证券代码：002181 证券简称：粤传媒公告编号：2010-055
广东九州阳光传媒股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
特别提示：
1.广东九州阳光传媒股份有限公司因筹划重大资产重组事宜，公司股票于2010年5月26日开市起停牌。公司于2010年8月16日披露重组预案，公司股票自2010年8月16日开市起复牌交易。
2.公司拟向广州传媒控股有限公司发行股份购买其控股的广州日报报业经营有限公司、广州大洋传媒有限公司及广州日报新媒体有限公司100%股权。
3.本次重组除尚需公司股东大会批准外，还需取得以下审批后方可实施：（1）广东省财政厅对本次交易的批准；（2）公司股东大会对本次交易的批准；（3）公司股东大会同意广传媒免于以要约方式收购粤传媒的股份；（4）中国证监会对本次交易的核准；（5）中国证监会核准广州传媒控股有限公司因本次交易所触发的要约收购义务之豁免申请。本次重组能否获得本公司股东大会的批准及能否取得相关政府部门的批准或核准，以及最终取得相关政府部门批准或核准的时间均存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。
4.为能准确理解本次交易事项，提醒投资者仔细阅读本公司于2010年12月1日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》。
5.关联人回避事宜：公司九名董事会成员中，乔平先生、陈广超先生均属关联董事，回避了相关表决。
广东九州阳光传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议，于2010年11月30日上午9:30，在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔3404室会议室召开。会议应到董事九人（包括四名独立董事），实到九人，会议由董事长乔平先生主持，公司监事与部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议合法
有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、逐项审议通过《关于公司非公开发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易具体方案的议案》
为提高公司资产质量、优化财务状况、增加公司核心竞争能力和持续盈利能力，公司拟向广州传媒控股有限公司（以下简称“广传媒”）发行股份购买广州日报报业经营有限公司（以下简称“广报经营”）、广州大洋传媒有限公司（以下简称“大洋传媒”）及广州日报新媒体有限公司（以下简称“新媒体公司”）100%股权。
本议案内容涉及关联交易事项，董事乔平、陈广超为关联董事，回避表决。关联董事回避后，出席本次会议的非关联董事对此次议案所涉事项逐一进行了表决，具体如下：
1.发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
2.发行对象和发行方式
（1）发行对象：广传媒。
（2）发行方式：本次发行股票采用非公开发行的方式，在获得中国证监会核准后六个月内向认购方发行股票。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
3.定价基准日和发行价格
定价基准日为本次非公开发行股份购买资产的董事会决议公告日，发行价格拟采用公司第七届董事会第三次会议决议公告日前20个交易日公司股票交易均价，即11.26元/股。
上述定价基准日前20个交易日股票交易均价的计算方式为：定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。
在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。根据公司2010年4月28日召开的2009年度股东大会审议通过的2009年度权益分派方案，公司以现有总股本350,161,864股为基数，向全体股东每10股派0.20 元人民币现金（含税），权益分派股权登记日为2010年6月10日，除权除息日为2010年6月11日。按照深交所的相关规则，本次交易发行价格调整为11.24元/股。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
4.发行股份购买的标的资产及交易价格
本次发行股份购买的标的资产是广传媒持有的广报经营、大洋传媒、新媒体公司100%的股权。
标的资产的交易价格为3,832,035,107.88元。
交易价格的定价依据为：
（1）根据中通诚资产评估有限公司（下称“中通诚”）于2010年11月3日为本次交易出具的中通评报字【2010】150号《评估报告》，截止至评估基准日，广报经营的全部权益的评估价值为321,518.54万元。
（2）根据中通诚于2010年11月3日为本次交易出具的中通评报字【2010】151号《评估报告》，截止至评估基准日，大洋传媒股东全部权益的评估价值为45,598.89万元。
（3）根据中通诚于2010年11月3日为本次交易出具的中通评报字【2010】152号《评估报告》，截止至评估基准日，新媒体公司股东全部权益的评估价值为16,086.08万元。
上述相关资产的评估报告已经广州市财政局备案。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
5.发行数量
本次发行股份的发行数量根据发行价格以及标的资产的价格确定，发行的股份总数为340,928,390.38股。根据《发行股份购买资产补充协议》，最终实际发行股份数为340,928,390股，其中0.38股尾数差额，由公司向广传媒支付4.3元（11.24元/股*0.38股）作为补偿。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
6.标的资产自评估基准日至交割完成日期间损益的归属
标的资产自审计、评估基准日至交割日期间的收益由公司所有，亏损则由广传媒以现金补足给公司。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
7.本次发行股份的锁定期
广传媒通过本次非公开发行获得的公司新增股份自过户至其名下之日起三十六个月内不转让；之后按中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规定执行。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
8.上市地点
本次发行股份将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
9.本次发行前滚存未分配利润的归属
本次发行完成后，上市公司发行前的滚存未分配利润将由上市公司新老股东按照发行后的股份比例共享。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
10.业绩承诺
根据广传媒的承诺及其与公司签订的《业绩补偿协议》（其中粤传媒为甲方、广传媒为乙方），双方同意，业绩补偿期间为“以本次交易标的的股权转让在工商行政管理部门完成变更登记当年及其后两个会计年度为本协议约定的业绩补偿期间，即2010年度、2011年度和2012年度。若本次交易标的的股权转让未能如期于2010年度实施完毕，而于2011年度实施完毕的，则补偿测算期间随之顺延，即2011年度、2012年度和2013年度”，具体时间根据本次重组实施的实际情况确定。在本次重组完成后，如交易标的中采用收益法评估结果作为定价依据的资产在业绩补偿期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润低于本次交易资产评估报告中该年盈利预测净利润数，乙方承诺将按有关评估报告中所预计的相关资产的收益数与实际盈利之间的差额对甲方其他股东进行补偿。
