证券代码：002481 证券简称：双塔食品编号：2011-003
烟台双塔食品股份有限公司
第一届董事会第十七次会议决议公告
烟台双塔食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十七次会议于2011年1月13日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2011年1月24日在公司会议室召开。会议由董事长杨君敏先生主持，会议应到董事9 人，实到9 人，公司全体监事和董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事长杨君敏先生主持，经全体董事讨论、审议并以记名投票表决方式通过了以下决议：（一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度内部控制自我评估报告》。
公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。公司出具了《2010年度内部控制自我评估报告》，并在刊登在巨潮资讯网上。
（二）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度财务
决算报告》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。《公司2010年度财务决算报告》将刊登在巨潮资讯网上。
（三）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
天健正信会计师事务所出具了《烟台双塔食品股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，公司保荐机构国都证券有限责任公司及保荐代表人出具了《关于烟台双塔食品股份有限公司募集资金使用情况的专项核查意见》，公司出具了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（四）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度报告及其摘要》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。《公司2010年度报告及其摘要》将刊登在巨潮资讯网上。
（五）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。《公司2010年度董事会工作报告》内容详见《公司2010年度报告》。
（六）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》，《公司2010年度总经理工作报告》将刊登在巨潮资讯网上。
（七）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。
经研究决定，拟聘请天健正信会计师事务所为公司2011年年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。
独立董事就公司续聘2010年度审计机构发表了独立意见：经核查，天健正信会计
师事务所有限公司具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为2011年年度审计机构。
（八）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2011年银行短期贷款额度的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。
根据公司几年来经营管理经验，并结合公司2011年经营计划及公司管理层的仔细研究和合理估测，公司预计在2011年向银行贷款不超过人民币2亿元。公司2011年新增借款累计在该总额以内不再逐项提请董事会审批。
（九）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2010年度利润分配的议案》，并同意提交公司2010年年度股东大会表决。
经天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审（2011）GF字第010012号《审计报告》确认，2010年实现归属于上市公司股东的净利润53,741,547.31元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配： 1、按公司净利润10%提取法定盈余公积金5,374,154.73元； 2、提取法定盈余公积金后报告期末公司未分配利润为120,779,076.39元； 3、以2010年末公司总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金3元（含税），本次利润分配18,000,000元，利润分配后，剩余未分配利润102,779,076.39元转入下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转10股，转增后，公司资本公积金由555,139,551.61元减少为495,139,551.61元。上述利润分配方案实施后，公司总股本由60,000,000股增加至120,000,000股。
（十）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。《年报信息披露重大差错责任追究制度》将刊登在巨潮资讯网上。
（十一）会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《内幕信息知情人管理制度》。《内幕信息知情人管理制度》将刊登在巨潮资讯网上。
