证券代码：002153 证券简称：石基信息编号：2011-10
北京中长石基信息技术股份有限公司
第四届董事会2011年第二次临时会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中长石基信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2011年第二次临时会议的会议通知于2011年3月15日以电子邮件的方式发出，会议于2011年3月21日以通讯表决的方式召开。会议应到董事6名，实到董事6名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于向全资子公司北海石基信息技术有限公司增资的议案》
北海石基信息技术有限公司（以下简称“北海石基”）为公司全资子公司，注册资本为人民币666万元，公司持有其100%的股权。为了进一步推动北海石基的发展，提高其行业地位，进而提升公司未来整体效益，公司拟以自有资金向北海石基增资10334万元，用于扩大北海研究开发中心投入，增加北海石基固定资产投资和流动资金。本次增资完成后，北海石基注册资本变更为11,000万元，公司持有其100%的股权。
根据《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次增资事项不构成关联交易和重大重组。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网https://www.doczj.com/doc/088397484.html,的《关于向全资子公司北海石基信息技术有限公司增资的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京中长石基信息技术股份有限公司
董事会
2011年3月21日
××有限公司董事会决议 会议时间：2012年2月3日 会议地点： 参会董事：刘爱峰丁玲崔春林 本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下： 一、同意变更名称 二、同意注销 三、同意组成清算组 （其他需要决议的事项请逐项列明） 董事签名： 年月日说明：1、会议性质应说明是定期会议还是临时会议，并注明具体界次。 2、主持人应当为董事长；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（应附董事长因故不能履行职务的相关证明文件及半数董事推举主持人的文件）。 2、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事；召开临时会议的，召集董事会的通知方式和通知时限可由章程规定。 3、董事签名须用黑色签字笔亲笔签名，盖私章无效；正文页与签字页不在同一页的，须骑缝加盖公司公章。 4、本决议不得涂改。 根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的决议应当包含以下内容： 一、会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（界次、临时）。 二、会议通知情况及董事到会情况：会议通知的时间、方式；董事实际到会情况。 1、董事会应当在董事会召开10日以前将通知全体董事； 2、董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。 3、董事会会议应由2/3以上的董事出席方可举行。 三、议案表决情况：董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。董事会会议必须经2/3以上的董事同意方可通过。 五、签署：董事会决议，由到会董事签字；代行签字的，应当附董事的授权委托书。
董事会会议通知 关于董事会会议通知范文应该怎么写？性爱美我们就来看看董事会会议通知范文吧！ 董事会会议通知【1】 各位董事会成员、监事会主席: 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、
2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项: 会议联系方式:
联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。
一、会议安排 1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合
计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。 附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日
董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改<公司章程>的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写“同意”)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:
