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内部控制介绍
中国石油化工股份有限公司内控办公室 方春生
１
内容提要
一、内控制度建设回顾 二、《内部控制手册》 内部控制手册》 三、内控检查评价 四、实施内部控制的效果及体会
２００９－０６
２
中国石油化工股份有限公司简介
中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化” 中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”）是中国 最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商，中国第 最大的石油产品和主要石化产品生产商和供应商， 二大原油生产商，世界第三大炼油公司， 二大原油生产商，世界第三大炼油公司，拥有比较完备销 售网络，境内外（上海、香港、纽约、伦敦） 售网络，境内外（上海、香港、纽约、伦敦）四地上市的 股份制企业。 年中国石化集团公司列世界５００强第 强第１６ 股份制企业。 ２００８年中国石化集团公司列世界 年中国石化集团公司列世界 强第 位。
中国石化现有全资子公司、控股和参股子公司、 中国石化现有全资子公司、控股和参股子公司、分公司等 余家， 共９０余家，包括油气勘探开发、炼油、化工、产品销售以 余家 包括油气勘探开发、炼油、化工、 及科研、外贸等，经营资产和主要市场集中在中国的东部、 及科研、外贸等，经营资产和主要市场集中在中国的东部、 南部和中部地区。 南部和中部地区。
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中国石化组织结构
股东大会 董事会 董事会秘书局 审计委员会 股份公司总裁班子
化工事业部
监事会
战略委员会
油品销售事业部
薪酬与考核委员会
机关职能部门 总裁办公室 法律事务部 发展计划部 生产经营管理部 财务部 科技开发部 人事部 安全环保部 外事部 工程部 物资装备部 信息系统管理部 审计部 ４ 监察部
油田勘探开发事业部
炼油事业部
研 发 单 位
油 田 分 （子） 公 司
炼、化 分（子）公司 炼 油 部 分 化 工 部 分
销 售 分 （子） 公 司
专 业 公 司
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中国石化内控制度定位
美国《萨班斯 奥克斯利法案 奥克斯利法案》 美国《萨班斯－奥克斯利法案》（２００２） 法律法规要求 香港联交所《企业管治常规守则》 香港联交所《企业管治常规守则》（２００６） 上海证交所《上市公司内部控制指引》 上海证交所《上市公司内部控制指引》（２００６） 国资委《中央企业全面风险管理指引》 国资委《中央企业全面风险管理指引》（２００６） 五部委发布《企业内部控制基本规范 基本规范》 五部委发布《企业内部控制基本规范》（２００８）
财务、管理信息真实可靠； 财务、管理信息真实可靠； 企业自身需要 保障资产安全完整； 保障资产安全完整； 规范经营行为，提高风险管理水平； 规范经营行
为，提高风险管理水平； 促进健全制度化管理体系； 促进健全制度化管理体系； 完善法人治理结构。 完善法人治理结构。
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中国石化采用的内控框架
内部控制是为遵循国 内外监管要求， 内外监管要求，提高 风险管理能力和经营 管理水平， 管理水平，由公司董 事会、 事会、管理层及其全 体员工实施的， 体员工实施的，为经 营活动的效率和效果 效率和效果、 营活动的效率和效果、 财务报告的可靠性 的可靠性、 财务报告的可靠性、 相关法律法规 法律法规的遵循 相关法律法规的遵循 性等目标的实现而提 供合理保证的过程。 供合理保证的过程。 ＣＯＳＯ报告：内部控制– ＣＯＳＯ报告：内部控制–综合性框架 报告
监督 信息与沟通
控制活动 风险评估 控制环境
ＣＯＳＯ 扩充 三个要素， 三个要素， ２００４年 ２００４年９月 推出： 推出： “企业风险 管理整体架 构”
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中国石化采用的内控框架（ 中国石化采用的内控框架（续）
战略 运营 报告 遵循
ＣＯＳＯ企业风险管理整体框架 企业风险管理整体框架
内部环境 目标设定 风险识别 风险分析 风险应对 控制活动 信息与沟通 分、子公司 业务板块 分支机构 公司层面
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（ＥＲＭ） ）
监控
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内控制度的建设及实施概况
２００３年，总部编制《内部控制手册》 年 总部编制《内部控制手册》 ２００４年，公司试行，分子公司制定实施细则 年 公司试行， ２００５年，公司正式实施内控制度 年 ２００４～２００８年，５次修订内控手册 ～ 年 次修订内控手册 ２００５～２００８年，４次全面内控检查 ～ 年 次全面内控检查 ２００６ ～２００８年，３次外部审计，无“披露缺陷” 次外部审计， 披露缺陷” 年 次外部审计
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内控制度的建设过程
管理层 讨论、 讨论、 搜集资 料
总部成 立领导 小组、 小组、 编制内 控手册
总部组 织到１８ 织到１８ 家企业 测试、 测试、 定稿
动员培 训、全 面试行
总部部 门编工 作流程、 作流程、 分公司 编实施 细则
结合试 行、组 织修订
正式 实施 持续 实施 检查 修订
２００２年 ２００２年 下半年
２００３年 ２００３年 上半年
２００３年 ２００３年 １０月 ７－１０月
２００３年 ２００３年 １１月 １１月
２００４年 ２００４年
２００４年 ２００４年 １０月由 １０月由 董事会 审议、 审议、 批准
２００５年 ２００５年
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中国石化内控制度体系
中国石化《内部控制手册》 中国石化《内部控制手册》（上、下册） 下册）
内 部 控 制 度 体 系
分公司《 分公司《实 施细则》 施细则》
子公司《 子公司《内 控手册》 控手册》
《研究院内 部控制手册》 部控制手册》
内部控制相关的管理制度（ 内部控制相关的管理制度（上、中、下册） 下册） ２００９－０６
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内部控制手册》 《内部控制手册》
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内容提要 一、内控制度建设回顾 内部控制手册》 二、《内部控制手册》 三、内控检查评价 四、实施内部控制的效果及体会
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内部控制手册》 《内部控制手册》的结构
内 部 控 制 手 册 的 结 构
总则 业务流程 控制矩阵 权限指引 检查评价 附则
内部控制基本要求 按业务分类控制的具体程序和措施 财务报告计划矩阵和业务控制矩阵 不同管理层次、 不同管理层次、级别的权限规定 内控自我评价与考核办法 相关重要附件
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内控手册－ 内控手册－总则
总则包括七个方面 总则包括七个方面
目的和意义、定义、原则、适用范围 目的和意义、定义、原则、 内部环境 风险评估 控制活动 信息与沟通 内部监督 《内部控制手册》结构、生效、更新 内部控制手册》结构、生效、
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内控手册－ 内控手册－总则
内部控制定义、原则、 （一）内部控制定义、原则、适用范围
内部控制是由董事会、监事会、 内部控制是由董事会、监事会、管理层和全体员工实 施的、为经营管理合规合法、资产安全、 施的、为经营管理合规合法、资产安全、财务报告及 相关信息的可靠性，经营活动的效率和效果、 相关信息的可靠性，经营活动的效率和效果、发展战 略的实现提供合理保证的过程。 略的实现提供合理保证的过程。 主要由内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 主要由内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、 内部监督等五个要素构成。 内部监督等五个要素构成。
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内控手册－ 内控手册－总则
内部控制定义 原则、适用范围（ 定义、 （一）内部控制定义、原则、适用范围（续）
合规性原则 全面性与系统性原则 重要性原则 内部牵制及不相容原则 适应性原则 包容性原则 成本效益原则
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内控手册－ 内控手册－总则
合规性原则
企业内控制度必须符合国家的法律、 企业内控制度必须符合国家的法律、法规和政 符合股份公司上市地（上海、香港、纽约、 策；符合股份公司上市地（上海、香港、纽约、 伦敦）证券监管机构有关上市公司的法律、 伦敦）证券监管机构有关上市公司的法律、法 规和要求。 规和要求。
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内控手册－ 内控手册－总则
包容性原则
《内部控制手册》是依据中国石化现行各项管理制度，为 内部控制手册》是依据中国石化现行各项管理制度， 控制风险而编制的一系列业务流程控制体系，内容涵盖投 控制风险而编制的一系列业务流程控制体系， 生产、经营、财务、监督检查等方方面面。 资、生产、经营、财务、监督检查等方方面面。《内部控 制手册》力求避免与其他制度相矛盾， 制手册》力求避免与其他制度相矛盾，尽可能包容不同企 业现有的内控制度。对确实脱离实际的各项内部管理制度， 业现有的内控制度。对确实脱离实际的各项内部管理制度， 应及时修改、完善，并以《内部控制手册》规定为准。 应及时修改、完善，并以《内部控制手册》规定为准。
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内控手册－ 内控手册－总则
内部控制定义 原则、适用范围（ 定义、 （一）内部控制定义、原则、适用范围（续）
更具针对性
总部、分公司和全资子公司 总部、 分公司和全资子公司按照更严、更具体、更全 分公司和全资子公司按照更严、更具体、 面的原则，结合实际制定“实施细则” 面的原则，结合实际制定“实施细则”，总部 一般不审批。 一般不审批。 控股子公司参照制定手册
满足体制需要
按照“业务覆盖、权限比照分公司” 按照“业务覆盖、权限比照分公司”的原则制 履行本公司董事会审批程序。 定，履行本公司董事会审批程序。
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内控手册－ 内控手册－总则
（二）内部环境
