河南高速公路发展有限责任公司
董事会议事规则
北大纵横管理咨询公司
二零零四年五月
目录
第一章总则 (1)
第二章董事会的组成及下设机构 (1)
第三章董事会职权与授权 (3)
第四章董事长职权 (4)
第五章董事会秘书 (5)
第六章董事会会议制度和议事程序 (6)
第七章董事会决议的执行与监督 (9)
第八章附则 (9)
北大纵横管理咨询公司河南高速项目组
1 第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国公司法》和《河南高速公路发展有限责任公司章程》，
为确保董事会按照国家有关政策、法律、法规和公司章程有效履行职责，提
高董事会的决策质量和工作效率，特制定《河南高速公路发展有限责任公司
董事会议事规则》。
第二章 董事会的组成及下设机构
第二条
公司董事会由九名董事组成，设董事长一名，副董事长两名。 第三条 为提高董事会的专业性，董事会下设战略发展、审计、预算管理、考核与薪
酬管理委员会，并可根据需要进行调整。
第四条 专业委员会就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
专业委员会全部由董事构成。
第五条 战略发展委员会的主要职责是：
（一） 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二） 对公司章程规定须经董事会批准的投融资方案进行研究并提出建
议；
（三） 对公司章程规定须经董事会批准的资本运作、资产经营项目进行研
究并提出建议；
（四） 审查经营公司对外投资，重大资本性支出，重大资产处置，开设孙
公司，重大合同、担保、重大信用政策，年度预算，重大技术改造和基建投
资等需要公司董事会批准的重大事项，向公司董事会出具意见和建议；
（五） 审查对拟投资企业或项目的可行性研究报告，向董事会出具意见和
建议；
（六） 对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大
事项进行讨论，向董事会出具意见和建议；
（七） 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（八） 对以上项目的实施进行检查；
（九） 董事会授权的其他事宜。
兖州煤业股份有限公司董事会秘书工作制度 第一章总则 第一条为促进兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2008年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》（2011年修订）（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《兖州煤业股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”），特制定本制度。 第二条公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，由董事长提名，董事会聘任，对董事会负责。董事会秘书应忠实、勤勉地履行职责，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人。上海证券交易所仅接受董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条公司设立董事会秘书处，董事会秘书处为由董事会秘书分管的工作部门。 第二章董事会秘书的选任 第五条公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。
第六条担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第七条有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十七条规定情形之一的； （二）最近三年曾受中国证监会的行政处罚； （三）曾被证券交易所公开认定为不适合担任董事会秘书； （四）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评； （五）最近三年担任董事会秘书期间，证券交易所对其年度考核结果为“不合格”的次数累计达到两次以上； （六）公司现任监事； （七）法律、法规规定的其他不适合担任董事会秘书的其他情形。 第八条公司董事或者高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。 第九条公司拟召开董事会会议聘任董事会秘书的，提前五个交易日向上海证券交易所备案，并报送以下材料： （一）董事会推荐书，包括被推荐人（候选人）符合《管理办法》规定的董事会秘书任职资格的说明、现任职务和工作履历； （二）候选人的学历证明、董事会秘书资格证书等。 上海证券交易所自收到报送的材料之日起五个交易日后，未对董事会秘书候选人任职资格提出异议的,公司可以召开董事会会议，聘任董事会秘书。 对于上海证券交易所提出异议的董事会秘书候选人,公司董事会
农村商业银行 董监事会办公室工作职责 董事会办公室职责部分： 1.负责本行董事会的日常工作，协助董事会行使职权，协助董事长处理日常事务； 2.负责本行股东大会、董事会及其各专门委员会会议筹备、组织工作； 3.负责起草股东大会、董事会、各专门委员会会议的文件报告及资料； 4.负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递和归档工作； 5.与董事会成员保持联系，按要求及时向董事会成员提交各种报告等信息资料； 6.传达股东大会、董事会的决策和计划，协助有关部门实施； 7.了解相关层面和环节落实股东代表大会和董事会决议情况，及时准确地将有关情况向董事长报告，并按要求进行相应的协调和处理； 8.负责收集股东对本行经营管理的意见和建议并及时反馈给董事会； 9.负责协助本行财务部门做好本行信息披露的相关事务，保证本行信息披露的及时、准确、合法、真实和完整； 10.协助董事会做好年度培训、考察工作的安排；
11.提出本行章程修改建议和意见并组织实施； 12.负责拟定和修改董事会有关制度，推动本行法人治理结构不断完善。 13.负责董事会及董事长交办的其他事务。 监事会办公室职责部分： 1.拟定监事会各项工作制度、管理办法、议事规则、监事会各专业委员会实施细则； 2.负责监事会各项会议的筹备组织； 3.负责起草监事会及各专门委员会会议的文件报告及资料，拟定监事会的会议记录及纪要； 4.负责与有关业务部门的沟通联系，及时传达监事会的意见与建议； 5.负责与监事会成员保持联系，及时向监事会成员传达、提交本行重大事项、董事会决议、业务运行情况及有关报表等信息资料； 6.负责监督董事会各项决议的落实情况； 7.完成监事长交办的其他工作。
董事会秘书岗位职责 在公司董事会领导下,对董事会负责. 一,准备和递交国家有关部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件; 二,筹备董事会和股东大会,并负责会议记录和会议文件,记录的保管并起草董事会的会议纪要,文件. 三,负责公司信息披露事务,保证信息披露的及时,准确,合法,真实和完整; 四,保证有权得到公司有关记录和文件的人及时得到有关文件和记录; 五,使公司董事,监事,高级管理人员明确他们应当崐担负的责任,遵守国家有关法律,法规,规章,政策,公司章程等有关规定; 六,协助董事会行使职权.在董事会决议违反法律,法规,公司章程等有关规定时,应及时提出异议; 八,处理公司与证管部门及投资人之间的有关事宜; 九,公司章程和证券交易所上市规则所规定的其它职责. 十,承办董事长交办的各项工作. 董事会研究员岗位职责 1,负责董事会投资项目(课题)的研究工作. 2,负责情报,信息的收集,整理,汇编和发送工作. 3,负责董事会日常事务工作. 4,组织各种与公司业务发展和内部管理相关的课题研究. 董事长秘书岗位职责 1,负责董事长日常事务及交办的各项工作. 2,负责调查研究,了解公司经营情况,并向董事长汇报.
