证券代码：002465 证券简称：海格通信公告编号：2010-005号
广州海格通信集团股份有限公司
2010年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第三次会议通过决议，决定于2010年11月8日（星期一）召开2010年第二次临时股东大会。
本次股东大会有关事项如下：
（一） 会议的召开
1.会议召集人：公司董事会
2.会议召开时间：2010年11月8日（星期一）上午9：00开始
3.会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室
4.会议召开方式：现场召开，采用现场投票方式
5.股权登记日：2010年11月1日（星期一）
（二） 参加会议的对象
1.2010年11月1日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该委托代理人可以不必是公司的股东；
2.公司董事、监事及高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师、保荐代表人。
（三） 会议审议事项
1.关于修订《公司章程》的议案；
2.关于修订《股东大会议事规则》的议案；
3.关于修订《董事会议事规则》的议案；
4.关于修订《监事会议事规则》的议案；
5.关于修订《关联交易管理办法》的议案；
6.关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案。
以上议案主要内容见公司第二届董事会第三次会议决议公告及第二届监事会第二次会议决议公告及刊登于巨潮咨询网（https://www.doczj.com/doc/1715124213.html,）的公告信息。
（四） 会议登记事项
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、
法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭
证等办理登记手续；
4.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在2010 年11 月
3日下午17点前送达或传真至公司）；
5.登记时间： 11 月3 日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:00-16:30；
6.登记地点：广州市科学城海云路88号广州海格通信集团股份有限公司证券
部，信函请注明“股东大会”字样；
（五） 其他事项
1.联系方式
联系人：谭伟明、王天霞
联系电话：020-********
传真：020-********
邮政编码：510663
2.出席会议股东的费用自理。
特此公告。
广州海格通信集团股份有限公司
董事会 二○一○年十月十八日
附件：
授 权 委 托 书
广州海格通信集团股份有限公司董事会：
兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2010年11月8日上午在广州市天河区黄埔大道西平云路广电科技大厦二楼会议室召开的广州海
格通信集团股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依
照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，
受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
序号审议事项同意反对弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《关联交易管理办法》的议案
6 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应
栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
参加会议回执
截止2010年11月1日本人/本单位持有广州海格通信集团股份有限公司股票，拟参加公司2010年第二次临时股东大会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
时间：