天航： 出资方名称贷款卡 编码 组织机构 代码 登记注 册号 证件类 型 证件号 码 出资币种 出资金 额(单 位：万 元) 海南航空股份有限 公司 62002516-1 人民币1900 天津保税区投资有 限公司 73283767-4 人民币20000 海航集团有限公司70886650-4 人民币78100 海航集团北方总部 （天津）有限公司 55343355-1 人民币90000 昆仑信托有限责任 公司 14406708-7 人民币40000 海航北方总部： 出资方名称贷款卡 编码 组织机构 代码 登记注 册号 证件类 型 证件号 码 出资币种 出资金 额(单 位：万 元) 海航集团有限公司70886650-4 人民币198000 海航旅业控股（集 团）有限公司 73581011-9 人民币72000 海航置业控股（集 团）有限公司 79872661-9 人民币30000 海航旅业 出资方名称贷款卡编码组织机构 代码 登记 注册 号 证件 类型 证件 号码 出资币种 出资 金额 (单 位：万 元) 海航集团有限公 司 4601000000442184 70886650-4 人民币125000 海航置业：
出资方名称贷款卡 编码 组织机 构代码 登记注 册号 证件类 型 证件号 码 出资币种 出资金 额(单 位：万 元)
扬子江租赁 出资方名称贷款 卡编 码 组织机构 代码 登记注册号 证件 类型 证件 号码 出资币种 出资 金额 (单 位：万 元) 海航实业控股有限 公司 79872285-3 美元1650 北京中天兴业经贸 有限公司 110105********* 美元165 长江租赁有限公司120192000002974 美元9800 PACIFIC AMERICAN CO.,LTD 境外企业美元4685 长江租赁 出资方名称贷款卡编码组织机构 代码 登记注册号 证 件 类 型 证 件 号 码 出资币 种 出资 金额 (单 位：万 元) 三亚凤凰国际 机场有限责任 公司 4603000000011518 20136089-7 460200000006138 人民币15000 海口美兰国际 机场有限责任 公司 4601000000025886 70886657-1 460000********* 人民币15000 金海重工股份 有限公司 3311000000420552 75907362-7 330921000003539 人民币80000 海航资本控股 有限公司 4601060000053562 79872285-3 460000000148951 人民币220000 三亚凤凰 出资方名称贷款卡 编码 组织机 构代码 登记注 册号 证件类 型 证件号 码 出资币种 出资金 额(单 位：万
海航资本运营案例整理 摘要：经济全球化和中国入世的新形势下，资本流动速度加快，资本运营在中国大上如火如茶，己成为当今企业共同关注的问题之一。资本运营作为一种与市场经济相适应的管理理念，是我国深化企业改革的必然趋势和结果。但综观十几年来我国企资本运营的实践，成功开展资本运营的企业并不多。造成这种状况的原因是多方面，但其中很重要的一点，就是目前对成功企业资本运营理念、模式的研究还不够，很企业缺乏成功资本运营的经验和行之有效的借鉴方式。本文以海航集团公司的资本运营为实证案例，对海航集团公司开展资本运营的背景、动因和方式进行分析，总结归纳海航资本运营的模式以及其资本运营模式所产生的效应。 关键字：海南集团资本运营运营模式 1.1 海航集团简介 海航集团公司(前身“海南航空公司”)起步于20世纪90年代初期，法人代表是董事长陈峰。1989年，海南省政府建省不久，就决定组建海南省航空公司，并投资1000万元人民币作为为启动资金，1993年1月，在省委、省政府的大力支持下，海南省航空公司进行改制，并通过定向募集方式，设立了拥有股本金25010万元(股)的全国第一家规范股份制航空运输企业，并于1993年5月2日正式投入运行。海航集团公司注册资本45 亿元人民币，目前，海航集团资产规模逾1600 亿元，年经营收入近500 亿元，提供就业岗位近80000个。海航集团以航空运输业为主体，以航空旅游、现代物流、现代金融服务三大产业链条为支柱，涵盖“吃、住、行、游、购、娱”六大产业要素的现代服务业综合运营商，在构筑自身竞争优势的基础上，实现了产业价值链的有效延伸。 海航集团航空运输产业以大新华航空有限公司为核心企业。运营飞机逾230余架，2009年海航航空企业群飞行总小时约56万小时，旅客运输量突破2775万人次。 1993年至今，海航先后建立了北京、西安、太原、乌鲁木齐、广州、兰州、三亚、海口、宁波、天津十个航空营运基地，航线网络已遍布全国各地，开通了国内外航线近500条，其中通航城市90个。截止到目前，海航已开通北京＝布达佩斯、北京=布鲁塞尔、北京=大阪、北京=澳门、北京=新西伯利亚、北京=圣彼得堡、乌鲁木齐=阿斯塔纳、海口=大阪、海口=曼谷、三亚=首尔等多条国际定期、包机航线。其中，海航至欧洲的布达佩斯和布鲁塞尔两条航线，可中转多数欧洲其他城市。通过基地战略布局的形成，海航集团的航线网络将形成覆盖国内各大中城市的客运网络，连接中小城市的支线网络，构筑以飞往日韩、俄罗斯和中
