合同管理制度
1总则
1.1.1为加强中交三航局新建张家口至唐山ZTSG-8标段项目经理部一分部（以下简称“一分部”）的合同管理工作，规范合同行为，维护合同当事人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国铁路法》、《铁路合同管理办法》等法律法规及相关规定，结合铁路建设项目实际，制定本制度。
1.1.2本制度所称合同是指公司与平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议，具体包括劳务合同、采购合同、租赁合同、保险合同以及其它各类民事合同（或协议）等。
1.1.1签订和履行合同应遵守国家法律法规和铁道部有关文件要求，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序和损害社会公共利益，坚持平等、自愿、公平和诚实信用的原则，严格按照合同约定行使权利、履行义务。
2 合同管理机构和职责
1.2.1 管理制度
（1）建立健全合同管理制度，计财部为合同管理部门，配备合同管理人员，学习法律专业知识，加强合同管理队伍建设。
（2）合同管理部门、承办部门在公司授权范围内履行合同管理职责，项目经理是公司对张唐铁路项目经理部一分部合同签订的授权人。
（1）合同承办部门应当建立合同承办专人负责制度，在承办人发生变化时，必须做好资料的完整移交。
1.2.2 管理人员
计财部为合同的管理部门，管理项目发生的对内、对外合同，计财部设专职合同管理员。
1.2.1 主要职责
（1）计财部职责
项目的合同归口管理部门为计财部，其主要职责是：
①负责合同管理日常工作；
②建立合同管理台帐，妥善保管合同文本、相关文件、重要数据及证据材料；
③定期开展合同检查，督促合同的履行，汇总并及时反馈合同履行情况，并就合同补充、修改和变更等提出处理方案；
④组织学习、宣传并贯彻执行国家有关合同及合同管理的法律、法规和规章；负责对合同管理员的培训和管理工作；
⑤负责监督指导其它部门的合同管理工作，负责审查合同文本，参与合同的起草、论证、审查、谈判和签订履行、变更、解除等工作；
⑥协助办理法定代表人的法人授权委托书手续；
⑦指导配合各部门办理合同的报批、鉴证和公证等事项。
⑧承办其他有关合同管理工作。
（2）相关部门职责
项目各业务部门是合同承办部门。
项目各部门根据其职责职能具体承办相关合同业务，主要职责是：
①研究相关法律法规和调研市场情况，提供决策依据；
②按《合同法》的规定和项目的具体要求，起草合同文本及相关报送材料文件，履行报批手续；
③审查合同对方当事人的资质、资信和履约能力，并将其有效的资信证明资料及合同正式文本(含附件)送计财部；
④与合同对方当事人进行谈判；
⑤依法办理合同的签订、变更、终止、解除手续，对所承办合同的真实性、可靠性、可行性负责；
⑥合同签订后全面履行合同，建立合同履行情况台帐，认真做好合同标的物的交接、验收，确保标的物的质量、数量符合合同要求，交接、验收均应有合同当事人共同签字确认的书面记录；
⑦保存好合同文本及履行、变更、终止、解除等有关资料（含合同当事人之间往来的电传、电报、信件、信函等相关资料），合同履行完毕或合同履行期满时，应及时书面向计财部报送合同履约情况；
⑧主动接受合同管理部门指导，及时向合同管理部门通报合同签订和履行中发生的问题，必要时直接向项目经理报告。
（1）合同管理人员的基本职责
①负责审查签订的合同文本；
②指导合同的具体承办人做好相关调查论证工作，参与合同的谈判、起草、签订，协助办理合同变更、解除以及合同纠纷处理等事项；
③负责管理合同包括合同台账，妥善保管合同文本、相关文件、重要数据及证据材料；
④监督检查合同履行情况，协助合同承办部门处理合同执行中的问题与纠纷，提出有关合同管理的意见和建议，汇总分析报送有关合同管理情况及统计资料。
⑤会同合同承办部门办理有关合同的文书，负责建立合同档案。
1.2.4各部门具体分工
（1）征地拆迁由各项目部具体负责人办理。
（2）咨询、科研等协议由工程部牵头承办；
（1）物资、设备采购等合同由物设部承办；
（4）检测、试验等合同由安质部承办；
（5）内部合同、以及领导交办的其它对外合同由计财部承办；
（6）对外宣传、后勤保障、法律事务和办公等合同由综合管理部承办；项目管理信息化由综合管理部牵头承办，工程部协办。
1.1 合同的签订与审查
1.1.1 签订形式
（1）合同签订一律采用书面形式，严禁口头协议和非正式书面协议，有关修改合同的文书、图表、传真件等均为合同的组成部分。
（2）劳务合同、物资和设备采购供应等合同的签订必须根据《招投标法》和《政府采购法》采用招投标等要约承诺方式签订。
（1）国家或铁道部规定采用标准或示范合同文本的，必须采用标准或示范合同文本。
（4）项目对外签订合同以项目部的名义进行。项目经理为项目合同授权代理人，授权代理人以项目名义对外签订合同。
授权对外签订合同的应当持有《法人授权委托书》。授权委托书应当注明授权委托事项、权限、期限和是否可以转委托以及转委托的条件等，并加盖法人公章并由公司法定代表人签字。
（5）合同的签订应当由当事人各方的法定代表或其授权代理人签字，并加
盖当事人各方单位的合同专用章（或法人公章），同时需提供法人代表人身份证明书，授权代理人签字的，还应提供授权委托书。
（6）采用非招投标方式签订合同的，合同承办部门应事先要求合同对方填写《合格劳务商资格申请评审表》。以上资料由合同承办部门审查原件并在复印件上签字后交计财部存档备查。
1.1.2审查制度
（1）建立健全合同签订审查制度，主要负责人和计财部、相关业务部门按照职责分工承担合同审查职责。
采用招投标方式签订合同的，招标文件中合同条款在招标文件发售前，必须按合同审查制度进行审查。
（2）合同承办部门在合同签订前应验证合同对方当事人有效的营业执照、资质证书、资信状况，验明合同对方当事人是否具有签订合同的主体资格，审查合同对方的主办（经办）人是否具有代理权及其权限内容，查验上述资料的真实性、合法性，并保存有关资料。
（1）合同技术条款等有关内容，由项目的相关业务部门按照职责分工，负责该部分内容的谈判、起草工作。合同技术条款等有关内容必须经项目合同审查委员会审核。
（4）合同审查实行签订前的联签审查责任制度。在合同正式签订前，合同承办人应当将拟签的合同文本送相关业务部门负责人、计财部负责人和项目业务主管领导审查联签。
（5）参与审查的部门对合同提出异议或修改意见的，应当协商一致后，方可正式对外签订合同。
（6）合同审查由合同承办部门组织实施，可采用会议审查或会签审查的方式进行。不论采取何种方式审查，均应做出审查记录，并妥善保存，未经审查的合同或协议不得签订或办理变更。
1.1.1审查内容
（1）合同是否符合法律、法规、技术规范；
（2）合同双方权利、义务是否明确、清楚；
（1）各项费用计算与支付方式是否正确、清楚；
（4）合同内容与谈判或招投标不一致的问题是否解决；
（5）项目与签约方的组织和技术接口是否建立并保持；
（6）签约方的要求是否双方都已明确并形成文件；
（7）满足合同要求的技术能力和按期交付能力等是否已得到项目有关方面的确认；
（8）合同所涉及事项，是否按公司和项目各项管理规定得到批准；
（9）按照合同将发生的费用支出，是否符合公司批准的预算费用；
（10）合同项目及费用是否得到项目审批同意；
（11）对合同乙方资信等方面的审查结果。
