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广济药业:第六届董事会第十次会议决议公告 2011-04-12

广济药业:第六届董事会第十次会议决议公告
 2011-04-12
广济药业:第六届董事会第十次会议决议公告
 2011-04-12

证券代码:000952 证券简称:广济药业编号:2011-007

湖北广济药业股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、会议通知的时间和方式:会议通知于2011年3月29日以专人送达、书面传真和电子邮件形式发出;

2、会议的时间、地点和方式:2011年4月8日在武汉安华酒店十一楼会议室以现场表决形式召开;

3、本次会议应到董事9人,实到董事9人;

4、会议由董事长何谧先生主持,3名监事及公司相关高级管理人员列席了本次会议;

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“董事会2010年度工作报告”。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。

(二)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2010年度社会责任报告”(详见巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/868940467.html,)。

(三)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2010年度内部控制自我评价报告”(详见巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/868940467.html,)。

独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就“公司2010年度内部控制自我评价报告”发表独立意见:报告期内,公司内部控制制度较为健全完善,形成了较完整和严密的内部控制制度体系。公司能遵循内部控制的基本原则,根据自身的实际情况,规范运营。

公司的法人治理、生产经营、信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,对子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等方面的内部控制严格、充分、有效,符合公司实际情况,有效保证了公司经营管理的正常进行。公司《2010年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

(四)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司独立董事2010年度述职报告”(详见巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/868940467.html,)。

(五)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2010年度财务报告及利润分配预案”。

1、由于公司在建和拟建工程项目建设资金需求量较大,为抢抓发展机遇,推动公司又好又快发展,以更好的业绩回报投资者,公司2010年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润的用途和使用计划:用于公司工程项目建设和补充流动资金。

2、独立董事廖洪先生、陈日进先生、赵曼女士、杨汉刚先生和杨本龙先生就“公司2010年度利润分配预案”发表独立意见:鉴于公司2011年对外投资、在建和拟建工程项目建设资金需求量较大,公司正在申请发行公司债券补充营运资金,为有利于公司的项目建设和可持续发展,从股东和公司的长远利益出发,我们同意上述利润分配预案。

本预案尚须提请公司股东大会予以审议。

(六)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于续聘财务审计机构的预案”:拟续聘大信会计师事务有限公司为本公司2011年度财务审计机构,2011年度财务审计费用为人民币45万元。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见,认为:大信会计师有限公司在对公司2010年年度财务报表审计过程中认真尽责,以公允、客观的态度进行独立审计,圆满地完成了年度审计工作,建议公司继续聘任大信会计师有限公司为公司2011年度财务审计机构。

本预案尚须提请公司股东大会予以审议。

(七)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“公司2010年度报告及其摘要”。本报告尚须提请公司股东大会予以审议。

(八)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为子公司提供委托贷款的议案”:会议同意公司委托中国银行股份有限公司武穴支行继续向控股子公司广济药业(孟州)有限公司提供金额不超过2900万元的委托贷款,贷款期限为三年(详见‘关于为子公司提供委托贷款的公告’)。

(九)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于为广济药业(孟州)有限公司申请综合授信提供担保的议案”:会议同意公司为控股子公司广济药业(孟州)有限公司在2011年4月9日至2012年4月9日期间向中信银行股份有限公司焦作分行申请办理的、最高余额(时点数)不超过人民币3000万元的综合授信业务(包含但不限于借款和银行承兑汇票、贸易融资等的敞口部分)提供连带责任担保(详见‘对外担保公告’)。本项议案尚须提请公司股东大会予以审议。

(十)会议以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了“关于召开2010年度股东大会的议案”:决定于2011年5月6日召开公司2010年度股东大会,会议具体事项详见会议通知公告。

三、备查文件

湖北广济药业股份有限公司第六届董事会第十次会议决议;

特此公告。

湖北广济药业股份有限公司董事会 2011年4月12日

公司董事会议案

公司董事会议案 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织,下面我给大家带来公司董事会议案,供大家参考! 公司董事会议案范文一 各位股东: 鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选:1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第x届董事会,任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录: 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告,阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录: 1、审议总经理20xx年年度工作报 告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营

