股票代码：000885 股票简称：同力水泥 公告编号：2010-007
河南同力水泥股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
一、重要提示
本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
（一）召开时间：2010年4月23日上午9：00
（二）召开地点：郑州市农业路41号公司会议室
（三）召开方式：现场投票
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：公司董事长郭海泉先生
（六）会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及本公司《章程》的有关规定
三、会议的出席情况
出席会议的股东（或股东代理人）3人，代表股份172,774,977股，占公司有表决权股份总数的68.41%。公司董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
（一）经记名投票表决，会议以172,774,976股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999942%，0股反对，1股弃权，通过了《2009年度董事会工作报告》。
（二）经记名投票表决，会议以172,774,976股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999942%，1股反对，0股弃权，通过了《2009年度监事会工作报告》。
（三）经记名投票表决，会议以172,774,976股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999942%，0股反对，1股弃权，通过了《2009年度财务报告》。
（四）经记名投票表决，会议以172,774,976股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999942%，0股反对，1股弃权，通过了《2009年度利润及利润分配预案》。
公司2009年实现的归属于母公司的净利润113,209,764.52元，加上年度结转的未分配利润-440,743,160.63元，可供股东分配的利润为-327,533,396.11元。鉴于公司未弥补完亏损，2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司2009年度实现的净利润主要用于补充公司2010年度流动资金。
（五）经记名投票表决，会议以172,774,976股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999942%，0股反对，1股弃权，通过了《关于选聘公司2010年年度审计机构的议案》。
会议决定续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构，聘期一年，费用为人民币30万元。
（六）经记名投票表决，会议以172,774,976股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999942%，1股反对，0股弃权，通过了《2009年年度报告及摘要》。
（七）经记名投票表决，会议以172,774,976股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999942%，0股反对，1股弃权，通过了《独立董事述职报告》
（八）经记名投票表决，会议以172,774,976股同意，占到会有表决权股份总数的99.99999942%，0股反对，1股弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》。
原文：“第一百七十条 公司指定《证券时报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。”
修改为：“第一百七十条 刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体为中国证监会指定的信息披露媒体。”
五、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南仟问律师事务所
（二）律师姓名：高华、李艳芳律师
（三）结论性意见：公司2009年年度股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、会议召集人资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）2009年年度股东大会文件汇编
（二）2009年年度股东大会决议
（三）河南仟问律师事务所法律意见书
特此公告。
河南同力水泥股份有限公司董事会
二○一○年四月二十三日
证券代码：688020 证券简称：方邦股份 广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
2019年年度股东大会 目录 2019年年度股东大会会议须知 (3) 2019年年度股东大会会议议程 (5) 2019年年度股东大会会议议案 (7) 议案一：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》..................................... . (7) 《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》 (10) 议案二： 《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》 (20) 议案三： 议案四：《关于公司2019年度利润分配预案的议案》 (23) 议案五：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》 (24) 《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》 (25) 议案六： 议案七：《关于确认公司2019年度董事薪酬及2020年董事薪酬方案的议案》 (26) 议案八：《关于确认公司2019年度监事薪酬及2020年监事薪酬方案的议案》................................................. . (28)
