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董事会战略委员会工作细则
（2009年修订）
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，优化公司发展规划，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出意见，对执行情况进行监督。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作，主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三） 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五） 对以上事项的实施进行检查，监督；
（六） 董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司 有关方面的资料：
（一） 由公司有关部门的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项 目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料；
（二） 由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三） 公司有关部门对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四） 由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开两次会议，并根据需要召开临时会议。
定期会议须于会议召开前七天通知全体委员，临时会议须于会议召开前两天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。
战略委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作制度的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 战略委员会全体委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作制度，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作制度解释权归属公司董事会。
第二十三条 本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
威达医用科技股份有限公司 董 事 会
2009年3月19日_
威达医用科技股份有限公司
董事会提名委员会工作细则
（2009年修订）
第一章 总则
第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出意见和监督。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二） 研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三） 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选；
（四） 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；
（五） 对须提请董事会聘任的其他高级管理人选进行审查并提出建议；
（六） 董事会授权的其他事宜。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第四章 决策程序
第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、经理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十条 董事、经理人员的选任程序：
（一） 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、经理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二） 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、经理人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、经理人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、经理的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的经理人员之前10日前，向董事会提出董事候选人和新聘经理人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 提名委员会根据需要召开会议。
会议通知须于会议召开前五天送达全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。提名委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请咨询机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作制度的规定。
第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十条 提名委员会对须由董事会聘任的其他高级管理人员的审查工作及董事会授权提名委员会进行的其他相关工作，提名委员会可参照本工作制度执行。
第二十一条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作制度，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作制度解释权归属公司董事会。
第二十三条 本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
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董 事 会
2009 年3月20日
威达医用科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会工作细则
（2009年修订）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作制度。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。
第三条 本工作制度所称董事是指在本公司任职且支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会聘任的经理人员。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：
