富祥商贸有限责任公司
工
作
流
程
流程组成
一、业务工作流程
1、直营业务工作流程---------------------------------------------1页
2、XX商超工作流程---------------------------------------------2页
3、外埠业务工作流程---------------------------------------------4页
4、调度部工作流程-----------------------------------------------4页
5、综合业务流程-------------------------------------------------6页
（客诉、退换货、直营陈货调整流程、新客户设立、税票、商超变价、
箱皮申请手提袋退换特殊活动）
6、市场部工作流程----------------------------------------------11页
（促销活动、结案、广促物料、基础费用、陈列活动、促销品采购）
7、市场督导流程------------------------------------------------15页
二、人力资源工作流程
1、人员招聘流程------------------------------------------------18页
2、试用、录用流程----------------------------------------------19页
3、离职流程----------------------------------------------------20页
4、考勤流程----------------------------------------------------20页
5、职务变更、晋升流程------------------------------------------21页
6、培训流程----------------------------------------------------21页
7、考核与工资流程----------------------------------------------22页
三、行政管理流程
1、办公用品管理流程--------------------------------------------23页（办公用品申请流程、办公用品采购流程、办公用品领用流程、办公用品验收流程、废旧物品验收流程）
2、文件收发流程------------------------------------------------25页（单据、文件传递流程，公文发送流程，传送需总经理批示的文件）
3、奖罚流程：--------------------------------------------------26页（奖励流程，罚款流程）
四、物流部工作流程
1、直营配送流程------------------------------------------------27页
2、外埠配送流程------------------------------------------------29页
3、商超配送流程------------------------------------------------29页
4、车辆维修及加油流程------------------------------------------33页
5、开票员工作流程----------------------------------------------34页
6、仓库入库流程------------------------------------------------36页
7、仓库出库流程------------------------------------------------37页
8、仓库其他流程------------------------------------------------38页
9、陈货统计流程------------------------------------------------38页
四、财务流程
1、费用报销流程------------------------------------------------38页
2、借款流程----------------------------------------------------40页
3、公章使用流程------------------------------------------------40页
流程说明
1、宗旨：公司任何部门任何人员不得凌驾工作流程之上。
2、本工作流程根据公司组织结构图制订，各分公司归属销售部由销售总监管理，
各分公司财务部、物流部相关人员现场管理归属分公司经理，业务管理归属公司财务部、物流部，如果分公司需招聘财务、物流人员，由分公司经理进行初试，由公司物流总监、副总监，财务总监最终确认，技能培训由公司物流部、财务部负责培训。如果分公司需更换财务、物流人员，必须经过公司物流总监、副总监，财务总监最终确认，有异议的情况各自反馈，由总经理定夺。公司实行12小时回复制，任何单据、任何事宜接受部门必须在12小时内回复；发起部门在12小时内得不到回复，从发起时间起12小时内必须越级投诉，否则不予处理；公司各层级员工在签名时必须签日期与时间；单据传递过程每个环节签批人负责向上一环节签批人传递、追踪；需营销副总或总经理签批单据由调度兼总经理办公室主任负责把签批后的单据传递给执行方并通知发起方签批与否。单据填写必须规范、工整，符合流程要求，否则予以退回不予处理，责任由发起人承担。
3、各部门员工在日常工作沟通中尽可能口避免头承诺事项，如有加急事项需要
现场解决，事后3天内必须由当事人以工作联系单或书面形式备案。超出3天有效时间公司不予处理。
4、公司所有需要总经理批示的文件，必须以总经理的签字或授权签字为准！
第一部分业务工作流程
一、直营业务工作流程
1、直营业务流程图示：
订单
2、直营订货流程说明：
1）业务人员在公司确认产品政策、数量、日期，准备好拜访工具，拜访客户。2）业务人员到达客户后运用客户卡取得订单，订单须写明订货日、店名、电话、地址、产品名称、数量、价格、赠品情况，将客户联交客户。
3）业务人员当天总结订单，填写管理单，写清联络事项。客户有特殊要求的情况，在管理单中标明，或另写工作联系单（比如：客户要求货物送到仓库等情况）要求订单必须字迹清晰、工整、品项名称书写规范。
4）业务人员到达办公室后半小时内将总结好的管理单、订单交开票员，开具出库单，如有调货单，将调货单交与开票员。最迟不得晚于下班后半小时。
3、直营结款情况说明：
1）普通商店凭订单、联络单送货，送货时结现款。
2）以下客户分情况送货
A.“X X 超市”送货同时取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，每周六直营业务经理或业务经理指定人带收货凭证到“X X ”结账。每次结账时压款一批。
B.“YY超市”送货同时取收货凭证交账时顶现金交给出纳，每周五直营业务经理带或业务经理指定人收货凭证到“YY”结账。
C.西B“ZF 烟酒超市”每次送货须开增值税发票。
D.东D“银宝超市”送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，每月23号递交税票，次月7号至9号结账。
E、JU蛋糕送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳,货款直营经理每月15号结算。
F 、双龙超市送货后取收货凭证交账时顶现金交给出纳，货款由业务经理或业务经理指定人每隔一周周一递交税票及收货凭证，周二结款，货款为压批结算。
。
G、广和超市送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳, 货款由直营经理或业务经理指定人结算，够3000元结算一次。
H,兴隆超市送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，货款每周一由业务经理或业务经理指定人结账。
I，客旺送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，货款每周一由业务经理或业务经理指定人结账。
J，GJ早餐送货后取收货凭证交帐时顶现金交给出纳，每月初由业务经理或业务经理指定人对账结款。
4、压批结算货款说明：
直营业务经理应在到期日内结回货款，如果结不回货款，财务部主管通知销售总监12小时内解决。
5、特价流程随公司特价流程，财务出纳见签批后审批单执行。
6、退换货、客诉流程随公司退换货、客诉流程。
7、乡镇提前出货：按4日订单数量通知开票员，预留乡镇出货品项。乡镇业务人员要每天给开票员报备当天的借货数量，以保证库存数量的准确性。
二、XX商超业务工作流程
1、XX商超订货流程图示：：
上午8：30 上午9：00
2、XX商超信用额度、信用期限审批流程图示：：
9：00到
当日18:00提报
3、XX商超订货流程说明：
1）、订货日安排如下：1/2/3、4超市店每周一、二、四、五、六为订货日。a/b/c/d/e、超市为订货日、一、三、五、日为订货日。
2）、要求商超业务在早上8:30前将经主管签字确认的订单交给开票员，开票员
审核后每天上午9：00前传真至商超会计。
3）、润发各店网上订单由财务部商超会计于每天上午12：00前打印出，与业务
所下订单核对，业务手写订单品相只能少于或等于网上订单，单价与公司单价相
符，否则财务部有权按最少数量开具或不予开具。
4）、好易购订单随好易购传真报计划，最晚不能超过当日17：00。润发商城中
心店可每天报计划。
5）、订货日之外的订货即为加计划，加计划最晚不能超过当日17：00,需写申请
报销售总监、物流总监、财务总监签字认可。若有加急送货情况，由商超经理写
工作联系单，经销售总监、物流总监签批后，可直接从仓库借货送货，于第二天
做订单时补做计划；出库单开具完毕后拿黄联到仓库抽欠条，但业务做订单时必