（十二）审议通过了《关于提请召开公司2010年年度股东大会的议案》。
同意召开2010年年度股东大会，审议上述需提交年度股东大会审议的议案。
独立董事陈本安、宋全安、任磊向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2010年度股东大会上进行述职。
烟台双塔食品股份有限公司
董事会
二〇一一年一月二十四日
董事会会议记录范文6篇 时间：年月日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事： 列席人员名单(注明在本公司职务)： 主持人： 记录人： 会议议题：1.提出人：2.提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。 3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。 其他事项： 出席董事/董事授权代表(签名)：
列席人员(签名)： 记录人签名：年 时间：2007年11月5日上午9：00 议题：1、讨论任命孙小乔女士为公司副总经理; 2、讨论通过公司利润分配建议方案。 主持人：曹操，北京水煮三国餐饮有限公司董事长 出席董事：刘备，北京水煮三国餐饮有限公司副董事长 关羽，北京水煮三国餐饮有限公司董事 张飞，北京水煮三国餐饮有限公司董事(同时接受赵云董事的委托代其行使 表决权) 应到会董事人数：5 实际到会董事人数：4 其中：亲自到会董事4人;委托其他董事出席的董事1人 列席人：司马懿，北京水煮三国餐饮有限公司总经理 诸葛亮，北京水煮三国餐饮有限公司监事会主席 金人庆，北京水煮三国餐饮有限公司财务总监 记录人：孙大乔，北京水煮三国餐饮有限公司办公室主任 刘备副董事长：收到。 关羽董事：收到。 张飞董事：本人收到。赵云董事告知本人也收到。 众董事：无异议。
超效节能水泵 1、提高蒸汽参数 常规超临界机组汽轮机典型参数为24.2MPa/566C /566C，常规超超临界机组典型参数为25-26.25MPa/600C /600C。提高汽轮机进汽参数可直接提高机组效率，综合经济性、安全性与工程实际应用情况，主蒸汽压力提高至27-28MPa,主蒸 汽温度受主蒸汽压力提高与材料制约一般维持在600C,热再热蒸汽温度提高至 610C或620C,可进一步提高机组效率。主蒸汽压力大于27MPa时，每提高1MPa 进汽压力，降低汽机热耗0.1%左右。热再热蒸汽温度每提高10C，可降低热耗 0.15%。预计相比常规超超临界机组可降低供电煤耗 1.5?2.5克/千瓦时。技术较成熟。 适用于66、100万千瓦超超临界机组设计优化。 2、二次再热 在常规一次再热的基础上，汽轮机排汽二次进入锅炉进行再热。汽轮机增加超高压
缸，超高压缸排汽为冷一次再热，其经过锅炉一次再热器加热后进入高压缸， 高压缸排汽为冷二次再热，其经过锅炉二次再热器加热后进入中压缸。比一次再热机组热效率高出2%?3%,可降低供电煤耗8?10克/千瓦时技术较成熟。 美国、德国、日本、丹麦等国家部分30万千瓦以上机组已有应用。国内有100 万千瓦二次再热技术示范工程。 3、管道系统优化通过适当增大管径、减少弯头、尽量采用弯管和斜三通等低阻力连接件等措施， 降低主蒸汽、再热、给水等管道阻力。机组热效率提高0.1%?0.2%，可降低供 电煤耗0.3?0.6克/千瓦时。技术成熟。 适于各级容量机组。 4、外置蒸汽冷却器 超超临界机组高加抽汽由于抽汽温度高，往往具有较大过热度，通过设置独立外置蒸汽冷却器，充分利用抽汽过热焓，提高回热系统热效率。预计可降低供电煤耗约0.5克/千瓦时。技术较成熟。 适用于66、100万千瓦超超临界机组。 5、低温省煤器 在除尘器入口或脱硫塔入口设置1级或2级串联低温省煤器，采用温度范围合 适的部分凝结水回收烟气余热，降低烟气温度从而降低体积流量，提高机组热效
关于董事会会议记录的制作 据公司法的规定，有限责任公司或股份有限公司在召开董事会 会议时，应就会议情况作出会议记录。该记录应由出席董事会的董事签字，并由公司存档保存。但在实践中，我们发现有较多的公司董事会会议记录实际上只是对董事会会议的一个流水帐，仅记录议题、发言人、讨论的情况，对于最后会议的结果没有明确的记载。 董事会会议的纪录可以分为三类：一是决定性意见，即对相关 议题作出决定;二是指导性意见，即对相关议题所述事项的执行提供 指导性意见;三是其他类型的意见，如对公司总经理(经营层)的褒奖、肯定或批评等意见。 因此，作为记录董事会会议结果的会议记录及决议应分别三种 意见进行对相关事项的结果作出记录。 对于董事会会议的决定性意见一般应由董事会决议的形式作成。但在实践中，对于不需要进行决议的事项，其决定性意见应在记录中记载。同时，董事会会议记录还应记载会议对相关议题的指导性意见。 一般地，董事会会议记录可以称之为“会议记录”或“会议纪要”。由于董事会虽为常设机构，但其成员一般并非全部是专职人员，在董事会会议期间，应对公司总经理在董事会会议闭会期间的工作作出安排与指导。此类安排或指导即通过会议记录或会议纪要的形式予以确定。 现就董事会会议记录制作过程中的一点想法简述如下： 一、董事会会议记录的结构
