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独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见
独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立意见

证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2007-008

东港安全印刷股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第五次会议相关议案的独立

意见

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们作为东港安全印刷股份有限公司(“公司”)的独立董事,依据《公司章程》、证监会以及深圳证券交易所的相关规定,对东港安全印刷股份有限公司第二届董事会第五次会议的相关议案,发表如下独立意见:

1、关于公司2007年员工及管理层薪酬方案的意见

董事会依据公司2006年度经营情况,确定2007年员工人均薪酬规模在2006年基础上依据经营情况每上涨或下浮1%进行相应调整的原则,同时将管理人员的年度薪酬与公司经营业绩挂钩。我们认为董事会批准的薪酬方案符合公司的实际,能够有效调动广大员工及管理层的积极性,符合公司及广大股东的利益。

我们同意该议案。

2、关于2006年度对公司管理层奖励方案的意见

2006年,在公司董事会的领导下,公司管理层在2006年度取得了较好的经营业绩,并使公司首次公开发行股票通过了证监会的审核。董事会决定对管理层2006年度的工作绩效给予100万元的奖励,符合客观实际,有助于提高管理层人员的工作积极性。

我们同意该奖励方案。

3、关于公司采购青岛奥华纸业有限公司原材料和销售原材料的意见

董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定;关联交易均按照等价有偿、公允市价的原则定价,没有违反公开、公平、

公正的原则,不存在损害公司和中小股东利益的行为。

我们同意该议案。

4、关于北京东港安全印刷有限公司转让上海东港印刷有限公司股权议案的意见

本次股权转让有利于提高公司的财务成果,价格公平合理,该议案的审议程序符合《公司章程》、《公司法》和《证券法》的有关规定,关联董事回避了表决,未发现董事会及关联董事存在有失诚信的情况,其审议和表决程序合规、合法。

同意北京东港安全印刷有限公司将上海东港印刷有限公司25%的股权转让给Joy Spring Limited(欣泉有限公司)。

5、关于董事、独立董事及监事津贴的议案的意见

由于公司股票已经上市,公司董事、监事及独立董事的工作量及责任较以往都大幅增加,公司决定给董事每人每年2万元(税后)、监事每人每年1万元(税后)发放津贴,并将独立董事的津贴从3万元每年调整为4万元每年(税后)。我们认为,公司给董事、监事及独立董事发放的津贴没有超过上市公司的一般标准。

我们同意该议案。

6、关于运用部分募集资金补充公司流动资金的议案的意见

为降低公司财务费用,提高募集资金的使用效率,在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下,公司拟运用部分暂时闲置资金补充流动资金,总额不超过5000万元,使用期限不超过六个月,到期归还至募集资金专用账户。

我们认为,公司的该资金使用安排符合公司及股东的利益,取得了保荐机构的同意,相关程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定。

我们同意该项议案。

7、关于续聘会计师事务所的议案的意见

我们认为,中瑞华恒信会计师事务所有限公司在为公司提供了多年审计服务,为保持审计工作的持续性,我们同意公司续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司

2007年度审计机构。

8、关于股东占用公司资金情况的专项意见

经我们调查,公司不存在资金及资产被股东或股东控制企业占用的情况。

独立董事:

武文祥 王文福 刘洪渭

特此公告。

东港安全印刷股份有限公司董事会 二OO七年三月十六日

公司董事会议案

公司董事会议案 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织,下面我给大家带来公司董事会议案,供大家参考! 公司董事会议案范文一 各位股东: 鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选:1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第x届董事会,任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录: 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告,阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录: 1、审议总经理20xx年年度工作报 告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营

