上海佳豪船舶工程设计股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第一次会议于2011年1月31日13:30在上海市松江区莘砖公路518号10号楼703室召开，会议通知于2011年1月25日以邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由公司董事长刘楠先生主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，形成决议如下：
一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》
第二届董事会成员经2011年第一次临时股东大会选举，产生了9名董事。经本次会议审议，选举刘楠先生为第二届董事会董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第二届董事会审计委员会换届选举的议案》
经本次会议审议，选举卢文彬、刘楠、朱德祥为公司第二届董事会审计委员会委员，其中卢文彬先生为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第二届董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案》
经本次会议审议，选举李开天、刘楠、卢文彬为公司第二届董事会薪酬与考核委员会委员，其中李开天先生为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简
历详见附件）
四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第二届董事会提名委员会换届选举的议案》
经本次会议审议，选举朱德祥、刘楠、李开天为公司第二届董事会提名委员会委员，其中朱德祥先生为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司第二届董事会战略委员会换届选举的议案》
经本次会议审议，选举刘楠、李开天、张华为公司第二届董事会战略委员会委员，其中刘楠先生为主任委员。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会提名，决定聘任刘楠先生为公司总经理。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
独立董事对高管任命已发表独立意见，详见公告。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长刘楠先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任马锐先生为公司董事会秘书。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）独立董事对高管任命已发表独立意见，详见公告。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经总经理刘楠先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任胡颖女士为公司财务总监。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）独立董事对高管任命已发表独立意见，详见公告。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理刘楠先生提名，董事会提名委员会审核，决定聘任赵德华、吴晓平、刘新友、林强、张彦通为公司副总经理。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）
独立董事对高管任命已发表独立意见，详见公告。
十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部的议案》
经董事会审计委员会提名，决定聘任张彦通先生为公司内审部经理。任期从本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。（简历详见附件）。
上海佳豪船舶工程设计股份有限公司董事会
二〇一一年二月一日
附件：
第二届董事会聘任人员简历
刘楠先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1960年10月，研究生学
历，教授级高工。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院团委书记、四室（原技术开发室）副主任（主持工作）、院经营计划处处长、院长助理，上海佳豪船舶工程设计有限公司执行董事、总经理。曾获得省部级科技进步成果奖二等奖一项、三等奖两项。现任公司董事长、总经理、技术中心主任并兼任上海佳船工程设备监理有限公司董事长、总经理，上海佳船投资发展有限公司董事长，上海佳豪物流发展有限公司董事长，上海佳豪船舶与海洋工程研发有限公司董事长，上海佳豪船舶科技发展有限公司董事长，上海佳豪游艇发展有限公司董事长。截至公告日，刘楠先生直接持有公司29,495,340股股份，其控股37.1%的上海佳船投资发展有限公司持有公司17,350,200股股份，是公司实际控制人、控股股东，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
卢文彬先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1967年9月，研究生学历，会计学博士学位，副教授、硕士研究生导师。曾任江苏常州无线电台总厂助理会计师、江苏石油化工学院工商管理系讲师，上海国家会计学院教务部主管、中心主任、部门副主任。现任公司独立董事，并任上海国家会计学院党委委员、教务部主任。2008年起，担任中国会计学会会计教育委员会委员；2010年12月起，任中国注册会计师协会教育委员会会员。兼任南方科学城发展股份有限公司（000975）、中海发展股份有限公司（600026）、环旭电子股份有限公司、东海证券有限责任公司、宁波双林汽车部件股份有限公司的独立董事。卢文彬先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。卢文彬先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