1.1.4审查范围
项目所有对外、对内签订的合同均要进行合同评审。
1.1.5审查流程
合同会签审查的流程：承办部门→相关部门→项目副经理→承办部门按照会签审查意见修改或落实→计财部复核→项目负责人。
1.1.6 合同谈判
（1）在合同签订之前需要进行合同谈判的，由合同承办部门提出谈判方案，起草合同文本，经合同承办部门、计财部审查后，由合同承办部门汇总合同审查纪要，在此基础上形成具体的合同谈判计划，用以指导合同谈判工作。
（2）合同谈判由项目的负责人和计财部、合同承办部门的负责人共同参加，合同具体承办部门有关人员根据需要参加谈判并提供有关的技术资料。合同谈判要依据合同谈判计划进行。
1.1.7 合同条款
（1）合同内容一般包括以下条款：当事人的名称或者姓名和住所，标的，数量，质量，价款或者酬金，履行期限，地点和方式，违约责任，解决争议的方法以及合同生效条件等。
（2）对项目权益影响较大或可能存在风险的合同条款，必须对当事人双方的权利义务做出明确的约定。同时，依据《担保法》的有关规定要求对方当事人提供履行合同的担保。
1.1.8 合同上报制度
（1）项目部对内、对外签订的合同按合同管理制度要求按时上报。
（2）项目部对外签订的合同按以下要求上报公司：
①合同总额在50万元以下（含50万元）的，项目部自行组织谈判、签订；
②合同总额在50万元以上的，项目部签订合同前报公司审定，局指计财部提供指导。
1.1.9 相关规定
（1）合同承办部门应保证最终签订的合同与通过联签审查的合同一致，并根据有关规定，办理合同签订的报批、备案、登记、鉴证或公证等手续。
（2）任何部门和个人，不得肢解项目，规避合同会签审查。
（1）项目对外签订的所有经济合同或协议，经审查后，由计财部提供合同封面和合同编号。承办部门办理完合同签字手续后，到综合部加盖公章，到计财部办理合同登记手续。同时将合同审查记录、合同文本、电子文件以及附件等资料一起交计财部归档保存，建立合同档案。
（4）合同签订后由合同承办部门负责分发，计财部留存一份正本、二份副本。合同的发放均应进行登记，分发登记表由计财部和承办部门各保留一份。
（5）需经上级主管机关批准、登记或者备案的合同，应履行相应的手续。
1.4 合同章的管理
1.4.1项目对外签订的有关合同或协议，须加盖公章。项目公章由综合部保管，盖章需经领导批准，所有用章均需在综合部由经办人员签字登记并建立使用台帐。
1.4.2空白纸张不得加盖公章。
1.5 合同的履行
1.5.1依法签订的合同应全面履行，不得随意变更或解除。
如合同不能履行应当及时采取补救措施减少损失。因不可抗力因素影响合同履行的应当及时通知对方当事人，同时采取积极措施减少损失，并注意保存有关证据。
1.5.2合同承办部门应当建立合同承办专人负责制度，承办人发生变化时，必须做好资料的完整移交。承办人对合同谈判、履行过程中双方往来的电报、传真、会议纪要、文件、图表、电子邮件等文件资料，应当及时收集和妥善保管。
1.5.1合同承办人应当随时掌握合同履行的动态，对于对方当事人提出的有关合同履行问题，应当咨询计财部后及时起草书面说明回复对方，不得拖延，避免造成经济损失；发现对方不履行或者不完全履行合同时，合同承办人应积极与
对方当事人协商，催促其履行合同约定义务，同时应将其不履行或不完全履行合同的情况及时书面报告本单位负责人和计财部，并协助在索赔期限内收集和保存证据，及时索赔。
1.5.4合同承办部门应严格按照合同约定检查和督促合同的履行，并将合同履行情况及时反馈给计财部。
1.5.5计财部对所签订的合同执行情况进行跟踪，定期了解对方当事人的资信和履约能力变动情况，发现问题及时向项目主管领导汇报，并采取积极稳妥、切实可行的措施；对合同履行中出现的问题给予解释、解决。
1.5.6合同结算必须通过计财部进行。计财部应当依照已生效合同的约定，及时办理收付结算。对未经审批、签章的合同，不得办理收付结算。
1.6 合同的变更和解除
1.6.1合同变更
（1）合同变更是指合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的改变。
（2）合同生效后任何一方当事人不得单方面变更或者解除合同。确需变更或解除的，应当经各方当事人协商一致并签订书面协议。
（1）当事人协商一致的变更或者解除合同的协议，视同新合同，应当按照合同审查程序履行联签审查手续。
（4）当事人签订的变更或者解除合同的协议、文书、电报等资料应当一并与原合同装订入卷，不得分散存放。
1.6.2 变更原则
（1）合同变更的批准必须按规定的程序进行；合同的变更均应签署补充协议，并根据合同约定的费用计算原则确定变更费用。
（2）对方当事人要求变更或解除合同的，合同承办部门应当及时通知计财部，报合同审查委员会，审查对方当事人的理由是否正当。对于符合合同变更或解除条件，同意变更或解除的，按照会议审查联签程序与对方当事人签订变更或解除协议并填写《合同变更/转让审批单》（表格样式附后）。因对方当事人变更或解除合同造成经济损失的，应当在变更协议中明确赔偿数额和方式，并及时向对方当事人提出索赔。
（1）需要向人民法院或者仲裁机构请求变更或者撤销合同的，应当在法律
规定的期限内提出。
1.6.1 合同解除
（1）合同的解除必须按照《合同法》及本制度的规定办理。对于特殊情况下合同履行过程中的终止，必须及时办理终止手续并填写《合同解除审批单》（表格样式附后），收集终止合同给项目带来的经济损失的证据和资料，为纠纷的处理做好准备。
（2）合同终止时，承办部门做好终止记录，收集履行合同过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和结算工作，办理解除合同的手续，并将资料交计财部保存。
（1）合同中应当约定合同纠纷处理条款。
1.6.4 纠纷处理
（1）处理方式
合同纠纷的主要处理方式：
①和解或调解；
②仲裁或诉讼。
（2）处理原则
①合同的纠纷处理优先采用和解或调解方式处理，和解或调解不成的，可选择仲裁或诉讼。
②选择仲裁作为解决合同纠纷方式的，应当在合同中约定仲裁条款或者单独签订仲裁协议，明确约定仲裁事项和仲裁机构。
③选择诉讼方式解决合同纠纷的，尽量约定具有管辖权的铁路运输法院或具有管辖权的公司法人所在地法院，项目合同约定在公司企业注册地。
（1）相关规定
①发生合同纠纷后合同承办部门或承办人员应及时报告本单位负责人，并通报计财部，并在其指导下妥善处理纠纷。必要时，相关业务部门应给予协助。
②如在合同执行过程中发生纠纷，与合同履行有关的部门应及时分析查明原因，提出解决指导意见并通报计财部，及时与对方协商解决。
1.7 合同档案管理
1.7.1 归档
（1）计财部建立合同管理台帐和档案，对各承办部门收集、整理、报送的
各类合同档案资料进行归档管理，定期做好统计分析。
（2）合同履行完毕，合同承办部门向计财部提交备案合同和合同履行的工作报告，经合同审查委员会审查后，及时地将所有合同档案资料装订成册，存档。
（1）涉及需要保密的内容，按照保密的规定办理。
1.7.2 档案内容
合同档案主要包括下列资料:
（1）谈判笔录、会议记录；
（2）对方当事人的法人营业执照（或证书）等的副本复印件；
（1）对方当事人的法定代表人或合同承办人员的职务资格证明、个人身份证明、介绍信、授权委托书的原件或复印件；
（4）对方当事人的担保人的担保能力和主体资格证明资料的复印件，有关担保文件；
