证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2011-006
中山大洋电机股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月27日上午9：00时在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。本次会议通知于2011年1月17日以邮件方式发出，会议由副董事长徐海明先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中8名董事亲自出席了本次董事会，另外董事会长鲁楚平先生因出差无法出席现场会议，委托副董事长徐海明先生代为主持会议并进行表决。会议采用现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳证券交易所章程》、《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，一致通过如下决议：
一、审议通过了《2010年度总经理工作报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
二、审议通过了《2010年度董事会工作报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
本报告需提交2010年度股东大会审议。
三、审议通过了《2010年度财务决算报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
2010 年公司实现营业收入 218,712.54万元，营业利润24,943.54万元，净利润22,774.02万元，其中归属于母公司所有者的净利润为 22,846.78万元。与上年同期相比，营业收入增长了50.91%，营业利润、净利润、归属于母公司所有者的净利润分别增长12.16%、16.46%、16.47%。
该议案需提交2010年度股东大会审议。
四、审议通过了《2011年度财务预算报告》的议案。（该项议案同意票9
票，反对
票0票，弃权票0票）；
2011年度预计营业收入保持大幅增长，力争完成307,000万元，较2010年度增长40%；预计经营成本248,000万元，较2010年增长42%；力争完成净利润27,000万元，较2010年增长20%。
上述经营预算并不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，敬请投资者特别注意。
该议案需提交2010年度股东大会审议。
五、审议通过了《2010年年度报告及摘要》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
年报全文刊登于巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/0912173687.html,）及《证券时报》上，年报摘要刊登在2011年1月29日《证券时报》。
本报告及摘要需提交2010年度股东大会审议。
六、审议通过了《2010年度利润分配预案》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
经信永中和会计师事务所有限公司审计：公司（母公司）2010年度实现净利润179,347,646.97元，按2010年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金17,934,764.70元，加上年未分配利润116,471,187.76元，截至2010年12月31日止，公司可供分配利润为277,884,070.03元。
公司本年度拟进行利润分配方案为：以2010年12月31日的总股本428,400,000股为基数，拟按每10股派发现金股利人民币2.8元（含税），共计119,952,000.00元，剩余累计未分配利润157,932,070.03元暂不分配。
本年度未有资本公积金转增股本或送股的方案。
该议案需提交2010年度股东大会审议。
七、审议通过了《2010年度内部控制自我评价报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
独立董事发表意见认为：内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，并依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定进行了修订完善，也适合当前公司经营活动实际情况需要。在2010年公司治理专项活动及信息披露专项活动中，公司能够认真自查公司自身治理和内部控制的不足，对存在的缺陷和不足进行了整改，并且得到了较好的落实。在纠错防弊、控制风险、防微杜渐等方面发挥了较好的作用。公司
《内部控制自我评价报告》较客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况。
公司董事会《内部控制自我评价报告》、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010SZAT026-2号《内部控制审核报告》及保荐机构中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”）出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司<2010年度内部控制自我评价报告>的核查意见》刊登于2011年1月29日巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/0912173687.html,）上。
八、审议通过了《2010年度募集资金使用情况的专项报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
经保荐机构中国银河证券核查认为：大洋电机2010年度募集资金使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，大洋电机编制的《2010年度募集资金使用情况的专项报告》中关于公司2010年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。大洋电机2010年度募集资金管理和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》及《公司募集资金使用管理制度》的相关规定，并按照要求履行了信息披露义务，不存在违规情形。