须将借货订单与正常送货订单分开标明，开票员将其分开开具
6）、商超部经理每天确定送货路线，下午17：00交给物流总监；各超市订单下
午17:30前交给物流总监。
7）、超信用期限、信用额度审批单，由泰超部经理提报，销售总监、营销副总、
总经理签批，签批后于订单日上午9：00前到商超会计，无签批后的审批单商超
会计不予审核。商超会计每天17：30提供商超欠款表电子版给各区域业务、商
超部经理、销售总监。
8）、特价审批单随特价审批流程，商超会计见审批后特价审批单执行。
3、XX商超结款、对账流程：
1）好易购：回款后的下个周五去店内财务部领取对账明细及扣款发票。
2）中百各店：送货后的第二天，打验收单到中百财务对账，对账后签字，后至
财务结款。
3）中百每月结算2次：每月1号，15号打对账单，送税票至中百财务，结款。
每月28号到中百五楼财务部对账，15号，30号前送税票到中百财务。
4) 润发：7号网上打印结算单经财务部核对后开税票，并在12号前交到济南润
发财务，25号左右办电汇。
5）统一各店账期结款。账期为15天，每月16日、1日从双龙店二楼财务部会
计处领发票。验收单从送货日算起3天内必须拿回。
3、关于帐扣费用
商超所有的扣款包括费用扣款及公司调价时所发生的调整库存,商超损失扣款等,
在接到财务通知两天内必须将扣款明细查回交于财, 不得以任何理由拖延.超过两天后财务主管通知销售总监12小时内解决。
4、XX商超递交税票说明：
商超业务人员在递交税票及验收单时，应当让对方写收到条或在我公司提供
的收到条上签字盖章。
三、外埠业务和分公司订货流程
1、订货流程图示：
每天上午10：00
前传电每天下午4：00前
出纳，并开始录入
10：00前传电子 版配送站余额表
2、订货流程说明：
外埠业务经理或分公司内勤于每日上午10：00前以电子表格的形式上报次
日要货计划给公司开票员，财务出纳同时报客户余额表给开票员，所有订货客户
必须在上午12：00之前将货款存入公司指定账户。否则，订单不予处理。订单
要求标明品相、数量、单价、活动、赠品、客户预计打款金额。公司开票员根据
余额表和客户打款审核订单后, 于下午4：00前把有效订单电子版报给出纳，之
后开始录入“销售出库单”，开票员负责将审核打印完毕的销售出库单带回财务
部加盖财务章。有货到付款的情况时，各区域经理根据出库单上金额给财务部打
欠条，待货款如数交回财务部时抽取欠条。分公司有配送站的，分公司销售内勤
在15：30前把配送站有效订单及打款金额报电子版给公司出纳复核。
配送站自提计划必须标注（齐安县、XX 配送站自提不能超过260箱，不能
低于100箱），并在次日一次性提走，否则对分公司经理或直营经理负激励100
元/次，配送站承担仓库占有费100元/次。
四、调度部工作流程
1、如果有的品项需要提前入库，调度在百分之百确定到货时间及具体数量的情
况下：填写工作联系单报营销副总签字后，传物流开票员并通知物流副总监、物
流总监，留财务总监备查。
2、厂家订货汇款：填写打款审批表报于财务总监、总经理签字。财务部出纳凭
打款审批表及时汇款。
3、调度订货时如遇产品有促销活动按伊利公司批复订货，到货后应立即通知、
出自伊利公司哪个批复，通知开票员是否能填一张入库单。
4、如果有的品项公司无货第一时间通知销售部内勤，由销售部内勤通知各区域负责人；如果公司缺货品项来货，第一时间通知销售部内勤，并由销售部内勤及时通知各区域负责人。
5、调度每天9：00前给伊利公司上报进销存报表。
6、各分仓销售内勤每日9：00前上报各区域产品陈货明细，调度收到汇总后上
报给营销副总及销售总监。
7、，调度每天10：00前上报进销存报表给营销副总，销售总监及市场总监。
8、每周二、四、六上午10：00前销售部内勤汇总保鲜奶计划，汇总后经销售总监批准后上报到调度处，调度根据销售部内勤上报的保鲜奶计划给伊利公司下订单。
9、调度每天下午16：00前给营销副总、销售总监上报日销售报表、订单发货明细、缺货明细表。
10、调度每天下午17：00前给各区域、营销副总、销售总监上报日销售达成追踪表。
11、调度在收到市场部下发的促销活动追踪表后于每天下午17：00前给营销副
总、市场部总监、销售部总监上报促销活动追踪表。
12、客诉反馈：调度在收到伊利公司每天下发的客诉反馈表后转于销售部内勤，
销售部内勤收到后要根据回访的结果在每天下午15：00前反馈处理结果，并发送到调度邮箱内，调度收到反馈后的客诉，审核无误后上报给伊利公司。
13、每月月底最后一天销售内勤汇总本月客诉，汇总后报给调度，调度收到后审核销售内勤上报的客诉汇总表，审核无误后上报给伊利公司。
14、每月25日前销售内勤根据销售总监批准的各区域上报的下月品项计划量汇总后发于调度邮箱内，调度根据销售内勤提报的下月品项计划量给伊利公司下订单。
15、各分公司内勤在下班前将各分公司仓库现存量报于分公司负责人。
五、业务综合流程
（一）、客诉处理流程：
1、客诉处理流程图示：
区域业务—区域经理—销售部内勤—销售总监—物流副总监---物流总监
2、客诉处理流程说明：
1）公司销售部内勤接到投诉电话后根据区域通知业务主管，（销售内勤通知业务后2天内业务必需要反馈处理结果。）业务主管及时通知区域业务员，业务员接到通知后8小时内及时到达消费者沟通了解情况并验货，验货属实根据消费者赔偿要求初步处理结果作出处理：投诉产品在10盒或10袋以下且赔偿比例为1:1
的直接业务员收回投诉产品；投诉产品在10盒或10袋以上1件以下（包含1件），或赔偿比例超出1:1的，业务员请示区域经理处理，1件以上区域经理请示销售总监处理，500元以上销售总监请示营销副总，必要时争得伊利公司业务员同意。得到允许后业务员认真、准确、完整填写“消费者投诉信息及赔偿表”，要求必须填写清楚产品的名称、规格、生产日期及产品批号。
2）、业务人员将填写完整的客诉表交于部门主管验货，部门主管签字确认后交于销售部销售内勤，销售内勤在2个工作小时内确认投诉者的身份、投诉的真实性、投诉产品的数量。确认后在“消费者投诉信息及赔偿表”上签字。
3）、销售内勤签字后，“消费者投诉信息及赔偿表”交销售总监签字。
4）、销售总监签字后业务员按照“消费者投诉信息及赔偿表”中的品项与数量（大写）无误后随货交物流副总监验货，验货无质量问题物流部副总监不予处理，并直接提报总经理处理。
5）、物流部副总监验货合格签字完毕后，由物流部副总监按销毁流程找物流总监处理。
6）、仓库保管见物流副总监、总监签批后的“消费者投诉信息及赔偿表”，在2小时内通知当事业务，按赔付数量给业务付货。再按仓库破损流程提报开票。7）、齐安县商超客诉、永安客诉物流总监签批后由物流部开票员负责传真至分公司，原件留公司财务；由分公司开票员开单，分公司会计审核，分公司保管见出库单黄联发货。分公司内勤负责把已处理的客诉，通知业务。
3、客诉处理说明：
1）、客诉处理只针对因产品质量问题（苦包、涨包、酸包、结块）而引发的消费者直接投诉，不针对其他情况（包括消费者投诉到客户，客户未经业务员直接赔付消费者的，此种情况按“产品退、换货及破损流程”处理）。处理客诉的业务为第一责任人，区域经理为第二责任人，客诉产品如果物流部确认全部没有质量问题，不予处理，责任有第一、第二责任人承担。
2）、区域经理和销售总监、物流部副总监在业务员交回的“消费者投诉信息及赔偿表”上签字前必须认真查看客诉产品，确认投诉产品数量及质量问题的真实性（如出现苦包，要亲自闻一闻或尝一尝；漏袋的要查明漏袋的原因等）。
3）、特殊情况说明：直营区、XX商超、齐安县商超、永安分公司当因单包或单
袋牛奶有质量问题（苦包、涨包、酸包、漏包）而影响到消费者接受同箱牛奶中的其余产品时，业务人员可将此箱牛奶收回公司，赔付消费者新产品。收回的产品有质量问题的做客诉处理，没有质量问题的物流部作为同类、同价格产品的随货赠品处理。仓库保管必须把红票黏贴到“消费者投诉信息及赔偿表”后面一同处理。
4）、如出现因各部门主管及物流主管确认不到位而发生的多报或不真实质量问题的客诉赔偿的，将给予“消费者投诉信息及赔偿表”上签字的第一责任人10倍赔偿产品价值的处罚，对其他签字人员承担50%连带责任处理。
5）、外埠及配送站区域内产生的客诉，客诉赔偿品由当地经销商垫付，公司每月按照客户进货金额的一定比例随基础费用返还。返还比例：利乐包千分之零点二五，利乐枕千分之零点三，百利包千分之零点一五。齐安县商超客诉必须有超市购物发票或小票，公司才与处理。
5）各区域内产生的客诉必须在当月处理完毕，客诉赔偿产品必须在两个工作日内返到消费者手中。各区域业务人员如未按公司规定处理的，公司将按照产品价值的10%处罚业务人员，业务主管按照业务人员处罚的50%连带责任处理。6）、单据填写规范，按单据格式填全，字迹工整不能涂改，数量必须大写，否则不予处理。
（二）、产品退、换货及破损流程说明
2．1产品退、换货及破损流程图示
区域业务--区域经理--销售部内勤--销售部总监--物流副总监--物流总监
2.2、产品退、换货及破损说明
1）商超、直营退换货，配送站退货:
A、正常情况下（退换货产品日期与仓库当天所发产品日期一致，无涨包、破损情况）商超、直营、配送站发生退换货时，仓库见销售区域负责人、物流部总监签批后工作联系单收货。司机、配送在装货时，一定仔细验货，货出仓库概不退换。
B、商超、直营非正常情况下的退换货（退换货产品日期与仓库所发产品日
期不一致）：因质量问题造成的胀包、苦包、酸包必须在保质期内退换，超出保质期不予退换；退换漏袋产品，超出保质期1/3不予退换；销售部内勤电话回访时核查，超期的产品不予处理。
C、商超、直营非正常情况下退换货，业务员填写“退、换货申批表”（填写时标明产品名称、规格、生产日期、店名、电话、数量必须大写，否则不予处理；字迹工整不能涂改，否则不予处理），先由部门主管、签字确认后，交销售内勤审核日期并电话核实签字，交销售总监签字。随货报与物流副总监验货，验货不合格的，或有超期情况直接不予处理。
D、物流副总监验货签批后，直接按产品销毁流程找物流总监处理。