企业文化：设企业文化部，起草中石化文化建设纲要整合企业文化 企业文化：设企业文化部，起草中石化文化建设纲要整合企业文化 员工守则：守法纪、 员工守则：守法纪、讲诚信 治理结构：明确董事会及其审计委员会、监事会、总裁班子内控职责 治理结构：明确董事会及其审计委员会、监事会、 组织机构：授权董事长决定机构，委派子公司股东代表、董事、监事； 组织机构：授权董事长决定机构，委派子公司股东代表、董事、监事；总 内控机构及企业 及企业内控机构 部内控机构及企业内控机构 责任分配与授权：明确岗位分离， 责任分配与授权：明确岗位分离，授权管理 人力资源政策： 人力资源政策：激励与约束相结合 舞弊机制：建立举报投诉制度和举报人保护制度并公开 反舞弊机制：建立举报投诉制度和举报人保护制度并公开 内部审计：两级审计机构， 内部审计：两级审计机构，审计部门的内控职责
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内控手册－ 内控手册－总则
总部内部控制组织机构
股份公司内部控制领导小组
组长： 组长：总裁
内 控 办 公 室 财 务 部
法 律 事 务 部 部 人 事 部 审 计 部
信 息 系 统 管 理 部 …… …… …… ……
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内控手册－ 内控手册－总则
分子公司内部控制组织机构
企业内部控制领导小组
组长：分公 组长： 司总经理
内 控 办 公 室
财 务 处
法 企 管 处 律 事 务 处
人 事 处
审 计 处
信 息 处 …… …… …… ……
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内控手册－ 内控手册－总则
（三）风险评估
根据目标，各部门归口收集信息，确定风险承受度； 根据目标，各部门归口收集信息，确定风险承受度； 内部风险：高管人员、体制机制、技术创新、财务状况、安全环保等； 内部风险：高管人员、体制机制、技术创新、财务状况、安全环保等； 外部风险：经济市场政策、法律、社会、科技、自然环境等； 外部风险：经济市场政策、法律、社会、科技、自然环境等； 风险评估机制：各部门针对责任内控流程，总部、企业针对系统风险。 风险评估机制：各部门针对责任内控流程，总部、企业针对系统风险。
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内控手册－ 内控手册－总则
（四）控制活动
根据风险评估结果，采用相应控制措施，将风险控制在可承受度之内； 根据风险评估结果，采用相应控制措施，将风险控制在可承受度之内； 控制措施：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产 控制措施：不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、 保护控制、计划控制、预算控制、合同管理控制、资金支付控制、 保护控制、计划控制、预算控制、合同管理控制、资金支付控制、信息 技术控制、运营分析控制和绩效考评控制等； 技术控制、运营分析控制和绩效考评控制等； 综合运用控制措施：手工控制与自动控制、 综合运用控制措施：手工控制与自动控制、预防性控制与发现性控制相 结合；建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制。 结合；建立重大风险预警机制和突发事件应急处理机制。 大类、 个流程 个流程。 通过编制业务流程具体控制 ：１８大类、５９个流程。 大类
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内控手册－ 内控手册－总则
（五）信息与沟通
信息资源归口管理，不断完善信息搜集机制； 信息资源归口管理，不断完善信息搜集机制； 信息系统集中管理，完善系统沟通平台； 信息系统集中管理，完善系统沟通平台； 对外信息披露由董秘局和总裁办公室审核、提供； 对外信息披露由董秘局和总裁办公室审核、提供； 重要信息及时传递董事会、监事会和总裁班子。 重要信息及时传递董事会、监事会和总裁班子。
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内控手册－ 内控手册－总则
（六）内部监督
日常监督：建立两级内部控制监督检查机制，持续性监督； 日常监督：建立两级内部控制监督检查机制，持续性监督；
专项监督：针对内部控制某一或某些方面的监督检查； 专项监督：针对内部控制某一或某些方面的监督检查；
股份公司每年评价，出具内部控制自我评价报告。 股份公司每年评价，出具内部控制自我评价报告。
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内控手册－ 内控手册－总则
内部控制手册》结构、生效、 （七） 《内部控制手册》结构、生效、更新
结构－六个部分 结构－ 生效－董事会审批 生效－ 更新－每年一次 更新－
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内控手册－ 内控手册－控制流程
预算 采购 内控手 册业务 流程分 类 （１８类、 １８类 ５９个流 ５９个流 程） 销售 成本费用 资金 资本支出 资产 关联交易 合并报表
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重大事项 信息管理与披露 生产运行 安全环保 税务管理 合同管理 人力资源 信息系统控制 内部审计
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内控手册－ 内控手册－控制流程
１．１原油采购业务流程 １．１原油采购业务流程 ．１原油 ．１原油 业务流程
采 购 类 控 制 流 程
１． 惊 采购业务流程 １．２进口原油代理业务流程 １．２进口原油代理业务流程
销 售 类 控 制 流 程
． 惊 业务流程 ．２ 业务流程
……
……
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内控手册－ 内控手册－控制流程
一般物资采购业务流程
（一）业务目标
经营目标 财务目标 合规目标 经营风险
（二）业务风险
财务风险 合规风险
１．１建立“统 ２．１资金支付 一 安全。 管理、统一采 ２．２会计核算 购、统一储备 真实、准确、 、统一结算” 完整、及时。 的物资采购供 … 应管理体制。 １．２ 按质按量 按时和经济高 效地满足生产 建设物资需求。 …
３．１物资采购 过程公开、 规范有序、 合法合规。
１．１分散对外采购， 不能形成整体和批 量采购优势，造成 采购资金浪费和流 失。 ３．２物资采购 １．２ 国内外采购割 合同或协议 裂，不能在全球范 符合国家法 围内搜寻资源，对 律、法规、 全球供应市场行情 外贸政策和 缺乏了解、跟踪、 股份公司内 分析和研究，价格 部规章制度。 监管不力，导致采 购性能价格比不合 … 理。 …
２．１资金分散 使用，付款 时间、方式、 金额不恰当 造成资金效 益的流失。 ２．２结算不及 时，多记、 错记、漏记 物资入库、 库存或应付 账款，导 致财务数据 不准确、不 完整。 …
３．１制度不健全 或有漏洞，执行 制度不到位和监 督考核不力，导 致违纪违规问题 发生。 ３．２ 物资采购合 同或协议不符合 国家法律、法规 、外贸政策和股 份公司内部规章 制度的要求，造 成损失。 …
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内控手册－ 内控手册－控制流程
一般物资采购业务流程（ 一般物资采购业务流程（续）
（ 三 ） 业 务 流 程 步 骤 与 控 制 点
采购资 物资 物资 采购 采购 愓 制 控制 控制 采购 程控制 控制
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内控手册－ 内控手册－控制流程
一般物资采购业务流程控制点举例： 一般物资采购业务流程控制点举例： １．５ 物资供应部门内部实行计划、采购、质检、合同 物资供应部门内部实行计划、采购、质检、 审核、申请付款等环节相互监督的分段管理模式。 审核、申请付款等环节相互监督的分段管理模式。 公司物资供应部门在ＥＲＰ系统 【ＥＲＰ】各分（子）公司物资供应部门在 】各分（ 系统 中设计计划、采购等岗位的权限时， 中设计计划、采购等岗位的权限时，应遵从内部牵 制及不相容原则。 制及不相容原则。 ５．３ 【ＥＲＰ】对于超过合同有效期 个月以上未执行 】对于超过合同有效期３个月以上未执行 完成的采购订单， 完成的采购订单，分（子）公司物资供应部门要及 时核销。维护采购订单交货容差时依据分（ 时核销。维护采购订单交货容差时依据分（子）公 司相关规定执行。 司相关规定执行。
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内控手册－ 内控手册－控制流程
一般物资采购业务流程（ 一般物资采购业务流程（续）
（四）相关制度目录 （制度后标号为《内控 制度后标号为《 手册配套规章制度汇编》目录索引号） 手册配套规章制度汇编》目录索引号）
１．关于印发《中国石油化工股份有限公司对外贸易管理规定》的通知（石 关于印发《中国石油化工股份有限公司对外贸易管理规定》的通知（ 关于印发 化股份外［２００３］２７４号）１．９．１ 化股份外 号 ……
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内控手册－ 内控手册－控制流程
一般产品销售业务流程
（一）业务目标
经营目标 财务目标 合规目标 经营风险
（二）业务风险
财务风险 合规风险
１．１获取经营 利润。 １．２扩大市场 份额。 …
２．１核算规 范，保证销售 收入及应收账 款的真实、准 确、完整。 …
３．１产品销售 符合国家有 关法律、法 规和股份公 司内部规章 制度。 …
１．１随意降价导致收 入减少。 １．２擅自提价导致市 场丢失。 …
２．１虚增或截留 收入，多记或 少记应收账 款，导致财务 数据失真。 ２．２核算不正 确，造成财务 数据不准确。 …
３．１产品销售不 符合国家有关法 律、法规和股份 公司内部规章制 度，受到处罚。 ３．２产品销售合 同不符合合同法 等国家法律、法 规和股份公司内 部规章制度的要 求，造成损 失。 …
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内控手册－ 内控手册－控制流程
一般产品销售业务流程（ 一般产品销售业务流程（续）
（ 三 ） 业 务 流 程 步 骤 与 控 制 点
制销售 务 斖 销售 销售 制销售
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内控手册－ 内控手册－控制流程
一般产品销售业务流程控制点举例： 一般产品销售业务流程控制点举例：
２．１主数据维护员按审核后的客户信息在 主数据维护员按审核后的客户信息在ＥＲＰ系统中维护客户 主数据维护员按审核后的客户信息在 系统中维护客户 主数据。系统信用主数据应设置为高风险级别或零信用。 主数据。系统信用主数据应设置为高风险级别或零信用。
