证券代码：002332 证券简称：仙琚制药 公告编号：2010-008
浙江仙琚制药股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年3月24日，浙江仙琚制药股份有限公司第三届董事会第十四次会议在浙江仙琚制药股份有限公司会议室召开。通知及会议资料已于2010年3月12日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《浙江仙琚制药股份有限公司章程》等有关规定。会议由董事长金敬德先生召集并主持，与会董事以记名投票方式通过以下决议：
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009年度董事会工作报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事施洵、张红英、廖杰分别向董事会提交了《独立董事2009 年度述职报告》，并将在2009 年年度股东大会上述职，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2009年度总经理工作报告》。
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
2009 年度公司财务报表经天健会计事务所有限公司审计（天健审〔2010〕1198 号），并出具了无保留意见的审计报告。2009 年度公司全年累计实现营业收入127,672万元，同比增长了12.63%；实现的利润总额为11,600万元，同比增长了39.57%；归属上市公司股东的净利润为8,884万元，同比增长了36.60%。每股收益为0.35 元，同比增长了40.00%；加权平均净资产收益率22.66%，同比增长
了26.88%；扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为21.65%，同比增加了
27.58%。
四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度报告及其摘要》。本议案尚需提交股东大会审议。
《2009 年度报告及摘要》具体内容详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）；《2009 年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。
本公司（母公司）2009年共实现的净利润为92,600,181.89元，根据《公司法》提取10%法定公积金9,260,018.19元，当年可供分配的利润为83,340,163.7 元，加上年初未分配利润99,490,936.53元，减去2008年度已分配的股利
46,080,000.00元，2009年度可供股东分配的利润为136,751,100.23元。拟以现有总股本34,140万股为基数，每10股派发现金股利3元（含税），共计派发
102,420,000.00元，剩余的未分配利润结转以后年度。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。本议案尚需提交股东大会审议。
详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。
公司独立董事、监事会、保荐机构中信建投证券有限责任公司均对该事项发表了同意意见，具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
八、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度跟浙江天台药业有限公司日常关联交易执行情况的议案》。公司九名董事会成员中，关联董事二名，根据《深交所上市公司规则》及《公司章程》，关联董事金敬德先生、张宇松先生回避表决。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意
见。具体内容详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度跟台州仙琚药业有限公司等日常关联交易执行情况的议案》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
十、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度与浙江天台药业有限公司日常关联交易的议案》。公司九名董事会成员中，关联董事二名，根据《深交所上市公司规则》及《公司章程》，关联董事金敬德先生、张宇松先生回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年度与台州仙琚药业有限公司等日常关联交易的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，保荐机构对该议案出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
董事会同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。独立董事就该事项发表了独立意见，具体详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
《公司章程修改对照表》及修改后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《信息披露管理制度》。
详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
十五、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内幕信
息知情人登记备案制度》。
详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
十六、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。
详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