石基信息2019年财务分析详细报告 一、资产结构分析 1.资产构成基本情况 石基信息2019年资产总额为1,090,682.09万元，其中流动资产为664,734.47万元，主要分布在货币资金、应收账款、存货等环节，分别占企业流动资产合计的78.39%、9.53%和5.75%。非流动资产为425,947.61万元，主要分布在商誉和无形资产，分别占企业非流动资产的51.48%、21.72%。 资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 总资产1,090,682.0 9 100.00 1,022,825.5 5 100.00 678,752.46 100.00 流动资产664,734.47 60.95 696,185.61 68.06 406,361.45 59.87 长期投资38,120.13 3.50 48,187.25 4.71 47,264.6 6.96 固定资产31,475.05 2.89 32,019.89 3.13 32,810.52 4.83 其他356,352.43 32.67 246,432.79 24.09 192,315.88 28.33 2.流动资产构成特点
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的79.25%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但应当关注货币性资产的投向。 流动资产构成表 项目名称 2019年2018年2017年 数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%) 流动资产664,734.47 100.00 696,185.61 100.00 406,361.45 100.00 存货38,245.83 5.75 33,252.99 4.78 27,155.75 6.68 应收账款63,355.07 9.53 46,520.4 6.68 44,123.44 10.86 其他应收款7,538.74 1.13 4,583.51 0.66 5,974.63 1.47 交易性金融资产5,720.14 0.86 0 0.00 0 0.00 应收票据20 0.00 146.7 0.02 70.14 0.02 货币资金521,081.14 78.39 576,764.48 82.85 171,496.11 42.20 其他28,773.56 4.33 34,917.52 5.02 157,541.39 38.77 3.资产的增减变化 2019年总资产为1,090,682.09万元，与2018年的1,022,825.55万元相比有所增长，增长6.63%。
增加经营范围—董事会决议范本 鉴于________公司规模的不断扩大，需要增加经营范围。因此，全体公司董事会成 员于________年________月________日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章 程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和 主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。 董事会一致通过并决议如下： 一、增加公司的经营范围，由原来的________、________、________增加了________、________、________。 二、根据董事会决议公司经营范围的变更，修改公司章程。 三、会议决定委托________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。 ________公司 董事会成员（签字）： ________、________、________ ________年________月________日 2
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们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31。 本文档可编辑，内容仅供参考，需要结合您的实际情况进行修改调整。 编辑技巧分享： ctrl+z是office软件撤回的操作，但是一般计算机默认只可以撤几步就不能撤了，这时我们可以通过设置word选项-高级，来设置可取消操作数即可 编辑文档时如果想要快速插入时间可以按shift+alt+d，时间显示的方式以天为单位，比如2018/3/22，按着shift+alt+t，时间显示以当天分钟为单位：08：31
董事会会议议程范文 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 (1)标题(2)会议时间(3)会议地点(4)主持人(5)审议内容3、准备会议文件 (1)总经理工作报告(本年度工作汇报/下年度经营计划) (2)本年度财务决算 (3)下年度财务预算 (4)准备的议题或报告 二、会前第二项:会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项:会前检视 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数(签到表) 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决 3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 (1)企业名称 (2)开会时间 (3)开会地点 (4)参加人员：
