证券代码：000717证券简称：韶钢松山 公告编号：临2010－2
广东韶钢松山股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
本公司董事会于2009年3月16日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
二、会议召开的时间、地点、方式
广东韶钢松山股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年3月26日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。
三、董事出席会议情况
应到董事11名，实到董事11名。董事长余子权先生主持会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
四、会议决议
经会议逐项审议并表决，作出如下决议：
（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度董事会工作报告》。
该报告将提交公司2009年度股东大会审议。
（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度总经理工作报告》。
该报告将提交公司2009年度股东大会审议。
(三)以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度财务决算报告》。
该报告将提交公司2009年度股东大会审议。
(四)以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过2009年度报告正本及摘要。
该报告及摘要将提交公司2009年度股东大会审议。
(五)以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度内部控制自我评价报告》。
(六)以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度社会责任报告》。
（七）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《股东大会议事规则（修订）》。
该规则将提交公司2009年度股东大会审议。
（八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事会议事规则（修订）》。
该规则将提交公司2009年度股东大会审议。
(九)以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2009年度利润分配预案》。
经广东正中珠江会计师事务所审计，本公司2009年度共实现净利润88,079,039.97元，加上年初未分配利润809,423,479.92元，减计提盈余公积8,807,904元。2009年末可供分配利润为888,694,615.89元。为应对金融危机，确保公司持续稳定的发展，公司2009年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。公司剩余未分配利润全部用于补充流动资金。
该预案将提交公司2009年度股东大会审议。
(十)以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度基建技改项目投资计划》。
按照国家《钢铁产业发展政策》和行业振兴规划的精神，为取得更好的社会效益和企业效益，公司继续按照淘汰落后、节能减排、发展循环经济和提升产品附加值的思路，加大技术改造的力度，2010年度计划总投资27.8亿元。重点投资项目有：新石灰窑、1×55孔焦炉、三钢厂3＃LF炉、高等级螺纹钢工程等。资金来源为：自有资金和金融机构贷款。
(十一)以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2010年度日常关联交易计划》
关联董事余子权先生、卢建华先生、卢学云先生须回避对该议案的表决，该议案实际参加表决的董事为8人。
该计划将提交公司2009年度股东大会审议。
(十二)会议决定于2010年4月16日(星期五)召开公司2009年度股东大会。
广东韶钢松山股份有限公司董事会
二O一O年三月二十七日