十七、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《累积投票制度实施细则》。本议案尚需提交股东大会审议。
详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
十八、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《投资者关系管理制度》。
详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
十九、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《内幕信息保密制度》。
详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
二十、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》。
详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
二十一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事年报工作制度》。
详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
二十二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《审计委员会年报工作规程》。
详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
二十三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》。
详见巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
二十四、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2009年年度股东大会的议案》。
公司拟于2010年4月16日（周五）上午9：00召开2009年度股东大会。《关于
召开2009年度股东大会的通知》全文详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/9113108936.html,）。
特此公告。
浙江仙琚制药股份有限公司
董事会
二〇一〇年三月二十六日
公司董事会议案 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，下面我给大家带来公司董事会议案，供大家参考! 公司董事会议案范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报 告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营
仙琚制药2020年上半年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 仙琚制药2020年上半年资产总额为601,860.67万元，其中流动资产为302,507万元，主要以货币资金、应收账款、存货为主，分别占流动资产的33.8%、28.01%和24.25%。非流动资产为299,353.67万元，主要以固定资产、商誉、在建工程为主，分别占非流动资产的52.45%、20.54%和11.04%。 资产构成表(万元) 项目名称 2018年上半年2019年上半年2020年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产 550,873.43 100.00 580,372.79 100.00 601,860.67 100.00 流动资产 299,733.64 54.41 302,521.39 52.13 302,507 50.26 货币资金 107,734.71 19.56 105,175.32 18.12 102,241.04 16.99 应收账款86,782.6 15.75 91,876.08 15.83 84,720.74 14.08 存货71,000.85 12.89 70,013.92 12.06 73,371.34 12.19 非流动资产45.59 277,851.4 47.87 49.74
251,139.79 299,353.67 固定资产92,814.57 16.85 109,388.58 18.85 157,018.95 26.09 商誉59,092.16 10.73 60,370.31 10.40 61,482.41 10.22 在建工程49,663.28 9.02 56,979.71 9.82 33,044.69 5.49 2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的34%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的28.86%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。 流动资产构成表(万元) 项目名称 2018年上半年2019年上半年2020年上半年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产 299,733.64 100.00 302,521.39 100.00 302,507 100.00 货币资金 107,734.71 35.94 105,175.32 34.77 102,241.04 33.80 应收账款86,782.6 28.95 91,876.08 30.37 84,720.74 28.01 存货71,000.85 23.69 70,013.92 23.14 73,371.34 24.25 其他流动资产5,321 1.78 2,270.52 0.75 4,829.26 1.60 预付款项6,748.13 2.25 7,162.9 2.37 4,813.96 1.59
公司董事会议案 导读：本文是关于公司董事会议案，希望能帮助到您！ 公司董事会议案范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx 为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长;