E、齐安县商超、永安的“退、换货申批表”物流总监签批后由物流部开票员传真到分公司，由分公司开票员开票，分公司会计审核，原件留公司财务部，分公司保管见出库单黄联发货。非质量问题退换货，业务员承担产品价值的1%（有促销员的店，促销员承担30%，业务员承担20%）。
2）所有退货必须标明退货原因，凡属于销售部或物流部个人原因造成退货的，部门主管承担退货金额的10%。非残次品、陈货退货：A、客户拒收的情况，直接写工作联系单，由部门主管、销售总监批准；B、陈货或有质量问题退货必须有销售总监、营销副总、总经理签批。公司会计、物流保管、开票、齐安县、永安分公司保管、开票、会计，见签批后工作联系单收货、开单、审核。
3）不允许仓库人员帮助隐瞒退货，发现一次罚款100元。
4）直营区调货时，由直营业务人员提供调货明细交于物流部总监，物流配送员打欠条从仓库借货，待按公司要求换回货时抽欠条。
5）中百需退换残次品时，审批单签批完毕，业务直接找仓库保管按退货处理。6）、所有商超的破损与残次当月必须处理，隔月不处理，因产品质量问题造成的予以处理，如产品质量没问题，公司处理当月销售量的万分之一，超出部分由店内促销承担。
7）XX市内客户破损，业务凭签字后的审批单直接从仓库提货；齐安县、永安开票后凭出库单黄联提货，分公司内勤负责通知业务提货。商超内产品赠品在卖场内出现过期现象，由导购全额承担损失；商超内产品出现丢失，超过当月进货量的千分之一的，由商场促销承担超出部分的50%。
（三）、直营陈货调整流程：
3.1针对XX市区直营的保鲜奶产品可以进行调换货，调货的比例不得超过区域保鲜奶单品月出货量的5%。调换货时，如遇产品断货情况，可以退货处理。具体调货办法如下：
A业务头一天拜访店时，将终端店内需调整的陈货记录下来，交于本区配送。配送员拿到调货单后，按调货单品项从仓库打欠条借货，当晚将陈货和调货单一并交回仓库。
B公司原则上要求回调的产品为：百利包出厂13天内可调货，；枕系列出厂20天内可调货；考虑到市场上的实际情况，公司决定保鲜奶不超2/3的产品也可调整一部分：百利包出厂18天内调换货，调货比例不能超过百利包单品月销量的2%；枕系列28天内可调换货，调货比例不能超过枕单品月销量的2%。
C业务的月调货率低于公司规定的标准时，每低一个点，对业务奖励20元；月调货率超出公司规定的标准时，超出部分的回调产品对业务负激励百利包3元/件，利乐枕4元/箱，此负激励用于加大力度处理陈货。
D调换货时要求仓库严格按公司要求把好关，同时对直营各区调回的产品在调回陈货统计表上一一做好登记。如仓库不能准确登记，对仓库保管罚款20元/次，每月一日将上月的陈货统计表交给销售内勤。由销售区内勤负责统计各区回调产品数量，每月2日上报给行政部和直营区负责人（计算工资时按量扣减提成）。迟报一天罚款20元。
3．2针对XX市区直营的利乐包产品可以进行调换货，调货的比例为：纯奶类不得超过区域月出货量的3%；优酸乳不得超过区域月出货量的1%；金典不得超过区域月出货量的2% ；舒化不得超过区域月出货量的1%；果之优不得超过区域月出货量的3%；谷物奶不得超过区域月出货量的3%；儿童奶不得超过区域月出货量的3%。乳饮料产品保质期6.5个月以内可以调整，其它利乐包产品保持期4.5个月以内可以调整；直营业务在产品超2/3时，利用2个拜访周期进行统计，由销售内勤汇总后将数据上报销售总监、市场总监；由市场部与营销副总沟通后，通知进行调换货。具体调货办法如下：
A前一天下午由直营区域经理，将第二天调货用的《调换货统计表》收集齐全后签字，交给物流总监审核确认后签字交给相关配送人员。第二天早上由配送员按《调换货统计表》的品项数量自仓库打欠条借货，当日调换回陈货当日清理欠条。B配送员按《调换货统计表》上的明细进行调换货，同时要求店主签字确认。调了的店及产品打√，当日的调换货统计表必须当日调换完毕。如因特殊情况，当日未调换完毕的，当日必须由配送员写工作联系单说明原因进行报备，由物流总监签字、直营经理签字后工作联系单报备市场部存档。
C配送员当日调货完毕后，由物流部内勤负责当日将各区域《调换货统计表》收
集齐全后，当日交给销售部内勤。由销售部内勤负责保存《调换货统计表》备档，以备公司后期核查追究责任人。如当日销售部内勤未收到物流返回的《调换货统计表》，而物流部又无工作联系单报备的情况，由销售部内勤当日应向行政部提报罚款工作联系单（20元/区处罚力度）。如销售部不提报，公司发现未按流程办理，将对当事人进行20元/区的处罚。
D调货结束后，公司再发现市场上有上述产品，核对备档的《调换货统计表》，表上有的配送员未调换的，由负责配送员按直营价购买；表上未统计的，由负责业务员按直营价购买；
E直营区上报的《调换货统计表》，配送员发现数量统计不准确的情况（如金典统计2提，店内实际4提；如金典4提，实际调货时有3提，存在销售的情况；差距如太大也需对业务提报处罚），由物流部负责监督提报对负责业务的罚款。F店内零盒产品由直营区业务人员负责调换（在公司规定时间内）。
G利乐包产品单档调货时间为9天。
（四）、新客户设立流程：
各市场如有新增客户或更换客户的情况，须由各区业务经理汇报销售总监、营销副总、总经理同意后执行，业务经理在选好客户后，上报新客户资料表与销售总监，经市场部、总经理批准后，由销售内勤将新客户资料表传于财务部，物流部，市场部，调度部备案。客户资料包括：客户名称、押金情况、价格、活动、账期、回款方式、开税票资料等。
（五）、开税票流程：发票包括增值税专用发票，增值税普通发票。5．1新客户要求开增值税专用发票时须提供:营业执照副本、税务登记证副本、一般纳税人资格证书、复印件各一份,客户开税票机打资料一份。
5．2所有客户开发票时写工作联系单请总经理批准。必须提供：直营客户提供我公司当日订单；外埠客户提供送货超市的验收单。当月的送货当月开发票，不允许跨月处理。
5．3直营开发票客户须在订货单上盖章，原件由配送员交财务部。随货同行的由业务先传真到财务部出纳开具，配送员拿原件领取发票，原件留财务部出纳；每月开一次的，配送员每次将订货单原件交财务部，月底与业务从客户拿回的订货单核对，不符的不予开具。
(六)、箱皮申请发放流程：
各区域业务主管填写工作联系单，报公司调度；经销售总监、总经理助理批准后
财务按工作联系单开出库单,仓库按出库单发放。
（七）、手提袋退换货流程：
a 因质量问题造成破损的手提袋，业务员直接找物流部物料置换，仓库按破损处
理。
b 非质量问题的手提袋退换货，同等价值同等大小直接找物料保管退换。
（八）、特殊价格，特殊活动处理流程：
1、提报流程图示：：
17：45前
签批后提报
2、流程说明
(1)、各区域内有客户执行特殊价格，特殊活动（包括陈货处理）的情况，由
各部门负责人写特价产品审批表次日订单当日17：00前提报到销售总监处，销
售总监审核后当日17：45前提报到市场部总监处；市场部总监与营销副总、总
经理沟通签字后，当日下班前传调度，开票，财务部、分公司等相关岗位执行。 销售部内勤或分公司内勤回访完毕，于次日15：00报电子版给市场部抽查。市
场督导抽查百分之五十以上，对业务百分之五十，区域负责人百分之三十连带，虚假当地业务十倍以上处罚，区域百分之三十连带。
(九)、关于公司产品销毁流程
公司流程中规定所有公司收回的、仓库内的不属于厂家销毁的而且不能再出
售的产品，均有物流总监负责监督销毁。具体流程如下：
1、物流总监处备剪刀一把，水桶一个。
2、XX 直营、泰超处理的客诉及退换产品，在物流副总监验货后，把货拿到物流
办公室找物流总监验货后，由处理人直接把有问题牛奶包装盒（袋）带生产日期
面全部剪掉，牛奶全部倒入桶内，空盒放入垃圾筐内，全部处理完毕，由处理人
把牛奶倒入下水道，空盒（袋）扔到公司指定位置，水桶清洗干净放回原处，整个过程物流总监必须监督。
3、XX仓库内、永安、齐安县仓库内破损、由XX仓库保管按上述流程操作。永安、齐安县退换货、客诉产品，在检验后，由销售部内勤按上述流程操作。
4、禁止已签批完毕的不合格产品留在仓库。
如果有哪个环节出现违规情况，每次对当事人罚款50元。
六、市场部工作流程
1、促销活动流程：
1）市场部文员在收到批复后，复印一式三份。给财务一份记帐，财务在收到电子版批复的同时，记录电子版台账；市场部总监备份并记录结案台帐；市场部文员自留一份记录结案台帐及电子版结案台帐，并备结案使用。
2）市场部总监在收到批复后，第一时间与营销副总沟通，然后与销售总监沟通活动方案。各区域主管需在一个工作日内提报活动方案及执行量给销售总监，由销售部内勤整理汇总后报给销售总监，确认后发给市场部。由市场部总监整理后上报营销副总，营销副总与总经理沟通，由总经理批准后由市场部下达促销活动执行细案及促销活动通知书，经营销副总签字、总经理签批后，同时用邮件的形式通知销售总监、财务部、物流部开票员、销售部内勤以及调度主管。
促销活动执行期间，根据市场部最终下发的执行方案，由调度部监控活动期间各销售区域的执行量（不允许出现超批复的量），每日下午16：00将前一天各区域的达成情况以邮件的形式发给营销副总、市场总监、销售总监；活动结束后，次日由市场部做出促销活动评估表，上报营销副总。
2、结案流程：
1）产品买赠结案：市场部文员在批复到期后，5日内将结案做好，按伊利公司要求时间内寄出结案材料。并在结案台帐上记录实际结案金额及结案发出的时间；市场部同时备档。
2）基础费用结案：市场部文员在每月5号将本月需结案基础费用及其它堆头费用明细，以邮件的形式发给销售部内勤及各区域主管，由销售内勤电话通知各销售区域主管；由销售内勤负责追踪各区域上交结案资料，由销售内勤检查整理后在每月20日前将当月结案所需发票、协议及照片交到市场部文员处。结案材料不能按时交回的，针对销售区域负责人按每区域单家店20元/天负激励。
3）其它结案按产品买赠结案标准要求。
4）a伊利的结案必须在每月5号之前完成上月所有批复的结案工作；b酷莎的结案必须在每月15号之前完成隔月的结案工作。以上各类结案均由市场部文员结案完毕后，同时将结案评估表交给财务总监记帐；并于每月五号前与财务总监核对批复台账，以防止批复遗漏或未结案等情况发生。每月10号市场部与财务部同时将上月批复结案情况报于营销副总、总经理；各厂家的批复逾期不能及时结案的，按每天5元/份结案对市场部进行处罚.