２．２分（子）公司营销和财务等部门共同建立客户信用动态档 分 并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、 案，并至少每年更新一次，由不相容岗位人员提出划分、调 整客户信用等级的方案；根据客户信用等级和企业信用政策， 整客户
信用等级的方案；根据客户信用等级和企业信用政策， 拟定客户信用具体的限额和时限， 拟定客户信用具体的限额和时限，经营销及财务部门负责人 审核后，报分（ 公司经理或信用管理领导小组审批。 审核后，报分（子）公司经理或信用管理领导小组审批。财 务部门按照审批结果在ＥＲＰ系统中维护客户信用主数据。 系统中维护客户信用主数据。 务部门按照审批结果在 系统中维护客户信用主数据
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内控手册－ 内控手册－控制流程
一般产品销售业务流程（ 一般产品销售业务流程（续）
（四）相关制度目录 （制度后标号为《内控手册配套规章制 制度后标号为《 度汇编》目录索引号） 度汇编》目录索引号） １．关于印发《中国石油化工股份有限公司应收款项管理实施 关于印发《 关于印发 细则》的通知（ 细则》的通知（石化股份财 ［２００７］５０６号） １．６．４ 号 ……
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内控手册－ 内控手册－控制流程
２００９版内控手册共计 版内控手册共计１２７２个控制点，分类如下： 个控制点， 版内控手册共计 个控制点 分类如下：
控制点 数量 合计 １２７２ 管理相关控制 点 ８４３ 与财务报告相关 控制点 ４２９ ＥＲＰ控制点 ＥＲＰ控制点 １６１
２００９－０６
３８
内控手册－ 内控手册－控制矩阵
为更好地遵循外部监管要求，同时便于落实内 为更好地遵循外部监管要求， 部管理责任， 部管理责任，编制财务报告计划矩阵和每项 业务的控制矩阵。 业务的控制矩阵。
２００９－０６
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内控手册－ 内控手册－控制矩阵
财务报告计划矩阵：旨在将会计报表项目和监管事 财务报告计划矩阵： 计划矩阵 项与业务流程建立联系， 项与业务流程建立联系，以确保内控制度合理保证 对外披露的会计报告及重大事项真实可靠。 对外披露的会计报告及重大事项真实可靠。 ２００９－０６
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内控手册－ 内控手册－控制矩阵
业务控制矩阵：明确每一控制点的“目标、风险、责任单位、 业务控制矩阵：明确每一控制点的“目标、风险、责任单位、不相容 控制矩阵
岗位、分值、记录文档、相关制度索引、会计报表认定、会计报表”， 岗位、分值、记录文档、相关制度索引、会计报表认定、会计报表” 便于落实内部控制责任。 便于落实内部控制责任。 特别是：对每一控制点都进行“业务风险”描述， 特别是：对每一控制点都进行“业务风险”描述，容易识别内部控制设 计是否必要和充分，体现内部控制以全面风险管理为导向的基本要求。 计是否必要和充分，体现内部控制以全面风险管理为导向的基本要求。
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４１
内控手册－ 内控手册－权限指引
制定权限指引， （一）制定权限指引，明确责任和授权
授权是内部控制的重要手段。为适应公司一级法人 授权是内部控制的重要手段。 为主的经营体制，达到“授权有度、风险受控” 为主的经营体制，达到“授权有度、风险受控”的 目的，按照分级授权的指导思想，特别制定了《 目的，按照分级授权的指导思想，特别制定了《权 限指引》 统一规范权限管理。 限指引》，统一规范权限管理。
２００９－０６
４２
内控手册－ 内控手册－权限指引
（二）权限控制指标的定义
《权限指引》中的权限为该项业务的决定 权限指引》 审批权、最终处置权， 权、审批权、最终处置权，不包括过程中 的建议权、拟议权。 的建议权、拟议权。 ２００９－０６
４３
内控手册－ 内控手册－权限指引
（三）权限控制指标的设置原则
内部往来业务从宽，直接对外的业务事项从严； 内部往来业务从宽，直接对外的业务事项从严； 经批准的预算（计划）内授权从宽，预算外从严； 经批准的预算（计划）内授权从宽，预算外从严； 常规授权从宽，特别授权及转授权从严。 常规授权从宽，特别授权及转授权从严。
２００９－０６
４４
内控手册－ 内控手册－权限指引
权限指引》 （四）《权限指引》的企业分类及应用
按照企业的业务规模分为大、中、小三类； 按照企业的业务规模分为大、 小三类； 不同板块的企业，根据业务性质设置不同权限； 不同板块的企业，根据业务性质设置不同权限； 分公司在实施过程中可以制订向下延伸的权限级别； 分公司在实施过程中可以制订向下延伸的权限级别； 子公司按照“子公司体制、分公司地位”的原则，比 子公司按照“子公司体制、分公司地位”的原则， 照分公司权限执行 。 ２００９－０６
４５
内控手册－ 内控手册－权限指引
（五）《权限指引》的结构 权限指引》
《权限指引》列表，以矩阵式表格描述，由横向、纵向两 权限指引》列表，以矩阵式表格描述，由横向、 个指标体系构成。 个指标体系构成。 编制权限指引说明，对权限指引表中事项进行统一解释。 编制权限指引说明，对权限指引表中事项进行统一解释。 权限指引说明
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４６
内控手册－ 内控手册－检查评价与考核
（一）检查评价 两 级 监 控 评 价 机 制
总部检查评价 内控领导小组（办公室） 内控领导小组（办公室）组织年度综合检查评价 审计部独立检查评价（不少于２５家）并检查总部审计部独立检查评价（不少于２５家 ２５ 单位自查评价 企业自查评价：部门内控流程测试、 企业自查评价：部门内控流程测试、综合检查评 审计参与） 价（审计参与） 总部部门自查及对口抽查评价 ４７
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内控手册－ 内控手册－检查评价与考核
（二）内控考核
设“内部控制执行情况”指标： 根据年度综合检查评 内部控制执行情况”指标： 价结果及执行情况， 价结果及执行情况，只扣不奖 高层管理人员业绩奖金考核：设２分、５分、１０分三档 高层管理人员业绩奖金考核： １０分三档 单位经营目标考核： 设１分、２分、５分三档 单位经营目标考核：
２００９－０６
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内控手册－ 内控手册－附则
内控业务流程总部部门联系人 内控业务流程总部部门联系人
附 则
《内部控制手册》控制流程适用单位 内部控制手册》控制流程适用单位 内控手册配套规章制度目录及索引 内控手册配套规章制度目录及索引 员工守则
２００９－０６
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内容提要 一、内控制度建设回顾 内部控制手册》 二、《内部控制手册》 三、内控检查评价 四、实施内部控制的效果及体会
２００９－０６
５０
每年组织内控检查评价
管理层组织内控综合检查评价
外部审计师对财务报告内控审计
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５１
内控自我评价依据
内控检查评价与考核办法 评价与考核办法》 《内控检查评价与考核办法》及指引
依据内控手册，检查内部控制健全性（设计） 依据内控手册，检查内部控制健全性（设计） 依据适用的内容、范围，检查内部控制符合性（执行） 依据适用的内容、范围，检查内部控制符合性（执行）
２００９－０６
５２
内控自我评价依据（ 内控自我评价依据（续）
２００９－０６
５３
内控自我评价方式
中国石化从“量化评分”和“内 中国石化从“量化评分” 控缺陷认定” 控缺陷认定”两个方面进行内控 评价， 评价，满足内控考核和外部监管 的要求。 的要求。
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内控自我评价内容
内控环境、要素评价（ 分 内控环境、要素评价（１０分） 单位自查情况评价（ 分 单位自查情况评价（２０分） 业务流程综合检查评价（ 分 业务流程综合检查评价（７０分） 内部控制缺陷认定（修正总得分） 内部控制缺陷认定（修正总得分） 整改落实（年终考核修正总得分） 整改落实（年终考核修正总得分）
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内控自我评价范围
总部： 总部：各管理部门 企业：各管理部门、所属单位 企业：各管理部门、 企业所属全资、控股、 企业所属全资、控股、参股子公司原则 上全部检查，直属单位至少抽查 个单位 个单位。 上全部检查，直属单位至少抽查３个单位。
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内控自我评价流程图
编制内部控制自我评价报告
报告管理层
修订完善
补救整改
健全性测试
检查汇总结果
符合性测试
组织现场检查 集中培训检查人员
制定检查方案， 制定检查方案，报内控领导小组批准
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现场检查评价步骤
见面会 掌握基本情况 现场检查小组 审计部 检查结果
分析／ 分析／定范围
评分／ 评分／评价
抽样、访谈等 抽样、
汇报内控办公室
讲评会 交换意见
签字确认 编写报告
缺陷认定 填写底稿
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内控环境、要素评价（ 分 内控环境、要素评价（１０分）
主要内容包括７个方面（访谈、检查证据）： 主要内容包括 个方面（访谈、检查证据）： 个方面 诚信与道德； 诚信与道德； 责任分配与授权； 责任分配与授权； 组织结构 ； 管理哲学与经营风格 ； 人力资源政策与实务 ； 信息与沟通 ； 监督 检查组长或副组长填写“企业内部环境检查评价表” 检查组长或副组长填写“企业内部环境检查评价表”
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内控环境、要素评价（ 内控环境、要素评价（续）
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企业自查情况评价（ 分 企业自查情况评价（２０分）
控制流程季度穿行测试（ 分 控制流程季度穿行测试（１０分）
企业半年度内控自查（ 分 企业半年度内控自查（１０分）
检查人填写“企业自查评价表” 检查人填写“企业自查评价表”， 被检查单位内控办主任签字确认。 被检查单位内控办主任签字确认。
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企业自查情况评价（ 企业自查情况评价（续）
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控制流程检查评价（ 分 控制流程检查评价（７０分）
检查人员参照《内控检查评价指引》检查评价，填写 检查人员参照《内控检查评价指引》检查评价， 业务流程检查工作底稿” “业务流程检查工作底稿” 与财务报告相关的控制点，还应填写“财务报告相关 与财务报告相关的控制点，还应填写“ 控制点抽样记录表” 控制点抽样记录表”