（一） 根据董事及经理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他
相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；
（二） 审查公司董事（指非独立董事）及经理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三） 负责对公司薪酬制度执行情况进行检查监督；
（四） 董事会授权的其他事宜。
第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司经理人员的薪酬分配方案须报董事会批准后方可实施。
第四章 决策程序
第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策 的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司经理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）提供董事及经理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）提供董事及经理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
第十三条 薪酬与考核委员会对董事和经理人员考评程序：
（一）公司董事和经理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价 ；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及经理人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及经理人员的报酬数额和奖惩方式，表决通过后，报公司董事会审议。
第五章 议事规则
第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并根据需要召开临时会议。
定期会议须于会议召开前五天通知全体委员，临时会议须于会议召开前两天通知全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。
薪酬与考核委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十六条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表决的方式召开。
第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
第十八条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十九条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作制度的规定。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作制度，报董事会审议通过。
第二十五条 本工作制度解释权归属公司董事会。
第二十六条 本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
威达医用科技股份有限公司董事会
2009年3月20日
威达医用科技股份有限公司
董事会审计委员会工作细则
（2009年修订）
第一章 总则
第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计的作用，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作制度。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动解除其委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第八条 审计委员会的主要职责权限：
（一）提议聘请或更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露；
（五）审查公司内控制度，对重大关联交易进行审计；
（六）公司董事会授予的其他事宜。
第九条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。审计委员会应配合监事会的监事审计活动。
第四章 决策程序
第十条 审计工作组负责做好审计委员会履行职责即相关决策的前期准备工 作，提供公司有关方面的书面材料：
（一）公司相关财务报告；
（二）内外部审计机构的工作报告；
（三）外部审计合同及相关工作报告；
（四）公司对外披露信息情况；
（五）公司重大关联交易审计报告；
（六）其他相关事宜。
第十一条 审计委员会会议，对审计工作组提供的报告进行评议，并将相关书面决议材料呈报董事会讨论：
（一）外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
（二）公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
（三）公司对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
（四）公司财务部门、审计部门或专责岗位并包括其负责人的工作评价；
（五）其他相关事宜。
第五章 议事规则
第十二条 审计委员会每年至少召开两次会议，并根据需要召开临时会议。 定期会议召开前七天通知全体委员，临时会议须于会议召开前两天通知全体委 员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。审计委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 审计委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 审计委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议可以采取
通讯表决的方式召开。
第十五条 审计工作组成员可列席审计委员会会议，必要时亦可邀请公司董 事、监事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作制度的规定。
第十八条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十一条 本工作制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作制度如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订本工作制度，报董事会审议通过。
