证券代码：600273 股票简称：华芳纺织 编号：201120112011--028
华芳纺织股份有限公司华芳纺织股份有限公司
第五届第五届七七次监事会决议公告事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
华芳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2011年8月16日在华芳纺织股份有限公司会议室召开。出席会议的董事应到3人，实到3人。会议由公司监事会主席朱海亚女士主持。本次董事会会议的召开及程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议并以投票表决的方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于2011年半年度报告全文与摘要》
详见上海证券交易所网站（https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,）。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
二、审议通过了《关于转让公司控股子公司张家港华天新材料科技有限公司70%股权的提案》
因公司对张家港华天新材料科技有限公司的经营效益未达到预期的投资效
果，对该电解液行业不具备技术及生产运营管理的行业背景优势及实力，公司对锂电池产业今后的发展难以判断和把握，存在较大的不确定性，公司战略投资决策委员会于2011年8月2日提案关于“关于转让公司控股子公司张家港华天新材料科技有限公司70%股权事宜”交公司董事会审议，该议案待本次董事会审议通过后，立即签署股权转让协议并进行相关手续的办理落实。
该议案表决情况：同意9票、反对0票、弃权0票。
全体监事一致认为：
1、公司2011年半年度报告（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2011年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各
项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司2011年上半年来的经营成果和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与公司2011年半年度报告编制和审核人员有违反
保密规定的行为。
特此公告
华芳纺织股份有限公司
监 事 会
二○一一年八月十六日
中铁八局集团桥梁工程有限责任公司 员工奖惩办法（暂行） 第一章总则 第一条为了鼓励和调动员工的工作积极性和创造性，促进企业两个文明建设，根据国家有关法律法规，结合公司实际，制定员工奖惩办法。 第二条公司员工必须遵守国家的政策、法律、法规，遵守劳动纪律和各项规章制度，学习和掌握本职工作所需的文化知识技术业务和技能，团结协作，完成生产（工作）任务。 第三条对员工实施奖惩，要把思想政治工作与经济手段结合起来，表彰先进，激励后进，惩处违反纪律的行为。在奖励上，坚持精神鼓励与物质奖励相结合，以精神鼓励为主；对违反纪律的员工，以思想教育为主，惩罚为辅。 第四条本办法适用于公司全体员工。 第二章奖励 第五条奖励分为授予荣誉称号、物质奖励及其他专项奖励。 一、物质奖励包括奖金、奖品。 二、荣誉称号分为：授予先进集体、个人，先进生产（工作）者标兵、劳动模范荣誉称号等。在给予上述荣誉的同时，可发给一次性奖金。 三、其他专项奖励主要有科技进步奖、工法奖、QC成果奖、合理化建议奖、劳动竞赛奖、安全奖、质量奖、特殊贡献奖、常规考核奖励及个性化奖励等。 第六条符合下列条件之一的员工，可给予奖励: 一、在完成生产（工作）任务方面有显著成绩者； 二、在提高服务质量方面，为企业创造良好声誉者； 三、在节约费用、降低成本方面取得显著成效者； 四、有发明创造和技术改进并在应用过程中取得实际效果者； 五、在建立健全管理制度、改进企业经营管理、提高效益方面事迹突出者； 六、在工作中勇于创新，提出合理化建议成效显著者； 七、保护企业财产，防止或避免事故，使公司免受重大损失者； 八、其他应当给予奖励者。 第七条奖励的审批权限： 一、公司有权对所属单位及其员工行使本办法第五条所列各项奖励；业务管理部门有权建议行使本办法第五条第三款所列除特殊贡献奖外的奖励。 二、本办法第五条第三款所列除特殊贡献奖外的奖励由业务部门提出建议，相关部门会签，分管领导同意，人力资源部审核，再报总经理批准。 三、授予先进集体、个人，先进生产（工作）者（标兵）的荣誉称号，由公司工会牵头，经自下而上的评选、公示等程序产生。 四、劳动模范由公司工会按照规定程序和要求推荐申报。 第八条公司各种奖励标准和办法，按照公司有关规定办理。 第九条奖励的实施： 一、奖励实施归口管理。给予员工的奖励，经规定的权限单位批准后，由人力资源管理部门按程序办理。 二、根据业绩、影响和经济效果的大小，全面衡量，准确地实施奖励。奖励材料存入本人档案。 三、及时实施奖励。给予员工奖励，不仅是一项激励人、凝聚人的工作，而且也是人力资源管理的一项经常性的业务工作，因此，对符合奖励条件的员工，应及时给予奖励。 四、对于员工的奖励，在适当的会议上进行表彰，并颁发奖励证书或奖章，或在网上以及采用光荣榜等形式予以公布，宣传模范事迹，以示表彰和奖励。
上市专题研究54：董监高的义务责任及案例分享 第一部分：基本规定 一、董监高的基本义务 1、忠实义务：履行职责时必须从公司最大利益出发，不得使自己利益与公司利益相冲突。【主要规定在公司法的148条和149条】 2、勤勉义务：必须是合理地相信为了公司的最佳利益并尽普通谨慎之人在类似的地位和情况下所应有的合理注意；也就是董监高各司其职，真正发挥自己的作用，保证公司正常运行，利益不受损害。比如： 1）独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换；并确保每年不少于10天时间进行现场检查。 2）董事应当亲自出席董事会会议。出现下列情形之一的董事应当作出书面说明并向交易所报告：(1)连续两次未亲自出席董事会会议；(2)任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一。 3、股份锁定义务：主要包括大小非限售股份以及任职期间股份交易限制等。