海航：并购成为生存模式 https://www.doczj.com/doc/882832332.html,2012年03月26日10:52《销售与管理》杂志 在经济前景看好、资产不断升值的预期下，以企业的快速膨胀来撬动资金，又以新的资金来猎取资产，循环往复。 单以资产规模计，国航、南航、东航三大航空公司都被海航远远甩在了身后。陈峰的野心并不止于此。2008年以来，海航的收购兼并更加凌厉，并逐渐将触角伸向海外，制定出了2015年营业收入达到10000亿的“超级X计划”。“人类已经无法阻止海航！”一位海航员工在形容海航集团的扩张野心时说。 债台高筑并购不止 1月29日，大年初七晚，海南航空(微博)(4.83,0.13,2.77%) 发布公告：将向不超过10名特定对象发行不超过191000万股股票，募集资金总额不超过80亿元，其中用于偿还银行贷款的金额约为60.84亿元，剩余募集资金用于补充公司流动资金。 海航集团资金链出现危机的传言再起。第二天，1月30日，春节后的第一个交易日，海南航空暴跌4.55%，收于4.62元。 其实，近一段时间，外界对海航集团的资金链紧张的质疑声不断，甚至2011年最后一天，海航集团董事长陈峰与富士康总裁郭台铭的海口密会，也被解读成是对负债率超过80%、正被数家债主追债的大新华物流的“拯救”，因为“陈郭会”的核心内容正是商讨双方在物流业务上的合作。 在本次公告中，海航股份也坦言，近年来经营规模的逐步扩大，公司的负债规模也随之提高，财务风险也有所提高。截止去年三季度，该公司的总资产规模为769.09亿元，负债总额为625.29亿元，资产负债率已高达81.30%。 然而，在债台不断高筑的同时，涉及该上市公司集团公司海航集团收购的新闻却一直没有间断过。 就在去年年底，海航集团就刚刚以10.5亿美元正式完成对GE SeaCo公司100%的股权收购，这是近期在全球海运业持续低迷情况下全球最大的并购项目。 一边是因拖欠全球数家船舶租赁公司的费用而被追债，一边却举债10.5亿美元收购世界第五大集装箱租赁公司，海航集团在资金隐现缺口的当下，仍高举收购扩张的战旗。 有人说海航就像一个谜，尽管拥有千亿资产，但扣除无形资产和商誉后，海航的净资产实际为49亿元，而对外担保余额则高达116.80亿元。
机队组成：总数162架，包括 126架波音B737系列(6架波音B737-700、120架波音B737-800) 3架波音B767-300 11架波音B787系列(10架波音B787-8、1架波音B787-9) 22架空客A330系列(8架空客A330-200、14架空客A330-300)
IATA/ICAO代码:HU/CHH 无线电呼号中文/英文：海南/HAINAN 三字结算码:880 当前机队组成：64架 62架空客A320系列(18架空客A319 、34架空客A320、10架空客A321) 2架空客A330-200 IATA/ICAO代码:JD/CBJ 无线电呼号中文/英文：首都/ 三字结算码:898
首都航空股份有限公司原名金鹿航空有限公司，前身是中国最早专业从事公务机业务的金鹿公务机有限公司，于1995年成立。2004年7月，开始试点经营商务和旅游包机业务；2006年8月，金鹿公务机公司取得公共航空运输企业经营许可证，并完成公司改制，更名为金鹿航空有限公司，主要经营国际国内客货运输业务及商务旅游包机业务。2010年2月，北京市政府与金鹿航空达成合作框架协议，由海航集团和首都旅游集团共同增资扩股组建首都航空股份有限公司，注册资本15亿元，其中海航集团占70%，首旅集团占30%。于2010年5月3日正式成立。
机队组成：24架，包括 21架波音B737系列(15架波音B737-300F,3架波音B737-400F,3架波音B737-800) 3架波音B747-400F 总部、运营基地:上海浦东国际机场 IATA/ICAO代码:Y8/YZR 无线电呼号中文/英文：扬子江/Yangtze River 三字结算码:871 扬子江快运航空有限公司2002年7月在上海注册成立，为中国民航总局批准成立的第二家专业货运航空公司。由海航集团(85%)、海航股份(5%)、上海机场集团（10%)共同投资组建，注册资金五亿元人民币。主要经营货运、快递和物流业务。2005年9月，海航集团将其持有的扬子江快运49%的股权，转让给了中华航空公司(25%)、阳明海运公司(12%)、万海航运公司(6%)、China Container Express Lines Inc(6%)等4家在航空货运领域具有实力的台湾战略投资者。由于航空货运市场变化，2013年7月，中华航空等4家台湾投资者退出，将股权回售给海南航空。2015年7月，获准从事客运业务，2015年12月15日，客运业务首航。
海南航空控股董事长-刘位精投资任职及风险报告 一、基本信息 (3) 1.1关联公司汇总 (3) 1.2合作伙伴 (3) 二、担任法定代表人的企业信息 (3) 三、对外投资企业信息 (3) 四、在外任职企业信息 (3) 五、个人风险信息 (4) 5.1被执行人 (4) 5.2失信被执行人 (4) 5.3限制消费令 (4) 5.4终本案件 (4) 5.5股权出质 (4) 5.6股权质押 (4) 5.7股权冻结 (4) 5.8开庭公告 (4) 5.9法院公告 (4) 5.10立案信息 (4) 5.11裁判文书 (5) 5.12送达公告 (5) 六、个人历史信息 (5) 6.1历史担任法定代表人 (5) 6.2历史对外投资 (5) 6.3历史在外任职 (5) 6.4历史被执行人 (5) 6.5历史失信被执行人 (5) 6.6历史限制消费令 (5) 6.7历史股权出质 (5) 6.8历史股权冻结 (5) 6.9历史开庭公告 (5) 6.10历史法院公告 (5) 6.11历史裁判文书 (5)