(5)决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定… 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 (6)签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五会后：开启新的循环 1、补正资料 2、发文 3、报备及披露 4、归档 会议流程注意要点: 1、关于董事会会议。 公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。 2、关于董事会议流程。 包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。 3、关于董事会会议议案。 相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见(除董事会依法授权外)。 二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。 本公司董事、监事、总经理等可提交议案;由董秘汇集分类整理后交董事长审阅;由董事长决定是否列入议程;对未列入议程的议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由;提案应有明确议题和具体事项;提案以书面方式提交。 4、关于董事会会议议程。 四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时;三分之一以上董事联名提议时;监事会提议时;总经理提议时。 董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。 董事会应当通知监事列席董事会会议。
董事会增加临时议案 以下是我给大家整理收集的董事会增加临时议案，内容仅供参考。 董事会增加临时议案一 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 根据xxxx(北京)传媒广告股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三次会议决议，公司将于xxxx年9月6日召开 xxxx年第五次临时股东大会。本次股东大会的会议通知已于xxxx年8月16日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。 xxxx年8月17日下午15时，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号：xxxx-041)。 为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保障投资者的利益及募集资金的安全，公司股东、总经理郭宁先生(持有公司14.17%股份)于 xxxx 年8 月15日向公司董事会(股东大会召集人)提交《关于公司xxxx年第五次临时股东大会增加临时议案公告编号： xxxx-042的提议函》。提议公司董事会将《xxxx(北京)传媒广告股份有限
公司募集资金管理制度》，作为临时议案提交xxxx 年第五次临时股东大会一并审议。 公司总经理郭宁先生持有公司股票3,205,000股，占公司总股本14.17%，符合《公司章程》的有关规定："单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知。"郭宁先生有提交临时提案的资格，且上述事项属于股东大会的职权范围，有明确的议题和决议事项，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将该临时提案提交xxxx年第五次临时股东大会审议。 现将增加的议案情况公告如下： 《xxxx(北京)传媒广告股份有限公司募集资金管理制度》，本议案尚需提交股东大会审议。 二、除上述增加的临时议案外，公司于xxxx年8 月16日公告的《xxxx 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：xxxx-040)列明的其他事项不变。 三、据此调整后的公司 xxxx年第五次临时股东大会审议事项如下： (一)审议《关于追认公司投资设立全资子公司的议案》; 公告编号：xxxx-042 (二)审议《关于公司向金融机构申请不超过400万元(含400 万元)流动资金贷款并由关联方提供反担保事项的议案》; (三)审议《关于提请股东大会授权董事会审议并办理未来个月内公
董事会临时会议通知 篇一：关于召开临时股东会的提议 关于提议召开临时股东会的函 ****有限公司董事会暨董事长***先生： 根据《公司法》、《****有限公司章程》，公司本届董事会将于2015年月日任期届满，我司持有公司**%的股权，现依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2015年10月**日。本次临时股东会议题为： 1、审议本届董事会履职情况。 2、选举产生下一届董事会。 请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。