比如： 1）证券法：任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 2）深交所进一步规范中小板公司高管买卖股票的通知：上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 3）上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则：上市公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司：（1）上市公司定期报告公告前30日内；（2）上市公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；（3）自可能对本公司交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（4）证券交易所规定的其他期间。
总经理办公会议事规则 第一章总则 第一条为提高工作效率和科学管理水平，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及其他有关法律法规和广晟建设集团公司规章规定，特制定总经理办公会议事规则。 第二条总经理办公会是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经理层集体智慧的议事制度。 第三条总经理办公会议事应遵循下列原则： （一）坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照《公司章程》和董事会授权议事决策。 （二）坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。 （三）坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。 （四）坚持实事求是议事的原则，按照社会主义市场经济的要求，结合公司的实际，务实创新，科学决策。 第四条审议研究公司“三重一大”问题时，必须事先听取公司党组织的意见。没有本级或者上级党组织的意见，总经理办公会无权就“三重一大”问题出具会议决定。
第五条审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取公司工会的意见，势必要邀请职工代表列席会议；研究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时，应当听取公司工会的意见和建议。 第二章总经理办公会议事范围 第六条总经理办公会议事范围： （一）研究董事会决议的具体实施措施和办法； （二）决定上报董事会审议的总经理报告及其他申报事项； （三）决定上报董事会审议的生产经营管理工作中的重大事项； （四）拟订公司年度工作计划、财务预决算方案； （五）拟订公司的基本管理制度； （六）拟订公司内部管理机构设置方案； （七）决定公司的具体规章； （八）依照规定的权限和程序，提议除应由董事会决定聘任或者解聘以外的人事问题； （九）提议对外投资、贷款、担保、重大财务支出、固定资产购置和处置等事项； （十）其他需审议事项。
董事会召开程序 一、会前 第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容 3、准备会议文件 例如： （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划） （2）关于本年度财务决算的议案 （3）关于下年度财务预算的议案 （4）关于利润分配方案的议案 （5）关于未分配利润弥补亏损的议案 （6）其他的议案或报告 第二项:会议通知 1、文件（邮件、传真、信件）通知 2、会前电话或短信提示 第三项:会前检视 1、修正会议的议案。 2、一般在会议通知时，将议案发送给董事、列席监事或高管。 3、根据参会人员提出的意见，进行再修正。 4、会议文件准备：（1）封面。（2）议案：页眉左上角有公司LOGO；页眉右上角有公司名称+届次+董事会文件；标题左侧在方框内注明是会议资料几；议案按照公文的标准格式排版；页底居中标页码，建议用几分之几页的形式标明页码。
（3）装订：印刷完装订或用抽杆夹装好。（4）装袋：文件袋一个，会议的议案，笔记本一个，笔一支。 董事、监事、高管，核对人名，千万不能出错；（2）签到座签：印“签到处”三字，一般放在进门显眼位置，配有签到表、笔、签到板夹。； 5、会场准备工作。 6、是否需要准备参会人员的礼品、会中的水果、茶点等。 7、落实授权委托书。 二、开会。 1、会议签到。 2、注意会上临时增加的议案。 3、注意议案的表决顺序。 4、表决。（1）发放表决票。有授权委托书的人，不能只发一张；(2)表决统计。一般安排监事会的人统票、监票。 5、决议形成。 三、审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员及到会情况 （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。
中铁八局一公司中标两项工程 2010-8-3 近日，中铁八局一公司经营开发捷报频传，路外工程经营开发实现重大突破，相继中标泉州市后渚至城东通道工程—北山隧道、重庆园博园、福州市南台大道南段（螺洲互通立交及配套），广东省省道S364拾水线小榄水道特大桥工程，中标金额合计达6.8亿元。 5月13日，中铁八局昆建公司成功中标佛山至肇庆城际轨道工程。该工程线路长7.162公里，施工内容为范围内桥梁、狮山高架站、路基、路桥过渡段、无砟轨道双块式轨枕运输、铺装、道路改移、道路绿化、沟渠改移、“三电”及管线改移以及通信、信号、信息、电力等系统工程在路基、桥上结构中预埋的管道及滑道，声屏障及隔声窗，综合接地贯通线，声屏障基础及安装，接触网立柱基础，桥上无声屏障段设栏杆等，工程造价4.1亿元。 时隔仅半月，5月30日，昆建公司又成功中标承建青岛地铁一期3号线13标段的土建工程，含车站和区间主体工程、附属工程等的土建施工及车站除公共区外的办公用房、设备用房等区域的装修，工程造价3.4亿元。 中铁八局中标广西南宁外环公路第五合同段工程 近日，中国铁路工程总公司所属中铁八局中标广西壮族自治区南宁外环公路第五合同段工程，合同额为32355万元，建设工期24个月。 该合同段全长12.607km，起于邕宁那岳附近，横跨八尺江，经新兰，跨南北高速公路、南宁至北海二级公路，经坡花，于步罗与现有南宁外环高速公路相接，含桥梁11
