创新管理 提质增效 优化结构 谋划发展
持续推进具有较强市场竞争力的化工产业集团建设
——2012年1月18日在
山东海科化工集团二届一次职工代表大会上
集团总经理 张在忠
各位代表、同志们：
现在，受董事会委托，我代表集团公司向大会作工作报告，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
二Ο一一年工作回顾
2011年，是实施“十二五”规划的开局之年，也是海科集团经济工作平稳运行、重点工作有效突破、内部管理不断完善、企业发展再上新水平的一年。一年来，面对复杂严峻的国际国内经济形势、持续收紧的国内货币政策、长期倒挂的成品油价格以及复杂的经济社会环境，集团公司团结带领广大干部员工，立足当前、着眼长远，迎难而上、开拓创新，统筹推进各方面工作，基础管理不断优化，两化融合成果丰硕，经济效益再创新高。2011年集团实现销售收入141亿元，利税4.5亿元，出口创汇6726万美元。集团先后荣获“山东省富民兴鲁劳动奖状”“首届东营市企业管理奖”“东营市信息化建设先进单位”等荣誉称号。总体看，集团生产经营稳步增长，企业发展日趋稳健。
回顾一年来的工作，主要有以下六个方面：
一、全面加强基础管理，提升集团管控水平
一年来，我们在保持和发扬自身管理特点的同时，更加注重学习借鉴国内外先进管理经验，不断推进科学管理、规范管理、精细管理，努力提升基础管理水平。体制机制建设成效显著。借助管理咨询，经过反复的管理诊断，进一步明确了集团发展战略和目标，明晰了集团五大发展战略主题，梳理了八大职能战略和四大业务发展战略，提出了创造价值、运营价值、提升管理、增强能力的改进方向，各公司体制及职能调整基本到位。组建了集团招标办和采购部，初步形成了集团集中招标、统一采购及定价的采购管理新模式，集团体制机制建设逐步完善。制度标准化建设取得新进展。全年先后制定完善了《物资管理制度》、《公司业绩考核方案》、《经济会议管理规定》等130项管理制度，有效减少管理漏洞。信息化建设成果丰硕。2011年是集团ERP项目建设的起步年和关键年，自3月份正式启动以来，项目组全体成员夜以继日、全力以赴，各公司、各部门通力协作、高度配合，经过9个多月的艰苦奋战，项目设计、启动、实施等阶段的工作顺利完成，总账、资产、应收账款、应付账款、资金、销售、采购及库存8个功能模块如期上线，为ERP项目的全面实施和集团信息化管理水平的提升奠定了坚实基础。两化融合深化实施
。以集团信息安全、网络管理、信息资产管理、企业信息品牌管理等工作为主的信息化建设成果显著，《能源监测自动化控制中心》等3个信息化项目被省经信委评为重点培育推广项目，集团先后荣获山东省计算机应用成果奖、东营市信息化示范单位等荣誉称号。物资管理成效明显。强化物资仓库管理，降低库存物资占用。通过出台《物资管理制度》，制定《物资编码手册》，实现了仓库物资管理的标准化、数字化、规范化，制定了物资清查处置方案，实现了集团内部物资共享，大幅降低仓库物资总量，财务占用成本明显下降，全年仓库物资由3291万元降至2480万元，库存物资降低25%，超额完成预期目标。两项资金占用及原材料资金占用降幅明显。通过对各公司两项资金占用及原材料资金占用的深度调研分析，建立了资金管控分析日报机制，将库存考核纳入到公司业绩考核指标中，两项资金占用及原材料资金占用明显降低，仅三个月时间资金占用降低48.2%，减少财务费用2700万元。与此同时，通过减少全额票据及融资票据，大量使用贸易融资，降低了资金占用，有效控制了融资成本，财务管理在成本管理中的作用日益明显。集采优势逐步显现。累计完成采购金额6亿元，降低采购资金1177万元；创新采购管理模式，建立物资超市，将9类482种物资纳入物资超市管理，签订物资超市框架协议42份，有效降低公司库存，减少采购资金支出1200万元。整合内部资源，降本增效成效显著。通过加强氢气的平衡调度，提高了氢气的利用率和使用效益，同比氢气量增加462万方，增加收入366万元，降低成本近300万元。