3,负责承办董事长召开的各项会议,并起草会议纪要及通知等文件. 董事会办公室主任岗位职责 1,负责董事会日常事务及各项工作. 2,负责起草董事会的报告书,决议,纪要,通知等文件. 3,负责起草,报告上市公司中期及年度报告. 4,负责董事会会议的记录工作. 5,组织拟定或修改公司章程和董事会业务工作程序. 6,协助董事会秘书筹备召开股东大会和董事会,并负责准备会议材料. 关于进一步落实和完善上市公司董事会秘书工作职责的通知 各上市公司： 自从上市公司实行董事会秘书制度以来，董事会秘书认真贯彻落实公司运作的法律、法规及公司章程，积极做好信息披露工作，加强与监管机构和交易所的沟通与联络，协调公司与投资者的关系，在促进和保证上市公司规范运作方面做了大量的工作，取得了明显的成效。但是，有部分上市公司对董事会秘书的地位和作用认识不足，对董事会秘书的职责界定不清， 1职权授予不够，不能在效地支持和保证董事会秘书全面、准确、及时履行职责，导致公司在规范运作方面存在诸多缺陷。为了全面提高上市公司质量，规范上市公司运作，根据国务院和中国证监会的有关规定，结合江西辖区实际，现就进一步落实和完善上市公司董事会秘书工作职责的有关事项通知如下： 一、进一步明确董事会秘书工作职责。 ㈠董事会秘书的主要职责是： 协助董事长处理董事会日常工作，持续向董事、监事及公司高管提供、提醒并确保其了解监管机构有关公司运作的法规、政策及要求，协助董事及公司
董事会办公室主任岗位说明书 岗位名称主任岗位编号 所在部门董事会办公室岗位定员1人 所辖人员3人工资等级 薪酬类型编制日期2016.9.21 本职概述负责董事会办公室全面工作 工作关系 职责与工作任务 职责职责 表述 职责依据工作任务 负责程度 全责主要协作 职责一制度 建设 规章制度管理 办法 （1）负责公司法人治理基本管理制度的修订完善；▲ （2）负责对本公司及各全资、控股子公司业务授权管 理制度的备案，并提出修改完善的意见或建议；▲ （3）负责上述制度情况反馈和执行监督工作。▲ 职责二工作 规划 战略规划管理 办法 （1）参与拟定董事会办公室年度工作计划；▲ （2）负责各项计划的贯彻、分解、落实及督办工作。▲ 职责三 综合 事务 管理 1.董事会议事 规则 2.董事会日常 运作工作规则 3.董事会监事 会经营层联席 会议管理办法 4.公文管理办 法、等 （1）负责做好董事会会务、文秘、文印、档案管理工 作和印鉴使用及管理工作，不断提高文件起草、文档 处理等工作质量； ▲ （2）服务董事长开展日常工作；▲ （3）组织董事会重要会议和活动，不断提高工作质量；▲ （4）列席董事会会议；为重大决策提供建议，保证会 议决策符合法定程序； ▲ （5）组织起草董事会各种工作报告、计划、提交会议 审议的议案等文稿，负责董事对会议议案的信息沟通 和反馈工作； ▲ （6）负责协调董事会各专门委员会开展工作；▲ （7）负责指导参控股企业召开董事会，完成对参控股 企业股东会、董事会议案的审核工作； ▲ QB 内部工作关系 负责董事会的日常事务，以“服务、协 调、参谋、督办”为主线，开展董事 会的日常工作； 服务董事长开展日常工作； 负责协调各专门委员会开展工作； 参与公司法人治理体系建设； 负责做好董事会各类会议的筹备、召集 等会务组织以及各类议案的起草、收 集、审核工作；指导参控股公司董事 会的召开及议案的审核等； 负责督促检查董事会决议及授权执行的 落实，协助董事会参与重大决策。督 办董事会及董事长要求公司经营层 完成的日常工作或专项工作。 外部工作关系 注负责董事会的信息管理； 注负责董事会日常对外工作； 注负责做好与董监事及相关 政府部门的关系协调； 注负责做好董事相关座谈、调 研、学习培训等公共活动的 组织安排。 直接上级：董事长 本岗位 直接下级：职员
董事会办公室职责权限及相互关系董事会办公室职责权限及相互关系 直接上级:董事会 直接下级: 职责 一、负责准备和递交董事会和股东大会的报告和文件。 二、负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议的记录和会议文件的保管。 三、负责资本运营计划的制定和实施。 四、负责为公司重大决策提供咨询和建议。 五、负责公司信息披露事宜，保证上市公司信息披露的及时性、合法性、真实性和完整性。 六、负责使公司董事、监事、高级管理人员明确他们所应负担的责任、应遵守的国家有关法律、法规、规章、政策、公司章程及上海证券交易所有关规定。 七、负责办理公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜。 八、负责证券交易所要求履行的其他职责。 九、组织编制公司年报、中报和季报，书写董事会决议、股东大会决议等定期报告和临时性报告。 十、负责公司增发新股、配股工作所需材料的准备和报批工作。 十一、负责协调处理好公司与证监会、交易所、中介机构、证监会地方派出机构等各部门的关系，定期上报所需的文件、材料，接受各职能部门的监督检查及事后的审查工作。 十二、负责各专业委员会的日常事务及组织召开专业委员会会议。十三、协助完成独立董事就公司业务发展目标、关联交易、募集资金投向、
重大投资项目、资产重组等情况独立发表意见所需材料的准备和各项工作。十四、为公司规范运做提供建议。 十五、负责建立和完善本部门各项管理制度。 十六、负责本部门年度、月度工作计划、费用预算计划的编制。十七、负责对本部门人员进行考核。 权限 一、有权对公司在所有新闻媒体的信息披露进行审核。 二、有权对公司重大资产重组、资金投向和重大投资融资事宜进行建议。 三、有权对公司董事、监事、高级管理人员遵守国家法律、法规、规章、政 策、公司章程及证券交易所的有关规定进行监督。 四、有权对公司与证券交易所及投资人之间的有关事宜进行处理。五、有权对公司股份变动及股权变更进行监管。 六、有权对公司新股增发计划、配股计划进行整体协调及组织实施。七、有权对公司信息披露事务进行管理。 八、有权对股东的咨询进行解释。 九、有权对公司董事会会务、股东大会会务和专业委员会会务进行协调。 十、有权对本部门人员进行考核。 相互关系 一、董事会办公室向董事会负责。 二、本部门在行政后勤、费用、人力资源管理方面接受公司相关职能部门的 管理。
