证券代码：002364 证券简称：中恒电气 公告编号：2010-012
杭州中恒电气股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
杭州中恒电气股份有限公司（下称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1680万股，发行价格为每股22.35元，募集资金总额375,480,000.00元，扣除各项发行费用后公司募集资金净额为346,963,570.14元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2010年2月25日出具《验资报告》（天健验【2010】41号）验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。
在首次公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司已使用自有资金投入了项目的开发建设。截止2010年3月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为434.45万元，分别为“智能高频开关电源（220V/110V，48V/24V）系统升级换代及一体化电源建设项目”和“通信基站运营维护增值服务”的固定资产投入。
天健会计师事务所有限公司已对上述项目的资金投入情况进行了鉴证，并出具《关于杭州中恒电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审【2010】2797号），认为：“经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。”
2010年5月10日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，并作出决议：同意公司以434.45万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司独立董事发表了独立意见：公司本次预先投入募集资金投资项目的行为符合公司发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的有关规定，同意公司以434.45万元募
集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
公司第三届第十次监事会审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。监事会认为：本次公司拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项符合《招股说明书》对募集资金投向的承诺，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及公司制定的《募集资金管理制度》的规定，且已经注册会计师审核并出具专项报告。同意公司本次募集资金置换行为。
公司保荐人华泰联合证券股份有限公司及保荐代表人赵远军、武健就该事项发表如下意见：中恒电气本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项符合其招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，华泰联合证券同意中恒电气本次募集资金置换的行为。
特此公告。
杭州中恒电气股份有限公司
董事会
2010年5月10日