具体补偿方式如下：
本次交易完成后，若交易标的中采用收益法评估结果作为定价依据的资产在业绩补偿期间每年实现的经审计扣除非经常性损益后的净利润低于本次交易资产评估报告中该年盈利预测净利润数，则甲方在当年年报披露后的10个交易日内，根据专项审核报告结果计算应补偿的股份数量；补偿的股份数量不超过本次交易认购采用收益法评估结果作为定价依据的资产的股份总量，且在逐年补偿的情况下，各年计算的补偿数量小于0时，按0取值，即已经补偿的股份不冲回。甲方应在补偿股份数量确定后10个交易日内书面通知乙方，乙方将在接到通知后的30日内将该等数量的股份无偿赠送给甲方赠送股份实施公告中所确定的股权登记日登记在册的其他股东（简称“其他股东”），其他股东按其持有股份数量占股权登记日扣除乙方持有的股份数后上市公司的股本数量的比例享有获赠股份。
每年补偿的具体数量按以下公式确定：
【（截止当期期末累计净利润预测数-截止当期期末累计净利润实现数）×认购采用收益法评估结果作为定价依据的资产的股份总数/补偿期限内三年的净利润预测数总和】-已补偿股份数
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
11．标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
在本次重大资产重组经中国证监会核准后6个月内，双方共同协商并办理完成标的资产的交割手续。公司与广传媒应尽最大努力在交割期内完成标的资产的交割手续。
任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
12．决议的有效期
本次发行股份决议自本议案提交股东大会审议通过之日起12个月内有效。
本议案需提请公司股东大会逐项审议，获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于<公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
公司独立董事已就重组报告书发表独立意见。《公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）》、《独立董事关于公司发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易报告书的独立意见》的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/5710906046.html,。
该议案尚须提交公司股东大会审议，获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过《关于公司与广州传媒控股有限公司签订<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
公司拟与广传媒签订《公司与广州传媒控股有限公司关于发行股份购买资产协议之补充协议》，对本次发行股份购买资产之重大资产重组暨关联交易项目中未尽事宜进行明确约定。具体内容详见巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/5710906046.html,。
董事会同意授权公司董事长乔平先生签署相关法律文件，该议案尚须本公司股东大会审议，获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、
弃权票0票。
四、审议通过《关于公司与广州传媒控股有限公司签订<业绩补偿协议>的议案》
公司拟与广传媒签订《业绩补偿协议》，该协议对在本次重大资产重组实施完成后标的资产在盈利补偿期内实际净利润数不足盈利预测数的补偿事项进行了明确的约定。具体内容详见巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/5710906046.html,。
董事会同意授权公司董事长乔平先生签署相关法律文件，该议案尚须本公司股东大会审议，获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求，具有证券期货相关业务资格的立信羊城会计师事务所有限公司就本次重大资产重组事宜出具了审计报告和盈利预测审核报告，具有证券期货相关业务评估资格、资产评估资格的中通诚资产评估有限公司出具了资产评估报告。具体内容详见巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/5710906046.html,。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
六、审议通过《关于董事会对资产评估相关问题发表意见的议案》
本次重组的评估机构中通诚具有相关证券业务资格，选聘程序合法合规，评估机构及其经办评估师与公司和各重组方不存在影响其提供服务的现实及预期的利益关系或冲突。董事会认为本次重大资产重组进行评估的资产评估机构具有独立性和胜任能力，评估报告假设前提合理，评估方法与评估目的具有较好的相关性，评估定价公允。本次重大资产重组以经广州市财政局备案的资产评估报告的评估结果作为定价依据具有公允性、合理性，符合公司和全体股东的利益。独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和评估定价的公允性发表了独立意见。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
七、审议通过《关于本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
董事会认为本次交易所涉及的交易对方、标的资产与本公司同为实际控制人广州日报社下属的企业，本次交易构成关联交易。
该议案尚须本公司股东大会审议，获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
八、审议通过《关于提请股东大会批准广州传媒控股有限公司免于以要约方式收购公司的股份的议案》
本次交易完成后，公司股份总数变更为691,090,254股，广传媒直接持有340,928,390股股份，占其股份总数的49.33%；广传媒下属全资子公司大洋实业直接持有上市公司132,129,820股股份，占其股份总数的19.12%。鉴于上述，本次交易完成后，广传媒直接及间接持股比例增加至68.45%。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上市公司收购管理办法》的相关规定，广传媒应向其他股东发出要约收购。
鉴于本次广传媒系取得本公司发行的新股，预计本次交易完成后，广传媒持有本公司的股权超过30%，并且广传媒承诺自本次重组完成之日起36个月内不转让其认购的公司股份，故董事会拟提请股东大会批准广传媒免于以要约收购方式增持本公司股份，并由广传媒向中国证监会提出申请，待取得中国证监会的豁免后，公司本次发行股份购买资产的方案方可实施。
该议案尚须本公司股东大会审议，获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