董事会会议记录一般应分为前部、正文、签字三部分，试对该 三部分分析进行分析： 1、前部。在董事会会议记录的前部中，一般应明确本次会议的时间、地点、出席会议的董事、未出席的董事、会议议题。同时还应明确列席会议的人员。有的记录中还在前部明确记录人员，但由于董事会会议记录是须由出席董事签字确认的，因此，记录人员并非前部中的必须内容。 当然，在前部中如能明确董事会召集人发出会议召集通知的时间，将更有利于明确本次会议是否符合公司法或公司章程对会议通知提前时间的规定。 对于未出席人员的记载应区别两种不同情况分别记载，一种是 董事虽未出席，但已委托其他董事或其他人员出席，在此情况下，应明确该出席的实际姓名及其所代表的董事姓名。还有一种是董事未亲自出席，也未委托他人出席的。对于前一种情况，应视为该董事出席本次董事会会议。而后一种情况即缺席，应根据公司法或公司章程的规定承担相应的责任。对于缺席董事，在对会议表决相关事项过程，一般应视为弃权，除非其有书面文件明确表明对相关议题的不同意见。 董事会会议记录中应明确本次会议所议议题。根据公司法规定，对于未在会议通知中明确的议题，董事会会议不得作出决议。 2、正文部分 正文部分一般应按照所议议题的先后顺序记录。对于每一议题 应分别记录会议情况。首先，应以审议相关议题作为标题;其次应明
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
垃圾食品是指含人体所需营养成分，经过炸、烤、烧等加工工艺使营养成分部分或完全丧失，或在加工过程中添加、生成或长期过量食用在人体内产生有害物质潴留的食品。如含苯并吡的油炸类食品、含亚硝酸盐的熏制类食品以及易造成水钠潴留的腌渍类食品等等。 概述 什么是垃圾食品？ 垃圾食品是指含人体所需营养成分，经过炸、烤、烧等加工工艺使营养成分部分或完全丧失，或在加工过程中添加、生成或长期过量食用在人体内产生有害物质潴留的食品。如含苯并吡的油炸类食品、含亚硝酸盐的熏制类食品以及易造成水钠潴留的腌渍类食品等等。 垃圾食品包含下面这三层含义： （1）营养质量比较差 意思是，我们高高兴兴地把它填进肚子里，结果它不能发挥应有的营养作用，比如说，要钙没钙，要钾没钾，维生素少得可怜。可是它们又占据了我们的胃，其他有用的食品必然就吃得少了，最终就会导致人们营养缺乏，妨碍健康。 （2）容易让人不知不觉中发胖 意思是，虽然这些食品营养素含量比较低，促进人体发胖的成分却很高。比如说，高脂肪，高糖，大量淀粉，而且吃起来还不容易觉得饱，所谓“好吃你就多吃点“。多吃的结果呢？当然人就容易胖。 （3）不利于预防慢性病 总是吃大量糖和精制淀粉，血糖上升特快，容易促进人体衰老，也不利于预防糖尿病。总是吃油脂特别多的食品，特别是油炸食品和香酥食品，容易发生血脂异常。再说了，油、糖和精制淀粉都促进发胖，而人一胖，各种慢性病自然就接踵而来。 国外有个词汇叫做“空能量食品”（empty energy），和“垃圾食品”的意思比较接近。意思是说，这种食品让人长胖的效率挺高，可惜其他营养素都特别少，既没有什么蛋白质，也没有什么维生素，钙呀铁呀一律都微乎其微……结果就是让人虚胖。这种东西用来养猪养鸡都不行——肥肉多，瘦肉少，爱得病，养人恐怕就更差了点。 垃圾食品包括哪些？ 世界卫生组织公布的十大垃圾食品包括： 油炸类食品、腌制类食品、加工类肉食品(肉干、肉松、香肠、火腿等)、饼干类食品(不包括低温烘烤和全麦饼干)、汽水可乐类饮料、方便类食品(主要指方便面和膨化食品)、罐头类食品(包括鱼肉类和水果类)、话梅蜜饯果脯类食品、冷冻甜品类食品(冰淇淋、冰棒、雪糕等)、烧烤类食品。 儿童垃圾食品排名 一说到“垃圾食品”人们会马上想到汉堡包、方便面，其实，从营养素角度来说，鸡肉汉堡并不能被称为垃圾食品，其蛋白质含量较高，还含有一定量的B族维生素。 垃圾指数：★★★★★ 可乐等汽水——典型的“垃圾食品” 其中除了糖分和磷之外，几乎不含有人体所需要的其他营养成分。目前我们食物中磷已经过多，而过多的磷会妨碍钙的吸收，促进钙的流失。膳食中有了粮食之后，也不需要额外的糖分。 垃圾指数：★★★★ 麻花、馓子等煎炸小食品——蛋白质、维生素和矿物质含量都不足。 煎炸的油经长时间加热，脂肪酸发生有害化学变化，会引入多种有害成分;为改善口感，常常在其中添加明矾，是食品中铝污染的来源。 糖果——成分主要是蔗糖，含糖量通常在85%以上，在糖类食品中，巧克力营养形象不错，但真正对健康有益的，只是可可含量超过70%的黑巧克力。 薯片和锅巴——薯片的原料是富含钾和B族维生素的马铃薯，基础很好，可在煎炸过程中吸收了大量油脂，维生素损失严重，而且形成了不利健康的“丙烯酰胺”类物质。同时，经过过度调味，含盐量较高。 垃圾指数：★★★
董事会会议记录表 公司 董事会会议记录 时间：年月日时 地点： 会议性质：【定期】/【临时】 董事出席情况： 出席董事：，其中，董事委托代为出席，缺席董事： 列席人员名单（注明在本公司职务）： 主持人： 记录人： 会议议题： 1. 提出人： 2. 提出人：各发言人对每个审议事项的发言要点： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 董事对议题的质询意见、建议如下：的答复、说明如下： 每一表决事项的表决结果： 1.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题形成决议，决议内容为： 2.对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。该议题未形成决议。 3.此外，在董事会会议召开过程中，董事提出议题，对于议题，赞成的董事为，共名，弃权的董事为，共名，反对的董事为，共名。 该议题未形成决议/该议题形成决议，决议内容为：。 其他事项： 出席董事/董事授权代表（签名）： 列席人员（签名）：