第二十二条 本工作制度解释权归属公司董事会。
第二十三条 本工作制度自董事会决议通过之日起施行。
威达医用科技股份有限公司
董 事 会
2009年3月20日
江苏舜天股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司投资部、财务部等部门负责人组成。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条公司投资评审小组战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： （一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料； （二）由公司投资管理部门进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案； （三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组； （四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。 第十一条战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
永辉超市股份有限公司 董事会薪酬委员会工作细则 （2020年3月修订） 第一章总则 第一条为进一步建立健全公司董事（非独立董事）、监事及其他高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《永辉超市股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬委员会，并制定本工作 细则。 第二条薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、监事及 其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条本细则所称董事、监事是指在公司领取薪酬的董事、监事；其他高级管理人员是指董事会聘任的首席执行官（CEO）、、副总裁、董事会秘书及首 席财务官（CFO）。 第二章人员组成 第四条薪酬委员会成员由五名董事组成，独立董事占多数。 第五条薪酬委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第六条薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条薪酬委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条薪酬委员会下设工作小组，专门负责筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。
第三章职责权限 第九条薪酬委员会的主要职责权限： (一) 根据董事及高级管理人员的岗位职责范围、重要性、本企业盈利情况， 参照其他相关企业、相关岗位的薪酬水平，制定薪酬计划或方案； (二) 薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序、主要评价体 系、奖励和惩罚的主要方案和制度等； (三) 审查公司董事(非独立董事)及高级管理人员的履行职责情况并对其进 行年度绩效考评； (四) 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； (五) 董事会授权的其他事宜。 第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案。 第十一条薪酬委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方 案须报董事会批准后方可实施。 第四章决策程序 第十二条薪酬委员会下设的工作小组负责做好薪酬委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料： (一) 公司主要财务指标和经营目标完成情况； (二) 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况； (三) 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完 成情况； (四) 提供董事及高级管理人员的业务创新能力、创利能力、经营绩效情 况，并保证其可信度； (五) 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依 据。 第十三条薪酬委员会对董事和高级管理人员的考核程序： (一) 公司董事和高级管理人员在诚信前提下向董事会薪酬委员会述职 和自我评价； (二) 薪酬委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩 效评价；
董事会专门委员会实施细则大全 （包括董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会实施细则）
董事会战略委员会实施细则指引 (3) 董事会提名委员会实施细则指引 (6) 董事会审计委员会实施细则指引 (9) 董事会薪酬与考核委员会实施细则指引 (12)
董事会战略委员会实施细则指引第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成 第三条战略委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，建议由公司董事长担任。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1－2名。第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（五）对以上事项的实施进行检查；（六）董事会授权的其他事宜。 第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章决策程序 第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重
董事会战略管理委员会工作细则