3、基础费用流程：
每个区域每月新增基础费用，先提报销售总监、市场总监、营销副总、总经理批准。每月17号之前，由各区业务负责人提报下月基础费用明细表（按市场部下发的格式）发到销售部内勤邮箱。由销售部内勤负责整理汇总下月基础费用明细表，18号以电子版格式报给市场部文员，由市场部总监审核后报营销副总、总经理审批后，由市场部文员整理基础费用申请，于每月20号报伊利公司申请。
基础费用批复伊利下发后，每月5号由市场部文员给销售各区域和销售内勤各转一份，要求销售内勤通知各销售区域，业务经理通知相关业务准备结案资料，结案资料所用发票不能有任何刮挖涂改的痕迹，照片发到销售内勤的邮箱。销售内勤按公司下发的要求，追踪各销售区域的结案资料（协议、发票、照片），是否如期上交。所有的基础费用结案资料在每月的20日下班之前到达市场部。
备注：照片拍摄要求注明拍摄时间，堆头上张贴打印出的店名（A4大小的纸上打印出店名，拍照片时张贴到店内堆头上），陈列丰满的近景一张，远景一张（近景的要求看清堆头全貌，远景的能看清整个堆头全貌，看清超市背景）。
对于基础费用中堆头陈列照片，不符合结案要求标准的，在三天内补拍上交，再次上交仍不达标的，给予区域业务主管10元/家店的罚款，负责业务5元/家店的罚款；逾期未上交的区域，按单店20元/天计算处罚。各商超需自留发票复印件，以备报销使用。
每月1号—15号，由市场部督导检查各区域上月实际发生堆头费用，将检查结果报给市场总监、销售总监、营销副总、总经理及相关销售区域，由销售部2日内提报处理方案同时通报处理结果及整改排期；逾期销售部不处理的情况，由市场部报营销副总、总经理签批处理意见，同时销售部总监及相关负责人连带责任，由行政部1个工作日内以通报形式下发至公司各部门。
商超陈列费用采取打款以及帐扣的形式支付。以打款的形式支付陈列费的商场，需由商超向我公司提供公户或商超开证明盖公章提供的个人帐户。
4、陈列活动流程：
1）总经理、营销副总与市场部总监沟通活动要求后，由市场部总监通知销售部，由销售总监通知各销售区域。根据公司活动要求在24小时内，各销售区域提报陈列活动细案，分客户提报执行量及费用预算。由销售部内勤汇总整理后，报销售总监确认后，发市场部；由市场部报营销副总、总经理。待总经理审批后，由市场部将促销申请报伊利公司。2）费用批复后，由市场部总监第一时间与营销副总、总经理沟通确定活动方案后，将活动细案传达到销售部，由销售总监与各部门主管沟通执行细案。直营市场的陈列协议由公司统一胶印（销售部内勤工作联系单申请），分销市场由分销商自行准备陈列协议。
3）各区域接到活动通知一周内，各分销商必须按陈列协议要求品项及出货量自公司进货。此活动进货量由销售部内勤监控。达不到进货标准的区域，将取消陈列活动支持。
4）陈列签订时间：
（1）单区域陈列家数在50家以内的，要求4天内签完；
（2）单区域陈列家数在100家以内的，要求7天内签完；
（3）单区域陈列家数在200家以内的，要求10天内签完；
（4）单区域陈列家数在500家以内的，要求15天内签完；
陈列签订期间，各销售区域负责人（分公司由销售内勤上报）每天下午14点之前电子版，上报前一天陈列追踪表及陈列明细到销售部内勤；由销售部内勤负责追踪各区域陈列执行进度。并将陈列追踪汇总明细表日报销售总监、市场部总监、营销副总；
5）陈列相关结案资料的收集整理：陈列协议要求书写规范，内容须填写完整。如上交的协议不符合要求，将视为无效协议，此协议费用由区域负责人承担。陈列期间直营市场的协议，每天交给销售内勤，由销售内勤负责整理电子版明细表；协议签订完毕次日由销售内勤将陈列明细与各区域核对是否有误。活动结束次日，由其它各销售区域上报电子版陈列明细到销售内勤处整理汇总，在活动结束2日内将电子版陈列明细上报市场部。由市场部安排督导对陈列效果进行检查；
如检查不符合标准，销售部次日早上出处理意见及整改排期；逾期销售部不处理，由市场部报营销副总、总经理签批处理意见，由行政部1个工作日内以通报形式下发至公司各部门。陈列协议签完后，各区域三日内将原件交回销售部，由销售部内勤整理完毕后，发至各相关区域，同时两个工作日确认陈列明细是否完整无误；陈列签完五日内上交到市场部备档返奖；由市场部文员备档结案。
陈列照片的上报：陈列签完3日内由各销售区域将陈列照片上传至销售部内勤的邮箱。5日内由销售部内勤将销售各区域的陈列照片发至市场部，由市场部文员备档结案。
陈列活动资料未按要求时间上交的，按照10元/天考核区域负责人，区域业务罚款5元/天。
6）外埠返奖：陈列活动结束后，三日内由市场部总监整理返奖明细表发各执行区域，由分销商提前垫付，五日内返奖完毕，七日内将实际返奖明细报给市场部总监，由市场部督导根据返奖明细抽查各区返奖情况，确定属实后，对分销商返还同等价值的产品。抽查不合格的区域，合格率每低一个百分点对客户罚款500元，对区域负责人罚款100元；合格率低于95%的将取消对客户返奖，同时对区域负责人罚款500元；
7）直营返奖：陈列活动到期后，三日内由市场部总监与销售总监沟通返奖的产品，同时将返款明细表发至销售部核对。陈列活动到期时，签订陈列的客户必须达到陈列要求标准后，陈列到期一周内开始返奖，由市场部以工作联系单的形式通知销售、财务、物流。返奖时间根据陈列家数在3—9个工作日处理完毕。
返奖过程中，业务必须按返奖明细表针对当天拜访路线的客户以订单的形式报物流部开票员处，由开票员开具出单后，配送员按订单返还，并打回收条（签收必须是店主签名，如店主不在，店员代签店主姓名并签名），并且要求店主在返奖明细表上签字。当天配送员交款时将收条交财务，出纳当场核对收条签收数量与出库单数量是否相符，出现不符由配送打欠条。当日由配送员交给销售部内勤，将返奖明细表次日给业务员。业务凭返奖明细表与客户核对是否返奖。由直营业务经理负责追踪返奖，发现问题后对相关责任人进行10元/家的处罚。次日由市场部文员到财务出纳处以借条的形式，将直营区前一天返奖的收条取回，并
进行核对、抽查。在返奖结束后，由市场部文员将核查的结果，通知直营区经理，针对直营区查出有问题的客户，追究相关责任人通报处理，并进行10元/家的处罚。
5、促销品采购流程：
市场部接到伊利公司的关于自行采购促销品的批复后，先与营销副总、总经理沟通，得到允许后，市场部总监和销售总监共同到批发市场采价，经过多家对比后，报价到营销副总、总经理。总经理批示后，由市场部总监负责购买促销品。
6、广促物料流程：
市场部收到伊利公司物料分配表，由市场部文员转发到调度主管的邮箱；由调度主管第一时间进行打印，同时到财务盖章，伊利城市经理签字，然后传真到物流部，通知物流部总监安排去济南提取物料。物料分配表原件交由市场部文员备档。物料保管员把实际到货核对无误后第一时间报给市场部文员记电子台账及物料保管帐（仓库同时记账）。
a以物料分配明细表的形式通知销售部，由销售内勤通知各区域同时打印出一份给物料保管。销售部收到物料分配表后，XX区域要求第二天将物料领取完毕并投放到终端，外埠市场的物料要求物料保管给其三日内随货发放。各区域收到物料后核对数量，3日内将物料投放完毕。物料投放不及时，或领取不及时的区域，考核区域负责人负激励10元/天。
b公司承担费用的物料：到货后由物料保管将收货品名及数量以书面形式报给开票员入库，财务凭物料保管的到货收条审核入库。由市场部与营销副总沟通后，报总经理批准，下达活动方案，通知销售部内勤、物流开票员及财务部。销售部内勤通知相关销售区域促销活动力度；由开票员按活动给各区域开单出库，财务审核。物料保管见出库单发放物料。不允许物料保管员私自借货给别人。
C、公司不承担费用但需入物料帐套的：到货后由物料保管将收货品名及数量以书面形式报给开票员入库，财务部凭物料保管的到货收条审核入库。由市场部与营销副总沟通后，报总经理批准，下达活动方案，通知销售部内勤、物流开票员及市场部文员。由销售部内勤通知相关各销售区域促销活动力度。由开票员按活动给各区域开单出库，市场部文员审核。物料保管见出库单发放物料。不允许物料保管员私自借货给别人。
七、市场部督导工作流程
1、每月28日，由市场部总监将次月市场督导工作排期表，下发到市场督导邮箱；
市场部督导根据月工作排期进行各市场检查工作。
2、检查各市场时、市场部督导以被查区域业务人员头一天客户卡为准，检查客户卡填写数据真实情况，业务人员动手能力。
3、检查直营市场：应检查业务员基本职责、八步骤运用（动手能力）、现有活动抽查（特价活动回访数量不低于前一日特价的50%）、促销员基本情况、12项考核打分、客户拜访卡使用情况、产品铺市率、产品新鲜度、物流配送员和司机服务质量和动手能力。
4、检查外埠市场：应检查分销商库存、基本职责、八步骤运用、基础费用落实、现有活动抽查、促销员基本情况、12项考核打分、客户拜访卡使用情况、产品铺市率、产品新鲜度、价格体系、分销商服务状况等。
5、检查商超：应检查促销员在岗情况、导购在岗卡使用情况、促销活动的执行、促销员基本情况、12项考核打分、业务员基本职责、八步骤运用、基础费用落实、物流配送员和司机服务质量。
6、各区域检查完毕后，市场部督导负责填写市场检查表，并要求区域负责业务和主管签字确认。要求责任人分析问题原因并制定出整改排期且整改时间不能超过2个拜访周期（6天）。
7、整改排期于次日早上由责任业务进行填写，区域负责人签字；并由销售内勤录入电子版，发给销售总监、市场部总监。根据整改方案市场部安排人员复查，复查如问题未得到整改，由销售部一个工作日内拿处理意见，逾期销售部不处理的情况，由市场部报营销副总、总经理签批处理意见，由行政部1个工作日内以通报形式下发至公司各部门。同时要在当月绩效考核中扣分。复查结果也要求区域业务、区域负责人、销售总监签字。
8、处罚金额的50%，以提成的形式给予发现问题的市场部督导。
分公司内勤与市场部对接工作：
