证券代码：600592 证券简称：龙溪股份(600592,股吧)编号：临2013-012
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
五届二十八次董事会抉择布告
本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好，对布告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十八次董事会会议告诉于2013年5月10日以书面形式宣布，会议于2013年5月15日以通讯表决方法举行，应到董事8人，实到董事8人，会议程序契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规矩。经表决，审议经过以下抉择：
1. 关于调整项目征集资金运用额度的方案；
鉴于本次非公开发行的实践征集资金净额为64,880.944341万元，赞同公司高端关节轴承技术改造项目的征集资金运用额度从原定27,000万元调减为26,880.944341万元，其他三个募投项目重载耐磨高端轴套技术改造项目、免保护十字轴开发项目、特种重载工程车辆液力主动变速箱项目的征集资金运用额度坚持不变，别离为16,000万元、11,800万元和10,200万元。www.ns https://www.doczj.com/doc/04575695.html,
表决成果：8票拥护，0票对立，0票放弃。
2. 关于签定征集资金专项账户监管协议的方案；
详细详见公司刊登在《上海证券报》及上交所网站暂时布告（2013-014）《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于签定征集资金专项账户监管协议的布告》。
表决成果：8票拥护，0票对立，0票放弃。
3. 关于以征集资金置换项目先期投入资金的方案；
详细详见公司刊登在《上海证券报》及上交所网站暂时布告（2013-015）《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司关于以征集资金置换项目先期投入资金的布告》。
表决成果：8票拥护，0票对立，0票放弃。
4. 关于以征集资金向子公司增资的方案；
依据金昌龙公司募投项目的施行进展，赞同公司以征集资金向金昌龙公司第一期增资人民币10,200万元，用于金昌龙公司重载耐磨高端轴套技术改造项目、免保护十字轴开发项目、特种重载工程车辆液力主动变速箱项目建造。
表决成果：8票拥护，0票对立，0票放弃。
5. 关于制定公司内部问责制度的方案。
详细详见公司刊登在上交所网站的《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司内部问责制度》。
表决成果：8票拥护，0票对立，0票放弃。
特此布告。
福建龙溪SKF轴承（集团）股份有限公司
董事会
二○一三年五月十五日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份编号：临2013-013
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
五届十七次监事会抉择布告
本公司及监事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好，对布告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司五届十七次监事会会议告诉于2013年5月10日以书面形式宣布，会议于2013年5月15日以通讯表决方法举行，应到监事5人，实到监事5人，会议程序契合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规矩。经表决，均以5票拥护，0票对立，0票放弃，审议经过了以下方案：
1、关于以征集资金置换项目先期投入资金的方案；
监事会以为：本次以征集资金置换项目先期投入的自筹资金已实行了必要的决策程序，致同会计师事务所（特别一般合伙）进行了专项审计并出具鉴证陈说，契合《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及公司征集资金办理办法等有关规矩，不影响募投项目的正常施行，也不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的景象。赞同以本次征集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金。
2、关于制定公司内部问责制度的方案。
特此布告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
监事会
二○一三年五月十五日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份编号：临2013-014
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于签定征集资金专项账户监管协议的布告
本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好，对布告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。
依据中国证券监督办理委员会证监答应〔2012〕1640号文《关于核准福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股市的批复》，福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）以非公开发行方法向特定出资者发行9,955.3571万股人民币一般股（A股）股市。截止2013年4月16日，公司算计收到认购资金668,999,997.12元，扣减发行费用20,190,553.71元后，实践征集资金净额为人民币648,809,443.41元。致同会计师事务所（特别一般合伙）对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第350ZA0009号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资陈说》。本次征集资金用于高端关节轴承技术改造项目、重载耐磨高端轴套技术改造项目、免保护十字轴开发项目和特种重载工程车辆液力主动变速箱项目建造，除高端关节轴承技术改造项目由公司担任施行外，其他三个项目由全资子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（以下简称“金昌龙公司”）施行。