公司董事会《2010年度募集资金使用情况的专项报告》、信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2010SZAT026-3号《募集资金年度使用情况审核报告》及保荐机构中国银河证券出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司2010年度募集资金使用情况的专项核查意见》刊登于2011年1月29日巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/0912173687.html,）上。
九、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
《关于公司前次募集资金使用情况报告》及信永中和会计师事务所出具了《前次募集资金使用情况审核报告》（XYZH/2010SZAT026-4），具体内容刊登于2011年1月29日巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/0912173687.html,）上。
本议案尚需提交2010 年第一次临时股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司审计机构2010年度审计工作评价及续聘的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
信永中和在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，拟继续聘请信永中和为公司2011年度审计机构，审计费用为77万元整。
独立董事发表独立意见：信永中和会计师事务所有限责任公司及审计成员具有承办上市公司审计业务所必需的专业知识和职业资格，能够胜任公司的审计工作；其在对公司的审计活动中，始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则。审计小组在本年度审计中按照《中国注册会计师审计准则》的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。事务所对财务报表发表的无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上作出的，经审计后的公司年度财务报告及其审计报告公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。
信永中和在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务，对于继续聘请信永中和为公司2011年度审计机构无异议。
该议案需提交2010年度股东大会审议。
十一、审议通过了《关于2011年度日常关联交易的议案》（该项议案有效表决票为7票，其中同意票7票，反对票0票，弃权票0票）；
鉴于本项议案表决中鲁楚平先生、彭惠女士为关联董事，需回避表决，董事徐海明先生代董事鲁楚平先生表决时进行了回避表决，因此，该项议案有效表决票为7票，其中同意票7票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事发表独立意见认为：根据公司与群力兴2011年1月18日签订的《中山大洋电机股份有限公司采购合作协议》，本着客观公正的原则，我们对双方2010年度的关联交易进行核查并确认，认为公司与群力兴预计2011年度的关联交易额为1300万元，是基于公司2011年可能发生的交易情况做出的合理预测，认为上述交易符合诚实信用和公开、公平、公正的原则，定价公允，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的情况。同意公司与群力兴2011年度的日常关联交易。
《关于2011年度日常关联交易的公告》及保荐机构中国银河证券出具的《中国银河证券股份有限公司关于中山大洋电机股份有限公司2011年度预计日常关联交易的核查意见》刊登于2011年1月29日巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/0912173687.html,）及《证券时报》上。
该议案无需提交2010年度股东大会审议。
十二、审议通过了《2010年度公司社会责任报告》的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
报告详细说明了公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况。
报告全文刊登于2011年1月29日巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/0912173687.html,）上。
十三、审议通过了《关于向银行申请综合授信贷款的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）；
为满足公司短期资金需求，保证经营活动正常运转，拟向中国农业银行股份有限公司中山分行、中国银行股份有限公司中山分行分别申请综合授信总额不超过3亿元人民币贷款；向中国工商银行股份有限公司中山分行、中国交通银行股份有限公司中山分行分别申请综合授信总额不超过2亿元人民币贷款，公司拟向以上银行利用公司信用担保申请一年期综合授信额度累计10亿元人民币，主要用于流动资金使用。公司可根据资金使用情况申请贷款金额，并授权董事长鲁楚平先生代表公司与以上授信贷款银行签署授信贷款项下的有关法律文件。
该议案需提交2010年度股东大会审议。
十四、审议通过了《关于提议召开2010年年度股东大会的议案》。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。
公司董事会将于2011年2月20日召开公司2010年度股东大会，审议董事会和监事会提交的有关议案。
《关于召开2010年年度股东大会的公告》刊登于2011年1月29日巨潮资讯网（https://www.doczj.com/doc/0912173687.html,）及《证券时报》上。
特此公告
中山大洋电机股份有限公司
董事会
2011年1月29日
公司董事会议案 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，下面我给大家带来公司董事会议案，供大家参考! 公司董事会议案范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长; 2、聘任总经理及决定其报酬事项;3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项;4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报 告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营