加强干气内部平衡和效益核算，节省燃料油308吨，节省燃料费用133万元。内控审计作用突出。全年实施财务审计10次，完成了对8400余万元资金的统一回笼与管理，追回货款107万元；加强对银行账户的开立、使用、保管规范管理，清理闲置账户100余个，确保资金安全；出具工程签证审核报告2份，审减金额37万元。完成工程结算报告 60份，工程造价审减1224万元。对采购、销售等重点业务进行过程监督，参与招标200次，审核经济合同2493份，出具审计报告32份，采购比价审减金额62万元。实施经济合同专项审计2次，独自代理案件4件，案件独自代理率达66.7%。
二、创新营销管理，提高市场竞争力
2011年我们继续巩固和提升营销工作在集团快速发展中的地位和作用，不断加强对各业务板块经营工作的动态过程管控，强化业绩考核，提升市场趋势预测分析能力，有序推进营销体系变革，四大板块的主业生产和销售持续增长，经济效益再创新高。炼油竞
争优势进一步提升。炼油板块围绕装置操作优化、成本优化和营销优化，积极调整产品结构，持续推进油品质量升级，进一步巩固炼油业务的竞争优势。海科公司和瑞林公司不断创新采购渠道模式，采购成本降幅明显。海科公司通过实施原料采购贸易模式和纸货保值，降低采购成本3808万元。瑞林公司在380#燃料油和马瑞原油的采购过程中，准确把握原料市场走势，果断决策，实现成本效益800万元。与此同时，两公司不断优化采购流程，实施油品联合采购，节约成本达2362万元。在产品营销工作中，通过转变营销模式和深入开发终端客户，不断拓宽销售渠道。海科公司在进一步巩固与中石化等大客户合作的基础上，通过港口租罐、平仓、火车运输等多样的销售渠道，进一步提高终端客户的销量。全年完成终端客户销量28.6万吨,占全年总销量的43%。瑞林公司产品销售和经济效益实现历史性突破，全年累计销售产品总量67.8万吨，同比增加43%，实现销售收入49亿元，同比增加88%。化工产销增幅明显。化工板块通过加强产品、产业链、小板块效益测算，逐渐提升高附加值产品产量，经营总量和效益均再创新高。电化公司不断抢占高端市场，全年开发食品级客户30家，实现销量7.3万吨，增加利润648万元，达到了同行业领先水平。新源公司医药级丙二醇内贸销售取得历史性突破，新开发纳爱斯、科星药业、上海丸屋化学等大客户，全年销售1448吨，同比增长133%；加大工业级丙二醇外贸市场开发力度，外贸销售1.3万吨，同比增长110%；加强与美国ML公司的合作力度,碳酸二甲酯在胶粘剂市场取得新突破，全年销量达8630吨，同比增长161%；异丙醚的销售在同行业中继续独占鳌头，实现销量1967吨，市场占有率提高至55%。制药质量和业绩销售稳步提升。生物制药板块在吸取去年经验教训的基础上，狠抓产品质量管理，不断强化生产管理和技术创新，产品生产周期明显缩短，产品收率显著提升，全年依诺肝素钠平均收率达到73%，肝素钠精品的平均收率达到98%。产品产量和质量的稳步提升为销售规模的提高奠定了坚实基础，累计销售依诺863公斤，占国内出口总量的74%，实现销售收入1.9亿元，出口创汇2272万美元，出口退税1936万元，同比分别增长35%、12%和25%。面对日益激烈的市场竞争，天东公司依然在同行业牢牢占据主导地位。物流运输贡献突出。运输公司加强市场调研分析，运输方案不断完善，运输能力持续提高，运输结构进一步优化，全年新增原油罐车40辆，成品油运输车10辆，总规模达到110辆，单趟运输能力达到3500吨，全年运输量达78万吨，实现收入8500万元，同
比分别增长34%和40%。与此同时，瑞林公司充分依托东营港港口优势，通过3-5千吨的小船过驳后经东营港码头卸货，解决小船运费高的问题，全年通过船运采购原料17万吨，占总采购量的27%。
三、充分发挥财务职能作用，增强财务管控能力
