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公司管理体系程序文件

公司管理体系程序文件
公司管理体系程序文件

广州 XXX 有限公司

治理体系程序文件

版本:第一版

生效日期:

拟制人:日期:审核人:日期:批准人:日期:

目录

文件操纵程序

治理评审程序

内部审核程序

培训程序

交流、沟通与协商程序

记录治理程序

法律、法规猎取治理程序监视和测量装置的操纵程序环境因素识不程序

危险源辩不与风险评价程序

运行操纵程序——办公

工程分包程序

与工程有关要求的确定与评审程序施工操纵程序—质量

施工操纵程序——职业健康安全施工操纵程序——环保

设计操纵程序

物资治理程序

应急预备各响应程序

纠正与预防措施操纵程序

附件1:体系表格

3

文件操纵程序

文件操纵程序

QEOHS/SC-X

文件操纵程序

最新ISO45001职业健康安全管理体系全套程序文件

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文件控制程序 ZH-CX-01-2018 1目的 对公司范围内与质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有关的文件进行有效控制,确保在各个部门、各个场所可获得相应文件的最新有效版本,防止作废文件的非预期使用。 2 适用范围 本程序适用于本公司所有与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的文件,包括外来文件的控制。 3 职责 3.1 综合管理部负责本程序的组织实施。负责全公司范围内体系运行文件标识、发放、归档管理及组织评审以及负责本部门范围内的文件编制和控制。 3.2 工程管理部负责技术性文件和施工作业文件的编制、更改以及负责本部门范围内的文件编制和控制。总工程师负责工程施工组织设计的审批。

3.3 其他部门负责本部门管辖范围内文件的编制及本部门的文件控制。 4工作程序 4.1 质量、环境和职业健康安全管理体系文件包括: a. QEO 管理手册—一级文件; b. 程序文件—二级文件 c. 作业文件—三级文件(如作业指导书、操作规程、验收规范、组织设计、施工方案、公司制度、办法、标准、计划书等); d. 记录(如数据报告、信息单、过程活动记录、各种记录表格等) 4.2 文件的编号 4.2.1 文件的编号按文件层次递进,易于查阅和检索 文件编号由综合管理部统一规定,具有统一性标识。文件编号由企业名称代号、文件代号、顺序号几部分组成。顺序号从01开始。 a. QEO 例:ZH-SC-2018表示禹城市**市政工程有限公司质量、环境和职业健康安全管理手册2018年发布版本。 b. 年号 手册代号 企业名称代码 顺序号 程序文件代号 年号

质量管理体系 文件控制程序

文件控制程序 一、目的:对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。 二、范围:对与组织质量管理体系有关的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。 三、职责者:公司总经理、管理者代表、各部门负责收集。 四、内容: 1、职责 1.1总经理负责批准发布质量手册。 1.2管理者代表负责审核质量手册。 1.3各部门负责本部门相关文件的编制、使用和保管。 1.4办公室负责组织对现有体系文件的定期评审。 1.5各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。 2、程序 2.1文件分类及保管 2.1.1文件一级分类及代号 2.1.2 文件二级分类及代号 每一大类生产质量管理文件下,又规定作二级分类,即分为:

二类分类代号中的字母除SOP,SMP为英文缩写外,其它均为中文的拼音缩写。2.1.3第一级质量管理体系文件为质量手册,第二级质量管理体系文件为程序文件,由办公室备案保存。第三级质量管理体系文件,由各相关部门自行保存并报办公室 备案存档。 2.2文件的编号 2.2.1文件的编号与格式 编号格式 版本号(两位数字) 2.2.2 一级分类、二级分类、三级分类代号的编制按2.1.1、2.1.2的有关规定执行。 2.2.3 顺序号用三个阿拉伯数字表示,按文件编制的顺序排列。 2.2.4 版本号表示文件修订情况,文件的第一版用“00”表示,第一次修订用“01”表示,以后每次修订按顺序递增。 2.2.5例如: 程序文件《文件控制程序》编号:CX-SMP-001-00表示该文件是:程序文件 , 2.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的: a)质量手册由办公室负责组织编写,由管理者代表审核,上报总经理批准发布, 由办公室负责登记、发放; b)各部门工作文件由各部门负责人组织编写、汇总,由管理者代表审核,报总 经理批准,办公室负责登记、发放; c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收 要填写《文件发放、回收记录》。 2.4文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类,凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控,由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面书写“受控”表 明其受控状态,并注明分发号。 2.5文件的修订或替换

质量管理体系文件

江苏泓建集团有限公司 山东卓达香水海12层新型材钢构样板楼 质 量 管 理 体 系 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:2012.08.25

目录第一章质量计划 第二章质量活动程序矩阵图 第三章工程质量控制计划 第四章工程质量试验检验计划 第五章材料采购质量控制计划 第六章材料试验检验计划 附图:质量管理体系

