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董事会会议流程

董事会会议流程
董事会会议流程

董事会会议流程

一、会前第一项:会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

(1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容

3、准备会议文件

(1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)

(2)本年度财务决算

(3)下年度财务预算

(4)准备的议题或报告

二、会前第二项:会议通知

1、短信告知

2、文件通知

3、会前提示

三、会前第三项:会前检视(可参照会前准备事项)

1、修正会议议题

2、资料装袋发放

3、清点参会人数(签到表、席位卡)

4、落实委托授权签字

5、关注会议签字事项

四、会中:审议及决议

1、主持人

2、审议事项及表决

3、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字

5、决议及签字

(1)企业名称

(2)开会时间

(3)开会地点

(4)参加人员:

(5)决议事项或内容:

现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

(6)签名顺序:董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五会后:开启新的循环

1、补正资料

2、发文

3、报备及披露

4、归档

会议流程注意要点:

1、关于董事会会议。

公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。

本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。

4、关于董事会会议议程。

四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。

董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。

监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。

董事会应当通知监事列席董事会会议。

5、关于董事会会议通知。

会议通知由董事长签发,由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。

正常会议应在召开日前6日通知到人,临时会议应在召开前3工作日通知到人。

董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,会议通知、议题和有关文件应于会议召

开十日前以书面形式送达全体董事。

董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。

公司法第111条规定,董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

6、关于董事会参会人员。

董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。

董事对拟决议事项有重大利害关系的,该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。

董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。

7、关于董事会委托授权签字。

董事因故不能出席的,应当委托其他董事代为出席,委托书中应载明授权范围。

未能亲自出席董事会会议而又未委托其他董事代为出席的董事,应对董事会决议承担相应的法律责任。

8、关于董事会审议事项及表决。

(1)董事会会议表决实行一人一票制。

(2)可采取通讯表决的四个条件:(A)章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式,并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。(B)通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事,并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。(C)通讯表决应采取一事一表决的形式,不得要求董事对多个事项只做出一个表决,(D)通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。

(3)“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。

(4)董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的,应有明确的回避制度规定,不得对该项决议行使表决权。

特别重大事项”不应采取通讯表决方式,且应当由董事会三分之二以上董事通过。

董事会会议实行举手表决方式,通讯表决采取书面方式。

涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。

董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。

公司法第112条规定,董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议,

必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决,实行一人一票。

9、关于董事会会议记录及签字。

董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时,由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。

董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上(作为追责和免责的依据)。

董事会会议应有会议记录,出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录包括以下内容:会议召开的日期、地点和召集人姓名;出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名;会议议程;董事发言要点;每一决议事项的表决方式和结果(应载明赞成、反对或弃权的票数)。

公司法第113条规定,董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录,出席会议的董事应当在会议记录上签名。

10、关于董事会书面意见收集及签字。

独立董事对商行决策发表的意见,应当在董事会会议记录中载明。

独董应发表客观、公正的独立意见,应当尤其关注五类事项(略)。

11、关于董事会决议及签字。

董事会作出决议,应当经全体董事过半数通过。

董事会会议作出的批准关联交易的决议,应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。

董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种:纪要和决议。需上报或需公告的作成决议,在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。

涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。

12、关于董事会报备及披露。

公司应在每一会计年度结束四个月内向监管机构提交董事会尽职情况报告,至少包括董事会会议召开的次数、董事履职情况的评价报告、经董事签署的董事会会议的会议材料及议决事项。

董事会的决定、决议及会议记录等应当在会议结束后10日内报人行(监管部门)备案。

董秘负责在会后向监管部门上报会议纪要、决议等有关材料,办理在指定媒体上的信息披露事务。

13、关于董事会材料归档。

会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董秘负责保管。

公司董事会会议记录.doc

公司董事会会议记录 会议记录的要求归纳起来主要有两个方面,一个是速度要求,一个是真实性要求。 公司董事会会议记录一 会议时间:200X年X月X日 会议地点:在?市?区?路?号X会议室) 参加会议人员: 1、发起人(或者代理人): 2、认股人(或者代理人: 备注:也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名),代表公司股份×万股,占全部股份总额的×%,本次创立大会的举行符合法定要求。 会议议题:协商表决本股份有限公司事宜。 会议由发起人(或全体与会人员)选举×作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始,并宣读了会议议程。会议依次讨论并(一致)通过了如下决议:一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告 发起人代表×向大会作了公司筹办情况的报告,经与会人员审议,大会通过了该筹办情况的报告。其中,××名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。(或者经全体与会人员表决,一致同意通过该筹办报告。) 二、表决通过公司章程 发起人代表××向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主要内容,经与会