公司董事会议案 导读：本文是关于公司董事会议案，希望能帮助到您！ 公司董事会议案范文一 各位股东： 鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，董事会提名委员会对符合条件的股东提名推荐的董事候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求董事候选人本人意见后，认为下述被推荐人符合董事任职资格，确定为本次换届选举董事人选：1、提名xx、xx 为公司第二届董事会非独立董事候选人;2、提名xx、xx为公司第二届董事会独立董事候选人;(可无)上述x位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第x届董事会，任期三年。通过对上述xx名董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第147条规定的情况，上述候选人均具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。 xxx公司 Xx年xx月 公司董事会议案范文二 董事会议案 一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录： 1、选举董事长;
2、聘任总经理及决定其报酬事项; 3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人及其报酬事项; 4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案; 5、制定或修改基本管理制度; 6、其它特别重大事项 二、存续公司董事会议案目录： 1、审议总经理20xx年年度工作报告; 2、审议20xx年年度财务决算方案; 3、审议公司20xx年工作经营计划; 4、审议20xx年年度财务预算方案; 5、审议利润分配方案(通过后提交股东会审议); 6、审议投资方案(通过后提交股东会审议); 7、审议公司组织架构设置方案; 8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘任或者解聘公司其他高管及其报酬事项; 9、审议公司的基本管理制度; 10、章程规定的其它职权事项。 公司董事会议案范文三 第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日
2011年广东省企业500强 排序公司名称2010年营业收入（万元） 1 广东电网公司24,461,500 2 中国平安保险股份有限公司18,943,900 3 华为技术有限公司18,517,600 4 广州汽车工业集团有限公司16,224,204 5 美的集团11,671,971 6 中国南方航空股份有限公司7,778,800 7 华润万家有限公司7,180,000 8 中国移动通信集团广东有限公司7,178,488 9 招商银行股份有限公司7,175,600 10 中兴通讯股份有限公司7,026,387 11 珠海格力电器股份有限公司6,080,724 12 广东省广新控股集团有限公司5,579,451 13 广汽本田汽车有限公司5,576,738 14 中海石油炼化有限责任公司惠州炼油分公司5,531,430 15 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司5,176,832 16 万科企业股份有限公司5,071,385 17 TCL集团股份有限公司5,025,300 18 广州铁路（集团）公司4,818,250 19 比亚迪股份有限公司4,668,535
20 恒大地产集团有限公司4,580,100 21 中国电信股份有限公司广东分公司4,327,623 22 广东省粤电集团有限公司4,299,930 23 广东格兰仕集团有限公司3,722,894 24 华侨城集团公司3,442,354 25 广发银行股份有限公司3,408,515 26 广东省广弘资产经营有限公司2,867,536 27 广东省丝绸纺织集团有限公司2,784,054 28 广州医药集团有限公司2,752,645 29广州市建筑集团有限公司2,428,809 30 百丽国际控股有限公司2,370,589 31 广东省广晟资产经营有限公司2,368,231 32 广东温氏食品集团有限公司2,182,307 33 广东省建筑工程集团有限公司2,129,624 34 深圳长城开发科技股份有限公司2,077,154 35 雅居乐地产置业有限公司2,052,019 36 广东省韶关钢铁集团有限公司2,020,300 37 腾讯控股有限公司1,964,603 38 深圳创维-RGB电子有限公司1,958,120 39 中铝佛山国际贸易有限公司1,896,537 40 中国广东核电集团有限公司1,894,600
股份有限公司 第一届董事会第一次会议记录召集人 主持人 时间 年月日 地点 公司会议室 与会董事签名
监票人 计票人 出席本次会议的董事（或代理人）共计5人，占董事总数（5名)的100%。 会议议程： 第一项董事签到 第二项主持人宣布会议开始，介绍董事情况 第三项选举公司董事长 第四项聘任公司总经理 第五项聘任公司副总经理 第六项聘任财务负责人 第七项聘任董事会秘书 第八项审议股份有限公司总经理工作细则 第九项审议股份有限公司董事会秘书工作制度 第十项监票人和计票人对各项审议事项表决情况进行现场统计 第十一项主持人宣布董事会各项审议事项的表决结果 第十二项与会董事在《股份有限公司第一届董事会第一次会议》文本和会议记录上签字 第十三项主持人宣布大会结束