化妆品有限公司员工管理规章制度 一、考勤管理 1、上班时间由上午8：30至12：00，下午13：30至18：00。 2、上、下班时都必须打卡，如遇特殊情况，须由各自部门主管或人事主管签名确认才可。 3、打卡时，不得代人打卡或伪造出勤记录，一经发现，双方各扣罚￥20元；不得争先恐后，须排队依次打卡，否则扣罚￥10元。 4、上班时，必须各就各位，不得聚集闲聊或做与工作无关的事情，否则扣罚￥10元，严重者开除处理；下班前，各小组搞好场地清洁后该返回工作岗位，不得提前到打卡处打卡下班，不准大声喧哗，否则扣罚￥10元，严重者开除处理。 5、在工作期间，不得无故私自离开厂区。确有事者，须请示主管批准，打卡后才可出去，否则视为旷工，扣罚￥50元，严重者开除处理。 6、加班时，不得无故缺席，确有特殊原因，须提前申请由主管签名批准交人事部确认方可，否则视为旷工，扣罚￥50元。个别人员加班，经该部门主管签名确认方可。 7、每月迟到打卡上班超过30分钟者，处罚￥30元。不到30分钟，但连续3个月都有迟到者，作开除处理。 8、提前下班或有事请假者，须提前书面申请，由主管签名批准交人事部确认方可，否则视为旷工扣罚￥50元。 9、请假超过5天者，须由厂领导批准方可，否则即时终止劳动关系。 10、缺勤时间，不计算工资。 11、员工辞职须以书面申请由主管签名批准离开时间，并有人事部确认才可，否则其工资不予发放。 12、各班、组长、主管辞职须由厂领导批准，确认其离开时间和处理好其交接工作，否则工资不予发放。 二、工作责任规定 1、各部门员工应相互配合，相互监督，不得借故推搪而影响生产，一经查实视情节之严重性作出相应处罚。 2、须严格要求每项工序，如因个人之疏忽而造成问题者，则重重处罚。 3、对待厂方之任何物品，该轻拿轻放，若对公物造成损坏者，处罚当事人并作出赔偿。 4、在生产工作过程中，遇有问题是解决不了的，该请示主管，不得擅自处理，如造成严重后果的，将会追究当事者之责任。 5、如工作须当天完成，下班时还未完成者，该请示主管作出妥善安排，否则追究当事者之责任。 6、厂方之任何物品，未经厂领导批准，不准私自拿出厂，一经发现，开除处理。 三、假期薪金规定 1、每年之1月1日、5月1日、10月1日无论是日薪或月薪之员工都是有薪假期。 2、春节假期为7天（年初一至年初七）。 3、日薪之员工在春节假期间有薪日为3天（上初一至年初三），其余不算工资。 4、月薪之员工在春节假期间有薪日为7天（年初一至年初七）。提前放假或提前回家的天数，则不计算工资。 5、如厂方有特殊情况需放假，无论是日薪或月薪之员工都必须服从安排时间补回，不算加
******有限责任公司 管 理 制 度 二零一七年制订
目录 则??????????????????????? 2 第一章管理总 则??????????????????????? 5 第二章员工守 第三章财务管理制度????????????????????? 5 第四章人事行政管理制度???????????????????8 第五章考勤制度??????????????????????? 11 第六章安全生产制度????????????????????? 12 第一章管理总则 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发 展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规 定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的 规章制度和各项决定。 第三条禁止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公 司财产。 第四条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、 声誉的行为。
益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，有条件的情况下，公司为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和技术过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 3
第十条公司尊重员工的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。 第十一条公司为员工提供福利保证，并随着经济效益的提高而提高员工各方面的待遇。 第十二条公司实行“按劳取酬”、“绩效考评”的分配制度。 第十三条公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态度。 第十四条公司提倡厉行节约，反对铺张浪费；降低消耗，增加收入，提高效益。 第十五条维护公司纪律，对任何人违反公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 第十六条遵纪守法，忠于职守，克己奉公。 第十七条维护公司声誉，保护公司利益。 第十八条服从领导，关心下属，团结互助。 第十九条爱护公物，节约开支，杜绝浪费。 第二十条努力学习，提高水平，精通业务。 第二十一条积极进取，勇于开拓，创新贡献。 第三章财务管理制度
梦楠食品商贸有限公司 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。 公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。 第一条员工工作准则 1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。 2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。 3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。 4、尽忠职守保守业务上的秘密。 5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。 6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。 7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。 8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。 9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。 10、精益求精，不断提高工作绩效。
11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。 12、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。 13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。 第二条员工行为标准 1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。 2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。 3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。 4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。 5、接听电话应用普通话说,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。 6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。 7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。 8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。 9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。 10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。
XX建筑工程公司项目部管理规章制度 一、行为规范管理 、维护本项目部利益，热爱本职工作，遵守项目部管理制度，牢固树立主人翁意识。 、遵守下级服从上级的原则，项目部人员必须服从项目负责人的统一领导和分工安排。 、爱护公司财产，如有损失或遗失照价赔偿。严禁盗窃集体财物，发现以一罚十，情节严重的移交司法部门处理。 、由于工作失误造成材料报废或消耗超标、以及经济损失等由责任人全额赔偿。 、项目经理、技术负责人如需离职，须提前提出申请，技术资料交接完毕后方可离职。。 二、劳动纪律管理 、严格执行施工规范、文明施工，如因违反操作规程或野蛮作业而造成的一切责任由当事人负全责。 、上班时间不得溜班、窜岗，不得在施工场地追逐打闹，不得在上班途中无故滞留宿舍。 、项目部物资、财务等重要岗位责任人员不得接受供料方和下属施工队的宴请。 三、安全生产（文明施工）管理
、严格按照操作规程施工，遵守“进场须知”等各项规章制度，增强自我防范意识和自我保护意识，杜绝违章作业。 、项目部人员一律统一佩带安全帽、工作服，持证作业。 、不准在营区内私拉乱接电线。正常的接线应由电工统一安排。 、项目部人员如发现不安全因素应及时反映，及时清除，并有责任劝阻、制止其他人员的违章作业。 四、考勤、请假管理 、严格执行请假制度，请假应有正当理由，并按手续提前提出申请，经批准后方可离岗。期满后按时上班，如特殊情况，期满后不能上班的及时补办手续。 、凡未经批准而擅自离岗者，第一次在工程例会上通报并作旷工处理，累计三次以上报公司做除名处理。 、病假（除急病外），根据病情及本人的任务安排情况确定修息时间。确需住院治疗的，由项目部领导统一安排有关事宜。 、项目部考勤必须在次月两日内报到公司，考勤须以真实出勤为准，不得弄虚作假。 五、施工现场工程质量管理 、项目部坚决贯彻执行公司颁布的各种质量管理文件、规程、规范和标准，牢固树立“大计，质量第一”的思想。 、项目部为了保证工程质量，由项目技术负责人专管质量安全，专人负责施工质量检测和核验记录，并认真做好施工记录和隐蔽工程
北京高特威电子设备有限公司 理 规 早 制 度 二零零八年十二月修订
发布令 公司全体员工: 本规章制度通过反复酝酿和讨论，经公司经营班子审议通过, 现正式发布，作为规范和约束企业及员工行为的“基本法”，要求全体员工切实遵照执行，对不完善之处，经公司同意，由人力资源部门在实施过程中逐步补充、修订、完善。 此令。 总经理：高鑫
