档案管理制度
第一章总则
第一条为加强档案管理，确保档案的完整和安全，逐步实现档案管理规范化、现代化，更好地服务于集团的各项经营活动，结合本公司实际,特制定本规定。
第二条档案是集团公司及下属子公司在各项经营管理活动中形成的具有保存价值的全部文件、材料的总和，包括文件、合同、证照、报表、账册、录音、录像、光盘、图片、实物、图纸、技术资料等所有档案。（范围）
第三条集团行政中心是集中、统一管理档案的机构，负责收集、整理、保管集团公司所有的档案以及各子公司相关档案，并利用档案为公司的经营管理服务。
第四条各子公司档案统一由各子公司行政管理部门存档管理，每年第一季度完成上年度档案归档工作，并向集团行政中心报送档案目录（含电子版）；集团各部门档案按归档时间要求定期向集团档案室移交。
第二章立卷归档
第五条集团各部门在工作中形成的各类文件、材料必须统一归档，定期向档案室移交，任何人不得据为己有。
第六条各部门应指定专人负责本部门文件、材料的收集、整理与归档，应积极主动地将本部门档案收集齐全，随时掌握各类信息，经常督促经办人员及时移交手中的档案。并及时向档案室移交。（移交日期）第七条档案的收集与归档时间要求：
一、财务档案由财务中心制定《会计档案管理办法》自行归档管理。
二、人事档案中的在职员工档案由集团人力资源中心自行归档管理。
三、工程类档案在单项工程竣工验收并结算后一个月内，将工程竣工验收资料包括有关图纸、验收资料、招投标资料、承建合同、主材质检报告等收集整理齐全，移交档案室归档。
四、合同类档案应设立合同登记台帐，各部门在合同签订完毕后留存一份原件在档案室存档。
五、外出参观学习、考查和参加各种会议的员工回公司后三天内将有关会议文件、声像资料、课件等资料交商学院，由商学院甄别是否归档。
六、领导来访、开盘、开业、营销策划等大型活动，应在活动结束后三天内由品牌战略中心将有关文字资料、声像照片等资料收集并移交档案室。
七、各种对外报表、公司设立、变更、年检的上报材料及荣获的奖牌、荣誉证书等在办理完毕后三天内、各种证照原件应在办理完毕当日内，由经办人及时交档案室归档。
八、各部门的发文档案，将签发文稿、印本及附件、文件送达表等在发文后及时归档；各部门接收外单位文件应建立来文登记记录，文件处理完毕后，连同文件处理单（附领导批办意见）一齐交档案室归档。
九、总裁办例会、月工作例会形成的会议纪要及录音记录、督察考核记录应统一交档案室归档。
十、新购设备、仪器等固定资产和低值易耗品在拆箱时，应有资产管理员参加，对随机配备的图样和说明书以及调试安装过程中的技术性资料，由资产管理员登记验收后方可领用，并在设备正常运转三个月内由经办部门或领用人负责将相关资料移交归档。
十一、其他档案资料由集团各部门、各子公司分类整理后在每年第一季度内送交集团行政中心档案室或各公司行政管理部门存档，完成上一年度档案归档工作。
第八条各子公司应向集团公司档案室移交的档案及要求：
一、荣誉证书、奖状等复印件；
二、营业执照、组织机构代码证、法定代表人证书，在襄阳市区内的提供原件，在襄阳市区外的提供复印件（每年年检或变更后均应提供）；
三、公司章程、股东会纪要、验资报告（含每次变更资料）；
四、各地关于项目的优惠政策、政府会议纪要、市级以上领导对公司及项目建设与管理方面的政策批示、项目可行性研究报告、项目立项批复、开工批复复印件；
五、各地有关项目的工程规划许可证、施工许可证、土地出让合同、土地证、房屋预售许可证复印件；
六、各地关于项目的宣传画册原件、新闻媒体宣传资料原件、宣传光盘；
七、各地举办项目的奠基、开业、新闻发布会等大型活动的照片、光盘、领导发言稿及筹备策划的相关文字资料；
八、省级以上领导视察参观公司及项目的照片；
九、以上范围内的档案由各子公司档案管理人员负责按归档时间要求收集，在收集到档案后一个月内向集团档案室移交。
第九条文件材料归档的要求和手续：
一、档案管理人员应严格按照档案的收集及归档时间要求移交归档文件，并按《档案分类类目与保管期限表》（附件1）正确划分保管期限，加盖归档章。
二、各类文件、材料归档一式一份，比较重要的和调用频繁的文件应适当增加归档份数。
三、归档文件严禁采用字迹耐久性差的铅笔、圆珠笔书写，应用黑色或蓝黑色钢笔书写。
四、各部门归档的文件材料要用原件。
五、各部门负责人应负责督促本部门文件移交归档，并对材料的完整性进行审核签字，杜绝归档范围内的文件材料在部门或部门负责人手里截留。
六、归档文件必须在办理完毕后及时移交，需频繁使用延期移交的，不得超过次年第一季度末。
七、各部门在移交档案时应填写移交清单，由部门负责人对移交资料予以确认签字，档案室接收人员按照清单逐项验收，在确定无误后予以接收，交接双方在移交单上签字，移交单一式两份，双方各执一份。
第十条员工在内部进行岗位调动时，人力资源中心应及时通知档案员，将其在原岗位经手的文件交接完毕和借阅的资料归还后，方可办理调动手续。
第十一条员工离职前，应将本人保管的所有文件、材料与接收人办理书面交接手续，并报档案室备案，档案管理员在离职会签单上签字确认。
第三章档案的管理
第十二条档案管理员要根据国家有关档案管理规定分类编号，认真编制检索目录，做到迅速、准确地查询档案。
第十三条档案案卷装订前，要去掉易锈蚀的装订品，用线绳或不锈
的材料装订。文书档案整理归档时，可在每件文件左上角或左侧装订，便于复印和扫描。
第十四条出入档案室的档案，应进行仔细清点和登记，土地相关资料、策划、设计方案、战略报告、年度经营目标和计划等为机密档案，人事档案薪酬部分、财务数据等为绝密档案，上述档案应放入专门地点保存。
第十五条档案员应认真做好档案的安全工作，经常检查档案管理状况，对破损的图纸和变质的文字要及时进行修补和复制。
第十六条档案员应定期对档案清理核对，做到帐实相符。
第十七条对重份及无保留价值的资料，应编写清册，由本部门签署意见，经集团行政中心负责人（行政管理部经理）签字核实后，报执行总裁办批准，集中统一销毁，销毁时应派专人监销（两人以上），销毁后应在销毁清册上注明“已销毁”字样和销毁日期，并由监销人签名。
第十八条严禁各部门将不属于归档范围内的图纸、表格等资料移交至档案室。
第十九条集团行政中心对各部门档案立卷归档情况进行经常性的检查，督促各部门做好档案的收集与归档工作。由集团行政中心组织，对各子公司的档案工作进行抽查（每年不少于一次），发现问题及时敦促落实整改，并指导、培训各子公司的档案管理工作。
第二十条本单位人员非因工作需要不得随便进入档案室，外单位人员一律不准进入档案室（领导陪同参观除外）。
