股票简称：东方宾馆 股票代码：000524 公告编号：2010-005号广州市东方宾馆股份有限公司
董事会六届二十一次会议决议公告
重要提示：本公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州市东方宾馆股份有限公司董事会六届二十一次会议于二○一○年四月十三日上午10：00在广州市东方宾馆3号楼4楼会议室召开，会议通知于二○一○年四月四日以书面形式发出，本次董事会应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，公司全体监事列席会议。本次会议由公司董事长冯劲先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。 本次董事会会议经参加会议的董事研究审议通过以下决议：
1、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2009年年度董事会报告；
2、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2009年年度报告全文及摘要；
3、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2009年年度财务决算报告；
4、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2009年年度利润分配预案；
经立信羊城会计师事务所审计确认，我公司2009年合并报表归属于母公司所有者的净利润为-52,545,974.52元，母公司报表净利润为-54,943,182.35元，年末未分配利润为-37,505,259.07元。鉴于年末未分配利润为负数，按照《公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2009年度不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司关于续聘会计师事务所的报告；
公司继续聘请立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位，期限为一年，年度报酬为18.6万元。
6、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过公司2009年度内部控制自我评价报告；
7、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于重要会计估计变更的议案；
2006年度，按新会计准则要求对退休人员过渡性医疗保险和重大疾病及内退人员的生活费、住房公积金、社保等费用预计十年（2007年-2016年）并从未分配利润转入预计负债科目核算。至2009年度，由于社保人均标准的不断提高，退休人数也发生了变化，致使2006年度的预计数和实际发生数有较大的偏差，原预计数已不足以支付2010年至2016年的退休费用，因此按新会计准则的相关规定，我公司应补充计提剩余年限的退休费用。本次会计估计变更的日期为2009年10月1日。
本会计变更前采用的情况：2006年度预计时，内退人员每月发放的生活费用是以2006年末社平工资的40％标准即1150元/月为基数计算至法定退休年龄止；内退人员的社会保险（养老、医疗、失业、工伤、生育保险）费用是以2006年广州市城镇企业职工最低社会保险缴费额1692元为基数计算至其法定退休年龄止；内退人员住房公积金是以2006年末人平费用约115元/月为基数计算至其法定退休年龄止；离退休职工过渡性医疗保险金是以2006年市城镇职工社平工资的7.5%为标准即211元预算至2011年12月止；重大疾病保险以2006年实际支付标准每人5元/月预算。
本次变更后采用的情况：内退人员生活费在原先1150元的基础上重新调整并以每年按递增率10％重新测算；养老保险以广东省2009年实际最低缴费1472元为基数并以后每年年递增10%测算，医疗、失业、工伤、生育保险按广州市城镇职工最低缴费额2268元为基数年递增10%测算；离退休职工的过渡性医疗保险金离按2009年广州市市属职工人平工资3780元为基数的7.5%为标准并以后每年递增10%测算；重大疾病医疗保险金以2009年每人每月缴纳9.83元为基数以后每年递增10%测算至2011年12月止。
董事会认为本次会计估计变更符合会计准则的相关规定，同时能准确地反映公司的实际情况, 提高了公司财务信息质量，没有损害公司和全体股东的合法权益。
本次会计政策变更涉及公司退休人员过渡性医疗保险和重大疾病及内退人员的生活费、住房公积金、社保等费用，本次会计变更对公司2009年度财务报表具体影响况如下：
单位：元 会计估计变更的内容和原因 受影响的报表项目名称
影响金额 预计负债
5,011,637.54 管理费用 5,011,637.54 所有者权益
3,758,728.16 预计未来应支付的退休人员、退职人员
福利费用增加 净利润 3,758,728.16
独立董事认为本次会计估计变更处理符合公司实际状况，对会计估计变更的会计处理也符合有关财务规定，提高了公司会计信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况，同意该项会计估计变更的处理。
监事会认为本次会计估计变更处理依据充分，符合法律、法规、财务会计制度的有关规定，真实反映了公司的财务状况。监事会同意董事会关于进行会计估计变更的意见以及就其原因和影响所做的说明。
8、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案；
董事会审议通过了董事会薪酬与考核委员会提交的《关于确定公司高管人员2009年度薪酬的议案》。
9、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于对部分资产进行报废处置的议案；
根据《企业会计准则》及公司相关规定，同意对部分无法继续使用并已经拆除的资产进行报废处置，包括东方广场水电安装设备净值570.40万元及东方广场电信设备净值9.12万。
10、经审议以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于向广州岭南国际企业集团有限公司借款关联交易的议案；
在对该关联交易议案表决过程中，参会的6位董事冯劲、林伟民、温栋荣、张竹筠、李峰、朱彤因属关联董事按规定回避表决，参加表决的董事罗
燕、吴裕康、李江涛以3票同意公司根据现金流的实际情况和需要，适时向广州岭南国际企业集团有限公司借款，借款额度不超过人民币2500万元，利率为一年期银行贷款基准利率下浮18%。
11、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案（详细内容见信息披露网站巨潮网https://www.doczj.com/doc/936117327.html,）；
12、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于制定《内幕信息知情人保密制度》的议案（详细内容见信息披露网站巨潮网