为加强征集资金办理，依据《上市公司证券发行办理办法》、《关于进一步标准上市公司征集资金运用的告诉》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理规矩》以及本公司征集资金办理办法的有关规矩，经公司五届二十八次董事会审议赞同，赞同由本公司（以下简称“甲方”）及保荐组织兴业证券股份有限公司（以下简称“丙方”）别离与招商银行股份有限公司漳州分行、厦门世界银行厦门思明支行、中国银行股份有限公司漳州分行（以下简称“乙方”）签定征集资金三方监管协议；并由本公司（以下简称“甲方”）、全资子公司金昌龙公司（以下简称“乙方”）及保荐组织兴业证券(60137,股吧)股份有限公司（以下简称“丁方”）与兴业银行(601166,股吧)股份有限公司漳州分行（以下简称“丙方”）签定征集资金四方监管协议。
一、征集资金三方监管协议（一）征集资金专项账户建立状况户名
开户银行
账号
本公司
招商银行股份有限公司漳州分行596900000710608
本公司
厦门世界银行厦门思明支行9830111022434
本公司
中国银行股份有限公司漳州分行
423458387900
上述征集资金专项账户仅用于高端关节轴承技术改造项目、重载耐磨高端轴套技术改造项目等募投项目的征集资金存储和运用，不得用作其他用处。
（二）甲乙两边应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户办理办法》等法令、法规、规章。
（三）丙方作为甲方的保荐组织，应当依据有关规矩指定保荐代表人或其他工作人员对甲方征集资金运用状况进行监督。丙方应当依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理法（2013年修订）》以及甲方制定的征集资金办理制度实行其督导责任，并能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方和乙方应当合作丙方的查询与查询。丙方对甲方现场查询时应当一起查看征集资金专户存储状况。
（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人张洪刚、裘晗能够随时到乙方查询甲方征集资金专户的材料；乙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。
（五）乙方按月（每月_10_日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当确保对账单内容实在、精确、完好。
（六）甲方1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超越5000万元且到达发行征集资金总额扣减发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时告诉丙方，一起供给专户的开销清单。
（七）丙方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人。丙方替换保荐代表人的，应当将关联证明文件书面告诉乙方，一起按本协议第十一条的需求书面告诉替换后保荐代表人的联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。
（八）乙方接连三次未及时向丙方出具对账单或向丙方告诉专户大额支取状况，以及存在未合作丙方
查询专户景象的，甲方或许丙方能够需求甲方单方面停止本协议并刊出征集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资金悉数开销结束并依法销户之日起失效。
丙方责任至继续督导期结束且征集资金运用结束之日。
二、征集资金四方监管协议
（一）征集资金专项账户建立状况
户名
开户银行
账号
金昌龙公司
兴业银行股份有限公司漳州分行
161040100100147402
该征集资金专项账户仅用于重载耐磨高端轴套技术改造项目、免保护十字轴开发项目和特种重载工程车辆液力主动变速箱项目的征集资金存储和运用，不得用作其他用处。
（二）乙丙两边应当一起恪守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户办
理办法》等法令、法规、规章。
（三）丁方作为甲方的保荐组织，应当依据有关规矩指定保荐代表人或其他工作人员对甲方、乙方征集资金运用状况进行监督。丁方应当依据《上海证券交易所上市公司征集资金办理法（2013年修订）》以及甲方制定的征集资金办理制度实行其督导责任，并能够采纳现场查询、书面问询等方法行使其监督权。甲方、乙方、丙方应当合作丁方的查询与查询。丁方对甲方、乙方现场查询时应当一起查看征集资金专户存储状况。
（四）甲方、乙方授权丁方指定的保荐代表人张洪刚、裘晗能够随时到丙方查询乙方征集资金专户的材料；丙方应当及时、精确、完好地向其供给所需的有关专户的材料。
保荐代表人向丙方查询乙方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明；丁方指定的其他工作人员向丙方查询乙方专户有关状况时应当出具自己的合法身份证明和单位介绍信。
（五）丙方按月（每月_10_日前）向乙方、甲方出具对账单，并抄送丁方。丙方应当确保对账单内容实在、精确、完好。
（六）乙方或甲方1次或12个月以内累计从专户中支取的金额超越5,000万元且到达发行征集资金总额扣减发行费用后的净额的20%的，甲方应当及时告诉丁方，一起供给专户的开销清单。
（七）丁方有权依据有关规矩替换指定的保荐代表人。丁方替换保荐代表人的，应当将关联证明文件书面告诉丙方，一起按本协议第十一条的需求书面告诉替换后保荐代表人的联系方法。替换保荐代表人不影响本协议的效能。
（八）丙方接连三次未及时向丁方出具对账单或向丁方告诉专户大额支取状况，以及存在未合作丁方查询专户景象的，甲方或许丁方能够需求乙方单方面停止本协议并刊出征集资金专户。
（九）本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起收效，至专户资金悉数开销结束并依法销户之日起失效。
丁方责任至继续督导期结束且征集资金运用结束之日。