记录人签名：年 董事会会议记录模板 2017-12-21 18:32 | #2楼 时间：【】年【】月【】日 地点：公司会议室 参加人员：董事，公司高级管理人员等列席主持：【】； 记录：【】 一、【】宣布【】股份有限公司董事会开始，并介绍参加会议人员。 参加会议的董事5名，高级管理人员等列席会议。 二、大会审议议案及审议结果。 （一）审议《关于【】的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （二）审议《关于修改公司章程的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案；同时将该议案送交股东大会审议。 （三）审议《关于召开股东大会的议案》： 审议结果：5名董事以投票方式进行表决：5票赞成、全票通过该议案。 三、【】宣读董事会决议。 四、全体董事通过上述决议并签署本次董事会决议及会议记录。 五、【】宣布【】本次董事会圆满完成各项议程，会议 闭幕。 参加会议的董事签字： 记录人（签字）： 【】公司
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日 注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其
双塔食品2019年决策水平报告 一、实现利润分析 2019年实现利润为21,130.15万元，与2018年的10,932.29万元相比有较大增长，增长93.28%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。2019年营业利润为21,188.2万元，与2018年的10,798.17万元相比有较大增长，增长96.22%。 二、成本费用分析 2019年双塔食品成本费用总额为183,497.99万元，其中：营业成本为163,194.5万元，占成本总额的88.94%；销售费用为12,107.53万元，占成本总额的6.6%；管理费用为3,709.81万元，占成本总额的2.02%；财务费用为4,109.99万元，占成本总额的2.24%；营业税金及附加为1,770.41万元，占成本总额的0.96%。2019年销售费用为12,107.53万元，与2018年的13,658.56万元相比有较大幅度下降，下降11.36%。2019年在销售费用大幅度下降的同时营业收入也出现了较大幅度的下降，但企业的营业利润却没有下降，表明企业采取了紧缩成本费用支出、提高盈利水平的经营战略，并取得了明显成效。2019年管理费用为3,709.81万元，与2018年的4,390.7万元相比有较大幅度下降，下降15.51%。2019年管理费用占营业收入的比例为1.75%，与2018年的1.85%相比变化不大。企业在营业收入大幅度下降的同时有效控制了管理费用增长。 三、资产结构分析 双塔食品2019年资产总额为429,355.38万元，其中流动资产为248,275.08万元，主要分布在货币资金、一年内到期的非流动资产、存货等环节，分别占企业流动资产合计的43.85%、28.29%和17.8%。非流动资产为181,080.3万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的79.33%、11.59%。企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的43.85%，表明企业的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。从资
XX集团XXXX年第一次董事会会议纪要 时间：2001年3月2日下午2：00 地点：华大集团会议室 出席人员：叶建农斯福民张良仪胡嘉敏刘珩宋为民王发其 列席人员：邱怀德邱化寅罗一华袁晓平沈敬华蒋真伟 缺席：刘家英（出差） 主持人：叶建农 记录整理：黄美旭 会议提要：1、2000年工作汇报 2、2001年工作打算 会议决议： 1.通过2000年工作报告 2.审议并补充2001年集团工作计划（见附件）。 3.通过集团干部任免：任万平为集团总经理助理；刘念宁人接待服务中心总经理；沈小光任华大医药公司总经理；反聘卢象太人环境艺术装潢工程公司总经理；张韵秋兼任集团对外贸易部经理。 4.通报集团干部任命“反聘黄美云为接待服务中心常务副总经理，任张德明、徐思基为环境艺术装潢功臣公司副总经理。 XXXX（集团）有限公司 2001年3月 董事会会议会议纪要 首届董事会第一次会议，于2004 年11 月9 日在滨州阳信蓝昊有限公司会议室召开，会议由滨州阳信蓝昊有限公司总经理郑宝永同志主持，卜宪信、张红霞、侯荣军、王玉坤等同志参加，韩志刚、任玉祥、齐兴强列席了会议。现将会议的有关情况纪要如下： 一、举手表决通过了滨州绿缘生态科学技术研究中心章程； 二、选举卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心董事长，为中心法人代表； 三、选举郑宝永同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副董事长； 四、聘任卜宪信同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心主任；提名郑宝永、侯荣军、王玉坤同志为滨州绿缘生态科学技术研究中心副主任，按程序办理聘任手续。会议要求首届董事会、监事会要依照中心章程，认真履行职责，为实现中心的任务目标做出不懈的努力。会议号召中心的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为中心的发展壮大贡献力量。
