证券代码：600335 证券简称：*ST盛工公告编号：临2011-16号
鼎盛天工工程机械股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
鼎盛天工工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2011年9月26日，以通讯方式向全体董事发出会议通知。会议于2011年9月29日以通讯方式召开。会议应到董事九名，实到董事九名。会议的表决方式为通讯表决。与会董事对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议通过了如下议案：
一、关于推荐第六届董事会董事候选人的议案
经公司股东提名，董事会同意将王松林、丁宏祥、王淑清、朱树文、伍刚、孙勇作为公司第六届董事会董事候选人，提交股东大会选举。
董事会同意将徐秉金、何黎明、谢志华作为公司第六届董事会独立董事候选人，提交股东大会选举。（董事候选人简历、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件）
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本次董事会后，公司将上述其中三名独立董事候选人的有关资料上报给上海证券交易所。经对上述三名独立董事候选人的任职资格和独立性审查且未提出异议后，提交本公司临时股东大会审议。
本议案尚待股东大会以累积投票方式逐项审议通过。
二、关于公司更名的议案
鉴于公司与中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”）及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已经实施完毕，根据实际情况，拟将公司名称变更为“国机汽车股份有限公司”。
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会审议通过。
三、关于公司变更注册地址的议案
鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实施完毕，根据公司实际情况需要，拟将公司注册地址变更为“天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰华科一路1号”（最终以工商登记机关核准的内容为准）。
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会审议通过。
四、关于公司变更经营范围的议案
鉴于公司与国机集团及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已经实施完毕，根据实际情况，拟将公司经营范围变更为“各类进口汽车、国产车、二手车及其配件的销售；进出口业务；自有房屋出租；信息交流；仓储服务（以工商登记机关最终审核确定的内容为准）”。
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会审议通过。
五、关于公司变更注册资本的议案
鉴于公司与国机集团及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已经实施完毕，根据实际情况，拟将公司注册资本变更为人民币560,004,607元。
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会以特别决议审议通过。
六、关于公司聘请2011年度审计机构的议案
因公司业务发展需要，拟聘大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构。大华会计师事务所有限公司为目前国内知名的会计师事务所，能以强有力的资质和审慎的态度为公司提供专业的服务。
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会审议通过。
七、关于修订公司章程的议案
鉴于公司与国机集团及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已经实施完毕，根据实际情况的变更，公司拟重新修订公司章程。
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会以特别决议审议通过。
八、关于修订《股东大会议事规则》的议案
鉴于公司与国机集团及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已经实施完毕，根据实际情况的变更，公司拟重新修订《股东大会议事规则》。
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会审议通过。
九、关于修订《董事会议事规则》的议案
鉴于公司与国机集团及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已经实施完毕，根据实际情况的变更，公司拟重新修订《董事会议事规则》。
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会审议通过。
十、关于制订《董事会秘书工作细则》的议案
鉴于公司与国机集团及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已经实施完毕，根据实际情况的变更，公司制订了《董事会秘书工作细则》。
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、关于修订《对外担保管理制度》的议案
鉴于公司与国机集团及其他相关各方重大资产置换和发行股份购买资产已经实施完毕，根据实际情况的变更，公司拟重新修订《对外担保管理制度》。
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会审议通过。
十二、关于提请股东大会授权董事会办理本次重组实施完成的工商变更登记手续的议案
鉴于公司与国机集团及相关各方重大资产置换及发行股份购买资产已经实施完毕，公司的名称、注册资本、经营范围、章程以及公司管理层已经发生变更，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次重组实施完成的工商变更登记手续。
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚待股东大会审议通过。
十三、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案
公司拟定于 2011 年10月25日上午10点在中国机械工业集团有限公司25层会议室召开公司2011年第一次临时股东大会。（详见《鼎盛天工工程机械股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知》）详见公司公告临2011-17号
该项议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
