广东XX集团制度汇编（2013年）
第一篇总则 ....................................... - 4 - 总裁致辞.......................................... - 4 - 集团概况.......................................... - 5 - 组织机构.......................................... - 5 - 第二篇行政管理.................................... - 5 - 第一章公文管理制度............................... - 5 - 第二章会议管理制度.............................. - 11 - 第三章固定资产管理制度.......................... - 16 - 第四章办公用品采购制度.......................... - 19 - 第五章合同管理制度.............................. - 22 - 第六章档案管理制度.............................. - 33 - 第七章保密制度.................................. - 45 - 第八章车辆管理制度.............................. - 48 - 第九章食堂管理制度.............................. - 60 - 第十章宿舍管理制度.............................. - 64 - 第十一章印章管理制度............................ - 66 - 第十二章出差管理制度............................ - 69 - 第十三章请示汇报制度............................ - 72 - 第十四章员工着装管理制度........................ - 74 - 第十五章办公清洁管理制度........................ - 75 -
第十六章信息管理制度............................ - 77 - 第三篇人事管理................................... - 80 - 第一章员工招聘与使用............................ - 80 - 第二章员工培训管理制度.......................... - 82 - 第三章考勤休假管理制度.......................... - 86 - 第四章员工薪酬与福利............................ - 93 - 第五章计划考核管理办法（试行）.................. - 93 - 第六章广东XX集团年终绩效考评办法............... - 96 - 第七章年终绩效考核调薪管理办法（试行） ......... - 100 - 第八章集团关键岗位轮岗管理办法................. - 102 - 第九章人事档案管理制度......................... - 103 - 第四篇财务管理.................................. - 106 - 第一章资金管理制度............................. - 106 - 第二章物资管理制度............................. - 108 - 第三章财务报销审批制度......................... - 109 - 第四章预算管理制度............................. - 113 - 第五章报表编制和报送制度....................... - 114 - 第六章财务保密制度............................. - 115 - 第五篇工程管理.................................. - 116 - 第一章工程管理制度............................. - 116 - 第二章工程竣工验收管理......................... - 136 - 第三章工程图纸管理............................. - 139 -
第四章竣工图纸管理............................. - 141 - 第五章施工图纸会审管理......................... - 144 - 第六章关于参加本项目的施工单位管理规定 ......... - 147 -
第一篇总则总裁致辞
集团概况
组织机构
第二篇行政管理
第一章公文管理制度
第一条目的
为使集团公文管理工作规范化、制度化、科学化，确保集团的各项方针、政策及工作指示等及时传达和跟进落实，特制订本办法。
第二条适用范围
本办法适用于集团各单位（集团、集团各职能部门及各下属公司）。
第三条管理机构
（一）集团总裁办和下属公司行政部门是公文管理的职能机构（以下简称“公文管理部门”）。
（二）公文管理应当坚持实事求是、精简、高效的原则，做到及时、准确、安全。
第四条公文类别
集团及各单位制发的常用公文种类主要包括：
（一）请示。向上级部门请示、批准的事项。
（二）报告。向上级部门汇报工作、反映情况、提出建议。
（三）决定。对公司重要事项或重大活动做出安排。
（四）决议。经过会议讨论或议定，要求贯彻执行的事项。
（五）批复。上级答复下级的请示事项。
（六）通告。在公司范围内公布应当遵守可周知的事项。
（七）通知。传达、批转上级、同级、不相隶属部门间的公文；传达要求下级部门协助或需要周知或共同执行的事项；发布规章、任免聘用事项。
（八）通报。表彰先进，批评错误，传达重要情况。
（九）函。对同级或不相隶属单位间相互介绍、商洽、询问、催办、答复某些问题、请有关部门批准。
（十）会议纪要。记载和表达会议重要精神及议定事项，要求与会单位共同遵守执行。
第五条公文格式
（一）公文一般由秘密等级、保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。
（二）涉及集团秘密的公文要标明密级，即“秘密”、“机密”和“绝密”，必要时还应标明文件的份数序号。
（三）紧急公文应当根据紧急程度分别标明“特急”、“急件”。
（四）发文单位标识应当使用发文单位全称或规范化简称，后加“文件”组成，与有关单位联合行文，主办单位排列在前。（用红色小初号方正小标宋体字）（五）发文字号包括单位代字、年份、序号。联合行文的，只标主办单位发文字号。（用3号仿宋体字；年份、序号用阿拉伯数码标识；年份应标全称，用六角括号“…?”括入；序号不编虚位，不加“第”字）
（六）公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文的种类，并标明发文单位名称；标题中除法规、规章名称加书名号外，一般不用标点符号。（用2号小标宋体字，可分一行或多行居中排布，呈“倒三角形”；回行时做到词意完整、排列对称、间距恰当）
（七）主送单位指公文的主要受理单位，应使用全称或规范化简称、统称（见附件3）。主送单位过多，应将主送单位名称移至版记中、在抄送之上，标识方法同抄送。
（八）公文正文用3号仿宋体字，每自然段左空2字，回行顶格。数字、年份不能回行，行首无标点符号。
（九）公文如有附件，应在正文之后空一行、成文日期之前注明附件顺序和名称，即附件说明。（左空2字，用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称；附件的序号和名称前后标识应一致）
（十）公文除会议纪要外，必须加盖印章。联合上报的公文，由主办单位加盖印章。联合下发的公文，发文单位都应该加盖印章。单一发文印章:单一部门制发的公文在落款处不署发文单位名称，只标识成文日期。联合行文印章:当联合行文需加盖两个印章时，应将成文日期拉开，主办单位印章在前；两个印章均压成文日期。
（十一）成文日期应以权限责任人签发的日期为准；联合行文以最后签发单位权限责任人的签发日期为准。（右空4字，用汉字将年、月、日标全，如：二○一二年一月一日）
（十二）公文如有附注（需要说明的其他事项，用3号仿宋体字），应居左空2字加圆括号标识在成文日期下1行。
（十三）公文应当标注主题词。主题词用于揭示公文内容，方便公文检索查询。上行文按照上级机关的要求标注主题词。根据“从类别到类属，从内容到形式”的原则，结合档案管理的要求，集团主题词标引顺序为：业务大类、业务子类、具体对象或动作、文种，每份公文最多不超过5个词目。（主题词用3号黑体字，居左顶格标识，后标全角冒号；词目用3号方正小标宋简体字，词目之间空1字）
（十四）抄送单位，指除主送单位外需要执行或知晓公文的其他单位，应使用全称或规范化简称、统称。
（十五）印发单位和印发日期位于抄送单位之下（无抄送单位则在主题词之下，用3号仿宋体字），这里的印发单位是指公文的印制主管部门，标识印发日期是为了准确反映公文的生成时效。（印发机关左空1字，印发日期右空1字；印发日期以公文付印的日期为准，用阿拉伯数字标识）