（脱硫题库） 一、填空题（1×5分）。 1、华电国际公司系统按照（谁主管谁负责）、（谁审批谁负责）、（管生产必须管安全）的原则建立健全各级安全生产责任制。 2、在电力生产设备及系统上进行操作必须执行（危险点分析预控制度）、（操作票制度）和（操作监护制度）。 3、安全生产五要素是指（安全文化）、（安全科技）、（安全投入）、（安全责任）、（安全法制）。其中（安全法制）安全生产工作进入规范化和制度化的必要条件，是开展其他各项工作的保障和约束；（安全文化）是灵魂和统帅，是安全生产工作基础中的基础。 4、动火作业包括（焊接）、（打磨）、（切割）和（明火烘烤）等。 5、在电力生产现场设备、系统进行检修工作，必须执行（危险点分析预控制度）、（工作票制度）、（工作许可制度）、（工作监护制度）、（工作间断、转移和终结制度）。 6、我厂锅炉采用（低NOx燃烧）+（SCR脱硝技术），能够实现机组的全负荷脱硝。按脱硝效率不小于86%计算，脱硝出口NOx指标为（≤50mg/Nm3）。 7、脱硫装置出口SO2浓度将按照低于35mg/Nm3进行设计，脱硫效率按照98.8%进行设计。吸收塔内设置FGD PLUS，采用（双塔双循环脱硫）工艺。 二、选择题（1×10分）。 1、火力发电厂排出的烟气会对大气造成严重污染，其主要污染物是烟尘和（C）。 （A）氮氧化物；（B）二氧化碳；（C）二氧化硫和氮氧化物；（D）微量重金属微粒。 2、为防止脱硫后烟气携带水滴对系统下游造成不良影响，必须在吸收塔出口处加装（B）。（A）水力旋流器；（B）除雾器；（C）布风托盘；（D）再热器。 3、钙硫比是指注入吸收剂量与吸收二氧化硫量的（C）。 （A）体积比；（B）质量比；（C）摩尔比；（D）浓度比。 4、石灰石-石膏湿法脱硫工艺中，吸收剂的利用率较高，钙硫比通常在（A）之间。 （A）1.02-1.05；（B）1.05-1.08；（C）1.08-1.1；（D）1.1-1.2。 5、对二氧化硫的吸收速率随ph值的降低而下降，当ph值降到（B）时，几乎不能吸收二氧化硫了。 （A）3；（B）4；（C）5；（D）6. 6、石灰石-石膏湿法中，通常要求吸收剂的纯度应在（C）以上。 （A）70%；（B）80%；（C）90%；（D）95%。 7、若除雾器冲洗不充分将引起结垢和堵塞，当这种现象发生时，可从经过除雾器的烟气（B）的现象来判断。 （A）流量增加；（B）压降增加；（C）带水量加大；（D）排出温度升高。 8、启动吸收塔搅拌器前，必须使吸收塔（D）否则会产生较大的机械力而损坏轴承。
关于召开董事会的会议通知 召开董事会前必须通知相关与会人士，那么，下面是小编给大家整理收集的关于召开董事会的会议通知，供大家阅读参考。 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2 各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主
要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。 七、确定山**电公司三项费用。
郑州速迪快递服务有限公司首次股东会决议会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东、、全体股东均已到会。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东召集和主持。出席本次会议的有股东、。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举担任有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举、担任有限公司第一任执行监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： 年月日注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。 2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删
除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。 郑州速迪快递服务有限公司首次董事会决议 会议时间：年月日 会议地点：在市区路 会议性质：首届董事会会议 出席会议人员：、、。 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》规定，有限公司召开首次董事会会议。本公司首次股东大会选举产生的全体董事、、、、出席了本次董事会会议，会议由主持，一致通过如下决议： 一、选举为公司董事长； 二、聘任为公司经理。 有限公司董事会成员（签字）： 、、 年月日注意事项： 1、该董事会决议仅适用于有限公司首次董事会决议。请根据公司章程的规定，在上述决议的董事长（或经理）之后，增加“并为公司的法定代表人”。 2、有限公司董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者两个以上的其他国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限公司董事会成员中可以有公司职工代表；董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
双塔食品2019年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 双塔食品2019年资产总额为429,355.38万元，其中流动资产为248,275.08万元，主要分布在货币资金、一年内到期的非流动资产、存货等环节，分别占企业流动资产合计的43.85%、28.29%和17.8%。非流动资产为181,080.3万元，主要分布在固定资产和在建工程，分别占企业非流动资产的79.33%、11.59%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产429,355.38 100.00 379,630.24 100.00 433,061.19 100.00 流动资产248,275.08 57.83 128,544.45 33.86 209,079.6 48.28 长期投资3,993.08 0.93 84,401.78 22.23 86,150.24 19.89 固定资产143,658.2 33.46 145,530.85 38.33 99,979.89 23.09 其他33,429.03 7.79 21,153.16 5.57 37,851.46 8.74 2、流动资产构成特点 企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的43.85%，表明企业的支付能力和应变能力较强。不过，企业的货币性资产主要来自于短期借款及应付票据，应当对偿债风险给予关注。
