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河南华英农业发展股份有限公司2011年年度报告
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河南华英农业发展股份有限公司
Henan Huaying Agricultural Development Co.Ltd
2011年年度报告
证券简称：华英农业
证券代码： 002321
披露日期：二零一二年三月七日
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重要提示
1、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
2、 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
3、 公司全体董事亲自或委托出席了本次审议年度报告的董事会。
4、 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2011年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
5、 公司法定代表人曹家富先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）刘明金先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
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目 录
第一节公司基本情况 ..........................................4 第二节 会计数据和业务数据摘要 ...............................6 第三节 股本变动及股东情况 ...................................8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..................12 第五节 公司治理结构 ........................................21 第六节 股东大会召开情况 ....................................36 第七节 董事会报告 ..........................................38 第八节 监事会报告 ..........................................77 第九节 重要事项 ............................................80 第十节 财务报告 ............................................87 第十一节 备查文件目录 . (149)
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第一节公司基本情况
一、公司名称
中文全称：河南华英农业发展股份有限公司 中文简称：华英农业
英文全称：Henan Huaying Agricultural Development Co.,Ltd ， 英文简称：Huaying Agricultural 二、公司法定代表人：曹家富先生
三、公司董事会秘书及其证券事务代表联系方式
四、注册地址和办公地址：河南省潢川县跃进东路308号 邮政编码：465150
国际互联网网址：https://www.doczj.com/doc/492705108.html, 电子信箱：huaying@https://www.doczj.com/doc/492705108.html, 五、指定信息披露报纸名称：证券时报
指定信息披露网址：巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/492705108.html, ） 年度报告备置地点：公司证券部办公室 六、上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华英农业 股票代码：002321
七、首次注册登记日期：2002年1月30日 最近一次变更登记日期：2010年1月25日 注册登记地点：河南省工商行政管理局 企业法人营业执照号：410000100012661 税务登记号码：41302473550532
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组织机构代码：73550532-5
会计师事务所：国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的办公地址：北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层
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第二节 会计数据和业务数据摘要
一、主要会计数据
单位： 元
二、主要财务指标
三、按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号》要求计算的净
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资产收益率和每股收益
2011年度
四、非经常性损益明细表
单位：元
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第三节 股本变动及股东情况
一、 股本变动情况
（一）股份变动情况
（二）限售股份变动情况表
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（三）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表
单位：股
二、控股股东及实际控制人情况介绍
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（一）控股股东情况：
控股股东名称：河南省潢川华英禽业总公司 住 所：潢川县城关跃进东路308号 注册资本：15,173万元 法人代表：秦金恒
经营范围：主营：塑编、汽车配件零售、实业投资、彩印（仅限于下属分支机构经营）。兼营：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 （二）实际控制人情况：
潢川县财政局为本公司最终实际控制人。潢川县财政局根据潢川县人民政府的授权，履行出资人职能，并承担国有资产保值增值责任。