九、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
为保证本次发行股份购买资产有关事宜的顺利进行，公司董事会提请股东大会批准授权董事会办理本次发行股份购买资产的有关事宜，包括：
1．根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次发行股份购买资产的具体方案，其中包括但不限于根据具体情况与独立财务顾问协商确定或调整收购资产价格、发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象；
2.根据中国证监会的批准情况和市场情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次发行股份购买资产的具体相关事宜；
3.修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次发行股份购买资产有关的一切协议和文件；
4.应审批部门的要求对本次发行股份购买资产方案进行相应调整，批准、签署有关审计报告、盈利预测等发行申报文件的相应修改；
5.如有关监管部门对本次向特定对象发行股份购买资产有新的规定和要求，根据新规定对本次发行股份购买资产的方案进行调整；
6.在本次发行股份购买资产完成后，办理非公开发行的股票在深圳证券交易所上市事宜；
7.在本次发行完成后根据发行结果修改《公司章程》的相应条款，办理有关政府审批和工商变更登记的相关事宜，包括签署相关法律文件；
8.办理与本次发行股份购买资产有关的其他事宜；
9.本授权自公司股东大会通过之日起12个月内有效。
该议案尚须本公司股东大会审议，获得与会非关联股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
十、审议通过《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》，公司董事会对于本次重大资产重组是否符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定作出审慎判断，认为：
1．本次交易的注入资产为：
广州日报报业经营有限公司100%股权、广州大洋传媒有限公司100%股权、广州日报新媒体有限公司100%股权。
2．就本次交易行为涉及的前述报批事项，公司已在重组报告书中详细披露了交易对方已向有关主管部门报批的进展情况和尚需呈报批准的程序，并对可能无法获得批准的风险作出了特别提示。
3．广传媒合法持有上述拟注入资产主体的股权和拟注入资产的合法权益，该等股权和资产不存在被设置质押、抵押、被司法冻结或其它受限制的情况，广传媒已经向本公司作出上述承诺。
此外，本次交易标的资产的审计、评估工作已经完成，拟注入资产的主体和资产的存续形式及状态均未见不符合法律、法规且影响其合法有效存续的情况，亦未发现其股东出资不实或资产被限制转移等情形。
4．本次交易前，本公司及标的资产独立运营、资产完整。本次拟注入的是印刷、出版、发行等文化产业资产和业务，有利于报刊印刷、出版、发行等上下游产业链的整合。本次交易完成后，本公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面能保持独立性。
5．本次重大资产重组有利于提高资产质量、改善财务状况、增强盈利能力，有利于进一步完善上市公司产业链，提高上市公司独立性，持续增强上市公司核心竞争能力。
6．本次交易完成后，广传媒及其控制的其他企业在文化出版、发行、印刷等业务板块方面与本公司不存在同业竞争。广传媒已向本公司出具承诺，保证将尽量减少并规范与本公司的关联交易，若有不可避免的关联交易，广传媒及其所控制的其他企业将与本公司依法签订关联交易协议，并认真履行合法的审批程序。
综上，公司董事会认为本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定。
表决结果：关联董事回避，出席会议的非关联董事7人表决，赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
十一、审议通过《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律法规的有关规定，对照上市公司重大资产重组以及非公开发行股份购买资产的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，认为公司符合实施重大资产重组的要求以及向特定对象非公开发行股份购买资产的条件。
该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：出席会议的董事9人表决，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
十二、审议通过公司董事会《关于发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
公司董事会认为，公司本次向广州传媒控股有限公司发行股份购买资产事项履行的法定程序完整，符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
公司董事会认为本次向深圳证券交易所所提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次发行股份购买资产所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对提交的法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
表决结果：出席会议的董事9人表决，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
十三、审议通过《关于制订公司<预算管理制度>的议案》
为推动公司建立预算管理体系，合理配置资源，强化内部管控，提高经济效益，防范经营风险、实现经营目标，董事会同意制定本管理制度。具体内容详见巨潮资讯网
https://www.doczj.com/doc/5710906046.html,。
表决结果：出席会议的董事9人表决，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
十四、审议通过《关于变更公司2010年度财务报告审计机构的议案》
公司聘请的立信羊城已连续11年担任公司年度财务报告审计机构，服务时间较长。经研究，董事会同意改聘中天运会计师事务所有限公司为公司2010 年度的财务报告审计机构，期限一年，财务报告审计费用参照上年标准定为20万元人民币。
独立董事出具了关于变更会计师事务所的独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议。
表决结果：出席会议的董事9人表决，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
十五、审议通过《关于利用公司闲置自有资金开展证券投资业务的议案》董事会同意以总额不超过5,000万元的闲置自有资金申购新股、参与上市公司公开发行与非公开发行股票项目，并授权公司管理层负责实施，以提高公司闲置自有资金的使用效率和收益水平。独立董事出具了关于公司证券投资事项的独立意见。《关于利用公司闲置自有资金开展证券投资业务的公告》详见2010年12月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/5710906046.html,。
该议案须提交公司股东大会审议通过后实施。
