证券代码：000400 证券简称：许继电气公告编号：2013-31
许继电气股份有限公司
2013年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。
二、会议基本情况
1．现场会议召开时间：2013年7月26日下午14：30
2．网络投票时间：2013年7月25日-26日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年7月26日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年7月25日下午15:00至7月26日下午15:00期间的任意时间。
3、召开地点：公司本部三楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合
6、主持人：公司董事姚致清先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计82人，代表股份234,814,010
股，占公司有表决权总股份491,753,600股的47.75%。
其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人8人，代表股份143,184,484股，占公司有表决权总股份491,753,600股的29.12%；(2)通过网
络投票的股东74人，代表股份91,629,526股，占公司有表决权总股份491,753,600股的18.63%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1．审议并通过公司《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
同意231,811,245股，占参与表决股东所持表决权的98.72%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0006%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的1.28%。
2．审议并通过公司《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
2.1交易方案
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.2标的资产
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.3标的资产的价格
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.4期间损益的归属
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.5发行股份的类型和面值
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.6发行对象及认购方式
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.7发行股份定价基准日和发行价格
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.8发行数量
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.9发行股份锁定期安排
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.10上市地点
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.11募集资金金额及用途
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.12本次交易前滚存未分配利润的安排
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.13相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
2.14本次交易方案决议有效期
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的表决；此处“参与表决股东所持表决权”不包括关联股东所持表决权。
3．审议并通过公司《关于〈许继电气股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的表决；此处“参与表决股东所持表决权”不包括关联股东所持表决权。
4．审议并通过公司《关于与许继集团有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金协议书〉的议案》
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的表决；此处“参与表决股东所持表决权”不包括关联股东所持表决权。
5．审议并通过公司《关于与许继集团有限公司签署附条件生效的〈发行股份购买资产并募集配套资金协议书之补充协议〉的议案》
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的表决；此处“参与表决股东所持表决权”不包括关联股东所持表决权。
6．审议并通过公司《关于与许继集团有限公司签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的
表决；此处“参与表决股东所持表决权”不包括关联股东所持表决权。
7．审议并通过公司《关于提请股东大会同意许继集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的表决；此处“参与表决股东所持表决权”不包括关联股东所持表决权。
8．审议并通过公司《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
同意136,411,478股，占参与表决股东所持表决权的97.85%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0009%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的2.15%。
本议案涉及关联交易事项，公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的表决；此处“参与表决股东所持表决权”不包括关联股东所持表决权。
9、审议并通过公司《关于修改公司章程部分条款的议案》
同意231,811,245股，占参与表决股东所持表决权的98.72%；反对1,300股，占参与表决股东所持表决权的0.0006%；弃权3,001,465股，占参与表决股东所持表决权的1.28%。
修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所
2、律师姓名：程晓鸣刘云
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格及表决程序等相关事宜，符合有关法律、法规及《公司章程》
的规定。会议表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2013年第一次临时股东大会决议；
2、上海市上正律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