“业务流程检查工作底稿” 和“财务报告相关控制 业务流程检查工作底稿” 业务流程检查工作底稿 点抽样记录表”需经检查人、 点抽样记录表”需经检查人、被查单位责任人签定 确认。 确认。
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控制流程检查评价（ 控制流程检查评价（续）
控制流程检查工作底稿
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控制流程检查评价（ 控制流程检查评价（续）
财务报告相关控制点抽样记录表
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内控缺陷的分类
内控缺陷是指在内控设计和运行方面， 内控缺陷是指在内控设计和运行方面，已经 发生的内控程序不足或产生不足的可能性。 发生的内控程序不足或产生不足的可能性。
影响会计报表缺陷
内 部 控 制 缺 陷
财务报告缺陷
其他会计信息质量缺陷 ＩＴ控制缺陷 ＩＴ控制缺陷 内控重大事故事件缺陷
企业内部管理缺陷
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内控缺陷的划分等级
一般缺陷
财务报告缺陷
结 果
重要缺陷 实质漏洞
填写“内部控制缺陷认定汇总表” 填写“内部控制缺陷认定汇总表”
结 果
内部管理缺陷
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一般情况下
一般缺陷
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内控缺陷的扣分
一般缺陷：发现一处扣减总得分的１％ 一般缺陷：发现一处扣减总得分的 重要缺陷：发现一处扣减总得分的５０％ 重要缺陷：发现一处扣减总得分的 实质漏洞： 实质漏洞：综合检查得分为零
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内控缺陷的认定
检查人填写“内部控制缺陷认定汇总表” 检查人填写“内部控制缺陷认定汇总表”， 被查单位内控办公室主任签字确认。 被查单位内控办公室主任签字确认。
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内容提要 一、内控制度建设回顾 内部控制手册》 二、《内部控制手册》 三、内控检查评价 四、实施内部控制的效果及体会
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效果之一：促进健全制度化管理体系 效果之一：促进健全制度化管理体系
规章制度 ＣＯＳＯ框架 ＣＯＳＯ框架
综合 发展规划 采购 销售 科技开发 财务 信息系统 …… ……
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控制环境 风险评估
梳理 补充 完善
信息与沟通 控制活动
监督
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促进健全制度化管理体系（ 促进健全制度化管理体系（续）
不断扩大、深化内部控制，逐步形成以内控制度 不断扩大、深化内部控制， 为保障、具有中国石化特色的制度化管理体系。 为保障、具有中国石化特色的制度化管理体系。
总部内部控制范围不断扩大、内容不断深化、优化：控制流程由４３个 总部内部控制范围不断扩大、内容不断深化、优化：控制流程由 个 增加到５９个 运用信息系统控制、评价标准提高， 增加到 个，运用信息系统控制、评价标准提高，建立颁布规
章制度 审核机制； 审核机制； 分子公司制度体系不断创新、完善：重新划分岗位职责、再造流程、 分子公司制度体系不断创新、完善：重新划分岗位职责、再造流程、 完善制度，形成《职责划分手册》 完善制度，形成《职责划分手册》、《工作程序、业务流程手册》和 工作程序、业务流程手册》 规章制度手册》制度化管理体系。 《规章制度手册》制度化管理体系。
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效果之二： 效果之二：提高企业管理水平
中国石化总部层面： 中国石化总部层面：
统一物资采购、工程项目、修理业务等内部招标管理； 统一物资采购、工程项目、修理业务等内部招标管理； 建立主要原料、产品内部损耗标准，生产经营管理精细化； 建立主要原料、产品内部损耗标准，生产经营管理精细化； 初步建立ＩＴ风险控制体系，增强风险防范能力； 初步建立 风险控制体系，增强风险防范能力； 风险控制体系 设法律部门及总法律顾问，制定各类合同示范文本，法律意识增强； 设法律部门及总法律顾问，制定各类合同示范文本，法律意识增强； 财务管理职能拓宽，会计基础工作加强，外部审计问题逐年减少； 财务管理职能拓宽，会计基础工作加强，外部审计问题逐年减少； 结合内控审计，提高审计效率和效果，更好地审计追踪。 结合内控审计，提高审计效率和效果，更好地审计追踪。
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提高企业管理水平（ 提高企业管理水平（续）
中国石化企业层面： 中国石化企业层面：
加快新建、新并入企业建章立制的进程； 加快新建、新并入企业建章立制的进程； 厘清管理权责：合理设置机构、划清领导、部门、关键岗位职责等； 厘清管理权责：合理设置机构、划清领导、部门、关键岗位职责等； 健全管理标准：各种定额、合理库存、专项费用、印章使用、 健全管理标准：各种定额、合理库存、专项费用、印章使用、票据管 理等； 理等； 重新规范业务操作程序：合同审批、价格变动审批、赊销审批、 重新规范业务操作程序：合同审批、价格变动审批、赊销审批、资金 支付审批等； 支付审批等； 运用信息系统，提高管理效率：融入 控制、 运用信息系统，提高管理效率：融入ＥＲＰ控制、建立综合审批系统等。 控制 建立综合审批系统等。
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效果之三： 效果之三：满足外部监管要求
年度 内控手册控制点① 内控手册控制点① 检查企业数量② 检查企业数量② 非披露缺陷③ 非披露缺陷③ 趋势④ 趋势④＝③／（②＊可比系数） 可比系数） ２００６ ９９８ ２１ ２４３ １１．５７ ２００７ １１４９ ３４ ７４ １．８９ ２００８ １１７９ ３２ ２６ ０．６９
外部审计师历年内控评价
ＫＰＭＧ评 ＫＰＭＧ 评 价结 果趋 势分析
１４．００ １２．００ １０．００ 趋势数值 ８．００ ６．００ ４．００ ２．００ ０．００ ２００６
２００９－０６
１１．５７
１．８９ ０．６９ ２００７ ２００８ 年度
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满足外部监管要求（ 满足外部监管要求（续）
年度 内控手册控制点① 内控手册控制点① 检查企业数量② 检查企业数量② 未执行控制点③ 未执行控制点③ ２００６ ９９８ ７９ １１８９ ２００７ １１４９ ８２ １００２ １０．６１ ２００８ １１７９ ４０ ５８０ １２．２７
中国石化历年内控评价
趋势④ 趋势④＝③／（②＊可比系数） １５．０５ 可比系数）
企业内控检查结果趋势分析
２０．００ 趋势数值 １５．００ １０．００ ５．００ ０．００ ２００６
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１５．０５ １０．６１ １２．２７
２００７
２００８
年度
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效果之四： 效果之四：保障公司体制改革
中国石化总部层面： 中国石化总部层面： 中国石化企业层面： 中国石化企业层面：
投资、工程项目集中 投资、 物资采购、 物资采购、原油采购集中 产品销售专业化 资金集中（贷款、担保、收支两条线） 资金集中（贷款、担保、收支两条线） 促进新并入的企业融入 中国石化 加快重组企业内部整合 步伐、 步伐、理顺管理机制
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效果之五： 效果之五：促进内部环境建设
内部环境是影响、 内部环境是影响、制约企业内部控制建立与执行 的各种内部因素的总称，是实施内部控制的基础。 的各种内部因素的总称，是实施内部控制的基础。
颁布《员工守则》 倡导风险、诚信经营理念， 颁布《员工守则》，倡导风险、诚信经营理念，内控 意识不断加强，企业由“要我内控”变为“ 意识不断加强，企业由“要我内控”变为“我要内 控”； 对外发布《企业社会责任报告》 对外发布《企业社会责任报告》； 设企业文化部，编写文化整合纲要，整合企业文化； 设企业文化部，编写文化整合纲要，整合企业文化； 改革审计机构、加强审计力量； 改革审计机构、加强审计力量；
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颁发《中国石化监督制度汇编》 完善反舞弊机制。 颁发《中国石化监督制度汇编》，完善反舞弊机制。
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效果之六： 效果之六：完善公司治理结构
内部控制与公司治理目标一致， 内部控制与公司治理目标一致，规避 企业风险，追求可持续发展。 企业风险，追求可持续发展。
充实董事会及其委员会、监事会、总裁班子等议事规则、工作规则 充实董事会及其委员会、监事会、总裁班子等议事规则、 的内容，完善“三重一大”等集体决策机制，决策、监督、 的内容，完善“三重一大”等集体决策机制，决策、监督、执行的 职责更加明确； 职责更加明确； 内控制度作为载体，将外部监管、 内控制度作为载体，将外部监管、公司治理要求具体落实到经营管 理每个环节。 理每个环节。 ２００９－０６
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效果之七： 效果之七：增强对外合作的能力
实施与国际接轨的内控制度， 实施与国际接轨的内控制度，增加对外合作的 话语权，有力地支持企业实现“走出去”战略。 话语权，有力地支持企业实现“走出去”战略。
有利于中外合营公司的管理体制机制、管理制度的对接； 有利于中外合营公司的管理体制机制、管理制度的对接； 有利于含有外资成分的控股、参股公司日常管理； 有利于含有外资成分的控股、参股公司日常管理； 有利于境外合作，加快“走出去”步伐。 有利于境外合作，加快“走出去”步伐。
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体会之一： 体会之一：领导重视参与是关键
中国石化自２００３至２００８年： 至 中国石化自 年
集团公司党组听取汇报９次 总裁班子听取汇报 多次 多次； 集团公司党组听取汇报 次，总裁班子听取汇报３０多次； 总部两次召开全系统会议，１８次集中培训各级领导干部 总部两次召开全系统会议， 次集中培训各级领导干部３０００多人次； 多人次； 次集中培训各级领导干部 多人次 组织４次全面检查，年均组织 多人、 组织 次全面检查，年均组织３００多人、耗时一个多月； 次全面检查 多人 耗时一个多月； 总部组织４次修改， 、 、 、 年董事会分别审议通过 年董事会分别审议通过； 总部组织 次修改，０４、０５、０６、０７年董事会分别审议通过； 次修改 总部６年参与内控建设、检查与修订， 万个工作日（ 万小时 万小时）。 总部 年参与内控建设、检查与修订，约６万个工作日（４８万小时）。 年参与内控建设 万个工作日