北京高特威电子设备有限公司基本理念 诚信的理念 诚信、诚实、真实、实在。信是确实，守诺讲信用，说话算数，答应的九要做到，诚信反映做人的基本态度和准则。 1、诚信厂家，建立坦诚的厂商关系。争取更多更好的品牌（供应商）树 立我们在电子领域良好的信誉。 2、以诚信待员工，以员工满意创造客户满意。 3、以诚信获得客户和社会积极评价，树立良好的社会形象 创新的理念 创新是企业灵魂。是整以长期稳定高效发展的保障。是保持永久竞争力的根本问题。从业务人员销售理念和营销思维到高威特的营销模式和营销手段都要不 断创新。 服务理念 品质和服务是高特威企业的生命。“客户第一，企业第二，是营销准则，所谓服务应包括三个方面 1、全员服务理念，具有服务意识的不仅包括销售和服务人员，也包括高特 威所有员工 2、服务对应多元化，一是高特威企业终端客户服务，二是各散户群本服 务。 3、全程服务理念，高特威对客户的服务应贯穿在售前、售中和售后全过 程。 让客户享受全过程无顾虑服务。服务是提高经营实力的最好办法。通过良好的售后服务，可以形成很好的口碑宣传。维持老客户、发展新客户、培养终身用户。通过长期优质的服务，使每位使用购买高特威产品的客户成为我们的宣传员。从而去影响客户周围潜在的用户群！使更多的人了解高特威。保证公司稳定经营不断发展。 1
有限责任公司规章制度（试行） 目录 一、前言 二、公司的组织架构 三、员工绩效加薪方案 四、上班时间及请假规定 五、员工守则 六、员工住宿管理 七、劳动关系的解除 八、附则
一、前言 有限责任公司是一家外商投资企业，公司的所有权人为澳大利亚籍的Chris，并由其授权的管理者直接管理本公司的运营。为了保障用人单位和劳动者双方的合理利益,加强公司的治理工作,维护和保障正常生产,提高生产效益,结合公司的实际情况,要求每位劳动者必须具体了解和自觉遵守公司的各种规章制度。 二、公司的组织架构 有限责任公司由总经理、厂长作为领导层，总经理由公司股东指派，依授权行使管理本公司的事务，厂长由总经理指派，依总经理授权直接管理本公司的事务，对总经理负责。公司下设办公室、车间生产组（分A、B）、仓库管理组、质量监测组，各部门设组长或助理一职，组长或助理由总经理任命，负责协助厂长监督和管理部门员工，对厂长负责。普通员工由厂长负责招聘，并报总经理确认备案，日常由组长或助理直接管理，表现优异者可晋升为部门组长或助理，享受组长或助理待遇。 三、员工绩效加薪方案 为更好地激励员工提升生产效益，建立合理的薪酬制度，本公司在员工每月领取岗位工资(办公室按公司当年效益确定公布)的基础上，增加绩效加薪方案，现将本公司员工按岗位不同各自的绩效加薪方案公布如下：岗位：包装/生产/仓管 加薪项目：绩效奖金+工龄奖金+团队奖金 1、员工绩效奖金满额为700元每月，详细项目如下： （1）、490元全勤奖 员工无迟到早退行为，将获得70 元，如出现以下情形，即减完为止。
（3）、 70元表现奖 若员工表现良好，遵守公司规章制度，遵照主管、组长的工作安排，可得到100%的表现奖励70元，若有违纪行为，则不予发放。 （4）、70 元质量奖 公司将根据产品质量，决定奖励额度。 2、工龄奖 员工入职满六个月且表现良好，能遵守规章制度，且继续留在公司工作，则可获得工龄奖400元，自第七个月起，基本工资增加100元。 3、团队奖励 公司每月根据各小组的综合表现，评选出“优秀小组”，并给予该小组200元奖励。 岗位：组长/助理 加薪项目：绩效奖金+工龄奖金+团队奖金 1、绩效奖金满额为800元每月，详细项目如下： （1）、560元全勤奖 无迟到早退行为，将获得80 元，如有以下情形，则减完为止。
内 部 管 理 制 度二00八年三月
目录 一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、一、二、三、四、五、六、七、八、员工行为守则 员工工作守则 考勤制度 合同管理制度 单证管理制度 进出口业务操作制度 资产管理制度 支付货款和费用审批制度计算机管理制度 印章管理制度 档案管理制度 安全卫生管理制度 驻厂员职责 采购员职责 仓库管理规章制度 财务部工作职责员 工报销制度驾驶员 管理制度
一、员工行为守则 为了规范公司员工的行为，培养健康向上的工作观、道德观和价值观，提高每位员工 的综合素质，从而塑造企业的良好的公司形象和文化内涵，倡导诚实守信的公司经营理念，特制定公司员工守则。 第一条遵守法制，严格遵守国家的政策法律、法规和本公司的各项规章制度。 第二条热爱公司，维护公司形象，与公司荣辱与共。不断学习，不断提高自身综合业务素质与工作能力，团结协作，多提合理化建议，开拓创新。 第三条听从公司领导指挥，服从公司的各项决定，高效优质完成本职工作和领导交办的各项工作任务；积极向公司献计献策，推动公司的各项业务发展。 第四条严格遵守公司纪律。不迟到、不早退、工作时间不串岗、不办私事、不打私人电话、不做与工作无关的事。不私拿或损坏公物，不做有损团结的事。 第五条注重仪表，注意着装及仪表整洁。 第六条讲究礼貌，做到待人热情、举止文明、谈吐优雅，使用“您好”、“欢迎您” 、“不客气”等礼貌用语。与客人相遇，要礼让客人先行；同乘电梯，让客人先上 先下。 第七条尊敬客户 1、接待客人时面带微笑，与客人谈话时应站、坐端正、讲究礼貌、不抢话、插 话、争辩、讲话声音适度有分寸，语气温和、不大声喧哗。 2、遇到客人询问，做到有问必答，不能说“不管”、“不行”等生硬词语，不 得以冷淡态度待客。 3、尊重客人，不议论、不指点。 4、接转电话时，先要说“您好，康意佳公司”，声音要温和。 5、会见客人时，应姿势端正，握手时用力适度，不得用左手，左手不得插兜。 第八条严守公司机密，不得泄露或传播公司商业机密及相关文件，不向客户或外部人员谈论本公司的一切事物。要做到：不该看的不看、不该问的不问、不该说的不说。一 切内部文件、资料、报表、总结，都应做到先锁再离人，保证桌上无泄密。 第九条保证廉洁，不贪污、不接受回扣、不挪用公款、不以权谋私，树立正气。 第十条要厉行节约，消灭长明灯，长流水。节约使用文具、器材，爱惜各种设备和物品。 要发扬勤俭节约的好传统，为公司增收节支做贡献。
建筑工程有限公司规章制度
建筑工程有限公司 规章制度 前言 随着公司的发展，实行管理制度化的重要性日益凸显。为进一步深化管理，不断提高管理水平，充分调动发挥公司员工的积极性和创造性，切实维护公司利益和保障员工的合法权益，规范全体员工的行为和职业道德，建立健全各项管理制度，推动公司科学化、制度化、规范化管理进程，制定公司规章制度并提出倡议： 一、公司全体员工要自觉遵守公司各项规章制度和决定。对任何违反公司各项规章制度的现象和行为，人人有责监督和制止。 二、公司倡导树立全局观念，禁止任何部门、个人做有损公司利益形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学、业务技能和文化知识，为员工提供学习的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥聪明才智，提出合理化建议。 六、公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
员工行为规范 员工行为规范，是企业形象的重要组成部分。为规范员工行为，培养员工的职业道德和文明习惯，更好地展现企业良好的形象，制定本规范。 一、岗位规范 1、按时上下班，不迟到、不早退、不睡岗。上班时精神饱满，工作积极，做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行工作。 2、在工作岗位上保持安静，不大声喧哗。不聚众聊天，不嬉笑打闹不吃零食，不从事与本职工作无关的私人事务。 3、不打非业务性的电话，打电话时简洁，尽量缩短通话时间。不允许上网聊天、浏览与工作无关的网页。 4、办公用品和文件必须妥善保管，使用后归还到指定场所，根据公司指定的文件号随时归档，不能自己随意处理或者遗忘在桌子上。办公用品和文件不得带回家，需要带走时必须得到许可。 5、树立主人翁的思想，合理使用办公用品，从节约一张纸，一度电，一滴水做起，发扬勤俭节约的优良传统。 6、下班时文件，文具、用纸等要整理好，要收拾桌子，关好门窗，照明灯、电脑、饮水机等，检查处理火和电等安全事宜。与同事打完招呼再回家。 7、工作中，接受上级指示时，做好记录，领会意图，疑点必须提问，遇到新问题时要请示，批准后实施，虚心接受意见和批评，不失信心，不逃避责任，敢于发表自己的意见，及时汇报工作中的经过和结果。 二、形象规范 1、着装整洁，得体，完好、协调、无污渍。上班要求穿工作服的岗位，必须穿工作服佩戴标志。着西装时，打好领带，鞋袜保持干净、卫生，鞋面洁净，不穿拖鞋、不穿短裤。 2、仪容自然，大方。男职工修饰得当，胡须不宜过长。女职工可淡妆上岗，修饰文雅，与年龄、身份相符，工作时间不能当众化妆。 3、举止文雅，礼貌、精神饱满，注意力集中，无疲劳状，忧郁状和不满状。保持微笑，目光平和。
关于印发《中国石油天然气股份有限公司规章制度管理办法》的通知 石油法〔2014〕342号 总部各部门，各专业分公司，各企事业单位： 现将《中国石油天然气股份有限公司规章制度管理办法》印发给你们，请依照执行。 中国石油股份公司 2014年12月29日
中国石油天然气股份有限公司 规章制度管理办法 第一章总则 第一条为加强中国石油天然气股份有限公司（以下简称股份公司）规章制度管理，提高规章制度质量和执行力，提升规范管理水平，保障股份公司战略目标的实现，根据国家有关法律法规和股份公司章程，制定本办法。 第二条本办法适用于股份公司总部机关、专业分公司及地区分公司、全资子公司（以下统称所属企业）规章制度管理。 股份公司和所属企业的控股公司通过法定程序实施本办法。 第三条本办法所称规章制度是指股份公司总部和所属企业依据职责和权限，按照规定程序制定的规范内部生产经营管理活动和员工行为、具有长期约束力的规范性文件。 第四条股份公司规章制度实行统一制度、分级制定、归口管理、分工负责的体制。规章制度建设以股份公司发展战略为导向，统筹规划，突出重点，持续改进，构建系统完备、科学规范、运行有效的规章制度体系。 第五条各级领导干部应当高度重视规章制度的制定与实
施，对规章制度的健全完善和有效执行负责。 全体员工应当严格遵守各项规章制度，坚持依规章制度作业、照规章制度办事、靠规章制度管理，禁止任何违反规章制度的行为。 第六条股份公司法律事务部是规章制度的综合管理部门，主要履行以下职责： （一）负责组织制订股份公司规章制度管理规范； （二）负责组织制订股份公司规章制度体系建设规划； （三）组织或参与总部重要规章制度的论证和起草工作； （四）审核总部各类规章制度草案； （五）组织对总部规章制度实施进行监督检查，协调处理总部规章制度执行中的冲突； （六）指导、检查所属企业规章制度管理工作。 第七条股份公司总部机关部门、专业分公司负责主管业务领域的规章制度建设工作，主要履行以下职责： （一）负责建立完善主管业务领域规章制度体系； （二）负责主管业务领域总部规章制度的起草； （三）负责主管业务领域总部规章制度的宣贯培训、组织实施、监督检查； （四）负责主管业务领域总部规章制度的清理、评价与改进； （五）指导、检查所属企业相关业务领域规章制度建设工作。 第八条所属企业负责本企业的规章制度建设工作，主要履