许继电气股份有限公司董事会
2013年7月26日
股东会决议范本三篇 篇一：股东会决议 ×××××××有限公司（以下简称公司）××××年度第次×（临时）股东会于××××年××月××日在本公司（会议室）召开。 本次股东会会议已按《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 出席会议的法人股东有××××，法定代表人或委托代理人×××出席了会议；自然人股东×××。出席会议的股东持有公司100%的股权，会议合法有效。×××等人列席了会议。 本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。会议由公司董事长先生主持。 会议就公司事宜以（举手表决、投票等）的方式一致同意如下决议： 1、 2、 3、
法人股东（盖章）： 自然人股东（签字）： ××××年××月××日 说明： 根据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会的决议应包含以下内容： １、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定期、临时）２、会议通知情况及到会股东情况：会议通知时间（召开股东会会议，应当于会议召开１５日前通知全体股东）、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。 ３、会议主持情况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，董事长主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的委派书）。
４、会议决议情况： 股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表２／３以上表决权的股东通过。 股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东情况。 ５、签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）； ××××××有限公司 股东决定 ××××××有限公司股东××××××于××××年××月× ×日就公司事宜作出如下决定： 1、决定张三担任公司的执行董事（法定代表人），任期三年； 2、决定李四担任公司的监事。任期三年； 3、决定（或聘任）王五为本公司经理，任期三年。
第一次股东会决议模板 第一次公司开股东会议，全体股东出席，通过公司章程设立董事，监事等。下面橙子给大家带来第一次股东会决议范文，供大家参考! 第一次股东会决议范文一 根据《公司法》规定，全体股东于20xx年08月11日在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成决议如下： 一、通过《上海XX有限公司章程》。 二、会议选举为公司第一届执行董事 三、会议选举为公司第一届监事。 会议一致同意设立上海XX有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东(签字、盖章) 第一次股东会决议范文二 XXXX首次股东会决议XXXX公司首次股东会于X年X月X 日在XXXXX(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以XX(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权X %的股东参加了会议。会议由出资最多的股东XXX 召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议并通过了以下事项; 1、审议通过了公司章程。
2、决定设立董事会(只设执行董事名)，选举为公司董事(执行董事)。 3、决定设立监事会(只设监事名)，选举为公司监事。 4、其他事项：股东(法人)盖章、(自然人)签字： 年月日 第一次股东会决议范文三 首次股东会决议XXXX有限公司首次股东会于年月日在公司办公室(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前(口头、电话、传真、电子邮件、邮寄、公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司X %的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东XXX召集主持。经代表公司表决权的X%股东同意，会议审议通过如下事项： 1、审议通过公司章程。 2、决定设立执行董事，选举、、、为公司执行董事兼经理。 3、决定只设监事1名，选举、、为公司的监事。 4、确定了股东出资方式及缴纳期限(注册资本分期缴付的，具体说明)，与股东会一致同意XX以货币出资XX万元，XXX共同以货币出资XX万元，并于 X年X月X日前足额缴纳完毕。 5、其他事项： 股东(法人)盖章、(自然人)签字：
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。 股份有限公司股东会决议样本：备案 XXXX股份有限公司股东大会决议 （仅供参考） 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：、、、。 2、认股人：、、、。（无认股人的，删除该款，募集设立专用） 3、列席本次股东大会的新增股东、、。（无新增股东的，删除该款） 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，龙岩市XXX股份有限公司于X年X月X日在（地点）召开（年度、临时、第X届第X次，请根据实际情况选择）股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东人，实到人（其中代理人X人），代表公司股份××万股，占公司股东表决权的XX %(占全部股份总额的××％)，符合章程要求。决议事项如下： 一、同意公司监事的任免决定（累积投票制，每股具有等同于待选董事人数的表决权（比如：比如：甲出资80万，乙出资70万，丙出资50万，选3人即每股3票，200万出资额就有600万票，甲240万票，乙出资210万票，丙150万票，各股东可以把票数即表决权按不同比例分别投于各自推荐的候选人身上）：
1、免职情况 （1）同意免去(XXX)的监事职务；股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成，赞成人数符合法定比例。 （2）……………… 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人X名，从中选举X名监事。 （1）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （2）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 （3）、监事候选人，股东甲××票赞成，股东乙××票赞成，股东X××票赞成。 根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例 的、担任公司监事，任期X年。 3、监事会组成人员 同意由原监事、、和新监事、组成公司新一届监事会。 二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。（提交新章程的则表述为：同意X年X月X日修订的公司章程，公司章程自本决议通过之日起生效。） 全体董事签字、盖章： （自然人的签字、非自然人的盖章） 会议主持人：×××(签字)