上述一、二、三、四、五、六、七、八、九、十一、十二项议案详见上海证
券交易所网站(https://www.doczj.com/doc/739864398.html,)，公司2011年第一次临时股东大会议案文件。
特此公告。
鼎盛天工工程机械股份有限公司董事会
2011年9月29日
附件：董事候选人简历
（1）董事候选人简历
王松林，男，1951年10月23日出生，中国国籍，硕士学位，教授级高级工程师。历任中国机械装备（集团）公司副总经理、中国机械工业集团公司副总经理、中国机械工业集团有限公司副总经理，兼任中国汽车工业学会副理事长，中国汽车人才研究会副理事长。
丁宏祥，男，1966年4月7日出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。历任中国进口汽车贸易中心总经理、党委书记，中国进口汽车贸易有限公司董事长、总经理、党委书记，兼任中国汽车流通协会副会长，全国青联常委、经济界别副主任委员兼秘书长，中央企业青联常委。
王淑清，女，1956年7月23日出生，中国国籍，本科学历，教授级高级工程师。历任中国机械工业集团公司人力资源部(党委干部部)部长，中国机械工业集团公司总经理助理兼人力资源部（党委干部部）部长，中国机械工业集团有限公司总经理助理兼人力资源部（党委干部部）部长。
朱树文，男，1949年10月30日出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。现任天津华泽（集团）有限公司党组副书记、总经理和天津渤海国有资产经营管理有限公司党委副书记、总经理，兼任中国进口汽车贸易有限公司董事。
伍刚，男，1972年6月15日出生，中国国籍，硕士研究生学历。历任中国进口汽车贸易中心总经理助理兼投资管理部部长，中国进口汽车贸易有限公司总经理助理兼投资管理部部长，中国进口汽车贸易有限公司董事、副总经理。
孙勇，男，1968年9月23日出生，中国国籍，硕士学位。历任中国进口汽车贸易中心副总经理，中国进口汽车贸易有限公司董事、副总经理。
（2）独立董事候选人简历
徐秉金，男，1939年3月28日出生，中国国籍，中共党员，大学学历，高级工程师。历任国家计委外事局副局长、国家经委机电局副局长、国家计委工业综合二司副司长、国务院机电产品进口办公室常务副主任、主任，外经贸部机电产品进出口司司长、部长助理。曾担任中国代表团副团长以及GATT和WTO的主要谈判代表。现任中国WTO研究会高级顾问、中国欧洲经济技术合作协会会长、中国汽车流通协会名誉会长。目前担任特变电工股份有限公司、庆铃汽车股份有限公司及华晨中国汽车控股有限公司独立董事。与鼎盛天工或鼎盛天工控股股东及实际控制人无关联关系，不持有鼎盛天工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何黎明，男，1954年1月11日出生，中国国籍，工商管理硕士，高级经济师。历任物资部、国内贸易部人事劳动司副司长，中国有色金属材料总公司总经理，中国物流与采购联合会副会长兼秘书长、常务副会长等职。现任中国物流与采购联合会会长兼党委书记，兼任中国物流学会会长、中国汽车流通协会会长、中国贸促会物流行业分会会长、国际采购与供应管理联盟副主席、亚太物流联盟副主席等职。目前担任中储发展股份有限公司、宝诚投资股份有限公司独立董事。与鼎盛天工或鼎盛天工控股股东及实际控制人无关联关系，不持有鼎盛天工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢志华，男，1959年10月21日出生，中国国籍，博士。现任北京工商大
学副校长，硕士、博士生导师。兼任中国商业会计学会、中国商业经济学会、中国中青年财务成本研究会、北京市会计学会、北京市审计学会副会长，中国审计学会常务理事，中国财政学会、中国会计学会、中国成本研究会、北京市财政学会理事，多所院校、科研机构、政府部门和行业协会的专聘教授、专家委员、科研研究员。目前担任歌华有线电视网络股份有限公司、际华集团股份有限公司、三一重工股份有限公司独立董事，以及鼎盛天工工程机械股份有限公司第五届董事会独立董事。与鼎盛天工控股股东及实际控制人无关联关系，不持有鼎盛天工股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
鼎盛天工工程机械股份有限公司
独立董事关于第六届董事会董事候选人和变更审计机构的
独立意见
根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、和《公司章程》等相关法律法规的规定，作为鼎盛天工工程机械股份有限公司独立董事，本着认真、负责的态度，现对鼎盛天工工程股份有限公司第五届董事会第十四次会议相关议案发表以下独立意见：
一、《关于推荐第六届董事会董事候选人的议案》的独立意见
1、本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，符合《公司章程》规定的其他条件，提名程序合法、有效。
2、本次提名的独立董事候选人具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验，其具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定的条件，未发现有《公司法》规定的不得任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
我们同意公司第五届董事会第十四次会议关于第六届董事会董事候选人的
提名，上述独立董事候选人经上海证券交易所审核无异议后提交公司2011年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司聘请2011年度审计机构的议案》的独立意见
大华会计师事务所有限公司具有证券业从业资格，并具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2011年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。
我们同意聘任大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，并报股东大会批准。公司聘任大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
独立董事：张文锁、刘宝海、谢志华
2011年9月29日
独立董事提名人声明
提名人 中国机械工业集团有限公司 ，现提名 徐秉金、何黎明 为 鼎盛天工工程机械股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 鼎盛天工工程机械股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 鼎盛天工工程机械股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独
立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来