（十六）公文用纸一般采用国际标准A4型（210mm×297mm，80g纸），双面印刷，左侧装订。
第六条行文规则
（一）行文应确有必要，注重效用。
（二）行文关系根据隶属关系和职权范围确定，一般不得越级请示和报告。
（三）“请示”应当一文一事，一般只有一个主送单位；涉及几个单位协调解决的，也只写一个主送单位，其它用抄送形式。“请示”不得抄送下级单位，“报告”中不得夹带请示事项。
第七条发文办理
（一）发文办理指以本单位名义制发公文的过程，包括公文草拟、审核、会签、签发、复核、缮印、用印、登记、分发等程序。
（二）草拟公文应当做到：
1.符合国家的法律、法规及其它有关规定。
2.情况确实，观点明确，表述准确，结构严谨，条理清楚，直述不曲，字词规范，标点正确，篇幅力求简短。
3.公文的文种应当根据行文目的、发文单位的职权和与主送单位的行文关系确定。
4.拟制紧急公文，应体现紧急的原因，并根据实际需要确定紧急程度。
5.人名、地名、数字、引文准确。引用公文应当先引标题，后引发文字号。引用外文应当注明中文含义。日期应当写明具体的年、月、日。
6.公文结构层次序数要清晰，同一公文层次标识要统一,第一层为“一、”，第二层为“（一）”，第三层为“1.”，第四层为“（1）”。
7.应当使用国家法定计量单位。
8.文内使用非规范化简称（即统称），应当先用全称并注明统称。
9.公文中的数字。除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略词、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外，应当使用阿拉伯数字。
10.拟制公文，对涉及其他部门职权范围内的事项，主办部门应当主动与相关部门协商，取得一致意见后方可行文;如有分歧，主办部门的主要负责人应当出面协调，仍不能取得一致时，主办部门可以列明各方理据，提出建设性意见，并与有关部门会签后报请上级单位（领导）协调或裁定。
（三）公文的拟稿，以“谁主办、谁负责”为原则，由主办部门自行拟稿并填写《公文呈批表》（见附件1），所拟稿件经本部门负责人审核后，统一交由公
文管理部门核稿并送相关部门会签意见。
（四）公文送负责人签发前，应当由公文管理部门进行核稿。核稿的重点是：是否需要行文，行文方式是否妥当；是否符合国家法律法规和方针、政策及有关规定；是否需要（或漏掉）与有关部门协商、会签；文字表述、文种使用、公文格式等是否符合本规定。不符合要求的文稿，核稿部门可办理退文，由拟稿部门按规定重新办理。公文的主要内容由主办部门负主责，核稿部门负审核责任。
（五）以本单位名义制发的上行文，由主要负责人或者主持工作的负责人签发；以本单位名义制发的下行文或平行文，由主要负责人或者由主要负责人授权的其他负责人签发。
（六）公文正式印制前，公文管理部门应当再进行复核，重点是：审批、签发手续是否完备，附件材料是否齐全，格式是否统一、规范等。经复核需要对文稿进行实质性修改的，应按程序复审。
（七）公文的用印，应上距正文1行之内，当印章下弧无文字时，采用下套方式，即仅以下弧压在成文日期上；当印章下弧有文字时，采用中套方式，即印章中心线压在成文日期上。当公文排版后所剩空白处不能容下印章位臵时，应采取调整行距、字距的措施加以解决，务使印章与正文同处一面，不得采取标识“此页无正文”的方法解决。
（八）集团公文由总裁办统一发文，发文时须填写《发文登记表》（见附件2）；发往集团公司以外单位的公文，加盖完公章后，可交由主办部门直接送达给相关单位。
第八条收文办理
（一）收文办理指对收到公文的办理过程，包括签收、登记、审核、拟办、批办、承办、催办等程序。
（二）各单位上报集团需要办理的公文，应由总裁办审核，审核的重点同第七条第四款所述。
（三）经审核，对符合规定且需要办理的公文，总裁办需根据文件内容提出拟办意见并送负责人批示或者送有关部门办理，需要两个以上部门办理的应当明确主办部门。紧急公文，应当明确办理时限。对不符合本规定的公文，总裁办可以退回呈报单位并说明理由。
（四）承办部门收到交办的公文后应及时办理，不得延误、推诿。紧急公文应当按时限要求办理，确有困难的，应当及时予以说明。对不属于本部门职权范围或者不宜由本部门办理的，应当及时退回集团办并说明理由。
（五）送各部门负责人批示或者交有关部门办理的公文，总裁办要负责催办，做到紧急公文跟踪催办，重要公文重点催办，一般公文定期催办。
第九条公文的立卷、归档与销毁
（一）公文在结办后7天内，各单位应按“完整、有序”的原则对公文进行整理，检查，按类别、整齐存档。
（二）归档范围内的公文，应当根据其相互联系、特征和保存价值等整理（立卷），要保证归档公文的齐全、完整，能正确反映本单位的主要工作情况，便于保管和利用。
（三）集团各单位公文每月应进行一次归档，于每月5日前移交集团总部或各下属公司档案室，个人不得保存应当归档的公文。
（四）不具备归档和存查价值的公文，经过档案鉴定小组鉴别并经公文管理部门负责人批准，可以销毁。销毁秘密级以上文件要进行登记，由二人以上监销，保证不丢失、不遗漏。销毁程序严格按照集团档案管理的相关规定进行，任何人不准擅自销毁文件。
第十条公文管理
（一）公文应由公文管理部门或专职人员统一收发、审核、用印、归档和销毁。
（二）公文（证件）复印件作为正式文件使用时，应当加盖“再复印无效”章。
（三）公文被撤销，视作自始不产生效力；公文被废止，视作自废止之日起不产生效力。
（四）公司或部门合并时，全部公文应当随之合并管理。撤销时，需要归档的公文整理（立卷）后移交档案室。调离公司的员工应将本人暂存、借用公司的公文按照有关规定移交、清退。
第十一条文件的审批及报送
（一）集团外来文件统一由总裁办负责签收和跟进处理，其他单位原则上不
得签收集团外来文件。
（二）集团各部门及下属公司向集团领导报送的，涉及所有经营管理或工程往来的文件、资料一律由总裁办秘书负责呈报，并做好登记、存档等管理，其他个人不得直接向总裁或副总裁报送。
（三）集团各类文件，从拟文之日起超过7天才上报总裁的，将不再批复。相关责任及损失由申请部门负责人承担。
（四）对于重要或紧急文件，文员或文件传递人在接收人签收后应及时告知部门负责人或文件发出人，文件接收人必须第一时间将文件交给部门负责人或使用人，特别是文件非本人使用时，须立即传递给使用人，或电话通知本人。
（五）各部门文员或文件传递人必须继续跟进还需要审核、审批的文件，若因没有跟进文件导致文件审核、审批延误或审批完成后下发延误情况发生，相关责任由所在部门承担。
（六）对于非最终稿或属于过程沟通文件、资料，进行跨部门沟通、征求意见时，可不签收，但仍需要由专人催办，出现问题时的责任由发出部门承担。
（七）若出现文件、资料丢失或延期递交而导致工作延误情况发生，在有签收的情况下，相关责任由接收部门承担；没有签收的情况下，由文件发出部门承担相关责任。
第十二条附则
（一）各级单位的公文管理部门应当根据本规定建立健全本单位公文处理的有关制度，并向集团总裁办报备。
（二）公文管理部门应对本单位发出的公文的贯彻落实情况进行督促检查。
（三）本办法经总裁签批，自发布之日起生效，原有相关细则、规定、通知、办法等同时废止，相关事项以本规定为准。
第二章会议管理制度
第一条目的
未规范集团会议管理，特制订本制度。
第二条适用范围
本办法适用于集团公司总部各部门。
第三条管理机构
总裁办为集团公司会议制度的管理部门。
第四条会议的要求
（一）各类会议的召开，总裁办均应及时发出会议通知，明确会议的时间、地点、出席人、讨论的议题等内容。公司例会议题一般要提前一天、特别会议议题提前半天、重大会议议题提前三天由总裁办通知与会人员，有关材料应尽可能随通知印发。会前派专人做好会场安排。
（二）与会人员要在会前围绕议题做好充分的准备，有些重大问题应尽可能会前交换意见，统一认识，会中正式讨论决定。
（三）与会人员不得无故缺席，特殊情况不能到会的必须事先向召开会议的部门说明。与会人员要严格遵守会议时间，不得迟到早退。
（四）会议主持人要在会议开始时就议题的要旨向与会人员作简洁的说明，并将会议事项的进行顺序与时间的分配预先告知与会人员。
（五）会议主持人应引导发言者在预定时间内做出结论。
（六）凡总裁办列入会议计划的，如需改期，或遇特殊情况需重新安排其他会议时，召集部门应提前1天请总裁办调整会议计划，未经总裁办同意，任何人不得随意打乱正常会议计划。
（七）对于准备不充分、重复的会议，总裁办可根据会议室的使用情况酌情调整。
（八）部门会议不得安排与集团例会等同期召开，应遵从小会服从大会的原则。
第五条会议记录
（一）会议由总裁办负责记录及录音，会议记录必须使用专用记录本。会议记录应记载会议召开的时间、与会人员、会议地点、所议事项及结论。
（二）会后要及时撰写会议纪要。会议纪要必须准确、清楚，充分表达会议讨论的情况。
（三）会议纪要的结论经与会人员确认无误后，由总裁办审核打印，送有关
领导和部门。
第六条会议内容的落实与信息反馈
（一）会议议定的事项由总裁办根据职能和领导要求分解到相关部门抓落实，并指定专人负责催办。
（三）各单位和部门办结事项要及时向有关领导反馈，并按月或按阶段写出书面总结报告报公司领导。重要事件可分多次反馈信息，使领导及时了解办理的进度情况；
第七条会议文件的管理
（一）会议纪要及有关文件，都具一定的保密性，必须妥善保管，建立严格的管理及查阅制度；
