东方科技教育有限公司新三板 挂牌项目立项申请报告
xxx 证券股份有限公司
目录
第一节 公司基本情况................................................................................................ 3 一、公司基本信息................................................................................................. 3 二、公司组织结构图............................................................................................. 3 三、股权结构......................................................................................................... 5 四、实际控制人..................................................................................................... 5 五、股本形成及重大资产重组情况..................................................................... 5 六、股权权利瑕疵情况......................................................................................... 7 第二节 公司业务.......................................................................................................... 8 一、公司主要产品................................................................................................. 8 二、公司所处行业基本情况............................................................................... 17 三、公司商业模式............................................................................................... 20 四、公司的主要资源........................................................................................... 20 五、公司正在履行的重大合同........................................................................... 21 六、公司涉及的诉讼、仲裁情况....................................................................... 21 第三节 公司财务........................................................................................................ 22 一、财务信息....................................................................................................... 22 二、公司对外投资情况....................................................................................... 24 三、公司主要关联方........................................................................................... 25 四、同业竞争....................................................................................................... 25 五、关联交易情况............................................................................................... 25 第四节 项目问题及解决方案.................................................................................... 26 一、公司业务方面............................................................................................... 26 二、法律方面....................................................................................................... 26 三、公司治理方面............................................................................................... 26 四、财务方面....................................................................................................... 27 第五节 项目组对项目的总体评价............................................................................ 27
第一节
公司基本情况
一、公司基本信息
公司司名称：内蒙古东方科技教育有限公司 住所：呼和浩特市中山西路 1 号海亮广场 a 座 11 层 法定代表人：贾微 注册资本：300 万元 实收资本：300 万元 成立日期：2009.9.25 经营范围：教育信息咨询、商务信息服务、翻译服务、会议服务、 承办展览展示、企业形象策划、文化交流策划、市场营销策划、广告 业、计算机软件开发、投影设备、音响设备、网络产品、安防监控设 备、电脑硬件、耗材、机械设备、机电设备、电子产品、办公用品、 文化用品、日用百货销售、种植业。 所属行业：教育
二、公司组织结构图（下页）
三、股权结构
公司现有自然人股东 3 名，截至目前各股东持股数量及持股比 例情况如下表： 持股数量 序号 股东名称 （万股） 贾微 张立龙 张丽霞 （%） 0.5 99 0.5 数量 出资比例 挂牌时可转让
截至本公开转让说明书签署之日，公司全体股东持有的公司股份 不存在质押或其他有争议的情况，股东不存在代持股权的情况，亦未 与他人就持有公司股份签署过任何代持股权的协议。
四、实际控制人
总经理个人简历
姓 名 1974年7月16日 性 民 别 族 男 汉 高级 18年
出生年月 现任职务 学 历 邮 箱 政治面貌
职称、 职业资格 硕士研究生 从事教育年限 电 无党派人士 话
参加工作时间
1994年5月
? 一九九二年——一九九四年毕业于 xxxxxxxxxx ? 一九九四年五月——十一月就职于 xxxxx ? xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
五、股本形成及重大资产重组情况
（一）有限公司阶段的股本演变 1、有限公司的设立 公司成立于 2009 年 9 月 25 日，注册资本为 300 万元人民币，全 部为 公司设立时的股权结构如下: 股东名称 张 xx xxx xxxx 出资额（万元） 297 1.5 1.5 出资形式 货币 货币 货币 出资比例（%） 99 0.5 0.5
2、公司第一次股权转让
3、公司第二次股权转让
转让后的股权结构如下： 股东名称 出资额（万元） 出资形式 出资比例（%）
4、公司第一次增资
六、股权权利瑕疵情况
截止目前，公司股权不存在冻结、纠纷或者潜在，以及其他权利 瑕疵情况。
第二节 公司业务
一、公司主要产品
公司属下品牌北大青鸟未来家产品分三大类：乐学、启学、优学
培训产 品
乐学 ０－６岁
优学 １３－１８岁 启学 ７－１２岁
(一）乐学系列课程体系
0-6 7-9 10-12 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6
思维成长课程 乐动体验课ⅠⅡ Ⅲ 音乐畅想课程ⅠⅡ Ⅲ 入园预科 创意环球课程ⅠⅡ 英语、科学、数学
入学预科
思维成长课程
一、思维成长课程概述：
父母是孩子最好的老师，亲爱的爸爸妈妈们，您知道，对于您怀中的宝宝来说， 游戏有多重要吗？
游戏，如同阳光、空气、水和食物一样，是宝宝成长过程中最基本的需求； 游戏，是启迪宝宝全部智慧与潜能的最有效途径； 游戏，是宝宝最基本的需求，是宝宝的“全部生活” 。 学会与宝宝一起游戏是新手父母最重要的必修课。 “北大青鸟未来家研发中心” ，以“亲子关系、家长课堂”为主线，为 0-3 岁每个年龄段的孩子和家庭量身订做了适合的家庭亲子游戏。在书中，我们不仅 从语言、精细、认知、大运动、社会情绪、艺术潜能等方面进行讲解，同时还在 绘本推荐、宝宝食谱、玩具收藏和保健指南四个模块中，向家长介绍育儿知识和 注意事项。这些游戏不仅可操作性强、简单、容易实现，而且家长和孩子随时随 地都能体验到亲子游戏所带来的快乐。 孩子的成长，是爱的点滴积累。希望这本书能给您的孩子一个开心而丰富多 彩的童年，一次快乐的成长体验，增强自信心、同时也带给您一个良好而温馨的 亲子关系。 二、思维成长课程设置： 适合年龄：0 -3 岁 阶段划分：分为 3 个阶段
第一阶段上：0 -6 个月 第一阶段下： 7 -12 个月 第二阶段上：13 -18 个月 第二阶段下：19 -24 个月 第三阶段上：25 -30 个月 第三阶段下：31 -36 个月
游戏数量：共 372 个游戏、--首音乐 三、内容设置 内 语 容 言 介 绍