2、聘任总经理及决定其报酬事项; 3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项; 4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。 公司董事会议案范文三 第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日
股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名
监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。 会议议程： 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束
主要内容： 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与 会者一致同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通 过了这个细则。 第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一 致通过了这个规则。 年月日时，主持人宣布大会结束。 记录人签名： 签署时间：年月日 全体董事签字：
第一次董事会议案模板 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文，供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一 根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。 现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。 附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日 第一次董事会议案模板范文二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 第一次董事会议案模板范文三 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度 履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对
董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下： 第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次， 独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。 我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增
企业调研分析报告 深圳市新全息企业管理咨询有限公司 二○○二年十月九日浙江仙居 此文本是全息公司专门为浙江仙琚制药管理项目制作的工作文本。未经全息公司的书面许可，其它任何机构不得引用、传阅或复制。 浙 江 仙 琚 制 药 有 限 公 司 编制 审核 张晓彦蔡巍王文熙冉斌 冉斌 时间 2002年10月7>8日 时间 2002年10月8日 审批 周坤 时间 2002年10月8日 前言 受浙江仙琚制药有限公司的委托，为系统了解仙琚制药的管理现状、科学合理地规划和设计仙琚制药未来的管理体系，深圳市新全息企业管理咨询有限公司派出了以冉斌组长，张晓彦、蔡巍、王文熙为组员的工作小组，分为“管理流程”、“人力资源管理”二个小组于2002年9月16日至20日对仙琚制药进行了全面的企业管理调研活动。调研工作在金副总、袁经理、陆副经理和仙琚制药各级管理人员和相关工作人员的积极配合下，我们圆满地完成了这次现场诊断的各项工作。 基于我们在仙琚制药所收集到的信息，经过认真分析，我们现在向浙江仙琚制药有限公司提交正式的企业调研分析报告，并再次向所有在调研过程中给予我们配合、支持和帮助的仙药人，表示衷心的感谢！ 深圳市新全息管理咨询有限公司 2002年10月9日 目录 1 调研工作概述
2 管理流程调研分析报告 3 人力资源管理调研分析报告 4 咨询工作安排 浙 江 仙 琚 制 药 有 限 公 司 1 调研工作概述 浙 江 仙 琚 制 药 有 限 公 司 全息运用四种方法对仙琚制药进行了企业核心要素的调研 问卷调查 访谈 调阅资料 现场观察 调研方法 调研主要围绕人力资源和流程管理的核心要素进行 业务战略 资本战略 竞争优势 产业结构 人员构成 组织模式 人才队伍 企业文化 绩效管理 分配机制 激励机制
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
董事会议案的格式 董事会议案是怎么写的?具体有哪些格式呢?下面学习啦小编给大家带来董事会议案的格式范文，供大家参考! 董事会议案的格式范文一第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日 关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案 各位董事： 我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。 现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人先生： 请各位董事审议。 股份公司全体董事 年月日 董事会议案的格式范文二关于选举***先生为公司董事长的议案 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 董事会议案的格式范文三关于批准公司《董事会议事规则》的议案 各位董事： 为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日