https://www.doczj.com/doc/936117327.html,）；
13、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于制定《外部单位信息使用人管理制度》的议案（详细内容见信息披露网站巨潮网https://www.doczj.com/doc/936117327.html,）；
14、经审议以9票同意、0票反对、0票弃权表决通过关于召开公司2009年年度股东大会的议案（详见同日公告的《广州市东方宾馆股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》）。
以上1、2、3、4、5项议案须提交公司2009年年度股东大会审议。
特此公告。
广州市东方宾馆股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月十三日
中远海运特种运输股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 为保证中远海运特种运输股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，进一步提高公司信息披露质量，强化内部控制建设，加强公司董事会对财务报告编制、审核等过程的管理和监控，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号＜年度报告的内容与格式＞》（2007年修订）（证监公司字〔2007〕212号）及证监会公告〔2008〕48号的信息披露有关规定，制定公司董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作规程如下： 第一条年度报告编制前，审计委员会应当与负责公司年度审计工作的会计师事务所（以下简称“会计师事务所”）协商确定本年度财务报告审计工作的时间安排。 第二条审计委员会应在为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称“年审注册会计师”）进场前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见并由当事人签字。 第三条在年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见并由当事人签字。 第四条审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记录督促的方式、次数和结果以及相关负责人的签字确认。 第五条年度财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。 第六条在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审计工作总结报告的决议。
第七条审计委员会必须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所的情形。公司原则上不得在年报审计期间改聘会计师事务所，如确需改聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经董事会决议通过后，召开股东大会做出决议，并通知被改聘的会计师事务所参会，在股东大会上陈述自己的意见。公司应充分披露股东大会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。 审计委员会在续聘下一年度年会计师事务所时，在向公司管理当层及内部审计部门征询有关审计质量的建议后，对年审注册会计师完成本年度审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见后，提交董事会通过并召开股东大会决议；形成否定性意见的，应改聘会计师事务所。 审计委员会在改聘下一年度会计师事务所时，应通过见面沟通的方式对前任和拟改聘会计师事务所进行全面了解和恰当评价，形成意见后提交董事会决议，并召开股东大会审议。 上述审计委员会的沟通情况、评估意见及建议需形成书面记录并由相关当事人签字，在股东大会决议披露后三个工作日内报告广东证监局。 第八条在相关信息对外披露前，审计委员会对年报编制过程中的信息负有保密责任。 第九条本工作规程自公司董事会审议批准后实行。 中远海运特种运输股份有限公司董事会 审计委员会 二○○九年三月二十八日
证券代码：000731 证券简称：四川美丰 公告编号：2009-02 四川美丰化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年1月12日在德阳市蓥华南路10号公司总部会议室召开。会议应到董事8名，实到董事6名，独立董事赵昌文、杨天均书面委托独立董事穆良平代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案： 一、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 1.选举张晓彬为公司第六届董事会董事长，任期三年； 2.选举胡代寿为公司第六届董事会副董事长，任期三年。 以上人员简历详见2008年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》。 二、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。 1.战略委员会成员由张晓彬、胡代寿、张维东、张杰、付勇、赵昌文、
杨天均七名董事组成，张晓彬为主任委员,任期三年； 2.审计委员会成员由张维东、张杰、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成，杨天均为主任委员，任期三年； 3.提名委员会成员由张晓彬、胡代寿、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成，赵昌文为主任委员，任期三年； 4.薪酬与考核委员会成员由张晓彬、付勇、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成，穆良平为主任委员，任期三年。 三、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。 1.根据董事长提名，决定聘任王世兆为公司总经理，任期三年； 2.根据董事长提名，决定聘任舒绍敏为公司董事会秘书，梁国君为证券事务代表，任期三年。 以上人员简历附后。 四、8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 1.根据总经理提名，决定聘任袁开放、方文川、谢生华、蔡兴福、舒绍敏为公司副总经理，任期三年； 2.根据总经理提名，决定聘任彭建华为公司总会计师（财务负责人），周泉水为公司总工程师，唐健蜀女士为公司总经济师，任期三年； 3.根据总经理提名，决定聘任方文川为化肥分公司经理（兼）、袁开放为绵阳分公司经理（兼）、谢生华为销售分公司经理（兼）、蔡兴福为射洪分公司经理（兼），任期三年。 以上人员简历附后。