第一次股东大会决议模板 根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于年月日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持，并形成 决议如下： 一、通过《有限责任公司章程》; 二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。 三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东(签字、盖章) 年月日 XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日在公司会议 室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于XX年XX月XX日通知 全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。 本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股 东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效， 由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出 席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。 会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署：
XXX年XXX月XX日 ___________________公司首次股东会于_____年____月____日在________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权_____%的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了公司章程。 2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举__________为执 行董事。 3、决定不设监事会，设立监事1名，选举__________为公司监事。 4、确认了股东出资方式及缴纳期限，与会股东一致同意 __________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股 比例______%，并于__年__月__日实缴完毕;同意__________(股东名 称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于 __年__月__日实缴完毕。 5、其他事项： 股东(法人)盖章、(自然人)签字： 年月日 猜你喜欢：
股份有限公司股东会决议范本 出席会议股东： 1、发起人、股东（或者代理人）：_________、_________、_________。 2、认股人：_________、_________、_________（无认股人的，删除该款，募集设立专用）。 （ 3、列席本次股东大会的新增股东：_________、_________、_________（无新增股东的，删除该款）。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，_________股份有限公司于_________年_________月_________日在（地点： _________）召开（年度、临时）第_________届第_________次股东大会，本次股东大会由公司董事会召集，董事长_________主持会议。会议召开前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。会议应到股东_________人，实到_________人（其中代理人_________人），代表公司股份_________万股，占公司股东表决权的
_________%（占全部股份总额的_________％），符合章程要求。决议事项如下： 一、同意公司监事的任免决定 1、免职情况 同意免去_________的监事职务；股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成，赞成人数符合法定比例。 2、任职情况 各股东共推荐监事候选人_________名，从中选举_________名监事。 （1）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 : （2）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （3）监事候选人_________，股东甲_________票赞成，股东乙_________票赞成，股东丙_________票赞成。 （4）根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比
公司股东会决议 会议时间： 会议地点： 本次会议应到股东人，实际到会股东人，到会股东代表％股权。本次会议由公司董事会召集，董事长主持（或本次会议由公司执行董事会召集、主持）。本次会议召集、通知、表决程序符合公司法和公司章程规定。经代表公司％表决权的股东同意，通过以下决议： 1、(1) 公司名称由XXXXXXXXXX有限公司变更为XXXXXXXXXX有限公司( (适用于名称变更)； (2) 公司住所由XX区XX街道XX路XX号变更为XX区XX街道XX路XX号(适用于住所变更)； (3) 公司注册资本从XX 万元增至XXX 万元，此次增资额为XX 万元，出资方式为货币（或公司法规定的其他方式），其中股东增资万元，股东增资万元。此次增加注册资本出资方式为，在年月日前出资到位。(适用于增加注册资本)；
增资后的股本结构为：(适用同比例增资) 出资万元，占注册资本的%。 出资万元，占注册资本的%。 由于不同比例增资,股本结构由原来的: 出资万元，占注册资本的%；出资万元，占注册资本的%。调整为：出资万元，占注册资本的%；出资万元，占注册资本的%。(适用不同比例增资) (4)决定将公司注册资本从万元减至万元，其中股东减资万元，股东减资万元。(适用于减少注册资本)； (5)决定将公司经营范围变更为：(适用于经营范围变更)； (6)决定将公司营业期限变更为年；(适用于营业期限变更) (7)同意股东将占公司％的股权(计万元出资额，其中未实缴出资万元)，以万元转让给新股东，未实缴万元的出资义务一并转让给新股东。其他股东放弃优先购买权。(适用于股东变更) (8)决定将公司类型变更为（适用于公司类型变更） 2、同意修改公司章程相关条款。
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东 _______ 票赞成。 根据以上投票选举结果，同意选举赞成人数符合法定比例的 ____________ 担任公司监事，任期 _______ 年。 3、监事会组成人员 同意由原监事 ___________________ 和新监事_____________________ 组成公司新一届监事会。 二、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 全体董事签字、盖章： 会议主持人： 记录人： __________________ 股份有限公司（盖章） 年月日