第一章 质量计划 一、工程概况 本工程为山东卓达香水海12层新型材钢构样板楼工程,位于山东省文登市南海开发新区卓达香水海。西临金海路、南侧为高尔夫球场、北侧与马术俱乐部相邻。总建筑面积6627平方米。主体结构12层,为钢框架结构。基础为预应力混凝土空心管桩,承台地梁基础。 二、本质量计划引用的标准、适用范围及有效期 (一)引用标准: 序号 名 称 编 号 废 止 号 1 建设工程项目管理规范 GB/T50326-2001 2 建设工程文件归档整理规范 GB/T50328-2001 3 建筑地基处理技术规范 JGJ79— 2002 JGJ79-91 4 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-20 02 GBJ20 2-83 5 钢筋焊接及验收规程 JGJ18-2003 JGJ18 -96 6 普通混凝土配合比设计规程 JGJ55-2000 JGJ55-96 7 混凝土外加剂应用技术规范 GBJ119-88 8 普通混凝土用砂质量标准及检验方法 GB1344-92 JGJ52 -79 9 钢筋混凝土结构设计与施工规 程 CECS28:90 10 混凝土结构工程施工质量验收 规范 GB50204-2002 GB50204-92 11 砌筑砂浆配合比设计规程 JGJ/T98-2000 12 砌体工程施工质量验收规范 GB50203-2002 GB50203-98 13 建筑装饰装修工程质量验收规 范 GB50210-20 01 GB210 -83 14 建筑地面工程施工质量验收规范 GB50209-2002 GB50209-95 15 建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2001 JGJ33 -86 16 施工现场临时用电安全技术规程 GBI46-88 17 建筑施工高处作业安全技术规范 JGJ80-91 18 建筑工程施工现场供用电安全 规程 GB50194-93 19 施工现场临时用电安全生产管理制度 JGJ59-99 20 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242—2002 GBJ242—82 21 电气装置工程施工及验收规范 GBJ50303-02 22 自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50084-20 01

综合管理岗位职责

综合管理岗位职责 【篇一:综合管理岗岗位职责】 岗位名称:综合管理主管 岗位职责: 1、协助部门经理制定部门各项规章管理制度和管理流程,督促部 门人员严格执行,做到依章办事,有章可循; 2、协助部门经理建立部门组织框架,明确人员编制计划,制定各 岗位工作职责,协助制定部门各项工作流程; 3、制定部门综合管理工作目标、计划,并组织实施,协助制定部 门长期发展规划; 4、协助部门经理编制公司年度工作计划及经营指标; 5、按集团要求,负责组织起草综合性业务信息抄报,例如季度、 月度工作计划及完成情况,整理、汇总年度工作总结; 6、负责部门各项费用的预算与控制; 7、负责固定资产、办公用品、损耗品的申领、采购及管理,做好 固定资产管理台帐; 8、负责制订、印发部门文件,公事来往信函、资料和公文的收发、登记、拟办、传阅、催办、归档工作; 9、负责来访来客人员的接待工作,组织安排重大会议及重要活动; 10、搞好部门内部企业文化建设及培训等工作,并做好培训记录; 11、负责组织编制合同范本,建立系列化合同体系;

12、组织和协调集团律师及外聘法律顾问审核拟签订的合同或者协议书中的法律内容,为合同签订提供法律支持,保障集团的法律利益,为集团商业项目的健康、安全运行提供全面的法律保障; 13、组织制定部门合同管理制度,对合同的订立、变更、执行、终止实行监督及跟踪管理; 14、监督管理合同的汇总、分类、归档保存、调阅登记等工作; 15、组织和协调集团律师及外聘法律顾问处理法律方面的事务; 16、负责部门员工的考勤管理; 17、日常后勤事务的处理和管理; 18、完成上级领导交办的其它任务。。 岗位名称:alc 岗位职责: 1、协助综合管理主管起草部门各项规章管理制度和管理流程; 2、协助综合管理主管建立部门组织框架,汇总、整理各岗位工作职责,协助制定部门各项工作流程; 3、负责部门年度目标、年度目标完成情况、半年度目标、半年度目标完成情况、季度目标、季度目标完成情况、月工作计划、月完成情况、月报等各项信息抄报的汇总、整理和提报工作; 4、负责固定资产、办公用品、损耗品的申领、采购及管理,做好固定资产管理台帐; 5、负责协助综合管理主管做好部门各项费用的预算与控制,以及年度、月度资金预算的提报; 6、负责部门所有重要文件、资料及档案的收集、汇总、整理、分类和保存;

