工作流程汇总
经营管理工作流程
企业（资产）管理日常控制、偏差分析与纠正流程
1．通宝经营管理部于每年7月20日前收集所辖企业的战略规划草案，并于8月10日前报公司总经理。
2．制定年度投资经营计划
（1）下一年度投资经营计划于10月20日前报至公司总经理。
（2）12月下旬以公司核准拟订认可的《企业年度工作计划》为依据，由经营管理部进行分解并制订出《经营责任书》对企业进行监控管理工作。
（3）经营管理部会同财务部定期对企业的各类相关数据进行预算执行分析，并按期编制《月度经营偏差分析报告》于每月15日前报公司总经理。
（4）公司经营管理部在日常管理工作中发现所辖企业经营出现较大偏差（超过-20％），发生异常情况时（见附录三．l），由经营管理部报公司总经理核准后，采取下列措施：
紧急监控——组成紧急监控小组，控制该企业的日常工作，同时对该企业进行审计及全面分析（特别评估内容见附录三．2），并要求企业负责人来公司述职共同研讨应对调整计划。
接管监控——偏差超过-40％以上，在紧急调整的基础上，监控小组可临时接管该类企业，直至按相关程序调整企业人力配置。
当企业状况恢复正常后，经营管理部适时向公司总经理申请解除监控程序。
（5）所辖企业需申请计划外预算的，由企业向经营管理部提出，经营管理部出具意见并及时向公司总经理反映，总经理同意后，按财务部相关程序执行。
（6）如遇下列重大事宜，所属企业必须及时向经营管理部提出对重大事宜的应对计划，待公司总经理审核完毕后，经通宝公司决策委员会备案方能执行。
·企业在经营过程中遇到政策变化
·企业遇到重大事故（天灾、人为事故、刑事案件、法规抵触等）
·重要战略伙伴向企业提出合作意向
·企业计划对外拓展业务和寻求合作的
·企业总经理或董事长要求变动主要领导班子的
·企业主要行业发生较大变化的（企业核心竞争能力受损）
·企业准备改变年度经营计划、经营策略
（7）公司经营管理部可按不同情况向公司总经理申请要求审计部对所辖企业进行临时审计工作。
经营管理部工作流程附录
附录：对所辖企业的监管内容
1．对所辖企业日常监控工作的核检内容
1．l企业的发展战略及实施的有效性；
1．2资本运营的效果，现有资产的协同性及有效利用；
1．3技术水平、技术创新能力；
1．4市场进人壁垒，市场占有率及增减趋势，产品目标市场的总体规模、市场竞争情况、产品生命周期等；
1．5经营效率：应收帐款周转率、存货周转率等；
1．6资产质量；
1．7盈利能力：净资产收益率、主营业务利润等、费用的增长控制；
1．8偿债能力：资产负债率、流动比率、速动比率；
1．9外部资源的利用情况；
1．10行业数据库的建立及使用情况；
1．11人力资源配置情况；
1．12类市场拓展规划及实施情况。
2．进入紧急监控程序的企业特征
2．l企业发展方向严重偏离执委会要求的；
2．2企业经营出现严重偏差的；
2．3管理部门在日常监控中发现企业内部相关配置严重不合理，各类企业制度未正常执行的；
2．4企业内外部有较多实质性投诉的；
3．紧急监控时需另加对下列状态的特别评估
3．l治理结构；
3．2组织、管理、薪酬制度及实施情况；
3．3管理层团队结构、商业意识、整体素质。
投资管理工作流程
投资／项目研究的确定流程
投资管理部根据新疆通宝资产投资管理有限公司总经理的“任务书”，即进人投资项目的确定流程。
投资／项目小组组建流程
1．投资管理部根据任务书，确定投资／项目研究经理；
2．寻觅、筛选、确定投资／项目小组的其他成员；
3．小组开始组建，成员报到；
4．明确小组成员的职责和分工。
投资／项目研究计划的制定流程
1．研究小组根据投资／项目的规模评估投资项目研究的方式。研究方式分为自主研究和委托研究两种。
2．研究方式由投资管理部确认后，报新疆通宝资产投资管理有限公司总经理批准。
3．项目经理向公司投资管理部提交投资项目概要研究计划、概要研究进度计划及概要研究预算计划，由投资管理部、资金计划部和财务部审核后，报公司总经理确认批准执行。
投资／项目研究计划的实施流程
1．投资／项目研究预算计划批准后，由项目经理负责研究计划的具体实施。 2．属于自主研究的投资／项目由项目经理根据研究计划，将研究任务在研究小组内分解，明确小组成员的各自职责，并由公司投资管理部。财务部负责监控研究工作的进程、方向、费用，保证投资／项目的研究进度。
3．投资／项目自主研究工作的主要内容：
（1）行业资料搜集。
·行业特征的描述
·国内外行业的现状及未来发展趋势
·国家产业政策
·产业在国民经济中所占份额与发展地位
·产业销售和销售增长率
·影响产业增长和盈利能力的外部因素
·产业内成功的关键因素
·来自产业内外的竞争
·产业进人壁垒和威胁
·行业内各生产厂家的产品种类、产能、产销量、技术水平、研发能力、管理水平、财务的基本情况，在同行业中的地位等等。
·上游行业的市场前景，供需状况
·下游行业的市场前景，供需状况
·上下游产业与该产业相互制约的关键因素
·经济波动或周期性对该产业的影响
（2）公司基本资料搜集。
·公司的营业执照，公司章程等权证
·公司的历史沿革
·上级主管部门
·关联企业
·公司规模
·股本结构。股东情况及公司组织结构图
·公司中长期发展战略
·主要产品和利润的主要来源
·竞争的优劣势
（3）公司的经营管理状况调查。
·公司员工技术层次、培训费用
·关键高级管理人员及简历
·激励机制
·公司生产设施的技术水平、产能、使用状况
·配套设施（水、电、煤）
·原材料及供应，与主要供应商的关系
·工艺流程
（4）市场营销状况调查。
·产品的市场容量及市场占有率
·产品的销售量与利润比例
·主要客户、客户的分布，与客户的关系
·主要产品用途及其他产品情况
·营销网络及分销渠道
·主要竞争对手的情况
（5）研究与开发状况调查。
·研究与开发的重点投资／项目
·研究设施与研究人员的比例
·研究开发费用支出与销售收人的比例关系
·新产品的开发频率
·新产品与国外同类产品的技术差距
（6）融资与投资的可行性研究。
·融资方式
·融资前后的资本结构及权益比例
·投资／项目及投资收益
·新的利润增长点
·主要的投资风险
·投资／项目的可行性分析
（7）财务分析。
·最近三年的财务报表，各种财务比率的计算
·主要产品的单位成本分析及行业内相关企业的比较
·存货与应收帐款审核
·贷款审核
·公司内部的财务和管理控制系统流程图
·公司的成本优势
·投资收益的主要来源
·所得税政策
·出口退税与关税影响
·其他税项
·汇率波动影响
4．属于委托研究的投资／项目由项目经理负责与委托单位的联系工作，督导委托研究的进程、方向、费用。投资管理部和财务部监控该投资／项目经理按研究进度计划执行的结果。
5．投资／项目研究结束后，由投资管理部督导项目经理负责撰写投资／项目研究报告，经公司总经理确认即进人执行流程。
投资银行业务总流程
1．投资／项目评估。投资银行项目建议由公司投资管理部管理，直管企业以投资／项目建议书的形式向投资管理部提交或由投资管理部提出，经公司总经理确认后立项评估。项目建议必须符合的基本条件和投资／项目建议书应包括的内容见附录一。
2．投资／项目批准。经公司总经理确认后，如果否决，投资／项目停止或重新进行评估；如果批准，按以下程序进行。
3．成立项目小组。由投资管理部牵头组建的项目小组，视工作需要，公司投资管理部、财务部。资金计划部、法律事务部的相关人员参加小组或提供支持；
因工作需要，由公司总经理确认后，组建项目小组，投资管理部牵头，财务、法律、人事部相关人员参加小组或提供技术支持。
由公司组建的项目小组，需制定出投资／项目预算和投资／项目进度表，经公司总经理确认后，项目小组开始进行审慎研究和调查，并开始设计投行运作方案。
4．设计运作方案。
（1）投行运作方案包括的主要内容见附录一。
（2）项目小组向公司总经理提交设计方案获批准后，开始实际运作。如不批准，项目小组重新制定方案。
5．投资／项目的整台。
（1）为使投行业务工作更好地进行，必须对投资项目进行适当的重组和整合。在对投资／项目进行整合时，应遵循的整合原则见附录。
（2）涉及非SBU投资／项目的整合工作，根据具体需要，由投资管理部牵头。
（3）投资／项目整合方案经公司总经理确认批准后；整合工作根据批准的整合方案进行。
（4）整合的内容见附录一。
（5）整合后的投资／项目应呈现如下操作
①具有核心竞争能力；
③较好的盈利水平，盈利呈平稳增长态势。
③对出让的项目，应具备适合投资者偏好的卖点。
（6）整合的工作可请特聘的外部专家主持或参与，在整合期间，相关人员参与或提供技术支持。
6．与关联方谈判。
（1）项目小组根据经批准的投行业务工作方案与关联方各方进行谈判。在谈判中，投资管理部负责协调各方的利益。
（2）谈判的内容主要包括股权或资产的交易价格、款项的支付方式、人员的安置等。
（3）谈判根据需要请法律事务部或外聘法律顾问参加；
（4）谈判过程中遇到的关键问题和条款，由投资管理部随时向公司总经理汇报。
（5）根据谈判的结果，如需中介机构出据文件，由聘请中介机构进场评估。评估的价格应在商谈的合理价格之内。
7．签署交易协议。
（1）签约前达成的协议文本，经公司总经理确认批准通过后，则进行签约，进行产权让渡与资金交割。
（2）如谈判不成功，则重新进行资本运作方案的设计，并重复上述过程。 8．上市运作和套利退出。
门）对风险投资业务，投资协议签订和参股工作完成后，由公司总经理确认批准；后期工作由项目小组进行协助。
（2）如若套利退出未实现，后续的股权管理工作由公司负责协调确定。
9．投资／项目总结。
（1）对完成的投行业务项目由项目小组进行总结，评价的要点见附录一。