第一章总则 第一条为适应XXXX有限公司发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展战略规划，加强决策科学性、准确性和合法性，健全投资决策程序，保证投资决策质量，提高投资决策效益，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，XXXX有限公司特设立董事会战略管理委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略管理委员会（以下简称“战略委员会”）是董事会设立的专门辅助工作机构，通过公司相关部门重要成员共同参与战略规划制定，为董事会提供决策依据，对董事会负责。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由现任董事组成，其中包括独立董事。 第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在选举委员会成员时直接选举产生。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条战略委员会下设工作小组，作为战略管理委员会的执行机构。工作小组由XXXX有限公司所有部门经理级以上人员共同组成，为战略委员会提供综合服务，负责日常工作联络、会议组织等事宜。 第三章职责权限 第八条战略委员会的主要职责权限： 一、对公司年度经营计划、中、长期发展战略规划等进行研究并提出建议； 二、对法律、法规、规章等规范性文件及公司章程规定的需经董事会或股 东大会审议决定的重大投资、收购、出售、资产重组、融资等方案进
技术委员会管理规定 第一章总则 为推进公司科学技术进步，进一步提高企业在市场经济条件下的竞争实力，促进企业稳定、持续、快速、健康发展，发挥技术专家在企业技术管理、新技术推广应用和解决重大关键技术问题中的研究和辅助决策作用，使丰源环保科技股份有限公司技术委员会的工作进一步规范化、制度化，特制定本制度。 第二章概述 第一条技术委员会的介绍 重点实验室设立学术委员会，主要任务是审议实验室的目标、任务和研究方向，审议实验室的重大学术活动、年度工作，审批开放研究课题。学术委员会会议每年至少召开一次，以确保实验室具有良好的科研氛围和学术风气，同时学术委员会充分发挥其作用。学术委员会由国内外优秀专家组成，人数不超过十五人，中国环境科学研究院的学术委员不超过总人数的三分之一，中青年学术委员不少于三分之一。学术委员任期五年，年龄不超过七十岁，每次换届应更换三分之一以上成员。 第二条技术委员会的宗旨和任务 1、技术委员会的宗旨 （1）发挥各类专家、学者的聪明才智，积极推动企业科技进步，提高企业决策民主化、科学化水平。 （2）技术委员会是在丰源环保科技股份有限公司技术中心领导下的技术研究机构。 2、技术委员会的主要任务 （1）对公司的技术发展规划、方针、企业技术法规提出研究意见。 （2）对公司的重大科研决策、重大技术开发、攻关项目、重大技术改造项目和重大技术引进项目进行调研、论证，提出研究建议和意见。 （3）对国家、省、市各部门组织安排的重大项目技术攻关、技术开发、试验项目的可行性进行审议。 （4）指导、主持或参与相关的技术标准、企业标准的编制或审查。 （5）根据需要，对公司在国内、外大型项目的招、投标技术方案、施工组织设
吉林xxxx农村商业银行股份有限公司董事会薪酬委员会实施细则 （草案） 第一章总则 第一条xxxx农村商业银行股份有限公司为进一步建立健全本行董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》、本行章程及其他有关规定，特在董事会设立薪酬委员会，并制定本实施细则。 第二条薪酬委员会是董事会按照本行章程设立的专门工作机构，主要负责制定本行董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查本行董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条本细则所称董事是指在本行支取薪酬的董事长、董事，高级管理人员是指行长、副行长、董事会秘书以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章人员组成 第四条薪酬委员会由三至五名董事组成，其中独立董事至少一名。
第五条薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条薪酬委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条薪酬委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可连选连任。期间如有委员不再担任本行董事职务或应当具有独立董事身份的委员不再具备本行章程所规定的独立性，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第八条薪酬委员会下设工作组，专门负责提供本行有关经营管理情况方面的资料及其他被考评人员的有关资料；负责筹备薪酬委员会会议并执行薪酬委员会的有关决议。 第三章职责权限 第九条薪酬委员会的主要职责权限： （一）研究董事和高级管理人员的考核标准，视本行实际情况进行考核并提出建议； （二）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案； （三）负责对本行薪酬制度执行情况进行监督； （四）董事会授权的其他事宜。 第十条董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
《董事会专业委员会工作细则》 （修订稿） 公司对原制订的《董事会战略发展委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事薪酬和考核委员会工作细则》进行了修订，主要调整文件中有关专业委员会人数、董事广泛参与等内容，修订后《董事会专业委员会工作细则》如下： 厦门港务发展股份有限公司董事会 战略发展委员会工作细则 第一章总则 第一条为保证公司稳定持续发展，进一步完善公司治理结构，提高董事会决策的科学性，不断增强企业竞争力，健全关系公司发展重大事项的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条董事会战略发展委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 第二章人员组成 第四条战略发展委员会成员由董事组成，其中应包括一名以上独立董事。
第五条战略发展委员会委员人数为五名，设主任委员一名。 第六条战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员出现缺额时，由董事会根据上述第四条规定补足委员人数。 第七条董事会鼓励公司其他董事积极参与战略发展委员会的议事工作，工作小组应同时将会议通知、议案材料等资料提报给其他董事，并为其参加战略发展委员会的会议提供便利的条件。 第八条战略发展委员会应有过半数的委员出席方可举行。战略发展委员会作出决议，必须经全体委员的过半数通过。非战略发展委员会委员的公司董事可以列席战略发展委员会会议并提出意见和建议，但不参与会议表决。 第九条战略发展委员会下设工作小组作为日常办事机构。工作小组由公司董事会办公室和投资管理部共同组成，由董事会秘书牵头。董事会办公室主办，投资管理部协办。主要负责战略发展委员会与公司的及时联络和沟通、相关信息资料的收集和整理、战略发展委员会会议的筹备和组织以及战略发展委员会交办的各项具体工作。 第三章职责 第十条战略发展委员会的主要职责权限： （一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大投资、融资方案进行研究并提出建议。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准或审议的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议。