2018年维生素原料药行业深度研究报告

2018年维生素原料药行业深度研究报告

投资要点 ?维生素原料药:生产寡头垄断,下游饲用涨价不敏感 维生素原料药行业经过多年行业并购整合和国际产业转移,已经形成中国、德国BASF和荷兰DSM三极生产格局,大部分细分品种生产集中在少数几家企业中,形成寡头垄断格局;下游以饲用为主(VC除外),由于维生素添加剂在饲料成本中占比极小(<1%),客户对维生素产品涨价不敏感;供给端是价格周期波动主要策源地,下游需求稳定和刚性,生产寡头垄断格局下,企业各种原因的停复产极大影响相应品种市场供应,环保停产和生产事故是主因。 ?我国空前严厉环保政策下,原料药行业周期性弱化,价格高位成新常态 绿水青山就是金山银山,我国从2016年开始,中央层面已经下派督察组连续进行首轮四批中央环保督查,督查范围涵盖全国31个省市,并且保持后续环保督查常态化,环保政策空前严厉。维生素原料药从2016年开始迎来新一轮全行业大范围价格上涨周期,并且价格维持高位成为新常态,维生素原料药行业周期性弱化。 ?主要细分产品分析:VA、VE、VB2、VB5及其相关代表企业 整体看,维生素饲用价格指数于去年底创出398.9点的多年历史新高,维生素产品涨价不是局限于个别产品的涨价,而是大范围的涨价,只是存在涨价节奏先后。VB5 从2016年初开始涨价,去年6月份受山东环保督查影响开启第二轮涨价,高价格已经维持两年多;VA与VE受去年10月BASF火灾事故影响,价格分别上涨10倍和1倍;VB2价格仍在持续上涨中;VC 产能仍过剩严重,但是国际需求旺盛,出口不断放量,叠加津京冀更加严厉的环保政策,价格上涨1倍。 ?维生素原料药投资组合 目前大部分维生素上市公司已经公布2017年年报预告,同时部分公司已经公布一季度业绩预告,同比都录得大幅预增,我们认为环保政策只会更紧,而不会放松,维生素原料药价格维持高位是新常态。我们看好全年维生素行业的整体性机会,投资组合推荐关注: VA\VE 龙头:新和成(002001)、浙江医药(600216); VB2:广济药业(000952),市场份额占比50%左右; VB5:亿帆医药(002019),VB5龙头,从2016年初到现在,泛酸钙(VB5)价格已经维持长达两年200元/kg以上的高价; VC:东北制药(000597),全年VC销量预计2万吨。公司VC完全成本约

四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码:000731 证券简称:四川美丰 公告编号:2009-02 四川美丰化工股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009年1月12日在德阳市蓥华南路10号公司总部会议室召开。会议应到董事8名,实到董事6名,独立董事赵昌文、杨天均书面委托独立董事穆良平代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议了以下议案: 一、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》。 1.选举张晓彬为公司第六届董事会董事长,任期三年; 2.选举胡代寿为公司第六届董事会副董事长,任期三年。 以上人员简历详见2008年12月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《四川美丰化工股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告》。 二、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员的议案》。 1.战略委员会成员由张晓彬、胡代寿、张维东、张杰、付勇、赵昌文、

杨天均七名董事组成,张晓彬为主任委员,任期三年; 2.审计委员会成员由张维东、张杰、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成,杨天均为主任委员,任期三年; 3.提名委员会成员由张晓彬、胡代寿、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成,赵昌文为主任委员,任期三年; 4.薪酬与考核委员会成员由张晓彬、付勇、赵昌文、杨天均、穆良平五名董事组成,穆良平为主任委员,任期三年。 三、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书及证券事务代表的议案》。 1.根据董事长提名,决定聘任王世兆为公司总经理,任期三年; 2.根据董事长提名,决定聘任舒绍敏为公司董事会秘书,梁国君为证券事务代表,任期三年。 以上人员简历附后。 四、8票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 1.根据总经理提名,决定聘任袁开放、方文川、谢生华、蔡兴福、舒绍敏为公司副总经理,任期三年; 2.根据总经理提名,决定聘任彭建华为公司总会计师(财务负责人),周泉水为公司总工程师,唐健蜀女士为公司总经济师,任期三年; 3.根据总经理提名,决定聘任方文川为化肥分公司经理(兼)、袁开放为绵阳分公司经理(兼)、谢生华为销售分公司经理(兼)、蔡兴福为射洪分公司经理(兼),任期三年。 以上人员简历附后。