（二）凡需查阅当年会议记录的，必须由公司主管领导或总裁办批准；
（三）年终由总裁办将上述文件装订成正式案卷，经公司领导审查检查合格后入档保存；
第八条各类型会议
（一）股东大会
1. 股东大会是公司的权利机构，定期召开。股东大会行使下列职权：
（1）决定公司的经营方针和投资计划；
（2）选举和更换懂事，决定有关懂事的报酬事项；
（3）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；
（4）审议批准董事会的报告；
（5）审议批准监事会的报告；
（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
（7）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（8）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（9）对发行公司债券作出决议；
（10）对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；
（11）修改公司章程。
2. 股东大会应当每年召开一次年会。有下列情形之一的，应当在二个月内召开临时股东大会：
（1）董事人数不符合法定的人数或者公司章程所定人数的三分之二时；
（2）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；
（3）持有公司股份比例占20%以上的股东请求时；
（4）董事会认为必要时；
（5）监事会提议召开时。
3. 股东大会会议由董事会依照本法规定负责召集，由董事长主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或者其他董事主持。
4. 召开股东大会，应当将会议审议的事项提前三十日通知各股东。临时股东大会不得对通知未列明的事项做出决议。股东大会做作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
（二）董事会会议
1. 董事会会议每年度至少召开二次会议，讨论和研究公司的重要事项。
2. 每次会议应当于会议召开十日以前通知全体董事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。
3. 董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。
4. 董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。
5. 董事会会议，应由董事本人出席，因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席董事会，委托书中应注明授权范围。
6. 董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名。
7. 董事应当对董事会的决议承担责任。
8. 董事会的决议违反法律、行政法规或者公司章程，致使公司遭受严重损失的，参与决议的懂事对公司负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该董事可以免除责任。
（三）总裁例会
1. 例会时间
（1）集团行政例会：每周六上午9:00，地点为集团大会议室。
（2）集团工程例会：每周六上午10:00，地点为集团大会议室。
2.会议要求
（1）周计划提交时限，按照《集团绩效考核管理办法》需在每周五下午16:00点前提交至总裁办张宁处。
（2）周计划的“工作总结”部分应将上周提交的工作计划中“下周工作计划”部分按照相应顺序完整列出，并对其完成或未完成情况进行说明，严禁因执行情况不佳而私自删除或改动。总裁办将认真对比以上内容，如发现不一致情形，将退还提交人，并视为工作计划未提交。
（3）周计划应有明确的完成时限，属于长期工作的，应在“本阶段完成标志”栏目内，填写清晰的完成标志，以便于周计划的考核监控。总裁办将认真比对以上内容，如发完成时限及完成标志不清晰的，将给予退还，并视为工作计划未提交。
（4）部门负责人发言时，应力求干练、抓住重点、简明扼要，原则上不超过3分钟，重点阐述需要在会议上讨论或决定的事项。
（5）参加集团例会的相关人员，应准时到会，并严格按照会议制度及员工手册要求，着正装出席；会议期间，手机调至振动或关机。违反上述规定的，总裁办将按照相关规章制度对其进行处罚。
（6）按照集团会议制度的相关规定，不能参加会议的，须提前向主持人（孙总）请假，并派代表参加，否则将视为无故缺席，每次罚款200元。
3. 发言顺序
（1）各部门负责人须向总裁办按时提交部门周工作计划，并在集团行政例会上代表部门汇报工作；其他经理级员工参加行政例会只需提交个人周工作计划；副总裁及以下全体中高层领导，须在每月5号前向总裁办提交月工作计划。
（2）集团行政例会、工程例会的与会人员及发言顺序，详见附表《总裁例会签到表》。
（四）总结大会
各部门、各单位半年和年底要召开全体员工大会，总结半年和全年工作。会议的主要内容：
1. 向全体员工报告半年或全年生产经营、工作任务、计划完成、规章制度落实、员工考勤、考核、考评等情况，对半年或全年工作进行总结讲评，总结经验教训；
2. 向全体员工通报员工受奖、受罚及好人好事情况；
3. 检查本单位存在的主要问题，分析存在问题的原因，制定并宣布改进措施；
4. 宣布下半年或下年度的工作计划，并提出具体要求和措施；
5. 各下属单位、重要岗位领导在大会上述职。
（五）专题会议
1. 公司各单位在生产经营工作中遇到新的开发项目，工程建设招投标，新技术和新工艺的采用，大宗物资、设备、器材进购等情况时，都应及时召开专题会议进行研究决策。
2. 参加会议的人员：部门或单位负责人、主管项目负责人、财务负责人、工程技术人员等；
3. 会前要组织专家和专业技术人员对项目进行全面的调查了解，反复论证，并制定出多个预选方案；
4. 与会人员在会上要充分发表自己的意见和观点，对提出的方案进行反复衡量与比较，筛选出最佳方案；
5. 会议主持人要认真听取与会人员的意见，特别要注意听取不同意见，会后认真对大家的意见进行综合整理，并写出详细报告上报公司领导决策。
第九条附则
（一）各下属单位的管理将参考本制度并根据本单位的实际情况，制订出相应的管理制度执行。
（二）本办法经总裁签批，自发布之日起生效，原有相关细则、规定、通知、办法等同时废止，相关事项以本规定为准。
附件：《总裁例会签到表》
第三章固定资产管理制度
第一条目的
为进一步加强集团固定资产管理，理顺和规范部门及员工个人固定资产日常管理程序，开源节流，减少管理成本支出，提高经济效益，结合集团实际，特制定本制度。
第二条使用范围
本制度所指固定资产，是指单价超过2000元以上的或持续使用超过一年以上的各类物品、设备或工具等，适用于员工个人申领的除低值易耗品外的所有办公用品。
第三条管理机构
集团办公所涉及的各类固定资产的管理，由集团总裁办统一负责。
第四条申请及采购
（一）各部门需要增添固定资产，由本部门提出申请，报集团总裁办审查。
（二）总裁办对各部门提出的固定资产申购申请，按照固定资产现存状况，先行进行统一调配。如无法调配的，提出购臵审查意见，报集团总裁办做进一步审批。
（三）固定资产申购获批后，由总裁办牵头统一进行采购。
（四）固定资产采购需要进行市场价格比较。由经办人提出三家以上供应商，从中择优确定供应商，报集团批准后，方可进行采购。
第五条管理与维护
（一）固定资产采购完成后，需要进行办理入出库登记后，并经固定资产管理人员登记编码后，方可转由申请部门投入使用。
（二）固定资产由员工个人负责保管和使用。人为原因造成遗失或损坏的，按照使用时间进行折旧后，由员工个人负责按照残值价值进行赔偿，故意损毁的，按照原价赔偿。
（三）固定资产的调配，部门之间或员工之间不得私下进行固定资产的调整，确因工作需要调整的，需向总裁办提出申请，由总裁办安排相关人员安排。
（四）固定资产损坏需要维修的，需报总裁办，由总裁办安排相关技术人员进行维修，如因个人原因造成资产损坏或遗失的，总裁办将追究其使用人责任，按照使用时间进行折旧后，由使用人按照折旧价进行赔偿，如有发现是人为故意损坏的，照原价进行赔偿。。
（五）固定资产自然损坏的、无维修价值的，经相关技术人员鉴定后，资产使用人需填写《固定资产报废申请表》，总裁办相关技术人员签名确认后，报集团领导审批，并重新调配固定资产给申报人，做资产补发，无闲臵资产补发的，由总裁办填写《固定资产采购申请表》，集团领导审批后再做补发，经认定后做报废处理，由总裁办重新办理申购后补发。
（六）员工岗位调整或离职的，需要在移交工作的同时，办理固定资产移交手续。未经办理固定资产移交的，人事部门不得为其办理岗位调整或离职手续，财务部门不得办理工资结算。
（七）集团各部门每半年进行一次部门内部固定资产盘点，集团每年年末组织一次整体盘点。资产盘点过程中，所涉及到的各部门及人员应积极配合盘点工作的开展。
第六条废旧物资处理
（一）集团在经营和管理中产生的废旧物资，由集团物业部门负责统一管理和处理。
（二）各部门废旧物资处理，应须由各专业部门先行进行甄别，物业部门参与、共同认定，报公司批准后，方可处理。
（三）需要处理的重大、重要、具有较大经济价值的废旧物资，须组织进行市场价格询价。然后，由物业部门组织按照最高收购价予以处理。