湖北福星科技股份有限公司 战略委员会工作细则 (2005年4月5日) 第一章总则 第一条战略委员会是根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》与公司章程的有关规定设立的。 第二条战略委员会是为公司董事会进行发展战略和长期重大投资提供决策咨询的专门机构，直接对董事会负责。 第三条制定本细则是为了规范战略委员会的组织和行为，保证战略委员会顺利履行其职责。 第二章战略委员会的组成 第四条战略委员会由3名以上（含三名）委员组成，外聘法律、经济和技术专家根据项目临时聘请。 第五条战略委员会委员由董事会选举产生，外聘专家由董事会聘任。 第六条战略委员会设主任委员一名，从战略委员会委员中产生，经提名委员会提名，董事会表决通过后聘任。 第七条战略委员会主任委员的职责：（1）召集和主持委员会会议；（2）安排与协调日常工作。 第八条战略委员会委员每届任期三年，自聘任之日起至下
届董事会成立之日止，可以连选连任。 第九条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职。委员的辞职应当向董事会提交书面辞职报告。 第十条如因委员的辞职导致战略委员会委员低于5人时，提名委员会应该尽快提出新的委员人选，由董事会表决通过。 第十一条战略委员会下设办事机构，对战略委员会负责，行使下列职权：（1）收集战略信息，拟订公司长期战略方案；（2）检查和评估战略实施情况；（3）进行对外投资项目调研及可行性报告的编制；（4）拟订公司购买、兼并、分立、解散等重大决策的初步方案；（5）负责拟订公司增减注册资本、发行债券和股票、一年以上长期股权投资等资本运营初步方案；（6）负责记录并保管战略委员会会议记录和会议纪要，保管期限为3年。 第三章战略委员会组成人员资格 第十二条战略委员会委员人选的条件：（1）有足够的时间和精力履行战略委员会委员的职责；（2）能够维护公司利益；（3）具备履行职责所需知识、技能和素质。 第四章战略委员会的职责 第十三条制订公司长期发展战略。 第十四条监督、核实公司重大投资决策。 第十五条董事会赋予的其他职能。 第五章战略委员会的工作程序 第十六条战略委员会主任委员在与委员会成员协商后，拟定委
上海证券交易所科技创新咨询委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为了促进上海证券交易所（以下简称本所）科创板建设和股票发行上市工作，根据《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》等有关规定，本所设立科技创新咨询委员会（以下简称咨询委员会）,并制定本规则。 第二条 咨询委员会是本所专家咨询机构，负责向本所提供专业咨询、人员培训和政策建议。 第三条 本所负责咨询委员会的日常事务和具体运作，为咨询委员会及委员履行职责提供必要的条件和便利，并对委员的工作进行考核和监督。 第二章 委员构成与选聘 第四条 咨询委员会委员共四十至六十名，由从事科技创新行业的权威专家、知名企业家、资深投资专家组成，所有委员均为兼职。 根据科技创新企业行业相关性，咨询委员会中设立不同咨询组别。 本所可以根据需要对咨询委员会委员人数和人员构成
进行调整。 第五条 咨询委员会委员由本所按照依法、公开、择优的原则予以选聘。 本所可以商请有关部委、科研院校、行业协会等单位推荐委员人选。 第六条 咨询委员会委员应当符合下列条件： （一）严格遵守国家法律法规，坚持原则，公正廉洁，恪守职业道德和诚信准则，没有严重不良诚信记录； （二）从事科技创新行业的科学研究、企业经营、投资管理、政策制定等相关工作，熟悉相关方面的产业政策、前沿技术、发展前景、竞争态势等，在所在领域取得突出成就，享有较高社会声望； （三）愿意且保证认真参与咨询委员会工作； （四）本所认为需要符合的其他条件。 第七条 咨询委员会委员每届任期两年，可以连任。 第八条 咨询委员会委员有下列情形之一的，本所予以解聘： （一）违反法律、行政法规、中国证监会和本所相关规定； （二）未按照本所的相关规定勤勉履职； （三）本人提出辞职申请； （四）本所认为不适合继续担任委员的其他情形。
薪酬管理工作委员会工作细则 （讨论稿） 第一条为及时掌握劳动力市场信息及企业员工薪酬需求，制定合理薪酬管理制度，理顺员工薪酬管理流程，规范薪酬管理，吸引和保有优质人才，不断提升企业员工工作积极性，增强企业竞争力，经集团公司总经理办公会议研究，成立集团公司“薪酬管理工作委员会”。 第二条公司（指集团公司，下同）薪酬管理工作委员会为公司员工薪酬管理的权力机构，其主要职责为： 一、研究确定公司薪酬管理战略，制定公司薪酬管理制度，指导员工薪酬管理流程的改造和完善。 二、拟订公司董事、监事及高管人员薪酬方案，提交公司董事会审议、确定。 三、研究确定公司员工薪酬水平及员工福利政策。 四、审议、确定公司年度薪酬预算。 五、审议公司员工薪酬调整方案，优化公司员工薪酬结构。 六、监督公司薪酬管理制度执行。 第三条本工作细则中所称董事、监事是指在公司支取薪酬的董事（包括独立董事）、监事；高管人员是指公司董事会聘任的总经理、执行总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第四条公司薪酬管理工作委员会由以下人员组成： 主任：单伟勋；
副主任：王玉芳、杨乾、齐财、张庆辉； 委员：张保华、单博飞、高彦、王有文、刘宇、张雅文、刘玉柱、朱生晖。 第五条薪酬管理工作委员会工作程序 一、公司薪酬战略及薪酬制度的制定和薪酬预算的审定 根据公司经营发展战略，每年初由公司人力资源管理责任部门组织编制公司薪酬战略及公司（含子分公司）薪酬制度草案和公司（含子分公司）薪酬预算草案，报公司薪酬管理工作委员会主任初审，再召集委员会成员研究、确定后执行。 二、公司董事、监事及高管人员薪酬方案的制定及审批 1、董事会秘书应协调人力资源管理部门及其他部门向薪酬管理工作委员会提供以下书面材料，以供其决策： （1）公司主要财务指标和经营目标完成情况； （2）公司高管人员分管工作范围及主要职责情况； （3）公司董事、监事及高管人员岗位工作业绩考评时涉及指标的完成情况； （4）董事、监事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况； （5）按公司业绩目标拟订的董事、监事及高管人员薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。 2、由薪酬管理工作委员会主任组织，对公司董事、监事及高管人员进行绩效评价，并依据评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高管人员薪酬方案，报公司董事会。 三、审议公司员工薪酬调整方案
