证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2010—005
重庆渝开发股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2010年2月1日
以传真方式向各位董事发出关于召开公司第六届董事会第十二次会议的书面
通知。2010年2月4日，公司第六届董事会第十二次会议在重庆国际会议展
览中心（重庆市南岸区江南大道2号）会议中心一楼新闻中心如期召开。会
议应到董事7人，实到6人（独立董事李嘉明先生公差在外，书面委托独立
董事徐小钦先生代为出席并表决），会议由董事长粟志光先生主持，公司监
事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司
章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议(预)案：
一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年年度报
告正文》及《公司2009年年度报告摘要》；
二、以7票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度董事
会报告》；
三、以7票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度财务
报告》；
四、以7票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《公司2009年度利润
分配的预案》；
经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2009年度实现归属于母公司净利润155,238,801.84元，按照规定计提法定盈余公积和应付普通股红利后，2009年年末可分配利润为295,520,302.45元。鉴于2010年度公司主营房地产开发项目大多处于在建阶段，所需建设资金量大，故公司拟定的2009年度利润分配预案为：以公司2009年12月31日的总股本633,937,616股为基数，按每10股派发现金0.2元（含税），共计分配现金12,678,752.32元，此外，不再进行资本公积转增股本。
2009年度利润分配后公司可供股东分配的利润尚余282,841,550.13元结转至以后年度。
公司独立董事对本公司2009年度利润分配预案发表了独立意见。
五、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计单位的预案》；
公司董事会根据董事会审计委员会提议，天健正信会计师事务所有限公司在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，同意聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年审计单位，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬等事项。
六、以7票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《公司内部控制自我评价报告》（具体内容详见巨潮资讯网htpp://https://www.doczj.com/doc/8617397780.html,）；
公司独立董事对《公司内部控制自我评价报告》发表了独立意见。
七、以7票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《公司内幕信息及知情人管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网htpp://https://www.doczj.com/doc/8617397780.html,）；
八、以7票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（具体内容详见巨潮资讯网htpp://https://www.doczj.com/doc/8617397780.html,）；
九、以7票赞成， 0票反对，0票弃权，审议通过《公司外部信息报送
和使用管理制度》（具体内容详见巨潮资讯网htpp://https://www.doczj.com/doc/8617397780.html,）；
十、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高管人员2009年度薪酬标准的议案》；
公司董事会在对公司高管人员2009年度履行职责情况进行审查后，对公司高管人员在2009年度所做的工作给予了充分肯定。公司董事会根据董事会薪酬与考核委员会提议，决定公司高管人员年度薪酬按正职25万元／年·人标准进行控制和发放，同时授权公司董事长具体实施。
十一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《天健正信会计师事务所有限公司从事2009年度审计工作的总结报告》（具体内容详见《公司2009年年度报告正文》）；
十二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司关于召开2009年年度股东大会的议案》。
2009年年度股东大会召开时间另行通知。
上述第一至五项预案将提交公司2009年年度股东大会审议批准。
特此公告
重庆渝开发股份有限公司董事会
2010年2月6日