一、基本信息 姓名：刘位精 个人介绍：刘位精,男,1969年6月出生,籍贯湖南省,毕业于北京航空航天大学,工商管理硕士,现任海南航空控股股份有限公司执行董事长。于1994年加入海航,历任海南航空控股股份有限公司办公室副主任、海 航机场集团有限公司执行总裁助理、海航集团有限公司人力资源部副总经理、海航航空旅游集团有 限公司总裁助理等职务。 1.1关联公司汇总 1.2合作伙伴 二、担任法定代表人的企业信息 刘位精共担任2 家企业的法定代表人 三、对外投资企业信息 暂无对外投资企业，不排除存在时间相对滞后或工商未公示的情况，仅供客户参考 四、在外任职企业信息 刘位精共在外任职4 家企业
科学发展：海航15年 第一阶段创业起步阶段 （1991－1994年） 1. 1986年06月10日，海南行政区人民政府给广东省政府上报《关于成立海南航空公司的请示》，并请求省政府转报中国民航局。 2. 1988年09月01日海南省政府召开常务会议，其中讨论了成立海南省航空公司的问题，会议决定著手组建海南航空。 3. 1989年04月25日海南省人民政府办公厅下发《关于成立海南省地方航空公司筹备办公室的通知》，决定组建海南省地方航空公司筹备办公室，该办公室由省政府直接领导，业务上接受省交通运输厅的指导，筹备办公室主任由报执勇兼任，工作人员由省交通运输厅、省建设厅、南航部队等单位派人组成。办公地点在海口机场场站内。 4. 1989年09月07日，海南省人民政府办公厅下发《关于成立海南省航空公司的批复》，同意成立海南省航空公司。 5. 1989年10月18日海南省航空公司在省工商行政管理局登记注册。 6. 1990年06月04日，海南省人民政府常务会议原则同意省航空公司提出的《海南省航空公司近期发展和组建的实施方案》，会议提出由省财政对航空公司的初期建设尽量给予支持，决定由陈峰同志助理主管省长处理有关航空事务。 7. 1991年09月30日海南省航空公司候机楼装修完毕。 8. 1991年11月01日，中国民航局颁发海南省航空公司航空运输企业《经营许可证》。 9. 1991年12月06日，公司办公地址由海府路105号搬到机场路原南航候机楼。 10. 1992年10月09日，经省工商行政管理局审查，公司护准进行了股份制规范化改组后的变更登记手续。 11. 1992年10月15日，海南省航空公司创立大会在海口泰华宾馆召开。经营机制灵活、管理体制全新的中国民航第一家经过规范化改造的股份制企业海南省航空公司宣告成立。
海航绿色体育发展基金 发起人股东——海航集团有限公司 于2000年1月经国家工商行政管理局批准组建，是一家以航空旅游、现代物流和现代金融服务为三大支柱产业的现代服务业综合运营商，产业覆盖航空、物流、金融、旅游、置业、商业、机场管理和其他相关产业，法定代表人为陈峰。截至2010年年底，海航集团资产总规模逾3400亿元，年营业收入达925亿元，为社会提供约8万个就业机会。 海航集团航空运输产业运营飞机290余架，开通航线500余条，通达130多个国内外城市，连续安全飞行超过350万小时。2010年实现旅客运输量3222万人次。自成立以来，海航多次获得中国民航安全生产“金鹰杯”、“金鹏杯”，并连续10年荣获“旅客话民航”用户满意优质奖。2011年，海南航空荣膺中国内地首家“skytrax五星航空公司”称号，打造中国民航“安全、正点、服务”优秀品牌。同年，香港航空亦荣获“skytrax四星航空公司”称号。 大新华物流是中国首家致力于构建海陆空综合物流、金融服务、物流信息网络及大型制造业一体化的全球物流综合服务运营商，业务涵盖综合物流、集装箱运输、散杂货运输、油
轮运输、特种船运输、驳船运输、航空货运、船舶与海洋工程建造、码头建设与管理、船舶与船员管理等领域，拥有各类船舶近100艘，全货机13架。截至2010年年底，大新华物流旗下金海重工手持订单量位列全球造船集团16位，全球造船企业第11位。 海航资本立足于通过优势产业领域的投资银行服务与各类金融手段的组合与创新为客户提供综合金融解决方案，立志打造一流国际投资银行和现代金融服务业综合运营商。拥有投资银行、金融租赁、信托、保险、证券、银行、期货、产业基金、融资担保、保理、小额贷款等传统及创新金融业务。目前，海航资本服务网点遍及北京、上海、天津、香港、悉尼等30个大中城市。 海航旅业主营业务涵盖航空、旅游、卡、网、外汇零售等五大类别，拥有北京首都航空、金鹿公务航空、大新华运通、海航易生、新华旅行、通汇货币、易生基金等14家成员企业、近20家旅行社、230余家海航乐游门店、近30家易生分子公司和近10家货币兑换门店。海航旅业以“一卡一网一中心”为核心发展战略，创新商业模式，致力发展成为国内最大、国际领先的现代旅游综合服务提供商，促进国人由传统储蓄型消费理念向信贷型消费理念的转变，创造引领旅行、消费的新生活。 海航实业已开发完成各类型高档酒店、高档写字楼、城市综合体、高尚精品住宅、大型生态旅游景区等近百个项目，土地开发面积达到1000万平方米。已在北京、天津、上海、广州、深圳、西北、东北、中南、云南、山东、浙江、贵州、重庆、海南、新疆等15个重点地区成立区域公司，拥有各类型项目公司、基金公司、物业公司、餐饮公司等100余家。旗下的酒店集团以“唐拉雅秀”品牌为核心，拥有国内外星级酒店50余家。 海航商业以“健康、富足、快乐、和谐”为理念，实施“实体+电子商务+金融”的发展策略，立足西部、布局全国。其主要业态为实体（零售）商业、虚拟（网络）商业、物业（地产）商业、金融（投行）商业等四大业态，拥有民生百货、宝鸡商业、天津国际商场、上海家得利超市、北京海航家乐、海航中免等10余家成员公司，门店300余家，网络布局遍布