（四）废旧物资处理须由两人以上共同经手进行处理，个人不得自行处理。
（五）废旧物资处理的资金一律上缴公司财务所有，个人不得截留，如发生必要的处理费用，应报经公司领导审批同意，由经办人将所余费用上交公司财务。
（六）公司保安人员负责废旧物资放行管理。须在确认物业管理部门开具的放行条后，才可对废旧物资予以放行。
（七）个人不得私自处理公司废旧物资，并将资金据为己有。否则，以盗窃论处。保安人员如不认真履行监管责任，随意放行废旧物资，一并予以法律责任追究。公司员工违反本规定，造成公司财产损失的，给予相同数额的经济处罚并按照人事管理制度追究行政责任；构成犯罪的，移送司法机关追究法律责任。
第七条各部门及员工应认真执行本制度规定。对违反固定资产管理规定的行为及造成相关后果，公司有权责令其限期整改、赔偿经济损失；情节严重的给
予相应行政处分。
第八条附则
（一）各级单位的固定资产管理部门应当根据本规定建立健全本单位有关制度，并向集团总裁办报备。
（二）本办法经总裁签批，自发布之日起生效，原有相关细则、规定、通知、办法等同时废止，相关事项以本规定为准。
（三）本制度不明事宜由集团总裁办负责解释。
附表：《XX集团办公用品设备购臵申领单》
《固定资产借用申请表》
《固定资产采购申请表》
《固定资产报废申请表》
《固定资产外调申请表》
《处理废旧物资审批申请》
第四章办公用品采购制度
第一条目的
未规范集团办公用品的采购，节约成本、保证正常办公需求，特制订本制度。
第二条适用范围
（一）本制度所指的办公用品与物资是指文具、纸张等文案用品和办公桌椅、档案柜等家具器具及电话机、传真机、电脑、打印机等办公机具设备和电扇、空调等家电设备。
（二）本制度适用于集团公司总部各部门。
第三条管理部门
总裁办为集团公司办公用品采购制度的管理部门。
第四条采购原则及方式
（一）办公用品、物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。采购要从实际需要出发，严格按预算执行，员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，避免损坏和浪费。
（二）各部门所需的办公用品与物资要统筹计划，纳入年度预算计划，经批准后，按月制订具体采购计划。
（三）办公用品与物资的采购及发放实行统一采购、集中管理、按需领取的原则，由总裁办具体负责，具体细则如下：
1. 办公用品、物资的月度采购。各部门负责人应于每月底根据本部门的实际需要，填写《采购申请单》，将本部门下月需用的办公用品、物资分类填写清楚，报总裁办确认，经主管副总批准后，由总裁办负责采办；
2. 办公用品、物资的临时采购。各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写《采购申请单》报总裁办确认，并报主管副总批准后，由总裁办负责采购。
第五条采购的工作细则
（一）采购办公用品和物资单价在100元（含）以下的，由采购人员直接采购；超过100元的，采购人员须事先进行市场寻价，填写《寻价单》。单价在200元以下的寻价结果由总裁办主任确认；单价在200元（含）以上寻价结果的报主管副总确认。采购人员根据确认的寻价结果，办理具体的采购业务；
（二）采购人员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉，采购物品到公司后要及时办理入库手续；
第六条库存管理
（一）仓库管理人员应根据《采购申请单》进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并要求采购人员办理退货。
（二）仓库管理人员应确保库房及库存物资的安全、完整和库房整洁，要做到防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
（三）仓库管理人员应严格遵守仓库保管工作纪律。仓库保管工作纪律内容如下：
1. 严禁在仓库内吸烟、动用明火；
某某集团 管理制度汇编 （2017年第一版） 试用 根据国家有关法规及公司管理运营工作的实际需要，制定颁布集团公司基本管理制度，适用于本集团经相关程序批准聘用的所有正式员工。
目录 第一章工作原则制度 (3) 第二章工作管理制度 (4) （一）公司文化制度 (4) （二）会议管理制度 (6) （三）入职离职制度 (7) （四）培训管理制度 (8) （五）合同管理制度 (9) （六）员工考勤制度 (9) （七）车辆使用制度 (11) （八）客户接待制度 (12) （九）员工出差制度 (14) （十）物资采购制度 (16) （十一）借支报销制度 (17) （十二）公章管理制度 (20) （十三）基本礼仪要求 (21) 第三章工作使用表格 （一）会议记录表 (25) （二）招聘申请单 (26) （三）员工入职表 (27) （四）离职申请表 (28)
（五）离职交接表 (29) （六）加班申请表 (30) （七）请假申请表 (31) （八）用印申请单 (32) （九）出差申请单1 (33) （十）采购申请单1 (34) （十一）采购申请单2 (35) （十二）入库登记表 (36) （十三）固定资产表 (37) （十四）出库登记表 (38) 本制度从发布之日起开始执行，最终解释权限归总裁办所有。 某某集团总裁办 2017年4月17日
第一章工作原则制度 一、工作基本原则 1、承诺以工作目标为出发点，放下一切情绪和干扰因素。 2、提出问题必须提出解决方案。 3、立足整体，把本职工作做到极致。 4、工作要抓重点，任何时候都要优先解决重要的事情。 5、鼓励对企业和工作负责任的不同声音表达。 6、下级对上级布置的工作内容和要求必须当场进行复述确认。 7、工作中，三会一层职责要清晰，其关系要明确，要求各司其职。 8、基于公司利益需求和职业化要求，上下级层面严禁越级请示汇报和布置安排工作。一旦违反，各警告一次，上级警告三次后总裁和主管副总裁约谈，下级警告三次后予以辞退。 二、基本管理制度的说明 1、目前阶段，基本管理制度的制定和落实坚持重点性、简化性和有效性三大原则。即突出管理重点、制度内容简单和有利于执行等方向。 2、基本管理制度的落实主要采取表格化管理。均属于试行性质。 3、基本管理制度制定部门：总裁办；执行落实部门：总裁办、综管部和财务部。 4、基于公司管理运营工作的实际需要，制定颁布如下基本管理制度。
力勤控股集团管理体系程序文件文件编号 版本号2013-1 生效日期2013. 设计管理制度（试行） 修改状态修订情况 生效 日期I II III IV 起草职务日期 审核职务日期 审核职务日期 审核职务日期 签发职务日期
1.目的 1.1.为强化集团公司房地产开发设计管理，促进项目设计管理标准化、规范化，提高设计管理水平，实现房地产最佳经营运作模式，获得最佳的投资效益。 1.2.设计管理应本着“统一规划、合理布局、因地制宜、综合开发、配套建设”的方针，做到“定位准确、设计创新、安全美观、环境协调”，充分发挥项目的社会效益、经济效益和环境效益。 1.3.规划设计管控的重点是“功能布局、面积指标、重大效果、成本控制”四大项内容。 1.4.集团房地产板块（地产事业部）的设计管理工作分为二级管理。集团总部的设计管理部门为集团地产事业部规划设计部，集团所属城市公司的设计管理部门为设计管理部。 2.适用范围 2.1.本办法适用于集团房地产板块，其他（多元化）产业板块中的涉及设计管理工作的参照本办法。 2.2.集团、城市公司，以及各合作控股公司必须遵守本管理办法。 3.职责界面 3.1.集团地产事业部规划设计部： 3.1.1.负责集团及城市公司所有项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理。 3.1.2.督导、配合城市公司完成专业报建图、初步设计、施工图设计以及相关专业顾问设计的设计管理以及现场技术支持工作。 3.1.3.负责集团产品线的研究和设计技术标准的制定。 3.1. 4.协调各方开展工作，包括内部外部协调以及平行协调。 3.2.城市公司设计管理部职责： 3.2.1.负责报建图、初步设计阶段、施工图阶段的设计管理以及现场技术管理工作。 3.2.2.参与城市公司项目的概念规划方案、建筑方案、园林景观方案、室内精装修方案、泛光照明方案的设计管理，根据项目所在地相关技术规范，提供专业意见。 3.2.3.配合集团产品线的研究和设计技术标准的制定。
（管理制度）集团制度汇编(修改版)(定 稿版)