公司董事会议案

公司董事会议案 导读:本文是关于公司董事会议案,希望能帮助到您! 公司董事会议案范文一 各位股东: 鉴于公司第一届董事会任期已届满,根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定,董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查,并征询相关股东意见,征求董事候选人本人意见后,认为下述被推荐人符合董事任职资格,确定为本次换届选举董事人选:1、提名xx、xx 为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第x届董事会,任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查,董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况,上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定,为了确保董事会的正常运作,第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前,将继续履行董事职责,直至新一届董事会产生之日起,方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录: 1、选举董事长;

2、聘任总经理及决定其报酬事项; 3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项; 4、批准阶段性工作报告,阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录: 1、审议总经理20xx年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。 公司董事会议案范文三 第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日

医药龙头股一览

医药龙头股一览 2011-02-16 15:48:49 特此申明:以下龙头股是根据性价比及未来的发展潜力而论,如生物医药里明显华兰生物天坛生物才是龙头,但根据成长性及价格比确定为华神集团,用黄金的价格去买黄金未必就是最好的投资,未来的利益最大化才是投资之道!医药板块股票企业有:医院医疗、化学制药、中药、生物医药、医药商业、医疗器械等类别。 1、医院医疗主要股票有:600763通策医疗、300015爱尔眼科、60099 3马应龙、600105永鼎股份。这板块相关股极少,爱尔眼科,马应龙质地都不错但性价比偏高,永鼎股份非主业经营,而与马应龙相同盘子的通策医疗无疑是未来最优的大牛股,无论通策集团是否退出,就凭其扩张性和杭州口腔医院这块金字招牌就足以见其真金,创业板明年将上市佳美口腔,比价效应将带动通策医疗再创新高度! 2、中药行业主要医药股票有:600085 同仁堂、000538 云南白药、60 0771 西藏药业、600285 羚锐股份、000423 东阿阿胶、000650 仁和药业、6 00422 昆明制药、000790 华神集团、600557 康缘药业、600572 康恩贝、0 00607 华立药业、600129 太极集团、600750 江中药业、600594 益佰制药、600436 片仔癀、600781 上海辅仁、000989 九芝堂、002118 紫鑫药业、00 0919 金陵药业、600535 马应龙、600351 亚宝药业、000590 紫光古汉,沃华医药。之所以选择同仁堂和云南白药为龙头是中药行业不同于其他,越是代代相传字号越老越好,可惜九芝堂主业不突出。 3、化学制药行业主要医药股票有:600771东盛科技、000597东北制药、600829三精制药、600812华北制药、600488天药股份、002019鑫富药业、

第一届董事会会议记录

股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名

监票人 计票人 出席本次会议的董事(或代理人)共计5人,占董事总数(5名)的100%。 会议议程: 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始,介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束

主要内容: 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名,进行了签到,占董事总数(5名)的100%,符合法定要求。发起人代表宣布大会开始,介绍了董事情况,宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题,并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题:讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长,之后进行了讨论、表决,全体与 会者一致同意。 第2号议题:聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理,之后进行了讨论、表决,全体与会者一致同意。 第3号议题:聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理,之后进行了讨论、表决,全体与会者一致同意。 第4号议题:聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监,之后进行了讨论、表决,全体与会者一致同意。 第5号议题:聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书,之后进行了讨论、表决,全体与会者一致同意。第6号议题:审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容,与会者进行了讨论,一致通 过了这个细则。 第5号议题:审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容,与会者进行了讨论,一 致通过了这个规则。 年月日时,主持人宣布大会结束。 记录人签名: 签署时间:年月日 全体董事签字:

第一次董事会议案模板

第一次董事会议案模板 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织,以及一定数量的个人,向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文,供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一 根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定,公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。 现将该《**》提交董事会,请各位董事审议。 附件1:《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日 第一次董事会议案模板范文二 各位董事: 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规,以及《****公司章程》的规定,提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长,任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 第一次董事会议案模板范文三 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求,在201x年度 履行了独立董事的职责,积极出席了公司的相关会议,认真地审议了董事会的各项议案,勤勉地行使公司所赋予的权利,对

董事会的相关议案发表了独立意见,维护了公司和股东,特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下: 一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举,201x年度内,参与发表独立意见的独立董事情况如下: 第六届董事会独立董事成员为:崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为:崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次, 独立董事应出席董事会会议12次,实际出席12次,无委托出席,无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序,合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票,未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见: 三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度,我们勤勉尽责,忠实履行独立董事职务,利用参加董事会的机会以及其他时间,对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解,与公司相关人员进行认真沟通交流,获取做出决策所需的资料。 我们及时掌握公司信息披露情况,对公司信息披露工作进行监督,促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定,履行信息披露义务,并推动公司开展投资者关系管理活动,扩展公司自愿信息披露工作,增