董事会办公室和人员工作职责 董事会办公室职责 一、董事会办公室职责 董事会办公室是董事会的日常办事机构，具体负责董事会的日常事务，其主要职责为: (一)在董事长领导下处理董事会日常事务，协调董事会组织机构之间的工作; (二)对董事会的议案和各控股公司的工作呈报提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据; (三)检查和监督各控股公司工作计划执行情况和协调各控股公司的工作关系; (四)检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报; (五)整理和传递行业信息和公司经营管理信息，做到信息的及时反馈，为董事会制定经营管理决策提供依据; (六)负责各控股公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈; (七)做好董事会会议的筹备、组织、会务工作，形成会议纪要并下发、存档; (八)负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递、归档工作; (九)负责拟定需由董事会出具的文件或报告; (十)负责修订、完善董事会、董事会办公室管理制度; (十一)做好董事会的对外联络工作，负责公司工商营业执照、法人代码证、法定代表人证书的年度检验工作，及时办理公司工商登记变更的有关事宜; (十二)统一管理本单位法定代表人授权委托手续和公司法人印鉴; (十三)协助有关部门搞好企业形象的策划和宣传工作; (十四)负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作;
(十五)负责董事会及董事长交办的其它事宜。 二、董事会办公室主任职责 (一)全面负责董事会办公室的各项工作，履行董事会办公室的各项职责; (二)负责审核提交董事会审议的议案、工作呈报，并提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见; (三)负责检查和监督各控股公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系; (四)检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报; (五)负责审核呈报董事会、董事长的行业信息和公司经营管理信息，为董事会制定经营管理决策提供依据; (六)负责修订、完善董事会管理制度; (七)负责董事会会议记录并形成纪要; (八)负责公司招标和合同管理工作; (九)负责董事会办公室的团队建设; (十)完成董事会和董事长交办的其他工作。三、董事会办公室助理职责 (一)负责董事会文书的处理，做好文件的收发、登记、传递、 归档工作; (二)在董事会办公室主任领导下，负责办公区域保洁工作; (三)负责做好来访宾客的接待工作; (四)负责董事长办公服务工作; (五)负责董事长日程安排工作; (六)协助董事长处理日常事务; (七)完成领导交办的其它工作。
办公室工作职责 1.股东大会、董事会和监事会事务； 2.规范化治理； 3.宣传工作管理； 4.各类重大会议和综合性会议的安排、组织、记录和会议纪要整 理； 5.文秘、机要、保密、印鉴管理； 6.督查督办； 7.调研工作 8.应急事务管理； 9.后勤事务管理； 10.公务接待工作； 11.公共关系管理 12.协会事务管理； 13.信息化建设和通信管理； 14.车辆管理； 15.安全保卫管理；
主要工作内容 1、股东大会、董事会和监事会事务 筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录和会议文件、记录整理 根据董事会、董事及董事单位的提议和建议整理董事会议议案、提交董事会领导及有关会议审议 准备和递交国家有关部门要求的董事会和股东大会出具的报告 和文件 负责董事会与公司各部门、中介机构之间、董事会与董事单位及各位董事之间、公司公司与董事单位及各位董事之间的联络和有关通讯工作 办理公司信息披露事务，保证公司信息披露的及时、准确、合法、真实和完整 董事会工作的宣传、报道及新闻发布工作 搜集相关部门（各专项工作委员会）文件和记录、编撰起草董事会年度报告 管理股东名册和董事会印章，以及公司股东资料、董事会文件的整理归档和汇编 协助监事会秘书筹备监事会会议 协助监事会秘书对监事会各监事的提议和建议加以整理，形成监
事会议议案、提交监事会领导及有关会议审议 准备和递交国家有关部门要求的监事会出具的报告和文件 监事会与董事会、公司各部门之间的联系与协调 协助监事会秘书收集监事会会议所需公司各部门文件与资料 向有关单位或人士解释监事会章程，介绍监事会工作情况 协助监事会秘书编撰起草监事会年度报告 监事会文件的整理归档和汇编 管理监事会印章 2、宣传文秘 宣传管理 会议的记录和和会议纪要的撰写，会议资料的归档 收集整理公司各部门月度工作计划、总结，收集整理各单位年度工作计划、总结公司对外各类综合性重要文件、材料的撰拟 领导发言稿的编写 协会管理 3、行政管理 公司职能部门各类公文的审核、制作、发放 内外部来文、信函的收发、登记、拟办、传阅、归档 公司各类档案立卷、归档、借阅和按规定、按程序销毁 机要和印鉴管理 保密工作