货币资金管理制度 为加强对集团货币资金的控制，有效管理流动性最强的资产，集团财务管理中心实行岗位分工和职位分离的管理原则，根据国家货币资金管理制度，结合集团财务管理相关规定，特制订本制度。 第一章银行存款管理制度 第一条银行账户管理 1、银行账户必须按国家规定开设和使用，只供集团经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现； 2、银行账户的账号必须保密，非因业务需要不准外泄。应当定期检查银行账户开设及使用情况，对有效账户进行定期维护，对不再需要使用的账户，应及时清理销户； 3、银行预留印鉴实行分管制，财务章和法人章由不同人员保管，严禁一人保管支付款项所需的全部印章。印鉴保管人临时出差时由其委托人代管并办理交接手续，并将其委托代管人报告上级领导； 4、对外支付的各类款项，必须按照集团规定的付款程序，经各级领导根据授权审核同意后，方可办理； 5、出纳人员应该逐日、逐笔即时登记银行存款日记账，每日终了结出余额。定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符，如调节不符，应查明原因，并报上级领导处理； 6、银行存款发生支出业务时，各项原始凭证，如发票、合同、协议和其他结算凭证等，必须由经办人签字，复核会计复核，经由具有相关审批权限的集团各级领导审核批准后，方可由出纳人员办理结算手续； 7、发生银行存款收入业务时，所有银行入账单据、收据、发票等收款凭证及时取得并必须经复核会计人员复核。 第二条支票管理 1、健全支票购买及使用登记制度。集团总部财务管理中心和各项目公司支票的购买由出纳人员负责，并在支票购买、使用登记簿上登记购买日期、开户行名称、购买支票起止号码等内容。出纳使用支票时应按支票号码顺序使用，同时在登记簿上及时、准确登记支票使用的日期、领用人、用途、金额、限额、批准人、签发人、复核人等事项。支票购买、使用登记簿由出纳以外的人员保管。保管人员负责定期检查支票使用情况并核对支票登记簿，确认支票都已按规定保管和使用； 2、支票、印鉴与现金及有价证券必须存放于保险柜内； 3、支票头、支票签收单、作废支票应按各银行账户分别整理归档并妥善保管。 4、集团总部各中心及各项目公司或个人因工作需要领用支票时，应填制规定
XX集团有限公司企业标准 设备管理条例 1.范围 本标准规定了本公司设备的管理条例。本标准适用于本公司设备管理的全过程 2.管理条例 设备管理网络 1.设备管理网络的组成 1. 1为加强设备管理，公司决定成立多元化设备管理网络。 1.2设备管理网络由分管副总经理、技术部经理、设备主管、各车间助理及维修工组成 2.设备管理网络图 3.设备网络管理员名单 组长: 设备主管 副组长: 分管副总经理技术部经理 组员: 各车间助理及维修工 4.设备网络管理员职责 4.1组长 4.1.1全面负责本公司的设备管理。 4.1.2负责定期召开设备网络管理员成员会议 4.1.3负责本公司设备保养考核。 4.1.4组织相关部门对设备进行检查。
4.1.5对全公司的安全文明生产负责。 4.2副组长 4.2.1督促设备主管及各成员对设备进行管理。 4.2.2对各部门设备维护保养进行抽查。 4.3组员 4.3.1负责本部门的设备管理 4.3.2及时处理设备管理过程中出现的问题 4.3.3负责本部门的安全文明生产 4.4.4负责责任范围内的公用设备管理 4.4.5周末及节假日，在组长的组织下，对全公司设备进行检查 5.设备主管的岗位职责 5.1设备主管在厂部分管副总经理、技术部经理领导下，具体负责组织实施全厂的设备管理工作。 5.2制订、贯彻和执行有关设备管理的各项规章制度。 5.3建立设备的台帐、卡片、档案，统管全厂的设备技术资料。 5.4 负责设备的验收、移交、转移、封存启用、调拨、报废等工作. 5.5负责设备事故的处理及对设备保养的奖惩工作。 5.6编制设备的检修，一、二级保养计划和备品配件管理，并负责做好以上各项工作的实施和验收、考评工作。 5.7采取勤巡检、勤考核等有效措施，提高全厂设备的完好率，巡检工作，每周不得少于三次，每次检查不得少于25 台。 5.8 监督生产设备的使用情况，每月召开一次设备管理网络会议，通报设备管理状况. 5.9安排设备维修、保养管理工作，及时解决车间及其他部门提出的设备管理上的问题。 5.10利用每天晨会，安排设备管理及维修保养工作事宜。 5.11对设备科人员进行绩效考核。 5.12根据每日设备检查情况对各车间设备保养进行考核。并于当月30日前，将考核排名结果报生产副总经理。 5.13 每月审核各车间设备维修保养奖惩情况，并于本月30日前批复各车间汇总表，上报分管副总经理审批后送财务部门结算。 5.14对全公司设备的正常运转、供电正常化负责。 6.设备维修人员岗位职责 6.1维修人员必须服从上级领导的安排，认真做好设备维修工作。 6.2维修人员必须凭“设备报修单”进行维修，“维修单”统一由操作者填写，并由车间主管签字后交到设备科，再统一安排给维修工实施维修。 6.3值班时间内发生的设备故障，一律由值班维修工承担负责修理,并按接到报修单先后或设备维修的急缓依次修理。 6.4维修人员在未确准设备故障原因时，不可盲目随意解体设备。 6.5维修人员在排除设备故障后，须认真地在“报修单”上写明维修措施和方法及调换零件名称和修理工时，而且须操作者签字认可。 6.6维修人员在修理完毕后，应立即将填写完整的“报修单”交到设备主管备案。 6.7维修人员在维修过程中，如修理同一台设备，当天发生三次同一故障时，维修工该天作为事假处理，不记发工资。 6.8设备维修责任承包者，必须对承包范围内设备的维修质量和维修速度负全部责
矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编 矿业集团公司管理制度汇编:2013-10-1 7:58:59矿业集团公司管理制度汇编提示：本文原版含图表word版全文下载地址附后（正式会员会看到下载地址）。这里只复制粘贴部分内容或目录（下面显示的字数不代表全文字数）,有任何不清楚的烦请咨询本站客服。目 录1、**矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定22、**矿业集团公司顶板管理考核办法63、**矿业集团公司生产技术考核办法284、**矿业集团公司生产技术创新考核办法315、**矿业集团公司单产、单进考核办法 346、**矿业集团公司原煤产量质量验收管理办法387、**矿业集团公司采煤工作面设计、安装、回收验考核办法 418、**矿业集团公司坑代品管理办法519、**矿业集团公司编制采掘衔接与“四量”关系管理考核办法5710、**矿业集团公司进尺及井巷重点工程管理考核办法7211、**矿业集团公司生产矿井井下外委队管理考核办法8412、 **矿业集团公司班组安全建设及班组长准入考核办法 9213、**矿业集团公司班组安全建设工作条例 10614、**矿业集团公司20XX年班组长及班组职工培训指导意见121 **矿业集团公司矿井生产技术管理基础工作若干规定第一章总则1.1为加强煤矿生产技术管理基础工作，提升煤矿技术管理水平，坚持“12468”的工作思路，强化“安全第一，生产第二”的指导思想，在生产技术管理中夯实安全生产基础，实现煤矿生产技术的精细化管理。依据《中华人民共和国煤炭法》、《中华人民共和国矿山资源法》、《中华人民共和国安全生产法》、《煤炭工业技术政策》、《煤矿安全规程》、《煤矿操作规程》及集团公司汾煤生发【2011】746号文件《**矿业集团公司采掘开工作面顶板管理规定》等国家法律、法规、政策及有关技术规范，特制定本规定。1.2 生产技术管理是煤矿生产管理的一项重要基础工作。集团公司、矿井必须加强对生产技术管理工作的领导，建立健全以集团公司总经理、矿长为首的行政管理体系和集团公司总工程师及矿总工程师为首的技术管理体系。 1.3 煤矿生产技术管理基础工作要在集团公司、矿总工程师的直接领导下进行。集团公司、矿总工程师对重大生产技术问题提出的方案、
物业服务中心内部管理制度汇编 客户服务部管理制度 客户意见调查和回访制度 1.0目的 明确物业服务中心满意度调查与分析的程序和方法，以确保调查分析的有效性，从而达到改进物业管理服务质量的目的。 2.0适用范围 适用于物业服务中心对客户的意见进行调查与分析工作。 3.0职责 3.1项目经理制定满意度调查方案，并组织实施。 3.2客户服务部负责对客户意见和建议的收集统计。 4.0工作程序 4.1客户意见的收集、统计与处理。 4.1.1物业服务中心每年组织一次客户意见调查。 4.1.2客户服务部负责向客户发放《满意度调查表》，并负责收回，然后将《满意度调查表》进行统计。 4.1.3项目经理对《满意度调查表》进行分析后，形成意见调查报告，报告内容应包括： 1）客户意见调查结果概述（包括调查表发放份数、回收份数、回收率、总满意率及分项满意率）。 2）客户对物业服务工作意见及建议的汇总。 3）服务处针对调查结果提出的改进措施。 4.2客户意见反馈 4.2.1客户服务部将客户意见调查结果及整改情况在调查结束后一个月内向客户进行通报。 5.客户服务部主管及管理员、工程管理部经理、项目经理、项目经理助理应定期对相关客户进行回访。 5.1回访时，虚心听取意见，诚恳接受批评，采纳合理化建议，做好《客户投诉处理表》、《回访记录》。 5.2回访中，对客户的询问、意见，不能当即答复的，应告知预约答复时间。
5.3回访遇到的重大问题，应上例会讨论，找出解决方案，做到件件有落实，事事有回音。 6.0每月报修回访率达到100% 7.0入住走访户数达到入住户数的5%。 8.0相关表格 《满意度调查表》 《满意度统计表》 《客户投诉处理表》 《回访记录》 客户投诉处理制度 1.0客户投诉接收 1.1 凡客户对公司服务方面的投诉，不论采取何种方式，如信函、电话、传真或来人面谈，统一由客户服务部前台人员集中登记、组织处理、向客户反馈处理结果。 1.2各责任部门接到投诉后，在预定时间内向客户答复采取何种补救措施，答复时间最长不应超过三天。 1.3物业服务中心对每一份投诉或意见均予以记录，填写《客户投诉处理表》。 1.4为便于跟踪、检索，每一份《客户投诉处理表》应进行编号，并与《客户来电来访登记表》中的编号保持一致。 2.0客户投诉处理（必须符合公司对客户承诺的要求，酌情处理。） 2.1客户服务部将《客户投诉处理表》连同客户投诉责成相应班组进行处理。 2.2相关班组负责人对投诉提出整改方案，作出补救措施，经项目经理或项目经理助理确认，经与投诉人沟通后，根据投诉的程度等级（轻微、一般、严重）由客户服务部主管或项目经理助理敦促相关班组尽快付诸实施责，客户服务部填写处理报告，由客户服务部主管负责与客户联系，报告处理结果，直到客户满意为止。 2.3 对重大问题的投诉，物业服务中心处理不了需经公司协调的问题，直接反馈公司品质管理部解决。 2.4对需采取纠正措施的问题要在《纠正预防措施实施验证报告》中记录，以便跟踪检索。 2.5对客户的投诉，分半年和年终进行分析总结，对反复出现的问题，应组织有关部门进行深入探讨并找出解决办法，防止重复发生。 2.6．相关表格 《客户投诉处理表》