云南沃森生物技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2021年1月修订） 第一章总则 第一条为了适应公司战略发展需要，提升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称“《深交所上 市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（下称“《规 范运作指引》”）、以及《云南沃森生物技术股份有限公司章程》（下称“《公 司章程》”）及其他有关法律法规及规范性文件的规定，公司董事会特设立 战略委员会，并制订本工作规则（下称“本细则”）。 第二条战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，战略委员会对董事会负责。 第二章人员组成 第三条战略委员会委员由5名董事组成。 第四条战略委员会委员由董事长、1/2以上独立非执行董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委员一名，由董事长担任。主 任委员负责召集、主持委员会工作。主任委员不能履行职务或不履行职务的， 由战略委员会委员选举一名委员代履行职务，无法选举时，由董事会重新选 举主任委员。 第五条战略委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据本细则的 规定补足委员人数。
第六条战略委员会委员可以在任期届满以前提出辞职，委员辞职应当向董事会提交书面辞职报告，辞职报告经董事会批准后方能生效，且在补选出的委员就任前，原 委员仍应当依照本议事规则细则的规定，履行相关职责。 第三章职责权限 第七条战略委员会行使下列职权： (一) 对公司的长期发展战略进行研究并提出建议； (二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资决策、融资方案进行 研究并提出建议； (三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； (四) 对其它影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五) 对以上事项的实施进行检查； (六) 董事会授权的其它事项。 第四章决策程序 第八条战略委员会决策程序为： (一) 战略委员会主任委员指定公司相关部门负责战略委员会会议的前期准 备工作，包括组织、协调相关部门或中介机构编写会议文件，并保证 其真实、准确、完整。会议文件包括但不限于： 1、公司发展战略规划； 2、公司发展战略规划分解计划； 3、公司发展战略规划调整意见； 4、公司重大投资项目可行性研究报告；
北京兴大豪科技开发有限公司技术委员会工作细则 二零零五年十二月
第一条为加强北京兴大豪科技开发有限公司（以下简称“公司”）技术委员会的组织管理，保证技术委员会工作的科学、严谨、高效，特制定本工作细则。 技术委员会作为公司技术决策机构，对公司执委会负责，其组建的目的是对于公司的研发方向、技术和产品的长期开发计划、重大项目的选择、评估鉴定、可行性论证、产业化等公司重要技术决策提供相应的论证、决策及实施的支持，以规避投资风险、提高公司技术及产品开发的有效性。 第二条技术委员会的职责： （一）负责组织建立健全公司的研发项目管理体系和有关规定； （二）组织制定公司的技术发展规划并监督执行； （三）负责对公司的技术规范、技术标准、测试规范进行审批； （四）监督公司的技术管理工作，并予以指导； （五）项目立项决策，参与项目评审； （六）下达项目任务书； （七）开展研发项目考核； （八）负责解决重大的技术问题； （九）负责公司研发项目管理模式的研究和改进工作； （十）负责开展技术趋势分析，组织新知识、新技术的推广工作； （十一）完成执委会交办的其他工作。 第三条技术委员会为非常设机构，包括若干委员，一名主任、一名秘书长，视情况设立副主任。同时考虑到公司的实际情况，主任由公司董事长兼任，秘书长由公司管理副总工兼任，技术部为技术委员会的日常办事机构，技术部项目管理工程师为技术委员会的办事员。 第四条技术委员会秘书长的主要职责： （一）制定委员会工作计划并组织执行； （二）确定会议议题，召集委员并组织会议； （三）指定工作小组，分配工作并检查完成情况； （四）向公司执委会汇报技术委员会的工作成果。
薪酬与考核委员会工作细则 第一章总则 第一条为进一步健全公司高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司经股东会决定，设立薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条薪酬与考核委员会是经股东会决定设立的专门工作机构，是公司股权激励计划的执行管理机构，负责拟定和修订股权激励计划，并在股东会授权范围内处理相关事宜。 第二章人员组成 第三条薪酬与考核委员会成员由名人员组成，设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。委员任期3年，任期届满，可连选连任。 第四条薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员会的决定。 第三章职责权限 第五条薪酬与考核委员会的主要职责权限： 5.1 根据公司年度预算及关键业绩指标，核定公司年度工资总额； 5.2 拟定、审查高级管理人员的薪酬制度与考核标准； 5.3 组织实施对高级管理人员的考核； 5.4 拟定公司股权激励计划草案； 5.5 修订公司股权激励计划草案； 5.6 负责股权激励计划的执行与管理； 5.7 负责对公司薪酬制度执行情况进行监督； 5.8 处理公司股东授权范围内的其他事宜。 第六条委员会主任应履行以下职责： 6.1 召集、主持委员会会议；
6.2 审定、签署委员会的报告； 6.3 检查委员会决议和建议的执行情况； 6.4 代表委员会向公司股东报告工作； 主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行其职权。 第四章工作程序 第七条委员会对被激励人员考评程序： 7.1 每年财务报告经审计认定后，公司被激励人员向委员会作述职或提交自我评价报告； 7.2 委员会按绩效评价标准和程序，以经审计认定的公司财务结果、述职报告对被激励人员进行绩效考核； 7.3 根据绩效考核结果及股权激励计划方案，确定是否可作为股权激励对象，并报公司股东决定。 第八条委员会将讨论结果提交公司股东审批。 第五章议事规则 第九条委员会会议每年至少召开一次，于召开前3天通知全体成员。薪酬与考核委员会 会议作出的决议，须经全体成员过半数通过。 第十条薪酬与考核委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名，会议记录应予以保存。 第十一条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式提交公司股东。 第十二条委员会委员应对会议决议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。 第六章附则 第十三条本细则自公布之日起施行。 第十四条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本工作 细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报执行董事和股东审议通过。