下面这个排名来自互联网，百度知道。看了下研发的产品貌似山东的企业占了很大比重，至于国有企业和合资企业在产品研发上占的比例差不多。销售方面国企貌似现在占主导地位。不过这个排名比较久了现在就不清楚了。发布出来共享了，呵呵 全国制药100强公司名单。 序号企业名称利润总额（千元） 1 上海医药（集团）有限公司1812538 2 中国医药集团总公司1238571 3 广州医药集团有限公司1031377 4 天津市医药集团有限公司1011511 5 山东东阿阿胶集团有限责任公司838740 6 哈药集团有限公司727719 7 南京医药产业（集团）有限公司716518 8 华北制药集团有限责任公司700869 9 江苏扬子江药业集团公司605542 10 太极集团有限公司589700 11 新华鲁抗药业集团有限公司516070 12 南京医药股份有限公司421742 13 重庆医药股份有限公司349121 14 天津药业集团有限公司344422 15 杭州华东医药集团有限公司339566 16 江西省医药集团公司334178 17 石家庄制药集团有限公司296585 18 东北制药集团有限责任公司282260 19 西安杨森制药有限公司275639 20 上海雷允上药业有限公司275041 21 深圳海王集团股份有限公司266322 22 天津太平（集团）有限公司253340 23 天津中新药业集团股份有限公司243491 24 广州白云山制药股份有限公司242228 25 上海新先锋药业有限公司232551 26 北京同仁堂集团有限责任公司224882 27 汇仁集团有限公司217301 28 上海复兴实业股份有限公司210000 29 浙江海正集团有限公司189118 30 丽珠医药集团股份有限公司181191 31 山东鲁抗医药集团有限公司180280 32 健康元药业集团股份有限公司175243 33 东北制药总厂173191 34 吉林修正药业集团168346 35 中国（杭州）青春宝集团有限公司166000 36 深圳万基药业有限公司156674 37 河北省高营企业集团公司147133 38 横店集团康裕药业有限公司131890 39 利君集团有限责任公司130311
渐江仙琚制药股份XX员工满意度调查问卷调查问卷说明： （1）本调查问卷共有100个问题，问题采用单项选择的方式，简明扼要并易于回答。（2）你可以匿名填写此份调查表。 （3）本调查问卷的密级为A级，任何信息都将严格受到XX，所以你可以放心作答。（4）本调查问卷采用5档式计分方法。 （4）当有超过50%的题目不作回答时，本问卷将作无效处理。 （5）请你按实际情况作答，否则将影响调查结果。 你的XX：（可以不填）所在部门：（可以不填） 你的职位：入职年限：你的年龄： 性别：学历程度：
第1部分对工作回报的满意度 1、你对在公司获得的收入是否感到满意？ （A）非常满意（B）基本满意（C）不确定（D）不满意（E）极度不满意2、你对加班薪酬的计算与付给是否感到满意？ （A）非常满意（B）基本满意（C）不确定（D）不满意（E）极度不满意3、你对公司奖金的计算与付给是否感到满意？ （A）非常合理（B）基本合理（C）不确定（D）不合理（E）极度不合理4、你对公司提供的福利待遇是否感到满意？ （A）非常满意（B）基本满意（C）不确定（D）不满意（E）极度不满意5、你对公司提供的社会保险是否感到满意？ （A）非常满意（B）基本满意（C）不确定（D）不满意（E）极度不满意6、公司的薪资系统是否合理？ （A）非常合理（B）基本合理（C）不确定（D）不合理（E）极度不合理7、你对公司的假期安排是否感到满意？ （A）非常满意（B）基本满意（C）不确定（D）不满意（E）极度不满意8、你在工作中是否感到有乐趣？ （A）时时有（B）偶尔有（C）不确定（D）没有（E）极度没有 9、你是否感到有成就感？ （A）非常有（B）基本有（C）不确定（D）没有（E）极度没有 10、你是否感到被尊重与关怀？ （A）非常有（B）基本有（C）不确定（D）没有（E）极度没有 11、在你的工作与生活中，存在友谊或者朋友吗？ （A）非常多（B）有一些（C）不确定（D）没有（E）根本不存在 12、你的个人能力及特长是否得到了发挥？ （A）全部得到发挥（B）基本得到发挥（C）不确定 （D）没有得到发挥（E）根本没有得到发挥 13、你认为你的职位与权力是否相对应？ （A）非常对应（B）基本对应（C）不确定（D）不对应（E）极度不对应14、你认为你在工作中有威信与影响力吗？ （A）非常有（B）基本有（C）不确定（D）没有（E）极度没有 15、在日常工作中，你经常受到表扬与鼓励吗？ （A）经常有（B）偶尔有（C）不确定（D）没有（E）根本没有 16、你经常参加培训吗？
中国 100 强药企排名（按利润总额） 序号 企业名称 利润总额（千元） 1 上海医药（集团）有限公司 1812538 2 中国医药集团总公司 1238571 3 广州医药集团有限公司 1031377 4 天津市医药集团有限公司 1011511 5 山东东阿阿胶集团有限责任公司 838740 6 哈药集团有限公司 727719 7 南京医药产业（集团）有限公司 716518 8 华北制药集团有限责任公司 700869 9 江苏扬子江药业集团公司 605542 10 太极集团有限公司 589700 11 新华鲁抗药业集团有限公司 516070 12 南京医药股份有限公司 421742 13 重庆医药股份有限公司 349121 14 天津药业集团有限公司 344422 15 杭州华东医药集团有限公司 339566 16 江西省医药集团公司 334178 17 石家庄制药集团有限公司 296585 18 东北制药集团有限责任公司 282260 19 西安杨森制药有限公司 275639 20 上海雷允上药业有限公司 275041 21 深圳海王集团股份有限公司 266322 22 天津太平（集团）有限公司 253340 23 天津中新药业集团股份有限公司 243491 24 广州白云山制药股份有限公司 242228 25 上海新先锋药业有限公司 232551 26 北京同仁堂集团有限责任公司 224882 27 汇仁集团有限公司 217301 28 上海复兴实业股份有限公司 210000 29 浙江海正集团有限公司 189118 30 丽珠医药集团股份有限公司 181191 31 山东鲁抗医药集团有限公司 180280 32 健康元药业集团股份有限公司 175243 33 东北制药总厂 173191 34 吉林修正药业集团 168346 35 中国（杭州）青春宝集团有限公司 166000 36 深圳万基药业有限公司 156674 37 河北省高营企业集团公司 147133 38 横店集团康裕药业有限公司 131890 39 利君集团有限责任公司 130311 40 山东淮坊海王医药有限公司 124541 41 金花企业（集团）股份有限公司 120040