广州方邦电子股份有限公司 2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《广州方邦电子股份有限公司章程》、《广州方邦电子股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到并确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处（发言登记处设于大会签到处）登记。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不得进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
洛阳AA同力水泥有限责任公司砂岩大棚硬化用商砼购买合 同 第一条合同双方 本合同由以下双方签订: 买方：洛阳AA同力水泥有限责任公司 卖方： 经双方友好协商，买方同意向卖方购买、卖方同意向买方出售符合以下条件的商砼，并切实履行本合同相关条款的规定。 第二条工程概况 1、工程名称：洛阳AA同力水泥有限责任公司自用商品混凝土 2、工程地址（供货地址点）：洛阳AA同力水泥有限责任公司厂区内 第三条供货数量及技术要求（按GP/T14902-2003） 商品砼的品种、数量、价格（见下表） 具体送货数量以买方需求量为准，据实结算，总用量1600m3,合同总价元。 第四条供货时间 合同有效期内卖方应根据买方要求供货，买方下通知起24小时内，送到买方指定
地点。 第五条交货地点及运费承担 买方指定地点，运费已包含在价款内，买方不再另行支付费用。 第六条验收标准 一.数量验收 实际结算以在买方过磅的过磅单为依据，据实结算。 二.质量验收方法（GB/T50204-2002执行）： 1、商品砼试块需在买方的监督下由卖方负责进行取样制作及养护。 2、商品砼试样的采取及坍落度检测要在商品砼入模前进行。 3、双方对商品砼质量有争议时，以宜阳县城建质监站或具有相应资质机构的质检结果为准。 第七条结算方法 1、商混费用。每月按车间统计量与商混站进行对账，确定用量及强度等级后买方按合同单价计算后支付给商混站，付款时商混站需提供全额发票（税率3%）。 2、混凝土泵车费用。卖方免费提供混凝土泵车供买方使用2次，超出后每次按元/ m3（不含税）收费。 第八条双方责任 一、卖方责任 1、必须确保质量达到国家《规范》要求，若因卖方原因造成的质量问题由供方负责。 2、卖方按买方要求的浇筑时间及数量组织生产，确保及时供应；因不可抗力的原因造成延缓或终端供货时，应及时通知买方，并协商调整供货时间。如果因卖方原因造成供货不及时，超过一个半小时补偿买方损失贰佰元（此时间以买方向卖方打电话报料时算起）。 3、卖方进入施工现场的车辆及人员应服从买方现场管理，运输途中的安全由卖方负责。
****公司 关于召开****年度股东大会的通知 ****公司（以下简称“公司”）第*届董事会*次会议决定于年月日在***会议室召开公司**年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况： 1、股东大会届次：**年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。经公司第*届董事会第*次会议审议通过，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间：年月日； 5、会议召开与投票方式：本次股东大会采用现场会议及现场投票方式。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）的方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6、会议出席对象： ①在股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会股权登记日为，登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 ②公司董事、监事和高级管理人员。 ③公司聘请的律师。 7、会议召开地点： 二、会议审议事项： 1、《年度董事会工作报告》； 2、《年度监事会工作报告》； 3、《年度财务决算报告》； 4、《年年度报告及摘要》； 5、《年度利润分配方案》； 6、《关于续聘财务审计机构的议案》。 三、会议登记办法： 1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件。
2、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记； 3、个人股东亲自出席会议的，提交本人身份证； 4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续； 5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证。 6、登记时间： 7、登记地点： 四、注意事项： 1、本次股东大会会期半天。 2、会议联系人： 3、联系电话： 4、联系传真： 5、通讯地址： 6、邮政编码： 六、附件： 1、授权委托书 特此公告。 董事会 附件： 苏州开元民生科技股份有限公司 2013年度股东大会授权委托书 兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席苏州开元民生科技股份有限公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。 相关议案的表决具体指示如下：