一年来，财务管理变革有效推进，财务风险防范和基础管理持续强化，融资管理水平进一步提升，财务职能在企业发展中的作用日趋凸显。预算和资金集中管理日益完善。在月度资金预算的基础上，针对大额资金收支，编制动态资金计划表，由月度资金计划精细到周计划和日计划，达到预算的精细化。大力推进业务前移，从采购意向、合同签订、合同实施以及结果监督落实，实施效益测算、税务筹划、流程完善、内部控制在内的业务筹划，强化了财务事前分析能力，提高了集团决策的准确性。融资方式和融资能力不断提升。在国家信贷政策三次加息、六次上调存款准备金率的宏观背景下，按照“有进有退、重点突出”的原则，通过调整融资结构，扩大与国有银行的合作深度，降低资金占用及财务费用，加大信用证、承兑的使用力度，大幅降低融资成本。全年融资总额29.76亿元，融资成本2.27亿元，平均融资成本率7.92%，成功实现了基准利率上浮不超过20%的年度成本控制目标。理财收益再创新高。全年通过人民币质押贷美元，办理延期付汇业务，实现收益933万元。针对新源和天东收汇业务，结汇金额达550万美元，减少汇兑损失18万元。开展银行短期理财业务，增加存款收益25万元，全年各类理财收益达到976万元，创造了集团理财收益的历史最高水平。财务基础管理不断完善。ERP财务模块的上线，搭建了以财务管理为核心、资金运作为主线的管理信息平台，初步实现了集团物流、资金流和信息流的“三流合一”。通过流程梳理实现了集团财务流程统一化、规范化，并最终形成现有流程目录以及三级流程图的汇编。
四、夯实生产管理基础，优化生产运营管理
圆满完成安全生产任务。全年集团各公司生产装置平稳运行，无重大安全事故发生，加工原料油79万吨、沥青料109万吨、催化料56万吨，生产烧碱10.9万吨，碳酸二甲酯 4.1万吨、异丙醇3.3万吨，依诺肝素钠887公斤、肝素钠3706亿。设备、工艺、质量、安全等基础管理工作不断夯实。重催装置连续运转332天，焦化装置连续运转325天，电化公司通过对自然循环电解槽的改造升级，创造了358天系统安全稳定运行和两次年度检修之间无系统停车的历史新纪录，在国内氯碱行业实属罕见。技术创新优势有效发挥。全年先后对28项重点装置和部位进行技
术创新和改造升级，实现节能效益1.1亿元。海科公司通过实施焦化装置扩能改造，产生效益1241万元。焦化蜡油脱碱性氮技改项目的投用，大幅降低焦化蜡油氮含量，提高了产品收率，每年可产生经济效益约800万元。瑞林公司利用装置副产干气回收后作为水煤浆锅炉的能源，完全代替水煤浆，有效减少水煤浆燃烧产生污染物的同时，年可实现效益2077万元。液化气脱硫醇项目的改造，提高产品质量，创效141万元。天东公司通过改变依诺肝素钠生产工艺，降低成本800万元。节能减排成效明显。以循环经济推进企业节能减排，积极构建低消耗、低排放和高效益的集约型增长模式，实现了生态环境与经济发展的互融共进。海科公司持续开展清洁生产工作，投资1600余万元实施清洁生产方案55个，节电35万度、节省蒸汽7.6万吨、节水22万吨，直接产生经济效益4296万元；减排废水18万吨、固体废物52吨、COD6吨，直接产生环境效益66万元，顺利通过省级清洁生产工作审核验收，荣获山东省安全生产工作先进企业荣誉称号。新源公司通过实施异丙醇扩产改造项目，装置能耗明显降低，其中电耗每吨降低了103度，煤耗每吨降低了0.19吨，每年产生效益882万元，DMC装置循环水泵改造项目，每年节电302万度，节约费用196万元。瑞林公司投资1244万元气柜项目的投用，不但每年可产生经济效益1600万元，而且低压瓦斯气回收，避免了火炬燃烧排放，减少对大气的污染。扶持资金相继落实到位。全年集团各类节能技改项目累计获得财政扶持资金1265万元。海科公司“烟气余热回收利用项目”顺利通过国家发改委节能量终审，节能量为4.33万吨标准煤，在获得节能奖励资金552万元的基础上再为公司带来314万元财政奖励补贴。与中科院过程研究所合作的非光气法DMC合成异氰酸酯（MDI）技术，获得科技部扶持资金200万元。《管理咨询暨ERP系统信息化示范工程项目》获省2011年信息技术推广应用及市信息化专项资金105万元，成为东营市获得该专项资金扶持力度最大的企业。瑞林公司节水节能改造以及干气综合利用等获得政府扶持资金198万元。其他各公司分别在自主创新、科技攻关等工作中累计获得政府专项扶持资金448万元。