广济药业 2019 第三季度财报

湖北广济药业股份有限公司2019年第三季度报告正文 证券代码:000952 证券简称:广济药业公告编号:2019-050 湖北广济药业股份有限公司2019年第三季度报告正文

第一节重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议 公司负责人安靖、主管会计工作负责人胡明峰及会计机构负责人(会计主管人员)王琼声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:人民币元 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应

说明原因 □适用√不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表 单位:股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用

有限公司首次股东会董事会监事会决议

(公司登记文书范本之四:有限公司首次股东会董事会监事会决议) XXXX有限公司股东会决议 (仅供参考) 会议时间:200X年XX月XX日 会议地点:在XX市XX区XX路XX号(XX会议室) 会议性质:首届股东会会议 参加会议人员:股东(或者股东代表)、、,全体股东均已到会。(可以补充说明:会议通知情况及到会股东情况)会议议题:协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》,XXXX有限公司召开首次股东会会议,本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东(或者股东代表)XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论,一致通过如下决议: 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事,任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事,另一名监事由职工民主选举产生,任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章: (自然人股东签字、非自然人股东盖章) 200X年XX月XX日 注意事项: 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。

2、会议通知情况及到会股东情况是指:会议通知时间、方式;到会股股东情况,股东弃权情况。召开股东会会议,应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外)。 4、凡有下划线的,应当进行填写;要求作选择性填写的,应按规定作选择填写,正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印,可双面打印;多页的,应打上页码,加盖骑缝章;内容涂改无效,复印件无效。

董事会议案的格式

董事会议案的格式 董事会议案是怎么写的?具体有哪些格式呢?下面学习啦小编给大家带来董事会议案的格式范文,供大家参考! 董事会议案的格式范文一第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日 关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案 各位董事: 我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。 现就其个人简历介绍如下:

董事长候选人先生: 请各位董事审议。 股份公司全体董事 年月日 董事会议案的格式范文二关于选举***先生为公司董事长的议案 各位董事: 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规,以及《****公司章程》的规定,提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长,任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 董事会议案的格式范文三关于批准公司《董事会议事规则》的议案 各位董事: 为规范***公司董事会议事及决策规则、程序,依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定,将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日

中国药品生产企业排名前一百的名单

中国药品生产企业排名前一百的名单 1 哈药集团有限公司 2 石家庄制药集团有限公司 3 上海医药集团有限公司 4 广州医药集团有限公司 5 天津医药集团有限公司 6 扬子江药业集团有限公司 7 华北制药集团有限责任公司 8 吉林修正药业集团股份有限公司 9 中国同仁堂(集团)有限责任公司10 北京医药集团有限责任公司11 西安杨森制药有限公司12 东北制药集团有限责任公司13 太极集团有限公司14 杭州华东医药集团有限公司15 拜耳先灵医药有限公司16 浙江海正药业股份有限公司17 步长制药集团18 珠海联邦制药股份有限公司19 齐鲁制药有限公司20 汇仁(集团)有限公司21 中国生物技术集团22 四川科伦实业集团有限公司(医药制造业部份)23 上海罗氏制药有限公司24 江西济民可信集团有限公司25 浙江医药股份有限公司26 诺和诺得(中国)制药有限公司27 山东新华医药集团有限责任公司28 阿斯利康制药有限公司29 北京诺华制药有限公司30 三九医药股份有限公司31 江苏恒瑞医药股份有限公司32 天津天士力集团有限公司(医药制造业部份)33 山东鲁抗医药集团有限公司34 辉瑞制药有限公司(中国·大连)35 丽珠医药集团股份有限公司36 上海复星医药(集团)股份有限公司(医药制造业部份)37 鲁南制药集团股份有限公司38 浙江新和成股份有限公司39 上海实业医药投资股份有限公司(医药制造业部份)40 先声药业有限公司41 利君制药42 中美上海施贵宝制药有限公司43 金陵药业股份有限公司44 康恩贝集团有限公司45 云南白药集团股份有限公司46 杭州赛诺菲安万特民生制药有限公司47 江苏康缘集团有限责任公司(医药制造业部份)48 辅仁药业集团有限公司49 河南省宛西制药股份有限公司50 菏泽睿鹰制药集团有限公司51 寿光富康制药有限公司52 广东康美药业股份有限公司53 黑龙江省珍宝岛制药有限公司54 中美天津史克制药有限公司55 成都地奥制药集团有限公司56 中国(杭州)青春宝集团有限公司57 福建省福抗