****有限公司 二零一五年十月**日 篇二：董事会会议流程 董事会会议流程 一、会前第一项：会议筹备 1、征集议案 2、确定会议议程 （1）标题 （2）会议时间 （3）会议地点 （4）主持人 （5）审议内容 3、准备会议文件 （1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）（2）本年度财务决算
（3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告 二、会前第二项：会议通知 1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示 三、会前第三项：会前检视（可参照会前准备事项） 1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表、席位卡） 4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项 四、会中：审议及决议 1、主持人 2、审议事项及表决
3、会议记录及签字 4、书面意见收集及签字 5、决议及签字 （1）企业名称 （2）开会时间 （3）开会地点 （4）参加人员： （5）决议事项或内容： 现经董事会一致同意，决定?。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。 （6）签名顺序：董事长-副董事长-董事 6、纪要及签字 7、发放征集议案表格 五、会后：开启新的循环 1、补正资料
石基信息——国际化胸怀，平台化战略定位，引领“新零售”时代 要点： 利润增长点1：积极研发云PMS，积极开拓海外市场 随着移动互联网的兴起，客户需求多样化。在移动互联网时代，酒店全产业链向上下游拓展，传统的PMS系统基本只能满足“住宿”这一需求，约有40%的用户是通过OTA服务入住酒店，OTA服务商约分酒店利润的20%。传统的PMS网络成本高，难以承受第三方软件的流量，因而酒店业无法介入到服务的价值链中。云PMS可以客服这一难题，使酒店自身就可以办理入住、客房服务、餐厅预订、退房等环节。石基凭借PMS的优势基础，研发云PMS，并积极开拓海外市场，能够为公司带来新的利润点。 利润增长点2：与携程控股的众荟合作 石基拥有优势的畅联平台，直连技术，五星级酒店系统服务市场占有率已经达到90%，接近饱和状态。发展初期，也尝试开发OTA服务，试图打通产业链。但国内的OTA市场携程一家独大，因此，见效甚微。但携程的OTA服务存在着成本过高的问题，比如，需要人工预定酒店。2016年10月，携程控股的众荟与石基达成协议，这将加速石基直连市场的落地。 利润增长点3：与淘宝（中国）合作，拓展酒店与餐饮市场 为拓展直连服务，石基在2015年12月与淘宝（中国）进行合作，拓展酒店与餐饮市场，其中，酒店项目计划投资3.5亿，而餐饮项目计划投资3亿。在酒店方面，主要的合作对象为提供OTA服务的飞猪旅行，但鉴于国内的OTA市场基本被携程占据，因此，主要的业务对象为海外市场，因此海外拓展必将带来更大的市场空间。 利润增长点4：阿里投资入股石基零售，开拓规模化零售市场。 新零售要求打通支付与商户数据，使线上线下相融合。就规模化零售管理系统的业务来看，石基（富基、长益和科传）已经占到了市场的60%-70%份额。但从传统的模式来看，线上和线下是分开的，零售商整合线上线下数据成本很高（人工核定、期限长等）。两者积极打造支付平台，将会极大的拓展新零售市场。
董事会决议 股份有限公司（以下简称“公司”） 第届董事会第次会议 于年月日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于年月日向董事及会议参加人发出。本次会议应出席董事名，实际出席董事名；公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议由董事长主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议： 1、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划（草案）》，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和个人利益结合在一起，促进公司业绩持续增长，公司制定了 《股份有限公司年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《股权激励计划（草案）》”），拟授予激励对象万份股票期权，其中首次授予万股，预留万股。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。关联董
事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 2、审议通过《股份有限公 司年股票期权激励计划实施考核管理办法》，表决结 果：票赞成、票反对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过。 3、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，表决结果：票赞成、票反 对、票弃权。关联董事回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的非关联股东所持表决权的 2/3 以上通过。 4、审议通过《关于召开公司年度第次临时股东大会的议案》，董事会决定 于年月日召开年度第次临时股东大会。表决结果：票赞 成、票反对、票弃权。 本页无正文，为《股份有限公司董事会决议之签字页》 到会董事签字：