李开天先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1960年5月，工商管理硕士，高级工程师。曾任福建省轮船总公司副总经理，福建省海监局副局长，中国船级社福州分社总经理。现任公司独立董事，并任福建省航海协会副会长，福建省船舶行业协会副会长，中国船级社福州分社党委书记、副总经理。李开天先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。李开天先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
朱德祥先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生1960年8月，研究生学历，船舶流体博士学位，研究员。曾任中国船舶重工集团公司第七○二研究所上海分部主任助理、副主任、常务副主任、主任，中国船舶重工集团公司第七○二研究所所长助理、副所长，上海市计算技术研究所党委副书记兼纪委书记。现任公司独立董事，并任上海市激光技术研究所所长、上海市激光束精细加工重点实验室主任。朱德祥先生已参加上市公司独立董事的培训学习，并已取得上市公司独立董事资格证书。朱德祥先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，其本人没有持有本公司股份，也没有《公司法》及中国证监会规定中不得担任公司独立董事的情形，符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中有关独立董事任职资格及独立性等要求规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合担任上市公司独立董事人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
张华先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1977年9月，研究生学历，中级经济师。曾任上海浦东发展银行信贷部经理、亿达集团四川投资发展有限公司投资部经理、紫江集团资本运营部、战略研究部高级经理，现任公司董事，并任上海紫晨投资有限公司副总经理。截至公告日，张华先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
马锐先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1976年3月，本科学历，经济师。历任上海龙盛薄板有限公司信息技术总监，上海佳豪船舶工程设计有限公司总经办主任、信息技术部经理。现任公司董事会秘书并兼任总经办主任、证券部经理。截至公告日，马锐先生持有公司98,378股股份，并持有公司第二大股东上海佳船投资发展有限公司1.5%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
胡颖女士：女，中国国籍，无境外居留权，出生于1962年1月，专科学历，注册会计师。历任东方科学仪器进出口公司上海分公司会计、深圳蛇口中华会计师事务所审计负责人、上海东华会计师事务所部门负责人。现任公司财务总监。截至公告日，胡颖女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
赵德华先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年2月，本科学历，教授级高工。曾任中国船舶工业集团公司上海船舶研究设计院四室副主任、二室副主任、经营计划处副处长，上海佳豪船舶工程设计有限公司副总经理、总工程师。现任公司董事、副总经理、技术中心副主任。截至公告日，赵德华先生持有公司1,551,879股股份，并持有公司第二大股东上海佳船投资发展有限公司6%的股权，是上海佳船投资发展有限公司的监事，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
吴晓平先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年4月，本科学历，教授级高工。曾任中国船舶工业集团公司东海船厂设计所所长，上海佳豪船舶工程设计有限公司设计一部经理，上海佳豪船舶工程设计有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理并兼任上海佳豪
船舶科技发展有限公司监事。截至公告日，吴晓平先生持有公司553,761股股份，并持有公司第二大股东上海佳船投资发展有限公司 4.2%的股权，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
刘新友先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年12月，本科学历，高级工程师。历任上海爱德华造船有限公司生产准备部经理、上海爱德华造船有限公司制造部经理、上海爱德华造船有限公司设计部经理、上海爱德华造船有限公司总经理助理、台州宏大船业有限公司副总经理。现任公司副总经理，并任上海佳豪船舶科技发展有限公司副总裁。截至公告日，刘新友先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
林强先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1964年8月，本科学历，高级工程师。历任上海规范研究所审图部主任、中国船级社审图中心副总工程师。现任公司副总经理、总工程师、技术中心副主任。截至公告日，林强先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