董事会会议

董事会会议 董事会是由股东会选举产生的行使公司经营管理权的执行关。是公司的常设机关,是公司业务执行、经营决策制定的执行机关。 一般的董事会会议指金融董事会议,金融董事会议即金融机构同国内其他部门或者国外企业合作开办的金融企业、公司等组成的董事会成员的会议。 金融董事会会议需要通过公司章程,讨论确定公司经理级人员,审议公司经营或者战略和发展计划,审查公司财务报告。 1。会议议题的准备: 确定议题,明确召开董事会会议的目的。 议题的来源:董事会会议议题的来源一般是根据有关形势进行发展的分析,并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备: 董事长讲话:一般由董事长的秘书负责,有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作,特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件,有关负责同志的讲话、报告,对做好金融工作都有指导的参考作用。 交流材料:确定交流材料,要围绕会议的主要议题,既要选择成功的,有推广、借鉴价值的材料,又要尽可能地兼顾不同的方面,从不同侧面进行选择,使其具有更大的代表性。

会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定: 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确,文秘部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排: 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开,或者在董事长办公室召开。开会时间,在冬季的上午、下午都可以进行安排,夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置: 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 通常设计独特、印制精美的请柬具有很大的吸引力,能使人对大规模的契约签订和会议发生兴趣。在准备请柬过程中,秘书要反复地核对会议或会议期间所进行的各种活动所涉及的日期、时间、地点及会议的主持人、来宾及其他人员的姓名。所有的细节都要准确地反映在请柬上。

董事会选举董事长议案_行政公文

董事会选举董事长议案 董事长的选举需要董事会的议案通过才可以,那么关于董事会选举董事长的议案是怎样的呢?下面橙子给大家带来董事会选举董事长议案范文,供大家参考! 董事会选举董事长议案范文一各位董事: 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规,以及《****公司章程》的规定,提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长,任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 董事会选举董事长议案范文二各位股东代表、各位董事:公司第一届董事会即将届满,公司股东×××公司拟推荐:×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐:×××、×××、×××为第二届董事候选人,与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会,任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。 附:1、×××公司董事、监事推荐函 2、×××公司董事、监事推荐函 1 / 2

年×月×日 董事会选举董事长议案范文三各位董事: ____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商,一致同意发起设立股份公司,于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会,并选举产生了第一届董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。 拟董事长人选的简历说明:____________ 请各位董事审议。 ______年____月____日 2 / 2

2017-113 董事会提案事项大集合

董事会提案事项大集合 2017年第113篇董事会提案事项大集合 金祥慧 一、可以提出董事会提案的提案人 1、董事长; 2、总经理、总经理办公会; 3、1/3以上董事; 4、1/2以上独立董事; 5、监事会; 6、董事会各专业委员会; 7、单独或合计代表10%以上表决权的股东; 8、公司其他高级管理人员; 9、公司各部门; 10、法律法规、公司章程规定的其他人员。 备注说明: 1、根据《公司法》第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。因此上述1成立。 2、根据《公司法》第一百一十条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。因此上述 3、5、7成立。 3、根据《公司法》第四十六条董事会对股东会负责,行使下列职权:(三)决定公司

的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(十)制定公司的基本管理制度;因此上述2、8、9成立。 4、根据《上市公司治理准则》第五十八条各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。因此上述6成立。 5、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》五、上市公司应当充分发挥独立董事的作用4.提议召开董事会;(二)独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。因此上述6成立。 二、提案流程 三、提案类别及相关提案内容 (一)收购和出售资产类 1、提案应包括但不限于以下主要内容: (1)交易事项基本情况介绍:包括但不限于交易各方当事人名称、交易标的名称、交易事项、交易价格等; (2)交易对方基本情况; (3)交易标的基本情况; (4)交易协议的主要内容;定价依据、成交金额、支付方式、支出款项的资金来源、协议的生效条件及生效时间等; (5)收购、出售资产的目的和对公司的影响; (6)其他。

公司董事会议案

公司董事会议案 导读:本文是关于公司董事会议案,希望能帮助到您! 公司董事会议案范文一 各位股东: 鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选:1、提名xx、xx 为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第x届董事会,任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录: 1、选举董事长;

2、聘任总经理及决定其报酬事项; 3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项; 4、批准阶段性工作报告,阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录: 1、审议总经理20xx年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。 公司董事会议案范文三 第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日