宝宝获取语言技能的复杂过程， 包括理解人类的语言、 发出声音、 口语表述、扩大词汇量以及掌握读写能力。
精
细
控制小肌肉，尤其是手部肌肉来做小动作的能力。比如捏起一粒 葡萄干、用剪刀剪东西、写字、扣按钮、打响指、系鞋带。
大运动
控制全身肌肉的能力，比如胳膊和腿部的肌肉。大运动能力包括 行走、跑步、跳跃和攀登等。
认
知
指人类通过思维活动认识事物、了解事物、获得知识的能力。这 里包括识别、分类和比较物体；记忆日常事务、人和物体的位置； 做出判断以及解决问题。
社会情绪 艺术潜能 宝宝食谱
与他人恰当的互动、交往能力，包括分享、分辨他人的情绪等。 挖掘和发展幼儿自身潜在的音乐素质和绘画能力。 适合幼儿早期的婴儿食谱、幼儿食谱以及儿童食谱， 家长再也 不用为宝宝吃什么而发愁了。
绘本推荐 保健指南
每个阶段都会为家长推荐适合宝宝阅读的绘本。 帮助家长预防和解决宝宝生活中发生的一些事情。比如：宝宝打 嗝、腹痛怎么办？宝宝打人怎么办？
玩具收藏
为家长推荐宝宝在不同的年龄段所需要的不一样功能的玩具。
四、教 材 1、家庭成长方案 2、幼儿成长宝典 3、家庭延伸教具包 4、配套 CD 6 本每年 2 本 6 本每年 2 本 6 套每年 2 套 6 张每年 2 张
乐动体验课程
一、乐动体验课程概述
游戏是儿童快乐成长的开始，是儿童发展的需要。 《乐动体验课程》是针对 7 个月-3 岁儿童设计的综合培养类游戏戏课程，课程综合了认知、语言、体能、 交往、艺术、空间、逻辑、观察等游戏形式，使儿童形象生动的了解丰富多彩的 世界， 在孩子们获得无限欢乐的同时收获了身体、 心理、 品质及美感的全面发展， 让儿童信心饱满适应未来！ 二、乐动体验课程设置： 适合年龄段：7 个月-3 岁 节数：共 120 次课时
第一阶段:7 个月-1 岁 第二阶段:1-2 岁 第三阶段:2-3 岁
24 课时 48 课时 48 课时
三、课程框架
阶段 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 月龄段 7-９个月 10-12 个月 13-15 个月 16-18 个月 19-21 个月 22-24 个月 25-27 个月 28-30 个月 31-33 个月 34-36 个月 课时数 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
四、教材：
1、音乐亲子互动手册 2、幼儿操作页 3、家庭延伸教具包
3 本每年一本 3 套每年一套 3 套每年一套
4、配套 CD 5、教师手册
12 张每年两张 3 本每年一本
音乐畅想课程框架
一、课程概述 课程通过开发婴幼儿音乐能力和潜能的发展，逐步更新和确立科学的、符合 因幼儿成长规律的音乐课程，从音乐出发，集语言、动作、歌唱、舞蹈、演奏、 戏剧等艺术形式为一体， 进行综合教学， 教学中注重对音乐的感知、 律动、 参与、 体验、即兴创作、发挥想象力和创造力，培养婴幼儿的集体合作精神，社交及情 绪管理能力，有效促进全方面成长。 二、课程设置 适合年龄：10 个月-3 岁 节数：共 108 次课时 第一阶段:10 个月-1 岁 第二阶段:1-2 岁 第三阶段:2-3 岁 上课形式：1 名家长陪同上课 上课安排：每周一节 三、课程框架
课程名称 音乐畅想Ⅰ段 节数 12 年龄段 10 个月-12 个月 全年 好听的声音 1月 音乐畅想Ⅱ段 48 1-2 岁 冬天在哪里 4月 各月份主题名称 全年 挠痒痒 2月 雪人的梦 5月 全年 我爱我家 3月 像妈妈一样 6月
12 课时 48 课时 48 课时
春天来了 7月 彩色的乌鸦 10 月 神奇的王国 1月 神秘的朋友 4月 音乐畅想Ⅲ段 48 2-3 岁 青蛙兄弟的春天 7月 我喜欢下雨天 10 月 五彩树叶在跳舞
我最喜欢 8月 夏天的秘密 11 月 秋天的农场 2月 闹新春 5月 小鸡的故事 8月 水中畅想 11 月 小松鼠的秋天
我们排队去森林 9月 谁藏起来了 12 月 奇怪的礼物 3月 小树苗苗 6月 大家一起过端午 9月 云朵面包 12 月 圣诞爷爷的大口袋
四、课程延伸： 每个主题一个家庭音乐分享 共 27 张，每个主题最后一节课后发给家长带回家 或根据中心情况自定。
五、教材： 1、家庭音乐分享手册 2、乐器包（18 件） 3、配套 CD（27 张） 4、教师手册 共1本 1套 1套 3 本每年一本
创意环球课程
一、创意环球课程概述： 环球创意课程源于美国产品研发基地，与国际接轨，吸收和转化国内外儿童发展 领域的科学研究成果。通过多样化的创意课程设计，充分利用丰富又多元的素材 与方式，让孩子通过综合的艺术手段在世界著名国家中体验异域文化和美食制
作。课程融合第二语言、特色音乐、数学、动手操作等教育理念将孩子引入环球 创意的殿堂激发孩子无限原创力！课程从多维度探索空间、多角度发现世界，多 方向拓展创意，积极培养了孩子的语言、逻辑、想象等能力，促进提高了运动、 社交及对自然认知的能力，在环球旅行中，让小朋友探索艺术世界，开启奇妙创 想之门！ 二、创意环球程设置： 适合年龄段：2-6 岁节数：共 96 次课时 第一阶段:探索家（上） 24 课时探索家（下） 24 课时
第二阶段：创想家（上） 24 课时创想家（下） 24 课时
三、课程框架 目 一月 录
国家
二月
印度 恒河文明