表决结果：出席会议的董事9人表决，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
十六、审议通过《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意于2010年12月23日（星期四）下午13时在广州市东风中路437号越秀城市广场南塔5楼1号会议室召开2010年第三次临时股东大会，会期半天，审议以上第一、二、三、四、七、八、九、十一、十四、十五项议案。本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》详见2010年12月1日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/5710906046.html,。
表决结果：出席会议的董事9人表决，赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
广东九州阳光传媒股份有限公司
董事会
二○一○年十一月三十日
企业法人任命书范本 事业单位法定代表人任职证明 xx市事业单位登记管理局: 兹证明同志具备完全民事行为能力,能够独立承担民事责任。经正式任命,在担任职务。是该事业单位的法定代表人。根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》的规定,拟申请办理事业单位法人登记。 特此证明, 主管部门负责人签字: 主管部门:公章: 年月日 任命书( 样本) 经股东选举决定,现任命___________为珠海___________有限公司的执行董事、经理,任命_______________为公司监事。:不设董事会的小规模公司用:。企业法人任命书范本 股东签名:盖章:: ______年_____月_____日 “关于***的任命通知“(或直接写“任命书“) 各部门: 经董事会(总经理办公会)研究决定,现聘任***担任***,任期*年,特此通知, 人力资源部 ---------------------------------------------------------- xx市工程项目总监理工程师任命书(格式) 经公司决定,现任命 (国家级监理工程师注册证号: )(北京市总监任职资格证证号: ) 同志为我公司项目总监理工程师,在该项工程中履行总监理工程师职责.
特此任命. 聘用企业名称:(公章) 法定代表人:(签字) 签发时间: 年月日 -------------------------------------------------- 董事长任命书 根据《中华人民共和国公司法》第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司章程第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十一条的规定, 经董事会选举并任命下列同志为有限公司董事长,董事长为公司的法定代表人。企业法人任命书范本 本届董事长任期自公司批准成立之曰起1 年。 本届董事长: 董事会成员签字: 姓名签字时间 ====================================== 某某有限公司总经理任命书 我代表某某有限公司,兹任命某某某先生/女士担任某某有限公司总经理一职, 其职责和权限为: 代表企业实有限公司管理.贯彻执行国家法律,法规,方针,政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益. 组织... 某某有限公司董事长 : 签字 企业法人任命书范本 日期 法人任命书格式
公司任命书格式参考范本 人事部任命书 ____： 根据的______发展需要，经研究决定，成立____中心，现对以下人事做出调整任命： 1、____任命为________，负责____________工作，并履行该职务的全部职责; 2、____任命为________，协助____开展各项工作，并履行该职务全部职责; 3、调____至____，协助____开展工作。 ____的各项工作，直接向____负责，希望相关部门及全体员工给予支持配合，本任命自下发之日起生效。 特此通知。 签发：____ 篇二：多人任命书 人事任命书
为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布: 任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作; 任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务。 任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作; 任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作; 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 总经理: (印章) xxxx年xx 月xx 日 篇三：总经理助理任命书 人事任命书 编号：[2010] 总字第062501号 公司各部门、各分公司：
经公司管理层会议讨论研究，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布： 任命_______同志为总经理助理，负责公司日常管理。 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 特此通告! xxx有限公司 xxxx年xx月xx日 附件： 总经理签批：经办负责人: 抄送/协作部门：公司所有职能部门、所有分公司 篇四：公司主任任命书 人事任命书 总经办(2010)字003号
人事任命通知书范本 “关于***的任命通知 “(或间接写“任命书“) 各部分: 经董事会(总经理办公会)研讨决议,现聘任***担任***,任期*年,特此告诉! 人力资源部---------------------------------------------------------- 例北京市工程项目总监理工程师任命书(格式) 经公司决议,现任命(国度级监理工程师注册证号: )(北京市总监任职资历证证号: ) 同道为我公司项目总监理工程师,在该项工程中施行总监理工程师职责. 特此任命. 聘用企业称号:（公章）法定代表人:（签字）签发工夫: 年月日 -------------------------------------------------- 董事长任命书人事任命通知书范本 根据《中华群众共和国公司法》第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司章程第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十一条的规则，经董事会选举并任命下列同道为有限公司董事长，董事长为公司的法定代表人。本届董事长任期自公司赞同成立之曰起1年。 本届董事长：董事会成员签字：姓名签字工夫 ====================================== 某某有限公司总经理任命书 我代表某某有限公司,兹任命某某某教师/女士担任某某有限公司总经理一职, 其职责和权限为: 代表企业实有限公司治理.贯彻施行国度法律,法规,方针,政策和强迫xing标准,施行企业的治理制度,保护企业的正当权益. 组织... 某某有限公司董事长：签字日期 (一) 事业单位法定代表人任职证实