海航商业LOGO 海航商业是海航集团下属七大产业集团之一，以“健康、富足、快乐、和谐”为理念，以商业经营为核心，以商业投资开发和资本运营为手段，立足西部，服务全国。沿海航集团各产业相对集中的地区及新经济崛起的区域进行网络布局，逐步构建实体商业、虚拟商业、金融商业、物业商业互为协同的良性发展格局，力争成为现代商业综合运营服务商。 海航商业涉及的主要商业业态有实体（零售）商业，虚拟（网络）商业，金融（投行）商业，物业（地产）商业。目前，海航商业拥有10家成员企业、1家分公司。涉及的主要业态涵盖百货、超市、专业店、免税店、旅游零售、电子商务、商业地产、商业金融等，现有门店总数213家，免税店2家,电子商务公司1家，营业面积超过71万平方米，资产规模达80亿元，从业人员超过1万人，网络布局遍布陕西、甘肃、天津、上海、北京、山东、海南等地。 成员企业 海航商业旗下拥有西安民生集团股份有限公司、宝商集团宝鸡商业经营管理有限责任公司、上海家得利超市有限公司、天津国际商场、汉中世纪阳光商厦有限公司、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司、海南海航中免免税品有限公司、西安曲江华平置业有限公司、北京海航家乐商业管理有限公司以及民生购物中心等十家成员公司，其中西安民生集团股份有限公司为上市公司。 西安民生百货 民生百货LOGO 西安民生集团股份有限公司，是陕西省西安市一家以经营百货零售业为主的大型商贸企业集团，全国大型百货贸易联合会成员企业。公司成立于1959年，1992年在西安市率先实行股份制改革，1994年1月10日公司股票在深圳证券交易所正式挂牌上市，2003年5月27日与海航集团成功重组。截至2008年底，公司总资产14亿元人民币，营业总收入近13亿元，实现净利润5702万元人民币，员工2000余人。 近年，公司依托海航集团的发展平台，确立了品牌连锁化的发展模式，取得了迅猛发展，网点遍及西安、咸阳、宝鸡、汉中、延安等陕西省主要城市以及甘肃东部地区。目前拥有西安解放路店、西大街店、兴正元店、汉中阳光店、宝鸡百货店等八家百货店，其品牌形象不断提升，核心竞争力逐步增强。
海南航空资本运营分析 1、案例背景 2、公司简介 3、案例过程 4、分析评价 5、总结 1、案例背景 资本运营是指通过投融资、资产重组和产权交变化形态)进行优化配置和有效使用，从而实现资本增值最大化的活动过程。资本运营的对象是价值化、证券化了的物化资本，或是可以按价值化、证券化操作的物化资本。它十分注重资本的流动性，注重对资本的支配和使用，力图通过对资本的组合来规避经营风险，是一种高风险、高收益的活动。其目的是通过优化配置来提高资产的运行效率，以确保资本不断增值。 20世纪90年代后期，我国企业掀起了资本运营的热潮。改革开放后，我国的市场体系和产权交易市场获得了快速的发展，为促进企业产权交易创造了较好的市场环境。现代企业制度的建立必然要求企业转换经营机制，资本经营是企业经营机制的扩大和完善，有利于改善我国航空公司规模太小的限制，提升我国航空公司的竞争实力。西方国家从19世纪末20世纪初开始至今共经历了五次大规模的企业并购浪潮，西方国家的企业也由此得到了迅速的发展，由小规模、分散生产经营的企业发展为今天实力雄厚的跨国企业。西方国家的航空公司也在几次并购浪潮中不断兼并重组，大大提升了其在全球范围内的竞争实力。美国的航空市场在激烈的并购浪潮中形成了多厂商并存型的寡头市场；除美国外，欧洲和亚洲等其他地区的民航运输市场主要形成了以一厂商居优型的寡头市场。随着企业经营规模的扩大和竞争的加剧，全球航空运输市场正逐渐形成新的格局。法航与荷兰航的整合取得了巨大的成功。德国汉莎通过收购亏损的瑞士航空，进一步扩大了自己的规模，加强了自己的竞争力，巩固了自己在欧洲的第二地位。而英国航空公司与西班牙伊比利亚航空公司也正在商讨合并事宜。以法荷集团、汉莎航空、英航为核心的欧洲三大巨型航空公司主导欧洲航空市场的竞争格局已经形成。为了应对“9·11”以后面临的困境以及欧洲巨型航空公司的威胁，同时在资本市场的积极推动下，美国的航空公司也在酝酿新的行业重组与合并，美国前六大航空公司很可能整合成为三家。 世界民航业竞争格局的变化深刻地影响着我国的民航运输市场。随着经济全
海航并购信息整理 目录 一、2010年以来海航海内外收购史（节取） (2) （一）国内收购史 (2) （二）海外收购史 (2) 二、海航战略浅析 (2) （一）多元化经营 (2) （二）国际化战略 (3) 三、海航资本运作术总结 (4) 四、海航资本运作对我司的启示 (4) 附：海航资本运作案例 (5)
一、2010年以来海航海内外收购史（节取） （一）国内收购史 2010年海航北方物流(控股)有限公司与天天快递在海口签约，海航认购天天快递60%的股份； 2010年海航集团旗下海航商业以9亿元左右的价格收购了上海第四大超市家得利100%股权； 2010年海航旗下海口美兰国际机场牵头的6家企业以15.413亿元的价格获得民安保险全部股权； 2011年海航集团旗下海航易控股收购粒粒晶粮食购销有限公司51.27%的股份； 2012年海航集团确认将收购一家位于安徽的农商行。 （二）海外收购史 2010年以约1亿美元收购了澳大利亚Allco金融集团航空租赁业务，并将之更名为香港航空租赁； 2011年以3000万美元收购了总部设在伊斯坦布尔的myTECHNIC机务维修公司60%股权； 2011年以2500万美元获得土耳其货运航空公司myCargoAirlines49%股份； 2011年海航旅业收购香港康泰旅行社51%股权、美国Aberdeen旅游公司股权； 2011年以10.5亿美元完成对世界第五大集装箱租赁公司GESeaCo的收购； 2012年出资4000万美元完成对法国蓝鹰航空48%股权的收购，成为蓝鹰航空的第二大股东。 二、海航战略浅析 （一）多元化经营 海航集团旗下以航空为核心，形成五大支柱产业，覆盖航空、实业、旅游、金融以及物流产业，并以此划分为海航航空、海航实业、海航资本、海航旅业以及海航物流五大集团公司，下表对其五大产业做了梳理。