三体系管理体系程序文件

目录

文件与记录管理程序 1、目的 通过对管理体系文件的严格控制管理,确保其文件使用的有效性、保管和更改的规定。并对质量记录其完整性、准确性、清晰、保管等予以控制。以证明产品三体系满足规定要求、管理体系有效运行,并为实现可追溯性、证实作用以及采取纠正和预防措施提供依据。 2、适用范围 适用于本公司所有管理体系文件及相关资料记录的管理与控制。 3、职责与权限 ISO综管部负责公司管理体系文件的收集、分类编号、整理、存档保管、发放及与管理和 控制有关的其他工作。 各部门负责本部门在用文件的管理和控制。 4、程序内容 管理体系文件的分类、编制、审核、审批按下列规定执行: 管理体系文件的编号、归口、分类、 4.2.1 公司编制的各级管理体系文件均由综管部归口、分类并统一编号,其文件编号规定。 4.2.2 文件受控分类 管理体系文件分为受控原版、受控副本、非受控副本: 1)受控原版是不须加盖受控文件印章,由综管部保存,仅作为复制用途。 2)受控副本为受控原版的复印件,其上加盖红色“受控本”印章发放,作为公司内使用的合法文件,公司内不允许使用“受控本”变黑的非法复印文件,以确保文件更新时能够从发放或使用场所撤出失效或作废的文件。 3)非受控副本为受控原版的复印件,其上加盖红色本公司名印章作为提供给客户或公司以外的人员使用的合法文件。公司内部不允许使用加盖红色本公司印章名的体系受控文件。 4.2.3 文件版次规定 为确保公司管理体系文件的有效性能够得到控制,对其采用版次来控制最新有效版次。版次采用“A”+第几次版本,文件经过一次修改后进行换版,版本号增高一位(如:A0首次发行版本、A1第一次修改、A...n第n次修改 文件的发放与记录 4.3.1 综管部根据管理手册、程序文件、效率记录制定并及时登录《受控文件总表》;根据质量记录表格制定并及时登录《质量记录总表》,确保各部门使用最新有效的文件。根据统一分发号加盖红色“受控”印章发放,收件人应当场核对页数,页码和分发号无误后,在《文件发放与回收记录》上签收。 4.3.2用部门的体系文件破损或遗失时,须填写《文件领用申请表》经体系负责人批准补发。破损文件及时交还综管部,遗失文件须追究相关人员责任。 4.3.3 非发放范围人员需领用文件时,须填写《文件领用申请表》经该文件的批准人同意后,按本节第条办理手续。 4.3.4 三体系记录空白表格的发放由综管部根据《质量记录总表》发放三体系记录空白表格,不需要加盖蓝色“受控本”印章,接收人在表格原件背面签字,作为发放记录(注:综管部只控制质量记录空白表格的格式、编号和版次)。 文件的更改

公司行政管理体系文件

行政管理体系手册 行政部门的工作职责 行政部门的工作职能 三、行政部门的工作流程 四、车辆管理 五、设备维修及网络管理流程 六、行政部门的各岗位工作职责和工作内容

一、行政部门的工作职责 1.服务:各部门的后勤服务工作; 2.协调:各部门之间的协调组织工作; 3.监督:公司行政制度的执行及监督工作; 4.管理:公司员工符合岗位各方面要求的管理及沟通工作; 5.成本控制:公司物资采购及各项运营成本控制; 6.固定资产:公司所有固定资产管理、盘点清查工作; 7.负责本部的行政管理和日常事务,协助总经理做好各部门之间的综合协调,落实公司规章制度,沟通内外联系,保证上情下达和下情上报,负责对会议文件,决定的事项进行催办、查办和落实,负责全公司组织系统及工作职责研讨和修订; 8.负责公司各项规章制度的修订、制定及检查监督;运用刚柔并济的管理模式,制定符合企业自身的管理制度,运用权力和组织系统,强行进行指挥、控制、命令、硬性(原则性)、运营管理来达到目的; 9.负责总务管理 没有后勤的保障,就保证不了公司稳定正常的进行, 首先要制定相关的制度,加强对办公室、住房、水电、物业、印章、证照的保管,办公用品、合同、文档、另行修缮、固定资产、卫生、环境、车辆的管理等等; 安全保卫 加强对人员进出、公务访客、车辆物品出入、消防安全、防盗防灾、职业安全防护等的管理,同时对员工进行安全教育,贯彻“安全第一”,“防护为主”的指导思想,创造一个安宁祥和的工作、生活环境,保证公司员工的生命财产安全; 强调企业精神,创建公司的企业文化 企业文化不但能反映出企业文化生产经营活动中的战略目标,群体意识价值观念和道德规范,还能凝聚企业员工的归属感、积极性和创造性,引导企业员工为企业和社会的发展而

QEHS综合管理体系文件控制程序

QEHS综合管理体系文件控制程序(根据GB/T19001-2008 idt ISO9001-2008质量管理体系 GB/T24001-2004idtISO14001:2004环境管理体系及GB/T28001-2011职业健康安全管理体系标准) 1.目的 对质量、环境、职业健康安全管理体系文件及与其有关的公司其它文件的编制、评审、批准、发放、更改、标识、回收、借阅和作废等全过程进行控制,确保各有关场所都能及时得到所需文件的适用版本,防止使用作废文件。 2.适用范围 适用于公司总部和各项目经理部的文件和资料的控制工作。 3.职责 3.1企划部负责文件控制要求的编制、评审及更改。 3.2行政部负责总部文件的发放、回收、标识、借阅、归档及作废等日常管理工作。 3.3公司各部门和项目经理部负责本单位的文件控制工作。 4.程序 4.1文件和资料的分类 4.1.1体系管理文件:包括综合管理手册、分项管理手册及其第三层次支持性管理规定等; 4.1.2行政性管理文件:包括公司与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的行政性管理文件(通知、总结、计划、报告、会议纪要等);