（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
三、其它持股10%以上（含10%）的股东情况 （一）潢川县康源生物工程有限责任公司
潢川县康源生物工程有限责任公司目前持有本公司2,265万股，占本公司总股本的15.41%。该公司成立于2001年11月30日，目前注册资本为3,200万元，其中曹正启持股比例为65%，庄贵阳持股比例为35%。公司法定代表人为曹正启。该公司目前主要从事生物工程技术研究、转让和贸易业务。 （二）河南省农业综合开发公司
河南省农业综合开发公司目前持有本公司21,013,333股，占本公司总股本的14.29%。该公司成立于1992年1月，目前注册资本为66,879
万元，主要从事农业及涉农产
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业投资及相关咨询业务。该公司是河南省人民政府授权经营的不具有金融职能的省属国有独资政策性投资机构，由河南省财政厅管理并全额持有其资本金，实行企业化管理，自主经营，自负盈亏。
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第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、 董事、监事及高级管理人员基本情况
1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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备注：表中独立董事的报酬为从公司领取的独立董事津贴。 二、董事、监事和高级管理人员简要经历及兼职情况 （一）董事
曹家富先生，董事长，任职至2014年1月26日、总经理，中国籍，1952年出生，大专学历，高级政工师，高级经济师；历任潢川县仁和乡乡长、河南省潢川华英禽业总公司总经理、党委书记，先后荣获“河南省劳动模范”、“全国农业科技先进工作者”、“中国食品工业20大杰出企业家”、“全国五一劳动奖”、“中国肉类十大科技人物”和“中国肉类工业最具影响力人物” “全国水禽行业十佳企业家” “中国经济十大新闻人物”等30多项荣誉称号，为第十届全国人大代表。现任信阳市人大常委、中国畜牧业协会副会长、家禽分会会长，2002年1月22日至今，任本公司董事长、总经理，控股子公司华隆羽绒公司、陈州华英公司、丰城华英公司、华英商业连锁公司、樱桃谷食品公司法定代表人。
于跃荣女士，副董事长，任职至2014年1月26日；中国籍，1974年出生，硕士研究生学历，高级会计师。最近五年任职于河南省农业综合开发公司，现任河南省农业综合开发公司投资管理部经理、河南金渠黄金股份有限公司董事。于跃荣女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关
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部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
谢文用先生，董事，任职至2014年1月26日；中国籍，1958年出生，硕士研究生学历，经济师。曾任辽宁省粮食局计划统计处副主任科员、辽宁省粮油食品发展公司经营部经理、辽宁省粮油食品发展公司业务二部经理、辽宁省粮油食品发展公司副总经理、辽宁省粮油食品边贸公司总经理。现任辽宁省粮食集团副总裁、河南华英农业发展股份有限公司董事。
曹龙根先生，董事，任职至2014年1月26日；中国籍，1941年生，本科学历。曾就职于浙江农业大学兽医系从事教学和畜禽疾病科学研究工作、浙江农业大学饲料研究所从事动物营养与饲料科学研究工作，1993年5月创立杭州元亨饲料兽药有限公司及杭州元亨动物营养与疾病研究所，任总经理。现任河南华英农业发展股份有限公司董事。
曹正启先生，董事，任职至2014年1月26日；中国籍，1958年出生。曾任潢川县仁和乡镇企业服务公司经理、仁和镇化工厂厂长，现任潢川县康源生物工程有限责任公司董事长、总经理，河南华英农业发展股份有限公司董事。
闵群女士，董事，任职至2014年1月26日；副总经理，中国籍，1970年出生，本科学历，会计师。曾任淮滨三和集团总经办主任，华英公司企管部经理、总经理助理，现任河南华英农业发展股份有限公司董事、常务副总经理，港华羽绒公司法定代表人，樱桃谷食品公司董事，华隆羽绒公司董事。
独立董事：
尹效华先生，独立董事，任职至2014年1月26日；中国籍，1953年11月出生，本科学历，经济学学士，经济学副教授；2000年参加中国证监会上市公司董事培训班；2002年参加中国证监会和复旦大学管理学院上市公司独立董事培训班；2008年参加深圳证券交易所
公司高管（独立董事）培训，取得独立董事资格。曾任郑州大学经济系讲师、助教；郑州
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大学商学院副院长；现在郑州大学商学院任教。现任河南太龙药业股份有限公司、河南三全食品股份有限公司、中原环保股份有限公司、河南华英农业发展股份有限公司独立董事。
孟素荷女士，独立董事，任职至2014年1月26日；中国籍，1950年10月出生，无境外居留权，本科学历，食品工程教授级高级工程师。曾任天津市食品研究所科技人员、天津市食品学会办公室主任、中国食品科学技术学会咨询部及国际部主任、副秘书长，现任中国食品科学技术学会理事长。孟素荷女士目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。己取得中国证券监察管理委员会独立董事任职资格。
赵虎林先生，独立董事，任职至2014年1月26日；中国籍，1965年5月出生，无境外居留权，法学硕士，河南仟问律师事务所律师，河南省人民政府法制咨询专家，河南省侨务法律咨询专家，河南省律师协会涉外委员会主任，河南省律师协会直属分会副会长，郑州仲裁委员会仲裁员。赵虎林先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。己取得中国证券监察管理委员会独立董事任职资格。
（二）监事
杨志明先生，监事会主席，任职至2014年1月26日；中国籍，1962年出生，大专学历，经济师。曾任潢川县计委办公室主任、河南省潢川华英禽业总公司部门经理，现任河南省潢川华英禽业总公司副总经理、河南华英房地产开发公司总经理。
孟海刚先生，股东监事, 任职至2014年1月26日；中国籍，1967年出生，本科学历，经济师。现任河南省农业综合开发公司审计监察部副经理，河南淮源方欣粮油有限公司监事会主席，新野金珠油脂有限公司监事会主席，
淅川县香江源食用油有限公司监事会主席。
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目前未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