张彦通先生：男，中国国籍，无境外居留权，出生于1969年5月，专业会计硕士，中国注册会计师。历任中国技术进出口总公司财务，中技华东总部财务总监兼中技上海公司财务经理，中技-鲜京贸易有限公司财务部总经理、商务支持部总经理，北京易通经纬科技发展公司财务总监、副总等职。现任公司总经理助理、内审部副经理。截至公告日，张彦通先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。
公司董事会议案 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，下面我给大家带来公司董事会议案，供大家参考! 公司董事会议案范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报 告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营
公司董事会议案 导读：本文是关于公司董事会议案，希望能帮助到您！ 公司董事会议案范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx 为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长;
2、聘任总经理及决定其报酬事项; 3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项; 4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。 公司董事会议案范文三 第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日
股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名
监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。 会议议程： 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束
主要内容： 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与 会者一致同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通 过了这个细则。 第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一 致通过了这个规则。 年月日时，主持人宣布大会结束。 记录人签名： 签署时间：年月日 全体董事签字：
第一次董事会议案模板 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文，供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一 根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。 现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。 附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日 第一次董事会议案模板范文二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 第一次董事会议案模板范文三 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度 履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对
董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下： 第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次， 独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。 我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增
关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主
要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
董事会议案的格式 董事会议案是怎么写的?具体有哪些格式呢?下面学习啦小编给大家带来董事会议案的格式范文，供大家参考! 董事会议案的格式范文一第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日 关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案 各位董事： 我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。 现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人先生： 请各位董事审议。 股份公司全体董事 年月日 董事会议案的格式范文二关于选举***先生为公司董事长的议案 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 董事会议案的格式范文三关于批准公司《董事会议事规则》的议案 各位董事： 为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日
( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors
关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