特此布告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
董事会
二○一三年五月十五日
证券代码：600592 证券简称：龙溪股份编号：临2013-015
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司
关于以征集资金置换项目先期投入资金的布告
本公司及董事会全体成员确保布告内容的实在、精确和完好，对布告的虚伪记载、误导性陈说或严重遗失负连带责任。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2013年5月15
日举行五届二十八次董事会，审议经过了《关于以征集资金置换项目先期投入资金的方案》，赞同以本次征集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金。详细状况布告如下：
一、征集资金基本状况
依据中国证券监督办理委员会证监答应〔2012〕1640号文《关于核准福建龙溪轴承（集团）股份有限公司非公开发行股市的批复》，公司以非公开发行方法向特定出资者发行9,955.3571万股人民币一般股（A股）股市。截止2013年4月16日，公司算计收到认购资金668,999,997.12元，扣减发行费用20,190,553.71元后，实践征集资金净额为人民币648,809,443.41元。致同会计师事务所（特别一般合伙）
对本次发行进行了验资，并出具致同验字(2013)第350ZA0009号《福建龙溪轴承（集团）股份有限公司验资陈说》。
二、募投项目自筹资金先期投入状况
公司2012年第一次暂时股东大会审议经过《关于公司2012年度非公开发行股市方案的方案》，赞同公司在非公开发行征集资金到位之前运用自筹资金对征集资金出资项目进行先期投入，待征集资金到位后再予以置换。截止2013年5月9日，本公司及子公司福建金昌龙机械科技有限责任公司（简称“金昌龙公司”）已投入募投项目的自筹资金算计人民币9,115.45万元，其间可运用征集资金置换的先期投入资金为人民币6,741.04万元。致同会计师事务所（特别一般合伙）进行了专项审计并出具致同专字(2013)第350ZA1336号《关于福建龙溪轴承（集团）股份有限公司以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况鉴证陈说》。公司征集资金项目详细投入资金状况如下：
单位：人民币万元
序号
项目名称
施行
单位
项目总出资
可运用征集资金
自筹资金先期投入（可置换）
1
高端关节轴承技术改造项目
本公司
32,000.00
26,880.944341
3,173.93
2
重载、耐磨高端轴套技术改造项目金昌龙公司
23,000.00
16,000.00
14.80
3
免保护十字轴开发项目
金昌龙公司
20,800.00
11,800.00
3,551.96
4
特种重载工程车辆液力主动变速箱项目金昌龙公司
18,000.00
10,200.00
0.35
算计
93,800.00
64,880.944341
6,741.04
三、征集资金置换先期投入的赞同与施行
公司严厉依照《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及公司征集资金办理办法等有关规矩，在本次非公开发行后的六个月内以征集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金，其间，本公司以征集资金置换项目先期投入资金3,173.93万元，金昌龙公司以征集资金置换项目先期投入资金3,567.11万元。
公司五届二十八次董事会已审议经过《关于以征集资金置换项目先期投入资金的方案》，赞同了上述征集资金置换项目先期投入资金的方案。
四、监事会审阅定见
公司五届十七次监事会审议经过了《关于以征集资金置换项目先期投入资金的方案》，以为：本次以征集资金置换项目先期投入的自筹资金已实行了必要的决策程序，致同会计师事务所（特别一般合伙）进行了专项审计并出具鉴证陈说，契合《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及公司征集资金办理办法等有关规矩，不影响募投项目的正常施行，也不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的景象。赞同以本次征集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金。
五、独立董事定见
本次以征集资金置换项目先期投入的自筹资金事项经过了致同会计师事务所（特别一般合伙）的专项审计并出具了鉴证陈说，征集资金置换时刻在本次非公开发行的6个月内，内容及程序契合《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》及公司征集资金办理办法等关联规矩；本次置换有利于进步征集资金运用功率，下降公司财政本钱，不影响募投项目的正常施行，也不存在变相改动征集资金投向、危害股东利益的景象。赞同以本次征集资金人民币6,741.04万元置换项目先期投入的自筹资金。
六、会计师事务所专项阐明状况
致同会计师事务所（特别一般合伙）出具专项鉴证陈说，以为：龙溪股份公司董事会编制的到2013年5月9日的《以自筹资金预先投入征集资金出资项目状况的专项阐明》中的宣布与实践状况相符。
七、保荐组织定见
保荐组织兴业证券股份有限公司出具了核对定见，以为：龙溪股份本次以征集资金置换预先已投入征集资金出资项目的自筹资金，契合其《非公开发行股市预案》宣布并许诺的征集资金方案用处，不存在变相改动征集资金投向和危害股东利益的状况；龙溪股份上述征集资金运用行动经公司董事会、监事会审议赞同，独立董事亦宣布清晰赞同的定见，实行了必要的批阅程序，契合《上海证券交易所股市上市规矩》、《上海证券交易所上市公司征集资金办理办法（2013年修订）》等法规中关于上市公司征集资金办理的有关规矩；兴业证券赞同龙溪股份本次以征集资金置换已投入征集资金出资项目的自筹资金。
八、备检文件
1、公司五届二十八次董事会抉择；
2、独立董事的定见；
3、公司五届十七次监事会抉择；
4、致同会计师事务所（特别一般合伙）出具的致同专字(2013)第350ZA1336号专项鉴证陈说；
5、兴业证券股份有限公司出具的核对定见
特此布告。
福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
二○一三年五月十五日