4.1.3专业文件:包括施工组织设计、施工方案、作业指导书、操作规程、合同文件等; 4.1.4外来文件:包括外来行政文件,如市(区)建委、总公司、中质协、市(区)统计局等有关单位的行政来文;外来法律、法规及施工标准、规范、规程等文件;外来施工图纸、设计变更、监理通知及其它业主、设计及监理下发的施工文件等。 4.2文件和资料的编号 4.2.1综合管理手册编号方法: DXC—ZH-SC—01、02、03…… 其中:DXC—代表DXC,ZH-SC—代表综合手册,01、02.....代表分发号; 4.2.2分项管理手册编号方法: DXC—ΧΧ—FC—01、02、03…… 其中:DXC—代表DXC,XX—代表分手册名称,如:XM代表项目管理,RL 代表人力资源管理,CW代表财务。FC—代表分册,01、02、03…...代表分发号; 4.2.3第三层次支持性管理规定编号方法: DXC—GD—01、02、03…… 其中:DXC—代表DXC,GD—代表管理规定,包括:管理制度、办法、原则、实施细则等,01、02、03…...代表分发号; 4.2.4行政性管理文件编号方法: DXC—ΧΧ—ΧΧ/04、05….. 其中:DXC—代表DXC,XX—代表部门,如QH代表企划部、GJ代表工程技

公司质量管理体系文件

受控状态:文件编号:A01 郯城沂蒙工具厂 质量管理体系 (第一版) 编制:刘涛 审核:刘文浩 批准:刘全伟 持有部门: 发放序号:

发布日期年月日实施日期年月日 目录

批准令 为了提高我公司出口产品的检验检疫质量,不断提升产品质量管理水平,进一步开拓国际市场、扩大产品出口。本公司制定的《质量管理体系》是依据国家质检动函[2008]69号《关于进一步加强出境竹木草制品检验检疫监管工作的通知》要求,同时结合本公司实际情况建立的,现予以批准发布,并自2011年9月26日实施。 该体系文件是公司开展质量管理活动的纲领性文件,也是公司全体员工开展工作的行为准则,体系中制定的方针、目标,是公司所有员工的努力目标,所有员工必须严格遵照执行。 总经理:刘全伟

年月日 任命书 经公司研究决定,任命刘涛同志为厂检员职务(任期3年),其主要职责为: 1.认真学习检验检疫法律及有关规定,了解、掌握检验检疫的有关常识。 2.接受检验检疫机关的培训、考核、监督与管理。 3.协助检验检疫机关检查、监督本单位生产、加工、储存或者运输的出口产品,是否符合检验检疫要求。 4.对本单位生产、加工、储存的出口产品进行检疫检疫,

根据检验检疫结果,认真、如实地填写“厂检记录单”。 5.配合协助检验检疫机关的法律法规宣传和监督工作。 6.收集和反馈有关的检验检疫信息,及时提供建议和意见定期向检验检疫机关汇报工作情况。 此任命自公布之日起生效。 总经理:刘全伟 年月日 1、质量方针与目标 为确保出口产品检验检疫质量,不断提升出口产品市场竞争力,努力提高企业的经济效益,我公司制定以下方针、目标: 1) 质量方针 “重质量、创效益、求发展”。

企业标准化管理体系文件要求

企业标准化管理体系文件 要求
1 范围 本标准为企业标准化管理体系文件的建立和保持提出要求,这些适合于公司特定需要的文件的管 理是确保企业标准化工作有效运行所必需的。要求的使用有利于按适用的管理体系标准的要求建立形 成文件的体系。 本标准不仅适用于公司及其各单位、各部门按照标准化要求建立企业标准体系形成文件,也适用 于按照相关要求实施其它管理体系形成文件。
注:本标准的初次使用,主要为公司管理体系文件的建立和文件编写提出要求。
2 规范性引用文件 下列文件对于本标准的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本标 准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本标准。 GB/T 1.1-2009 标准化工作导则 第 1 部分:标准的结构和编写 GB/T 13016-2009 标准体系表编制原则和要求 GB/T 13017-2008 企业标准体系表编制指南 GB/T 15496-2003 企业标准体系 要求 GB/T 15497-2003 企业标准体系 技术标准体系 GB/T 15498-2003 企业标准体系 管理标准和工作标准体系 GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求(ISO 9001:2008,IDT) GB/T 19004-2011 追求组织的持续成功 质量管理方法(ISO 9001:2008,IDT) GB/T 19023-2003 质量管理体系文件指南(ISO/TR 10013:2001,IDT) GB/T 19273-2003 企业标准体系 评价与改进 GB/Z 19579-2012 卓越绩效评价准则实施指南 GB/T 19580-2012 卓越绩效评价准则 GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南(ISO 14001:2004,IDT) GB/T 28001-2011 职业健康安全管理体系 要求(BS OHSAS18001:2007,IDT) YC/T 384-2011 烟草企业安全生产标准化规范 公司《企业标准体系表》 3 术语和定义 3.1 标准 standard 为在一定的范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并由公认机构批准,共同使用的和重复使用的 一种规范性文件。
注:标准应以科学技术和经验的综合成果为基础,以促进最佳的共同效益为目的。 [GB/T15496-2003,3.1]
3.2 标准化 standardization 为在一定范围内获得最佳秩序,对现实问题或潜在问题制定共同使用的重复使用的条款的活动。
注 1:上述活动主要包括编制、发布利实话标准的过程。 注 2:标准化的主要作用在于为了其预期目的改进产品、过程和服务的适用性,防止技术壁垒,并便利技术合作。 [GB/T15496-2003,3.2]
3.3
1

TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)

共页第页

文件控制流程图

1. 目的 对质量管理体系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件。 2. 适用范围 适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。 3. 职责 3.1质量部负责编制质量手册,管理者代表审核,总经理批准。 3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件,相关部门主管审核、签字, 质量部审定,管理者代表批准。 3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件,相关部门主管审核、签字,综合部审定, 管理者代表批准。 3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件,包括《工序标准操作卡》、《作 业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等,并由部门主管领导审核批准。 3.5各部门设兼职文件管理员,负责本部门文件和资料的管理工作。 4. 工作程序和要求 4.1文件的分类 4.1.1受控文件 凡质量管理体系运行的部门(含提供认证机构)、场所、班次,使用的文件均为受控文件,包括: a.质量体系文件:如质量手册、程序文件和其它质量文件(表格、报告等)。 b.管理文件:如制度等。 c.技术、支持性文件:如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d.外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4.1.2非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件,如行政任命、事务性通知等。 a.盖“非受控”章的文件为非受控文件,供有关人员参考用。 b.因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件,均为非受控文件。 c.“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。 4.1.3文件管理 a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。 b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。

公司文件系统维护管理规定

公司文件系统维护管理 规定 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

目录

第一章总则 1.1 目的 对公司各类文件的编制、更改等工作进行控制,明确各类文件的编制、更改程序。确保各类文件的出处及内容的规范。 1.2 释义 本制度及公司其他管理制度中提及的业务支持部门,在现 阶段是指办公室、财务/物料部、资源质量管理部、工程服 务中心、战略发展部等部门。

1.3 文件分类及定义 根据公司目前的实际情况:将公司文件分类如下:见下图: 1.4 应用范围 本制度仅对文档结构中“管理文件”部分的编制、更改程序及权限进行规定。 1.5 文件编制层级依据 见下图: 1.6 编制原则 各部门编制的文件原则上不能和公司相关文件的规定相冲突;部门内部文件内容及规定不能相互冲突。 各类文件的编制应遵循以公司“质量管理系统文件”为核心的原则。 1.7 说明 各类文件的编号、保存、查询、借阅、销毁等程序详见公 司《档案资源管理制度》及《质量手册》之相关规定。本 制度编制时已充分考虑了与上述文件的相容性,与上述文 件的规定互为补充,没有冲突。

第二章文件的策划、编制、审核、批准程序 2.1 策划、审核、批准原则 1.本制度所定义的文件发布前必须得到批准,以保证文件 的适宜性。 2.文件策划时必须系统策划文件类,即每类文件应该包含 的内容。以保证每类文件有相同或相近的格式。 3.多个需审批的文档组成一个系统文件时。可分单个文档 进行审批,如需对系统文件进行总体审批时,必须完整 列出所需审批文档的目录,以确保系统文件是通过审批 的。 4.文件有附件时,必须在审批页完整列出附件目录,以确 保附件是通过审批的。 2.2 董事会管理文件 公司董事会文件由公司董事会策划,公司CEO负责组织编制,董事会讨论发布。 2.3 总经理直管文件 企业战略文件 由CEO策划,CEO组织编制,并提交董事会讨论通过,董事会批准发布。

管理体系文件管理程序(DOC)

1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司(以下简称公司)管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。 本程序适用于公司本部,以及各分厂、分子公司。 2 目的 旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1管理体系(HF-MS, Hafei- Management Syste)文件,包括制度规范、管控(评估)标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范:由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达,并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控(评估)标准:哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件,主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图:展现本单位业务逻辑关系,使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件:描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成,辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准,从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书:描述封闭在处室内部完成的管理工作,涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表:管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属,使下属获得决策权和行

动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册:是某一范围数据、资料或文件的汇编,内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责 4.1 管理信息部: 4.1.1 负责哈飞汽车管理体系的建立、体系文件的格式审核、体系文件的维护与评价; 4.1.2 负责管理体系文件的编号管理; 4.1.3 负责指导、监督、检查、考核各单位管理体系文件的执行情况。 4.2 各单位:负责本业务领域管理体系文件的编写、修订和完善;负责监督、检查、考核本单位编写发布的管理制度和流程文件的执行情况。 4.2.1 各单位管理提升推进员: (1)负责本单位管理体系文件的审核、维护; (2)负责组织本单位体系文件的培训工作。 4.2.2 各单位一把手:负责审核本单位管理体系文件、会签相关业务文件,签发本单位作业指导书。4.3 质量部、制造物流部等专业部门:负责分管专业文件的会签。 4.4 公司分管领导:负责审核、签发主管业务领域的管理体系文件。 4.5 公司总经理:负责签发涉及资金方面的管理体系文件。 5 工作要求及程序 5.1 工作要求 5.1.1 管理体系文件的编写各单位根据业务需要,编写管理体系文件,程序文件、作业指导书、管理授 权表格 式见附录B.1、附录B.2、附录B.3。