第二十一条档案室应配备消防设施，并做好防盗、防潮、防霉、防光、防鼠、防虫、防高温等防范工作。
第二十二条档案室内严禁烟火，严禁携带易爆易燃物品进入档案室，电器和电器线路均应按安全规范设置，以防事故发生。
第四章档案的微机管理
第二十三条集团各类档案立卷归档后，应将卷内文件目录录入电脑，分类编辑，便于检索和查找。
第二十四条重要档案或查找频繁的档案除录入目录外，还应录入要点和提纲。
第二十五条录入的档案数据应定期核对，进行必要的补充或更改，做到帐实相符。
第五章档案的借阅
第二十六条员工因工作需要查阅档案的，须在档案室查阅；需要相关资料的由档案员提供复印件，注明用途并加盖“再次复印无效”印章；确因需要借阅档案的，应办理借阅手续，方可借出。
第二十七条借阅档案必须严格履行登记手续，在档案借阅登记簿上详细填写案卷内容、卷号、使用期限和借阅目的，并按期归还。
第二十八条调阅一般文档，由档案员审定直接提供；调阅机密、绝密文档，应经执行总裁同意后方可提供，但不得借出。
第二十九条借阅者不得借阅与本部门业务活动、工作内容无关的资料，非工作需要不得借阅其他部门的任何档案。
第三十条涉及到价值较高的财产证件，如土地使用证、房产证，借出抵押时应集团执行总裁批准同意后，方可借出。
第三十一条任何员工不得将档案借出后带回家。
第三十二条档案借阅期间，借阅者应对档案的完整和安全负全部责任，不得擅自将档案转借，不得在档案上作任何标记和涂改，更不得将档案损坏甚至丢失。
第三十三条档案借阅期限原则规定：
一、文档：一周；
二、图纸：三天；
三、其他类：半个月。
如借阅期满，仍需继续使用，应先将其归还，再办理续借手续。
第三十四条档案管理员应掌握档案的借出情况，督促借阅者按时归还。
第三十五条档案员收回借出档案时，应对案卷数量和卷内文件情况进行仔细检查核对。
第六章罚则
第三十六条违反第七条和第八条规定未及时移交档案的每次处以当事人B类过失成长。
第三十七条携带烟火进入档案室并不听劝阻的处以当事人C类过失成长。
第三十八条违反第三十一条将所借保密档案私自带出公司的，处理当事人B类过失成长。
第三十九违反第三十二条规定对借出档案进行涂改的，或造成档案缺损的，处理当事人C类过失成长；遗失档案的，处以当事人C类过失成长，并赔偿由此造成的损失。
第四十条档案员违规罚则：
一、未按规定履行借阅手续档案员借出档案的，发现一次，对其处以A类过失成长。
二、档案员对收集的档案未及时整理、分类，造成档案任意堆放、查找困难的，处以B类过失成长。
三、档案员管理不善造成档案缺损或遗失的，处理当事人C类过失成长，并赔偿由此造成的损失。
附件1：
集团档案分类类目与保管期限表
公司档案管理规定 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
密级： 编号： XXX文件归档制度 编制： 审核： 会签： 批准： 1、目的 加强档案管理，规范公司档案的收集、归档程序和方法，确保公司档案的完整性、准确性和系统性。提供符合公司需求和保证管理体系有效运行的证据。 2、适用范围 适用于公司及各部门档案的收集、整理、分类、利用及归档。 3、术语和定义 档案：指公司过去和现在各级部门及员工从事业务、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 档案管理：就是指档案的收集、整理、鉴定、保管、统计、提供利用等活动。 4、职责 办公室档案管理员
负责公司档案的集中管理和制度执行及检查工作，并负责督促指导部门档案管理和项目档案管理。 学习和贯彻执行国家关于档案管理的法令、政策、规定； 建立健全公司档案管理制度，指导、监督和检查执行情况； 收集、整理、分类、鉴定、统计、保管公司的档案和其他资料；负责公司档案的利用和销毁管理，监控档案利用和销毁的全过程，确保公司档案的安全；指导公司的档案管理工作。 各职能部门负责人 负责本部门文件资料或合同复印件的日常收集、标识，及时上交办公室存档。负责在工作变动时，做好或协助移交工作，并及时通知办公室档案管理员； 生产部、化验室、财务部负责管理运营过程中质量管理体系相关记录及文件保存。 常务副总经理 负责对公司档案日常管理工作监督检查以及相关制度流程、方案、报告的审批。 总经理 负责公司档案管理工作的决策和考核。 5、内容 文件、资料的来源和范围：接收、发放，内部文件和外来文件 公司文件、资料归档的范围和归档分类
费用管理办法 第一章总则 第一条为强化和完善公司费用管理，建立有效的费用约束机制，促进公司持续健康发展，依据国家有关法律法规及政策规定，结合公司具体情况，制定本办法。 第二条本办法所指的费用包括销售费用、管理费用和财务费用包含的所有项目,包括制定费用开支标准、规范审批程序、实施支出过程控制等费用管理内容。 第三条按照“统筹安排、预算管理、逐级审批、进度控制”的原则进行管理,遵循的基本原则如下： （一）预算控制原则：采取总额和进度控制相结合的方式，根据公司各阶段的工作重点，对部分重点费用支出按工作完成进度进行控制，促使收入与支出相配比；各部门必须严格按照公司批准的费用预算方案执行，严格限制超预算支出。 （二）合法性原则：严格遵守国家和公司的有关规定，依法开支。 （三）效益原则：本着节约、合理、必须的原则安排开支，努力提高资金使用效益，确保公司经营预算目标的完成。 第二章主要费用项目及管理要求 第四条工资性费用 包括员工工资、保险、公积金以及员工享受的各类补贴等费用，由行政人力部归口管理。行政人力部按照公司薪酬制度审核基本工资，确定员工工资发放账户，由财务部统一支付并按实际发生额计入到各部门费用；福利性费用、保险金、公积金等支出按公司政策和标准统一办理并按实际发生额计入到各部门。 第五条业务招待费用 包括招待餐费、出差期间发生的招待餐费以及其他相关招待性支出，费用预算落实到各部门，由各部门根据工作安排及预算额度进行开支，公司领导预算实行总额控制。招待费详细规定如下： （一）审批权限 1、各中心负责人对部门职员的招待申请进行初审。 2、总经理对各部门的招待申请及招待费用进行审批,总经理及总裁产生的招待费用用集团财务中心进行审批，集团总部的招待费用由董事长或其授权人审批。 （二）内容与要求 1、公司职员因业务需要招待来访客户，原则上须到公司食堂进行招待。如因特殊原因须到其他酒店进行招待的，须事先征得总裁、总经理或其授权人的批准，否则不予报销。