（2）整理出一份规范的案例，用作学习培训的教案。
（3）文件归档。
参与“模拟研究一正式投资”工作流程
1．公司总经理的任务后，由投资管理部牵头，资金计划部、财务部协助，督导项目经理开始有关《模拟研究指引书》编制的前期工作。
《模拟研究指引书》的标准内容应包括：
·对《投资立项书》的内容作出总体的工作计划；
·对《投资立项书》的内容作出以月为单位的工作计划；
·模拟研究投资预算
·对模拟研究作出初步的人力资源配置方案；
·确定《完整的投资计划书》完成时间
2．项目经理负责组建《模拟研究指引书》研究工作组，明确责任目标，并将该研究工作组的构成报经投资管理部。
《模拟研究指引书》工作组的组成可分为以下两类：
本部门工作人员与外聘人员组成；
以委托机构或外聘人员；
3．在上述工作得到批准后，即由指定的研究工作组在两周内作出《模拟研究指引书》报投资管理部并签署有关意见后上报公司总经理。
4．公司总经理将确认。
5．研究工作组按照批准通过的《模拟研究指引书》开展具体工作，并按月编制《模拟研究指引书》，向公司上报，批准通过，由公司投资管理部按批准通过的《模拟研究指引书顺时校正工作方向和工作进度。
6．研究工作组按照《模拟研究指引书》规定的时间作出《完整的投资计划书》报公司投资管理部。
《完整的投资计划书》标准内容应包括：
（1）行业调研
·行业特征的描述
·国内外行业的现状及未来发展趋势
·国家产业政策
·产业内国民经济中所占份额与发展地位
·产业销售和利润增长率
·影响产业增长和盈利能力的外部因素
·产业成功的关键因素
·来自产业内外的竞争
·产业进人壁垒和威胁
·行业内各生产厂家的产品种类、产能、产销量、技术水平、研发能力、管理水平、财务的基本情况
·上游行业的市场前景，供需状况
·下游行业的市场前景，供需状况
·上下游产业与该产业相互制约的关键因素
·经济波动或周期性对该产业的影响
·该行业现有的主要激励机制
·与该行业有关的法律法规概述
（2）公司基本框架
·公司注册规模、股本结构、公司办公地址及场所
·公司注册地、经营范围、公司章程
·公司组织结构图
·公司高级管理人员及简历
·公司激励机制（相对该行业的已有激励机制而言）
·公司管理模式
·战略管理型
·财务管理型
·对所确定的管理模式进行充分说明
·公司经营管理计划
·公司中长期发展战略
·竞争的优劣势
·产品的市场容量及市场占有率
·主要产品和利润的主要来源
·产品的销售量与利润比例
·主要客户、客户的分布、与客户的关系
·主要产品用途及其他产品情况
·营销网络及分销渠道
·主要竞争对手情况
·公司研究与开发计划
·研究与开发的主方向
·研究设施与研究人员的比例
·研究开发费用支出与销售收人的比例关系
·新产品的开发频率
·新产品与国外同类产品的技术差距
（6）公司现有状况资料
·公司生产设施、技术水平。产能、使用情况
·原材料及供应，与主要供应商的关系
·工艺流程／配套设施
（7）融资可行性分析
·融资方式
·占总投资的比例
·融资前后的资本结构及权益比例
（8）投资的可行性分析
·投资及投资收益
·新的利润增长点
·主要投资风险
·投资的可行性分析
（9）总投资预算及财务分析
·投资预算计划
·未来3年财务报表模拟
·主要产品的单位成本分析及行业内相关企业的比较
·公司内部的财务和管理控制系统流程图
·公司的成本优势
·投资收益的主要来源
·所得税政策
·出口退税与关税影响
·其他税项
·汇率波动影响
（注：《完整的投资计划书》经批准通过后，分别纳人相应的工作流程。具体工作流程以同期《模拟研究指引书》相关决定为标准。）
项目实施过程控制流程
1．由投资管理部牵头，按批准的《模拟研究指引书》为依据，对该项目以项目责任书的形式下达任务计划。
2．由投资管理部按项目责任书监督项目负责人组织生产设备。
3．由投资管理部牵头，组织相关人员对项目组竣工验收，并将结果报至公司总经理。
投资／研究管理例行事务工作流程
1．每月编制一份《投资／研究管理工作汇报》，报公司总经理参阅。
2．对本项工作所负的行业研究类工作，按照《模拟研究指引书》及公司总经理的有关决定，贯彻执行相应的工作事项。
3．本项工作日常例行事务的办理。
日常例行事务的标准内容有：
·公司总经理对本项工作所定的工作事项；
·本项工作流程中的相应事项；
·本项工作季、年度预算的上报申请；
·本项工作正常研究经费的申请；
·本项工作与公司各部门的工作协调；
·投资管理部总监对本部门工作的正常管理。
项目移交及接管流程
1．项目来源：
（1）新疆通宝资产投资管理有限公司直管企业。
（2）新疆通宝资产投资管理有限公司代管、托管及监管企业。
2．项目接管
（1）由投资管理部办理向新疆通宝资产投资管理有限公司托管、代管、监管企业的移交工作。
（2）移交所需文件见附录二
（3）新疆通宝资产投资管理有限公司接管后，由投资管理部牵头组织相关部门重新检核并签收。
投资管理部工作流程附录
附录一：投资银行业务内容
l、重组业务工作流程附录
1．1建议投资／项目必须符合的基本条件：
重组工作主要是指集团股权或业务重新调整，以达到集团利益最大化的目的。
1．2投资／项目建议书应包含的内容：
l）投资／项目简况；
2）重组的必要性和可行性；
3）重组后的前景分析。
1．3进行立项评估时，应着重评估的几个方面：
l）通过重组，是否能产生协同效应，是否有利于集团整体效益的提高，是否有利于集团整体架构（企业系）的合理形成；
2）重组操作是否存在有关限制关联交易方面的法律障碍。
1．4立项申请报告应包含以下内容：
l）投资／项目概述；
2）重组的必要性和可行性分析；
3）重组方案（框架）；
4）预期收益评估。
1．5重组方案主要包括的内容：
l）集团整体架构；
2）股权结构设计；
3）股权或资产转让方式；
4）转让价格；
5）支付方式；
6）资金安排；
7）人员安置；
8）领导班子人选；
9）激励方案；
10）法律安排；
11）财务架构设计；
12）税务处理方案；
13）债务处理；
14）关联交易处理。
1．6投资／项目完成后的评价要点：
l）重组后，集团的效率和效益是否得到提高；
2）内部交易的价格是否适当；
3）对关联交易的处理方式是否恰当。
2、非SBU所属投资／项目退出流程附录
2．1投资／项目范围：
l）集团内部与集团发展战略不符的投资／项目，发展前景不明的投资／项目或通过资本运作可获利丰厚的投资／项目；
2）授权公司管理的非SBU所属投资／项目，包括模拟投资结束后被否决的投资项目和正式投资中决定退出的投资／项目。
2．2提议进行资本运作的投资／项目应具有以下具体特征：
l）与非SBU或集团的战略发展方向不符；
2）产业的容量不够，具体评价指标包括行业产值年增长率、现金流等； 3）盈利性不理想问题管理性因素造成），对mU或集团的长远发展不利，具体评价指标包括产品毛利率、净资产收益率等；
4）即将由成熟期进人衰退期的投资项目，主要是表现为市场增长率下降、获利能力降低，替代品的市场占有率迅速增长等；
5）发展前景仍不确定，存在不可测风险；
6）与继续投资、长期经营相比，通过资本运作获利更丰厚；
7）具备合适的题材和概念。
2．3投资／项目建议书应包含的内容：
l）投资／项目简况；
2）投资／项目希望退出的原因，简单的文字叙述并填表2
3）投资／项目进行资本运作的原因；
4）投资／项目资本运作的前景分析。
2．4进行立项评估时，应着重评估的几个方面：
1）对投资／项目简况和退出原因进行仔细分析和审核；
2）投资／项目持续经营与进行资本运作的因素比较和权衡；
3）投资／项目自身买壳上市与进行资本运作的因素比较；
4）得出初步分析意见和倾向。
2．5立项申请报告应包含以下内容：
l）投资／项目概述；
2）投资／项目退出原因；
3）资本运作的可行性分析；
4）投资／项目的资本运作方案（框架）；
5）预期收益评估。
2．6资本运作方案主要包括的内容：
l）资本运作的方式：出售、合资、资产置换。托管或其它；
2）交易方式：现金、资产、股权；
3）交易大致金额；
4）资本运作规划；
5）重组方案：股权。债务、人员、业务的重组；
6）激励方案；
7）税务安排；
8）法律安排；
9）优惠政策的利用。
2．7投资／项目进行整合时，应遵循整合的原则：
l）法律性原则：遵循相关的法律，保证股东各方的合法权益；
2）政策性原则：遵循国家的有关经济政策，特别是产业政策和资本政策； 3）优势叠加原则：充分发掘投资／项目存在的各种优势，并使其进行合理的叠力；
4）平稳对接原则：整合涉及到人财物、组织结构、领导体制等的调整，在调整时应保证平稳过渡，以减少动荡。
2．8投资／项目整合的内容应包括以下几个方面：
l）业务重整：简化原有业务，形成核心竞争能力；
2）组织结构的调整：精简和理顺原有的组织结构体系，提高效率；
3）资产处置：促使资产资源优化配置，减少浪费和闲置；
4）债务重整：优化资本结构，调整偿债的期限结构，以达到降低债务成本和减轻偿债压力的目的，提高投资／项目的营运能力和经济效益。
2．9投资／项目完成后的评价要点：
l）出让的价格是否如预期所愿；
2）谈判者得以讨价还价的原因；
3）为投资／项目设定的卖点是否恰当；
4）资本运行的方案、投资／项目的整合是否存在需改进的地方。
3、集团购并目标公司的工作流程附录
3．l提议购并的目标公司应具有以下的全部或部分特征：
1）通过并购目标公司，能使集团（或SBU）产生经营协同效应，即目标公司具有我方所需的技术人才、生产设备、生产场地、销售网络、生产技术或工艺、关系网等；
2）通过并购目标公司，能使集团（或SBU）产生商务协商效应，即目标公司的市盈率较低，通过并购能使我方合理避税等；