（5）双方签订、履行、变更索赔、解除合同的往来电报、电传、信函、电话记录等书面材料和视听资料；
（6）关于合同可行性、合法性的书面审查、会签、批准意见；
（7）合同正本或副本及变更、解除合同的书面协议；
（8）标的物的验收记录、商检证明、检验报告、鉴定结论。
（9）交接、收付标的物和款项的原始凭证复印件。
（10）处理合同纠纷达成的协议书、调解书，依照法律程序产生的调解书、仲裁书、判决书等法律文书及其他诉讼文书。
（11）合同台帐及其他与合同订立、履行、变更、解除及纠纷处理有关的资料。
1.8 奖惩规定
1.8.1 项目在合同管理中，有下列行为的应按有关规定予以处分，构成犯罪的移交司法机关处理。
（1）违反规定授权或超越授权范围擅自签订合同的。
（2）未按规定程序进行审查、联签，拒不改正，造成恶劣影响和经济损失的。
（1）发生合同纠纷不及时报告、处理不及时或处理不当造成经济损失或影响的。
（4）拒绝配合合同检查或谎报、瞒报本单位合同管理情况的。
（5）借工作之便收受贿赂、假公济私的。
（6）采取胁迫、欺诈等违法和不正当手段洽谈和签订合同的。
（7）违反规定签订违法合同、无效合同、权利义务不对等或执行后不利于项目的合同的。
1.8.2 任何单位和个人均有权检举、揭发利用合同进行违法犯罪或损害项目利益的行为。对检举揭发有功人员，项目依照有关规定给予奖励并保密。
1.8.1 本制度由项目计财部负责解释，自发布之日起实施。
附件：
1、合格劳务企业资格申请评审表；
2、合同会议审查表；
1、协作单位合同会签记录表；
4、法人授权委托书；
5、合同变更转让审批单；
6、合同解除审批单。
成都市兴城投资有限公司合同管理工作流程及办法
目录 一、成都市兴城投资有限司担保管理办法（讨论稿） (2) 二、成都市兴城投资有限公司合同款项支付管理办法（讨论稿） (7) 三、成都市兴城投资有限公司建设工程变更管理办法（讨论稿） (41) 四、成都市兴城投资有限公司工程结算管理办法（讨论稿） (48) 五、成都市兴城投资有限公司建设工程合同管理办法（讨论稿） (71)
成都市兴城投资有限司担保管 理办法（讨论稿） 第一条目的 为了加强各类担保管理，规避政府投资工程项目风险，确保政府投资工程项目顺利实施，制定本办法。 第二条分类 根据公司现有管理办法，工程担保主要有以下两种形式：一是以不可撤销的银行保函出具的担保；一是以现金方式提交的担保。预付款担保、履约担保可采用银行保函形式提交。为遏制恶意低价中标，凡低于本办法规定的基准值中标的，中标人须以现金方式向公司缴纳中标价与基准值1～数倍的差额，作为项目实施的差额现金担保。 第三条保函管理 1、公司财务部负责各种银行保函的管理，会同相关部门制定银行保函格式，拟订银行保函条款，审核保函提供方所提供的保函内容、金额，并负责向银行查证保函的真实性，在满足合同条件下办理保函释放手续。 2、保函出具机构资格认定范围：国有商业银行和经中国人民银行批准成立的地方商业银行支行以上（含支行）机构，涉外保函遵循国际惯例，但银行的选定须满足可查证保函真伪的要求并经发包人认可，凡不能满足发包人查证保函真伪的，保函均不能被确认有效。 3、保函的有效期按下列方式在招标文件中载明： a.预付款保函（任一条件）
①预付款在工程款或货款支付中抵扣完毕之日。 ②至合同价款结算完毕之日。 b.履约保函（任一条件） ①至竣工验收合格后14日。 ②合同工期在1年及以内的，为合同工期加3个月；合同工期在1年以上、2年及以内的，为合同工期加6个月；合同工期在2年以上的，为合同工期加12个月。 4、保函金额按招标文件规定的公式计算。 5、保函的办理程序： a.确定中标单位后，招标事务部负责填制保函办理通知书一式两联，一联随中标通知书和中标须知交中标单位，一联交财务部。 b.保函统一由财务部负责收集，由财务部审核并向银行查证真伪后存档，并出具保函签收条（回执），该签收条一式三联，一联交中标单位，一联交合同事务部，一联交项目部。 c.中标单位保函办理、提交由项目部负责督促，未按期办理担保的，合同无效。 d.工程延期的，保函应办理延期手续，财务部负责在保函到期前两个月通知项目部，项目部根据工程实际情况要求承包人办理保函延期手续，未按要求办理延期的，暂停工程进度款支付。 6、保函的释放程序： a.履约保函：承包人履约满足下列条件时，即可提出申请，项目部审核符合合同条件和履约保函载明的条件后，按工程款节点支付签审流程审批，财务部凭审批表和保函签收条办理释放手续。如
公司合同管理工作流程 一、总则 1.目的 为加强、完善公司流程管理工作，对合同的履行实施有效监控，特制定本合同流程管理规则。 2.适用范围 2.1公司与其他法人、其他组织、个人之间签订的经济合同、技 术合同等。 2.2公司各类合同的签订、履行、变更、监督、检查、归档等程 序。 3.合同编制要求 合同应当按照法律要求编制而成，主要条款齐全，双方当事人在交易中的权利、义务和法律责任明确具体，无有损双方利益或者违反法律、行政法规的条款。 二、合同的审核和签订 1.签订合同前的准备工作 签订合同前，签约人应详细了解合同文本条款，签约金额较大的，合同文本后应附：项目可行性分析报告。报告包括的内容有：项目名称、合作方名称、项目内容介绍、目标市场分析、盈亏分析、风险分析、其他注意的方面及项目可行性建议等。 如合同执行还如合同执行还需第三方来制作完成，应附：制作方名称、制作内容、所需费用等。 2.合同的审核和签订程序 2.1经办人员签订合同时，应向主管领导提出申请，报请批准。 2.2主管领导对合同进行审核，对合同的可行性和执行合同采取 的风险措施等提出建议，然后将合同退还经办人员，由经办 人员报请财务审核。 2.3合同中凡有关对外付款、往来支付包括垫款等条款，须经财 务部成本核算预测。财务审核通过后，经办人员将合同审批
表、成本预算表及合同原件和可行性研究分析报告，转报主 管负责人。 2.4主管负责人签署意见后，由财务人员核实后加盖合同专用 章，此时，合同正式生效。 2.5经办人员完成对方单位盖章手续，盖章手续履行完后，须将 业务资料交合同管理人员归档保存。 三、合同履行 1.合同生效后，主管部门应按照合同约定履行或安排相关项目 人员履行；并随时跟踪合同履行情况，确保合同目的的实现 及保护公司合法权益。 2.履行合同前，主办部门相关人员要仔细阅读合同条款，确保 合同履行的有效性。 3.履行过程中发现主体名称不一致、合同权利义务转让及履行 延迟等特殊情况，主办人员应及时通知公司相关负责人，以 便及时处理。 4.主办部门应妥善收集、留存于合同履行有关的传真、信函、 电子邮件、发票、验收证明、收发货单等证据材料，并妥善 保管归档。 四、合同的修改、变更 合同需要变更修改的，主办部门应尽快形成相关补充协议，按照本流程规定的程序签署、执行。 五、合同的登记、归档 1.合同签署后，主办部门应在合同文本上标注合同编号，以便 查找及监督履行。 2.主办部门要建立完整的合同记录表（附件参考格式），表格 中应记录合同编号、签署日期、合同名称、合同金额、履行 情况等。 3.合同正本由合同管理人员存档；合同副本根据需求确定份 数，发放给相关协办部门，其中经济类合同需将副本或复印 件报财务部备案。