法人代表任命书范本7614346 法人代表任命书范本 (一) 事业单位法定代表人任职证明 巢湖市事业单位登记管理局: 兹证明同志具备完全民事行为能力，能够独立承担民事责任。经正式任命，在 担任职务。是该事业单位的法定代表人。根据国务院《事业单位登记管理暂行条例》的规定，拟申请办理事业单位法人登记。 特此证明～ 主管部门负责人签字: 主管部门(公章) 年月日法人代表任命书范本 (二) 书( 样本) 任命 经股东选举决定，现任命___________为珠海___________有限公司的执行董事、经理，任命_______________为公司监事。(不设董事会的小规模公司用)。 股东签名(盖章): ______年_____月_____日 “关于***的任命通知“(或直接写“任命书“) 各部门: 经董事会(总经理办公会)研究决定,现聘任***担任***,任期*年,特此通知! 法人代表任命书范本 人力资源部
---------------------------------------------------------- 北京市工程项目总监理工程师任命书(格式) 经公司决定，现任命 (国家级监理工程师注册证号:)(北京市总监任职资格证证号:) 同志为我公司项目总监理工程师，在该项工程中履行总监理工程师职责。 特此任命～ 聘用企业名称:(公章) 法定代表人:(签字) 签发时间: 年月日 -------------------------------------------------- 董事长任命书 根据《中华人民共和国公司法》第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司章程第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十一条的规定，经董事会选举并任命下列同志为有限公司董事长，董事长为公司的法定代表人。 本届董事长任期自公司批准成立之曰起1年。法人代表任命书范本 本届董事长: 董事会成员签字: 姓名签字时间 ====================================== 某某有限公司总经理任命书 我代表某某有限公司,兹任命某某某先生/女士担任某某有限公司总经理一职, 其职责和权限为: 代表企业实有限公司管理.贯彻执行国家法律,法规,方针,政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益. 组织...
董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公
公司任命书格式参考范本13篇(最新版) 篇一 人事部任命书 ____： 根据的______发展需要，经研究决定，成立____中心，现对以下人事做出调整任命： 1、____任命为________，负责____________工作，并履行该职务的全部职责; 2、____任命为________，协助____开展各项工作，并履行该职务全部职责; 3、调____至____，协助____开展工作。 ____的各项工作，直接向____负责，希望相关部门及全体员工给予支持配合，本任命自下发之日起生效。 特此通知。 签发：____ 篇二：多人任命书 人事任命书 为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布: 任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作; 任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务。 任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作; 任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作; 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 总经理: (印章) xxxx年xx 月xx 日 篇三：总经理助理任命书
人事任命书 编号：[2010] 总字第062501号 公司各部门、各分公司： 经公司管理层会议讨论研究，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布： 任命_______同志为总经理助理，负责公司日常管理。 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 特此通告! xxx有限公司 xxxx年xx月xx日 附件： 总经理签批：经办负责人: 抄送/协作部门：公司所有职能部门、所有分公司 篇四：公司主任任命书 人事任命书 总经办(2010)字003号 为适应新形势下公司经营战略发展需要，经公司董事会议决议， 决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布，具体任命如下： 任命_______同志为(总务办/经营办)副主任，全面负责总务办/经营办管理工作，并兼任综合经营科科长一职，主持该部门的日常工作，执行及监督公司董事会下发的各项工作任务; 以上任命决定自发布之日起即开始执行，职务调整后，薪资相应调整。 特此通告 签发：总经办主任_______ 日期：xxxx年xx月xx日 抄报：_______ 存档：行政办 篇五：公司首席代表任命书 人事任命书
xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。 本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中%股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长： 董事： （盖公章）
年月日 董事会决议（格式及范例） 来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日 在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议
（公司名称）有限公司 于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票 反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便向境内社会公众公开发行A股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如果未能成立的，由本企业 承担。 7．由×××，×××……等人共组成股份公司筹委会，其中委托×××为主任。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期
任命书范本 范文一: (标题)人事任命书 为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布: 任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作; 任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务。 任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作; 任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作; 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 总经理:______________ (印章) ____年____月_____日 范文二: 上海市工商局: 我代表 ×××××××× ×有限公司,兹任命×××(先生/女士)担任我公司驻上海代表处首席代表。任期三年。 董事长签名:××(或总经理签名)(签字人印刷体姓名及职务) 签字日期:×××