人员认真讨论,一致表决通过该公司章程(或者:与会人员提议将章程第____条___修改为___后,一致表决通过了该公司章程。或者:经与会人员的表决,赞成人数符合法定比例,通过了公司章程,其中×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股。) (公司章程如未获得通过亦应注明表决结果)。 三、选举董事会成员 发起人代表××向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司董事: 1、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 3、选举为公司董事,任期年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;×名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。(注:如上述当选董事的得票率不同应具体注明) 同意上述人员组成公司第一届董事会。 四、选举监事会成员 发起人代表××向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨论后,以无记名投票(或举手)方式选举下列人员为公司监事: 1、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反对,代表股份×万股;××名弃权,代表股份×万股,赞成人数符合法定比例。 2、选举为公司监事,任期三年。其中,×名赞成,代表股份×万股;×名反

董事会及股东大会的会议流程是怎样

一、董事会及股东大会的会议流程是怎样 (一)会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 (二)、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 (三)、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表)

4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 (四)、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容:现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格 (五) 会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 二、董事会成员人数

我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定,有限责任公司设董事会,其成员为3-13人。《公司法》第51条规定,有限责任公司,股东人数较少或规模较小的,可以设一名执行董事,不设董事会。《公司法》第109条规定,股份有限公司应一律设立董事会,其成员为5-19人。 三、董事会的职责 股份公司的权力机构,企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外,其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构,董事会向股东会负责。 董事会的义务主要是:制作和保存董事会的议事录,备置公司章程和各种簿册,及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。 股份公司成立以后,董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免,但董事会本身不能撤销,也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构,公司的事务和业务均在董事会的领导下,由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。 董事会对股东会负责,行使下列职权: 1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作; 2、执行股东会决议; 3、决定公司的生产经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

董事会召开程序

董事会召开程序 一、会前 第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 例如: (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)关于本年度财务决算的议案 (3)关于下年度财务预算的议案 (4)关于利润分配方案的议案 (5)关于未分配利润弥补亏损的议案 (6)其他的议案或报告 第二项:会议通知 1、文件(邮件、传真、信件)通知 2、会前电话或短信提示 第三项:会前检视 1、修正会议的议案。 2、一般在会议通知时,将议案发送给董事、列席监事或高管。 3、根据参会人员提出的意见,进行再修正。 4、会议文件准备:(1)封面。(2)议案:页眉左上角有公司LOGO;页眉右上角有公司名称+届次+董事会文件;标题左侧在方框内注明是会议资料几;议案按照公文的标准格式排版;页底居中标页码,建议用几分之几页的形式标明页码。

(3)装订:印刷完装订或用抽杆夹装好。(4)装袋:文件袋一个,会议的议案,笔记本一个,笔一支。 董事、监事、高管,核对人名,千万不能出错;(2)签到座签:印“签到处”三字,一般放在进门显眼位置,配有签到表、笔、签到板夹。; 5、会场准备工作。 6、是否需要准备参会人员的礼品、会中的水果、茶点等。 7、落实授权委托书。 二、开会。 1、会议签到。 2、注意会上临时增加的议案。 3、注意议案的表决顺序。 4、表决。(1)发放表决票。有授权委托书的人,不能只发一张;(2)表决统计。一般安排监事会的人统票、监票。 5、决议形成。 三、审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员及到会情况 (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

董事会会议流程注意事项

董事会会议流程注意事项-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等可提交议案;由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发,由董事长办公室负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3日通知到人,临时会议在召开前2工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议,由董事长召集,会议通知、议题和有关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。 6、董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事由及议题;发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 (1)董事会会议表决实行一人一票制。 (2)董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的,应有明确的回避制度规定,不得对该项决议行使表决权。 (3)特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。