四川德阳东方宾馆毕业设计 重庆大学网络教育学院 毕业设计(论文) 题目四川省德阳东方宾馆设计方案 学生所在校外学习中心 批次层次专业 201401 学号 w12206789 学生韦多翔 指导教师王丽萍 起止日期 intensive development. (5) have different emphasis: for development, "with development, the emphasis on" way, from space, multiple groups from a single radiation-belt open development. Spatial structure of 2, the prominent cultural city protection elements on the development of the whole city and culture series supporting role, with natural landscapes and green for the background, according to the combined city, urban Group organization structure, set up a decentralized development patterns, building ... Three rivers: the Yangtze, jinsha River and minjiang rivers, cities in three rivers based on development along the Yangtze River, city on the River, River in the city. Multiple groups: the relatively compact area layout, each district consists of multiple groups, and the area has both integrated urban functions, and have their own characteristics and perimeter formation Li Zhuang, Li Zhuangdong
2019年董事会审计委员会议事规则 第一章总则 (2) 第二章人员构成 (2) 第三章职责权限 (3) 第四章会议的召开与通知 (4) 第五章议事与表决程序 (5) 第六章附则 (6)
第一章总则 第一条为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，公司特设董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”或“委员会”)，作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本规则。 第三条审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章人员构成 第四条审计委员会由三名董事组成，独立董事占二分之一以上，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士。委员由二分之一以上独立董事或三分之一以上的全体董事提名，并由董事会会议选举产生。 第五条审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。审计委员会召集人负责召集和主持审计委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。
第六条审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员不再担任公司董事职务，自动失去审计委员会委员资格。 第七条审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 第八条《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委员。 第三章职责权限 第九条审计委员会的主要职责是： （一）提议聘请或更换外部审计机构； （二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责公司内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）检查和评估公司内部控制制度，并发表专项意见； （六）董事会授权的其他事宜。 第十条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审查决定。 第十一条审计委员会应配合监事会的监督审计活动。
广州五星级酒店会展场地特色比分析 东方宾馆 岭南园林式五星级酒店，富有浓郁的岭南历史文化风格，有城中最大酒店会议展览中心，3036平方米平方米中空无柱设计的金色大厅，可容纳2500人，20余间中小型会议室及绿色休息长廊，亚热带风情的中庭花园也是举办户外婚礼的理想场所。除了承办各大宴会，相继接待了2014佳能华南地区首届博览会、广东崇正2014年春季拍卖会、2014中国国际教育展、2014广东跨境电商高峰论坛、2015广州国际音响唱片展、2015第三届广东（国际）电子商务大会等大会与展览。 中国大酒店 16 间多功能厅总面积达2300㎡，最大的达1200 平方米，是传统老牌五星级酒店。广交会搬迁至琶洲之后，中国大酒店风光不在，并且设施落后于后起之秀，但是得益于多年的口碑积累，且宴会租金性价比高，婚宴产品实力不容小觑。 白天鹅宾馆 地处白鹅潭，坐拥珠江江景，靠近沙面，艺术气息浓厚，是中国第一家中外合作的五星级宾馆，也是中国第一家由中国人自行设计、施工、管理的大型现代化酒店。开业以来，共接待了40多个国家的元首和政府首脑，在广州乃至省港澳都享有良好的口碑。但是由于广州城市发展中心东移，加之五星级酒店数量激增，在会议与展览方面没有太大的亮点。 珠江新城区： W酒店 风格主打现代奢华、时尚活力，在营销会议产品的策略上，推出喜达屋优先会议筹划者计划，作为喜达屋优先会议筹划者会员，您每次预订会议或活动时，都能赚取Starpoints 积分。Starpoints 积分可以兑换免费住宿，无限住日期，亦无需受供应情况限制。您还可以用积分兑换30 多家主要的航空公司和客房升级。 四季酒店 全球最高的四季酒店，拥有近3000平方米的会议场地，最大宴会厅896㎡，地处广州地标-西塔。7间多功能会议室，包括1,200㎡的大宴厅，可根据需求自由拆分成3个会议室。经常举办高端旅游推介会，欧美移民推介会等会议论坛。 广州丽思卡尔顿酒店 欧式风格，典雅奢华，拥有超过1000㎡的会议功能区，其中豪华达648平方米，可灵活拆分为三个功能区。 富力君悦酒店 广州富力君悦大酒店大宴会厅无柱大宴会厅面积979㎡，以首间拥有空中大堂以及连接酒店两塔的悬桥酒廊为特色。