仙琚制药2019年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 仙琚制药2019年资产总额为582,434.55万元，其中流动资产为285,652.92万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的35.99%、24.95%和23.52%。非流动资产为296,781.63万元，主要分布在固定资产和商誉，分别占企业非流动资产的48.87%、20.34%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产582,434.55 100.00 544,327.54 100.00 513,459.91 100.00 流动资产285,652.92 49.04 272,083.55 49.99 268,809.03 52.35 长期投资19,398.61 3.33 20,720.24 3.81 17,797.87 3.47 固定资产145,048.15 24.90 112,515.14 20.67 96,424.59 18.78 其他132,334.87 22.72 139,008.6 25.54 130,428.42 25.40 2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的36.13%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的26.03%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产285,652.92 100.00 272,083.55 100.00 268,809.03 100.00 存货67,182.57 23.52 66,125.22 24.30 51,951.54 19.33 应收账款71,274.93 24.95 71,694.34 26.35 61,235.99 22.78 其他应收款3,084.42 1.08 2,120.1 0.78 2,289.23 0.85 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据400 0.14 31,489.58 11.57 43,453.9 16.17 货币资金102,794.72 35.99 89,248.78 32.80 91,131.66 33.90 其他40,916.29 14.32 11,405.53 4.19 18,746.72 6.97 3、资产的增减变化 2019年总资产为582,434.55万元，与2018年的544,327.54万元相比有所增长，增长7%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：固定资产增加32,533.01万元，货币资金增加13,545.94万元，其他流动资产增加2,369.85万元，存货增加1,057.35万元，其他应收款增加964.31万元，递延所得税资产增加461.09万元，预付款项增加362.67万元，共计增加51,294.22万元；以下项目的变动使资产总额减少：其他非流动资产减少113.22万元，商誉减少245.59
药业公司简介范文 药业公司简介范文1 上海医药集团股份有限公司以“关爱生命、造福健康”为经营宗旨，本着“安全、优质、高效、环保”的理念致力于技术进步、结构优化、产业升级和品牌推广，提高核心竞争能力，使公司发展成为医药A股市场市值最大、综合竞争力最强的全产业链医药上市公司，为股东、员工、客户及其他公司利益相关者谋求最大利益，承担社会责任。 上海医药(集团)有限公司是中国医药领域中历史最为悠久、规模最为庞大，并且长期处于领先地位的医药企业之一。其资本结构为中国华源集团控股40%，上海华谊集团与上海工业投资公司各占30%股份。近年来，上海医药(集团)有限公司保持着年销售增长率8%的强劲势头，在医药各个领域形成了生产、销售及研发的领先优势。上海医药(集团)有限公司的目标为打造中国医药的“航母”。 原料药事业部为上海医药(集团)有限公司的四个事业部之一，现有资源包括上海医药(集团)有限公司淮海制药厂、上海医药(集团)有限公司江桥制药厂、上海三维制药有限公司、上海华联制药有限公司和上海五洲药业股份有限公司。
上药集团原料药事业部拥有较强的科技力量和完善的设备设施，管理严格，生产严谨，成本低廉，能为客户提供广泛的、符合GMP生产要求的产品，生产包括解热镇痛类、中枢神经类、维他命类、呼吸系统类、抗生素、糖尿病治疗类、肠胃病治疗类、抗过敏类、抗肿瘤类、心血管类及精神病类等众多领域的原料药，已有众多品种通过了FdA、TGA、COS等认证机构的认证、注册，客户遍及欧、美、东南亚等地，与包括先灵、奈可明、罗氏等在内的著名跨国企业有良好的合作。原料药事业部具有广泛的化学反应能力甚至一些特殊能力，拥有多肽合成、手性合成、纯化、氟化等技术特色，其中相当比例的产品为全国独家生产。原料药事业部拥有空间广阔、配套设施完善的星火原料药基地作为合作平台，为今后的合同生产和订单制造提供了技术和生产能力上的有力保证;原料药事业部将建立并不断完善自营海外营销网络，直接与目标客户沟通并及时地为客户提供各种服务。 上海医药集团股份有限公司(以下简称公司)是由上海医药(集团)有限公司以原所属的全资子公司上海市医药有限公司、上海医药工业销售有限公司和上海天平制药厂的优质资产等额置换了上海四药股份有限公司的全部资产而组建的，于1998年9月9日复牌上市。20xx 年4月9日在上海市工商行政管理局完成了公司名称变更登记手续，即日起公司名称正式变更为“上海医药集团股份有限公司”。