企业体系文件编写及管理规定

企业体系文件编写及管理规定: 1.0【目的】 规范公司质量管理体系文件的编写管理要求,保证公司质量管理体系文件资料的标准符合性和格式的一致性及标识的规范化。 2.0【范围】 适用于公司质量管理体系文件资料的编写管理。 3.0【定义】 体系文件:质量管理体系要求的文件结构类文件(质量手册、程序文件、作业指导书、图纸类、技术标准类、检验规范类、质量记录表单等资料)。 4.0【职责】 4.1 管理者代表:负责公司体系文件格式的规范、质量手册的编写和程序文件的审核; 4.2 体系小组成员:负责程序文件的编写和本部门三级文级的编写; 4.3 部门负责人:负责本部门所属文件的审核; 4.4 总经理:负责质量方针和质量目标的拟定及质量手册的审核。 董事长:负责质量方针和质量目标的拟定及质量手册的批准。4.5 4.6 各部门副总:负责本系统部门内各类体系文件的批准。 4.7 文控文员:负责体系文件资料的管理与标识。 5.0 【内容】 5.1 公司体系文件资料的架构组成及编号规则和审批权限:

5.1.1质量体系文件的层次 第一层:质量手册 第二层:程序文件(含过程方法) 第三层:作业指导文件,通常又可分为: * 管理性第三层文件(如:车间管理办法、仓库管理规定、文件和资料编码规定、产品标识细则规定、产品检验状态标识细则规定等) * 技术性第三层文件(如:产品标准、原材料检验规程、抽样标准、技术图纸、工序作业指导书、工艺卡、设备操作规程等) * 外来文件 第四层:质量记录表单类 5.2 体系文件格式要求: 5.2.1 质量手册格式(QM) 1> 封面 2> 颁布令 3> 手册说明(适用范围) 4> 手册目录 5> 修订页 6> 定义部分(如需要) 7> 组织概况(前言页) 8> 组织的质量方针和目标

质量管理体系程序文件

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受控状态分发号 质量管理体系文件 质量管理体系程序文件 编号JD/QMB4.2.3—01~JD/ QMB8.5.2/8.5.3—05 编制办公室 评审各部门 批准管理者代表 版本号第A/0版

无锡市江达商品混凝土有限公司 文件修改记录表QR4.2.3—0107 文件名称编号 修改日期修改次数版本状态修改内容修改人批准人备注

质量管理体系程序文件目录表 序号ISO9001: 2000 标准条款号 文件编号文件名称 1 4.2.3 JD/QMB4.2.3—01 文件控制程序 2 4.2.4 JD/QMB4.2.4—02 记录控制程序 3 8.2.2 JD/QMB8.2.2—03 内部审核程序 4 8.3 JD/QMB8.3—04 不合格品控制程序 5 8.5.2—8.5.3 JD/QMB8.5.2/8.5.3—05 纠正措施和预防措施程序

质量管理体系程序文件编号JD/QMB4.2.3—01 第A版第0次修改 文件控制程序第1页共5页 1.目的 建立并保持形成文件的程序,以控制与质量管理体系有关的所有文件和资料,使与质量管理体系运行有关的各个场所使用适用文件的有关版本,从所有发放和使用的场所及时撤出失效和作废的文件。 2.范围 适用于本公司质量管理体系有效运行和产品质量有关的文件和资料的控制,包括适当范围的外来文件,如标准、法规、顾客财产的知识产权(提供的图纸)等。 3.引用标准 GB/T19001—2000《质量管理体系——要求》 JD/QMA—2006《质量管理手册》4.2.3《文件控制》 4.职责 4.1办公室负责质量管理体系管理文件的控制。

管理体系文件管理程序(DOC)

Q/2A GX01-2012 1 范围 本程序适用于哈飞汽车工业集团有限公司(以下简称公司)管理体系文件的编写、发布、修订、维护与评价。 本程序适用于公司本部,以及各分厂、分子公司。 2 目的 旨在保证公司管理体系文件的统一性、完整性、一致性和协同性。 3 术语和定义 3.1 管理体系(HF-MS,Hafei-Management System)文件,包括制度规范、管控(评估)标准、程序文件、作业指导书、管理授权表和管理手册等。 3.1.1 制度规范:由公司各职能部门及各二级单位制定的以书面形式表达,并以一定方式发布的、非针对个别事务处理的规范总称。包括章程、原则、规定、实施细则和决定等非流程性文件。 3.1.2 业务管控(评估)标准:哈飞汽车实施业务管控的纲领性、政策性文件,主要阐述长安汽车各业务管理和控制评价的基本原则和关键条款。 3.1.3 管理地图:展现本单位业务逻辑关系,使业务架构显性化的业务框架图。 3.1.4 程序文件:描述横向跨部门、纵向跨层级协作性工作的文件。通常是由一系列流程组成,辅之以职能职责、业务规则、记录表单等一系列标准,从而实现对业务流转关系的全面描述。部门内部跨业务处的协作性文件也属于程序文件范畴。 3.1.5 作业指导书:描述封闭在处室内部完成的管理工作,涉及工作步骤、操作规程、经验技巧、动作要领等各种指导性内容。 3.1.6 管理授权表:管理授权是指将业务中的决策责任和资源控制权赋予下属,使下属获得决策权和行动权。管理授权表描述管理体系文件中业务审批的授权情况。 3.1.7 管理手册:是某一范围数据、资料或文件的汇编,内容通常是某一专业或某一方面程序、规定、标准等文件的集合。 4 职责