许小梁先生，职工监事，任职至2014年1月26日；中国籍，1967年出生，大专学历，会计师。曾任河南华英农业发展股份有限公司财务部副经理，现任河南华英农业发展股份有限公司证券部副经理，为河南华英农业发展股份有限公司职工代表监事。
（三）高级管理人员
曹家富先生，总经理，任职至2014年1月26日简历同上。 闵群女士，常务副总经理，任职至2012年3月16日简历同上。
李远平先生，副总经理，任职至2012年3月16日；董事会秘书，中国籍，1967年出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、土地估价师、房地产估价师，曾任河南联华会计师事务所审计一部主任、副所长，本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，2002年1月22日至今，任公司副总经理、2006年6月16日至今，任公司董事会秘书。兼任樱桃谷食品公司董事。取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
梁振国先生，常务副总经理，任职至2012年3月16日；中国籍，1956年出生，大专学历，经济师。曾任潢川县土畜产进出口公司经理、华英公司营销部经理、总经理助理、河南华英农业发展股份有限公司董事。现任河南华英农业发展股份有限公司常务副总经理，兼任华隆羽绒公司董事、陈州华英公司总经理。
王新民先生，副总经理，任职至2012年3月16日；中国籍，1957年出生，大专学历，高级会计师，曾任河南华英农业发展股份有限公司财务部经理、总经理助理，现任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。
张予先生，副总经理，任职至2012年3月16日；中国籍，1959年出生，大专学历，
工程师，曾任潢川县第二麻纺织厂副厂长，河南华英农业发展股份有限公司总工程师、总
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经理助理，兼任樱桃谷食品公司董事。2002年1月22日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。
李世良先生，副总经理，任职至2012年3月16日；中国籍，1971年出生，研究生学历，经济师。曾任河南日馨超市总经理、中国光大银行郑州分行发展业务部经理、上海浦东发展银行郑州分行文化路支行副行长。2006年10月16日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。
胡志兵先生，副总经理，任职至2012年3月16日；中国籍，1964年出生，大专学历，高级畜牧医师。曾任种鸭公司经理、行政部经理、总经理助理。2007年5月16日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。
张家明先生，副总经理，任职至2012年3月16日；中国籍，1964年出生，大专学历，曾任河南华英农业发展股份有限公司饲料厂厂长、生产部经理、营销部经理、技术部经理、总经理助理。2007年5月16日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。
胡奎先生，副总经理，任职至2012年3月16日；中国籍，1974年出生，本科学历，曾任河南华英农业发展股份有限公司连锁经营公司经理。兼任华英樱桃谷食品有限公司总经理。2009年4月28日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。
刘明金先生，副总经理，任职至2012年3月16日；财务总监，中国籍，1962年出生，大专学历，会计师，注册税务师。曾任河南华英农业发展股份有限公司审计部经理、财务部经理、职工监事，现任河南华英农业发展股份有限公司财务负责人，兼任樱桃谷食品公司董事。2006年6月16日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。
汪开江先生，副总经理，任职至2012年3月16日；中国籍，1975
年出生，本科学历，
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河南华英农业发展股份有限公司2011年年度报告
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曾任财务部副经理、企管部经理、禽类加工厂厂长、菏泽公司总经理、生产部经理。2011年3月16日至今，任河南华英农业发展股份有限公司副总经理。
（四）董事、监事和高级管理人员兼职情况
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三、公司现任董事、监事、高级管理人员报告期内报酬情况
（一）公司董事、监事、高级管理人员的报酬决策程序、报酬确定依据：首先设定其工作岗位，然后对其履职、工作能力、完成业绩情况进行综合考评，最后根据考评结果，由公司董事会决定其报酬。于2011年3月16日召开的第四届董事会第二次会议通过了公司高管人员薪酬议案：同意公司总经理每年年薪18.8万元，常务副总经理年薪14.8万元，副总经理13.8万元，董事会秘书年薪13.8万元，财务总监年薪13.8万元。
（二）公司独立董事的津贴及其他待遇：2011年4月12日召开的2011
年度股东大会中审议并通过了《公司独立董事津贴议案》。同意公司独立董事津贴每年 5万元。
（三）公司现任董事、监事、高级管理人员参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。
四、报告期公司董事、监事、高级管理人员变动情况
2011年1月26日，第四届董事会第一次会议，同意聘任曹家富先生为公司总经理。 2011年3月16日，第四届董事会第二次会议，同意聘任梁振国先生、闵群女士担任公司常务副总经理，聘任王新民先生、张予先生、胡志兵先生、李世良先生、张家明先生、胡奎先生、汪开江先生担任公司副总经理，刘明金先生担任公司副总经理、财务总监，聘任李远平先生担任公司副总经理、董事会秘书。
2011年1月26日，第四届监事会第一次会议，同意选举杨志明先生为监事会主席。 2011年1月26日，2011年第一次临时股东大会，同意选举曹家富先生、于跃荣女士、谢文用先生、曹龙根先生、曹正启先生、闵群女士；独立董事：尹效华先生、孟素荷女士、赵虎林先生为第四届董事会成员；同意选举杨志明先生、孟海刚先生为监事会成员，与职工代表大会选举的职工监事许小梁一起组成公司第四届监事会。
五、公司员工情况 （一）员工构成情况
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