关于印发中心内部有关行政管理制度的通知 中心各部室： 为提高中心服务效能和服务质量，经中心领导研究制定了济宁市市中区国有资产投资管理中心《AB角工作制度》、《经费支出制度》、《服务承诺制度》、《缺岗补位制度》、《首问负责制》、《限时办结制度》、《接待用餐制度》、《请销假制度》、《学习制度》、《节假日值班制度》，请严格遵照执行。 二○○七年八月二十四日 一、AB角工作制度 第一条为提高办事效率，加强岗位互补与监督，为服务对象提供及时周到的服务，避免因某人不在岗给服务对象带来的不便，特制定本制度。 第二条中心凡面向社会直接受理业务的岗位，均实行A、B角工作制度。既每个岗位必须有两人以上受理业务，可采取一人为主（A角），一人为辅（B角）的方式。 第三条除参加中心统一活动，上班时间不准空岗。若A角领导或承办人离岗时，由B角领导或承办人顶岗，接替A角的全部职责。 第四条工作人员因公出差，请病、事假或临时外出，应当事先通知B角，并向B角做好正在办理事项的交接手续。同时，要以明显的方式告之来局办事人员找谁办理欲办事项。 第五条如因A角不在岗或B角不能全面接替A角工作职责影响正常工作并造成不良影响的，除追究工作人员的责任外，还要追究科室和单位领导的责任。 二、经费支出制度 1、实行财务公开制度。经费收支情况每年公开一次。 2、中心经费支出严格执行现行财务管理规定，实行一支笔，一切支出由经办人签字，财务科人员审核后，主任签字报销。支出2000元以上的需经主任办公会研究决定。 3、各种办公用品，由办公室统一购置，先填报办公用品购置计划预算申请表，主任签字后比价购买，并建立领用登记册。各种因工作需要急需购置的办公用品，经主任同意后方可购置，否则不予报销。 4、一切报销单据，应开据正规发票，确无发票的，也要手续齐备后方可报销。 三、服务承诺制度 为认真落实市区优化发展环境会议精神和《济宁市创新发展环境二十条规定》，不断提高中心干部职工为人民服务的宗旨意识，努力塑造“廉洁、勤政、务实、高效”的中心形象，规范执法行为，提高工作效率，为我区经济社会又好又快发展服务，区国有资产投资管理中心向全区承诺： 1、牢固树立公仆意识，坚持全心全意为人民服务的宗旨，对前来办事的有关人员，做到态度和蔼，服务热情，想群众之所想，办群众之所需，真情为民。
饮食管理服务中心岗位职责规章制度汇编
饮食管理服务中心职能范围 饮食管理服务中心在后勤管理处的领导下，负责学院、师生员工们的饮食管理服务工作，其职能范围是： 1、研究深化伙食管理改革，推行科学化管理，充分发挥组织、领导、协调、控制等管理功能，合理利用人、财、物，提高管理效益，办好各类食堂，为院内教学、科研提供后勤生活服务保障。 2、建立健全饮食管理服务中心工作岗位职责、规章制度。 3、按照国家的“食品卫生法”，贯彻食品饮食卫生各项制度，切实搞好饮食卫生，严防病从口入和食物中毒事故的发生。 4、加强炊管人员的政治思想工作，树立为师生员工提供优质服务的思想。经常对员工进行职业道德教育，组织职工技术练兵和业务培训，不断提高炊管人员的管理素质和业务技能。 5、加强饮食管理服务中心内部管理，努力降低成本，开源节流，维护广大就餐者的利益。 6、做好金龙卡的发行管理与监督，搞好饮食管理服务中心的安全保卫和财产管理工作，及时维护各食堂餐厅内的机械设备和电器、厨房灶具等设备。 7．开展师生共建工作，协助伙食管理委员会开展工作，增强学生与炊事员的沟通与理解，让学生了解市场行情和食堂的状况，抓好民主管理，努力共建师生文明食堂。 8、加强对临时工的教育和管理，按规定录用临时工人员，注意对临时工的队伍的考察和培养，提高其素质和修养。 饮食管理服务中心职业道德准则 饮服员工服务居首
职业道德对照行动 规章制度严格遵循 食品卫生牢记心中 一日三餐方便提供 对待师生视若亲朋 容貌整洁言语文明 同事合作团结友爱 厨艺技术精益求精 核算成本开源节流 中心主任岗位职责 1、全面负责饮食管理服务中心的行政管理和经营管理工作。负责制定和实施饮食管理中心的各项规章制度，合理使用中心的人、财、物。实行责权利相结合的改革进程。 2、主持中心日常工作，组织安排中心人员包括各对外承包餐厅人员的职业道德和遵纪守法教育。监督、检查食堂、各承包餐厅的目标责任制的执行情况，使全中心职工热爱本职工作，确立服务育人的观念。 3、督促各食堂管理员、班组长做好安全生产，饮食卫生、环境卫生、采购以及各项指标的考核工作，定期听取汇报，协调中心在工作中出现的各类问题，重大问题集体讨论。 4、严格遵守食品卫生法，采取各项措施，切实抓好饮食卫生，杜绝食物中毒。 5、落实财务管理制度，严格控制成本，加强成本核算，注意开源节流，严格审批手续，勤俭办事。 6、掌握学生餐饮规律，主持制定和修改发展规划和目标责任制。确保各
龙湖集团管理制度龙湖集团 管理制度汇 编 内部资料注意保密 1 目录 第1章龙湖集团部门职能设置 (4) .................................................................................................................4 集团中心职能设置1.1 .................................................................................................................6 集团部门职能设置1.2 .....................................................................................................................8 1.3 子公司职责设计 (10) 1.4 组织结构图............................................................................................................... 11 龙湖集团岗位设计第2章集团公司职等职级划分....................................................................................................... 11 2.1 高层岗位设计 2.2 (11) 营销类部门岗位设计 2.3 (16) 计划财务中心岗位设计.......................................................................................................19 2.4 综合管理中心岗位设计 2.5 (22) 工程类部门岗位设计2.6 (25) 子公司岗位设计 2.7 (29) 岗位图2.8 (33)
公司各部门职责与相关管理制度 一、生产技术部职责 1.负责编制公司各种产品工艺技术文件、原辅料质量标准 及产品（含中间产品）质量标准，并控制技术文件的有效性使用，同时负责生产过程中技术方面的作业指导。 2.根据公司经营计划和产品的要求，组织、实施生产。 3.负责生产过程的调度指挥，做好各种生产要素的合理组 合，并充分利用各生产要素，实现劳动生产高效率。 4.加强生产过程的控制管理，做好各生产环节的平衡，保 证生产经营计划按时、按质、按量完成。并进行生产经济考核。 5.在生产过程中抓好产品质量的管理、督促、检查及指导 工作。 解决生产过程中质量方面的问题，防止质量事故的发 生。 6.抓好车间生产过程中的物料管理，节约用料、降低消 耗，降 低生产成本。 7.负责对生产车间日常管理工作的指导，处理好各种突发性生产事故、质量事故，对生产过程中重要环节和控制点，应保持日常监控和督导。
8.负责对成品、重要中间产品不合格情况（包括潜在不合格）
的调查分析，组织制定纠正、预防措施，并监督检查措 施的完成情况。 9.负责与各职能部门的沟通与联系，获取各方面工作的配 合支持，使生产顺利进行。 10.负责售后服务工作，对顾客投诉的产品质量进行鉴定， 监督责任部门针对质量问题制定纠正、预防措施，并督促 检查措施完成情况。 11.负责技术开发、技术改造、技术引进方面的管理工作， 包括项目的计划方案、调研论证、实施监管、项目验 收和评审，不断促进公司的技术进步。 12.根据公司发展规划，进行新产品策划、研发、试制工作 的管理，并按有关要求组织新产品的鉴定工作。 13.负责制定公司各种产品原辅料的消耗指标，并提出原辅 料的采购计划。 14.负责公司的安全生产工作，进行监督、检查。督促责任 部门针对安全问题制定纠正、预防措施，并督促检查 措施完成情况。 15.完成公司交办的其他工作。 二、生产部技术部责任与权限 1.生产技术部的工作对主管总经理负责。 2.有权根据生产变化对计划进行调整。 3.有权协调、组织车间完成生产计划。 4.有权对车间进行综合考核。