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体会之二： 体会之二：内控实施要循序渐进
内部控制总目标：逐步形成内部环境良好、决策程序科学，业务流程清晰、 内部控制总目标：逐步形成内部环境良好、决策程序科学，业务流程清晰、 经营管理规范，风险控制有效的内部控制体系，保障实现中国石化发展战略。 经营管理规范，风险控制有效的内部控制体系，保障实现中国石化发展战略。
初期目标：合规内控 初期目标：
现时目标： 现时目标：管理内控
未来目标： 未来目标：价值内控
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体会之三： 体会之三：持续培训是基础
总部集中培训：试行、实施、检查评价、年度更新； 总部集中培训：试行、实施、检查评价、年度更新； 赴企业现场培训：总部已对 的企业现场培训； 赴企业现场培训：总部已对７０％的企业现场培训； 的企业现场培训 专项培训：主要安排新建、落后的企业系统培训； 专项培训：主要安排新建、落后的企业系统培训； 组织交流：分板块组织现场交流、研讨； 组织交流：分板块组织现场交流、研讨； 企业培训：全方位、多层次， 、 、 年分别培训超过 年分别培训超过１０万人 企业培训：全方位、多层次， ０５、０６、０７年分别培训超过 万人 累计接近股份公司员工总数； 次，累计接近股份公司员工总数； 培训形式深化，主要领导亲自培训，新进员工培训， 培训形式深化，主要领导亲自培训，新进员工培训，培训主体由内 控部门转向专业归口部门，结合日常管理。 控部门转向专业归口部门，结合日常管理。
２００９－０６ ８３
体会之四： 体会之四：检查考核是保证
全面检查评价与专项检查相结合
考核内控执行情况
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体会之五： 体会之五：内控工作任重道远
与其他管理体系的融合：全面风险管理、 与其他管理体系的融合：全面风险管理、ＩＳＯ、ＨＳＥ等； 、 等 传统管理理念：“人治”因素、管理习惯等长期影响； 传统管理理念： 人治”因素、管理习惯等长期影响； 国企体制障碍：“新三会”与“老三会”关系难以协调； 国企体制障碍： 新三会” 老三会”关系难以协调； 期待内控理论创新、统一政策引导； 期待内控理论创新、统一政策引导； 内控专业人才的培养。 内控专业人才的培养。
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欢迎批评 谢谢各位！ 谢谢各位！
Ｅ－ｍａｉｌ： ｓｉｎｏｐｅｃｃｗｃ＠ｙａｈｏｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
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１
中石化目前有以下14个油田企业，其中11个油田： 胜利油田 中原油田 河南油田 江汉油田 江苏油田 西南油气分公司 上海海洋油气分公司 西北油田 华东分公司 华北分公司 东北油气分公司 管道储运分公司 天然气分公司 勘探南方分公司 各油田简单情况介绍如下： 1.胜利油田 中国石油化工股份有限公司胜利油田分公司（以下简称胜利油田分公司），位于黄河下游的山东省东营市，工作区域分布在山东省的东营、滨州、德州等8个市的28个县（区）和新疆的准噶尔、吐哈、塔城，青海柴达木、甘肃敦煌等盆地。 胜利油田分公司经过近50年的勘探开发建设，胜利油田分公司勘探面积已达19.4万平方公里，拥有石油资源量145亿吨，天然气资源量24185亿立方米；累计探明石油地质储量50.66亿吨，探明天然气地质储量2383亿立方米；累计生产原油9.9亿吨，生产天然气443.7亿立方米；新增探明储量连续28年保持在1亿吨以上，原油产量连续15年保持在2700万吨以上，连续14年实现年度储采平衡，为中国石化“东部硬稳定，西部快发展”战略的实施做出了重大贡献。2010年，胜利油田分公司生产经营取得良好业绩，新增探明石油地质储量1.12亿吨、控制储量1亿吨、预测储量1.43亿吨；生产原油2734万吨，生产天然气5.08亿立方米；加工原油172.24万吨，均完成年度目标任务。
地址：山东省东营市东营区济南路258号 2.中原油田 中国石油化工股份有限公司中原油田分公司（以下简称中原油田分公司），主要从事石油天然气勘探开发、炼油化工、油气销售等业务领域，公司本部位于河南省濮阳市。主要勘探开发区域包括东濮凹陷、川东北普光气田和内蒙探区。2010年，新增探明油气地质储量1341万吨，生产原油272.5万吨、天然气58.3亿立方米、硫磺102.6万吨，加工原油、轻烃87.5万吨。 东濮凹陷横跨豫鲁两省，面积5300平方千米，累计探明石油地质储量5.85亿吨、天然气地质储量1351.77亿立方米，生产原油1.29亿吨、天然气333.1亿立方米。近年来，油田坚持以油藏经营管理为主线，深化复杂断块群精细研究和构造岩性油气藏勘探，强化油藏精细描述、开发井网分类调整和技术配套集成，连续五年每年新增探明油气地质储量1000万吨以上，水驱控制和动用程度大幅提高，自然递减得到有效控制，稳产基础不断增强。 普光气田位于川东北，面积1116平方千米，探明天然气地质储量4121.73亿立方米，是国内迄今规模最大、丰度最高的海相碳酸盐岩高含H2S、CO2大气田。气田2010年6月全面投产，共投产39口开发井、16座集气站、6套净化联合装置和硫磺外输铁路专用线，形成年100亿立方米生产能力、120亿立方米净化能力和240万吨硫磺生产能力。 内蒙地区拥有3万多平方千米的勘探面积，通过大打勘探进攻战，呈现出探井有好显示、试油有新成果、研究有新进展的良好态势。目前已建成10万吨原油生产能力，成为油田重要的油气资源接替战场。 地址：河南省濮阳市中原路277号 3.河南油田 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司（以下简称河南油田），位于豫西南的南阳盆地。工矿区横跨河南南阳、驻马店、周口、新疆巴州和伊犁等地市。下属15个二级单位，勘探开发30多年来，发展成为集石油勘探、油气开发、规划设计等为一体的综合型石油化工企业。 河南油田始终把油气勘探放在首位。1970年开始勘探，1971年8月在南阳凹陷东庄构造发现工业油气流，先后在泌阳、濮阳、焉耆等多个盆地钻探出油，1972年5月1日成立南阳石油勘探指挥部，河南油田正式诞生。2009年11月准格尔盆地西北隆起带春光区块划归河南油田，截止2010年底，探区内共探明油气田16个，含油面积202.47平方千米，累计探明油气地质储量3.3亿吨（油当量），为全国中小盆地勘探提供了成功经验，先后被授予全国地质勘查功勋单位和全国地质勘探先进集体荣誉称号。在勘探油气的同时，先后又探明安棚碱矿、舞阳盐田，地质储量分别为5000多万吨、2000多亿吨。 4.江汉油田 中国石油化工股份有限公司江汉油田分公司（以下简称江汉油田分公司），位于美丽富饶的江汉平原，本部设在中国明星城市湖北潜江市，北临汉水，南依长江，东距九省通衢之都武汉150千米，西距历史文化名城荆州60千米，地理位置优越，交通条件便利。截至2010
关于办加油卡单位推荐信 篇一：办加油卡单位介绍信范文 昨天我才去买的中石油“昆仑卡”，用信用卡刷卡，开具发票回单位就给报销了。没有什么介绍信。如果要写就按照以下格式： 介绍信 兹介绍本单位员工张大毛，前来贵加油站购买加油卡2000元。 2014年05月09日 篇二： 为认真落实区委、区政府关于行政事业单位公务车辆加油实行政府采购、定点加油的要求，区财政、行政服务中心等部门按照政府采购的相关规定，经过反复调查，选择中国石油化工股份有限公司为区行政事业单位公务车辆定点加油服务商。经区政府同意，现将我区行政事业单位公务车辆定点加油的有关事项通知如下： 一、定点加油实施时间。自二○○六年元月一日起，全区各行政事业单位的所有公务车辆必须到政府采购定点加油站加油。 二、定点加油办理方法。各单位持单位介绍信和申办人员（持管理卡人员）身份证复印件，到中国石化加油卡销售网点领取并填写《中国石化湖北石油分公司加油卡客户申请表》，经申办人员签字后即可领卡。宜昌境内中国石化加油卡销售网点为：①批发配送部，胜利四路30号，电话6460972； ②王家河站，东山大道379-1号，电话6351302；③安达站，亭区桃子冲居委会，电话6536167。 各单位可采取现金和银行转账充值的方式，将加油所需款项转入下列任一
户名：中国石油化工股份有限公司湖北宜昌石油分公司 账号：42201431801050111233 开户行：三峡建行西楚支行 账号：17-331101040011112 开户行：三峡农行城中支行 三、定点加油有关要求 1、各单位在办理车辆加油卡，填写加油卡客户申请表时，必须在限制信息栏选择“限车牌号码”，确保一车一卡，专卡专用。 2、驾驶员在油站加油时，要主动出示加油卡，严格执行油站管理规定，服从加油人员的安排，文明加油，主动配合油站完成加油工作。各定点加油站将按国家规定的油价售油，油站工作人员要认真核对车牌号码、油品标号后方可加油。 3、驾驶员加油时，若发现油站有违规和服务质量问题，要及时向区政府采购管理办公室、区行政服务中心投诉，经调查核实后，按照有关规定协调处理。 4、区监察、审计、财政、行政服务中心等部门要各司其职、协调配合，加强监督管理；各单位要严格遵守公务车辆定点加油的有关规定，凡出现违规行为，一经查证落实，将追究有关责任人的责任。 请各单位将具体操作过程中发现的问题及时告知区政府采购管理办公室、区行政服务中心，以不断改进和完善行政事业单位公务车辆定点加油工作，从而达到规范管理、节约支出的目的。
上海石化公司企业文化发 展规划 Prepared on 22 November 2020
上海石化公司企业文化发展规划 企业文化是企业的核心竞争力之一，体现了企业的经营哲学。优秀的企业文化，是企业管理的灵魂，是企业综合实力的标志，是企业凝聚和激励全体员工的精神内核，更是企业生存和发展的重要资源。 上海石化企业文化建设，经过多年积淀，已取得长足的进步。公司的企业文化建设大致经历了三个历史阶段：上世纪80年代中期至90年代中期是企业文化的初创时期；90年代中、后期是企业形象识别系统（CIS）的设计、推行时期；进入新世纪，是企业文化建设的整体推进时期。2000年11月，上海石化第一次党代会通过了《关于加强上海石化企业文化建设的若干意见》，标志着公司企业文化的理论框架初步确立。六年来，公司按照《若干意见》所确立的发展目标，组织开展了理论探索、知识普及和实践活动，提高了认识，统一了思想，企业文化建设正在步入快速发展和规范运作的轨道。 面向未来，上海石化正进入改革、调整、发展的关键时期。上海石化的企业文化应该成为支撑企业改革、调整、发展的文化，支撑全体员工事业信念的文化，支撑队伍素质不断提高的文化。为加快优秀企业文化建设步伐，促进企业战略与企业文化协调发展，构建和谐企业，特制定本实施纲要。 一、企业文化建设的发展目标、指导原则和主要任务 1、发展目标 适应企业经济发展和实现战略目标的要求，建设具有激励、约束、凝聚、导向、辐射等功能，以人为本，特色鲜明，被广大员工所普遍认知、认同，对内有较高向心力，对外有较大影响力，趋向成熟稳定的优秀企业文化。 2、指导原则