董事会办公室和人员工作职责 一、董事会办公室职责 董事会办公室是董事会的日常办事机构。其主要职责为： （一）对董事会的议案和各公司的工作呈报提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据； （二）检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系； （三）检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报； （四）整理和传递行业信息和公司经营管理信息，做到信息的及时反馈，为董事会制定经营管理决策提供依据； （五）负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈； （六）做好董事会会议的筹备、组织、会务工作，形成会议纪要并下发、存档； （七）负责董事会文书的处理，做好文件的收发登记、传递、归档工作； （八）负责拟定需由董事会出具的文件或报告； （九）负责修订、完善董事会、董事会办公室管理制度； （十）负责对外联系及来访宾客的接待工作； （十一）负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作； （十一）协助董事长处理日常事务； （十二）负责董事会及董事长交办的其它事宜。 二、董事会办公室主任职责 （一）全面负责董事会办公室的各项工作，履行董事会办公室的各项职责； （二）负责审核提交董事会审议的议案、工作呈报，并提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见； （三）负责检查和监督各公司工作计划执行情况和协调各公司的工作关系； （四）检查和督促董事会的各项指示、会议决议的落实情况，并将检查情况及时向董事会汇报； （五）负责审核呈报董事会、董事长的行业信息和公司经营管理信息，为董事会制定经营管理决策提供依据；
（五）负责修订、完善董事会管理制度； （六）负责董事会会议记录并形成纪要； （七）负责公司教育产业的前期筹备工作； （八）负责公司招标和合同管理工作； （九）负责董事会办公室的团队建设； （十）完成董事会和董事长交办的其他工作。 三、董事会办公室副主任职责 （一）在董事会办公室主任的领导下开展工作； （二）负责初审提交董事会审议的议案和工作呈报，必要时咨询董事会监事的专业意见； （三）负责收集和整理行业信息和公司经营管理信息； （四）负责与董事长的联络工作，负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交及反馈； （五）负责董事会与董事、监事的日常联络服务工作； （六）负责董事会会议的组织、会务工作，负责除董事会以外的会议记录并形成纪要； （七）负责做好董事会公文的拟稿工作； （八）负责董事会办公室后勤管理工作； （九）负责完善董事会办公室管理制度； （十）负责董事会、对外联系及来访宾客的接待工作； （十）完成领导交办的其它工作。 四、董事会办公室助理职责 （一）负责董事会文书的处理，做好文件的收发、登记、传递、归档工作； （二）在董事会办公室主任领导下，开展教育产业的前期工作； （三）在董事会办公室副主任领导下，负责办公区域保洁、餐饮工作； （四）负责做好来访宾客的接待工作； （五）负责董事长办公服务工作； （六）负责董事长日程安排工作； （七）协助董事长处理日常事务； （八）完成领导交办的其它工作。
董事会办公室岗位职责 部门职能 一、在董事会和董事长领导下，根据《平遥县九成文化旅游投资有限公司董事会议事规则》负责处理董事会日常工作。 二、负责股东会、董事会的筹备、召开等有关组织活动，起草并审核以董事会名义发出的文件信函。 三、负责规范董事会的议事程序，为董事会决策提供意见或建议，协助董事会在行使职权内遵守国家法律法规、公司章程和其他相关规章制度。 四、制订董事会办公室年度工作计划，做好年终总结工作。 五、负责董事会对政府机关部门和行业管理部门的年度总结和其他报告。 六、负责与董事单位保持日常工作联系及有关材料的寄送工作;认真保管好董事会的文件，并及时做好文件的归档工作。 七、密切联络各董事，汇报工作进度及成效，听取董事们对公司发展的意见和建议。 八、做好董事会的对外联络工作，负责公司工商营业执照、法人代码证、法定代表人证书的年度检验工作，及时办理公司工商登记变更的有关事宜。 九、统一管理本单位法定代表人授权委托手续和公司法人印鉴。 十、依法负责公司对外重大信息的披露事务，确保信息披露的及时性、真实性、完整性和规范性，与媒体保持良性互动。 十一、为公司的重大决策、重要经济活动提供法律支持服务，完善企业内部法律资源共享；负责对重要合同文件的合法性进行审查，并依法提出法律意见；负责指导下属单位的法律事务工作。 十二、承办董事会和董事长交办的其他工作。 岗位职责
一、董事会办公室主任（兼） 1、负责董事会办公室的全面工作，根据公司总体要求，制定本部门工作计划和措施，组织实施和运作； 2、负责指导本部门成员按法定程序筹备董事会和股东大会，做好会议记录工作； 3、负责传达董事会及股东大会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况； 4、负责起草董事会工作报告及相关文件，办理董事会、股东大会的各项法律文书； 5、负责依法准备和递交有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告及文件； 6、负责董事、监事及高级管理人员的联络与日常管理工作，督促本部门成员建立健全董事、监事管理及高级管理人员阅历档案； 7、负责督促本部门成员建立董事会、股东大会会议和会议记录管理档案，督促本部门成员妥善保管并建立公司股东名册、董事名册、控股股东及董事、监事、高级管理人员持有公司股票的资料等相关档案； 8、负责办理董事会、股东大会闭会期间的日常事务，负责协助董事长掌握企业状况，向董事长提供信息和工作建议； 9、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定；积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作； 10、负责对董事会提出的问题进行调查、协调，并根据董事会或董事长提出的处理意见具体办理； 11、负责公司投融资上市工作； 12、积极与公司人力资源部配合，做好公司高级管理人员的业绩考核工作； 13、负责加强与公司相关部门的联系及工作协调，督查审计相关部门的工作；负责股东的联络工作。 14、负责完成董事会、董事长交办的其他工作。 二、证券事务代表 1、积极协助董事、监事和高级管理人员了解相关法律、法规、规章、公司章程及其他规定；积极协助董事会专门委员会、独立董事和其他董事开展各项工作； 2、协助主任对董事会提出的问题进行调查、协调，并