广济药业调研报告范文

广济药业调研报告范文 广济药业调研报告范文 我们近期参加了公司股东大会,与公司管理层进行了交流。 第一,比较优势明显,产品竞争力强 公司主导产品是核黄素原料药,主营业务收入的80%以上该产品。核黄素主要用于饲料和食品添加行业,其中用作饲料添加剂约占总产量的65%。全球总需求量为6500-7000吨,主要生产商包括广济(2300吨)、帝斯曼(DSM,20xx吨)、巴斯夫(BASF,1500吨)和迪赛诺(700吨),市场供需基本平衡。公司目前在核黄素产品上已经居于行业领导者地位,产能处于世界第一位,占据国内市场85%、国际市场1/3的份额。 竞争对手各有明显弱项。DSM也以玉米为原料,不过由于其固定资产投入、原料、人力等支出更大,成本相对较高,因此生产的核黄素以自用为主;BASF以大豆油为原料,生产成本更高,并且由于发酵工艺、人力成本等原因,生产并不正常。尤其随着玉米、大豆等农产品价格的上涨,国外企业利润空间被进一步压缩,不得不停止生产或者通过提高价格来缓解压力。此外,DSM和BASF于201x年才开始进行生物发酵生产,在工艺上并

不成熟稳定,这也是影响其正常生产的重要原因之一。国内的迪赛诺产能较小,由于环保问题生产也出现间断,市场供应量不大。 与竞争对手相比,公司的比较优势明显。相比DSM、BASF等国外厂家,公司在人力、原料等成本上较低;另外公司持续在技术改造上的投入取得成效(近年来平均每年投入1400多万元用于技术改造,6年来技改投入之和接近1亿,平均每年投入占销售收入的6.99%,在前几年业绩不好的情况下实属难能可贵),生产效率已超过国外同行;产能快速扩大更进一步降低单位成本。综合考虑以上因素,公司的技术水平、产能规模、单位成本具有极强的`竞争力,相对于国际竞争者来说,领先优势进一步扩大。 第二,增加产能战略意义明显,龙头地位得到巩固 公司未来两年产能将快速增加。201x年新上“年产1200吨核黄素扩建工程”项目(预计201x年二季度建成),201x年1月新上“年产2500吨核黄素(饲料级)扩建”项目(公司占51%的股权,预计201x年二季度建成)。随着这些项目陆续建成投产,公司的核黄素产能将扩大至6000吨。原料药企业规模化生产效益明显,因而产能扩大将带来单位成本的进一步降低。

股票--医药龙头股与生物医药股[1]

医药龙头股与生物医药股 龙头股是根据性价比及未来的发展潜力而论,医药板块股票企业有:医院医疗、化学制药、中药、生物医药、医药商业、医疗器械等类别。 医院医疗主要股票有: 600763通策医疗、300015 爱尔眼科、600993 马应龙、600105 永鼎股份。这个板块相关股极少,其中爱尔眼科,马应龙质地都不错但性价比偏高,永鼎股份非主业经营,而与马应龙相同盘子的通策医疗无疑是未来最优的大牛股,无论通策集团是否退出,就凭其扩张性和杭州口腔医院这块金字招牌就足以见其真金,创业板明年将上市佳美口腔,比价效应将带动通策医疗再创新高度! 中药行业主要医药股票有:600085 同仁堂、000538 云南白药、600771 西藏药业、600285 羚锐股份、000423 东阿阿胶、000650 仁和药业、600422 昆明制药、000790 华神集团、600557 康缘药业、600572 康恩贝、000607 华立药业、600129 太极集团、600750 江中药业、600594 益佰制药、600436 片仔癀 600781 上海辅仁、000989 九芝堂、002118 紫鑫药业、000919 金陵药业、600535 马应龙 600351 亚宝药业、000590 紫光古汉。之所以选择同仁堂和云南白药为龙头是中药行业不同于其他,越是代代相传字号越老越好,可惜九芝堂主业不突出。 化学制药行业主要医药股票有:600771 东盛科技、000597 东北制药、600829 三精制药、600812 华北制药、600488 天药股份002019 鑫富药业、600252 中恒集团、600276 恒瑞医药、000952 广济药业、600521 华海药业 600267 海正药业、600842 中西药业、600666 西南药业、600518 康美药业、000627 天茂集团 000739 普洛康裕、002099 海翔药业、002004 华邦制药、002001 新和成、000756 新华制药 600420 现代制药比较而言化学制药缺乏创新性企业,暂空缺。 生物医药行业主要医药股票有: 000790 华神集团、600867 通化东宝、002252 上海莱士、002038 双鹭药业、600201 金宇集团、002007 华兰生物、600195 中牧股份、600161 天坛生物、600196 复星医药。华神集团独创的治癌药物利卡仃一旦大范围推广前景广阔。 医疗器械行业主要医药股票有: 600055 万东医疗、600763 通策医疗、600079 人福科技、601607 上海医药、600587 新华医疗、002223 鱼跃医疗。鱼跃医疗和上海医药都不错,万东医疗重组后有很大提升空间。 医药商业行业主要医药股票有: 600056 中国医药、600511 国药股份、000028 一致药业、601607 上海医药。医药是一种特殊消费品,在调整市道中,医药股属于防御性投资品种之一,也兼具抗通胀,未来具备稳定成长潜力的医药股值得关注