山西鑫创盛网络科技有限公司 二零一六年第一次股东会决议 二零一六年四月二十日在本公司办公室,召开了山西鑫创盛网络科技有限公司2016年第一次股东会议，在会议召开的15日前本公司已以电话方式通知到全体股东。全体股东到会。股东会由出资最多的股东召集和主持。经到会股东充分讨论认真研究，形成如下决议。 一、公司名称： 二、公司住所： 三、公司注册资本： 四、本公司由二位股东组成，股东名单如下：***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例**%；***认缴出资额***万元人民币，占注册资本比例的**%。 五、本公司不设董事会，设执行董事一名，选举***为执行董事，执行 董事为法定代表人。 六、本公司设经理一名，由执行董事兼任。 七、本公司不设监事会，设监事一名，选举***担任。 八、以上执行董事、经理、监事的产生程序符合《公司法》及有关法律、法规的规定。 九、一致通过山西鑫创盛网络科技有限公司的章程，章程共十一章四十一 条。 十、一致同意委托***签订房屋租赁合同。 十一、全体股东以其认缴的出资额为限对公司承担有限责任，公司以其全部财产对公司债务承担一切法律责任。 十二、一致同意委托***代表本公司办理注册登记。 十三、全体股东保证提供的材料真实、合法、有效、并承担一切责任。 表决情况： 对本次股东会决议，持赞同意见的股东二人，代表100%的股份，占出席股东会的股东所持股份总数的100%。 股东签名： 二零一六年四月二十日
山西鑫创盛网络科技有限公司 章程 为适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由***、***共同出资设立山西鑫创盛网络科技有限公司（以下简称“公司”），特制定本章程。 第一章公司名称和住所 第一条公司名称： 第二条公司住所： 第三条公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股） 第二章公司经营范围 第四条经营范围：**********************************（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 第五条公司经营范围发生变化，应当依法办理变更登记。 第三章公司注册资本 第六条公司注册资本：人民币***万元（认缴）,有限责任公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。 公司增加注册资本的，股东认缴新增资本的出资，应当依照《公司法》设立有限责任公司缴纳出资的有关规定执行。公司减少注册资本的，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并应当提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。公司减资后的注册资本不得低于法定的最低限额。
1 附件1 水路交通安全应急专家表 报送单位（盖章）： 填表联系人： 联系电话： 说明：1.安全应急领域按危险货物港口作业、港口设施保安、港口客运、航道抢通保畅、通航建筑物安全、水路紧急运输保障分类 填写，每个领域填报的专家人数1~6人，专家从辖区内港航管理部门、港航企业和科研机构中选取。长航局、珠航局和有 关科研院校从本单位（系统）推荐专家。 2.安全应急领域为危险货物港口作业的，专业特长一栏请填写包装、散装固体、散装液体、综合。 序号 姓名 性别 出生年月 工作单位 职务/职称 学历 所学专业 安全应急 领域 专业特长 固定电话 手机
附件2 值守部门工作人员应急通讯联络信息表 （单位或部门名称） 24小时值班电话： 24小时值班传真： 姓名职务座机移动电话部门负责人 部门值守人员 填表人：联系电话：
附件3 相关港航企业名录 1. 主要航运企业（部分） 中国远洋海运集团有限公司招商局集团有限公司 福建国航远洋运输（集团）公司神华中海航运有限公司上海时代航运有限公司广东粤电航运有限公司福建交通运输集团有限责任公司广东海运股份有限公司上海中谷海运集团有限公司宁波海运集团有限公司山东海运股份有限公司 2. 主要港口企业 大连港集团有限公司营口港务集团有限公司 锦州港股份有限公司河北港口集团有限公司 唐山港集团股份有限公司神华黄骅港务有限责任公司 国投曹妃甸港口有限公司天津港集团有限公司 青岛港（集团）有限公司烟台港集团有限公司 日照港集团有限公司连云港港口集团有限公司南京港（集团）有限公司上海国际港务（集团）股份有限公司 武汉港务集团有限公司江苏徐州港务（集团）有限公司
中国大型水泥企业名录 水泥英才网 欲了解企业详细情况请点击相应企业 1海螺水泥 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 镇江北固海螺水泥有限责任公司 张家港海螺水泥有限公司 湛江海螺水泥有限责任公司 弋阳海螺水泥有限责任公司 兴业葵阳海螺水泥有限责任公司 芜湖海螺水泥有限公司 双峰海螺水泥有限公司 石门海螺水泥有限责任公司 全椒海螺水泥有限责任公司 祁阳海螺水泥有限责任公司 祁阳海螺水泥有限责任公司 宁德海螺水泥有限责任公司 宁德海螺水泥有限责任公司 宁波海螺水泥有限公司 南昌海螺水泥有限责任公司 龙陵海螺水泥有限责任公司 梁平海螺水泥有限责任公司 江西庐山海螺水泥有限公司 江西赣江海螺水泥有限责任公司 江门海螺水泥有限公司 淮安海螺水泥有限责任公司 淮安海螺水泥有限责任公司 淮安楚州海螺水泥有限责任公司 湖南海螺水泥有限公司 海门海螺水泥有限责任公司 海螺水泥 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 广元海螺水泥有限责任公司 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽海螺水泥股份有限公司 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 安徽池州海螺水泥股份有限公司