董事会决议文件格式 董事会决议文件格式 一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 13:26 | #3楼会议时间：年月日会议地点：会议性质：临时（或者定期）董事会议与会董事：、、、（董事会会议于______年____月_____日书面方式通知全体董事；应到董事名，实到董事名，符合公
公司董事会会议通知三篇 篇一：XX股份有限公司第一届董事会第十二次会议通知 各位董事、监事及高级管理人员： XX股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于20XX年11月26日上午9:00至12:00，在XX市XX区XX路XX区XX栋XX层公司会议室召开公司第一届董事会第十二次会议，并审议相关事项。现通知提请各董事、监事及各高级管理人员届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。本次董事会拟审议如下议案：1)《关于XX股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的议案》； 2)《关于提请XX股份有限公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市相关事宜的议案》； 3)《关于XX股份有限公司首次公开发行股票募集资金用途和项目可行性的议案》； 4)《关于XX股份有限公司公开发行股票并上市前滚存未利润分配方案的议案》； 5)《关于
10)《关于XX股份有限公司<控股子公司管理制度>的议案》； 11)《关于XX股份有限公司<募集资金管理办法>的议案》； 12)《关于XX股份有限公司<防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》 13)《关于XX股份有限公司最近三年与关联方关联交易情况的议案》； 14)《关于召开XX股份有限公司20XX年第三次临时股东大会的议案》。 上述相关议案将提交20XX年第三次临时股东大会审议。 本次会议同时邀请公司IPO项目组相关工作人员列席本次会议。 会议结束后将由各中介机构辅导授课，公司计划在12月中旬申请辅导验收。会议联系人及联系电话：XX、XX/XX，XX请各位董事及高级管理人员、监事届时准时参加公司第一届董事会第十二次会议。 XX股份有限公司董事会 20XX年11月8日
董事会决议 Prepared on 22 November 2020
董事会决议范本 [篇一:董事会决议范本] __________________有限公司董事会决议 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会 于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应 到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。决议如下: 一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。 二、同意任命___________为公司经理，免去_____________公司经理职务。董事会决议范本。 全体董事签名:__________ _____年_____月_____日 [篇二:xx有限公司董事会决议] 时间:_____年_____月_____日 地点:_____公司会议室 会议性质:首次 通知情况及参加人员:本次董事会会议采用书面通知方式，于_______年_______月_______日送达 各位董事，_____位董事全体到会，无董事弃权情况。 本次董事会会议由_____召集和主持。 内容:______________________________ ___________________________________。 经全体董事讨论一致同意如下决议: 一、一致选举_____为公司董事长(法定代表人)， 二、聘任_____为公司总经理。 以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。 全体董事签字盖章: _____年_____月_____日 [篇三:有限公司董事会决议范本] 会议时间:________ 会议地点:________ 出席会议股东(董事):________ 有限公司股东(董事)会第____次会议于____年____月____日在____召开。出席本次会议的股东(董事)____人，代表____%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。董事会决议范本。 根据<公司法>及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东(董事)会表决通过: 一、同意更换董事长…… 二、同意修改章程…… 三、同意变更住所…… (其他需要决议的事项请逐项列明) 股东(董事)签名:________ _____年_______月_______日 [篇四:董事会决议范本] 北京aaa股份有限公司