医药行业研究分析

医药行业研究分析 一、医药行业研究理念 研究的最终目的是为投资进行服务,即最终要落在具体的投资标的公司上。而对于公司的研究,包括对基本面的研究和 对市场的判断两个方面。作为一个行业研究员,对基本面的研究是我们工作的重点,也是指导投资的基础。 完整的行业研究的对象应该包括宏观经济环境、行业、公司以及三者之间的联系。作为一个医药行业研究员,总体的研究框架是把握在世界经济和中国经济发展的大环境下,医药行业的总体发展趋势和产业结构的演进,然后再进而从中寻找投资的机会。 医药行业的总体发展趋势非常明确,被称为永不衰落的朝阳产业,人口老龄化、城市化、健康意识的增强以及疾病谱的不断扩大使需求持续增长,生物科技的发展使得供给从技术上能够不断去满足需求,而政府对医疗投入的不断加大提供了满足需求的资金。 医药行业由于其市场复杂,产品多样化,盈利模式各不相同,一般行业的研究方式在医药领域难以奏效。我们建议对医药行业采取先“自上而下”选择快速增长的细分领域,再通过“自下而上”确定投资标的是因为在医药行业,由于行业代表性 不足,以及公司的个体化差异,行业数据跟具体上市公司的业绩经常会产生不匹配甚至背离的现象,这个时候就需要再 。这通过“自下而上”的公司研究确认投资机会,并弥补“自上而下”研究方式可能产生的疏漏。 二、医药行业特征 对医药行业的深入了解是行业分析的基础。对医药行业的研究应先从以下几个方面对行业进行分析,从而有一个 基础的认识,然后要不断在实践中深化,进一步了解整个医药产业的结构,并对影响医药产业的政策、事件做出判断。 周期性特征:医药行业是典型的弱周期性行业,药品是一种特殊的商品,医药的需求刚性大,弹性小,宏观经 济的影响较小,因而医药具有防御性强的特征。 产业链特征:医药行业的产业链如图1 所示,从上游原料企业到研发和生产企业在经过中间的流通领域,到达 医院或零售终端,最后再面向消费者。 医药的下游通过医院直接面向消费者,上游主要来自于石油化工产品(大部分化学药的的原料)和农副产品(发 酵类的药品和中药材)。 医药行业根据其在产业链中的位置不同,上游原料企业主要有化学原料药、中药材和中药饮片行业,中游生产企 业主要有化学药制剂和中成药,下游流通企业主要有医药商业行业(包括批发和零售)是医药产业链中的重要一环,但 国内的医院以公立医院为主,到目前为止还没有形成一个产业群。 医药