——以人为本、创造和谐。坚持改革发展成果共享，促进员工全面发展，构建和谐的劳动关系，形成企业热爱员工、员工热爱企业的良好氛围。致力于企业与社会、企业与员工、企业与自然的和谐相处，促进企业全面、协调、可持续发展。 ——兼容并蓄、注重特色。导入中国石化核心价值观，借鉴、引用兄弟单位成功经验，汲取上海城市精神和海派文化精华。注重挖掘、整理、提炼具有企业特质的文化内涵，突出企业的鲜明个性，走具有上海石化特色的企业文化建设之路。 ——讲求实效、循序渐进。紧密结合企业实际，克服形式主义，制定切实可行的企业文化建设方案。既要做到高起点，追求精品工程，又要做到由表及里，由内而外，重点突破，循序渐进，促进企业文化的精神、制度、行为、物质四大要素协调发展。 ——整体规划、系统运作。充分认识企业文化建设的复杂性和长期性，制定切实可行的整体规划和阶段性实施方案，有目标、有步骤的推进各项实践活动。系统运作，分层落实，同心协力，把企业文化建设的任务真正落到实处。 ——领导带头、全员参与。企业中高级管理人员要做企业文化的倡导者、培育者和推动者，率先垂范，亲力亲为。全体员工要做企业文化的实践者、创造者和传播者，把个人价值与企业的发展目标有机结合起来，推动企业文化建设的蓬勃开展。 ——继承传统、不断创新。根植历史积累，继承优秀传统，传承企业文脉。坚持与时俱进、追求卓越，永不满足，持续进行理论创新、体制创新、管理创新，建设符合先进文化和时代发展方向的优秀企业文化。 3、主要任务 ——进一步丰富企业理念。以树立和落实低成本战略的理念为重点，梳理、整合、宣传上海石化现有的企业宗旨、企业精神、企业战略目标、企业管理理念等企业文化理念，挖掘、整理、归纳提炼各专业条线的管理理念，开展群众性企业文化实践活动，进一步丰富、完善公司理念系统。 ——进一步强化制度建设。以完善“三基”工作、内控制度、HSE体系为重点，推动理念与制度的融合，发挥理念对制度的导向和支撑作用，使制度切实体现理念的精神实质，并通过制度的执行使理念落到实处。
附件2 中国石化上游企业信息化建设发展规划 （提纲） 前言 目前，以“八大”数据库基础建设和按专业应用为主开展信息化建设的工作阶段，将逐渐过渡到跨专业一体化信息集成应用和优化勘探开发业务流程为主要工作内容的信息化建设阶段。按照新的工作内容和目标，提出近3年的信息化建设规划方案。 一、上游企业信息化建设现状 ㈠、组织机构与管理体系现状 ㈡、信息化建设技术现状 —计算机网络系统建设情况（油田主干网、各二级单位局域网、基层队网络、移动网络、卫星网络等） —计算机服务器设备配置情况 ㈢、数据库建设现状 —数据源采集系统建设及应用情况 —各专业数据库建设及应用情况 —数据综合集成和综合集成平台建设及应用情况 ㈣、勘探开发大型专业应用计算机设备、应用软件配置及应用情况 —以引进为主的计算机设备、应用软件情况
—系统内部自主产权的专业应用软件发展及应用情况 ㈤、自动监控系统应用情况 二、上游企业信息化建设存在的主要问题 ㈠、组织机构、管理体系与队伍建设问题 ㈡、计算机网络系统基础建设、服务器设备配置问题 —网络问题 —计算机服务器设备配置情况 ㈢、数据库建设与应用问题 —数据源采集系统建设及应用情况 —各专业数据库建设及应用情况 ㈣、信息标准化建设与信息集成问题 —标准化建设问题 —信息集成问题:集成平台、数据集成模型及标准、应用集成数据模型㈤、勘探开发大型计算机与专业应用软件引进及应用问题 ㈥、自主版权软件开发问题 ㈦、资金投入问题 三、上游企业信息化建设发展规划指导思想与目标 ㈠、指导思想 “统一规划，统一标准，统一投资，统一建设，统一管理” ㈡、规划目标 总目标是：建立、健全信息管理业务流程体系，补充、完善数据源点采集系统；统一数据标准，统一管理规范，统一信息集成；在统一的信息集成平台上，实现勘探开发的综合应用，支持科研项目、支持勘探开发大
中石化开票介绍信参考 中石化开票介绍信篇一：中石化加油卡介绍信 兹有全称）同志，前往中国石化上海石油分公司发卡网点办理增值税专用发票相关事宜，该同志由我公司授权为增值税专用发票业务办理指定经办人，如有变动将及时以书面形式告知贵公司，办理相应变更手续。 经办人身份证号： 经办人联系方式： 增值税专用发票开票信息： 自愿选定指定开票网点名称（仅限一个）： 我公司承诺上述内容且提供的开票资料和信息真实有效，若提供资料和信息存在虚假或错误的，将承担有此产生的一切法律责任。 企业法定代表人（签字或盖章）：企业公章（红色）: 年月日 中石化开票介绍信篇二：中石化加油卡介绍信 兹有（单位全称）同志，前往中国石化上海石油分公司 发卡网点办理增值税专用发票相关事宜，该同志由我公司授权为增值税专用发票业务办理指定经办人，如有变动将及时以书面形式告知贵公司，办理相应变更手续。 经办人身份证号： 经办人联系方式： 增值税专用发票开票信息： 自愿选定指定开票网点名称（仅限一个）：
我公司承诺上述内容且提供的开票资料和信息真实有效，若提供资料和信息存在虚假或错误的，将承担有此产生的一切法律责任。企业法定代表人（签字或公章）： 年月日 中石化开票介绍信篇三：中石化开票介绍信 兹有上海**********有限公司同志，前往中国石化上海石油分公司17号加油站发卡网 点办理增值税专用发票相关事宜，该同志由我公司授权为增值税专用发票业务办理指定经办 人，如有变动将及时以书面告知贵公司，办理相应变更手续。经办人身份证号：****************** 经办人联系方式：************增值税专用发票开票信息：自愿选定指定开票网点名称（仅限1个）：中国石化上海石油分公司17号加油站我公司承诺上述内容且提供的开票资料和信息真实有效，若提供资料和信息存在虚假或 错误的，将承担由此产生的一切法律责任。企业法定代表人签字或盖章：企业公章（红色）： 20xx年12月21日篇二：中石化办理加油卡介绍信介绍信中国石化石油分公司：兹有我单位日去你公司办理加油卡（含副卡）开户业务，请给予办理。我单位共有自有 车辆辆，需办理张加油卡。我单位付款采用/口普通发票。本单位确保所办主副卡仅限于本单位使用，如违反此条，由此产生的一切责任由本单位 承担。此介绍信有限期天。经办人签字：
中国石油化工股份有限公司 内部控制检查评价与考核办法 第一章总则 第一条为加强中国石油化工股份有限公司（以下简称股份公司）内部控制，提高管理水平，遵循国内外资本市场监管要求，正确评价内部控制，根据股份公司《内部控制手册》（以下简称内控手册）有关规定，特制定本办法。 第二条内部控制检查评价与考核工作的领导和组织 股份公司内部控制领导小组（以下简称股份公司内控领导小组）统一领导股份公司内部控制检查评价与考核工作。股份公司内部控制领导小组办公室（以下简称股份公司内控办公室）具体负责股份公司内部控制检查评价与考核工作的组织实施。 第三条股份公司内部控制检查评价形式 股份公司内部控制检查评价实行“总部检查评价”和“单位自查评价”两级检查评价体制。其中，“总部检查评价”包括“股份公司年度综合检查评价”和“审计部独立检查评价”；单位自查评价包括“分（子）公司自查”和“总部部门自查”。 “股份公司年度综合检查评价”是股份公司内控领导小组组织对各单位内部控制实施情况的综合检查与评价，每年选取一定数量的单位检查。
“审计部独立检查评价”是审计部每年至少对25家分（子）公司内部控制的实施情况进行独立检查评价。检查评价结果报股份公司内控领导小组审定后，作为股份公司年度综合检查评价的组成部分。 “分（子）公司自查”是各分（子）公司按照内控手册有关规定，组织开展的业务流程测试和内部控制执行情况的检查评价工作，由三部分组成，即：业务流程季度穿行测试、审计抽查和年度自查。其中，业务流程季度穿行测试是指责任部门和责任人每季度对相关业务流程和关键控制点的有效性至少穿行测试一次，测试记录（报告）报本单位内控办公室；审计抽查是指分（子）公司内部审计人员参与内控检查或独立抽查一定数量业务流程，独立抽查评价结果向本单位内控领导小组汇报并报审计部，相关资料交本单位内控办公室；年度自查是指分（子）公司内控领导小组（办公室）每年至少组织一次内部控制综合检查评价，每次检查区间须与上一检查区间衔接，对内审部门独立抽查的业务流程可不再重复检查评价。年度自查应填写自查工作底稿，检查结果连同业务流程季度穿行测试情况、审计抽查情况等一并形成自查评价报告，经分（子）公司经理审定后，于次年2月1日前报股份公司内控办公室。 “总部部门自查”是总部有关部门至少每半年对责任业务流程和控制点的有效性穿行测试一次，结合日常专业管理，对分（子）公司的执行情况适当抽查。穿行测试及抽查结果形成书面报告，经部门主任审定后，向股份公司内控领导小组汇报，
中国石油化工集团公司（简称中石化）是我国石化企业的老大，其信息化水平在国内首屈一指，从全球范围看也是领先的。从上游油田的勘探、开采，到原油的加工及石油和石化产品的生产、运输、销售，从生产装置、油罐、原料和油品的检测到企业的生产管理，再到总部的管理和分析、决策，无论是信息化的广度还是深度都是前所未有的。中石化的信息化工作已经步入到从点到面、从单项到系统、从单机到网络、从局域网到广域网再到因特网、从分散的单个企业到整个中石化的系统集成、从生产到经营、从提高管理效能到提高经济效益的阶段，并取得了可喜的成绩。日前国家信息化测评中心发布的2008年度中国企业信息化500强名单中，中石化继续名列前茅。美国《财富》杂志2008年世界500强中石化名列第16位。 一、信息化建设现状 （一）中石化ERP 2000年以来，中石化以ERP为主线信息化建设获得快速发展，到2008年底ERP在81家企业，以ERP为带动电子商务系统、供应链系统、生产指挥系统、集中管理系统，一些先进控制生产集成系统，等多种使用系统都得到了广泛的应用。目前信息技术应用解决中石化生产管理多个领域，中石化ERP开始于2000年，在4企业成功试点多个展开，包括油田，炼油化工销售，企业全部覆盖，企业从业大规模ERP建设，2007年底基本完成，ERP系统推进资金改革提高管理水平，规范信息管理行为，强化控制方面效果明显。 2008年，中石化以ERP为核心的经营管理平台基本建成，主价值链各环节的资源优化取得显著效果。油田勘探开发、生产经营管理等信息系统已成为提升油田整体发展水平的重要支撑; 炼化企业生产层面和生产执行层面的信息系统在生产及运营中发挥了重要作用。加油卡成效显著，目前已建成IC卡联网加油站17000多户，发卡网点5000多，持卡消费33%以上。销售企业ERP、成品油二次物流、加油卡三大系统集成取得了重要进展，为提升销售管理水平提供了有效的信息化手段。 2009年是中石化ERP深化应用的第二年，经营管理和生产营运调度指挥两大平台应用深化、层次提升。在2008年已有60%的企业ERP应用达标的基础上，上市部分ERP应用大力推进，非上市部分ERP建设力度和信息化工作的整体提升力度加大。 2009年还是中石化的ERP总部应用年，总部ERP应用全面展开，通过狠抓总部应用，有效带动企业ERP的全面深化应用。在ERP已上线运行的80余家企业中，80%以上的企业实现应用达标。ERP已有效融入企业发展战略、管理体系和日常经营活动之中，总部的管理习惯和方式发生了重要变化。 （二）生产营运调度指挥系统 2008年，总部为集团管控和集中指挥服务的信息系统建设应用效果开始显现。中石化生产营运调度指挥系统在总部新办公大楼的20层投入使用，从原油运输、存储到送达炼厂，从炼油的生产过程到成品油油库储罐的液位，都能够通过图形化的显示实时监控。集中管控的实时信息让总部能够在第一时间掌握动态、高效决策，实施调度指挥。 生产营运调度指挥平台在2009年的深化应用也取得突破性成果，在统一技术平台、统一数据库、统一信息源的基础上，实现了总部与各企业主要生产信息系统的纵向集成。在中石化总部的生产经营调度中心，20多米长的大屏幕上实时显示着中石化产业链上中下游各大板块的生产、营运情况。生产营运调度指挥平台不仅可以实现实时的生产营运指挥，其高层次应用还可以实现全集团的油气资源配置优化和上中下游的产供销资源的集中管理与优化。 （三）物资采购电子商务系统 中石化的物资采购电子商务系统也取得了显著经济效益，截至2008年5月，物资采购