董事会选举议案

董事会选举议案 各位股东代表、各位董事: 公司第一届董事会即将届满,公司股东×××公司拟推荐:×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐:×××、×××、××× 为第二届董事候选人,与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董 事会,任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。 附:1、×××公司董事、监事推荐函 2、×××公司董事、监事推荐函 年×月×日 各位董事: 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规,以及《****公司章程》的规定,提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长,任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 ××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满,根据《公司章程》、《公司法》 的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下: 一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会 进行。 二第四届董事会、监事的组成:按照《公司章程》的规定,第四届董事会由五人董事 组成,董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名,由董事选 举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定,设 监事一名,由股东会选举产生,任期三年。 三董事.监事任职资格:1遵守公司章程,忠实履行职务,维护公司利益。2有较强的 组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份,是合法的股东。4在近五年内没 有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。 五换届选举的程序:1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案,交股东会审议通过后进行选举。3 本 次换届选举实行等额选举,董事会设5人,监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第

董事会会议规则

董事会会议规则 第一章总则 第一条为规范XX集团药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会的行为,保障董事会决策的科学化、规范化和程序化,切实维护股东利益,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和公司《章程》,制定本规则。 第二条公司设董事会,董事会对股东大会负责。在《公司法》、公司《章程》和股东大会赋予的职权范围内行使权利和承担义务。 第二章董事会和董事长的职权范围 第三条董事会行使下列职权: 1、负责召集股东大会,并向大会报告工作; 2、执行股东大会的决议; 3、决定公司经营计划和投资方案;

4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; 7、拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散的方案; 8、在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项; 9、决定公司内部管理机构的设置; 10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 11、制订公司的基本管理制度; 12、制订本公司章程修改方案; 13、管理公司信息披露事项; 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。 第四条公司董事会根据股东大会决议开展工作,定期或不定期地在股东年会或临时股东大会报告工作的进展情况。 第五条董事长行使下列职权: 1、主持股东大会,召集并主持董事会会议; 2、督促、检查董事会决议的执行; 3、要求公司高级管理人员定期或不定期报告工作,对执 行情况提出指导性意见; 4、签署公司股票、公司债券、其他有价证券和出资证明、 股权证; 5、签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签 署的文件; 6、行使法定代表人的职权; 7、在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下,对公

董事会会议议程

董事会会议议程 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决

3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。(6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。 5、关于董事会会议通知。 会议通知由董事长签发,由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人,临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定,董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 6、关于董事会参会人员。 董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。 董事对拟决议事项有重大利害关系的,该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。 董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。 7、关于董事会委托授权签字。

股东会(董事会 监事会)会议通知

股东会(董事会/监事会)会议通知 各位股东: 根据公司章程规定及实际经营情况,现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX 会,会议主要议题: 一、审议公司XXXX年度董事会工作报告; 二、审议公司XXXX年度监事会工作报告; 三、审议公司XXXX年度财务决算报告; 四、审议公司XXXX年度利润分配预案; 五、XXXXXX。 特此通知! XXXX公司 二XXX年XX月XX日

第X届董事会第X次会议 会议资料 (亦适用于股东会/监事会) X X X公司 2X X X年X X月X X日

一、会议时间:XXXX年XXX月XXX日 二、会议地点:XXXX 三、会议主持:XX 四、会议方式: 1、会议以现场表决方式召开; 2、董事审阅会议材料并表决签字。 五、会议议案 1、审议公司XXXX年度工作总结报告。 2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。 3、审议公司XXXX年度利润分配方案。 4、审议公司XXXX年度财务决算报告。 5、审议公司XXXX年度经营纲要。 6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。 7、审议公司XXXX年度项目研发计划。 8、审议公司XXXX年度财务预算。

审议公司X X X X年度工作总结报告 各位董事: XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。 现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。附:《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。