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嘉兴金航船舶设计有限公司 乐清市兴发船舶设计公司 武汉交发船舶设计有限公司 武汉金鑫海船舶设计有限公司武汉澳兴船舶设计公司 武汉鑫天晟船舶设计有限公司长江船舶设计院 武汉金鼎船舶工程设计有限公司武汉鸥泰船舶设计有限公司 武汉三通船舶技术工程有限公司 江苏金泰船舶研究设计有限公司江苏星威船舶设计有限公司 扬州海翔船舶科技有限公司 南京顺达船舶设计有限公司 南京普宁船舶设计公司 盐城晟宇船舶设计有限公司 江苏省船舶设计研究所有限公司扬州海宏船舶设计有限公司 金陵船舶设计公司 广州协尔达船舶设计有限公司广州船舶与海洋工程设计研究院广州盛海船舶设计有限公司 广州禧粤船舶技术有限公司 广州碧洋船舶设计有限公司 广州建航船舶设计有限公司 广州舰龙船舶设计有限公司 东莞金龙船舶设计有限公司 清远市壹尚船舶设计有限公司 烟台海文船舶工程技术有限公司烟台海越船舶设计有限公司 烟台海联船舶设计公司 烟台派格船舶设计有限公司 青岛海事达船舶设计有限公司青岛科恩德船舶设计有限公司青岛马斯特船舶设计有限公司威海船舶设计有限公司 重庆宏泰船舶设计有限公司 重庆东风船舶设计院
《中国制造2025》十大重点领域解析（附上市公司名单） 中金在线 导读：工业互联网和机器人无疑是“中国制造2025”的核心内容。随着和“互联网+”的融合，传统制造业的升级，也将围绕工业互联网和机器替代的路线来展开。 OFweek机器人网讯：为实现“中国制造2025”确定的目标，官方将成立国家制造强国建设领导小组，并制定“1+X”的实施方案和规划体系。中国工业和信息化部副部长苏波透露。另，发改委正在制定“互联网+”行动计划。我们来看下比较火的中国制造2025概念股。 近日，新一轮电力体制改革落地，为能源互联网发展扫清了体制障碍。随着电动汽车大规模推广、充电桩建设提速以及储能技术的快速应用，能源互联网建设将提速，在售电侧放开、电力自由交易、分布式能源推进的情况下，将诞生新的商业模式。未来的智能电网，将成为网架坚强、广泛互联、高度智能、开放互动的“能源互联网”。 无独有偶，国家电网近期也表示，将组织开展智能变电站建设，新建智能变电站1400座；组织开展用电信息采集系统建设，安装智能电能表6060万只，建成投运“三线一环”高速公路城际互联快充网络。可见，随着支持政策的频出，将带动新能源、智能电网等产业链热度的持续升温。 中国制造2025概念股大全名单一览 一、工业互联网机器人 同花顺点评：中国制造2025规划，最主要内容就是工业4.0和机器人。 工业互联网和机器人无疑是“中国制造2025”的核心内容。随着和“互联网+”的融合，传统制造业的升级，也将围绕工业互联网和机器替代的路线来展开。 工信部部长苗圩日前就表示，工业企业应用互联网技术提高整体竞争力，就有很大的发展潜力，也是“互联网+”最早实现的行业之一。 而智能机器人和高档数控机床的使用，则将成为先进高端制造装备的“大脑”。国际机器人协会的数据显示，去年全球工业机器人销量增长27%，达到22.5万台左右，其中中国市场的工业机器人销量增长54%。 国泰君安表示，工业互联网代表着新的生产力方向，将为传统行业带来巨大效率改进，未来20年中国工业互联网有望可带来3万亿美元GDP增量，相关产业市场空间巨大。 民生证券认为，围绕智能机器人可以布局三大投资主线，具备系统集成能力，客户资源深厚下游广泛的系统集成商；某细分领域优势突出，不断拓展相关领域具备一定客户基础及实践经验的设备制造商；通过内外部合作整合进入机器人及自动化领域的上市公司：慈星股份、亚威股份、新时达。
董事会会议通知 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项:
会议联系方式: 联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。 一、会议安排
1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。
附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日 董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写同意)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:
第一次股东大会议案 本文是关于第一次股东大会议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 第一次股东大会议案范文一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司(以下简称：公司)第二届董事会第二十五次会议于20xx年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于20xx年1月29日以送达、传真、邮件等形式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于审议〈吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划〉的议案》 “xx”期间，公司在实现全省网络整合的基础上，先后完成了首发上市、网络数字化建设与双向化改造等阶段性战略发展目标，并确立了“主业突出，多业并举”的战略发展方向，实现了“内生式”增长与“外延式”发展齐头并进的良好态势。 未来五年(20xx-20xx年)，是国家第“十三个五年规划”期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是深化改革开放、加快转型发展的攻坚时期，是“全面振兴东北老工业基地”的重要五年，也是公司迎接挑战、继往开来、转型发展，实现二次创业的关键五年。为此，公司按照国家“十三五”规划的战略部署与指引，按照公司董事会既定的战略发展目标与业务转型方向，充分结合自身实际情况，认真地总结了公司“xx”期间存在的问题和取得的成绩，科学地分析了公司目前所面临的形势、机遇和挑战，并在此基础上制定出台了《吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划》(以下简称：《规划》)，为公司的持续发展确立了目标、指明了方向。《规划》从三个方面充分分析、论证和阐述了公司自身发展基础与面临的形势;《规划》编制的指导思想、主要目标和基本原则;并重点制定出公司“十三五”期间的主要工作任务及保障措施。 “十三五”期间，公司将着力打造“三大业务板块”。包括，“着力推进公