2南方水泥 浙江金华南方尖峰水泥有限公司 南方水泥有限公司 江西南方水泥有限公司 江苏南方水泥有限公司 建德南方水泥有限公司 嘉兴秀洲南方水泥有限公司 湖南宁乡南方水泥有限公司 杭州南方水泥有限公司 桂林南方水泥有限公司 3中联水泥 宿州中联水泥有限公司 邢台中联水泥有限公司 响水中联水泥有限公司 淅川中联水泥有限公司 日照中联水泥有限公司 鲁南中联水泥有限公司 滁州中联水泥有限公司 安县中联水泥有限公司 安县中联水泥有限公司 安县中联水泥有限公司 安县中联水泥厂 安县中联水泥 4台泥水泥 新台泥（杭州）企业运营管理有限公司 台泥（重庆）水泥有限公司 台泥（重庆）水泥有限公司 台泥（英德）水泥有限公司 台泥（贵港）水泥有限公司 柳州市台泥新型建材有限公司 5冀东集团 唐山市冀东水泥股份有限公司 内蒙古亿利冀东水泥有限责任公司 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 内蒙古伊东冀东水泥有限公司 内蒙古冀东水泥有限责任公司 冀东水泥泾阳有限责任公司 冀东水泥阿巴嘎旗有限责任公司 冀东水泥（烟台）有限责任公司 冀东海德堡（泾阳）水泥有限公司 冀东发展集团有限责任公司 河北冀东水泥集团有限责任公司 6中材集团
XXXX公司 关于召开2017年度股东大会的通知 各位股东： 根据《公司法》、本公司《章程》的有关规定，拟定于2018年X月XX日（星期X）在XXXXXXX公司总部509会议室召开2017年度股东大会，会议时间如有变化，董事会办公室将会提前通知。具体安排如下： 一、会议时间 2018年X月XX日（星期X）上午10:00 二、会议地点 XXXX公司总部五楼509会议室 三、会议审议议案 1.审议《XXXXXX公司2017年度董事会工作报告》 2.审议《XXXXXX公司2017年度监事会工作报告》 3.审议《XXXXXX公司2018年财务预算报告》 4.审议《XXXXXXX公司监事会关于董事、监事、经营管理层成员2017年度履职评价结果的议案》 5.审议《XXXXXXX公司关于修订股权管理办法的议案》 6.审议《XXXXXXX公司2017年度关联交易报告》 7.听取《XXXXXXX公司2018年发展计划》 8.听取《XXXXXX公司监事会关于董事会及高级管理层2017年重点工作履职情况监督报告》
四、参加人员 1.本公司股东及股东授权委托代理人； 2.本公司董事、监事及高级管理人员； 3.本公司聘请的见证律师。 五、会议登记流程 1.登记流程：请各位法人股东的股东代表或股东委托代 理人携带最新营业执照副本复印件、法定代表人身份证复印 件（上述证件均需加盖公章）；委托代理人还须持有授权委 托书、代理人身份证，办理登记手续。 请各位自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代 理人还须持有授权委托书、代理人身份证。 2.登记时间：2018年X月XX日（星期X）上午9:10-9:40 3.登记地点：XXXXXX公司总部五楼大厅 六、联系方式 联系人： 联系电话： 办公电话： 联系传真： 电子邮箱： 附件：1.XXXXXX公司股东授权委托书 2.参会回执
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东会决议样本：备案 XXXX股份有限公司股东大会决议 （仅供参考） 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：、、、。 2、认股人：、、、。（无认股人的，删除该款，募集设立专用） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地点）召开（年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人X人），代表公司股份××万股，占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××％)，符合章程要求。决议事项如下： 一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票，丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上）：
1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的监事职务；股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成，赞成人数符合法定比例。 （2）……………… 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人X名，从中选举X名监事。 （1）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （2）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （3）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例 的、担任公司监事，任期X年。 3、监事会组成人员 同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。 二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意X年X月X日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。） 全体董事签字、盖章： （自然人的签字、非自然人的盖章） 会议主持人：×××(签字)