3）通过并购目标公司，能使集团（或SBU）实现市场份额扩大的目标，即目标公司的市场影响力较强，发展潜力较大；
4）通过并购目标公司，能使集团（或SBU）迅速进入新的行业，即目标公司在新行业内具的较高的知名度、产品销售渠道较通畅，产品具有相当的市场占有率，生产技术具有优势，员工素质较好等；
5）目标公司为上市公司，能使集团的潜力投资／项目获得资本市场的支持。 3．2投资／项目建议书应包含的内容：
1）投资／项目简况；
2）购并目标公司的可行性；
3）目标公司购并后的前景分析。
3．3进行立项评估时，应着重评估的几个方面：
1）目标公司的核心竞争能力如何。
2）对目标公司实施购并后，我方能使其增值的潜力如何。
3．4立项申请报告应包含以下内容：
l）投资／项目概述；
2）兼并目标公司的可行性分析；
3）收购兼并方案（框架）；
4）预期绩效评估。
3．5对目标公司的调研内容主要包括以下两个方面：
1）宏观方面：a．目标公司所处行业的市场结构；
b．目标公司所在地的政府政策环境；
2）微观方面：a．目标公司的产、供、销状况；
b．目标公司的资产和财务状况；
C．目标公司的人力资源状况，称职经营人才的挑选；
d．有关目标公司的法律调查。
3．6收购兼并方案主要包括的内容：
1）购并方式；
2）购并后，目标公司的股权结构设置、比例；
3）购并金额及支付方式；
4）对目标公司的监控程度与方法；
5）业务整合措施；
6）领导班子人选；
7）人员安置；
8）员工激励方案；
9）债务重组方案；
10）税务方案；
11）法律安排；
12）优惠政策的利用。
3．7投资／项目完成后的评价要点：
1）购并的价格是否如预期愿；
2）谈判者得以讨价还价的原因；
3）购并方案、与各方的协调是否存在需改进的地方。
4、间接融资工作流程附录
4．1投资／项目融资必须符合的基本条件（参考标准X
1）投资／项目融资的提议是在集团的投资／项目资金缺口大于万元人民币的情况下进行的；
2）投资资金缺口小于万元人民币的由下属公司自己解决。
4．2投资／项目建议书应包含的内容：
1）投资／项目简况；
2）投资／项目需要融资的原因；
3）投资／项目的前景分析。
4．3进行立项评估时，应着重评估的几个方面：
l）资金需求的迫切性；
2）自有资金投资与间接融资投资的效益比较。
4．4立项申请报告应包含以下内容：
l）投资／项目融资概述；
2）投资／项目融资的必要性和可行性分析；
3）投资／项目融资方案（框架）
4）预期绩效评估。
4．5融资方案主要包括的内容：
l）融资的方式：间接融资；
2）优化确定融资金额、期限、利率幅度以及还款方案等；
3）融资后投资／项目公司的资本结构；
4）汇率风险分析；
5）有关融资的法律安排和税务安排。
4．6间接融资项目评价的要点：
1）融资的金额和成本是否如预期所愿；
2）谈判者得以讨价还价的原因；
3）融资方案、与各方的协调是否存在需改进的地方。
5、直接融资工作流程附录
5．1投资／项目融资必须符合的基本条件（参考标准）
1）投资／项目融资的提议是在集团的投资／项目资金缺口大于万元人民币的情况下进行的；
2）投资资金缺口小于万元人民币的由各下属公司自己解决。
5．2投资／项目建议书应包含的内容：
l）投资／项目简况；
2）投资／项目需要融资的原因；
3）投资／项目的前景分析。
5．3进行立项评估时，应着重评估的几个方面：
l）资金需求的迫切性；
2）自有资金投资与直接融资投资的效益比较。
5．4立项申请报告应包含以下内容：
l）投资／项目融资概述；
2）投资／项目融资的必要性和可行性分析；
3）投资／项目融资方案（框架）；
4）预期绩效评估。
5．5融资方案主要包括的内容：
l）融资的方式：直接融资；
2）优化确定发行债券的金额、期限、利率，以及还款方案等，或优化确定发行股票的数量、金额等；
3）融资后投资／项目公司的资本结构；
4）汇率风险分析；
5）有关融资的法律安排和税务安排。
5．6直接融资项目评价的要点：
I）融资的金额和成本是否如预期所愿；
2）谈判者得以讨价还价的原因；
3）融资方案、与各方的协调是否存在需改进的地方。
6、风险投资业务工作流程附录
6．1投资／项目必须符合的基本条件：
1）建议投资／项目必须符合中国证券会关于“二板”上市公司的基本要求，或前景十分看好，经过培育完全符合要求；
2）对拥有较高技术含量的高新技术企业优先，对产品市场前景广阔的企业优先。
6．2投资／项目建议书应包含的内容：
l）目标公司简况；
2）目标公司在“二板”市场上市的可能性分析；
3）投资参股目标公司的前景分析。
6．3进行立项评估时，应着重评估以下几个方面：
1）目标公司在“二板”市场上市的可能性；
2）如目标公司未能在“二板”市场上市，投资参股的股权未来运作的可能性。
6．4立项申请报告应包含以下内容：
l）目标公司简况；
2）目标公司在“二板”市场上市的可能性分析；
3）投资参股方案（框架）；
4）预期绩效评估。
6．5投资参股方案主要包括的内容：
1）目标公司目前的股权结构；
2）投资参股方式；
3）投资参股目标公司的股权结构；
4）投资参股的股权未来的出路设计；
5）有关的法律安排。
6．6风险投资业务评价的要点：
l）投资参股的股权套利是否如预期所愿；
2）对目标公司的选择是否恰当；
3）投资参股方案、与各方的协调是否存在需改进的地方。
附录二：投资管理部接管项目时所需文件
1．l由经营管理部监督项目负责人向投资管理部移交下列文件：
1．1．l该项目或企业的立项报告；
1．L.2该项目或企业的概要研究报告；
1．1．3该项目或企业的投资计划书；
1．1．4该项目或企业人力资源评估报告及激励机制报告；
1．1．5该项目或企业的相关财务报表及审计报告；
1．1．6该项目或企业的负责人工作总结报告；
1．1．7原项目管理部门的要求书。
行政管理工作流程
固定资产、办公设备购置审批流程
1．公司所属各部门需购置固定资产及办公设备时，应事前填报《资产购置申请表》，并附详细的购置申请报告。
2．《资产购置申请表》按物品种类的不同分别填写，一式二份，并注明物品名称、数量、规格、单价、总价等内容。同时应简述购置理由。购置申请报告应包括以下内容：购置原由、购置要求、购置方式、付款方式。
3．申购单位或部门将《资产购置申请表》及购置申请报告，提交行政管理部备案。
4．行政管理部应在五日内会同有关部门提出审查评估意见，并在确定购置方式及付款方式后报总经理审核签批。
固定资产、办公设备购置管理流程
1．固定资产、办公设备购置前，经办人应凭审批过的《资产购置申请表》及申请报告到公司财务部办理借款手续。
2．固定资产或办公设备购置经办人在完成购置工作后，应在三日内持《资产购置申请表》、购货合同。发票等手续，到公司资产保管员处办理人库登记手
续。购置价格超过申报价格时，必须同时附超支说明书。
3．资产保管员按购置申请表、购货合同核对实物数量及规格，审核无误时造册登录，建档备案，并填写《支出凭单》，逐级审批后，交资产购置经办人办理报帐手续。
4．资产保管员填写《资产移交清郸一式二份，与申购部门人员一起查验资产状况，并办理移交使用手续，明确占管人员。
5．行政管理部对固定资产、办公设备的库存及使用情况，每半年进行一次清查、盘点及讲评。
6．资产使用或保管人因调动、辞职离开现岗位时，应在资产保管员的监督下办理移交手续。无法移交时，由资产管理员查验人库。
7．人力资源部确认调动或辞职人员已办妥固定资产与办公设备交接手续后，方可给予办理调动或辞职手续。
车辆维修及维护管理流程
1．车辆因故障需送修或维护时，应由驾驶员填报《请修单》，经车队队长核查签字后报至行政管理部经理。
2．行政办经理会同车队队长根据车型及承修单位报送价格，确定修理单位。 3．车辆维修、维护完毕后，试运行30天，无异常情况再予付款。
车辆费用保障管理流程
车辆费用包括：燃料费、修理费、材料费、保险费、养路费、停车费。道路通行费、审验费及其它费用。
费用保障管理包括：费用借支、费用报帐。
1．车辆因故需借款或报帐时，应由车队队长填报《借款申请单》或《支出凭证》，经行政管理部经理审核无误后，报主管行政后勤工作的副总经理审批（修理费用需附请修单）。
2．车队队长凭审批意见，到财务部借支或报帐。允许借款的内容包括：燃料费、养路费、道路通行费、审验费。
3．修理费、材料费、停车费、道路通行费、燃料费报帐时，应由驾驶员在报帐发票或凭单上签字证明。
办公用品购置流程
1．办公用品管理员每月30日前征询各部门人员办公用品需求情况。
2．在查验各类办公用品库存的基础上，提出购置计划。
3．按照需购置用品的数量作出费用预算，并填写《借款单》。
4．行政管理部经理审核后，借款购置。
5．办理办公用品人库手续。
6．财务报帐。
办公设备、设施维修流程
1．各部门办公设备、设施发生故障或损坏需维修时，经办人应填写《请修单》报行政管理部。
2．行政管理部视情联系维修单位。
3．维修单位派人修理。
4．因维修发生的费用，由维修方经办人签字认可。
印章使用管理流程
1．公司所属各单位及部门的公文需盖公章时，经办人应据实填写《印章使用审批表》。经所在单位主管领导批准后，将公文及审批表交机要秘书。
2．机要秘书根据公务文书内容，确定盖章或呈报总经理批示后盖章。
3．对加盖公章的公务文书，机要秘书应进行登记，以备核查。
4需加盖合同章时，应按公司合同管理制度有关条款执行。
外事工作流程
邀请外国专家来华工作流程
1．各部门及所属公司根据工作需要，向部门负责人提出邀请外国专家来华工作的详细申请。说明邀请的理由、被邀请人所在国家或地区、所在单位和姓名、来疆工作预定时间、在华停留时间及费用情况。并附被邀请人员的详细名单及个人资料，如：姓名、性别、出生日期、职业、护照号码等。