1 扬子江药业集团有限公司 2 哈药集团有限公司 3 修正药业集团 4 石药集团有限公司 5 杭州华东医药集团公司 6 威高集团有限公司 7 东北制药集团有限责任公司 8 华北制药集团有限责任公司 9 太极集团有限公司 10 天津金耀集团有限公司 11 北京双鹤药业股份有限公司 12 华润三九医药股份有限公司 13 中国医药集团总公司天津中新药业集团股份有限公司15 西安杨森制药有限公司 16 广州白云山制药股份有限公司 17 汇仁集团有限公司 18 齐鲁制药有限公司 19 浙江医药股份有限公司 20 珠海联邦制药股份有限公司 21 四川科伦药业股份有限公司 22浙江海正药业股份有限公司 23 上海复星医药（集团）股份有限公司 24 辉瑞制药有限公司 25 辅仁药业集团有限公司26 瑞阳制药有限公司 27山东药用玻璃股份有限公司 28 山东步长制药有限公司 29 宜都东阳光生化制药有限公司 30 江苏恒瑞医药股份有限公司 31 上海罗氏制药有限公司 32 黑龙江省珍宝岛制药有限公司 33 仁和（集团）发展有限公司 34 浙江新和成股份有限公司 35 鲁南制药集团股份有限公司 36 赛诺菲安万特（杭州）制药有限公司 37 阿斯利康制药有限公司 38 丽珠医药集团股份有限公司 39 山东新华医药集团有限责任公司 40 云南白药集团股份有限公司 41 北京诺华制药有限公司 42 正大天晴药业集团 43 江苏豪森药业股份有限公司 44 河南天方药业股份有限公司 45 华润东阿阿胶有限公司 46 浙江升华拜克生物股份有限公司 47 先声药业有限公司 48 寿光富康制药有限公司 49 河南省宛西制药股份有限公司50 神威药业有限公司 51 山东鲁抗医药股份有限公司 52 利君制药 53 江中药业股份有限公司 54 上海雷允上药业有限公司 55 江苏济川制药有限公司 56 山东罗欣药业股份有限公司 57 秦皇岛骊骅淀粉股份有限公司 58 江苏康缘集团有限责任公司 59 山东淄博山川医用器材有限公司 60 石家庄以岭药业股份有限公司 61 安徽丰原药业股份有限公司 62 西安万隆制药有限公司 63 武汉健民药业集团股份有限公司 64 浙江尖峰药业有限公司 65 江苏江山制药有限公司66 美罗药业股份有限公司 67 山东绿叶制药有限公司 68 广州王老吉药业股份有限公司69 山东鲁抗辰欣药业有限公司 70 百特中国 71 深圳一致药业股份有限公司 72 北京同仁堂股份有限公司 73 重庆科瑞制药有限责任公司 74 昆明制药集团股份有限公司 75 浙江康恩贝制药股份有限公司 76 山东仙河药业有限公司 77 成都地奥集团 78 苏州东瑞制药有限公司 79 武汉人福医药集团股份有限公司 80 贵州益佰制药股份有限公司 81 欧姆龙（大连）有限公司 82 江苏奥赛康药业有限公司83 浙江仙琚制药股份有限公司 84 天圣制药集团股份有限公司 85 江苏苏中药业集团股份有限公司 86华兰生物工程股份有限公司 87 北京同仁堂科技发展股份有限公司 88 山东西王药业有限公司 89 上海现代制药股份有限公司 90 悦康药业集团有限公司 91 山西威奇达药业有限公司 92 九芝堂股份有限公司 93 江苏恩华药业股份有限公司 94 江苏亚邦药业集团股份有限公司 95 黑龙江葵花药业股份有限公司 96 马应龙药业集团股份有限公司 97 桂林三金集团股份有限公司 98 四川蜀中制药有限公司 99 安丘市鲁安药业有限责任公司 100 北京费森尤斯卡比医药有限公司
仙琚制药2019年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 仙琚制药2019年资产总额为582,434.55万元，其中流动资产为285,652.92万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的35.99%、24.95%和23.52%。非流动资产为296,781.63万元，主要分布在固定资产和商誉，分别占企业非流动资产的48.87%、20.34%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产582,434.55 100.00 544,327.54 100.00 513,459.91 100.00 流动资产285,652.92 49.04 272,083.55 49.99 268,809.03 52.35 长期投资19,398.61 3.33 20,720.24 3.81 17,797.87 3.47 固定资产145,048.15 24.90 112,515.14 20.67 96,424.59 18.78 其他132,334.87 22.72 139,008.6 25.54 130,428.42 25.40 2.流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的36.13%，表明企业
的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的26.03%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。 流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产285,652.92 100.00 272,083.55 100.00 268,809.03 100.00 存货67,182.57 23.52 66,125.22 24.30 51,951.54 19.33 应收账款71,274.93 24.95 71,694.34 26.35 61,235.99 22.78 其他应收款3,084.42 1.08 2,120.1 0.78 2,289.23 0.85 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据400 0.14 31,489.58 11.57 43,453.9 16.17 货币资金102,794.72 35.99 89,248.78 32.80 91,131.66 33.90 其他40,916.29 14.32 11,405.53 4.19 18,746.72 6.97 3.资产的增减变化 2019年总资产为582,434.55万元，与2018年的544,327.54万元相比有所增长，增长7%。