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子公司股东会决议模板 前言：决议是指多个主体根据表决原则做出的决定，指党的领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，具有权威性和指导性，也是某些企业的公文之一。本文档根据决议内容要求和特点展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。 风险提示： 召开股东会会议，应当于会议召开____日前通知全体股东；但是，公司章程另有规定或者全体股东另有约定的除外。且应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。 （适用于公司设立登记）会议时间：会议地址： 会议性质：临时会议本次会议于________年____月____日通知全体股东，由出资最多的股东______召集和主持。股东______、______亲自到会参加会议，股东______出具授权委托书委托______代表其参加会议。经与会股东认真讨论，一致同意达成如下决议：风险提示：股东表决权 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；但是，公司章程另有规定的除外。
1、普通决议案：股东会作出普通决议，应当由代表二分之一以上表决权的股东通过。 2、特别决议案：股东会会议作出： ① 修改公司章程； ② 增加或者减少注册资本的决议； ③ 以及公司合并、分立、解散或者清算； ④ 变更公司形式的决议； ⑤ 其他对公司有重大影响的决议等必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。 一、通过______有限公司章程，由全体股东在公司章程上签名、盖章。 二、选举______、______、______为公司董事，组成公司董事会（或者选举______为公司执行董事）。 三、选举______、______、______为公司监事，组成公司监事会（或者选举______为公司监事）。股东签字、盖章：代理人代签：________年____月____日 -------- Designed By JinTai College ---------
第一次股东大会决议模板 股东是股份制公司的出资人或叫投资人。进行股东会时往往是需要进行决议的。下面本人给大家带来第一次股东大会决议模板范文，供大家参考! 第一次股东大会决议范文篇一 根据《中华人民共和国公司法》规定，全体股东于 年月日，在召开首次股东会议，本次会议由出资最多的股 东召集和主持，并形成决议如下： 一、通过《有限责任公司章程》; 二、会议选举、、为公司第一届董事会董事。 三、会议选举、、为公司第一届监事会监事。会议一致同意设立有限公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。 全体股东(签字、盖章) 年月日 第一次股东大会决议范文篇二 XXXXXX公司(以下简称公司)股东于XX年XX月XX日 在公司会议室召开了股东会全体会议。本次股东会会议于XX 年XX月XX日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。 股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议： 1：全体股东一致通过有关公司章程。 2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。 盖章及签署： XXX年XXX月XX日 第一次股东大会决议范文篇三 ___________________公司首次股东会于_____年____月 ____日在________(地点)召开。本次会议召开的时间和地点，已于15日前以(口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他)方式通知了全体股东。代表公司表决权 _____%的股东参加了会议。 会议由出资最多的股东召集主持。经代表公司表决权的%股东同意，会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了公司章程。 2、决定不设董事会，设立执行董事1名，选举 __________为执行董事。 3、决定不设监事会，设立监事1名，选举 __________为公司监事。 4、确认了股东出资方式及缴纳期限，与会股东一致同意__________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日实缴完毕;同意 __________(股东名称或姓名)以______认缴出资______万元，持股比例______%，并于__年__月__日实缴完毕。 5、其他事项：
有限公司 股东会决议 会议时间：2017年月日 会议地点：有限公司会议室 会议性质：临时股东会议 参加会议人员： 1、原股东：。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长XXX主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：
一、同意公司原股东将所持有公司XX%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东XXX、XXX放弃优先受让权。） 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本XX%；实缴注册资本万元人民币。 3、………… 二、同意将公司名称变更为XXXX有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。 五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX 为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX 的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX 组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX 为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司） 4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，
XX股份有限公司 2018年第一次临时股东大会会议决议 2018年2月22日，XX股份有限公司（以下简称“XX股份公司”）2018年第一次临时股东大会在XX股份公司会议室举行。XX股份有限公司股东XX、XX、XX和XX，均派出经合法授权的股东代表出席本次会议，出席会议的股东及股东代表合计持有XX股份公司股份XX亿股，占XX股份公司总股本的100%。出席本次会议的股东资格、股东代表资格、人数以及XX股份公司本次会议的召集、召开、审议和表决程序均符合公司法和公司章程的规定，所通过的决议为合法有效。 本次会议由XX主持，与会股东及股东代表认真审议了公司经营范围变更、董事变更等议案。根据公司章程，本次会议一致通过如下决议： 一、为了保证公司生产经营合规合法，与会股东同意将XX股份公司经营范围变更为“从事货物装卸、仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。 表决结果： 同意2亿股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的0%。 二、同意修改XX股份有限公司章程。 表决结果：同意2亿股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的100%；反对0股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的0%；弃权0股，占出席本次股东大会股东所持表决权股份的0%。 （本页以下无正文）