董事会审计委员会实施细则 第一章总则 第一条为规范江苏天一创业投资有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《江苏天一创业投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等方面的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章审计委员会的组成 第三条审计委员会共有名成员，由相关专业人士组成，委员中最好包括1-2名非执行董事，其中1名为财务会计专业人士。 第四条审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条审计委员会设主任1名，由全体委员的过半数同意通过；为保证审计的客观公正，尽量由非执行董事委员担任审计委员会主任，审计委员会主任负责召集和主持委员会工作；审计委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员离任，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条审计委员会领导公司法务审计中心，负责管理日常工作联络、会议组织及公司审计工作的具体执行。 第三章审计委员会的职责权限 第八条审计委员会的主要职责权限： （1）聘用、解聘外部审计师，建议其薪酬及聘用条款；
（2）担任公司与外部审计师之间的主要代表，监察两者之间的关系； （3）审核外部审计师的工作，包括解决管理层与外部审计师产生的意见分歧等； （4）审核外部审计师的审计报告，确定对重大监管弱点需采取的行动，向董事会提出有关建议； （5）必要时，委员会与外部审计师举行特别会议，以检讨任何会计、财务汇报或内部监控事宜； （6）审核外部审计师呈交的审计报告以及向管理层提出的重大疑问等； （7）领导制定集团年度审计规划，并依据该规划检核集团法务审计中心的审计工作计划； （8）领导集团法务审计中心的审计工作，有效地行使公司内部审计的职能；（9）确保集团内部审计和下属子集团及成员企业审计工作的协调、资源配备等； （10）根据风险管理程序，检讨及监察内部监控制度、内部审计职能及年度审计规划的成效； （11）最少每半年与法务审计中心检讨审计活动，并指出法务审计中心需加强或需留意的重要事项及审计要项； （12）若法务审计中心认为委员会需要进行特别财务保障措施时，审计委员会有义务与法务审计中心举行特别会议； （13）董事会授权的其他事宜。 第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。 第四章决策程序 第十条法务审计中心负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料： （1）公司相关财务报告； （2）内外部审计机构的工作报告； （3）外部审计合同及相关工作报告；
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
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董事会审计委员会实施细则（定稿） 江苏天一创业投资有限公司董事会审计委员会实施细则董事会审计委员会实施细则 第一章总则 第一条为规范江苏天一创业投资有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，强化董事会决策功能，做到事前审计.专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规.《江苏天一创业投资有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等方面的相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内.外部审计的沟通.监督和核查工作。 第二章审计委员会的组成 第三条审计委员会共有名成员，由相关专业人士组成，委员中最好包括1-2名非执行董事，其中1名为财务会计专业人士。 第四条审计委员会委员由董事长或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条审计委员会设主任1名，由全体委员的过半数同意通过；为保证审计的客观公正，尽量由非执行董事委员担任审计委
员会主任，审计委员会主任负责召集和主持委员会工作；审计委员会主任在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员离任，由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条审计委员会领导公司法务审计中心，负责管理日常工作联络.会议组织及公司审计工作的具体执行。 第三章审计委员会的职责权限 第八条审计委员会的主要职责权限：（1）聘用.解聘外部审计师，建议其薪酬及聘用条款； （2）担任公司与外部审计师之间的主要代表，监察两者之间的关系； （3）审核外部审计师的工作，包括解决管理层与外部审计师产生的意见分歧等； （4）审核外部审计师的审计报告，确定对重大监管弱点需采取的行动，向董事会提出有关建议； （5）必要时，委员会与外部审计师举行特别会议，以检讨任何会计.财务汇报 或内部监控事宜； （6）审核外部审计师呈交的审计报告以及向管理层提出的重大疑问等；
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董事会审计委员会工作细则 第一章总则 第一条为保证公司持续、规范、健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性、提高重大投资的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章人员组成 第三条审计委员会委员由三名董事组成，其中二名委员由独立董事担任，委员中至少应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员由董事长、二分之一名以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，并由全体董事过半数选举产生和罢免。 第四条审计委员会设主任一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任由审计委员会委员在独立董事委员中提名，由委员的过半数选举产生和罢免。 第五条审计委员会成员由本届董事会董事组成，并由董事会会议选举产生，可连选连任，任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任董事职务，将自动失去委员资格，应根据第三至四条的规定予以补选。 第六条审计委员会下工作小组作为日常办事机构，以公司财务部作为牵头单位，负责日常工作联络和会议组织工作，工作组成员无需是审计委员会委员。 