2．将本部门负责人批准的申请报公司外事主管（秘书）。
3．外事秘书根据所报申请填写签报，报请公司总经理审批。
4．公司总经理审批后，外事秘书向自治区外办提出书面申请，或通过适当的渠道寻找所需专家并办理邀请手续。
5．外国专家来华后，须及时申办《外国专家证》，并凭此在当地公安部门外事处（科）办理临时居住手续。
6．如果外国专家来华签证有效期即将到期，但因工作需要仍需其继续在华工作，须在签证有效期到期的前一周到当地公安局办理延期手续。
公派出国（出境）手续办理流程
公司各部门及所属企业因工作需要，申请通过因公渠道派遣有关人员出国或出境时，须向外事秘书提出办理申请，具体的程序按政府主管部门规定程序办理。
因私出国（出境）手续办理流程
1．公司各部门及所属企业因工作需要，申请通过因私渠道派遣有关人员出国（出境），须向部门或企业负责人提出书面申请。
2．将部门或负责人批准的申请报公司外事秘书。
3．外事秘书根据所报的申请填写签报，报请公司总经理审批。
4．经总经理审批后，外事秘书着手与市公安局外事处联系办理有关手续。（期间需由申请人本人携带户口簿、身份证、个人简历、外方邀请函及翻译件、原单位的辞职证明、4张二寸免冠照片，协同外事秘书办理相关手续。）外联企划工作流程
内外宾接待流程
1．由总经理下达内（外）宾来访的通知及接待要求。
2．外联主管根据要求准备接待计划。
3．按照接待计划与酒店、车队、参观企业等有关部门进行联系接洽，提前做好充分准备，以保证接待任务的顺利完成。
4．安排翻译人员全程陪同外宾，协助解决有关问题。
外联商务接待工作流程图
宴请手续办理流程
1．各部门因公需宴请客人时，应填写《宴请审批单》详细注明宴请单位、原因、人数、标准等内容。
2．行政管理部经理根据宴请对象及人数核定陪同人员及用餐标准，并报主管行政后勤的副总经理审批。
3．行政管理部经理指定专人负责宴请费用的登记及挂帐工作。
票务申购办理流程
1．填写《申购单》
2．将《申购单》交与外联助理。
3．做出购票计划并通知票务代办处。
4．票、款交付，结算。
对外广告、宣传工作流程
i.领受任务。
2．确定方案。
3．作出预算。
4．确定实施人员。
5．做好前期准备。
6．对外联系接洽。
7．具体组织实施。
8．总结讲评。
礼品申领发放工作流程
1．各部门上报年度计划。（临时需要的礼品不需计划）
2．外联助理根据用途、对象确定礼品类别、等级，汇总编制年度计划。
3．外联企划部经理审核年度计划。
4．主管行政后勤工作的副总经理审批年度计划。
5．外联助理按计划洽谈、购置。
6．协助库房保管员办理礼品人库手续。
7．发放礼品时，应填写礼品申领单，逐级审批后，持表到库房领取。
8．库房保管员依据签批数量发放礼品，并逐一登记。
外联事务协办工作流程
l．SBU或非SBU企业提出协办申请。
2．主管行政后勤副总经理审批交办。
3．外联助理受领任务。
4．确认外联任务、对象。
5．执行协办任务。
6．事后费用结算。
信息管理工作流程
信息调研工作流程
1．对目标信息进行定位，确保调研的信息的准确性。
2．确定主要信息源，包括文献信息、政策信息、科技信息以及网络信息等。
3．确定信息检索词，进行信息检索。
4．对检索的信息结果进行校正，排除不需要的信息。
5．将获取的信息进行归纳、整理。
6．对信息进行分析，对有价值的信息评估，并进行总结。
材料仓库工作细则 （考核内容） 一：原材料及采购产品进货细则： 1：原材料或采购产品到公司后仓管及时通知质检人员根据送货单进行检验，不合格品退回供应商并严禁入库。 2：检验合格后仓库管理员根据《送货单》对原材料进行过磅秤或点数，原料过磅中必须两人以上监秤。 3：根据仓库摆放要求入库，仓库管理员及时填写《入库单》，入库单中必须有仓库管理员（两人）、质检员、供应商的签字才有效，并附上送货单。 4：原材料及采购产品入库后仓库管理员及时做好标识，标识卡上填写好相应的材料规格型号或产品编号及名称，并注明重量或数量。 5：仓库管理员及时整理《入库单》，并输入到电脑中，以便月底统计及盘点。 二：外协加工作业细则： 公司外协加工工序主要是酸洗、清洗、烂锡、电镀、抛光等。对外协加工产品出库前要求统一标准箱摆放，箱中数量一定严格规定的数量摆放，不符合要求严禁外出。 1：仓库管理员根据公司统计开的《内部交接单》对外协件入库，当天外加工的产品可以不入库，但必须放在指定的位置。 2：仓库管理员根据生产安排提前一天通知外协单位来公司取料。 3：出库前过磅、或点数。 4：仓库管理员填写《出库单》，并有仓库管理员及外协单位人员的签字。 5：外协加工产品进货后要及时通知质检人员进行检验。不合格品拒收，退回外协厂返工。6：检验合格后及时通知公司统计并和统计一起进行过磅或点数，并根据《出库单》核对重量或数量。发现重量或数量差距太大，拒绝入库。 7：过磅或点数后仓管填写《入库单》，《入库单》中必须有统计、仓管、质检人员的签字才有效。 8：产品可由统计直接通知车间入库。 三：辅助材料进货及领用细则： A：辅助材料进货细则： 1：仓管根据公司采购人员采购凭据入库，采购人员必须有《采购申请单》及收据或发票才能入库。并核查采购申请单是否经过审批。 2：核实采购的辅助材料是否和《采购申请单》上的要求一致，规格、数量、质量是否满足要求，不符合要求严禁入库。 3：符合要求的辅助材料填写《入库验收单》。 4：辅助材料入库，并按照要求摆放，填写标识卡，注明当日入库数量及库存数量等信息。5：《入库验收单》电脑汇总。 6：定期盘点库存，针对常用材料如果数量库存为零或数量不足及时审请采购。 B：辅助材料领用细则： 1：仓管可根据员工出具的《物品领用通知单》才能出库，领用单上必须有领用人和签发人的签字有效。 2：仓管根据《物品领用通知单》上的领用材料的规格、型号、数量进行出库。不得有多领少领或不按照领用单的要求出库的现象。 3：辅助材料出库后仓管要及时结存，以保证仓库材料的准确性。 四：原材料/管坯出库及废品入库作业细则： 原材料出库主要产品管坯的形式出库，下料车间要严格按照生产部下达的《下料通知单》中的要求执行，出库前要对管坯按照标准箱摆放，并填写《工艺流程卡》。原材料仓库严格按照规定的流程对原材料厂出库、废品入库的重量、数量核实，以确保仓库数据的准确性。
中软海晟战略发展部职能与工作流程 （讨论稿V1.0） 2009年3月
目录 一、战略管理目的、意义和原则 1.战略制定的目的 2.使命、远景和战略的区别 3.战略管理的任务 4.战略应包含哪些内容 5.战略发展部定位与职能 6. 战略发展部组织结构与岗位职责 7. 战略会议管理制度 二、战略发展部职能工作流程 1. 研究管理指导流程 2. 战略规划编制流程 3. 年度经营计划编制流程 4. 战略实施偏差分析流程 5. 核心竞争力培育流程 6. 咨询诊断服务流程 一、战略制定的目的 建立和巩固公司在行业市场领域中的优势地位 为公司谋求可持续发展
获得卓越的公司业绩 满足顾客的需求 成功地同竞争对手进行竞争 二、 使命、远景和战略的区别 三、 战略管理的任务 使命 远景 战略
中软海晟要理清竞争的战略思路：在哪里、跟谁、何时开展竞争，如何在持续竞争中树立优势地位：
四、战略应包含哪些内容 如何增长业务量 如何满足客户 如何超越竞争对手 如何对变化的市场环境做出反应 如何来管理公司的职能单元建立必要的组织能力 如何达到公司的战略目标和财务目标 一个公司战略是对影响战略的因素进行综合分析的基础上对上述六个“如何”提出的回答，不仅对公司的发展具有实际的指导意义，而且对公司的全体员工都具挑战性。 中软海晟战略管理的主要内容： 1.战略研究； 2.战略规划； 3.战略实施偏差分析； 4.核心竞争力培育； 5.管理咨询诊断服务。 中软海晟战略内容框架示例图：
战略业务单元（Strategic Business Unit，SBU） 战略业务单元是公司中的一个单位，或者职能单元，它是以企业所服务的独立的产品、行业或市场为基础，由企业若干事业部或事业部的某些部分组成的战略组织。战略业务单位必须在公司总体目标和战略的约束下，执行自己的战略管理过程。在这个执行过程中其经营能力不是持续稳定的，而是在不断变化的，可能会得到加强，也可能会被削弱，这取决于公司的资源分配状况。 中软海晟根据战略发展需要，内部可划分SBU如下： SBU1：烟叶中心 SBU2：卷烟中心 SBU3：营销中心 SBU4：培训中心 建设思路： 以企业使命为终级目标，定义短、中、长期战略目标，以建设核心战略为主，SBU战略为辅，以业绩为导向，重战略实施成果，关注长期效益，关注核心竞争力、海晟品牌、文化的培育。
经营管理部流程 Document number：BGCG-0857-BTDO-0089-2022
经营管理部组织架构和职责一、组织架构
二．部门职能 1、部门名称：经营管理部 2、直接上级：分管副总经理 3、下属岗位：经理、主管 下属专员:质检价格、客服、播音员、前台服务 4、工作职能 （二）、应依据《中华人民共和国质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》和《中华人民共和国计量法》等相关法律，及时拟订和完善商厦商品质量、价格、售后等管理规范制度和流程。 （三）、按照相关法律、法规和国家标准，以及商厦制定实施的《商品质量管理》等规章制度，对商厦营业现场的商品质量、标价规 范，服务规范进行指导、帮助、监督和检查 （.四）、接待解决顾客升级投诉并进行有效处理。 （五）、负责公司窗口的服务工作并及时收集顾客建议。 （六）进行VIP贵宾卡的办理及VIP顾客的服务工作。 （七）、承办工商、质监、卫生、商检等部门的相关事务. （八）、负责商品采价比价工作，把握市场价格信息. （六）、完成总经理室交办的其他各项任务。