打造南京组合港, 促进都市圈产业整合与发展 港口经济是以港口为中心、港口城市为载体、综合运输体系为动脉、港口相关产业为支撑、海陆腹地为依托，并实现彼此间相互联系、密切协调、有机结合、共同发展，进而推动区域繁荣的开放型经济。港口经济已经成为区域经济发展的增长极，我国沿海、珠江三角洲、长江三角洲的崛起，无一不说明港口经济对于区域经济发展的巨大拉动作用。随着国家发改委颁布的新一轮长三角发展规划的出台，皖江产业转移示范区的启动开发，宁镇扬一体化产业升级与示范区的进程加快，南京都市圈有望成为衔接两个国家级开发区域的重要桥梁。因此，打造南京组合港，提升港口经济在区域经济发展战略中的作用将显得更为突出。 、区域产业发展呼吁整合现有港口资源城以港兴，港为城用”的港 口经济现象己经成为世界经济 和城市发展中的普遍规律。南京港作为长江三角洲地区的主枢纽港，是我国华东地区及长江流域地区江海换装、水陆中转、货物集散和对外开放的多功能江海型港口，是我国长江内河的重要港口之一。南京港的直接腹地是南京市和南京都市圈，其辐射范围延伸到长江中上游沿江省份。由于目前沿江港口各自为政，缺乏必要的资源整合，难以形成应有的优势。“十二五”期间应该强化区域协调，打造南京组合港，促进南京都市圈产业整合与发展。 （一）货物运输形式要求打造组合港 从统计数据来看，水运是江苏当前最重要的货物运输方式。 从江苏省铁路、公路和水运货物周转量近十年发展看（表1），铁 路货物周转量从1999 年的342.65 亿吨公里下降到2009 年的 323.90 亿吨公里，共下降了5.47 ％，2009 年占到货物周转总量的6.24 ％：公路货物周转量从1999 年的319.75 亿吨公里增长到2009 年的971.13 亿吨公里，累计增长了3.04 倍，2009 年占到货物运输总量的18.84 ％：水运货物周转量从1999年的704.01 亿吨公里增长到2009 年的3372.05 亿吨公里，累计增长了4.79
证券代码：688005 证券简称：容百科技 宁波容百新能源科技股份有限公司2019年年度股东大会 会议资料 二Ｏ二Ｏ年五月
2019年年度股东大会会议资料目录 2019年年度股东大会会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 议案一：《公司2019年度董事会工作报告》 (5) 议案二：《公司2019年度监事会工作报告》 (11) 议案三：《关于公司董事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (16) 议案四：《关于公司监事2019年度薪酬执行情况及2020年度薪酬标准的议案》 (18) 议案五：《公司2019年度利润分配预案》 (20) 议案六：《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》 (21) 议案七：《公司2019年年度报告及摘要》 (28) 议案八：《关于2020年度公司及控股子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》 29 议案九：《公司关于续聘会计师事务所的议案》 (31) 听取《公司2019年度独立董事述职报告》 (32)
2019年年度股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《宁波容百新能源科技股份有限公司章程》、《宁波容百新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定宁波容百新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。 六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。 七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
2．煤的工业分析 4．水泥品种：用到公式: Q net.ar =( Q net.ad ＋ 25 M ad )× ad ar M M --100100－25ar M 散袋比 0.25：0.75 P .O 52.5 20% P .O 42.5 80% 1.1 煤粉掺入量的计算 由驻马店豫龙同力水泥有限公司提供数据为：KH=0.89±0.02；SM=2.65±0.1；IM=1.65±0.1，并设定熟料的热耗2968Kj/Kg 熟料，煤灰沉降率为100%。 计算煤灰掺入量 G A =ar net ar Q S qA .=2449810003.2430180000??= 2.96% 其中： G A ——熟料煤粉掺入量；q ——单位熟料热耗；Qnet ，ar ——煤的应用 基低位发热量；S ——煤的应用基沉降率； Aar ——煤的应用基灰分含量 1.2用误差尝试法计算原料配合比 设定熟料矿物组成为：C 3S=54%，C 2S=18%，C 3A=8%， C 4AF=10%。依据矿物相组成计算各率值和化学组成计算为： KH=0.898、SM=2.44、IM=1.56。 SiO 2=0.2631C 3S+0.3488C 2S=0.2631 ?54%+0.3488 ?18% =20.49% Al 2O 3=0.3773C 3A+0.2098C 4AF=0.3773 ?8%+0.2098 ?10% =5.12% Fe 2O 3=0.3286C 4AF =0.3286 ?10% =3.29%