审议XXXX年度董事会工作报告 各位董事: XXXX年度,公司在XXXX年的工作基础上,紧密围绕公司经营纲要开展各项工作,并在严格执行《公司章程》的前提下,进一步提高资金使用效益,为公司后续发展谋求新的拓展点。在此,对XXXX年度所做的各项工作进行总结和分析,并提交股东会审议。 以上议案提请董事会审议。 以上议案通过后需提交股东会审议。 附:《XXXX年度董事会工作报告》。

董事成员选举议案

董事成员选举议案 选举是由统治者来选择统治者,或者说是以“贤”;选“贤”;(“贤”;不含褒贬义),即还是通过少数来选择少数,但它又是被相当强韧地客观化和制度化了的,不以个人的意志和欲望为转移。下面WTT小雅给大家带来董事成员选举议案,供大家参考! 董事成员选举议案范文一 华工科技20xx年第三次临时股东大会于20xx年9月12日召开,审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)召开时间: 现场会议召开时间为:20xx年9月12日(星期三)下午14:00。 (2)会议召开地点:武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦多功能报告厅。 (3)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票的方式。 (4)会议召集人:华工科技产业股份有限公司董事会。

(5)会议主持人:公司董事长熊新华先生。 (6)本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 2、会议出席情况 (1)出席会议的总体情况 参加本次股东大会的股东或股东代表共计3人,代表股份336,838,798股,占公司股份总数的37.7996%。 (2)公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。 二、提案审议情况 审议通过《关于选举独立董事的议案》。 表决结果:同意票336,838,798股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%;弃权票0股,占参加本次会议有效表决权股份总数的0%。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所:北京市嘉源律师事务所 2、见证律师:刘兴、王莹 3、结论性意见:律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,表决结果合法、有效。

成立子公司董事会议案

成立子公司董事会议案 成立子公司的议案大家知道怎么写吗?有哪些具体的格式要求呢?下面学习啦小编给大家带来成立子公司董事会议案范文,供大家参考! 成立子公司董事会议案范文一本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、201x年8月31日,广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》,董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名,最终名称以工商部门核准为准,下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币亿元,其中:公司以自有资金出资21,600 万元,占注册资本总额的72%,中融金以自有资金出资6,300 万元,占注册资本总额的21%。 、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建,相关筹建工作完成后,尚需金融局最终批准成立。 、此次投资不构成重大资产重组,亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审

议。 二、小额贷款公司的基本情况 1、公司名称:xx金服小额贷款有限公司 企业类型:有限公司 注册资本:人民币3亿元 法定代表人:赵xx 注册地:xx 经营范围:在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。 、出资方式及资金来源:全体股东均以自有货币资金出资。 三、小额贷款公司投资方介绍 目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名,包括公司xx通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。 小额贷款公司发起人情况如下: 1、名称:xx科技有限公司 统一社会信用代码:911101083067485xx 法定代表人:赵xx 住所:北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心B

董事会会议材料模板概要

目录 一、关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第 一届董事会第二次会议的通知 二、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事 会第二次会议议程 三、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事 会第二次会议议案 1.**议案 2.**的议案 3.**议案 四、《总经理任期目标责任书》 五、《董事授权委托书》

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司关于召开武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司第一届董事会第二次会议的通知 尊敬的董事长,各位董事;各位监事: 根据《武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司章程》的规定,公司定于2013年*月*日召开第一届董事会第二次会议,现将有关事项通知如下: 一、会议时间:2013年*月*日(星期*)上午*:*,会期 半天。 二、会议地点:**。 三、召开方式:现场会议。 四、会议表决方式:现场举手表决。 五、会议议题: (一)总经理汇报:一季度生产经营运行情况 (二)相关议案审议并表决 1.**议案 2.**的议案。

3.**议案 (三)签订《总经理任期目标责任书》 六、参加人员: 1.出席人员:全体董事; 2.列席人员: (1)全体监事; (2)耐材公司高管领导; (3)耐材公司相关部门负责人。 七、联系方式: 联系人:** 联系电话:** 八、董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席会议。委托书应载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名。 武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司董事会 2013年*月*日