（此页无正文，为《XX股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》的股东签署页） 股东签署： XX 授权代表（签字）： XX 授权代表（签字）： XX（盖章） 授权代表（签字）： XX（盖章） 授权代表（签字）： 与会董事签字： 年月日
股份公司股东大会决议文件管理序列号：[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]
注意：本示范文本不得手工填写，打印时应当删除文本中红色字体部分。股份有限公司股东大会决议样本：注销 股东大会决议 根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司临时股东大会于 年月在召开。本次会议由①提议召开，②于会议召开十五日以前以方式通知全体股东，实际到会股东人，持有 万股，占总股数 %。会议由③主持，形成决议如下： 一、基于 ________________的原因，同意注销上海_______________公司。 二、清算组已于成立之日起10日内通知债权人，并于年月日④在 报纸上刊登公告。 三、同意清算组出具的清算报告，并由清算组向公司登记机关申请注销登记。 以上事项表决结果：同意的，占出席会议总股数 %⑤ 不同意的，占出席会议总股数 % 弃权的，占出席会议总股数 % 出席会议的董事签字⑥： 年月日⑦—————————————————————————————————— 注：①临时股东大会的提议人为：单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东、董事会、监事会。 ②临时股东大会的召集人为：董事会；董事会不能履行或者不履行召集职责的，召集人按顺序依次为监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。
③临时股东大会的主持人为：董事长，董事长不能履行或者不履行主持职责的，应在股东会决议中注明股东会通知送达情况未履行职责的原因，此情况下主持人按顺序依次为副董事长、半数以上董事共同推举一名董事、监事会、连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东。 ④公告刊登日期应当在清算组成立后60日内。 ⑤股东大会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。 ⑥发起人与股东一致的，也可以由发起人签署，此处改为“发起人（签字、盖章）”。 ⑦日期应当在公告刊登之日起45日后。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 有限公司股东会决议范本新 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
会议时间：年月日会议地点：在市区路号(会议室) 会议性质：临时(或者定期)股东会议 参加会议人员： 1、原(全体)股东(或者股东代表)：________、________、________。 2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项) (可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况) 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长________主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司%股权出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给(新)股东。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东________、________放弃优先受让权。) 股权转让后，现有股东出资情况如下： 1、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。 2、股东，认缴注册资本万元人民币，占注册资本%；实缴注册资本万元人民币。 3、 二、同意将公司名称变更为________有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为(以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。 五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去________、________、________的董事职务，同意免去________、________的监事职务；选举________、________、 ________为新董事，继续选举原董事会成员________、________担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由________、________、________、 ________、________组成；选举________、________为新监事，继续选举原监事会成员________担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由 ________、________、________和职工代表出任的监事________、________组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用) 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去________的执行董事职务，同意免去________的监事职务，同意免去________的经理职务；本公司由________、________、________组成新股东会，选举(或聘任)________为执行董事，选举(或聘任)________为监事，选举(或聘任)________为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用) 3、同意免去________、________董事职务，增补________、________为公司董事；免去________、________监事职务，增补________、________为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司) 4、同意免去________执行董事职务，重新选举________为公司执行董事；免去________监事职务，重新选举________为公司监事；免去________经理职务，重新聘用________为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司) 六、同意公司的注册资本由万元人民币增加(减少)至万元人民币。本次增加(减少)的注册资本万元人民币，其中由原股东A增加(减少)出资万元人民币，原股东B增加(减少)出资万元人民币，新股东C出资万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下： 1、股东出资额万元人民币，占注册资本%； 2、股东出资额万元人民币，占注册资本%；