五、深化实施项目带动战略，促进产业结构优化升级
一年来，我们坚持把集团战略项目和重点项目放在首位，加大开发投入，项目建设取得重大突破。调研开发了环氧氯丙烷、丙烯酸等十余个具有战略意义的项目，充实集团项目库。积极引进战略投资，加强与世界500强企业交流合作。与中建公司就赫邦公司盐化工一体化项目达成战略合作协议，与日本
三菱公司、韩国SK集团、雨润集团等国内外大企业就技术研发、项目合作等进行沟通交流，为集团未来发展储备战略资源。一批高科技含量项目取得优秀成果。天东公司β-消除法低分子肝素清洁生产工程技术研究课题顺利通过科技部与商务部组织的“十一五”国家科技支撑计划项目验收；海科公司“中水回用浓水高级氧化过滤吸附处理装置”获国家知识产权局《实用新型专利证书》。一批改扩建和重点项目进展顺利。异丙醇扩产项目顺利投产运行，产量大幅提升。投资1427万元的瑞林甲醇制氢项目顺利完工并投产达效，实现效益1087万元。天东公司针剂项目有序推进，无菌生产验证和试生产全面完成，生产车间已基本达到批量生产要求，各项注册工作稳步推进。东营粗品基地如期完工并全面展开生产工作。盐化工一体化项目建设顺利完工。赫邦公司盐化工一体化项目作为集团2011年重点建设项目，在各公司、各部门的大力支持和协助下，经过项目建设人员222天的日夜奋战顺利完工，现已进入全面开工准备阶段，“海科速度”又一次在东营港经济开发区上演了项目建设奇迹，这是全体项目建设人员的骄傲，更是我们海科集团的自豪！ 30万吨/年离子膜烧碱项目立项核准手续顺利通过了省政府的审核批准，环氧丙烷、三氯乙烯等项目的立项、环评、安评、土地、规划手续也已如期完成。
六、加快推进队伍建设和企业文化建设，在“和谐海科”构建上实现新突破
优化队伍结构，强化人才培养。全年新进员工336人，大中专及以上学历人员达到95%。完成174人岗位编制的精简优化，有效降低人力成本770万元。全面实施管理人才、技术人才“双通道”建设，黄埔三期后备人才培养计划全面实施，选拔培养17名中、高层后备。《青年员工激励管理规定》的出台及青年员工职业生涯论坛等活动的开展，为青年优秀人才的提升搭建了平台。一批技术能手脱颖而出，李丽红获得东营市十大首席技师称号，张建强获得东营市突出贡献技师称号，谭凤倩、高海兰分别获得东营市第六届职工技能大赛维修电工与化学检验工种比赛第一名。
党工团工作有序开展，企业文化建设扎实推进。集团充分发挥党工团组织的优势和各类宣传阵地的作用，引导职工培养积极向上的人生观、价值观，营造健康进取的氛围和环境，以先进的文化凝聚人、激励人。圆满完成了各公司工会、集团二届一次职代会换届工作，深入开展党员创先争优和党员示范岗活动，评选先进党支部1个、优秀共产党员9名,充分发挥党员职工的先锋模范带头作用。制定《企业文化建设实施管理规
定》，实现企业文化建设的制度化、规范化，举办“践行企业文化理念系统”有奖征文，确保企业文化有效落地。同时，通过青年员工相亲大会、第二届秋季系列体育比赛、职工周末旅游、“蓝色未来”职工子女才艺大赛、“职工父母海科行”等一系列活动的开展，丰富了职工的业余生活，加强了企业文化建设，增强企业的凝聚力和向心力。
认真研究落实以人为本、关爱员工的政策和措施。集团始终把关心职工、切实为职工解决实际困难作为一项长期工作抓紧抓实，先后深入开展“送温暖”活动，走访慰问离退休职工83人次，发放慰问金3万元, 利用全国工会帮扶软件建立了集团的困难职工库，加强对困难职工的管理和帮助,利用集团互助帮困基金帮扶贫困职工13名，支付帮困基金10.6万元，组织“爱心与绽放的青春同行”向病难职工捐助活动，募集善款55万元，妥善解决32名职工子女入托上学问题，解除了员工的后顾之忧。全年先后两次调整职工工资，1月份普调490元/月，实际增长550元/月，10月份调整倒班费和厂龄工资，每月增长240元。调整职工劳保福利标准，由每季度150元提高至每季度300元，切实将企业发展成果与广大职工分享。