武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司 第一届董事会第二次会议议程 时间:2013年*月*日(星期*)上午*:* 地点:耐材公司办公楼401会议室 出席人员:全体董事 列席人员:全体监事、耐材公司高管领导及耐材公司相关部门负责人 主持人:张翔董事长

董事长选举议案

董事长选举议案 本文是关于董事长选举议案,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 董事长选举议案范文篇一 各位董事: ____________ 股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原____________各股东协商,一致同意发起设立股份公司,于 ______年____月____日召开了____________股份第一次股东大会,并选举产生了第一届董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会设董事长一名。公司提名____________作为董事长候选人。 拟董事长人选的简历说明:____________ 请各位董事审议。 ______年____月____日 董事长选举议案范文篇二 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于公司第六届监事会任期届满,公司于20xx年5月5日在酒都宾馆会议室召开第三届职工代表大会第四次团(组)长联席会议选举第七届监事会职工监事,经选举表决,武爱军、赵海根、王普向当选为公司第七届监事会职工监事。 特此公告 xxx酒厂股份有限公司 监事会 年5月17日 附:简历 董事长选举议案范文篇三 一、董事会会议召开情况 云南城投置业股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十一次会议通知

及材料于20xx年9月9日以传真和邮件的形式发出,会议于20xx年9月12日以通讯表决的方式举行。与会董事共同推举董事许雷先生主持会议,应参加会议的董事7名,实际参加会议的董事7名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于选举公司董事长的议案》。 同意选举许雷先生担任公司第七届董事会董事长。(许雷先生简历详见附件) 2、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于调整公司第七届董事会专门委员会的议案》。 公司第七届董事会各专门委员会进行如下调整: (1)原“战略及风险管理委员会委员:刘猛、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩”;委员会召集人:“刘猛”。 调整为:“战略及风险管理委员会委员:许雷、钟彬、朱锦余、孙钢宏、张萍、余劲民、栗亭倩;委员会召集人:许雷”。 (2)原“提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、刘猛、余劲民”;委员会召集人:“孙钢宏”。 调整为:“提名委员会委员:孙钢宏、朱锦余、钟彬、许雷、余劲民;委员会召集人:孙钢宏”。 (3)原“薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、刘猛、栗亭倩”;委员会召集人:“钟彬”。 调整为:“薪酬与考核委员会委员:钟彬、朱锦余、孙钢宏、许雷、栗亭倩;委员会召集人:钟彬”。 (4)审计委员会成员未发生变化,仍为:“审计委员会委员:朱锦余、钟彬、孙钢宏、张萍、余劲民”;委员会召集人:“朱锦余”。 3、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司签订补充协议的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,因公司为西安东智房地产有限公司提供大于所持股权

领导班子会、董事会、股东会代表大会议事规则

某某有限公司领导班子会、 董事会、股东会代表大会议事规则 宗旨 为进一步规范公司股东会代表大会、董事会、领导班子会议的议事方式与决策程序,促使股东代表、董事和领导班子有效地履行其职责,提高股东会代表大会、董事会和领导班子会议规范运作和科学决策水平,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,制订本规则。2 领导班子会 2.1议事原则 2.1.1坚持集体领导原则。领导班子会议议事范围内的问题,必须由 领导班子集体讨论决定,任何个人或少数人都无权决定重大问题。对意见分歧较大的事项,应暂缓作出决定。 2.1.2坚持少数服从多数原则。领导班子议事实行在民主基础上的集 中和在集中指导下的民主相结合,既不能个人说了算,也不能极端民主化。集体讨论决定时,应先充分酝酿,民主发表个人意见,再按少数服从多数的原则表决形成会议决议。 2.1.3坚持实事求是原则。领导班子议事必须尊重客观,符合实际, 有利于公司的改革、发展、管理和稳定。 2.2议事范围 领导班子会议议事范围为公司“三重一大”事项和其他生产经营过程中需要集体讨论决定的事项,主要包括但不限于以下方面: 2.2.1贯彻落实上级重大决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。