座（互通式跨线桥、分离式立交桥及改路桥梁），双向四车道，设计速度为120km/h。 6月21日上午，被锦屏县政府誉为“目前投资最大、跨度最长”的清水江二桥工程，在锦屏县城北三江镇隆重举行开工奠基仪式。中铁八局三公司党委副书记、纪委书记王铭栋作为中标施工方代表，应邀参加开工仪式并作书面发言，锦屏县委副书记、县长袁尚勇作开工典礼讲话并宣布开工。 清水江二桥工程，是锦屏县今年的重点建设项目之一，也是该县三江三湖六岸九桥中重要的公路交通桥梁，该桥全长228.5O米，总造价1936.9万元。中铁八局三公司投标承揽该项工程施工任务，旨在通过施工展示企业实力，向贵州省周边地区纵深拓展区域市场，多渠道、宽领域、全方位开发任务，增加公司的任务储备量，以加速企业发展进程，推进企业又好又快发展。 中铁八局市政公司中标南宁外环公路第五合同段 2010-6-4 近日，中铁八局市政公司中标广西壮族自治区南宁外环公路第五合同段工程。中标价为32355万元，建设工期24个月。该合同段全长12.607km，起于邕宁那岳附近，横跨八尺江，经新兰，跨南北高速公路、南宁至北海二级公路，经坡花，于步罗与现有南宁外环高速公路相接，含桥梁11座（互通式跨线桥、分离式立交桥及改路桥梁），双向四车道，设计速度为120km/h。 中国中铁股份有限公司重大工程中标公告 2010-04-10 来源：上海证券报
( 决议) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-016862 2020年最新版董事变更决议Resolution on change of directors in 2020
2020年最新版董事变更决议 董事变更决议范文篇一 ****** 根据公司的经营需要，经董事会研究决定，对董事会成员做如下变更：现任变更后董事长：(留任)副董事长：(留任)董事：(留任)董事：董事：董事：全体新老董事会成员签名： 上海有限公司 年月日 董事变更决议范文篇二 一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等) 四、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议： 1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;
2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX组成); 3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。 自然人股东签字： 法人股东盖章： XXX×年×月×日 董事变更决议范文篇三 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司增补及变更独立董事的事项发表独立意见如下： 一、公司独立董事候选人的提名、审议和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效。 二、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为独立董事候选人具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验，未发现其中有《公司法》和《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,独立董事候选人的任职资格符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定。 三、我们同意提名李xx先生、王xx女士、王xx先生、王xx先生为公司第八届董事会独立董事候选人，并提交股东大会审议。 (此页无正文，仅为华xx药股份有限公司独立董事关于增补及变更独立董事的议案之独立意见签字页。) 独立董事签名：石xx 杨xx
集团股份有限公司总裁办公会议议事规则 第一章总则 第一条为进一步完善公司治理结构，保障总裁办公会决策合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，特制定本规则。 第二条公司设总裁办公会，总裁办公会对董事会负责，在《公司法》、《公司章程》和董事会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条公司总裁办公会会议除高级管理人员、公司顾问、公司部门负责人须出席外，必要时分公司负责人和子公司负责人可以列席会议。 第四条公司总裁负责召集、主持总裁办公会会议。在特殊情况下，如总裁因故不能履行职务时，由总裁指定常务副总裁或其他副总裁主持会议。 第五条公司总裁办公室负责总裁办公会会议的组织和协调工作，包括安排会议议程、准备会议文件、组织会议召开、负责会议记录及会议决议、纪要的起草工作。 第二章总裁、副总裁和财务总监的职权 第六条总裁行使下列职权： （一）组织实施董事会的决议，全面主持公司的日常生产经营与管理等工作，并向董事会报告工作； （二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划； （三）拟订公司年度财务预决算方案；拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用于抵押融资的方案； （四）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券或其他证券及上市建议方案； （五）拟订公司内部经营管理机构设置方案； （六）拟订公司员工工资、福利方案和奖惩方案，年度用工计划； （七）拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章； （八）提请董事会聘任或解聘副总裁及财务负责人； （九）决定公司各职能部门负责人、分公司经理及财务负责人和子公司我方董事的任免，报董事会备案； （十）决定公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退； （十一）审批公司经营管理中的费用支出； （十二）根据董事会确定的公司投资计划，实施董事会授权额度内的投资项目；