继续加大对社会公益事业的关注和投入力度。组织集团青年志愿者走进东营市爱心园智障儿童学校，为孩子们带去生活必需品和欢乐；捐助50万元用于东营市创业基金会、见义勇为基金会、慈善总会、黄河口文化艺术节等活动，投入资金20多万元用于支持史口镇、六户镇等周边乡镇基础设施建设，进一步增强了集团的社会责任感。
各位代表，同志们，回顾一年来的工作，我们深深感到，集团发展取得的每一个进步、每一项成绩，都得益于各级党委政府和社会各界人士的关心支持，得益于各级领导干部的科学决策和精心管理，得益于广大员工的团结奋进和拼搏创新。在此，我代表集团公司向广大干部员工，尤其是向赫邦公司和ERP项目建设人员，表示衷心的感谢并致以崇高的敬意！大家辛苦了！
成绩鼓舞人心，前景催人奋进。在总结成绩的同时，我们也必须清醒的看到，集团在快速发展的过程中，依然面临着内外部环境的影响和挑战。从外部看，国际原油价格仍将在高位震荡，国内成品油可能继续实行限价政策，也会导致炼油板块亏损；国内短期内经济下行和通胀上行压力并存，使化工板块经营压力增大，也会使集团整体要素成本大幅上涨。
从内部看，一是对经营工作的认识和重视程度还不够，“大而不强”的问题依然突出；二是自主创新能力还不够强，创新体系建设还不够完善；三
是成本管理工作的整体进展还不平衡，成本管理基础还比较薄弱，集团成本上涨的势头还没有得到有效遏制；四是资源优化配置及人才梯队建设还不够完善；五是企业文化建设和执行力建设还不够深入。因此，我们要保持清醒头脑，及时分析经济走势，做好准备预案，努力抓住机遇，积极应对挑战。
二Ο一二年工作安排
2012年是实施“十二五”规划承上启下的重要一年，也是集团创新管理上台阶、营销管理出成效的关键年，做好今年的各项工作意义非常重大。2012年集团工作的总体目标是：实现销售收入155亿元，利税6亿元。2012年工作的总体要求是：深入贯彻落实科学发展观，紧紧围绕创新发展这个主题和加快转变发展方式这条主线，进一步解放思想、转变观念，以改革创新为动力，更加突出营销管理，更加突出技术进步，更加突出以人为本，为持续推进具有较强市场竞争力的化工产业集团建设而努力奋斗！
为实现上述目标任务，2012年要全力做好以下几项工作：
一、着力加强企业基础管理，塑造海科特色管理模式
为进一步推动集团跨越式发展步伐，2012年将全面启动集团在香港主板上市工作。为确保上市工作顺利推进，要加快集团内部法人治理结构重组，完善体制架构，为上市工作打下基础。
着力提升企业管理竞争力，重点实施管理咨询成果，加强八大职能战略的分解落地，明晰四大业务发展方向与策略，并快速调整到位。注重集团整体产业链整合衍生效益开发，促进公共资源最优化利用，实现集团产业链价值最大化。着力提升信息化建设水平。ERP项目建设仍将是集团全年的重点工作，在深化一期项目成果应用的基础上，加快实施二期项目上线。着力发挥财务管控作用。利用ERP平台进行财务业务和人员整合，不断完善财务分析与预测体系，实现融资业务整合，提高资金使用效率，加强预算控制，充分发挥财务管理职能。着力挖掘客商和物资管理潜力。实施供应商入网制、客户分级管理制，完善客商评价标准，实现供应商管理的持续优化和共享。着力强化审计监督管理职能。以财务审计、工程审计、招标采购以及合同审计为重点，注重审计效果和引导，不断巩固和提升审计在集团生产经营中的地位和作用，打造海科集团风险管控体系。着力优化生产管理。加强生产工作的考核力度，提高装置生产的平稳性和灵活性；加强计量和能源管理，优化生产成本；加强设备管理，建立健全设备档案，注重维护和保养，确保长周期稳定运行；不断提高产品收率和质量，注重生产技术改造、引进、吸收和
再利用，不断提高装置生产的科技含量。着力巩固安全环保地位。安全工作是海科集团一切工作的前提和保障，要坚决杜绝重大安全事故发生，确保生产安全稳定运行；推进清洁生产，减少碳排放，杜绝环保事故发生，切实担负起海科集团应有的社会责任。
二、全面加强营销管理，提升市场竞争能力
要充分认识并不断加强市场营销在企业管理中的龙头地位，将营销工作作为集团的重点工作突出抓好。