说到“最牛散户”，通常是指非机构的自然人账户，因为其资金量较大且操作异常精准而被市场冠名为“最牛散户”。这些超级散户，都有自己明显的操盘风格，有的到处散网，有的独爱一股，犹如小鲨鱼，寻觅着转瞬而逝的投资机会。本期的《跟大鳄寻战机》，目光聚焦在十大“最牛散户”持有的股票上，以助投资者在抢反弹上获取超额收益。 超级散户 NO1.王一虹 持股：盐湖集团(000578) 市值：11.26亿元 二季度浮亏：1.58亿元 今年“散户之王”被持有盐湖集团5715万股的王一虹摘冠，按昨日收盘价计算，王一虹所持股票的市值达到11.26亿元。 2006年王一虹通过深圳市兴云信投资发展有限公司获得盐湖集团(当时还是ST盐湖)的限售股，2009年3月11日，王一虹持有的8461.3847万股股票开始解禁，2010年一季度，王一虹开始抛售盐湖钾肥，截至今年一季度末，王一虹尚持有盐湖集团5751.2万股。 说起王一虹，不得不提起她的丈夫宋世新。王宋夫妇在近4年，以其独特的战略投资眼光，将身家全部押宝在盐湖集团上。先是重组ST数码，乌鸦变凤凰，然后ST盐湖与盐湖钾肥合并。但是获得盐湖集团的股权并非易事。王宋夫妇是通过深圳市兴云信投资发展有限公司获得盐湖集团股权的。 NO2.刘元生 持股：万科A(000002) 市值：9.73亿元 二季度浮亏：3.05亿元 在这些市值上亿的牛散中，记者发现一些牛散的财富是“熬出来”的。比如刘元生，作为王石的朋友兼早年的商业伙伴，刘元生对万科始终充满信心，并以实际行动支持着，坚守万科A(持有1.34亿股)达19载，且鲜有买卖。而经过长达19年的投资持有，当初投资的400余万港元按昨天收盘价计算已变成9.73亿元的股票市值。 而“不倒散户之王”刘元生今年则被持有盐湖集团的王一虹取代，后者持股总市值比刘元生多出1400万元。正所谓“成也萧何，败也萧何”，地产股受调控政策影响今年以来一直呈现调整走势，未有大幅反弹，这恰恰在今年影响了他的收益。
董事会召开准备工作注意事 项 标准化文件发布号：（9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
董事会召开准备工作注意事项 一、董事会资料准备工作 1、会议通知（内部董事、外部董事、参会领导） 2、董事会资料的准备和印制工作（确定时间，确定人） 3、串联词 4、签到表 5、宣读人分工表 6、宣读人资料：每个宣读议案人另备一份宣读资料 7、会议记录 8、会议决议 9、日程 二、通知 1、外部人员(外部董事、监事、证监局等)的通知和接待。 2、内部通知在外部通知发出后，尽快以书面形式发出。 3、在开会前一天再电话通知一下，确认内部董事是否参会及外部董事的行程安排。 4、非正式列席人员开会前一天口头通知。 5、开会前一天通知新闻媒体及调研室摄影。 6、开会前准备好个参会主要人员联系电话（手机、办公室及家），以备当天使用。 三、会议现场 1、为每个宣读人准备好宣读材料。
2、会场布置（会标、桌牌、鲜花）。 3、现场设置签到席、确定签到人员，提前半小时签到和确认领导到会情况。 4、准备好需签字的全部文件（决议、记录、确认书、声明等），专人负责。 5、会议结束后，收集整理好全部文件。 6、现场人员分工。 四、其他注意事项 1、重要会议通知领导穿正装。 2、通知及书面材料中领导的职务称呼要统一标准。 3、关联交易回避表决时，关联董事为除外部董事的所有董事。 4、开会前安排好车辆接送领导（从集团到股份），专人负责，电梯前有专人等候。 5、会前接待，确认外部董事到会时间，安排好车辆接待，房间安排，注意多安排一个备用房间，确定每位客人（包括司机等）的房间号，就餐时保证全部准时通知到位，安排专人接送。 6、就餐安排要定主桌，饭菜要注意有无忌口，确定所有客人及时到场。 7、外部董事会后行程安排，确定车辆安排，专人负责。
第一次董事会会议记录范文 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是小编为你带来的第一次董事会会议记录范文，欢迎参阅。 第一次董事会会议记录范文1 xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下： 一、举手表决通过了xx培训部章程。 二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。 三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。 董事会完成全部议程后，圆满结束。 记录人： 参会人员签字： 第一次董事会会议记录范文2 会议时间： 会议地点： 会议主持人：董事长 会议议程： (一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 (二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) (三) 介绍会议议案
(四) 审议议案 (五) 董事对议案进行逐项表决 (六) 会务工作人员统计表决票 (七) (选择一位董事)宣读表决结果 (八) 当选董事长宣读董事会会议决议 (九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议 记录 (十) 公司第一届董事会第一次会议闭会 董事会 第一次董事会会议记录范文3 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程” 发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员 发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