对外签订合同流程管理的规定 为了加强对外签订合同的管理,保证合同的合法有效,避免市场经济中的风险,有效地防止和减少集团公司的下属公司在房地产开发经营和建设工程承包项目中可能发生的经济损失,特制定本规定,希各公司严格遵照执行。 一、签订合同前的准备 1、公司经办人必须要求对方当事人提供营业执照、资质证明复印件进行核实,并了解其诚信、履约能力；对方是公民的,要求提供身份证及复印件进行核实。 2、公司经办人请合同管理员在公司网络上下载打印有关合同文本底稿,并结合对方当事人提供的合同文本,与对方当事人协商、修改、确认合同条款。 3、合同一般应当包括以下内容: 〔1〕当事人的名称、姓名和住所; 〔2〕标的、数量; 〔3〕质量、质量标准、异议期、质保期; 〔4〕价款或者报酬; 〔5〕履行期限、地点和方式; 〔6〕违约责任; 〔7〕解决争议的方法;一般情况下约定由公司住所地人民法院管辖。 4、与对方当事人协商修订合同中,必须注意以下事项: 〔1〕对方当事人的名称和住所必须准确、清楚； 〔2〕合同对标的的约定应明确无误。标的物的名称、型号、规格、品种、等级、花色、数量等要具体；对不易确定的无形财产（如商标、专利、技术秘密等）、劳务、工作成果等尽量描述准确明白。 〔3〕质量:国家有强制牲标准的，首先必须按国家标准执行；其次按行业标准、企业标准执行；无国家标准和行业标准的,当事人双方也可以在合同中约定质量标准。 合同中必须约定质量保证期,一般不低于两年；国家、行业有规定的适用国家行业规
定。 合同中可以约定质量检验方法、质量异议期,质量异议期尽量延长时间,力争与质量保证期一致。 〔4〕合同价款。在与对方当事人协商修订合同时,合同的价款应得到公司核算员及有关公司领导的批准。 〔5〕合同履行期限、地点和方式应当具体明确。涉及到公司对外给付价款义务的,应参照公司
企业合同审核流程 为规范签约、履约行为，提高合同管理，防范合同风险，维护企业合法利益，结合公司实际情况，现将企业合同审核流程要求如下： 1、凡属公司生产经营合同（除当期一次性消耗低值易耗品的零星采购业务外），一律采取书面形式签订合同，严禁口头协议和非正式书面协议，杜绝合同履行在先、签订在后的行为。 2、合同分类：（1）投资合同、融资合同（2）施工合同（3）分包合同（4）采购合同（5）租赁合同（6）内部承包合同（7）其他合同 3、公司必须组织合同评审，经过洽谈、修改、完善，努力改善合同条件。要求各部门参加、主管领导审核、法律顾问评审、公司总经理审批。 4、合同评审程序 拟定合同要点并交底—>公司（分公司）公司（分公司）各部门评审（—>分公司将合同及评审意见报公司—>公司各部门评审）—>主管副经理评审—>公司法律顾问评审—>公司整理评审意见—>评审意见反馈—>公司（分公司）修改合同—>合同洽谈—>洽谈情况及时反馈公司—>最终合同报公司签署意见—>主管副总经理审核/总经理审批。
5、禁止未经公司进行合同要点审查、交底自行与业主洽谈合同形成正式合同文件后报公司评审的行为；禁止未按公司要求评审合同擅自签订合同的行为，否则由当事人承担习惯经济、法律责任。 6、以公司名义对外发出的经济类函件需经公司审核批准后，方可对外发出。 7、合同评审的基础资料 根据项目的具体情况提供以下基础资料：发包人基本情况、项目基本情况说明；分包或供方签订合同的主体资格证明资料；招投标文件及询标、评标资料、往来函件等相关资料；成本及效益分析；资金计划及筹措说明（垫资及资金投入较大时需提供此说明）；中标通知书；合同；分公司或项目经理部评审意见。 8、一般情况下，合同评审时间为自收到评审文件起72小时内完成，加急合同评审时间不少于24小时；合同评审人员必须签署明确意见，不得以口头代替或只签名不表意见。
订单（合同）签订审批流程 一、总则 本流程目的：规范订单（合同）的签订、履行和付款程序，并最大限度的规避风险。 适用范围：适用于广东智慧电子信息产业股份有限公司（以下简称公司）签署的所有经济类订单（合同）的管理，不适用于劳动合同等其他类订单（合同）的管理。 定义：订单（合同）是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：订单（合同）审批可以保证订单（合同）内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、订单（合同）审批流程图 订单（合同）审批共包括7个环节：缮制订单（合同）文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署订单（合同）和登记存档。 三、产品订购订单审批流程 产品订购（含增购）订单是指客户（用户）只购买产品的订单。审批流程详细说明如下：F1.缮制订单（合同）文本 缮制订单（合同）文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草订单文本的过程。只有采用非标准样本的订单（合同）需要缮制订单（合同）文本。 工作内容： 1. 收集相关信息 在缮制非标准订单（合同）文本之前，相关KPI负责人必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的订单（合同）样本、类似订单（合同）的标准样本等，作为起草订
单（合同）文本的基础，同时将相关资料作为订单（合同）附件。 2. 制定订单（合同）框架 根据订单（合同）的价格条款、交易方式等条件，同一类型的订单（合同）也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准订单（合同）文本之前，必须先确定订单（合同）的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的订单（合同）类型。 3. 起草订单（合同）文本 对于订单（合同）框架中的非标准订单（合同），订单（合同）文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对订单（合同）的盈亏状况进行预测。 4. 上报订单（合同） 在起草完订单（合同）文本之后，相关KPI负责人必须仔细检查订单（合同）的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的订单（合同）文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 F2.审核业务风险 审核业务风险主要是评价订单的业务前景、业务利润、订单交期和回款风险。 1. 业务风险审核流程 订单业务风险审核共包括但不限于以下环节：KPI负责人→分公司负责人→商务部→营销/客服中心→审计部→财务部→物资部→总经理。 详见附件1《订单（合同）审批流程图》
合同管理流程 编制日期 审核日期 批准日期 修订记录 日期修订状态修改内容修改人审核人批准人
合同管理流程 合同策划 合同形成及管理 合同变更、转让或解除 支持文件 区域公司领导各经办部门/合约组成本管理部 亦可由对方提出 审批路径与合同签署前的审批路径相同 Y Y 合约规划 《合同标准文本审批表》 提出变更、转让或解除申请 《采购方式选择作业指引》 合同审批 《合约分解表》 《档案管理作业指引》 合同履约检查和后评估 按审批意见执行 组织编制标准合同文本 登记存档 合同草拟 合同签署 审批 《项目成本管理流程》 审批 总结归档 合同交底履行 工程招标管理流程 发起审核 项目成本管理流程 合同谈判 《工程招标管理流程》《合同会签审批表》