集团管理制度汇编（制度范本、DOC格 式）.DOC 1、聚友的标志及标志说明整个标志是“聚友”英文（UNION FRIEND）缩写“U、F、”的变形,使人清晰明了地分辨出这是聚友集团的标志。标志的画面由不规则的大小三个块组合而成，暗合本公司是一家集团公司，实力雄厚、多业发展。标志中心是一个圆，以圆为中心，三根白线呈放射状向四周辐射，象征本公司以董事长为核心，团结并惠及所有加盟聚友人行列的有志之士。从整体来看，标志有实体三块，其多样化由鹿角的周边延伸，空白部分以放射状分布，构成有方有圆、虚实相间的想象空间，寓意本公司业务触角四通八达，也表达了聚友人跨越世纪、走向世界的豪迈气概和领先意识。 2、聚友的标志、中文、英文标准组合企业中/英文和标志的组合是采用与企业相协调一致的标准字体，为本公司所专有，所用字体为中文简体新艺体，英文字体为Zurich UBIKEx BT。在企业对外宣传以及事务传达中，不可用其它字体取代其视觉传达功能的象征性。电脑适用软件系统为MAC>I11ustrator/Freehand PC>Core1draw/Photoshop 3、聚友的标准颜色及颜色组合（1）标准颜 色企业标准色是为了增加企业识别而特定的专用色彩。
确定深蓝为聚友的色彩象征，我们将其命名为聚友蓝，色标为：C100M85Y25。（2）颜色组合 A、蓝色底，白色标志和中、英文 B、白色底，蓝色标志和中、英文 C、柠檬黄色底，蓝色标志和中、英文 D、蓝色底，柠檬黄色标志和中、英文其中， C、D两种颜色组合主要用于路牌和灯箱广告，柠檬的色标为Y80。聚友的核心价值观追求在以信息产业为主导的有限多元领域，通过不懈的努力实现顾客的梦想，并通过脚踏实地，锲而不舍的艰苦奋斗，使聚友成为国内及至世界同行业领先的企业。员工人是聚友发展之本。正直、自律、敬业、精业，积极进取，勇于创新的员工是聚友最大的财富。聚友在尊重人格、尊重个性、尊重知识的基础上，倡导员工团结协作，共同奋斗。市 场市场是聚友发展之源。在市场上永远比竞争对手领先一步是聚友成功的秘诀。聚友以市场为导向，立足实现，开拓创新，不断发掘富有潜力和前景的国内外市场，以满意的市场占有率，确立聚友品牌的行业地位和技术标准。技术广泛吸收世界范围内与聚友产业相关的最新研究成果，并在独立自主的基础上，创造性地发展自己的核心技术和技术应用体系，以卓越的技术，产品和服务，自立于国内乃至世界同行业列强之林。精神爱国家、爱生活、爱事业、勤学习、勤思考、勤实践。诚树业，忠诚敬业，团结协作，开拓创新，用勤劳的双手，共创美好未来。
清风不如明月好 集团公司制度汇编 行政管理篇 第一章、总则 一、为科学、规范的开展公司行政工作，使公司能高效有序的运转，根据公司章程和相关制度、规定，制定本制度。 二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度，管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活动，都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。 三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。 一、管理人员岗位设置、聘任、职责 四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。 五、董事、监事由股东提名，股东大会选举产生，向全体股东负责；董事长由董事会选举产生；监事会主席由监事会选举产生。董事、监事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。 六、总经理由董事长提名，董事会聘任；董事长助理、部门经理由总经理提名，经营办公会议聘任。 七、总经理是公司的最高行政长官，负责公司的全面工作，领导全体干部员工实现董事会制定的战略目标，向董事会负责，董事会闭会期间向董事长负责。 八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立，协助董事长实现战略目标并分管相关工作，向董事长负责。 九、部门经理作为本部门的第一责任人，全面负责部门各方面工作，领导部门全体人员落实部门目标责任，向董事长、总经理负责。 二、常设机构及职能 十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、
市场经营部、工程部。 十二、综合管理部的主要职责是： 1、根据公司的战略方针和发展目标，建立充满活力的公司文化，协助总经理实施各项发展计划； 2、为公司努力建立良好的外部公共关系，确保公司的发展顺利进行； 3、落实办公会议的各项决议，组织监督并实施公司各项制度和政策； 4、组织协调好公司各部门的关系，建立一个优秀的公司管理团队，推动公司高速、稳健的发展； 5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作； 6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律，督导员工的仪容仪表，适应公司整体发展需要； 7、安排好公司的各种工作会议，及时准确的做好会议记录，撰写会议纪要和决议文件，及时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作； 8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总结，及时做好上传下达的工作并督促落实，统一公司各项文字材料的格式，做好档案收集整理工作； 9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作； 10、做好公司各类资料、资质的保管工作，资质外借要严格审查，建立合理的制度使公司机密不泄露； 11、做好办公用品的购置、发放，控制和节约办公费用的开支，做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作； 12、热情接待公司客户，做到大方得体，耐心细致； 13、不断提高个人工作素质，周到细致的做好人员招聘工作，对前来应聘的人员，合理有序的安排面试，做到言语专业、态度谦和，同时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解； 14、注意维持公司良好的办公秩序，保持办公场所的井然有序；
长城证券有限责任公司
信息系统治理制度汇编 长城证券有限责任公司 信息技术中心
前言 随着计算机技术的迅猛进展，信息系统已成为证券业各项业务顺利运转的关键设施，因此保证信息系统的正常运转和防范技术风险，已成为证券业工作重心之一。
为了提高证券行业的整体技术水平，有效地防范和化解技术风险，中国证监会于1998年3月颁布了证券业的第一个技术标准《证券经营机构营业部信息系统技术治理规范（试行）》（以下简称《规范》），将证券业的信息系统建设与治理工作纳入了规范进展的轨道。 如何使《规范》落到实处，切实做到技术治理制度化、日常操作规范化，是当前证券业信息系统规范化建设的一项重要内容。为此，公司信息技术中心依照《规范》要求，结合公司实际情况，以公司计算机应用治理科学化、规范化、高效、安全、有用、集中统一为原则，起草了长城证券有限责任公司信息系统治理的一系列规章制度，并广泛征求了公司有关部门与部分营业部的意见，最终形成这本《长城证券有限责任公司信息系统治理制度汇编》（以下简称《制度汇编》）。 本《制度汇编》分为三大部分。一是公司信息系统治理方法（试行），共有18条，要紧包括公司信息技术中心的工作职责、证券营业部（以下简称营业部）电脑部的职责、以及有关营业部搬迁、扩租、电子设备购置等事项报批程序与治理方法等。二是
公司信息系统治理实施细则（试行），共分12 章，要紧包括计算机应用项目立项和审批程序、应用软件开发治理、计算机设备购置和使用治理、网络治理、机房治理、计算机设备报废治理、耗材治理、防病毒治理、技术文档治理以及系统安全保密治理等； 三是营业部信息系统治理方法（试行），共分 ? 章，比较详细地制定了营业部电脑部工作职责、人员治理、岗位设置、安全及风险防范、软硬件设备治理、数据治理、资料治理等各项规章制度。 本《制度汇编》由公司信息技术中心统一组织实施，并负责监督、检查相关规章制度的贯彻执行。 本《制度汇编》的修改、解释权归公司信息技术中心。 本《制度汇编》属公司内部资料，应妥善保管、注意保密。
工程技术管理制度汇编 版本：ML4-001V 编制： 审核： 批准： 日期：2019年11月04日
目录 工程技术管理制度 项目开发建设管理制度 (1) 设计单位选择管理制度 (7) 设计任务书编制管理制度 (13) 施工图会审及施工设计交底管理制度 (15) 施工技术方案评审及管理培训制度 (17) 工程进度管理制度 (21) 工程质量管理制度 (24) 工程施工质量验收管理制度 (27) 工程变更管理制度 (30) 工程付款管理办法 (34) 工程档案管理制度 (37) 设备技术管理制度 设备管理制度 (39) 工程成本管理制度 工程概预算管理制度 (57) 工程结算管理制度 (60)