CaO=0.7669C 3S+0.6512C 2S+0.6227C 2A+0.4616C 4AF=61.11% 1.3 将各原料的化学组成换算为灼烧基表1-2 各原料的化学组成换算为灼烧基 1.4 计算燃烧原料的配合比及率值和矿物组成 表1-3 熟料组成减去煤灰掺入成分 石灰石配比：P 石灰石≈ CaO CaO 无灰熟料石灰石 ≈ 03 .7901 .61≈77.20% 粉煤灰配比：P 粉煤灰≈ 232323Al O Al O P Al O -?无灰熟料石灰石石灰石 粉煤灰 ＝ 61 .32% 20.7794.120.4?-≈8.30% 砂岩的配比：P 砂岩＝2222SiO SiO P SiO P SiO -?-?无灰熟料石灰石粉煤灰粉煤灰砂岩/ ＝ 14 .94% 30.883.52%20.7713.689.18?-?-≈10.38%
证券代码：600837 证券简称：海通证券公告编号：临2020-035 海通证券股份有限公司 关于召开2019年度股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2020年6月18日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年度股东大会 (二)股东大会召集人：公司董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年6月18日 13点30分 召开地点：海通证券大厦3楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年6月18日 至2020年6月18日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 二、会议审议事项
非表决事项： 听取《海通证券股份有限公司2019年度独立董事述职报告》 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届董事会第七次会议和第七届监事会第四次会议审议通过，会议决议公告分别于2019年8月31日和2020年3月27日刊登于中国证券监督管理委员会指定媒体和上海证券交易所网站(https://www.doczj.com/doc/7312157819.html,)。 本次股东大会的会议资料将于同日登载于上海证券交易所网站(https://www.doczj.com/doc/7312157819.html,)。本公司H股股东的2019年度股东周年大会的通告详见香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）披露易网站(http://www.hkexnews.hk)。 2、特别决议议案：议案10和议案11 3、对中小投资者单独计票的议案：全部 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9 应回避表决的关联股东名称：股东大会在表决议案9.01时，上海国盛（集团）有限公司及上海国盛集团资产有限公司回避本项议案的表决；股东大会在表决议案9.02时，法国巴黎投资管理BE控股公司及其相关企业应回避表决；股东大会在表决议案9.03时，上海盛源房地产（集团）有限公司应回避表决；股东大会在表决议案9.04时，公司董事、监事、高级管理人员担任董事、高级管理人员的除本公司及其控股子公司以外的企业等其它关联法人应回避表决；股东大会在表决议案9.05时，公司关联自然人应回避表决。 三、股东大会投票注意事项
科学使用水泥助磨剂，为企业节能减排增效益 湖北统领科技有限公司 王大启 实现经济、环境和社会效益相统一，建设资源节约型和环境友好型社会，发展循环经济是实现的重要途径，同时也是保护环境和削减污染的根本手段，是一种以资源的高效利用和循环利用为核心，以“节能化、减量化、资源化”为原则，以低消耗、低排放、高效率为基本特征，复合可持续发展理念的经济增长模式，是对“大量生产、大量消费、大量废弃”的传统增长模式的根本变革。水泥企业发展的趋势是以节能化、减量化、资源化、环境保护为中心，实现清洁生产和高集约化生产。 国际能源署在今年6月份的报告中称，基于现在各国的政策，全球二氧化碳排放量到2050年将上升130%，石油需求则上升70%。该机构称，要想减少二氧化碳排放，各国政府就必须掀起一场“全球化的能源技术革命”，人类需要在未来15年内，每年花费100亿到1000亿美元，用于大规模的节能减排技术研发工作。水泥工业是典型的耗煤耗电及二氧化碳排放大户之一，有资料表明，每生产1吨水泥，几乎就要排放1吨二氧化碳。目前，新型干法线旋窑企业每烧制1吨水泥熟料约需消耗标准煤110千克左右，我们国家年水泥产量已达13亿吨，煤耗和二氧化碳，排放数量都是相当惊人的。当前，国家要求各行各业要大力开展节能减排工作。而利用现代高新技术对传统行业改造和提高是科技工作者义不容辞的责任。水泥工业是典型的高耗能产业，随着立窑水泥企业逐步退出市场，研究利用水泥工艺外加剂技术降低新型干法旋窑水泥企业的煤耗和电耗将变得十分必要。 水泥助磨剂在水泥生产企业粉磨作业的使用，是一项有利于节能降耗、提质增效、减排利废的措施。随着新型干法水泥的快速发展，水泥ISO强度检测标准的实施，水泥助磨剂在我国水泥工业中的应用越来越广泛，已成为许多水泥生产企业粉磨生产过程中必不可少的原料之一。近几年，国内水泥助磨剂厂家快速发展到上百家，客观上存在着水泥助磨剂产品的质量安全和正确使