企业质量管理制度文件

企业质量管理制度文件 1.质量管理方针和目标 诚信、专业、坚持、进步 诚信---严格遵守国家相关法律法规,以诚待客,诚信经营; 专业---用专业服务客户,共享公司发展成果; 坚持---面对强大的市场挑战,坚持,不退缩; 进步---高度关注客户满意度,开拓创新,持续改进服务质量。 质量目标 ●管理制度的改进和人性化管理每年提高。 ●顾客服务满意率90%以上。 2.岗位职责 a) 总经理 全面负责公司的日常工作向公司传达满足顾客、规定、法定要求的重要性; 制定公司的质量方针和质量目标; 主持管理评审; 确保质量管理体系所需资源的配备; 对各部门明确相应的职责和权限及相互关系; 任命管理者代表和内审员。 b) 管理者代表 负责质量管理体系的建立、实施和保持;

组织内部审核,向总经理报告质量管理体系的业绩,包括改进的需要。确保在公司提交对顾客要求和法律法规要求的意识; 代表公司就质量管理体系与外部的联系。 c) 质量部 ◆协助管理者代表建立、实施和保持质量管理体系,组织编写质量手册并定期进行评审;负责指导、帮助各部门实施其主管质量体系条款,监督检查; ◆负责质量管理、检验工作和计量器具等的全面监控; ◆负责本部门人员的分工,有计划地安排工作任务,提出要求,全面予以监督;并组织部门熟悉理解并执行质量管理文件;负责提出本部门培训需求; ◆了解和掌握本部门内的信息,必要时上报领导;并负责就相关问题与其他部门进行联系、协调和沟通,达到相互理解与信任; ◆负责审批部门内的相关文件和记录,并审核各部门设计质量记录格式; ◆负责组织各部门进行质量(包括管理、与实现过程有关的、对产品/体系持续改进等)策划,编写相应的策划文件,并对实施情况进行监督检查; ◆负责计划内、外管理评审的准备及具体实施工作,编制管理评审计划、报告;并对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪验证; ◆负责编制内部质量审核计划; ◆负责参加合同的评审、供方的评定工作;组织产品追溯的实施; ◆负责针对出现存在和潜在的质量问题执行改进程序,负责纠正和预防措施的跟踪检查和实施效果验证,并将有关信息提交管理评审。 d) 办公室 负责年度培训的制定,做好各类文件、信件的收发并作记录,做好受控文件的发放、回收、作废,负责各部门间的文件转阅、审批,转批工作并作相应记录。 e) 销售部 销售部应该为公司提供良好的经销商,积极扩大产品市场,并及时汇拢资金,尽量提供信息,做好合同评审,积极收集顾客信息,保持企业与顾客良好沟通。 f) 仓储部

公司行政管理体系文件V

《公司行政管理体系》 V2013 广东保力得物流有限公司 2013年05月

目录 一、总则............................................................................................................. 二、《员工行为规范制度》............................................ 错误!未指定书签。 三、《公司印章管理办法》................................................................................ 四、《公司固定资产管理办法》........................................................................ 五、《办公用品管理办法》 (27) 六、《车辆安全管理制度》................................................................................ 七、《公司会议管理制度》................................................................................ 八、《信息化管理制度》.................................................................................... 九、《办公室环境管理办法》............................................................................ 十、《员工宿舍管理制度》................................................................................

XX公司综合管理体系程序文件(2017最新版通用)

综合管理体系 程序文件 (D版) 编制:xxx 2017年 01月 10 日 审核:xxx 2017年 01 月 10 日 批准:xxx 2017年 01 月 10 日 2017年 01 月 10日发布 2017年 01 月 11日实施xxxxx建设集团有限公司

目录 目录 1 文件控制工作程序 3 记录控制工作程序8 法律法规及其它要求管理工作程序10 环境因素识别与评价控制程序12 危害辩识、危险评价控制程序16 环境、职业安全健康目标、指标及管理方案管理程序21 内外部协商、沟通与交流工作程序23 管理评审工作程序25 人力资源提供和管理工作程序27 产品实现的策划工作程序29 对相关方施加影响管理程序31 物资采购及验证工作程序32 分包管理验证工作程序36 生产和服务提供的控制工作程序39 产品防护工作程序43 能源资源管理程序45 职业健康管理程序47 废水、废弃物管理程序49 安全、消防、文明施工工作程序51 噪声、粉尘污染与控制程序55 施工机械设备运行控制程序57 易燃、易爆物品管理工作程序60 应急预案与响应程序62 监视和测量装置的控制程序65 顾客满意程度测量工作程序68 内部审核工作程序70 产品的监视和测量工作程序73 环境监测、测量及合规性评价工作程序75