董事会会议通知 根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项: 一、会议时间、地点: 1、会议时间: 2、会议地点: 二、主要议题: 1、 2、 三、会议出席对象: 四、会议登记事项: 1、登记时间: 2、登记地点: 3、登记方法: 五、其它事项:
会议联系方式: 联系人: 电话 请届时按时参加。特此通知。 公司董事长: 年月日 XXXX公司 董事会会议通知【2】 根据公司法、公司章程和董事会议事规则规定，公司定于20xx年3月1日召开20xx年度第一次董事会。 一、会议安排
1、时间:20xx年3月1日(星期一)上午9:00开始 2、地点:公司七楼第一会议室 3、参加人员:董事会成员 4、列席人员:监事会成员、经理层成员、发展计划部、财务审计部 二、会议议题 1、总经理向董事会报告20xx年公司年度生产经营综合计划。 2、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务决算。 3、总会计师代表总经理向董事会报告20xx年度财务预算。请各位董事和列席会议人员做好相应准备工作，并届时按时参加会议，会议将对上述三个议题进行讨论和审议。审议后表决。 请董事会秘书做好会议记录。
附:会议议题相关资料 特此通知 董事长: XXX 20xx年2月10日 董事会会议通知【3】 XXXX有限公司 关于召开第XX届董事会第XX次会议的通知 各位董事： 公司定于XX年XX月XX日，以通讯方式召开第XX届董事会第XX次会议，审议讨论《关于修改公司章程的议案》及《关于提请召开XX年第XX次临时股东大会的议案》。届时请各位董事审阅议案后发表意见(如无意见请写同意)、并在签署董事会决议后一并以传真方式发至公司董事会秘书处。 联系人:
石基信息2019年财务分析综合报告石基信息2019年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2019年实现利润为49,362.17万元，与2018年的60,712.97万元相比有较大幅度下降，下降18.70%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。在市场份额迅速扩大的情况下，营业利润却出现了较大幅度的下降，企业未能处理好扩大市场份额和提高盈利水平之间所存在的矛盾，应尽快采取措施处理市场扩展所带来的经营危机。 二、成本费用分析 2019年营业成本为206,792.02万元，与2018年的170,653.68万元相比有较大增长，增长21.18%。2019年销售费用为31,659.65万元，与2018年的22,894.82万元相比有较大增长，增长38.28%。2019年销售费用大幅度增长的同时收入也有较大幅度的增长，企业销售活动效果明显，但相对来讲销售费用增长快于营业收入增长。2019年管理费用为78,939.2万元，与2018年的55,056.53万元相比有较大增长，增长43.38%。2019年管理费用占营业收入的比例为21.55%，与2018年的17.77%相比有较大幅度的提高，提高3.78个百分点。管理费用占营业收入的比例大幅度提高，但营业利润却大幅度下降，管理费用的增长过快，很不合理，应当采取措施加以控制。本期财务费用为-24,914.45万元。 三、资产结构分析 从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2018年相比，资产结构趋于改善。 四、偿债能力分析 从支付能力来看，石基信息2019年是有现金支付能力的。企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判断。 五、盈利能力分析 石基信息2019年的营业利润率为13.30%，总资产报酬率为2.31%，净内部资料，妥善保管第1 页共3 页
临时董事会决议模板 临时董事会决议模板 我公司于年 7 月 20 日召开股东会会议，出席会议的股东代表人数符合我国《公司法》和我公司章程规定的法定人数。临时股东会审议并通过以下决议：一、公司同意向中国工商银行股份有限公司支行建立个人住房及个人商业用房按揭贷款合作关系。二、公司同意向购买我公司项目,且符合贷款条件的购房者提供阶段性不可撤销连带担保责任，担保期限自银行发放贷款之日起至购房者取得房产合法的《房屋所有权证》并办妥抵押登记之日为止。三、上述决议经出席会议的全体股东/董事同意，符合本公司章程的有关规定，决议合法有效。出席会议的全体股东/董事签字：公司盖章：日期：年 7 月 20 日董事会决议模板2016-07-13 11:20 | #2楼本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、会议召开情况（一）会议召集人： (说明本次董事会的召集人, 董事会的召集人为董事长)（二）会议召集时间：(列明现场会议召集的日期和时间)（三）会议召集方式：（如通过直接送达、传真、电子邮件等送达会议通知；通过电话进行确认并做相应记录等。）（四）会议召开时间： (列明现场会议召开日期和时间)（五）会议召开地点：(列明现场会议的地点-公司所在地或公司章程规定的地方)（六）会议表决方式：（如“现场投票表决”）（七）会议主持人：(说明本次董事会的主持人, 董事会的主持人为董事长) 本次(或临时)董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。 二、会议出席情况本次(或临时)董事会应出席会议董事、（董事代理人）X人，实际出席会议董事、（董事代理人）X人，会议有效表决票数为X票。三、提案/议案审议情况1、审议通过《关于XXXX的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的’XX%，XX票反对，XX票弃权。2、审议通过《关于XXXX 的议案》（审议内容：）表决结果：其中XX票同意，占全体董事的XX%，XX票反对，XX票弃权。（列明1、委托他人出席和缺席的董事人数和姓名、缺席的理由和受托董事姓名。2、涉及关联交易的，说明应当回避表决的董事姓名、理由和回避情况）四、备查文件附：《XXXX的决议》等XXXXX份有限公司董事会XXXXX