流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产248,275.08 100.00 128,544.45 100.00 209,079.6 100.00 存货44,190.9 17.80 28,999.26 22.56 66,609.63 31.86 应收账款16,744.83 6.74 18,306.97 14.24 19,819.95 9.48 其他应收款1,143.35 0.46 1,166.75 0.91 1,453.29 0.70 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 0 0.00 0 0.00 货币资金108,857.29 43.85 36,914.34 28.72 51,117.75 24.45 其他77,338.71 31.15 43,157.13 33.57 70,078.99 33.52 3、资产的增减变化 2019年总资产为429,355.38万元，与2018年的379,630.24万元相比有较大增长，增长13.1%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：货币资金增加71,942.95万元，一年内到期的非流动资产增加34,887.38万元，在建工程增加19,145.73万元，存货增加15,191.64万元，递延所得税资产增加991万元，预付款项增加76.48万元，共计增加142,235.17万元；以下项目的变动使资产总额减少：其他应收款减少23.41万元，无形资产减少37.33万元，长期待摊费用减少
董事会会议纪要 董事会是股东会或企业职工股东大会这一权力机关的业务执行机关，负责公司或企业和业务经营活动的指挥与管理，对公司股东会或企业股东大会负责并报告工作。下文是董事会会议纪要，欢迎阅读! 董事会会议纪要一 时间:XX年3月5日 地点:长沙xx公司办公室 出席人: 主持人:xxx记录员:xx 会议内容:一、确认公司股东及各自出资额; 二、讨论公司地址的变更; 三、讨论选举产生公司董事会成员; 四、讨论选举产生公司监事; 五、讨论公司法人代表改由经理担任。 五、讨论公司营业期限的变更 六、修改通过《公司章程》 会议决议:经股东会讨论，形成如下决议: 一、同意确认公司股权发生变更后，公司股东及股东出资额为: 姓名认缴出资实缴出资出资方式 金额比例金额比例 xx49.4149.41%49.4149.41%货币出资 xx29.7029.70%29.7029.70%货币出资 xx2.002.00%2.002.00%货币出资 xx5.005.00%5.005.00%货币出资
二、同意公司住所由现在的长沙xx变更为长沙市xx 三、同意推举xxxxxxxxxxxxx为公司董事会成员。 四、同意推举xx为公司监事，xx为公司经理。 五、确认同意公司法人代表改由经理担任。 六、会议确认所推举人员符合法定的任职要求，具备任职资格。 七、同意租用股东xx的自购房作为公司住所，年限为3年。 八、同意公司营业期限由8年变更为20xx年。 九、同意对《公司章程》的相关条款进行修改，并通过修改后的《长沙xx有限公司章程》。 全体股东签名: 董事会会议纪要二 时间年月 地点 会议类别董事会议 主持人 参加人员: 会议记录 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程”发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事 1、选举孙*为园务董事长，全票赞成 2、选举孙*为园务副董事长，会票赞成 3、选举**园长。
湿法烟气脱硫双塔双循环系统运行优化措施 石灰石-石膏湿法脱硫技术是当前应用最广泛的脱硫技术。京能宁东发电厂1号机组660MW燃煤机组脱硫增容改造圆满成功，采用石灰石-石膏湿法脱硫技术，脱硫装置采用一炉双塔双循环配置，大大降低污染物SO2的排放量。脱硫系统中的浆液循环泵、氧化风机占据了脱硫耗电的绝大部分，为了确保脱硫系统高效稳定运行，同时有效降低耗电量，实现节能与减排双赢，通过优化脱硫运行方式，有效的降低脱硫系统耗电量。 1 节水方面的优化 脱硫系统是全厂耗水量最大的用户，系统水消耗主要是吸收塔烟气蒸发水、石膏携带水、废水排放水。 1.1 烟气蒸发水 烟气蒸发水是烟气在浆液洗涤过程中，通过烟气换热由于水的蒸发和烟气携带的水分。脱硫装置不设GGH，改造之前BMCR工况时原烟气温度135℃，净烟气温度48℃，改造之后电除尘前增加低温省煤器，脱硫设置双塔双循环，改造之后BMCR工况时原烟气温度降至110℃，净烟气温度降至46℃。为了减少烟气携带水，一级吸收塔设置两级除雾器、二级吸收塔原有两级除雾器，可以除去雾滴中50%的液体。 1.2 石膏含水率 石膏含水率是由于石膏脱水过程中石膏结晶不规则及石膏杂质的影响，导致石膏含水率的产生。石膏含水率的要求低于10%，但由于石膏品质的影响导致石膏含水率有所增加。脱硫增容改造吸收塔、氧化风量增加，新增两条脱水皮带机，石膏纯度提高，石膏含水率由原有的18%，降低为15%。 针对石膏品质情况，主要从以下几点控制： (1)提高锅炉除尘器运行状况，烟气粉尘浓度降低，从而降低大量惰性物质及杂质进入吸收塔，致使吸收塔浆液重金属含量降低。 (2)保证吸收塔补水水源品质及吸收塔废水的排放量，降低吸收塔氯离子的含量，从而提高石膏的品质。 (3)通过对石膏含湿量的化验，通过对吸收塔运行参数进行控制，调整石膏品质： 1)一级吸收塔PH值的调整：由原来的(5.5-5.8)调整到(4.6-5.0)，二级塔PH值由原来的(5.0-5.2)调整到(5.2-5.5)。