范文三: 学院人事任命书范文: _______主任人事任命书 为搭建青岛职业院校与机械行业企业、校企合作服务平台，进一步提高青岛职业院校机械制造类专业学生的职业能力， 经机械工业职业技能鉴定职教分中心(以下简称职教分中心)研究决定聘任: _______为青岛基地主任，主持职教分中心青岛基地日常工作。本任命书自____年____月_____日起生效，任命有效期限为_______年。特此通知。 _______职业技能鉴定职教分中心 ____年____月_____日
任命书范本20篇 任命书范本： 学院人事任命书范本 _______主任人事任命书 为搭建青岛职业院校与机械行业企业、校企合作服务平台，进一步提高青岛职业院校机械制造类专业学生的职业本事，经机械工业职业技能鉴定职教分中心研究决定聘任：_______为青岛基地主任，主持职教分中心青岛基地日常工作。本任命书自____年____月_____日起生效，任命有效期限为_______年。 特此通知。 _______职业技能鉴定职教分中心 ____年____月_____日 任命书范本： 总经理任命书范本 我代表_______有限公司，兹任命_______先生女士担任_______有限公司总经理一职，其职责和权限为：代表企业实有限公司管理。贯彻执行国家法律，法规，方针，政策和强制性标准，执行企业的管理制度，维护企业的合法权益。 _______有限公司董事长 签字：______ 日期：____年____月_____日
任命书范本： 企业名称_____负责人____ 贵公司于_____年__月__日所发录用通知已经收到。本人肯定按贵公司所要求时间报以，保证如约到贵公司就职，上述保证由本人亲属供给担保。 姓名______现住址_________________ 亲属担保人______现住址___________ _____年___月___日 聘字第___号 任命书范本： 人事任命书范本 上海市工商局： 我代表_______有限公司，兹任命_______担任我公司驻上海代表处首席代表。任期三年。 董事长签名：_______ 签字日期：____年____月_____日 任命书范本： 兹聘请请输入受聘者姓名________先生担任本公司________职位一职。自____年____月____日起生效。 此聘 总经理：____年____月____日 任命书范本：
任命书范本大全 ?以下是小编收集的关于《任命书范本大全》，仅供参考! 根据《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司股东会表决一致同意通过： 同意任命_________(身份证号码__________________)为***分公司的负责人，全权负责**地区的业务联系及具体工作安排，任期**年。 有限公司 法定代表人： 20**年*月**日 公司公章 为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布：任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作; 任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务。 任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作; 任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作; 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 总经理：______________
(印章) ____年____月_____日 _______公司总经理任命书 我代表_______有限公司,兹任_______先生/女士担任_______有限公司总经理一职, 其职责和权限为: 代表企业实有限公司管理.贯彻执行国家法律,法规,方针,政策和强制性标准,执行企业的管理制度,维护企业的合法权益. 组织... 本任命书即日生效! _______有限公司董事长：_______ 签字 ____年____月_____日 根据《中华人民共和国公司法》第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司章程第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十一条的规定，经董事会选举并任命_______同志为有限公司董事长，董事长为公司的法定代表人。 本届董事长任期自公司批准成立之曰起_______年。 本届董事长：______________ 董事会成员签字：______________ ____年____月_____日
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董事会决议范本 篇一：董事会决议(范本) xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究，全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例）
来源：作者：日期：09-07-23 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜…… 出席会议的董事签名。 日期
董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国证监会申报材料，以便
人事任命书万能模板 导读：本文是关于人事任命书万能模板，希望能帮助到您！ 力资源管理发展的第一阶段(有时也作为广义的"人力资源管理"的代称)，限于纯人事管理--工资和薪水的计算、人员档案管理。下文将为大家收集整理，该怎么写人事任命书。 人事任命书万能模板一 _______主任人事任命书 为搭建青岛职业院校与机械行业企业、校企合作服务平台，进一步提高青岛职业院校机械制造类专业学生的职业能力，经机械工业职业技能鉴定职教分中心(以下简称职教分中心)研究决定聘任： _______为青岛基地主任，主持职教分中心青岛基地日常工作。本任命书自____年____月_____日起生效，任命有效期限为_______年。特此通知。 _______职业技能鉴定职教分中心 ____年____月_____日 人事任命书万能模板二 董事长任命书 根据《中华人民共和国公司法》第四十五条、第四十七条、第五十七条、第五十八条及有限公司章程第二十二条、第二十三条、第二十四条、第二十五条、第三十一条的规定，经董事会选举并任命下列同志为有限公司董事长，董事长为公司的法定代表人。 本届董事长任期自公司批准成立之曰起1年。 本届董事长：
董事会成员签字： 姓名签字时间 人事任命书万能模板三 人事任命书 总经办(20xx)字003号 为适应新形势下公司经营战略发展需要，经公司董事会议决议， 决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布，具体任命如下： 任命_______同志为(总务办/经营办)副主任，全面负责总务办/经营办管理工作，并兼任综合经营科科长一职，主持该部门的日常工作，执行及监督公司董事会下发的各项工作任务; 以上任命决定自发布之日起即开始执行，职务调整后，薪资相应调整。 特此通告 签发：总经办主任_______ 日期：____年____月_____日 抄报：_______ 存档：行政办