(4) 董事会会议实行举手表决方式,通讯表决采取书面方式。每名董事有一票表决权。 (5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意,方可通过。 (6)关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 (7)董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上(作为追责和免责的依据)。 (8)出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 (9)关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种:纪要和决议。需上报或需公告的作成决议,在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意,并经董事长同意,方可通过。 (10)关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。

公司董事会会议流程 董事会会议流程

公司董事会会议流程董事会会议流程董事会会议流程董事会会议是指董事会在职责范围内研究决策公司重大事项和紧急事项而召开的会议,由董事长主持召开,根据议题可请有关部门及相关人员列席。不包括部分董事聚会商议相关工作或董事会仅以传阅方式形成书面决议的情况。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 金融董事会会议需要通过公司章程,讨论确定公司经理级人员,审议公司经营或者战略和发展计划,审查公司财务报告。 1。会议议题的准备: 确定议题,明确召开董事会会议的目的。 议题的:董事会会议议题的一般是根据有关形势进行发展的分析,并结合本公司工作实际所确定的议题。 2。会议材料的准备: 董事长讲话:一般由董事长的秘书负责,有时也由筹备处专门的秘书人员准备。 待议文件:主要是需在会上讨论、议定的材料。如:银行贷款惯例办法或某一时期的工作发展规划等。 参阅资料:是会议的参考性文件。金融工作与国民经济其他各个方面的工作,特别是生产、流通、计划、财政、投资等方面都有密切的联系。上述方面的有关文件,有关负责同志的讲话、 报告,对做好金融工作都有指导的参考作用。

交流材料:确定交流材料,要围绕会议的主要议题,既要选择成功的,有推广、借鉴价值的材料,又要尽可能地兼顾不同的方面,从不同侧面进行选择,使其具有更大的代表性。 会议总结:对会议估价;决议与解释;贯彻会议精神的要求。 3。会议范围和出席人员的确定: 会议范围要控制;确定与会人员的数目要准确,部门要掌握情况。 4。董事会的会议议程与时间、地点的安排: 一般董事会会议都在公司内部的会议室召开,或者在董事长办公室召开。开会时间,在冬季的上午、下午都可以进行安排,夏季一般安排在上午召开为宜。 5。董事会会议的会场布置: 一般以圆桌会议形式布置。 6。发出召开董事会的通知 会议通知由董事长签发,由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。 正常会议应在召开日前6日通知到人,临时会议应在召开前3工作日通知到人。 董事会每年至少召开四次会议,由董事长召集,会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。 董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限; 事由及议题;发出通知的日期。 公司法第111条规定,董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议,可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

董事会会议流程

董事会会议流程 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视(可参照会前准备事项) 1、修正会议议题 2、资料装袋发放

3、清点参会人数(签到表、席位卡) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文

3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。

公司董事会召开操作流程图

公司董事会召开操作流程 在公司治理结构中,董事会是股东会的执行机构,是公司的业务决策机构。 董事会具有如下特征: ①董事会由股东会选举产生,向股东会负责,贯彻执行股东会的决议 ②董事会是公司的经营决策机构 ③董事会是集体执行公司事务的机构 ④董事会是公司的必设和常设机构 一、董事会的人数 (一)(公司法第45、51条) 1、有限责任公司设董事会,其成员为三人至十三人;但是,本法第五十一条另有规定的除外。 2、股东人数较少或者规模较小的有限责任公司,可以设一名执行董事,不设董事会。执行董事可以兼任公司经理。 (第51条) (二)股份 股份设董事会,其成员为五人至十九人。(第109条第1款) 二、董事会的成员构成

董事会的成员在通常情况下由本公司的股东担任,,由股东会选举产生,但在法定情形下包括职工代表,由职工选举产生。董事一般也有的国家允许有管理专长的专家担任董事,以有利于提高管理水平。 (一) 1、两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限责任公司,其董事会成员中应当有公司职工代表; 2、其他有限责任公司董事会成员中可以有公司职工代表。 1 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。(第45条第2款) 3、国有独资公司 国有独资公司设董事会,董事会成员中应当有公司职工代表。董事会成员由国有资产监督管理机构委派;但是,董事会成员中的职工代表由公司职工代表大会选举产生。 (第68条第1、2款) (二)股份 董事会成员中可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。(第109条第2款) 三、董事会的任期 (一)(第46条)