的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单
位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席
董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括 鼎盛天工工程机械股份有限公司 在内，被提名人兼任独立董事
的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在 鼎盛天工工程机械股份有限公
司 连续任职未超过六年。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案
及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，
本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国机械工业集团有限公司 2011年9月28日
独立董事候选人声明
声明人徐秉金、何黎明作为鼎盛天工工程机械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与鼎盛天工工程机械股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人及本人直系亲属不担任该公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
八、本人没有或者在被提名前一年内未为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
九、本人不在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
十一、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十二、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外
的、未予披露的其他利益；
十三、本人符合该公司章程规定的董事任职条件；
十四、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十五、本人保证向该公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整；
十六、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人在该公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会、上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐秉金、何黎明
2011年9月28日
独立董事提名人声明
提名人 中国机械工业集团有限公司 ，现提名 谢志华 为 鼎盛天工工程机械股份有限公司 第 六 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任 鼎盛天工工程机械股份有限公司第 六 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 鼎盛天工工
程机械股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求：
（一）《公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《公务员法》关于公务员兼任职务的规定；
（三）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定；
（四）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务的规定；
（五）中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定；
（六）其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
（二）直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
（三）在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；
（四）在上市公司实际控制人及其附属企业任职的人员；
（五）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨
询等服务的人员，包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人；
（六）在与上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员，或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员；
（七）最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良纪录：
（一）近三年曾被中国证监会行政处罚；
（二）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
（三）近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评；
（四）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上；
（五）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
五、包括 鼎盛天工工程机械股份有限公司 在内，被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家，被提名人在 鼎盛天工工程机械股份有限公司 连续任职未超过六年。
六、被提名人具备较丰富的会计专业知识和经验，具备注册会计师、会计学专业教授、会计学专业博士学位等资格。
本提名人已经根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对独立董事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
特此声明。
提名人：中国机械工业集团有限公司 2011年9月28日
独立董事候选人声明
声明人谢志华，作为鼎盛天工工程机械股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与鼎盛天工工程机械股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人及本人直系亲属不担任该公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