二（1）．经营管理部岗位职责 二（1-1）．经理岗位职责 1、对总经理室负责，主持经营管理部全面工作，根据经营管理 部职能，行使本职职权，当好总经理室的参谋。 2、依据相关法律，及时拟订和完善商厦商品质量、价格、售后 等 管理规范制度和流程，报商厦总经理室审核后认真执行。 3、对商厦营业现场的商品质量、标价规范，进行指导、帮助、 监督和检查，发现问题，及时纠错，督促改正。 4、落实执行好服务台导购制度和流程，为顾客购物营造轻松、 文明、愉悦的购物环境以及提供便捷服务。 5、承办工商、质监、卫生、商检等部门的相关事务，撰写上述 部门要求的汇报材料，做好各种资料的积累和汇总，并归档 备查。 6、按计划有效开展商品质量、价格管理和服务规范等相关知识 宣传培训，努力提高部门的业务技能和综合素质。 7、完成总经理室交办的其他各项任务。 二（1-2）．商品质量管理员岗位职责
2 部门使命 是集团的运营管理部门，通过协助总裁明确集团战略，组织管控模式，建设组织构架，建立组织绩效、计划管理、流程管理、会议管理等管理体系，监督实施与协调各部门工作，保证集团经营目标的顺利实现。 3 部门职能 3.1 部门建设 3.1.1 负责建立集团运营发展体系，健全各项管理流程、制度与标准，并组织实施； 3.1.2 负责制定、实施部门年、季、月度工作计划，并进行总结和调整； 3.1.3 负责完善团队建设，招聘、指导、培训、激励、考核部门员工； 3.1.4 负责协调部门内外部工作关系； 3.1.5 负责部门档案管理。 3.2 战略与目标管理 3.2.1 组织建立集团中长期总体发展战略，协助总裁确定集团发展方向； 3.2.2 根据集团总体发展战略，组织资源拟定集团业务战略和职能战略； 3.2.3 根据集团业务战略与职能战略目标，组织资源拟定集团阶段性发展方案，并负责推行落地； 3.2.4 根据集团战略目标，组织编制集团年度经营目标，负责组织落地、监管、评估、反馈。 3.3 品牌管理 3.3.1 根据集团战略发展规划与目标，负责拟定集团品牌战略规划和品牌目标、项目品牌发展规划、项目品牌目标； 3.3.2 负责品牌推广方案的制定，供方的招采、管理与执行； 3.3.3 负责审核品牌相关各类活动、项目涉及品牌形象的宣传方案； 3.3.4 负责外网信息发布的管理工作，负责外网的版面设计、风格理念等工作； 3.3.5 负责《春和会》的组织工作； 3.3.6 负责品牌相关其他工作。 3.4 组织管控 3.4.1 根据集团发展战略，负责提出集团及子公司管控模式； 3.4.2 根据公司审定的管控模式，负责拟定集团组织架构以及调整。 3.5 组织绩效管理 3.5.1 根据集团战略发展规划，组织拟定集团组织绩效考核体系与考核原则，协助相关中心完成其各自考核体系，包括员工考核体系、营销中心考核体系、项目工程考核体系； 3.5.2 负责制定下属公司绩效管理总则，指导下属公司开展绩效管理工作； 3.5.3 负责根据集团经营目标，组织编制组织年度KPI； 3.5.4 根据集团绩效管理体系，组织制定集团各部门、项目、高管层绩效考核方案； 3.5.5 组织实施年度集团绩效考核，分析年度业绩并提出改进建议； 3.5.6 组织实施日常组织绩效考核，协助各部门通过绩效发现问题并改进。 3.6 制度与流程管理 3.6.1 负责集团管理制度编制的组织，并对各部门提交制度的审核、组织会签、发布工作； 3.6.2 负责建立与维护集团组织管理手册；
公司人事工作管理流程-制度大全 公司人事工作管理流程之相关制度和职责，对于人事管理,从员工的入职,到宣传公司的企业文化精神等,都需要一个完整的程序。以下整理了某公司人事管理流程,仅供参考。一、业务联系会1、参会人员:综合管理部全体人员、管理处... 对于人事管理,从员工的入职,到宣传公司的企业文化精神等,都需要一个完整的程序。以下整理了某公司人事管理流程,仅供参考。 一、业务联系会 1、参会人员:综合管理部全体人员、管理处主任 2、会议组织:综合管理部 3、议题: (1)传达公司精神 (2)听取管理处工作汇报 (3)收集管理处在工作中存在的问题 (4)简评综合管理部对管理处全面目标管理检查结果和整改意见 (5)根据公司近期工作目标计划安排部署业务联系会休会期间的工作 (6)专项工作的安排布置 4、会议时间:半月一次,周六上午十点 5、形成会议纪要上报总经理及总经理办公会 二、部门工作例会 1、职能部门和管理处自行组织 2、原则上每周组织一次 3、参会人员:职能部门全体人员;管理处班组长
4、议题: (1)传达公司精神 (2)听取工作口的工作汇报 (3)收集工作中存在的问题 (4)简评全面目标管理检查结果和整改意见 (5)根据公司近期工作目标计划和本单位工作实际,安排部署工作 5、形成会议纪要上报综合管理部 三、办公秩序管理 1、办公秩序管理由综合管理部负责实施 2、本部包括办公桌椅、文档资料摆放、接听电话、着装、语言规范、接待访客、工作状态 四、考勤、批假 1、本部考勤由综合管理部负责管理 2、管理处主任到岗情况由综合管理部每天电话抽查,不能按时到岗的须头天下午下班前电话通知综合管理部,否则视为缺勤 3、批假权限 (1)员工请假:管理处主任(职能部门经理)批假权限为一天;总经理助理批假权限为天;超过天由总经理审批 (2)管理处主任请假:总经理助理批假权限为天,超过天由总经理审批 (3)职能部门经理请假:由总经理审批 五、档案管理 六、员工培训
综合管理部各模块工作流程及规范（暂行） 程序名称：办公用品采购流程 主管部门：综合管理部 1、申购人向采购主管领取办公用品购买《申请单》； 2、按要求填写后，交由申购部门经理审核申购物品的合理性，无误后签批； 3、交至采购主管，采购主管审核申购物品数量的合理性，签批后交由综合管理部经理； 4、综合管理部经理审核是否超出办公费用预算，无误后交由财务部经理签字； 5、申购部门将填写、签批完毕后的《申请单》交至采购主管处执行； 6、采购主管需合理安排工作时间，交付时间一般不超过3个工作日； 7、申购物品采买后，采购主管与办公用品管理员办理入库验收、交接； 8、办公用品管理员对已入库物品的数量负责。 程序名称：办公用品申领流程 主管部门：综合管理部 1、各部门须设有专门对接人（无需另设，建议由各部门文秘兼任）； 2、领用人将需求提至部门对接人处，由部门对接人统一汇总； 3、部门对接人在指定时间到办公用品管理员处提交需求，办公用品管理员根据领用部门办 公用品实际领用情况及库房物品数量审核需求的合理性； 4、办公用品管理员按要求填写《出库单》，对接人签字无误后，交付领用物品； 5、对接人将领用物品交付领用人； 备注：申领办公用品的指定时间为：每个工作日的10:00-11:00、14:00-15:00（办公用品库房盘点日除外）；办公用品库房盘点日为：每月最后一个工作日。 程序名称：办公设备借用流程 主管部门：综合管理部 1、借用人将需求提至部门经理处，由部门经理统一汇总； 2、借用人部门经理与综合管理部经理协商借用事宜； 3、借用人部门经理将协商结果告知借用人； 4、借用人在设备管理员处按要求填写《借用单》并签字，设备管理员核对无误后交付借用 物品； 5、借用期间，借用人对借用物品及相关配件的完好性负责； 6、如借用设备发生损坏，由借用人负责维修； 7、如借用设备遗失，由借用人照价赔偿； 8、借用物品的损坏和遗失处理，由借用人部门经理负责督办，如预期未果，产生的费用在 借用人工资中扣除； 9、借用人须在使用时限内，将借用物品返还，逾期未还由设备管理员负责催缴，设备管理
企业生产计划管理流程图 及工作标准
Prepared on 21 November 2021
（一） 企
业
生
产
计
划
管
理
流
程
图
编号：
单位名称
生产管理部
流程名称
层次
2
概要
单位
总经理
生产副经理
生产部
节点
A
B
C
1
2
审批
审定
3
4
开始 制定年度 生产计划
分解为 季度计划
分解为 月份计划
5
审批
6
7
审定
生产过程
8
调度
9
审定
汇总、分
审批
析统计报
表 生产总结
10
报告
结束 11
生产计划管理流程
公司生产计划的制定和执行
供销部
供销部
生产单位
D
E
F
年度销 售计划 季计度划销售 计划
月销售计划
汇总用 料计划 原材料采购
生产用料 计划
组织生产
产品入库
编制统计 报表
销售
公司名称 编制单位
密级 签发人
共页 签发日期
第页
（二） 企业生产计划管理标准
任务 节 名称 点
任务程序、重点及标准
时限
相关资料
制定 年度 C2 生产 计划
程序 由生产部组织各生产单位负责人召开年度生产计划会 议，根据公司发展战略和经营计划规定的经营目标和 年度销售计划，制定当年的生产计划
报生产技术副经理审核，生产技术副经理应提出自己 的意见和建议 报公司总经理审批
重点
3 个工作日内
1 个工作日内 即时
一、《公 司发展战 略规划》 二、《公 司年度销 售计划》 三、《公 司年度生 产计划》
制定年度生产计划的过程
标准
控制生产平衡，各生产单位产量平衡
分解 季度 C3 生产 计划
程序
年度生产计划经总经理批准后，由生产部组织各生产 单位负责人召开季度生产计划会议，按照季度销售计 划要求将年度生产计划分解为各生产单位季度生产计 划
每季度一次季度生产计划会议
重点 生产任务按品种、规格、数量进行分解 标准
1 个工作日内