1.目的 1.1.规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，有效维护公司的合法权益。 2.适用范围 2.1.项目开发中对外签订的各类采购合同，包括实物的采购和服务过程的采购。 3.术语和定义 3.1.标准化合同：本流程中所述标准化合同，即公司为了规避合同风险，同时在合同洽谈前掌 握主动权，对公司核心业务的外包合同自行编制的标准合同文本。在标准合同文本中要基本锁定商务条款和法律条款，任何合同的签订，在有标准合同文本的前提下，应使用标准化合同。 3.2.采购合同的分类定义如下； 3.2.1.工程及材料设备类合同：总、分包施工合同，监理合同，材料、设备订购合同等。 3.2.2.技术服务类合同：勘察、设计合同，造价合同。 3.2.3.营销类合同：项目开发过程中签订的市场调研、定位策划、广告制作、广告设计、媒体、 营销现场包装、印刷品、销售代理、物业管理等合同。 3.2. 4.其他类合同：土地及相关合同等。 4.职责 4.1.成本管理部 4.1.1.负责组织合约规划并确定合约规划方案。 4.1.2.负责组织并推动公司的合同标准化工作。 4.1.3.负责公司设计、工程及材料设备类合同的商务条款审查和谈判。 4.1.4.负责合同的登记、保管，建立公司合同台帐。 4.1. 5.定期对合同的履约情况、执行情况进行抽查。 4.2.财务管理部 4.3.1．负责对各类合同进行财务审核； 4.3.2．负责有关合同事宜与外部法律顾问的对接。 4.2.1.公司各经办部门 4.2.2.配合进行合约规划。 4.2.3.负责本专业部门标准合同文本的制定和修订。 4.2.4.负责本专业或职责范围内的合同的草拟、谈判与签署。 4.2. 5.负责本部门合同台帐的登记与管理。 4.2.6.负责发起本专业外包合同的评审与会签。 4.2.7.负责本部门经办合同的履约监控。 4.2.8.负责发起本部门经办合同的变更、转让或解除事宜。
合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，合约部起草以下管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 一、合同签订审核流程 1、公司各部门负责起草与本部门负责职责范围内合同，参与合同谈判，组织会 签；参加对合同履行的评价。 2、工程部负责审核工程合同的各项技术条款； 3、合约部负责合同的商务条款，确认待签合同与审批调整建议的一致性； 4、财务部审核合同付款，发票纳税等相关财务有关条款。 5、其他部门审核本专业所有合同的技术条款。 二、合同执行部门负责起草和谈判，组织会签。合同应做到内容合法、条款齐全、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确、期限和数字准确，应包括： 1、合同名称； 2、甲乙方名称及地址，经办人联系电话； 3、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章； 4、合同签订日期； 5、标的（内容）； 6、数量、质量； 7、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）； 8、履约方式、地点、费用的承担； 9、违约责任（甲乙方权利和义务）； 10、生效、实效条件； 11、争议解决的方法； 12、合同的份数及附件； 13、保密条款（视合同性质需要） 14、合同负责或主办部门填写《合同审批单》、合同摘要并附合同文本，合同业务单位营业执照和相关资质复印件加盖公章，法定代理人授权委托书原件，按权限审核报批； 15、合同审批原则上应按顺序依次执行，遇特殊情况下可临时调整次序，但必须征得次序变动影响的下一会签人的同意。 三、各部门合同审核的重点如下：
1、合同执行部门合同文字和结构、通用条款、特殊条款、工作范围、双方权利义务、技术、工期、进度、质量、履约、担保、保修等条款； 2、设计、工程、营销部门，审核合同的相应技术条款； 3、合约部审核合同价款及价款调整（项目价款计算书作为合同附件）、合同款支付、变更、签证、结算、奖惩等与项目成本有关的条款； 4、财务部审核签约公司名称、合同价款支付方式、发票形式、代扣代缴等与财务核算和纳税有关的条款； 5、最后提交法务部门（或法律顾问）分析判断合同风险、与法律相关的内容，包括担不限于：变更、解除、违约、索赔、不可抗力、诉讼等条款。 四、合同的签署和盖章 1、合同原则上由对方先签字盖章； 合同按照规定审批顺序全部完成后，由合约部按照审批意见和即将最终签字/盖章的合同文本对照，有添加或需要修改的及时更正，确认无误后，按照公司印章使用管理规定办理签字盖章手续； 2、合同存档、备案：合同签订一周内，合同正本原件及副本原件全部交行政办公室存档，合同副本复印件交财务部、合约部及合同执行部门留存使用；（原则上合同原件严禁外借，项目报建、报批除外） 3、合同执行部门在合同履行过程中应注意：涉及工期、造价、质量的决定应以书面形式记录和确认。涉及双方往来函件，如以公司名义发出时应以法律规定的有效方式发送，并要求对方签收并保留发出的凭证，如对方拒收应即改为特快专递方式重发。 4、合同执行过程中，合约部应及时对合同履行情况进行监督检查，并定期对合同执行情况进行分析，做到心中有数； 5、原则上公司不办理先建设后补合同的程序。 五、合同变更、转让及解除必须采用书面形式： 1、变更合同范围和付款条件，转让合同义务、解除合同的应采用补充合同的形式； 2、工程类合同可采用设计变更和现场签证方式进行合同变更； 3、变更、转让或解除后合同执行部门应在一周内完成修改存档和通知，方式和范围同合同存档、备案的相关规定。各部门应对原合同文本进行标示，以免错误的执行原合同。
合同审核审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。 三、合同审核审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之
前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2） 审核业务风险主要是评价合同的业务前景、业务利润和回款风险。 工作内容： ①、评价业务前景：公司的部门主管在拿到业务员缮制的合同文本后，首先需要对业务的发展前景进行评估。对于有发展潜力的业务，可以考虑适当增加优惠条款，以维护双方的长期合作关系；对于临时性和没有发展潜力的业务，必须对其它业务风险进行严格审核，并提出修改建议。 ②、评价业务利润：在确定了业务的发展前景之后，部门主管需要根据业务发展前景来确定合同的利润水平，同时将合同的盈亏预测与相应的利润水平作对比。如满足利润要求，则签字同意，否则提出修改建议。 ③、评价风险控制措施：在合同满足了业务发展需求和利润要求之后，还必须对合同中的风险控制措施进行评估，检查合同条款是否对可能出现的风险采取了恰当的规避措施。如果规避措施得当，则签字同意，否则提出修改建议。 3、审核法律风险（F3） 审核法律风险是对合同的合法性、严密性、可行性进行审核。这项工作由公司的法律顾问全面负责。只有非标准样本合同需要进行法律风险审核。 工作内容： ①、审核合法性 A．当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；