股东会决议范本： XX有限公司股东会决议 出席会议股东：、、。 列席会议新增股东：。 根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日在（地点）召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的%通过。决议事项如下： 1．同意公司经营范围变更为：。 2．同意（原股东）将占公司注册资本%共万元的出资转让给（新股东）,并批准了原股东(XXX)与新股东(XXX)之间的股权转让合同。 3．同意公司住所迁至（具体地址）。 4.同意公司营业执照期限延期。 5．…………。（其它需要决议的事项请逐项列明） 6. 同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东：（签名或盖章）新增股东：（签名或盖章） (签名或章章) 年月日
注： 1. 本范本适用于有限公司（非国有独资）的变更登记。公司变更登记应当提交股东会决议； 2．变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的股东通过。出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例； 3．出席会议股东人数不包含列席会议新增股东人数； 4．股东为法人的，"出席会议股东" 应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加"（出席代表：×××）" ；5．股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定代表人签名，并在签名处盖上单位印章；签名不能用私章或签字章代替；签名应用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另用纸签名；6．为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，如需要可分开写。没有转让出资新增股东的，适当删减范本中有关"新增股东"的内容； 7．文件签署后应在规定有效期内（公司登记管理条例规定的期限）提交登记机关； 8．要求用A4纸、字体较小（如四号或小四）的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印件无效。
证券代码：______证券简称：______主办券商：国海证券 __________________ 2016年年度股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：_____________ 2、会议召开地点：______________________ 3、会议召开方式：选填“现场”、“网络”等方式 4、会议召集人：董事会/监事会/其他 5、会议主持人：_______________ 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 从会议召集、召开、议案审议程序等方面是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明.（二）会议出席情况 出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共______人，持有表决权的股份______股，占公司股份总数的______。 二、议案审议情况
(一)审议选择一项______________ 1、议案内容 议案内容，如果有关内容已经披露的，应说明披露时间、披露媒体和公告名称及相关链接等；涉及特别议案的，应予以强调 2、议案表决结果： 同意股数______股，占本次股东大会有表决权股份总数的____；反对股数______股，占本次股东大会有表决权股份总数的____；弃权股数______股，占本次股东大会有表决权股份总数的____。 3、回避表决情况： 涉及关联交易事项的，应当说明根据公司章程执行的回避表决情况。不涉及关联交易事项的也应明确说明不涉及关联交易事项 三、律师见证情况 律师事务所名称：______________ 律师姓名：______________ 结论性意见： ______________ 四、备查文件目录 (一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议； (二)法律意见书（如有）。 (三)会议需要的其他文件（如有）。 _______________________ _______________
编号：_______ 有限公司股东会决议 会议时间： 会议地点：本公司办公室 参加会议人员： 会议通知情况及到会股东情况：全体到会 会议议题：协商表决本公司事宜 经有限公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1、同意公司原股东将所持有公司％注册资本出资额为万元的股份以万元的价格转让给（新）股东，股份转让后，原股东所应承担的债权债务由公司现有股东承担。 现有股东出资情况： （1）出资额万元，占注册资本％； （2）出资额万元，占注册资本％； 2、同意将公司名称由原有限公司变更为有限公司。 3、同意将公司住所由变更为。 4、同意将公司经营范围由变更为（以上经营范围以工商部门核准的营业执照记载的经营范围为准）。 5、a．（注：设执行董事的）同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 b.（注：设董事会的）同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。 6、同意公司的注册资本由万元增加（减少）到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）到万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。 本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：
（1）出资额万元，占注册资本％； （2）出资额万元，占注册资本％； 7、同意公司经营期限延长年。 以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中相应条款。公司全体股东表决同意，并修改原公司章程的相应条款。 以下无正文 股东签名、盖章（股东签名、盖章如有虚假、法律责任自负）： 年月日