2.2.2公司发展战略、发展规划、经营方针和年度工作计划。 2.2.3修改公司章程、股东会章程,增加和减少注册资本,股权变更等事项。 2.2.4重要规章制度的制定、修订及废除。 2.2.5涉及公司稳定事件的处理,重大质量、安全事故和重大突发性事件、灾害的处理。 2.2.6重大资产损失核销、重大资产处置、利润分配和弥补亏损方案。 2.2.7公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或变更等。2.2.8内部机构设置、人员编制以及对机构、主管级以上人员的调整方案。 2.2.9员工招聘、解除劳动合同、临时用工、劳务派遣等计划和方案。 2.2.10绩效考核、薪酬分配方案、福利发放和各项奖金使用等涉及职工切身利益的事项。 2.2.11公司中层及以上干部的推荐、选聘、任免、交流、奖惩、考核和使用意见,后备干部的选拔、培养和使用意见。 2.2.12先进单位和先进个人的推荐、评选与表彰奖励,岗位竞聘、员工评优晋档。 2.2.13公司人员违法违纪行为的处分及处理决定,以及因工作失误造成公司损失的责任追究。 2.2.14对上级单位的重要请示和工作报告,如年中(年度)、党政工作报告,职代会、股东会代表大会等大型会议工作报告等。 2.2.15重大、关键性设备引进和重要物资采购等重大招投标管理项目以及重大技术改造、引进事项。 2.2.16年度财务预算、决算方案及预算调整、固定资产购置计划及

董事会会议制度

公司董事会议事规则 第一条为规范公司董事会的议事、决策程序,确保董事会的工作效率和科学决策,根据《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,制定本规则。 第二条公司设董事会,董事会是国有资产授权的代表,是公司的决策机构,对出资人负责。 第三条公司董事会由五名董事组成,其中职工代表一名,由公司职工代表大会民主选举产生或更换。 董事会设董事长、副董事长各一名。董事每届任期三年,董事长、副董事长任期不超过董事任期。期满后,出资人委派的董事及指定的董事长经出资人批准,职工选举的董事经职工代表大会批准,可以连任。 第四条董事会设董事会秘书,负责公司董事会会议的筹备、会议记录、文件保管、信息披露等事宜。董事会秘书由董事会委任,对董事会负责。 第五条董事会对出资人负责,依法行使下列职权: (一)向出资人报告工作,并执行其决定; (二)决定公司的经营方针、发展规划和投资计划; (三)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案;拟订公司的年度国有资本经营预算方案并报出资人批准; (四)拟订公司增加或者减少注册资本方案,以及发行债券、上市等方案,报出资人批准; (五)拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算的方案,经出资人或市人民政府批准后组织实施; (六)根据规定管理权限审核或批准下列事项: 1、公司资产转让、融资、出借资金、对外投资、对外担保等事项和方案; 2、聘任或解聘公司总经理,根据总经理的提名,聘任或者解聘公司其他高级管理人员,并决定其报酬等事宜; 3、所属全资、控股企业的设立、合并、分立、解散、变更、资本增减、产权转让、投融资、公司制改造、资产重组等重大事项和方案。

董事会议案的格式

董事会议案的格式 董事会议案是怎么写的?具体有哪些格式呢?下面学习啦小编给大家带来董事会议案的格式范文,供大家参考! 董事会议案的格式范文一第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日 关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案 各位董事: 我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。 现就其个人简历介绍如下:

董事长候选人先生: 请各位董事审议。 股份公司全体董事 年月日 董事会议案的格式范文二关于选举***先生为公司董事长的议案 各位董事: 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规,以及《****公司章程》的规定,提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长,任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 董事会议案的格式范文三关于批准公司《董事会议事规则》的议案 各位董事: 为规范***公司董事会议事及决策规则、程序,依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定,将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日