八、本人没有或者在被提名前一年内未为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
九、本人不在与该公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
十一、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十二、本人没有从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十三、本人符合该公司章程规定的董事任职条件；
十四、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十五、本人保证向该公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整；
十六、包括该公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，本人在该公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会、上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受该公司主要股东、实际控制人或其他与该公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：谢志华
2011年9月28日
高考遇到任务驱动型作文：7种方法+7篇范文助你轻松拿满分！ 将近一年的高三教学实践中，我对任务驱动型作文有了一点粗浅的认识，写下了这份心得，不足之处，敬请指教！ 一、条陈理由，彻解问题 “任务驱动型作文”写作的基本框架 任务驱动型作文的全称是叙事体新材料任务驱动型作文。其实质也就是有些地方所说“时评类”作文，其本质还依然是材料作文，只是在材料的基础上，增加了明确的指向性任务，意在增强写作的目的性、防止套作。这种作文题重在考查学生对一事物或社会现象的态度与看法，思维的深度与广度，表达的清晰与晓畅。因此，在写作这类作文时，有些基本的东西是必不可少的，只有具备了其中的基本要素，才能达到要求；只有具备了其中的基本框架，才能在考场中立于不败之地。 任务驱动型作文的基本框架有哪些构件组成呢？笔者认为，有如下五部分。 就是在审题的基础上，明确立意，选择写作的角度，拟定一个有抢眼的题目。这个标题应尽量是从材料中抽取而出的“核心立意”，并就此选取材料中关键词句加以组合而成的简洁短语或句子。尽力不用态度而用看法或观点。能运用约定俗成的词句加以改造更为上策。能标新立异就更加理想。 正文第一段就用“引述+表态+ 观点”的形式，以达到“闪亮登场”的效果。引述可是直接的，也可以是间接的，但必须是有针对性的。表态一定要坚决、果断和明确。观点的呈现，不要拖泥带水，而要开门见山。 有了态度与观点，没有理由就站不住脚。因此，作文的第三步必然阐述你的理由。阐述一定要具有条理性，就是分点；还要注意内容的层次性，如由浅及深，由表及里，有具体到抽象等。如此才能展示一个学生思维的深广度。 这个步骤一般的同学很难发挥。到底要怎样才能深入呢？笔者认为，最基本的办法就是针对问题提出可行的有时代意义的解决方法，即解决问题。另外，还可以“横向拓展” “纵向挖掘”和进行简易的批驳。尤其是反驳，可以预设反方，然后，进行委婉的劝说，以体现作者思维的周密性，达到任务型作文“文明说理”的要求。 任何一篇文章都要考虑其现实意义，如果没有了现实意义，该文章就逊色许多。因此，学生习作也好，考场作文也好，联系实际是必需的。但是，这一环节不能太婆婆妈妈，应如一部乐曲演奏完毕，戛然而止、曲终人散、回味无穷。 一篇习作具备了上述五个部件构建而成，已是有模有样、中规中矩，若能加上一些必备的调味品，如菜肴之于姜葱蒜，而后定然可取得高分好评。 【实例品析】阅读下面的材料，根据要求写一篇不少于800字的文章。 为了督促学生学习，某职业技术学院的焦老师想出在课后用微信发红包的“新招”，对出勤率高、学习成绩好和上课认真的同学，都发了红包。此举一出，他的课学生没一个逃课，课堂气氛活跃，师 生关系变好。此事传出，该校老师和学生表示认可，觉得这个做法有新意。媒体报道后，引发争议，有家长明确反对老师这种做法，认为用“钱”引导学生上课，会让孩子变得功利，使教育变味。 对以上这件事，你怎么看？请就焦老师、学生或家长的表现，表明自己的态度，阐述自己的看法。要求综合材料内容及含意，选好角度，确定立意，完成写作任务。 范文： 教书育人也应有“新招”（标题简洁、响亮） 为了督促学生学习，某职业技术学院的焦老师想出在课后用微信发红包的“新招”，对出勤率高、学习成绩好和上课认真的同学，都发了红包。此举一出，师生认可，又在社会上引发了争议，还有家长认为这样会使教育变味。我认为，焦老师是个敢于创新的老师。在如此沉闷的教育背景下，教书育人也的确应该有新招，才能激活教育的正能量。（引述+态度+观点） 首先，传统的育人方式是以班级集体授课制为主，以灌输为主的应试教育让学生们抵触厌烦，远远达不到教育的目的。在这样的情况下，老师们“八仙过海，各显神通”，采用一些新的顺应时代的招数，本是理所应当的，只有不断更新方法，才能不断激活学习的动力。 其次，微信发红包的新招效果明显。大焦老师的课没有一个逃课，课堂气氛活跃，师生关系很好。暂且不论其效果的持久性，但就这点，已经证明新招的可行性。 其三，如果能把“发红包”这种新事物与传统的教书育人方法有机整合起来，还可以给人们提供一种新的思维和教育理念。如在互联网时代，用好移动技术，对学生进行时时处处地引导与教育，定能激发出无数的能量。因此，焦老师的新招肯定能在教育界激发波波涟漪。（分点分层阐述理由） 有家长明确反对老师这种做法，认为用“钱”引导学生上课，会让孩子变得功利，使教育变味。的确，现代学生本就生长在“物欲横流”的环境中，一味用钱去引导学习，极有可能变得功利，使教育变味。但是，教育不能因存在某种风险而畏首畏尾或举步不前。只要是“在课后”，“用小钱”，方式恰当，不变本加厉，在红包激励的同时仍以精神感化、正面教育为主线，发红包这样的新举动一定能在教育中起到重要的激活辅助作用。（预设反方，简易批驳） 古语云：亲其师，信其道。发红包能让学生更亲近其师，“信其道”就不言而喻了。又云：教学相长。学生的学习热情因红包而唤起，那么，学生的热情必然会影响老师的激情，终将达到“相长”的目的。教师的魅力关键在于学术与人格。一个教师若能紧紧依靠自身的学术与人格魅力，辅以新巧的方法，定能让各种因素相得益彰，形成合力，促进教书育人功能的巨大提高。（横向拓展） 如今，我国的教育因各种原因而困难重重，多几个像焦老师那样不甘平庸、敢于创新的老师，拿出更多的新招，必然能冲破重重阴霾，走向教育强国的康庄大道。（联系实际，快速收尾） 【点评】这一篇习作基本按照五部分基本框架来写，说理清晰，有条理，有深度，也有广度，适度的引用名言，具有较强的时代意义，是一篇难得的考生值得参照的优秀作文。 二、依事设问，分层论述 面对叙事体新材料任务驱动型作文，许多同学不知所措，莫衷一是。在此，介绍一种十分基本实用的方法，即“依事设问，分层论述”，它既能解决无话可说的问题，又可以凭此提升深入阐述事理的能力。 方法指导： 1.依据任务梳理材料，选定角度，表明你的态度，发表你的看法或观点。 2.从材料出发，引述材料，分析并提出新颖、与众不同的中心论点（标题）。