第三章职责权限 第七条审计委员会的职责权限： （一）提出聘请和更换外部审计机构的建议； （二）监督公司内部审计制度的实施，公司内控制度及其执行情况；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司财务信息及其披露； （五）对重大关联交易和重大投资项目进行审计； （六）公司董事会授权的其他事项。 第八条审计委员会对董事会负责，其提案和报告提交董事会审议，并配合监事会的监督审计活动。 第四章工作程序 第九条公司内审机构、财务部门、公司财务负责人负责审计委员会决策的前期准备工作，应根据审计委员会的要求，及时、完整、真实地提供有关书面资料，包括但不限于： 1．定期财务报告（年、季、月）； 2．专项财务预、决算报告； 3．内部定期和专项审计报告； 4．外部审计报告及审计合同； 5．重大关联交易和资产出让、购买的审计报告，验资报告、评估报告和独立财务顾问报告； 6．公司财务信息披露及相关资料。 第十条审计委员会对内审机构及财务部门提供的报告及文件资料进行评议审核，并以书面报告的形式报董事会讨论，内容包括： 1．外部审计机构工作评价，外部审计机构聘请和变更的意见； 2．公司内部审计制度执行情况评价，公司财务报告的真实完整性评价； 3．公司财务信息披露合规性、客观真实性意见； 4．公司重大关联交易及投资项目实施情况的审核意见； 5．公司内审机构，财务部门及财务负责人的工作评价； 6．其他相关事项。 第五章议事规则
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**股份有限公司 审计委员会工作细则 第一节总则 第一条为强化董事会决策功能，做到事前审查、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司内、外部审计的沟通、重大决策事项监督和核查工作，对董事会负责。 第二节人员组成 第三条审计委员会由7名董事组成，其中5名应为独立董事。 第四条审计委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条审计委员会设主任一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任由委员会选举推荐，并报请董事会任命。 第六条审计委员会委员自董事会选举决议通过之日起计算任期，其最长任期不应超过本届董事会任期，任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条审计委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三节职责权限 第八条审计委员会的主要职责权限： （一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施； （三）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （四）审核公司的财务信息及其披露； （五）审查公司内控制度； （六）对重大关联交易进行审查和评价； （七）董事会授权的其他事宜。 第九条审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定，审计委员会应配合监事会的监察活动。 第四节决策程序 第十条审计工作组负责做好审计委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的书面资料： （一）、公司相关财务报告； （二）、外部审计机构的工作报告； （三）、外部审计合同及相关工作报告； （四）、公司对外披露信息情况； （五）、公司重大关联交易初步审查报告； （六）、其他相关事宜； 第十一条审计委员会会议对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论： （一）、外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换； （二）、公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面 真实； （三）、公司对外披露的财务报告等信息是否真实、准确、完整； （四）、公司重大关联交易事项是否合法、合理、客观、公允以及是否及
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
证券代码：000333 证券简称：美的集团公告编号：2020-079 美的集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月3日以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议，会议应到董事8人，实到董事8人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议： 一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》； 根据董事长兼总裁方洪波先生的提名，公司董事会聘任李国林先生担任公司副总裁，任期至第三届董事会届满为止。 二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在美智光电科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的议案》，关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生已回避表决（具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于在美智光电科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的公告》）。 为推动下属子公司美智光电科技有限公司（以下简称“美智光电”）业务的快速发展，充分调动公司及美智光电经营管理层及核心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟在美智光电实施多元化员工持股计划。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2020年7月4日
附：简历 李国林，男，44岁，硕士，1998年加入美的，曾任美的集团家用空调事业部副总裁、生活电器事业部总裁，现任公司副总裁、制造技术研究院院长。 李国林先生，目前持有公司股票165,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，经查询，李国林先生不是失信被执行人。 2
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于