证券代码：600682 证券简称：南京新百公告编号：临2020-027 南京新街口百货商店股份有限公司 2019年年度股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2020年5月20日 (二)股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区中山南路1号南京中心23 楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，大会由董事长翟凌云先生主持。本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。公司聘请了江苏泰和律师事务所李远扬律师、焦翊律师为本次股东大会的见证律师。大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事11人，出席9人，独立董事时玉舫先生、高凤勇先生因公务未 能出席大会； 2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席檀加敏先生、周晓兵先生因公务未 能出席大会； 3、公司董事、董事会秘书许光兴先生出席了本次大会。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：《公司2019年度董事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况： 2、议案名称：《公司2019年度监事会工作报告》 审议结果：通过 表决情况：
3、议案名称：《公司2019年度报告及其摘要》 审议结果：通过 表决情况： 4、议案名称：《公司2019年度财务决算议案》 审议结果：通过 表决情况： 5、议案名称：《公司2019年度利润分配预案》 审议结果：通过 表决情况：
CORPORATE CULTURE MANUAL OF NANJING PORT
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总经理致辞南京港企业文化体系架构南京港企业文化图腾南京港企业文化图腾内涵1、南京港使命2、南京港愿景3、核心价值观4、南京港精神5、经营理念6、管理理念7、人才理念8、服务理念9、安全理念1 2 3 4 6 7 7 8 8 9 9 10 1012121314151622284045 1、南京港员工行动宣言 2、全体员工行为公约 3、决策人员行为准则 4、管理人员行为准则 5、操作人员行为准则 6、员工基本礼仪规范1、企业标志2、企业标志应用示例1、南京港集团企业文化建设管理制度2、南京港集团企业文化建设推进规划与实施纲要 （2013-2015年） 目录CONTENTS
企业文化是企业生存发展始终坚守的一种信念，是企业的灵魂。 一代又一代的南京港人，中流击水、激扬江海，承发展之任，尽社 会之责，积淀了丰厚的文化底蕴，形成了优秀的企业文化。正是凭借这 股优秀的文化力量，南京港不断成长壮大，发展成为长江流域重要的国 际性、多功能、江海型主枢纽港，为地区和流域经济社会发展作出了重 要贡献。 21世纪，是竞争的时代。21世纪的竞争，是文化的竞争。南京港 正处在战略转型的重要历史时期，我们本着继承和发展的宗旨，全面系 统构建了南京港企业文化体系。这是南京港发展历史的精粹，是全体员 工集体智慧的结晶，也是全体员工共同的信念和精神追求，也终将成为 南京港持续发展的不竭动力！ 企业文化，贵在践行。推进企业文化建设，实施文化落地，就是要 不断提高员工对南京港企业文化的认同度，实现员工价值取向与企业核 心价值观融合统一；就是要大力弘扬“卓 · 越长江，共 · 赢大海”的南 京港企业精神，引领员工朝着实现“长江魅力港口，员工幸福家园”的 愿景目标不懈努力；就是要着力塑创南京港品牌，推进南京港品牌辐射 力、影响力加速放大；就是要潜心推动管理创新，将企业文化建设纳入 集团日常管理，为集团转型升级、跨越发展打造文化软实力。 企业文化建设是一项系统工程。党的十八大关于扎实推进社会主义 文化强国的战略部署，为建设先进企业文化指明了方向。集团上下要认 真贯彻落实科学发展观，树立高度的文化自觉和文化自信，切实把社会 主义核心价值体系融入集团企业文化建设的全过程，凝聚文化共识，丰 富文化内涵，创新文化成果，升华文化建设，把南京港企业文化建设不 断推向新的境界。 我们相信，在南京港文化引领下，南京港建设“长江现代化一流强港”的伟业必将取得新的更大的成功！ 南京港（集团）有限公司法定代表人 总经理 Address by the President
广东紫晶信息存储技术股份有限公司2019年年度股东大会会议资料 2020年5月
目录 会议须知 (1) 2019年年度股东大会会议议程 (3) 2019年年度股东大会会议议案 (5) 议案一、关于2019年度独立董事述职报告的议案 (5) 议案二、关于2019年度董事会工作报告的议案 (12) 议案三、关于2019年度监事会工作报告的议案 (19) 议案四、关于2019年度财务决算报告的议案 (21) 议案五、关于2020年度财务预算报告的议案 (29) 议案六、关于2019年年度报告及摘要的议案 (32) 议案七、关于公司2019年年度利润分配方案的议案 (33) 议案八、关于续聘公司2020年度审计机构的议案 (34) 议案九、关于2020年度董事、监事薪酬方案的议案 (35) 议案十、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险议案. 37 议案十一、关于公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度的议案 (38)
