合肥传销律师：合肥传销头目，判刑一年零五月
案由：组织、领导传销罪
承办律师：北京盈科（合肥）律师事务所汪良敏汪剑
2012年7月至2015年7月，被告人李某、万某、张某甲、邓某、华某、马某、黎某等人至合肥市瑶海区加入“连锁经营业”
（即“1040”工程）传销组织，该组织要求每人缴纳3800元获得加
入资格，并按一定顺序组织三个以上层级，以直接或间接发展的人
员数量作为计酬依据或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，
并在合肥市某小区等地开展传销活动，先后发展三十余人加入传销
组织。期间，被告人李某、万某、张某甲、邓某担任团队大总管，
负责全面事务，被告人华某担任申购总管，负责收取申购费用等事务，被告人马某担任能力总管、自律总管，负责团队人员培训、团
队纪律等事务，被告人黎某担任家庭总管，负责团队人员沟通、协
调等事务。
经审理查明，“连锁经营”传销组织（又称“1040工程”）对
外谎称属政府引进民间闲散资金项目，以发展下线，缴纳现金为运
作模式，要求每人缴纳一定资金方可获得加入资格，以直接或间接
发展下线的人数和下线投入资金的股份额为晋升层级标准，以层级
和股份数额不同作为计酬和返利依据。具体运作模式为:首次投入3800元为一股即成为股东，后每股为3300元。级别为业务员（1-2股）、组长（3-9股）、主任（10-64股）、经理（65-599股）、
老总（600股以上）。首次投入69800元购买21股直接升为主任级别，主任才能发展下线，升任“老总”需二个直接下线均为经理级。该组织老总下设经理室，负责管理团队内人员，起到上传下达、发
展新人等作用。经理室由大总管负责全面业务，下设自律总管、能
力总管、经晨总管、申购总管等，负责管理团队内的具体业务。该
传销组织以“资本运作”或“连锁经营业”为名，让参加人花
69800元购买21份取得股东资格，便可发展下线，但每人最多发展
三个下线，下线再发展下线进行传销活动，该组织人员按照各自的
级别根据传销组织内部的比例拿工资（提成）的方式获取利益。
2012年7月至2015年7月，被告人万某、邓某、李某、张某甲、
华某、马某、黎某经人介绍先后至合肥市瑶海区加入“连锁经营”
传销组织，并积极发展下线，要求每人缴纳3800元获得加入资格，
并按一定顺序组织三个以上层级，以直接或间接发展的人员数量作
为计酬依据或返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，并在合肥
市某小区等地积极开展传销活动，先后发展三十余人加入该传销组织，层级达三级以上。期间，被告人李某、万某、张某甲、邓某曾
分别担任该传销团队的大总管，负责全面事务，被告人华某曾担任
申购总管，负责收取申购费用等事务，被告人马某曾担任能力总管、自律总管，负责团队人员培训、团队纪律等事务，被告人黎某曾担
任家庭总管，负责团队人员沟通、协调等事务。
辩护人认为:1、被告人马某在共同犯罪中的作用较小，系从犯；
2、被告人马某归案后认罪、悔罪，主观恶性较小，且系初犯、偶犯，建议法庭对其从轻处罚。
法院认为，被告人邓某、张某甲、万某、李某、马某、华某、
黎某以加入“连锁经营”为名，要求参加者以缴纳股金的方式获得
加入资格，并按照一定的顺序组成三个以上层级，以直接或间接发
展的下线人员数量作为计酬或返利依据，引诱30余人参加，骗取他
人财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已构成组织、领导传销活动罪。公诉机关指控的罪名成立，应予支持。对于被告人邓某及其辩
护人提出被告人邓某没有担任传销团队大总管的辩解及辩护意见，
经查，被告人邓某曾在传销团队中担任大总管职务的事实，有被告
人李某、万某的供述、被告人华某所画的传销网络结构图及证人张
某乙的证言予以证实，被告人邓某在公安侦查阶段对其加入传销组
织后发展了下线李某，案发时自己已达到大总管级别的犯罪事实亦
供认不讳，并与本案其他证据相互印证，其当庭翻供与全案证据相
矛盾，应当采信其庭前供述。上述事实清楚，证据确实充分，足以
认定。被告人邓某及其辩护人提出的相关辩解及辩护意见，理由不
能成立，不予采纳。在共同犯罪中，被告人邓某、张某甲、万某、
李某、马某、华某、黎某积极主动实施犯罪，虽被告人邓某、张某甲、万某、李某所起作用相对较大，但没有明显主次之分，本案不
宜区分主从犯，应按各被告人参与犯罪的具体作用处罚。辩护人提
出被告人邓某、马某、华某系从犯的辩护意见，理由不能成立，不
予采纳。被告人张某甲、万某、李某、马某、华某、黎某归案后如
实供述自己的罪行，庭审中自愿认罪，被告人邓某归案后如实供述
主要犯罪事实，可从轻处罚。七被告人均系初犯，被告人李某、万某、华某、黎某归案后有一定悔罪表现，又可酌情从轻处罚。辩护
人提出被告人邓某、万某、李某、马某、华某具有上述从轻处罚情
节的辩护意见，理由成立，予以采纳。被告人邓某、华某因本案被
先行羁押的时间（分别为7天、4天），均应折抵刑期。据此，根
据各被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，
经本院审判委员会讨论决定，判决如下：
被告人马某犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零五
个月，并处罚金人民币三万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁
押一日折抵刑期一日。）
律师点评：
本案中，被告人马某犯罪事实清楚，其本人也对犯罪事实供认
不讳，认罪态度较好。同时，结合案情，律师提出马某犯罪作用小，处于从犯地位，归案后认罪、悔罪。主观恶性较小，且系初犯、偶
犯的辩护意见基本被法庭采纳，最终判刑一年零五个月。折抵马某
判决执行以前先行羁押的时间，马某再服刑几个月就可以刑满释放、重新做人。
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