任务驱动型优秀作文（广东） 2016广州一模作文 18.阅读下面的材料，根据要求写一篇不少于800字的文章。 某报为了发掘有温度和人情味的新闻，引导读者以温暖的视角看待社会，开设了《暖闻》专栏。编辑部收到三则新闻： 一位卖油条的青年多年坚持不用有害的“复炸油”炸油条，给顾客提供新鲜健康的油条，被网友称赞为最帅的良心“油条哥”。 一位老父亲从外地来医院看望儿子，看到儿子正在坐诊，忙得抬不起头，根本说不上话。老人家等了两个多小时后，只好挂了个号，和儿子见了一面。 某地举办珍品画展，一位男孩在探身观赏时不慎跌倒，损坏了一幅珍贵名画。主办方认为男孩只有12岁，又不是故意的，因此仅备案而未报案，希望男孩的心理不要受到影响。 从以上新闻中选择一则刊登在《暖闻》专栏上，你认为哪一则更合适？请综合材料内容及含意作文，体现你的思考、权衡与选择。 要求选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭。 范文 愿阳光温暖你的眼睛 珍贵名画被人损坏，习惯阴谋的心灵会因索要赔偿而产生对簿公堂的结局。我们本可拥有另一种思维。主办方的体谅与宽恕，驱散我们习以为常的暴躁与冷漠。他们像一缕阳光，温暖了所有曾习惯阴冷的眼睛。 我愿将它刊登于《暖闻》专栏，因为我愿阳光温暖你的眼睛。 最温暖的目光是宽恕的目光。“有一言而可以终身行之者乎？”“其恕乎！”早在千年以前，孔子便阐明了宽恕的重要。我们都会犯错，所以原谅他人就是原谅可能犯错的自己。社会生活充满摩擦，收起下意识的指责，便会温暖一颗局促的心。于是，主办方不予追究的宽恕让人格外温暖。他们是受损方，他们占据道德的制高点，但面对畏缩、惶恐的少年，他们仍毫不犹豫地选择了谅解。这不仅省去了针锋相对时双方共受的折磨，更重要的是，小小少年的心头将不会有阴翳。不难想象，当他长大后，当他面临同样的抉择，他也会选择宽恕，选择温暖另一颗心灵。 “一个伟大的人有两颗心灵，一颗用来流血，另一颗用来宽恕。”纪伯伦如是说。宽恕，它是如此温暖，既拔除了自己心中的荆棘，也让他人感受到世界的善意。愿它温暖你的眼睛，让你的眼角捕捉到一幅受损的画时，流露出温暖的宽恕。 最温暖的视角，是带有善意的视角。主办方对少年行为的谅解，没有沾上一丝恶意。是心灵，决定了你看待世界的方式。善意或恶意的视角，将让你看到的世界必不同。主办方认为男孩是因认真看画而不慎损坏珍贵的名画，那么所有游客都一样善良；若他们恶意度衡，那么所有游客便都是潜在的危险分子。主办方也许要加上厚厚的防滑罩，再不敢办画展，逢人便说世风日下，人心险恶……这些熟悉的视角与话语在生活中处处可见。所以，我愿这束阳光温暖你的眼睛，让你开始懂得用带有温度的眼光看待这个世界。 如今，我们常叹息世事艰辛。有人不恕：车主被交警开罚单后而痛骂交警全家，不依不饶，路上一点碰擦便怒火冲天，硬要拼个你死我活。有人怀疑：他们用最大的恶意看待世界，孝子是装的，好人是为搏出名。他们甚至赞颂恶人，因为他们至少“真实”。我们的社会，急速发展的同时又有多少人习惯了冷漠与暴躁？我看见许多人对其他人满是防备，我看见许多人对身处的世界满是怀疑，我看见许多人的眼角挂满冰霜……
股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名
监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。 会议议程： 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束
主要内容： 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与 会者一致同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通 过了这个细则。 第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一 致通过了这个规则。 年月日时，主持人宣布大会结束。 记录人签名： 签署时间：年月日 全体董事签字：
高考语文任务驱动型作文范文十篇 1.阅读下面的材料，根据要求写一篇不少于800字的文章。 2015年10月7日，经过连续搜救，17名擅自进入广西来宾市自然保护区露营被困失联的驴友，成功获救。来宾市为此次营救，耗费了巨大的公共资源，更严重的是营救中救援人员也面临巨大的危险。这一事件引起了社会的强烈反响：当地政府呼吁驴友要严格遵守相关法律法规，不要擅自行动。有网友认为，驴友是公民，作为纳税人，有权享受公共服务，不应为救援买单；又有网友说“人生需要…说走就走?的旅行”，并为他们的行为点zan。 对此你有何看法？请选好角度，自定立意，自拟标题作文；不要套作，不得抄袭。 旅游遵法，顾全大局 近日，一些擅自进入旅游区露营被困失联的驴友，经过连续搜救，耗费巨大公共资源之后被成功获救。对此我认为，驴友应当自觉遵循相关法规，顾全大局。 驴友擅自露营失联使得救援人员耗费巨大人力物力去营救，究其原因，无外乎两个：表面看是驴友的贪玩心理的驱使，使其忽视法度；然而从深层次看，则是当代人们以自我为中心，不顾大局的缩影。擅自露营的驴友，有没有想过失联后给救援人员造成麻烦的后果?这样不负责任的行为与损人不利己大同小异。 驴友持着贪玩好奇之心便任意作为，这实质上也是自我保护意识不高、思想浅薄的表现。在这个信息发展的时代，人们依赖于新技术给人们带来的便利，对于自己错误的行为竟不加纠正。然而，从另一方面上看，营救人员又何其不是耗费了巨大的资源、甚至奋不顾身投身于救援之中、陷入危险境地才得以成功营救他们?王小波说：“现代技术的发展使人们过度依赖技术，人们以为自己征服了技术，而我们又何尝不是被技术捆绑着不能自主行走。”由此可见，当驴友们过度依赖技术，将自我保护意识蒙蔽于此，被困失联也便是自然而然的事了。 深究其源，驴友无视法度、抛弃责任心的行为更是整个时代自我中心观强烈的表现。信息技术的蒸蒸日上，带来经济利益的同时人们也渐渐利欲熏心，让自我中心观肆意膨胀泛滥，驴友的行为便是个很好的例证。获诺贝尔医学奖的大禹良点坦言：”制造出的新型病菌是为了服务于人民!”自我中心观一旦在社会上泛滥成灾，那么谁会像大禹良点一样为社会服务?长此以往，试问社会的和谐发展由何而来?民族国家的复兴壮大又该怎么继续? 诚然，有人认为驴友们这么做值得肯定，纳税人有权享受公共服务，不应为救援买单。而我认为，这样忽视法度、不顾全大局的行为，是这个文明不断发展的时代的滥觞! 驴友被困失联已是既定的事实，如今我们需要做的，就是加强公民的道德修养，加大法律的监管力度，使法制为先的观念深入人心。龙应台有言：“做事应得三思，切勿让个人主义滋长而使他人步入危险的境地。”旅游遵法，顾全大局，是一个公民应当遵循的基本准则。 2.阅读下面的材料，根据要求写一篇不少于800字的文章。(60分) 每天下午五点，南京市盐仓桥附近都会有一对老夫妇在道路停车带搬凳子坐下，“人肉”占车位，等待儿女开车回家，如果孩子回来迟，两人就轮换着坐，直到孩子归来。针对此事，各方有不同反应。有的人感叹，可怜天下父母心；附近车主气愤又无奈：那是社会公共车位，不是他家私人的，但总不能出手对两个人怎么样吧？老夫妇的儿女也很委屈：附近车位确实太紧张，但也劝父母不要这样风雨无阻，却拗不过两位老人。 对于以上事情，你怎么看？请你就其中某一个或某一群人的表现，表明你的态度，阐述你的看法。要请综合材料内容及含意，选好角度，确定立意，自拟标题，不得抄袭。 在一定限度内给予温情理解 南京市一位老夫妇“人肉”占车位等待下班归来的儿女，让附近车气愤又无奈。此事也引起社会不同的反应。我认为，在一定限度内，应给予中国的父母温情的理解。 这对夫妇的儿女曾劝自己的父母不要风雨无阻，而结果是拗不过两位老人。此时就不