关于更换董事的议案

关于更换董事的议案 公司更换董事的议案该怎么写呢?那么,下面请参考公文站我给大家整理收集的关于更换董事的议案,希望对大家有帮助。 关于更换董事的议案1 各位股东: 鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选: 1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人; 2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无) 上述x位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第x届董事会,任期三年。 通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。 根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 关于更换董事的议案2 各位股东: 公司原独立董事吕长江先生、原独立董事候选人张xx先生因个人原因不再担任公司独立董事和独立董事会候选人,根据公司第四届董事会第七次会议审议,通过了《关于更换独立董事候选人的议案》,同意推荐张xx先生为公司第四届董事会独立董事候选人,该人选由公司股东光明食品(集团)有限公司推荐。

张xx先生简历如下: 张xx,xxx年5 月出生,汉族,民盟,xx财经大学会计专业博士,教授。 xxx年7 月至 xxx 年6 月,担任xx财经学院助教,xxx 年6 月至 xxx 年6 月,担任xx财经大学讲师,xxx年6 月至 xxxx 年6 月,担任xx财经大学副教授,现任xx财经大学会计学院副院长。xxxx年取得注册会计师资格,曾在会计师事务所任职5 年以上,其任职资格已获监管部门核准。 上述议案,提请股东大会审议。 xxx年5月5日 关于更换董事的议案3 根据《公司章程》规定,BEI市XXXXXXXX有限公司提出更换委派董事(见附件),公司新董事会成员:石翻木、余厉金、徐文荣、文峰,________;董事长:李xx。 请董事会审议 xxxx年二月二十一日

董事会会议制度

董事会会议制度 第一章总则 第一条董事会是公司的经营决策机构,对股东会负责。为保证董事会有效发挥作用,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,特制定本制度。 第二章董事会会议的召集和主持 第二条董事会会议由董事长召集和主持。 第三条董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第三章董事会的职权 第四条董事会行使下列职权: 1、负责召集股东大会,并向大会报告工作; 2、执行股东大会的决议; 3、决定公司的经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案; 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案; 7、制订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散或者变更公司形式的方案; 8、在股东大会授权范围内,决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项; 1

9、决定公司内部管理机构的设置; 10、聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 11、制订公司的基本管理制度; 12、制订公司章程的修改方案; 13、管理公司信息披露事项; 14、向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所; 15、听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; 16、法律、法规或公司章程规定,以及股东大会授予的其他职权。 第四章董事会的议事方式和会议形式 第五条董事会的议事方式,主要以会议的形式进行集体讨论和审议。 第六条董事会会议一般每季度召开一次定期会议,在特殊需要的时候可以召开临时会议,董事会会议由二分之一以上(含二分之一)的董事出席方能举行。 第五章董事会会议的议事规则 第七条董事会会议由董事长召集和主持,董事长因特殊原因不能履行职务时,由董事长指定其它董事召集和主持。 第八条召开董事会会议,应当于十日前通知全体董事。 第九条董事会会议对于《公司章程》第八章第八十二条第 2

董事会提案事项大集合

董事会提案事项大集合 看点01可以提出董事会提案的提案人 1、董事长; 2、总经理、总经理办公会; 3、1/3以上董事; 4、1/2以上独立董事; 5、监事会; 6、董事会各专业委员会; 7、单独或合计代表10%以上表决权的股东;8、公司其他高级管理人员;9、公司各部门;10、法律法规、公司章程规定的其他人员。 备注说明: 1、根据《公司法》第一百一十四条董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事。因此上述1成立。 2、根据《公司法》第一百一十条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。因此上述 3、5、7成立。3、根据《公司法》第四十六条董事会对股东会负责,行使下列职权:(三)决定公司的经营计划和投资方案;(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;(八)决定公司内部管理机构的设置;(十)制定公司的基本管理制度;因此上述2、8、9成立。 4、根据《上市公司治理准则》第五十八条各专门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。因此上述6成立。 5、根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》五、上市