公司管理制度 重庆XX有限公司 二O一五年十一月
员工守则 (1) 用工、考勤制度 (1) 奖惩制度 (2) 考勤制度 (3) 财务管理制度 (1) 董事会岗位职责 (4) 行政办公室岗位职责 (5) 人力资源部岗位职责 (7) 财务咅E岗位职责 (9) 业务拓展部岗位职责 (11) 研究开发部岗位职责 (13) 差旅费开支管理规定 (15) 关于试用期员工出差补贴待遇的规定 (17) 合同管理规定 (18) 计算机使用管理规定 (20) 文件保密规定 (22) 物品采购领用管理规定 (23) 会议规则 (25) 年假审批流程 (26) 附件一：年假申请表 (28) 附件二；出差申请表 (29) 附件三：差旅费报销单 (31)
附件四：月份费用预算 (32) 员工守则 一. 热爱祖国，拥护中国共产党的领导，遵守国家法律法令和社会公德。 二. 热爱公司，为公司的生存和发展努力工作，处处维护公司的信誉和利益。 三?自觉遵守公司的各项规章制度，服从调动，听从指挥，树立良好的职业道德。四?讲文明，有礼貌，互相关心，互相帮助，爱护公司财物，增强集体意识。 五. 努力学习业务技术，不断提高个人素质。 六. 员工对公司的生产经营、规章制度及个人的要求等，如有建议或意见，原则上应书面逐级反映和报 告。 用工、考勤制度 1.公司根据工作需要，聘用及调入员工，视情况均要试用一至三个月。 2.公司员工在试用期满后，经考核合格后由公司正式聘用，签订正式用工合同，并享受公司规定的一切 正式员工享有的福利待遇。 3.公司根据工作需要和职位级别及员工的实际情况（年龄、学历、工资资历、本人的专长、工作成效、 身体状况等）确定和调整相应的工资等级，并确定调整员工的工作岗位； 4.公司实行每周五天工作制； 5.员工必须在工作开始前作好准备，工作过程中注意严格遵守公司有关规定和制度。
小型贸易公司管理制度 制度完善 现企业管理制度的四个主要管理对象：人、财、物、信息，后三者都需要人去管理和操作，人是行为的主体。因此，人的管理工作是企业管理的核心，人力资源管理的战略性作用十分突出。 一、建立回（汇）报机制 1、当上级下达工作任务后，任务受领人须在公司明确完成时间或受领人自定预期完成的工作时间，督促相关工作人员合作完成。在工作进程中可实时请示汇报，同时要求在规定完成的时间必须回报工作完成情况。未完成的必须说明未完成的原因及下一步的工作计划。 2．上级负有监管执行、协调各资源帮助下属完成任务的责任。 3．下属在工作进程中有任何超出职权及能力围等的问题可即时向上级回（汇）报以求得协助。通过“下达—?受领—?回报”形成一个完整的回路沟通机制。以提升贯彻执行力，从而达到追求更高工作效率的目的。 二、工作容及客户资料规化及档案管理 1、针对业务及采购的客户资料的资料归档尤为重要，存档的客户资料除须体现客户基本信息外，还须体现目标及成交客户的成交情况、后续跟进情况、生日、性格、兴趣爱好、价值观。如果条件允许，还须体现其客户的家庭成员的组成及上述容（不做硬性指标要求）。 2．拜访客户资料表则须体现拜访途径、开始和结束时间、地点、此次谈话容简要、下次拜访议题和时间、预期达成的目标等。
3．目的在于公司可实时监管对上述两部门的人员因工作容、工作时间的弹性造成的监管盲区，特别是出外勤后的工作监管容易进入盲区的跟踪。同时，未防备相关客户联络人的离职，此类表格能为后续的工作人员提供一些信息，使有迹可循、有迹可查，缩短新晋人员与离职人员对应客户的导入期时长。 三、总结制度 1、公司员工每周进行一次总结，总结容为上周工作亮点，不足之处。 2．工作亮点的分享，不足之处的改进。 3．下周工作计划的一个安排。 4．总结报告按级呈报批复并递交至行政部保管。 四、会议制度 增设早会，午餐会等短会。 1．早会总时长不超过半个小时。公司主管级早会10-15分钟，部门早会10-15分钟。主要容为总结昨天的工作，明确今天的工作容和计划。 2．午餐会由各部门自行组织，主要容为部门及工作人员当前遇到的问题通过大家集思广益，共同探讨以寻求解决问题的最佳方案；成功经验的分享，促进部门团队人员的工作能力的全面提升。 五、制定公司未来的发展目标并明确近一年的发展规划 1、公司目标不明确间接的让公司员工失去工作动力，简单的为工作而工作。明确公司目标让员工了解自己的工作目的和意义。通过愿景目标的激励来实现公司目标进而达成员工自身的目标实现和成就感。 2．在工作中，尽可能让员工参与公司年度规划目标的中短期目标的制定。使他们有为自己制定的目标在奋斗的快感和有参与公司决策权力的被认同感。
工程公司各项规章制度1 工程有限公司制度 目录 ————————————经理岗位职责 1.2 —————————— 4 工程公司职责——————————————————————— 5安全工器具管理制度———————————————————— 7材料采购管理制度————————————————————— 仓库保管员工作职责————————————————————8 9线路班管理制度—————————————————————— 11工程管理制度——————————————————————— 12工程质量管理制度————————————————————— 15安全生产管理制度————————————————
————— 17考勤管理制度——————————————————————— 19资料管理制度——————————————————————— 技安员岗位职责——————————————————————20 21库房管理制度——————————————————————— 22临时用工管理制度————————————————————— 24值班管理制度——————————————————————— 1 工程有限公司 （工程服务中心） 经理（主任）岗位职责 《合同法》和国家有关劳动保护法、一、认真贯彻执行《电力法》 令和制度以及公司（中心）的安全生产制度。贯彻“安全第
一、预 防为主”的方针，搞好安全防范措施，把安全工作落到实处，在各 种经济承包中必须包括安全生产，做到讲效益必须讲安全，抓生产 首先必须抓安全。 二、全面负责本公司（中心）的各项日常工作； 三、负责制定本公司（中心）各种工作流程，使公司（中心） 内的工作及人员安排更加合理，并对即将发生的问题进行预见并采 取必要的措施进行处理； 四、负责组织拟定并完成公司（中心）工程预算管理办法；负 责组织编制并审核工程项目预算以及材料、设备采购的预算。 五、负责工程招投标、施工合同、工程成本计算管理，并对公 司（中心）内的工作质量及其合法性承担直接的管理职责； 六、负责本部门年度、季度、月度工作计划的制订及组织实施；
第二部分：规章管理制度 为了加强管理、统一规范，促进三海商贸的发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。 公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。 一、作息制度 （5月1日--------9月31日）早上8：00 上班 （10月1日------4月30日）早上8：30 上班 每周日休息，如有变动，以临时通知为准。 二、考勤制度 1、如遇工作当日有事假，须事先通知或出示批准假条（否则按旷 工处理）并扣除当日工资。凡旷工者扣除当日工资的2倍。病 假发放当日工资的50%，若无门诊病历、注射单或医院证明等，按事假处理。病假超过3天以上者，按事假处理。 2、在当月考核中，出现迟到2次者，扣除当月工资20元，出现 3次以上者，以10元/次扣除。 3、若当月考核中全勤并且表现积极者，业务安排合理有效，当月 奖金50元。 4、在当月事假超过7天以上者，不享受公司任何提成及福利待 遇。 5、一年中累积请假在15天以上者或年底连续请假超过6天者, 不享受年终奖励及福利待遇。（正常休假除外） 三、行为规范
（一）职业道德 1、遵守行业道德，遵守国家法律、法规和社会道德。 2、恪尽职守，服从指令，勤恳工作，讲求效益。 3、不得泄露公司机密或假公济私，嬴私舞弊。 4、不得超越本职权范围开展业务活动或利用公司名义在外招 摇撞骗。 5、不得从事第二职业，如经公司调查属实罚款1000元。 6、各部门同事之间互相真诚合作，互相配合，发扬团队精神。 7、在业务的开展过程中，始终要维护本公司利益。 8、不得损害他人利益，不得用公司便利条件进行个人行为。 （二）行为规范 1、严格遵守公司作息时间，不得迟到或无故旷工。 2、无条件服从公司直属上级的领导，不得拒绝或拖延要职工作。 3、养成良好的公共习惯，不得随地吐谈，乱仍果皮纸屑。 4、无论任何场合，要懂礼貌重礼仪，使用文明用语。 5、公司任何人不允许把情绪带到工作中，如对公司有意见者，当面和领导提出。 6、端正工作态度，提高敬业精神。 7、爱护公司财物，节约公司开支。 8、要以公司规章制度为行为准则，因个人行为触犯国家法律、法规，公司概不负责。 四、公司主导思想及宗旨