职业安全健康绩效的监测和测量工作程序78 不合格品的控制工作程序80 环境、安全健康事故、事件不合格项的控制工作程序82 纠正措施管理程序85 风险和机遇控制程序87

文件控制工作程序文件编号: 1.目的 对与综合管理体系有关的文件、资料进行控制,保证各有关场所都能及时得到所需文件的有效版本,防止使用作废文件。 2.适用范围 适用于与综合管理体系有关的所有文件和资料的管理与控制。 3.职责 3.1总经理负责批准综合管理手册。 3.2管理者代表负责审核管理手册和批准程序文件。 3.3办公室负责体系文件及与体系有关的法律法规行业标准及其他要求等相关外来文件及相关表格的控制;负责对技术文件和资料的编制、编号、发放、更改等控制和管理;负责对与公司综合管理体系有关的行政文件、外来文件的控制管理。 3.4各有关单位负责本单位专用文件和资料的编制、发放及保管。 3.5公司各部室、项目部专(兼)职资料员负责对与综合管理体系活动有关的文件和资料的接收、登记、发放、回收、归档等控制管理,并保证及时将信息传达到相关岗位。 3.6公司各职能部室结合日常的管理,对项目部各种文件学习、使用、保管情况进行检查。 4.工作程序 4.1文件分类 a.综合管理手册、程序文件、适用的法律法规及体系内、外审形成的文件; b.操作规程及管理制度; c.各种技术规范、规程、标准、图集; d.顾客提供的文件:如图纸、招标文件等。 e.各级岗位职责; f.项目质量计划、施工组织设计方案、作业指导书; g.公司内部发放的文件及上级(如建设部、市建委等)下发的有关文件; h.约定文件,如合同、洽商等。 i.施工需用的各种表格。

CX03管理体系文件控制和维护程序

1.目的 为使质量管理体系文件受控,确保文件的现行有效和保密,特编制本程序。 2.范围 适用于本中心与质量管理体系有关的所有文件的控制。 3.职责 3.1 中心主任应: 3.1.1批准《质量管理手册》、《程序文件》等重要的质量管理文件发布。 3.2 质量负责人应: 3.2.1负责组织编制《质量管理手册》、《程序文件》和其他管理性文件; 3.2.2负责《质量管理手册》、《程序文件》的审核; 3.2.3负责维护《质量管理手册》、《程序文件》的有效性。 3.3技术负责人应: 3.3.1负责组织编制、审核、批准各种技术作业指导文件; 3.3.2负责维护各种技术作业指导文件的有效性。 3.4文件和档案管理员应: 3.4.1负责质量管理体系文件的保管和发放。 4.工作程序 4.1 文件范围 4.1.1内部文件:本中心内部编制的文件。包括:《质量管理手册》、《程序文件》,各类作业指导文件、计划、报告及记录等。 4.1.2外部文件:与检测有关的法律、法规、规章、标准、检测方法、图纸、软件、指导书、教科书、备忘录、上级文件等。 4.1.3以上文件可能是硬拷贝、电子媒体及数字的、模拟的、摄影的或书面的形式。

4.2质量管理体系文件的层次 4.2.1第一层:质量管理手册――是本中心质量管理体系运行的纲领性文件,描述本中心质量方针、目标和质量管理体系各要素的要求、职责及途径; 4.2.2第二层:程序文件――是质量管理手册的支持性文件,对质量管理体系运行中各项质量活动的详细、明确描述。 4.2.3第三层:作业指导书――是对完成各项质量/技术活动的规定,供检测人员执行。 4.2.4第四层:质量和技术记录――是质量管理体系各项质量活动的证据。 4.3管理体系文件的编制、审批和发布 4.3.1质量方针、目标由中心主任亲自主持制定,经领导层集体讨论后由中心主任颁布。发布后的质量方针由质量负责人向全体员工宣贯,动员全体员工积极参与质量活动,将质量方针分解到本中心的每一个具体岗位上。 4.3.2第一层次和第二层次文件由质量负责人组织编写和审核,中心主任批准发布,质量记录由质量负责人组织编制并审批。 4.3.3第三层次文件和技术记录由技术负责人组织编制并审批。 4.4管理体系文件的修订和维护 4.4.1第一层次文件由质量负责人根据中心主任的要求安排修订,并维护其现行有效性。 4.4.2第二层次文件由质量负责人根据中心主任的要求和文件运行的问题安排修订,并维护其现行有效性。 4.4.3第三层次文件由技术负责人根据检测能力的要求组织修订,并维护其现行有效性。 4.4.4质量记录由质量负责人组织修订,并维护其现行有效性;技术记录由技术负责人组织修订,并维护其现行有效性。 4.5管理体系文件的管理与发放 4.5.1质量负责人批准质量管理体系文件的发放范围,文件和档案管理员建立所有文件、资料的帐目及明细(见《内部文件(资料)目录表》《文件审批登记表》《外来文件资料登记表》),所有经过审批的文件在《文件审批登记表》上进行登记,文件的收发、复制、归档均统一编号,并有责任人签字。 4.5.2文件和档案管理员建立保存有效的文件发放清单(见《文件收发登记表》),防止使用失效文件,使下发的文件始终处于受控状态。

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