一、董事会及股东大会的会议流程是怎样 (一)会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题 (2)会议时间 (3)会议地点 (4)主持人 (5)审议内容 3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 (二)、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 (三)、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表)
4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 (四)、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员： (5)决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定…。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格 (五) 会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 二、董事会成员人数
我国法律分别对有限责任公司和股份有限公司的董事人数作出了规定。《公司法》第45条规定，有限责任公司设董事会，其成员为3-13人。《公司法》第51条规定，有限责任公司，股东人数较少或规模较小的，可以设一名执行董事，不设董事会。《公司法》第109条规定，股份有限公司应一律设立董事会，其成员为5-19人。 三、董事会的职责 股份公司的权力机构，企业的法定代表。又称管理委员会、执行委员会。由两个以上的董事组成。除法律和章程规定应由股东大会行使的权力之外，其他事项均可由董事会决定。公司董事会是公司经营决策机构，董事会向股东会负责。 董事会的义务主要是：制作和保存董事会的议事录，备置公司章程和各种簿册，及时向股东大会报告资本的盈亏情况和在公司资不抵债时向有关机关申请破产等。 股份公司成立以后，董事会就作为一个稳定的机构而产生。董事会的成员可以按章程规定随时任免，但董事会本身不能撤销，也不能停止活动。董事会是公司的最重要的决策和管理机构，公司的事务和业务均在董事会的领导下，由董事会选出的董事长、常务董事具体执行。 董事会对股东会负责，行使下列职权： 1、负责召集股东会;执行股东会决议并向股东会报告工作; 2、执行股东会决议; 3、决定公司的生产经营计划和投资方案; 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
（於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：828） 董事會成員變更 王朝酒業集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（合稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，自二零零九年二月十日起，(1)蔣維英先生已辭任本公司非執行董事；及(2)Jean-Marie Laborde先生、胡成利先生及鄭道全先生已獲委任為本公司非執行董事。Jean-Marie LABORDE先生 Jean-Marie LABORDE先生，現年60歲，於二零零四年九月加入Euronext證券交易所上市公司兼本公司主要股東Rémy Cointreau S.A.（股份代號：RCO），出任行政總裁。Laborde先生持有波爾多大學(University of Bordeaux)頒授之經濟學碩士學位及Institut Supérieur des Affaires (HEC/ISA)頒授之工商管理碩士學位。於一九七九年至一九九六年期間，彼在Pernod Ricard 擔任多個高級職位，於一九九六年至二零零三年期間出任Mo?t et Chandon(LVMH Group)主席兼行政總裁。Laborde先生為多個專業組織之會員，亦為Rémy Cointreau Group聯營公司Maxxium Worldwide BV、Euronext證券交易所上市公司Sequana Capital（股份代號：VOR）之全資附屬公司Antonin Rodet,Burgundy Wines及私人股本公司Finadvance S.A.之董事。 胡成利先生 胡成利先生，現年52歲，於二零零六年七月獲委任為本公司控股股東天津發展控股有限公司（「天津發展」，股份代號：882）執行董事。彼亦為津聯集團有限公司（「津聯」）之董事。胡先生於一九八零年畢業於天津紡織工業學校，主修紡織自動化。一九八五年於天津行政學院完成企業管理專業課程，及於二零零一年在天津市委黨校完成黨建理論研究生課程。彼於二零零三年取得南澳國立大學(National University of South Australia)工商管理碩士學位。於一九七九年至一九八二年期間，彼於天津紡織工業研究所從事科研工作。於一九八五年至一九九二年期間，在天津市委辦公廳調研處、信息處及秘書處擔任科長及副處長
000551 创元科技创元科技股份有限公司苏州市 000777 中核科技中核苏阀科技实业股份有限公司苏州市 002079 苏州固锝苏州固锝电子股份有限公司苏州市 002081 金螳螂苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司苏州市 002089 新海宜苏州工业园区新海宜电信发展股份有限公司苏州市600200 江苏吴中江苏吴中实业股份有限公司苏州市 600290 华仪电气华仪电气股份有限公司苏州市 600527 江南高纤江苏江南高纤股份有限公司苏州市 600736 苏州高新苏州新区高新技术产业股份有限公司苏州市 县级市有： 002091 江苏国泰 600273 华芳纺织 002075 高新张铜 600105 永鼎光缆 002127 新民科技 600487 亨通光电 000301 丝绸股份 002071 江苏宏宝 到2010年11月10日止，江苏苏州吴江市共有7家上市公司