降低成本，拓宽渠道，持续优化原料采购。集采部门要加强对各公司原辅料市场的调研分析，及时了解市场动态，认真分析各公司原辅料的成本构成，不断探索新的采购模式，提高采购效率。
炼油企业要依托新的采购经营模式，充分利用纸货与期货市场，开展套期保值业务。同时要充分把握时机，做好非生产贸易工作。要不断加强与中石化、中海油等大公司的合作，确保完成全年不低于36万吨的原油采购指标。要继续加强瑞林公司与海科公司的联合采购和点对点采购，积极发挥运输优势，不断加大船运和铁路运输采购，扩大采购范围，降低运输成本。
化工企业要加强对环氧丙烷、原盐、电石等主要原材料的市场分析和把握，密切关注上下游及相关行业市场变化，了解各原料的成本构成状况，多角度把握市场变化趋势，灵活调整库存和采购时间，合理调控库存。
天东公司要加快建立完善粗品基地运行管理体系，优化粗品的采购质量标准、验收标准，切实发挥粗品基地在稳定原料供应和质量中的作用。同时，要积极扩大市场范围，努力开发新的粗品基地，维护与优质供应商的长期合作关系。
注重品质，提高收益，提升产品市场竞争力。炼油板块要进一步加大成品油市场开拓力度，确保成品油市场份额，扩大终端销售比例，提高焦炭等小产品的市场占有率。一是灵活运用经营策略。依托市场调研，加强市场监测分析，提升市场预测能力，缩小原料油与成品油变化不同步的差价，努力提高效益。二是加大终端销售力度。贴近市场变化和消费需求，突出抓好终端销售，创新销售模式，在做好与中石化等大客户合作的前提下，积极开发终端大客户，探索区域销售代理营销模式，增强创效能力。三是拓宽销售途径和范围。稳定与现有业务操作港口的合作关系，逐步与省内其他港口建立起业务合作，努力开拓南方销售市场。四是抓好小产品销售。石油焦、高压气、液化气等产品要奋力向外省市开拓，实现小产品、大市场、高效益。五是优化产品和库存结构。进一步加强精细化营销理念，调整产品结构，实现各类
产品的优化组合。加强库存管理，严格执行“零库存”和“低库存”控制要求，降低市场波动风险。
化工板块要不断提升产品和服务的技术含量，实现产品的高端化发展。一是优化生产运行方案，不断提高产品收率和质量，全面改善产品的技术经济指标。二是加强市场监测，深化上下游产品调查研究，推进新产品开发和产品结构调整，增强产品竞争力。三是着力培育稳定的客户群。大力推进战略合作，积极开展客户类别评定与分析，分类制定营销策略，电化公司要结合企业搬迁情况，注意客户流失问题，及时做好客户开发补充；赫邦公司要加大客户开发力度，确保装置开工后能够立即实现产品的销售。
天东公司要加快国外市场注册，进一步提升在印度、南美市场的销量，积极开发新的市场区域。国内市场在稳定和维护与上海一生化良好合作关系的基础上，进一步开发新的客户。
优化资源利用，提高资源价值，增强整体赢利能力和抗风险能力。集团各公司间相关联产资源很多，有效合理地利用这些资源，充分发挥产业链价值，重点促进新源公司DMC与海科公司汽油调和、海科公司丙烯对新源公司的销售、电化公司氢气输送海科公司与瑞林公司、海科公司石脑油、直馏汽油调往瑞林公司重整装置、电化公司氯气运往赫邦公司，积极为集团创造更大效益。
三、立足当前，着眼长远，加快创新型企业建设
2012年，要把创新型企业建设摆在突出位置，进一步强化创新观念，在机制创新、制度创新、管理创新、经营创新、文化创新等方面下更大的决心，做更大的努力，切实增强集团的创新活力和竞争力。
要把经营管理创新作为创新型企业建设的主要任务。必须把打造营销团队放到首位。各公司“一把手”要有强烈的市场意识，要把主要精力放在团队建设和市场开拓上，积极筹划大客户经理、终端、高端客户经理等岗位设置，明确领导分工，完善组织架构，切实加强对市场营销的组织、协调、指导和考核。通过社会招聘、公开选拔和加强培训等多种手段，尽快建立并优化市场营销团队。必须不断提高营销人员综合素质，积极组织营销人员到国际化的大型企业学习交流，充分调动营销人员的工作积极性，不断提高广大营销人员的综合素质。必须进一步完善营销激励政策。加快营销激励机制在全集团的推广和应用，督促各公司完成薪酬激励政策改革，营销人员工资架构全部实行基本工资加提成工资，加大营销奖励力度，充分调动营销人员的主动性、积极性和创造性。