2021年有关会议议程范文

会议上议案讨论的程序;议事的执行流程,就是我们所说的会议议程。下面是为你整理的有关会议议程范文,希望对你有用! 有关会议议程范文1 会议程序 一、主持人公布会议开始(介绍主席台成员,会议和序时间3分钟) 尊敬的各位领导、各位来宾,下午好!恳谈会现在开始。首先,请答应我代表**集团,向各位嘉-宾表示热烈欢迎和衷心的感谢!(掌声)今天这里是贵宾云集、高朋满座,新老朋友欢聚一堂。十二月的沪州虽说不上冰寒地冻,气温也是相当冷的,但我们的心却是暖洋洋的,因为邀请到了这么多佳宾参加我们的恳谈会。主要是想通过这种形式,加深大家对***蓬勃兴起发展的了解,达到联络感情、加深合作、增进友谊、共谋发展的目的。 二、领导致欢迎词并发表讲话;(时间8分钟) 三、播放光碟;(时间3分钟) 四、**集团领导发表讲话爱(时间15分钟) 五、***领导讲话发布工程信息;(时间15分钟) 六、**公司发言;(合作物流公司规范市场配送发言)(时间5分钟) 七、客户代表发言;(时间5分钟) 八、媒体代表建材商报发言;(专业媒体)(时间5分钟) 九、媒体代表重庆商报发言;(大众媒体)(时间5分钟) 十、主持人公布会议结束恳谈会进行到这里就告以段落和,最后,祝各位来宾身体健康,事业发达,祝我们的交流与合作取得圆满成功! 十一、告之请全体到会人士进餐。 有关会议议程范文2 一、会前第一项会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中审议及决议

董事会会议流程注意事项

董事会会议流程注意事项: 1、关于董事会会议流程。包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 2、关于董事会会议议案。本公司总经理、监事、财务总监、董事等 可提交议案;由董事会办公室主任汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 3、关于董事会会议通知。会议通知由董事长签发,由董事长办公室 负责通知各有关董事会成员做好会议准备。 4、正常会议应在召开日前3 日通知到人,临时会议在召开前 2 工作日通知到人。 5、董事会每月召开一次会议,由董事长召集,会议通知、议题和有 关文件由董事长办公室于会议召开三日前以书面形式送达全体董事。6、董事会会议通知包括以下内容:会议日期和地点;会议期限;事 由及议题;发出通知的日期。 7、关于董事会审议事项及表决。 (1)董事会会议表决实行一人一票制。 (2)董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的,应有明确的回 避制度规定,不得对该项决议行使表决权。 (3)特别重大事项应当由董事会三分之二以上董事通过。 (4)董事会会议实行举手表决方式,通讯表决采取书面方式。每名 董事有一票表决权。

(5)涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意并且经董事长同意,方可通过。 (6)关于董事会会议记录及签字。董事会会议应当由董事长办公 室负责记录。出席会议的董事、记录员都应在记录上签名。 (7)董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上 (作为追责和免责的依据)。 (8)出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权 要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。 (9)关于董事会决议及签字。董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种:纪要和决议。需上报或需公告的作成决议,在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意,并经董事长同意,方可通过。 (10)关于董事会材料归档。会议签到簿、授信委托书、记录、纪要、决议等文字材料由董事会办公室负责保管。 ( (

董事会会议议程范文

董事会会议议程范文 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员:

(5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

董事会会议流程

董事会会议流程 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备得议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 (可参照会前准备事项) 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表、席位卡) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字

5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长—董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后:开启新得循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议. 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事与监事. 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会得授权规则等. 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应得专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会得审议意见不能代替董事会得表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会.只有2名独董得,提请召开临时股东大会应经其一致同意。