精心整理 办公室日常管理制度 第一章总则 办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境，特制定本制度。 第二章员工行为规范 1、员工着装要求得体、大方、整洁。 机，应做到言简意赅、长话短说，不允许长时间接听或拨打私人电话。 6、工作时间内禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。 7、工作中未经他人许可，不得擅自翻阅他人的文件、资料、报告等材料。
桌面：保持干净、整洁、无污渍灰尘，不得在桌面上摆放与工作无关的物品。 3、软环境 吸烟：公共、办公区域内严禁吸烟，需要吸烟的人可去楼道或者不影响他人工作的地方。 食品：禁止在办公区域内食用有气味的食品及零食。 （二）安全管理 为保证公司财产及员工人身安全，保障正常工作秩序，制定本安全管理制度。 1、防盗意识
重要文件：要做好重要资料保存工作，不得随意摆放保密文件，对于发明专利、软件、图纸要重点管理，不得随意泄露。 公司钥匙：办公室钥匙由各个分公司指定人员配备，不得转交本室以外的人员使用，未经相关负责人同意不得私自配办公室钥匙。 外来人员：员工不得私自带领与工作无关人员在办公室内长时间逗留，如需外人来我公司等候，需向人力资源部申请，方可进入。严禁将外人单独留在办公室内。 门窗：办公室门窗要牢固，人离时要关锁门窗，员工不得在办公室内存放大量现金、手机等贵重物品，以防被盗。 第五章罚则 1、本制度的检查、监督由各分公司相关负责人执行；
XXX负责人： XXX负责人： XXX负责人： 2、若有员工违反此规定，公司将给予口头警告、通报批评、降职降薪、辞退等处罚；第六章附则 本规定由各个分公司相关负责人协商修订，并具有最终解释权。 本规定自二○一一年十二月二十六日起执行。
档案管理制度 一、目的 为了保证我公司档案资料归档的及时性、完整性及档案管理的规范性，特制定本公司档案管理制度。 二、适用范围 适用公司所有招标代理、投标文件资料、造价咨询资料、监理咨询资料以及人事档案管理资料。 三、职责 3.1 行政人事部负责本制度的制定和档案的收集与管理。 3.2 各部门负责人负责本部门有关业务档案的归集、整理，提交行政人事部档案管理人员。 3.3 各部门相关人员负责所从事业务的档案的归集、整理，并提交部门负责人审核，保证档案的完整性，不得遗漏和缺失，及时归档。 3.4 总工办总工程师领全面负责全线的档案管理工作，行政人事是档案管理的职能部门，并设专职档案员，在总工程师的指导下，负责对全线档案管理工作进行指导、监督、检查，组织集中整理工作。 四、管理内容 4.1 档案管理要求及原则 4.1.1 档案管理必须认真执行公司有关各项规章制度，档案管理员要增强法律意识，做到依法照章办事，努力提高政治和业务素质，尽职尽责做好档案管理工作。 4.1.2 管理应坚持集中统一管理的原则，档案管理员应积极收取各种门类和载体的档案资料，存档案室集中统一管理。 4.1.3 装订成册的档案必须按规定立卷，填好案卷目录，然后按不同业务成果类别、载体分别上架保管，并写明载体名称，以便查找利用。 4.1.4 随时保持卷面清洁、整齐、保证档案的完整齐全。 4.1.5 档案管理员必须保证档案安全。档案管理员离开档案室时，必须关停电器，拨掉电源插头，上好门锁，管好钥匙，节假日离开前必须严格检查，必要时可打封条。 4.1.6 档案管理员对所保管档案每半年要全面、仔细地检查一次，作好记录，做到账物
公司成本费用管理办法 成本费用管理办法 第一条：为进一步加强中心成本费用控制，强化全员成本意识，严控不合理开支，增强财务约束能力，使中心财务管理工作更趋程序化、规范化、精细化和预算化，特制定本办法。 第二条：中心成本费用管理工作应遵循“成本效益、统一管理、监督制约、依法合规”的整体原则。 1、成本效益原则。各成本中心都应树立成本观念和成本意识，在设备采购、基本建设、行政管理、后勤服务等涉及资金投入方面，必须充分考虑“投入产出”平衡，避免盲目投入，重复建设、不计成本、不重效益的随意行为。 2、统一管理原则。按照财务统一管理的思路，中心及关联单位的财务管理和计划投资工作，由中心计划财务部门统一管理与协调。各部、室成本费用坚持“一支笔”审批制度。 3、监督制约原则。根据中央部门预算管理的要求，通过预算分解、定额包干、适度奖惩、财务监控的手段，达到监督制约的效果。各部门班子成员应对部门成本费用进行监督管理。 4、依法合规的原则。中心各项财务管理活动和行为必须依据和遵照现行法律，法规和规章制度办事，做到依法理财，照章办事。 第三条：中心成本费用项目按性质分为变动费用和刚性费用(相对)两类。对变动费用实施定额包干管理，对刚性费用实施监控约束管理。 第四条：实施监控约束管理的成本费用有工资总额，职工福利基金、工会经费、职工教育经费、社会保障费，劳动保护费、住房公积金、防寒取暖费、防暑降温费，保险费、绿化保洁费、水电消耗、各类税金及附加等项目。 第五条：实施定额包干管理的成本费用有差旅费、办公费、业务费、修理费、燃料动力、器材配件、运输费、电话费、业务招待费等项目。 第六条：刚性费用实施监控约束管理，由计划财务部门根据全年预算批复，协同相关职能部门制定具体指标，报中心批准后实施。变动费用实施定额包干管理，由计划财务部门根据全年预算批复及历年数据采取“零基预算”与“定基预算”相结合方法编制，报中心批准后实施。
***办公室管理制度 第一章管理大纲 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第一条公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 第三条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第四条公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 第五条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率，提倡厉行节约，反对铺张浪费，倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 第八条员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 六、积极进取，勇于开拓，求实创新。 第三章行政管理
为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定制度。 文印管理规定 一、文印人员按公司规定按时打印公司相关文件。 二、文印人员应爱护各种设备，节约用纸，降低消耗、费用。