中国石化加油卡的介绍信范文 中国石油化工集团公司(Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团，是国家独资设立的国有公司、国家授权投资的机构和国家控股公司。那么你知道中国石化加油卡的介绍信是怎么写的吗?下面小编整理了中国石化加油卡的介绍信，供你参考。 中国石化加油卡的介绍信范文一 ： 兹有(单位全称)同志，前往中国石化上海石油分公司发卡网点办理增值税专用发票相关事宜，该同志由我公司授权为增值税专用发票业务办理指定经办人，如有变动将及时以书面形式告知贵公司，办理相应变更手续。 经办人身份证号： 经办人联系方式： 增值税专用发票开票信息： 纳税人识别号(税号) 地址 电话 开户银行 单位账号 开具增值税发票加油卡主卡或单用户卡卡号(卡号后七位)
自愿选定指定开票网点名称(仅限一个)： 我公司承诺上述内容且提供的开票资料和信息真实有效，若提供资料和信息存在虚假或错误的，将承担有此产生的一切法律责任。 企业法定代表人(签字或公章)： 年月日 中国石化加油卡的介绍信范文二 中国石化石油分公司： 兹有我单位同志于年月日去你公司办理加油卡(含副卡)开户业务，请给予办理。我单位共有自有车辆辆，已办理张副卡，故需办理张加油卡。 我单位付款采用方式，请开具口增值税专用发票/口普通发票。 本单位确保所办主副卡仅限于本单位使用，如违反此条，由此产生的一切责任由本单位承担。 此介绍信有限期天。 (公章)经办人签字： 年月日 中国石化加油卡的介绍信范文三 中国石油化工股份有限公司上海石油分公司： 兹有我单位前往你公司办理加油卡充值等业务，采用现金/银行卡(卡号)结算，消费后需要开具增值税专用发票，盼贵公司予以协助办理。 此致
中国石化内部控制评价体系 第3章中国石化的内部控制评价体系 3．1中国石化集团公司简介 中国石油化工集团公司1 7(简称中国石化集团公司或中国石化，英文缩写Sinopec Group)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的 特大型石油石化企业集团，注册资本1306亿元，其控股的中国石油化工股份有 限公司(简称中国石化股份公司或股份公司)先后于2000年10月和2001年8 月在境外境内发行H股和A股，并分别在香港、纽约、伦敦和上海上市。目前，中国石化股份公司总股本867亿股，中国石化集团公司持股占75．84％，外资股占19．35％，境内公众股占4．81％。 中国石化集团公司主营业务范围包括：石油炼制；石油石化工程的勘探设计、 施工、建筑安装；石油、天然气的勘探、开采、储运(含管道运输)、销售和综 合利用；石油化工及其他化工产品的生产、销售、储存、运输；石油石化设备检 修维修；汽油、煤油、柴油的批发；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、 应用、咨询服务；机电设备制造；实业投资及投资管理；白营和代理各类商品和 技术的进出口。宽广的业务范围决定了中国石化集团公司拥有大量的子公司，其 现有油田勘探开发、炼油、化工、销售及科研、外贸等全资子公司、控股和参股 子公司、分公司等共90余家，经营资产和主要市场集中在中国经济最发达、最 活跃的东部、南部和中部地区。 3．2组织架构 中国石化按照精简和高效的原则，综合考虑企业性质、发展战略、文化理念 和管理要求等因素设置内部组织架构，明确各机构的职责权限，并致力于内部结 构紧密化，完善上、中、下游一体化产业链，避免职能交叉、缺失或权责过于集中，形成各司其职、各负其责、相互制约、相互协调的工作机制。 目前，中国石化的内部组织架构总体上可划分为三个层次，即：总部、事业 (管理)部和企业。总部在发展战略、综合计划、重大投资、重大资源配置、资 金管理、重大科研开发和对外合作等方面承担决策、运行协调、监督检查的职能。事业部按照业务板块划分的模拟利润中心负责各项经营管理指标的落实，指导企 业有效运营以实现公司整体战略目标和经营目标。企业是事实上的利润中心，在 既定的运营模式和机构设置框架下实施具体的业务活动。 中国石化包括控股或全资管理的股份公司、资产公司、油田非上市企业和各 类专业公司等单元，具体组织架构如下： 3．3内部控制评价体系构建 遵照2002年颁布的《萨班斯——奥克斯利法案》(简称萨班斯法案)，中国 石化集团公司于2003年按照相关法律法规的要求，吸收借鉴我国石油化工企业 几十年来积累的管理方法和成熟经验，参考COSO报告提出的内部控制整体框架，编制了《内部控制手册》(简称内控手册)”。经过一年多的完善、培训、测试和 试运行，2005年1月1日开始在股份公司实施内控制度。2006年，集团公司非 上市部分也开始试行内控制度，并于2008年1月1月起正式实施。至此，内控 制度基本覆盖了中国石化集团公司整个企业。 内控制度建立以来，中国石化在总部、二级单位(企业)两级管理架构的基 础上建立了两级内部控制评价体系19。总部从管理重点出发，每年根据管理层制定的检查评价方案，组织对内部控制全面或某一方面的检查评价，针对公司重大
内容摘要 中国石油化工集团公司（简称中石化）是我国石化企业的老大，其信息化水平在国内首屈一指，从全球范围看也是领先的。从上游油田的勘探、开采，到原油的加工及石油和石化产品的生产、运输、销售，从生产装置、油罐、原料和油品的检测到企业的生产管理，再到总部的管理和分析、决策，无论是信息化的广度还是深度都是前所未有的。中石化的信息化工作已经步入到从点到面、从单项到系统、从单机到网络、从局域网到广域网再到因特网、从分散的单个企业到整个中石化的系统集成、从生产到经营、从提高管理效能到提高经济效益的阶段，并取得了可喜的成绩。 关键词：中石化；信息化水平；
目录 一、引言 (1) （一）研究的缘起 (1) （二）本文的研究思路、方法及意义 (1) （三）技术解决方案 (2) 二、研究综述 (2) 三、调查工具与实施 (3) （一）研究对象 (3) （二）调查工具 (3) （三）调查步骤 (3) （四）数据统计 (3) 四、结果与讨论 (5) （一）统计结果 (5) （二）分析与讨论 (5) （三）研究结论 (5) 五、对策与建议 (5) （一）学习国外信息化建设的先进经验，跟上国际信息化水平。 (5) （二）信息资源的共享与充分利用 (4) （三）重视流程重组，规范并优化业务流程。 (6) （四）优化资源配置 (6) （五）节能减排 (6) （六）信息化与工业化深度融合，支撑企业创新 (6) 参考文献 (7)
一、引言 （一）研究的缘起 中国石化作为国家的支柱企业，在信息技术研究和应用方面起步较早，并且在2000年制定了全公司的erp规划，指导着今后中国石化的信息化建设。各个部门都会通过各种途径收集、购买信息，用于指导本部门制定计划、分析预测和科学决策，但信息一般存在于各部门内部，没有有效的信息交流和共享手段，造成重复劳动和已有信息资源浪费。这些问题影响中国石化整体效益的提高，无法满足国际竞争以及企业发展战略对信息系统的要求。因此，建设中国石化信息平台以及进行企业信息整合具有现实的紧迫性和必要性。 另一方面，随着门户技术、数据集成技术、应用集成技术、信息整合解决方案与相关产品的不断成熟，以及国际先进企业成功案例的不断涌现，通过建设企业信息平台，整合企业信息资源，消灭信息孤岛，实现信息共享，提高企业信息化水平，已经具备了现实的可行性。 正是在此背景下，中国石化从战略高度提出了中国石化总部信息平台建设及信息整合项目，整合中国石化总部经营管理工作所需的信息资源，逐步建立符合国际化经营的数字化企业，提高中国石化在国际市场中的综合竞争力。 （二）本文的研究思路、方法及意义 需求决定信息整合中国石化总部目前已经拥有丰富的信息资源，这些信息为公司的经营决策提供重要依据，提高了各级管理人员的决策水平。这些信息的来源主要包括两个方面：从公司外部采集的信息。主要包括市场方面的信息，采集渠道多种多样，如通过各种信息终端下载信息、通过搜索引擎从互联网采集信息、通过电子邮件接收有关信息、手工上网查询，以及根据这些原始信息分类、汇总、分析所得到的加工信息，等等。 在公司内部产生的信息。每天，各部门的业务系统都会生成大量的报表、分析结果；各部门根据各自负责的工作范围，分析形成的各类分析、预测报告；各下属企业每日上报的各类生产、经营信息；公司内部和各种规章制度、标准规范，等等。目前，所有这些信息分散在各个部门，各部门之间的信息在沟通方面，通过多种手段处理，如部门网站发布、文件拷贝、纸质文件等等。各部门在信息系统的建设方面进度不一，有的已经实现少数应用系统之间的协作处理，有的还完全处于手工交互阶段。技术实现方式上，也存在着多种文件格式和信息传输机制。但是要想进行综合的经营管理，更需要综合各类信息，在统一信息格式、统一信息服务渠道的基础上，才能方便快捷地获得各方面信息，实现有效的经营决策。具体分析，在信息采集、处理和利用方面，主要存在以下问题：由于信息资源的来源各异，信息交流不畅，已经在中国石化内部形成一个个的信息孤岛，如何消除这些信息孤岛，进一步提高信息的使用水平，已经成为中国石化信息化建设中一个急待解决的问题。各自独立的信息采集渠道、以点对点为主的信息交流方式已经不能满足工作要求。为了更好地满足总部各级领导和各部门多层次的信息需求，有必要简化信息交互关系，重新明确有关信息处室的职责，制定信息规范和管理章程，统一设计总部的信息交互系统，建立安全的信息共享机制，提高总体工作效率，实现信息资源的最大
中石化面试自我介绍范文简洁中石化面试自我介绍篇1 尊敬的领导： 您好! 我是一名即将从中国矿业大学地质工程专业毕业的本科毕业生，我很荣幸有此机会向您呈上我想成为贵公司一名新员工的意愿。 作为一名地质工程(岩土工程方向)学子，我热爱自己的专业并愿意将自己的生命融入到这个行业。在四年的学习生活中，我主要学习了岩土工程勘察，工程地质学，岩土工程钻探，土质学与土力学，岩土工程监测，基础工程，地下工程等相关学科，在校学习成绩优秀，熟悉各种岩土工程测试技术(如静载荷试验、桩体检测、十字板剪切试验、静(动)力触探、旁压试验等)以及各种室内实验的操作，并在具体的实习工作当中拓宽了自己的知识面，提高了知识水平，积累了一定的实践经验。除此外，掌握了基本的基础工程知识，对地基基坑开挖，边坡支护，地质灾害的基础知识等有一定认识。 此外，熟练掌握了Office系列办公软件的操作应用，掌握Adina、FLAC等岩土工程数值模拟软件，熟悉AutoCAD绘图软件的应用、对理正岩土等软件有一定了解。 除此之外，我个人在大学四年的时间里注重对自身的全面发展，先后在班级担任团支书和心理健康联络员职务，之后又从事学院院报《源》的编辑工作，担任主编一职，这些职务虽然不起眼，但我却从中受益匪浅，通过这些锻炼，我的思想高度，办事能力，沟通技巧，以及对待事物的看法都有了质的改变。当遇到困难挫折时，我能用沉着冷静的心去对待，对于未来，始终报以乐观积极的态度。 20XX年9月，偶然的一次机会我第一次接触到了河南省地矿建设工程(集团)有限公司，便被贵公司以人为本，诚信天下