北京系统集成商名录 大唐软件技术股份有限公司一级 太极计算机股份有限公司一级 神州数码信息系统有限公司一级 长城计算机软件与系统有限公司一级 北京中软国际信息技术有限公司一级 同方股份有限公司一级 北京和利时系统工程有限公司一级 北京方正奥德计算机系统有限公司一级 紫光软件系统有限公司一级 北京朗新信息系统有限公司一级 北京尚洋信德信息技术股份有限公司二级北京首钢自动化信息技术有限公司二级 北京国都信业科技有限公司三级 北京首科软件及系统集成有限责任公司四级中科软科技股份有限公司一级 长天科技有限公司一级 北京东华合创数码科技股份有限公司一级首都信息发展股份有限公司一级 北京鼎天软件有限公司一级 北京曙光天演信息技术有限公司二级 国研信息科技有限公司二级 北京市水利自动化研究所三级 北京思奥特科技发展有限公司四级 北京国保金泰信息安全技术有限公司四级中国电信集团系统集成有限责任公司一级北京国铁华晨通信信息技术公司一级 北京市太极华青信息系统有限公司一级 北京高阳金信信息技术有限公司一级 航天信息股份有限公司一级 联想网御科技（北京）有限公司一级 航天四创科技有限责任公司二级 北京中创信测科技股份有限公司二级 华泰贝通网络科技有限公司二级 北京深思软件股份有限公司二级 北京怡华通联信息技术有限公司三级 核工业计算机应用研究所四级 中电科技电子信息系统有限公司一级 中国软件与技术服务股份有限公司一级 北京大恒创新技术有限公司一级 亚信科技（中国）有限公司一级 北京九瑞网络科技有限公司二级 北京华深慧正系统工程技术有限公司二级北京澳克百年科技有限公司三级
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临时董事会通知 【篇一：关于召开一届次临时董事会的通知】 关于召开届次临时董事会的通知 各位董事： 经研究，决定召开届次临时董事会会议。现将有关事项通知如下：一、参加表决对象：各位董事。二、表决内容：。 三、会议方式：通讯表决。 四、会议时间：各位董事请于年月将表决票邮寄或传真至。 联系地址：邮编：联系电话：传真：联系人：附件： 1、 2、届次临时董事会表决票 年月日 日以前，—1— 附件二： 届次临时董事会表决票 —2— 【篇二：董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会 议】 董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议第一百一十一条董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通 知全体董事和监事。 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会， 可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内， 召集和主持董事会会议。 董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。【解释】本条是对董事会会议召开次数、通知以及临时董事会会议 的规定。 董事会作为公司的经营决策机构，应当履行法律和公司章程规定的 职责，通过召开会议集体做出决定是其履行职责的法定形式。董事 会应当适时召开会议，以保证董事会的正常运行，保障董事依法行 使权利。根据本条规定，董事会应当每年至少召开两次会议，这样 可以在一定程度上防止董事会工作懈怠，流于形式，防止董事长操 纵董事会。公司章程还可以根据实际需要，要求董事会每年召开的 会议次数多于两次。
召开董事会会议的通知应当按照法 律和章程规定的程序进行，通知的对象为全体董事，通知时限为会议召开10日以前，这样可以使董事了解董事会会议的召开时间等基本情况，并据此为董事会会议做好准备和安排。此外，通知的对象还包括全体监事，以便于其列席董事会会议。 对有些公司来说，只按照本法和公司章程的规定召开定期会议是不能满足董事会经营决策的需要的，在公司出现一些特殊情况时，有必要召开董事会临时会议。董事会临时会议的提议权人为代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会。代表1/10以上表决权的股东在股东大会上拥有相当的表决权，应当考虑其利益;1/3以上董事提议，表明董事会成员中要求召开会议的意愿比较强烈;监事会提议召开董事会会议，是监事会履行对董事会及其成员监督之责的具体体现。因此，上述提议权人提议召开董事会临时会议的，董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。由于每个公司的情况不同，本条还授权公司可以另定召集董事会临时会议的通知方式和通知时限，公司可以通过章程、股东大会决议或者董事会决议对上述事项做出规定。 【篇三：股东会和董事会会议通知】 关于召开浙江**********公司 2014年临时股东会会议和临时董事会会议的通知 各位股东、董事： 经公司股东浙江***公司及公司三分之一以上董事提议，现决定于2014年**月**日上午**时在**市**区**路**号*****公司**会议室召开公司2014年临时股东会会议和临时董事会会议。 一、临时股东会会议具体议程为： 1、讨论并选举公司董事会董事。 2、讨论公司股权架构调整。 二、临时董事会会议具体议程为： 1、讨论并选举公司董事会董事长。 2、聘免公司总经理及法人代表。 3、管理层汇报公司经营工作及方案； 请届时按时参加。 特此通知。 *****************公司 2014年月日