经过18年发展，海航集团由一家单一的航空运输企业，转型为以航空旅游、现代物流、现代金融服务三大产业链条为支柱，涵盖“吃、住、行、游、购、娱”六大产业要素的现代服务业综合运营商。产业覆盖航空运输、旅游服务、现代物流、金融服务、商贸零售、房地产开发与管理、机场管理和其他相关产业。截至2010年12月，海航集团资产总值达到3300亿，2010年营业收入近1000亿，为社会提供约80000个就业岗位。在“2010中国企业500强”中，海航集团排名第179位。 海航集团航空运输产业以大新华航空有限公司为核心，运营飞机290架，开通航线500余条，通达国内外90余个城市，2010年完成旅客运输量3225万人次。自成立以来，海航先后多次获得中国民航安全生产“金鹰杯”、“金鹏杯”。在国际权威机构Skytrax2009年度旅客调查中，海南航空获得“中国地区卓越服务奖”，继2008年之后再次荣膺“中国地区最佳航空公司”称号，并连续10年荣获“旅客话民航”用户满意优质奖，在2010年SKYTRAX年度评选中又荣获“中国最佳航空公司”与“中国地区卓越服务奖”两项大奖，打造了中国民航“安全、正点、服务”优秀品牌。2010年香港航空荣获“SKYTRAX四星航空公司”称号；2011年1月10日，海南航空荣膺中国内地首家skytrax五星航空公司称号，这些都是海航集团走国际化路线、打造世界级高端航空服务品牌的重要成果。 大新华物流是中国首家致力于构建海陆空综合物流、金融服务、物流信息网络以及大型制造业一体化的全球物流综合服务运营商。目前，大新华物流旗下涵盖综合物流、集装箱运输、散杂货运输、油轮运输、特种船运输、驳船运输、航空货运、船舶与海洋工程建造、码头建设与
海航集团对外简介（标准版） 自1993年创业至今，海航集团经历25年的发展，从单一的地方航空运输企业发展成为跨国企业集团。海航集团以航空旅游、航空物流为核心发展方向，以航空租赁、航空技术为辅助支撑平台，夯实航空主业可持续发展的根基，致力于打造现代航空服务综合运营商。 航空旅游依托旗下全球航空产业链优质资源，构建起以航空客运、航空货运、通用航空为核心，覆盖维修、培训、地服、航食、酒店和旅游等上下游的现代航空服务体系，致力于服务人民对美好生活的向往。旗下参控股航空公司18家，国内外通航城市数量近300个，国内外航线数量逾2,600条。旗下海南航空连续八年获评SKYTRAX全球五星航空公司，并于2018年跻身“全球最佳航空公司TOP10”榜单第8位。 航空物流依托集团在航空货运及机场等业务上的资源优势和核心能力，聚焦以航空货运为核心的商贸物流业、航空基地临空产业园为主的基础设施投资建设、机场管理三大业态，致力于发展成为全国领先的航空物流现代服务企业。旗下管理运营及合作机场数量为16家。旗下海口美兰国际机场为全球第八家、国内首家(除港澳台地区)SKYTRAX五星级机场。 航空租赁围绕航空产业链的运营需求，充分发挥航空租赁与航空主业的规模效应与集群优势，建立领先的航空租赁服务平台。旗下渤海金控为全球第三大飞机租赁业务集团。 航空技术围绕集团在新时代下的发展机遇、转型挑战与战略使命，
致力于推动航旅、物流相关产业的数字化转型与企业的核心能力提升。旗下英迈为全球领先的技术与供应链服务商。 海航集团在陈峰董事长为核心的董事会带领下，不断进取，开拓创新，始终将履行企业社会责任作为企业发展战略之一，秉承“为社会做点事，为他人做点事”企业文化理念。海航集团以公益为核心，造福社会、造福人民，在全球范围内开展扶危济困、生态环保、文化教育、生命关爱等逾100项慈善公益活动，多次荣获“中华慈善奖”，并获得联合国颁发的“南南奖-企业社会责任奖”。
海航公司分析
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海南航空股份有限公司 一、基本信息 ·海南航空股份有限公司，是一家总部设在海南省海口市的中国第一家A股和B股同时上市的航空公司，是海航集团旗下航空公司之一，中国内地唯一一家SKYTRAX五星航空公司。海南航空是继中国国际航空公司、中国南方航空公司及中国东方航空公司后中国第四大的航空公司。 ·海南航空追求“诚信、业绩、创新”的企业管理理念，凭借“内修中华传统文化精粹，外融西方先进科学技术”的中西合璧企业文化创造了一个新锐的航空公司。海南航空秉承“东方待客之道”，倡导“以客为尊”的服务理念。从满足客户深层次需求出发，创造全新飞行体验，改变旅客期望，立志成为中华民族的世界级航空企业和世界级航空品牌。以民航强国战略为主导，加速国际化布局，倾力打造规模和运营能力居世界前列的航空公司。 ·公司目标：建立中华民族的世界级航空企业和世界级航空品牌 ·股票发行情况： 证券名称：海航B 股票代码：900945 证券类别：上海证券交易所B股 招股日期：1997年6月16日 上市日期：1997年6月26日 发行股本：7,100 万股 每股面值：人民币1元 发行价格：0.47美元/每股 主承销商：君安证券有限责任公司 证券名称：海南航空 股票代码：600221 证券类别：上海证券交易所A股 发行股本：140721万股 发行价格：4.60元/每股 发行日期：1999-10-11 上市日期：1999-11-25 主承销商：国泰君安证券股份有限公司 ·最新中国500强排名：2013年榜单第168名二、二、PEST分析