对种设备应按规范要求操作、保养，发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 电脑管理规定 一、办公室人员遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供、泄露。违者视情节轻重给予处理。 二、办公室人员必须按照要求和规定采集、输入、输出信息，为领导和有关部门决策提供信息资料。( 采集、输入信息以及时、准确、全面为原则。) 三、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。任何人不得将信息载体带出公司。 四、办公室人员应爱护各种设备，降低消耗、费用。对各种设备应按规范要求操作、保养。发现故障，应及时报请维修，以免影响工作。 五、严禁工作期间上网聊天、看电影、玩游戏等做各种与工作无关事。 六、电脑室设备应由专业人员操作、使用。禁止非专业人员操作、使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。 电话使用规定 一、公司电话为办公配备，原则上只得用于办公，不得私用。 二、联系业务时应尽量控制通话时间，降低费用。 办公用品领用规定 一、公司各部门所需的办公用，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。 二、各部门专用的表格，由各部门制度格式，由办公室统一订制。 三、办公室用品用能用于办公，不得移作他用或私用。 四、所有员工对办公用品必须爱护，勤俭节约，杜绝浪费，禁止贪污，努力降低消耗、费用。 五、购置日常办公用品或报销正常办公费用，由办公室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总经理批准后始得购置。 第四章人事管理 为了进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人呈法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。
朝阳市检验检测认证中心档案管理制度 为进一步加强干部人事档案管理工作，全面推进干部人事档案管理制度化、规范化、科学化，有效地保护和利用档案，更好地为干部人事工作、人事决策工作服务，根据《中华人民共和国档案法》、《干部人事档案工作条例》等有关规定，制定本制度。 第一条严格遵守《中华人民共和国档案法》、《中华人民共和国保守国家秘密法》和《干部人事档案工作条例》规定，加强对档案的管理、收集和整理工作，有效保护和使用干部人事档案，自觉遵守党和国家的保密规定。 第二条根据《干部人事档案工作条例》规定，干部人事档案管理部门，要设置专用房间保管档案。档案库房、阅档室和档案人员办公室应三室分开。 第三条干部人事档案库房为机要房，无关人员不得入内。档案库房必须坚固，配置铁质档案柜。库房内保持清洁、安静，定期检查防火、防盗、防潮、防蛀、防光、防高温等设施落实情况，保证档案安全。 第四条严格干部人事档案日常管理，确保归档材料真实准确、规范完整，杜绝虚假材料。 第五条收集档案材料必须认真鉴别，不属于规定归档范围的材料，不得擅自归档。
第六条销毁干部人事档案材料，必须详细登记，并报请分管领导审查批准。销毁档案材料过程中，必须有2人以上参加，不得让无关人员参与，大宗和绝密材料销毁时要有相应保卫措施。 第七条严格档案查阅、借阅审批手续。干部人事档案不准随手拿出库房，查阅、借阅档案必须按规定办理审批和登记手续。 因工作需要查阅干部人事档案，查阅单位应填写《查阅干部人事档案审批表》，按照查阅干部人事档案的规定办理审批手续。不得凭借调查证明材料介绍信查阅干部人事档案。 查阅档案，必须严格遵守保密制度和阅档规定，严禁涂改、圈划、抽取、撤换档案材料。查阅者不得泄露或擅自向外公布档案内容。 档案一般不外借。如必须借出使用时，要说明理由，报分管领导批准，并严格履行登记手续，限期归还，不得擅自转借他人。 第八条任何个人不得查阅或借阅本人及其直系亲属的档案。 第九条凡借、查阅干部人事档案，查、借阅单位应派中共党员干部到保管单位查阅室查阅。 第十条借用、查阅档案的单位或个人，不得擅自拍摄复制档案的内容。因工作需要从档案中取证的，必须请示分管领导审查批准后，才能复制（拍摄）。 第十一条干部人事档案应通过机要交通转递或派专人送取，不准邮寄或交干部本人自带。
費用收繳管理辦法 一、目的 為維護本大樓財務管理運作，依據管理規約第十一條規定，訂定本辦法規範之。 二、經費來源及運用 管理經費係以大樓全體住用戶之共同利益為出發，包括下列各項： (一) 收入部份 1.管理費：全體住用戶按戶數，共同分擔之。 2.利息收入：基金、管理費結餘、存款之利息收入。 3.租金收入：大樓公有設施出租之收入。 4.車位清潔費收入：共用及約定共用部分之停車格每輛車位收取清潔 費。 （不含專有及約定專有部分之停車位） (二) 支出部份 1.管理服務費：支付現場警衛、清潔、服務人員薪資。 2.電梯維護：第一年由廠商保固，每年由管理委員會與原廠簽定保養 合約。 3.垃圾搬運費：民間業者清運費用。 4.行政雜支：管理委員會運作及大樓所需之行政、庶務費用。 5.特定清潔：水塔清洗、外牆清洗、停車場消毒等特定費用。 6.花木維護：施肥、噴藥、換栽等費用。 7.機電設備保養、維護費：消防系統、抽水馬達、電燈等。 8.各項修繕準備金：建物或消防、機電設備等修繕費用及汰換費用金 額，得成 立專案「特別準備金」日積月累、積少成多，以支 付日後大額修繕費用，避免費用負擔責任之糾紛， 以收儘速修復之效。 三、應繳交各項管理費、租金、清潔費等計算方式依據管理規約及區分所有權人會議決 議辦理。 四、費用收繳方式及時間： 管理中心於每月五日前寄發繳費通知單(共三聯：繳款通知聯、銀行繳費收據聯、管理委員會存根備查聯)。請各廠戶於每月20日前逕自至銀行繳款，繳款後該銀行會在收據聯蓋銀行收款章。 (註：為避免會計帳務人員當日無法存入銀行而發生支票或現金遺失，肇使
廠戶困擾， 不得以現金或支票逕交管理中心服務人員。若廠戶違反者得自行負責。) 五、費用保管及支付 (一)各項經費之管理應在合法金融機構設立專戶處理保管之帳戶「五股工 業區第二批標準廠房管理委員會」及主任委員、財務委員、監察委員 及五股工業區第二批標準廠房管理委員會關防之印章。其印章應分別 保存於主任委員、監察委員及財務委員處。 (二)除本辦法第二條第二款各項常態支出外，各項費用支付權限如下(須檢 據核銷)： 管理服務中心：新台幣貳仟元（含）以下。 主任委員：新台幣參萬元（含）以下。 管理委員會：新台幣貳拾萬元（含）以下。 新台幣貳拾萬元以上之大筆支出，須由區分所有權人大會通過後始可 支用。 六、財務報表 管理委員會必須於每月十五日前，公佈本管理委員會上一月份之財務報表，明列收入、支出及結餘情形。財務報表須經財務委員、監察委員及主任委員簽認後始可公佈，以昭公信 七、本辦法經管理委員會審議通過後公佈實施，修訂時亦同。