主要内容： 股份有限公司第一届董事会第一次会议于年月日点在公司会议室召开。出席 大会的董事有5名，进行了签到，占董事总数（5名)的100%，符合法定要求。发起人代表宣布大会开始，介绍了董事情况，宣读了会议议程。会议依次讨论了下列议题，并 以表决票的方式进行了表决。 第1号议题：讨论确定公司董事长、副董事长人选 会议一致选举为公司董事长、为公司副董事长，之后进行了讨论、表决，全体与 会者一致同意。 第2号议题：聘任公司总经理 董事提议聘任为公司总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第3号议题：聘任公司副总经理董事提议聘任为公司副总经理，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第4号议题：聘任公司财务总监董事提议聘任为公司财务总监，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。 第5号议题：聘任公司董事会秘书 董事提议公司聘任为董事会秘书，之后进行了讨论、表决，全体与会者一致同意。第6号议题：审议《股份有限公司总经理工作细则》 董事向与会者介绍了公司《总经理工作细则》主要内容，与会者进行了讨论，一致通 过了这个细则。 第5号议题：审议《股份有限公司董事会秘书工作制度》 董事向与会者介绍了公司《董事会秘书工作制度》主要内容，与会者进行了讨论，一 致通过了这个规则。 年月日时，主持人宣布大会结束。 记录人签名： 签署时间：年月日 全体董事签字：
第一次董事会议案模板 会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。下面本人给大家带来第一次董事会议案模板范文，供大家参考! 第一次董事会议案模板范文一 根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。 现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。 附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》 20xx年x月x日 第一次董事会议案模板范文二 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为 ****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 第一次董事会议案模板范文三 我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度 履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对
董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下： 一、独立董事基本情况 201X7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下： 第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。 第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。 二、出席公司会议及投票情况 201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次， 独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。 二、发表独立意见的情况 201x年度我们发表了如下独立意见： 三、保护投资者权益方面所做的工作 201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。 我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增
大洋电机2018年财务状况报告 一、资产构成 1、资产构成基本情况 大洋电机2018年资产总额为1,456,288.22万元，其中流动资产为851,780.61万元，主要分布在应收账款、存货、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的31.79%、23.52%和17.59%。非流动资产为604,507.61万元，主要分布在固定资产和商誉，分别占企业非流动资产的39%、18.58%。 资产构成表 2、流动资产构成特点 企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的33.8%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
流动资产构成表 3、资产的增减变化 2018年总资产为1,456,288.22万元，与2017年的1,706,788.09万元相比有较大幅度下降，下降14.68%。 4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：应收账款增加36,799.39万元，其他流动资产增加36,530.47万元，存货增加23,529.39万元，无形资产增加13,844.77万元，固定资产增加8,727.89万元，递延所得税资产增加 5,089.32万元，在建工程增加4,069万元，其他应收款增加3,367.69万元，长期待摊费用增加627.27万元，交易性金融资产增加15.46万元，共计增加132,600.66万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减少132.35万元，其他非流动资产减少221.17万元，开发支出减少2,381.7万元，预付款项减少11,867.76万元，长期投资减少23,822.58万元，货币资金减少42,858.21万元，应收票据减少58,840.71万元，商誉减少241,590.16万元，共计减少381,714.64万元。增加项与减少项相抵，使资产总额下降 249,113.98万元。 主要资产项目变动情况表
证券简称：大洋电机证券代码：002249 中山大洋电机股份有限公司 2020年股票期权激励计划 （草案） 中山大洋电机股份有限公司 二零二零年五月