“永鼎股份”(600105)：1997年9月29日，吴江市第一只股票—“永鼎光缆”在上交所首发上市。发行价7.10元，首日开盘价13.13元。2008年4月23日，股票简称更为“永鼎股份”。 “东方市场”（000301）：2000年5月29日，吴江丝绸股份有限公司发行的“丝绸股份”在深交所首发上市，发行价4.18元，首日开盘价13.10元。2008年7月30日，股票简称更为“东方市场”。 “亨通光电”（600487）：2003年8月22日，江苏亨通光电股份有限公司发行的“亨通光电”在上交所首发上市。发行价11.20元，首日开盘价13.30元。 “新民科技”（002127）：2007年4月18日，江苏新民纺织科技股份有限公司在深交所首发上市。发行价9.40元，首日开盘价25.00元。 “康力电梯”（002367）：2010年3月12日，由江苏康力电梯股份有限公司在深交所首发上市。发行价27.10元，首日开盘价34.05元。 “通鼎光电”（002491）：2010年10月21日，由江苏通鼎光电股份有限公司在深交所首发上市。发行价14.50元，首日开盘价18.90元。 “科林环保”（002499）：2010年11月9日，由江苏吴江科林环保装备股份有限公司在深交所上市。发行价25.00元，首日开盘价43.00元。
集团公司总经理办公会议事规则 第一条为健全和规范集团公司（以下简称公司）总经理及经理层的工作秩序和行为方式，促进公司经营管理层的规范化、科学化、制度化，保证公司经理管理层依法行使权利、履行职责、承担义务及公司生产经营活动的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规，以及公司章程的有关规定，制定本规则。 第二条总经理及经理层是公司董事会决策的执行机构，负责执行公司董事会的各项经营决策，维护公司和全体股东的利益。公司设总经理一名，设副总经理若干名，协助总经理工作。总经理、副总经理等属于公司高级管理人员，应遵守公司章程对高级管理人员的相关规定。 第三条总经理由董事会提名并聘任，总经理受董事会及法定代表人委托，并在其授权范围内，主持公司生产经营管理事务，并向法定代表人及董事会负责。在董事会及法定代表人授权范围内，决定公司的经营开支、对外投资、固定资产处置、资产抵押、银行信贷及其他担保事项，行使以下职权： 一、主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作； 二、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 三、拟订公司内部管理机构设置方案；
四、拟订公司的基本管理制度； 五、制定公司的具体规章； 六、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理； 七、决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； 八、经董事会授权，代表公司处理对外事宜和签订包括投资、合作经营、合资经营、借款等在内的经济合同； 九、拟定并组织实施经董事会批准的公司职工的工资、福利、奖惩方案或制度，决定公司职工的聘用和解聘； 十、公司章程或董事会授予的其他职权。 第四条公司总经理、副总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义务： 一、不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； 二、不得挪用公司资金； 三、不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； 四、不得违反规定，未经董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保； 五、不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务； 六、不得接受与公司交易的佣金归为己有； 七、不得擅自披露公司秘密； 八、不得利用关联关系损害公司利益；
中铁各公司2006年10月15日00:00 一、中国铁路工程总公司（CREC）总部地址：北京市西客站南广场中铁工程大厦 成员企业： 中铁一局陕西西安https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/ 中铁二局四川成都https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/ 中铁三局山西太原https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/ 中铁四局安徽合肥https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/ 中铁五局贵州贵阳https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/ 中铁六局北京海淀https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/index1.htm 中铁七局河南郑州https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/news/index.php 中铁八局四川成都https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/ 中铁九局辽宁沈阳https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/ 中铁十局山东济南https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/Culture/wenhua.asp 中铁大桥局湖北武汉https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/default.htm 中铁电气化局北京万寿路https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/7 中铁隧道局河南洛阳https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/ 中铁建工集团有限公司北京房山区 铁道第二勘察设计院四川成都https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/default.asp 铁道第三勘察设计院天津河北区https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/ 中铁西北科学研究院甘肃兰州https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/ 中铁西南科学研究院四川成都https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/R/Z 中铁工程机械研究院湖北武汉https://www.doczj.com/doc/0e16182359.html,/remi/cn/