会议须知 各位股东及股东代理人： 为维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2019年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《广东紫晶信息存储技术股份有限公司章程》、《广东紫晶信息存储技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定2019年年度股东大会会议须知： 一、参加现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前30分钟内进入会场、并按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件办理签到手续，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议、听从工作人员安排入座。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、大会正式开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。 四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。 未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。 五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东及股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。 股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后的，由主持人指定提问者。 股东及股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内，每位股东及股东
4000t/d新型干法水泥生产线分级燃烧+SNCR烟气脱硝 技 术 方 案
目录 1、减排氮氧化物社会效益 (3) 2、本项目脱硝工艺描述 (5) 2.1、分级燃烧技术 (5) 2.2、SNCR脱氮技术 (8) ①卸氨系统 (9) ②罐区 (9) ③加压泵及其控制系统 (9) ④混合系统 (9) ⑤分配和调节系统 (10) ⑥喷雾系统 (10) ⑦水电气供给 (10) ⑧控制系统 (11) ⑨SNCR主要设备与设施 (11) 3、氮氧化物目前排放量 (12) 4、总体性能指标 (12) （1）窑尾分级燃烧脱氮技术(单独使用) (12) （2）SNCR脱氮技术(单独使用) (13) （3）分级燃烧和SNCR结合的脱氮集成技术 (13) 5、主要技术经济指标 (13) 6、经济效益评价 (14) 6.1单位成本分析 (14) 6.2 运行成本分析 (15) 6.3 环境及社会效益分析 (16)
1、减排氮氧化物社会效益 氮氧化物（NOx）是大气的主要污染物之一，包括NO、NO2、N2O、N2O3、N2O5等多种氮的氧化物，燃煤窑炉排放的NOx 中绝大部分是NO。NO的毒性不是很大，但是在大气中NO可以氧化生成NO2。NO2比较稳定，其毒性是NO的4～5倍。空气中NO2的含量在3.5×10‐6（体积分数）持续1h，就开始对人体有影响；含量为（20～50）×10‐6时，对人眼有刺激作用。含量达到150×10‐6时，对人体器官产生强烈的刺激作用。此外，NOx 还导致光化学烟雾和酸雨的形成。由于大气的氧化性，NOx 在大气中可形成硝酸（HNO3）和硝酸盐细颗粒物，同硫酸（H2SO4）和硫酸盐颗粒物一起，易加速区域性酸雨的恶化。 随着我国工业的持续发展，由氮氧化物等污染物引起的臭氧和细粒子污染问题日益突出，严重威胁着人民群众的身体健康，成为当前迫切需要解决的环境问题。2011年全国人大审议通过了“十二五”规划纲要，提出将氮氧化物首次列入约束性指标体系，要求“十二五”期间工业氮氧化物排放减少10%，氮氧化物减排已经成为我国下一阶段污染治理和减排的重点。氮氧化物活性高、氧化性强，是造成我国复合型大气污染的关键污染物。随着国民经济持续快速发展和能源消费总量大幅攀升，我国氮氧化物排放量迅速增长。“十一五”期间，我国氮氧化物排放量逐年增长，2008年达2000 万吨，排放负荷巨大。特别是水泥行业氮氧化物排放量也呈现快速增长趋势，2000年77万吨，2005年136万吨，2010年约200万吨。氮氧化物排放量的迅速增加导致了一系列的城市和区域环境问题。北京到上海之间的工业密集区已成为对流层二氧化氮污染较为严重的地区，“十一五”期间全国降水中硝酸根离子平均浓度较2005年有较大幅度地增长。由氮氧化物等污染物引起的臭氧和细粒子污染问题日益突出，严重威胁着人民群众的身体健康，成为当前迫切需要解决的环境问题。若不严加控
证券代码：600178 证券简称：东安动力公告编号：2020-018 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 关于召开2019年年度股东大会的通知 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2020年6月19日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的 网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2019年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2020年6月19日 14点 召开地点：公司8#工房301会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统 网络投票起止时间：自2020年6月18日 至2020年6月19日 投票时间为：2020年6月18日15：00-2020年6月19日15:00 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经4月21日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2020-010号、2020-015号）。 2、特别决议议案：无 3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案8 应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团有限公司