第一次股东大会议案

第一次股东大会议案 本文是关于第一次股东大会议案,仅供参考,希望对您有所帮助,感谢阅读。 第一次股东大会议案范文一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司(以下简称:公司)第二届董事会第二十五次会议于20xx年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于20xx年1月29日以送达、传真、邮件等形式发出。本次会议应参加董事9人,实际参加通讯表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案: 一、《关于审议〈吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划〉的议案》 “xx”期间,公司在实现全省网络整合的基础上,先后完成了首发上市、网络数字化建设与双向化改造等阶段性战略发展目标,并确立了“主业突出,多业并举”的战略发展方向,实现了“内生式”增长与“外延式”发展齐头并进的良好态势。 未来五年(20xx-20xx年),是国家第“十三个五年规划”期,是我国全面建成小康社会的决胜阶段,是深化改革开放、加快转型发展的攻坚时期,是“全面振兴东北老工业基地”的重要五年,也是公司迎接挑战、继往开来、转型发展,实现二次创业的关键五年。为此,公司按照国家“十三五”规划的战略部署与指引,按照公司董事会既定的战略发展目标与业务转型方向,充分结合自身实际情况,认真地总结了公司“xx”期间存在的问题和取得的成绩,科学地分析了公司目前所面临的形势、机遇和挑战,并在此基础上制定出台了《吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划》(以下简称:《规划》),为公司的持续发展确立了目标、指明了方向。《规划》从三个方面充分分析、论证和阐述了公司自身发展基础与面临的形势;《规划》编制的指导思想、主要目标和基本原则;并重点制定出公司“十三五”期间的主要工作任务及保障措施。 “十三五”期间,公司将着力打造“三大业务板块”。包括,“着力推进公

广济药业财务分析报告

广济药业财务分析报告 一、分析背景 2010年以来,我国医药行业经营环境日趋严峻,盈利持续下降。作为医药行业上市较早的优质企业,广济药业也难以置身事外:2011年净利润仅为79.84万元,较2010年的944.41万元下降864.57万元,降幅91.55%;2012年、2013年持续恶化,连续亏损。面对上述严峻形势,如何不断挖掘并持续保持利润增长点、成本降低点、费用控制点,从而提升盈利空间,成为广济药业需要迫切应对的问题。 本分析报告选取广济药业2011-2013年合并利润表、合并现金流量表作为分析对象,仔细深入分析影响其盈利恶化的重要因素,并提出相应建议,以期作为决策参考。 二、具体分析 表1 合并利润表 (一)毛利分析 表2 毛利分析表

从表2中可以看出,毛利先由2011年的9389.07万元急剧下降为2012年的1359.39万元,降幅达85%,毛利率由2011年的20.71%急剧下降为2012年的3.45%,降幅达83%。这主要是由于在2012年受宏观经济影响,广济药业的主营产品核黄素产品销量减少、价格持续低迷,从而导致营业收入锐减,同时由于原料价格上涨、劳务成本和生产成本上升,造成营业成本增加,两方面作用挤占了毛利空间。 2013年毛利和毛利率变化幅度显著扩大,毛利由2012年的1359.39万元上升为2013年的5987.81万元,升幅340%,毛利率由2012年的3.45%上升为2013年的12.29%,升幅256%。这主要受益于广济药业管理层的积极应对措施,深化营销改革、提升产品美誉度,从而使得核黄素产品销量增加、销售收入增长。 就总体趋势而言,毛利和毛利率呈下滑趋势。尽管2013年营业收入超过2011年,但是毛利和毛利率均低于2011年,这主要是由于收入的增长幅度小于营业成本增长幅度,由此可见短期内影响广济药业毛利和毛利率的主导因素依然是对营业成本的控制。 (二)期间费用分析 表3 期间费用趋势分析表 1、销售费用:总体平稳,微呈上升趋势。与2011年相比,2012年略有下降,幅度 2.39%,原因是销量减少从而造成业务费、促销费、委托代销手续费减少。然而在营业收入降幅13.05%的背景下,销售费用仅下降 2.39%,并且

美的集团:第三届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:000333 证券简称:美的集团公告编号:2020-079 美的集团股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2020年7月3日以通讯方式召开第三届董事会第二十二次会议,会议应到董事8人,实到董事8人,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论,形成如下决议: 一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》; 根据董事长兼总裁方洪波先生的提名,公司董事会聘任李国林先生担任公司副总裁,任期至第三届董事会届满为止。 二、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于在美智光电科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的议案》,关联董事方洪波先生、殷必彤先生、顾炎民先生已回避表决(具体内容请参见公司于同日披露于巨潮资讯网和公司指定信息披露报刊的《关于在美智光电科技有限公司实施多元化员工持股计划方案的公告》)。 为推动下属子公司美智光电科技有限公司(以下简称“美智光电”)业务的快速发展,充分调动公司及美智光电经营管理层及核心员工的积极性,稳定和吸引人才,公司拟在美智光电实施多元化员工持股计划。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2020年7月4日