第一次董事会议案模板 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文，供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一 根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。 现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。 附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日 第一次董事会议案模板范文二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 第一次董事会议案模板范文三 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度 履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对
董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下： 第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次， 独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。 我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
高考全国卷任务驱动型作文汇总，十个题目十篇参考作文！ 作者：厦大附中郭培旺 2016年高考有26个省市使用全国卷，且这一数字将有增无减，针对2015年高考语文全国卷作文，任务驱动型作文的概念逐渐深入人心。 第一篇：教育部考试中心命制（全国一卷） 18.阅读下面的材料，根据要求写一篇不少于800字的文章。（60分） 因父亲总是在高速路上开车时接电话，家人屡劝不改，女大学生小陈迫于无奈，更出于生命安全的考虑，通过微博私信向警方举报了自己的父亲；警方查实后，依法对老陈进行了教育和处罚，并将这起举报发在官方微博上。此事赢得众多网友点赞，也引发一些质疑，经媒体报道后，激起了更大范围、更多角度的讨论。 对于以上事情，你怎么看？请给小陈、老陈或其他相关方写一封信，表明你的态度，阐述你的看法。 要求：综合材料内容及含意，选好角度，确定立意，完成写作任务。明确收信人，统一以“明华”为写信人，不得泄露个人信息。 有一种爱或许无需别人理解（中国青年报曹林） 小陈： 你好，我叫明华，看到有关你的新闻后深有感触。很惭愧，像你父亲一样，我以前开车时也有接听和拨打电话的陋习，受你爱父之心和此举的感动，以后一定会改掉。想起前几天，我的孩子批评我吃饭时还在刷手机，内心也无比温暖。谨以此信向你表达支持与敬意。 你的行为赢得了多数人的支持，也有少数人质疑和反对——你要宽容这种七嘴八舌的杂音，这就是舆论，当有关你的新闻变成一个大众传播事件后，很多评论就跟你、跟事件本身无关了，你不要被这些争议所干扰，不要被“举报父亲”这个渲染性标签压得喘不过气来，坚信自己是以这种父亲能接受的方式表达对父亲的爱。我知道，你这样做，绝不是“吾爱吾父，吾更爱原则”——而就是纯粹的爱父亲，以这种让父亲记忆深刻的方式改掉陋习。这种爱，只要父亲能够理解就足够了，无须别人的理解。 之所以有一些争议和质疑，是因为他们没有站在一个爱父亲的女生的角度来看这个问题，没有将心比心，没有同情的理解，而是一个凑热闹的看客和冰冷的旁观者。当这件事成为一个大众话题时，你已经成为一个被消费的热点。大众传媒工业从这条新闻中各取所需：网友需要的是伦理冲突和情法争议，媒体需要的是劲爆新闻和反常故事，评论员需要的是噱头和谈资，交警需要的是普法案例，律师需要的是以案说法，道学家需要的是道德高地，微博需要的是能增加点击的热点，微信圈需要的是能刷屏的温暖鸡汤。 而这一切，与你的需要没有关系。作为一个曾一直努力想让父亲改掉抽烟习惯的我知道，作为女儿的你，要的只是父亲能改掉这个开车陋习，要的是父亲免于被这种陋习所伤害，要的是开车的父亲平平安安回到家中和你一起吃晚餐。从新闻看，你的目的已经达到，父亲老陈后来领悟到“觉得女儿确实说的很有道理，她是在对家人的生命负责，也是对家人爱的一种体现”。——父亲理解了你的良苦用心，读到了你的爱，那就足够了。
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
董事会融资决议 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。公司设董事会，由股东会选举。下面我给大家带来董事会融资决议，供大家参考! 董事会融资决议范文一 德安县城市建设投资有限公司董事会决议 德安县城市建设投资有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 董事会会议，于20xx年3月28日上午10点在政府三楼会议室召开。出席会议的董事应到9名，实到9名，符合公司章程规定的召开董事会的要求，会议由董事长鲁卫东主持。本次会议就关于公司通过委托中江国际信托股份有限公司发行"中江国际·金象系列283期德安县民城镇化建设投资集合资金信托计划"，以转让应收账款的方式进行融资的相关事项，经出席会议的全体董事审议，一致同意并作出如下决议: 一、同意本公司向中江国际信托股份有限公司申请信托融资10000万元，融资期限为2年。 二、同意以本公司拥有德国用(20xx)第096号、德国用(20xx)第098号和德国用(20xx)第100号三宗国有土地使用权证196.088亩商住用地对本次10000万元融资本息等债权进行抵押担保。 三、授权总经理李恩海签署融资合同等法律文件。 全体董事签名(或签章)