·国家层面：当今世界和中国，政治稳定，和平安定； 海南国际旅游岛建设快速发展； 民航发展政策越来越好 ·行业层面：国内航空运输市场的进入管制正逐步放松； 国内航空运输市场加速开放； 空域资源政策走向全面开放； 航空运输价格管制进一步放松； 机场收费改革正稳步推进 ·企业层面：拥有政府的的扶持和背景； 加强与各地方政府合作，有坚实的公关基础； 实施多元化策略，有金融，地产等多个业务 ·经济环境： 有利：1、宏观经济政策 2、经济发展水平与经济结构 3、航空运输需求持续增长 4、中国航空运输市场结构 5、人民币仍存在升值空间 不利：1、证券市场不景气 2、利率或将保持高位 3、航油价格或将持续上涨 4、国际航空市场竞争日益激烈 5、高铁建设持续推进 ·社会文化环境：时间价值观念逐渐深入人心； 追求健康休闲旅游的理念逐步形成； 节约和环保逐渐成为人们的共识，廉价航空市场前景光明； 消费心理 ·技术环境：互联网技术的发展带来航空运输业“简化商务”的兴起； 政府对航空业研究的支持； 移动技术改革； 飞行技术的扩散和转移受到严格限制 三、同业竞争者的竞争程度 垄断竞争，异常激烈 1、新进入者的威胁：政府背景；庞大资金支持 2、供应商议价能力:行业垄断；全球经济复苏；航空石油垄断 3、替代品的威胁：差异化程度小；价格低 4、购买者的议价能力：代理商的集中；买方市场 四、SWOT分析 优势：1、盈利能力强 2、有形资产优势 3、无形资产优势 4、组织体系优势 5、竞争能力优势 劣势：1、资产负债率高 2、资产流动比率较低
海航集团企业文化内容汇总 （干部版） 目录 第一部分应知应会 (3) 一、集团执行董事及顺序 (3) 二、同仁共勉十条 (3) 三、“海航精神”价值体系：四个共同 (3) 四、海航集团企业宗旨：“四至” (3) 五、海航集团两大目标 (3) 六、创造世界级卓越企业三个标准 (4) 七、海航集团“梦计划”（超级X计划） (4) 八、2014年海航集团工作目标 (4) 九、“三核三率” (4) 十、海航集团基本价值观 (5) 十一、海航事业根本宗旨 (5) 十二、海航集团“优化提升”专项工作指导思想 (5) 十三、海航人的三大历史责任 (5) 十四、海航科学发展之路 (5) 十五、海航现代化企业制度和管理体制的三个基本特点 (6) 十六、海航管理干部的基本政治道德和基本道德修养“三为一德” (6) 十七、海航管理干部的人生观 (7) 十八、海航管理干部要求 (7) 十九、海航管理干部应具备的领导力 (7) 二十、海航管理干部具备的执行力四标准 (8) 二十一、海航管理干部的修养 (8) 二十二、如何提高素质做一名合格的海航管理干部 (8) 二十三、海航管理干部工作作风八项规定 (9) 二十四、海航管理干部廉洁自律六条禁令 (9) 二十五、十八大精神要点 (9) 二十六、数字海航 (10) 二十七、企业社会责任 (11) 二十八、海航“维也纳”宣言 (11) 二十九、海航旅游经营团队名单 (11) 三十、海航旅游企业情况 (12) 三十一、“一网一卡一中心”的概念 (12) 三十二、海航旅游2014年重点工作........................................................... 错误！未定义书签。第二部分理解掌握 (13) 一、海航集团企业信条 (13)
海航集团于2000年1月经国家工商行政管理局批准组建，是一家以航空旅游、现代物流和现代金融服务为三大支柱产业的现代服务业综合运营商，产业覆盖航空、物流、金融、旅游、实业、基础设施、装备制造和其他相关产业。目前，海航集团总资产逾2600亿元，2011年集团总收入逾1000亿元，为社会提供近12万个就业机会。 海航航空是海航集团旗下核心支柱产业集团，对旗下航空运输企业和航空相关企业实施产业管理。海航航空以航空运输企业群为主体拓展全球布局，以航空维修技术、通用航空、商旅服务、地面支援、航空物流等配套产业为支持打通全产业链，通过金融投资和新兴业务带动，目标打造成为立足中国、面向全球、服务品质和企业规模均进入全球行业前列的大型国际航空集团。 目前，海航航空总资产超过1100亿元，旗下航空公司机队规模逾230架，开通国内外航线500余条，通航城市130余个。下辖大新华航空、海南航空、天津航空、祥鹏航空、西部航空、香港航空等。2011年1月，海南航空荣膺SKYTRAX五星航空公司；同年6月，蝉联SKYTRAX中国最佳航空公司和中国地区卓越服务两项大奖；12月，获评《Global Traveler》“2011中国最佳航空公司”。香港航空、天津航空获得Skytrax四星航空公司荣誉称号。 大新华物流是中国首家集海、陆、空运输于一体的综合性物流集团。大新华物流依托海航集团强有力的战略支持和丰富的航空运输资源，致力于打造综合物流和物流信息网络一体化的全球物流综合服务运营商。大新华物流以综合海运、航空速运等为基础产业，主营综合物流、集装箱运输、散杂货运输、油轮运输、特种船运输、驳船运输、航空货运、码头建设与管理、船舶与船员管理、虚拟物流等多项业务。目前，大新华物流总资产达322亿元，实现收入130亿元，运营船舶近60艘、货机14架、可控车辆逾1800辆，散杂货年运输量达3000万吨，集装箱年运输量达67万标准箱。 海航资本是海航集团三大核心产业集团之一，立足通过优势产业领域的投资银行服务，