三月
日本 烂漫之都
四月
埃及 千年魔咒
五月
英国 起舞的公主
六月
法国 拼贴大 会
中国 龙的传城
创意
美食 第一 阶段 (上)
美味芯事 澳大利亚 羊背上的风情
圣洁十指
团团の爱 荷兰 飘飘花海
沙漠中的 考谢利 泰国 神秘蝴蝶 牌
悠闲的下午 圆葱一 茶 新西兰 棉纸动物园 刻 韩国 韩国风 情 韩式卷 卷
国家
南非 彩虹王国
创意
美食
五彩清晨
黄金蜜粒
开心甜饼
椰子蛋挞
培根蔬菜卷
国家
中国（香港） 米奇耳朵
俄罗斯 套娃
挪威 光盘上的 风景 挪威圣诞 饼干 智利 复活岛屿 石像
威尼斯 多姿多彩 的桥 茄汁烩肉 饭 蒙古国 可爱的小 羊
萨摩亚 创意的树
普吉岛 表现大 海 泰式炒 河粉
创意
美食 第二 阶段 (上)
馄饨面
香香的房 子 朝鲜
烤面包
国家
阿尔及利亚
葡萄牙
创意
海底世界
同心结
花瓶
夏威夷 派对
制作凉拌
美食 水果拼拼
蔬菜
热狗
香香串
蛋塔
目 七月 录
国家
八月
意大利 迷失古城
九月
德国 哥特起源
十月
捷克 多姿布拉 格 小小洋水 饺 加拿大
十一月
巴西 撞动色彩
十二月
美国 自由王 国 香甜滋 味 环保 南极冒 险 北极探 索 圣诞来
西班牙 人人都是明星
创意
脸
美食 第一 阶段 (下)
西班牙蛋饼
冰爽意面
薄饼萨
醇味体验
国家
马尔代夫
希腊
瑞士
奥地利
创意
项链岛国
艺术之源
精度制造
枫叶之国
彩色蝴蝶
美食
咖尔袖餐 菲律宾
希腊可球 爱尔兰
绵柔土豆 普罗旺斯
彩色鲜蔬 丹麦
多变米饼 保加利亚
第二
国家
阶段 (下)
创意
沙滩表现
翡翠岛国 香香甜甜 的城堡 马来西亚
茶叶桶
滚轴画 美乃滋水 煮蛋 尼泊尔
海滩风景
丹麦风车
玫瑰花园
了
美食
菲式八宝冰 匈牙利 （特色小盆）
多层夹 牙买加 纸浆造型
烤南瓜 比利时 稻草人
国家
创意
泼水节 土豆新吃 法
印第安 派对
美食
三明治
煎蛋饼
牙买加炒 鸡蛋
地瓜蒙布朗 松饼塔
四、教材 1、 家庭创意手册 2、 创意环球图册 3、 创意环球材料包 4、 配套 CD 5、 教师手册 4 本每年两本 4 本每年两本 4 套每年两套 1张 2 本每年一本
（二）启学系列课程体系 课程介绍：启学是面向幼儿园及小学生开展的兴趣课程、素质课程
及托管课程。 小学生正是人生观、价值观形成的关键时期。在这一阶段，学生的学业并 不会像中学那样繁重，更多的是培养学习的方法，好的习惯以及能够影响
一生的性格。所以，北大青鸟未来家启学教育从家长需求入手，本着“启 迪心智、学有所乐”的教育理念，为广大小学生提供广泛的、充满乐趣的 学习体系，助力中国小学生快乐、健康的成长。
启学课程体系：
素质成长课程：情商课程、领导力课程、国际化视野课程、家长课堂 托管辅导课程： “小小未来家”课后托管辅导班 特色小班课程： “快乐作文”—小学作文提高班 “思维训练营”—奥数竞赛班 “直通英伦”—新概念英语训练班 特色兴趣课程：国学课程、书法课程、钢琴课程 、美术课程、舞蹈课程、 声乐课程、棋类课程
二、公司所处行业基本情况
1、行业概况 未来 5 至 10 年， 中国整个产业的规模将达到 3000 亿人民币； 这 是一个没有泡沫的产业，面对席卷全球的金融风暴，这个产业的投资 数量和金额不降反升；这是一个与衣食住行医同等重要的产业，被挑 剔而精明的风投们公认为中国十大朝阳产业之一。这，就是中国的教 育培训业。 以音乐、美术、舞蹈为主要课程的艺术培训，与语言培训、教辅 培训分享着共同的家庭消费主力军——青少年群体。 随着学习艺术的
孩子越来越多，各种各样的艺术培训机构如雨后春笋般应运而生，形 成一个巨大的艺术培训市场。 即便 “艺考热” 在这两年开始理性回归， 也没有使得艺术培训市场降温，反而促进了整个市场的良性发展。不 过，相对于其他已经逐渐走向扩张和整合的培训领域，艺术培训市场 则显得落后稚嫩很多。
2、行业特征 艺术教育培训市场利润丰厚， 而进入的技术壁垒和资金壁垒却比 较低，已被公认为是“朝阳产业”和最具“钱景”的市场之一。就业 压力、传统教育体系的理论与实践脱节、资格认证制度的实施、办学 政策的放宽等等因素为培训市场的发展提供了广阔的机会。 艺术教育 培训业将迎来新一轮的洗牌阶段， 大机构将出现综合化、 多元化发展， 专业教育机构将突出差异化，进行连锁经营，融资后的教育机构为了 扩张，将继续收购全国地方大型教育机构；小机构为了生存必须进行 改革创新寻求教育蓝海战略，打造发展初期的核心竞争力。中小机构 发展面临着危机，主要是人才缺乏、教学科研力量薄弱，抵御风险能 力低下，在行业“大洗牌”中步履维艰。 在艺术教育培训市场竞争化的时代， 核心竞争力的打造与品牌化 的趋势成为必然。利用品牌优势在各个领域进行扩张，不但是教育培 训细分行业的必行之路，也是艺术教育培训的发展趋势。艺术教育培 训市场也将如此，通过某个优势品牌对领域教育资源的整合，进行全 国扩张。
未来五至十年， 中国教育培训业的品牌化格局将会形成定局的局 面，最终将形成像家电业和 IT 业，大品牌割据市场的格局，各个大 品牌在自己的领域内不断圈地扩大， 将标准化和专业化的运营模式向 全国推广，这也将是中国艺术教育培训行业的未来发展格
3、市场份额与竞争情况
4、公司优势
三、公司商业模式
四、公司的主要资源
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