（本范例中斜体字体为提示内容，请在制定股东会决议时将有关提示全部删除） 有限公司股东会决议 （有限公司变更登记范本，仅供参考） 本次会议已于15日前通知全体股东，会议召开程序符合《公司法》、《珠海市经济特区商事登记条例》、《珠海经济特区商事登记条例实施办法》有关规定。 时间： 地点： 股东成员：、、 其中出席会议股东：、、共代表%的表决权 缺席会议股东： 会议议题：商议变更公司登记事项 经公司股东会议商定，一致通过如下决议： 一、公司名称由变更为； 二、公司住所由变更为； 三、同意免去原执行董事及法定代表人XXX的职务，免去原经理XXX的职务，免去原监事XXX的职务。（或：免去原董事长及法定代表人XXX的职务，免去XXX、XXX的董事职务，免去原监事会成员XXX、XXX、XXX的职务），任命XXX为公司执行董事及法定代表人，XXX为经理，XXX为公司监事。（或：任命XXX为董事长，XXX、XXX为董事，任命XXX、XXX、XXX为监事会成员）以上人员均不属《公司法》第147条所指人员。 四、同意免去原秘书XXX的职务，聘用XXX为秘书。以上人员不属《珠海经济特区商事登记条例实施办法》第59条所指人员。（如章程规定，秘书由董事会产生，则删除本条，企业另外出具董事会决议） 五、公司注册资本由万元变更为万元，增加（或：减少）注册资本万元。其中股东XXX增加（或：减少）人民币（或：实物、知识产权、土地使用权等）出资万元。确认股东新的出资情况如下： 股东名称（或姓名）身份证号码（或注册号）出资数额（万元）出资方式出资比例 1、XXX 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 2、XXX 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 （其他需要决定的事项按照公司实际情况逐项列明） 六、修改公司章程中的相关条款。 全体股东签字（或盖章）： XXXX年XX月XX日
股东会决议模板 会议时间XX年XX月X日 会议地点:在本公司办公室 会议性质:临时股东会议 参加会议人员:1、原股东:XX、XX。2、新增股东:XX。 会议议题:协商表决本公司股权转让及变更法定代表人事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司执行董事召集，执行董事XX主持会议。经与会股东协商，一致通过如下决议: 一、同意公司原股东XX将所持有公司XX%股权出资额为XX万元人民币以XX万元人民币的价格转让给新股东XX。 股权转让后，现有股东出资情况如下: 1、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本XX 万元人民币。 2、股东XX，认缴注册资本XX万元人民币，占注册资本XX%;实缴注册资本XX 万元人民币。 二、公司执行董事、监事、经理的任免决定: 1、因股东股权转让，股东会重新选举新一届的执行董事、监事、经理。同意免去XX执行董事及经理的职务，本公司由XX、XX组成新股东会，选举XX为新的执行董事兼经理。 三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。 原股东签字: 新增股东签字: XX有限公司 XX年X月X日
注意事项: 1.以上股东会决议的变更事项，正式行文时，请根据实际情况选择相应的内容，其中第五条的1、2、3、4点内容，应根据设立董事会或者设立执行董事以及是否任期届满的实际情况选择其中一项内容。 2.变更登记事项涉及修改章程的，所作出决议须经代表2/3以上表决权的原股东会、新股东会通过，出席股东如有反对或弃权的应列明所占表决权比例。 3.本股东会决议范本适用于有限公司(不含国有独资)的变更登记。 4.股东为非自然人的，“出席会议股东”应写明其单位名称，如需列明其出席代表姓名，可在单位名称后加“(出席代表:XXX)”。 5.股东为自然人的，由本人签字;自然人以外的股东加盖公章;签名不能用私章或签字章代替;签名应当用黑色或蓝黑色钢笔、毛笔或签字笔，尽量不与正文脱离单独另用纸签名;若正文与签名脱离的，应当在正文与签名页处加盖企业的骑缝章。 6.为减少文件份数，本范本将股东变更前后的股东会决议合并而写，新、旧股东都要在本股东会决议上签字、盖章，如需要可分开写。股权转让无新增股东的，适当删减范本中有关“新增股东”的内容。 7.文件签署后应在规定期限内(变更名称、法定代表人、经营范围为30日内，变更住所为迁入新住所前，增资为股东认缴新增资本的出资30日内，变更股东为股东发生变动30日内，减资、合并、分立为公告之日起45日后)提交登记机关。 8.要求用A4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。
编号：GR-WR-18504 股权转让股东会决议模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
股权转让股东会决议模板 备注:本文件适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述 确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 时间：_______年_______月_______日 地点：__________ 主持人：_____ 记录人：_____ 应到会股东人数：_____ 实际到会股东人数：_____ 根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程规定，_______公司于_______年_______月_______日在本公司临时召开股东会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间、方式、会议的召集和主持均符合公司章程的规定。出席本次股东会会议的有股东_______和股东_______，全体股东均已到会。本次股东会议应到全体股东_______人，实到股东_______人，代表_______%表决权，符合法定程序。股东会会议一致通过并决议如下：
有限责任公司股东会决议（范本） 会议时间： 会议地点： 参加会议人员： 会议通知情况及股东到会情况： 会议议题：协商表决本公司事宜 经XX有限责任公司全体股东协商，一致同意对公司变更事项做出如下决议： 1 、同意公司原股东将所持有公司% 注册资本，出资额为万元的出资转让给（新）股东，出资转让后，原各股东所应承担的债权债务由公司现在的股东以其出资额为限承担责任。 现有股东出资情况： （1 ）出资额万元，占注册资本% ； （2 ）出资额万元，占注册资本% ； 2 、同意将公司名称由原有限责任公司变更 为有限责任公司。
3 、同意将原公司住所由变更 为。 4 、同意将原公司经营范围由变更 为（以上经营范围以工商部门核准营业执照为准）。 5 、A 同意免去的执行董事职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新股东会，选举（或聘任）为执行董事作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设执行董事） B 同意免去的董事长职务，不再担任本公司的法定代表人，公司由、、组成新董事会（董事是聘任的要注明），选举 为董事长作为本公司的法定代表人，选举（或聘任）为监事。（设董事会） 6 、同意公司的注册资本由万元，增加（减少） 到万元。本次增加（减少）的万元，其中由原股东增加（减少）投资万元；原股东增加（减少）投资万元；新股东增加投资万元。 本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资额及出资比例如下：
（1 ）出资额万元，占注册资本% ；（2 ）出资额万元，占注册资本% ；（3 ）出资额万元，占注册资本% 。 7 、同意公司经营期限延长年。 以上变更事项经代表三分之二以上表决权的股东表决通过，并修改公司章程中的相应条款。以下股东签字、盖章如有虚假，法律责任自负。 股东签名（自然人股东）、盖章： 年月日