办公室日常管理制度 第一章总则 办公场所是员工从事经营管理的劳动场所，公司努力创造一个安全、舒适、健康的办公环境，员工应自觉维护良好的办公环境。 第二章员工行为规范 第一条职业道德 忠诚、正派、守纪、勤勉、尽职、敬业。 第二条形象规范 (一)着装、举止 1.着装：整洁、大方、得体 1)员工衣着应当合乎企业形象及部门形象，原则上员工 穿着及修饰应稳重大方、整齐清爽、干净利落，服装 正规、整洁、完好、协调、悦目。 2)着装最好上下相配、平整，符合时节。 3)女员工可化淡妆，工作时间不能当众化妆，勿戴过多 饰品；领口过低、裙、裤过短的服装禁止穿着。 4)鞋、袜保持干净、卫生，在工作场所不赤脚、不穿拖 鞋。 2.举止：文雅、礼貌、精神
1)遵守考勤制度，准时上班、下班，不迟到、早退。病 假、事假需及时申请或通知本部门负责人，填报请假 单。 2)上班时间保持良好的精神状态，精力充沛，精神饱满， 乐观进取。 3)对待上司要尊重，对待同事要热情，处理工作保持头 脑冷静，提倡微笑待人，微笑服务。 4)开诚布公，坦诚待人，平等尊重，团结协作，不将个 人喜好带进工作中，不拉帮结派、党同伐异。 5)热情接待每一位客人，不以貌取人，不盛气凌人，与 客人约见要准时，如另有客人来访需等待时，应主动 端茶道歉。 6)保持良好坐姿、行姿，切勿高声呼叫他人。 7)出入会议室或上司办公室，主动敲门示意，进入房间 随手关门。 第三条语言规范 1.会话：亲切、诚恳、谦虚 1)语音清晰、语气诚恳、语速适中、语调平和、语意 明确言简。 2)与他人交谈，要专心致志，面带微笑，不能心不在 焉，反应冷漠。 3)严禁说脏话、忌语，使用文明用语。
服务档案填报的管理规定 服务档案是客户服务部考核服务人员工作业绩的指标，是工厂制定持续改进的重要依据。为保证产品外部故障信息的准确性，维护档案的严肃性，服务人员在填报服务档案时必须严格执行如下规定 一、填写要求： 1、档案必须采用蓝或黑色笔迹填写，字迹书写清晰、工整。服务档 案上所有项目栏必须实事求是的严格按要求填写，不得漏项。 2、故障部位、故障现象、原因分析、修理过程等所有项目栏，必须 实事求是、详细、认真、全面准确的予以量化叙述（或加草图辅助说明），因果关系必须相互对应。服务过程中如需更换零部件，必须说明其损坏程度及原因，必须注明更换件名称、型号、生产厂家及数量（制造件有标识）。 二、管理与处罚办法： 1、服务人员的《服务完工单》填完必须立即报一次。并作为绩效考 核的主要依据，逾期不报的，其工作量不予记载，期间的服务费用不予报销。 2、服务室调度对返回的《服务完工单》逐一审查，对于没按要求填 写的档案，将视为无效档案，其工作量不予记载，发生的服务费用不予报销。 3、加大电话回访力度，以考核服务质量并监督《服务完工单》（要 件传真）的真实性。
4、对因未注明或未写明外购件厂家等原因，造成质量保证部处罚的， 责任将由其全部承担。 5、对因《服务完工单》填报中编造故障问题，造成重复服务的将予 以严肃处罚。 6、《服务完工单》验收合格归档后，将作为本人的服务台份记入台帐， 作为考核其工作业绩的依据。 7、客户服务部不定期向各片区通报档案返回及处罚情况。 填写服务档案是一件极其严肃的工作，若发生商业纠纷，《服务完工单》将发挥关键作用，因此各服务员必须高度重视，决不能弄虚作假、任意编造或伪造用户签字，若胡编乱造档案引起严重后果，将按工厂的相关规定调离本岗位，严重者予以下岗处理。 本管理规定从即日起执行。
延庆基地食堂费用管理办法 1、目的：为规范延庆基地食堂费用管理特制定本办法 2、范围：本办法包括食堂各项费用的收支、盈余和民主管理。 3、管理办法： 3.1延庆基地食堂的各种燃料、卫生费用、器皿、炊具、食堂员工工资费用由公司负责。 3.2延庆基地食堂的各种食材、调味用品的费用由综合办公室按照自收自支的办法进行管理。基地员工聚餐、节日活动防暑降温费用由公司单独报销。 3.3延庆基地食堂的费用管理应设立独立账本（纸介质、电子）和专用银行卡。食堂费用的账务管理由延庆基地综合办会计管理，出纳事务由延庆基地出纳管理。银行卡由出纳管理，会计统计出外来队伍就餐费用后，每月发出餐费缴费通知单。由出纳进行款项的催缴工作，当餐费到帐后由出纳告知会计进行登帐，并同时出纳对交款人和会计出具收据。 3.4各种收入的管理： 延庆基地食堂的收入由公司给予员工的餐费补助、员工使用现金购买的餐费和外协单位在食堂用餐缴纳的餐费构成。 3.4.1补助费用的管理： A、补助费用包括公司对本单位员工按照出勤给予的餐费补助和应由公司承担餐费的外来人员的用餐费用（如第三方检验、业主、客户在
延庆基地用餐的费用）。 B、延庆基地员工餐补的收入由综合办公室统计延庆基地员工的上月实际出勤天数和各种应由公司承担餐费的其他人员用餐费用后给公司人力资源部打报告采用报销的办法拨付食材报销金额。 C、延庆基地员工的餐补数量，以实际在公司上班的出勤天数为餐补的计算天数，出差人员不享受分公司的每日餐补。金额为：15元/天（含节假日）。 D、在延庆基地的员工的餐费补助采用打卡的方式打入员工餐卡，打卡时间为每月的前6个工作日，综合办公室出纳应在每月开始的3个工作日内按照上月的考勤统计出每位员工的打卡金额，经综合办会计审核，基地副主任审定，主任批准后作为各位员工充卡金额的依据。亦作为食堂每个月餐补收入的凭证。该凭证在综合办公室保存一年半时间。出纳按照批准的冲卡金额在每月初的前6个工作日内给员工冲卡，冲卡时应同时记录每位员工的卡内金额总数提供会计计算每月盈余。员工离职时按照卡内金额的80%返还本人。 E、餐费补助报告由综合办起草，经基地副主任审核、主任批准后上报公司人力资源部。员工考勤、由公司承担费用的人员用餐登记作为支撑文件同时上报，支撑文件应做到签字齐备。 3.4.2现金收入的管理： A、现金收入的来源是员工餐卡充值的费用和外来人员使用现金在食堂临时用餐所缴纳的现金形成的食堂收入。 B、公司员工按用餐缴纳餐费的金额为：早餐：4元、中餐：10元、