声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、法规、规范性文件，以及《中山大洋电机股份有限公司章程》制订。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。 三、本激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。本激励计划的激励对象不包括公司监事和独立董事。本激励计划激励对象未同时参与两个或两个以上上市公司股权激励计划，单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。 四、本激励计划采取的激励工具为股票期权，股票来源为向激励对象定向发行公司A股普通股。 五、本激励计划拟向激励对象授予的股票期权数量为4,200万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额236,553.02万股的1.78%。其中首次授予3,360万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的1.42%，占本激励计划股票期权授予总数的80%；预留840万份，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的0.36%，占本激励计划股票期权授予总额的20%。预留部分未超过本次拟授予权益总额的20%。 公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司目前股本总额的10%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过本激励计划公告时公司股本总额的1%。 在本激励计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜，所涉及的标的股票总数将做相应的调整。 六、本激励计划首次授予的激励对象总人数为1,389人，包括公司公告本激励计划时在公司（含全资及控股子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员、核心技术（业务）人员。 预留激励对象指本激励计划获得股东大会批准时尚未确定但在本激励计划存续 期间纳入激励计划的激励对象，自本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 七、本激励计划授予的股票期权的首次行权价格为2.75元/股。在满足行权条件
（公司登记文书范本之四：有限公司首次股东会董事会监事会决议） XXXX有限公司股东会决议 （仅供参考） 会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室） 会议性质：首届股东会会议 参加会议人员：股东（或者股东代表）、、，全体股东均已到会。（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司事宜。 根据《中华人民共和国公司法》，XXXX有限公司召开首次股东会会议，本次会议由出资最多的股东XXXX召集和主持。出席本次会议的有股东（或者股东代表）XXXX、XXXX、XXXX。经股东会会议讨论，一致通过如下决议： 一、选举XXXX、XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届董事会董事，任期年。 二、选举XXXX、XXXX担任XXXX有限公司首届监事会监事，另一名监事由职工民主选举产生，任期年。 三、表决通过公司章程。 全体股东签字或盖章： （自然人股东签字、非自然人股东盖章） 200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日 注意事项： 1、该股东会决议适用于设董事会、监事会的有限公司首次股东会决议。
2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式；到会股股东情况，股东弃权情况。召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东。 3、股东会由股东按出资比例行使表决权（公司章程另有规定的除外）。 4、凡有下划线的，应当进行填写；要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。 5、要求用A4纸、四号（或小四号）的宋体（或仿宋体）打印，可双面打印；多页的，应打上页码，加盖骑缝章；内容涂改无效，复印件无效。
董事会议案的格式 董事会议案是怎么写的?具体有哪些格式呢?下面学习啦小编给大家带来董事会议案的格式范文，供大家参考! 董事会议案的格式范文一第一届董事会第一次会议议程 会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开 一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案; 二、根据董事长的提名，聘任先生担任XXXXXXXX股份有限公司总经理的议案; 三、根据当选公司董事长先生的提名，聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案; 四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字 五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字 XXXXXXXX股份有限公司董事会 年月日 关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案 各位董事： 我代表XXXXXXXX股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。 现就其个人简历介绍如下：
董事长候选人先生： 请各位董事审议。 股份公司全体董事 年月日 董事会议案的格式范文二关于选举***先生为公司董事长的议案 各位董事： 依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。 现提请董事审议。 ****公司 **年**月**日 董事会议案的格式范文三关于批准公司《董事会议事规则》的议案 各位董事： 为规范***公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。 **公司 **年**月**日
最新国产十大电机品牌排行榜 ?最新国产十大电机品牌排行榜，汉德保（HDB）电机再一次进入十大电机品牌排行榜，具体情况如下。 ? 最新国产十大电机品牌排行榜1：Mitsubishi三菱 上榜理由：三菱电机(中国)有限公司,始创于1921年日本,世界500强企业,致力于尖端技术及专门知识的研究开发活动。 ? 最新国产十大电机品牌排行榜2：汉德保（HDB）电机 上榜理由：汉德保（HDB）专注于研发/生产步进电机，无刷电机及电机驱动器的知名企业，在微电机和集成电机系统的设计/研发及制造等领域具有领先地位。 ? 最新国产十大电机品牌排行榜3：Yaskawa安川 上榜理由：安川电机(中国)有限公司,创于1915年日本,全球领先的高端制造业代表,工业机器人领跑者,机器人新技术的开创者。 ? 最新国产十大电机品牌排行榜4：卧龙电气WOLONG 上榜理由：卧龙电气集团股份有限公司,创建于1998年,浙江省着名商标,涵盖电机与控制/输变电/电源电池三大产品链的电机制造企业。 ? 最新国产十大电机品牌排行榜5：Panasonic松下