*****股份有限公司 董事会专门委员会工作细则第五届董事会第八次会议审议通过
为提高*****股份有限公司（以下称“公司”）董事会议事质量和效率，进一步完善公司法人治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，特设立董事会下属的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，并制定本工作细则。 战略委员会工作细则 第一章总则 第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全决策程序，加强决策科学性，提高决策的效率和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《*****股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条董事会战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章人员组成 第三条战略委员会成员由四名董事组成。 第四条战略委员会委员由董事长提名、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举产生。 第五条战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章职责权限 第七条战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投、融资方案进行研究并提
出建议； （三）对公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； （五）对以上事项的实施进行检查； （六）董事会授权的其他事宜。 第八条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章工作程序 第九条战略委员会根据工作需要，可要求公司相关部门提供有关经营方面及发展战略等方面的相关材料。 第十条战略委员会根据公司发展的需要，召开会议，进行讨论，并将讨论结果提交董事会审议。 第五章议事规则 第十一条战略委员会会议根据需要可不定期召开会议，会议通知及材料于会议召开前五天送达全体委员，在紧急情况下，在保证战略委员会三分之二以上的委员出席的前提下，召开临时会议可以不受前款通知时间的限制。会议由召集人主持，召集人不能出席时可委托其他一名委员主持。 第十二条战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 第十三条战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，也可以采取通讯表决的方式召开。 第十四条公司有关部门的负责人可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。 第十五条如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。 第十六条战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本细则的规定。 第十七条战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
xxx有限公司 技术委员会工作细则 （最终版） 错误！未找到引用源。
第一条为加强xxx有限公司（以下简称公司）技术委员会的组织管理，保证委员会工作的科学、严谨、高效，特制定《xxx有限公司技术委员会工作细则》（以下简称本细则）。 第二条技术委员会作为公司技术决策及议事机构，对公司总经理办公会负责，其组建的目的是对于公司的研发方向、技术和产品的长期开发计划、重大项目的选择、评估鉴定、可行性论证、产业化等公司重要技术决策提供相应的论证、建议及实施的支持，以规避投资风险、提高公司技术及产品开发的有效性。 第三条技术委员会的职责： （一）技术趋势分析：对与公司业务相关的自动化及其他领域的技术现状和发展趋势进行分析； （二）研发计划评估：对中、长期研发计划的技术、经济分析，评估计划的效果和效率，提出建议； （三）项目立项评估：检查项目数据材料的真实性，判断项目技术的可靠性和成熟性，预测项目产业化前景和经济效益，提交完整的评估报告； （四）项目阶段评估：按照项目任务书等规定研发内容的文件，针对项目的阶段性工作成果，从技术角度评价技术先进性、经济性、资料文档规范性等项内容，提交完整的评估报告； （五）项目验收评估：对打样、量产配套实施项目的技术指标、产品质量及经济效益，进行全面评估和总结； （六）技术职称评审：对公司的技术人员的职称进行技术评审；
（七）其他重要技术决策的辅助、支持工作。 第四条技术委员会为非常设机构，包括若干委员，一名秘书长，一名办事员。考虑到公司的实际情况，秘书长由公司技术总监兼任，办事员由技术中心文员兼任。 第五条技术委员会秘书长的主要职责： （一）制定委员会工作计划并组织执行； （二）确定会议议题，召集委员并组织会议； （三）指定工作小组，分配工作并检查完成情况； （四）向公司总经理办公会汇报技术委员会的工作成果。 第六条根据需要，技术委员会可以设置工作组 为完成某项临时性工作，可设置若专门工作组，负责技术的分析、评价等工作，任务完成后即行撤消，如针对某个研发项目的立项、过程评估的专家小组等。 第七条公司技术人员技术等级的日常管理由人力资源部负责，当需要进行对技术人员的技能等级进行评审时，人力资源部通知技术委员会秘书长，秘书长组织相关人员准备材料，并通知各个委员。评审结束后，秘书长将评审结果及相关资料交至人力资源部，由人力资源部办理相关手续。 第八条技术委员会委员以公司技术、生产、质量负责人为主，公司内技术专家为辅，公司总经理办公会对委员人选有最终决定权。 第九条委员条件： （一）具有相关专业较高的理论水平和较丰富的实践经验；
人事薪酬委员会工作规则 为加强人事、薪酬管理，建立及时、有效的激励和约束机制，根据公司章程，制订本规则。 第一条人事薪酬委员会主要工作职责 （一）审核批准公司的人力资源发展规划； （二）审核批准公司薪酬激励、绩效管理的基本制度； （三）审核批准公司高级管理人员的薪酬分配方案和绩效考核方案，并对公司高级管理人员进行绩效考核； （四）监督、检查公司高级管理人员、人力资源部贯彻、执行人事薪酬委员会决议的情况； （五）董事会授权的其它工作。 第二条人事薪酬委员会组织机构 （一）人事薪酬委员会为公司董事会下设机构，对公司董事会负责； （二）人事薪酬委员会设主任1人，委员2人，均由董事会成员担任； （三）人事薪酬委员会办公室设在公司人力资源部。 第三条议事规则 （一）会议召开 1、人事薪酬委员会工作会议每年召开两次，由委员会主任召集并主持。主任不能出席时，可委派一名委员主持； 2、经二分之一以上委员提议，可以召开临时会议； 3、人事薪酬委员会秘书于会议召开前，将会议通知、会议议题书面送达或者电话通知全体委员； （二）会议人数 人事薪酬委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行； （三）出席 1、委员因故不能出席会议，经主任同意，可委托一名代表出席； 2、受委托出席会议的代表享有表决权； 3、根据所讨论事项的需要，可邀请其他董事、社会专业人士、咨询机构人