2019年年度董事会会议主持词及流程

北京XXXXXX公司 2019年年度董事会会议 各位董事: 大家上午好。根据《中华人民共和国XXXXX》、《北京XXXXXX公司章程》有关规定,今天召开2019年年度董事会会议,受董事会委托,由我担任本次会议主持人。 首先,介绍出席本次董事会议的董事,他们有: 董事长XXX先生; 副董事长XX先生; 董事XXX先生; 董事XXXX先生,同时作为董事XXXX代理人; XXX先生,作为董事XXXX女士的代理人。 本次董事会列席人员,他们是: 中国XXXX女士,北京XXXXX女士,...先生。本次会议由XX先生担任记录员。 现在,通报董事会董事出席情况: 本次董事会,应到董事X名,实到董事X名,未到的X名董事已授权代表参会。出席董事会的人数符合《公司法》及公司章程规定,北京XXXXXX 公司2019年年度董事会会议开始。 本次会议议程共计四项: 1、XXXXXXXXXX; 2、XXXXXXXXXXXXXXXXX; 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 各位董事,下面正式进入本次大会第一项议程:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX,具体如下: XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认; (同意以上决议的请举手,…请放下;持不同意见的请进行质询。)根据表决情况,该项决议通过/不通过。 --------------------------------------------------- 各位董事,下面进入本次大会第二项议程:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX,具体如下: XXXXXXXXXXXXXXX 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认; (同意以上决议的请举手,…请放下;持不同意见的请进行质询。)根据表决情况,该项决议通过/不通过。 ... ... ---------------------------------------------------- 今天会议已圆满完成了预定事项,会议内容已由记录员如实、客观整理,现将会议各事项决议分别送达各位董事审阅,请各位同事在审阅后签字,以最终形成本次董事会会议决议。 我宣布董事会圆满结束!现在休会,谢谢大家!

第一届董事会第一次会议流程

公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有: 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案 5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案 8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则 10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明 13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 (一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 (二)____________介绍参加本次会议的人员 (三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》 3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》 (四)审议议案 (五)董事对议案进行逐项表决 (六)会务工作人员统计表决票 (七)____________宣读表决结果

2019年年度董事会会议主持词及流程

北京XXXXX)公司 2019年年度董事会会议 各位董事: 大家上午好。根据《中华人民共和国XXXX》《北京XXXXX公司章程》有关规定,今天召开2019年年度董事会会议,受董事会委托,由我担任本次会议主持人。 首先,介绍出席本次董事会议的董事,他们有: 董事长XXX先生; 副董事长XX先生; 董事XXX先生; 董事XXXX先生,同时作为董事 XXXX代理人; XXX先生,作为董事XXXX 女士的代理人。 本次董事会列席人员,他们是: 中国XXXX女士,北京XXXX妆士,… 先生。本次会议由XX先生担任i己录员。 现在,通报董事会董事出席情况: 本次董事会,应到董事X名,实到董事X名,未到的X名董事已授权代表参会。出席董事会的人数符合《公司法》及公司章程规定,北京XXXXXX 公司2019年年度董事会会议开始。 本次会议议程共计四项: 1、XXXXXXXXXX 2、XXXXXXXXXXXXXX;XX 3、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4、XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 各位董事,下面正式进入本次大会第一项议程:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx具体如下: xxxxxxxxxxxxxxx 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认; (同意以上决议的请举手,…请放下;持不同意见的请进行质询。) 根据表决情况,该项决议通过/不通过。 各位董事,下面进入本次大会第二项议程: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx具体如下: xxxxxxxxxxxxxxx 请各位董事及董事代表对该项决议进行表决确认; (同意以上决议的请举手,…请放下;持不同意见的请进行质询。) 根据表决情况,该项决议通过/不通过。 今天会议已圆满完成了预定事项,会议内容已由记录员如实、客观整理,现将会议各事项决议分别送达各位董事审阅,请各位同事在审阅后签字,以最终形成本次董事会会议决议。 我宣布董事会圆满结束!现在休会,谢谢大家!

公司董事会召开会议流程

公司董事会召开会议流程-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

董事会会议流程 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划)(2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视(可参照会前准备事项) 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表、席位卡) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字