办公室日常管理制度 第一条员工应严格遵守考勤签到制度，准时上班按时下班，时间按9：00-17：30执行。 第二条上班后不得外出吃早点或办私事，需要须征得直管领导允许，午休后应准时上班。 第三条不得将可能影响办公环境的与工作无关的物品带入公司。 第四条员工上班时必须统一服饰，着装整洁、得体，不得穿军靴、露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束，不准佩戴夸张、异类、过大的饰物上班。 第五条办公时间因私会客需和直管领导报备，时间不得超过30分钟；因私打电话必须简短。 第六条上班时间内不得大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天、玩游戏、浏览与工作无关网站；任何时候不得使用不文明语言和肢体动作。 第七条个人所属的桌椅、设备、垃圾桶由各使用人自行清洁；部门所属的存储柜、文件柜内部由各部门指定专人负责整理和清洁； 第八条办公室环境要求：环境整洁、摆放有序；随手清洁，及时归位；办公室内不得摆放鞋、雨伞等有碍形象和环境的杂物；严禁随地吐痰、乱丢纸屑；垃圾桶不超过3/4满。 第九条工作午休（餐）时间不得饮酒，不得带有酒精状态上班；接待公司客人的除外. 第十条下班、或离开办公室30分钟以上的，须关闭不使用的电器、电灯等耗电设备，午餐期间关闭应关闭显示器和电灯；公文、印章、票据、现金及贵重物品等须锁入保险柜，关窗、锁门后方可离开。 第十一条遵守保密纪律，保存文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十二条文明用厕，节约用纸，注意保洁。 第十三条爱护公司财产和设备，发现损坏及时向办公室报修，无法修复的应注明原因申请报废；因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。 第十四条日常办公采购由采购部门及采购人员填写办公采购申请表，报总经理签字审批后到财务处领取采购资金；采购完毕做好采购记录表，提供采购小票及发票。 本制度自发布之日起执行 二〇一一年十月十四日
档案管理规定 一、总则 1、为加强公司档案管理工作，有效地保护和使用档案，特制订本规定。 2、本规定所称的档案是指过去和现在的企业各级部门及员工从事生产、经营、企业管理、公关宣传等活动中所直接形成的对企业有保存价值的各种文字、图表、账册、凭证、报表、技术资料、电脑盘片、声像、胶卷、荣誉实物、证件等不同形式的历史记录。 3、重要原始档案遵循“双人双控，共同管理”原则，由行政部统一管理。 二、归档范围 1、行政类：行政法规性文件。包括上级颁发、需要企业执行的，或由企业发行的各种标准、会议记录、规章规定、管理流程等；各类公文。本企业对外的正式发文与相关机构来往的批复；各类证照、证书。包括章程、法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证、土地证、房产证、商标注册证书、企业和产品获得的各类荣誉牌匾和证书等；各类固定资产资料。包括车辆所有原始证照、办公设备、仪器设备说明书、保修卡等；所有加盖公章的文件复印件；在企业文化建设和社会活动中直接形成的有保存价值的各种文字、视频、光盘、录音等形式的历史记录。 2、工程类：设计文件、图纸、招投标文件、造价、工程管理（变更、进度控制、质量控制）、工程验收、工程报批资料、质量标准、检验方法等。 3、合同类：订货合同、销售合同、工程合同、租赁合同、装修合同、广告合同、财产保险合同、贷款（银行承兑）合同、担保（抵押）合同、合作（加盟）协议、投资协议和其他合同（协议）等 4、财务类：申请单、报账单、票据、文件、原始凭证、计帐凭证、帐簿报表、纳税申报、统计报表、基础资料等有参考价值的原始资料和电子文档。 5、人事类：员工基础资料、照片、岗位证书、考评、晋升、奖惩记录、员工培训、工作总结、考勤资料、保险资料、住房公积金、人事任命、劳动纠
上册 （有限公司） 湛江市坡头建安工程有限公司
二OO五年一月 前言 湛江市坡头建安工程有限公司是原国有二级房屋建筑总承包资质企业改制设立的。主营房屋建筑、房地产开发销售、土石方工程、水电安装、装饰工程、打桩工程。曾多次荣获广东省、湛江市“文明单位”、“守合同重信用企业”和“优良样板工程”、“安全文明施工样板工地”、“质量优良”、“安全优良”等荣誉称号和奖励。但由于种种原因，公司的管理制度还未健全起来。为使所有管理员工明确分工、各负其责，明确本职岗位责任,既分工，又合作，有章可循，有章必循，增强责任心，敬岗爱业，齐心协力，逐步建立现代企业管理的模式。使改制后的有限公司在全体员工的共同努力下，逐步发展，不断壮大，现将公司和项目部的管理制度、岗位责任汇编成册(分上下两册，上册是有限公司的，下册是项目部的)，切实遵守，严格执行。 由于该汇编是第一次汇集整理，有限公司设立不久，机构设置、岗位设置还不断变化，汇编的内容还不够全面、规范，希员工们积极提出修改补充意见，以便进一步修改、增补、健全。 二OO五年一月
目录 一、公司办公室管理制度 1、出勤考勤制度 2、会议学习制度 3、接待接访制度 4、收文发文制度 5、印章管理使用制度 6、打字复印制度 7、档案管理制度 8、办公用品购买管理制度 9、清洁卫生制度 二、公司费用管理暂行办法 1、办公用品、低值易耗品的购置及管理 2、差旅费的管理 三、公司科室奖罚暂行规定 1、奖励暂行规定 2、处罚暂行规定 四、公司部门、科室工作职责 1、工程技术部工作职责 2、经营部工作职责
3、办公室工作职责 五、公司办公室员工岗位责任 1、公司总工程师岗位责任 2、公司副总经理岗位责任 3、工程技术部经理岗位责任 4、工程技术部副经理岗位责任 5、经营部经理岗位责任 6、经营部副经理岗位责任 7、办公室主任岗位责任 8、办公室副主任岗位责任 9、财务主管岗位责任 10、人事保卫主管岗位责任 11、会计员岗位责任 12、出纳员岗位责任 13、办公室秘书（内勤）岗位责任 14、档案资料管理员岗位责任 15、电脑打印员岗位责任
. 顾 客 档 案 顾客姓名： 档案编号：