上榜理由：松下电器(中国)有限公司,于1918年日本,世界着名消费电子电机品牌,涉及家电/数码视听电子/办公产品/航空等诸多领域,全球着名的综合性电子技术企业集团。 ? 最新国产十大电机品牌排行榜6：ABB 上榜理由：ABB(中国)有限公司,致力于为工业和电力行业客户提供解决方案,全球电力和自动化技术领域的领先者,世界500强企业。 ? 最新国产十大电机品牌排行榜7：SIEMENS西门子 上榜理由：西门子(中国)有限公司,始于1847年德国,专注于电气化/自动化/数字化领域,世界500强企业。 ? 最新国产十大电机品牌排行榜8：大洋电机 上榜理由：中山大洋电机股份有限公司,致力微特电机/新能源汽车电驱动电机及控制系统开发/生产和销售,微电机着名电机品牌。 ? 最新国产十大电机品牌排行榜9：德昌JOHNSON 上榜理由：德昌微电机(上海)有限公司,始于1959年香港,大型跨国集团公司,在微电机和集成电机系统的设计/研发及制造等领域具有领先地位。 ? 最新国产十大电机品牌排行榜10：台达DELTA 上榜理由：中达电通股份有限公司,交换式电源供应器产品世界领先,大型视讯显示及工业自动化方案提供商,台达电子工业股份有限公司。
家用电器公司简介范文销售 还在为家用电器公司的简介而烦恼吗，来看看下面的范文吧， 会对你有用的，下面是为你整理的家用电器公司简介范文，希望对你有用! TCL即the creative life三个英文单词首字母的缩写，意为创意感动生活 TCL集团股份有限公司是全球化的智能产品制造及互联网应用 服务企业集团，整体在深交所上市(SZ.000100)，旗下另拥有三家上市公司：TCL多媒体电子(01070.HK)、TCL显示科技(00334.HK)、通力电子(01249.HK)。同时，翰林汇(835281)在新三板挂牌。 公司创立于1981年，前身为中国首批13家合资企业之一; ;TTK家庭电器(惠州)有限公司，从事录音磁带的生产制造，后来拓 展到电话、电视、手机、冰箱、洗衣机、空调、小家电、液晶面板 等领域。集团现有8.2万名员工，23个研发机构，21个制造基地，在80多个国家和地区设有销售机构，业务遍及全球160多个国家 和地区。 2015年，集团营收再创新高，实现营业收入1045.79亿元， 其中海外收入占47%，实现净利润32.3亿元，纳税总额59.6亿元。2015年，集团LCD电视销量全球排名第3位;手机全球排名第5位;液晶面板全球排名第6位;空调国内排名第5位;洗衣机国内排名第6
位;冰箱国内排名第7位。2015年TCL品牌价值达765.69亿元人民币，继续稳居中国百强品牌第七位，连续十年蝉联中国彩电业第一品牌。 玉羊奋蹄辞旧岁，金猴跳跃迎新春。为了尽快实现下一个千亿目标，2015年，TCL集团制定了双轮驱动发展战略：通过“双+”转型建立新的业务能力;通过国际化完善全球业务布局，提升海外市场份额。 为了适应移动互联网的高速发展和跨界竞争的需要，集团2014年初提出“智能+互联网”、“产品+服务”的“双+”战略转型，并在2015年将产业结构调整为七大产品业务领域、三大服务业务领域以及创投及投资业务，共11个业务板块。其中产品业务领域包括TCL多媒体电子、TCL通讯科技、华星光电、家电产业集团、通力电子、商用系统业务群和部品及材料业务群;服务业务领域包括互联网应用及服务业务群、销售及物流服务业务群以及金融事业本部。新的“7+3+1”结构，将为集团价值增长打开新扇面。 TCL是中国企业国际化的先行者，探索始于1999年，已经走过早期探索、跨国并购、稳步成长三个阶段。近年，面对中国经济增速放缓的挑战，以及国家一带一路战略带来的机遇，重新制定出集团国际化再出发的路线图。未来几年，集团将通过“三军联动，品牌领先”，继续巩固和提高欧美市场份额，同时选择印度、巴西等重点新兴市场突破，扎根当地市场，建立全价值链的竞争力。国际化是TCL未来发展的新引擎。
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大洋电机一年期定增投资建议书 报告人：赵培2015年11月24日 一、公司分析 公司08年上市，上市初期主要生产家电电机，是国内家电电机排名前三的企业。2011年公司通过收购杰诺瑞进入乘用车启动电机市场，2013年向大股东增发募资11亿收购北京佩特来进入商用车启动电机市场，通过两次收购公司进入传统汽车电机领域，目前占到公司利润的30%。今年7月份公司发布预案，增发4.25亿股收购上海电驱动100%股权，同时以不低于7.17元发行不超过2亿股。上海电驱动业绩承诺15-17年利润不低于9400万、13800万、18900万。 公司传统业务下游空调和汽车行业增速放缓，看点不多。未来看点主要是上海电驱动和新能源车辆运营平台。 1、上海电驱动 上海电驱动是我国新能源汽车驱动系统的领军企业，是863项目的承担者，上海电驱动的客户主要包括宇通客车、北汽福田、中通客车、上汽集团、一汽集团、长安汽车、奇瑞汽车、江淮汽车等国内知名整车制造企业，2014 年度其在商用车驱动电机系统领域和乘用车驱动电机系统领域的市场占有率分别为26.90%和21.32%。上海电驱动最大的优势在于公司总经理贡俊是863项目组责任专家，政府资源比较多。上海电驱动目前产能5.4万台，上海电驱动16年初将会有18万台产能投产。 2、新能源车运营平台 公司计划在全国范围内推广中山模式，即：大洋电机跟用车单位成立合资公司新巴公司，由大洋电机控股，作为运营平台公司。新巴公司购买新能源汽车，租赁给公交集团或其他用车单位，同时配套充换电站及设施，电机、电控、电池由新巴公司进行维护，资金可以通过深圳大洋电机融资租赁公司来提供。上述模式能为政府及用车单位提供整体的解决方案：一是轻资产运行；二是不增加运营成本（融资租赁费用不超过传统燃油车辆运营的费用）；三是不增加维护量。同时政府给予适当的支持，例如：加电站用地的解决、对外经营权。 公司在今年8月份参股中新汽30%的股权。中新汽计划通过5-8年的时间，力争在全国推广超过30万辆的新能源物流车，公司通过中新汽平台，有望将“中山模式”进一步推向全国。 二、募投项目 公司计划募资25亿元，支付收购现金8亿元，补充上市公司流动资金11亿，剩余6个亿投入上海电驱进行扩产。 三、盈利预测