一、《公 司季度销 售计划》 二、《公 司季度生 产计划》
制定 月度 C4 生产 计划
控制年销平衡，填写生产计划统计报表 程序 由生产部组织下属各生产单位负责人召开阶段生产计 划会议，按照月度销售计划要求制定各子公司月度生 产计划
每月召开一次月度生产计划会议
重点 制定月度各子公司的生产作业计划
2 个工作日内
一、《公 司月度销 售计划》 二、《公 司月度生 产计划》
标准
生产计划与设备维护、质量、安全、环保、资源等各 种计划同时下达
程序
管理制度 合办 公室 2012年1月1日 综 目录 1、人员招聘管理制度 (1) 2、人事管理制度 (3) 3、考勤管理制度 (4) 4、岗位竞争管理制度 (6) 5、工资管理管理制度 (7) 6、绩效工资考核管理制度 (7) 7、工作过失责任追究管理制度 (9) 8、后勤管理制度 (10) 9、宿舍管理制度 (10) 10、财务管理制度 (12) 11、各项费用报销管理制度 (15) 12、办公用品购买管理制度 (17) 13、车辆管理制度 (18) 14、合同管理制度 (21) 15、工程材料管理制度 (21) 16、公司例会制度 (23) 17、仓库管理制度 (25) 18、内业资料管理制度 (26) 19、工程结算管理制度 (27) 20、工程施工管理制度………………………………………27 - 1 - 管理制度 总则 为了强化公司的各项业务管理，使公司各项工作都能够有计划，有顺序的进行，公司对企业内部管理体制进行了重大的改革，公司将积极推进“岗位靠竞争、报酬凭贡献”和“公平竞争、择优上岗”的全新用人与分配机制。打破职工身份界限，由身份管理变岗位管理，公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上、积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰，尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，公司将实行“按劳取酬”、“多劳多得”的分配制
度，推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度，对任何人违反公司规定和各项规章制度的行为，公司都要予以追究，为了每位员工工作都能有章可循，特制订以下管理制度细则，希望大家都能够遵照执行。 一、人员招聘管理制度： 1、素质要求 招聘人员需人品行为端正，诚实进取，责任心强，爱岗敬业，身体健康有和公司同甘共苦、共同创业的精神，有长期在公司发展的思想，有较强的个人工作能力和业务水平，吃苦耐劳、谦虚好学、积极 - 2 - 向上，具备从事本岗位工作必要的专业知识和技能，有一定的实际工作经验。2、学历及能力要求： 1）、新招毕业生需具备大专及以上学历。 2）、招收社会人员必须具备岗位独立工作能力，需能够独立胜任所在岗位的工作，没有专业技术能力的人员，公司不在予以入用。 3、试用制及服务年限： 1）、新分配学生：和公司签订3年聘用合同（含3个月见习期），见习期内发现不能胜任该项工作，公司另行安排其它工作，如不服从安排，公司将解除劳动合同。见习期内要认真学习专业知识，见习期满后须能够独立工作， 2）、外聘专业人员：和公司签订2年以上聘用合同（含试用期）。试用期内不能胜任所从事的工作，公司另行安排其它工作，如不同意，公司将解除劳动合同。试用期根据具体情况决定，一般为3个月。 3）、在合同中明确职责、职务、义务、劳动报酬、工资标准、合同期限以及解除合同的有关事宜，注明合同人的家庭详细地址、姓名、身份证号码及个人履历。 4）、试用期间工资将实行试用期工资，试用期不足15天，个人提出辞职的，公司将不予以发放工资，新入用的学生，试用期执行试用期工资，试用期满合格后，工资将按照工作能力及岗位，给予定岗定薪。对外聘专业技术人员，试用期工资标准以，如试用不合格，公司将给以解聘。 - 3 - 二、人事管理制度： 1、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘用或雇用合同(指临时工)。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同，如有违约，将承担违约责任。 2、公司人力资源部负责公司的人事计划、员工的培训、奖罚、劳保福利等各项工作的实施，并办理员工的考试录取、聘用、调动、解聘、辞职、辞退、开除等各项手续。
IT部门管理工作流程 （一）电脑和网络管理及维护区域分工流程 ?电脑设备工作事务 1．划分电脑设备维护区域：网络主管安排各电脑维护员3天内实地统计出集团工业园区各单位电脑设备地理分布现状，交网站管理员2天内制作出各单位电脑设备地理分布图和电脑设备汇总表。 2．制作电脑标识规则和简报：网络主管提前3天通知网络科全体员工开会划分各电脑维护员的电脑设备维护区域分工、制定维护内容、电脑设备机身号命名规则，会后由电脑维护员根据自己的区划编制机身号。由网站管理员作会议纪要，网络主管审核，经IT总监批准后由行政部统一印制各单位机身号，通过行政发文通告各单位，由电脑维护员根据自己的区域一次性将没有机身号的电脑设备贴上，并建立各自属地电脑资产表，每月5日前交网站管理员汇总，15日前出上月电脑资产简报。 3．掌握电脑市场行情：对集团经常购置的电脑设备、配件和耗材，各电脑维护员轮流每周五约用2小时上网了解电脑市场行情、每月最后一星期四约用半天时间去电脑城，实地了解市场行情，于次月6日前交网站管理员汇总（参考“常用电脑设备市场行情表”），经网络主管审核后，报送采购部供其购置时参考，并用于用户购置推荐和网络科IT人员把关的参考依据。 ?企业局域网工作事务 1．建设企业局域网：网络主管做项目建设前期准备工作（如分析局域网作用、明确实现哪些功能、IT人员工作分工、需求功能和作用实地调研），然后申请立项、成立项目组选择网络系统集成商、组织具体实施、监督施工进度、把关工
程质量和验收软硬件系统设备设施、交接图纸文件、技术转移培训和接手日常管理维护。 2．用户端网络管理：网络主管在建设企业局域网过程中有意识从各电脑维护员中培养1名储备网络管理员，协助自己管理网络。用户端电脑的网卡、网线、网络接口、HUB、交换机、光纤收发品、无线路由器、网络综合布线至网络主机房之间的网络硬件设备设施和用户端电脑的网络通讯软件以及电脑用户网络知识普及、网络应用技能提升由各辖区电脑维护员负责日常巡检、维护、维修和培训考核。 3．网络权限管理：当用户或单位部门需要开通局域网共享文件、共享打印，互联网上网浏览、下载、MSN、QQ通讯时，由电脑用户（单位部门由所在本地行政部或办公室人员）填写电脑服务单，经权限审批后交辖区电脑维护员，由电脑维护员上报网络主管审核后，统一交网站管理员根据电脑服务单开通对应的网络权限，并留存档。 4．机房网络管理：除参观交流和机房改造以外，机房只允许网络主管、储备网络管理员进入。网络主管每天早上上班前提前30分钟检测网络核心软硬件是否正常工作，如网络操作系统、防病毒软件、ISA上网管理软件。如有异常而不
某公司行政管理的主要工作流程 行政管理的主要工作内容：执行办公设备、公共设施的日常管理和维护；执行办公用品及日常用品的采购、发放管理；执行档案的归档管理；执行固定资产及低值易耗品的管理；执行各种费用的控制交纳；执行公司对外关系建立维护；执行突发事件处理；执行后勤管理；执行行政日常事务处理；执行上级交办事务等。 具体工作流程 一、执行办公用品及日常用品的采购、发放管理 月末行政部要根据其他部门的请购计划及库存情况，并要根据相关规定作适当储备以备不时之需，作好请购计划单经主管审批后，及时保质保量地采购办公用品和日常用品，采购物品应当定价定点，保证质优价廉。要作好物品出入库登记，每月盘存，确保帐物相符。 二、执行固定资产及低值易耗品的管理 对于公司所有的固定资产以及低值易耗品，需要建立台帐清单，监督各部门于每月25日进行盘点，办公室会根据各部门盘点情况进行抽查，核对帐物是否相符，然后根据各部门盘点状况及调动增加状况制作《固定资产、低耗品清单》报表发放各部门；每季度组织财务部对各部门进行全面盘点，核对帐物。对需要报废的资产按照相关程序申请报废，及时跟进各部门资产调动、出入库单据的核对，做到帐物相符。对于资产管理不当、帐物不符，应进行相应处罚。 三、执行各部门基础设备、设施维修管理 行政部负责根据维修要求协调或外请技术人员维修、对维修全过程进行控制；各部门对
维修质量监督、确认。 所有维修要求做好记录、跟踪维护结果及完成状态；对未按要求完成的维修事项、及时了解情况并报告负责人。 四、执行文件档案的归档管理 根据不同种类档案的特点，做好系统编目、使用/传阅控制、分类存放、排列有序，定期收集各类文件资料，并整理立卷归档。 各部门往来的备忘录、文档、资料等按类别、内容、时间顺序等存档管理。 六、文件资料收发、传真管理 各类文件资料收发、传真均需在登记薄上作好详细登记、记录，及时将各类信息（通知、文件）进行上传下达，特别是各类客户信息应登记后及时传递给相关部门； 七、执行各种费用的支付、控制 按时申请、交纳、控制公司各项费用，例如：车辆养路费、车船税等；并将所要交纳的各项费用进行审核记录，对各项资金审批单归类管理。做到资金审批的及时、准确，以确保各职能部门工作的正常开展。 八、执行对外关系建立维护