（公司登记文书范本之十一：有限公司变更登记<备案>事项的股东会、董事会、监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：临时（或者定期）股东会议 参加会议人员： 1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX有限公司（股东代表：XXX）。 2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项） （可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况） 会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会（或执行董事）召集，董事长（或执行董事）ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议： 一、同意公司原股东将所持有公司ＸＸ%股权认缴出资额为万元人民币以万元人民币的价格转让给（新）股东。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。） 股权转让后，现有股东认缴出资情况如下： 1、股东认缴出资额万元人民币（占注册资本ＸＸ%）。 2、股东认缴出资额万元人民币（占
注册资本ＸＸ%）。 3、………… （注：原股东内部转让股权且股东未发生变化的无需此项表决。） 二、同意将公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。 三、同意将公司住所由变更为。 四、同意将公司经营范围由变更为（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 五、公司董事、监事、（经理）的任免决定： 1、因上一届董事、监事任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX 为新监事，继续选举原监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用） 2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事，聘任新的经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举XXX为执行董事，选举XXX为监事，聘任XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用） 3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董
上市专题研究：董监高的义务责任及案例分享 精编版 MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】
上市专题研究54：董监高的义务责任及案例分享 第一部分：基本规定 一、董监高的基本义务 1、忠实义务：履行职责时必须从公司最大利益出发，不得使自己利益与公司利益相冲突。【主要规定在公司法的148条和149条】 2、勤勉义务：必须是合理地相信为了公司的最佳利益并尽普通谨慎之人在类似的地位和情况下所应有的合理注意；也就是董监高各司其职，真正发挥自己的作用，保证公司正常运行，利益不受损害。比如： 1）独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换；并确保每年不少于10天时间进行现场检查。 2）董事应当亲自出席董事会会议。出现下列情形之一的董事应当作出书面说明并向交易所报告：(1)连续两次未亲自出席董事会会议；(2)任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过其间董事会总次数的二分之一。 3、股份锁定义务：主要包括大小非限售股份以及任职期间股份交易限制等。比如： 1）证券法：任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。 2）深交所进一步规范中小板公司高管买卖股票的通知：上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 3）上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则：上市公司董事、监事和高级管理人员在下列期间不得买卖本公司：（1）上市公司定期报告公告前30日内；（2）上市公司业绩预告、业绩快报公告前10日内；（3）自可能对本公司交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或在决策过程中，至依法披露后2个交易日内；（4）证券交易所规定的其他期间。 3）其他规范：控股股东、实际控制人、受让股份的股东需自上市之日起锁定三年；控股股东在定期报告公告前15日内、业绩快报公告前10日内、以及对交