5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。

董事会召开工作流程

董事会召开工作流程(发起设立) 要点 本文本为股份公司董事会的会议召开流程。从时间、工作安排、注意事项、完成情况四个方面统筹安排,适用于以发起设立成立的公司。 董事会会议工作流程 (内部适用) 时间工作安排注意事项完 成 情 况 T-15 收集会议议 题 确定会议时 间地点董事方可提交议题,但是多数情况下,公司经理和其他高管可以在职权范围内提出议题。 T-11 确定会议议 题、制作议案 T-10(临时T-3)发出会议通 知和议案 根据可能参加会议的人数,预定合适的会议室。 T-5(临 时T-3) 预定会议室根据参加会议的人数,预定合适的会议室。 T-2 提前安排、确 定董事行程如有董事在外出差,或有其他会议、事务,需提前确认并安排其行程; T-1 参会人员的 会前提醒电话提醒董事及列席人员(监事、高管)会议的时间、地点;根据实际情况,电话提醒需参会的高管; 会议资料准 备准备以下会议资料,并将相关会议资料装订成册: 1、会议通知; 2、会议议程(如有); 3、会议议案、附件资料; 4、签到表; 5、表决票; 6、会议决议(草稿);

7、会议纪要(草稿); 8、公告(草稿); 9、独立董事意见、保荐机构意见草稿(如有)。 1、制作会议PPT; 2、准备会议决议、纪要的签字页; 3、议案所需特殊格式的决议文件(如综合授信申请等需要)。 会议准备、会议室提前调试根据参加会议人数,预定合适的用餐地点 1、通知行政部采购水果、茶点; 2、领取瓶装水; 3、准备茶具、茶叶、咖啡(如需要)。 4、调试会议室:调试空调、音响、投影仪。 T 会场布置、会 议安排提醒司机接送参会董事及其它参会人员(如需要) 1、打开空调、音响; 2、打开PPT; 3、摆放好会议资料、茶点、水果、茶水。 1、安排司机接送预定的酒店就餐; 2、会议期间添加茶水。 安排并检查董事签署签到表、表决票、会议决议、会议纪要等文件。 会议完成后整理会场、归还所借物品 T—T+2 会后重要事 项1、完成会议决议、纪要; 2、将会议决议传至深交所备案; 3、完成公告(如有)。 会议资料整理归档会议资料内容包括: 1、会议通知;会议审批单;通知邮件;非直接送达电话确认情况表; 2、会议议案、附件资料; 3、签到表;

第一届董事会第一次会议流程

第一届董事会第一次会 议流程 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT

公司第一届董事会第一次会议流程 通常情况下第一届董事会的文书有: 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 2.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议主持词 3.关于选举公司董事长的议案 4.关于聘任公司总经理的议案 5.关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案 6.____________股份有限公司总经理工作细则 7.关于公司机构设置的议案 8.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议决议 9.____________股份有限公司总经理工作细则 10.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决票 11.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议表决结果统计表 12.____________股份有限公司各部门职能说明 13.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议记录 下面我们介绍一下范文 1.____________股份有限公司第一届董事会第一次会议议程 (一)主持人___________宣布___________股份有限公司第一届董事会第一次会议开始 (二)____________介绍参加本次会议的人员 (三)____________介绍会议议案 1)《关于选举公司董事长的议案》 2)《关于聘任公司总经理的议案》 3)《关于聘任公司副总经理、财务总监及董事会秘书的议案》 4)《总经理工作细则》 5)《关于公司机构设置的议案》 (四)审议议案 (五)董事对议案进行逐项表决 (六)会务工作人员统计表决票 (七)____________宣读表决结果

董事会议事规则

第一章总则 第一条为了进一步明确董事会的职责权限,规范董事会内部机构及运作程序,充分发挥董事会的经营决策中心作用,根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关规定,制定本规则。 第二章董事会的组成机构 第二条公司设董事会,是公司的经营决策中心,对股东大会负责。 第三条董事会由五名董事组成,设董事长一人。公司全体董事根据法律法规、规章和《公司章程》的规定对公司负有忠实义务和勤勉业务。 第四条公司董事会成员资格应符合法律规定。 第五条董事由股东大会选举或更换,每届任期三年,任期从股东大会通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满,可连选连任。董事在任期届满前,股东大会不得无故解除其职务。 第六条董事因故离职,补选董事任期从股东大会通过之日起计算,至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,原董事仍应当履行董事职务。 第七条董事会设董事会秘书,负责公司股东大会和董事会会议的筹备、管理公司股权和有关法律文件档案及公司董事会的有关资料,办理信息披露等事务。董事会秘书由董事长提名,经董事会聘任或解聘。 第八条经董事长授权,董事会秘书可组织公司人员承办董事会日常工作。 第三章董事会及董事长的职权 第十条公司董事会应当在《公司法》、《公司章程》和本规则规定的范围内行使职权。 董事会应当严格按照股东大会和本公司《公司章程》的授权行事,不得越权形成决议。 第十一条董事会的决策程序为:

1、投资决策程序:董事会委托总经理组织有关人员拟定公司中长期发展规划、年度投资计划和重大项目的投资方案,提交董事会审议,形成董事会决议;对于需提交股东大会的重大经营事项,按程序提交股东大会审议通过,由总经理组织实施。 2、财务预、决算工作程序:董事会委托总经理组织有关人员拟定公司年度财务预决算、利润分配和亏损弥补等方案,提交董事会;董事会制定方案,提请股东大会审议通过后,由总经理组织实施。 3、人事任免程序:根据董事会、总经理在各自的职权范围内提出的人事任免提名,按公司章程规定履行程序后,由公司人事部门办理相应手续。 4、重大事项工作程序:董事长在审核签署由董事会决定的重大事项的文件前,应对有关事项进行研究,判断其可行性,经董事会通过并形成决议后再签署意见,以减少决策失误。 第十二条董事长根据法律法规、《公司章程》的规定及股东大会、董事会决议行使其职权和承担相应义务。 第十三条凡涉及公司重大利益的事项应由董事会集体决策。 第四章董事会会议的召集、主持及提案 第十四条董事会会议分为定期会议和临时会议。 第十五条董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第十六条董事会每年至少召开一次定期会议。 定期会议由董事长召集,于会议召开十日前以书面通知全体董事。 第十七条有下列情形之一的,董事长应当在十日以内召开临时董事会会议: (一)董事长认为必要时; (二)三分之一以上董事联名提议时;

董事会会议议程范本

董事会会议议程范本 一、会前第一项:会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报 /下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项 :会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项 :会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中:审议及决议 1、主持人

2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员: (5)决议事项或内容: 现经董事会一致同意,决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序:董事长 -副董事长 -董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后:开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点 : 1、关于董事会会议。 公司法规定:董事会每年度至少召开两次会议,每次会议应当于

会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署,董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议,由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外) 。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的,提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案,董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议:董事长认为必要时; 三分之一以上董事联名提议时; 监事会提议时;总经理提议时。董事会例会应当至少在会议召开 10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。

董事会 股东大会 监事会召开业务流程

1、股东大会会议召开流程

2、董(监)事会会议召开流程 董事会会议需提前10天通知; 监事会会议通知时间由公司章 程或议事规则规定 根据章程或议事规则规定时间通知 准备全套会议资料

3、董事会审计委员会会议召开流程 审计委员会的筹备、召开 定期会议 (现场、年报) 现场听取审计计划 现场听取公司经营 汇报 参观考察公司 审计进场前出具意见沟通、督促审计进度审计初审意见 与会计师见面会 审计后出具意见编制全套会议资料 发出通知(规则要求时间) 根据参会人数印刷 会议资料 做 好 会 前 工 作 独董安排 会议室安排 授权委托(如有) 签字资料定稿 做 好 会 中 工 作 接待、签到 召开并记录 审议并表决 委员签署文件、盖章 做 好 会 后 工 作 会议资料存档 临时会议 (通讯、其他) 编写全套会议资料 发出通知(规则要求时间 电话或现场沟通 会议召开日表决意 见签署、传真 整套会议资料整理 盖章 存档 定期会议 (季报、半年报) 提交董事会编制定期 报告或备案

4、董事会薪酬与考核委员会会议召开流程 薪酬与考核委员会 的筹备、召开 定期会议(现场年报) 编制全套会议资料 发出通知(规则要求时间) 根据参会人数印刷 会议资料 做 好 会前 工作独董安排 会议室安排 授权委托(如) 签字资料定稿 做 好 会中 工作接待、签到 召开并记录 审议并表决 委员签署文件、盖章 做好 会后工作会议资料存档 临时会议(通讯) 编写全套会议资料 发出通知(规则要求时间) 电话或现场沟通 会议召开日表决意 见签署、传真 整套会议资料整理 盖章 存档 高管述职报告沟通 提交董事会审议或备 案

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