( 公文写作范文) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016524 关于召开董事会的会议通知Notice on the meeting of the board of directors
关于召开董事会的会议通知 关于召开董事会的会议通知1 各位董事及相关人员： 经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下： 一、参会人员：公司各董事。各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。 二、会议时间：xxx1年5月23日上午9：00 三、会议地点：公司三楼会议室 四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》 五、注意事项： 1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿); 2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。 特此通知。 xxx爆物资有限公司 xxx年五月十七日 关于召开董事会的会议通知2
各位董事会成员、监事会主席： 根据公司实际，现决定于*月*日*时在***会议室召开董事会，主要议题：*******。请届时按时参加。 特此通知。 ****公司 董事长：**** 20XX年X月XX日 关于召开董事会的会议通知3 尊敬的田xx董事长、朱xx副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员： 因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下： 1、时间：xxx年5月23日上午九时。 2、地点：**市建设南路25号，xx新华书店集团有限公司xx新华大酒店四楼会议室。 3、会议内容： 一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。 二、向董事会汇报xx华电公司的发展战略。 三、讨论审议xx华电公司经营项目及经营产品。 四、讨论审议山**电公司组织构架。 五、审议山**电公司岗位职责。 六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分配方案。
MINUTES OF FIRST MEETING OF THE BOARD OF DIRECTORS of _______ ________________ ×××公司首届董事会会议记录 The board of directors of ____________held its first meeting at ___________on ___________，at __________________． ×××公司董事会于×年×月×日在×××地召开了公司首届董事大会。 The following directors，marked as present next to their names，were in attendance at the meeting and constituted a quorum of the full board： 下列凡在“出席”一栏内作有记号的董事均出席了会议，会议达到法定人数： __________________ ［］Present ［］Absent __________________ ［］Present ［］Absent __________________ ［］Present ［］Absent （董事姓名）出席缺席 On motion and by unanimous vote，___________was elected temporary chairperson and then presided over the meeting．___________was elected temporary secretary of the meeting．经提议和一致投票，×××当选为临时主席并主持会议。×××当选为会议临时书记。 The chairperson announced that the meeting was held pursuant to written waiver of notice and consent to holding of the meeting signed by each of the directors．Upon a motion duly made，seconded，and unanimously carried，it was resolved that the written waiver of notice and consent to holding of the meeting be made a part of the minutes of the meeting and placed in the corporation's minute books． 主席宣布本会议是根据全体董事签署的同意不另行通知即召开会议的决定而举行的。