咨询意见。 其次,合理分步划转资产。根据专业评估意见和咨询建议,综合考虑有利于投资公司扩大资产规模和提高资产质量,增强投融资能力,且不降低投资公司未来净资产收益率的原则,集团根据需要,逐步将符合注入投资公司的有效资产,以现值或评估增值的方式,通过股权划转合理注入投资公司。

(三)开展股权投融资 根据投资公司发展需要,利用集团持有的相关股权依法进行投融资活动。 (四)项目资本金分步投入 1.项目融资的配套资金; 2.为扶持投资公司做大做强,集团将每年的利润分红包括投资公司应上缴收益,在留足自用部分之后,其余作为集团对投资公司的再投资。 三、公司名称、性质、经营范围和发展定位 (一)公司名称 *******投资控股有限公司 (二)公司性质 投资公司系集团公司出资设立的全资子公司,为一人有限责任公司,具有独立法人资格,实行自主经营、独立核算、自负盈亏。 (三)经营范围 对各类行业的投资以及资产管理;资本运营;资产受托管理;房地产开发及经营;房产租赁、物业管理;国内外贸易。 (四)发展定位 突出围绕文化产业投资、文化地产投资和股权投资“三大重点”,着力打造战略投资平台、新兴文化产业项目孵化平台、重大项目投融资平台、资产资源整合监管平台“四大平台”,通过持续、稳健、创新发展,努力实现资产的保值增值和资本的快速扩张,力争到2015年末,投资公司发展成为总资产达到50亿元、净资产达到25亿元、年收入达到30亿元、年利润达到3亿元,集融资、投资、建设、营运及管理现代化、投资多元化、发展集约化,具有较强竞争力和可持续发展能力的法人主体,成为“再造一个集团”的主力军。

股东大会的会议纪要范文

股东大会的会议纪要范文 股东会会议纪要一 xx有限责任公司 临时股东会会议记录 时间:地点: 召集人:主持人:记录人: 出席人: 议题:建立健全公司印章管理使用制度 xx(主持人):公司股东会根据xx的提议,就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时,在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。x出席了本次会议。 本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议,符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。 出席会议的股东为xx和xx,持有公司x%的股权,会议合法有效。 会议由xx主持。 本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格

及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 各参加人对以上事项是否有异议? xx:无异议。 xx(主持人):现在请xx就今日之议题发表意见。 xx:我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度,做出以下决议以资共同遵守: 1、公司根据需要另行刻制合同专用章。 自合同专用章启用之日起,除必须使用公司公章的,公司对外合同一律盖合同专用章,不再使用公司公章。 2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。 提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。 3、经两名以上股东同意的,可以使用公司公章、合同专用章。 决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。 4、股东使用公司公章、合同专用章的,必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。 《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。 5、使用公司公章、合同专用章的,必须向股东会和公司留合同复印件备案,提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。 6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司

中国房地产公司排名

中国10大房地产公司排名 万科(Vanke) 公司前身为成立于1984年的深圳现代科教仪器展销中心,1987年3月更名为“深圳现代企业有限公司”,同年11月进行股份制改组,并向社会发行股票。1988年深万科股票在深圳特区证券公司挂牌,1991年1月29日“深万科A”在深圳证券交易所上市,上市首日开盘价14.58元,1993年4月首次发行B股,同年5月28日“深万科B”上市。 中海地产 中海地产集团有限公司是香港中国海外集团有限公司控股的属下企业,在香港交易所上市的地产公司。主要业务是物业发展及投资、楼宇及土木建筑、基础工程及项目管理、房地产代理及管理,以及基建项目投资。是恒生指数成份股(蓝筹股)。 合生创展 民营企业家朱孟依先生于1992年成立,1998年在香港联合交易所有限公司主板上市,是以发展中高档大型住宅地产物业为主的大型地产集团。主要业务是投资控股、物业发展、物业投资及物业管理业务。 保利地产 是中国保利集团旗下的大型房地产国有企业。公司总部设在广东广州。1992年底成立后开始进入房地产行业,在坚持以中高端精品住宅开发为主。1983年,解放军总参谋部、中国联合组建一家对外贸易公司,起名“保利”,保卫胜利之意。英文前缀词POLY-有“多”“聚”的含义,与中文“保利”一词发音相同且寓意也契合。保利集团的主标志,取英文“PLA”(中国人民解放军缩写)、“POLY”、“POWER”等单词首字母P变形而来。一大批老一辈国家领导人都在保利。 碧桂园 (Country Garden) 名字来自广东顺德的“碧江”和“桂山”合称而成。物业买家大多数是香港人,用途是香港人的渡假屋(香港亲朋假日社交联谊)、安顿在内地居住的家人、或者退休回乡的长者父母。碧桂园根据社会和人居发展的需求,不断丰富“大规模社区+优美环境+优质产品+优质管理服务+超级配套体系+合理定价” 为内涵的碧桂园家园模式。

股东会议纪要四篇

股东会议纪要四篇 篇一:股东会议纪要 时间: 地点:具体地址的公司地址 参加人:全体股东(写名字) 主持人:(法定代表人的名字) 应到股东________人,实际到会股东________人,代表全体股东100%股权。 会议内容;1、变更股东及股权 2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事 3、变更名称 4、变更注册资金、实收资本 5、变更经营范围 6、变更地址 7、变更经营期限 8、变更企业类型 9、修改公司章程

本次股东会议按照《公司法》(或:本公司章程)规定的程序召开,全体股东一致通过如下决议: 1、某某退出公司,吸收XX为公司新股东。其中某某在公司出资 的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某,某某放弃优先购买权。现股东出资情况如下: 股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元,其中某某增加多少万元,某某增加多少万元现股东出资情况如下: 股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例***** 3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理,同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。 4、选举某某为公司监事,同时免去某某监事职务。 5、公司名称由某某有限公司变更为某某有限公司。 6、公司经营范围由什么变更为什么(以公司登记机关核准为准) 7、公司经营地址由什么地址更到什么地址。同意使用由XX签订的租赁合同中的房屋作为公司办公场所使用。 8、公司经营类型由什么变为什么

9、公司经营期限变更为年,从公司成立之日起计算。 10、全体股东一致同意通过新的公司章程。 12、全体股东一致委托公司员工XX到工商局办理公司变更登记。 全体股东签名: 年月日

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