第一次股东大会议案 本文是关于第一次股东大会议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 第一次股东大会议案范文一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司(以下简称：公司)第二届董事会第二十五次会议于20xx年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于20xx年1月29日以送达、传真、邮件等形式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于审议〈吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划〉的议案》 “xx”期间，公司在实现全省网络整合的基础上，先后完成了首发上市、网络数字化建设与双向化改造等阶段性战略发展目标，并确立了“主业突出，多业并举”的战略发展方向，实现了“内生式”增长与“外延式”发展齐头并进的良好态势。 未来五年(20xx-20xx年)，是国家第“十三个五年规划”期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是深化改革开放、加快转型发展的攻坚时期，是“全面振兴东北老工业基地”的重要五年，也是公司迎接挑战、继往开来、转型发展，实现二次创业的关键五年。为此，公司按照国家“十三五”规划的战略部署与指引，按照公司董事会既定的战略发展目标与业务转型方向，充分结合自身实际情况，认真地总结了公司“xx”期间存在的问题和取得的成绩，科学地分析了公司目前所面临的形势、机遇和挑战，并在此基础上制定出台了《吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划》(以下简称：《规划》)，为公司的持续发展确立了目标、指明了方向。《规划》从三个方面充分分析、论证和阐述了公司自身发展基础与面临的形势;《规划》编制的指导思想、主要目标和基本原则;并重点制定出公司“十三五”期间的主要工作任务及保障措施。 “十三五”期间，公司将着力打造“三大业务板块”。包括，“着力推进公
中国医药公司排名,医药前100强,中国医药企业100强(2009.06.26) 1 上海医药（集团）有限公司1812538 2 中国医药集团总公司1238571 3 广州医药集团有限公司1031377 4 天津市医药集团有限公司1011511 5 山东东阿阿胶集团有限责任公司838740 6 哈药集团有限公司727719 7 南京医药产业（集团）有限公司716518 8 华北制药集团有限责任公司700869 9 江苏扬子江药业集团公司605542 10 太极集团有限公司589700 11 新华鲁抗药业集团有限公司516070 12 南京医药股份有限公司421742 13 重庆医药股份有限公司349121 14 天津药业集团有限公司344422 15 杭州华东医药集团有限公司339566 16 江西省医药集团公司334178 17 石家庄制药集团有限公司296585 18 东北制药集团有限责任公司282260 19 西安杨森制药有限公司275639 20 上海雷允上药业有限公司275041 21 深圳海王集团股份有限公司266322
22 天津太平（集团）有限公司253340 23 天津中新药业集团股份有限公司243491 24 广州白云山制药股份有限公司242228 25 上海新先锋药业有限公司232551 26 北京同仁堂集团有限责任公司224882 27 汇仁集团有限公司217301 28 上海复兴实业股份有限公司210000 29 浙江海正集团有限公司189118 30 丽珠医药集团股份有限公司181191 31 山东鲁抗医药集团有限公司180280 32 健康元药业集团股份有限公司175243 33 东北制药总厂173191 34 吉林修正药业集团168346 35 中国（杭州）青春宝集团有限公司166000 36 深圳万基药业有限公司156674 37 河北省高营企业集团公司147133 38 横店集团康裕药业有限公司131890 39 利君集团有限责任公司130311 40 山东淮坊海王医药有限公司124541 41 金花企业（集团）股份有限公司120040 42 珠海联邦制药股份有限公司113270 43 四川科伦实业集团有限公司108709
仙琚制药2020年一季度财务分析综合报告仙琚制药2020年一季度财务分析综合报告 一、实现利润分析 2020年一季度实现利润为7,387.42万元，与2019年一季度的9,314.4万元相比有较大幅度下降，下降20.69%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。在营业收入大幅度下降的同时经营利润也大幅度下降，企业经营业务开展得很不理想。 二、成本费用分析 2020年一季度营业成本为34,811.26万元，与2019年一季度的 34,154.27万元相比有所增长，增长1.92%。2020年一季度销售费用为20,798.84万元，与2019年一季度的25,130.8万元相比有较大幅度下降，下降17.24%。2020年一季度在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，营业利润也随之下降，企业市场销售形势迅速恶化，应当采取措施，调整销售力量和战略。2020年一季度管理费用为7,329.1万元，与2019年一季度的9,279.38万元相比有较大幅度下降，下降 21.02%。2020年一季度管理费用占营业收入的比例为9.84%，与2019年一季度的11.1%相比有所降低，降低1.26个百分点。管理费用控制较好，但并没有带来经济效益的明显提高。2020年一季度财务费用为1,290.63万元，与2019年一季度的2,507.41万元相比有较大幅度下降，下降48.53%。 三、资产结构分析 2020年一季度企业不合理资金占用项目较少，资产的盈力能力较强，资产结构合理。从流动资产与收入变化情况来看，流动资产增长的同时收入却在下降，资产的盈利能力明显下降，与2019年一季度相比，资产结构趋于恶化。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，仙琚制药2020年一季度是有现金支付能力的。企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。 内部资料，妥善保管第1 页共3 页