运营中心工作代理制度 一、目的：为认真做好岗位的工作交接与公物交接，避免因交接不清引起的工作失误及公物损失，特制定本制度。 二、范围：本制度适用于运营中心全体员工。 三、运营中心各岗位人员在外出、休假、轮班交接时，都必须依照本制度办理工作代理。 四、工作代理的责任主体分别为移交人、代理人。移交人是指将所负责工作和物品移交给接收工作的人员；代理人是指接受移交人所移交的工作和物品的人员； 五、应交接的工作包括： （一）重要事项办理的进度及注意事项。 （二）已完成工作的详细工作情况。 （三）未完成工作的各项待办事宜及关键点。 （四）本岗位的岗位任务和人员分工。 （五）其他纸质单据、数据和电子文件资料。 六、应交接的公司物品包括 （一）用品，办公设备、钥匙、工具、文件等物品。 （二）单据，已完成、未完成、待完成、异常状态的单据、流程交接。 （三）其他未完成工作的交接。 七、代理人提前10分钟上班，到工作地点与移交人进行工作交接。移交人下班前10分钟将职责内工作安排妥善，与接收人进行口头、书面的日常工作交接。 八、工作交接必须移交人、代理共同签字确认，对工作交接过程及交接工作的完整性负责。 九、工作交接完后，代理人对交接的工作尚有不清楚的，应及时联系移交人，移交人必须积极配合代理人，直到交接清楚。 十、移交人：处理遗留问题，认真整理职责内的各种单据、数据，保证其完整性和真实性，同时梳理工作流程和工作关系，准备移交。 十一、代理人：认真检查交接人的移交事项，确认无误后方可接收。
十二、部门主管：认真审核移交工作，对于发现的移交工作中的遗漏问题及时进行处理。 十三、部门经理：对交接过程进行检查，对于不负责任给公司造成损失者，严格追究相关人员的责任。 十四、对于交接过程中发现问题，短时间不能处理完毕的，移交人及代理人及时上报主管和经理。 十五、如果移交人故意隐瞒问题，则必须承担全部责任损失。 十六、未完成各种交接手续，不得正常下班。 附：运营中心工作代理表格
××××××××制造有限公司 流程图 2013年11月
目录 封面 (1) 目录 (2) 业务总流程图 (4) 1、企管部业务流程图 1.1、员工招聘流程 (5) 1.2、员工离职流程图 (6) 1.3、员工转岗流程图 (6) 1.4、工资核算发放流程图 (7) 1.5、文件管理流程图 (8) 1.6、员工社保办理流程图 (8) 1.7、员工请假流程图 (9) 1.8、员工年休假流程图 (9) 1.9、办公用品申领流程图 (9) 1.10、食堂结算流程图 (10) 1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10) 2、生产计划部业务流程图 2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12) 2.3、材料采购流程 (13) 2.4、材料领用流程 (14) 3、设备部业务流程图 3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)
3.3、设备报废流程图 (17) 3.4、备品备件流程图 (18) 3.5设备工具管理流程图 (19) 4、储运部业务流程图 4.1、主材、辅料入库流程图 (20) 4.2、原材料出库流程图 (20) 4.3、成品入库流程图 (21) 4.4、成品发货流程图 (22) 4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24) 4.8、垃圾清理流程图 (24) 4.9、废料清理流程图 (25) 5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26) 6、质检部工作流程图 (27)
企管部工作职责 一、建立健全公司各项规章制度与作业流程，并根据执行情况及时修订完善。 1、组织编写公司各项规章制度，并审核、报批，保证各项制度之 间的协调统一。 2、公司通用的基本制度由企管部组织统一编写; 各部门自行起草 的制度报企管部统一审核。 3、跟踪检查规章制度的贯彻执行情况，提出修改、补充意见，逐 步完善。 二、负责已通过认证的质量管理体系的日常管理和其它新的管理体系 的认证。 1、根据标准要求，建立健全文件化的质量管理体系。 2、拟制公司质量方针、质量目标，作为本企业在产品质量方面的 奋斗目标与方向；组织编制公司质量手册、质量体系程序文件及各部门第三层次文件。 3、负责标准及体系文件的培训、宣传和贯彻执行。 4、负责体系文件的更改、换版、作废等日常管理。 5、经常深入各车间部门，检查落实质量体系运行情况，并及时整改。 6、按标准要求制定内审计划，组织实施内部审核，并跟踪验证审核结果。 7、协助管理者代表组织管理评审工作。
8、负责与认证机构联系，并配合作好每次的监督审核。 9、根据公司发展需要及公司领导的安排，适时地进行新的管理体系的认证。 三、公司级数据的收集、分析和使用 1、根据标准和程序文件的要求制定公司级数据收集的范围。 2、依据收集范围定期进行各类数据资料的收集，并进行统计、整 理和分析，形成文件，为考核和管理者决策提供依据。 3、定期将各类指标与业务计划进行比较，找出差距。 4、通过数据资料的统计分析，找出管理的薄弱环节，提出改进建议报公司领导。 四、提出组织机构设立和调整的建议、方案。 1、根据公司生产经营状况和发展要求，调查研究，提出组织机构的设计方案。 2、针对现有机构状况，提出合并、撤销或增设某个部门、工作组的建议。 五、综合管理 1、对生产经营综合计划的执行情况进行跟踪、监督执行和考核。 2、根据公司领导的管理决策,具体负责落实实施。 3、依据程序文件，定期进行公司内部顾客满意度调查，督促相关 部门对顾客不满意项进行整改，并对整改结果进行追踪验证。 4、对公司内的好人好事、技术革新等提出奖励的建议，同时对违 反规定、违章违纪现象按公司规定予以处罚。
运营管理部门职责 运营总监：岗位职责 1.修订及执行公司战略规划及与日常营运作相关的制度体系、业务流程； 2.策划推进及组织协调公司重大运营计划、进行市场发展跟踪和策略调整； 3.建立规范、高效的运营管理体系并优化完善； 4.制定公司运营标准并监督实施； 5.制定公司运营指标、年度发展计划，推动并确保营业指标的顺利完成； 6.制定运营中心各部门的战略发展和业务计划，协调各部门的工作，建设和发 展优秀的运营队伍； 7.负责商场管理、质量保证、售后服务制度的拟定、检查、监督、控制和执行。 8.经常对商户的销售、经营及相关制度的执行情况进行调查，定期进行优秀评 比，认真维护商场的经营秩序，对不适应商场发展的商户予以更新。并及时向公司反馈商场经营管理情况。 9.不断发展新的广告位，提高广告牌的利用率。 10.严格控制各种费用的开支，降低经营成本，确保卖场购物环境良好。 11.商务拓展与合作：与其他商场、运营商建立良好的业务合作关系，发展与培 养合作伙伴，协调公司与客户之间的资源，开展运营项目的推广工作，提高有效访问量，保证运营项目的顺利执行与业务目标的达成； 12.部门内部管理：根据公司经营方针和部门业务需要，合理设置部门组织结构 和岗位，优化业务流程，合理配置人力资源，开发和培养员工能力，对员工绩效进行管理，提升部门工作效率，提高员工满意度。 13.配合市场活动，带动公司的人气扩展、公司品牌，能利用自身资源开展对外 合作。 14.组织进行目标客户深层调研。策划推进及组织协调运营计划、进行市场发展 跟踪和策略调整 15.完成上级临时交办的其他任务。 总监助理岗位职责：
1.负责协助商场运营总监的各项工作，如媒体宣传、网络管理，人员管理等。 2.参与公司战略研究；根据公司经营战略目标，提供公司年度经营预算和投资方 案； 3.制订营销工作方针、政策，提供公司内部营销管理改进方案；并贯彻实施； 4.组织市场调研，收集有关市场信息，分析内、外环境，确定目标市场，收集分 析竞争对象信息，制订公司竞争策略并组织实施； 5.负责公司内部宣传企划工作； 5.协助运营总监负责运营部内部的部分管理及建设； 6.协调公司各品牌之间的关系； 7.负责与制作各环节的沟通与合作； 8.其他对内对外关系的协调工作； 9.协助总监完成其他各项工作。 商管部部长岗位职责： 1.熟悉公司各项管理规定及区域分布； 2.熟悉公司各职能部门的业务运作情况； 3.熟悉商场运作流程及所售商品结构和区域分布； 4.负责商场管理、质量保证、售后服务等制度的拟定、检查、监督、控制和执行。 5.负责协调各部门的关系，沟通与衔接各部门的工作，确保卖场整体运作良好。 6.建立和完善商户考勤制度，督促商户遵守商场营业时间，按时上、下班并不定 期进行抽查。 7.负责对商户的管理，对不配合商管工作、不遵守商场规章制度的商户及时进行 更换。 8.经常对商户的销售、经营及相关制度的执行情况进行调查，定期进行优秀评比，认真维护商场的经营秩序，对不适应商场发展的商户予以更新。 9.负责商场纠纷及违规事务的处理、协调工作，全面掌握商场经营的各种信息， 随时做出评估、计划、调配工作。 10.积极开展市场调查，分析和预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握 市场动态。 11.全面掌握商场经营管理中各个重要环节的基本情况。具有较强的整体控制和 协调能力，能够及时发现商场各部门带倾向性问题，并迅速发出指令，采取行动。
技术部工作流程及管理售前——售中——售后项目实施阶段工作流程： 一、流程图 售前
售中
售