的人才理念打动。从我自身而言，我希望以后为之效力的单位是一家能给与自己足够发展空间的单位，能够让我不断学习并学以致用的单位，以人为本，可以明得失，诚信天下，可以骋前程。 此外，我更对贵公司从上而下的组织体系十分敬仰，多年来，地矿建设工程(集团)有限公司凭借良好的经验和施工技术，承担了上千个房屋建筑，市政工程等各个类别的大、中、小型工程项目的建设以及各类地质勘察、地球物理勘探、公路、隧道无损检测等地质工程项目，不仅有良好的技术经验更打造出了良好的社会信誉。我作为一名本科毕业生，从这一切中看到了作为一名从事岩土工程专业者的美好前景。 在激烈的社会竞争中，只有懂得把握机会的人才能脱颖而出，生活下去，所以我真诚地希望能够抓住这次机会，成为地矿建设工程(集团)有限公司的新成员，秉承公司质量求生存，技术求发展的服务理念，为公司及社会创造更多的价值! 中石化面试自我介绍篇2 尊敬的贵公司领导： 您好! 我是Xx工程职业技术学院石油与化学工程系的一名学生，我叫XXX，农村出生，使我有着农民朴实热情、踏实认真、吃苦耐劳、善良本真的性格。即将面临毕业，借此择业之际，我怀着一颗赤诚的心和对事业的执著追求，向您展示一个完全真实的我，真诚地推荐自己，希望贵公司能接纳我成为其中的一员。 Xx工程职业技术学院是我国专科院校石油专业人才的培养基地，学院坚持立足行业，面向社会，贴近经济，服务企业的办学方向;以校园文化活动为载体、以职业道德教育为核心、紧贴学生就业实际的德育工作特色;在这样的学习环境下，无论是在知识能力，还是在个人素质修养方面，我都受益匪浅。 三年来，在师友的严格教益及个人的努力下，我具备大学生个人简历)了扎实的专业基础知识，系统地掌握了石油工程技术(钻井)方面的有关理论和操作;熟悉涉外工作常用仪器;具备较
石化企业文化(精选多篇) 石化行业， 环保先行。 ———石化企业文化口号 巴陵石化企业文化核心理念 1．企业愿景：建设世界一流非乙烯精细化工企业。 2．企业战略：人才战略、技术创新战略、一体化战略、差异化战 略、异地发展战略、绿色低碳战略。 3．业务定位：改造炼油业务，发展优势业务，提升特色业务，退 出劣势业务，拓展新兴业务。 4．核心价值观：强企报国，履责惠民。 5．行为准则：本色做人，出色做事。
6．企业精神：爱我中华，振兴石化。 巴陵石化企业文化专业理念 1．安全理念：从零开始，天天归零。 2．成本理念：点滴节约，创造价值。 3．质量理念：履行承诺，顾客满意。 4．运行理念：可靠可控，优化优质。 5．管控理念：尊重制度，遵循流程。 6．环境理念：绿色低碳，减排增效。 7．项目理念：整合资源，协同运作。 8．信息理念：及时精确，无缝沟通。 9．投资理念：价值引领，着眼长远。 10．服务理念：至真至诚，追求卓越。 11．社区理念：共建共享，和谐幸福。 12．政工理念：凝心聚力，转化优势 巴陵石化企业文化基本理念 1．考核理念：公平、公正。 2．经营理念：守法、诚信。 3．管理理念：改革、精细。 4．发展理念：开拓、创新。
5．用人理念：责任、担当。 6．工作理念：务实、奉献。 7．合作理念：包容、和谐。 8．做人理念：利他、律己。 一、加强企业文化建设的重要性和紧迫性 当今世界正在发生广泛而深刻的变革，文化越来越成为增强凝聚力和创造力的重要源泉，越来越成为综合国力竞争的重要因素。先进的企业文化是社会主义先进文化的重要组成部分。加强集团公司企业文化建设，是深入贯彻落实科学发展观，实现发展战略目标的必然要求；是发挥党的政治优势、加强精神文明建设的有效载体；是塑造中国石化特色管理模式、培育核心竞争力的重要举措；是造就高素质员工队伍、促进人的全面发展的重要途径。通过加强企业文化建设，进一步增强企业的凝聚力和竞争力，为发展社会主义先进文化、全面建设小康社会作出更大的贡献。 集团公司及所属各单位在长期实践
中国石化公司内部控制与业务流程汇总(115个doc,4个xls)51
3.1修理费用管理业务流程 一、业务目标 1 经营目标 1.1 合理使用修理费用，保证实物资产的安全稳定运行。 2 财务目标 2.1 正确核算修理费用，确保其真实、完整、准确。 3 合规目标 3.1 符合国家有关法律、法规以及股份公司内部规章制 度。 二、业务风险 1 经营风险 1.1 修理不当或过剩导致修理费浪费。 1.2 失修导致设备隐患。 1.3 设备更新费用不落实，造成修理费增加。 1.4 未经审核，变更标准合同文本中涉及权利、义务的 条款所导致的风险。 2 财务风险 2.1 修理费用提前或推迟入账，未按股份公司内部会计 制度及有关成本费用核算管理办法等规定进行核 算，影响费用的真实性。
2 审核下发修理计划和费用预算 2.1 分（子）公司固定资产实物管理部门按照权限审核 固定资产使用单位上报的修理计划、材料需求计划。 年度固定资产大修理计划和月度修理计划报分管副 经理审批。 2.2 分（子）公司固定资产实物管理部门根据修理计划 编制修理费预算，并经同级财务部门审核。月度修 理费预算报总会计师（或分管副经理）审批；年度 修理费预算经分（子）公司经理审批后报主管事业 部按规定权限审批。【ERP】财务部门根据批准的 修理费用预算在ERP系统中进行承诺项目维护并下 达，固定资产实物管理部门根据批准的维修计划在 ERP系统中维护工单。 3 组织实施修理计划 3.1 分（子）公司修理项目应进行分类，明确采取招投 标方式的项目。各级固定资产实物管理部门应对施 工单位建立管理档案，并审核其资质和资信。【ERP】 维修计划人员在ERP工单工序中维护服务供应商和 服务计划价格。 3.2 分（子）公司按照经法律事务部审核的修理合同标 准文本和规定权限签订合同。对于需要招投标的项 目，各级固定资产使用单位及实物管理部门会同财
竭诚为您提供优质文档/双击可除中国石化信息化建设标准规范 篇一：中石化标准化制度体系辅导材料 中国石化标准化制度体系辅导材料 企业改革管理部 二○一一年三月 目录 序言................................................. .. (3) 一、中国石化标准化制度体系建设方案概述 (4) 二、建设中国石化标准化制度体系的意义 (5) 三、建设标准化制度体系的指导思想与原则 (6) 四、标准化制度体系架构 (6) （一）以业务分类为基础进行制度分类
别 (6) （二）以适用范围为依据划分制度层级 (13) （三）以业务管控深度为尺度明确制度类型 (16) （四）制度层级与制度类型的联动 (17) （五）标准化制度模板 (19) 五、制度管理内容及运行机制 (23) （一）各级管理部门职责及要求 (23) （二）制度规划与计划管理 (24) （三）制度全生命周期管理 (25) （四）标准化制度体系的建立与维护 (27) 六、制度管理信息化 (2) 8
（一）制度管理信息系统主要功能 (29) （二）制度编码规则 (29) 七、企业层面制度标准化改造方法及步骤 (30) （一）总体要求................................................. .30 （二）具体改造步骤 (31) （三）标准化制度模板应用说明 (32) 中国石化标准化制度体系辅导材料 序言 近年来中国石化的体制机制、业务组合、市场布局、产品型态与企业文化等方面不断优化创新，企业内部的组织结构、人力资源状况和管理方式也发生了深刻变化。为力争实现“用10年时间，将中国石化建设成为具有较强竞争力的跨国能源化工公司”的战略目标，党组提出了塑造中国石化管理模式的要求，特别是苏总在年度工作会议上强调要加强传统管理与现代企业管理的有机融合，按照规范化、系统化
介绍信 ： 兹有我单位同志，身份证号为 _前往你处办理加油卡业务（车号），请予以协助办理，谢谢。 （盖章） 年月日篇二：单位办理石化加油卡介绍信 介绍信 中国石化加油站： 现有我公司***到贵单位办理公司加油卡业务，请予以配合办理。 谢谢！ **********************公司二〇一四年二月十四日篇三：中石化加油卡介绍信 介绍信 兹有（单位全称）同志，前往中国石化上海石油分公司 发卡网点办理增值税专用发票相关事宜，该同志由我公司授权为增值税专用发票业务办理指定经办人，如有变动将及时以书面形式告知贵公司，办理相应变更手续。 经办人身份证号： 经办人联系方式： 增值税专用发票开票信息： 自愿选定指定开票网点名称（仅限一个）： 我公司承诺上述内容且提供的开票资料和信息真实有效，若提供资料和信息存在虚假或错误的，将承担有此产生的一切法律责任。企业法定代表人（签字或公章）：年月日篇四：中石化办理加油卡介绍信 介绍信 中国石化石油分公司： 兹有我单位日去你公司办理加油卡（含副卡）开户业务，请给予办理。我单位共有自有车辆辆，需办理张加油卡。 我单位付款采用/口普通发票。 本单位确保所办主副卡仅限于本单位使用，如违反此条，由此产生的一切责任由本单位承担。 此介绍信有限期天。 （公章） 经办人签字： 二〇一年月日篇五：中石化加油卡介绍信 介绍信 兹有全称）同志，前往中国石化上海石油分公司发卡网点办理增值税专用发票相关事宜，该同志由我公司授权为增值税专用发票业务办理指定经办人，如有变动将及时以书面形式告知贵公司，办理相应变更手续。 经办人身份证号： 经办人联系方式： 增值税专用发票开票信息： 自愿选定指定开票网点名称（仅限一个）： 我公司承诺上述内容且提供的开票资料和信息真实有效，若提供资料和信息存在虚假或错误的，将承担有此产生的一切法律责任。
加盟加盟中国石化中国石化中国石化，，共创共创美好未来美好未来美好未来！！ 中国石化中国石化化工销售化工销售化工销售简介简介 中国石油化工股份有限公司中国石油化工股份有限公司（（以下简称以下简称““中国石化中国石化””）化工销售分公司成立于2005年5月10日，是中国石化下属分公司属分公司，，负责中国石化所属企业生产的石化产品的资源统筹、市场营销市场营销、、产品销售产品销售、、物流物流、、客户服务以及中国石化所属企业生产所需相关化工原料的采购和供应工作属企业生产所需相关化工原料的采购和供应工作。。 中国石化化工销售是目前国内最大的中国石化化工销售是目前国内最大的化工产品专业经化工产品专业经营公司营公司，，主要经营主要经营产品产品产品包括合成树脂包括合成树脂包括合成树脂、、合成橡胶合成橡胶、、合纤聚合物及合成纤维物及合成纤维、、合纤原料以及有机化工合纤原料以及有机化工原料等原料等原料等。。公司公司本部位本部位于北京于北京，，分别分别在在北京北京、、上海上海、、广州广州、、武汉设立了武汉设立了华北华北华北、、华东华东、、华南和华中华南和华中四个四个四个区域销售分公司区域销售分公司区域销售分公司，，在江苏设立在江苏设立以以化工品化工品仓储仓储物流物流为主的江苏分公司为主的江苏分公司为主的江苏分公司，，并依托各区域分公司设立31家营销网点销网点。。 中国石化化工销售在立足国内市场的基础上中国石化化工销售在立足国内市场的基础上，，为发挥内外贸一体化运作的优势外贸一体化运作的优势，，2009年2月中国石化整合了其化工产品进出口业务体系产品进出口业务体系，，成立了化工销售有限公司成立了化工销售有限公司，，与化工销售分公司合署办公售分公司合署办公，，负责化工产品的进出口业务负责化工产品的进出口业务，，利用利用““两个市场个市场、、两种资源两种资源””，积极组织化工品积极组织化工品进出口业务进出口业务进出口业务。。境外有