X X股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章总则 第一条为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 第二条为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 第三条审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 第四条审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章人员组成 第六条审计委员会成员由三名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上的委员为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。 非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 第七条审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人
士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行审计委员会主任职责。 第八条审计委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； （四）具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 第九条不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审计委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 第十条审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 第十一条审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。
中国五大城市高星级酒店排行榜 ________________________________________ 《中国不动产》 一个城市高星级酒店的拥有状况，直接显示出城市的商务活力和投资潜力。根据世界财务统计权威机构德勤2005年发布的《酒店行业评测调查》显示：中国酒店市场取得了超出平均房间收入水平14.3%的增长率，已成为亚洲酒店业增长的主要引擎。国内酒店投资的平均收益率已高达63％以上，高收益促使国内掀起酒店投资热潮。 对中国五大城市（分别是：北京、上海、广州、深圳、天津）酒店业发展状况进行调查， 综合分析了三方面的因素：已通过国家星级评定的、2005年正在建设中的、未来3年发展状况之后，作出中国五大城市高星级酒店排行榜(本文所指高星级酒店指四星级以上酒店，含四星)： NO.1 北京 北京市旅游局提供的调研报告中说，自2000年以来，北京星级饭店数量正在以每年100家的数量增长。根据2005年北京市政府一项调查，北京市有一至五星级酒店626家和未进入星级序列的193家特级旅馆、一、二级旅馆以及各单位的招待所、度假村、公寓、培训中心等住宿设施总共为5314家，有床位486597张。 到2008年北京奥运会期间，来京的国外旅游者可能达到60万人左右，国内旅游者也将达到110万人。届时，北京的宾馆饭店将达到800家，星级饭店将比现在增加一倍。 2005年1月31日，北京城建集团宣布中标承建中央电视台B标段电视文化中心（TVCC）工程，五星级饭店为工程的组成部分，有客房300间。 2007年，北京的第一家索菲特酒店北京索菲特万达大酒店届时将开业；雅高在北京的第四家诺富特品牌酒店北京诺富特海润酒店2005年底营业。 2005年5月1日，洲际北京金融街洲际酒店开始试营业。2005年9月28日，首个在北京使用洲际品牌的北京金融街洲际酒店正式营业，酒店打算夺取中国首个白金五星。 2005年5月下旬，从商旅协会研讨会（ACTE）上获悉，新加坡莱佛士国际有限公司的莱佛士2006年将首次落户中国，第一家莱佛士品牌酒店将在北京开业。接下来上海将成为候选地。
XX股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章总则 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序，公司董事会决定设立审计委员会。 为使审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关规定，制订本议事规则。 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不受公司任何其他部门和个人的非法干预。 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定的，自该决议作出之日起60 日内，有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章人员组成 审计委员会成员由三名公司董事组成，其中至少须有二分之一以上的委员为公司独立董事，且独立董事中必须有符合有关规定的会计专业人士。审计委员会委员由公司董事会选举产生。非独立董事委员同样应具有财务、会计、审计或相关专业知识或工作背景。 审计委员会设主任一名，由独立董事中的会计专业人士担任。 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议，当审计委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；审计委员会主任既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，其余委员可协商推选一名委员代为履行审计委员会主任职责。 审计委员会委员必须符合下列条件： 不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的禁止性情形； 最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形； 最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形； 具备良好的道德品行，具有财务、会计、审计等相关专业知识或工作背景； 符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为审计委员会委员。审计委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本议事规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。 在审计委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，审计委员会暂停行使本议事规则规定的职权。 《公司法》、《公司章程》关于董事义务规定适用于审计委员会委员。 第三章职责权限 审计委员会负责对公司的财务收支和经济活动进行内部审计监督，主要行使下列职权： 提议聘请或更换外部审计机构； 监督公司的内部审计制度及其实施；