二、工作流程说明 1、根据业务部门提出的服务请求，提交给部门经理，由部门经理结合当前的工作安排 以及申请服务的技术类型，合理的安排相应的技术人员受理该项服务（设计服务）。 2、根据来自业务部门对整个项目的了解情况，以及技术部门对方案设计数据的需求情 况决定是否需要对用户进行上门调研。 2.1 需要项目上门调研。由集成部部门经理指派响应的技术人员配合业务部上门对客 户的情况进行了解，填写项目调研、现场勘察的各种表格。 2.2 不需要项目上门调研。业务方已经充分了解了用户的需求，由业务方填写用户需 求的表格。 3、将项目调研的各种数据进行汇总整理，结合项目的需求开展项目讨论，成立项目小 组，根据项目的类型指派相应技术人员进行方案的设计，相关业务人员配合，完成方案设计。
4、技术人员在方案设计报告表要求的时间内设计解决方案，在设计过程中充分结合业 务部门人员，出现设计目标不明确或数据不清楚的情况及时联系甲方负责人，进行 项目补充调查。 5、方案设计完成后，由方案设计人员发起，技术主管主持、技术人员以及相关业务人 员参加的项目设计方案讨论会，着重对方案的可行性、设备选型等情况进行审核， 最终确立技术方案，由业务人员和客户签字确认。 6、部门经理组织相关技术人员开展项目组织会议，成立项目实施小组，安排负责人， 根据合同工期要求编写施工组织计划与施工方案。 7、进入项目管理阶段，结合项目管理方案对项目进行管理。 8、进行项目准备会 9、召开项目启动会议 参加部门：技术部、业务部、财务部、采购部、制造部。 需明确的会议议题： ◆成立项目小组并且明确分工、职责与负责人 ◆确立施工的起始时间 ◆制订项目准备阶段的时间计划表 ◆项目施工人力资源计划 ◆项目实施时间计划 ◆材料及设备采购与运输计划 ◆车辆及后勤支持计划 ◆内部到货验收 ◆项目人员一览表 材料设备采购申请单 10、系统集成部门施工前准备会 由项目负责人明确外出施工人员名单，需外出的施工人员向不需要外出的员工交半手头遗留的工作，项目负责人对施工人员进行分工、分组，安排负责人。向施工人员讲解施工方案、施工组织计划与施工安排，强调施工组织纪律。 准备施工工具。（包括各种软件工具，系统所用的组件） 准备施工用管理表格。 后勤、车辆的准备。 填写出差、外出申请单。 施工管理相关表格： 出差、外出申请单 工程用工具清单 设备到货内部验收单 施工人员工作日志 施工情况报告表 设备安装记录 设备调试报告 11、到达甲方施工现场
目录 流程、制度篇 第一章流程制度职员招聘规定 职员招聘流程图 职员招聘流程讲明 岗前培训内容 试用期入职流程图 试用期入职流程讲明 职员转正/晋级考核制度 试用期转正流程图 试用期转正流程讲明 职员晋级流程图 职员晋级流程讲明 职员职业规划规定 职业规划流程图 职业规划流程讲明 职员调岗、离职交接制度 职员调岗流程图 职员调岗流程讲明 治理人员奖惩权限 职员停职流程图 职员停职流程讲明 后勤服务讲明书规定
公司、分店后勤服务讲明 后勤服务流程图 后勤服务流程讲明 职员离职规定 离职流程图 离职流程讲明 职员开除规定 开除流程图 开除流程讲明 第二章补充制度公司部门月考核规定 分店团队评比规定 职员考勤休假治理制度和讲明 工装治理制度 工具篇（附件）公司分店架构 (附件1) 职员岗前培训内容（附件2） 职业规划路径图（附件3） 分店后勤服务讲明（附件4） 人力资源部各类表格模版（附件5） 岗位讲明书（附件6） 岗位任职标准（附件7） 公司分店档案治理汇总（附件8） 第一章流程制度
招聘制度、流程 职员招聘规定 1.招聘原则：公司招聘以认人唯贤为差不多原则，公司职员在被聘用及晋升 方面享有均等的机会；补空缺职位时，本公司将首先考虑在职职员，然后再向外招聘；工作表现是本公司晋升职员的最要紧依据。 2.招聘规定： 1)分店主管级以下的（不含主管级）职员在各分店面试求职，经公司人力 资源部审核符合录用条件者，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 2)分店主管级以上的职员必须由公司人力资源部和相关部门经理进行初 试符合录用条件后，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3)公司部门经理以上（含部门经理）由公司人力资源部面试合格后，推举 总经理最后复试，经岗前培训考核通过后，方可进入试用期。 3.招聘途径：公司招聘途径是结合企业实际情况，并依据各招聘媒体的优缺 点进行优化组合，方可达到低费用、高效率的运作特点。 1）报纸媒体招聘： 2）网站媒体招聘：a、本地网站媒体招聘 b、全国网站媒体招聘； 3）人才市场招聘： 4）院校招聘：
运营部核心工作流程及要求 一、服务部核心流程及要求 时间项目标准、要求 班前准备 1. 早班人员负责班前卫 生及开档准备工作所有杯具擦拭干净，物品规范摆放 2. 台面标准摆设及家私柜备杯台面标准摆台，家私柜备好今日所需的杯具 3. 地面卫生及区域工程设备检查点单系统无障碍，区域干净整洁无异味，污渍 班前例会 1. 整理仪容仪表，集体列 队衣服干净无异味，精神嘉，列队整齐 2. 服务工具准备笔，便签，开瓶器，点单卡，打火机，色子 3. 听取公司会议传达，礼貌礼节训练一、清晰并做好记录二、一对一礼貌礼节对练，微笑对视 班前检查 1. 班前杯具卫生备用检查，知 悉当日酒水情况检查杯具卫生及保障所有器皿无破损，酒水物品变动传达同事 2. 查看岗位表，查询订台客户资料做好准备查看订台信息，知道客户喜好，提前准备
班中前期 1.站岗迎客，按照公司消费标 准点单唱单下单一、在岗位上标准站姿迎接客人。二、请客入座后介绍酒水。 三、5分钟内准确下单，准备相应杯具 2.跟进酒水出品，协助传送出品检验出品标准，跟进传送出品时间及数量，发现问题及时上报 3.换单，取消单，转台的服务对接报备先报备主管情况，再对接传送部跟进所需酒水 4. 后结单，签单的跟进报备报备主管，交接传送员和邻台同事，区长确认签字 5. ⑤台卡卫生和酒水服务保证台面有酒水，台面干净整齐无水迹，无烟头纸巾 班中中期 1.气氛带动，营造氛围呐喊欢呼，鼓掌律动引导客人 互动 2.提醒客人的贵重物品主动温馨微笑提醒，多次不耐 烦的提醒，关注客人物品动态 3.巡台服务，规整台面每张台3—5分钟内巡视一次， 保持干净整洁，中层必须有2-4 个干净、无破损的备用杯具， 保证每一位新到场客人第一时 间有干净的杯具使用 1.酒水二次促销(适时适度）根据现场情况配合酒水部进行 二次促销 2.洗台，二次换杯服务多余的杯具，脏杯及时撤走， 换上干净消毒的，保证人手一 杯 班中后期 3.及时清理台面，报备空台客人离开提醒贵重物品，先报 空台再收台 4.为客开道，避让意识一、主动为醉酒或美女客人开 道指引。二、遇客主动避让 5.感动式服务体现以本色感动式服务为标准进行 服务
运营中心营运管理部工作流程 一、运营中心 运营中心是公司的的直接业务部门，代表公司管理所属直营门店，保证门店运营顺畅，本部门设有营销部、运营管理部如下图：
说明：1. 管理部设置岗位管理部主任和管理部督导专员各1名； 2. 区域是运营管理部的一个管理单位，一般4个以上同一个区域内的门店即可成立 管理区域，区域负责人为区域经理，一般区域超过5家分店（含5家），区域可 增设区域经理助理1名，主要协助区域经理开展本区域各项运营工作； 3. 未设置区域的门店直接由管理部负责。分店一般设立7种岗位，为店长、前厅主 管、厨房主管、出品员、收银员、服务员、外卖员。承担收台、传粉、仓管、出 品、分单等具体工作的岗位统称为服务员、出品员，具体的岗位职责详见下文。三．运营中心部门职能 3.1 根据公司整体经营目标和管理目标，努力巩固原有客源和原有市场，不断拓展新客 源和新市场，对运营收益目标的达成和市场网络拓展目标的达成负责； 3.2负责制定运营中心的各项规章制度，根据公司市场竞争状况和经营开展情况，出台科 学的经营管理方案，并在实施过程中不断加以完善； 3.3根据公司发展战略制定运营中心发展规划和不同时期的营销计划，根据市场竞争情况 和经营开展情况，策划和实施战术性的经营管理项目，以加速规划的实现； 3.4负责全权管理所有直营分店，规范分店的运作，持续开展分店运行督导，及时纠正执 行缺失，确保分店管理正常且可持续发展； 3.5 指定部门培训计划，对于所属部门员工进行分级培训，提高员工的思想素质和工作 技能，制定符合分店实际干部培养机制，建立一支高素质的干部队伍。 3.6 深入开展市场调查，定期组织各类市场调研和进行不间断的日常市场调查分析，分 析、测试行业与市场的发展变化的趋势，对公司满足顾客需求的能力和竞争对手拥有的竞争优势进行评估，根据顾客需求进行产品淘汰和建议开发，对于产品价格和定位进行建议调整，提高产品竞争力； 3.7 提炼部门的核心竞争点，打造部门的核心竞争力。通过与公司各职能部门的深入沟 通与协调，不断提高公司整体管理水平与满足顾客的能力，提高公司市场竞争力。 3.8 指导各分店建立完善固定资产档案，严格审批，规范固定资产的申购、异动、报损， 确保所属部门固定资产得到有效利用和安全管理。 3.9 建立安全预防和处理机制，对于分店安全管理进行指导，确保分店各项安全环节操 作规范，尽力避免安全事故发生或使事故损失降低到最低限度 3.10通过分店的规范运作，提升顾客满意度建立公司良好的口碑，积极开展社区活动和 公共关系活动，树立企业的社会责任形象，进而形成公司良好的企业品牌形象； 3.11不断对运营中心整体业务运作流程进行深入检讨，在努力确保顾客需求得到有效满 足的条件下，不断加强对运营中心业务运作各个环节的监控与管理，降低运营业务成本，提高部门整体经营效益； 3.12根据公司整体规划，建立个性鲜明的部门运作风格，不断的培训和纠正工作措失， 围绕各个核心开展活动管理，打造部门井然有序、朝气蓬勃、能征善战的团队形象与工作氛围树立良好的部门运作文化。