董事会办公室工作细则 第一章总则 第一条为规范湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室工作，根据有关法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条董事会办公室是董事会设立的专门工作机构，接受董事会的领导，对董事会负责。 第二章工作职责 第三条公司战略规划 1、协助董事会制定公司发展战略规划，包括: ?整理和传递行业信息和公司经营管理信息，为董事会制定经营管理决策提供依据； ?对董事会的议案和各公司的工作报告提供咨询意见和建议，必要时咨询董事会监事的专业意见，为董事会的决策提供依据； ?负责撰写公司发展战略规划相关文书； ?负责各公司向董事长、董事会工作呈报的递交和反馈。协助审核年度计划、分析季度经济运营指标、以及报批重大事项等。 2、协助董事会制定公司资本运作规划，包括： ?协助筹划或实施公司资本市场再融资或者并购重组事务； ?分析和研究资本市场整体趋势，跟踪公司在资本市场上的表现，为董事会决策提出合理化建议； ?负责撰写公司资本市场战略规划相关文书。 第四条公司治理结构 1、收集、整理并研究国内外金融市场信息、监管部门的相关政策法规，制定、完善各个公司治理结构有关的规章制度。 2、协助董事会做好公司治理机制建设。包括： ?建立健全公司内部控制制度； ?推动相关公司避免同业竞争；
?减少并规范关联交易事项； ?推动建立健全激励约束机制。 3、组织公司治理及信息披露等培训，落实监管部门组织的上市公司相关培训。 4、检查和监督各公司工作计划执行情况，协调各个公司之间资源和关系： ?协助董事会主导公司内部审计及对外投资管理； ?建立健全对外投资单位产权事务及运营监控管理档案； ?负责公司总部及控股子公司《公司章程》的修订与完善； ?协助董事会对下属子公司董事、监事和高级管理人员的委派管理； ?协助董事会对公司管理人员和经营指标进行考核； ?协助董事会建立控股子公司高层人员的薪酬标准体系，年度目标量化及奖惩机制等。 5、协助董事会组织、管理各董事会专门委员会； 6、协助董事会对董事会所聘用人员进行考核。 第五条证券事务管理 1、负责公司股权日常管理，包括： ?保管公司股东持股资料； ?办理公司限售股相关事项； ?监督董事、监事、高级管理人员及其它相关人员遵守公司股份买卖的相关规定； ?其他股权管理事项。 2、负责公司法定信息披露，包括： ?发布公司对外信息； ?制定并完善信息披露管理制度； ?督促相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方及有关人员履行信息披露义务； ?负责公司未公开重大信息的保密工作； ?负责公司内幕信息知情人登记、报备工作； ?关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，协助做好及
董事会办公室XX 年工作总结 xx年，董事会办公室在董事长的领导下，围绕公司的生产经营工作，严格管理，求真务实，高效 运转，尽职尽责，较好地发挥了办公室承上启下、联系左右、协调各方的纽带作用，各方面的工作均有条不紊的进行。现将一年来的工作总结如下： 一、顺利完成了公司董事会三届三次会议和公司XX年股东大会的召开。这两次会议能否圆满完成， 各项议题能否顺利通过，将对公司今年的生产经营工作起着举足轻重的作用。因此，董事办全力以赴， 精心组织，周密安排，做好了会前、会中、会后等各项工作，使会议得以顺利完成。一是会前及时、准 确地将会议时间、地点、会议议程通知到每一位股东及董、监事；二是完成了会议期间的有关材料的收 集准备工作，并经反复修改、审核；三是搞好了会务工作；四是会后将股东年会、董事会决议及时送到 公司各股东及董事、监事手中，并将会议精神贯彻落实到公司各部门。 二、完成了股份分红派现工作。 XX年度股东大会审议并通过了《XX年度利润分配方案》，根据《公司章程》的规定，本着回报投 资者的原则，公司实施股份分红。本次分红以XX年度末总股本8,555.584万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1元（含税），共计分配股利 8,555,584.00元，占本次可分配利润的81.41%,余额1,953,589.80 元结转下一年度。 截止XX年12月，已完成全部分红派现工作。 三、完成了公司增资扩股工作，并进行了出资证明书发放工作。2009年度股东大会审议并通过了 《关于增资扩股的议案》，公司决定增加注册资本，使总股本从8555.584万增加到1亿，以每股价格 1元人民币增资扩股，以现金出资，共需出资金额1444.416万元人民币； 现已完成增资扩股工作，股东增加到166位，总股本一亿股，并进行了出资证明书发放工作。 四、认真抓好办公室的日常事务工作，当好董事长的参谋助手。 董事会办公室根据工作职责，充分发挥职能作用，尽职尽责地协助董事长做好各项工作。一是定期 不定期地到公司各部门了解生产经营情况，为董事长提供决策依据；二是及时向各董事、监事通报公司 的生产经营管理情况，并做好沟通协调工作，以取得各位董事、监事对公司生产经营活动的理解和支持；三是征求、汇总各董事、监事的意见，形成有价值的信息及时向董事长汇报；四是做好董事会办公室文件和有关材料的起草、印发工作，并收集、整理有关文件、材料，做好立卷、归档工作；五是贯彻执行董事会决议，督促、检查决议的执行情况，并及时向董事长汇报；六是遵守公司章程，严格按公司章程办事，自觉维护公司利益，做到有所为有所不为。 五、积极配合各部门做好公司内外的协调工作，并完成领导交办的其它任务。