员列席会议； 4、如有必要，人事薪酬委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见； （四）表决 1、人事薪酬委员会可以采取会议方式表决，也可以采取会签方式表决； 2、人事薪酬委员会采取全体委员半数以上表决通过制度，每名委员（代表）拥有一票表决权； 3、除公司章程和本规则另有规定外，表决票数认定以出席并签字投票委员的简单多数计算； 4、秘书应做好会议记录；并将会议内容整理成《人事薪酬委员会会议审批备案表》，出席会议的委员应签字确认，并经主任签字确认； 第四条人事薪酬委员会的会议记录、《人事薪酬委员会会议审批备案表》应归档保管。 第五条解释和修改 （一）本规则由董事会负责解释； （二）经三分之二委员同意，可对本规则进行修改。 第六条本规则自公布之日起执行。
泰豪科技股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一章总则 第一条为提高公司董事会决策的科学性，完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关规定，特制定本工 作细则。 第二条公司董事会根据工作需要,设立审计、薪酬与考核等专门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核 委员会中独立董事应占多数并担任召集人，审计委员会中至少应 有一名独立董事是会计专业人士。 第三条董事会专门委员会的主要职责是协助董事会对需决策事项提供咨询和建议。 第四条公司董事会可适时组成新的委员会或解散现有的委员会，也可以同时设立多个委员会。 第五条公司董事会应履行对其下属委员会的监督职能，不得因权利交由下属委员会行使而免除其应尽的义务。 第二章专门委员会组成和职责 第六条专门委员会成员由3-5名董事组成，但不得少于2名，董事可以同时担任多个委员会委员。 第七条董事会任命董事会成员在委员会工作，任命时应考虑董事的意愿和专业背景。若无法直接安排的，董事会可以对各委员会委员的 人选按照一般多数原则进行选举，董事长依照选举结果将董事指 派到各个委员会。 第八条专门委员会成员提名由董事长或者二分之一以上独立董事推荐或者全体董事的三分之一以上推荐产生。 第九条专门委员会成员设召集人1名，负责主持委员会工作；召集人在委员内协商，并报请董事长批准产生。 第十条专门委员会召集人行使以下职权： 1．召集和主持委员会工作会议；
2．负责向董事会报告工作事项； 3．签署委员会文件； 4．董事会授予的其他职权。 第十一条各委员会的委员应当： 1．根据董事会的授权工作并在监督执行及战略决策方面为董事会提供意见和建议。 2．以诚信的方式认真和谨慎地处理委员会事务； 3．保证有充足的时间及精力参加委员会会议； 4．独立作出判断； 5．其他董事会授权的事项。 第十二条专门委员会根据工作需要可召开不定期的会议。董事、监事、总裁和高级管理人员可列席会议。 第十三条专门委员会是董事会临时机构，可下设办公室。可以聘请中介机构或者顾问提供专业意见，有关费用由公司承担。 委员会应当对所聘机构或者专家的履历及背景进行调查，以保证 所聘机构或者专家不得与公司构成同业竞争或有可能对公司利益 产生侵害。公司应与参加咨询的机构或者专家签订保密承诺书。 第三章专门委员会议事规则 第十四条专门委员会会议通知应于会议召开前五天以书面或传真或电子邮件方式送达全体委员。会议由委员会召集人主持。 第十五条董事会、董事、监事有特殊议题请专门委员会审议的，其陈述的书面报告应提交委员会召集人，召集人根据重要性原则，确定是 否安排会议时间。 第十六条专门委员会的会议材料准备、会议记录、会议纪要、调研报告及需向董事会报送的其他材料的整理及起草等事务性工作由公司董 事会秘书组织完成。 第十七条专门委员会委员对职责范围内经手的各种文件、资料应妥善管理。 不得擅自泄露在职责范围内知悉的有关资料和信息。 第十八条委员会可以邀请委员以外的专家、公司业务部门工作人员列席会议并提供业务咨询意见。委员会委员以外的人士没有表决权。 第十九条委员会会议可以采取“分别审阅、集中讨论”和“集中审议、集中讨论”的方式，专门委员会委员应在充分考虑和讨论的基础上， 对会议议案提出意见。会议无法形成一致意见的而需要产生决议
****公司职工代表大会专门委员会工作细则 第一条根据《****公司职工代表大会实施办法》及有关文件，****公司职工代表大会设立安全生产经营管理、评议监督干部、生活福利、提案审查、集体合同监督检查、职工教育培训五个专门委员会。 第二条各专门委员会是为****公司职工代表大会行使各项职权和为公司日常民主管理服务的专门工作机构，在公司工会的指导下开展工作，对职工代表大会负责。 第三条各专门委员会负责征集、审议提交职工代表大会有关议案，检查、督促有关部门贯彻执行职工代表大会的决议，处理落实有关提案，定期向职工代表大会或联席会议报告工作，办理职工代表大会交办的事项。 第四条各专门委员会一般由5人组成，设主任1名，副主任1名。其成员由职工代表大会工作机构提名，经职工代表大会通过。 第五条各专门委员会委员与职工代表大会代表任期相同。必要时职工代表大会可对专门委员会的成员进行调整。 第六条各专门委员会执行民主集中制原则。凡需形成本专门委员会的意见和建议，必需有 2／3以上的委员参加，并得到全体委员的半数以上通过。 第七条各专门委员会根据各自的职责开展活动，一般每半年召开一次会议。如工作需要，也可随时召开会议。 第八条根据工作需要，经职工代表大会主席团或联席会议同意，可设置临时性的委员会。 附：各专门委员会职责 安全生产经营管理委员会职责 安全生产经营管理，是为职工代表大会审议公司的生产、建设、安全、劳动保护等工作的重大决策和经营管理工作而设的专门机构。其主要职责是： 一、对公司制订的有关生产、建设发展规划和年度计划；基本建设方案、重大技术改造方案，安全工作、劳动保护、职工培训规划和目标措施；经营责任制方案、工资调整计划、资金分配方案、“双增双节”措施等方面提出意见和建议。 二、了解职工对全公司电力生产、建设、安全、劳动保护措施方案和经营管理等工作的反映。汇总职工代表对公司总体经营方针、电力体制改革、劳动制度改革、财务预算、决算、奖金分配等方面的议案，并提出意见和建议。 三、检查督促有关部门贯彻落实职工代表大会决议和关于生产、建设、劳动安全卫生和经营管理工作的提案，并向职工代表大会或联席会议报告。 四、以生产、建设为中心，发展多种经营，提高企业的经济效益和劳动生产