3月28日 董事会融资决议范文二 第届董事会第次会议决议 (公司名称) 董事会会议于年月日在本公司会议室召开，公司主持会议。会议应到董事人，实到董事人。公司监事会成员和其他部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经审议通过如下决议：经我公司董事会研究决定，同意向申请融资款元(币种、金额大写)，期限年(月)。 参加会议董事签字： (公司公章 董事会融资决议范文三 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。国光电器股份有限公司第五届董事会第4次会议于20xx年3月27日以电话、电子邮件发出通知，于20xx年3月30日8：30-9：00在国光工业园会议室以通讯方式召开，全部9名董事：周海昌、黄锦荣、郝旭明、陈瑞祥、何伟成、韩萍、冯向前、张建中、黄晓光参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议以书面方式通过了以下2个决议： 1、以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州市国光电子科技有限公司担保金融机构授信额度的议案》。 2、以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于为广州普笙
高考任务驱动型作文范文十篇 1.阅读下面的材料，根据要求写一篇不少于800字的文章。 2015年10月7日，经过连续搜救，17名擅自进入广西来宾市自然保护区露营被困失联的驴友，成功获救。来宾市为此次营救，耗费了巨大的公共资源，更严重的是营救中救援人员也面临巨大的危险。这一事件引起了社会的强烈反响：当地政府呼吁驴友要严格遵守相关法律法规，不要擅自行动。有网友认为，驴友是公民，作为纳税人，有权享受公共服务，不应为救援买单；又有网友说“人生需要…说走就走?的旅行”，并为他们的行为点赞。 对此你有何看法？请选好角度，自定立意，自拟标题作文；不要套作，不得抄袭。 旅游遵法，顾全大局 近日，一些擅自进入旅游区露营被困失联的驴友，经过连续搜救，耗费巨大公共资源之后被成功获救。对此我认为，驴友应当自觉遵循相关法规，顾全大局。 驴友擅自露营失联使得救援人员耗费巨大人力物力去营救，究其原因，无外乎两个：表面看是驴友的贪玩心理的驱使，使其忽视法度；然而从深层次看，则是当代人们以自我为中心，不顾大局的缩影。擅自露营的驴友，有没有想过失联后给救援人员造成麻烦的后果?这样不负责任的行为与损人不利己大同小异。 驴友持着贪玩好奇之心便任意作为，这实质上也是自我保护意识不高、思想浅薄的表现。在这个信息发展的时代，人们依赖于新技术给人们带来的便利，对于自己错误的行为竟不加纠正。然而，从另一方面上看，营救人员又何其不是耗费了巨大的资源、甚至奋不顾身投身于救援之中、陷入危险境地才得以成功营救他们?王小波说：“现代技术的发展使人们过度依赖技术，人们以为自己征服了技术，而我们又何尝不是被技术捆绑着不能自主行走。”由此可见，当驴友们过度依赖技术，将自我保护意识蒙蔽于此，被困失联也便是自然而然的事了。 深究其源，驴友无视法度、抛弃责任心的行为更是整个时代自我中心观强烈的表现。信息技术的蒸蒸日上，带来经济利益的同时人们也渐渐利欲熏心，让自我中心观肆意膨胀泛滥，驴友的行为便是个很好的例证。获诺贝尔医学奖的大禹良点坦言：”制造出的新型病菌是为了服务于人民!”自我中心观一旦在社会上泛滥成灾，那么谁会像大禹良点一样为社会服务?长此以往，试问社会的和谐发展由何而来?民族国家的复兴壮大又该怎么继续? 诚然，有人认为驴友们这么做值得肯定，纳税人有权享受公共服务，不应为救援买单。而我认为，这样忽视法度、不顾全大局的行为，是这个文明不断发展的时代的滥觞! 驴友被困失联已是既定的事实，如今我们需要做的，就是加强公民的道德修养，加大法律的监管力度，使法制为先的观念深入人心。龙应台有言：“做事应得三思，切勿让个人主义滋长而使他人步入危险的境地。”旅游遵法，顾全大局，是一个公民应当遵循的基本准则。 2.阅读下面的材料，根据要求写一篇不少于800字的文章。(60分) 每天下午五点，南京市盐仓桥附近都会有一对老夫妇在道路停车带搬凳子坐下，“人肉”占车位，等待儿女开车回家，如果孩子回来迟，两人就轮换着坐，直到孩子归来。针对此事，各方有不同反应。有的人感叹，可怜天下父母心；附近车主气愤又无奈：那是社会公共车位，不是他家私人的，但总不能出手对两个人怎么样吧？老夫妇的儿女也很委屈：附近车位确实太紧张，但也劝父母不要这样风雨无阻，却拗不过两位老人。 对于以上事情，你怎么看？请你就其中某一个或某一群人的表现，表明你的态度，阐述你的看法。要请综合材料内容及含意，选好角度，确定立意，自拟标题，不得抄袭。 在一定限度内给予温情理解 南京市一位老夫妇“人肉”占车位等待下班归来的儿女，让附近车气愤又无奈。此事也引起社会不同的反应。我认为，在一定限度内，应给予中国的父母温情的理解。 这对夫妇的儿女曾劝自己的父母不要风雨无阻，而结果是拗不过两位老人。此时就不能以“没素质”
董事会议决议范本 董事会议决议范文一__________________有限公司董事会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下： 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。 全体董事签名：__________ _____年_____月_____日 董事会议决议范文二时间：_____年_____月_____日地点：_____公司会议室 会议性质：首次 通知情况及参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容：______________________________ ___________________________________。
经全体董事讨论一致同意如下决议： 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章： _____年_____月_____日 董事会议决议范文三会议时间：________ 会议地点：________ 出席会议股东(董事)：________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。 根据《公司法》及本公司章程的有关规定励志网，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过： 一、同意更换董事长 二、同意修改章程 三、同意变更住所 (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名：________ _____年_______月_______日 董事会议决议范本
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
2020高考语文-任务驱动型作文高分模式及范文 两种最优化文章结构 文章最优化结构模型①——“起、承、转、合” 文章最优化结构模型②——“起、转、承、合” 一、起承转合 【真题】阅读下面的材料，根据要求写一篇不少于800字的文章。 几个同学聚在一起谈论传家宝。小张说，他家的传家宝是一个青花罐，有年头有故事。小杜说，他家的传家宝是爷爷留下的几枚勋章。小程说，她家把“忠厚传家久，诗书继世长”的祖训当传家宝。 你认为什么样的传家宝更有价值?请综合材料内容及含意作文，体现你的思考、权衡与选择。 文章写作思维模型?六段式：概念界定+因果分析+比较分析 1．【起】概念界定，概括比较，定任务，表态度。 2．【一承】具体比较一，原因分析。 3．【二承】具体比较二，原因分析。