董事会办公室主任岗位工作职责 1、职责范围 1.1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况； 1.2全面负责董事会办公室的各项工作； 1.3协助总经理处理日常事务； 1.4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况； 1.5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议； 1.6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议； 1.7负责综合性文件、工作计划及机械公司工作总结等的拟定工作； 1.8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并发出通知； 1.9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发； 1.10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理； 1.11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作；
1.12负责做好重要公文的审稿工作； 1.13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查； 1.14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等； 1.15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的审核； 1.16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用； 1.17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员； 1.18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议； 1.19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员； 1.20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况； 1.21负责处理职工奖惩事宜； 1.22负责做好工资计划的审核工作； 1.23负责组织全公司各类人员的考评工作； 1.24负责组织人事档案的定期审查和整理工作； 1.25负责对本部门人员工作业绩进行考核； 1.26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作； 1.27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作；参与车辆外修定点，并提供有关基础资料； 1.28负责与其它部门的工作协调；
. 董事会办公室主任岗位说明书QB 岗位名称主任岗位编号 所在部门董事会办公室岗位定员 1 人 所辖人员 3 人工资等级 薪酬类型编制日期2016.9.21本职概述负责董事会办公室全面工作 工作关系 内部工作关系 负责董事会的日常事务，以“服务、协 调、参谋、督办”为主线，开展董事 会的日常工作； 服务董事长开展日常工作； 负责协调各专门委员会开展工作； 参与公司法人治理体系建设； 负责做好董事会各类会议的筹备、召集等会务组织以及各类议案的起草、收 集、审核工作；指导参控股公司董事 会的召开及议案的审核等； 负责督促检查董事会决议及授权执行的落实，协助董事会参与重大决策。督 办董事会及董事长要求公司经营层完成 的日常工作或专项工作。直接上级：董事长 本岗位 直接下级：职员 外部工作关系 注负责董事会的信息管理；注 负责董事会日常对外工作；注 负责做好与董监事及相关 政府部门的关系协调； 注负责做好董事相关座谈、调 研、学习培训等公共活动的组 织安排。 职责与工作任务 职职责 职责依据工作任务负责程度 责表述全责主要协作 职 制度规章制度管理（1 ）负责公司法人治理基本管理制度的修订完善；▲（2 ）负责对本公司及各全资、控股子公司业务授权管 责▲建设办法理制度的备案，并提出修改完善的意见或建议； 一 （3 ）负责上述制度情况反馈和执行监督工作。▲职工作战略规划管理（1 ）参与拟定董事会办公室年度工作计划；▲责 规划办法（2 ）负责各项计划的贯彻、分解、落实及督办工作。▲ 二 （1 ）负责做好董事会会务、文秘、文印、档案管理工 作和印鉴使用及管理工作，不断提高文件起草、文档▲ 1. 董事会议事处理等工作质量； （2 ）服务董事长开展日常工作；▲ 规则 （3 ）组织董事会重要会议和活动，不断提高工作质量；▲ 2. 董事会日常（4 ）列席董事会会议；为重大决策提供建议，保证会 ▲ 职综合运作工作规则议决策符合法定程序； 责事务 3. 董事会监事（5 ）组织起草董事会各种工作报告、计划、提交会议 三管理会经营层联席审议的议案等文稿，负责董事对会议议案的信息沟通▲ 会议管理办法和反馈工作； 4. 公文管理办（6 ）负责协调董事会各专门委员会开展工作；▲ 法、等（7 ）负责指导参控股企业召开董事会，完成对参控股▲ 企业股东会、董事会议案的审核工作； （8 ）协调健全公司日常对外信息披露管理机制，负责 ▲ 组织做好公司相关信息的对外披露工作； Word 资料