企业文化知识题库 一、集团执行董事及顺序（必背） 海航集团有限公司董事局主席陈峰（法定代表人） 海航集团有限公司董事局董事长王健 海航集团有限公司董事局副董事长李先华、谭向东、陈文理、逯鹰 海航集团有限公司董事局董事黄玕、张岭、黄琪珺 二、同仁共勉十条（必背） 团体以和睦为兴盛精进以持恒为准则 健康以慎食为良药诤议以宽恕为旨要 长幼以慈爱为进德学问以勤习为入门 待人以至诚为基石处众以谦恭为有理 凡事以预立而不劳接物以谨慎为根本 全体海航员工要践行《海航同仁共勉十条》等行为规范，注重学习与整体素质修为，成为有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义公民。 三、“海航精神”价值体系：四个共同（必背） 共同理想：造福于人类的幸福与世界的和平 共同信仰：天佑善人、天自我立、自我主宰；真、善、美；无疆大爱 共同追求：大众认同、大众参与、大众成就、大众分享 共同理念：诚信、业绩、创新 四、海航集团企业宗旨：“四至”（必背）
至诚、至善、至精、至美 五、海航集团两大愿景 为中华民族创建世界级企业和世界级品牌。 六、成为世界级卓越企业的三个基本标准 ㈠步入世界500强的前100名以内，收入在6千亿至1万亿之间； ㈡管理品质、管理模式和文化堪称现代企业的典范； ㈢树立造福于人类幸福与世界和平的社会责任感形象。 七、海航的科学发展之路的三个基本内涵 ㈠海航创立了符合社会主义市场经济的中国特色现代企业管理体制各制度; ㈡海航特色的企业文化; ㈢海航有特色的党建工作。 八、“三核三率” 做强核心企业、打造核心产品、全面提升核心竞争力，提高市场占有率、全员劳动生产率及降低资产负债率。 九、“三为一德”（管理干部必背） 为人之君、为人之亲、为人之师,以德平天下人心。 第一，为人之君。君子应该具备三个基本特征。第一个基本特征是人的品德，应该有“尚道”之心，“畏天”的信念和“天佑善人”的追求，以及“仁义慈悲”之心。第二个基本特征是领导者风范：诚信、正直、度量。第三个基本特征是做事的风格：谦虚、谨慎、有恒心。
【摘要】本文从海航背景出发，介绍了海航的战略目标，指出了其重组动机，以及通过一系列的重组之后获得的收益和意义。文章最后指出了海航的重组告诉我们强大的软实力基础和重组模式的创新在海航重组中所起到的巨大作用及其从中得到的启示。 【关键词】重组海航 1993年至今，海航集团以海南省政府的1000万元投资开始了其持续、健康、快速的发展道路。直到2006年6月30日，海航已经拥有了502亿元的庞大资产，还包括21000多名员工，成员企业61家，跻身于当时中国第四大航空运输集团。其产业链从航空到机场、酒店，从旅游到商业、金融等相关的战略领域，储备了丰富的优质资源，并确定出海航的两大战略目标：成为中华民族的世界级品牌，造就中国的世界级企业。 海航想要实现超常规发展通常依靠新创企业和重组国有企业两个核心路径，重组国有企业就是海航得以实现其规模效应的主要方式。2000年前海航主要着眼于建立科学规范的管理体系，着重培育和巩固软实力，积蓄力量。但是2000年海航集团创立以后，海航则把展现和输出软实力作为核心、把重组国有企业作为主要扩散力量方式，以求实现企业的规模扩张。从这个意义上讲，企业重组是海航展现、输出和增进软实力的主要方式和重点途径。 一、海航的重组动机 对于海航集团来说，重组首先是受到国内外并购的外部因素影响。自20世纪90年代之后，各国的政府改变了原来的观念，以保护公众的利益为前提，对航空运输企业的联合并购行为进行审核，并且在政策上也进行了一定程度的支持。此时，国际上一些主要的航空运输企业逐渐开始实施联合兼并的策略，与之前相比，航空运输市场的集中化和规模化的程度越来越高，以下的两起收购事件足以证明前面所说。首先是在1996年，东方航空股份公司实现了对通用航空公司的并购；随后，2000年，南方航空公司也收购了中原航空公司。虽然这两起并购是国内航空运输企业出于行政干预和企业自身利益的双重考虑，但是它也为我国航空运输企业之间并购的开始敲响了钟声。特别是2000年7月18日，中国民航总局宣布以国航、东航、南航为基础，将民航总局所属的一家航空公司重组为三大集团，重组后的三个集团将会占国内航空市场的70%以上，其他地方的航空公司占有剩余的30%。 对海航及其他的地方航空公司来说，如果这些民航集团开始运作，那么地方航空公司的生存空间将会受到巨大的挑战。为了在这些有着数十年历史的国有航空巨头之中获得自己的生存空间，海航只能寄期望于比竞争对手更快的发展速度。从全球范围来看，收购兼并是实现资本迅速扩张的主要手段，并且国内的航空运输企业的收购兼并活动也将必然会与国际接轨。因此，对海航来说，企业的发展已经不能依靠低成本的融资方式，而必须转变为以收购兼并为主要特征的发展阶段。并且海航对其发展战略也进行了调整，至2003年成为国内著名品牌是“三、七、九”战略的第一步。要成为国内的著名品牌，就必须走出海南，而并购重组航空公司是最好的得到航线资源的方法。同时，并购前后的产业链企业，有助于企业的多元化发展。因此，从2000年起，海航集团开始了它的并购重组战略，主要以机场和航空公司为并购重组的主要对象。 二、海航的重组收益 海航集团的重组实现了既定的战略目标，也取得了较好的经济效益。海航以重组美兰机场打响了海航确立集团机场板块的龙头地位的第一枪，其目标就是推动美兰机场股份公司上市，下一步就是收购或者监管国内的1～2个机场。2002年10月份，美兰机场成功分拆上市，通过收购其他企业，形成了美兰机场企业群，实现了海航机场板块产业和资本运作结合的设想。对于长安航空的重组，表现了海航有实施自身发展支线运输网络的“毛细血管”战略的需要，同时海航还配合了国家提出的发展支线航空的决策。长安航空于2000年重组当年便实现了比上年比上年同期增长高达90.88%的营运收入，实现了4176万元的良好收益。2001年，