顾客档案编号： 姓名性别生日 婚否身高体重 职业电话 地址血型 既往史家族史初访时间 到店来源□亲友介绍□广告宣传□媒体□路过□其他 皮肤诊断 ●皮肤状态 □与真实年龄成正比□比真实年龄大□比真实年龄小□双下巴□鼻沟纹较轻 □鼻沟纹较重□干性缺胶原蛋白□敏感皮肤□干性缺油□干性缺水 □中性皮肤□混合性皮肤□油性缺水□毛孔粗大□面色暗黄 □有弹性□松弛□娇嫩□洁白□苍白 □粗糙□暗晦□黑头□无光泽□死皮厚 ●皮肤弹性： □良好□一般□差 ●油脂分泌 □旺盛□适中□缺乏 ●湿润度： □良好□适中□干燥 ●皮肤状况： 1、粉刺：□化妆品铅质阻塞□脂肪污物堵塞□清洁保养不当□皮脂分泌过旺 2、暗疮：□内分泌异常□荷尔蒙失调□内火旺盛□挤粉刺发炎 3、雀斑：□遗传□日晒 4、毛孔粗大：□先天性□角质污垢堵塞□饮食不当□使用刺激性化妆品 5、疤痕：□粉刺处理不当□外伤□药物烧伤 6、色素斑：□失眠或睡眠不足□化妆品使用不当□紫外线伤害□抗氧化剂的缺乏 7、皱纹：□皮肤生理机能衰退□皮肤干燥□缺乏保养□擦刺激性化妆品 8、过敏：□天生皮肤机能衰退□食物过敏□气候变化过敏□使用化妆品不当 ●眼部情况： □眼部松弛□黑眼圈□油脂粒□细皱纹□深鱼尾纹□浅鱼尾纹 □眼角下垂□扁平疣□略松驰□松驰□上眼睑水肿□眼袋较小□眼袋较大□遗传眼袋□上眼睑色斑□下眼角色斑□下眼睑略黑 ●额头： □油脂□黑头□暗疮□暗疮印□浅皱纹□深皱纹●鼻子状态 □多油脂□毛孔略粗□毛孔粗大□黑头多□小黑头□大黑头 □多暗疮□有点暗疮□有暗疮印□多油脂粉刺□有暗疮疤洞□有点粉刺油脂●嘴周： □结实丰莹□松驰□有明显皱纹□深皱纹□色斑□口角下垂 ●下巴：
XX公司 公司费用管理办法 （修订版） 版本：V3.0 生效时间：2015/01/01 编制： 审核：李红、李兰 批准：李刚 页脚内容6
目录 目录 (2) 1 目的 (3) 2 适用范围 (3) 3 定义 (3) 4 职责 (3) 5 管理内容 (3) 5.1请款 (3) 5.1.1预付款 (3) 5.1.2 业务招待费 (4) 5.1.3 差旅费 (4) 5.2 费用报销 (4) 5.2.1 发票要求 (4) 5.2.2 所需资料 (5) 5.2.3报销程序 (6) 5.3差旅报销标准及补助 (6) 页脚内容6
5.4预留现金管理 (6) 6 附则 (6) 1 目的 为加强公司费用管理工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本办法。 2 适用范围 适用于公司所有请款及费用报销管理。 3 定义 3.1 预付款：指因公司业务的需要，需预先支付的各项费用而提前支出的款项称为预付款。 3.2 业务招待费：指公司为生产、经营业务的合理需要发生的需支付的应酬费用。 3.3 差旅费：指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。 4 职责 4.1 用人部门：负责各类请款、费用报销的审核。 4.2 财务部：负责各类费用的审核，负责公司资金的进、出管理。 页脚内容6
5 管理内容 5.1 请款 请款分为预付款、业务招待费、差旅费等借款。 5.1.1预付款 1）因公司业务需要，需预先支付各项费用的，应至少提前1天由申请人提交“公司预付款申请表”，经领导同意后,由财务部付款。 2）所有预付款，必须在前账结清之后方可再借付。确因业务需要而来不及结清前账的，必须提出申请，经领导审批后方可再借付。 3）申请人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项预付款。超出一个月不办理结算者，财务部有权扣发申请人工资抵偿。 5.1.2 业务招待费 1）如因业务招待需申请业务招待费的，应至少提前3天由申请人提交“公司招待费申请表”。金额＜1000元由部门经理审批；1000元≤金额＜4000元需常务副总审批；金额≥4000元，需经总经理审批同意后方可借款。 2）所有需报销的各种原始单据，必须在单据所填日期的一周内报销。 5.1.3 差旅费 1）因工作需要出差的，出差人员应提前1天在明道动态上报出差申请，并可根据出差时间、距离及工作量的大小申请差旅费，经领导批准后方可借款。 2）如在出差途中需要打黑车的，需提交“打黑车费用申请表”。 3）出差人员须在差旅结束后一个星期内报销所有费用。 注：出差人员必须按照高效、经济、安全便捷原则选择交通工具、 页脚内容6
办公室管理制度大全 为了规范办公室管理，提高工作效率，办公室管理制度是少不了的公司内部制度，查字典范文大全特意为大家整理了关于办公室管理制度范文的相关材料，希望对您的工作和生活有帮助。 办公室管理制度 第一章管理大纲 为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理细则。 第一条公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 第二条公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 第三条公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 第四条公司提倡全体员工努力学习业务知识和各种常识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 第五条公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 第六条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 第七条公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率;提倡厉行节约，反对铺张浪费;倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 第八条员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 第二章员工守则 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。
顾客档案卡 姓名：性别：年龄：出生日期： 身高：体重：婚否：职业： 地址：电话： 皮肤状态：干性、油性、混合性、敏感性、 衰老性 皮肤问题：痤疮、黄褐斑、雀斑、黑斑、面黑、面黄、 红血丝、皱纹、毛孔粗大、黑头、眼袋、 黑眼圈、松驰 斑点产生已有年 是否有其它内脏慢性病 是否经常生气是否经常吃药 是否经常从事户外活动 是否用过激素产品 有无过敏史 常用护肤牌 睡眠状况好一般差 专业护理规划家居护理计划 项目日护理 疗程安排疗程次所用产品记录 注意事项：