经正式提议，附议，一致投票，同意将不另行通知即召开会议的决定作为本会议记录的一部分并收入公司的会议记录册内。 ARTICLES OF INCORPORATION 公司组织大纲 The chairperson announced that the Articles of Incorporation of the corporation had been filed with the California Secretary of State's office on __________．The chairperson then presented to the meeting a certified copy of the Articles showing such filing and the secretary was instructed to insert this copy in the corporation's minute book． 主席宣布公司组织大纲已于×××日交加利福尼亚州州长办公室注册。之后主席向会议出示了经核准的组织大纲副本以证明确已注册登记，并指示书记将该副本收入公司会议记录册内。 BYLAWS 内部管理章程 A proposed set of Bylaws of the corporation was then presented to the meeting for
附件： 2011-2013年度 “山东省重点培育和发展的国际知名品牌”名单 （排名不分先后） 机电产品（46个） 海尔（Haier）海尔集团公司 海信（HISENSE）海信集团有限公司 澳柯玛（AUCMA）澳柯玛股份有限公司 泰发（Taifa）青岛泰发集团股份有限公司 征和（CHOHO）青岛征和工业有限公司 英派斯（impulse）青岛英派斯健康科技有限公司 沃富特（Woodfast）青岛金岭电器有限公司ULTIMATE（ULTIMATE）青岛欧特美股份有限公司 英吉多及图（RELAX）山东英吉多健康产业有限公司 D&D地恩地（D&D) 青岛地恩地机电科技股份有限公司 伟隆（WEFLO）青岛伟隆阀门有限公司 奥文及图（ALLWIN）文登奥文电机有限公司 SNBC（SNBC）山东新北洋信息技术股份有限公司 广泰（GUANGTAI）威海广泰空港设备股份有限公司 双连（Double Link）山东双连制动材料有限公司PEACOCK（PEACOCK）山东威达机械股份有限公司 杰瑞（JEREH）烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 金宝（JINBAO）山东金宝电子股份有限公司 冰轮（MOON）烟台冰轮集团有限公司 三力及图（Sanli）莱州三力汽车配件有限公司 福田（FOTON）福田雷沃国际重工股份有限公司 富源（FU YUAN）潍坊富源增压器有限公司 墨龙（ML）山东墨龙石油机械股份有限公司 WEICHAI（WEICHAI）潍柴动力股份有限公司 泰光（TaiGuang）淄博泰光电力器材厂 宝丰（Baofeng）东营宝丰汽车配件有限公司 科瑞（KERUI）山东科瑞石油装备有限公司 孚瑞特（FREET）胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司中国光伏集团（CNPV）东营光伏太阳能有限公司 浪潮（inspur）浪潮集团有限公司 中国重汽（SINOTRUK）中国重型汽车集团有限公司 力诺光伏（Linuo Power）山东力诺光伏高科技有限公司FINEHOPE（FINEHOPE）山东丰汇设备技术有限公司 轻骑（QINGQI）济南轻骑摩托车股份有限公司 山推（SHANTUI）山推工程机械股份有限公司 ABT（ABT）山东圣阳电源股份有限公司
关于董事会会议纪要 关于董事会会议纪要 ___________有限公司 第____届董事会第____次会议记录 时间： 地点： 议题：1、选举董事长，任命总经理; 2、听取总经理的工作总结和计划; 3、审定公司预算方案; 4、对公司融资方案进行审议; 主持人：xxx，_________有限公司董事 出席董事：xxx，_________有限公司副董事 ............... ............... 应到会董事人数： 实际到会董事人数： 其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人列席人：xxx,________有限公司总经理 xxx,________有限公司监事会主席 xxx，________有限公司财务总监
记录人：xxx，_________有限公司办公室主任 xxx董事：尊敬的xx董事、xx董事、xx董事，xxx总经理;尊敬的xxx主席：今天我们召开北京xxx有限公司第届董事会第次会议。本次会议已于10天前发出董事会会议通知，通知内容如下：会议时间---、地点----、议题---，请问各位董事是否在10天前收到此会议通知? xx副董事：收到。 xxx董事：收到。 .......... 主持人：本次董事会会议应到董事名，实到董事名，其中xxx 董事委托xxx董事发表意见并代其行使表决权。根据《中华人民共和国公司法》和《北京_____有限公司章程》规定，本次会议合法有效。公司总经理司xx先生、公司监事会主席xxx先生列席本次会议，公司办公室主任xxx女士担任会议记录。各位董事对此有无异议? 众董事：无异议。 主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。 xxx：---------------------------------------。 主持人：下面请各位董事发表意见。 a：----------------------。 b：----------------------。