公司董事会决议范本 决议是领导机关就重要事项，经会议讨论通过其决策，并要求进行贯彻执行的重要指导性公文，也是应用写作重点研究的文体之一。下面本人为大家搜集整理的公司董事会决议范本，希望大家喜欢! 篇一 根据<公司法>及本公司章程的有关规定， _______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到 ________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去 _____________公司经理职务。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 篇二 第____届董事会第_____会议决议 北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和 电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议 室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合<中华人民共和国公司法>和<北京aaa股份有限公司章程>的规定，会 议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:
一、审议透过<关于_______________________管理制度的议案> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 二、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 三、审议透过<_______________________制度> 投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。 与会董事签字: _______年_______月_______日 篇三 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知状况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权状况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 资料:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日
任命通知书格式3篇 任命指下命令任用，公司对员工进行任命时需要向员工发出任命通知书，下面我给大家带来任命通知书范文，供大家参考! 任命通知书范文一 人事任命通知书为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布： 一、任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作; 二、任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务; 三、任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作; 四、任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作。以上任命决定自发布之日起即开始执行。 任命通知书书经股东选举决定，现任命_________为___________有限公司的执行董事、经理，任命_______________为公司监事。(不设董事会的小规模公司用)。 总经理： (印章) 年月日其他： 股东签名(盖章)： ____年____月____日 任命通知书范文二 公司各部室： 为适应公司经营发展需要，经总经理办公会研究，决定对以下同志进行人事任命，现予以公布： 聘任***同志为总经理助理，协助财务总监***同志负责公司计划、财务、审计、预决算、招投标等财务管理，负责计划财务部工作; 任命***同志为工程部副经理(主持工作)，免去市场开发部副经理职务; 任命***同志为安全运行部副经理(挂职)主管公司安全工作; 任命***同志为市场开发部副经理(挂职)，主管客户服务服务工作; 特此通知。 *****公司
20xx年9月24日 任命通知书范文三 XXX同事自加入我美容院担任XX一职，工作认真负责，自律自强，商品销售屡创佳绩，为表彰其表现，肯定其能力，经其上级主管推荐，我容院决定：晋升XXX为XX，从X年X月X日起执行，望其在新的工作岗位再接再厉，再创佳绩。 各部门同事应以XXX为榜样，在本职岗位上不断提高自我素质和能力，超越自我，我们将一如既往提供广阔的发展空间给每一位员工。 总经理：XXX XXX美容院 年月日 推荐阅读：任命通知书格式范文任命通知书格式的范文任命通知书格式企业整改通知书格式处罚通知书格式范本终止合同通知书格式
公司任命书格式参考范本13篇 公司任命书格式参考范本13篇 公司任命书格式参考范本篇一： 人事部任命书 ____： 根据的______发展需要，经研究决定，成立____中心，现对以下人事做出调整任命： 1、____任命为________，负责____________工作，并履行该职务的全部职责; 2、____任命为________，协助____开展各项工作，并履行该职务全部职责; 3、调____至____，协助____开展工作。 ____的各项工作，直接向____负责，希望相关部门及全体员工给予支持配合，本任命自下发之日起生效。 特此通知。 签发： ____ 公司任命书格式参考范本 篇二： 多人任命书 人事任命书 为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布:
任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作; 任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务。 任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作; 任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作; 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 总经理: 201X年X月X日 公司任命书格式参考范本 篇三： 总经理助理任命书 人事任命书 编号： 总字第062501号 公司各部门、各分公司： 经公司管理层会议讨论研究，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布： 任命_______同志为总经理助理，负责公司日常管理。 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 特此通告! _______有限公司 ____年____月_____日 附件： 总经理签批： 经办负责人:
任命范文任命书范本 人事任命书 为适应新形势下公司经营发展需要，经公司管理层会议决议，决定对以下同志进行新的人事任命，现予以公布： 任命_______同志为事业部总经理，主持事业部的日常工作； 任命_______同志为事业部副总经理，负债协助总经理完整任务。 任命_______同志为人事部总经理，主持人事部的日常工作； 任命_______同志为人力资源部经理，主持该部门的日常工作； 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 总经理： （印章） 年月日