合同管理制度 1 目的 为加强经济合同管理，减少失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2 范围 本标准规定了公司经济合同的订制、批准权限、履行、变更解除及纠纷处理相关内容。 本标准适用于公司各部门对外签订的各类经济合同一律适用本制度，经济合同包括买卖（销售和采购）合同、租赁合同、承揽（加工、定作、建、工程）合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同等与企业经营业务有关的一切合同。 3 规范性引用文件 1下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其 随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本均适用于本标准。 《合同法》 4 职责 4.1 各职能部门经办本部门职责范畴内的合同签约作业。 4.2 监察审计部负责合同评审。 4.3 公司法律顾问负责对合同条款进行审查。 4.3 董事会、总经理或由总经理授权委托人负责合同审批。 4.4 各职能部门负责本部门合同执行管理。经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导及有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各相关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的经济合同管理工作。 5 合同管理 5.1经济合同的签订 5.1.1 签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策及有关规定。 5.1.2 对外签订经济合同，除法定代表人或总经理外，其余必须是经总经理授权者，被授权者必须对本企业负责，对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。 5.1.3 签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人资格、有否经营权及经营范围、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济效益，又要考虑对方的条件和
1、目的：为加强和统一我司经济合同的管理，特制定本流程和要求。 2、适用范围：xx实业有限公司各部门 3、流程和要求：凡对外签订的经济合同，一律到财务部盖具“合同专用章”，并留存双方已盖章确认的原件一份在财务部。 3. 1供应商购销合同 3. 1. 1供应商的购销合同，由相关运营部经理负责前期谈判和签定。 3.1.2运营部经理将拟定好的合同条款和品牌经销情况的预测分析，交财务部经理复核。 3.1.3财务经理复核后签署意见，交总经理审核。 3.1.4我公司代理品牌及新增设品牌的年度购销合同最终需由集团总裁审定。3. 1. 5总裁审定后的购销合同交由财务部盖具合同专用章。 3.1.6运营部经理负责落实购销合同对方单位盖章事宜，双方盖章生效后, 交一份原件在财务部存档。 3. 2分销商购销合同 3.2.1各品牌运营部根据年度计划，编制年度分销商购销合同的基本框架, 交 总经理审定。
3. 2. 2区域经理根据分销商历史销售情况和新年度的笙置让划，与分销商进行谈判并办理签定手续。 3. 2. 3运营部经理审核区域经理拟定的合同具体条款，并作修调。 3. 2. 4财务经理审核合同中的相关经济条款，审核后签署意见提交总经理审批。 3. 2. 5总经理审定后交分销商分别盖章确认，再由财务部盖具合同专用章, 并交由财务部统一存档。 3. 3工程销售合同 3. 3. 1业务人员负责与对方单位进行业务谈判丁.作，拟定合同条款。 3. 3.2业务人员根据合同条款的内容，填制《工程审批表》交各级主管审批签字。3. 3.3品牌助理审核该工程的销售价格，并确认或预计该工程的成本，在《工程审批表》上签字后交运营部经理审批。 3. 3.4财务经理审核该项工程的利洵、费用等相关经济指标及付款方式、涉税事项等。凡利润指标在规定比例范围的，且现款现货的合同，由财务经理最终审批。 3.3.5如工程利润低于公司规定的，或有欠款情况的，财务经理签署意见后提交总经理审批；如工程金额超过30万元的，或需欠款10万元以上的，还需由集团总裁审批。 3. 3.6 1程销售合同经办人员凭相关人员核批过的《工程审批表》到财务部办理合同盖章手续。
企业合同管理制度及流程 第一节目的 第一条为规范公司合同管理、防范与控制合同风险、有效维护公司的合法权益，特制定本规范。 第二节适用范围 第二条本规范适用于集团所属公司对外签订、履行的建立民事权利义务关系的各类合同、协议等；包括买卖合同、供用电、水、气、热力合同、赠与合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、担保合同、劳动合同、聘用合同、承揽合同、建设工程合同、运输合同、技术合同、保管合同、仓储合同、委托合同、行纪合同和居间合同等。 第三节合同管理部门及职责 第三条董事长负责法定代表人授权委托书的签署，资产转让合同、借款合同、房产租赁合同、对外担保合同；以及涉及资产、大额借贷经营合同、财产处理等合同的审批。各公司总经理负责本公司劳 动合同、干部聘用合同以及销售、采购等经济合同的审批。
第四条集团办公室和各公司行政办公室负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： （一）集团办公室负责各司合同文本的审查、归档和备案。 （二）各公司行政办公室负责对合同专用章、合同文本、法人授权委托书等合同文本的发放和管理。 （三）参与各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并向法定代表人提交审查意见； （四）监督检查合同履行情况，对履行中出现的重要问题进行分析，提出意见； （五）协助处理合同纠纷，参与争议仲裁、法律诉讼。 （六）负责的监督执行。 第五条合同具体承办部门的主要职责： （一）负责合同相对方资信情况、履约能力等情况的调查，并提供相应资料； （二）具体负责所承办合同的招标、谈判和文本的起草； （三）严格按照规定的程序完成合同的审批手续； （四）负责合同的履行，及时解决履行中出现的问题。遇有合同变更、解除等重大事项，须报集团办公室审核同意； （五）负责向集团办公室报送合同统计报表及有关资料； （六）负责所承办合同的归档。
劳动合同签订流程图