董事会会议纪要 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 篇一：第一届董事会第一次会议纪要 XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议会议纪要 时间：2012年12月20日 地点：公司会议室 主持人：XX 出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 会议议题： 1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 7、审议《关于的议案》 8、审议《关于的议案》 9、审议《关于的议案》 10、审议《关于的议案》 11、审议《关于的议案》 12、审议《关于的议案》 13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》 16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》会议纪要： 1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事
会董事长的议案》； 2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责 人的议案》 7、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》 8、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》 9、与会董事审议并通过了审议《关
300001 特锐德0.03 21.660 6116.62 0.95 58 300002 神州泰岳-0.04 -0.30 29.900 10327.98 2.20 99 300003 乐普医疗0.30 19.480 28138.66 3.91 4 300004 南风股份0.08 23.500 7428.41 1.25 20 300005 探路者0.00 15.630 11295.25 1.26 91 300006 莱美药业0.08 37.870 4590.18 1.24 23 300007 汉威电子0.04 17.020 6115.27 0.74 46 300008 上海佳豪-0.01 18.180 5940.97 0.77 97 300009 安科生物0.05 11.600 9656.54 0.80 40 300010 立思辰0.06 13.630 10579.34 1.03 32 300011 鼎汉技术0.02 24.770 3072.36 0.54 72 300012 华测检测0.01 15.970 5453.64 0.62 80 300014 亿纬锂能0.07 13.770 7936.81 0.78 31 300015 爱尔眼科0.02 31.260 7480.00 1.67 73 300016 北陆药业0.06 10.520 8069.77 0.61 34 300017 网宿科技0.05 12.990 6980.75 0.65 39 300018 中元华电0.03 14.250 5990.25 0.61 66 300019 硅宝科技0.03 16.430 2942.00 0.34 63 300020 银江股份0.00 11.850 13304.66 1.13 93 300021 大禹节水0.07 9.870 12230.91 0.86 26 300022 吉峰农机0.01 11.320 17241.24 1.39 84 300024 机器人0.24 22.300 20364.99 3.24 6 300025 华星创业0.03 15.000 5664.00 0.61 56 300026 红日药业0.02 26.300 5435.02 1.02 74 300027 华谊兄弟0.41 14.610 34837.23 3.63 3 300028 金亚科技0.05 8.440 14397.36 0.87 42 300029 天龙光电0.06 23.070 10880.00 1.79 37 300030 阳普医疗0.03 11.340 8436.62 0.68 62 300031 宝通带业0.03 15.130 3660.08 0.40 61 300032 金龙机电0.04 24.030 3570.00 0.61 48 300033 同花顺0.07 22.110 7089.60 1.12 27 300034 钢研高纳0.04 -1.57 16.600 9934.01 1.18 54 300035 中科电气0.07 18.390 4475.33 0.59 30 300036 超图软件-0.05 -0.66 27.170 4250.39 0.82 100 300037 新宙邦0.16 36.320 2700.00 0.70 11 300038 梅泰诺0.03 15.150 4341.35 0.47 67 300039 上海凯宝0.70 21.700 13713.95 2.12 2 300040 九洲电气0.05 14.200 7199.89 0.73 41 300041 回天胶业0.04 33.420 4964.39 1.18 55 300042 朗科科技0.06 21.070 3658.93 0.55 35 300043 星辉车模0.03 15.080 6010.49 0.65 65 300044 赛为智能0.02 15.500 4938.02 0.55 76 300045 华力创通0.03 41.040 1700.00 0.50 69 300046 台基股份0.19 19.800 7152.00 1.01 7
董事会选举议案 选举是由统治者来选择统治者，或者说是以"贤"选"贤"("贤"不含褒贬义)，即还是通过少数来选择少数，但它又是被相当强韧地客观化和制度化了的，不以个人的意志和欲望为转移。进行董事会的选举需要有议案。下面给大家带来董事会选举议案，供大家参考! 董事会选举议案范文篇一 各位股东代表、各位董事： 公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、 ×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。 附：1、×××公司董事、监事推荐函 2、×××公司董事、监事推荐函 年×月×日 董事会选举议案范文篇二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司