4．【三承】由表及里，分析深层原因，文化原因或心理原因或历史原因。 5．【转】联系当下，背景分析，凸显其“最有价值”。 6．【合】再次概括比较，重申态度。 （运用三到四次的因果分析，加以三到四次的比较分析） 【主体分析部分】三承一转 范文：良训胜千金，传家更有价 思路框架如下： 1．所谓“传家宝”，……。三种“传家宝”各有价值。小张家的青花罐，……；小杜家的勋章，……；小程家的祖训，……。在我看来，小程家的传家宝最有价值。（概念界定，概括比较，选定任务，表明态度） 2．与小张家的传家宝青花罐相比，小程家的传家宝祖训，在……更有价值。……（具体比较一，原因分析） 3．与小杜家的传家宝勋章相比，小程家的传家宝祖训，在……更有价值。……（具体比较二，原因分析） 4．其实，小程家的传家宝祖训（“忠厚传家久，诗书继世长”）之所以更有价值，对于我们来讲，还有更深层的原因，那就是它承载在中华民族优秀的文化精神。忠厚者，……；诗书者，……。所以，在我看来，小程家的祖训，不仅是一
董事会会议决议 董事会会议决议范文一： 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司(新)。 二、有限公司(新)注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司(新)经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： (盖公章) 年月日 董事会会议决议范文二： 董事会决议(格式及范例) 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容：
1.董事会召开的时间、地点，出席人员(人数是否符合章程规定)。 2.董事会主要议题及决议结果。 3.到会董事的签名。 格式如下： (公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1.本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司资产重组原则为 3.本次设立股份公司折股比例为 4.本次设立股份公司的步骤为 5.本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务 6.本次设立股份公司组建筹委会事宜 出席会议的董事签名。 日期 董事会会议决议范文三：
(公司名称)有限公司董事会决议 (公司名称)有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份有限公司(以下简称股份公司)事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1.本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2.本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以省国有资产管理局确实认数为准。 3.本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力; ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构; ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4.本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5.股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6.本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份
第一次董事会会议记录范文 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是小编为你带来的第一次董事会会议记录范文，欢迎参阅。 第一次董事会会议记录范文1 xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下： 一、举手表决通过了xx培训部章程。 二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。 三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。 董事会完成全部议程后，圆满结束。 记录人： 参会人员签字： 第一次董事会会议记录范文2 会议时间： 会议地点： 会议主持人：董事长 会议议程： (一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 (二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) (三) 介绍会议议案
(四) 审议议案 (五) 董事对议案进行逐项表决 (六) 会务工作人员统计表决票 (七) (选择一位董事)宣读表决结果 (八) 当选董事长宣读董事会会议决议 (九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议 记录 (十) 公司第一届董事会第一次会议闭会 董事会 第一次董事会会议记录范文3 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程” 发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员 发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议决议 2012年12月20日，XX股份有限公司在公司会议室召开了第一届董事会第一次会议，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。会议由XX主持。会议通过决议如下： 一、审议通过《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 二、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 三、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 四、审议通过《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 五、审议通过《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 六、审议通过《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 同意：7票；反对：0票；弃权：0票 七、审议通过《关于
同意：7票；反对：0票；弃权：0票 九、审议通过《关于