总经理办公会议事规则（权威经典） （上市公司，大中型公司通用） 第一章总则 第一条为规范四川宏华石油设备有限公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《四川宏华石油设备有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际，特制定本议事规则。 第二条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。 第二章总经理办公会议事范围 第三条总经理办公会议议事范围。 （1）研究决定公司经营管理日常事务； （2）组织实施董事会决议； （3）组织拟订、实施公司整体发展战略规划、年度经营计划和投资计划； （4）审议公司战略规划、年度经营计划及投融资方案，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会； （5）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案； （6）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案； （7）讨论拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批； （8）拟订公司基本管理制度，制定公司具体规章制度； （9）提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司高中级管理人员，研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方 案；提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （10）决定除公司董事、高管外员工的奖惩； （11）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案； （12）召开扩大会议时，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各
职能部门工作汇报，安排部署工作任务； （13）根据公司与各子公司管理权限的划分，行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理； （14）公司章程和董事会授权处理的事项及其它需要总经理办公会研究的重要工作。第四条在紧急情况下，基于公司利益最大化的考虑，总经理对本应在总经理办公会讨论审议范围而又必须立即决定的经营管理方面的问题，有先行处置权，但事后应向经营层报告。 第三章总经理办公会与会人员 第五条总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。 第六条总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。与会议所议事项相关的职能部门或子公司负责人可列席会议。 第七条公司办公室主任列席会议，需其他人员列席时，由会议主持人确定。 第八条总经理办公会原则上每周召开一次，遇特殊情况时，总经理可临时召集办公会议。 （1）董事长提出时； （2）总经理认为必要时； （3）有重要经营事项必须立即决定时； （4）二名以上经营层人员提议的决策或需要沟通协调的事项； （5）有突发性事件发生时。 第九条根据工作需要，可定期（原则上每月召开一次）或不定期召开总经理办公会扩大会议，全体职能部门负责人和控股子公司负责人列席。听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门和权属公司工作汇报，安排部署工作任务。 第十条与会成员因故不能出席会议时，会前应向总经理请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。 第四章总经理办公会议事程序 第十一条每次召开总经理办公会的时间、地点和议题由总经理确定，并由公司办公室提
中铁1到25局，按实力|工资排行，看看你签约的甲方实力如何！ 客观来讲，评价一个企业实力的因素是多方面的，但是这并不妨碍我们从某一个点去分析它。本文拟从净利润的角度，再辅以新签合同额和营业收入等因素来综合评价这25个工程局，据此将这25个分成四个梯队，具体排名如下： 第一梯队 中铁四局 中铁四局，前身是中国人民志愿军铁道工程总队，成立于1950年。六十多年来，公司获得22项中国建设工程鲁班奖(国家优质工程)和24项中国土木工程詹天佑奖，拥有各类专业技术人员14100余人，各类技术工人7400余人。 2016年，中铁四局生产营销再创历史最好纪录：全年实现新签合同额1068亿元，同比增长43%，占年初局“四会”确定855亿元目标的125%;完成营业额701亿元，同比增长11%，占年初局“四会”确定630亿元目标的113%。 中铁十二局 中铁十二局前身为铁道兵第二师，最早历史可以追溯到组建于1940年的冀鲁边区回民支队。而如今经过70多年的发展，积累并形成了强大的综合竞争优势。现有在岗员工13000 余人，其中各类管理技术人员超过一万人。近几年来，公司盈利能力强劲，从2014到2016年，分别实现净利润9.6亿元，13.8亿元和11.3亿元，平均净利润更是位列25个工程局之首。 中铁十一局 中铁十一局的前身是中国人民解放军铁道兵第一师，创建于1948年7月，1984年1月奉命集体转业，改编为铁道部第十一工程局。公司现有在册员工19276人，高级职称1235人，中级职称人员3175人。2016中铁十一局年新签合同额完成中国铁建下达年度计划的154%，与上年同期相比增长28%。近几年来，公司盈利能力强劲，从2014到2016年，分别实现净利润6.0亿元，12.4亿元和10.5亿元，净利润增长非常迅速。 中铁一局 中铁一局，前身是铁道部西北铁路干线工程局。截止2016年底，中铁一局员工总量25707人，其中各类专业技术人员14231人，高级职称1297人，教授级高工92人，2016年中铁一局新签合同额首次突破千亿元，达1066亿元，为年度计划的141%，同比增长51%;实现营业额667亿元，为年度计划的109 %，较上年增长13%;实现净利润9.6亿元。 第二梯队 中铁三局 中铁三局的前身是铁道部第三工程局，成立于1952年。截止2015年底，集团荣获各类科学技术奖198项，先后有320余项工程荣获鲁班奖、国家市政工程金杯奖、国家优质工程奖、詹天佑奖、白玉兰奖等国家和省部级优质工程奖。2016年完成营业额433亿元，实现净利润7.6亿元。