揭秘雄心勃勃的海航集团背后神秘大股东浮出水面 海航集团坐落在旅游胜地海南岛上一栋充满佛教意义的建筑上，如今转变为中国最具侵略性的交易商之一，并对其所有权和融资进行了新的审查。海南航空母公司是一个由经济改革者利用世行支持，组成的省级航空公司，已成长为一个庞大的私营国际大型企业集团。为了推动其增长，它巧妙地利用现有资产来购买新资产——这是中国人称为“蛇吞象”的过程。但是，该公司400亿美元的交易狂潮——最近成为德意志银行最大股东，增持9.9%股权——已引起多方批评。海航近日陷入涉及政治漩涡。其大量使用债务也引起了标准普尔和一些海外银行家的关注。海航的企业架构十分复杂。其1440亿美元的资产目前包括新西兰最大的金融服务公司，在至少14个国家的希尔顿酒店和航空服务公司持有股权，且运营着全球第三大飞机租赁舰队。在国内，海航业务极其繁杂，拥有房地产开发商、租赁公司、四家地区航空公司、受人尊敬的金融杂志和中国最大点对点贷款平台之一聚宝网络。海航至少通过11个点对点平台募集资金，其中许多是海航投资的，并且向大约25家上市公司提供贷款。在海外，它选择了一些政治上关联的伙伴。当杰布路布什正在进行总统竞选时，海航一起投资燃料运输业务，并希望加入特朗普政府，从而自对冲基金经理Anthony SCAraMUcci
那里买下天桥资本。根据企业文件，目前海航76%股份由 13人持有，其中只有一名是本集团高管。创始人和公众面孔陈锋——一位享受豪华轿车的信佛人士——兼董事局主席，以及拥有约15%的股权的王健，经过多年复杂的资产重组后，使公司实现了私有化。根据胡润创始人Rupert HooGEwerf，海航“非常复杂而富有争议的股权结构”阻止了任何海航人 士被列入胡润中国百富榜。“我们一直试图让陈锋上榜，但我们根本找不到任何办法证明他的财富。”海航最大的单一股东也是最神秘的：Guan Jun去年从香港商人Bharat Bhise 收购了该公司近29%的股份。海航拒绝透露出售股份的具体数目，而Bhise则没有应要求做出回应。Guan Jun与陈锋 儿子共同担任海航所拥有的点对点融资平台联合主席，但对于持有数十亿资产的富豪来说，他仍然十分神秘。七年前，Guan Jun首先通过在海航北京办事处经营的投资工具收购 了海航子公司。但是，海航表示，Guan Jun是一个“私人投资者”，并不为公司工作。中国企业注册管理机构列出了Guan Jun的其他业务地址。一个指向北京西部住宅小区的街边沙龙“东方阿芙罗狄蒂美容水疗中心”。现在的业主说他五年前 就卖掉了该沙龙。另一个地址指向一个破旧锁住的北京办公大楼。根据香港公司提交的文件，Guan Jun住所是北京西 北部一个不起眼的公寓，现在房客说在几个月前就搬进来了。Guan Jun透过手机表示：“不方便回答任何问题。”Bhise不
企业文化知识题库 一、集团执行董事及顺序 海航集团有限公司董事局主席陈峰（法定代表人） 海航集团有限公司董事局董事长王健 海航集团有限公司董事局副董事长李先华、谭向东、陈文理 海航集团有限公司董事局董事黄玕、张岭、逯鹰、李箐 二、同仁共勉十条 团体以和睦为兴盛精进以持恒为准则 健康以慎食为良药诤议以宽恕为旨要 长幼以慈爱为进德学问以勤习为入门 待人以至诚为基石处众以谦恭为有理 凡事以预立而不劳接物以谨慎为根本 三、“海航精神”价值体系：四个共同 共同理想：造福于人类的幸福与世界的和平 共同信仰：天佑善人、天自我立、自我主宰；真、善、美；无疆大爱 共同追求：大众认同、大众参与、大众成就、大众分享 共同理念：诚信、业绩、创新 四、海航集团企业宗旨：“四至” 至诚、至善、至精、至美 五、海航集团两大愿景 为中华民族创建世界级企业和世界级品牌。 六、成为世界级卓越企业的三个基本标准
㈠步入世界500强的前100名以内，收入在6千亿至1万亿之间； ㈡管理品质、管理模式和文化堪称现代企业的典范； ㈢树立造福于人类幸福与世界和平的社会责任感形象。 七、海航的科学发展之路的三个基本内涵 ㈠海航创立了符合社会主义市场经济的中国特色现代企业管理体制各制度; ㈡海航特色的企业文化; ㈢海航有特色的党建工作。 八、“三核三率” 做强核心企业、打造核心产品、全面提升核心竞争力，提高市场占有率、全员劳动生产率及降低资产负债率。 九、“三为一德” 为人之君、为人之亲、为人之师,以德平天下人心。 第一，为人之君。君子应该具备三个基本特征。第一个基本特征是人的品德，应该有“尚道”之心，“畏天”的信念和“天佑善人”的追求，以及“仁义慈悲”之心。第二个基本特征是领导者风范：诚信、正直、度量。第三个基本特征是做事的风格：谦虚、谨慎、有恒心。 第二，为人之亲。“为人之亲”也包含三个方面的含义。第一是为下属着想。第二是奖罚公道。第三是为下级创造良好的工作氛围，使他们能把智慧发挥得淋漓尽致。 第三，为人之师。首先是学问，管理干部自身要有见识、有学问。其次是教化，作为领导者的言谈举止都在教化。最后，遵守纪律，