2015年各省市“实力派”电动汽车电机厂商大汇总 日期：2015-07-30 文章摘要：驱动电机作为电动汽车核心部件之一，电动电机其重要性也相当高。但是，人们大多关注的是电动电池，电动汽车电机相关文章其实是比...... 驱动电机作为电动汽车核心部件之一，电动电机其重要性也相当高。但是，人 们大多关注的是电动电池，电动汽车电机相关文章其实是比较少的。这是因为，电动电池一方面技术在不断的更新，另一方面由于电动电池引发的事故比较频繁，媒体对其关注度相对较高。而电动电机因为国内厂商还处于初始阶段，研 发水平离国际新进技术相差甚远，导致人们对其热情不高。虽然，电动汽车电 机技术虽然遇到许多瓶颈，但各厂商依旧在不断攻克技术难关，力图做得更好。 电动汽车资源网2014年记者在源洞察栏目发表的《我国主要电机企业一览新 能源盛宴能分羹几何》一文可见，2014年，我国电动汽车电机成绩显然尤为突出。而跨入2015年，电动汽车行业越来越火爆，一些关键零部件厂商技术也 在不断升级。所以，跨入新时代，必有新气象，编者也将重新审视国内电动汽 车电机厂商。根据整理得知，目前在国内（还包含了外资企业和中外合资企业 在内）具有影响力的实力级别的电动电机厂商有38家，其中浙江省电动汽车电机厂商比较多，其他地区像北京市、上海市、广东省等电动汽车电机厂商也较多。至于谁强谁弱，小编并没有刻意去排列，只是按照省份排列，而省份排列 也不分先后！ 广东省 1 比亚迪 成立时间：1995年总部：广东深圳 比亚迪股份有限公司（简称“比亚迪”）比亚迪创立于1995年，2002年7月31日在香港主板发行上市，公司总部位于中国广东深圳，是一家拥有IT，汽车及 新能源三大产业群的高新技术民营企业。 比亚迪从新能源车和燃油车两方面布局，制定了双驱战略，已经建立了完整的 能源体系。在燃油车领域，比亚迪的主力产品包括F3、S6、速锐、思锐等， 目前销量稳步上升。比亚迪自主研发的燃油技术包括自然吸气、TID、绿混技 术等。在新能源车领域，比亚迪采用了纯电动和双擎双模的模式，无论纯电动 车还是双模车均有上市车型销售。 在电机方面，比亚迪双模混合动力车采用自主研发的电机控制系统，低速时采 用电机驱动，节约能耗，高速时采用发动机驱动，效率较高，提高了燃油经济性;百公里加速时，电机与发动机共同驱动保证车辆的动力性能，百公里加速可 达到5.9秒以内。
新能源汽车驱动电机发展趋势的特别解读，听听看大洋电机 怎么说 近年来国内外电动汽车技术发展非常快，而且国家对于新能源车的政策支持非常多，所以整个行业是朝阳产业，前景被大家看好。目前国际上的众多车企都推出纯电动汽车、以及传统车型的混动版，这样来看，各个车厂对于新能源汽车也是非常看好。新能源汽车驱动电机作为新能源汽车上的三大件，无论从技术还是从生产上面，都有很多是需要各位同人亟待解决的问题。比如:新能源汽车驱动电机的特点，新能源汽车驱动电机的现状，新能源汽车驱动电机的发展趋势。一、新能源汽车驱动电机特点首先我们先来看下新能源汽车驱动电机的特点。第一个特点就是整车布置空间有限，尤其是乘用车。所以对于电机系统(电机和控制器)的大小尺寸有非常严格的要求--结构紧凑，尺寸小。如果要达到上述目的，必须提高电机系统的功率密度和转矩密度，所以，结构紧凑、尺寸小、功率密度高、转矩密度高是新能源汽车电机的第一个特点。第二个特点是，整车运行环境恶劣，比如发动机舱的温度、整车的振动、电池电压剧烈的波动，这些都是新能源汽车电机面临的恶劣环境。作为整车，必须考虑到人身安全。因此，以上两个特点使得对新能源汽车可靠性提出更高要求。较之传统的工业电机和家用电器的电机，
新能源汽车电机的可靠性要求更高。由于整车上电池容量有限，又要尽可能提高续航里程，这就要求整车的电机系统效率要高，高效区必须广，这样才能提高整车的续航里程。电机系统的重量必须轻，这也是提高整车续航的一个方法。因此，新能源汽车电机的第三个特点就是，效率高、高效区广、重量轻。无论是传统车还是新能源车，消费者追求的指标就是舒适性。因此第四个特点就是低噪音和低振动，噪音、振动对于整车的NVH有巨大影响，因此在噪音和振动方面是新能源车电机的重要指标之一。PPT上面显示的是新能源车驱动电机的性能要求，在低速时，需要低速大扭矩输出;在高速时需要保持恒功率。低速大扭矩可以满足整车的启动，例如坡起、加速和复合爬坡。高速恒功率需要能够满足整车的最高车速要求，以及在高速时的超车。所以，归纳总结新能源车驱动电机的几个特点就是，结构紧凑、尺寸小、功率密度、转矩密度高;可靠性高;效率高、高效区广、重量轻;低噪音、低振动。二、新能源汽车驱动电机现状第二个议题是新能源车驱动电机现状。目前新能源汽车驱动电机主要有3类，永磁同步电机、异步电机、开关磁阻电机。这是目前应用最广的三类。下面介绍一下它们的优缺点。永磁同步电机特点:优点:1、效率高，且高效区宽;2、转矩密度高;3、电机尺寸小，重量轻;4、调速范围宽。缺点:电机结构复杂，尤其是转子结构。第二个缺点是会饱和非线性，控制复杂。异步电机特点:
第一次股东大会议案 本文是关于第一次股东大会议案，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。 第一次股东大会议案范文一 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司(以下简称：公司)第二届董事会第二十五次会议于20xx年2月3日以通讯表决方式召开。会议通知及材料于20xx年1月29日以送达、传真、邮件等形式发出。本次会议应参加董事9人，实际参加通讯表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案： 一、《关于审议〈吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划〉的议案》 “xx”期间，公司在实现全省网络整合的基础上，先后完成了首发上市、网络数字化建设与双向化改造等阶段性战略发展目标，并确立了“主业突出，多业并举”的战略发展方向，实现了“内生式”增长与“外延式”发展齐头并进的良好态势。 未来五年(20xx-20xx年)，是国家第“十三个五年规划”期，是我国全面建成小康社会的决胜阶段，是深化改革开放、加快转型发展的攻坚时期，是“全面振兴东北老工业基地”的重要五年，也是公司迎接挑战、继往开来、转型发展，实现二次创业的关键五年。为此，公司按照国家“十三五”规划的战略部署与指引，按照公司董事会既定的战略发展目标与业务转型方向，充分结合自身实际情况，认真地总结了公司“xx”期间存在的问题和取得的成绩，科学地分析了公司目前所面临的形势、机遇和挑战，并在此基础上制定出台了《吉视传媒股份有限公司“十三五”发展规划》(以下简称：《规划》)，为公司的持续发展确立了目标、指明了方向。《规划》从三个方面充分分析、论证和阐述了公司自身发展基础与面临的形势;《规划》编制的指导思想、主要目标和基本原则;并重点制定出公司“十三五”期间的主要工作任务及保障措施。 “十三五”期间，公司将着力打造“三大业务板块”。包括，“着力推进公