**年**月**日 董事会选举议案范文篇三 ××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下： 一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。 二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。 三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。 五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4 董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。 以上议案妥否请个位股东审议
顶级套料软件XSuperNEST ——内置SigmaNEST套料引擎 南京学思在中国制造下料行业这几年，所提供的XSuperNEST(SigmaNEST引擎)自动套料解决方案目前在市场上占有率最高！它能做到真正的全自动套料、提高钢板的利用率，相比其它套料软件节约成本效果显著。另外，它可以在切割加工时做到同时共边、搭桥、自动连割，以及机械行业特别关注的切割变形，这套软件里都有很好的解决方案。 南京学思XSuperNEST拥有无人能比的SigmaNEST套料引擎，功能优势上远胜于同行： 1.设备整合：我们的自动套料和NC编程软件XSuperNEST（SigmaNEST引擎）技术是专门设计用于数控火焰切割、精细等离子切割、激光切割、数冲、冲剪复合、水切割、铣床和刀具切割等，可以用我们一种软件整合所有数控切割设备，将来再购买其它钣金加工设备时，无需再购买他们配套的软件。 2、材料利用率：它在材料的套料利用率这块能给企业降本增效，目前根据在中国用户套料统计，平均利用率提升了2-3%以上。
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所以，作为SigmaNEST使用客户，不仅仅是用一套下料软件，它更是切割中心、下料车间的信息操作平台。自07年SigmaNEST引擎进入中国以来，机械领域的三一重工、中联重科、柳工集团、徐工集团等均已换装这套全自动套料软件；船舶行业中用户已有：中船龙穴造船有限公司、中船605所，武昌造船厂，中船武汉船用机械、山海关造船，江苏东方造船、青岛扬帆、广新海事、厦船重工、马尾造船、东南造船厂、上海佳豪等等。 南京学思信息技术有限责任公司
公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有： 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案 5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案 8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则 10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明 13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 (一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 (二)____________介绍参加本次会议的人员 (三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》 3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》
(四)审议议案 (五)董事对议案进行逐项表决 (六)会务工作人员统计表决票 (七)____________宣读表决结果 (八)当选董事长____________宣读董事会会议决议 (九)与会董事及董事会秘书签署董事会会议决议与会议记录 (十)____________股份有限公司第一届董事会第一次会议闭会 2.___ _____股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 各位董事、拟聘任高管： 大家好！ ____________股份有限公司第一次股东大会选举产生了股份公司第一届董事会，现在我宣布____________股份有限公司第一届董事会第一次会议正式开始。 今天的会议由本人担任主持人。出席今天会议的董事有：________ ____，此外，股份公司拟聘任部分高级管理人员列席了本次董事会。 一、今天会议的议案共有____________项分别为____________会议材料已经发给各位董事， 本次会议现场就不对议案进行分别宣读，现在请各位董事对上述议案进行审议。 发放表决票，请各位董事投票表决议案。 （发放选票、投票表决议案、统计选票和表决结果） 二、现在我向各位董事宣读表决结果________ ____。 三、现在，我向各位董事宣读《____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议》。 四、如无其他意见，请各位董事以及董事会秘书签署本次会议决议与会议记录。 五、我宣布，____________股份有限公司第一届董事会第一次会议已经圆满完成各项议程， 董事会闭会，谢谢各位董事！ 3.关于选举公司董事长的议案 各位董事： ____________股份有限公司是原____________有限公司整体变更设立的股份公司。经原 ____________各股东协商，一致同意发起设立股份公司，于______年__ __月__ __日召开了____________股份第一次股东大会，并选举产生了第一届董事会。