任命书00000（编号）由于×××同志在工作中表现突出，为公司作出突出贡献，且有能力在更高一级的岗位上工作，现经公司领导讨论决定，特调任×××同志公司副总一职，希望×××同志努力工作，为公司作出更大的贡献。此任命自发布之日起生效。×××公司办公室×年×月×日 经董事会研究决定，兹任命 **先生为 **公司 **职务，任职期限自 ** 年 **月 **日至 **年 **月 **日。 **公司（公章）法定代表人签字 **年 ** 月 **日 公司管理者代表任命书 根据工作需要，经公司领导集体研究，经理决定，任命：公司副总工程师李春华同志为公司质量、环境、职业健康安全三大管理体系管理者代表，全面负责管理体系工作，职责如下： 二、配合公司经理及分管领导配置、协调、调度管理体系运行过程中所需的资源。
三、负责与管理体系运行相关的各方（包括公司内部和外部）协调与联络工作，提高员工满足顾客要求的意识。 四、向公司经理及分管领导汇报管理体系运行情况，为持续改进管理体系提供决策依据。 五、主持管理体系内部审核，组织监督检查。 六、协助公司经理组织筹备管理评审工作。 特此通知 公司经理： 二○○六年七月一日 任命书 鉴于xx在x公司公司表现突出，通过公司xx考核……兹任命XX人xx年xx月xx日到xx年xx月xx日为xx公司xx部门xx职务。从xx时候起开始执行。
董事会决议（格式及范例） 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论并以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 （公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合××有限公司章程规定，会议有效。与会董事就本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组，以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司，该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力；②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构；
各种职位任命书范本 人事任命书格式范本 致各分拨中心、各站点： 为了加强络的建设和分拨中心管理，经总公司研究决定。现任命XX为运营部经理。主要工作职责：负责省内分拨中心及主支干线班车运营管理。此任命书自发出日期起生效。 XXXX公司总经理 年月日 根据公司经营发展需要，经董事会研究
决定任命： 一、任命XX志为XX司设计总监助理一职，负责主持公司设计部日常工作，试用期六个月。 二、任命XX志为XX司经理助理一职，协助管理公司日常工作，试用期六个月。以上任命自发布之日起即开始执行。特此通知。 XX限公司 XX年XX月XX日 经股东选举决定，现任命___________为___________有限公司的执行董事、经理，任命_______________为公司监事。(不设董事会的小规模公司用)。 股东签名(盖章)：
______年_____月_____日 xx同志在工作岗位一直兢兢业业，积极上进，恪尽职守。为公司其他员工做出了表率。在公司新的形势之下，根据公司战略发展需要，公司总经理办公会的考评结果，董事会决定对xx同志人事任命如下： 任命_______同志为研发部总监，主持研发部门的日常工作兼;试用期为四个月。试用期满再接受大家评议。 以上任命决定自发布之日起即开始执行。 总经理： (印章) 年月日
现任命_____________担任_____________________项目的项目经理，全权负责整个项目的施工管理工作。项目经理有对项目施工小组成员任免、更换、分配任务、奖惩等的权力，同时亦有在整个项目施工中对工程预算费用的控制、工程质量管理控制、工程施工安全控制、工程施工工期控制、工程施工技术把关控制等的责任和义务。 此任命即日生效。 总经理： 20XX年12月5日 经股东大会研究决定，自20XX年1月1日起由xxx先生担任杭州xx检测技术有限公司总经理一职，由其全权代理法定代表人负责公司的运行，并定期向股东大会汇报公司的运行情况，以供股东大会讨论。并授权其任命技术负责人和质
董事会决议书 【篇一：董事会决议(范本)】 xx有限公司董事会决议 会议时间：年月日 会议地点： 现任董事会成员： 出席会议的人员： 决议事项： 有限公司董事会第次 会议于200 年月日在召开。本公司全体董事出席会议。经研究， 全体董事一致同意通过以下决议： 一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）。 二、有限公司（新）注册资金为万元，本公司占其中 %股权 ，以形式出资。 三、有限公司（新）经营范围是： 四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定，所作决议均为有 效决议。 董事长：副董事长：董事： （盖公章） 年月日 董事会决议（格式及范例） 董事会决议一般包括以下内容： 1．董事会召开的时间、地点，出席人员（人数是否符合章程规定）。 2．董事会主要议题及决议结果。 3．到会董事的签名。 格式如下： （公司名称）有限公司董事会决议 以下决议： 1．本公司作为独家发起人，采取社会募集方式设立股份公司。 2．本次设立股份公司资产重组原则为…… 3．本次设立股份公司折股比例为…… 4．本次设立股份公司的步骤为…… 5．本企业在本次设立公司的过程中，承担下列权利和义务…… 6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……
出席会议的董事签名。 日期 董事会决议范例： （公司名称）有限公司董事会决议 称股份公司）事宜，经过讨论以举手表决方式，以票赞成，票反对，通过了以下决 议： 1．本企业作为独家发起人，采用社会募集方式设立股份公司。 3．本次资产重组的原则有： ①剥离非经营性资产，提高股份公司的赢利能力； ②剥离不良资产，优化股份公司的资本结构； ③杜绝同业竞争，减少关联交易，关联交易应完全按市场原则来进行。 4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司，作为发 起人认购股。 5．股份公司在资产重组完成后，应及时完成注册手续，早日向中国 证监会申报材料，以便 向境内社会公众公开发行a股，同时在证券交易所上市交易。 6．本企业作为股份公司的独家发起人，在本次设立股份公司过程中，承担下列权利和义务： ①按约定的时间和方式认购股份公司股份； ②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让； ③设立股份公司的费用，在股份公司成立后，由股份公司承担；如 果未能成立的，由本企业 承担。 8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的 一切相干事宜。 本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定。 出席会议的董事签名： 日期 【篇二：董事会决议(样本)】 说明： 1、公司设董事会的选择以下董事会决议（贷款担保选用第2页，小额委托放款选用第4页）；