第一次董事会会议记录范文 董事会是由董事组成的、对内掌管公司事务、对外代表公司的经营决策机构。下面是小编为你带来的第一次董事会会议记录范文，欢迎参阅。 第一次董事会会议记录范文1 xx培训部股东会暨第一届董事会于20xx年4月28日下午三点在太湖西路18号国华大厦召开，会议由魏文品同志主持，胡立聪、陈平、吴立俊、潘国志参加，朱玉芬、郑丽娟列席了会议，会议讨论了公司章程、筹备事宜等，并通过举手表决的方式选举产生了董事会及相关人选，现将会议讨论形成的相关决议纪要如下： 一、举手表决通过了xx培训部章程。 二、会议决定魏文品同志作为学校举办人负责学校相关行政许可程序申报工作，委派陈平、潘国志同志具体办理。 三、选举产生了魏文品同志为xx培训学校董事长，并作为法人代表。陈红珍、陈平、吴立俊、潘国志为董事，五人共同组成培训学校董事会。
四、聘任吴立俊同志为学校校长，负责学校的日常运营管理，按程序办理聘任手续。 会议要求首届董事会要依照学校章程，认真履行职责，为实现学校的任务目标做出不懈的努力。会议号召学校的全体员工，团结一致，奋力拼博，敬业奉献，为学校的发展壮大贡献力量。 董事会完成全部议程后，圆满结束。 记录人： 参会人员签字： 第一次董事会会议记录范文2 会议时间： 会议地点： 会议主持人：董事长 会议议程： (一) 主持人宣布第一届董事会第一次会议开始 (二) 介绍参加本次会议的人员(有几人?出资人派董事应出席、拟聘高层管理者应列席、可选择列席的有监事和律师) (三) 介绍会议议案
(四) 审议议案 (五) 董事对议案进行逐项表决 (六) 会务工作人员统计表决票 (七) (选择一位董事)宣读表决结果 (八) 当选董事长宣读董事会会议决议 (九) 与会董事(及董事会秘书)签署董事会会议决议与会议 记录 (十) 公司第一届董事会第一次会议闭会 董事会 第一次董事会会议记录范文3 一、开董事会会议制度 二、表决通过“**幼儿园办园章程” 发表人**介绍**幼儿园章程的起草经过的主要内容，经与会人员认真讨论，一致表决通过该园章程。 三、选举董事会成员 发表人**向大会介绍董事候选取人名单，经与人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员办事董事
双盘摩擦压力机 资产评估报告书 安大评报 中山市安大资产评估有限公司 2012年12月20日
大洋电机双盘摩擦压力机 资产评估报告书 天兴评报字[2012]第120号 目录 大洋电机双盘摩擦压力机评估报告书摘要 (1) 一、委托方与资产占有方简介 (2) 二、评估目的 (2) 三、评估对象 (2) (一)基本情况 (3) (二)设备概况 (3) (三)设备的清查核实 (3) 四、评估基准日 (4) 五、评估假设与原则 (4) 六、评估依据 (4) (一)主要法律法规 (4) (二)经济行为文件 (5) (三)评估准则依据 (5) (四)资产权属依据 (5) (五)本次评估的计价依据 (5) 七、评估方法 (6) (一)评估方法选取 (6) (二)本次评估采用成本法 (6) 八、评估过程 (6) 九、评估计算 (7) (一)估算重置价值 (7) (二)确定综合成新率 (7) (三)确定评估价值 (8) 十、评估结论 (8) (一)评估结果： (8) (二)评估结果分析： (9) 十一、特别事项说明 (9) 十二、评估报告提出日期 (10) 十三、备查文件（略） (10)
大洋电机双盘摩擦压力机评估报告书摘要 安大评报字［2012］120号 委托方：中山大洋电机股份有限公司。 资产占有方：中山大洋电机股份有限公司（以下简称：大洋电机）。 评估目的：中山市安大评估机构应委托，评估中山大洋电机股份有限公司整体资产的公允市场价值，目的为设备拟转让提供价值依据。 评估基准日为2011年12月31日。 评估对象：大洋电机的双盘摩擦压力机 评估方法：采用成本法评估 评估结论：双盘摩擦压力机账面原值：180,000元；调整后账面净值：100,000元；资产评估值：150,964元，评估净资产增值50,964元，增值率为50.96%，本评估结论的有效使用期限（按现行规定为一年），从评估基准日起计算, 即2012年12月31日。 以上内容摘自资产评估报告书,欲了解本评估项目的全面情况,应认真阅读资产评估报告书全文。 法定代表人：赵安平 中国注册资产评估师：汤本政 ` 中山市安大资产评估有限司 二○一二年十二月十六日
董事会会议纪要 各位读友大家好，此文档由网络收集而来，欢迎您下载，谢谢 篇一：第一届董事会第一次会议纪要 XX股份有限公司 第一届董事会第一次会议会议纪要 时间：2012年12月20日 地点：公司会议室 主持人：XX 出席会议董事：XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX 会议议题： 1、审议《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》
5、审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责人的议案》 7、审议《关于的议案》 8、审议《关于的议案》 9、审议《关于的议案》 10、审议《关于的议案》 11、审议《关于的议案》 12、审议《关于的议案》 13、审议《关于成立XX股份有限公司董事会审计委员会的议案》 14、审议《关于成立XX股份有限公司董事会战略委员会的议案》 15、审议《关于成立XX股份有限公司董事会薪酬与考核委员会的议案》 16、审议《关于成立XX股份有限公司董事会提名委员会的议案》会议纪要： 1、与会董事审议并通过了《关于选举XX为XX股份有限公司第一届董事
会董事长的议案》； 2、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司总经理的议案》 3、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 4、与会董事审议并通过了审议《关于聘任为XXXX股份有限公司副总经理的议案》 5、与会董事审议并通过了审议《关于聘任XX为XX股份有限公司副总经理兼董事会秘书的议案》 6、与会董事审议并通过了审议《关于聘任宣学红为XX股份有限公司财务负责 人的议案》 7、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》 8、与会董事审议并通过了审议《关于的议案》 9、与会董事审议并通过了审议《关
国产十大电机品牌排行榜 Prepared on 24 November 2020
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