变更董事决议范本 导读：本文是关于变更董事决议范本，希望能帮助到您！ 变更董事决议范文一 时间：__________ 地点：__________ 参加人员：__________ 主持会议人：__________ 记录人：__________ ___年___月___日在___召开了___公司的董事会会议，会议应___人，实到___人，由___主持会议。参加会议的董事在人数与资格等方面符合《中华人民共和国中外合资企业法》及___公司合同章程的规定，会议有效。与会董事就本公司___事宜经公司董事会全体董事表决，一致同意达成如下决议： 1.__________ 2.__________ 3.__________ ……………. 出席会议的董事签名：________________ 董事长姓名：__________ 签字：________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 董事姓名：__________ 签字：__________ 变更董事决议范文二
一、会议时间：XXX×年×月×日 二、会议地点：××××××会议室 三、会议主持人：×××(注：原公司法定代表人)四、会议参加人员：××、××、××、××、××(注：股份公司说明到会股东人数，代表公司表决权的比例，以及公司董事、监事参会情况等)五、会议内容：经全体股东研究，一致形成如下决议：1、同意XXX、XXX辞去公司董事并免去其职务，增选选举XXX、XXX为公司董事，公司新一届董事会由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成;2、同意XXX辞去公司监事并免去其职务，重新选举XXX为公司监事(注：若有监事会，则再表述公司新一届监事会由XXX、XXX、XXX 组成);3、同意修改公司章程第X章第X条，并通过公司章程修正案。 自然人股东签字： 法人股东盖章： XXX×年×月×日 变更董事决议范文三 鉴于________________________有限公司经股东会决议更换了公司董事，因此，变更后的董事会成员于_____年_____月_____日在______________________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、会议决定免去_____的董事长职务，选举_____为公司董事长。 二、因_____提出辞去公司经理职务，会议决定免去_____的公司经理职务，聘任_____为公司经理。
新能源汽车产业链及招商引资方案 西青区招商局金钢整理 1、分析当前世界新能源汽车的发展现状 2、熟练掌握新能源汽车的产业链构成 3、联合新能源汽车相关的国家级政府机关和行业协会 4、根据我区现有的新能源汽车相关产业链，锁定招商目标，制定招商方案 5、根据产业链选择并锁定招商目标企业和咨询公司注：以下浅析新能源汽车产业链及招商目标和方案 （以下所提到的公司或机构都将是我们的招商目标） 1、新能源汽车的产业链 新能源汽车在传统汽车产业链基础上进行延伸，增加了电池、电机、电控系统等组件。在目前的发展阶段，我们认为对新能源汽车的政策扶持将会给锂电池产业、电机产业及充电设备
产业带来发展机遇。 2、新能源汽车产业价值链将围绕最为核心的电池业务展开，并逐步延伸至电气系统（驱动电机、控制系统）、整车（乘用车、客车）以及上游资源（锂、稀土）领域。 3、电池是新能源汽车产业链中最关键、最核心的环节；锂离子电池主要包含四部分：正极材料、负极材料、电解液、隔膜及超薄铜箔铝箔等辅助材料。其中正极材料、电解液和隔膜是最核心的三种材料，直接决定电池安全性能、容量，占锂离子动力电池成本的70%以上。
4、我们建议更多关注新能源汽车零配件方面，特别是锂电池的上下游产业链，建议从下面个方面把握投资机会： （1）上游重要矿产资源需求凸显稀缺价值的公司，如西藏矿业、中信国安、天齐锂业（拟上市）； （2）生产技术壁垒较高的锂电池关键材料厂商，如正极材料、电解液、隔膜等，如杉杉股份、中国宝安、江苏国泰、多氟多、佛塑股份，华芳纺织，星源科技（拟上市）等。 5、新能源汽车发展与投资计划大众 未来将把重点放在开发电动汽车市场，2010年奥迪HEV量产； 福特2010年电动商务车；2011年电动客车；2012年包括PHEV 在内的新一代混合 动力汽车，重点使用锂离子电池技术使成本下降； 沃尔沃与瑞典最大电力公司合作，开发PHEV，新车将于2012年推向市场；
公司总经理办公会议事规则 （国有独资公司适用） 第一章总则 第一条为进一步规范XX有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会的议事方式和决策程序，保证公司经营管理层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升议事效率，根据《公司法》《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等有关规定，结合公司实际，制定本议事规则。 第二条总经理在《公司法》《公司章程》和董事会授权范围内行使职权，总经理办公会实行总经理负责，对董事会负责，并接受监事会的监督。 公司依据《公司法》《公司章程》等规定，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务。 第二章参会人员 第三条总经理办公会出席人员包括： （一）总经理； （二）副总经理； （三）总会计师、总经济师、总工程师、总经理助理、总法律顾问。 第四条总经理办公会列席人员包括： （一）监事会成员； （二）纪委副书记； （三）会议议题涉及的相关人员；
（四）其他列席人员。 其他列席人员由总经理根据会议议题的具体情况确定。 第五条总经理办公会出席人员对会议议题有表决权，列席人员在征得总经理同意后可以对相关会议议题发表意见，但无表决权。 第三章议事原则 第六条依法合规原则。总经理办公会应当根据法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司“三重一大”决策制度实施办法》等规定对相关议案行使审议或决策权利；其中：属于董事会审议或决策权限的事项，应当在总经理办公会审议通过后履行报（审）批程序；属于涉及员工切身利益的具体规章和重大事项，应当在总经理办公会决策前经职工代表大会讨论研究。 第七条科学决策原则。提交总经理办公会审议或决策的各项议题，应当事先由相关职能部门充分调研并论证其必要性和可行性，经公司分管领导组织由有关部门负责人参加的专题办公会议研究后认为可以提交总经理办公会审议或决策的，由总经理同意以书面议案形式提交总经理办公会进行审议或决策，以避免或减少决策失误风险，提高决策效率。 第八条重大事项党委前置研究原则。提交总经理办公会决策的部分重大经营管理事项以及涉及员工切身利