北京某某集团董事会办公室关于规范 董事会会议议题材料的通知 为规范集团公司董事会会议议题材料，切实提高董事会会议审议质量，经集团公司领导同意，现就规范集团公司董事会会议议题材料提出如下要求： 一、坚持充分论证 1.拟向集团公司董事会会议提请的议题，原则上不得临时动议。相关单位（部门）必须事先进行充分的调研和论证。涉及公司章程等内容的，应先送集团公司法律事务部进行前臵审查。 2.提请事项经过充分论证完善后，报议题汇报部门负责人审核、分管领导专题研究，原则上经集团总经理办公会、董事会专门委员会审议，形成成熟意见后（相关意见要体现在议题材料中），上报董事会办公室。 二、坚持务实高效 1.议题汇报材料，应突出重点，表述准确，文字精炼，内容简洁，材料结尾处应清晰明确列出需要董事会审议批准的内容。对于篇幅较长的材料，议题汇报部门应就议案的主要内容、提出
的主要观点、意见和建议做出高度概括，提炼出内容提要作为汇报材料，原文作为汇报材料附件，以方便董事审阅。 2.涉及公司发展战略、中长期发展规划、投融资、重组、转让公司所持股权等重大决策，议题材料中应包括但不限于必要的背景介绍、可行性研究报告、审计报告、评估报告、法律意见、总经理办公会意见、董事会专门委员会意见、报请董事会批准的依据及其他必要内容等。 三、坚持按时报送 1.议题汇报部门在总经理办公会、董事会专门委员会结束后，确定议题，根据要求整理董事会会议材料，并按统一格式规范上报会议材料（包括电子文本），同时上报董事会会议议题提交单，明确汇报人（原则上是集团总部机关部室负责人），决议事项要和会议材料保持一致，部门领导、主管领导要审核签字。原则上在会议召开前7天送至集团公司董事会办公室。 2.董事会办公室对议题材料进行审查，不规范者退回修改，不符合上会要求者，不予批准上会申请，不得以总经理办公会会议材料作为董事会会议材料。会议材料审查合格后，议题汇报部门将议题提交单上报董事长，由其审核签字。 3.董事会办公室汇总议题材料交由集团公司董事长，并按照参会范围提前通知有关人员熟悉议题内容，以便深入讨论，科学决策。
董事会会议通知样本 【篇一：董事会会议通知函】 有限公司 第一届董事会第二次会议通知 各位董监事： 经公司董事长召集，兹决定召开有限公司第一届董事会第二次会议。现将有关内容通知如下： 一、主持人： 二、召开时间：年月日下午 三、召开地点：集团大楼会议室 四、参会董事： 五、列席人员： 会议记录人员： 六、会议议程： （一）与会人员介绍 （二）上次董事会决议执行情况 （三）总经理工作汇报 （四）财务工作报告 （五）审议董事会议案 1、关于聘请为生产副总的议案； 2、关于2016年度预算的议案； 3、关于2016年投资计划的议案： 资预算； 2016年设备、模具、厂房建设等投 4、关于研发能力建设的议案：公司未来研发中心架构等； 5、关于注册资本注入时间的议案； 6、关于修订公司授权管理规定的议案等； （六）董事会议案审议及表决； （七）与会领导发言及合影； 七、注意事项： 本次会议应由董事本人出席，如因故不能出席，可以书面委托其他 董事代为出席，并在授权书中注明授权范围。董事未出席会议、又 未委托其他董事代为出席的，视为放弃本次会议表决权。 特此通知，敬请准时出席会议。
有限公司 ____年___月___日 （联系人：联系电话：） 【篇二：董事会会议文件制作标准+文件汇总+格式参考】董事会会议文件制作标准及格式 一、目的与适用范围 1.1 为了进一步规范----集团所属企业董事会会议文件的制作，促进文件 质量的提高，制定 本标准。 1.2 1.3 本标准适用于-----集团所属已登记成立的企业董事会会议文件的制作。董事会文件内容要求 1.3.1 董事会会议文件包括但不限于以下文件： 1.3.2 会议通知； 1.3.3 委托其他董事代为出席的授权委托书； 1.3.4 会议签到簿； 1.3.5 会议议程； 1.3.6 议案及其附件； 1.3.7 董事会会议纪要及决 议。 1.4 会议通知按下列要求送达，样本请见附件一： 1.5 授权委托书 （参见附件三）应当载明： 1.5.1 委托人和受托人姓名、身份证号码； 1.5.2 授权范围，包括受托人是否有权对临时提案进行表决等； 1.5.3 授权时效； 1.5.4 委托人签字。 1.6 会议签到簿（参见附件四）内容包括会议名称、参会人员姓名及职务、身份证号码、 签名等。 1.7 会议议程（参见附件五）内容包括会议时间、会议期限、会议地点、会议主持人、参 会人员、会议议题、具体议程安排等。 1.8 1.9 议案的内容，应符合法律法规和企业章程关于董事会职权的规定， 并应采取一事一文。会议纪要（参见附件七）应该记载内容如下： 1.9.1 会议召开的时间、地点、召集人、主持人、会议性质；