**银行股份有限公司董事会办公室工作细则 第一章总则 第一条为规范**银行股份有限公司（以下简称为“本行”）董事会办公室的工作，根据有关法律、法规及**银行股份有限公司《公司章程》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条本行设董事会秘书，主持董事会办公室的日常工作。董事会办公室接受董事会的领导，向董事会负责。 第二章工作职责 第三条负责准备和递交有关监管部门要求董事会和股东大会出具的报告和文件。 第四条负责筹备董事会和股东大会会议及有关事务，管理董事会和股东大会会议文件及记录，保管本行董事会及法定代表人的印章。 第五条协助董事会各专业委员会的日常工作，配合做好高管人员的考核、薪酬激励，配合发展战略规划的决策、重大关联交易的审核以及风险管理的决策。 第六条负责建立并保持与董事的联系沟通制度，及时提交有关记录、文件和报表，便于董事及董事会进行决策。 第七条协助落实股东大会、董事会决议。 第八条负责投资者关系管理工作，与机构投资者及中小投资者保持经常联络，提高投资者对本行的参与度。 第九条建立并维护与中国证监会及派出机构、证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、行业协会、媒体以及其他上市公司和相关机构之间良好的公共关系；在股票交易异动等重大事项发生后配合相关部门提出并实施有效处理方案，积极维护本行的公众形象。 第十条负责本行法定信息披露事务，保证信息披露及时、准确、合法、真实和完整。 第十一条负责本行定期报告的编制及披露工作，包括年报、半年报和季报的编制和披露；负责本行临时报告的编制和披露工作。 第十二条分析和研究资本市场整体趋势，跟踪本行在资本市场上的表现，准确、及时地研判本行的走势，为董事会决策提出合理化建议。 第十三条负责本行投资者市值最大化决策的实施，维护本行在证券市场的
董事会办公室工作职责 第一条组织筹备召开董事会会议，按照有关要求制发会议通知，准备会议资料，做好会议记录，制作会议决议和董事会任务通知书。 第二条协助董事会成员监督有关会议决议的贯彻执行情况。 第三条统筹安排董事的日常联络服务工作。 第四条负责组织董事会相关规章制度的拟定、编写、修改、汇总和印发工作。 第五条建立健全内部重要信息报告制度、对外信息报送制度和信息保密制度，制定内部信息收集和对外信息报送的工作规程、操作细则。 第六条根据监管机构的规定和要求，完成有关公司治理、章程等事项的报告或报备工作。 第七条系统管理董事会议的文件资料、董事资料以及其他具有参考价值的文件档案资料。 第八条统一组织集团公司对外宣传工作，负责制定并组织实施对外宣传制度、宣传计划，建立与有关新闻媒体的沟通交流机制，实行新闻发布会制度，全面监测并有效应对舆情变化，不断提高公司的社会地位。 第九条联系专家咨询委员会。 第十条完成集团公司领导交办的其他工作。 110
总经理办公室工作职责 第一条协助总经理和副总经理协调、督促各经营部门和子公司工作与日常事务的处理。 第二条负责汇总集团公司年度经营工作资料，草拟集团公司年度经营工作总结、工作计划和其它综合性文稿，起草总经理和副总经理发言稿。 第三条及时收集和了解各部门的工作动态，协助总经理和副总经理协调各部门的业务工作，了解集团公司主要经营活动情况并提出相关建议。 第四条负责筹备集团公司总经理办公会议和其他有关会议，做好会议记录，写出会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施。 第五条负责总经理办公室文件的处理，做好文件收发的登记、传递、催办、归档、立卷和发言的登记、打印、存档，以及文件档案的管理工作。 第六条负责总经理办公室印鉴的管理和使用。 第七条参与集团公司年度经营计划的编制。 第八条参与经营部门和子公司管理制度的拟定、讨论和修改。 第九条完成集团公司领导交办的其他工作任务。 110
董事会办公室工作总结 董事会办公室由原董事会办公室和企业管理与政策研究处合并而成，川煤集团成立以来，董事会办公室适应新形势、新任务的变化要求，围绕企业改革、发展和稳定，认真履行处室工作职责，不断加强处室自身建设，较好地完成了集团公司交办的各项任务。 一、参与建立健全公司的管理体制及运行机制。按照规范的公司制法人治理结构，负责主持董事会日常工作，参与理顺了集团公司和分、子公司的关系，集团公司行使资产经营、投资决策、利润分配的职能，子公司在母公司的统一规划和部署下，在全部法人财产权的范围内自主开展经营活动，分公司在授权范围内开展经营。同时，近两年来，董事会办公室根据公司领导要求，围绕企业管理体制及运行机制，对各级单位企业基础管理现状进行系统的调查了解；组织参与了公司历次事关生产、安全、经营、生活后勤、企业文化等内容的检查、考核和调研；负责集团公司项目管理办公室各项日常工作；负责对各级政府出台的各项经济政策、产业动态及产业政策和公司发展战略的研究，定期编制《管理信息》供领导决策；同时适时提出公司改革发展的意见和建议，近年来承担了如公司生活后勤剥离方案、公司办社会职能移交剥离等部分改革方案的制定。完成了如公司2006年经营检查考核报告、煤机产业链考察报告、xx国债自查报告等大量调查报告的编制，为领导决策发挥了一定的参考作用。 二、参与企业制度建设。董办组织参与了公司经营、管理、组织 等各项制度的制定工作，全过程指导二级单位进行各项管理制度的制定和汇编，完成了集团公司机关处室岗位职责的编制，制定了集团公司合同管理办法，工商年检管理办法、法律事务管理办法等一系列管理制度。 三、参与企业改革改制。参与了集团公司近年来部分改革发展方案的制定工作。如2005年参与了全集团公司实现岗位绩效工资制，参与了职工全员竞争上岗和干部公开竞聘制度的制定，仅2005年新招聘69名处级干部，压缩减少处级管理部门和二级单位13个，二级单位共压缩减少管理科室70个，减少科级基层单位17个；2006年参与了集团公司主辅分离工作，组织编写了《xx集团公司分离生活后勤工作方案》。按方案，2006年公司成立生活后勤服务中心，对四矿、精煤公司和机关等六个单位生活后勤实行了内部试点剥离，成立了六个生活服务分中心，实行内部市场化运作，独立核算、独立考核。