要把基础管理创新作为创新型企业建设的重要
抓手。一是抓好制度创新。着力推进实施制度标准化建设，梳理完善总部、企业、基层三个层面的制度和流程，形成覆盖全面、衔接有序、程序严密、流程清晰的制度体系。二是抓好组织创新。不断深化ERP项目在集团生产经营中的应用，切实用现代化的管理工具来提升集团管理水平和方式。明确集团管控模式，将集团公司定位为战略型控股公司，从生产经营管理的具体事务中解脱出来，以战略管理为核心，逐步成为战略规划中心、投资决策中心、资源配置中心、风险管控中心和协调服务中心。各公司定位为板块业务的利润管理中心，是各业务板块的管理责任主体，承担绩效、产量、质量等管理责任。三是抓好标准化创新。在集团及各公司大力推行标准化认证，并及时对整改落实情况进行督导，切实将标准化建设消化吸收为海科特色管理方式。我们必须不断完善技术标准、工艺标准、质量标准、操作规程等，让标准化、规范化创造更大的企业价值。四是要抓好品质创新。要积极开展精益管理和六西格玛管理，采用量化的方法，分析影响质量的关键因素并加以改进，减少产品品质波动。
要把技术创新作为创新型企业建设的主要任务。要加快完善科技管理体制，优化科技资源配置，提高科研开发效率，进一步增强自主创新能力。建立情报信息研究室，寻找具有巨大价值和潜力的技术信息。进一步加大科研经费投入，着力打造高新技术企业、省级工程实验室、省级技术研发中心、重点新产品和信息化成果。打造独具海科特色的研发体系，与高校和研究机构合作，建立产学研一体化的技术研发体系，推进产学研紧密结合，提升产业核心竞争力，加快科技成果转化。支持各公司、各部门、技术人员立足生产经营实际进行技术改造发明。要坚持用国际视野搞科研，积极搭建开放式科研平台，加快科研“走出去”的步伐，创建技术交流平台，加强技术交流，扩充信息来源，提升各公司技术水平。
四、节能挖潜，降本增效，打造成本竞争优势
必须始终坚持把强化成本管理当作大事来抓，各公司要积极探索富有成效的降本措施，坚决完成全年控本减费指标任务。一要注重技术改造的实效。要突出抓好海科公司焦化炉扩能改造、新源公司导热油泵节电改造和循环水泵节电改造、瑞林公司低分气氢气回收、焦炭塔冷焦水放水改造等一批重点节能改造项目，实现节能降耗、提高收益的目标。二要继续深化对标挖潜工作。积极“走出去”寻找和研究同行一流企业的成本管理经验，并以此为基准查找差距、弥补不足，在保持自身优势的基础上，
进行思路创新、方法创新，建立超前管理、系统控制的成本管理体系。三要搭建新型融资平台。积极探索与原料采购、产品销售关联的针对性资金解决方案，建立与物流匹配的贸易类融资途径，完成境外融资平台的搭建，实现低成本融资。四要强化预算管理职能。根据生产经营特点，展开针对性调研工作，设计切实可行、科学合理的预算管理模式，通过预算，继续加强对两项资金及原材料资金占用的控制。五要进一步完善集采管理体制。不断探索完善高效的集采理模式，提高采购效率，降低采购成本，实现各公司原辅料采购价格下降5%。进一步加大物资超市管理，扩大进入超市的物资种类和数量，降低库存物资占用，实现各公司库存物资总量再降20%。六要建立成本量化考核机制。要将成本管理作为集团及各公司的重点工作，制定完善的成本考核机制，提升成本管理水平。各公司要针对本单位在成本管理中存在的问题制定专题详细的成本管理方案，要有明确的措施和计划，并持续跟进，集团相关部门要对各公司成本管理工作定期进行验收评价，奖惩优劣，对成本上升快、效益明显下滑的单位，及时查明原因并采取有效措施。七要注重节能降耗在成本管理中的突出作用。进一步加大节能减排力度，继续加强节燃料、节蒸汽、节电、节助剂、节水“五节工作”，确保重点能耗明显下降。持续推进“三废”再利用，统筹安排好产业结构调整和污水处理技术提升，确保外排控制在要求范围之内。坚持一体化节能思路，提高系统效率，在设备采购、改造、升级上注重绿色低碳要求，全面提升集团节能减排水平。