项目开发建设管理制度 第一章总则 第一条为规范集团工程项目开发管理，减少和避免失误，提高企业投资收益率，根据国家有关规定，结合集团实际情况，特制定本制度。 第二章项目初步立项 第二条集团各公司、项目指挥部、项目经理部应根据得到的项目信息，经自身评估后，向集团公司战略发展委员会提出初步立项申请，初步立项申请应包括以下内容： （一）项目类别（住宅、写字楼、酒店等）； （二）项目市场分析； （三）项目初步规划方案； （四）项目地址； （五）项目用地规模； （六）项目预计总投资； （七）项目预期经济效益； （八）其他需要补充的问题。 第三条项目初步立项必须由集团董事会审批。集团公司获得的项目信息可由董事会直接进行初步立项。 第三章项目可行性研究 第四条开发项目经董事会批准初步立项后，由集团市场营销部进行可行性研究。可行性研究的主要内容包括： （一）项目概况； （二）开发项目用地的现场调查及动迁安置； （三）市场分析和建设规模的确定； （四）规划设计影响和环境保护；
业务部规章管理制度 为了更好的配合公司的营销战略，顺利的展开国内销售部工作，明确国内销售部各员工的岗位职责，充分调动员工的工作参与积极性和提高工作效率，帮助员工尽快提高自身营销素质，特制定以下规章制度。 制度适用范围：本制度适用公司的一切营销活动与营销人员。 制度细则： 1：考勤与纪律制度 2：岗位职责 3：会议制度 4：工作报告制度 5：考核制度 6：差旅费用支出与报销管理 7：业务员每日工作内容 一：考勤与纪律制度 1：公司实行考勤签到制度 2：业务人员每天上班时间：上午：9.00-下午：6.00 3;:指纹打卡是作为公司考勤形式，出勤记载和核算薪资的重要依据，，没有打卡视为没有出勤。 4：因公事出差没有打卡签到者，可第二天补签到并注明事由
5：公司实行每月26天出勤，业务员每个礼拜天公休，平时不得无故迟到与早退。 6：因私事需要请假者应提前书写请假条给上级领导审批，1-2天交由业务总监审批，3天或以上需由总经理审批并提前3天申请，如遇到特殊情况未能提前申请，应通过电话等其他通讯方式告知上级领导并在事后补写请假条。 7：业务员需要外出公干的需要提前告知上级领导。 8：上班期间禁止利用网络下载或浏览与工作无关的软件，游戏，影音文件和网站。 9：保持好办公室的环境整洁。 二：岗位职责： 业务员岗位职责： 1：认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。 2掌握市场动态和趋势。根据市场变化规律，提出具体的营销计划方案以及个人的营销工作流程和细则。 3扩大销售网络，熟悉市场特点，营销特点，与客户建立长期稳定的合作关系，积极完成销售指标。 4做好市场调查与分析预测工作，开发新客户，为客户提供主动，热情，满意，周到服务。 负责与客户签订销售合同，督促合同正常履行，并催讨所欠应手销售款项。 5定期拜访客户，了解客户各种信息。 6对客户在销售和使用过程中出现的问题，须办理有关手续，帮助或联系有关部
杭州XXXX集团有限公司版本号：A/0-2015 企业治理制度汇编 人力资 源治理 制度 杭州XXXX 集团有限公司公布 二〇一五年一月 目录 第一章总则……………………………………………………………………1 第二章职员招聘治理制度……………………………………………………2 第三章
试用期职员治理制度.........................................................12 第四章临时用工治理制度............................................................18 第五章考勤治理制度..................................................................19 第六章职员培训治理制度............................................................24 第七章任职资格评审..................................................................33 第八章岗位调动与行政级不调整...................................................35 第九章职员奖惩条例 (37) 第十章薪酬治理制
度..................................................................43 第十一章职员福利治理方法.........................................................46 第十二章待岗与离职治理............................................................49 第十三章人事申诉 (54) 第十四章职员人事档案治理方法 (55) 第十五章附则………………………………………………………………… 57
龙湖集团管理制度龙湖集团管理制度汇编内部资料注意保密 1 龙湖集团管理制度目录第 1 章龙湖集团部门职能设置 ........................................................ .................................................4 集团中心职能设置 ........................................................ (4) 集团部门职能设置 ........................................................ (6) 子公司职责设计 ........................................................ ........................................................... ..8 组织结构图 ........................................................ ........................................................... ........10第 2 章龙湖集团岗位设计 ........................................................ . (11) 集团公司职等职级划分 ........................................................ ............................................... 11 高层岗
陕西省水上运动管理中心 规章制度汇编 目录 一、办公室工作职责 二、办公室工作制度 三、考勤制度 四、车辆管理制度 五、运动队教学管理职责 六、档案借阅规定 七、办公室主任岗位职责
八、打字室工作职责 九、驾驶员守则 十、训练科工作职责 十一、教练员岗位职责 十二、服装、器材库房管理制度 十三、运动员宿舍管理制度 十四、财务室工作职责 十五、财务室会计岗位职责 十六、财务室出纳岗位职责 十七、休闲中心财务管理制度 十八、医务室工作守则 十九、餐厅卫生守则 二十、炊事班管理处罚条例 二十二、炊事员工作守则 二十一、水、电、暖维修制度 二十二、浴室管理制度 二十三、木工岗位职责 二十四、司炉工岗位职责 二十五、保卫科科长工作职责 二十六、保卫科干事工作职责 二十七、码头工作职责 二十八、码头工作流程 二十九、码头安全工作注意事项 三十、矿山车安全工作注意事项 三十一、沙滩浴场安全工作注意事项
办公室工作职责 一、在中心领导班子的领导下，办公室必须严格执行国家及省、 市有关文件精神，及时传达贯彻执行党和政府的方针、政策和上级的批示决定，协调各科室涉及单位的相关工作。 二、组织起草中心综合性行政工作报告、总结、规划和决议等 文件；收集、拟订全中心性规章制度；做好中心领导的参谋及助手。 三、负责中心党务工作，做好单位支部建设、组织宣传、党费 缴纳等工作 四、安排行政办公会议，做好记录、纪要，并检查会议决定的 贯彻执行情况；负责组织协调各部门共同办理的综合性工作。转发、催办会议提案的落实工作。 五、接待、联系、安排上级领导机关或兄弟单位的参观访问事 宜；接待群众来信、来访事宜。 六、管理单位行政印章的使用，负责印章的刻制、管理。办理 中心介绍信（各科、室一般业务联系事宜由各科、室办理相关手续）需造册登记。 七、负责人事劳资工作，月底对职工出勤情况进行全面汇总。 八、负责中心行政公文的打印和文件收发、传递、催办、保管、 利用、保密工作。管理中心的文书档案。 九、负责中心计划生育工作，做好职工计划生育的宣传、登记 以及申报工作。 十、严格办公用房制度，妥善保管各个房间钥匙，确保万无一 失。 十一、加强运动员的教学组织、管理工作。联系、落实运动员的文化课教学。 十二、负责中心车辆管理工作，保证车辆的安全运行。