签订劳动合同有关问题 一、为什么公司要统一与员工订立劳动合同？ 为明确公司与员工双方的权利与义务，规范人力资源管理行为，稳定员工队伍，保证公司长远发展，按照《劳动法》的要求，公司须与员工订立劳动合同。 二、什么是劳动合同？建立劳动关系是否必须订立劳动合同？ 劳动合同是指劳动者与用人单位确立劳动关系，明确双方权利和义务的协议。凡是国家法律、法规规定必须依劳动合同方式建立劳动关系的，劳动者与用人单位建立劳动关系，都必须订立劳动合同。 三、订立劳动合同应当遵循哪些原则？ 订立劳动合同应当遵循的原则是：平等自愿、协商一致的原则；不得违反法律、行政法规的原则。 四、劳动合同的法律效力是什么？ 劳动合同的法律效力包含两层意思。一是劳动合同应当依法订立，即符合法律、法规的规定。这是劳动合同具有法律效力的先决条件。二是劳动合同依法订立具有法律约束力，当事人必须履行劳动合同规定的义务，任何一方不履行合同规定的义务或者违反合同的规定，都要承担法律责任，因此给对方当事人造成损失的应依法承担赔偿责任。 五、何为无效劳动合同？无效劳动合同由谁确认？ 下列劳动合同无效： （１）违反法律、行政法规的劳动合同； （２）采取欺诈、威胁等手段订立的劳动合同。 劳动合同的无效，由市劳动争议仲裁委员会或者市人民法院确认。 六、劳动合同为什么要以书面形式订立？ 订立合同的形式一般分为书面形式和口头形式两种。《劳动法》规定劳动合同要以书面形式订立，这是因为劳动合同是建立劳动关系的法律凭证，劳动关系涉及面广，内容复杂，且关系到劳动者切身利益。用书面形式订立劳动合同严肃、慎重，有利于劳动合同的履行和管理机关的监督，发生纠纷后有据可查，便于及时正确处理，能够有效地保护劳动者的合法权益。 七、劳动合同应当具备哪些条款？ 劳动合同的条款包括必备条款和约定条款两部分。 必备条款是： 1、劳动合同的期限； 2、工作内容；
合同授权审批制度 第1章总则 一、为明确企业合同审批权限，规范企业合同订立行为，加强对合同使用的监督，防范和降低因合同的签订给企业带来的风险，特制定本制度。 二、规范企业合同的拟定、审批及签章工作，以符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等法律法规及规范性文件有关规定，确保合同的顺利履行，维护企业的合法权益。 第2章适用范围 一、本制度所称合同指企业与自然人、法人及其他组织设立、变更、终止民事权利义务的合同或协议。 二、本制度适用于企业所有的书面合同审批，包括冠以合同、合约、协议、契约、意向书等名称的规范性文件的审批。 三、本制度中所称部门指代表企业洽谈、签订合同的各业务、职能部门。 四、本制度中所称业务经办人是合同谈判、签订及履行的第一责任人，并有责任保证合同最终文本与经各级审批后的合同文本在条款内容上的一致性。 第3章授权审批职责 一、合同分类 1．一般性合同：合同标的在xx元资金支出或xx元资金收入以
下的合同。 2．重大合同：合同标的超出xx元资金支出或xx元资金收入的合同。 二、企业对外签订合同均由总经理代表企业行使职权。 三、总经理职责。 1．审批企业所有格式合同和各部门的合同文本。 2．负责企业对外重大合同的签章，并审核超出各部门负责人审核权限的合同。 3．授权业务经办人员代表企业签订合同。 四、法律顾问职责 1．草拟企业主营业务格式合同或企业重大、特殊合同。 2．监督、指导各部门起草及修订合同文本。 第4章授权审批流程 一、原则上，在业务谈判、双方达成一致意见后，各部门应尽可能使用企业制定的格式合同或部门合同文本。 二、法律顾问草拟的格式合同应经法务部经理、总经理审核批准后形成正式书面，变更程序亦同。 三、各部门草拟的合同文本应经法律顾问审查、法务部经理审核、总经理审批，然后形成正式书面，变更程序亦同。 四、业务经办人员与合同对方拟定的一般性合同，须经所属部门负责人初审、法律顾问审查后正式订立合同，变更程序亦同。 五、业务经办人员与合同对方拟定的重大合同，须经所属部门负责
合同管理流程 1、目的 防范企业法律风险、维护企业合法权益；降低企业运营风险，提高企业经营管理水平；控制企业财务风险，提升资金使用效率。 2、适用范围 公司和外部签订的各类合同和协议。 3、职责 3.1业务承办部门：合同调查、合同谈判、合同文本拟订、组织合同评审、合同履行及合同的补充、变更及解除，合同条款审核及合同的评估，根据需要参加重大合同的谈判，合同的审核、盖章、履行等业务。 3.2财务科：合同条款的审核、登记、合同结算及合同评估。 4、流程负责部门 业务承办部门 5、定义 5.1业务承办部门：需代表公司对外签订合同的部门。 5.2技术部门：合同中质量条款、技术条款涉及的部门。 5.3重大合同：涉及金额在200万人民币以上的单笔合同。 6、关键点 C4/D4节点:合同条款审核 B7节点:合同履行 7、管理指标 结果类指标： 合同履约率=严格履行合同数量/签订合同总数量×100%
9、节点说明 B1节点：合同主体资信调查 合同涉及的项目按公司各种业务的操作流程经过审批后，由业务承办部门选择准合同对象。在合同订立前，业务承办部门组织相关部门充分了解合同对方的主体资格、信用状况等有关情况，确保对方当事人具备履约能力。 至少应包括以下内容： （1）具备签署合同的资格，能以自身名义独立对外签署合同； （2）涉及专营许可或法律法规有资质(等级)要求的，应具备相应的有效许可证书、资质（等级）证书等； （3）合同签署人，应具备真实有效的法定代表人身份证明或授权委托书； （4）履约信用记录良好； （5）其他与合同签署、履行相关的情况。
B2节点：合同谈判、合同评审 业务承办部门在授权范围内，组织相关部门与初步确定的准合同对象按照自愿、公平原则，磋商合同内容和条款，明确双方的权利义务和违约责任。对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同，应组织法律、技术、财会等专业人员参与谈判，必要时可聘请外部专家参与。加强合同谈判的保密工作，必要时签订保密协议。 业务、法律、技术、财务等专业人员应对谈判中涉及的相关内容提出专业的意见或作出说明。 B3节点：合同文本拟订 合同谈判后，业务承办部门根据协商谈判结果，拟订合同文本，合同文本应由公司拟定并使用公司或国家的标准合同文本，特殊情况下，可以使用对方合同文本或与对方共同商定的合同文本。 合同应包括以下基本条款： （1）首部：合同名称、签约各方的全称、签约时间和地点、签约目的和依据。 （2）合同正文 A 标的，包括产品、劳务、工程、技术等； B 质量标准及验收方法； C 价款或者报酬； D 履行期限、地点和方式：包括交付时间、地点、运输方式、运输费用的承担、付款时间、付款方式等； E 质量保证、售后服务； F 违约责任； G 解决争议的方法； H 根据法律或合同性质应当具备的其他条款和双方约定的其他主要条款。 （3）结尾和附则：包括合同的份数、生效条件，并有双方法定代表人或授权代表签名，同时加盖单位公章或合同专用章，还应写明合同的附件等其他有关事项。 拟订合同应注意的问题： （1）自拟的合同应做到条款齐全、责任明确、逻辑性强，语言严谨、简练、准确，不得有模棱两可，表达有歧义的语句； （2）合同中的专业术语、专有名词、重要概念应设专款解释； （3）除特殊情况外，合同文本应当正式打印，不准涂改； （4）在与合同对方当事人签订书面合同时，应尽量约定产生纠纷时，由我方所在地的人民法院管辖。 C4/D4节点：合同条款审核 对拟定完成后的合同文本，签订前须财务科、法务部等部门对合同文本的合法性、经济性、可行性及严密性进行审核。对于影响重大的或法律关系复杂的合同文本，应组织财务科、审计部、法务部门及相关专业部门进行会审，以保证公司的利益。（国内销售合同与国外销售合同只审核现执行标准版本，如发生变更的重新审核。）
劳动合同签订流程图 备注 1、特殊合同为公司高层或其它特别重要岗位的员工与公司有特别协议的员工。如：特殊岗 位员工、涉密岗位员工。 2、附件《新订劳动合同通知书》、《劳动合同签订报批表》、《劳动合同续签（终止）通知书》、 《劳动合同续签（终止）审批表》、《特殊岗位协议书》、《协议书》