同时，指导各二级单位成立民用水电管理所，参照地区的同类价格按市场化收费，推进了水电专业化管理。 四、负责企业发展规划。董事会办公室承担公司中长期发展战略、规划的研究与编制工作。近两年来，董办通过对企业发展环境的综合分析，结合企业实际，制定了一系列企业中长期发展规划。主要包括： （1）2005年11月，完成了《xx（集团）公司2006——2010年发展规划和2020年远景展望》的编制工作，提出了集团公司十一五发展目标、任务及各项保障措施，2007年，根据川煤集团建设百亿企业的要求，董办对十一五发展目标、措施、任务进行了相应的分析、论证和调整，制定了《xx公司关于调整十一五发展目标的意见》，提出了在十一五期间xx 公司将围绕建设以煤炭生产、加工为主，煤基多元产业协调发展的实力雄厚、结构优化、制度完善、环境优美、职工富裕的具有南方特色的安全高效矿井目标，突出发展煤炭主业，大力发展循环经济。到2010年，销售收入确保30亿元，力争35亿元以上，实现到2010年比2006年翻一番目标。（2）2005年8月以后，董办着手进行xx公司公司循环经济发展规划及实施方案的研究与编制，通过为期三个月的考察、学习，在对集团公司循环经济发展现状、环境、条件作了系统分析，制定了《xx公司循环经济发展规划》及《xx公司循环经济实施方案》，2006年4月顺利通过四川省经委组织的专家评审，公司成为四川省首批循环经济试点单位。（3）与复旦大学经管学院合作进行公司人力资源规划的研究与编制工作，收集了公司历年经济与员工队伍基础资料，完成了对公司所有二级单位的相关人员的调查摸底。制定完成了集团公司人才资源发展规划，在取得预期效果的基础上，继续与复旦合作进行了公司人
山东亿嘉农化有限公司 董事会办公室 规章制度 (草稿) 二零一一年五月 目录 第一章董事会办公室概要 ........................................................................ 第二章工作时间 ........................................................................................ 第三章员工基本守则 ................................................................................ 第四章学习、进修制度 ............................................................................ 第五章设备购买及使用规定 .................................................................... 第六章文件、资料和合同管理制度........................................................ 第七章印鉴使用规定 ................................................................................ 第八章费用报销规定 ................................................................................
董事会办公室工作制度 董事会办公室主任岗位工作职责 1、职责范围 1.1负责传达董事会决议、决定和指示，督促检查其贯彻执行情况； 1.2全面负责董事会办公室的各项工作； 1.3协助总经理处理日常事务； 1.4负责协调各部室、公司之间的工作，监督检查其工作情况； 1.5负责协助总经理掌握企业状况，定期系统地向总经理提供信息和工作建议； 1.6负责职责范围内程序文件的制订、执行，并及时提出修改建议； 1.7负责综合性文件、工作计划及械公司工作总结等的拟定工作； 1.8负责董事会等会议的组织和准备工作及计划安排，确定会议时间、地点、与会人员和会议日程，并 发出通知； 1.9负责做好董事会办公会等的会议记录，必要时形成会议纪要并下发； 1.10负责对董事会提出的问题进行调查、协调和处理； 1.11负责按有关规定做好机械公司外来宾客的接待工作； 1.12负责做好重要公文的审稿工作； 1.13负责综合性公文的传递、传达、催办与检查； 1.14负责审核人力资源管理有关方案，及报表等； 1.15负责董事会办公室各项费用及各公司购买单件价值在1000元以上办公用品的有关方案的审核； 1.16负责监督全公司印章、总经理名章等的使用； 1.17负责根据人员编制和岗位任职标准，及时调配人员； 1.18负责根据工作需要向总经理提出人员任免、聘用、提拔、调动建议； 1.19负责根据各公司生产计划，确定劳动组织与定员； 1.20负责组织有关人员审查各公司工资发放情况； 1.21负责处理职工奖惩事宜； 1.22负责做好工资计划的审核工作； 1.23负责组织全公司各类人员的考评工作； 1.24负责组织人事档案的定期审查和整理工作； 1.25负责对本部门人员工作业绩进行考核； 1.26负责全公司防火防盗及厂内治安保卫综合治理工作； 1.27负责按规定做好公务用车的调度与管理工作；参与车辆外修定点，并提供有关基础资料； 1.28负责与其它部门的工作协调； 1.29负责完成机械公司总经理交办的其它工作。 2、权限与管理接口 2.1权限 2.1.1有权督促、检查、考核各公司及有关部室对董事会的指示、决定和通知的贯彻执行情况； 2.1.2有权向各公司及有关部室催办董事会限期完成的工作任务； 2.1.3有权监督、审查各公司的工资、奖金的发放； 2.1.4有权审核人力资源管理有关方案，及报表等； 2.1.5有权对以机械公司名义上报或下发的各种文稿进行审核、修改； 2.1.6 有权合理调配和管理公务用车，有权参与车辆外修定点，并提供有关定点资料；