1、顾客护理前详细档案表 皮肤类型□中型□混合型□干性缺油□油性缺水□油性偏油□暗疮性□敏感性 皮肤状态□娇嫩□幼滑□洁白□苍白□经润□晶莹□活力 □松弛□暗晦□弹性□雀斑□黑斑□无光泽□黑头多 □面色黄□角质层厚□毛孔粗大 鼻子情况□黑头多□大黑头□小黑头□多暗疮□多油脂粉刺□毛也略粗□毛孔粗大□深浅雀斑□有白头粉刺□有暗疮疤洞□有点暗疮 □深浅黑斑□有黑粉刺油脂 面颊情况黑头□米酒□多油脂□毛孔粗大□有暗疮疤洞□粉刺 □暗疮□有暗疮印□深浅黑斑 下巴位置□粉刺□黑头□酒米□有暗疮疤洞□暗疮□油脂□暗疮印 □深浅雀斑 眼部情况□笑纹□双眼皮□单双眼皮□浅鱼尾纹□深鱼尾纹□深横皱纹□横幼皱纹□松弛□单眼皮□脂肪过多□脂肪略多□上眼肚很黑 □下眼肚很黑□下眼肚略黑□美丽紧实□架子皱纹□略、很松弛 额头情况□粉刺□酒米□暗疮□油脂□浅皱纹□深皱纹□浅深雀斑 □暗疮印□黑头□暗疮疤洞 嘴角四周□肌肉紧结□皮肤丰腴美丽□肌肉松弛□严重双下巴□少少双下巴 □过粗过胖□皮肤以无弹力
2、顾客护理记录 日期护理项目次数护理记录购买产品 记录情况 顾客付款 金额 美容师签字顾客签字
档案管理制度 一、目的： 规范档案管理工作，使各部门的档案资料得以按类收集、妥善保存。 二、适用范围： 公司档案管理全过程 三、档案整理原则与方法： 1、档案整理原则： 办理完毕的文件、培训资料，其他资料收集齐全，按类编码分类存放，每年3月检查齐全后将资料整理立卷归档。 档案整理方法： （1）、按公司制定的编码分类整理。 （2）、每天要进行清理归档，以免资料堆积。 （3）、每年3月前要对档案整理，销毁不必要保存的材料。 （4）、准确地做好文件索引，以便于查找。 （5）、归档要注意整洁，归档前要先把资料进行分类，可把材料按类别组装入一个代办卷宗，以便要归档时，所有材料都是能随手而得，避免盲目的查找。（6）、案卷厚度一般在1.5公分至3公分为宜，装订前要拆除金属物，做好文件材料的检查，如对破损或褪色的材料，应当进行修补和复制；装订部位过窄或有字迹材料，要用纸加衬边；纸过大的书写材料要按宗卷大小折叠整齐；对字迹难以辨认的材料，应当附上抄件；按宗标题要标明作者、问题或名称，文字要简练、确切，用毛笔或钢笔书写、字迹端正。 （7）、根据卷内文件之间的联系，还要进行系统排列、编号等，档案目录要有：全宗案卷目录、卷内目录组合而成。 （8）、每年对档案的材料的数量、保管等情况进行一次检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全。 2、档案室管理规定 （1）、认真贯彻国家对档案管理的有关法律法规及上级半于档案工作的方针、政策和制度，严格执行国家档案局有关档案局工作的有关条例，在总经理的领导下，做好公司档案局工作。
（2）、凡各小区、大厦建设以来在各项工作活动中形成，己办理完毕、有保存价值的档案材料是公司工作的真实历史记录，是今后工作考察的主要依据。按国家规定，由档案管理员统一管理，任何人不得据为己有。 （3）、档案管理员要忠于职守，遵守纪律、保守秘密；当档案管理人员或职责有变动时，应填写《档案移交清单》并将档案移交接受人。 （4）、档案室是重要场所，任何无关人员未经许可不得入内。档案室的房门窗要坚固，做好防盗、防火、防潮、防尘、防鼠、防高温、防强光等措施。（5）、保护档案室的一切设施设备，任何人未经许可不得使用及随意翻动。3、档案文件借阅规定 （1）、借阅档案（包括文件、资料、图纸、合同），必须填写《内部文件借阅登记表》后方可借阅；秘密级以上档案文件经领导批准方能借阅。 （2）、目录不给借出，只供在档案室阅； （3）、借阅档案局的人员必须爱护档案，要保证档案的安全与保密，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、转借或损坏，否则，按反保密法追究当事人责任。 4、档案销毁管理 （1）、档案管理员应每年检查一次所辖范围内的档案资料，将超出保管期限的档案或其他原因需要销毁分类列表，填写《申请档案销毁单》报部门经理审核签认，交回行政管理部。 （2）、行政管理部经理需逐项进行核对，发现不确认项目，应认真查明原因，有必要时，需向总经理请示汇报。 （3）、行政管理部核对清楚，确认后上报总经理。 （4）、总经理认为无误后批示，行政管理部牵头实施档案销毁程序。 （5）、实施档案销毁程序时，参加人员必须包括前台文员、行政管理部经理（或指定责任人）、记录员。销毁过程应做好保密工作，销毁完成后，由记录员写出销毁现场记录填写《文件销毁记录表》，参加人员签字确认整个销毁工作全部完成。 （6）、销毁完成后，档案管理员负责在原有关文件的目录登记栏内注明“己销毁”字样。
公司费用管理办法 第一章总则 第一条为加强财务管理工作，明确和规范费用报销的标准、程序和办法，有效控制经营费用支出，结合本公司实际情况，制定本办法。 第二条本办法规范和管理的主要范围为各种借支和成本费用中的办公费、差旅费、运输费、招待费和修理费及其它公共费用支出两个方面。 第二章借支管理规定和借款流程 第三条根据员工借支用途和使用频率，将借支设为定额和不定额两种。 (一) 定额备用金的借支范围为: 1.司机: 根据每月油耗及路桥费测算备用金为5000元/人。 2.物资采购员和报关员：10000元/人。 3.其他需借支定额备用金的项目根据实际情况核定。 (二) 不定额备用金的借支标准: 1.差旅费借支: 借支额≦出差天数×住宿费限额标准+交通费，国内出差最高借支限额为5000元/人。 2.其他支出借支: 按借支用途据实借支，其中：对应实行预算控制的费用开支借款，按审定的预算额度控制借支金额。 3.销售人员借支按销售管理办法执行。
第四条借款流程 (一) 借款人按规定填写借款单，注明借款时间、借款事由、借款金额等事项，要素必须齐全（大小写须完全一致，不得涂改）。 (二) 审批流程: 部门负责人审核签字→部门分管领导审签→财 务部签审(是否有未归还借款)→总经理审批→到财务部门领款。 （三）所有借支原则上必须由借款人持借据到财务办理借款手续，款项只能支付到借款人帐户；特殊情况委托别人代理办理的，需要有授权委托书，否则，财务有权拒绝办理。 第五条借款的还款(报销)期限 (一) 定额备用金按月报销。 (二) 不定额备用金报销: 差旅费在出差返回后10个工作日内报销还款，其他业务在业务完成后15个工作日内报帐还款。 第六条借款管理其他规定 (一) 跨年度使用备用金时，年底必须重新办理借款手续，并冲销当年备用金。 (二) 借款未还者原则上不得再次借款，即“前账不清，后账不借”，逾期未销账且未说明原因的在次月工资中扣回。 (三) 财务部按照借款日期、借款部门、借款人、用途、金额、注销日期建立借款备用金台账，按月及时清理。 (四) 备用金借款未清退终结者,不得办理调动、离退休及离职等手续。