一、签订劳动合同通知书（存根） 第（）号 员工：所在单位：通知发出时间：年月日续订劳动合同类型：有期限年（）无固定期（）（选择其中一项）通知送达方式：直接送达公司经办人： 本人已收到单位于_______年_____月_____日发出的《签订劳动合同通知书》。已完全阅读并理解其容。 （一）、计划生育证明、学历证书、技术书复印件（交验原件）； （二）公司认可的医疗机构出具的体检合格证明； （三）最后工作单位离职证明材料（如岗位需要）；
三、劳动合同续签（终止）通知书
劳动合同续签（终止）通知书 中心： 贵部员工与公司签订的劳动合同将于年月日届满，公司拟与其续签（终止）劳动合同，请部门经理签署意见。 人力资源部 年月日 管理中心总经理意见： □同意续签，固定期劳动合同，期限年。□同意续签无固定期劳动合同。□终止合同 签字：日期： 直接上级意见： □同意续签，固定期劳动合同，期限年。□同意续签无固定期劳动合同。□终止合同 签字：日期：（若同意续签请将此单交员工签字，不同意请于3日返回人力资源部） 劳动合同续签意向通知书 人力资源部： 贵部发出的《续签（终止）劳动合同意向通知书》，本人已于__ __年___月__ _日收阅，本人□同意□不同意与公司续签劳动合同，并于合同届满日期前到人事部续签（终止）合同手续。 （请员工注明是否同意续签，若不注明公司将视为员工同意续签） 员工签名：日期：四、劳动合同续签（终止）审批表：针对基层员工批量审批
公司合同签订流程 为加强完善合同管理，维护公司合法权益，合同承办人员应仔细阅读以下内容。 一、合同签订与执行程序（流程） 项目申请T考察论证T填写合同申请表T草拟合同文本T合同洽谈T合同签订T合同履行T合同验收T合同结算。二、办理签订合同申请，必须有签约依据。 三、坚持资质调查在先，谈判、签约在后的原则。合同承办部门应审查（一）企业营业执照、税务登记证、法定代表人身份证明、授权委托书（二） 特种行业生产经营许可证书（三）工程建设企业的施工 资质等级证书（四）依据合同性质、类别所要求的其他资质证明材料（五）审查对方当事人近三年来的经营业绩材料（六）审查对方有关生产规模、技术实力、施工或供货能力方面的相关资料，以确定其履约能力 四、合同条款不得随便约定预付款或定金。确属需要预付款或定金的。 必须经公司总经理批准，但定金数额不得超过合同标的额的20%。
五、合同会审 合同承办人牵头，首先由项目经理、预算部（侧重经济审核）、业务部、 畐応、财务部（监察审计）及法律顾问进行部门会签，然后交由总经理审批后实行。 六、合同约定内容到货、竣工后三天内，合同承办部门应通知公司副总、 预算部、财务等相关部门对合同项下的工程或项目进行验收。 七、合同履行完毕，填报《工程竣工验收单》和《结算报告书》，如合 同履行期间有违约事件的，应写明违约情况及处理意见。最后送总经理审查并签署意见，交财务部门结算。 天盛源房地产开发有限公司 合同会签单 注：（如意见内容较多可另做附件说明） 篇二：合同签订流程及管理办法 合同签订流程及管理办法 为规范公司合同签订，履行和付款程序，并最大限度的避免风险，综合管理部起草以下合同管理和签订程序，本办法适用于公司签署的所有业务类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管 理。 、合同签订审核流程
劳动合同管理工作流程图 单位名称行政及人力资源部流程名称劳动合同管理工作流程层次 2 任务概要员工劳动合同管理工作单位总经理分管领导行政及人力资源部用人部门员工节点 A B C D E
劳动合同管理工作标准 任务名称 节点 任务程序、重点及标准 时限 相关资料 劳动 程序 《劳动合同 1 2 3 4 5 6 存档 审批 7 人事通知单 8 9 亲笔签名 盖章 审核 开始 管理人员 普通人员 兼职人员 制 作 合 同 劳动合同书 租用劳务协议书 一式两份 个人留存 劳动合同变更 制作变更议 劳动合同续订 劳动合同 续订书 劳动合同解除 劳动合同解除 决定 审批 审核 签名确认 审批 审核 确定签署合同类别 租用劳动合同书 10
合同签订C3 行政及人力资源部根据当地有关规定和企业的 实际情况编制劳动合同 15个工作 日 书》 行政及人力资源部根据劳动合同制定企业劳动 合同中具体的实施条款，明确公司及员工各自的 权利和义务 7个工作日 A3 行政及人力资源部制定的劳动合同报公司领导 审批 1个工作日 行政及人力资源部组织员工与企业签订劳动合 同书 3个工作日 重点 劳动合同的签订 标准 严格、合法 劳动合同调整管理 程序 《合同续签 申请》 D8 合同的续订：经双方同意，应在合同期满前一个 月办理续签 即时 D7 合同变更需依据法定条款和协议条款1个工作日 D9 合同解除如出现争议，需经过调解、仲裁、诉讼 等进行裁决 根据实际 情况 合同终止，双方不再保持劳动关系1个工作日 重点 合同的续订、变更、解除、终止 标准 合法 劳动合同文档管理程序 《劳动合 同》 劳动合同统一由行政及人力资源部管理即时 行政及人力资源部对员工劳动合同进行标识、存 档 1个工作日 重点 文档管理 妥善保管、防止丢失、涂改及损坏 标准 公平、准确 劳动合同管理制度 节选公司《人力资源管理制度》第九章员工关系管理第一节劳动合同管理 1．依据《劳动法》有关规定，员工与企业在平等自愿、协商一致的基础上签订劳动合同，
合同签订审批流程 一、总则 流程目的：规范合同的签订、履行和付款程序，并最大限度的避免风险。 适用范围：适用于公司签署的所有经济类合同的管理，不适用于劳动合同等其他类合同的管理。 定义：合同是企业经济活动的准则，既可以维护企业的利益，也明确规定了企业的责任和义务，是企业经济活动必须遵守的法律规范。 意义：合同审批可以保证合同内容满足国家法律、法规和政策的要求，贯彻平等互利、协商一致和等价有偿的原则，同时，最大限度降低企业的各种风险。 二、合同审批流程图 合同审批共包括7个环节：缮制合同文本、审核业务风险、审核法律风险、审核财务风险、审批、签署合同和登记存档。
三、合同审批流程详细说明 1、缮制合同文本（F1） 缮制合同文本是指根据双方协商的结果及相关资料起草合同文 本的过程。只有采用非标准样本的合同需要缮制合同文本。 工作内容： ①、收集相关信息：在缮制非标准合同文本之前，佳洁置业公司相关人员必须收集相关信息，包括业务协商的结果、公司以前的合同样本、类似合同的标准样本等，作为起草合同文本的基础，同时将相关资料作为合同附件。 ②、制定合同框架：根据合同的价格条款、交易方式等条件，同一类型的合同也具有不同的框架体系，因此，在起草非标准合同文本之前，必须先确定合同的框架体系，根据价格条款、交易方式确定应包括的合同类型。 ③、起草合同文本：对于合同框架中的非标准合同，合同文本的起草必须遵循《中华人民共和国民法通则》及《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，保证条款的合法性、严密性和可行性。对于关键条款，如数量条款、质量条款、价格条款、付款方式、付款时间、违约条款等，必须向公司的法律顾问咨询，保证用词准确，没有歧义，同时还必须对合同的盈亏状况进行预测。 ④、上报合同：在起草完合同文本之后，相关业务人员必须仔细检查合同的各项条款，保证内容完整，用词准确，没有文字错误。并将检查过的合同文本及盈亏预测等相关附件上报上级主管。 2、审核业务风险（F2）