公司应当充分发挥独立董事的作用4.提议召开董事会;(二)独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一 以上同意。因此上述6成立。 看点02提案流程那么提案就是一句话么?还是说还要嘚吧 点东西? 看点03提案类别及相关提案内容 (一)收购和出售资产类 1、提案应包括但不限于以下主要内容:(1)交易事项基本 情况介绍:包括但不限于交易各方当事人名称、交易标的名称、交易事项、交易价格等;(2)交易对方基本情况;(3)交易标的基本情况;(4)交易协议的主要内容;定价依据、成交金额、支付方式、支出款项的资金来源、协议的生效条件及生效时间等;(5)收购、出售资产的目的和对公司的影响;(6)其他。2、相关附件包括但不限于:(1)项目立项 报告/项目交易方案;(2)尽职调查报告;(3)审计报告;(4)资产评估报告;(5)项目意向书/协议文本;(6)战略委员会会议纪要/投资论证委员会会议纪要、总经理办公会会议纪要、党委会会议纪要。 (二)对外担保类 1、提案应包括但不限于以下主要内容:(1)被担保人的基 本情况;(2)本次担保的主要债务情况说明,包括债务类型、债务金额、用途等;(3)由公司为其提供担保的累计数额、

决策管理-关于成立决策委员会的建议

关于成立决策委员会的建议 【成立目的】 -由于公司的所处行业的复杂性和国内公司治理不健全的配套环境决定了,目前情况下公司的董事会难以成为真正的决策机构,公司实际上缺少一个最高决策机构; -公司目前处于发展的转型期,并且主要的股东都是公司的高级管理层,因此,需要集体决策的议题,在范围和需要决策的频度上都会超过在一般情况下董事会可操作的程度; -公司在重大议题的决策中,需要高级管理层及股东之间能形成共识,因此,决策委员会还将起到形成一种沟通机制的作用; -公司目前的决策往往有反复,因而常常缺乏权威性,又导致执行的不力,因此,决策委员会的决策将确立起权威性。 【主要职责和权限】 ●主要职责 -指导并审批公司发展战略规划; -对重大投资、利润分配和资本运作事项进行审批 -重大的人事任免 -重大的薪酬结构调整的审批 -重大的组织结构和权限调整审批 -预算及其它重大财务事项进行审批 -其他未尽重大事项和后续补充的重大事项 ●具体的权限 ?对发展战略的审批权 -根据提交的战略规划,进行研讨审议并可能提出修改方案,最终形成并确定

公司的发展战略,如公司成长目标、业务组合、业务模式的调整等; -直接可以销售的产品战略,如根据产品部的产品组合规划书,确定并最终审批产品线规划和研发路线;审批合作、收购、代理的产品的产品线规划方案; -审批公司层面的技术发展战略,主要是公司各时期技术架构和技术目标的战略; -对相关事项,如收购、合作议题的终审权 ?重大投资、分配、资本运作的的审批权 -重大投资事项(大于50万元)审批,并向股东会解释发布;一次性投资超过300万元以上的,则需要通过所有股东参加的会议通过; -审批利润分配方案,并向股东会解释发布; -资本运营事项的审批权,如上市、接受战略投资等; ?重大人力资源相关议题的审批权 -审批总经理的任免和薪酬、考评方案 -制定或调整重要人力资源政策 -审批公司的薪酬体系、考评激励机制调整方案 ?预算及财务审批权 -审批并可能修改通过公司年度计划预算大纲 -审批并通过公司计划预算调整方案 -重大财务审批(单项支付大于50万元) ?重大的组织结构及部门职能调整的审批权 -审批涉及跨部门的组织调整,跨部门的职能调整方案 -审批公司整体的权限体系的调整方案 ?其他事项的审批权 -计划预算外重大事项的审批 -CEO或执委会提出的其他重大事项 -其它未尽和后续补充的事项,CEO提议后审批 【人员确定原则和任期】

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