五、加快战略项目建设，推动集团发展战略向纵深发展
项目开发建设决定发展速度，牵动发展全局。按照“早开工、快建设、早见效”的工作思路，推行“倒排工期、专项督查、定期调度”的强力措施，千方百计促使在建项目加快进度，拟建项目尽快开工，调研项目尽快落地。
全面提速在建项目。海科公司要重点抓好气分及MTBE项目和甲醇及干气联合制氢回收CO?项目的建设进度，认真做好项目计划，保证项目按期开工。瑞林公司要加快干气制氢装置的设计和施工进度，确保11月份之前达到开工投产条件。2012年集团将重点实施赫邦公司二期工程建设，投资4.59亿元建设3万吨/年环氧氯丙烷项目、17.5万吨/年烧碱项目，力争在2013年年初完成项目主体施工建设，达到开工投产条件。与此同时，要及早调研和关注项目的原料和产品市场，提前展开项目经营工作，及早了解市场、适应市场，规划好原料供应和产品客户开发工作。
全力抓好筹建项目。要切实加强争取政府各类扶持资金，密切关注和准确把握国家投资方向、投资重点。积极引入战略投资者，降低投资风险。引进三元乙丙橡胶、蛋氨酸、粗品基地等项目的技术和资本，综合考虑产业政策、产业结构等因素，提升产业层次，实现以大项目保增长、以好项目带增长、以新项目促增长，推动集团战略向纵深发展。
六、加强职工队伍建设，提升海科特色企业文化建设水平
推动教育培训。深入开展青年员工的职业生涯规划、创新能力培养、专业技术提升、职业精神及员工忠诚培养等方面的培训教育，为青年员工提供良好的个人发展机会和平台。深入推行“走出去”学习计划，资金支持不低于全年培训预算的45%，鼓励集团各层次人员到标杆企业交流学习。成立 “海科青年员工大讲堂”，邀请高水平培训讲师、典型员工代表、行业技术专家等对集团青年员工开展专题培训和交流。加快筹备山东海科工商管理学院，提前对学院成立的可行性进行深入研究，打造海科集团创新性人才培养平台。
加快人才储备建设。要将干部管理作为队伍建设的重点，引入竞争机制，实行竞争上岗，不唯职称，不唯资历，不唯身份，谁能胜任工作就选谁。全面完成“黄埔三期”人员的个性培养，为集团持续高效发展提供强大的后备管理人才，着力打造数量充足、结构合理、素质优良、具有较强竞争力的人才队伍。
塑造“海科”品牌文化。要积极探索丰富企业文化内容的有效途径，找准企业文化融入管理的结合点，打造具有海科特色的企业文化。完善集团薪酬福利体系，打造集团“以人为本”的核心竞争力。定期举办高管主题论坛，展现集团高管领导力，明确集团发展战略，逐步提升青年员工敬业度。借助“践行企业文化有奖征文”、“企业文化建设金点子有奖征集”、“榜样的力量——典型事迹报告会”、“发现‘ 我身边的海科人’ 有奖征集”、“职工父母海科行”、“青工联谊”等一系列活动，营造文化氛围；成立“读书爱好者协会”、“摄影爱好协会”、“电影爱好者协会”等业余兴趣协会，丰富员工业余文化，提升企业文化建设内容的层次。要把企业文化这一无形资产充分体现出它的核心价值，凝聚成企业的品牌优势，提高广大员工对企业的认同感和归属感。
关心职工生活，实现和谐发展。关心职工生活就要从解决职工最关心、最直接、最现实的利益问题入手，要关心和帮助低收入和困难职工家庭的生活，在企业经济效益增长的基础上，进一步改善职工生活，让职工分享企业发展的成果。从2012
年1月份起，集团全员工资将普调300元/月，并在原来“六险一金”的基础上，论证员工补充养老金计划的可行性，切实解决员工的后顾之忧 。
各位代表、同志们，新的一年承载新的希望，新的希望孕育新的辉煌。我们是集团创新发展的组织者、建设者，是集团跨越发展的推动者、受益者。责任使我们勇于担当，使命激励我们阔步向前，让我们牢记集团公司的厚望与重托，坚定信心，开拓奋进，解放思想，创新作为，共同开创海科集团科学发展新局面！
新春佳节即将来临，借此机会，我代表集团公司和领导班子成员向各位代表及全体员工拜个早年，祝大家新春愉快，身体健康，合家欢乐，万事如意！
谢谢大家！