附:简历 李国林,男,44岁,硕士,1998年加入美的,曾任美的集团家用空调事业部副总裁、生活电器事业部总裁,现任公司副总裁、制造技术研究院院长。 李国林先生,目前持有公司股票165,000股。与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他部门的处罚;未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒;不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形,经查询,李国林先生不是失信被执行人。 2

第一次董事会会议记录范文

第一次董事会会议记录范文 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是小编为你带来的第一次董事会会议记录范文,欢迎参阅。 第一次董事会会议记录范文1 xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开,会议由魏文品同志主持,胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加,朱玉芬、郑丽娟列席了会议,会议讨论了公司章程、筹备事宜等,并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选,现将会议讨论形成的相关决议纪要如下: 一、举手表决通过了xx培训部章程。 二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作,委派陈平、潘国志同志具体办理。 三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长,并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事,五人共同组成培训学校董事会。

四、聘任吴立俊同志为学校校长,负责学校的日常运营管理,按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会要依照学校章程,认真履行职责,为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工,团结一致,奋力拼博,敬业奉献,为学校的发展壮大贡献力量。 董事会完成全部议程后,圆满结束。 记录人: 参会人员签字: 第一次董事会会议记录范文2 会议时间: 会议地点: 会议主持人:董事长 会议议程: (一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 (二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) (三) 介绍会议议案

(四) 审议议案 (五) 董事对议案进行逐项表决 (六) 会务工作人员统计表决票 (七) (选择一位董事)宣读表决结果 (八) 当选董事长宣读董事会会议决议 (九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议 记录 (十) 公司第一届董事会第一次会议闭会 董事会 第一次董事会会议记录范文3 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程” 发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容,经与会人员认真讨论,一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员 发表人**向大会介绍董事候选取人名单,经与人员讨论后,以无记名投票方式选举下列人员办事董事

生物医药板块上市公司一览

生物制药之首仿药、独家疫苗系列上市公司一览表 1.首仿药系列: 1、恒瑞医药(600276)奥沙利柏、多西他赛、伊利替康; 2、恩华医药(002262)齐拉西酮,原研厂家辉瑞; 3、白云山(000522)福泰(仿达菲); 4、海南海药(000566)紫杉醇注射液、头孢西丁钠; 5、信立泰(002294)泰嘉(硫酸氢氯吡格雷); 6、上海医药(601607)仿达菲; 7、海正药业(600267)达菲中间体; 8、同仁堂(600085)3个仿制品种已进入审批生产程序; 9、双鹤药业(600062)2009年3月27日正式推出了公司最新仿制药研发成果—“冠爽通用名:匹伐钙”; 10、长春高新(000661)艾塞那肽产品在国内首家通过国家食品药品监督管理局的审批,该药被国际糖尿病专家列为四大潜力药物之首; 11、康芝药业(300086)瑞芝清(尼美苏利颗粒)。 2.独家疫苗系列: 1、天坛生物(600161)麻腮风三联疫苗为国内首创; 2、长春高新(000661)水痘、抗艾疫苗; 3、岳阳兴长(000819)胃病疫苗; 4、重庆啤酒(600132)乙肝疫苗; 5、沃森生物(300142)脑膜炎、肺炎等多种疫苗; 6、力生制药(002393)肺炎、水痘、甲乙肝疫苗; 7、智飞生物(300122)脑膜炎、维卡; 8、科华生物 (002022) 乙型肝炎病毒、丙型肝炎病毒、人类免疫缺陷病毒(Ι型)核酸检测试剂盒(PCR-荧光法)获得药监局新药证书和生产批准文号。新药证书编号:国药证字 S2*******,批准文号:国药准字S2*******,标志着公司在新品研发方面取得重大进展,巩固公司在诊断试剂领域的龙头地位。

董事会会议纪要

董事会会议纪要 各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 篇一:第一届董事会第一次会议纪要 XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议会议纪要 时间:2012年12月20日 地点:公司会议室 主持人:XX 出席会议董事:XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 会议议题: 1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》; 2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》

5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 7、审议《关于的议案》 8、审议《关于的议案》 9、审议《关于的议案》 10、审议《关于的议案》 11、审议《关于的议案》 12、审议《关于的议案》 13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》 16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》会议纪要: 1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事

会董事长的议案》; 2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责 人的议案》 7、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》 8、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》 9、与会董事审议并通过了审议《关

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