XXX有限公司 财务管理制度 公司发展日益壮大，为满足公司发展需求，规范公司日常财务行为，加强公司财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，特制定本财务管理制度。 第一部分：财务部门的职能 一、认真贯彻执行国家有关财务管理制度和税收管理规定。 二、建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律执行情况。 三、积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据，促进公司取得较好的经济效益。 四、厉行节约，合理使用资金;加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 第二部分：财务机构和人员管理 一、财务人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。 二、财务人员具体工作中必须坚持原则，照章办事。 三、记账原则采用权责发生制，以人民币为记账本位币。财务记账采用电子记账方式。 四、记账、算账、报账必须做到手续完备、内容真实、数字准确、摘要清晰、账目清楚、日清月结、近期报账。 五、由于财务人员的岗位特殊性，对于调动工作或因故离职，须至少提前30天办理调动或离职手续，财务人员离职管理不执行公司管理制度规定。必须与接交人员完整交接工作资料及其他手续，没有办理完毕移交手续的，不得中断财务工作。移交包括移交人经管的会计凭证、报表、账目、款项、财务专用章、发票专用章、法人章、相关实物、电子资料及其他纸质原始资料、未了事项、其他需特殊交代事项等。移交工作必须由部门负责人监督执行。 第三部分：资金管理制度 一、现金管理制度 (一)账务处理规定 1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。 2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。 3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证账实相符。 4、出纳人员应根据现金收支情况，及时登记现金流水账，并与会计核对是否与现金日记账余额相符，保证账账相符。 (二)现金收款规定 1、现金收款时，出纳人员应监督交款人登记《现金收款登记明细表》;非我司人员直接交款的，出纳人员自行登记《现金收款登记明细表》。 2、出纳人员应根据现金收款信息开具现金收据，并及时将收据记账联转交会计记账。 (三)现金付款规定 1、因出差、调货需事先借支现金的，须由经手人填写《借款单》，经部门负责人签字，并经总经理或分管副总经理审批后，方可到财务出纳处支款。财务
贸易有限公司 规章制度 第一条考勤制度 1、营业员必须遵守公司及所在店面考勤管理，如有违反，依公司及店内制度进行处罚； 2、员工当月迟到1次处罚20元，第2次处罚20元，超过三次迟到者，每次按照处罚50元处理（试用期员工将按照新员工薪资考勤标准执行），如情节严重者，将做劝离处理；解除劳动合同，并不支付任何补偿； 3、员工不在岗30分钟（含30分钟）视为离岗，当月第1次次处罚100元，第2次处罚200元，以业务巡查或公司巡查（含打电话无人接听都）视为不在岗。超过3次离岗者，公司将做劝退处理。 4、员工旷工一天处罚200元，发现第二次旷工处罚500元，未请假或请假公司未批准营业员不到岗为准，第三次旷工直接解除劳动合同。 5、请假应遵守公司和门店的考勤规定，必须以书面形式提报，请所属部门店的店长或所属区域区长销售总监批准，内容要包括请假的天数和请假的原因，在得到批准后方可请假。不按以上的要求请假或请假未获得批准而不出勤者，按旷工处理。请假按公司支付的起薪工资对应相应的请假天数扣除工资。事后补交请假申请一律视为无效。 6、连续旷工2日或一年内累计旷工5日以上（含）,将视为自动放弃在我司剩余薪资提成，并自动解除劳动合同，情况严重者将追究其劳动或法律责任。 7、未在公司办理入职手续的员工直接进店的，公司不予认可，不计公司已录用的员工，工资及其他待遇公司一律不予发放。 8、以上制度认真遵守执行，出现违规现象直接负责人负主要责任，店长、区长、销售总监均有连带责任，根据事情的实际情况进行处罚，处罚金额500 元—2000 元不等，不服从管理的降级或解除劳动合同，并不支付任何经济赔偿。 第二条劳动纪律
建设工程公司规章制度重庆市锦新建筑有限公司 编制时间:编制人:审批人: 企业规章制度2008年 5月23日 目录 一、公司职工守则 二、行政管理部分 (一)公司总经理职权 (二)副总经理职权 (三)企业技术负责人职权 (四)各职能科室职责及岗位职责 1、办公室 (1)部门职责 (2)办公室责任人岗位职责 (3)文员岗位职责 (4)驾驶员岗位职责 2、财务部 (1)部门职责 (2)财务部负责人岗位职责 (3)会计岗位职责 1 (4)出纳岗位职责 3、经营部
(1)部门职责 (2)经营部负责人岗位职责 (3)科员岗位职责 4、预结算部 (1)预结算部职责 (2)预结算部负责人岗位职责 (3)预结算部科员岗位职责 5、质安部 (1)部门职责 (2)质安部负责人岗位职责 6、项目部 (1)项目负责人部门职责 (2)项目技术负责人岗位职责 (3)项目部其他岗位职责由项目部制定 (五)办公室管理条例 (六)办公设备管理条例 (七)公章、私章管理制度 (八)财务制度 (九)员工考勤和休假的规定 (十) 材料采购制度 2 (十一)开具介绍信的操作流程 (十二)公司提供清单预算收费标准 (十三)关于参加投标工程收取及补贴费用的文件
(十四)公司项目经理工程开标费用补贴标准 一、公司职工守则 (一)基本守则: 1、遵守国家的法律、法规、法令。 2、遵守企业的规章制度，严守纪律，服从领导，不越权行事。 3、大力弘扬“勇于跨越、追求卓越”的企业精神，爱岗敬业，勤奋学习，钻研业务，精益求精。 4、发扬优良传统,树立团队意识，各部门、员工之间应相互尊重，团结合作，努力创造和谐的人际关系。 5、顾大局，识大体，自觉维护公司的声誉和权益。 (二)职业道德守则: 1、崇尚敬业精神，工作尽职尽责，积极进取、努力不懈。 2、不断学习，以求进步，做一个称职的员工。对所从事的业务，应以专业标准为尺度，从严要求，高质量完成本职工作。 3、坚持重合同、守信用，对企业负有责任感、荣誉感，以实际行动塑造企业形象。 4、文明施工生产，尊重当地民风习俗。 3 5、诚信、正直。对公司各方面的工作，应主动通过正常途径及时提出意见、建议;对有损企业形象等消极行为，应予以制止。 6、在工作交往中，不索取或收受对方的酬金、礼品。 7、工作中出现失误，应勇于承认错误，承担责任，不诿过于人。 8、尊重外来人员、尊重同行;在与外人交往中，做到有利有节，不亢不卑、不骄不诌。
公司制度管理规定 第一条为了理顺公司管理制度体系，规范公司制度的制定、修订、废止、发布及相关必要事项，推动公司业务处理的规范化、程序化，根据公司的实际情况，特制定本规定。 第二条公司制度的基本划分及定义如下表：
第三条规章制度的总管部门为办公室，根据规章制度的内容分类确定各主管部门。具体见下表： 第四条对于上条表中规章制度主管部门的划分不够明确的制度，制度管理的总管部门和相关部门协商后确定主管部门。 第五条总管部门对前条中规定的主管部门在制度管理上的必要事项进行指示、监督，对全公司制度的名单进行管理，对规章制度的执行情况进行监督、检查，并负责本规定的制定、修订与废止。 第六条各部门根据上表中的分工，负责本部门主管范围的制度的起草、修订、废止，凡涉及其它部门的规章制度，主管部门在起草、修订、废止时需事先与相关部门进行积极商讨、沟通，以便对草案进行调整，使制度更完善。 第七条规章制度的制定、修订、废止手续如下： 1、章程：章程须经董事会审议后由股东批准。
2、公司级规章制度 2.1《劳动管理条例》由主管部门起草，经总管部门审核，报总经理办公会评议，由总经理签发。 2.2公司各职能基本制度由主管部门起草，经总管部门审核，由总经理批准。 2.3通知：任免或聘用干部的通知由主管部门起草，经总管部门审核，由总经理批准，其它通知由主管部门起草，部门负责人批准。 3、各职能部门内部的制度由本部门起草，部门负责人批准。 4、在对制度进行修订时，主管部门应记录好制度的修订履历。 5、制度的具体拟定、签发程序按《公文管理办法》执行。 6、制度、条例、规定、办法、细则等按上述第三条分类办法进行编号管理，通知、守则类参照实行编号管理，各种制度的具体编号办法由《公司管理文件编号办法》作出详细规定。 第八条各主管部门应定期（原则上为一年）对主管的制度进行评估，当情况发生改变时，及时对制度改废，并将信息向办公室汇报。对于三年没有修订的制度，作为总管部门的办公室应将此信息通知制度的主管部门。 第九条制度在制定、修订结束后，根据规章制度的情况可以公布或不公布。 1、须公布的制度如下： （1）制度、规定、办法、细则、守则中主管部门认为有必要公布的，以及本规定。 （2）通知 2、不须公布的制度如下。 （1）制度、规定、办法、细则、守则中主管部门认为没有必要公布的，以及公司章程、规格。 （2）内部规定 第十条制度的发布和保存 1、对于上条第1项（1）中的制度进行制定、修订时，主管部门保存原件，
贸易规章制度 第一章管理大纲 (1) 第二章员工守则 (2) 第三章人事管理 (4) 第一节总则 (4) 第二节员工聘用 (4) 第三节员工假期待遇 (5) 第四节辞职、辞退、开除、离岗 (5) 第四章劳动管理制度 (6) 第一节考勤管理规定 (6) 第二节奖惩 (7) 第五章文秘 (9) 第一节 (9) 第六章管理 (10) 第七章车辆 (10) 第八章印章管理 (11) 第九章宿舍 (11) 第十章办公楼会议室管理 (11) 第十一章企业仓库管理制度 (12)
第十二章财务管理 (13) 第一章管理大纲 第一条为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第二条公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度和各项决定、经律。 第三条公司禁止任何所属机构、个人损害公司的形象、声誉和名声。 第五条公司禁止任何所属机构、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。 第六条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第七条公司提倡全体员工刻苦学习科学技术文化知识，公司为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。 第八条公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。 第九条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。 第十条公司倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神。 第十一条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对作出贡献者公司予以奖励、表彰。 第十二条公司尊重知识分子的辛勤劳动，为其创造良好的工作条件，提供应有的待遇，充分发挥其知识为公司多作贡献。
建设工程公司管理制度文件 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。